Провадження № 1-кп/522/1331/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі кримінальне провадження за № 0000667 від 30.09.2022 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Республіки Білорусь, громадянки України, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що вона у січні 2019 року перебуваючи на території Чернігівської області, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, спілкуючись з невстановленою досудовим розслідуванням особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде. У свою чергу невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_4 , що за надані останньою послуги вона буде отримувати щомісячну грошову винагороду у розмірі 2 000 гривень.

Згідно домовленості між ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін відомостей відповідної юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть містити завідомо неправдиві відомості.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості та надати їх державному реєстратору (приватному нотаріусу) з метою проведення державної реєстрації змін відомостей юридичної особи, а саме: внесення змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора

ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526), знаходячись у м. Сновськ Чернігівської області, точну адресу, дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, надала невстановленій особі наступні особисті документи: паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_1 , виданий Щорським PC УДМС України в Чернігівській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_4 розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей юридичної особи , а саме ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526), оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 наприкінці січня 2019 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 01.02.2019 щодо зміни складу засновників ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526);

-акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ-42451526) від 23.01.2019;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 01.02.2019 щодо зміни керівника ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526);

-протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526) від 23.01.2019;

-статут ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526) (нова редакція);

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 11.03.2019 щодо зміни розміру статутного капіталу ТОВ «АГРО-ТОВ» (ЄДРПОУ-42451526);

-протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526) від 27.02.2019.

У подальшому, 01.02.2019 та 11.03.2019, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526) містять завідомо неправдиві відомості, та в яких попередньо були проставлені необхідні дати складання документів, незважаючи на це, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів та передала державному реєстратору наступні документи:

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 01.02.2019 щодо зміни складу засновників ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526);

-акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526) від 23.01.2019;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 01.02.2019 щодо зміни керівника ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526);

-протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526) від 23.01.2019;

-статут ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526) (нова редакція);

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 11.03.2019 щодо зміни розміру статутного капіталу ТОВ «АГРО - ТОВ» ();

-протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526) від 27.02.2019.

При цьому ОСОБА_4 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал ТОВ «АГРО ТОВ» (/ у розмірі 250000 гри. що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства шо юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: м. Одеса вул. Космонавта Комарова. 10 оф. 137, вона не буде орендувати будь-яких приміщень, шо вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника директора здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «АГРО ТОВ» () та займатися підприємницькою діяльністю.

У подальшому, державний реєстратор Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса вул. Черняховського, 6 (Приморський район м_ Одесит не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої в ході досудового розслідування особа на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 03.02.2019 та 12.03.2019 провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, шо містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань щодо ТОВ «АГРО ТОВ» (), які полягати у зміні складу засновників, зміни керівників, а також зміну статутного капіталу ТОВ «АГРО ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526).

ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані їй невстановленою досудовим слідством особою, діючи з нею за попередньою змовою, зареєструвала зміни складу засновників, зміни керівника а також зміну статутного капіталу ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526), чим реалізувала свій єдиний умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державній реєстрації змін відомостей юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, шо надало змогу в подальшому, невстановленим особам використовувати зазначене товариство для здійснення незаконної діяльності, уникати проведення податкових та інших перевірок тощо.

Після чого, за виконання усіх вищевказаних дій. спрямованих на перереєстрацію та забезпечення функціонування ТОВ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526), ОСОБА_4 отримувала щомісячну грошову винагороду у розмірі 2 000 гривень.

В свою чергу ОСОБА_4 будучи засновником та директором ТОЗ «АГРО - ТОВ» (ЄДРПОУ - 42451526) не здійснювала будь-якої господарській діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела не підписувала та не подавала податкову звітність і будь-які інші документи, товарів не купувала і не поставляла приміщень не орендувала не укладала зовнішньоекономічних контрактів, не здійснювала митне та інше оформлення товарів та не здійснювала будь-яких інших дій щодо господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї на підставі ст. 49 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення) в у зв`язку з закінченням строків давності.

Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення) у зв`язку з закінченням строків давності.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку про те, що клопотання обвинуваченої є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Закриття кримінального провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності можливо тільки у випадку скоєння особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого особливою частиною КК України та при наявності встановлених Законом правових підстав, вичерпний перелік яких наведений в ч.1 ст.44 КК України. При цьому рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можливе лише при наявності її згоди на закриття справи.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення) злочин, передбачений ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення) відноситься до злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Як встановлено ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України у період з лютого по березень 2019 року.

Таким чином суд вважає, що клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно неї слід закрити у зв`язку із закінченням строків давності, так як інкриміновані їй дії відбулися з лютого по березень 2019 року, таким чином з моменту скоєння кримінального правопорушення пройшло три роки.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст.284, 286, 288, 371, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за № 0000667 від 30.09.2022 відносно ОСОБА_4 , обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1