Справа № 214/3466/18
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника - ОСОБА_7 ,

обвинуваченого - ОСОБА_8

представника потерпілого - ОСОБА_9

розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за № 0002316 від 28.12.2017 року відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. с. Усть-Міас, Каргопольського району, Курганської області, рф, громадянина України, з вищою освітою, директора у ТОВ «ІК Актив», одруженого, має неповнолітню дитину 2014 року народження, раніше не судимого, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2018 року до суду надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_8 за ч.3 ст. 206 КК України.

16 листопада 2022 року прокурором змінено обвинувачення ОСОБА_8 , дії останнього кваліфіковано за ч.1 ст. 206 КК України. Представник потерпілого ОСОБА_9 не заперечував проти зміни обвинувачення та не забажав підтримувати обвинувачення в раніше пред`явленому обсязі за ч.3 ст. 206 КК України.

Так, відповідно до пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_8 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРООЛІЯ», створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 16.10.2009 року, відповідно до п. 78.8завтвердженого 05.05.2009 року статуту, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в підприємстві, тобто будучи службовою особою, в третій декаді грудня 2017 року протидіяв законній господарській діяльності юридичної особи ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» (IК39530838), за наступних обставин.

Так, 29.02.2012 року відповідно до наказу № 49/1-К ОСОБА_8 переведено з посади комерційного директора на посаду директора ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Відповідно до договору оренди № 22/10/12, укладеного 21.10.2012 року з ТОВ «ІК АКТИВ», ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» прийняло в оренду від ТОВ «ІК АКТИВ» будинки та споруди для розміщення маслоекстраційного заводу, розташовані на території земельної ділянки за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3; на строк до 31.12.2017 року включно.

Відповідно до п. 1.2 договору суборенди № 04/12/14, укладеного 04.12.2014 року між ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» і ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» та акту приймання-передачі від 04.12.2014 року, ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» прийняло в оренду від ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» нежитлові приміщення, що розташовані по вул. Коломойцівська, 3 у м. Кривому Розі:

-нежитлове приміщення першого поверху адміністративно-побутового корпусу літера Б-4 площею 843,6 кв.м;

-нежитлове приміщення другого поверху адміністративно-побутового корпусу літера Б-4 площею 855,3 кв.м;

-нежитлове приміщення третього поверху адміністративно-побутового корпусу літера Б-4 площею 806,4 кв.м;

-частину нежитлового приміщення четвертого поверху адміністративно-побутового корпусу літера Б-4 площею 360 кв.м;

-нежитлове підвальне приміщення адміністративно-побутового корпусу літера Б-4 площею 864 кв.м;

-нежитлове приміщення їдальні літера В площею 927,5 кв.м;

-нежитлове складське приміщення літера А загальною площею 1679,9 кв.м, а саме частину нежитлового приміщення № 1 площею 578,4 кв.м, нежитлове приміщення № 2 площею 711,9 кв.м, нежитлове приміщення № 3 площею 67,2 кв.м, нежитлове приміщення № 4 площею 194,6, нежитлове приміщення № 5 площею 6 кв.м, нежитлове приміщення № 6 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення № 7 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення № 8 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення № 9 площею 9,9 кв.м, нежитлове приміщення № 10 площею 44,6 кв.м, нежитлове приміщення № 11 площею 13,8 кв.м, нежитлове приміщення № 12 площею 10,7 кв.м, нежитлове приміщення № 21 площею 29,9 кв.м;

-вимощена літера I загальною площею 908 кв.м та вимощена тротуарна плитка літера IV загальною площею 400 кв.м.

Згідно з п. 7.1 вищевказаного договору цей договір укладено на строк з 04.12.2014 року до 31.12.20158 року включно. Крім того за умовами п. 7.4 даного договору чинність цього договору припиняється внаслідок:

-закінчення строку, на який його було укладено;

-банкрутства орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

Згідно п.1 додаткової угоди № 2 від 31.12.2018 року до договору № 04/12/14 від 04.12.2014 року між ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», сторони домовились викласти п. 7.1 договору № 04/12/14 від 04.12.2014 року в наступній редакції: «Цей договір укладено на строк до 31.12.2017 року включно».

Проте, 27.12.2017 року приблизно о 15.50 год. директор ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_8 , шляхом залучення працівників охорони служби безпеки ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», які не були обізнані про його злочинні наміри та вважали його вимоги законними до працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», діючи з метою припинення законної діяльності ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» на території орендованих приміщень по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, перебуваючи в службовому кабінеті директора ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_10 , розташованому на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу за вищевказаною адресою, умисно висунув директору ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_10 протиправну вимогу припинити ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» займатися господарською діяльністю в орендованих на підставі договору № 04/12/14 від 04.12.2014 року і додаткової угоди № 2 від 31.12.2015 року до даного договору, нежитловим приміщеннях, розташованих по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, здійснив захоплення частини цілісного майнового комплексу, будівель, споруд, інших об`єктів та незаконне припинення діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них, в результаті чого працівники ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» були примушені ОСОБА_8 покинути офісні приміщення, гаражні бокси, ремонтну базу та інші приміщення свого підприємства, залишити договірну, бухгалтерську, фінансову документацію, транспорті засоби та устаткування, що використовуються ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК».

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, 27.12.2017 року протидіяв законній господарській діяльності ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу.

Прокурором, дії обвинуваченого ОСОБА_8 кваліфіковані за ч.1 ст. 206 КК України за ознаками протидії законній господарській діяльності, тобто протиправної вимоги припинити займатися господарською діяльністю, захоплення частини цілісного майнового комплексу, будівель, інших об`єктів та незаконне припинення діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання.

Судом дослідженні наступні докази надані стороною обвинувачення та стороною захисту.

Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_11 суду пояснив, що він засновник ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». Підприємство займалося транспортними перевезеннями. В кінці грудня місяця 2017 року, зі слів директора ОСОБА_10 , з телефонної розмови дізнався, що відносно ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» відбуваються протиправні дії зі сторони директора ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_12 та головного охоронця ОСОБА_13 , що їх змушують, без прямих погроз, покинути територію підприємства. Останній до підприємства потрапив тільки через тиждень, через КПП ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» його пропустили, охорона перешкод не чинила. На території підприємства були машини, працівників не було, головний бухгалтер була відсутня, на зв`язок не виходила, з директором ОСОБА_10 не зустрічався. Ключі від приміщення були у нього або у охорони. В кабінеті стояли комп`ютери, лежали документи. Зі слів ОСОБА_10 він знав, що в приміщенні не вистачає комп`ютерів та документів. Чого саме не вистачало, він не знав. Внаслідок вказаних подій, діяльність ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» була припинена. Всі 30 автомобілів, що знаходилися на території ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» були перевезені до м. Дніпро. Розібратися в ситуації він не міг, опирався тільки на слова директора ОСОБА_10 , тому він вимушений був звернутися до поліції. Останній зазначив, що зі слів директора ОСОБА_10 , обвинувачений перешкоджав законній господарській діяльності ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», а саме змушення покинути всіх працівників приміщення. Останньому директор ОСОБА_10 не повідомляв, що кілька днів хтось блокує роботу ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». Він, повідомив, що з впевненістю сказати, хто саме чинив перешкоду в роботі підприємства він не знає, події відомі зі слів директора ОСОБА_10 . Він знав, що термін оренди закінчується 31.12.2017 року. Розпорядження, щодо припинення діяльності підприємства він не давав, в господарську діяльність не втручався, усім займався директор ОСОБА_10 .

В судовому засіданні 7 березня 2023 року представник потерпілого ОСОБА_9 вказав, що отримав копію зміненого обвинувального акту, проти зміни обвинувачення не заперечує та не бажає підтримувати обвинувачення в раніше пред`явленому обсязі за ч.3 ст. 206 КК України. Вказав, що був одружений з ОСОБА_14 , щоб увести його у сімейний бізнес, в грудні 2017 року його визначили як засновника ТОВ «Дніпролія логістик», він і досі є єдиними засновником підприємства, але господарською діяльністю підприємства не займається. Про події на підприємстві в грудні 2017 року йому було відомо від ОСОБА_15 , зі слів останнього було написано звернення до поліції. Про те, що щось відбувається, йому також повідомляв ОСОБА_16 . На підприємство до м.Кривого Рогу він приїздив після цих подій, щоб забрати майно, переганяли вантажний транспорт. Він, особисто, як власник ТОВ «Дніпролія логістик» на цей час до ОСОБА_8 претензій немає, про події в грудні 2017 року йому було відомо лише зі слів інших осіб.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_10 суду пояснив, що обвинуваченого знає, відносини з ним нормальні, виробничі. З 01.11.2017 року до 26.01.2018 року він працював на посаді директора ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». 27.12.2017 року приблизно о 15-50 год. Він перебував на робочому місті, у адміністративному приміщені по вул.Коломойцівська, 3 в м.Кривому Розі, в кабінеті, з ним були ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , до кабінету зайшов обвинувачений з ним було ще 5-6 чоловік, з них начальник охорони ОСОБА_13 , два програміста, а решта охорона ТОВ «ДНІПРООЛІЯ». Він вийшов їм на зустріч, обвинувачений в грубій формі сказав йому покинути приміщення та віддати ключі, він їх віддав. Він в супроводі охорони вийшов на територію до свого автомобіля. Двоє воріт ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» були заблоковані залізобетонними блоками на території підприємства, за воротами стояв самосвал, що перешкоджав виїзду та в`їзду на територію ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». На той момент с підлеглими він не спілкувався. Наступного дня, 28.12.2017 року о 08-00 год. він з головним бухгалтером ОСОБА_19 приїхали до прохідної ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», але там не відчинили. Ворота так і були заблоковані. З охороною ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» він не спілкувався, нікого не було. Потім, головного бухгалтера пропустили до контрольного пункту ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», але через 40 хвилин її так і не пропустили до приміщення. Порадившись, вони вирішили звернутися за юридичною допомогою. Уклавши договір, вони з юристом повернулися на підприємство та викликали поліцію. Працівники поліції нічого не змогли зробити. 29.12.2017 року ситуація повторилася, ворота ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» були зачинені, охорони не було, ніхто не відчиняв. 05.01.2018 року коли вони приїхали разом з поліцією, на територію потрапили через ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», залізобетонних блоків біля воріт не було. Проводився обшук. Спільні вхідні двері ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» були зачинені, їх виламували. Потрапивши до свого кабінету, він побачив, що документи розкидані, сейф відкритий. ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» займала два приміщення, там проводили обшук, потім обшук провели в технічних приміщеннях. Зі злів людей, бокси були не зачинені. Ключі від боксів завжди були у зав.гара Рукавіци. Щодо оренди, він пояснив, що оренда закінчувалася 31.12.2017 року. Засновники двох підприємств знаходяться у м. Дніпро. З власником ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_20 він оговорив договір оренди, 26.12.2017 року останнім був складений проект договору, підписаний ним та відправлений кур`єрською службою на юридичну адресу ТОВ «ДНІПРООЛІЯ». 05.01.2018 року він свої особисті речі з підприємства не забирав. Особисті речі забирала головний бухгалтер, свій комп`ютер. До 31.12.2017 року підприємство мало право займатися господарською діяльністю в орендованих приміщеннях, розташованих по вул. Коломойцівська, 3. Були дії, які перешкоджали діяльності, а саме обвинувачений просив піти з території підприємства. Вважає, що все було організовано обвинуваченим, всі йому підпорядковувались, діяли одночасно в адміністративній будівлі та на території підприємства.

Профіль підприємства ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» транспорті перевезення, обслуговували ТОВ «ДНІПРООЛІЯ». Перевезення працівників до місця роботи здійснював транспорт ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», проходили по пропуску через прохідну ТОВ «ДНІПРООЛІЯ».

27.12.2017 року, в кабінеті, ОСОБА_8 спочатку спокійним голосом, сказав покинути підприємство, а потім більш у грубій формі. Саме за рішенням ОСОБА_8 він залишив територію підприємства було рішенням ОСОБА_8 . Залізобетонні блоки з`явилися 27.12.2017 року біля КПП №4 і лежали там до 05.01.2018 року. Блоки перешкоджали в`їзду та виїзду.

Після допиту свідка ОСОБА_13 , судом було повторно допитано свідка ОСОБА_10 , останній пояснив, що 28.12.2017 року головний бухгалтер приходила до прохідної ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», але її не пустили на територію підприємства. Головного охоронця ОСОБА_13 свідок ОСОБА_10 не бачив. 29.12.2017 року свідка ОСОБА_13 . ОСОБА_21 не бачив. На питання захисника свідок пояснив , що від ОСОБА_22 дізнався, що працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» виганяли.

