Справа № 947/6864/22
Провадження № 1-кс/947/3180/23
УХВАЛА

13.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ Відділеня поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000950 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих - слідчий СВ Відділеня поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що в рамках досудового розслідування досліджуються, зокрема, факти можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , робіт з капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури територіальних громад Одеської області протягом 2017-2021 років.

В рамках досудового розслідування досліджуються, зокрема, факти можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , робіт з капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури територіальних громад Одеської області протягом 2016-2022 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вказаного періоду часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало роботи з капітального ремонту за бюджетні кошти, замовниками яких були зокрема:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (Будівництво дитячого садку в с. Латівка);

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Капітальний ремонт вулиць - встановлення систем зовнішнього освітлення);

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (Капітальний ремонт вулиць встановлення зовнішнього освітлення);

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Капітальний ремонт ставка у с. Великої області, Розчистка русла річки Чага та захист від підтоплення) ІНФОРМАЦІЯ_6 (Будівництво сільських амбулаторій).

Слідством встановлено, що значну частину отриманих бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сплачувало на рахунки пов`язаних осіб, а саме:

-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Так, проведеним аналізом рухом коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , що відкритий ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що впродовж 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перекази грошових коштів на вказаний банківський рахунок за нібито виконані будівельні роботи, які в подальшому були переведені в готівку, шляхом видачі грошових чеків.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення котрої доручено ЗЕС ІСТЕ СБ України в Управлінні СБ України в Одеській області. На вирішення експертам було поставлені запитання щодо того чи дійсно зазначена підпис директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 у зазначених вище грошових чеках, а саме: №МА6253789 від 06.01.2017; №МА6253790 від 10.01.2017; №МА6253791 від 13.01.2017; №МА6253793 від 16.01.2017; №МА6253795 від 25.05.2017; №МА6253795 від 26.05.2017; №МА6253797 від 29.05.2017; №МА6253799 від 29.08.2017; №МА6253800 від 26.09.2017; №МА5096976 від 23.10.2017; №МА5096977 від 21.12.2017; №МА5096978 від 27.12.2017; №МА5096979 від 28.12.2017; №МА5096980 від 04.01.2018; №МА5096981 від 21.03.2018; №МА5096983 від 29.05.2018; №МА5096984 від 30.05.2018.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ Відділеня поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000950 від 25.08.2020, а саме: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів (провести виїмку), що перебувають уволодінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошових чеків, виданих з банківського рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№ НОМЕР_9 , з наступними реквізитами: №МА6253789 від 06.01.2017; №МА6253790 від 10.01.2017; №МА6253791 від 13.01.2017; №МА6253793 від 16.01.2017; №МА6253795 від 25.05.2017; №МА6253795 від 26.05.2017; №МА6253797 від 29.05.2017; №МА6253799 від 29.08.2017; №МА6253800 від 26.09.2017; №МА5096976 від 23.10.2017; №МА5096977 від 21.12.2017; №МА5096978 від 27.12.2017; №МА5096979 від 28.12.2017; №МА5096980 від 04.01.2018; №МА5096981 від 21.03.2018; №МА5096983 від 29.05.2018; № НОМЕР_12 від 30.05.2018.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1