Справа № 559/340/23
Провадження № 1-кс/559/210/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації

"23" березня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 01 лютого 2023 року на абоненстький номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 із абонентського номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася Головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та повідомила, що він збирає грошові кошти на тепловізор для військовослужбовців військової частини, що дислокується в м. Дубно. ОСОБА_4 на пропозицію невідомого погодилася зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .

23 лютого 2023 року дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вбачається, що 01 лютого 2023 року о 09 год. 55 хв. на банківську карту № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти у сумі 7 000,00 гривень та 01 лютого 2023 року о 10 год. 07 хв. грошові кошти в сумі 6 900,00 гривень із вищезазначеної банківської карти перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Надалі, 16 березня 2023 року дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вбачається, що 01 лютого 2023 року о 10 год. 07 хв. на банківський рахунок НОМЕР_4 зараховано грошові кошти у сумі 6900 гривень та 01 лютого 2023 року об 11 год. 13 хв. грошові кошти у сумі 1 300 гривень перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а того ж дня о 18 год. 59 хв. грошові кошти у сумі 9350 гривень перераховано ФОП ОСОБА_6 .

В зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою проведення подальших слідчих дій та документування злочинної діяльності невідомої особи, а іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000020 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківська картка із № НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або в філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей, щодо повного номеру банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , на який із банківського рахунку № НОМЕР_4 01 лютого 2023 року о 11 год. 13 хв. перераховано грошові кошти, в сумі 1300 гривень;

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням всього номеру банківського карткового рахунку із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового № НОМЕР_7 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 31.01.2023 по 15.02.2023;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 31.01.2023 по 15.02.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1