Після допиту свідка ОСОБА_23 , судом був повторно допитано свідка ОСОБА_10 , останній пояснив, що 27.12.2017 року свідка ОСОБА_23 бачив. На прохідній, на території підприємства лежали залізобетонні блоки, тому свідок ОСОБА_23 повинен був їх побачити.

Після перегляду запису обшуку, ОСОБА_16 пояснив, що не знає, хто складав речі в папки та коробки, його та бухгалтера на підприємстві не було. 28.12.2017 їх не пустили на територію, вони викликали поліцію, перед воротами стояли бетоні блоки, охоронця ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» не було. 29.12. 2017 він знову приїздив, біля воріт були блоки , охоронця не було. 3012.2017 року його знову не пустили. ОСОБА_24 також кожного дня їздив, його також не пускали. Коли він приїздив 5.01.2018 року разом з поліцією, то ключі від кабінету йому передав охоронець Осіпов. 27.12.2017 року одна машина не могла заїхати на підприємство, т.я. було заблоковано в`їзд та територію. Водіям завдання видається в м.Дніпро службою забезпечення, а він здійснює керівництво на місці. Транспорт ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» обслуговував і інші підприємства , а не лише ТОВ «Дніпро олія». 28.12.2017 року у водіїв були завдання, але вони не виїхали на них. В період з 28 по 30 грудня 2017 року служба логістики вже не телефонувала, бо знали, що підприємство не працює.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_25 суду показав, що працював водієм в ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». В той день, зранку, керівник ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_10 дозволив йому відремонтувати власний автомобіль «Чері», у боксі, що знаходиться на території підприємства. Через декілька годин підійшла людина, сказала залишити бокс. У боксі було декілька чоловік. Всі покинули бокс. З якої причини відбувалися події йому не відомо. В той день чи через декілька днів, з ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» він вивозив коробки, на автомобілі «Опель», що належить підприємству. Коробки подавав керівник ОСОБА_10 , а він їх грузив у машину. Через декілька днів він повернувся до ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» цілеспрямовано, щоб забрати свій автомобіль з бокса. На території підприємства контрольно-пропускна система, тому він підійшов до охорони. Охоронець комусь подзвонив, кому саме він не знає, без перешкод дозволили зайти на територію. Декілька годин останній ремонтував свою машину, у боксі, крім нього, нікого не було. В той же день він відремонтував автомобіль та забрав його.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_22 суду пояснив, що працював токарем в ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». З 2015 року був прийнятий на роботу. Працював на підприємстві менше двох років. На період грудня 2017 року директором підприємства був ОСОБА_10 . На роботу заходив через прохідну ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» з перепусткою, для автомобілів у ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» була своя прохідна. Він прийшов на роботу на 08-00 году, перевдягнувся та чекав наряд на роботу. Працював у приміщенні біля шиномонтажу. В першій половині дня, приблизно о 10-00 або 11-00 год. від перевдягненого працівника ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_26 , дізнався, що підприємство не працює. Згодом підійшов начальник охорони ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» з двома охоронцями, провели його до бані, щоб той перевдягнувся та провели його на прохідну до виходу. Жодних протиправних дій до нього не вчиняли. 27.12.2017 року на момент, коли він залишав територію підприємства, керівника ОСОБА_10 та механіка ОСОБА_27 він не бачив. До кінця року він на роботу не виходив. Наступного дня, 28.12.2017 року, йому зателефонував керівник ОСОБА_16 та запросив його до відділу поліції, у зв`язку з тим, що на території підприємства залишилися особисті речі. Він повідомив, що зі слів керівника ОСОБА_10 , він так і не дізнався, чи буде працювати підприємство. Йому подзвонили, хто саме він не пам`ятає, що 7 або 8 січня будуть збори працівників біля вантажної прохідної ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». На територію підприємства ніхто не заходив, всі чекали. Перед воротами лежали фундаментні блоки, які перешкоджали в`їзду транспорту. Після двох годин очікування, на територію ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» зайшли працівники поліції, проводилися слідчі дії. На територію підприємства поліція працівників не пропускала. У цеху, де він працював, залишилося належне йому майно. Через приблизно 6 місяців, весною він дізнався, що з м. Дніпро приїжджав представник власника ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_11 , забирати майно з підприємства. Він дзвонив ОСОБА_11 , на рахунок свого майна, але він на телефонні дзвінки не відповідав. Тому останній звернувся до обвинуваченого з проханням забрати належне йому майно, прохання його задовольнили. Начальник охорони провів його в цех, він найняв спецтехніку та вивіз в той же день належне йому майно з території підприємства. На той час, цех був не опечатаний.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_27 суду пояснив, що офіційно працевлаштований не підприємстві ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» не був, проходив стажування. Питання працевлаштування в ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» на посаду механіка, повинно було вирішуватися після нового року. У грудні 2017 року, у другій половині дня, він повинен був зайти до директора ОСОБА_10 та відзвітувати про виконану роботу. При вході в будівлю, останній зустрів ОСОБА_10 , на його питання, що трапилося, він відповів, щоб він перевдягався та йшов додому. Він забрав свої речі та через центральну прохідну по перепустці вийшов за територію підприємства. Робота була закінчена, ніхто при ньому примусово роботу не зупиняв, силу до нього не застосовували. Сторонні люди діяльність підприємства не припиняли. Наступного дня 28.12.2017 року о 08.00 год. ранку, він прийшов на роботу, але охорона його не пропустила, пояснюючи, що ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» закінчився термін оренди, тому він вимушений був піти, одразу зателефонував директору ОСОБА_10 , він сказав, що перетелефонує. Керівник ОСОБА_10 йому нічого не пояснював. 29.12.2017 року о 08.00 год. ранку охорона знову не пустила його на роботу з тієї ж причини. На території підприємства ніякої сторонньої техніки він не бачив. Останній повідомив, що перепустку йому видав начальник охорони ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», при отриманні перепустки, начальник охорони пояснив, що заходити на територію підприємства потрібно тільки по перепустці. На території була інша прохідна, для автотранспорту ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» з їх охороною, але там не було передбачено електронної системи контролю, тому він цією прохідною не користувався. На прохідній для автотранспорту, взагалі була відсутня хвіртка для проходу людей. На підприємстві ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» був автобус для перевезення людей до місця роботи в тому числі для перевезення працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». 27.12.2017 року охорону ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» на прохідній для автотранспорту він бачив, 28 та 29 грудня охорону він бачити не міг, тому що не заходив на територію підприємства. Біля воріт нічого не було. Після нового року, на початку місяця він разом з керівником ОСОБА_10 прийшли на територію підприємства з поліцією через прохідну для автотранспорту, ніяких перешкод не було. Підійшов начальник охорони ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», попросив здати перепустку, останній її повернув.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_28 суду пояснила, що з 01.11.2017 року до 05.01.2018 року працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». З директором ОСОБА_10 знайома близько 20 років. 27.12.2017 року до неї хтось підходив з приводу заробітної плати, вона відповіла, що виплатять в кінці грудня. В той день вона виїхала з роботи близько 14-00 год з водієм через прохідну ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», виїзд був вільний. На час її відсутності на робочому місці, їй подзвонив директор ОСОБА_10 приблизно о 16-00 год., сказав що їх виганяють з підприємства. Директор їй сказав, що виганяє охорона ТОВ «ДНІПРООЛІЯ». 27.12.2017 року на територію підприємства вона не поверталася. 28.12.2017 року о 08-00 год. ранку, вона разом з ОСОБА_10 приїхали на роботу. Біля воріт стояли працівники, водії, слюсарі, механік, приблизно 10-15 чоловік, обурювалися, на територію ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» їх не пускали, працівники були незадоволені. Охорону вона не бачила. Всі стояли зовні біля воріт прохідної для автотранспорту ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», які були заблоковані блоками. Вона повідомила, що зі слів робітників, їх виганяли з боксів. Про ключі від боксів їй нічого не відомо. Остання пішла до прохідної ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» її запустили в тамбур, охорона її довго не пускала. Вона просила охорону подзвонити ОСОБА_12 , охоронець передав їй телефон, ОСОБА_8 сказав, що вона не пройде на територію підприємства. Вона не знає, охорона якого саме підприємства, її не пускала. 29.12.2017 року о 08-00 год. ранку вона з директором ОСОБА_10 приїхали на роботу. Біля воріт знову стояли працівники, на територію підприємства їх не пускали. Охорону не бачила. Викликали поліцію. 05.01.2018 року вона з директором ОСОБА_10 приїхали до ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», біля воріт стояли робітники. Працівники поліції потрапили на територію підприємства. Остання зазначила, що коли вона зайшла до будівлі, двері до приміщення ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», були виламані. Обшук проводився не в її присутності. В кабінетах все було розкидано, не на своїх місцях. Вона повідомила, що в кабінеті в неї були особисті речі. З її пояснень стало відомо, що у сейфі у великому відділенні лежали її особисті гроші та талони на дизельне паливо, цих речей на місці не виявилося. У маленькому відділені сейфа, ключ був тільки у неї, лежали трудові книжки, вони були на місці. Зі слів директора ОСОБА_10 ключі в нього забрали 27.12.2017 року. Особисті речи, власний комп`ютер, папки та коробки з документами, вона вивозила з території підприємства на автомобілі водія. З 05.01.2018 року вона звільнилася з посади головного бухгалтера, тому документи, що стосуються ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» вона не забирала. Вона повідомила, що в останній день місяця потрібно зареєструвати електронну накладну. Для подачі накладної необхідні дані з робочого місця.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 суду пояснив, що 2-3 роки назад працював на посаді водія в ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». Допрацьовував на підприємстві до грудня 2017 року, у зв`язку із звільненням. На територію підприємства проходив по перепустці. 27.12.2017 року близько 14-00 15-00 год., перевдягнений в чистий одяг, він прийшов до приймальні директора ОСОБА_10 , щодо вирішення питання по заборгованості виплат за відрядження. У приймальній директора була черга більше ніж з 20 чоловік, багато з них були перевдягнені в чистий одяг, він зайняв чергу та вийшов на вулицю. Він повідомив, що з будівлі почали виходити працівники, на прийом до директора він так і не попав. Охоронців він не бачив. Свідок пояснив, що з телефонної розмови з іншими робітниками, дізнався, що будуть збори працівників. Наступного дня, 28.12.2017 року приблизно о 12-00 год. він прийшов до прохідної ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», зібралися працівники. Ворота прохідної для автотранспорту розсувні, їх відкрили, та всіх пустили за ворота з ними був механік. Більше на роботу він не виходив, бо була заборгованість по заробітній платі. Ключі від автомобіля він здавав охороні на прохідній для автотранспорту ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК».

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 суду пояснив, що працював на посаді охоронця в ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСІК». Режим роботи доба через дві. В зміну почав працювати з квітня місяця. Водії могли залишали ключі від автомобілів на прохідній. 27.12.2017 року була його зміна. При огляді журналу обліку він, пояснив, що керівник ОСОБА_10 виїхав з території підприємства о 16-20 год., але він не пам`ятає через які саме ворота. останній бачив, що машина директора не на стоянці. Журнал обліку вівся для всього автотранспорту. Виїзд з прохідної не був перекритий, ніхто залізобетонні блоки не привозив. В його зміну ніхто не перешкоджав працювати. Наступного дня, 28.12.2017 року він закінчив зміну о 07-00 год. ранку. Надаючи пояснення останній зазначив, що перед ним був борг по заробітній платі. Він пояснив суду, що 02.01.2018 року в його зміну, біля прохідної для автотранспорту ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСІК» зібралися працівники, з приводу боргу по заробітній платі. Він повідомив, що не перешкоджав потрапити на територію підприємства, але механік сказав працівникам, не заходити, потрібно чекати директора ОСОБА_10 . До цього не було такого, щоб у його зміну, працівників не пропускали на територію підприємства. Останній, надаючи покази, зазначив, що ні від обвинуваченого ні від інших працівник ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» не надходило вказівок, щодо недопуску працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСІК» до роботи. 05.01.2018 року він працював в зміну на прохідній для автотранспорту ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСІК», в той день він запустив на територію підприємства працівників поліції та керівників підприємства ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТИК». 05.01.2018 року у вечері він на прохідній зупинив автомобіль ОСОБА_25 , з ним в машині сидів механік, чи була з ними головний бухгалтер, останній не пам`ятає. На машині з території підприємства вивозили запечатані коробки, принтер, ноутбук. Він передзвонив керівнику ОСОБА_10 , той дозволив пропустити машину.

Повторно допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_23 суду пояснив, що в той день коли був обшук, він передавав ключі директору ОСОБА_10 від роздягальні, боксів та ті ключі, що залишили водії. Ключі від офісу директору він не передавав. Та зв`язка ключів була єдина. Разом з ним на зміні був його напарник, всі ключі зберігалися в щітку. Ключі видавалися під запис. Останній запис видачі ключів 17 грудня 2017 року, записи після цієї дати відсутні. 30 грудня 2017 разом з Безлюдним було двоє людей, які йому допомагали з автомобілем.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 суду пояснив, що з 2017 року працював на посаді головного охоронця на ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», обвинувачений колишній керівник. 27.12.2017 року його запросив директор ОСОБА_29 бути присутнім при розмові з ОСОБА_16 . В кабінеті ОСОБА_10 , обвинувачений повідомив йому, що закінчується термін оренди 31.12.2017 року і що не буде продовжувати спільну діяльність, розмова тривала 5 хвилин. ОСОБА_10 вислухав і сказав, що вони підуть. В присутності останнього обвинуваченому, ОСОБА_10 ключі не передавав. Обвинувачений попросив його з іншими охоронцями проконтролювати вихід працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСІК», щоб всі вийшли і не виносили речей. Працівники залишали територію через прохідну КПП № 1. На КПП №1 знаходилось два охоронця. 27.12.2017 року було перевірено територію підприємства, всі двері були зачинені. Від керівника ОСОБА_29 , було розпорядження, щоб працівники ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» не користувалися перепустками на прохідній контрольного пункту ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», а користувалися своєю прохідною контрольного пункту №4 для автотранспорту. Через прохідну ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» пропускали тільки з дозволу ОСОБА_8 . Охоронці, що працювали в ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» підпорядковувалися ОСОБА_10 27.12.2017 року останній не давав розпорядження охоронцям щоб вони прискорили вихід працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» за межі території підприємства. В той день, 27.12.2017 року біля КПП №4 ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» паралельно в`їзду лежали залізобетонні блоки, але їх ніхто не переміщав і вони не перешкоджали в`їзду або виїзду. Наступного дня, 28.12.2017 року був вихідний день, він приїхав на роботу о 09-00 год., працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» не бачив, крім охоронця. 28.12.2017 року йому охоронці не повідомляли, що головний бухгалтер ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» намагалася пройти на територію підприємства, з нею він не розмовляв. Крім нього, директору ОСОБА_8 могли телефонувати інші охоронці. 29.12.2017 року через прохідну ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» дозволили пройти ОСОБА_25 з іншим водієм, відремонтувати власний автомобіль. 30.12.2017 року ОСОБА_25 повернувся, доремонтувати автомобіль. При огляді журналу обліку він, пояснив, що це журнал ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», ніякого відношення він до нього не має. 05.01.2018 року після обшуку, останній бачив автомобіль ОСОБА_25 , що під`їхав близько до будівлі, до вікна бухгалтерії ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», та завантажував машину коробками, оргтехнікою.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_30 суду пояснив, що працював водієм зерновоза до кінця 2017 року. У жовтні 2017 року був на виїзді у м. Кіровоград, йому зателефонував механік, сказав, що машини арештовані, потрібно повертатися на підприємство. Він повернувся у м. Кривий Ріг, залишив машину на стоянці, за територією підприємства, пішов додому. Потім ще декілька разів їздив на інших машинах, робив на підміні. У січні 2018 року відбулися збори ТОВ «ДНІПРОООЛІЯ ЛОГІСТІК», змінилося керівництво, сказали, що буде робота. Після зборів йому телефонували, запитали, чи буде він працювати на своїй машині, на що він погодився. Кілька місяців чекав виклику на роботу. На роботу більше не виходив. Коли він був на зборах, арештована машина була не території підприємства. Після зборів, в післяобідній час, працівників опитували, останній не пам`ятає, чи підписував щось слідчому. Йому хтось казав, що у грудні 2017 року на підприємстві були якісь люди.

Свідок ОСОБА_31 суду пояснив, що він працював в ТОВ «Дніпроолія» головним інженером і надалі працює, за адресою вул. Коломойцівська, 3 м. Кривий Ріг. Директор підприємства був ОСОБА_8 . Події відбувалися зимою, під новий рік, він з директором ТОВ «Дніпроолія» та начальником охорони пішли до кабінету директора «Дніпроолія логістік», щоб попередити, про закінчення договору оренди з ТОВ «Дніпроолія», щоб він з цього питання приймав рішення, чи буде він продовжувати договір оренди чи не буде, діалог відбувався між ОСОБА_8 та директором ТОВ «Дніпроолія логістік» в спокійній формі, крім цієї розмови в кабінеті більше нічого не відбувалося, у кабінеті було тільки чотири людини. Біля кабінету скупчення людей не бачив. Вказав, що Алєксєєв О.А. був директором ТОВ «Дніпроолія логістік» десь більше року. Скільки днів залишалось до закінчення договору та хто підписував даний договір він не знає, це не в його компетенції. Він як головний інженер допомагав їм з спецтехнікою, допомагав з перевозкою працівників ТОВ «Дніпроолія логістік», тому і попередили директора цього підприємства, що возити їх людей не будуть у зв`язку із закінченням договору, перевезення їх працівників договором не передбачалось, це було безкоштовно. Технічну підтримку «Дніпроолія логістік» більше не надавали. Після тієї розмови, працівники ТОВ «Дніпроолія логістік» проходили через прохідну ТОВ «Дніпроолія» та через свою прохідну, без перешкод. На роботу працівники ТОВ «Дніпроолія логістік» приходили з наказу їх директора, а також там залишалася їх техніка. На прохідній ТОВ «Дніпроолія логістік» була їх охорона, вони працювали до останнього. Він не знає, чи було там скупчення працівників ТОВ «Дніпроолія логістік» чи не було, вони ніяк не відносилися то підприємства ТОВ «Дніпроолія». Перешкод перед воротами на в`їзд до ТОВ «Дніпроолія логістік» не бачив. В той день він працював зранку, наступного ранку теж працював з 08-00 год. ранку.

Свідок ОСОБА_32 суду пояснив, що в 2017 році працював охоронцем ТОВ «Дніпроолія». Працював сутки через двоє. В той день була його зміна, яка починається з 08-00 год. ранку. Так як з ТОВ «Дніпроолія логістік» була спільна територія, він побачив, що перед входом цього підприємства скупчення працівників, які нецензурно виражалися, обговорювали фінансові питання, щодо заробітної плати, яку їм не виплачує директор ТОВ «Дніпроолія логістік» ОСОБА_10 . На наступний день він працював з 08-00 год. ранку, від начальника охорони надійшло повідомлення, що договір з ТОВ «Дніпроолія логістік» припинений, тому працівників направляти на їх прохідну, де працювала їх охорона. Прохідна ТОВ «Дніпроолія логістік» пердбачає також проїзд автомобілів. Перешкод перед воротами ТОВ «Дніпроолія логістік» він не бачив. Обстановка було спокійною. Питання щодо в`їзду ОСОБА_10 на територію підприємства з ним не вирішувалось.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_33 суду показав, що працював на підприємстві ТОВ «Дніпроолія» з 2014 по 2018 рік в охороні. В кінці грудня 2017 року був старшим зміни. Начальник охорони повідомив, що потрібно перестати пропускати працівників ТОВ «Дніпроолоія логістік» через їх прохідну, так як в них є своя. 28.12.2017 року в денний час доби на світлому авто приїхав директор ОСОБА_10 з жінкою та чоловіком, хотіли зустрітися з директором ТОВ «Дніпроолія», він передав про це директору. Потім бачив як директор ТОВ «Дніпроолоія логістік» розмовляв по телефону. Перешкод директору ОСОБА_10 заїхати на територію ТОВ «Дніпроолія логістік» та попасти до свого офісу не було. Ніяких перешкод перед воротами прохідної ТОВ «Дніпроолія логістік» він не бачив. Обхід території охорона робить кожен день у денний час доби, коли нема людей, були вихідні. При обході побачив відчинене вікно в офісі ТОВ «Дніпроолія логістік» Знає, що ТОВ «Дніпроолія логістік» орендувало 1 поверх, вхід до будівлі був один. Перешкод проходу на територію ТОВ «Дніпроолія логістік» через свій вхід не було.

Обвинувачений ОСОБА_8 вину в пред`явленому обвинувачені не визнав та пояснив, що 3-4 роки був директором ТОВ «Дніпроолія», яке було розташовано по вул.Коломойційській, 3 в м.Кривому Розі. Ген.директором Гюндогду ТОВ «Дніпроолія» з директором ТОВ «Дніпроолія логістік» ОСОБА_34 було укладено договорів суборенди частини приміщень по вул.Коломойцівській, 3 в м.Кривому Розі. Строк дії договору закінчувався 31.12.2017 року. До цього 1.11.2017 року було звільнено директора ТОВ «Дніпроолія логістік» ОСОБА_35 та призначено ОСОБА_16 . За усною домовленістю працівників ТОВ «Дніпроолія логістік» на роботу підвозили транспортом ТОВ «Дніпроолія», також вони користувались пішохідною прохідною, яка мала турнікет, що дозволяло легко обліковувати робочий час, хоча ТОВ «Дніпроолія логістік» мала свою вантажну прохідну. Підприємства тісно співпрацювали, тому домовленості були усні. В адміністративному корпусі ТОВ «Дніпроолія логістік» займала перший поверх, а ТОВ «Дніпроолія» - четвертий, вхід був спільний. 27 грудня 2017 року був останній день роботи перед новорічними святами. В обідній час цього дня, разом з начальником охорони ОСОБА_13 та головним інженером ОСОБА_31 він обходив територію підприємства перед тим, як поїхати на тривалі новорічні вихідні. Вони зайшли до кабінету директора ТОВ «Дніпроолія логістік» ОСОБА_16 , де він йому сказав, що договір оренди продовжуватися не буде, вони мають звільнити приміщення, їх працівників не будуть пропускати через прохідну ТОВ «Дніпроолія» та підвозити транспортом ТОВ «Дніпроолія». Ця розмова була короткою, через 10 хвилин він виїхав з підприємства. 5січня 2018 року йому зателефонували та сказали, що будуть проводити обшук, він попрохав не ламати двері та приїхав на підприємство, де в приміщенні в адміністративному приміщенні ТОВ «Дніпроолія» на 4 поверсі провели обшук, вилучили особисті справи охоронців. Після чого почалась його дискредитація, йому обирали запобіжній захід в вигляді домашнього арешту. На закриття кримінального провадження по закінченню строків давності він не погоджується.

27 грудня 2017 під час розмови з ОСОБА_16 ніяких ключів він у нього не брав, ніяких розпоряджень щодо діяльності ТОВ «Дніпроолія логістік» не давав, лише завчасно повідомив, що договір не продовжено. Ніяких бетонних блоків перед прохідною ТОВ «Дніпроолія логістік» не було. На наступний день, 28 грудня 2017 року з ОСОБА_16 , бухгалтером ОСОБА_19 не розмовляв, майно ТОВ «Дніпроолія логістік» не утримував, транспорт ТОВ «Дніпроолія логістік» потім забрав ОСОБА_11 , ніякі особисті речі працівників ТОВ «Дніпроолія логістік» чи самого підприємства не зникли. До закінчення строку договору ТОВ «Дніпроолія логістік» могли користувались своєю прохідною. На його думку, підприємство ТОВ «Дніпроолія логістік» припинило свою діяльність оскільки мало заборгованість перед працівниками по заробітній платі, із-за цього збирались працівники біля підприємства.

