печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами що надійшли з Департаменту кіберполіції НПУ за зверненням представника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо виявлення фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнтів банку, шляхом несанкціонованого доступу до їх рахунків.

З матеріалів звернення встановлено що напрямком Служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення систематичних заходів щодо протидії потенційного фінансування терористичної збройних сил рф, а також протидії діяльності зовнішньому шахрайству та запобіганню спричиненню збитків Банку та клієнтам виявлено що з 17 карткових рахунків військово-загиблих клієнтів або тих котрі знаходяться в полоні здійснено несанкціоновані платежі в період з 22.09.2022 року по 20.02.2023 року на загальну суму 2 410 950 грн.

Всі клієнти - власники рахунків є військовослужбовцями, які загинули або зникли безвісти в ході бойових дій.

Списанню коштів передували перевипуск SIM-карток їх мобільних фінансових телефонів з подальшими входами зловмисників в аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнтів для проведення та підтвердження таких платежів.

Досудовим розслідуванням встановлено наступних осіб, відносно яких здійснено несанкціонований доступ до аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом перевипуску SIM-карток, а саме:

1. ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_2 , аата зникнення: 17.11.2022, фінансовий номер НОМЕР_3 . Сума власних викрадених коштів з 08.12.2022 з картки НОМЕР_4 складає 75 365.71 грн.

2. ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_5 , загинув 09.01.2023, фінансовий номер НОМЕР_6 . Сума власних викрадених коштів з 08.02.2023 всього складає 267 524,22 грн., в т.ч.: з картки НОМЕР_7 списано 18 975.68 грн., з картки НОМЕР_8 списано 225 464.14 грн.

3. ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_9 , дата зникнення: 21.01.2023, фінансовий номер НОМЕР_10 . Сума власних викрадених коштів з 05.02.2023 з картки НОМЕР_11 складає 143 516,23 грн.

4. ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_12 , дата зникнення: 17.01.2023, фінансовий номер НОМЕР_13 . Сума власних викрадених коштів з 01.02.2023 з картки НОМЕР_14 складає 113 010.33 грн.

5. ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_15 , дата зникнення: 02.12.2022, фінансовий номер НОМЕР_16 . Сума власних викрадених коштів з 06.02.2023 з картки НОМЕР_17 складає 113 221.59 грн.

6. ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_18 , дата зникнення: 03.02.2023, фінансовий номер НОМЕР_19 . Сума власних викрадених коштів з 12.02.2023 всього складає 185 193,21 грн., в т.ч.: з картки НОМЕР_20 списано 181 392.16 грн., з картки НОМЕР_21 списано 3 500.05 грн.

7. ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_22 , дата зникнення: 12.01.2023, фінансовий номер НОМЕР_23 . Сума власних викрадених коштів з 17.02.2023 з картки НОМЕР_24 складає 219 864.55 грн.

8. ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_25 , дата зникнення: 24.01.2023, звільнений 07.03.2023. Фінансовий номер НОМЕР_26 . Сума власних викрадених коштів з 17.02.2023 всього складає 181 536,64 грн., в т.ч.: з рахунку НОМЕР_27 списано 163 832.25 грн. з рахунку НОМЕР_28 списано 17 704.39 грн.

9. ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_29 , дата зникнення: 13.11.2022, фінансовий номер НОМЕР_30 , змінений фінансовий номер на НОМЕР_31 , підв`язування в чат 11.12.2022.Крадіжці коштів вдалося запобігти.

10. ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_32 , дата зникнення: 03.11.2022, фінансовий номер НОМЕР_33 . Сума власних викрадених коштів з17.11.2022 з картки НОМЕР_34 складає 119 490.65 грн.

11. ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_35 , загинув 06.01.2023, фінансовий номер НОМЕР_36 . Сума власних викрадених коштів з 20.02.2023 з картки НОМЕР_37 складає 311 673.36 грн.

12. ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_38 , загинув 11.02.2023, фінансовий номер НОМЕР_39 . Крадіжці коштів вдалося запобігти.

13. ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_40 , дата зникнення: 14.08.2022, фінансовий номер НОМЕР_41 . Сума власних викрадених коштів з 08.11.2022 з картки НОМЕР_42 складає 20 150.84 грн.

14. ОСОБА_18 , іпн НОМЕР_43 , дата зникнення: 05.09.2022, фінансовий номер НОМЕР_44 . Сума власних викрадених коштів з 08.11.2022 з картки НОМЕР_45 складає 117.05 грн.

15. ОСОБА_19 , іпн НОМЕР_46 , дата зникнення: 18.08.2022, фінансовий номер НОМЕР_47 . Сума власних викрадених коштів з 22.09.2022 з картки НОМЕР_48 складає 225 814,30 грн.

16. ОСОБА_20 , іпн НОМЕР_49 , дата зникнення: 21.10.2022, звільнений 31.12.2022, фінансовий номер НОМЕР_50 . Сума власних викрадених коштів з 19:47:37 11.12.2022 з картки НОМЕР_51 складає 105 655.98 грн.

17. ОСОБА_21 , іпн НОМЕР_52 , дата зникнення: 15.11.2022, фінансовий номер НОМЕР_53 . Сума власних викрадених коштів з 15.12.2022 з картки НОМЕР_54 складає 268 905.95 грн.

18. ОСОБА_22 , іпн НОМЕР_55 , дата зникнення: 27.10.2022, фінансовий номер НОМЕР_56 . Сума власних викрадених коштів з 13.11.2022 з картки НОМЕР_57 складає 23 941.71 грн.

19. ОСОБА_23 , іпн НОМЕР_58 , дата зникнення: 02.11.2022, фінансовий номер НОМЕР_59 . Сума власних викрадених коштів з 21.11.2022 всього складає 134 105.74 грн., в т.ч.: з картки НОМЕР_60 списано 8 650.00 грн., з картки НОМЕР_61 списано 125 455.74 грн.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам з групи процесуальних керівників, слідчому Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_24 , слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації у електронному вигляді про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_50 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , НОМЕР_59 в тому числі адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом та надати відомості про його особу; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу, а також інформацію щодо перевипуску СІМ карток вищезазначених абонентських номерів, з вказівкою дати, часу та відповідальних працівників за період часу з 01.01.2021 по 27.03.2023, що перебуває у володінні оператору телекомунікаційних послу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1