Справа № 484/2203/22
Провадження № 1-кс/484/308/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.04.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження № 0000174 від 09.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000174 від 09.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач вказує, що 08.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07 липня 2022 року близько 09:30 год., під час розмови в ході здійснення телефонного дзвінка на абонентський номер НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті оголошень «Mitula», невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом надання житлового приміщення в оренду) заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8400 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 09 липня 2022 року.

Під час проведення дізнання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05.07.2022 в мережі Інтернет на сайті оголошень «Mitula» вона знайшла об`яву про оренду житла. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошені, на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Вони домовилися про оренду житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (номер будинку та квартири останній не сказав). Чоловік на ім`я ОСОБА_7 попрохав ОСОБА_5 перекинути йому завдаток в сумі 1000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_2 . Так, 07.07.2022 близько 09:30 години ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перекинула на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 1000 грн.

Цього ж дня на її номер телефону зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що на даний час знаходиться у нотаріуса та для оформлення договору потрібно скинути додатково грошові кошти в сумі 7400 грн. На що ОСОБА_5 погодилась та додатково перекинула через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти двома платежами на суму 1800 грн. та 5600 грн. Після чого ОСОБА_5 приїхала до м. Первомайськ Миколаївської області та зателефонувала ОСОБА_6 , з яким напередодні домовилась про зустріч та оренду житла, однак останній не взяв слухавку. ОСОБА_5 одразу зрозуміла, що це шахрай. ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 8400 грн. Наступного дня ОСОБА_5 звернулась до працівників поліції та написала відповідну заяву.

Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по картці/рахунку, яка підтверджує факт перерахунку нею грошових коштів в сумі 8400 гривень на р/р № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 8400 гривень потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується офіційним листом з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 01 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання та вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- відомості кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, а також операції проведені в онлайн-банкінгу за період часу з 01 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01 липня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інші операції.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1