Крім того, судом досліджувались наступні письмові докази:

-Витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0002316, з якого вбачається, що 28.12.2017 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з усною заявою звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.12.2017 о 15-50 год. директор ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, з використанням службового становища скоїв протидію законній господарській діяльності суб`єкту господарювання ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» у вигляді захоплення частини майнового комплексу, розташованого по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (т. 2 а.с.1);

-Протокол про прийняття заяви ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення від 28.12.2017 про протидію законній господарській діяльності суб`єкту господарювання ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» у вигляді захоплення частини майнового комплексу, розташованого по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, який на правах суборенди використовується ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», та незаконного обмеження діяльності ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» на цих суб`єктах та обмеження доступу до них, вчинених директором ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_8 , тобто службовою особою з використанням службового становища (т.2 а.с.2-3);

-Договір оренди транспортних засобів від 05 вересня 2017 зареєстрований в реєстрі за №2329, посвідченого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_36 , з якого вбачається, що орендодавець ОСОБА_11 , від імені якого діє за довіреністю, посвідченою 01.09.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_37 за реєстровим №127, ОСОБА_38 , іменований як «Орендодавець», як орендодавець, та з другої сторони Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», що діє на підставі статуту, затвердженого у новій редакції протоколом №6 загальних зборів учасників від 19.01.2017, від імені якого діє на підставі протоколу №1 Установчих зборів учасників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» від 03.12.2014 та наказу №1 к від 03.12.2014, директор ОСОБА_39 , іменоване як «Орендар» уклали цей договір, про те що: Орендодавець передає, а Орендар приймає у платне володіння і користування транспортні засоби:

-автомобіль вантажний DAF, модель XF95.430, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , колір білий, р.н. « НОМЕР_2 »

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.460, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_4 »

-автомобіль вантажний DAF, модель CF85.410, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_5 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_6 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізовний вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_7 , колір білий, р.н. « НОМЕР_8 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_10 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель ХF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_11 ; колір синій, р.н. « НОМЕР_12 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель FТСF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_13 , колір білий, р.н. « НОМЕР_14 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель 95XF, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_15 , колір білий, р.н. « НОМЕР_16 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_17 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_18 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_19 , колір білий, р.н. « НОМЕР_20 »;

-напівпричіп TROUILLET, модель ST3310А, тип н/пр.-бортовий-тентований, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_21 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_22 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_24 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_25 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_26 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WS, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_27 »;

-напівпричіп TRAILIX, модель D651, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_28 , колір синій, р.н. « НОМЕР_29 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_30 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_31 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2015 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_32 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_33 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WA, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_34 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_35 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_36 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_37 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_38 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_39 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип вантажний бортовий, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_40 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_41 »;

-причіп KRONE, модель ADP27, тип пр.-бортовий-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_42 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_43 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410T, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_44 , колір білий, р.н. « НОМЕР_45 »;

-причіп KOGEL, модель AWE24, тип пр.-бортовий-Е, 1999 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_46 , колір білий, р.н. « НОМЕР_47 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип загальний вантажний контейнеровоз-С, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_48 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_49 »;

-причіп BLUMHARDT, модель CBV, тип пр.-бортовий-Е, 1992 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_50 , колір синій, р.н. « НОМЕР_51 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.460, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_52 , колір синій, р.н. « НОМЕР_53 »;

-причіп SCHWARZMULLER, модель PA-3E, тип спеціалізований пр.-самоскид-Е, 2005 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_54 , колір синій, р.н. « НОМЕР_55 »;

-причіп KRONE, модель ADP24, тип загальний пр.-бортовий-Е, 1995 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_56 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_57 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_58 , колір білий, р.н. « НОМЕР_59 ».

-П.4 Термін дії оренди складає 12 місяців з моменту його прийняття об`єктів, що орендуються. Термін дії оренди може бути скорочений лише за згодою сторін (т. 2 а.с.5-7);

-Договір оренди транспортних засобів від 05 вересня 2017 зареєстрований в реєстрі за №2329, посвідченого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_36 , з якого вбачається, що орендодавець ОСОБА_40 , від імені якого діє за довіреністю, посвідченою 01.09.2017 приватним нотаріусомДніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_37 за реєстровим №127, ОСОБА_41 , як Орендодавець, та з другої сторони Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» що діє на підставі статуту, затвердженого у новій редакції протоколом №6 загальних зборів учасників від 19.01.2017, від імені якого діє на підставі протоколу №1 Установчих зборів учасників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» від 03.12.2014 та наказу №1 к від 03.12.2014, директор ОСОБА_39 , іменоване як «Орендар» уклали цей договір, про те що: Орендодавець передає, а Орендар приймає у платне володіння і користування транспортні засоби:

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_60 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_61 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_62 , колір синій, р.н. « НОМЕР_63 »;

-автомобіль DAF, модель CF85.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2009 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_64 , колір оранжевий, р.н. « НОМЕР_65 »;

-напівпричіп KELBERG, модель Т-40В3, тип спеціалізований напівпричіп н/пр.-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_66 , колір синій, р.н. « НОМЕР_67 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_68 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_69 »;

-причіп GROENEWEGEN, модель 20-CCE10-10, тип спеціалізований пр.-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_70 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_71 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_72 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_73 » (т.2 а.с.8-9);

-Договір оренди транспортних засобів від 06 вересня 2017 зареєстрований в реєстрі за №2341, посвідченого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_36 , з якого вбачається, що орендодавець ОСОБА_42 та з другої сторони Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» уклали цей договір, про те що: Орендодавець передає, а Орендар приймає у платне володіння і користування транспортні засоби:

-автомобіль DAF, модель CF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_74 , колір білий, р.н. « НОМЕР_75 »;

-напівпричіп SAMRO, модель S338F, тип спеціалізований н/пр..-самоскид-Е, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_76 , колір сірий, р.н.» НОМЕР_77 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип загальний вантажний бортовий, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_78 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_79 »;

-причіп KOGEL, модель AWE18, тип загальний пр.-платформа-Е, 1997 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_80 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_81 » (т.2 а.с.10-11);

-Доручення Начальника відділення СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, про проведення досудового розслідування від 28.12.2017 у кримінальному провадженні №0002316 від 28.12.2017 року (т.2 а.с.12);

-Відомості з Державного реєстру щодо ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (т.2 а.с.31-33);

-Відомості з Державного реєстру щодо ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» (т.2 а.с.34-36);

-Протокол обшуку від 05.01.2018, проведено у ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» по вул. Коломойцівська, буд. 3 у м. Кривому Розі, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-автомобіль вантажний DAF, модель XF95.430, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , колір білий, р.н. « НОМЕР_2 »

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.460, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_4 »

-автомобіль вантажний DAF, модель CF85.410, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_5 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_6 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_10 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель ХF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_11 ; колір синій, р.н. « НОМЕР_12 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель FТСF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_13 , колір білий, р.н. « НОМЕР_14 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель 95XF, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_15 , колір білий, р.н. « НОМЕР_16 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_17 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_18 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_19 , колір білий, р.н. « НОМЕР_20 »;

-напівпричіп TROUILLET, модель ST3310А, тип н/пр.-бортовий-тентований, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_21 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_22 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., , 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_24 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_25 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_26 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WS, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_27 »;

-напівпричіп TRAILIX, модель D651, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_28 , колір синій, р.н. « НОМЕР_29 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_30 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_31 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2015 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_32 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_33 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WA, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_34 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_35 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_36 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_37 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_38 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_39 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип вантажний бортовий, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_40 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_41 »;

-причіп KRONE, модель ADP27, тип пр.-бортовий-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_42 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_43 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410T, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_44 , колір білий, р.н. « НОМЕР_45 »;

-причіп KOGEL, модель AWE24, тип пр.-бортовий-Е, 1999 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_46 , колір білий, р.н. « НОМЕР_47 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип загальний вантажний контейнеровоз-С, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_48 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_49 »;

-причіп BLUMHARDT, модель CBV, тип пр.-бортовий-Е, 1992 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_50 , колір синій, р.н. « НОМЕР_51 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.460, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_52 , колір синій, р.н. « НОМЕР_53 »;

-причіп SCHWARZMULLER, модель PA-3E, тип спеціалізований пр.-самоскид-Е, 2005 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_54 , колір синій, р.н. « НОМЕР_55 »;

-причіп KRONE, модель ADP24, тип загальний пр.-бортовий-Е, 1995 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_56 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_57 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_58 , колір білий, р.н. « НОМЕР_59 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_60 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_61 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_62 , колір синій, р.н. « НОМЕР_63 »;

-автомобіль DAF, модель CF85.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2009 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_64 , колір оранжевий, р.н. « НОМЕР_65 »;

-напівпричіп KELBERG, модель Т-40В3, тип спеціалізований напівпричіп н/пр.-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_66 , колір синій, р.н. « НОМЕР_67 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_68 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_69 »;

-причіп GROENEWEGEN, модель 20-CCE10-10, тип спеціалізований пр..-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_70 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_71 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_72 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_73 »;

-автомобіль DAF, модель CF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_74 , колір білий, р.н. « НОМЕР_75 »;

-напівпричіп SAMRO, модель S338F, тип спеціалізований н/пр..-самоскид-Е, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_76 , колір сірий, р.н.» НОМЕР_77 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип загальний вантажний бортовий, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_78 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_79 »;

-причіп KOGEL, модель AWE18, тип загальний пр.-платформа-Е, 1997 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_80 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_81 » (т.2 а.с.65-71);

-переглянуті оптичні диски до протоколу обшуку від 05.01.2018, з яких вбачається, що обшук проводився слідчим Панчуком . Копія постанови слідчого судді вручена ОСОБА_16 . Слідча група заходить на 1 поверх, двері відчиняє ОСОБА_16 , в першому кабінеті бухгалтері, сейф відкрито, вікна відкриті, в пакеті складені папки з документами. В кабінеті ОСОБА_16 сейф відкритий. Потім слідча група проходить до КПП «Дніпролія логістік», там беруть ключі від транспортних засобів. Ворота прохідної відкриті, проїзд вільний. Потім слідча група проводить обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Дніпро олія», приїхав ОСОБА_8 , обшук проводить у його кабінеті, вилучені документи (т. 2 а.с.72,73);

-Розписка про прийняття на відповідальне зберігання від 05.01.2018 директора ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_10 , з якої вбачається, що останній прийняв приєднані як речові докази транспортні засоби, вилучені під час обшуку, проведеного 05.01.2018 по вул. Коломойцівська, 3 у м. Кривому Розі в рамках кримінального провадження №0002316 від 28.12.2017, на відповідальне зберігання (т.2 а.с.74-76);

-Даними постанови про приєднання до кримінального провадження речових доказів від 05.01.2018, підтверджується, що 05.01.2018 проведено санкціонований обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» за адресою: Дніпропетровська область, вул. Коломийцівська, 3, під час якого виявлено та вилучено наступні документи: в копіях договори ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та додатки до них, засновницько-реєстраційні документи ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», ТОВ «ІК АКТИВ», акт Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області від 19.06.2016 позапланової перевірки ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», а також документи особових справ працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», документи, щодо чисельності та внутрішнього розпорядку ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», вбачається, що приєднано до кримінального провадження №0002316 як речові докази вилучені 05.01.2018 за місцем фактичного розташування ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» по вул. вул. Коломийцівська, 3 у м. Кривому Розі; в процесі проведення обшуку: договори ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та додатки до них, засновницько-реєстраційні документи ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», ТОВ «ІК АКТИВ», акт Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області від 19.06.2016 позапланової перевірки ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», а також документи особових справ працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», документи, щодо чисельності та внутрішнього розпорядку ТОВ «ДНІПРООЛІЯ». Вищезазначені речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження №0002316, за виключенням документів особових справ працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», які передати представникові ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (т.2 а.с.77);

-Протокол огляду від 22 квітня 2018, в зв`язку з необхідністю по кримінальному провадженню №0002316 від 28.12.2017 за підозрою ОСОБА_8 , в службовому кабінеті №329 пр. Поштовий, 71 в м. Кривий Ріг, здійснено огляд документів, вилучених 05.01.2018 в процесі обшуку, проведеного на території земельної ділянки та в комплексі будівель і споруд за місцем фактичного розташування ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до його скоєння осіб, де оглядом встановлено, що вилучені 05.01.2018 під час обшуку у ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» документи перебувають в картонній коробці, яка на час огляду перебуває в опечатаному за допомогою паперових бирок вигляді (т. 3 а.с.39-52);

-Договір оренди №30/10/09 від 30.10.2009 відповідно до якого ТОВ «ІК Актив» (Орендодавець), в особі представника ОСОБА_43 з одного боку, що діє на підставі Довіреності №2 від 01.10.2019, з одного боку та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» в особі Генерального директора ОСОБА_44 , що діє на підставі статуту, з іншого боку, разом сторони уклали вказаний договір, з якого вбачається, що відповідно до п.1.1 Орендодавець зобов`язується надати, а орендар зобов`язується прийняти строкове платне користування майном, що зазначено в п.1.2 цього Договору та своєчасно сплачувати орендну плату.

Відповідно до п.1.2 Орендодавець зобов`язується надати, а Орендар зобов`язується прийняти в строкове платне користування Об`єкт оренди, що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, а саме:

-база комплектації (літера А) загальною площею 7141,60 кв.м;

-склад матеріалів (літера Г) загальною площею 312,3 кв.м;

-частину матеріального складу (літера А1) загальною площею 3024 кв.м;

-зарядна (літера З) загальною площею 247,7 кв.м;

-разпредустройство (літера И) загальною площею 120,3 кв;

-склад баонів (літера К) загальною площею 72,0 кв.м;

-насосна (літера Л) загальною площею 43,5 кв.м;

-дренажна насосна (літера М) загальною площею 7,8 кв.м;

-відстійник (літера Н) загальною площею 360,0 кв.м;

-резервуар води (літера О) загальною площею 400,0 кв.м;

-теплопункт (літера П) загальною площею 80,8 кв.м;

-склад емульсора (літера Р) загальною площею 25.8 кв.м;

-склад хімпомішок (літера С) загальною площею 157,5 кв.м;

-склад труб «Літера С1) загальною площею 600,00 кв.м;

-склад заповнювачів (літера Ф) загальною площею 1476,00 кв.м;

-склад цементу (літера Х) загальною площею 365,3 кв.м;

-багова (літера У) загальною площею 25.5 кв.м;

-градирня (літера Ц) загальною площею 17.6 кв.м;

-будівля перегрузки (літера Ш) загальною площею 88.8 кв.м;

-будівля вигрузки (літера Щ) загальною площею 78.1 кв.м;

-відстійник (літера Б1) загальною площею 360,0 кв.м;

-резервуар води (літера В1) загальною площею 100,0 кв.м;

-насосна оборотного водопостачання (літера Н1) загальною площею 46,2 кв.м;

-формовочний цех (літера А4) загальною площею 13584,0 кв.м;

-склад готової продукції (літера Г-1) загальною площею 13575,0 кв.м;

-стенд свай (літера Д1) загальною площею 691,20 кв.м;

-будівля натяжного пристрою (літера З1) загальною площею 71,9 кв.м;

-будівля майстерні (літера Ж) загальною площею 60,3 кв.м;

-будівля арматурного цеху (літера А2) загальною площею 4740,90 кв.м;

-компресорна (літера Т) загальною площею 386,7 кв.м;

-склад арматурної сталі (літера Ш) загальною площею 3200,00 кв.м;

-огорожа (літери 1.2.6.7.10) загальною площею 22884 кв.м

Всього передано в платне тимчасове користування нежитлових приміщень площею 51460,7 кв.м та огорожі 22884,0 кв.м (т.3 а.с.53-54);

-Акт приймання-передачі від 30 жовтня 2009 відповідно до якого ТОВ «ІК Актив» (Орендодавець) в особі представника ОСОБА_43 з одного боку, що діє на підставі Довіреності №2 від 01.10.2019, з одного боку та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» в особі Генерального директора ОСОБА_44 , що діє на підставі статуту, з іншого боку, склали цей Акт про наступне:

1.Орендодавець належним чином передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-база комплектації (літера А) загальною площею 7141,60 кв.м;

-склад матеріалів (літера Г) загальною площею 312,3 кв.м;

-частину матеріального складу (літера А1) загальною площею 3024 кв.м;

-зарядна (літера З) загальною площею 247,7 кв.м;

-разпредустройство (літера И) загальною площею 120,3 кв;

-склад баонів (літера К) загальною площею 72,0 кв.м;

-насосна (літера Л) загальною площею 43,5 кв.м;

-дренажна насосна (літера М) загальною площею 7,8 кв.м;

-відстійник (літера Н) загальною площею 360,0 кв.м;

-резервуар води (літера О) загальною площею 400,0 кв.м;

-теплопункт (літера П) загальною площею 80,8 кв.м;

-склад емульсора (літера Р) загальною площею 25.8 кв.м;

-склад хімпомішок (літера С) загальною площею 157,5 кв.м;

-склад труб «Літера С1) загальною площею 600,00 кв.м;

-склад заповнювачів (літера Ф) загальною площею 1476,00 кв.м;

-склад цементу (літера Х) загальною площею 365,3 кв.м;

-багова (літера У) загальною площею 25.5 кв.м;

-градирня (літера Ц) загальною площею 17.6 кв.м;

-будівля перегрузки (літера Ш) загальною площею 88.8 кв.м;

-будівля вигрузки (літера Щ) загальною площею 78.1 кв.м;

-відстійник (літера Б1) загальною площею 360,0 кв.м;

-резервуар води (літера В1) загальною площею 100,0 кв.м;

-насосна оборотного водопостачання (літера Н1) загальною площею 46,2 кв.м;

-формовочний цех (літера А4) загальною площею 13584,0 кв.м;

-склад готової продукції (літера Г-1) загальною площею 13575,0 кв.м;

-стенд свай (літера Д1) загальною площею 691,20 кв.м;

-будівля натяжного пристрою (літера З1) загальною площею 71,9 кв.м;

-будівля майстерні (літера Ж) загальною площею 60,3 кв.м;

-будівля арматурного цеху (літера А2) загальною площею 4740,90 кв.м;

-компресорна (літера Т) загальною площею 386,7 кв.м;

-склад арматурної сталі (літера Ш) загальною площею 3200,00 кв.м;

-огорожа (літери 1.2.6.7.10) загальною площею 22884 кв.м

Всього передано в платне тимчасове користування нежитлових приміщень площею 51460,7 кв.м та огорожі 22884,0 кв.м (т.3 а.с.55);

-Додаткова угода №4 до договору оренди №22/10/12 відповідно до якої встановлено, що ТОВ «ІК Актив» (Орендодавець) в особі директора ОСОБА_45 , що діє на підставі Статуту з одного боку та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (Орендар), в особі Генерального директора ОСОБА_46 , з іншого боку, уклали вказану угоду про:

1.Викласти п. 7.1 Договору №22/10/12 від 21.10.12 р. в наступній редакції «Цей договір укладено на строк до «31» грудня 2017 р. включно» (т. 3 а.с.56);

-Договір суборенди №04/12/14 від 04 грудня 2014, з якого вбачається, що ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» в особі Генерального директора ОСОБА_46 , що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», в особі директора ОСОБА_34 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали вказаний договір з якого вбачається, що відповідно до п.1.1 Орендодавець зобов`язується надати, а орендар зобов`язується прийняти строкове платне користування Об`єктом оренди, що зазначено в п.1.2 цього Договору та своєчасно сплачувати орендну плату.

Відповідно до п.1.2 Орендодавець зобов`язується надати , а Орендар зобов`язується прийняти в строкове платне користування Об`єкт оренди, що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, а саме:

-нежитлове приміщення 1-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 843,60 кв.м;

-нежитлове приміщення 2-го поверху поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 855,30 кв.м;

-нежитлове приміщення 3-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 860,40 кв.м;

-частину нежитлового приміщення 4-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 360,00 кв.м;

-нежитлове підвальне приміщення Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 864,00 кв.м;

-нежитлове приміщення (приміщення їдальні, літера В) площею 927,50 кв.м;

-нежитлове приміщення (складські приміщення, літера А) загальною площею 1679,9 кв.м, а саме частину неналежного приміщення №1 площею 548,4 кв.м, нежитлове приміщення №2 площею 711,90 кв.м, нежитлове приміщення №3 площею 67.2кв.м, нежитлове приміщення №4 площею 194,6 кв.м, нежитлове приміщення №5 площею 6,0 кв.м, нежитлове приміщення №6 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №7 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №8 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №9 площею 9.9 кв.м, нежитлове приміщення №10 площею 44,6 кв.м, нежитлове приміщення №11 площею 13.8 кв.м, нежитлове приміщення №12 площею 10,7 кв.м. нежитлове приміщення №21 площею 29,90 кв.м (літера І) «вимощення» загальною площею 908,0 кв.м та літера «ІV» - «вимощення тротуарна плитка» загальною площею 400,0 кв.м.

Об`єкт оренди належить Орендодавцю на праві користування, що підтверджується договором оренди №22/10/14 від 22.10.2014, укладений з ТОВ «ІК Актив» (т.3 а.с.57);

-Акт прийняття-передачі (в оренду) від 04.12.2014, відповідно до якого ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (Орендодавець) в особі Генерального директора ОСОБА_46 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ДОГІСТІК», (Орендар), в особі директора ОСОБА_34 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Акт про наступне:

1.Орендодавець належним чином передав, а Орендар прийняв в оренду нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, а саме:

-нежитлове приміщення 1-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 843,60 кв.м;

-нежитлове приміщення 2-го поверху поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 855,30 кв.м;

-нежитлове приміщення 3-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 860,40 кв.м;

-частину нежитлового приміщення 4-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 360,00 кв.м;

-нежитлове підвальне приміщення Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 864,00 кв.м;

-нежитлове приміщення (приміщення їдальні, літера В) площею 927,50 кв.м;

-нежитлове приміщення (складські приміщення, літера А) загальною площею 1679,9 кв.м, а саме частину неналежного приміщення №1 площею 548,4 кв.м, нежитлове приміщення №2 площею 711,90 кв.м, нежитлове приміщення №3 площею 67.2кв.м, нежитлове приміщення №4 площею 194,6 кв.м, нежитлове приміщення №5 площею 6,0 кв.м, нежитлове приміщення №6 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №7 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №8 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №9 площею 9.9 кв.м, нежитлове приміщення №10 площею 44,6 кв.м, нежитлове приміщення №11 площею 13.8 кв.м, нежитлове приміщення №12 площею 10,7 кв.м. нежитлове приміщення №21 площею 29,90 кв.м (літера І) «вимощення» загальною площею 908,0 кв.м та літера «ІV» - «вимощення тротуарна плитка» загальною площею 400,0 кв.м.

Сторони підтверджують, що зазначені в п. 1 даного Акту об`єкти на момент передачі знаходяться в належному стані (т.3 а.с.58);

-Додаткова угода №2 до Договору оренди №04/12/14 від 04.12.2014, з якої вбачається, що 31.12.2015 ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (Орендодавець) в особі Генерального директора ОСОБА_46 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ДОГІСТІК», (Орендар), в особі директора ОСОБА_34 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цю Додаткову угоду про наведене нижче:

1.Сторони домовились викласти п.7.1 Договору №04/12/14 від 04.12.2014 в наступній редакції: «Цей договір укладено на строк до «31» грудня 2017 включно».

2.Всі інші умови Договору оренди №04/12/14 від 04.12.2014 залишаються без змін (т.3 а.с.59);

-Додаткова угода №1 до Договору оренди №04/12/14, з якої вбачається, що 01.09.2015 ТОВ «ДНІПРООЛІЯ (Орендодавець) в особі Генерального директора ОСОБА_46 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ДОГІСТІК», (Орендар), в особі директора ОСОБА_34 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом сторони уклали цю Додаткову угоду про наведене нижче:

1.Викласти п.3.1 Договору оренди №04/12/14 від 04.12.2014 в наступній редакції: «За користування орендованим майном Орендар сплачує щомісячно Орендодавцеві орендну плату в розмірі 15000,00 грн. з ПДВ».

2.Всі інші умови Договору оренди №04/12/14 від 04.12.2014 залишаються без змін (т. 3 а.с. 59 зворот);

-Договір суборенди №04/12/14 від 04.12.2014, з якого вбачається, що ТОВ «ДНІПРОЛІЯ» в особі Генерального директора ОСОБА_46 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», в особі директора ОСОБА_34 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про наведене нижче:

1.1.Орендодавець зобов`язується надати, а Орендар зобов`язується прийняти в строкове платне користування Об`єкт оренди, що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, а саме:

-нежитлове приміщення 1-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 843,60 кв.м;

-нежитлове приміщення 2-го поверху поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 855,30 кв.м;

-нежитлове приміщення 3-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 860,40 кв.м;

-частину нежитлового приміщення 4-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 360,00 кв.м;

-нежитлове підвальне приміщення Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 864,00 кв.м;

-нежитлове приміщення (приміщення їдальні, літера В) площею 927,50 кв.м;

-нежитлове приміщення (складські приміщення, літера А) загальною площею 1679,9 кв.м, а саме частину неналежного приміщення №1 площею 548,4 кв.м, нежитлове приміщення №2 площею 711,90 кв.м, нежитлове приміщення №3 площею 67.2кв.м, нежитлове приміщення №4 площею 194,6 кв.м, нежитлове приміщення №5 площею 6,0 кв.м, нежитлове приміщення №6 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №7 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №8 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №9 площею 9.9 кв.м, нежитлове приміщення №10 площею 44,6 кв.м, нежитлове приміщення №11 площею 13.8 кв.м, нежитлове приміщення №12 площею 10,7 кв.м. нежитлове приміщення №21 площею 29,90 кв.м (літера І) «вимощення» загальною площею 908,0 кв.м та літера «ІV» - «вимощення тротуарна плитка» загальною площею 400,0 кв.м.

