Справа № 296/1280/23
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №0000176 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 10.02.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила: надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000176, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , а за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості за період часу з 22.10.2022 по 24.10.2022. Обов"язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого в м.Житомирі.

1.2. СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022 за фактом того, що 01.08.2022 біля близько 11 год. 00 хв. на абонентський номер ОСОБА_13 НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала оформити допомогу від держави, в ході бесіди невідома попросила потерпілу назвати пін-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин ОСОБА_13 виявила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 9400 грн, а саме один платіж здійснили на розваги: PAYPOINT. KYIV та два платежі на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro.

1.3. В подальшому встановлено причетність групи осіб, які вчиняють телефонні шахрайства під приводом працівників банку та під приводом продажу товарів через ОЛХ перебуваючи у місцях позбавлення волі, а саме: Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки.

Під час документування вказаної групи встановлено, що шахраї під час злочинної діяльності використовують мобільні термінали (ІМЕІ) у кількості 11 шт., а саме:

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З них шахраї використовують:

для скоєння шахрайств під приводом купівлі товарів через ОЛХ 3 мобільні термінали, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

для скоєння шахрайств під приводом працівників банку 4 мобільні термінали, а сама: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

для побутових розмов - 4 мобільні термінали, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 .

Проведеним аналізом отриманої інформації виявлено, що в період часу з 22.10.2022 по 13.11.2022 шахраї під приводом працівників банку здійснили 19 незаконних переказів (оплат за послуги і т.п.) грошових коштів з банківських карток невстановлених осіб, яким нанесено матеріальний збиток, зокрема в період часу з 22.10.2022 по 24.10.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 переказано грошові кошти в сумі 9 500 грн.

1.4. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повну інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим слідчий звернулась із даним клопотанням до суду.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України за фактом того, що 01.08.2022 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 9400 грн.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати доступ: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів, місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Також судом встановлено, що в період часу з 22.10.2022 по 13.11.2022 шахраї під приводом працівників банку здійснили 19 незаконних переказів (оплат за послуги і т.п.) грошових коштів з банківських карток невстановлених осіб, яким нанесено матеріальний збиток, зокрема в період часу з 22.10.2022 по 24.10.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 переказано грошові кошти в сумі 9 500 грн.

4.4. Щодо вимог клопотання про обов"язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в м.Житомирі, то така вимога задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні жодним чином не обгрунтована.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим УКР ГУНП в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.6. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №0000176 від 03.08.2022, задовольнити частково.

2. Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000176, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості за період часу з 22.10.2022 по 24.10.2022..

3. В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1