Справа № 526/78/23
Провадження № 1-кс/526/36/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України,

в с т а н о в и в:

11 січня 2023 року заступник начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, вказуючи, що до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від старшого о/у ОВС 3-го відділу УСР в Полтавській області про те, що допущені порушення посадовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Полтавської області під час здійснення публічної закупівлі 4-х бензинових генераторів, внаслідок яких КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив розтрату на суму договору.

Встановлено, що 11.10.2022 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу №151, про купівлю у ФОП 4-х генераторів на загальну суму 138 940 грн. Строк дії договору визначений до 21.11.2022. Крім цього, 11.10.2022 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_4 , укладено договір зберігання №151-А, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язується зберігати та повернути у схоронності КПН ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4 бензинові генератори, загальною вартістю 138 940 грн. в строк до 15.12 2022.

Відповідно до видаткової накладної №КО-0001560 від 18.10.2022, на підставі рахунку-фактури №КО-0000049, на рахунок ФОП ОСОБА_4 з рахунку КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено перерахування грошових коштів в сумі 138 940 грн.

Відповідно до додаткової угоди №1 до договору №151 від 11.10.2022 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_4 розірвано договір купівлі-продажу №151 від 11.10.2022 та відповідно до додаткової угоди №1 до договору №151-а від 11.10.2022 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_4 розірвано договір зберігання №151-а від 11.10.2022.

Відповідно до платіжного доручення №250 від 05.12.2022 ФОП ОСОБА_4 перерахувала на рахунок КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 138 940 грн., відповідно до додаткової угоди №1 до договору №151 від 11.10.2022.

Встановлено, що розрахунок грошових коштів відбувався між рахунком ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунком КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення факту переказу грошових коштів між ФОП ОСОБА_4 та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення чи спростування факту придбання бензинових генераторів ФОП ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до: роздруківок (виписки) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та інших відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , документів на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_4 , а також роздруківок (виписки) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та інших відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунків на ім`я КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код НОМЕР_4 , документів на підставі яких були відкриті рахунки ім`я КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та документи, на підстав яких були відкриті рахунки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та заступник начальника слідчого відділення не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заступник начальника ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась, виходячи з приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000990 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 та т.в.о. заступника начальника ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_8 , так і кожному окремо,право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді наступні документи:

1.Роздруківки (виписки) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , інших відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунках на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , з зазначенням даних про проведення будь-яких банківських операцій з використанням рахунків відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо, а також документів на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_4 , за період часу ухвали.

1)Роздруківки (виписки) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , інших відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунках на ім`я КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код НОМЕР_4 , з зазначенням даних про проведення будь-яких банківських операцій з використанням рахунків відкритих на ім`я КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо, а також документів на підставі яких були відкриті рахунки ім`я КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2)Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_3 ), для проведення тимчасового доступу.

Під час тимчасового доступу надати можливість оглянути та вилучити оригінали та копії, завірені у встановленому порядку, вказаних документів.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 15 лютого 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1