Дата документу 28.03.2023
Справа № 334/2195/23
Провадження № 1-кс/334/851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000254 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000254 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.05.2022 близько 13.30 год. невстановлена особа шляхом довірою отримала грошові кошти в розмірі 20000 гривень, які належать ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 20000 гривень. (ЖЄО 9810 від 11.05.2022)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 11.05.2022 близько 13.00 години їй на мобільний телефон подзвонила невідома жінка з мобільного телефону НОМЕР_1 та представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому ім`я не назвала. Далі невідома жінка сказала ОСОБА_4 що та віднедавна розраховувалась своєю банківською карткою в магазині и при цьому вона повідомила, що з її картки було списано деяку суму грошових коштів, але яка саме не уточнювала. Потім невідома жінка поцікавилась чи передавала ОСОБА_4 свою банківську картку третій особі, на що ОСОБА_4 відповіла відмовою.

Далі невідома жінка сказала, щоб ОСОБА_4 знайшла термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого, вона скаже подальші інструкції як поводитися далі, при цьому вона повідомила, що весь час буде з ОСОБА_4 на зв`язку. Після чого ОСОБА_4 направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Руставі в Осипенківському мікрорайоні і там побачила термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підійшла до нього, за вказівкою невідомої жінки вставила свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зняла грошові кошти у сумі 20000 гривень. Після чого невідома жінка сказала підійти до іншого терміналу і назвала номер банківської картки на яку необхідно було перерахувати 20000 гривень, при цьому номер банківської картки ОСОБА_4 не запам`ятала, лише № НОМЕР_3 . Далі вона трьома транзакціями перерахувала на номер банківської картки який їй назвала невідома жінка 20000 гривень, при цьому невідома жінка сказала, щоб ОСОБА_4 чеки не брала.

Після чого жінка сказала, щоб ОСОБА_4 перевірила в банкоматі свою картку, туди повинні були повернутися грошові кошти.

Однак через деякий час будь-яких змін не сталось, та ОСОБА_4 подзвонила на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та лінія весь час була зайнята. Також перевіривши свою банківську картку вона запевнилась, що грошові коштів там немає. В подальшому ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і там їй повідомили, що вона натрапила на шахраїв.

Таким чином ОСОБА_4 було спричинено майнову шкоду на загальну суму 20000 гривень.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці ОСОБА_4 за період з 10.05.2022 по 11.05.2022 з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000254 від 11.05.2022 року: дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів щодо відкриття рахунка та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей щодо місця проживання;

роздруківки щодо руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_2 за період з 10.05.2022 по 11.05.2022;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація у кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 28 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1