Провадження № 1-кс/686/8915/22
УХВАЛА

Іменем України

4 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000245 від 06.05.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

04.10.2022 року заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000245 від 06.05.2021 року, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів:

- WEST RED (25 цигарок в пачці) - 6 пачок; PARKER&SIMPSON - 14 пачок; WINSTON XSTAIL - 6 пачок; RICHMOND BLUE - 4 пачок; ПРИМА Люкс - 6 пачок; L&M loft - 10 пачок; L&M чорниця - 10 пачок;BOND компакт - 10 пачок, 10 пачок сигарет марки "Luxury", 20 пачок сигарет марки "Marvel", 10 пачок сигарет марки "Minsk", 30 пачок сигарет марки "Marvel", 30 пачок сигарет марки "Focus", 30 пачок сигарет марки "777", 110 пачок сигарет марки "Compliment", 60 пачок сигарет марки "Marshall", 20 пачок сигарет марки "Camel", 10 пачок сигарет марки "Luckystrike", 10 пачок сигарет марки "Focus", 30 пачок сигарет марки "Marble", 140 пачок сигарет марки "Bond" без марок акцизного податку України, 8 пачок сигарет «Compliment», які не відповідають вимогам, що висуваються до тютюнових виробів нормативно-правовими актами України та непридатні для реалізації на її території, 6 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «ChiarelliFragolino», 10 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «DonLucianoRosado», 6 пляшок об`ємом 1,5л. із написом «Nenod'avolaTerreSiciliane 2015», 6 пляшок об`ємом 1,5 л. із написом «VillanelaVinorosso», 5 пляшок об`ємом 1,5 л. із написом «NeroD'Avola», 10 пляшок об`ємом 1,5 л. із написом «MilleАngesMozart», 17 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «FragolinoRosso», 18 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «FragolinoBianco»; 1 пляшок об`ємом 0,75 л. «РataNegra», 1 пляшку об`ємом 0,75 л. «MangoVinoro», 5 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «ConteBianco», 1 пляшку об`ємом 0,75 л. із написом «Limoncello», 5 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «CorteRossoVinoro», 3 пляшки об`ємом 1,5 л. із написом «ChardonnayVeneto», 1 пляшку об`ємом 1,5 л. із написом «DonnaFrancesca», 3 пляшки об`ємом 1,5 л. із написом «MеrlotVenetto», 2 пляшки об`ємом 1,5 л. із написом «CalicellaDolce», 6 пляшок об`ємом 1 л. «DanzkaVodka», 2 пляшки об`ємом 0,7 л. із написом «Imperator», 2 пляшки об`ємом 1л. із написом «Finsbury», 34 пляшки із написом «Fragolino», 15 пляшок із написом «Villanella» без марок акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,75л. із написом «СалютеAsti» з маркою акцизного податку, які зберігаються в СУ ГУНП в Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, 8 (вісім) пачок тютюнових виробів «ComplimentBlueDemiSlims 6 mg 25 XXL», не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, що знаходяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3191807, що визнані речовими доказами, які зберігаються на ТОВ «Паритет-Плюс» (Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стуса, буд.8), 1 пляшки об`ємом 0,75л. із написом «СалютеAsti» з залишками водно-спиртової суміші, відео реєстратора AIHUA с/н 6G0A930PAZF8D1F; cистемного блоку без маркування; книги обліку доходів та сум сплаченого податку ПП ОСОБА_4 на 50 арк.; грошові кошти в сумі 620 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 200 гривень кожна серій ХД 1823612 та ХЄ6294280, 2 купюри номіналом 100 гривень кожна серій ЕЗ2855220 та УЄ2875768, 1 купюри номіналом 20 гривень серії ЕЄ0082968, чорнового запис на 1 арк., які зберігаються в СУ ГУНП в Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП у Хмельницькій області проводилося розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 06.05.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , являючись фізичною особою підприємцем в торгівельному кіоску № НОМЕР_1 на АДРЕСА_2 здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

06.05.2021 під час проведення ГУ ДПС у Хмельницькій області перевірки ФОП ОСОБА_5 в останньої придбано 8 пачок цигарок «ComplimentDemiSlimsBlue 25 XXL» обклеєних аркушами паперу з написами «ForDutyfretonly». Вилучені цигарки визнані речовими доказами.

Згідно висновку експерта № СЕ/19/123-21/5211-ТВ від 23.07.20218 пачок цигарок «ComplimentDemiSlimsBlue 25 XXL» обклеєних аркушами паперу з написами «ForDutyfretonly»не відповідають вимогам, що висуваються для тютюнових виробів нормативно-правовими актами України та не придатні для реалізації на території України.

Також 07.05.2021 проведено обшук в торгівельному кіоску № НОМЕР_1 на АДРЕСА_2 в результаті якого виявлено цигарки: WEST RED ( 25 цигарок в пачці) - 6 пачок; PARKER&SIMPSON - 14 пачок; WINSTON XSTAIL - 6 пачок; RICHMOND BLUE - 4 пачок; ПРИМА Люкс - 6 пачок; L&M loft - 10 пачок; L&M чорниця - 10 пачок та BOND компакт - 10 пачок. Встановлено, що вказані цигарки обклеєні марками акцизного податку України.

