Справа № 559/1119/23
Провадження № 1-кс/559/290/2023
УХВАЛА

про арешт майна

13 квітня 2023 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участі:

прокурора ОСОБА_3

володільця майна ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в м. Дубно клопотання прокурора Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 . за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася 12.04.2023 до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається, що у провадженні Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування щодо можливого незаконного зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Так, 11.04.2023 до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення інспектора 451 екіпажу Управління патрульної поліції в Рівненській області про те, що 11.04.2023, о 06 год. 21 хв. в м. Дубно по вул. Грушевського, 1, зупинено автомобіль «ВАЗ 21124», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , який перевозив алкогольну продукцію, а саме: горілку без акцизної накладної та відповідних документів, а також речовину невідомого походження з запахом спирту в пластикових пляшках.

З метою перевірки законності набуття та перевезення горілки без відповідних документів та речовини невідомого походження з запахом спирту в пластикових пляшках на підставі добровільного дозволу заяви ОСОБА_4 від 11.04.2023 працівниками поліції того ж дня проведено огляд автомобіля «ВАЗ 21124», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , у ході якого у його багажному відділенні виявлено, картонні ящики та поліетиленові упаковки з підакцизними товарами та речовиною невідомого походження із запахом спирту в пластикових пляшках. У зв`язку із зазначеним вказаний автомобіль з речами, що знаходились в його багажному відділенні, поміщений на територію спеціального майданчика, що за адресою: м. Дубно, вул. Пекарська, 10.

Крім того, 11.04.2023 працівниками поліції проведено додатковий огляд вказаного автомобіля, у багажному відділенні та салоні якого виявлено:

-три ящики з написом «М`ясна історія», в кожному з яких знаходиться 20 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-один ящик з написом «М`ясна історія», в якому знаходиться 15 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-сім ящиків з написом «Новоодеські традиції», в кожному з яких знаходиться по 16 пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-три ящики білого кольору без маркування, в кожному з яких знаходиться по 16 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться 5 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-сім пляшок з вином VIOLINO об`ємом по 0,7 літра кожна;

-два ящика коньяку KAZBEGI, у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літра кожна;

-один ящик коньяку «Кахетури» об`ємом по 0,5 літра кожна в кількості 12 пляшок;

-сім ящиків горілки «Північне сяйво», у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з рідиною, об`ємом по 0,5 літра кожна;

-п`ять ящиків горілки «Забава мисливська», у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з рідиною, об`ємом по 0,5 літра кожна;

-один ящик горілки «Хлібний край», в якому знаходяться 20 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літра кожна;

-два ящика горілки «Рівненська», в кожному з яких знаходяться 20 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літра кожна;

-тютюнові вироби без акцизних марок в кількості: 10 пачок цигарок марки Compliment Red, 40 пачок цигарок марки Compliment Blue, 90 пачок цигарок марки Lucky strike red, 10 пачок цигарок марки Marble.

Постановою слідчого від 11.04.2023 року вищевказані предмети, а саме: автомобіль марки «ВАЗ 21124», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , з вилученими пластиковими та скляними пляшками, тютюновими виробами визнано речовими доказами, оскільки є підстави вважати, що вони були знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті кримінально протиправним шляхом.

На даний час є необхідність в накладенні арешту на зазначений автомобіль та майно, виявлене у ході його огляду для забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання із викладених у ньому обставин, окрім того пояснила, що з автомобілем, арешт на який просить вона накласти, не планується проведення слідчих дій, в тому числі експертиз.

В судовому засіданні ОСОБА_4 , пояснив, що алкоголь та тютюн придбав для власного використання без мети продажу.

В судове засідання ОСОБА_5 будучи належним чином повідомленою не з`явилася, подала заяву про проведення судового засідання за її відсутності(а.с. 24).

Слідчий суддя розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників, вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

