ЄУН № 337/374/23
Провадження №1-кс/337/70/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000069 від 17 січня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 14.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 16.01.2023 року 00 години 00 хвилини.

В клопотанні слідчий зазначив, що 14.01.2023 року на номер мобільного телефону ОСОБА_9 зателефонував невідомий, який представився покупцем через інтернет платформу «ОЛХ», та хотів купити особисті речі заявниці, яка остання виставила на вказаному сайті, в подальшому невідома особа надіслала фішинговий-сайт, через який заявник перейшов, після виконання дій, з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знято грошові кошти у сумі 17950 гривень які належать заявниці та грошові кошти у сумі 12000 з банківського рахунку № НОМЕР_1 - банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать матері заявниці ОСОБА_10 , дії невідомої особи спричинили матеріальний збиток на загальну суму 29950 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 17 січня 2023 року внесені до ЄРДР за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинена шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, перевела грошові кошти з рахунків ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на інші рахунки, і необхідно встановити отримувача коштів.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але частково можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Щодо обсягу інформації і часового періоду, які просить отримати слідчий, то слід зазначити таке.

Заволодіння грошовими коштами відбувалось 14.01.2023 року шляхом багатьох транзакції з рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 .

Однак, значення частини інформації за цим рахунком, до якої просить отримати доступ слідчий, не має відношення до обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні. Жодного обґрунтування необхідності отримання доступу за 15 і 16 січня 2023 року, щодо дати і часу надходження коштів на рахунок клопотання слідчого не містить. Крім того, слідчим не доведено існування передбачених ч.7 ст. 163 КПК України підстав для вилучення у банку вказаної інформації.

Суд вважає за необхідне надати доступ до такої інформації: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_10 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів, дати часу і призначення платежів за період з 00:00 години по 23:59 годину14 січня 2023 року.

Крім того слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 який подав до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або Південно-східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації:

довідку-інформацію про рух грошових коштів за банківською рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів, дати часу і призначення платежів за період з 00:00 години по 23:59 годину14 січня 2023 року, інформації про підключення (сеанси) до рахунку за вказаних період сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 01 березня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1