Провадження №1-кс/756/1765/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2022 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0004954, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

11 листопада 2022 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 . Клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовано тим, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо неправомірних дій колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка використовуючи своє службове становище привласнила грошові кошти Товариства в сумі 364100 грн. В період з 25 жовтня 2017 року по 18 серпня 2020 року посаду директора займала ОСОБА_6 . Після звільнення ОСОБА_5 проведено перевірку фінансової, господарської діяльності та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перевірку фінансової господарської діяльності та податкової звітності за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 року у відповідності вимогам ЗУ «Про бухгалтерський облік», встановило, що згідно зведеної відомості дебіту/кредиту (рахунок 301,311) розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені операції :

-10.05.2019 о 16 год. 45 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 8000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-10.05.2019 о 16 год. 45 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 8000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-10.05.2019 о 16 год. 52 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 8000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-15.05.2019 о 16 год 41 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 4400 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-05.06.2019 о 18 год. 56 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 20000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-06.06.2019 о 04 год. 52 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 7400 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-20.06.2019 о 04 год. 52 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 1900 гривень. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-02.07.2019 о 04 год. 11 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 20000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-16.08.2019 о 16 год. 59 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою через касу банку ( НОМЕР_2 Каса ІНФОРМАЦІЯ_3 Заборська ОСОБА_7 . 14360570) 169900 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-25.09.2019 о 17 год. 30 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 20000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-25.09.2019 о 19 год. 22 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 20000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-26.09.2019 о 19 год. 11 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 20000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-26.09.2019 о 19 год. 15 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 20000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-27.09.2019 о 20 год. 56 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 7000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-28.09.2019 о 04 год. 32 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 5500 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-04.10.2019 о 19 год. 12 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 6000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

-07.11.2019 о 18 год. 02 хв. по ключу до рахунку № НОМЕР_1 було знято готівкою 18000 гривень через банкомат. Вказана готівка до каси товариства не внесена.

Загальна сума операцій з готівкою 364100 гривень не оприходовані по касі підприємства.

На даний час виникла необхідність в дослідженні фото з банкоматів, де зображені особи, які знімали грошові кошти по картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Слідча зазначає, що у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати у будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.
Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фото з банкоматів, де зображені особи, які знімали грошові кошти по картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлялися належним чином. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подала до суду заяву в якій, підтримала клопотання та просила проводити розглядати клопотання без його участі.
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, про день час розгляду справи повідомлялись належним чином. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0004954, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що поданим клопотанням, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0004954, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- Фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 та по картці № НОМЕР_1 у період :

-10.05.2019 о 16 год. 45 хв.

-10.05.2019 о 16 год. 52 хв.

-15.05.2019 о 16 год 41 хв.

-05.06.2019 о 18 год. 56 хв.

-06.06.2019 о 04 год. 52 хв.

-20.06.2019 о 04 год. 52 хв.

-02.07.2019 о 04 год. 11 хв.

-16.08.2019 о 16 год. 59 хв.

-25.09.2019 о 17 год. 30 хв.

-25.09.2019 о 19 год. 22 хв.

-26.09.2019 о 19 год. 11 хв.

-26.09.2019 о 19 год. 15 хв.

-27.09.2019 о 20 год. 56 хв.

-28.09.2019 о 04 год. 32 хв.

-04.10.2019 о 19 год. 12 хв.

-07.11.2019 о 18 год. 02 хв.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № №0004954 від 11.09.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1