Справа № 461/2578/22
Провадження № 1-кс/461/1973/23
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

12.04.2023 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про продовження строків досудового розслідування,

встановив:

Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000007 від 27.04.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, досудове розслідування в якому здійснюють слідчі відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Старша слідча відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням Заступника Генерального прокурора, звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження до дванадцяти місяців, який, як вказує орган досудового розслідування, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування закінчується 16 квітня 2023 року, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин вчинення злочину, мотивів і мети його вчинення, у зв`язку з чим необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: отримати висновок призначеної у межах кримінального провадження товарознавчої експертизи; з урахуванням результатів виконаного міжнародного доручення встановити особу на ім`я « ОСОБА_7 » та допитати її з приводу проведених розрахунків з MSMK Training LTD; встановити повні реєстраційні дані суб`єкта господарювання NIX, його службових осіб, їхні розрахункові рахунки з яких здійснювався переказ коштів на закупівлю гуманітарного вантажу MSMK Training LTD, встановити їхній взаємозв`язок з фігурантами у кримінальному провадженні, в тому числі підозрюваним ОСОБА_6 ; у разі необхідності здійснити тимчасові доступи з можливістю вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Слідча вказує, що для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 27.04.2022 необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Прокурор та слідча в судовому засіданні, кожен окремо, подане клопотання підтримали з мотивів наведених у ньому.

Підозрюваний та його захисник у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, у відповідності до ч. 1 ст. 135 КПК України, а саме здійснення виклику по телефону. Від захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8 надійшло клопотання відповідно до якого останній просить проводити розгляд справи за їх відсутності, щодо вирішення питання про продовження строку досудового розслідування покладається на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників процесу, приходжу до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування, виходячи за нижченаведеного.

Слідчим суддею встановлено, що 29.06.2022 ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України та 21.09.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

28.09.2022 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 04.12.2022.

21.11.2022, у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва скеровано запит на міжнародно-правову допомогу компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо допиту в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та цього ж дня досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п.3 ч.1, ч.4 ст. 280 КПК України.

04.04.2023 отримано матеріали виконання міжнародного доручення, зокрема показання свідка ОСОБА_10 , з яких вбачається, що кошти для придбання ним плит, що постачались до України для потреб в/ч НОМЕР_1 в якості гуманітарного вантажу надійшли на рахунки очолюваного ним підприємства MSMK Training LTD від особи на ім`я « ОСОБА_7 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також від фірми NIX, розташованої в Україні.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину обґрунтовується наступними доказами: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 26.04.2022; письмовою згодою ОСОБА_11 на конфіденційне співробітництво від 27.05.2022; показаннями залученого до конфіденційного співробітництва свідка ОСОБА_11 ; протоколом огляду речей від 27.05.2022; протоколом огляду речей від 04.06.2022; протоколами ідентифікації, огляду та помічення грошових купюр від 03.06.2022 та 04.06.2022; протоколами обшуків від 04.06.2022; протоколом затримання особи за підозрою особи у вчиненні кримінального правопорушення; протоколом огляду автомобіля від 04.06.2022; протоколами НСРД; сертифікатом кінцевого споживача військової частин НОМЕР_1 від 04.04.2022; гарантійним листом військової частини НОМЕР_1 від 04.04.2022; довідкою військової частини НОМЕР_1 від 16.03.2022; протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , показаннями підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, зокрема якщо: наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (п. 3 ч. 1 ст. 280 ЦПК України).

Згідно ч.ч. 3,4 ст. 298-5 КПК України, перебіг строку дізнання зупиняється у випадку, передбаченому статтею 280 цього Кодексу. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається до строків, передбачених цією статтею.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 2012 КК України, відповідно до ст.12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Пунктом 4 ч.3 ст.219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження ще не завершено та не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак планується їх проведення, оскільки це забезпечить стороні обвинувачення можливість отримання відомостей щодо спростування або підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, тобто належним чином виконати положення ч. 2 ст.9 КПК України. Зазначені дії не були завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема, у зв`язку із складністю провадження, великим об`ємом проведення слідчих та процесуальних дій, значною завантаженістю експертних установ, обставинами виявленими в результаті отримання матеріалів в межах міжнародного співробітництва, які потребують додаткового дослідження, і без яких неможливо завершити досудове розслідування з повноцінним виконанням завдань кримінального провадження.

Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у попередньо визначений строк, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно провести додаткові слідчі та процесуальні дії, які є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування. Отже, додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та такі докази забезпечать повноту та об`єктивність досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

За даних обставин, з врахуванням положень ч.2 ст.9 КПК України, приходжу до висновку, що для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі процесуальні дії у шестимісячний строк неможливо, внаслідок складності провадження, обсягу доказів та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 27.04.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1