Справа № 750/165/23
Провадження № 1-кс/750/101/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 006058 від 27.12.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 наступної інформації, а саме:

-копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 29.11.2022 по 30.11.2022 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 29.11.2022 по 30.11.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 29.11.2022 по 30.11.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , зазначити за допомогою якого технічного пристрою здійснювався вхід (мобільний телефон, комп`ютер, планшетний пристрій, тощо), зазначити IP-адресу, час, дату входу;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 , станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 006058 від 27.12.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 29.11.2022 мала місце крадіжка її банківської картки за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біля ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Чернігові з якої в подальшому 30.11.2022 було здійснено 15 транзакцій на загальну суму 3 633 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу слідства для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 наступної інформації, а саме:

-копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 29.11.2022 по 30.11.2022 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 29.11.2022 по 30.11.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 29.11.2022 по 30.11.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , зазначити за допомогою якого технічного пристрою здійснювався вхід (мобільний телефон, комп`ютер, планшетний пристрій, тощо), зазначити IP-адресу, час, дату входу;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 , станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом в період часу з 29.11.2022 на 30.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1