Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року Справа № 608/567/22

Номер провадження1-кс/608/258/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000024 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2022 о 20 год. 05 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в нежитловому приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 незаконно функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Допитаний свідок ОСОБА_4 пояснив, що у приміщенні за вказаною адресою організовується проведення азартних ігор, в яких бере участь його син ОСОБА_5 .

Також встановлено, що власником приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 , є Чортківське районне споживче товариство (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та використовується ТОВ «Трафікінфосейл» () на підставі договору оренди об`єкта нерухомості від 01.05.2018 на умовах оренди.

06.04.2022 проведено огляд вказаного приміщення, під час якого було вилучено комп`ютерну техніку. Надалі, призначено комп`ютерно-технічні експертизи, за результатами проведення яких на частині вилучених системних блоків виявлено програмне забезпечення «iConnect», «superomatіc».

Також, в чергову частину Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області 14.11.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що по АДРЕСА_1 функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі Інтернет.

15.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду від 14.11.2022 слідчим проведено обшук у вказаному приміщенні, внаслідок якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку. Надалі, призначено комп`ютерно-технічні експертизи, за результатами проведення яких, на вилучених системних блоках виявлено програмне забезпечення «iConnect», «superomatіc».

На даний час вказаний заклад надалі продовжує надавати доступ до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі Інтернет.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України за ступенем тяжкості відноситься до тяжких злочинів.

Згідно отриманої інформації УКР ГУНП в Тернопільській області (№ 372/7/03-2023 від 08.03.2023), яким здійснюється оперативне супроводження за матеріалами досудового розслідування, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень на території м. Чортків Тернопільської області причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює контроль за діяльністю грального залу по АДРЕСА_1 та залучив до роботи адміністраторів вказаного грального закладу ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тобто організовує та проводить азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Приміщення, у якому здійснюється незаконна діяльність пов`язана з гральними автоматами у АДРЕСА_1 (нежитлове приміщення на першому поверсі).

Встановлено, що власником приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 є Чортківське районне споживче товариство (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та використовується ТОВ «Трафікінфосейл» () на підставі договору оренди об`єкта нерухомості від 01.05.2018 на умовах оренди.

Факт здійснення незаконної гральної діяльності доводиться протоколами від 20.02.2023 та 07.03.2023, складених за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину та візуальне спостереження за місцем, якими зафіксовано роботу грального закладу по АДРЕСА_1 та безпосередню участь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в його функціонуванні, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою успішної реалізації злочинного задуму та отримання прибутку ОСОБА_7 залучено адміністраторів, які виконують також функції касирів, основним завданням яких є утримання в належному стані спеціально пристосованого для азартних ігор нежитлового приміщення на першому поверсі по АДРЕСА_1 , а також видача виграних у азартній грі грошових коштів. Визначено графік роботи залучених осіб у гральному закладі, розмір і порядок оплати за роботу.

Система роботи встановлених гральних закладів полягає у наступному: гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральному закладі передає адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри. Надалі функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечується шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображаються на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми.

Таким чином, гравцям надається доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми, вхід у яку здійснюється за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру.

Доступ до участі в азартних іграх надається лише так званим «перевіреним гравцям», які зберігають інформацію про діяльність закладу у таємниці. Графік роботи грального закладу у період воєнного часу постійно змінюється у зв`язку з введенням комендантської години у Тернопільській області та посиленого контролю зі сторони правоохоронних органів.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документів, що підтверджують діяльність вказаного грального закладу, мобільних телефонів, які використовуються у зазначеній злочинній діяльності, грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми та інших речей і предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно договору оренди об`єкта нерухомості від 01.05.2018 приміщення, що розташоване по АДРЕСА_1 , перебуває у власності Чортківського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) в особі голови правління ОСОБА_11 та орендується ТОВ «Трафікінфосейл» () в особі ОСОБА_12 .

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Вищевикладене також підтверджується проведеними по кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями.

Під час обшуку планується відшукати комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнові записи з даного приводу, мобільні телефони, а також грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися вказані речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000024 та встановлення винних осіб.

В судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши документи, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Протиправне діяння, досудове розслідування якого здійснюється, на даний час, кваліфіковане за ч.1 ст. ст. 203-2 КК України за ознаками: організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор , що видається відповідно до закону.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000024 від 15.01.2022, 14.01.2022 о 20 год. 05 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в нежитловому приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 незаконно функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України і комп`ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнові записи з даного приводу, а також грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл стороні обвинувачення на проведення обшуку в нежитловому приміщенні першого поверху будинку, який розташований по АДРЕСА_1 та яке згідно договору оренди від 01.05.2018 використовується ТОВ «Трафікінфосейл» () в особі ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документів, що підтверджують діяльність грального закладу по АДРЕСА_1 , чорнових записів, мобільних телефонів, які використовуються у злочинній діяльності, пов`язаній із незаконним наданням доступу до азартних ігор, а також грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми та інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000024 від 14.01.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000024 від 14.01.2022.

Ухвала набрала законної сили «14» березня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «____»_________________________року.

Секретар: