провадження №1-кс/279/468/23
Справа № 279/2174/23
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000313 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.290 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02 квітня 2023 року, близько 16 години гр. ОСОБА_4 виявив те, що після телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 2580 гривень за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

По даному факту 05 квітня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 здійснюються перекази в Російську Федерацію. Потерпілий попросив у останньої заблокувати його картку, на що остання повідомила, що потрібно буде повідомляти коди, які будуть приходити потерпілому в СМС- повідомлення, що останній і зробив, після чого в нього з карти було списано грошові кошти в сумі 2580 гривень.

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у підтвердженні факту спілкування останніх з підозрюваним, а також тривалість розмов по абонентам «А» та «Б».

Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП з Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Коростенського РУТІ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_7 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо проведення операцій на банківському рахунку № НОМЕР_3 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 02.04.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_8