Справа № 712/3681/23
Провадження № 1-кс/712/1769/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000115 від 22.06.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 26 липня 2023 року включно.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час та у невстановленому місці у громадянина України ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин у вигляді медичних препаратів іноземного виробництва, в особливо великих розмірах, тобто на їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 о 13 годині 52 хвилини 21.01.2023 виїхав через пункт пропуску «Косино» до Угорщини.

У невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому місці ОСОБА_6 , помістив в багажник легкового автомобіля марки «SKODA» моделі «SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_1 , медичні препарати іноземного виробництва для їх подальшого контрабандного переміщення на територію України, з метою подальшого збуту, а саме:

1) «Tramadolor 200 mg», діюча речовина «tramadol hidroklorid» (трамадол гідрохлорид), в кількості 2250 таблеток у 45 фабричних упаковках (двісті двадцять п`ять блістерів по 10 пігулок в 45 фабричних упаковках), фірма виробник «SANDOZ» у заводській упаковці;

2) «XANAX 0,5 mg.», діюча речовина «alprazolam» (алпразолам), в кількості 2500 таблеток у 25 фабричних упаковках (двісті п`ятдесят блістерів по 10 пігулок в 25 фабричних упаковках), фірма виробник «Upjohn» у заводській упаковці;

3) «Tramal 100 mg/2 ml», діюча речовина «tramadolium-chlorid» (трамадол хлорид), в кількості 85 ін`єкцій у 17 фабричних упаковках (вісімдесят п`ять ін`єкцій по 5 ін`єкцій в 17 фабричних упаковках), фірма виробник «STADA» у заводській упаковці;

4) «Rivotril 2 mg», діюча речовина «klonazepam» (клоназепам), в кількості 3000 таблеток у 30 фабричних упаковках (тридцять скляних ємностей по 100 пігулок в 30 фабричних упаковках), фірма виробник «CHEPLA PHARM» у заводській упаковці.

Так, 24.01.2022 о 22 годині 45 хвилин ОСОБА_6 заїхав в зону проходження митного контролю на ділянці «В`їзд» митного поста «Астей» Закарпатської митниці на легковому автомобілі марки «SKODA» моделі «SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Діючи на виконання свого злочинного умислу, тобто умисно, з метою приховування злочину, ОСОБА_6 обрав порядок проходження митного контролю по каналу «зелений коридор». Таким чином, ОСОБА_6 , у відповідності до ч. 5 ст. 366 Митного кодексу України, задекларував, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та засвідчив про факти, що мають юридичне значення, тим самим приховавши від митного контролю ввезені наркотичні засоби та психотропні речовини у автомобілі.

У подальшому, в ході проведення митного огляду на оглядовому майданчику легкового автомобіля марки «SKODA» моделі «SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у багажнику виявлено та вилучено сховані ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовин у вигляді медичних препаратів іноземного виробництва, які він в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» умисно, перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, діюча речовина «tramadol» (трамадол) віднесена до Таблиці № ІІ, списку № 1 («Наркотичні засоби, обіг яких обмежено») Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року; діюча речовина «klonazepam» (клоназепам) віднесена до Таблиці № ІІІ, списку № 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю» Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року; діюча речовина «alprazolam» (алпразолам) віднесена до Таблиці № ІІІ, списку № 2 («Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю») Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року.

Згідно із висновком експерта № СЕ-19/107-23/884-НЗПРАП від 25.01.2023 Закарпатського НДЕКЦ МВС України в 2 (двох) фабричних упаковках медичного препарату іноземного виробництва «Tramadolor 200 mg», які налічують 100 таблеток (по 50 в кожній упаковці), що контрабандно переміщував ОСОБА_6 , містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, загальною вагою трамадолу - 19, 3300 г.

Отже, в 45 (сорока п`яти) фабричних упаковках медичного препарату іноземного виробництва «Tramadolor 200 mg», в кількості 2250 таблеток (двісті двадцять п`ять блістерів по 10 пігулок в 45 фабричних упаковках), діюча речовина «tramadol hidroklorid» (трамадол гідрохлорид), фірма виробник «SANDOZ», які серед інших переміщувались через митний кордон України з приховуванням від митного контролю громадянином ОСОБА_6 , міститься в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, орієнтовною загальною вагою трамадолу - 434, 925 г.

Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол вагою 50 г і більше являється особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно перевозив з метою збуту та незаконно зберігав з метою збуту у належному йому автомобілі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол в особливо великих розмірах.

Так, у невстановлений час та у невстановленому місці у громадянина України ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин у вигляді медичних препаратів іноземного виробництва, в особливо великих розмірах, тобто на їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого збуту на території України.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 о 13 годині 52 хвилини 21.01.2023 виїхав через пункт пропуску «Косино» до Угорщини.

У невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому місці ОСОБА_6 , помістив в багажник легкового автомобіля марки «SKODA» моделі «SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_1 , медичні препарати іноземного виробництва для їх подальшого контрабандного переміщення на територію України, з метою подальшого збуту, а саме:

1) «Tramadolor 200 mg», діюча речовина «tramadol hidroklorid» (трамадол гідрохлорид), в кількості 2250 таблеток у 45 фабричних упаковках (двісті двадцять п`ять блістерів по 10 пігулок в 45 фабричних упаковках), фірма виробник «SANDOZ» у заводській упаковці;

2) «XANAX 0,5 mg.», діюча речовина «alprazolam» (алпразолам), в кількості 2500 таблеток у 25 фабричних упаковках (двісті п`ятдесят блістерів по 10 пігулок в 25 фабричних упаковках), фірма виробник «Upjohn» у заводській упаковці;

3) «Tramal 100 mg/2 ml», діюча речовина «tramadolium-chlorid» (трамадол хлорид), в кількості 85 ін`єкцій у 17 фабричних упаковках (вісімдесят п`ять ін`єкцій по 5 ін`єкцій в 17 фабричних упаковках), фірма виробник «STADA» у заводській упаковці;

4) «Rivotril 2 mg», діюча речовина «klonazepam» (клоназепам), в кількості 3000 таблеток у 30 фабричних упаковках (тридцять скляних ємностей по 100 пігулок в 30 фабричних упаковках), фірма виробник «CHEPLA PHARM» у заводській упаковці.

Так, 24.01.2022 о 22 годині 45 хвилин ОСОБА_6 заїхав в зону проходження митного контролю на ділянці «В`їзд» митного поста «Астей» Закарпатської митниці на легковому автомобілі марки «SKODA» моделі «SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

У ході проведення митного огляду на оглядовому майданчику легкового автомобіля марки «SKODA» моделі «SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у багажнику виявлено та вилучено сховані ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовин у вигляді медичних препаратів іноземного виробництва, які він в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» умисно, незаконно зберігав з метою збуту.

Так, діюча речовина «tramadol» (трамадол) віднесена до Таблиці № ІІ, списку № 1 («Наркотичні засоби, обіг яких обмежено») Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року; діюча речовина «klonazepam» (клоназепам) віднесена до Таблиці № ІІІ, списку № 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю» Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року; діюча речовина «alprazolam» (алпразолам) віднесена до Таблиці № ІІІ, списку № 2 («Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю») Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року.

Згідно із висновком експерта № СЕ-19/107-23/884-НЗПРАП від 25.01.2023 Закарпатського НДЕКЦ МВС України в 2 (двох) фабричних упаковках медичного препарату іноземного виробництва «Tramadolor 200 mg», які налічують 100 таблеток (по 50 в кожній упаковці), що контрабандно переміщував ОСОБА_6 , міститься в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, загальною вагою трамадолу - 19, 3300 г.

Отже, в 45 (сорока п`яти) фабричних упаковках медичного препарату іноземного виробництва «Tramadolor 200 mg», в кількості 2250 таблеток (двісті двадцять п`ять блістерів по 10 пігулок в 45 фабричних упаковках), діюча речовина «tramadol hidroklorid» (трамадол гідрохлорид), фірма виробник «SANDOZ», які незаконно зберігав та перевозив у багажнику автомобіля марки "SKODA" моделі "SUPERB", реєстраційний номер НОМЕР_1 , громадянин ОСОБА_6 , міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, орієнтовною загальною вагою трамадолу - 434, 925 г.

Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол вагою 50 г. і більше являється особливо великим розміром.

О 06 годині 45 хвилин 25.01.2023 ОСОБА_6 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

У подальшому о 02 годині 21 хвилині 26.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», у період з травня 2021 року по 09 лютого 2023 року, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, у співучасті з іншими невстановленими особами, яка здійснює незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут через мережу Інтернет та Інтернет - месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території Черкаської та інших областей шляхом збуту з використанням можливостей поштових операторів.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 створила в месенджері «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 де розміщувала оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а з Telegram-акаунта « ОСОБА_7 » з псевдонімом ОСОБА_8 (що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 ) здійснювала прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини та спілкування з клієнтами. Адміністрування Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснює ОСОБА_5 .

Придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 здійснювала особисто, або ж у співучасті з іншими невстановленими особами. Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол.

