Справа № 405/4560/22
провадження № 1-кс/405/331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000348 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), щодо господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , по договору підряду №350 від 18.10.2021 з «Капітального ремонту Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, ДК 021:20-7- Капітальний ремонт і реставрація».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021 року привласнили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету «На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього та насильства за ознакою статі».

18.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 350 про виконання робіт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті « ІНФОРМАЦІЯ_4 з адресою: АДРЕСА_3 (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, ДК 021:20-7- Капітальний ремонт і реставрація). На даний час вищевказаний договір виконано в повному обсязі.

При цьому договір на надання послуг щодо здійснення технічного нагляду за вказаним об`єктом капітального ремонту укладено з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).

В ході виконання робіт по вказаному об`єкту капітального ремонту вищезазначеними службовими особами завищено фактичний об`єм виконаних робіт та вартість будівельних матеріалів включених до актів приймання виконаних робіт.

У кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу та отримано клопотання експерта за вих. 148/102/23-27/27 від 20.01.2023 про надання додаткових матеріалів.

Крім того, у провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу та отримано клопотання експерта за вих. 123/101/23-27/27 від 17.01.2023 про надання додаткових матеріалів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до вищеперелічених документів обумовлена тим, що вони можуть містити відомості, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та у подальшому необхідні для використання під час проведення судової будівельно-технічної, економічної та товарознавчої експертизи.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ та предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021 року привласнили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету «На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього та насильства за ознакою статі» ( а.к. 4).

В рамках кримінального провадження призначено судову економічну експертизу та отримано клопотання експерта за вих. 148/102/23-27/27 від 20.01.2023 про надання додаткових матеріалів (а.к. 16).

Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу та отримано клопотання експерта за вих. 123/101/23-27/27 від 17.01.2023 про надання додаткових матеріалів (а.К. 18).

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , по договору підряду №350 від 18.10.2021 з «Капітального ремонту Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, ДК 021:20-7- Капітальний ремонт і реставрація».

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000348 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

-тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса АДРЕСА_1 ), щодо господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , по договору підряду №350 від 18.10.2021 з «Капітального ремонту Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, ДК 021:20-7- Капітальний ремонт і реставрація», а саме:

1. договору про закупівлю будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

2.платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);

3.проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту реконструкції, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

4.звітної документації (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

5.виконавчої документації по вищевказаному об`єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

6.підтверджуючої документації на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;

7.підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

8.договорів субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

9. наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

10.договорів на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

11.експертних звітів (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації.

-тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса АДРЕСА_1 ), щодо господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , по договору підряду №350 від 18.10.2021 з «Капітального ремонту Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, ДК 021:20-7- Капітальний ремонт і реставрація», а саме:

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 р.;

- акта №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 17.11.2021 на суму 2 082 073,02 грн. по договору підряду №350 від 18.10.2021 року;

- підсумковї відомості ресурсів Об`єкт: «Капітальний ремонт Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: «Капітальний ремонт Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 »

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 р.;

- акта №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 21.12.2021 на суму 671 029,22 грн. по договору підряду №350 від 18.10.2021 року, наданому на дослідження;

- підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: «Капітальний ремонт Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » за грудень 2021 р.;

- документів як вільних зразки підписів ОСОБА_5 у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_5 , які підписані ним (складені) в період часу з 01.01.2021 року по 30.01.2023 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів.

Строк дії ухвали визначити до 07.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11