Справа № 592/9497/22
Провадження № 1-кс/592/4091/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

06 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості за юридичною адресою місцезнаходження ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся із клопотанням про проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до ЄРДР від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом придбання службовими особами Управління охорони здоров`я Сумської ОДА кисневих концентраторів, у кількості 513 шт., за завищеними цінами.

Так, 26.05.2021 року між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони (Постачальник), та Управлінням охорони здоров`я Сумської ОДА, в особі начальника ОСОБА_6 , з іншої сторони (Покупець), було укладено Договір поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COV1D-19). Предметом поставки за вищевказаним договором є: виріб медичної техніки: Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 - Стаціонарний концентратор кисню).

Відповідно до специфікації, що є Додатком № 1 до Договору № 5 від 26.05.2021 року, кількість продукції за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) складає 513 штук з ціною 37 000, 00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000,00 грн. без ПДВ. Поставка товару здійснюється до 01.06.2021 року.

Згідно Висновку спеціаліста управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 25.01.2022 року, різниця ціни аналогічного кисневого концентратора, станом на 26.05.2021 року, становить 5 100,00 грн. за одиницю. Сума різниці ціни та фактичної кількості закупівлі медичного обладнання складає 2 616 300,00 грн.

Відповідно до Висновку експертів № 2925/7532 від 12.05.2022 року за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, підтверджується розрахунок, наведений у висновку від 25.01.2022 року спеціаліста управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, щодо розміру витрат активів Управління охорони здоров`я Сумської ОДА внаслідок закупівлі виробу медичної техніки - концентратора кисневого ТМ «Біомед», моделі JAY-10, що складає 2 616 300,00 грн.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Сумській області встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_4 і ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», останніми упродовж періоду з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року вчинялися операції з постачання в адресу Управління охорони здоров`я Сумської ОДА концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02), у кількості 513 шт., за завищеною ціною.

Розрахунки за Договором поставки № 5 від 26.05.2021 року проводилися за допомогою рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «УкрСиббанк». Відповідно до руху грошових коштів по вказаному рахунку:

- 28.05.2021 року УОЗ Сумської ОДА здійснило платіж на рахунок на суму 3 515 000.00 грн., призначення платежу - 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID- 19), зг. Наказу № 27 від 27.05.2021 року та дог. № 5 від 26.05.2021 року;

- 31.05.2021 року ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_10 на суму 3 515 000.00 грн., призначення платежу - оплата зг. Договору комісії № К03-21 від 01-03-2021 року, акту прийому-передачі товару на комісію від 28.05.2021 року.

Вимога, направлена на адресу ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» в порядку ст. 93 КПК України, та ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по справі № 592/1582/22 про необхідність надання документів, що підтверджують факт придбання продукції за Договором поставки № 5 від 26.05.2021 року, залишилася без належного процесуального реагування, документи надано не в повному обсязі та всупереч витребуваному переліку.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, пов`язаного із придбанням кисневих концентраторів за завищеними цінами, відшукання документів на підтвердження факту співпраці ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з ФОП ОСОБА_4 на виконання умов Договору поставки № 5 від 26.05.2021 року та Договору комісії № К03-21 від 01.03.2021 року, у слідства виникла необхідність проведення обшуку об`єкта нерухомості за місцем знаходження ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

Прокурор Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

У постановах Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації» та від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації» судом наголошується на тому, що найперша та найбільш суттєва вимога ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів.

Європейський суд з прав людини у п. 75 рішення по справі «Рашутна проти України» від 02.12.2010 року вказав, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснює професійну діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати документи з приводу виконання Договору поставки товарів № 5 від 26.05.2021 року та Договору комісії № К03-21 від 01.03.2021 року, перелік яких визначений у клопотанні, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості за юридичною адресою місцезнаходження ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , що на праві власнсті належить ОСОБА_11 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

- документи стосовно виконання Договору поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021, укладеного між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та Управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації (усі документи, що визначають місце надання послуг, з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, податковими накладними тощо);

- Договір комісії № К03-21 від 01.03.2021 року між ФОП ОСОБА_4 і ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи, що посвідчують проведення розрахунків, документи, що свідчать про місце надання послуг, транспортування, із зазначенням номерів контактних телефонів тощо);

- мобільні телефони, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, за допомогою яких було здійснено листування, спілкування по виконанню Договору поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021 року між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та Управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1