Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року Справа № 608/2015/22

Номер провадження1-кс/608/314/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000351 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №0000351 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які перебувають в ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)», що в м. Чорткові Тернопільської області, діючи за попередньою змовою, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії, які полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману потерпілих.

26.03.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчої судді Чортківського районного суду Тернопільської області від 23.03.2023, проведено санкціонований обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої по АДРЕСА_2 , внаслідок якого виявлено та вилучено наступні речі: три записники, заяву про приєднання до договору до комплексного банківського обслуговування, аркуш паперу із записами мобільних номерів, тримач зі стартового пакету «Київстар», мобільний телефон марки «NOKIA», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з карткою «Київстар» за номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «REDMI», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 із сім-картами оператора «Київстар» за номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , банківську картку «MONOBANK» № НОМЕР_10 , сім-карти оператора мобільного зв`язку в кількості 3 штук за номерами НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; п`ять тримачів для сім-карт (4 - мобільного оператора «Київстар» за номерами НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; 1 мобільного оператора «Лайфсел» за номером НОМЕР_18 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, огляду вилученого майна, для чого необхідно залучити спеціаліста, призначення комп`ютерно-технічної експертизи, а також інших експертиз з метою отримання інформації, яку може бути використано як доказ на підтвердження або спростування обставин кримінального провадження, у тому числі щодо використання вказаного майна як знаряддя чи засобу вчинення кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні в галузі судових експертиз.

Вказані експертизи можливо провести лише у випадку надання вказаного майна разом з інформацією, що на ньому міститься.

З огляду на викладене, на даний час у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на вказане майно з метою його збереження як речового доказу, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, в такому стані, в якому його вилучено.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з положеннями ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У даному випадку це всі вилучені під час обшуку речі, у тому числі засоби зв`язку, які можуть містити в собі інформацію, що може бути використана як доказ факту шахрайства.

Крім того, вилучені під час обшуку записники, ймовірно могли використовуватись для занесення відомостей щодо обліку доходів, а також відображення відомостей про банківські рахунки, контактні номери телефонів тощо, а тому може містити в собі інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин вилучені під час обшуку речі є речовими доказами в розумінні ст.98 КПК України.

Метою накладення арешту на вилучене майно відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, є збереження речових доказів у зв`язку необхідністю їх огляду та проведення судових експертиз.

У випадку втручання у вказане майно сторонніми особами, зокрема, порушення його цілісності, пошкодження, знищення чи переховування, наявні ризики втрати чи спотворення/знищення інформації, що міститься на ньому, яка буде використана у кримінальному провадженні з метою досягнення його завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Встановлено, що зазначене майно знаходилось у приміщенні квартири АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої по АДРЕСА_2 , в якій проведено обшук, таким чином, ОСОБА_4 є власником вилученого майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити у його відсутності. Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, згідно вимог ст. ст. 167, 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадженні вище перелічені речі, які було вилучено під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої по АДРЕСА_2 та які, згідно постанови прокурора Чортківської окружної прокуратури від 27.03.2023 визнано речовими доказами, необхідно зберегти в такому стані, в якому вони були під час вилучення, а тому необхідно накласти на них арешт з метою запобігання зникненню, втрати, знищенню, перетворенню, відчуженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 задоволити.

Накласти арешт на : три записники, заяву про приєднання до договору до комплексного банківського обслуговування, аркуш паперу із записами мобільних номерів, тримач із стартового пакету «Київстар», мобільний телефон марки «NOKIA», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з карткою «Київстар» за номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «REDMI», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 із сім-картами оператора «Київстар» за номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , банківську картку «MONOBANK» № НОМЕР_10 , сім-карти оператора мобільного зв`язку в кількості 3 штук за номерами НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; п`ять тримачів для сім-карт (4 - мобільного оператора «Київстар» за номерами НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; 1 мобільного оператора «Лайфсел» за номером НОМЕР_18 ).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідча суддя: /підпис/

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні №0000351 від 26 жовтня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили « » р.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Ухвалу видано « » року

Секретар: