У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

03 січня 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: завірених копій дого- ворів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2022 по 21.12.2022; фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах і терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу із 01.11.2022 по 21.12.2022; інформації про перелік ІТ адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2022 по 21.12.2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу із 01.11.2022 по 21.12.2022, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді у Філії обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 .

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що перелічена інформація дозволить провести інші слідчі дії та позитивно вплине на хід досудового розслідування.

Слідчий СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, заяв про відкладення розгляду справи не подавали.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що 20 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 . Номер кримінального провадження 0000325.

Із змісту клопотання і долучених до нього документів вбачається, що під час досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_3 , яка зазначила, що добровільно надала ОСОБА_4 належну їй банківську картку, повідомивши пін-код до неї та дозволила зняття коштів для проведення ремонтних робіт. Після передачі картки ОСОБА_3 не отримувала СМС повідомлень з повідомленнями про зняття коштів. На цей чай потерпіла з`ясувала, що зняття коштів відбулось не лише для будівельних робіт і без її дозволу.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 160 КПК України містить вимоги до клопотання про тимчасовий доступ.

Так, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею установлено, що досудове розслідування кримінального провадження проводиться за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 . Під час досудового розслідування проведено допит потерпілої та отримано відомості про рух коштів із банківської картки, з якої відбулось зняття коштів. При цьому відомості про допит ОСОБА_5 , якому була передана банківська картка відсутні.

Клопотання не містить відомостей про те, яке саме значення для встановлення обставин справи має інформація, доступ до якої прохає отримати слідчий. Посилання на те, що вона позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі ( розшукові) дії є неконкретним і містить фактично припущення слідчого.

Також, у порушення вимог ст. 163 КПК України слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої прохає отримати знаходиться у володіння Філії обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000325 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя