1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3604/21 1-кс/335/60/2023
09 січня 2023 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо низки об`єктів навчальних закладів та проведення в них ремонтів тощо, одним з яких є «Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».
Для перевірки якості і обсягів виконаних робіт на об`єкті, в ході досудового розслідування проведено огляд об`єкту «Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » та вилучено зразки матеріалів і речовин, якими проведено ремонт швів стінових панелей на вказаному об`єкті для встановлення спільної родової (групової) належність матеріалів і речовин наданих на дослідження та за результатами проведено дослідження судовими експертами встановлено, що надані на дослідження матеріали і речовини відрізняються за кольором та якісними характеристиками, що свідчить про неякісно виконані роботи.
В подальшому, для визначення завданих матеріальних збитків, так як фактично згідно висновків судової експертизи матеріалів, речовин і виробів, роботи по ремонту швів стінових панелей по Герметизації нетверднучою мастикою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не проведено, залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими складено Акт перевірки закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.09.2019 по 26.07.2022 від 26.07.2022 року, № 040806-24/4, та встановлено порушення в частині завищення вартості виконаних робіт (фактично не виконаних робіт по «Герметизації нетверднучою мастикою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на загальну суму 212 273, 56грн.
Для перевірки та підтвердження тверджень ІНФОРМАЦІЯ_6 викладених в Акті перевірки закупівель № 040806-24/4, призначено судову будівельно-технічну, економічну експертизу, за висновками якої встановлено документальне необґрунтоване перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору №4545/270/1 від 02.12.2019, на суму 177 716, 51 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення перевірки та аналізу фактично виконаних робіт, в рамках договорів укладених в 2019-2020 роках між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 452/К/БС від 19.11.2020 та № 452/1 від 29.05.2019 по виконанню робіт на об`єкті «Реконструкція теплиць із заміною несучих конструкцій зі склінням по АДРЕСА_2 . Коригування (за кодом ДК 021:2015-45200000-9-Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»).
За результатами спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 складено Довідку, в якій зазначено про те, що в ході контрольного обміру встановлено, що у серпні 2019 року під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті, фактично завищено обсяг виконаних робіт по демонтажу металевих конструкцій на суму 126 596, 28грн. (договір № 452/1 від 29.05.2019), чим порушено вимоги ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б. Д.1.1-1:2003, п. 4.4.1 договору підряду від 29.05.2020 № 452/1. В тому числі, завищено обсяг виконаних робіт по демонтажу металоконструкцій на суму 11 673, 78грн. (договір № 452/К/БС від 19.11.2020). Загальна сума 138 270, 06 грн. та має факт втрати майна ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 132 890, 42грн.
Для підтвердження фактів встановлених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 у кримінальному провадженні призначено судову комплексну будівельно-технічну, економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі додатково призначено судову товарознавчу, економічну експертизу, яка наразі триває.
Слідча посилаючись на те, що на даний час, в межах досудового розслідування необхідним є проведення судових почеркознавчих експертиз для підтвердження того, що саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконано підписи у договорах та актах виконаних робіт по вищевказаних об`єктах, тому виникла необхідність у вилучення оригіналів документів (договорів надання послуг, актів виконаних робіт) та копій документів щодо повноважень вказаних осіб (їх посадові обов`язки, положення про Департамент та ін.), просить клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2020 щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
щодо об`єкту «Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », а саме:
-оригінал договору №4545/270/1 від 02.12.2019 з додатками, доповненнями, додатковими угодами;
-оригінал Акту приймання виконаних будівельних робіт №1/270/1 від 16.12.2019;
-копії видаткових накладних або інші первинних документів відповідно до акту КБ-2В № 1/270/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду № 4545/270/1 від 02.12.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі герметизованої нетверднучої мастики « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або повідомити відомості з приводу виробника, постачальника вказаної мастики;
-документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
щодо об`єкту «Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по АДРЕСА_2 . Коригування», а саме:
-оригінал договору №452/1 від 29.05.2019 з додатками, доповненнями, додатковими угодами;
- оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року та всіх інших актів приймання виконаних будівельних робіт щодо вказаного об`єкту;
- копії лімітно-забірних картки за Формою NМ-28, типова форма якої затверджена наказом Мінстату України від 21.06.1996 N193, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які призначені для відпуску матеріалів на будівельний об`єкт «Реконструкція теплиць із заміною несучих конструкцій зі склінням по АДРЕСА_2 »;
- копії відповідних документів щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » демонтованих металевих конструкцій на об`єкті Замовнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до укладених договорів № 452/К/БС від 19.11.2020 та № 452/1 від 29.05.2019 та/або інших документів про утилізацію, передачу, тощо демонтованих металевих конструкцій;
- копії документів щодо об`єкту «Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по АДРЕСА_2 . Коригування», замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до укладених договорів № 452/1 від 29.05.2019, № 452/к/БС від 19.11.2020, з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-Копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія Модельного Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли в 2019-2020 роках.
-Копія довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія журналу реєстрації довіреностей;
-Копії посадових (функціональних) обов`язків, заяв про прийняття на роботу, заяв про лікарняні, заяв про відпустки, накази про призначення на посади, накази про переміщення, накази про відпустки, лікарняні, за 2019-2020 роки, директора, його заступників, головного бухгалтера, головного інженера та інших осіб, які мали відношення до укладення договорів, виконання робіт на вищевказаних об`єктах;
- Оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 2019-2020 роки, в яких містяться оригінали підписів і почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , не менше 30 аркушів, з можливістю їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1