У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника СВ вказано, що 28.01.2023 у відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 28.01.2023 невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , та представившись представником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши необхідну інформацію надану ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 гривень, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 .

Відомості про даний факт 28.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 стало відомо про те, що в його користуванні перебуває, мобільний телефон з сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої були перераховані належні йому кошти на невідомий рахунок.

28.01.2023 року близько 09:00 годин на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови невідома особа запитала ОСОБА_4 про те, чи він не проводив 27.01.2023 трансакції з належною йому банківською карткою, оскільки з рахунку ОСОБА_4 були спроби перерахування грошових коштів на рахунок належний ОСОБА_5 . У відповідь ОСОБА_4 повідомив, що будь-яких дій по картці не проводив. Продовжуючи розмову невідома особа запропонувала ОСОБА_4 встановити захист картки, на що потерпілий погодився. Для цього, на запитання невідомої особи, ОСОБА_4 повідомив чотири останні цифри своєї банківської картки, а також чотири цифри, які надійшли йому в повідомленні на його телефон. Розмова тривала близько 30-ти хвилин, оскільки невідома особа повідомила ОСОБА_4 що необхідно залишатися на лінії до закінчення встановлення захисту. В кінці розмови ОСОБА_4 повідомлено про успішне встановлення захисту, на чому дана розмова завершилась.

В подальшому цього ж дня близько 11:00 годин ОСОБА_4 виявив відсутність грошових коштів на своєму рахунку, під час спроби зняти грошові кошти в банкоматі в смт. Підволочиськ. З даного приводу ОСОБА_4 звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Підволочиськ, де отримав виписку по картковому рахунку, згідно якої встановлено те, що 28.01.2023 року з його рахунку відбулися багато трансакцій різними сумами, по перерахунку грошових коштів на невідомі йому рахунки.

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , на загальну суму 110000 (сто десять тисяч) гривень.

Як було встановлено ОСОБА_4 під час вчинення стосовно його майна кримінального правопорушення, користувався банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці ОСОБА_4 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий СВ та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів в період доби 28 січня 2023 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1