Справа № 592/618/23
Провадження № 1-кс/592/366/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

17.01.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 12.01.2023 до ч/ч ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки с. Терешківка, Сумського району, Сумської області про те що, 26.11.2022 о 10:27 год. ОСОБА_5 самостійно здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 16 704 грн. в рахунок працевлаштування у Бельгію. Станом на 12.01.2023 послуга не здійснена, грошові кошти не повернуті.

З клопотання вбачається, що під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 23 листопада 2022 вона у соціальній мережі «Facebook», знайшла оголошення про працевлаштування громадян України на роботу закордоном, а саме у ОСОБА_6 та через мобільний додаток «Viber» потерпіла ОСОБА_4 зв`язалась по оголошенню, метою влаштування на роботу закордоном. 26.11.2022 року о 10:27 год. потерпілою ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власної банківської картки НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_1 дана банківська картка була лімітована на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів у загальній сумі 16 704 грн. Номер телефону з яким тримався зв`язок НОМЕР_3 , після сплати за дану послугу, у мобільному додатку «Viber» потерпілій ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що виїзд на роботу переноситься на 07.01.2023 р. у зв`язку з не оформленням документів усій групі та через деякий час на повідомлення ОСОБА_4 вже ніхто не відповідав.

Прокурор зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати старшому дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів з фото,- відео зйомкою особи, яка отримала кошти за період часу з 25.11.2022 по 17.01.2023.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1