Справа №522/6959/22
Провадження №1-кс/522/1028/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на документи, які виявлено та вилучено 14.02.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посвідчення водія НОМЕР_1 , видане 08.05.2009 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення водія № НОМЕР_2 , видане 25.06.2021 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідчення водія НОМЕР_3 , видане 12.07.2022 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп марки ПР моделі «САМ», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

ОСОБА_8 , приблизно у вересні 2020 року, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного вчинення кримінальних правопорушень на території України, будучи раніше причетним до вчинення аналогічних, умисних злочинів, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та підробленням офіційних документів, таких як: свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, водійські посвідчення, картки водія та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичне виготовлення та збут підроблених офіційних документів на території України потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об`єднані загальною метою отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_8 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження за результатами здійснених оглядів комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, що належать підозрюваним, встановлено ряд осіб, якими здійснювались замовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу. Надалі, задля встановлення всіх даних щодо таких осіб, зокрема їх місць проживання, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення до територіальних управлінь ДКП НПУ. Крім того, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пей». Проведеним аналізом отриманої інформації, встановлено що одним із таких замовників підроблених документів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, 14.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 (справа №522/6959/22, провадження №1-кс/522/576/23), в період часу з 07 години 53 хвилин по 08 годину 36 хвилини, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: посвідчення водія НОМЕР_1 , видане 08.05.2009 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення водія № НОМЕР_2 , видане 25.06.2021 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідчення водія НОМЕР_3 , видане 12.07.2022 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп марки ПР моделі «САМ», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані документи було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 14.02.2023.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою прокурора просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначена річь містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, які виявлено та вилучено 14.02.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посвідчення водія НОМЕР_1 , видане 08.05.2009 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення водія № НОМЕР_2 , видане 25.06.2021 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідчення водія НОМЕР_3 , видане 12.07.2022 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп марки ПР моделі «САМ», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: