Справа № 477/768/23
Провадження № 1-кс/477/263/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13 квітня 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказав,що до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом отримання соціальної допомоги в додатку «Дія» за допомогою електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 4296,00 грн.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 01 лютого 2023 року під час перегляду мережі «Інтернет» звернула увагу на посилання в якому зазначалося про додаткову соціальну виплату на банківську картку від держави. У вказаному посиланні повинно було авторизуватися через мобільний додаток «Privat24», після чого ввела дані картки, а саме № НОМЕР_1 та додатково код. В подальшому, виявила три транзакції на зняття коштів на загальну суму 4296,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000101 від 24 лютого 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивував тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти «Для виплат» № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за Відділенням поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_1 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 24 лютого 2023 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчими ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в с. Лимани, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства, вчинене у великих розмірах.

01 березня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про прийняття міри до невстановлених осіб, які 01 лютого 2023 року шахрайським шляхом незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4296,00 грн.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України до начальника ВПК в Миколаївській області ДКП НП України 02 лютого 2023 року на адресу ВПК в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення відносно неї шахрайських дій в ході яких невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 4296,00 грн.

З огляду на рапорт чергового старшого інспектора-чергового відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від 23 лютого 2023 року близько 20:00 години надійшло повідомлення по телефону до РУ про те, що 23 лютого 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області поштою надійшли матеріали з департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинами в Миколаївській області, стосовно звернення заявника ОСОБА_4 , що 23 лютого 2023 року о 10:20 годині за адресою: АДРЕСА_2 відносно неї через глобальну мережу інтернет були вчиненні протиправні дії.

24 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000101 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 01 лютого 2023 року під час серфінгу в мережі інтернет вона наткнулася на посилання, в якому було описано, що це є офіційний сайт «Єдопомоги» від «Дії» та авторизувавшись, можна отримати соціальну допомогу від держави. Перейшла на вказаний сайт, при цьому не перевіривши та не впевнившись, що це офіційний сайт. Авторизувалася через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вела свої персональні данні своєї картки № НОМЕР_1 та згодом, через декілька хвилин, з її карки було списано грошові кошти на загальну суму 4296,00 грн. Зателефонувала до банку та заблокувала катку. Крім цього, повідомила про цей факт до кіберполіції.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення винної особи чи осіб. Вказана інформація може бути використана доказами у кримінальному провадженні.

Одержати за запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 15:00 години 01 лютого 2023 року по 16:00 годину 01 лютого 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунків № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15:00 години 01 лютого 2023 року по 16:00 години 01 лютого 2023 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 години 01 лютого 2023 року по 16:00 години 01 лютого 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти нам керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: начальнику СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1