Провадження № 1-кс/752/1516/23
У Х В А Л А

07 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ГС «УАФ» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000742 від 31.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000742 від 31.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обгрунтування заявлених вимог прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 31.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво за додержанням нагляду законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Офісом Генерального прокурора.

16.02.2023 в ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві справа №752/19160/20, провадження №1-кс/752/1193/23 від 14.02.2023 за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А.

В ході даного обшуку було вилучено:

- системний блок «LENOVO» S/N: YJ00TAZQ;

-ноутбук марки «ASUS» №G6N00M94122E з зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B03555 зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B04028 з зарядним пристроєм;

-флеш карти у кількості 5 шт. «DATA TRAVEL» 32 GB, «KINGSTON 32 GB», «KINGSTON 32 GB», «VERBATIM», «TRANSECEND 8 GB»;

-системний блок модель СТG-500-80P;

-системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4700Z2B та S/N: S47111K7;

-системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4705Z5N та S/N: W470A6MK;

-системний корпус з жорсткими дисками у кількості 9 шт. а саме ASS651687-001B;

-системний блок SUPERMICRO S/N: 2105020;

-системний блок марки ThinkCENTRE LENOVO, 11S45K6612ZUJ6G31CP137, з чотирма кабелями;

-Тека з документами з надписом «6322021»;

-Тека з документами з надписом «Аудит 2021»;

-Тека жовтого кольору з документами з надписом «Укргаз 2021»;

-Тека фіолетового кольору з документами з надписом «Лютий 2021»;

-Тека синього кольору з документами;

-Тека синього кольору з документами з надписом «632 2018»

-Тека рожевого кольору з документами з надписом «Пумб Євро 2023»

-папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 ІІ частина»;

-папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»;

-папка синього кольору з документами без надпису (фінансова звітність);

-Тека фіолетового кольору з документами з надписом «Пумб долар 2023»;

-Тека фіолетового кольору з документами з надписом «Блок счет ПУМБ 2017-2019»;

-Тека зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні вихідні листи 2020»;

-Тека помаранчевого кольору з документами з надписом «Звіти 2023»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «ВСГО Пумб Валюта 2016»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «БВ Пумб 06-08.2017»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Блок счет 2015 Пумб»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Валютные Договора 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 І част.»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ І кв. 2021»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Ощад 2021»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Звіти 2021»;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «Аудит 2020»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Пумб 2021 Євро»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Банк КДК»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом з надписом «Пумб 2021 долар»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні листи»;

-Папка фіолетового кольору з документами з документами з надписом «632 2022»;

-Папка рожевого кольору з документами з надписом «Звіти 2022»;

-Папка червоного кольору з документами без надпису з договорами, актами та рішеннями;

-4 швидкозшивачі «Робочі проекти», 2 теки з надписом виконавча документація щодо капітального ремонту футбольного поля по пров. Лабораторний, 7А;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Майданчики», з актами, договорами;

-Технічні звіти у 3 томах по с. Княжичі, Київської обл.;

-Картки із зразками підписів на 19 арк., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

-8 арк. на кожному з них зазначений підпис невідомої особи (аркуші чисті);

-акт приймання передачі майна до договору генерального підряду №2112-06 від 21.12.2015 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі майна №2112-06 від 21.12.2015 на 1 арк.;

-Супровідні листи та запити на 6 арк.;

-Договір на 4 арк.;

-Видаткова накладна №12 на 1 арк.;

-ТТН №05-07/2 від 05.07.2018 на 1 арк,;

-ТТН №05-07/1 від 05.07.2018 на 2 арк.;

-Декларація про початок виконання будівельних робіт на 4 арк.

-Додаткова угода №2 на 2 арк.

-Папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2021»;

-Папка бордового кольору з документами з надписом «НЗ»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «НЗ 2022»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2022»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Касова книга Євро»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «ОД-2»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Молодіжна збірна»;

-Папка рожевого кольору з документами з надписом «ЖМЗ»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Жовтень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Липень 2022»;

-Тека голубого кольору з документами;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Листопад 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Березень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2022»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Списання основних засобів 2012» у даній теці наявні документи за 2022 рік;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «Вересень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2021»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Січень 2023»;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Листопад 631 2021»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Листопад 2021 631»;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Грудень 631»;

-Папка рожевого кольору з документами з надписом «Лютий 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Травень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Квітень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Серпень 2022»;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том ІІ»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «КРФФ 2021»;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том І»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Юнацька збірна 2005» дана тека містить документи за 2022 рік;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «ПВШ 2021»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Договора 2019/ Липень-Вересень»;

-Папка салатового кольору з документами з надписом «Договора 2019/2 Липень-Квітень»;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Договора 2020/1 Січень-Березень»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2020/2 Квітень-Серпень»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Договора том 3 2021»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Договора Грудень 2019»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «2021 Договора Литопад-Грудень»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2018/3»;

-Швидкозшивач зеленого кольору з надписом «2023» з документами;

-Швидкозшивач з документами фіолетового кольору з надписом «2021, том 1»;

-Швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2019/3 травень-червень»;

-Швидкозшивач з документами незвичного кольору з надписом «Договора 2019/1 …-січень»;

-Швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора ІТ-сфера»;

-Швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2019/5 жовтень-грудень»;

-Швидкозшивач з документами;

-Папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2020/3 вересень»;

-Папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора травень 2021 №2»;

-Папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/5»;

-Папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/4»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/4»;

-Папка швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2018/2»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/3»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/2»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/1»;

-Папка швидкозшивач з документами рожевого кольору з надписом «Інвентаризація»;

-Папка синього кольору з документами по програмі Хет Трик;

-Папка помаранчевого кольору з документами з надписом «Листи ФІФА 2019»;

-Папка червоного кольору з документами з надписом «УЄФА 2019»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Комітет з питань програми Хет Трик 06/2021»;

-Особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_16 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_18 на 1 арк.;

-Папка з наказами стосовно ОСОБА_6 (копії);

-Аркуш з номерами телефонів працівників;

-Штат ГС «УАФ» 30.12.2022 (чорновий варіант) на 6 арк.;

-Особова справа ОСОБА_13 на 22 арк.;

-Особова справа ОСОБА_12 на 16 арк.;

-Особова справа ОСОБА_8 на 30 арк.;

-Особова справа ОСОБА_15 на 33 арк.;

-Особова справа ОСОБА_17 на 11 арк.;

-Особова справа ОСОБА_6 на 95 арк.;

-Особова справа ОСОБА_19 на 80 арк.;

-Особова справа ОСОБА_20 на 32 арк.;

-Особова справа ОСОБА_16 на 38 арк.;

-Особова справа ОСОБА_14 на 18 арк.;

-Особова справа у двох екземплярах ОСОБА_10 на 47 арк.

Просив накласти арешт на зазначене вище майно, з метою його збереження його як речового доказу, а також з метою забезпечення можливості призначення експертних досліджень.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 будучи присутнім у судовому засіданні повідомив, що підтримує клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі, в обгрунтування заперечень зазначив, що вилучене майно не відповідає ознакам речового доказу, встановленим статтею 98 КПК України, оскільки більшість вилучених документів створені задовго до, а також після обставин, яке розслідується у межах кримінального провадження № 0000742. Зауважив, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було надано дозвіл лише на копіювання інформації з комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації. Крім того зазначив, що вилучення та арешт майна перешкоджає діяльності ГС «УАФ».

Вислухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 31.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво за додержанням нагляду законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Офісом Генерального прокурора.

16.02.2023 року в ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві справа №752/19160/20, провадження №1-кс/752/1193/23 від 14.02.2023 за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А.

Під час проведення обшуку на підставі зазначеної вище ухвали органом досудового розслідування було виявлено та вилучено:

- системний блок «LENOVO» S/N: YJ00TAZQ;

-ноутбук марки «ASUS» №G6N00M94122E з зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B03555 зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B04028 з зарядним пристроєм;

-флеш карти у кількості 5 шт. «DATA TRAVEL» 32 GB, «KINGSTON 32 GB», «KINGSTON 32 GB», «VERBATIM», «TRANSECEND 8 GB»;

-системний блок модель СТG-500-80P;

-системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4700Z2B та S/N: S47111K7;

-системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4705Z5N та S/N: W470A6MK;

-системний корпус з жорсткими дисками у кількості 9 шт. а саме ASS651687-001B;

-системний блок SUPERMICRO S/N: 2105020;

-системний блок марки ThinkCENTRE LENOVO, 11S45K6612ZUJ6G31CP137, з чотирма кабелями;

-Тека з документами з надписом «6322021»;

-Тека з документами з надписом «Аудит 2021»;

-Тека жовтого кольору з документами з надписом «Укргаз 2021»;

-Тека фіолетового кольору з документами з надписом «Лютий 2021»;

-Тека синього кольору з документами;

-Тека синього кольору з документами з надписом «632 2018»

-Тека рожевого кольору з документами з надписом «Пумб Євро 2023»

-папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 ІІ частина»;

-папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»;

-папка синього кольору з документами без надпису (фінансова звітність);

-Тека фіолетового кольору з документами з надписом «Пумб долар 2023»;

-Тека фіолетового кольору з документами з надписом «Блок счет ПУМБ 2017-2019»;

-Тека зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні вихідні листи 2020»;

-Тека помаранчевого кольору з документами з надписом «Звіти 2023»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «ВСГО Пумб Валюта 2016»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «БВ Пумб 06-08.2017»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Блок счет 2015 Пумб»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Валютные Договора 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 І част.»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ І кв. 2021»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Ощад 2021»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Звіти 2021»;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «Аудит 2020»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Пумб 2021 Євро»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Банк КДК»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом з надписом «Пумб 2021 долар»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні листи»;

-Папка фіолетового кольору з документами з документами з надписом «632 2022»;

-Папка рожевого кольору з документами з надписом «Звіти 2022»;

-Папка червоного кольору з документами без надпису з договорами, актами та рішеннями;

-4 швидкозшивачі «Робочі проекти», 2 теки з надписом виконавча документація щодо капітального ремонту футбольного поля по пров. Лабораторний, 7А;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Майданчики», з актами, договорами;

-Технічні звіти у 3 томах по с. Княжичі, Київської обл.;

-Картки із зразками підписів на 19 арк., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

-8 арк. на кожному з них зазначений підпис невідомої особи (аркуші чисті);

-акт приймання передачі майна до договору генерального підряду №2112-06 від 21.12.2015 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі майна №2112-06 від 21.12.2015 на 1 арк.;

-Супровідні листи та запити на 6 арк.;

-Договір на 4 арк.;

-Видаткова накладна №12 на 1 арк.;

-ТТН №05-07/2 від 05.07.2018 на 1 арк,;

-ТТН №05-07/1 від 05.07.2018 на 2 арк.;

-Декларація про початок виконання будівельних робіт на 4 арк.

-Додаткова угода №2 на 2 арк.

-Папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2021»;

-Папка бордового кольору з документами з надписом «НЗ»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «НЗ 2022»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2022»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Касова книга Євро»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «ОД-2»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Молодіжна збірна»;

-Папка рожевого кольору з документами з надписом «ЖМЗ»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Жовтень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Липень 2022»;

-Тека голубого кольору з документами;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Листопад 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Березень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2022»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Списання основних засобів 2012» у даній теці наявні документи за 2022 рік;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «Вересень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2021»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Січень 2023»;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Листопад 631 2021»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Листопад 2021 631»;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Грудень 631»;

-Папка рожевого кольору з документами з надписом «Лютий 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Травень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Квітень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Серпень 2022»;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том ІІ»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «КРФФ 2021»;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том І»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Юнацька збірна 2005» дана тека містить документи за 2022 рік;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «ПВШ 2021»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Договора 2019/ Липень-Вересень»;

-Папка салатового кольору з документами з надписом «Договора 2019/2 Липень-Квітень»;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Договора 2020/1 Січень-Березень»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2020/2 Квітень-Серпень»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Договора том 3 2021»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Договора Грудень 2019»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «2021 Договора Литопад-Грудень»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2018/3»;

-Швидкозшивач зеленого кольору з надписом «2023» з документами;

-Швидкозшивач з документами фіолетового кольору з надписом «2021, том 1»;

-Швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2019/3 травень-червень»;

-Швидкозшивач з документами незвичного кольору з надписом «Договора 2019/1 …-січень»;

-Швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора ІТ-сфера»;

-Швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2019/5 жовтень-грудень»;

-Швидкозшивач з документами;

-Папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2020/3 вересень»;

-Папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора травень 2021 №2»;

-Папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/5»;

-Папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/4»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/4»;

-Папка швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2018/2»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/3»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/2»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/1»;

-Папка швидкозшивач з документами рожевого кольору з надписом «Інвентаризація»;

-Папка синього кольору з документами по програмі Хет Трик;

-Папка помаранчевого кольору з документами з надписом «Листи ФІФА 2019»;

-Папка червоного кольору з документами з надписом «УЄФА 2019»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Комітет з питань програми Хет Трик 06/2021»;

-Особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_16 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_18 на 1 арк.;

-Папка з наказами стосовно ОСОБА_6 (копії);

-Аркуш з номерами телефонів працівників;

-Штат ГС «УАФ» 30.12.2022 (чорновий варіант) на 6 арк.;

-Особова справа ОСОБА_13 на 22 арк.;

-Особова справа ОСОБА_12 на 16 арк.;

-Особова справа ОСОБА_8 на 30 арк.;

-Особова справа ОСОБА_15 на 33 арк.;

-Особова справа ОСОБА_17 на 11 арк.;

-Особова справа ОСОБА_6 на 95 арк.;

-Особова справа ОСОБА_19 на 80 арк.;

-Особова справа ОСОБА_20 на 32 арк.;

-Особова справа ОСОБА_16 на 38 арк.;

-Особова справа ОСОБА_14 на 18 арк.;

-Особова справа у двох екземплярах ОСОБА_10 на 47 арк.

Постановою слідчого від 17.02.2023 вилучені під час вказаного вище обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000742.

Вказані вище обставини підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.ч. 10,11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Правилами частини третьої статті 170 КПК України встановлено, що арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор зазначив, що вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , майно визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 0000742 та з огляду на зазначене з метою його збереження просив накласти арешт, а також з огляду на те, що вилучена техніка буде об`єктом експертного дослідження.

Згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає вимогам ст.98 КПК України як речові докази, оскільки можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000742. Належних доказів, які б спростовували твердження прокурора слідчому судді під час розгляду клопотання надано не було.

Твердження власника майна про те, що вилучені під час обшуку документи були створені за довго до обставин відомості про які внесені до ЄРДР за № 0000742 не можуть бути безумовною підставою для відмови у накладенні арешту на майно.

Крім того, заперечення представника власника майна, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт вилученого під час обшуку за місцем реєстрації ГС «УАФ», майна перешкоджатиме діяльності останнього не підтверджені жодними доказами.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи вищевикладене, а також наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження як речового доказу, не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000742 від 31.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 17.02.2023 року за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А, речі та документи, а саме на:

системний блок «LENOVO» S/N: YJ00TAZQ;

-ноутбук марки «ASUS» №G6N00M94122E з зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B03555 зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B04028 з зарядним пристроєм;

-флеш карти у кількості 5 шт. «DATA TRAVEL» 32 GB, «KINGSTON 32 GB», «KINGSTON 32 GB», «VERBATIM», «TRANSECEND 8 GB»;

-системний блок модель СТG-500-80P;

-системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4700Z2B та S/N: S47111K7;

-системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4705Z5N та S/N: W470A6MK;

-системний корпус з жорсткими дисками у кількості 9 шт. а саме ASS651687-001B;

-системний блок SUPERMICRO S/N: 2105020;

-системний блок марки ThinkCENTRE LENOVO, 11S45K6612ZUJ6G31CP137, з чотирма кабелями;

-Тека з документами з надписом «6322021»;

-Тека з документами з надписом «Аудит 2021»;

-Тека жовтого кольору з документами з надписом «Укргаз 2021»;

-Тека фіолетового кольору з документами з надписом «Лютий 2021»;

-Тека синього кольору з документами;

-Тека синього кольору з документами з надписом «632 2018»

-Тека рожевого кольору з документами з надписом «Пумб Євро 2023»

-папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 ІІ частина»;

-папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»;

-папка синього кольору з документами без надпису (фінансова звітність);

-Тека фіолетового кольору з документами з надписом «Пумб долар 2023»;

-Тека фіолетового кольору з документами з надписом «Блок счет ПУМБ 2017-2019»;

-Тека зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні вихідні листи 2020»;

-Тека помаранчевого кольору з документами з надписом «Звіти 2023»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «ВСГО Пумб Валюта 2016»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «БВ Пумб 06-08.2017»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Блок счет 2015 Пумб»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Валютные Договора 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 І част.»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ І кв. 2021»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»;

-Папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Ощад 2021»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Звіти 2021»;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «Аудит 2020»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Пумб 2021 Євро»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Банк КДК»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом з надписом «Пумб 2021 долар»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні листи»;

-Папка фіолетового кольору з документами з документами з надписом «632 2022»;

-Папка рожевого кольору з документами з надписом «Звіти 2022»;

