провадження № 1-кс/753/945/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до інформації за картковими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали щодо руху коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції, а саме: руху грошових коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівкою рахунків із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках; всі наявні відомості, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам; інформаціюта аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам; відомості щодо ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам; відомості щодо користування інтернет банкінгом по рахункам із відомостями, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» тощо.

В обґрунтуванні зазначає, що слідчим відділом Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, й у ході досудового розслідування встановлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що стосовно останнього було вчинено шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування виявлено діяльність злочинної групи, діяльність якої направлення на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах шахрайським шляхом.

Встановлено, що вказана злочинна група з метою подальшого обману громадян України за грошову винагороду оформлює банківські картки українських банків на підставних осіб. Придбавши банківські картки, відкриті на ім`я інших осіб, учасники злочинної групи реєструються та отримують повний доступ до особистого кабінету інтернет банкінгу реального власника банківської картки. Отримавши такий доступ, учасники злочинної групи, використовуючи вірусне програмне забезпечення отримують віддалений доступ до мобільного телефону або комп`ютера, на якому встановлено версію месенджеру для персонального комп`ютеру. Після отримання доступ до мобільного телефону або комп`ютеру, учасники злочинної групи здійснюють СПАМ-розсилку від імені власника абонентського номеру на усі контакти власника телефону, та, шахрайським способом, вчиняють дії, направлені на створення у членів родини, близьких та рідних уявлення про необхідність термінового перерахування грошових коштів на допомогу.

Отримавши грошові кошти жертв СПАМ-розсилки, учасники злочинної групи зараховують вказані кошти на банківські рахунки, придбаних банківських карт, до яких вони отримали повний доступ та контроль. Після цього, грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

Крім того, встановлено, що з метою приховування коштів від можливого їх виявлення правоохоронними органами, учасники злочинної групи, використовуючи спеціальні інтернет майданчики, обмінюють отримані грошові кошти потерпілих осіб на криптовалюту (зокрема, Tether USDT) та перераховують на підконтрольні рахунки, відкриті на криптобіржах.

Встановлено, що вказаної злочинної групи осіб причетні:

- невстановлена досудовим розслідування особа, яка використовує ім`я Ferz у месенджері «Telegram» (ідентифікатор у месенджері «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є співорганізатором злочинної групи.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_21 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_22 , який проживає у АДРЕСА_2 . Вказана особа була залучена Ferz-ем для здійснення протиправної діяльності. До його обов`язків відноситься підшукування осіб, які за грошову винагороду оформлюють банківські картки на своє ім`я та у подальшому для здійснення протиправних цілей.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_23 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_24 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа залучена ОСОБА_6 для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім`я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій.

Крім того, для здійснення вищезазначених протиправних дій, злочинною групою було залучено наступних осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_25 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана особа за винагороду оформляє банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_6

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_29 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_30 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Вказана особа за винагороду оформляє банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Була залучена ОСОБА_6

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_31 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_32 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_6 .

Зза результатами діяльності учасників злочинної групи на підконтрольні учасникам злочинної групи крипто-рахунки з 10.12.2022 по 14.12.2022 перераховано щонайменше 13 500 USDT, що еквівалентно 13 500 доларів США.

Крім того, згідно з проведеним оглядом рахунку ОСОБА_8 встановлено, що у період часу з 01.09.2022 по 14.12.2022 загальні операції за картковим рахунком склали 786 632,25 грн.

Крім того, підтвердженням причетності зазначених осіб до протиправної діяльності є:

-протокол допиту ОСОБА_10 від 15 грудня 2022 року, у ході якого останній повідомив, що у месенджері «Telegram» познайомився із особою на ім`я ОСОБА_11 , який запропонував оформити за винагороду на власне ім`я банківські картки та у подальшому передати їх йому. При особистій зустрічі за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_11 представився ОСОБА_10 як ОСОБА_12 та надав йому 2000 грн. за банківську картку

-протокол упізнання ОСОБА_10 від 15 грудня 2022, у ході якого він вказав на особу з якою він зустрічався та на користь якої за винагороду він оформив банківську картку. Вказаною особою виявився ОСОБА_6 .

-протокол допиту ОСОБА_13 від 15 грудня 2022, у ході якого він вказав, що він за грошову винагороду відкрив банківський рахунок та у подальшому передав банківську картку раніше невідомій йому особі, який користувався мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_22 .

