Справа № 353/19/23
Провадження № 1-кс/353/7/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «11» січня 2023 року о 13 год. 48 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса листування АДРЕСА_2 ), що містять наступне:

1)інформацію про те, яким чином відбувався випуск (заміна, додавання) нової банківської картки по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме із банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , який мав місце 04.11.2022 року;

2)історію авторизацій, тобто, перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (банківським рахунком НОМЕР_1 ) за 04.11.2022 року;

3)інформацію, що відображає рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 (банківським рахунком НОМЕР_1 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, за 04.11.2022 року;

4)інформацію про платіжний сервіс та банк-еквайр платіжного сервісу, через які проводилась операція на суму 5900,0 гривень за банківською карткою № НОМЕР_3 (банківським рахунком НОМЕР_1 ), яка мала місце 04.11.2022 року.

У клопотанні дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 04.11.2022 року близько 18 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 5900,0 грн. з банківської картки ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріальної шкоди.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 23.12.2022 № 1423), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.11.2022 року (а.с. 10) та рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 від 30.11.2022 року (а.с. 9) вбачається, що 04.11.2022 року близько 18 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 5900,0 грн. з банківської картки ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріальної шкоди. З протоколу допиту неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 від 19.12.2022 року (а.с. 18-20) встановлено, що у користуванні неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 знаходилася банківська картка НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.11.2022 року матір неповнолітньої потерпілої ОСОБА_7 , повідомила їй, що переглядаючи контент телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила допис про те, що з 01.11.2022 року уряд України надає фінансову допомогу кожному громадянину України та грошову допомогу в сумі 4000,0 грн. Також, в даному дописі було зазначено, що допомогу можна отримати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також під дописом було прикріплене посилання на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, ОСОБА_5 вирішила перейти за вищевказаним посиланням для отримання згаданої грошової допомоги. Перейшовши за посиланням на веб-сайт, вона одразу побачила, що він виглядав як веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і там для продовження роботи на веб-сторінці необхідно було ввести номер банківської картки, тому вона ввела номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після цих дій відкрилось нове вікно, де необхідно було авторизуватися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто ввести логін і пароль, що вона і зробила. Проте авторизуватися ОСОБА_5 не змогла, так як виникла невідома їй помилка. Далі вона вирішила зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила в ньому повідомлення про необхідність підтвердження авторизації. Після підтвердження авторизації, ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 5-ти хвилин приходили незрозумілі їй повідомлення з цифровими кодами. Одне із повідомлень було про те, що її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перевипущена на Digital картку № НОМЕР_3 . Того ж дня, о 18 год. 59 хв., ОСОБА_5 в історію транзакцій додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про те, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на суму 5900,0 грн. Оскільки операції по зміні банківської картки та переказу грошових коштів ОСОБА_5 не здійснювала та не бажала здійснювати, вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у місті Тлумач, де їй надали виписку по рахунку та зробили нову банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому, у зв`язку з заволодіння грошовими коштами із її банківської картки на суму 5900,0 грн., неповнолітня потерпіла звернулась у поліцію. Вказані обставини також підтверджуються копією виписки з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 (а.с. 22).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса листування АДРЕСА_2 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 (адреса листування АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

1)інформацію про те, яким чином відбувався випуск (заміна, додавання) нової банківської картки по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме із банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , який мав місце 04.11.2022 року;

2)історію авторизацій, тобто, перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (банківським рахунком НОМЕР_1 ) за 04.11.2022 року;

3)інформацію, що відображає рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 (банківським рахунком НОМЕР_1 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, за 04.11.2022 року;

4)інформацію про платіжний сервіс та банк-еквайр платіжного сервісу, через які проводилась операція на суму 5900,0 гривень за банківською карткою № НОМЕР_3 (банківським рахунком НОМЕР_1 ), яка мала місце 04.11.2022 року,

а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10