С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3783/23
В справі 760/8197/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

13 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000226, відомості про яке внесено 16.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст.190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м.Києві за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000226, відомості про яке внесено 16.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст.190 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження об`єктів нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214) - нежитлова будівля- комплекс майстерень: будівлі А, Б, В, Г та дворова споруда, який на праві власності належить ФГ «Берекет-Плюс» (), а саме за адресою: Одеська обл., Болградський р-н., с. Дмитрівка, вулиця Сільськогосподарська, будинок 35-А, з метою відшукання та вилучення:

- самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний серійний номер НОМЕР_10, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію механічного транспортного засобу серії НОМЕР_2 , присвоєно реєстраційний № НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою розташування ФГ «Берекет-Плюс» , а саме: Одеська обл., Болградський р-н., с. Дмитрівка, вулиця Сільськогосподарська, будинок 35-А, прокурор зазначає наступне.

В межах даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування відомості про яке було внесені за заявою директора підприємства «Дойче Агротехнік» та директора ТОВ «Персональний Український Лізинг» щодо шахрайського заволодіння ТОВ «Світ Агротехніки» () сільськогосподарською технікою під час укладання договорів оренди з підприємством «Дойче Агротехнік» ().

Відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ «Персональний Український Лізинг» 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № НОМЕР_13, повний сер. № НОМЕР_10 вартістю 11 916 000,00 грн.

Як вбачається із митної декларації UA100060/2021/274666, Самохідний оприскувач-1 завезено в Україну німецькою компанією-виробником «AMAZON-MERKE H. Dreyer Gmbh & Co. KG», який є моторним транспортним засобом спеціального призначення, що ввезено для одержувача ДП «Амазоне-Україна. У подальшому Самохідний оприскувач продано підприємством «Дойче Агротехнік» ТОВ «Персональний Український Лізинг».

12.04.2021 Товариство «Персональний Український Лізинг» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний сер. № НОМЕР_10, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_6, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_4 .

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 було передано ТОВ «Світ Агротехніки» Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021.

Об`єкт оренди належить Підприємству «Дойче Аграртехнік» на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021, укладеним між ТОВ «Персональний Український Лізинг» і Підприємством «Дойче Аграртехнік».

Вказаний договір оренди сільськогосподарської техніки розірвано Підприємством через несплату орендним платежів у односторонньому порядку 23.08.2022, про що повідомлено ТОВ «Світ агротехніки».

Отже, у ТОВ «Світ агротехніки» із 09.04.2021 і, щонайменше до 23.08.2022 Самохідний оприскувач-1 знаходився на праві користування, тобто фактично у володінні повному віданні цього товариства.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ «Світ агротехніки» перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду Самохідний оприскувач-1, що передбачено зазначеним договором оренди.

Допитаний в якості представника потерпілого директор підприємства «Дойче Аграртехнік» ОСОБА_5 показав, що впродовж 2021 - 2022 років між Підприємством «Дойче Аграртехнік» та ТОВ «Світ Агротехніки» сформувались відносини щодо оренди сільськогосподарської техніки. Предметом правочинів була передача у платне, строкове володіння і користування ТОВ «Світ Агротехніки» сільськогосподарської техніки, яка на тій чи іншій підставі знаходиться у Підприємства «Дойче Аграртехнік».

Зокрема, укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 було передано ТОВ «Світ Агротехніки» Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021. Об`єкт оренди належить Підприємству «Дойче Аграртехнік» на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021, укладеним між ТОВ «Персональний Український Лізинг» і Підприємством «Дойче Аграртехнік».

01.08.2022 до Підприємства «Дойче Аграртехнік» звернувся первісний власник переданої ТОВ «Світ Агротехніки» сільськогосподарської техніки - лізингодавець ТОВ «Персональний Український Лізинг». Метою звернення була вимога здійснити перевірку зазначеного майна. Така можливість передбачена договорами фінансового лізингу та повинна бути безальтернативно задоволена.

Ця вимога була переадресована ТОВ «Світ Агротехніки», оскільки останнє є фактичним володільцем сільськогосподарської техніки в силу укладених договорів оренди. Проте, директор ТОВ «Світ Агротехніки» ОСОБА_6 проігнорував законну вимогу надати техніку для огляду без будь-яких пояснень. З цього приводу на адресу ТОВ «Світ Агротехніки» було направлено відповідний лист за вих. № 11-1 від 11.08.2022 року, який також залишився без відповіді.

