Провадження №1-кс/523/3111/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах кримінального № 0001161 від 05.11.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 3300 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ЖЄО 29305.
За даним фактом 05.11.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 02.11.2022 він знаходився вдома, за місцем свого мешкання та у мобільному додатку «Instagram» знайшов профіль «tehnika_show_», на якому здійснювався продаж мобільних телефонів. На сторінці вищезазначеного профілю його зацікавило оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «iPhone 11 Pro», в корпусі чорного кольору. Зв'язався із власником зазначеного оголошення, а саме відправив повідомлення на сторінку профілю « ОСОБА_5 » у мобільному додатку «Instagram», щоб дізнатись вартість вищезазначеного мобільного телефону, на що ОСОБА_4 відповіли, що його вартість становить 6500 грн. Вказана вартість мобільного телефону потерпілому підійшла та він домовився із продавцем щодо оформлення замовлення на телефон марки «iPhone 11 Pro», в корпусі чорного кольору. Через декілька хвилин ОСОБА_6 прийшло повідомлення з профілю « ОСОБА_7 » про необхідність внесення передоплати за вищевказаний мобільний телефон, у розмірі 50 відсотків, задля підтвердження замовлення, та номер банківської картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 , на яку він мав внести передоплату у розмірі 3250 грн. На що ОСОБА_4 погодився, після чого у той же день, о 17 год. 23 хв., зі своєї банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у розмірі 3250 грн. на банківську картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
03.11.2022 ОСОБА_4 помітив, що з переписки між ним та профілем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мобільному додатку «Instagram» були видалені реквізити для внесення передоплати та більше на повідомлення останнього ніхто не відповідав, а профіль «tehnika_show_» у мобільному додатку «Instagram» було видалено.
Слідча подала до суду заяву про неможливість прибути до судового засідання, просила задовольнити клопотання та проводити розгляд за її відсутністю.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, на підставі чого суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах кримінального № 0001161 від 05.11.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати у кримінальному провадженні № 0001161 від 05.11.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме рух коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.10.2022 по теперішній час із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1