У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2022 Справа №607/17651/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000295 від 17 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000385 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2021 невідома особа по імені Олександр, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , заволоділа в останнього належними йому акумуляторними батареями для автомобілів, спричинивши матеріальну шкоду.

Окрім того, у вересні 2021 року невідома особа по імені Олександр, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Підзамочок Чортківського району Тернопільської області, заволоділа в останнього належними йому акумуляторними батареями для автомобілів, спричинивши матеріальну шкоду.

Окрім того, у листопаді 2021 року невідома особа по імені Олександр, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акумуляторними батареями для автомобілів, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 177 850 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час укладання договорів із постачальниками на придбання товарно-матеріальних цінностей, з метою приховування своєї злочинної діяльності, невідома особа використала документи фіктивної фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_4 , ІПНП НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, проведенні почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000385 від 09.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення невідомою особою інкримінованого їй кримінального правопорушення та викриття повної її злочинної діяльності.

Ураховуючи вищевикладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також просив розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд справи без його участі та просив клопотання задовольнити.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 17.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального проваджень №0000385 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведенні почеркознавчої експертизи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що матеріали кримінального провадження №0000385 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000295.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, всупереч викладеному, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000385 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаних матеріалах, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що в даному випадку визначення того, які конкретно копії документів органу досудового розслідування необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000385 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000295 від 17 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000385 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_7