-Папка червоного кольору з документами без надпису з договорами, актами та рішеннями;

-4 швидкозшивачі «Робочі проекти», 2 теки з надписом виконавча документація щодо капітального ремонту футбольного поля по пров. Лабораторний, 7А;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Майданчики», з актами, договорами;

-Технічні звіти у 3 томах по с. Княжичі, Київської обл.;

-Картки із зразками підписів на 19 арк., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

-8 арк. на кожному з них зазначений підпис невідомої особи (аркуші чисті);

-акт приймання передачі майна до договору генерального підряду №2112-06 від 21.12.2015 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі майна №2112-06 від 21.12.2015 на 1 арк.;

-Супровідні листи та запити на 6 арк.;

-Договір на 4 арк.;

-Видаткова накладна №12 на 1 арк.;

-ТТН №05-07/2 від 05.07.2018 на 1 арк,;

-ТТН №05-07/1 від 05.07.2018 на 2 арк.;

-Декларація про початок виконання будівельних робіт на 4 арк.

-Додаткова угода №2 на 2 арк.

-Папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2021»;

-Папка бордового кольору з документами з надписом «НЗ»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «НЗ 2022»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2022»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Касова книга Євро»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «ОД-2»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Молодіжна збірна»;

-Папка рожевого кольору з документами з надписом «ЖМЗ»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Жовтень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Липень 2022»;

-Тека голубого кольору з документами;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Листопад 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Березень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2022»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Списання основних засобів 2012» у даній теці наявні документи за 2022 рік;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «Вересень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2021»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Січень 2023»;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Листопад 631 2021»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Листопад 2021 631»;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Грудень 631»;

-Папка рожевого кольору з документами з надписом «Лютий 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Травень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Квітень 2022»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Серпень 2022»;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том ІІ»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «КРФФ 2021»;

-Папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том І»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Юнацька збірна 2005» дана тека містить документи за 2022 рік;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «ПВШ 2021»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «Договора 2019/ Липень-Вересень»;

-Папка салатового кольору з документами з надписом «Договора 2019/2 Липень-Квітень»;

-Папка жовтого кольору з документами з надписом «Договора 2020/1 Січень-Березень»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2020/2 Квітень-Серпень»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Договора том 3 2021»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Договора Грудень 2019»;

-Папка зеленого кольору з документами з надписом «2021 Договора Литопад-Грудень»;

-Папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2018/3»;

-Швидкозшивач зеленого кольору з надписом «2023» з документами;

-Швидкозшивач з документами фіолетового кольору з надписом «2021, том 1»;

-Швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2019/3 травень-червень»;

-Швидкозшивач з документами незвичного кольору з надписом «Договора 2019/1 …-січень»;

-Швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора ІТ-сфера»;

-Швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2019/5 жовтень-грудень»;

-Швидкозшивач з документами;

-Папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2020/3 вересень»;

-Папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора травень 2021 №2»;

-Папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/5»;

-Папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/4»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/4»;

-Папка швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2018/2»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/3»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/2»;

-Папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/1»;

-Папка швидкозшивач з документами рожевого кольору з надписом «Інвентаризація»;

-Папка синього кольору з документами по програмі Хет Трик;

-Папка помаранчевого кольору з документами з надписом «Листи ФІФА 2019»;

-Папка червоного кольору з документами з надписом «УЄФА 2019»;

-Папка синього кольору з документами з надписом «Комітет з питань програми Хет Трик 06/2021»;

-Особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_16 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ОСОБА_18 на 1 арк.;

-Папка з наказами стосовно ОСОБА_6 (копії);

-Аркуш з номерами телефонів працівників;

-Штат ГС «УАФ» 30.12.2022 (чорновий варіант) на 6 арк.;

-Особова справа ОСОБА_13 на 22 арк.;

-Особова справа ОСОБА_12 на 16 арк.;

-Особова справа ОСОБА_8 на 30 арк.;

-Особова справа ОСОБА_15 на 33 арк.;

-Особова справа ОСОБА_17 на 11 арк.;

-Особова справа ОСОБА_6 на 95 арк.;

-Особова справа ОСОБА_19 на 80 арк.;

-Особова справа ОСОБА_20 на 32 арк.;

-Особова справа ОСОБА_16 на 38 арк.;

-Особова справа ОСОБА_14 на 18 арк.;

- Особова справа у двох екземплярах ОСОБА_10 на 47 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000742 від 31.07.2020 року забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1