Справа № 712/9234/22
Провадження № 1-кс/712/4071/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_4 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Черкаси, українка, громадянка України, з середньою освітою, непрацююча, не заміжня, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, які полягають у наступному.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, вирішила взяти участь у створеній ОСОБА_7 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зокрема, ОСОБА_7 не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, залучив ОСОБА_6 до участі у злочинній організації, на що остання погодилася та не пізніше липня 2021 року, вирішила стати членом створеного ОСОБА_7 стійкого ієрархічного об`єднання групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у ОСОБА_7 , будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 до складу злочинної організації, якому, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у створенні та постійному підтриманні функціонування інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на що той погодився.

ОСОБА_8 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням належного йому ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «matildashop.cc» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та у разі блокування використовував адреси « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації ОСОБА_8 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА_8 в різні періоди часу з липня 2020 року і до липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_7 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яких ОСОБА_7 залучив до злочинної організації та до вчинюваних нею злочинів, розподіливши роль та функції кожного.

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_11 , відвівши їй функції виконавця злочинів, робота якої полягала в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які здійснювались через інтернет-наркокрамницю «matildashop.cc» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_7 наділив ОСОБА_11 додатковими функціями пособника злочинів, робота якої полягала в здійсненні функцій технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_12 , якій, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у активній діяльності у телеграм-чатах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_8 , зокрема, спілкування з клієнтами наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин у «рулетці» серед постійних учасників-клієнтів боту «MATILDA SHOP 24/7», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року та не пізніше листопада 2021 року, залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , які перевозили, зберігали з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою вказаних інтернет-сайту та телеграм-боту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , яким як виконавцям злочинів відвів роботу, що полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам міста Черкаси.

ОСОБА_7 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками цієї організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_8 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», «MATILDA SHOP STAFF © CHAT». Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_8 забезпечувалась самим ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

ОСОБА_7 у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_10 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_14 , а з лютого 2022 року ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_14 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_4 , де здійснювали зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також, згідно з злочинним планом діяльності створеної ОСОБА_7 злочинної організації, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою конспірації здійснювався шляхом розповсюдження у схованках на території міста Черкаси «закладок», яке здійснювали «кур`єри» («закладчики») ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , та інші невстановлені у ході розслідування особи. «Кур`єри» отримували необхідні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_7 особисто, а також від ОСОБА_10 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території міста Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам».

Після чого «кур`єри» розповсюджували отримані від ОСОБА_10 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо, шляхом їх прихованого розміщення (т.зв. «закладок»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті «matildashop.cc/admin» завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними закладки, після цього така інформація з`являлась на сайті «matildashop.cc» та в боті месенджера «Telegram» « ОСОБА_9 » (« ОСОБА_9 », « ОСОБА_9 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

Оплата наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також, у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Крім того, гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_11 (роль менеджера з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини, у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_7 , який здійснював безпосередньо збут цієї речовини, або залучав до цього ОСОБА_10 . Після чого, інформацію про географічні координати розміщення «гуртового замовлення» або інформацію про поштове відправлення «замовлення» ОСОБА_7 чи ОСОБА_10 повідомляли ОСОБА_11 , а остання передавала її як « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) покупцю.

Спілкування між учасниками та структурними частинами створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами, а також спілкування між учасниками злочинної організації та «клієнтами» інтернет-наркокрамниці та бота месенджера «Telegram» здійснювалось виключно з використанням розробленого ОСОБА_8 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», «MATILDA SHOP STAFF © CHAT», де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі виконавця виконувала наступні функції:

отримували від інших учасників злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах у вигляді «майстер-кладів» (шляхом їх прихованого розміщення у заздалегідь визначених місцях у різних районах міста) для подальшого роздрібного збуту;

підготовлювали замовлену кількість наркотичних засобів та психотропних речовин для збуту, перевозили їх до схованок, в яких залишали, після чого вносили дані про їх розміщення до сайту та боту шляхом завантаження фото місця схованки та координат, для подальшого інформування споживачів, використовуючи при цьому логіни: ОСОБА_13 «Punisher», « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 в інтернет-месенджері «Telegram»); ОСОБА_6 «Токсичная хлебная крошка», «Fiur» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтернет-месенджері «Telegram»).

Таким чином, створена та керована ОСОБА_7 злочинна організація, учасником якої, серед інших, була ОСОБА_6 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.

Крім того 23.11.2021, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина та наркотичний засіб попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин були придбані ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_10 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_14 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_8 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_12 здійснювала рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_11 здійснювала «технічну підтримку» покупців цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_10 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого ОСОБА_6 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_10 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та перевезла його місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами 49.432995, 32.084477, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит в трубе») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_16 23.11.2022 у період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.

Після цього, у період з 16 год. 17 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 33 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.

Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки». У зв`язку з цим 23.11.2021 у період часу з 17 год. 01 хв. по 18 год. 12 хв. ОСОБА_11 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_16 як з покупцем з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_19 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті «MATILDA SHOP 24/7».

У подальшому, 23.11.2021 о 18 год. 31 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «MATILDA SHOP 24/7» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_11 попередньо повернула на баланс акаунта « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ОСОБА_9 ) ОСОБА_16 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (49.432995, 32.084477) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.

