Номер провадження:1-кс/521/3687/22
УХВАЛА
(ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ)

03 листопада 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000206 від 08.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000206 від 08.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Майно, яке було вилучене 22.09.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: печатка ТОВ «Грін Голд Україна»; печатка ТОВ «Еталон Хім»; флеш-носій «Hi-Rali» об`ємом 2 Гб; флеш-носій «Hi-Rali» об`ємом 4 Гб; флеш-носій «Silicon Power» об`ємом 8 Гб; банківська картка «monobank» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Visa» № НОМЕР_5 ; банківська картка «Visa» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «mastercard» № НОМЕР_8 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ; зошит червоно-білого кольору із чорновими записами; блокнот помаранчевого кольору із написом «Agro-Trade-Club» із чорновими записами; блокнот коричневого кольору із написом «2013» із чорновими записами; блокнот чорного кольору із написом «Іллічівський зерновий термінал» із чорновими записами; блокнот зеленого кольору із чорновими записами; блокнот чорного кольору із написом «2015» із чорновими записами; блокнот червоного кольору із кольоровими наліпками із чорновими записами; блокнот бежевого кольору із написом «Vintage» із чорновими записами; блокнот коричневого кольору із чорновими записами; зошит з написом «Broken servie group» із чорновими записами; папка блакитного кольору із статутною документацією ТОВ «Еталон Хім», зокрема: довіреність 47БА3685455 від 20.04.2021; протокол загальних зборів ТОВ «Еталон Хім» №2/07/20 від 07.02.2020; штатний розпис від 01.07.2020; статут ТОВ «Еталон Хім»; копія довіреності 47БА3289521; копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 ; протокол зборів ТОВ «Еталон Хім» № 3/03/20 від 13.03.2020; протокол загальних зборів № 3 від 01.07.2019; витяг № 100 з реєстру платників податків на додану вартість; наказ № 1-к про прийняття на роботу від 21.02.2019; витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Еталон Хім»; копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_6 ; відомості з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України (ЄДРПОУ); витяг з реєстру юридичних осіб; довідка про реквізити підприємства ТОВ «Еталон Хім»; статут ТОВ «Еталон Хім» (нова редакція); протокол зборів № 1 від 16.05.2016; папка жовтого кольору із фінансовою документацією ТОВ «Еталон Хім», зокрема: специфікація до договору поставки № BL190412-3n від 12.04.2019; договір поставки товару № 1221 від 02.04.2019; договір поставки товару № 1841 від 01.04.2019; специфікація № 16-02/19 до договору поставки товару від 16.09.2019; реквізити підприємства ТОВ «Грінхарвест»; рахунок на оплату по замовленню № 1550 від 02.04.2019; видаткові накладні від 08.04.2019; специфікації до договору поставки товару № 1220; витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Еталон Хім»; заявки на відвантаження товару; рахунки на оплату товару; товарно-транспортні накладні; договір доручення № 01-БТ-170519 від 17.05.2019; акт звірки взаєморозрахунків; квитанції про здійснення касових операції; договір перевозки грузів автомобільним транспортом № 03/04-19; копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 ; довіреність 78АБЗ844772 від 26.12.2017; довіреність 78АБ6925066 від 25.05.2019; довіреність № 251 від 24.05.2016; статут ТОВ «Еталон Хім» (нова редакція) від 2017 року; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Еталон Хім»; реєстраційна заява платника податків на додану вартість; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Еталон Хім» та документи до вказаної виписки згідно опису у двох примірниках; реквізити підприємств ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «Транс-Грант»; зразок заповнення платіжного доручення; інвойси № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та довіреність від 15.09.2022; чорнові записи на 43 арк.; товарно-транспортні накладні № ДД611537 від 10.06.2021, № ДЦ611536 від 10.06.2021, № 542916 від 12.05.2021, № 542914 від 12.05.2021; № 542915 від 12.05.2021, № 544662 від 11.06.2021, № 544651 від 11.06.2021, № 544652 від 11.06.2021, № 44634 від 11.06.2021, № 544655 від 11.06.2021, № 544656 від 11.06.2021, № 544657 від 11.06.2021, № 544658 від 11.06.2021, № 544659 від 11.06.2021, № 544660 від 11.06.2021, № 544661 від 11.06.2021, № 82 від 26.05.2017, № 4444672 від 21.01.2021, №4444674 від 21.01.2021, № 542592 від 27.05.2019, № 542593 від 27.05.2021, №009180 від 22.01.2022, № 009179 від 22.01.2022, № 469189 від 30.05.2021, № 469189 від 31.05.2021,№ 469190 від 31.05.2021; зелена папка із товарно-транспортними накладними на 43 арк.; договір оренди № 9 від 01.01.2018; банківські чеки та квитанції про здійснення касових операцій на 9 арк.; відомості щодо закупок товару та їх оплату на 33 арк.; акт № 8 від 28.04.2017 у двох примірниках; iPad іmеі: НОМЕР_11 , об`єм пам`яті 16 Гб; мобільний телефон марки «iPhone» модель «12 Pro», іmеі: НОМЕР_12 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_13 (на телефоні встановлено пароль захисту - 3393); мобільний телефон марки «iPhone» модель «8 Plus», іmеі: НОМЕР_14 повернути власнику або іншій особі за його дорученням, або особі, в якої вказане майно було вилучене.

Ухвала слідчого судді може буте оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено 08.11.2022 о 16:00.