Справа № 592/8780/22
Провадження № 1-кс/592/3821/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002251 від 25.10.2022 за ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадженні №0002251 від 25.10.2022 за ч.3 ст.191 КК України звернувся з зазначеним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що посадові особи КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), уклали договір №271 від 05.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Проведення робіт з монтажу, реконструкції системи кисне постачання другого та четвертого поверхів КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на загальну суму 1122906,00 грн. Проведеним аналізом встановлено, що вказані роботи були виконані повторно, а саме ідентичні роботи були виконані у 2020 році. Таким чином є підстави вважати що грошові кошти за виконання договору були присвоєні сторонами, та вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім того, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), уклали договір №193 від 15.09.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи централізованої подачі кисню (з встановленням кріоциліндрів) в новому корпусі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 917 151,00 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір №204 від 04.11.2021 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи централізованої подачі кисню (з встановленням кріоциліндрів) в новому корпусі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 197 227,00 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що роботи по договору були виконані частково, проте відповідно до актів за формами КБ-2, КБ-3 здані в повному обсязі. Таким чином є підстави вважати що грошові кошти за виконання договору були присвоєні сторонами, та вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Не зупиняючись на вчиненому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір №04/22 від 15.03.2022 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення першого, другого та третього поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 604 640,00 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що вказані роботи були виконані повторно, а саме ідентичні роботи були виконані у 2020 році. Таким чином є підстави вважати що грошові кошти за виконання договору були присвоєні сторонами, та вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), податкової звітності за 2021, 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), декларації за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), інформації стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); податкових накладних за 2021, 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період 2021 2022 років; вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_5 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.

Вказані документи містять відомості, що прямо чи опосередковано можуть бути використані у якості речових доказів у кримінальному провадженні. Відомості містять інформацію про банківські рахунки для подальшого звернення до банківських установ для підтвердження факту проведення проплати. Реєстраційна справа містить відомості про засновників та директорів товариства, що є важливою інформацією для проведення досудового розслідування. Декларації за формою 1-ДФ містить відомості стосовно найманих працівників, що є важливою інформацією для проведення досудового розслідування.

Слідчий та особа у володінні якої перебувають документи у судове засідання не з`явилися.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0002251 від 25.10.2022 за ч.3 ст.191 КК України.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а отже підстав длязастосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки з договорів № 193 від 15.09.2021 та № 204 від 04.11.2021 з додатками, які розміщені на prozorro.gov.ua вбачається, що вони мають ідентичні назви, локальний кошторис до договору № 193 від 15.09.2021 містить розділ «медичне газопостачання» в якому зазначені відомості, близькі за змістом до зазначених в локальному кошторисі до договору № 204 від 04.11.2021 (розділи «інфекційне відділення ІІІ (1 поверх)», «інфекційне відділення 1 (3 поверх), що свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що частина робіт, зазначених в договорі № 204 від 04.11.2021 вже була виконана на підставі договору № 193 від 15.09.2021.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи що слідчим у своєму клопотанні доведено що документи, а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яка дозволить встановити засновників та осіб, які мають право розпоряджатися коштами даної організації; декларацій за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які дозволять встановити працюючих на підприємстві осіб, тобто можливих свідків чи осіб, причетних до вчинення злочину; інформація стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у 2021-2022 роках, яка може бути використана як доказ при відшуканні коштів, здобутих внаслідок вчинення злочину, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим не надано доказів, що податкова звітність за 2021, 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), податкові накладні за 2021, 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період 2021 2022 років; вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_5 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо, зазначені в клопотанні слідчого документи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0002251 від 25.10.2022 за ч.3 ст.191 КК України, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002251 доступ до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, чи їх електронних копій з накладенням електронного цифрового підпису, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

- декларації за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

- інформації стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки;

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 21.01.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1