-протокол упізнання ОСОБА_13 від 15 грудня 2022, у ході якого він вказав на особу з якою він зустрічався та на користь якої за винагороду він оформив банківську картку. Вказаною особою виявився ОСОБА_6 .

-протокол допиту ОСОБА_8 від 15 грудня 2022 року, у ході якого він повідомив, що він за грошову винагороду відкрив банківські рахунки, та у подальшому передав доступ до карток та паролі до них на користь ОСОБА_7 , який і запропонував йому такі дії.

-протокол упізнання ОСОБА_8 від 15.12.2022, у ході якого він вказав на особу з якою він зустрічався та на користь якої за винагороду він оформив банківську картку. Вказаною особою виявився ОСОБА_7

-протокол допиту ОСОБА_9 від 15 грудня 2022, у ході якого вона повідомила, що за грошову винагороду оформила на своє ім`я банківську картку та у подальшому передано раніше не відомій їй особі, який користувався мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_22 .

-протокол огляду банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 від 15 грудня 2022, у ході якого виявлено оборот коштів по картковому рахунку на загальну суму 786 632,25 грн. Крім того, у ході огляду встановлено, що вказану картку поповнювала особа, яка виявилась братом ОСОБА_6 ОСОБА_14 , а також переказ коштів на рахунок ОСОБА_15 , власниці квартири, у якій за оперативною інформацією проживає ОСОБА_6 .

-відомості, встановлені на підставі виконання доручення у кримінальному провадженні, у ході яких надано відомості про причетність до діяльності злочинної групи вищезазначених осіб;

-рапорти оперативних співробітників СБ України, а також іншими матеріалами у своїй сукупності.

Слідчий вважає, що існують всі підстави вважати, що вищезазначеними особами створено злочинну схему з отримання грошових коштів громадян України у великих розмірах, а тому у їх діях вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у ході виконання доручення оперативними співробітниками СБ Українивстановлено номери банківських карток, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), які використовувалися у протиправній діяльності: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

У рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних банківських карткових рахунків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

У зв`язку із цим існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення (злочину), тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту відкриття рахункудо моменту оголошення ухвали, за для встановлення подальшого руху перерахування (обготівкування) зазначених грошових коштів.

Таким чином у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ) містяться документи справи вищезазначених осіб про відкриття банківського рахунку, первинно фінансово-господарські документи щодо розпоряджання коштами, які надходили на рахунки, а також відомості про подальший рух вказаних коштів.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Слідчий в судове засідання не з"явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою без дати звернення, яка зареєстрована в канцелярії суду за вхідним № 17353 від 20.03.2023 року, про розгляд поданого ним клопотання без участі слідчого.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає відмові у задоволенні, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами діяльності учасників злочинної групи, до якої входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та на підконтрольні учасникам злочинної групи крипто-рахунки з 10.12.2022 по 14.12.2022 року перераховано щонайменше 13 500 USDT, що еквівалентно 13 500 доларів США.

Крім того, згідно з проведеним оглядом рахунку ОСОБА_8 встановлено, що у період часу з 01.09.2022 року по 14.12.2022 року загальні операції за картковим рахунком склали 786 632,25 грн.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Слідий вважає, що такі рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать учасникам злочинної організації, проте вказану обставину не обґрунтовує й не розмежовує належністю таких рахунків вказаним особам, а також в порушення п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає підстави, за яких вважає, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилання слідчого у клопотанні на отримані органом досудового розслідування у ході виконання доручення оперативними співробітниками СБ Україниоперативної інформації про те, що номери банківських карток, доступ до яких просить отримати: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), є необгрунтованим (надуманим) та безпідставним з огляду на таке.

Так, із долучених слідчим до матеріалів клопотання рапортів оперативних співробітників СБ України, вбачається, що у них зазначена інформація про набір цифр, й не вказує про банківські рахунки у відповідному банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та їх належність певній особі (особам), крім того, зазначені у таких рапортах рахунки вцілому не співпадають з номерами рахунків, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

З-поміж іншого, відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу огляду від 15.12.2022 року, в якому зазначені номери карткових рахунків, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відсутня інформація щодо установи банку (банків) в яких відкриті та знаходяться вищевказані банківські рахунки, що вказує не необгрунтованість поданого клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що із поданого клопотання слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в такому клопотанні відсутні вказані обґрунтування, що є підставою для відмови у його задоволенні відповідно до ч.2 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У клопотанні слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у м. Києві ОСОБА_3 , погодженому прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає й заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: