Справа № 473/553/23
Номер провадження 1-кс/473/120/2023
УХВАЛА

Іменем України

"13" лютого 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000018 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні слідчою зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000018 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.12.2022 року з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа викрала грошові кошти в сумі 7703,25 гривень, чим завдала матеріальний збиток.

05.01.2023 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла надала свідчення про те, що

21.12.2022 року вона у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » захотіла зняти зі свого карткового рахунку грошові кошти, але коштів не було. Після чого від працівника банку дізналася, що з її карткового рахунку 27.12.2022 року були трьома платежами перераховані грошові кошти на картки за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Слідча зазначила, що інформація щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та руху по неї коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000018 від 05.01.2023 року.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено. В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації(документів), яка знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6, 7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Разом із тим доступ до вказаної інформації слід надати слідчому лише в період, що стосується події правопорушення, а «не по теперішній час», як вказано слідчою в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 від 05.01.2023 року, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні (слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 27.12.2023 року по 05.01.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 27.12.2022 року по 05.01.2023 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 року по 05.01.2023 року;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 року по 05.01.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в

приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 року по 05.01.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1