У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2729/22

№ 1-кс/183/1790/22

11 листопада 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання дізнавача СД Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 03 червня 2022року за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 в якій останній вказав, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме 2800 доларів США (112000 гривень). Так, 24.05.2022 року через оголошення в Інтернеті ОСОБА_5 домовився про купівлю автомобіля «Toyota RAV-4», срібного кольору, 2006 року випуску, вартістю 2800 доларів США. Продавцем був ОСОБА_6 , який на той момент перебував у Польщі та купував автомобілі для Українців. В ході розмови з останнім ОСОБА_5 мав перерахувати 112000 гривень на картку НОМЕР_1 яка належала ОСОБА_7 . Автомобіль ОСОБА_6 пообіцяв доставити до м. Покровськ Донецької області 30 травня 2022 року. Так, 30 травня 2022 року у телефонній розмові між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що виникли проблеми на таможні та доставка автомобіля затримується.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківських карток клієнтом за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карток; дата оформлення карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 у період часу з 24 травня 2022 року по 09 червня 2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 у період часу з 24 травня 2022 року по 09 червня 2022 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу з 24 травня 2022 року по 09 червня 2022 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, свідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

03 червня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 в якій останній вказав, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме 2800 доларів США (112000 гривень). Так, 24.05.2022 року через оголошення в інтернеті ОСОБА_5 домовився про купівлю автомобіля «Toyota RAV-4», срібного кольору, 2006 року випуску, вартістю 2800 доларів США. Продавцем був ОСОБА_6 , який на той момент перебував у Польщі та купував автомобілі для Українців. В ході розмови з останнім ОСОБА_5 мав перерахувати 112000 гривень на картку НОМЕР_1 яка належала ОСОБА_7 . Автомобіль ОСОБА_6 пообіцяв доставити до м. Покровськ Донецької області 30 травня 2022 року. Так, 30 травня 2022 року у телефонній розмові між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що виникли проблеми на таможні та доставка автомобіля затримується.

З метою підтвердження або спростування відомостей про кримінальне правопорушення дізнавач просить надати доступ до вказаних документів.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Згідно з вимогами ст.. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Дізнавач зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 5 статті 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Так, до матеріалів клопотання не надано відомостей про те, що саме на картку з номером НОМЕР_1 , були перераховані кошти особою, яка звернулася з заявою про злочин.

А отже, якщо слідчій/дізнавач або прокурор не надасть доказів, зазначених в ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, то застосування заходів забезпечення не допускається. Відсутність зазначених доводів робить проблематичним отримання позитивної ухвали суду і є підставою для відмови в такому рішенні.

Згідно зі ст. 93 КПК України сторони кримінального процесу мають право збирати докази. Враховуючи вищенаведене клопотання про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 03 червня 2022 за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1