Справа № 938/541/22
Номер провадження № 1-кс/938/43/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 лютого 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 10.11.2022 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали електронного звернення (ID №248948) ОСОБА_5 , жителя с. Перехресне Верховинського району Івано-Франківської області про те, що 08.10.2022 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9000 грн., які були списані з його карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Перехресне, Верховинського району, Івано-Франківської області повідомив про те, що 26.07.2022 року йому сестра скинула інформацію в якій йшлося про те, що за допомогою реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна отримати допомогу від міжнародних організацій, також роз`яснено алгоритм дій, як отримати грошові кошти. ОСОБА_5 виконав повний алгоритм дій і йому прийшло повідомлення про те, що його заяву зареєстровано і вона перебуває на розгляді. З того часу не приходили будь які сповіщення з даного приводу.

07.10.2022 року о 18год 06хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із інтернет посиланням та певними символами «id749822 Vasha viplatu DBH24 4550zgidno statusu: - ІНФОРМАЦІЯ_5 » і він подумавши, що це і є реакція на його заявку про отримання грошових коштів натиснув на вказане посилання, після чого в мобільному телефоні перевело на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після чого ОСОБА_5 ввів пароль доступу, а в подальшому необхідно було вибрати банківську картку, на яку, як він на той час зрозумів буде зараховано перечислення і підтвердити дії, що ОСОБА_5 і зробив, після чого вийшов із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

08.10.2022 року о 23.55 год. з його банківської кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 було здійснено переведення грошових коштів в сумі 9000 гривень, саме цю картку він вказував при реєстрації.

У чеку і виписці з банку отримано інформацію про отримувача коштів яким являється оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_1 .

08.12.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 від 15.11.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю),що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме отримано оптичний диск «СD-R» з надписом вх.18094-В5, на якому міститься інформація, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Під час огляду вказаного диска встановлено, що 08.10.2022 року о 23.55 год. з банківської кредитної картки ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 було здійснено переведення грошових коштів в сумі 9000 гривень, на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІПН/ОКПО отримувача - НОМЕР_2 , ІД транзакції 1, код авторизації 115273, з коментарем до платежу WFP АДРЕСА_1 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно отриманих даних списання коштів відбулось з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача - НОМЕР_2 , ІД транзакції 1, код авторизації 115273, з коментарем до платежу WFP АДРЕСА_1 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

- інформації у формі детальної довідки (номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у формі 16 цифр, дата, час зарахування, відомості про особу на яку відкрито банківський рахунок, та подальший рух коштів) на який було здійснено переказ коштів 08.10.2022 року о 23.55 год. з банківської кредитної картки ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в сумі 9000 гривень, з детальною розшифровкою призначення платежу.

- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на який було зараховано грошові кошти в сумі 9000 грн (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00:00 год. 08 жовтня 2022 року по час винесення ухвали судом, фото та відео матеріали (за наявності) з банківських терміналів з використанням яких знімались грошові кошти.

- документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на який було зараховано грошові кошти в сумі 9000 грн.;

- документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунків;

- інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000082 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав заяву, в якій подане клопотання підтримав, просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причининеявки суду не повідомив.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання нва виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме про те, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9000,00грн.

Згідно отриманих даних списання коштів відбулось з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача - НОМЕР_2 , ІД транзакції 1, код авторизації 115273, з коментарем до платежу WFP АДРЕСА_1 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження№0000082 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки), їх копій, а саме до:

- інформації у формі детальної довідки, (номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у формі 16 цифр, дата, час зарахування, відомості про особу на яку відкрито банківський рахунок, та подальший рух коштів) на який було здійснено переказ коштів 08.10.2022 року о 23.55 год. з банківської кредитної картки ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в сумі 9000 гривень, з детальною розшифровкою призначення платежу.

- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на який було зараховано грошові кошти в сумі 9000 грн (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00:00 год. 08 жовтня 2022 року по час винесення ухвали судом, фото та відео матеріали (за наявності) з банківських терміналів з використанням яких знімались грошові кошти.

- документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на який було зараховано грошові кошти в сумі 9000 грн.;

- документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунків;

- інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 23.03.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7