Справа № 462/2168/22
Провадження 1-кс/462/1742/22
У Х В А Л А

12 грудня 2022 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000077 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України

В С Т А Н О В И В:

12.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкрадання державного майна уклали договір поставки з державним підприємством на поставку комп`ютерної техніки за значно завищеними цінами. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_5 , встановлено, що в ході моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивчено закупівлю «Комп`ютери, ноутбуки», оголошену Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті вивчення якої було встановлено, що 20 жовтня 2021 року згідно із рішенням тендерного комітету від 05.10.2021 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника підрозділу «Служба організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , діючого на підставі довіреності від 15.06.2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та заступника начальника підрозділу «Служба організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 діючого на підставі довіреності від 15.06.2021 року посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 укладено договір поставки №Л/НХ-21697/НЮ. Предметом договору є товар, згідно специфікації «Комп`ютер Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4)» в кількості 183 штуки вартістю 40 188 гривень на загальну суму 7 354 404 гривень та «Ноутбук TravelMate P4 P414-51 (N20)» в кількості 5 штук, вартістю 36 990 гривень на загальну суму 221 940 гривень. Загальна вартість договору 7 576 344 гривень. Крім цього 28.12.2022 укладено додаткову угоду №1 до зазначеного договору предметом якої являється «Комп`ютер Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4)» в кількості 37 штук вартістю 40 188 гривень на загальну суму 1 486 956 гривень Так, в ході проведення аналізу мережі інтернет, щодо вартості комп`ютерів зазначеної комплектації, встановлено завищення ціни предмета договору. Всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. (зі змінами) та Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» в діях службових осіб служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до висновку експерта №0108/2 від 26.10.2022 встановлено, що:

-ринкова вартість комп`ютера Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4) технічні характеристики відповідно до специфікації №1 додатку №1 до договору №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021, в кількості 183 шт., станом на 22.10.2021 становила: 5 952 258 гривень;

-ринкова вартість ноутбуків TravelMate P4 P414-51 (N20) технічні характеристики відповідно до специфікації №1 додатку №1 до договору №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021, в кількості 183 шт., станом на 22.10.2021 становила: 140 760 гривень;

-ринкова вартість комп`ютера Acer Verition EssentialZ VEZ2740G ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) технічні характеристики відповідно до специфікації №2 додатку №3 до договору №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021 додаткової угоди №1 від 28.12.2021, в кількості 37 шт., станом на 28.12.2021 становила: 1 215 080 гривень;

Відповідно до вищевказаного встановлено переплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході укладення договору №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021 та додаткової угоди №1 від 28.12.2021 на загальну суму 1 440 650 гривень, а також встановлено, що під час проведення вищевказаного тендеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано комерційний запит в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із однаковим вихідним реєстраційним номером «НХ-Лвів-1/5927», що може свідчити про попередню змову із службовими особами структурного підрозділу та службовими особами товариств.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин та фактів, відповідно до яких було укладено договір про закупівлю №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021 та додаткової угоди №1 від 28.12.2021, а також виникла необхідність у з`ясуванні дійсної вартості придбаних та поставлених товарів, а відповідно договірної та кошторисної документації щодо поставлених « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Ноутбук TravelMate P4 P414-51 (N20)».

За одержання наведеної документації органу досудового розслідування вдасться встановити їх дійсну вартість та фактичний обсяг поставки у відповідності до тих, що поставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), місце знаходження товариства АДРЕСА_1 .

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), місце знаходження товариства АДРЕСА_2 . 21.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), місце знаходження товариства АДРЕСА_3 .

Відомості форми 1-ДФ реєстру ІНФОРМАЦІЯ_1 , не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. На підставі викладеного, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 80000077 від 12.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 3 ст. 191 КК України, а саме по факту вчинення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрадання державного майна шляхом укладення з державним підприємством договору поставки комп`ютерної техніки за завищеними цінами.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2021-2022 р., із усіма змінами та першочерговими даними; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку № 5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) з 2021 року і по 2022 р та з можливістю вилучення їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_10