Справа № 577/3896/21
Провадження № 1-кс/577/1694/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" грудня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000473 від 24.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 та виконати їх копії, що містять відомості про фото відеозображення осіб, що виконували вище вказані описані операції за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 ; - 23.07.2021 о 02.44.07 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 700 грн.; - 23.07.2021 о 02.40.55 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 5 000 грн.; - 22.07.2021 17.22.03 м. Конотоп, термінал самообслуговування 210567, вул. Свободи, 13, (відділення банку) м. Конотоп; переказ на карту НОМЕР_2 на суму 1 500 грн., що містять інформацію про осіб, що здійснювали за ними операції у виді їх фото та відеозображень зафіксованих банкоматами та терміналами самообслуговування з вказівкою адрес та номерів банкоматів та терміналів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, за вище описаним операціями, а також за операцією виконаною 22.07.2021 о 17.22.03 в м. Конотоп, термінал самообслуговування 210567, вул. Свободи, 13, (відділення банку) м. Конотоп; переказ на карту НОМЕР_2 на суму 1 500 грн., відомості про повний номер банківської карти на яку виконано переказ даних коштів та відомості про особу, якій вона належить. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000473 від 24.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2021 близько 16:00 ОСОБА_4 , знаходився по вул. Свободи, м. Конотоп на літній площадці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у стані алкогольного сп`яніння, втрачав рівновагу, падав та йому допомагав підводитись сторонній чоловік. 22.07.2021 у більш пізній час при перебуванні вже за місцем свого мешкання він виявив відсутність двох своїх двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.07.2021 ОСОБА_4 підозрюючи, що з них можуть бути зняті кошти сторонньою особою, звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримав виписки по карткам /рахункам банківських карток на своє ім`я, що втратив напередодні та виявив, що 22.07.2021 з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 по рахунку НОМЕР_3 знято грошові кошти через банкомат по АДРЕСА_4 у сумі 24 950,92 грн. відповідно без комісії банку та 23.07.2021 виконано за допомогою банкоматів зняття з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_4 , що перевипущено під № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 200 грн. по АДРЕСА_5 та 5 700 грн. по АДРЕСА_5 , а також виконано переказ на іншу його банківську картку у сумі 1 500 грн. по АДРЕСА_5 .

Відповідно до отриманих матеріалів виконання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконаного за ухвалою Конотопського міськрайонного суду № 577/3896/21 провадження № 1-кс/577/1284/21 від 19.08.2021 щодо отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транказацій, адреси та банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних транказацій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за 23.07.2021 встановлено, що за даною банківською картою проводились наступні транзакції: - 23.07.2021 о 02.44.07 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 700 грн.; - 23.07.2021 о 02.40.55 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 5 000 грн.; - 23.07.2021 о 17.28.32 год. м. Конотоп, банкомат 8537, АДРЕСА_5 ; видача готівкових коштів у сумі 200 грн.; - 22.07.2021 о 17.22.03 год. м. Конотоп, термінал самообслуговування 210567, вул. Свободи, 13, (відділення банку) м. Конотоп; переказ на свою карту № НОМЕР_2 на суму 1 500 грн., що є банківською картою на його ж ім`я, якого потерпілий ОСОБА_4 не здійснював.

10.11.2022 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання про здійснення заходів забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до документів від адвоката ОСОБА_5 щодо звернення з клопотанням до слідчого судді та проведення доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості щодо фото- відеозображень осіб, що виконували вище вказані описані операції за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; - 23.07.2021 о 02.44.07 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 700 грн.; - 23.07.2021 о 02.40.55 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 5 000 грн.; - 22.07.2021 17.22.03 м. Конотоп, термінал самообслуговування 210567, вул. Свободи, 13, (відділення банку) м. Конотоп; переказ на карту № НОМЕР_2 на суму 1 500 грн., що містять інформацію про осіб, що здійснювали операції у виді їх фото та відео зображень зафіксованих банкоматами та терміналами самообслуговування з вказівкою адрес та номерів банкоматів та терміналів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів.

Враховуючи вище вказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначених в клопотанні.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Як вбачається з довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме: 23.07.2021 о 02.44.07 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 700 грн.; 23.07.2021 о 02.40.55 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 5 000 грн.; 22.07.2021 17.22.03 м. Конотоп, термінал самообслуговування 210567, вул. Свободи, 13, (відділення банку) м. Конотоп; переказ на карту № НОМЕР_2 на суму 1 500 грн., (а.с.14-16).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000473 від 24.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні № 50000473, а саме: дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумськійобласті ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумськійобласті ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 та виконати їх копії, що містять відомості про фото відеозображення осіб, що виконували вище вказані описані операції за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: 23.07.2021 о 02.44.07 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 700 грн.; 23.07.2021 о 02.40.55 год. м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_3 , видача готівкових коштів у сумі 5 000 грн.; 22.07.2021 17.22.03 м. Конотоп, термінал самообслуговування 210567, вул. Свободи, 13, (відділення банку) м. Конотоп; переказ на карту НОМЕР_2 на суму 1 500 грн., що містять інформацію про осіб, що здійснювали за ними операції у виді їх фото та відеозображень зафіксованих банкоматами та терміналами самообслуговування з вказівкою адрес та номерів банкоматів та терміналів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, за вище описаним операціями, а також за операцією виконаною 22.07.2021 о 17.22.03 в м. Конотоп, термінал самообслуговування 210567, вул. Свободи, 13, (відділення банку) м. Конотоп; переказ на карту НОМЕР_2 на суму 1 500 грн., відомості про повний номер банківської карти на яку виконано переказ даних коштів та відомості про особу, якій вона належить. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяН. В. Потій