Дата документу 20.02.2023
Справа № 334/103/23
Провадження № 1-кс/334/509/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000869 від 26.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна та документів у кримінальному провадженні за № 0000869 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт про те, що 22.09.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товарів у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1005 гривень, спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 26119, 21387).

14.02.2023 на адресу СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Запорізького РУП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що при виконані доручення в рамках кримінального провадження №0000869 від 26.11.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, проведені оперативно-розшукові заходи спрямовані на встановлення свідків вчиненого кримінального правопорушення. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що фактичним володільцем банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк» є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний громадянин був допитаний в якості свідка та в ході дачі показань повідомив, що продав банківську картку гр. ОСОБА_8 , з яким навчається у одній навчальній групі ПТУ № 23 м. Запоріжжя. Також останній повідомив, що здійснив «продаж» карти за грошові кошти у розмірі 300 гривень.

В подальшому було встановлено, що гр. ОСОБА_9 є гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

17.02.2023 у період часу з 07 години 38 хвилин до 10 години 25 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «Huawei» в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , без сім-картки.

- Мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору.

- Мобільний телефон «iPhone» в корпусі золотого кольору, imei: - НОМЕР_4 .

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі чорного кольору, з дефектом у вигляді розбитого скла.

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі золотистого кольору, модель m 1803 E 7 SG.

- Мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору, модель SM-g710FN, imei: НОМЕР_5 , imei:2- НОМЕР_6 у вимкненому стані.

- Банківська картка «UKRSIBBAK» № НОМЕР_7 .

- Банківська картка «А-БАНК» № НОМЕР_8 .

- Банківська картка «Monobank № НОМЕР_9 зі зворотної сторони у банківської картки наявний напис «286».

- Банківська картка «Monobank» НОМЕР_10 .

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 .

- Тримач від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» з номером телефону НОМЕР_12 .

- Тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_13 .

- Тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_14 .

- Тримач від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» з номером телефону НОМЕР_15 .

- Флеш накопичувач Kinstong SD 512 MB в корпусі синього кольору.

- Чек квитанція № 19282-10 призначення платежу: поповнення картки «Приватбанк» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

- Чек квитанція № 8571821, призначення платежу: поповнення картки «Приватбанк» НОМЕР_18 , НОМЕР_17 .

- Заява-пропозиція про дострокове розривання договору (закриття рахунку) айран НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_9 (заява адресована до АТ «Таскомбанк» від 23.11.2023.

- Заява про приєднання № 744958109/150922 до АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , заява з підписом, що має відношення до карткового рахунку НОМЕР_20 , у національній валюті, заява від 15 вересня 2022 року на 3 арк.

- Картка реквізитів для проведення операцій поповнення, карткового рахунку отримувача ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_21 в національній валюті на 1 арк.

- Заява про відкриття платіжної картки № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_11 , яка оформлена а АТ АКБ «КОНКОРД» на 3 арк.

- Заява анкета про надання банківських послуг в АТ ОТМ БАНК № 1162/22 від 30.09.2022 року на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав викладених у ньому, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Судом було встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000869 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.02.2023 у період часу з 07 години 38 хвилин до 10 години 25 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, виявлено та вилучено предмети зовні схожі на патрони, мобільні телефони, банківські картки, тримачі від сім-карток, флеш накопичувач, чек-квитанції, заяви пропозиції, заяви приєднання, картку реквізитів для проведення операції, заяву про відкриття платіжної картки, заяву анкету про надання банківських послуг.

17.02.2023 року слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про визнання речовим доказом речей, вилучених в ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Згідно ч.3 ст.170 КПК України - арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку 17.02.2023 у період часу з 07 години 38 хвилин до 10 години 25 хвилин за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.170-173, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.02.2023 у період часу з 07 години 38 хвилин до 10 години 25 хвилин за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Мобільний телефон «Huawei» в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , без сім-картки.

- Мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору.

- Мобільний телефон «iPhone» в корпусі золотого кольору, imei: - НОМЕР_4 .

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі чорного кольору, з дефектом у вигляді розбитого скла.

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі золотистого кольору, модель m 1803 E 7 SG.

- Мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору, модель SM-g710FN, imei: НОМЕР_5 , imei:2- НОМЕР_6 у вимкненому стані.

- Банківська картка «UKRSIBBAK» № НОМЕР_7 .

- Банківська картка «А-БАНК» № НОМЕР_8 .

- Банківська картка «Monobank № НОМЕР_9 зі зворотної сторони у банківської картки наявний напис «286».

- Банківська картка «Monobank» НОМЕР_10 .

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 .

- Тримач від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» з номером телефону НОМЕР_12 .

- Тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_13 .

- Тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_14 .

- Тримач від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» з номером телефону НОМЕР_15 .

- Флеш накопичувач Kinstong SD 512 MB в корпусі синього кольору.

- Чек квитанція № 19282-10 призначення платежу: поповнення картки «Приватбанк» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

- Чек квитанція № 8571821, призначення платежу: поповнення картки «Приватбанк» НОМЕР_18 , НОМЕР_17 .

- Заява-пропозиція про дострокове розривання договору (закриття рахунку) айран НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_9 (заява адресована до АТ «Таскомбанк» від 23.11.2023.

- Заява про приєднання № 744958109/150922 до АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , заява з підписом, що має відношення до карткового рахунку НОМЕР_20 , у національній валюті, заява від 15 вересня 2022 року на 3 арк.

- Картка реквізитів для проведення операцій поповнення, карткового рахунку отримувача ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_21 в національній валюті на 1 арк.

- Заява про відкриття платіжної картки № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_11 , яка оформлена а АТ АКБ «КОНКОРД» на 3 арк.

- Заява анкета про надання банківських послуг в АТ ОТМ БАНК № 1162/22 від 30.09.2022 року на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1