СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1798/23
ун. № 759/5305/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.03.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Біла Церква, Київської області, здійснює продаж автомобілів, які призначені для Збройних сил України та перетнули кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_6 , має на меті отримати прибуток близько 700 000 грн., що становить значний розмір, під час дії воєнного стану.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Здійснює продаж автомобілів, які завезені на територію України, як гуманітарна допомога на благодійну організацію «ІНФОРМАЦІЯ_2», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний, в якості свідка ОСОБА_7 дав свідчення про те, що він проходить службу в добровольчому формуванні територіальної громади м. Ірпеня Київської області. У вказаному підрозділі виникла потреба в автомобілях підвищеної прохідності з метою виконання завдань територіальної оборони, а саме для патрулювання по місту та району. У зв`язку із чим ОСОБА_7 почав шукати авто на сайті «AUTO.RIA.» В ході пошуку на сайту ОСОБА_7 знайшов оголошення про продаж не розмитнених авто, які розмістив чоловік в м. Біла Церква Київської області. В оголошенні продавець зазначив свій мобільний номер телефону, вказуючи в описі, що продає тільки для ЗСУ.

Під час зустрічі яка відбулась 19.03.2023 у м. Біла Церква на промисловий майданчик за адресою вул. Київська, буд. №33, чоловік на ім`я ОСОБА_8 , на території промислового майданчика показав наявні у нього автомобілі з номерами іноземної реєстрації, які ОСОБА_8 продає через сайт «AUTO.RIA.». Серед вказаних автомобілів знаходились: Volkswagen Transporter 2007 року випуску, дизель, Toyota Land Cruiser Prado, 2003 року, сірого кольору, дизель, з правим кермом, Mitsubishi L200, 2011 року випуску, дизель, з правим кермом та Nissan Pathfinder, 2007 року випуску, дизель, сірого кольору з правим кермом та Toyota Hilux, 2012 року випуску, білого кольору. Також ОСОБА_8 додав, що на днях йому мають привезти ще два авто, а саме: Nissan Pathfinder, 2009 року, дизель з правим кермом та Opel Antara, 2008 року випуску, дизель.

На запитання, від ОСОБА_7 яким чином вказані автомобілі потрапили на територію України та, які документи він зможе мені передати, під час їх продажу. ОСОБА_6 відповів, що усі перелічені автомобілі заїхали на територію України офіційно, по декларації, як гуманітарна допомога на благодійну організацію «ІНФОРМАЦІЯ_2», представником якого він являється. Під час продажу автомобілів, та отримання грошових коштів, ОСОБА_6 надасть митні декларації, іноземні технічні паспорти на автомобілі та акт приймання-передачі автомобілів від благодійного фонду на покупця.

Також, ОСОБА_8 зазначив, що усі автомобілі він продає за валюту «Євро», тому що він купляв ці автомобілі за кордоном теж за валюту. Та назвав ціни на усі наявні в нього автомобілі: Volkswagen Transporter, 2005р.в.- 5200 Євро, Toyota Land Cruiser Prado, 2003р.в. - 6300 Євро, Mitsubishi L200, 2011р.в. - 7000 Євро, Nissan Pathfinder,2007р.в. - 5700 Євро,Toyota Hilux, 2012р.в.- 12000 Євро , Nissan Pathfinder 2009р.в. - 5500 Євро та Opel Antara, 2008р.в. - 3800 Євро.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують ї у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та ї захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди ї отримувачів та аз умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 3положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Положеннями ст. | Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність грунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості. Волонтерська діяльність здійснюється, зокрема, за таким напрямком, як надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , однак за вказаною адресою знаходиться багатоквартирний будинок, офіс організації за вказаною адресою відсутній. Директором благодійної організацію «ІНФОРМАЦІЯ_2», являється ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документи на ввезення автотранспортних засобів на територію України та гуманітарної допомоги, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (автотранспортних засобів) військовим частинам, гуманітарним організаціям, фізичним та юридичним особам, технічні паспорти, митні декларації, листи на митницю, документацію щодо діяльності благодійних фондів та волонтерських організацій, мобільні телефони на яких міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, не облікованих грошових коштів та інших предметів речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі речі не представляється можливим.

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі, особами, у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на наявність повітряної триавоги та зайнятість.

Відповідно ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалася за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 223 КПК України проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 години до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного, а також крім здійснення кримінального провадження у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу.

Відповідно до до п. п. 1, 2 ч. 7 ст. 223 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для пред`явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому числі пов`язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії, крім особливостей, встановлених статтею 615 цього Кодексу.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи з ч. 3 ст. 233 КПК України, під час розгляду зазначеного клопотання слідчим у клопотанні в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку.

Предмети, які вилучені законом з обігу (тобто такі, придбання і використання яких здійснюється за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначених законодавством України; предмети, виготовлення, придбання, зберігання, збут, розповсюдження яких забороняється законодавством) підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Об`єкти цивільних прав, які обмежені в обігу, в обов`язковому порядку вилученню в ході обшуку не підлягають, за винятком випадків, коли це передбачено національним законодавством.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не належать до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Отже, з огляду на вищевикладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим, які входять в групу слідчих та прокурорам, які входять в групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000121 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: документів на ввезення автотранспортних засобів на територію України та гуманітарної допомоги, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (автотранспортних засобів) військовим частинам, гуманітарним організаціям, фізичним та юридичним особам, технічні паспорти, митні декларації, листи на митницю, документацію щодо діяльності благодійних фондів та волонтерських організацій, мобільні телефони на яких міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, не облікованих грошових коштів та інших предметів речей та документів, чорнові записи та інші речі які мають важливе значення у кримінальному провадженні, які в сукупності з іншими доказами підтверджують або спростовують обставини вчиненого злочину.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності особи, яка володіє житлом чи іншим володінням, або - іншої присутньої особи, якій вручено дану ухвалу.

Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто, - до 23.04.2023 року.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1