Провадження №1-кс/127/8207/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж 2017-2019 років, діючи всупереч інтересам держави, в порушення ч. 3 ст. 5 Закону України «Про особливості правового режиму діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та статусу їх майнового комплексу», без відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснили незаконне вилучення та передачу з державної у приватну власність фізичних осіб частини земель ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною площею 7,16 га на території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області, яка відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії ВН № 1853 від 12.06.2000 знаходилась у постійному користуванні дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах наданої йому для дослідних цілей та ведення сільського господарства землі загальною площею 1451,538 га.

Відповідну площу у власність приватних осіб через механізм безоплатної приватизації було відведено у вигляді чотирьох земельних ділянок з кадастровими номерами :06:002:0183 площею 2 га, :06:002:0184 площею 2 га, :06:002:0222 площею 1,5 га, :06:002:0223 площею 1,6 га. При цьому, перші дві ділянки після державної реєстрації приватними особами свого права власності згодом були поділені на окремі земельні ділянки, які у подальшому реалізовані на користь інших приватних осіб.

З метою прикриття своєї протиправної діяльності з ініціативи службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державний акт на право постійного користування землею серії ВН № 1853 від 12.06.2000 відповідно до рішення 25 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.02.2018 визнано таким, що втратив чинність. Відповідне рішення депутати сільської ради прийняли на підставі заяви в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування зазначених відомостей, а також проведення відповідних експертиз виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 та стасуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме:
-декларації з податку на прибуток, а також податкові декларації з податку

на додану вартість з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податкуза формою 1ДФ;
-податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних;
-баланси підприємства (Форма № 1), звіти про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних;
-загальні установчі документи по підприємству та документи реєстраційної справи;

-документи із загальною інформацією по підприємству, тобто орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал, перелік працівників із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи, перелік осіб, що перебували (перебувають) у трудових відносинах, наявність дозвільних документів на здійснення діяльності, ліцензій;

-копії актів документальних перевірок, а також податкові повідомлення;

рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині вимог періоду запитуваних документів за 2000-2017 роки, задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність надати доступ до запитуваної інформації за вказаний період, оскільки відповідно до фабули витягу з кримінального провадження № 0000254 від 23.07.2020 кримінальне правопорушення було вчинено в період з 2017 року, тому слід задоволити дане клопотання за період часу, в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити завірені належним чином копії документів, за період з 2017 року та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, а саме:
-декларації з податку на прибуток, а також податкові декларації з податку

на додану вартість з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податкуза формою 1ДФ;
-податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних;
-баланси підприємства (Форма № 1), звіти про фінансовий результат
(форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.
-загальні установчі документи по підприємству та документи реєстраційної справи.

-документи із загальною інформацією по підприємству, тобто орган ДПС
основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал, перелік працівників із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи, перелік осіб, що перебували (перебувають) у трудових відносинах, наявність дозвільних документів на здійснення діяльності, ліцензій;

-копії актів документальних перевірок, а також податкові повідомлення -

рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: