Справа № 755/1291/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000236 від 22.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, відносно клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про рух коштів за рахунком у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту відкриття картки та по дату винесення ухвали (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" із дня відкриття рахунку та до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді;протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції;фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 з 14.01.2023 року до 25.01.2023 року; адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 з 14.01.2023 року до 25.01.2023 року, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності, завірених копій документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи вдома, виявив невідомі йому транзакції щодо переказу грошових коштів з його власної картки. Загальна сума збитку несанкціонованими списаннями 4 426 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема, інтерес представляє інформація про клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківської картки № НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнта, діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківської картки № НОМЕР_2 володіє інформацією, яка необхідна органу досудового розслідування для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до встановленої Кримінальним кодексом України відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також, у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, та в подальшому, підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням слідчій можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,відносно клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про рух коштів за рахунком у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту відкриття картки та по дату винесення ухвали (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" із дня відкриття рахунку та до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді;протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції;фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 з 14.01.2023 року до 25.01.2023 року;адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 з 14.01.2023 року до 25.01.2023 року, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя