Справа №173/911/23
Провадження №1-кс/173/234/2023
У Х В А Л А

іменем України

10 квітня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

1.07.04.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 05.0.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

1.1АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківських картах НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначених рахунків.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: У провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, на території обслуговування ВП № 3 Кам`янського РУП.

Так, 05.04.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшов рапорт старшого інспектора з ОД 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 про те, що певна особа ОСОБА_6 на території обслуговування ВП № 3 Кам`янського РУП протягом останнього часу вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, які полягають у заволодіння грошовими коштами осіб під виглядом продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі "Instagram" ЖЄО 2748.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , створив у соціальній мережі «Instagram» декілька сторінок (аккаунтів), за допомогою яких протягом тривалого часу публікував оголошення про продаж неіснуючих товарів, а саме брендового взуття та одягу. В подальшому, отримуючи від потерпілих грошові кошти за їх замовлення, товару не надсилав та на зв`язок не виходив.

В ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотнього зв`язку Депертаменту кіберполіції Нацональної поліції України та інших територіальних органів НП України, виявлено 11 звернень зі скаргами щодо шахрайських дій, що полягають в заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу одягу та взуття, на аккаунти соцмережі «Instagram», якими користується ОСОБА_4 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти потерпілі особи переказували на наступні банківські карти, які належать ОСОБА_4 :

- НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою фактів надходження грошових коштів на зазначені рахунки, а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаних рахунків та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначених рахунках, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаних рахунків, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по вище перерахованій інформації з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.

Особи, у володінні яких перебувають документи, представники банківських установ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

05.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

1.1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківських картах НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначених рахунків.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківських установ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Зобов`язати представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці.

П`ять примірників ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/911/23 (провадження 1-кс/173/234/2023), останні видаються слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву банківських установ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1