Така поведінка орендаря викликала обґрунтовані сумніви у добропорядності користування технікою, що передана в оренду та змусило вживати заходів щодо з`ясування обставин такої поведінки та місцезнаходження техніки, оскільки ТОВ «Світ Агротехніки» припинило проводити оплату за користування сільськогосподарською технікою, що визначена вищенаведеними договорами та не здійснює платежі визначені розділом 3 Договорів «Орендна плата та порядок розрахунків», що призвело до заборгованості на загальну суму 2 103 346,98 грн. (два мільйони сто три тисячі триста сорок шість грн.. 98 коп.).

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Персональний Український Лізинг» ОСОБА_7 показав, що відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ «Персональний Український Лізинг» 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № НОМЕР_13, повний сер. НОМЕР_12 вартістю 11 916 000,00 грн.

12.04.2021 Товариство «Персональний Український Лізинг» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_6, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_4 .

02.04.2021 між ТОВ «Персональний Український Лізинг» і Підприємством «Дойче Аграртехнік» укладено договір фінансового лізингу № FL 498-04/21, предметом якого є передача самохідного оприскувача Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № НОМЕР_13, повний сер. № НОМЕР_10 Підприємству «Дойче Аграртехнік».

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року Підприємство «Дойче Аграртехнік» передало в оренду ТОВ «Світ Агротехніки» Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ «Світ агротехніки» перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду техніку, що передбачено зазначеним договором оренди. Жодних довіреностей від імені підприємства, актів переходу права власті (у разі повної сплати лізингових платежів) не надавали та не уповноважували жодних осіб на відчуження техніки, зокрема: Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021. Також він повідомив, що викрадений Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021 за отриманою інформацією з GPS трекерів знаходиться за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Дмитрівка. Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет отримав відомості, що вказана техніка 19.04.2022 перереєстрована за ФГ «Берекет-Плюс» (Код ).

Під час досудового розслідування, допитаний головний спеціаліст відділу контролю в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві ОСОБА_8 , який повідомив, що здійснював реєстрацію Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 НОМЕР_14 за ТОВ «Світ Агротехніки». З приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 НОМЕР_14 за ТОВ «Світ Агротехніки», то заяву подавав ОСОБА_9 (представник «Світ Агротехніки» та ТОВ «Аготериторії»). Вказана машина була зареєстрована як вперше ввезена в Україну, оскільки було надано декларацію відповідності, вантажно-митна декларація, контракти, весь пакет документів як для первинної декларації). Під час первинної реєстрації до бази вносяться дані, які вказані в заяві, в митній декларації, у декларації відповідності та у висновку спеціаліста. До заяви ним були надано весь перелік необхідної документації, висновок спеціаліста, квитанції про сплату платежів. Після перевірки документів ним були внесені відомості до реєстру «Агротех» та після цього видалось свідоцтво про реєстрацію машини. В цей же день 23.11.2021 ним, за заявою ТОВ «Світ Агротехніки», було знято з обліку Самохідний обприскувача AMAZONE Pantera 4503 НОМЕР_14 (номер двигуна НОМЕР_5 ). При знятті техніки ОСОБА_9 була подана заява, доручення, протокол загальних зборів, наказ, висновок спеціаліста, тобто вся необхідна документація. Також, він зазначив, що заводські номера оприскувачів самохідних НОМЕР_14 та НОМЕР_15 та AMAZONE Pantera 4503 та AMAZONE Pantera 4503-Н є однаковими і марками і номерами. Це вважається повним номером та скороченим номером техніки.

На запит окружної прокуратури, скерований до Держпродспоживслужби України з приводу реєстрації сільськогосподарської техніки отримано відповідь з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи з приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 НОМЕР_14, відповідно до якого встановлено наступне.

12.04.2021 Товариство «Персональний Український Лізинг» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_6 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_4 .

В подальшому встановлено, що 23.11.2021 ТОВ «Світ Агротехніки» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_14, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_17, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_7 , де в цей день Самохідний обприскувач знято з обліку.

25.11.2021 ТОВ «ТЕО ТРЕЙДИНГ» у ГУ Держспоживслужби у м. Київській області зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_8 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_5 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_16, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_9 , де в цей день машину було знято з обліку.

24.12.2021 ФГ «Берекет-Плюс» (Код ) у ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_8 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_2 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві з приводу реєстрації Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_8, рік випуску 2021.

