Справа № 461/451/23
Провадження № 1-кс/461/487/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
24.01.2023 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням копій, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів щодо працівників, які здійснювали (надавали) охоронні послуги на підставі зазначених договорів; всіх документів про прийняття та оформлення їх на роботу, та всіх документів про проходження навчання вказаними працівниками;
-документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » охоронних послуг, зокрема, документів щодо виконання вказаних договорів та документів, що підтверджують надання відповідних охоронних послуг, а також документів щодо здійснення оплати за надання таких послуг;
-наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-посадових інструкцій та інших документів, які регулюють посадові обов`язки директора та головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копій установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби України на ІІІ квартал 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено державний фінансовий аудит діяльності ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2022.
Аудитом встановлено, що підприємством укладено договори з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на надання послуг із забезпечення охорони працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від протиправних посягань під час здійснення заходів, спрямованих на виявлення пасажирів в частині безквиткового проїзду, при цьому відповідно до Правил користування міським електричним транспортом м. Львова, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.04.2018 № 361, виконання вказаних функцій покладено на органи Національної поліції.
Внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень щодо укладення зазначених договорів, ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено зайві витрати на послуги охорони в сумі 1 808,74 тис. грн., з них ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 301, 42 тис. грн. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 507,32 тис. грн.
З метою перевірки достовірності фактів у звіті за результатами проведення Західним офісом Держаудитслужби планової ревізії фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, на підставі яких Західний офіс Держаудитслужби дійшов до вищевикладених висновків.
У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.
Клопотання слідчий просить розглядати без участі представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.
Також просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскілки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення, а також у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
-документів щодо працівників, які здійснювали (надавали) охоронні послуги на підставі зазначених договорів; всіх документів про прийняття та оформлення їх на роботу, та всіх документів про проходження навчання вказаними працівниками;
-документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » охоронних послуг, зокрема, документів щодо виконання вказаних договорів та документів, що підтверджують надання відповідних охоронних послуг, а також документів щодо здійснення оплати за надання таких послуг;
-наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-посадових інструкцій та інших документів, які регулюють посадові обов`язки директора та головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копій установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 26.01.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1