Провадження № 1-кс/742/573/23
Єдиний унікальний № 742/3131/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Прилуки клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000946 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.10.2022 до Прилуцького РВП звернувся із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами заявника, в загальній сумі 27000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 , 3 номеру НОМЕР_2 зателефонував ІНФОРМАЦІЯ_3 чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що його банкiвська картка № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокована службою безпеки банку, оскільки грошові кошти з його картки якась невідома особа намагається перерахувати кошти на окуповану територію. Тоді ж цей чоловік сказав, що номер заявника НОМЕР_1 не прив`язаний до банківської картки і попросив, щоб він надав свій номер телефону, який прив`язаний до банківської картки для того, щоб він зміг перевірити чи дійсно проводяться шахрайські дії з його карткою після чого він ОСОБА_5 дав свій iнший номер телефону, а саме НОМЕР_4 .

Тоді цей чоловік перетелефонував йому на номер НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 . В телефонній розмові даний чоловік попросив його надати 4 останні цифри номеру картки, що він і зробив, щоб цей чоловік перевірив чи проводяться шахрайськi дiї з цією карткою. Потім він підтвердив заявнику, що з його карткою дійсно проводяться шахрайські дії та повідомив, що його картка заблокована та кошти з неi нікуди не перераховані. Також він повідомив, що для захисту його картки він змінить пiн-код. Тодi ОСОБА_4 на телефон від ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який цей чоловік попросив йому назвати, щоб підтвердити зміну пін-коду, що він i зробив. Після цього цей чоловік також сказав назвати старий пiн-код, нібито для того, щоб його анулювати, що він також і зробив. Через деякий час заявник подумав, що можливо це були шахраї, зателефонував до сина, щоб він заблокував його банківську картку та пішов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Коли він прийшов у банк, то дізнався, що з його картки було списано грошові кошти в сумі 27000 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку (картці)№ НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Виклик у судове засідання представників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи

щодо руху коштів по рахунку, якому належить рахунок №НОМЕР_3 в період доби 12.10.2022та знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000946 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити.

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_6 по рахунку та переліченої інформації по рахунку (картці) № НОМЕР_3 , який належать ОСОБА_4 в період доби12.10.2022, з такими відомостями: про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період доби 12.10.2022; про рух коштів по рахунку, якому належить рахунок № НОМЕР_3 в період доби 12.10.2022.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_6