11.04.2023 з 07 год. 06 хв. по 07 год. 10 хв. та 11.04.2023 з 09 год. 29 хв. по 10 год. 30 хв., було проведено огляди автомобіля марки «ВАЗ 21124» номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) та перебував у користуванні ОСОБА_4 (адреса: м. Дубно, вул. Чернишевського, 12, м.т.: НОМЕР_3 ), за результатами проведення яких було вилучено автомобіль марки «ВАЗ 21124» номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , в багажнику якого було виявлено і в подальшому вилучено: три ящики з написом «М`ясна історія», в кожному з яких знаходиться 20 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна; один ящик з написом «М`ясна історія», в якому знаходиться 15 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна; сім ящиків з написом «Новоодеські традиції», в кожному з яких знаходиться по 16 пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна; три ящики білого кольору без маркування, в кожному з яких знаходиться по 16 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна; поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться 5 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна; сім пляшок з вином VIOLINO об`ємом по 0,7 літра кожна; два ящика коньяку KAZBEGI, у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літра кожна; один ящик коньяку «Кахетури» об`ємом по 0,5 літра кожна в кількості 12 пляшок; сім ящиків горілки «Північне сяйво», у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з рідиною, об`ємом по 0,5 літра кожна; п`ять ящиків горілки «Забава мисливська», у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з рідиною, об`ємом по 0,5 літра кожна; один ящик горілки «Хлібний край», в якому знаходяться 20 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літра кожна два ящика горілки «Рівненська», в кожному з яких знаходяться 20 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літра кожна; та тютюнові вироби без акцизних марок в кількості: 10 пачок цигарок марки Compliment Red, 40 пачок цигарок марки Compliment Blue, 90 пачок цигарок марки Lucky strike red, 10 пачок цигарок марки Marble (а.с.10-11,12-13).

У відповідності до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 11.04.2023 року вищевказані предмети, а саме: автомобіль марки «ВАЗ 21124», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , з вилученими пластиковими та скляними пляшками, тютюновими виробами визнано речовими доказами, оскільки є підстави вважати, що вони були знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті кримінально протиправним шляхом (а.с.14-17)

Частинами 1,2 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З матеріалів клопотання, зокрема, витягом кримінального провадження №0000227 підтверджується, що органом досудового розслідування Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області до ЄРДР 11.04.2023 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України(а.с.6)

Таким чином, суд вважає, що з метою збереження речового доказу та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке є доказом можливого злочину слід накласти арешт на вилучені пластикові та скляні пляшки із рідиною та тютюнові вироби.

Що ж стосується накладення арешту на автомобіль «ВАЗ 21124» номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , то суд вважає, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Встановлено, що автомобіль марки «ВАЗ 21124» номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_2 ) (а.с.9).

Завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. У відповідності до вимог ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

КПК покладає обов`язок на слідчого суддю перевірити чи відповідає клопотання про арешт вимогам закону, заслухати ініціатора подання клопотання та прокурора на предмет обґрунтованості та наявності доказів на підтвердження обставин, викладених у клопотанні.

Прокурор, подаючи клопотання про накладення арешту на автомобіль «ВАЗ 21124» номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , не обґрунтувала правові підстави для накладення арешту, розумність співрозмірності обмеження права власності для виконання завдань кримінального провадження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;

В частині третій ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.1-2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення про задоволення клопотання про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, суд враховує, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

Таким чином, суд вважає, що в частині накладення арешту на автомобіль марки «ВАЗ 21124» номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), слід відмовити в зв`язку з необґрунтованістю клопотання.

У відповідності до п.п. 4,5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік майна, на яке накладено арешт;

2) підстави застосування арешту майна;

3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;

4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;

5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Згідно із ч. 3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. ст. 98, 170-173, 214, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час оглядів 11.04.2023 у ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_3 ), а саме на:

-три ящики з написом «М`ясна історія», в кожному з яких знаходиться 20 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-один ящик з написом «М`ясна історія», в якому знаходиться 15 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-сім ящиків з написом «Новоодеські традиції», в кожному з яких знаходиться по 16 пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-три ящики білого кольору без маркування, в кожному з яких знаходиться по 16 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться 5 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 1,0 літр кожна;

-сім пляшок з вином VIOLINO об`ємом по 0,7 літра кожна;

-два ящика коньяку KAZBEGI, у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літра кожна;

-один ящик коньяку «Кахетури» об`ємом по 0,5 літра кожна в кількості 12 пляшок;

-сім ящиків горілки «Північне сяйво», у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з рідиною, об`ємом по 0,5 літра кожна;

-п`ять ящиків горілки «Забава мисливська», у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з рідиною, об`ємом по 0,5 літра кожна; один ящик горілки «Хлібний край», в якому знаходяться 20 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літра кожна;

-два ящика горілки «Рівненська», в кожному з яких знаходяться 20 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літра кожна;

-тютюнові вироби без акцизних марок в кількості: 10 пачок цигарок марки Compliment Red, 40 пачок цигарок марки Compliment Blue, 90 пачок цигарок марки Lucky strike red, 10 пачок цигарок марки Marble,

встановивши повну заборону відчуження, розпорядження та користування майном його власнику та користувачам, з можливістю переміщення вказаного майна для проведення судових експертиз та процесуальних дій, до прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000227.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене під час огляду 11.04.2023, а саме, на автомобіль марки «марки «ВАЗ 21124» номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), та перебував у користуванні ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_3 ).

Згідно із ч. 3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Відповідно до ч.1ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1