Справа № 752/5784/23
Провадження № 1-кс/752/2358/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 4001-0.Ds.2143.2022,-

-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 4001-0.Ds.2143.2022, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), який розташований в АДРЕСА_1 (яке було перейменове з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчим суддею встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4001-0.Ds.2143.2022.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході виконання запиту встановлено, що районна прокуратура у м. Білосток наглядає дізнання за фактом притягнення громадянина України- ОСОБА_5 24 травня 2022 року в м. Чарна Білостоцька до невигідного розпорядження майном на загальну суму 35241 злотих зловмисником, який, діючи з метою досягнення фінансової вигоди, без дозволу вплинув на автоматичну обробку ІТ-даних та, отримавши доступ до рахунку ОСОБА_5 , що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив на загальну суму 35 241 злотих, про є про вчинок, передбачений 287 параграф 1 польського Кримінального кодексу.

Встановлені у справі до цього часу факти вказують, що 23 травня 2022 року з ОСОБА_6 по телефону зв`язалась жінка, яка вказала, що є працівницею банку, яка працює у відділі безпеки. Вона повідомила ОСОБА_7 про спробу викрадення грошей з банківського рахунку, що належить йому, і переключила розмову іншій жінці, нібито консультанту банку. В ході телефонної розмови ОСОБА_8 , виконуючи її вказівки як нібито працівника банку, встановив на свій телефон програму AnyDesk, а потім кілька разів увійшов на свій банківський рахунок в Інтернеті вводячи коди, які приходили через текстові повідомлення на його телефон і диктуючи якісь коди своєї співрозмовниці. У якийсь момент через службові обов`язки потерпілого- телефонний зв`язок перервався. Того ж дня, у другій половині дня, до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який назвався працівником банку та зателефонував за номером гарячої лінії банку. Він стверджував, що є працівником відділу безпеки банку та запропонував продовжити розмову через додаток Viber, на що потерпілий погодився. Під час розмови з вищевказаним чоловіком ОСОБА_8 виконував його вказівки, в тому числі за допомогою встановленої раніше програми AnyDesk, диктував співрозмовнику коди, які йому надходили, а також інші дані, яких під час допиту уже не пам`ятав. Після закінчення розмови ОСОБА_8 , незважаючи на спроби, більше не міг увійти на свій банківський рахунок в Інтернеті. Працівник стаціонарного відділення банку, до якого потерпілий звернувся 26 травня 2022 року, повідомив йому, що 24 травня 2022 року, з його банківського рахунку на номер іноземного рахунку № НОМЕР_3 здійснено два перекази. Перший переказ склав 700 доларів США, що у переліченні становило суму 31227 злотих, а другий 900 доларів США, що у переліченні становило 4014,90 злотих. Дані отримані від показали, що обидва перекази були здійснені на користь ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ). Зазначений рахунок, як встановило слідство, належить ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, компетентні органи Республіки Польща просять отримати інформацію від ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме визначити кому належить вказаний банківський рахунок, тобто вказати:

а) на які персональні дані та коли був відкритий рахунок, у тому числі повні персональні та контактні дані власника та довірених рахунку у період з травня 2022 року по серпень 2022 року, адреси проживання цих осіб та адреси проживання цих осіб та адреси, за якими велося листування, пов`язане з веденням рахунку, а також інформацію про те, чи власник та довірені особи рахунку отримували кореспонденцію, надіслану банком;

б)якщо вищевказаний банківський рахунок був відкритий або обслуговуваний будь-яким іншим, крім прямого способу, вкажіть усі дані, які дозволяють ідентифікувати його власника та користувачів, включаючи ІР-номерів, точні дати та час входу в систему, номери портів, з яких наступив вхід в банківську систему під час реєстрації та використання рахунку;

в)надати історію операцій на цьому банківському рахунку в період з 23 травня 2022 року по 28 травня 2022 року із зазначенням банківських рахунків, на які здійснювались перекази, якщо такі були, то даних осіб, які здійснювали платежі/перекази на власний рахунок.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для кримінальної справи № 4001-0.Ds.2143.2022, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), який розташований в АДРЕСА_1 (змінено найменування із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

-інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , кому він належить та вказати:

а) на які персональні дані та коли був відкритий рахунок, у тому числі повні персональні та контактні дані власника та довірених рахунку у період з травня 2022 року по серпень 2022 року, адреси проживання цих осіб та адреси, за якими велося листування, пов`язане з веденням рахунку, а також інформацію про те, чи власник та довірені особи рахунку отримували кореспонденцію, надіслану банком;

б)якщо вищевказаний банківський рахунок був відкритий або обслуговуваний будь-яким іншим, крім прямого способу, надати усі дані, які дозволяють ідентифікувати його власника та користувачів, включаючи ІР-номерів, точні дати та час входу в систему, номери портів, з яких наступив вхід в банківську систему під час реєстрації та використання рахунку;

в)надати історію операцій на цьому банківському рахунку в період з 23 травня 2022 року по 28 травня 2022 року із зазначенням банківських рахунків, на які здійснювались перекази, якщо такі були, то даних осіб, які здійснювали платежі/перекази на власний рахунок.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1