У період з 19 год. 41 хв. по 19 год. 43 хв. ОСОБА_16 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_7 , 32.084477) поблизу будинку АДРЕСА_5 виявив збуті ОСОБА_6 у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_8 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

31.10.2022 ОСОБА_6 у встановлений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:

- протоколах огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_9 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та те, що з 18.02.2022 зазначений бот не функціонує;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , від 22.09.2021, де остання обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_20 ;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , від 16.12.2021, де остання обговорює свою протиправну діяльність;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_6 , від 11.04.2022;

- протоколі обшуку від 18.02.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_6 , який остання використовувала у протиправній діяльності;

- протоколі огляду від 17.06.2022 речей, вилучених за місцем проживання ОСОБА_6 , зокрема записів щодо протиправної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/124-22/1817 від 17.03.2022, відповідно до якого у змивах з фрагмента скла, вилученого за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/124-22/1839 від 18.03.2022, відповідно до якого у змивах з дзеркала округлої форми, вилученого за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін;

- протоколі від 24.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. у ОСОБА_6 , що використовує логін «Fiur» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022, про те, що збуті ОСОБА_6 , що використовує логін «Fiur» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими на цей час особами наркотичний засіб, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама;

- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою схилити їх до дачі неправдивих показів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, ризик переховування від суду підтверджується відсутністю у підозрюваної достатньо міцних соціальних зв`язків, тобто тих факторів, які б гарантували її належну процесуальну поведінку та відсутність намірів змінити місце проживання, адже вона незаміжня, не має утриманців в розумінні закону, відсутні відомості щодо наявності у неї постійного законного джерела доходів. ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених у складі злочинної організації, що свідчить про їх підвищену суспільну небезпеку. Вказані обставини, у сукупності з тяжкістю можливого покарання, свідчать про можливість переховування ОСОБА_6 .

Існує також ризик протиправного впливу підозрюваною на свідків у кримінальному провадженні з огляду на тяжкість інкримінованих ОСОБА_6 злочинів і можливого покарання остання може впливати на свідків з метою зміни ними своїх викривальних показань чи відмови від них або взагалі з метою їх неявки до суду і перешкоджанню проведенню їхнього допиту.

Окрім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняла злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, що вказує на те, що така її діяльність носила систематичний, тривалий та цілеспрямований характер та вона може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також на цей час не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього кола причетних до злочинної діяльності осіб, а отже ОСОБА_6 , яка була учасником злочинної організації протягом тривалого часу, може перешкоджати встановленню цих обставин, спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Разом з тим, відповідно до вимог ст. 194 КПК України на ОСОБА_6 необхідно покласти наступні обов`язки: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , а також із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Під час розгляду зазначеного клопотання необхідності в проведенні допитів осіб як свідків немає.

Саме запобіжний захід у виді домашнього арешту матиме достатній профілактичний і превентивний ефект, оскільки наслідки порушення його умов є достатньо вагомими і матимуть достатній стримуючий ефект від вчинення будь-якого перешкоджання кримінальному провадженню з боку підозрюваної. Натомість застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу або його незастосування взагалі нівелює саму суть притягнення особи до кримінальної відповідальності і не матиме жодних наслідків для підозрюваної.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні просив суд застосувати більш м`який запобіжний захід.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.
У відповідності до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точку зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нею обмежувального заходу, то з огляду на наведені дані у клопотанні та в матеріалах долучених до нього є всі підстави вважати про вірогідність та достатність для застосування щодо ОСОБА_6 обмежувального заходу.

Статтею 178 КПК України визначено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчинення іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Вирішуючи клопотання слідчого, суд враховує вимоги ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно із якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Згідно рішення ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи. Рішенням ЄСПЛ «Сельчук проти Туреччини» визначено, що попередня судимість може бути підставою ризику вчинення нових правопорушень.

Слідчий та прокурор в клопотанні зазначають, що метою застосування до ОСОБА_21 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час є забезпечення виконання підозрюваною покладеною на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, спробам з її боку переховуватися від правоохоронних органів та суду, впливати на свідків у кримінальному провадженні.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, те, що досудове слідство триває та підозрювана має можливість безперешкодно застосовувати вплив на свідків у кримінальному провадженні, з метою схиляння їх до дачі неправдивих показів, переслідуючи при цьому мету уникнення від кримінальної відповідальності, прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено.

В судовому засіданні встановлено, що підозрювана має постійне місце проживання, раніше не судима, до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувалася, має на утриманні батька похилого віку, має стійкі соціальні зв`язки за місцем проживання, на даний час ОСОБА_6 проходить стажування в колл-центрі в м. Києві, який займається допомогою для ЗСУ.

Крім того, знаючи про дане кримінальне провадження, підозрювана в березні 2022 року перетинала кордон України, однак повернулася на Україну.

Відповідно до заяви підозрюваної, яка є в матеріалах кримінального провадження, остання згідна на мпівпрацювання з органами. На всі виклики з`являється.

Водночас прокурором не обґрунтовано, яким саме чином цілодобовий домашній арешт мінімізує наведені слідчим ризики протиправного впливу підозрюваної на свідків, переховуватись від органів досудового розслідування.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя робить висновок про те, що до підозрюваної, з огляду на стійкість її соціальних зв`язків за місцем проживання, можливо застосувати менш обтяжливий запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, із покладенням на неї обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та зміну контактного номеру телефону; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , а також зі свідками у даному кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176-178, 181, 193-196, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком 2 місяці, тобто до 04 січня 2023 року, включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та зміну контактного номеру телефону;
- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , а також зі свідками у даному кримінального провадження.

Попередити ОСОБА_6 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0.25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Копію ухвали направити Управлінню Служби безпеки України в Черкаській області для організації її виконання.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1