Справа № 592/4095/23
Провадження № 1-кс/592/1703/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), уклали договір №641-б від 10.09.2020 з Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкту благоустрою скверу МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми» на загальну суму 13 990 092,00 грн.

Додатковою угодою № 6 від 10.12.2021 до договору від 10.09.2020 № 641-б сторони домовились внести зміни до договору та зменшити ціну на 2 181 698,80 грн.

Далі, між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1276-б від 07.12.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкту благоустрою скверу МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми» на загальну суму 3 085 078,80 грн.

Проведеними оглядами встановлено, що має місце завищення обсягів фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт об`єкту благоустрою скверу МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми».

На даний час в ході проведення слідства виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО ( НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні у м. Суми, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2020 по 01.01.2023;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.09.2020 по 01.01.2023;

- Документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 01.09.2020 по 01.01.2023.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000104 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО ( НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні у м. Суми, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, чи їх належним чином завірених копій у тому числі у електронному форматі, а саме:

-документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2020 по 01.01.2023;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.09.2020 по 01.01.2023;

- документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 01.09.2020 по 01.01.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1