Справа № 202/9352/22
Провадження № 1-кс/202/5434/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 про продовження строку відсторонення від посади:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Киргизької Республіки, громадянки України, яка має вищу освіту, займає посаду першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, заміжня, має на утриманні доньку 2005 року народження, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання..
Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000569 від 01.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 29.09.2022 повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, народилася у м. Бішкек, Республіка Киргизстан, заміжня, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , обіймає посаду першого заступника міського голови м. Апостолове, паспорт громадянки України НОМЕР_1 виданий 30.06.2005 Центрально-Міським РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, раніше не судима.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, не пізніше ніж 01.01.2021 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), здійснювала керівництво структурними підрозділами злочинної організації зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із розкраданням бюджетних коштів, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, перебуваючи на території Криворізького району Дніпропетровської області, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 01.01.2021 року по 24.02.2022 вчиняли дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_4 , у період з 19.03.2021 по 28.12.2021 перебуваючи на території м. Апостолове Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи як організатор у складі злочинної організації, використовуючи підконтрольні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 приватні підприємства ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), а також фізичних осіб-підприємців ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ОСОБА_17 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 ) здійснювала керівництво внесенням завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме локальних кошторисів з підсумковими відомостями ресурсів, актів виконаних робіт з договорами підряду щодо вартості матеріальних ресурсів, використаних під час здійснення робіт, здійснювала керівництво заволодінням злочинною організацією бюджетними коштами Апостолівської, Зеленодолської, Нивотрудіської, Новолатівської, Софіївської об`єднаних територіальних громад, а також територіальної громади м. Кривого Рогу, виділених на проведення робіт за об`єктами:

1. «Капітальний ремонт центрального парку по вул. Центральній у м. Апостоловому Дніпропетровської області» (I частина)» на загальну суму 400 691,66 грн.

2. «Капітальний ремонт комунальної установи «Будинок милосердя «Затишок» по вул. Маршака, 16-а в Тернівському районі м. Кривого Рогу» на загальну суму 545 217,61 грн.

3. «Реконструкція центральної алеї, розташованої між буд. №6 по вул. Спортивній (ПК «Ювілейний») та ставом-охолоджувачем, в частині від підйомних сходів до узрізу води в м. Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області». Коригування» на загальну суму 365 386,84 грн.

4. «Капітальний ремонт 1 поверху будівлі КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» по вул. Шкільна, 5 в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» різниця вартості будівельних робіт з урахуванням ринкової вартості будівельних матеріалів та вартістю, на загальну суму 31 243,13 грн.

5. «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури «Юність» за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області. Коригування» різниця вартості будівельних робіт з урахуванням ринкової вартості будівельних матеріалів та вартістю, зазначеною в кошторисах до договору на загальну суму 792 193, 20 грн.

6. «Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_3 із застосуванням енергозберігаючих технологій» на загальну суму 244 295, 75 грн.

ОСОБА_4 , використовуючи підконтрольні приватні підприємства ПП «Осса», ПП «Будтайм», ПП «Вєспа», ПП «Стенбуд», ПП «Фабер-Груп», ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , здійснювала фінансові операції з бюджетними грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом з метою приховування, маскування походження таких грошових коштів, а також зміни форми (перетворення) грошових коштів.

Загальна сума збитків, завданих об`єднаним територіальним громадам Криворізького району Дніпропетровської області, внаслідок вчинення злочинів становить 2 412 028, 19 (два мільйони, чотириста дванадцять тисяч двадцять вісім гривень 19 копійок).

Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва структурними частинами злочинної організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, вчиненого в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України за ознаками здійснення фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, вчиненого злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України за ознаками внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого злочинною організацією.

29.09.2022 ОСОБА_4 затримано на підставі п.4 ч.1 ст. 208 КПК України.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_4 , обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування..

На думку сторони обвинувачення, відносно ОСОБА_4 необхідно продовжити строк застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області.

Відповідно до рішення Апостолівської міської ради від 06.07.2022 ОСОБА_4 приступила до виконання повноважень на посаді першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

Перебування підозрюваної на посаді першого заступника Апостолівського міського голови сприяло вчиненню кримінальних правопорушень. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, аудіо-відео контроль особи у приміщенні службового кабінету ОСОБА_21 , автомобілі ОСОБА_4 , зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером телефону ОСОБА_4 встановлено що ОСОБА_4 у складі злочинної організації здійснювала керівництво приватними підприємствами, та ФОП, підконтрольними ОСОБА_14 з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочини. Негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено тривалий та систематичний характер злочинної діяльності ОСОБА_21 , як організатора злочинної організації.

До 06.07.2022 ОСОБА_4 обіймала посаду директора ПП «Осса», підконтрольного ОСОБА_14 . З 06.07.2022, з метою продовження злочинної діяльності у складі злочинної організації, ОСОБА_6 забезпечив призначення ОСОБА_4 на посаду першого заступника міського голови.

В ході втручання у приватне спілкування ОСОБА_21 та інших співучасників злочинної організації, встановлено, що ОСОБА_4 за вказівками ОСОБА_21 здійснювала внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснювала підміну аркушів в офіційних документах, зокрема проектно-кошторисній документації за об`єктами будівництва.

Я встановлено в ході здійснення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_4 за дорученням ОСОБА_21 у складі злочинної організації забезпечувала контроль над діями інших співучасників, застосовувала до останніх заходи впливу у разі виявлення фактів невиконання або неналежного виконання ними функцій у складі злочинної організації.

Під час обшуку у приміщення службового кабінету першого заступника міського голови ОСОБА_4 , який проведено 29.09.2022, виявлені та вилучені печатки підконтрольних ОСОБА_14 ПП «Стенбуд», ФОП ОСОБА_22 , банківські картки ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_20 .

Окрім того, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_21 , зокрема обміну текстовими повідомленнями між ОСОБА_23 та ОСОБА_4 у мобільному додатку мессенджері «Signal» встановлено, що ОСОБА_4 , будучи призначеною на посаду першого заступника Апостолівського міського голови, продовжила злочинну діяльність у складі злочинної організації.

Викладені вище обставини, що дають підстави вважати, що підозрювана перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, зокрема інших підозрюваних, протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, використовуючи свої корупційні зв`язки серед представників місцевих органів державної влади та правоохоронних органів.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із встановленням застави у розмірі 1 млн. грн. В ухвалі підтверджено обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Вказані обставини, які стали підставою для відсторонення ОСОБА_4 від посади, на теперішній час продовжують існувати. Іншим способом, окрім як шляхом відсторонення ОСОБА_4 від посади неможливо запобігти викладеним вище ризикам.

Окрім того, до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання слідчого, погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000569 від 01.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , до шести місяців, тобто до 29.03.2022 року.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити повністю з підстав, визначених у ньому.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_25 у судовому не заперечувала проти задоволення вказаного клопотання, про що надали письмову заяву.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку захисників.

Вислухавши доводи сторін, вивчивши матеріали, які були додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.2 ст. 158 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

При вирішенні питання про продовження строку відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини, як існування обставин, які стали підставою для відсторонення від посади, не можливість забезпечення досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Щодо наявності обставин, які стали підставою для відсторонення від посади слідчий суддя зазначає наступне.

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 01.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

29.09.2022, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28ч.3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується наданими слідчому судді доказами у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- протоколами аудіо-, відео контролю особи у приміщенні службового кабінету ОСОБА_21 , в офісному приміщенні за місцем роботи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в автомобілі ОСОБА_4 ;

- тендерною документацією за об`єктами будівництва, документами, розміщеними на електронному майданчику публічних закупівель «prozorro»;

- договорами, укладеними між розпорядниками бюджетних коштів та підконтрольними ОСОБА_14 приватними підприємствами.

- висновками судових будівельно-технічних експертиз;

- інформацією щодо здійснення фінансових операцій із використанням банківських рахунків ПП «Осса», ПП «Будтайм», ПП «Вєспа», ПП «Стенбуд», ПП «Фабер-Груп», ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18

- протоколом огляду матеріалів, зібраних в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні з додатком (аудіо-, відеофайл із записами приватного спілкування між співучасниками);

- протоколами обшуків за місцем мешкання та здійснення злочинної діяльності співучасників злочинної організації.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження строку відсторонення від посади, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй органом досудового розслідування кримінальних правопорушень та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрювана могла вчинити данні злочини.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні прокурором надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28ч.3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, які, відповідно до вимог ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів та нетяжкого злочину відповідно та за які, зокрема, передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для продовження відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду Дніпропетровської області від 04.10.2022 підозрювану ОСОБА_4 відсторонено від посади першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області строком до 28 листопада 2022 року, оскільки встановлено наявність ризиків того, що підозрювана може, використовуючи свою владу та службове становище для перешкоджання кримінальному провадженню, зокрема знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, використовуючи свої корупційні зв`язки серед представників місцевих органів державної влади та правоохоронних органів.

Вказані ризики не зменшились та продовжують існувати, що підтверджується наданими слідчому судді матеріалами.

Крім того, 30.09.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 000 000 грн.

03.10.2022 визначену ухвалою слідчого судді заставу у розмірі 1 000 000 грн, внесено в порядку, передбаченому ст.182 КПК України, у зв`язку із чим ОСОБА_4 звільнено з-під варти, а отже на цей час до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави строком на 2 місяці.

При цьому, слідчий суддя враховує, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, не перевищують необхідність досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні.

Щодо неможливості забезпечення досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали слідчий суддя визначає, що 24.11.2022 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000569 від 01.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , до п`яти місяців, тобто до 28.02.2023, що не оспорювалось сторонами у судовому засіданні.

Враховуючи достатність доказів, які вказують на обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28ч.3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, наявність обставини, які стали підставою для відсторонення ОСОБА_4 від посади, зважаючи на те, що сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що продовження строку дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади необхідне для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, отже клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 154-158, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області в межах строку досудового розслідування строком на два місяці, а саме до 25 січня 2023 включно.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному та іншим заінтересованим особам.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровський апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1