1.3 Об`єкт оренди належить Орендодавцю на праві користування, що підтверджується договором оренди №22/10/14 від 22.10.2014, укладений з ТОВ «ІК Актив».

1.4 Орендар використовує Об`єкт оренди для організації та ведення господарської діяльності передбаченої Статутом Товариства Орендаря.

1.5 Орендодавець гарантує, що на момент укладання даного Договору Об`єкт оренди нікому не проданий, не подарований, під податковим загалом, арештом не перебуває (т. 3 а.с.60-61);

- Акт прийняття-передачі (в оренду) від 04.12.2014, з якого вбачається, що ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» в особі Генерального директора Гюндогду А, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», в особі директора ОСОБА_35 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом Сторони, уклали цей Акт про наступне:

1. Орендодавець належним чином передав, а Орендар прийняв в оренду нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, а саме:

-нежитлове приміщення 1-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 843,60 кв.м;

-нежитлове приміщення 2-го поверху поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 855,30 кв.м;

-нежитлове приміщення 3-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 860,40 кв.м;

-частину нежитлового приміщення 4-го поверху Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 360,00 кв.м;

-нежитлове підвальне приміщення Адміністративно-побутового корпусу (літера Б-4) площею 864,00 кв.м;

-нежитлове приміщення (приміщення їдальні, літера В) площею 927,50 кв.м;

-нежитлове приміщення (складські приміщення, літера А) загальною площею 1679,9 кв.м, а саме частину неналежного приміщення №1 площею 548,4 кв.м, нежитлове приміщення №2 площею 711,90 кв.м, нежитлове приміщення №3 площею 67.2кв.м, нежитлове приміщення №4 площею 194,6 кв.м, нежитлове приміщення №5 площею 6,0 кв.м, нежитлове приміщення №6 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №7 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №8 площею 4,3 кв.м, нежитлове приміщення №9 площею 9.9 кв.м, нежитлове приміщення №10 площею 44,6 кв.м, нежитлове приміщення №11 площею 13.8 кв.м, нежитлове приміщення №12 площею 10,7 кв.м. нежитлове приміщення №21 площею 29,90 кв.м (літера І) «вимощення» загальною площею 908,0 кв.м та літера «ІV» - «вимощення тротуарна плитка» загальною площею 400,0 кв.м.

Сторони підтверджують, що зазначені в п. 1 даного Акту об`єкти на момент передачі знаходяться в належному стані (т. 3 а.с. 61 зворот);

-Договір №041214 суборенди нежитлових приміщень від 04.12.2014, з якого вбачається, що ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» в особі Генерального директора ОСОБА_46 , що діє на підставі Статуту, який є орендарем другого поверху будинку на вул. Комсосольська, 6 м. Дніпропетровськ, з однієї сторони, та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» в особі директора ОСОБА_34 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, іменовані в подальшому «Сторони», уклали даний договір про нижченаведене:

1.1.Орендодавець в порядку та умовах визначених цим Договором, передає, а Орендар, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, приймає в строкове платне користування частину нежитлового приміщення 2 поверху (надалі Об`єкт оренди), що розташоване у будинку АДРЕСА_4 .

1.2.Загальна площа частини 2-го поверху Об`єкта оренди складає 20 кв.м

1.3.Опис технічного стану Об`єкта оренди на момент передачі в строкове платне користування Орендарю, його недоліки та склад Об`єкта оренди зазначаються в акті приймання-передачі оренди, який складається двосторонньою комісією у п`ятиденний строк після підписання Договору.

1.4.Приміщення Об`єкта оренди належить Орендодавцю на праві користуванні, що підтверджується Договром оренди нежитлових приміщень №01/06/12 від 01.06.2012, укладеного з власником будівлі по вул. Комсомольській, 6, ОСОБА_47 , згідно договору посвідченого 21.07.2006, державним нотаріусом Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_48 , та зареєстрованого в реєстрі за №1-11656627, виданого КП «ДМБТІ» 28.08.2006 і технічним паспортом на громадський будинок, виданий вищезазначеним підприємством 04.07.2006.

1.5.Об`єкт оренди Орендар буде використовувати для розміщення офісу.

1.6.Орендодавець гарантує, що на момент укладання цього Договору Об`єкт оренди третім особам не відчужений, під забороною (арештом) та заставою (іпотекою) не перебуває, як внесок до статутного фонду юридичних осіб чи в оренду третім особам не переданий, судового спору щодо нього, а також прав третіх, так і за межами України, немає.

4.1Орендар за користування приміщеннями сплачує Орендодавцю оренду плату у розмірі визначеному у додатковій угоді (т. 3 а.с.63-64);

-Додаткова угода №1 до Договору №041214 суборенди приміщень від 04.12.2014, вбачається, що ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» в особі Генерального директора ОСОБА_46 , що діє на підставі Статуту, який є орендарем другого поверху будинку на вул. Комсосольська, 6 м. Дніпропетровськ, з однієї сторони, та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» в особі директора ОСОБА_34 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, іменовані в подальшому «Сторони», уклали дану додаткову угоду про нижченаведене:

1.У відповідності до п. 4.1 Договору суборенди №041214 від 04.12.2014, Орендар за користування приміщеннями сплачує Орендодавцю оренду плату у розмірі 6000,00 грн. з ПДВ щомісячно.

2.Всі інші умови договору суборенди №041214 від 04.12.14 залишаються без змін (т. 3 а.с.65);

-Акт приймання-передачі від 04.12.2014, вбачається, що ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» в особі Генерального директора ОСОБА_46 , що діє на підставі Статуту, який є орендарем другого поверху будинку на вул. Комсосольська, 6 м. Дніпропетровськ, з однієї сторони, та ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» в особі директора ОСОБА_34 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, іменовані в подальшому «Сторони», уклали даний акт про наступне:

-Орендодавець передав, а Орендар прийняв частину нежитлового приміщення 2 поверху, що розташоване у будинку АДРЕСА_4 площею 20 м.кв. (т. 3 а.с.65 зворот);

-Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 29.02.2012 № 49/1-К, відповідно до якого ОСОБА_49 передеведено на посаду директора ТОВ «Дніпроолія» (а.с.193 том 3)

-Постанова про зміну місця зберігання приєднаних до кримінального провадження речових доказів від 27.03.2018, з якої встановлено, що 05.01.2018 проведено санкціонований обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, під час якого виявлено та вилучено наступні транспортні засоби:

-автомобіль вантажний DAF, модель XF95.430, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , колір білий, р.н. « НОМЕР_2 »

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.460, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_4 »

-автомобіль вантажний DAF, модель CF85.410, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_5 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_6 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_10 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель ХF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_11 ; колір синій, р.н. « НОМЕР_12 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель FТСF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_13 , колір білий, р.н. « НОМЕР_14 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель 95XF, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_15 , колір білий, р.н. « НОМЕР_16 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_17 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_18 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_19 , колір білий, р.н. « НОМЕР_82 »;

-напівпричіп TROUILLET, модель ST3310А, тип н/пр.-бортовий-тентований, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_21 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_22 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., , 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_24 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_25 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_26 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WS, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_27 »;

-напівпричіп TRAILIX, модель D651, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_28 , колір синій, р.н. « НОМЕР_29 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_30 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_31 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2015 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_32 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_33 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WA, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_34 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_35 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_36 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_37 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_38 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_39 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип вантажний бортовий, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_40 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_41 »;

-причіп KRONE, модель ADP27, тип пр.-бортовий-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_42 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_43 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410T, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_44 , колір білий, р.н. « НОМЕР_45 »;

-причіп KOGEL, модель AWE24, тип пр.-бортовий-Е, 1999 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_46 , колір білий, р.н. « НОМЕР_47 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип загальний вантажний контейнеровоз-С, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_48 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_49 »;

-причіп BLUMHARDT, модель CBV, тип пр.-бортовий-Е, 1992 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_50 , колір синій, р.н. « НОМЕР_51 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.460, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_52 , колір синій, р.н. « НОМЕР_53 »;

-причіп SCHWARZMULLER, модель PA-3E, тип спеціалізований пр.-самоскид-Е, 2005 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_54 , колір синій, р.н. « НОМЕР_55 »;

-причіп KRONE, модель ADP24, тип загальний пр.-бортовий-Е, 1995 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_56 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_57 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_58 , колір білий, р.н. « НОМЕР_59 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_60 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_61 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_62 , колір синій, р.н. « НОМЕР_63 »;

-автомобіль DAF, модель CF85.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2009 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_64 , колір оранжевий, р.н. « НОМЕР_65 »;

-напівпричіп KELBERG, модель Т-40В3, тип спеціалізований напівпричіп н/пр.-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_66 , колір синій, р.н. « НОМЕР_67 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_68 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_69 »;

-причіп GROENEWEGEN, модель 20-CCE10-10, тип спеціалізований пр..-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_70 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_71 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_72 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_73 »;

-автомобіль DAF, модель CF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_74 , колір білий, р.н. « НОМЕР_75 »;

-напівпричіп SAMRO, модель S338F, тип спеціалізований н/пр..-самоскид-Е, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_76 , колір сірий, р.н.» НОМЕР_77 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип загальний вантажний бортовий, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_78 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_79 »;

-причіп KOGEL, модель AWE18, тип загальний пр.-платформа-Е, 1997 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_80 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_81 » (т. 4 а.с.5-7);

-Акт прийняття на відповідальне зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 27.03.2018, з якого вбачається, що ОСОБА_11 засновник ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» прийняв на відповідальне зберігання транспортних засобів, що вилучені 05.01.2018 в процесі обшуку, проведеного на території ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» » за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 3, а саме:

-автомобіль вантажний DAF, модель XF95.430, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , колір білий, р.н. « НОМЕР_2 »

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.460, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_4 »

-автомобіль вантажний DAF, модель CF85.410, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_5 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_6 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_10 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель ХF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_11 ; колір синій, р.н. « НОМЕР_12 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель FТСF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_13 , колір білий, р.н. « НОМЕР_14 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель 95XF, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_15 , колір білий, р.н. « НОМЕР_16 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_17 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_18 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_19 , колір білий, р.н. « НОМЕР_82 »;

-напівпричіп TROUILLET, модель ST3310А, тип н/пр.-бортовий-тентований, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_21 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_22 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., , 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_24 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_25 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_26 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WS, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_27 »;

-напівпричіп TRAILIX, модель D651, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_28 , колір синій, р.н. « НОМЕР_29 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_30 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_31 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2015 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_32 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_33 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WA, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_34 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_35 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_36 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_37 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_38 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_39 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип вантажний бортовий, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_40 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_41 »;

-причіп KRONE, модель ADP27, тип пр.-бортовий-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_42 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_43 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410T, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_44 , колір білий, р.н. « НОМЕР_45 »;

-причіп KOGEL, модель AWE24, тип пр.-бортовий-Е, 1999 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_46 , колір білий, р.н. « НОМЕР_47 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип загальний вантажний контейнеровоз-С, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_48 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_49 »;

-причіп BLUMHARDT, модель CBV, тип пр.-бортовий-Е, 1992 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_50 , колір синій, р.н. « НОМЕР_51 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.460, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_52 , колір синій, р.н. « НОМЕР_53 »;

-причіп SCHWARZMULLER, модель PA-3E, тип спеціалізований пр.-самоскид-Е, 2005 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_54 , колір синій, р.н. « НОМЕР_55 »;

-причіп KRONE, модель ADP24, тип загальний пр.-бортовий-Е, 1995 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_56 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_57 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_58 , колір білий, р.н. « НОМЕР_59 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_60 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_61 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_62 , колір синій, р.н. « НОМЕР_63 »;

-автомобіль DAF, модель CF85.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2009 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_64 , колір оранжевий, р.н. « НОМЕР_65 »;

-напівпричіп KELBERG, модель Т-40В3, тип спеціалізований напівпричіп н/пр.-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_66 , колір синій, р.н. « НОМЕР_67 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_68 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_69 »;

-причіп GROENEWEGEN, модель 20-CCE10-10, тип спеціалізований пр..-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_70 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_71 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_72 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_73 »;

-автомобіль DAF, модель CF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_74 , колір білий, р.н. « НОМЕР_75 »;