Крім того, окружною прокуратурою до Держмитслужби скеровано запит з приводу надання інформації, копії ввізної митної декларації, що підтверджує ввезення на митну територію України самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_14 за період 2020-2022 років ТОВ «Світ Агротехніки». На що отримано відповідь, що інформація щодо митного оформлення імпорту самохідних оприскувачів AMAZONE Pantera 4503, одержувачами яких було ТОВ «Світ Агротехніки» за період з 01.01.2020 по 25.12.2022 не виявлена.

Однак, проведеним тимчасовим доступом у ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві вилучено заяву ТОВ «Світ Агротехніки» про реєстрацію Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер НОМЕР_11 до якої долучено митну декларацію UA100070/2021/328923, яка ймовірно є підробленою.

24.01.2023 постановою прокурора у кримінальному провадженні Самохідний оприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_8, рік випуску 2021 визнано речовим доказом.

Під час досудового розслідування, винесено постанову про призначення трасологічної експертизи Самохідного оприскувача-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_11 з метою встановлення факту зміни ідентифікаційного номера двигуна.

Отже, в ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у місці здійснення господарської діяльності ФГ «Берекет-Плюс» (Код ), за адресою: Одеська обл., Болградський р-н., с. Дмитрівка, вулиця Сільськогосподарська, будинок 35-А.

За вказаною адресою знаходяться земельна ділянка та об`єкти нерухомого майна, відповідно до інформаційної довідки № 327166526 від 28.03.2023 р. було отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3214, в якому вказано, що земельна ділянка на праві власності належить Головному управлінню Держгеокадастру в Одеській області () та перебуває у суборенді ФГ «Берекет-Плюс», також, відповідно до вказаної вище довідки, на земельній ділянці зареєстровано нежитлові будівлі реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214, а саме: комплекс майстерень: будівлі А, Б, В, Г та дворова споруда, тому на вказаній території (або біля неї) може знаходитися речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, за адресою об`єкта нерухомого майна, який належить ФГ «Берекет-Плюс» (Код ), фактично може знаходитися речовий доказ у кримінальному провадженні, а саме: майно, яке здобуте в результаті його вчинення.

З метою виконання завдань кримінального провадження, виявлення, фіксації та збирання доказів про вчинення кримінального правопорушення та причетності осіб до його вчинення, перевірки вже отриманих доказів, необхідним є проведення обшуку за місцем провадження господарської діяльності ФГ «Берекет-Плюс» (Код ).

27.02.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ФГ «Берекет-Плюс» (), яке зареєстроване за адресою: Одеська обл., Болградський р-н., село Дмитрівка, вул. Світанок, будинок 37, а саме: Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний серійний номер НОМЕР_10, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію механічного транспортного засобу серії НОМЕР_2 , присвоєно реєстраційний № НОМЕР_3 , який перебуває у фактичному володінні та власності ФГ «Берекет Плюс».

25.03.2023 слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було здійснено відрядження до Одеської області, Болградського району, с. Дмитрівка, вул. Світанок, 37, для вручення та виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва. Однак виконати ухвалу не вдалось можливим у зв`язку з тим, що від отримання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів представник ФГ «Берекет-Плюс» ОСОБА_11 - відмовився. В подальшому слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 зафіксовано вказану подію протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2023 р. в присутності понятих.

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що за місцем знаходження об`єктів нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214) - нежитлова будівля- комплекс майстерень: будівлі А, Б, В, Г та дворова споруда, який на праві власності належить ФГ «Берекет-Плюс» (), а саме за адресою: Одеська обл., Болградський р-н., с.Дмитрівка, вулиця Сільськогосподарська, будинок 35-А може знаходитись речовий доказ, а саме: Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний серійний номер НОМЕР_10, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію механічного транспортного засобу серії НОМЕР_2 , присвоєно реєстраційний № НОМЕР_3 .

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначеного майна має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.ч.3,4 ст.190 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність підприємства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000226, відомості про яке внесено 16.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст.190 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження об`єктів нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214) - нежитлова будівля- комплекс майстерень: будівлі А, Б, В, Г та дворова споруда, який на праві власності належить ФГ «Берекет-Плюс» (), а саме за адресою: Одеська обл., Болградський р-н., с.Дмитрівка, вулиця Сільськогосподарська, будинок 35-А, з метою відшукання та вилучення:

- Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний серійний номер НОМЕР_10, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію механічного транспортного засобу серії НОМЕР_2 , присвоєно реєстраційний № НОМЕР_3 .

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: