Справа № 182/4845/22
Провадження № 1-кс/0182/1191/2022
У Х В А Л А

Іменем України

02.01.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, до документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію як в печатному вигляді так і на електронному носії:

про картку на яку були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год., 14.07.2022 року її номер, розрахунковий рахунок, власника (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

Рух коштів по картковому рахунку на яку були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год., 14.07.2022 року(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у період часу з 13.07.2022 і по теперішній час.

Адреси, місце розташування банкоматів (АТМ), дати та час зняття грошових коштів, фото/відео фіксація особи яка знімала грошові кошти з карткового рахунку, на яку були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год., 14.07.2022 року, (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 13.07.2022 і по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що 14.07.2022 до відділення поліції №2 Криворізького РУП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 09.02.1993 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.07.2022 близько 11:27 годин невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 . Сума збитків встановлюється.

14.07.22 року внесено відомості до ЄРДР розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000769 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім того 22.07.2022 до відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали з Департаменту ВБ НП України, про те, що 14.07.2022 в період часу з 14:00 до 21:00 годин, невідомі особи, шляхом обману, та використання електронно-обчислувальної техніки, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 02.12.1985 ІНФОРМАЦІЯ_3 , завдавши збитку останньому на загальну суму 19812,50 гивень.

22.07.22 року внесено відомості до ЄРДР розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за номером №0000812 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому вище зазначені кримінальні провадження було об`єднано під в одне провадження 0000769 .

В ході досудового розслідування, було встановлено можливих причетних осіб до вказаних злочинів. Було проведено обшук, під час якого було оглянуто мобільний телефон XIAOMI REDMI 9A, який належить ОСОБА_7 , з номеру сім-карти якого велась переписка з потерпілими, в мессенджері Telegram є переписка з абонентом з мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Власником вказаного номер є ОСОБА_6 . Під час допиту останнього він пояснив, що 08.07.22 року в інтернет-мережі ОЛХ він виклав оголошення щодо продажу колонок DMAX Super Cube 800 доларів.

Відповідно до моніторингу руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що після його, переписки з невідомою особою, (мобільний номер НОМЕР_4 ( номер телефону Гнєздилова) , було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 , перераховувались на карткові рахунки(рахунок), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без додаткових відомостей про картку), 14.07.2022 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, необхідно встановити номер картки на яку були перераховані грошові кошти, її власника, особу яка користується вказаною карткою та знімає грошові кошти.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу та вилучення в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію як в печатному вигляді так і на електронному носії:

про картку на яку були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год., 14.07.2022 року її номер, розрахунковий рахунок, власника (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

Рух коштів по картковому рахунку на яку були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год., 14.07.2022 року(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у період часу з 13.07.2022 і по теперішній час.

Адреси, місце розташування банкоматів (АТМ), дати та час зняття грошових коштів, фото/відео фіксація особи яка знімала грошові кошти з карткового рахунку, на яку були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год., 14.07.2022 року, (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 13.07.2022 і по теперішній час.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП агентурно-оперативної роботи Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на підставі доручення або оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на підставі доручення, на отримання тимчасового доступу до документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію як в печатному вигляді так і на електронному носії:

про картку на яку були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год., 14.07.2022 року її номер, розрахунковий рахунок, власника (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

Рух коштів по картковому рахунку на яку були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год., 14.07.2022 року(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у період часу з 13.07.2022 і по теперішній час.

Адреси, місце розташування банкоматів (АТМ), дати та час зняття грошових коштів, фото/відео фіксація особи яка знімала грошові кошти з карткового рахунку, на яку були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 у час: 21.00. год., 19.11 год, 18.18 год., 15.28 год., 14.07.2022 року, (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 13.07.2022 і по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02.02.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1