ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1222/23

Провадження № 1-кс/210/666/23

"15" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000040 від 16.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000040 від 16.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 15.02.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що 05.02.2023 невідома особа використовуючи сім-картку мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером телефону НОМЕР_1 зателефонувала гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході бесіди з яким представився знайомим, який перебуває у складному положенні, увійшовши в довіру шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які потерпілий самостійно та добровільно перевів на банківську карту: НОМЕР_2 , загальною сумою 3600 гривень. Обставини справи з`ясовуються (ЄО №1767 від 15.02.2023).

З показань потерпілого встановлено, що 05.02.2023 останній перебував неподалік від місця свого мешкання, а саме поруч з буд. АДРЕСА_1 , де близько о 17 год. 30 хв. на його мобільний номер телефону, а саме сім-картку мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 , з чоловічим голосом, яка представилася давнім товаришем потерпілого на ім`я ОСОБА_6 . На скільки було відомо потерпілому, зі слів його знайомої та рідної сестри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом останнього року перебував на військовій службі. Тому коли, вищевказана невідома особа від імені ОСОБА_9 повідомила потерпілому, що начебто отримала поранення, на теперішній момент перебуває у лікарні, потребує операції та попросила грошових коштів в борг у сумі 3600 гривень, потерпілий погодився допомогти.

Так, приблизно у той же час, я, використовуючи мобільний застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з належної йому банківської картки вказаного банку, а саме: НОМЕР_4 на банківську карту, номер якої йому був надісланий з вказаного мобільного номеру телефону смс-повідомленням, а саме: НОМЕР_2 самостійно перерахував грошові кошти у сумі 3600 гривень.

Після здійснення транзакції, приблизно через 7 хвилин після першого телефонного дзвінку, потерпілий зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону та повідомив, що здійснив грошовий переказ, на що у відповідь почув, що, начебто, виявилося, що потрібна більша грошова сума, розміром трохи більше 5000 гривень.

Після чого потерпілий засумнівався у тому, чи справді йому телефонує його знайомий. А тому у мобільному месенджері «Viber» надіслав текстове повідомлення рідній сестрі ОСОБА_7 , яка на теперішній момент перебуває за кордоном, а саме у Польші, на мобільний номер телефону: НОМЕР_5 прохання надіслати актуальний номер телефону ОСОБА_9 . Остання відповівши на повідомлення у тому ж мобільному месенджері, о 21 год. 25 хв. надіслала мобільний номер телефону ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_6 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону, потерпілий, безпосередньо від його знайомого ОСОБА_9 дізнався, що останній перебуває біля м. Бахмут, Донецької області та жодної операції не потребує.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштівна зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистим розрахунковим рахунком банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 17 год. 30 хв. 05.02.2023 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000040 від 16.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме:

1.1. належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківською картою НОМЕР_2 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

1.2. документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 19 год. 58 хв. 08.12.2022 по теперішній час;

1.3 фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 17 год. 30 хв. 05.02.2023 по теперішній час.

1.4 у разі здійснення операції по руху грошових коштів на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів за номером банківського рахунку: у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання номерів банківських рахунків на які здійснювалися операції по руху грошових коштів з рахунку банківської карти НОМЕР_9 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; за період часу з 19 год. 58 хв. 08.12.2022 по теперішній час;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу за період часу з 17 год. 30 хв. 05.02.2023 по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: старшому дізнавачу ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачам ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та старшому оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15 квітня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1