єдиний унікальний номер справи 531/26/23
номер провадження 1-кс/531/24/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості по руху коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 09 грудня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вище вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу). РНОКПП та інше), за якою рахується вище вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вище вказаним банківським рахунком та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 09 грудня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахування коштів на вище вказаний банківський рахунок за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09 грудня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вище вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09 грудня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 11 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 11 грудня 2022 року до чергової частини СПД №2 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 10 грудня 2022 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, в телефонному режимі, ввівши в оману заявницю, заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10 грудня 2022 року, зранку, їй на мобільний телефон у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона являється, що на її рахунок надійшли грошові кошти в сумі 30800 грн. оплата за пай та 2300 грн. пенсії. Після цього, близько 13 години, перебувала на робочому місці та намагалась зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перерахувати кошти за продукцію, але здійснити дану операцію не вдалося. ОСОБА_4 спробувала здійснити вхід ще декілька разів, але дана операція не була виконана. Після чого, через де-який час, на її мобільний надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та особа жіночої статі повідомила, що вона працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому поцікавилась, чи потерпіла здійснювала перерахунок коштів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший банк. ОСОБА_4 відповіла, що взагалі не може зайти в даний додаток. Після чого її переключили на іншого оператора і вже голос чоловічої статі повідомив, що її акаунт заблоковано і для розблокування потрібно повідомити номер банківської карти, користувачем якої вона є. Потерпіла відповіла, що на даний час у неї немає такої можливості. В подальшому ОСОБА_4 повідомила, що має також кредитну карту, після чого чоловік попрохав повідомити чотири останні цифри даної карти та в подальшому очікувати СМС-повідомлення з пін-кодом. Потерпіла назвала йому дані цифри банківської карти № НОМЕР_1 , а також повідомила пароль, що надійшов в СМС-повідомленні, оператору. В подальшому, під час розмови їй пообіцяли, що розблокують акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона зможе ним користуватися. Через деякий час ОСОБА_4 пішла на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забрати товар, коли зайшла у додаток «Вайбер», що подивитися номер накладної, то помітила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її рахунку двома транзакціями було знято грошові кошти в сумі 29900 грн. та 2800 грн.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

-дізнавачу СВ ВД №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості по руху коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 09 грудня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 04 березня 2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вище вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу). РНОКПП та інше), за якою рахується вище вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вище вказаним банківським рахунком та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 09 грудня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 04 березня 2023 року; 5) у разі перерахування коштів на вище вказаний банківський рахунок за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09 грудня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 04 березня 2023 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вище вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09 грудня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 04 березня 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 04 березня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя