Справа № 216/4584/22
Провадження № 1-кс/216/1761/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001096 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.08.2022 приблизно о 21:00 годині невідома особа, шляхом обману з використанням електронно обчислювальної техніки надіслала фішингове посилання на сайт, ззовні схожий на сайт «OLX», що призвело до списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), виданої на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 7 035 гривень, належними заявнику, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 26.08.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останнім було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , належна потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої були переказані особисті грошові кошти у сумі 7 035 гривень, що мало місце 22.08.2022 близько 01:20 годині, на банківську карту номер якої не встановлений.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме:

-Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2022 року по 20.09.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2022 року по 20.09.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2022 року по 20.09.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2022 року по 20.09.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому в м. Кривий Ріг та в м. Дніпро Дніпропетровської області.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, оскільки отримана інформація має суттєве значення для розкриття злочину.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 26 серпня 2022 року внесені до ЄРДР за № 0001096 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.08.2022 року; копією ініціативного рапорту.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, оперуповноваженим працівникам Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2022 року по 20.09.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2022 року по 20.09.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2022 року по 20.09.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2022 року по 20.09.2022, тобто дату отримання тимчасовогодоступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому в м. Кривий Ріг та в м. Дніпро Дніпропетровської області.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 26.11.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1