КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1736/22
Провадження № 1-кс/534/415/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000597 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прохає Надати Слідчому СВ відділу поліції N° 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 та додатків до нього;

- виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено

- рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного

-документу (номер або інші символи, шо використовуються для ідентифікації транзакції) з 25.10.2022 13:00 по 26.10.2022 13:00.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 25.10.2022 до чергової частини відділу поліції N° 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби 102 від громадянина ОСОБА_4 , про те, що 25.10.2022 невідома особа під приводом придбання батареї для опалення на сайті "OLX" шляхом обману, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами заявника, чим завдала останньому матеріальних збитків.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N° 0000597 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У потерпілого була оформлена картка у вказаному банку, № НОМЕР_2 , як зазначив останній в допиті що 25.10.2022 року, він виставив оголошення щодо продажу батареї для опалення у кількості 2 шт., після чого до останнього звернувся користувач із іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та останній, під приводом придбання та оплати батареї, відправив посилання, перейшовши по якому, потерпілий ввів свої дані банківської картки № НОМЕР_3 , СVС захисний код та термін дії картки. Після чого потерпілий отримав смс для підтвердження банківської операції, яку він підтвердив. Після чого з банківської картки потерпілого були зняті кошти у сумі 1100 грн., невідомою особою.

Слідчий ОСОБА_3 в суді клопотання підтримав повністю.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не прибув.

З`ясувавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 25.10.2022 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_4 , про те, що 25.10.2022 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через торгівельну платформу "OLX" заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000597 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділу поліції N° 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:

-договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 та додатків до нього;

- виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено

- рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, шо використовуються для ідентифікації транзакції) з 25.10.2022 13:00 по 26.10.2022 13:00.

Строк дії ухвали до 03 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1