УХВАЛА

Іменем України

27.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000557,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, в провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного позбавлення волі осіб та шахрайських дій, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за №0000557 за ознаками злочинів, передбачених ч. З ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що на території м. Житомира діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, що полягають у організації дій щодо вчинення шахрайств, незаконного позбавлення волі, а також можливої торгівлі людьми на території м. Житомира та області з метою отримання прибутку, що пов`язані із пошуком, вербуванням, переміщенням, переховуванням та передачею людей з метою експлуатації (у формі втягнення в злочинну діяльність) з використанням примусу, обману та шантажу.

В результаті проведених оперативних заходів, як методом особистого пошуку, так і з використанням оперативних можливостей, а також комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, які можуть бути причетні до вчинених злочинів, яким на даний час про підозру не повідомлено, оскільки не проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на зібрання повної доказової бази для підтвердження їх причетності до вчинених злочинів.

Під час збирання доказів злочинної діяльності групи осіб встановлено, що майже на всіх залучених осіб (потерпілих) від вище вказаної діяльності, третіми особами оформлювалися або грошові, або товарні кредити в банківських установах.

Під час аналізу предметів (чорнової документації, блокнотів, документів) вилучених в ході проведення ряду обшуків, а також аналізу результатів НСРД встановлено анкетні дані осіб - потерпілих від протиправної діяльності. Також відповідно до інформації наданої «Бюро кредитних історій» встановлено фінансові установи, послугами яких користувались в протиправних цілях.

22.12.2022 року під час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вони відступили право вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що з метою збирання доказів причетності певних осіб до злочиної діяльності , пошуку і фіксації даних про протиправні діяння, поарання за які передбачено КК України та проведення подальшого повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557, необхідно отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів договорів та всіх додатків до них про надання відповідних фінансових послуг (кредитів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особами:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 ;

а також інформацію про стан погашення заборгованості.

Враховуючи, що дані, які містяться в договорах між вищеперерахованими особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо та необхідно використати при розслідуванні даного кримінального провадження для встановлення хронологію скоєння злочину, а також те, що на даний час отримати зазначену інформацію в інший спосіб не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищеперерахованих договорів, руху коштів по рахунках, які були відкриті на підставі укладених договорів, наявності та погашення кредитної заборгованості по даних договорах з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: : АДРЕСА_1 .

Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно оглянути банківські договори з додатками, інформацію про рух коштів по рахунках ,які були відкриті на підставі укладання таких договорів.

У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим, а виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0000557 від 06.04.2021, а саме: слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів договорів та всіх додатків до них про надання відповідних фінансових послуг (кредитів) укладених володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з такими особами:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 ;

а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб, які були відкриті на підставі укладання відповідних кредитних договорів; стан погашення заборгованості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1