КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/137/23
провадження № 1-кс/534/61/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням звернулась слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування y кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 2 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 22.11.2022 під час продажу дитячого взуття на платформі "ОЛХ" остання намагалась здійснити "ОЛХ-доставку" та перейшла за електронним посиланням, яке їй скинули шахраї в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому з картки потерпілої № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 2900 грн. Картковий рахунок № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація стосовно особи, на чий рахунок було здійснено перерахунок грошових коштів, місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілої, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Прокурор в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), заслухавши пояснення учасників справи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих в складі: слідчого СВ BП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_7 :

- до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , з якої 22.11.2022 знято грошові кошти в сумі 2 900 грн.

- інформації про банківські операції, що проводилися 22.11.2022 по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

- інформації, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 2 900 грн., його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформації щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи но наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1