Справа № 953/7010/22
н/п 1-кс/953/5089/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2022 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харків ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 30 липня 2021 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому просив надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №201/5847/21 із можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001097 від 30.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст.191 КК України за фактом того, що 15.07.2021 за адресою проведення сільськогосподарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Харківська область, Богодухівський район, смт. Старий Мерчик, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, вчинили дії по заволодінню сільськогосподарською продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме врожаю 2021 року, шляхом підробки первинних бухгалтерських документів щодо правочинів з придбання соняшника та надання поворотної фінансової допомоги. В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14 липня 2021року по справі №201/5847/21 було задоволено заяву ОСОБА_5 про забезпечення позову у цивільній справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 про стягнення суми боргу, за зустрічним позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів шляхом накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, а також інше майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде виявлено під час виконання ухвали суду про забезпечення позову на суму 19883162,44 грн.; та шляхом накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, а також інше майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке буде виявлено під час виконання ухвали суду про забезпечення позову на суму 19883162,44 грн..

15.07.2021 за адресою проведення сільськогосподарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Харківська область, Богодухівський район, смт. Старий Мерчик, приїхала група невідомих осіб і вимагали зупинити діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали суду про накладення арешту на майно підприємства.

Також встановлено, що відповідно ухвалою Господарського суду Харківської області від 23 жовтня 2021року по справі № 922/4120/21 було задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вжиття засобів забезпечення позову та накладено арешт на грошові кошти належні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) на майно в межах суми заявленої у позові - 19 883 162,44 грн.

29.10.2021 допитана в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 повідомила, що восени 2020 року до неї на ринку підійшов невідомий чоловік та запропонував за сто гривень отримати на деякий час її паспортні дані, з якою метою їй не відомо. Про те, що вона є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вперше чує, ніякої господарської діяльності вона не здійснювала, банківські рахунки не відкривала, позовів до суду не подавала.

14.07.2022 постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , призначено судово-почеркознавчу експертизу виконання якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01.08.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання досліджуваних документів, зразків для порівняльного дослідження, які знаходяться у судовій справі ІНФОРМАЦІЯ_1 №201/5847/21.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №201/5847/21 із наявними в ній документами, які стали підставою для винесення відповідних рішень в тому числі щодо формування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ОСОБА_5 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести аналіз виниклих правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , в тому числі щодо заборгованостей, які стали підставою звернення до суду з відповідним позовом, а також провести аналіз наданих до суду відповідних документів, які стали підставою для винесення відповідного судового рішення та подальшого блокування роботи товариства, а також проведенні відповідних економічних експертиз з метою встановлення суми завданих збитків, судово-почеркознавчих експертиз, відповідності виконання підписів у офіційних документах тощо.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити вищевказані експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001097 від 30 листопада 2021 року, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 14 липня 2022 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01 серпня 2022 року за вх.№4952 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист заступника директора з експертної роботи ІНФОРМАЦІЯ_7 №1236/06-23/9/17-22 від 19 липня 2022 року, зі змісту якого вбачається, що для проведення експертизи необхідно надати досліджувані документи, зразки для порівняльного дослідження.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках цього кримінального провадження, а також повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №0001097 від 30 листопада 2021 року, встановлення всіх фактів та обставин, слідчий суддя вважає доведеною слідчим наявність необхідності у вилученні оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Слідчим суддею встановлено, що вказана справа не знаходиться на стадії судового розгляду, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29 листопада 2021 року провадження у справі закрито у зв`язку з відсутністю предмету спору. Ухвала набрала законної сили 08 грудня 2021 року.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №201/5847/21 із можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 30 липня 2021 року- задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналу судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 січня 2023 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1