У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.12.2022 Справа №607/18706/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчогоСУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000046 від 23 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: положення про банківські системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були діючими на протязі травня-вересня місяців 2021 року, та перебували на обслуговування в ТВБР № НОМЕР_1 та ТВБР № НОМЕР_2 філій - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, що відображають присвоєння відповідного логіну для роботи у вказаних банківських системах головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № 10019/041 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та документації щодо ознайомлення останньої із умовами діяльності у вказаних банківських системах, з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНГІ в Тернопільській області надійшли матеріали з Відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДК НП України, за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № 10019/041 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , вчиненого повторно.

ОСОБА_5 будучи головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № 10019/041 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являючись матеріально-відповідальною особою, на протязі травня-серпня 2021 року привласнила, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем грошові кошти належні померлим вкладникам даної банківської установи ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , шляхом перевипуску платіжних карточок по депозитних рахунках останніх та в подальшому шляхом зняття грошових коштів із вказаних карточок через банкомат та касу банківської установи.

Так, головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 100 ї 9/041 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , згідно із розпорядженням «Про переміщення працівника» № 22 від 29.04.2021, за період її перебування на тимчасовій заміні з 01.05.2021 по 30.05.2021 в ТВБВ № 10019/042 ( АДРЕСА_3 ), ініціювала 14.05.2021 перевипуск платіжної карти по рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, 21.05.2021 ОСОБА_5 підробивши підпис держателя катки на розписці про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_3 випущеної на ім`я ОСОБА_8 , отримала замість держателя картку, з якої розпорядилася грошовими коштами (відсотки і депозит) на суму 42551,77 гривень, шляхом зняття їх через банкомат та проведення розрахунків в торгово-сервісній мережі.

Крім цього, ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_7 (померла ІНФОРМАЦІЯ_6 ), шляхом впливу на іншого працівника банківської установи, яка 14.07.2021 ініціювала за проханням ОСОБА_5 перевипуск платіжної карти, фактично отримала перевипущену банківську карточку 06.08.2021.

Отримавши вказану карточку ОСОБА_5 , в подальшому, особисто отримала грошові кошти (відсотки) з рахунку належного ОСОБА_7 шляхом частково їх зняття через банкомат та проведення розрахунку в торгово-сервісній мережі, а також шляхом зняття депозиту по вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) через касу банківського відділення.

Згідно п.2 розділу 4 Положення про порядок емісій електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою НБУ від 05.11.2014 за № 705: емітент зобов`язаний надати ПІН або іншу інформацію, яка дає змогу здійснювати платіжні операції з використанням електронного платіжного засобу, лише держателю електронного платіжного засобу.

Згідно із п.3.8.3 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 990 від 13.11.2015 видача платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами може відбуватися в банку за особистим зверненням клієнта, та за межами установи банку.

Видача платіжної картки та ПІН-коду держателю в установі банку здійснюється двома різними працівниками. Відповідно до пп. 4.1.1, 4.1.2 посадової інструкції, менеджер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання завдань та обов`язків встановлених цією посадовою інструкцією, недотримання положень, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів банку.

Слідчий зазначає, що на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.11.2022 за вих. № 15847/9/2-2022 в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит щодо отримання належним чином завірених копій документів, які були діючими на протязі травня-вересня 2021 року, а саме: положення про банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На який органом досудового розслідування 19.12.2022 за № 46/12.06/2957/38412/2022-00/ВИХ від 09.12.2022 було отримано відповідь, про те що запитувана інформація являється банківською таємницею та порядок її розкриття передбачений ст.62 Закону про банки та Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 № 267.

Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківського рахунку, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 із можливістю її вилучення в філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеної в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді, щодо положення про банківські системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були діючими на протязі травня-вересня 2021 року, та перебували на обслуговування в ТВБР № НОМЕР_1 та ТВБР № НОМЕР_2 філій Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, що відображають присвоєння відповідного логіну для роботи у вказаних банківських системах головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № 10019/041 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та документації щодо ознайомлення останньої із умовами діяльності у вказаних банківських системах.

Слідчий вказала, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення та додатково підтвердять факт вчинення зі сторони ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує з підстав у ньому наведених та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 23 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про банківські системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були діючими на протязі травня-вересня місяців 2021 року, та перебували на обслуговування в ТВБР № НОМЕР_1 та ТВБР № НОМЕР_2 філій - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документи, що відображають присвоєння відповідного логіну для роботи у вказаних банківських системах головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також, документація щодо ознайомлення останньої із умовами діяльності у вказаних банківських системах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням доводів клопотання, беручи до уваги матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині підставне та підлягає до задоволення.

Однак, на думку слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , окрім інших зазначених в клопотанні, оскільки вони не мають відповідних повноважень у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000046 від 23 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: положення про банківські системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були діючими на протязі травня-вересня місяців 2021 року, та перебували на обслуговування в ТВБР № НОМЕР_1 та ТВБР № НОМЕР_2 філій - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що відображають присвоєння відповідного логіну для роботи у вказаних банківських системах головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № 10019/041 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та документації щодо ознайомлення останньої із умовами діяльності у вказаних банківських системах.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1