У Х В А Л А

Справа № 183/2557/23

№ 1-кс/183/916/23

03 березня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 18.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2022 невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 під час телефонної розмови, представившись працівником оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_4 про нову систему проти шахраїв, яка підтвердила перехід на вказану систему, після чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 3485 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що являється користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у своєму користуванні банківські картки «Для виплат» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Крім того, користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_4 . 21.08.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин, їй на мобільний телефону надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , начебто представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що потрібно змінити систему безпеки від шахраїв та зараз їй зателефонує бот від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для повної безпеки їй потрібно натиснути на своєму мобільному телефоні цифру «3» для підключення даної послуги. Після чого, ОСОБА_4 зателефонували з того же мобільного номеру, де вказали, що для зміни безпеки від шахраїв їй потрібно натиснути цифру «3», що вона і зробила. Після вказаної дії у ОСОБА_4 на мобільному телефоні відразу зник мобільний зв`язок, крім того остання виявила, що не може увійти в будь-які додатки, що були встановлені на її мобільному телефоні, серед яких «Viber» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 22.08.2022 ОСОБА_4 виявила, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у загальному розмірі 3364 гривень.

Так, враховуючи факт, що рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських карток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 21.08.2022 по 22.08.2022,із зазначенням способу зняття грошових коштів по вказаним банківським рахункам та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 18.03.2023за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.08.2022 по 22.08.2022, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські картки№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.08.2022 по 22.08.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.08.2022 по 22.08.2022.

Строк дії ухвали до 03 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1