Справа № 740/4662/22
Провадження № 1-кс/740/1144/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

13 грудня 2022 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000096 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:
02.12.2022 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

В обґрунтування зазначено, що слідчим відділом Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 16.11.2022 до ЄРДР за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_5 (далі - Замовник) у та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Підрядник) укладено Договір підряду № 160 від 22.07.2022 на виконання робіт щодо поточного ремонту по усуненню аварії, що виникла внаслідок російської агресії у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору 4 126 301,00 грн. Строк видії договору до 23.08.2022. Додатковою угодою № 1 до Договору термін виконання робіт продовжено до 30.09.2022. Також, 01.09.2022 сторонами укладено Додаткову угоду № 2 до Договору від 22.07.2022, якою, згідно Акту узгодження розбіжностей (на виконання робіт по об`єкту), внесено зміни до Локального кошторису (додаток № 3) та Дефектного акту (додаток № 4).

Крім того, 12.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено Договір на виконання ремонтно-будівельних робіт № 11/08-1 від 12.08.2022, щодо додаткових робіт поточного ремонту по усуненню аварії, що виникла внаслідок російської агресії у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору 85 753 грн., із строком виконання до 23.08.2022

Відповідно відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 який є офіційним інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_6 у в 2022 році перераховані грошові кошти за виконані роботи по договору № 160 від 22.07.2022 а саме: 26.07.2022 1 408 229,00 грн.; 19.08.2022 1 974 248,00 грн.; 04.10.2022 141 782,00 грн. та 602 042,00 грн., всього на загалу суму 4 126 301,00 грн, За виконані роботи по договору № 11/08-1 від 12.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_6 19.08.2022 перераховані грошові кошти в сумі 85 783,00 грн.

З метою виконання вимог ч.2 ст.9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та можливого привласнення грошових коштів, шляхом заміни матеріалів нижчої якості за для використанню як доказів у кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),(відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.01. 2022 по 30.11.2022; відомості про найманих працівників ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звітність за формою № 4-ДФ, за період часу з 01.01.2022 до 30.06.2022; відомостей з податкової звітності, які містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 до 30.11.2022.

Вказані вище документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) і не можуть знаходитися у іншому місці.

Зазначив, що звернення саме до такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовлено тим, що оригінали вказаних вище документів можуть мати значення речового доказу в межах досудового розслідування так як містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, є необхідними для проведення судових експертиз для встановлення винних осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутність. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

Згідно ст. 162 КПК України, вище зазначені документи не містять охоронюваної законом таємниці та доступ до них не заборонено законом (ст. 161 КПК України). Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів документів та провести їх вилучення, є одержання відповідної ухвали слідчого судді

Як вбачається з документів наданих суду вбачається, що СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 16.11.2022 до ЄРДР за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до постанови про визначення групи слідчих розслідування кримінального провадження декільком слідчим від 24.11.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється у тому числі слідчим ОСОБА_3 ..

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором ОСОБА_4 , який згідно постанови від 16.11.2022 входить до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні..

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

В даному випадку, слідчий суддя також зазначає, що втручання у право особи (юридичної) про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим РВП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та вилучити їх копії (здійснити виїмку), щодо суб`єкта підприємницької діяльності: фізичну особу підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який перебувають на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.01. 2022 по 30.11.2022.

- відомості про найманих працівників суб`єкта підприємницької діяльності, звітність за формою № 4-ДФ, за період часу з 01.01.2022 до 30.11.2022;

- відомостей з податкової звітності, які містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 до 30.11.2022.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаним вище відомостями з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ).

Встановити строк дії ухвали до 13.02.2023.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Гагаріна