-напівпричіп SAMRO, модель S338F, тип спеціалізований н/пр..-самоскид-Е, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_76 , колір сірий, р.н.» НОМЕР_77 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип загальний вантажний бортовий, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_78 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_79 »;

-причіп KOGEL, модель AWE18, тип загальний пр.-платформа-Е, 1997 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_80 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_81 » (т.4 а.с.8-9);

-Постанова про зміну місця зберігання приєднання до кримінального провадження речових доказів від 27.03.2018 , з якої вбачається, що 05.01.2018 проведено санкціонований обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 3, під час якого виявлено та вилучено наступні транспорті засоби:

-автомобіль вантажний DAF, модель XF95.430, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , колір білий, р.н. « НОМЕР_2 »

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.460, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_4 »

-автомобіль вантажний DAF, модель CF85.410, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_5 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_6 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_10 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель ХF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_11 ; колір синій, р.н. « НОМЕР_12 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель FТСF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_13 , колір білий, р.н. « НОМЕР_14 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель 95XF, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_15 , колір білий, р.н. « НОМЕР_16 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_17 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_18 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_19 , колір білий, р.н. « НОМЕР_82 »;

-напівпричіп TROUILLET, модель ST3310А, тип н/пр.-бортовий-тентований, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_21 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_22 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., , 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_24 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_25 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_26 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WS, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_27 »;

-напівпричіп TRAILIX, модель D651, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_28 , колір синій, р.н. « НОМЕР_29 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_30 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_31 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2015 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_32 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_33 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WA, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_34 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_35 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_36 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_37 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_38 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_39 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип вантажний бортовий, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_40 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_41 »;

-причіп KRONE, модель ADP27, тип пр.-бортовий-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_42 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_43 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410T, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_44 , колір білий, р.н. « НОМЕР_45 »;

-причіп KOGEL, модель AWE24, тип пр.-бортовий-Е, 1999 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_46 , колір білий, р.н. « НОМЕР_47 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип загальний вантажний контейнеровоз-С, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_48 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_49 »;

-причіп BLUMHARDT, модель CBV, тип пр.-бортовий-Е, 1992 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_50 , колір синій, р.н. « НОМЕР_51 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.460, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_52 , колір синій, р.н. « НОМЕР_53 »;

-причіп SCHWARZMULLER, модель PA-3E, тип спеціалізований пр.-самоскид-Е, 2005 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_54 , колір синій, р.н. « НОМЕР_55 »;

-причіп KRONE, модель ADP24, тип загальний пр.-бортовий-Е, 1995 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_56 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_57 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_58 , колір білий, р.н. « НОМЕР_59 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_60 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_61 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_62 , колір синій, р.н. « НОМЕР_63 »;

-автомобіль DAF, модель CF85.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2009 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_64 , колір оранжевий, р.н. « НОМЕР_65 »;

-напівпричіп KELBERG, модель Т-40В3, тип спеціалізований напівпричіп н/пр.-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_66 , колір синій, р.н. « НОМЕР_67 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_68 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_69 »;

-причіп GROENEWEGEN, модель 20-CCE10-10, тип спеціалізований пр..-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_70 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_71 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_72 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_73 »;

-автомобіль DAF, модель CF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_74 , колір білий, р.н. « НОМЕР_75 »;

-напівпричіп SAMRO, модель S338F, тип спеціалізований н/пр..-самоскид-Е, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_76 , колір сірий, р.н.» НОМЕР_77 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип загальний вантажний бортовий, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_78 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_79 »;

-причіп KOGEL, модель AWE18, тип загальний пр.-платформа-Е, 1997 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_80 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_81 » (т.4 а.с.8-9);

-розписка ОСОБА_8 про отримання від слідчого ОСОБА_50 особових справ працівників ТОВ «Дніпроолія»: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 (а.с.10 том4)

-Протокол огляду від 18.05.2018 року , відповідно до якого слідчим було оглянуто зошит з надрукованим текстом «Журнал регистрации транспортных средств КПП№4», в якому виявлені рукописні записи у вигляді таблиці . Даний Журнал реєстрації транспортних засобів» після огляду не вилучено та залишено у володінні підозрюваного ОСОБА_8 та його захисника ОСОБА_7 (а.с. 18-32 том 4) ;

-При відкриті матеріалів кримінального провадження стороною захисту надано копія «Журнал регистрации транспортных средств КПП№4», який ведеться з 9.11.2017, останній запис 5.05.2018 (а.с. 69-79 том 4). Запис за 27.12.2017 (а.с.71) : заїзд/виїзд 6.57/ 7.09. ; 9.46/9.49; 10.38/ 16.20 на автомобілі Хундай АЕ 0477 НХ Алексеев. Заїзд/виїзд 7.55/ 16.24 Безлюдний, 2 бухгалтера на автомобілі ВАЗ НОМЕР_83 ; Заїзд/виїзд 8.21/ 16.23 Рыбицкий Хуткий, Вечканов, Куйовда на автомобілі Шкода НОМЕР_84 ; Заїзд/виїзд 10.30/ 16.20 Барладян на автомобілі Доф НОМЕР_85 ; Заїзд/виїзд 10.30/ 16.20 Стефанчишин на автомобілі Доф НОМЕР_86 ; Інші записи щодо часу виїзду 27.12.2017 вказують на раніший час . 29.12.2017 записи відсутні. 30.12.2017 8.24/11.57 Безлюдний, Яковлев на автомобілі Чері АЕ 05-33ІН. 02.01.2018 13.27/13.35 через 1 пост Ясенков токар. 5.01.2018 11.30 (время заезда) Ремез, Денисов, Постний, Тибельдиев, Куйовда, Лисовой, Яковлев, Фляга, Ясенков, Бабенко, Хуткий, Цуканов, Полько, Стефанішин , Гончарук, Шилкин, Вечканов, Рукавича, Григорьев, Рыбицкий та інш (а.с 72-73том 4).

В ході судового розгляду справи 13.04.2021 стороною захисту долучені письмові докази, які були розкриті прокурору: маштабоване (зменшене) фото території , на які відображені приміщення, стоянки, КПП ; фото воріт КПП та наближене фотозображення огорожі.

На думку суду, усі досліджені судом докази є належними та допустими, отриманими в порядку , визначеному кримінальним процесуальним законом, уповноваженими на те особами.

Суд не погоджується з доводами обвинувачення щодо недопустимости наданими судові стороною захисту 13.04.2021 маштабованого (зменшене) фото території , на які відображені приміщення, стоянки, КПП ; фото воріт КПП та наближене фотозображення огорожі. Так, захистом надано достатньо обґрунтування надання даних доказів саме у судовому засіданні, а саме на спростування показів свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_28 , даних останніми в ході допиту в суді.

Таким чином, суд вважає, що усі дослідженні надані сторонами кримінального провадження докази є належними та допустимими, отриманими в порядку, визначеному КПК України.

Дослідивши всі обставини даного кримінального провадження, об`єктивно та за своїм внутрішнім переконанням оцінивши кожний поданий сторонами доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку, що не доведено поза розумним сумнівом згаданими доказами, що в діянні обвинуваченого ОСОБА_8 є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206 КК України (в редакції станом на грудень 2017 року) .

Відповідно до ч.2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з вимогами ст. 6 Конвенції про захист прав людини, ст. 62 Конституції України, ст.17 КПК України кожна людина має право на справедливий розгляд справи, не може бути піддана кримінальному покаранню поки не буде визнана винним в законному порядку; обвинувачення не може ґрунтуватися на отриманих незаконним шляхом доказах чи припущеннях, а обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і постановлюється лише за умови, якщо під час судового розгляду вина обвинуваченого у скоєнні конкретного правопорушення повністю доведена.

Суд зобов`язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, міжнародних договорів, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, тобто з урахуванням рішень Конституційного Суду України та практики Європейського суду з прав людини, ст. 62 Конституції України (презумпція невинуватості) та ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року.

У справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року та «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанїї» від 06 грудня 1998 року, Європейський Суд вирішив, що «суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою» (п. 150, п. 253).

Так, обвинувачення ОСОБА_8 має наступне формулювання: 27.12.2017 року приблизно о 15.50 год. директор ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_8 , шляхом залучення працівників охорони служби безпеки ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», які не були обізнані про його злочинні наміри та вважали його вимоги законними до працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», діючи з метою припинення законної діяльності ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» на території орендованих приміщень по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, перебуваючи в службовому кабінеті директора ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_10 , розташованому на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу за вищевказаною адресою, умисно висунув директору ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_10 протиправну вимогу припинити ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» займатися господарською діяльністю в орендованих на підставі договору № 04/12/14 від 04.12.2014 року і додаткової угоди № 2 від 31.12.2015 року до даного договору, нежитловим приміщеннях, розташованих по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, здійснив захоплення частини цілісного майнового комплексу, будівель, споруд, інших об`єктів та незаконне припинення діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них, в результаті чого працівники ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» були примушені ОСОБА_8 покинути офісні приміщення, гаражні бокси, ремонтну базу та інші приміщення свого підприємства, залишити договірну, бухгалтерську, фінансову документацію, транспорті засоби та устаткування, що використовуються ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК». Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, 27.12.2017 року протидіяв законній господарській діяльності ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу. Дії обвинуваченого ОСОБА_8 кваліфіковані за ч.1 ст. 206 КК України за ознаками протидії законній господарській діяльності, тобто протиправної вимоги припинити займатися господарською діяльністю, захоплення частини цілісного майнового комплексу, будівель, інших об`єктів та незаконне припинення діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання.

Відповідно до ст.2 ч.1 Кримінального кодексу України, підставою відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.

За ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні, принаймі, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Суспільно небезпечне діяння, яке містить склад кримінального правопорушення за ч.1 ст. 206 КК України передбачає протидію законній господарській діяльності, тобто протиправну вимогу припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання.

Тобто однією із ознак даного кримінального правопорушення є погроза насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання.

Суд вважає встановленим, що 27.12.2017 року приблизно о 15.50 год. директор ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_8 , в присутності начальника охорони служби безпеки ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_13 та головного інженера ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_62 , на території орендованих у ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» приміщень по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, а саме, перебуваючи в службовому кабінеті директора ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_10 , розташованому на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу за вищевказаною адресою, умисно висунув директору ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» ОСОБА_10 протиправну вимогу достроково, до закінчення строку дії договору оренди 31.12.2017 року припинити ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» займатися господарською діяльністю в орендованих на підставі договору № 04/12/14 від 04.12.2014 року і додаткової угоди № 2 від 31.12.2015 року до даного договору, нежитловим приміщеннях, розташованих по вул. Коломойцівська, 3 у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, в результаті чого, працівники ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» були вимушені покинути офісні приміщення, гаражні бокси, ремонтну базу та інші приміщення свого підприємства, залишити договірну, бухгалтерську, фінансову документацію, транспорті засоби та устаткування, що використовуються ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК».

Поза межами оцінки суду, в даному кримінальному провадженні перебувають питання встановлення таких фактів та обставин, їх відповідності законодавству.

Так, на думку обвинувачення, протиправні дії ОСОБА_8 , які містять склад кримінального правопорушення, є - протиправна вимога припинити ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» займатися господарською діяльністю, захоплення частини цілісного майнового комплексу, будівель, споруд, інших об`єктів та незаконне припинення діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них, в результаті чого працівники ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» були примушені ОСОБА_8 покинути офісні приміщення, гаражні бокси, ремонтну базу та інші приміщення свого підприємства, залишити договірну, бухгалтерську, фінансову документацію, транспорті засоби та устаткування, що використовуються ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК».

Після вивчення судом усіх наданих стронами кримінального провадження доказів, прокурором було змінено обвинувачення, однак не наведені події кримінального правопорушення, а саме, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Об єкт правопорушення за ст.206 КК України - свобода законної господарської діяльності. Додатковими об`єктами можуть виступати життя, здоров`я і недоторканність людини, власність. Відповідно до ст. 42 Конституції України не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.

Об`єктивна сторона злочину виражається в протидії законній господарській діяльності. Відповідно до ч. 1 ст. 206 КК вона розуміється як протиправна вимога:

а) припинити займатися законною господарською діяльністю; б) обмежити таку діяльність; в) укласти угоду, виконання якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю; г) не виконувати укладену угоду, невиконання якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами; пошкодження чи знищення їхнього майна. Для об`єктивної сторони достатньо поєднання одного виду вимоги з одним видом погрози.