24 грудня 2021 року на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшуки в торгівельному кіоску АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 . В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в останньої виявлено та вилучено 510 пачок цигарок, а саме: 10 пачок сигарет марки "Luxury", 20 пачок сигарет марки "Marvel", 10 пачок сигарет марки "Minsk", 30 пачок сигарет марки "Marvel", 30 пачок сигарет марки "Focus", 30 пачок сигарет марки "777", 110 пачок сигарет марки "Compliment", 60 пачок сигарет марки "Marshall", 20 пачок сигарет марки "Camel", 10 пачок сигарет марки "Luckystrike", 10 пачок сигарет марки "Focus", 30 пачок сигарет марки "Marble", 140 пачок сигарет марки "Bond", не обклеєних марками акцизного податку; чорновий запис на 1 арк.та мобільний телефон "Honor".

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-22/1873-ТВ від 14.03.2022 надані на дослідження цигарки не відповідають вимогам, що висуваються до тютюнових виробів нормативно-правовими актами України, які є чинними на момент дослідження. Вказані тютюнові вироби не придатні для реалізації на території України.

Крім того встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності також можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснюють незаконне перевезення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів.

Так, 24 грудня 2021 року на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшуки в магазинахза адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , в ході яких у ОСОБА_4 виявлено та вилучено:160пляшок алкогольних напоїв іноземного виробництва, не обклеєні марками акцизного податку, а саме: 6 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «ChiarelliFragolino», 10 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «DonLucianoRosado», 6 (в клопотані немає можливо інша назва) пляшок об`ємом 1,5л. із написом «Nenod'avolaTerreSiciliane 2015», 6 пляшок об`ємом 1,5 л. із написом «VillanelaVinorosso», 5 пляшок об`ємом 1,5 л. із написом «NeroD'Avola», 10 пляшок об`ємом 1,5 л. із написом «MilleАngesMozart», 17 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «FragolinoRosso», 18 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «FragolinoBianco»; 1 пляшок об`ємом 0,75 л. «РataNegra», 1 пляшку об`ємом 0,75 л. «MangoVinoro», 5 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «ConteBianco», 1 пляшку об`ємом 0,75 л. із написом «Limoncello», 5 пляшок об`ємом 0,75 л. із написом «CorteRossoVinoro», 3 пляшки об`ємом 1,5 л. із написом «ChardonnayVeneto», 1 пляшку об`ємом 1,5 л. із написом «DonnaFrancesca», 3 пляшки об`ємом 1,5 л. із написом «MеrlotVenetto», 2 пляшки об`ємом 1,5 л. із написом «CalicellaDolce», 6 пляшок об`ємом 1 л. «DanzkaVodka», 2 пляшки об`ємом 0,7 л. із написом «Imperator», 2 пляшки об`ємом 1л. із написом «Finsbury», 34 пляшки із написом «Fragolino», 15 пляшок із написом «Villanella» без марок акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,75л. із написом «СалютеAsti» з маркою акцизного податку.

Відповідно до висновків експерта № КСЕ-19/123-22/1139 від 14.03.2022 та № КСЕ-19/123-22/1141 від 21.03.2022 надані на дослідження рідини, які не обклеєні марками акцизного податку містять алкоголь, є водно-спиртовими сумішами, вироблені в Європейському союзі.

Маркування на 1 пляшці об`ємом 0,75л. із написом «СалютеAsti» відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, ознак технічної підробки не виявлено.

Також, в ході проведених санкціонованих обшуків вилучено відеореєстраторAIHUA с/н 6G0A930PAZF8D1F; cистемний блок без маркування; книга обліку доходів та сум сплаченого податку ПП ОСОБА_4 на 50 арк.; грошові кошти в сумі 620 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 200 гривень кожна серій ХД 1823612 та ХЄ6294280, 2 купюри номіналом 100 гривень кожна серій ЕЗ2855220 та УЄ2875768, 1 купюри номіналом 20 гривень серії ЕЄ0082968, чорнового запис на 1 арк.

25.12.2022 вищевказане вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами. Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 29.12.2021 на вилучене майно накладено арешт.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається з клопотання, воно подано з порушенням вимог КПК України, зокрема: в резолютивній частині клопотання не зазначено, яким чином слідчий просить вирішити долю речових доказів, а саме 1 пляшки об`ємом 0,75л. із написом «СалютеAsti» з залишками водно-спиртової суміші, відеореєстратораAIHUA с/н 6G0A930PAZF8D1F; cистемного блоку без маркування; книги обліку доходів та сум сплаченого податку ПП ОСОБА_4 на 50 арк.; грошові кошти в сумі 620 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 200 гривень кожна серій ХД 1823612 та ХЄ6294280, 2 купюри номіналом 100 гривень кожна серій ЕЗ2855220 та УЄ2875768, 1 купюри номіналом 20 гривень серії ЕЄ0082968, чорнового запис на 1 арк., які зберігається в СУ ГУНП в Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7; відсутні докази вручення сторонам кримінального провадження постанови про закриття провадження від 06.04.2022 року, що має суттєве значення, оскільки вони мають право на оскарження винесеної слідчим постанови, яка також може бути скасована прокурором; відсутні підтверджуючі відомості про те, кому належать 1 пляшка об`ємом 0,75л. із написом «СалютеAsti» з залишками водно-спиртової суміші, відео реєстратор AIHUA с/н 6G0A930PAZF8D1F; cистемний блок без маркування; книги обліку доходів та сум сплаченого податку ПП ОСОБА_4 на 50 арк.; грошові кошти в сумі 620 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 200 гривень кожна серій ХД 1823612 та ХЄ6294280, 2 купюри номіналом 100 гривень кожна серій ЕЗ2855220 та УЄ2875768, 1 купюра номіналом 20 гривень серії ЕЄ0082968, чорновий запис на 1 арк., які зберігаються в СУ ГУНП в Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, долю яких у своєму клопотанні просить вирішити слідчий.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.9, 100, 171, 172 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000245 від 06.05.2021 року, - повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя