У Х В А Л А

Справа № 635/1887/22

Провадження № 1-кс/635/360/2023

29 березня 2023 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку житлових, не житлових приміщень (літньої кухні, сараїв, гаражу та інших приміщеннях), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві в цілому ОСОБА_5 , на підставі договору дарування р/№ НОМЕР_1 від 09.09.1992 р., посвідченого державним нотаріусом Першої державної нотаріальної контори Харківського району та області та свідоцтвом про право власності б/н від 11.09.1964 р., видане Мереф`янським Горкомхозом, з метою відшукання виробів та лому з дорогоцінних металів а саме; браслетів, ланцюгів, підвісів, каблучок, сережок, ланцюгів з хрестом, хрестів, обручок, булавок, ноутбуку марки HP ProBook, бухгалтерських документів ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ», код ЕДРПОУ № 30880975, а саме договорів про надання ломбардом фінансового кредиту із заставою майна, реєстри видачі щоденних фінансових кредитів за договорами, пролонгації к договорам, чеків, касових книг, звітів, різноманітних відомостей, банківських документів, виписки по рахункам, інших карткових рахунків (платіжна картка), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів що вилучені з обороту, інших речей і документів, що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, відшукання виробів та лому з дорогоцінних металів а саме; браслетів, ланцюгів, підвісів, каблучок, сережок, ланцюгів з хрестом, хрестів, обручок, булавок, ноутбуку марки HP ProBook, бухгалтерських документів ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ», код ЕДРПОУ № 30880975, а саме договорів про надання ломбардом фінансового кредиту із заставою майна, реєстри видачі щоденних фінансових кредитів за договорами, пролонгації к договорам, чеків, касові книги, звіти, різноманітні відомості, банківські документи, виписки по рахункам, інших карткових рахунків (платіжна картка) чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів що вилучені з обороту, інших речей і документів, що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності та які можуть мати доказове значення по справі як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду по зазначеному кримінальному провадженню, необхідне проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , як у жилих та не жилих приміщеннях (літньої кухні, сараїв, гаражу та інших приміщеннях), які розташовані за вказаною адресою,

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Харківською окружною прокуратурою Харківською області здійснюється процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.

16.08.2022 до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» ДОРОНДОВ І КОМПАНІЯ», код ЕДРПОУ № 30880975, юридична адреса: м. Харків, вул. Миру, 22, про скоєння кримінального правопорушення у порядку ст. 214 КПК України, про те, що в результаті проведеної інвентаризації від 25.05.2022 року, по відділенню № 15 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» ДОРОНДОВ І КОМПАНІЯ», ЕДРПОУ № 30880975, розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 226, у касира - експерта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі наказу № 179/К від 05.12.2013 року, призначена на посаду касира - експерта та з якою укладений договір про повну матеріальну відповідальність під № б/н від 05.12.2013 року та договір про повну матеріальну відповідальність № б/н від 04.03.2016 року, виявлена нестача заставного майна на загальну суму 538710,91 грн.

На підставі наказу № 25/05/22 від 25 травня 2022 року, «Про проведення позапланової інвентаризації у відділенні № 15 ПТ «ЛОМБАРД «КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ», розташованого за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 226, у зв`язку з «відсутністю на робочому місті з невстановлених причин з 24.02.2022 матеріально-відповідальної особи касира-експерта ОСОБА_7 , а також відсутністю доступу до приміщення відділення № 15 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ з 24.02.2022 по час наказу (25.05.2022), в цілях здійснення внутрішнього контролю та документального підтвердження наявності заставного майна та виробів і лому з дорогоцінних металів у відділенні № 15 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ, розташованому за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 226», здійснено позапланову інвентаризацію заставного майна та виробів і лому з дорогоцінних металів у відділенні № 15 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 226, у касира - експерта ОСОБА_7 , за результатами якої 25.05.2022 року, складені наступні документи, а саме; інвентаризаційна опис товарно-матеріальних цінностей № 1 та № 2 заставного майна та виробів і лому з дорогоцінних металів, звіряльна відомість № 1 та № 2 результатів інвентаризації запасів, протокол № 1 та № 2 інвентаризаційної комісії, згідно яких встановлена фактична недостача заставного майна та виробів і лому з дорогоцінних металів на загальну суму 538710,91 грн., що також підтверджена складеної звіряльною відомістю № 1 та № 2 від 25.05.2022 року, результатів інвентаризації запасів по відділенню № 15 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 226.

Відповідно до висновку бухгалтера-ревізора ОСОБА_8 від 12.12.2022, нестача товарно-матеріальних цінностей (виробів та лом з дорогоцінних металів та ноутбук HP ProBook) на загальну суму 538710,91 грн., у тому числі: вироби та лом з дорогоцінних металів вагою чистою вагою 596,32 гр. на суму 534710,91 грн.; ноутбук HP ProBook - 4000,00 грн., яка була встановлена про проведені інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у відділенні № 15 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 226, що знаходяться на відповідальному зберіганні у матеріально-відповідальної особи касира-експерта ОСОБА_7 , станом на 25.05.2022 документально підтверджується та є матеріальним збитком.

Згідно з висновком експерта Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.Засл.проф.М.С. Бокаріуса» від 12.01.2023 № 48551, в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта-економіста нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за висновком бухгалтера - ревізора ОСОБА_8 , від 12.12.2022 у відділенні № 15 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 226, у матеріально-відповідальної особи касира-експерта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виробів та лому з дорогоцінних металів та ноутбук HP ProBook на загальну суму 538710,91 грн., документально підтверджується.

Крім того, клопотання обґрунтовується копією заяви ОСОБА_6 від 04.12.2013 про прийняття на роботу, копією наказу від 05.12.2013 №179/К про прийняття ОСОБА_6 на роботу, копією договору про повну матеріальну відповідальність від 05.12.2013 від 04.03.2016, копією трудової книжки на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 , копією особової картки працівника ОСОБА_6 , копією довіреностей від 01.06.2021 виданою ПТ «Ломбард «Капітал» Дороднов і Компанія" від 03.01.2019 від 30.11.2017, копією інвентаризаційного опису №1 від 25.05.2022, копією звіряльної відомості №1 від 25.05.2022, копією інвентаризаційного опису №2 від 25.05.2022, копією звіряльної відомості №2 від 25.05.2022, копією протоколу інвентаризаційної комісії №2, актом комісії співробітників ПТ «Ломбард «Капітал» Дороднов і Компанія" від 25.05.2022, копією наказу ПТ «Ломбард «Капітал» Дороднов і Компанія" від 25.05.2022 №25-1/05/22, копією наказу ПТ «Ломбард «Капітал» Дороднов і Компанія" від 24.06.2022 №24/06/22, копією наказу ПТ «Ломбард «Капітал» Дороднов і Компанія" від 11.07.2022 №11/07/22, копією протоколу засідання комісії ПТ «Ломбард «Капітал» Дороднов і Компанія" №1 від 24.06.2022, копією протоколу засідання комісії ПТ «Ломбард «Капітал» Дороднов і Компанія" №2 від 11.07.2022, копією протоколу засідання комісії ПТ «Ломбард «Капітал» Дороднов і Компанія" №3 від 21.07.2022.

28.02.2023, ОСОБА_6 , в порядку ст.ст. 135, 136 та 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчинені 65 кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, та привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчиненому повторно.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженка; с. Таранівка, Харківської області, паспорт НОМЕР_3 виданий Зміївським РВ ГУМВС України в Харківській області від 31 серпня 2011 року, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , де також за вказаною адресою отримувала державну соціальну допомогу.

Згідно з листом ВКП "Служба замовника" від 22.02.2023, згідно архівних матеріалів КП "ХРБТІ" станом на 31.12.2012 право приватної власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в цілому за ОСОБА_5 .

Згідно з вимогами ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На виконання вимог ч.5 ст. 234 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Суд уважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з метою відшукання і вилучення доказів кримінального правопорушення необхідне проведення обшуку житлових, нежитлових приміщень (літньої кухні, сараїв, гаражу та інших приміщень), які розташовані у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.,234,235,236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових, нежитлових приміщень (літньої кухні, сараїв, гаражу тощо) домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою відшукання виробів та лому з дорогоцінних металів, а саме: браслетів, ланцюгів, підвісів, каблучок, сережок, ланцюгів з хрестом, хрестів, обручок, булавок, ноутбуку марки HP ProBook, бухгалтерських документів ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ», код ЕДРПОУ № 30880975, а саме, договорів про надання ломбардом фінансового кредиту із заставою майна, реєстрів видачі щоденних фінансових кредитів за договорами, пролонгації до договорів, чеків, касових книг, звітів, відомостей, банківських документів, виписок по рахункам, інших карткових рахунків (платіжна картка), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуку один раз.

Ухвала може бути виконана до 29 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 31.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1