Загальною умовою кваліфікації дій за цією статтею є відсутність ознак вимагання. У разі їх наявності в конкретному випадку дії кваліфікуються лише за ст. 189 КК «Вимагання».

Протиправна вимога повинна бути поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами з погрозою пошкодження або знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них.

Наявність такої погрози є обов`язковою ознакою об`єктивної сторони правопорушення, що інкримінується. Зміст погрози при протидії законній господарській діяльності полягає в залякуванні особи, якій пред`явлена вимога, з метою забезпечити необхідну для винного поведінку.

Злочин вважається закінченим з моменту пред`явлення певної вимоги, що поєднана із зазначеною в законі погрозою, незалежно від досягання винною особою поставленої мети.

Суб`єктивна сторона злочину характеризується виною у виді прямого умислу.

В п.15 Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 N 10 « Про судову практику у справах про злочини проти власності» при розмежуванні кваліфікацій правопорушень, також зазначено на обов`язковість вчинення погроз чи насильства при вчиненні дій, передбачених

статтею 206 КК України.

Обов`язковою ознакою об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206 КК України, є спосіб вчинення злочину, який може виражатися в: погрозі застосування насильства, пошкодження чи знищення майна; застосуванні насильства; пошкодженні або знищенні майна .

Крім того, суд вважає недоведеним те, що в діях обвинуваченого міститься ознака захоплення частини майнового комплексу, будівель, інших об`єктів та незаконне припинення діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання. Так, лише свідок ОСОБА_10 стверджував, що обвинувачений ОСОБА_8 прийшов до його кабінету з охоронцями ТОВ «Дніпроолія», які змусили принити діяльність підприємства ТОВ «Дніпроолія логістік», захопили частину цілістного майнового комплексу ТОВ «Дніпроолія логістік». Так, свідок ОСОБА_17 , якій зі слів був присутній при розмові ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , не підтвердив дані твердження. Свідки ОСОБА_31 , ОСОБА_13 , які прийшли до кабінету ОСОБА_10 разом з ОСОБА_8 не підтвердили покази ОСОБА_10 , в тій частині, що були присутні охоронці ТОВ «Дніпроолія», які залучались ОСОБА_8 до захоплення приміщень, те що ОСОБА_10 на вимогу ОСОБА_8 , передав останньому ключі. При проведені обшуку 5.01.2018, свідок ОСОБА_10 відкриває офісні приміщення ТОВ «Дніпроолія логістік» ключами, а вже після того, слідча група оглядає гаражні та ремонтні приміщення, ключі від яких передав з пункту охорони ОСОБА_23 . Ніхто із опитаних судом свідків не вказує на те, що обвинувачений давав вказівки на захоплення приміщень. Сторона обвинувачення мала достатньо можливостей для перевірки цих обставин, оскільки вилучала графіки чергувать охоронців та їх особові справи.

Крім того, ні в ході досудового розслідування, ні судового розгляду кримінального провадження ОСОБА_8 не висувалась підозра, а потім обвинувачення в двох редакціях обвинувального акту, в погрозі насильства над потерпілим або близькими йому особами з погрозою пошкодження або знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них, тобто відсутня обов`язкова ознака об`єктивної сторони правопорушення, передбаченого ст. 206 КК України погроза насильства або знищення майна.

Відсутность визначеного у ст. 206 КК України способу протидії господарський діяльності шляхом погроз застосування або застосування насильства до особи, якій адресована вимога з протидією, пошкодження або знищення його (близьких) майна, на переконання суду, виключає наявність складу злочину, передбаченого ст. 206 КК України.

Крім того, суд зазначає, що правопорушення за ч. 1 ст. 206 КК, віднесений до правопорушень, у яких кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення, тобто може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого.

Так, в матеріалах кримінального провадження мається Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.12.2017 року ОСОБА_16 , де він просить відкрити кримінальне провадження за ознаками ст. 206 КК України, провести досудове розслідування та надати правову оцінку діям ОСОБА_8 (а.с.2 том 2) та Пояснення ОСОБА_16 (а.с. 4 том 2) аналогічного змісту. На час реєстрації правопорушення ОСОБА_16 був директором ТОВ «Дніпроолія логістік» та здійснював оперативне керівництво підприємством.

В той же день 28.12.2017 року слідчим ОСОБА_63 , повідомлено ОСОБА_16 про початок досудового розслідування за його заявою (а.с. 14 том 2) та одразу в цей же день , 28.12.2017 року слідчий ОСОБА_64 , допитує ОСОБА_16 в якості свідка (а.с. 22 том 2).

8 лютого 2018 року слідчим ОСОБА_65 (а.с.173 том 2) допитано в якості представника потерпілого засновника ТОВ «Дніпроолія логістік» ОСОБА_11 , який в подальшому був представником потерпілого в кримінальному провадженні. Заява ОСОБА_11 до правоохоронних органів в матеріалах справи відсутня.

За ч.1 ст.60 КПК України, заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.

За ч.3 ст. 55 КПК України, потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. За ч.7 ст.55 КПК України, якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок. Положення цієї частини не поширюються на провадження, яке може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого (кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення).

В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_11 зазначав, що особисто не був присутній на місці події, про все знає лише зі слів інших осіб, на цей час особисто претензій до ОСОБА_8 немає, він діяв, довірівшись ОСОБА_66 .

Суд зазначає, що об`єктивна сторона правопорушення за ст. 206 КК України передбачає дії поєднанні з погрозою насильства, пошкодження, знищення майна, яке може бути застосовано лише до фізичних осіб, а не юридичної особи, представником якої в кримінальному провадженні є ОСОБА_11 . За таких оставин, на думку суду, в даному кримінальному провадженні взагалі не було залучено та визнано потерпілого, в розумінні об`єктивної сторони даного правопорушення, а саме заподіяння шкоди особі.

Крім того, до п.7 ч.1 Стаття 284 КПК України в разі відмови потерпілого , його представника від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, це є окремою підставою для закриття кримінального провадження.

За таких обставин, суд, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме, верховенства права, законності, рівності перед законом та судом, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальності сторін тощо, створивши необхідні умови для реалізації сторонами провадження їхніх процесуальних прав та виконання обов`язків, в тому числі і щодо збирання, подання та оцінки доказів, дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний поданий сторонами доказ та їх сукупність, вважає, що за результатами даного судового розгляду не доведено, що обвинувачений ОСОБА_8 за викладених в обвинувальному акті обставин, які на думку сторони обвинувачення передбачають відповідальність за ч. 1 ст. 206 КК України, належить виправдати та ухвалити щодо нього виправдувальний вирок з підстави, передбаченої ч. 1 ст. 373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад правопорушення, у вчиненні якого, він звинувачується.

Суд не дає оцінки діям обвинуваченого щодо наявності в діях останнього іншого складу правопорушення, оскільки за ч.1, 3 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, коли, суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження. В ході досудового слідства та судового розгляду справи обвинувачений захищався лише в межах обвинувачення за ст. 206 КК України, тому будь-яка інша правова кваліфікація його дій погіршить становище останнього.

Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28.03.2018 застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 28.05.2018. Запобіжний захід обраний ОСОБА_8 у вигляді домашнього арешту припинив свою дію.

Питання речових доказів підлягає вирішенню в порядку ч. 9 ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати по справі відсутні. Цивільний позов не завлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 370-371, 373, 374, 376, 377 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_8 в пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.206 ч.1 КК України визнати невинним і виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, в зв`язку з відсутністю складу даного кримінального правопорушення.

Запобіжний захід обраний ОСОБА_8 у вигляді домашнього арешту припинив свою дію.

-Речові докази по справі, а саме:

-автомобіль вантажний DAF, модель XF95.430, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , колір білий, р.н. « НОМЕР_2 »

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.460, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_4 »

-автомобіль вантажний DAF, модель CF85.410, тип вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_5 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_6 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_10 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель ХF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_11 ; колір синій, р.н. « НОМЕР_12 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель FТСF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_13 , колір білий, р.н. « НОМЕР_14 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель 95XF, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2001 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_15 , колір білий, р.н. « НОМЕР_16 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_17 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_18 »;

-автомобіль вантажний DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_19 , колір білий, р.н. « НОМЕР_20 »;

-напівпричіп TROUILLET, модель ST3310А, тип н/пр.-бортовий-тентований, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_21 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_22 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., , 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_24 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_25 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_26 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WS, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2013 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_27 »;

-напівпричіп TRAILIX, модель D651, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_28 , колір синій, р.н. « НОМЕР_29 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_30 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_31 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3B, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2015 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_32 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_33 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS3WA, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_34 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_35 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_36 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_37 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_38 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_39 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип вантажний бортовий, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_40 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_41 »;

-причіп KRONE, модель ADP27, тип пр.-бортовий-Е, 2002 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_42 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_43 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410T, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_44 , колір білий, р.н. « НОМЕР_45 »;

-причіп KOGEL, модель AWE24, тип пр.-бортовий-Е, 1999 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_46 , колір білий, р.н. « НОМЕР_47 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип загальний вантажний контейнеровоз-С, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_48 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_49 »;

-причіп BLUMHARDT, модель CBV, тип пр.-бортовий-Е, 1992 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_50 , колір синій, р.н. « НОМЕР_51 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.460, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_52 , колір синій, р.н. « НОМЕР_53 »;

-причіп SCHWARZMULLER, модель PA-3E, тип спеціалізований пр.-самоскид-Е, 2005 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_54 , колір синій, р.н. « НОМЕР_55 »;

-причіп KRONE, модель ADP24, тип загальний пр.-бортовий-Е, 1995 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_56 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_57 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.410, тип спеціалізований вантажний контейнеровоз-С, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_58 , колір білий, р.н. « НОМЕР_59 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_60 , колір зелений, р.н. « НОМЕР_61 »;

-автомобіль DAF, модель XF105.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2008 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_62 , колір синій, р.н. « НОМЕР_63 »;

-автомобіль DAF, модель CF85.410, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2009 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_64 , колір оранжевий, р.н. « НОМЕР_65 »;

-напівпричіп KELBERG, модель Т-40В3, тип спеціалізований напівпричіп н/пр.-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_66 , колір синій, р.н. « НОМЕР_67 »;

-напівпричіп BODEX, модель KIS33, тип спеціалізований н/пр.-самоскид-Е, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_68 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_69 »;

-причіп GROENEWEGEN, модель 20-CCE10-10, тип спеціалізований пр..-самоскид-Е, 2007 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_70 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_71 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2006 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_72 , колір червоний, р.н. « НОМЕР_73 »;

-автомобіль DAF, модель CF85, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2003 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_74 , колір білий, р.н. « НОМЕР_75 »;

-напівпричіп SAMRO, модель S338F, тип спеціалізований н/пр..-самоскид-Е, 2000 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_76 , колір сірий, р.н.» НОМЕР_77 »;

-автомобіль MAN, модель TGA26.480, тип загальний вантажний бортовий, 2004 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_78 , колір жовтий, р.н. « НОМЕР_79 »;

-причіп KOGEL, модель AWE18, тип загальний пр.-платформа-Е, 1997 р.в., шасі (кузов, рама) № НОМЕР_80 , колір сірий, р.н. « НОМЕР_81 », які відповідно до Акту прийняття на відповідальне зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 27.03.2018, прийняв ОСОБА_11 засновник ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» на відповідальне зберігання транспортних засобів, що вилучені 05.01.2018 в процесі обшуку, проведеного на території ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 3 - залишити власнику ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», дозволивши розпоряджатись на власний розсуд (а.с. 8-9 том 4).

Речові докази по справі, а саме: документи особових справ працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», які передані Постановою про приєднання до кримінального провадження речових доказів від 05.01.2018, які відповідно до розписки від 18.05.2018 передані на зберігання представникові ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_8 - залишити у розпорядженні ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (а.с. 10 том 4) .

Речові докази по справі, а саме: копії - договорів ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та додатки до них, засновницько-реєстраційні документи ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», ТОВ «ІК АКТИВ», акт Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області від 19.06.2016 позапланової перевірки ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», які 05.01.2018 Постановою про приєднання до кримінального провадження визнано речовими доказами - зберігати в матеріалах кримінального провадження (а.с. 77 том2).

Роз`яснити ОСОБА_8 , як реабілітованій особі, про його право на звернення за відшкодуванням збитку відповідно до положень Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду».

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня проголошення вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору в порядку, визначеному ст. 376 КПК України.

Роз`яснити право на ознайомлення з Журналом судового засідання та подачі своїх зауважень.

Суддя ОСОБА_1