Справа № 509/5142/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000511 від 02.12.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2022 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа за допомогою сайту оголошень "ОЛХ", та стороннього посилання на ймовірно фішингову сторінку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 38379 гривень.

02.12.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 28.11.2022 на сайті оголошень «ОLX» винайшов генератор, який вирішив купити, для чого зв`язався із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , та домовився про купівлю. Для оформлення придбання, продавець сказав ОСОБА_5 здійснити оформлення через систему «ОЛХ доставка», однак у ОСОБА_5 з різних причин здійснити це не вийшло. Далі, невідомий номер із підписом «ОЛХ», надіслав ОСОБА_5 СМС із посиланням на фітингову сторінку оформлення «ОЛХ доставка», де заповнивши форму, ОСОБА_5 сплатив 8500 гривень невідомій особі. Після чого, дані маніпуляції були повторені ОСОБА_5 , та в результаті останній передав зловмиснику кошти на загальну суму 38379 гривень.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 28.11.2022 по 29.11.2022 за рахунком (карткою) № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація необхідна для встановлення усіх обставин події, належної кваліфікації діяння, у відповідності положень ст. 91 КПК України, враховуючи, що отримати вищезазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України.

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно рахунку (картки) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , а саме щодо:

- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 28.11.2022 по 00 год. 00 хв. 29.11.2022, по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагенту, якому перераховано кошти 28.11.2022 в 00:25 год. в сумі 8585,72 гривень з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагенту, якому перераховано кошти 28.11.2022 в 00:32 год. в сумі 8585,72 гривень карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагенту, якому перераховано кошти 28.11.2022 в 00:39 год. в сумі 8585,72 гривень карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагенту, якому перераховано кошти 28.11.2022 в 01:19 год. в сумі 12813,75 гривень карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- відомості, щодо IP - адрес тощо, звідки здійснено вхід до мобільного додатку (банкінгу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 28.11.2022 після чого здійснено несанкціоновані транзакції.

Вказану інформації надати в друкованому виді і в електронному форматі старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або на підставі доручення слідчого у відповідності ст.ст. 40, 41 КПК України: начальнику СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого, про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали до 08 січня 2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1