В подальшому, 26.08.2022 у ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, оперуповноваженим 2 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , який, попередньо надавши добровільну згоду на участь у проведенні зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії, виступив у якості покупця наркотичного засобу, про що складено відповідний протокол, було здійснено замовлення у ОСОБА_5 , яка використовує Тelegram-акаунт « ОСОБА_7 » з псевдонімом ОСОБА_8 (що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 ) з пропозицій каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичного засобу, обіг кого обмежено - трамадолу, у кількості 6 упаковок по 50 таблеток у кожній, за грошові кошти у сумі 13 тисяч грн. Зазначений наркотичний засіб був пересланий та збутий з використанням можливостей поштового оператора ТОВ «Нова пошта» за попередньою змовою з іншою невстановленою особою. Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022 збутий 26.08.2022 за попередньою змовою ОСОБА_5 з іншою невстановленою особою наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме таблетки біло-зеленого кольорів в шести паперових коробках є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - трамадолом, масою (в перерахунку на основу) 52,788 грама, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) являється особливо великим розміром.

Також, 24.10.2022 у ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, оперуповноваженим 2 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , який, попередньо надавши добровільну згоду на участь у проведенні зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії, виступив у якості покупця наркотичного засобу, про що складено відповідний протокол, було здійснено замовлення у ОСОБА_5 , яка використовує Тelegram-акаунт « ОСОБА_7 » з псевдонімом ОСОБА_8 (що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 ) з пропозицій каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичного засобу, обіг кого обмежено - трамадолу, у кількості 4 упаковки по 50 таблеток у кожній та 4 упаковки по 30 таблеток у кожній, за грошові кошти у сумі 16 тисяч грн. Зазначений наркотичний засіб був збутий шляхом здійснення т. званої «закладки» за попередньою змовою з іншою невстановленою особою. Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/124-22/13494 від 13.01.2023 збутий 24.10.2022 за попередньою змовою ОСОБА_5 з іншою невстановленою особою наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме таблетки біло-зеленого та світло-рожевого кольорів є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - трамадолом, масою (в перерахунку на основу) 63,865 грама, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) являється особливо великим розміром.

Крім того, 09.02.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено коробка білого кольору із сірою кришкою із цупкого картону із речовиною зеленого кольору всередині в сушеному вигляді, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/1714-НЗПРАП від 10.02.2023 містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - канабіс, масою 9,2 г, який ОСОБА_5 зберігала з метою подальшого збуту. Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - канабіс, масою 9,2 г є невеликим розміром.

О 15 годині 15 хвилин 09.02.2023 ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

У подальшому о 13 годині 32 хвилині 10.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Також 27.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 щодо підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 25.03.2023 включно.

Також 11.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 щодо підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 09.04.2023 включно.

Також 02.03.2023 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 здійснення досудового розслідування було доручено слідчому відділу УСБУ в Черкаській області, а кримінальне провадження № 0000051 від 07.02.2023 09 березня 2023 року було об`єднано з № 0000115 від 22.06.2022.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчинені вказаних злочинів, є зібрані у ході досудового розслідування документи, а також відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема у:

- рапорті № 5/1/873 від 20.06.2022 про виявлене кримінальне правопорушення;

- протоколі від 31.08.2022 за результатами проведення НСРД;

- протоколі від 25.10.2022 за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- протоколі від 29.08.2022 за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022;

- відповіді на доручення слідчого № 5/1/45 від 03.01.2023;

- протоколі від 25.01.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 - домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 з додатками;

- протоколі від 24-25.01.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 - домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 з додатками;

- протоколі від 25.01.2023 огляду адміністративної будівлі митного посту «Астей» Закарпатської митниці;

- протоколі від 25.01.2023 обшуку транспортного засобу «SKODA» моделі "SUPERB", реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;

- протоколі від 25.01.2023 затримання підозрюваного ОСОБА_6 ;

- протоколі від 26.01.2023 допиту підозрюваного ОСОБА_6 ;

- висновку експерта № КСЕ-19/124-22/13494 від 13.01.2023;

- протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_13 ;

- протоколі від 24.01.2023 допиту свідка ОСОБА_14 ;

- протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_15 ;

- протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_16 ;

- протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_17 ;

- протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_18 ;

- протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_19 ;

- протоколах огляду предметів, вилучених під час обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 ;

- протоколі від 20.03.2023 допиту підозрюваного ОСОБА_6 .

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчинені вказаних злочинів, є зібрані у ході досудового розслідування документи, а також відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема у:

- рапорті № 5/1/873 від 20.06.2022 про виявлене кримінальне правопорушення;

- протоколі від 31.08.2022 за результатами проведення НСРД- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- протоколі від 31.08.2022 за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- протоколі від 31.08.2022 за результатами проведення НСРД - спостереження за особою;

- протоколі від 29.08.2022 за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022;

- протоколі від 25.10.2022 за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- висновку експерта № КСЕ-19/124-22/13494 від 13.01.2023;

- відповіді на доручення слідчого № 5/1/45 від 03.01.2023;

- протоколі від 09.02.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з додатками;

- протоколі від 09.02.2023 затримання підозрюваної ОСОБА_5 ;

- висновку експерта № СЕ-19/124-23/1714-НЗПРАП від 10.02.2023;

- протоколі від 21.03.2023 допиту підозрюваної ОСОБА_5 ;

- протоколах огляду предметів, вилучених під час обшуку у ОСОБА_5 ;

- іншими зібраним у кримінальному провадженні доказами.

20 березня 2023 року постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був продовжений до трьох місяців, тобто до 26.04.2023 року включно.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

- отримання 10 висновків експертів призначених судово-хімічних експертиз та 2 комплексних судових дактилоскопічних та судово-хімічних експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для повідомлення кінцевих підозр всім учасникам схеми незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- детальний огляд всіх вилучених під час обшуків речей та предметів;

- отримання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі до банківських розрахунків між учасниками злочинної схеми збуту наркотичних засобів;

- встановлення та допит свідків, які обізнані про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вищевказаних злочинів;

- повідомлення про підозру іншим особам, які причетні до вищевказаної злочинної діяльності;

- проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для повного і всебічного розслідування злочинів;

- виконання вимог ст.ст. 290, 291 КПК України.

Результати вище перелічених слідчих та процесуальних дій можуть бути використані в ході судового розгляду як докази та документи, необхідні для повного і всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення буде посилатись на зібрані докази і документи для аргументації підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є:

- введений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 строком на 30 діб на території України воєнний стан та на даний час продовжений на підставі закону «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.02.2023 № 59/2023 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф, строком на 90 діб, тобто з 05 год. 30 хв. 19.02.2023 по 05 год. 30 хв. 20.05.2023;

- завантаженість експертів та великий об`єм призначених експертиз;

- значний обсяг вилучених у ході проведення санкціонованих обшуків речей, предметів та документів;

- значний обсяг матеріалів тимчасового доступу, які потрібно підготувати володільцям інформації;

- значний обсяг матеріалів НСРД та їх розсекречення;

- вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України будуть виконані після всебічного, повного і об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також, отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту.

На підставі викладеного, враховуючи що для проведення у кримінальному провадженні вищезазначених слідчих і процесуальних дій, а також виконання процесуальних рішень, необхідний строк не менше 3 місяців.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

ОСОБА_5 та її адвокат ОСОБА_21 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_22 , який представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування посилаючись на те, що ініціаторами клопотання про продовження строків досудового розслідування не наведено жодних об`єктивних та належних підстав для обґрунтування необхідності продовження строків досудового розслідування, а також в порушення вимог абз. 2 ст. 295-1 КПК України долучено документів, які б підтверджували доводи клопотання про необхідність продовження строків досудового розслідування та об`єктивні причини не виконання тих чи інших слідчих дій для завершення досудового розслідування в розумні строки.

Клопотання не містить належних обґрунтувань, чому дії про необхідність проведення яких зазначає слідчий у своєму клопотанні, неможливо були проведені раніше з об`єктивних причин.

Адвокатом надано заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування, яке приєднано до матеріалів клопотання.

Адвокат ОСОБА_23 , який представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_6 в судовому засіданні просив суд відмовити у задоволенні клопотання про продовження строків досудового розслідування.

ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав думку захисників та просив суд відмовити у задоволенні клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК.

О 06 годині 45 хвилин 25.01.2023 ОСОБА_6 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

У подальшому о 02 годині 21 хвилині 26.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

О 15 годині 15 хвилин 09.02.2023 ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

У подальшому о 13 годині 32 хвилині 10.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Також 27.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 щодо підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 25.03.2023 включно.

Також 11.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 щодо підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 09.04.2023 включно.

Також 02.03.2023 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 здійснення досудового розслідування було доручено слідчому відділу УСБУ в Черкаській області, а кримінальне провадження № 0000051 від 07.02.2023 09 березня 2023 року було об`єднано з № 0000115 від 22.06.2022.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчинені вказаних злочинів, є зібрані у ході досудового розслідування документи, а також відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема у: рапорті № 5/1/873 від 20.06.2022 про виявлене кримінальне правопорушення; протоколі від 31.08.2022 за результатами проведення НСРД; протоколі від 25.10.2022 за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; протоколі від 29.08.2022 за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022; відповіді на доручення слідчого № 5/1/45 від 03.01.2023; протоколі від 25.01.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 - домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 з додатками; протоколі від 24-25.01.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 - домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 з додатками; протоколі від 25.01.2023 огляду адміністративної будівлі митного посту «Астей» Закарпатської митниці; протоколі від 25.01.2023 обшуку транспортного засобу «SKODA» моделі "SUPERB", реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_6 ; протоколі від 25.01.2023 затримання підозрюваного ОСОБА_6 ; протоколі від 26.01.2023 допиту підозрюваного ОСОБА_6 ; висновку експерта № КСЕ-19/124-22/13494 від 13.01.2023; протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколі від 24.01.2023 допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_17 ; протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколі від 25.01.2023 допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколах огляду предметів, вилучених під час обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 ; протоколі від 20.03.2023 допиту підозрюваного ОСОБА_6 .

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчинені вказаних злочинів, є зібрані у ході досудового розслідування документи, а також відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема у: рапорті № 5/1/873 від 20.06.2022 про виявлене кримінальне правопорушення; протоколі від 31.08.2022 за результатами проведення НСРД- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протоколі від 31.08.2022 за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем; протоколі від 31.08.2022 за результатами проведення НСРД - спостереження за особою; протоколі від 29.08.2022 за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022; протоколі від 25.10.2022 за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; висновку експерта № КСЕ-19/124-22/13494 від 13.01.2023; відповіді на доручення слідчого № 5/1/45 від 03.01.2023; протоколі від 09.02.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з додатками; протоколі від 09.02.2023 затримання підозрюваної ОСОБА_5 ; висновку експерта № СЕ-19/124-23/1714-НЗПРАП від 10.02.2023; протоколі від 21.03.2023 допиту підозрюваної ОСОБА_5 ; протоколах огляду предметів, вилучених під час обшуку у ОСОБА_5 ; іншими зібраним у кримінальному провадженні доказами.

20 березня 2023 року постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був продовжений до трьох місяців, тобто до 26.04.2023 року включно.

З цього часу проведено (з 20 березня по 19 квітня 2023 року): 6 оглядів вилучених речей та документів; 3 допити підозрюваних; 5 допитів свідків.

Проведені тимчасові доступи до речей і документів:

В матеріалах кримінального провадження містяться постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, які на даний час виконуються слідчою.

Отримано 2 висновки дактилоскопічних експертиз.

10 призначених судово-хімічних експертиз та 2 комплексних судових дактилоскопічних та судово-хімічних експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів ще на виконанні в Черкаському НДЕКЦ.

Оглядаються речі з 11 проведених обшуків за місцем проживання підозрюваних та автомобілів, які належать підозрюваному ОСОБА_6 .

Закінчити розслідування у трьохмісячний строк, тобто до 26.04.2023, немає можливості, оскільки необхідно отримати 10 висновків експертів призначених судово-хімічних експертиз та 2 комплексних судових дактилоскопічних та судово-хімічних експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для повідомлення кінцевих підозр всім учасникам схеми незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; детальний огляд всіх вилучених під час обшуків речей та предметів; отримання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі до банківських розрахунків між учасниками злочинної схеми збуту наркотичних засобів; встановлення та допит свідків, які обізнані про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вищевказаних злочинів; повідомлення про підозру іншим особам, які причетні до вищевказаної злочинної діяльності; проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для повного і всебічного розслідування злочинів; виконання вимог ст.ст. 290, 291 КПК України.

Згідно із ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з ч. 1 ст. 295 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частина 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 219 КПК України).

Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим та прокурором доведено, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Вказані слідчі та процесуальні дії можливо буде провести в строк до 26 липня 2023 року. Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок введення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 строком на 30 діб на території України воєнний стан та на даний час продовжений на підставі закону «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.02.2023 № 59/2023 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф, строком на 90 діб, тобто з 05 год. 30 хв. 19.02.2023 по 05 год. 30 хв. 20.05.2023; завантаженістю експертів та великий об`єм призначених експертиз; значний обсяг вилучених у ході проведення санкціонованих обшуків речей, предметів та документів; значний обсяг матеріалів тимчасового доступу, які потрібно підготувати володільцям інформації; значний обсяг матеріалів НСРД та їх розсекречення; вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України будуть виконані після всебічного, повного і об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також, отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту.

Результати вищевказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для судового розгляду, адже без їх проведення, на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям підозрюваних у кримінальному провадженні неможливо, як і проведення цих слідчих та процесуальних дій у ході судового розгляду.

Без отримання зазначених вище доказів, стороні обвинувачення не вбачається можливим досягти цілей, направлених на всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки саме ці докази містять відомості, що дадуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку діям підозрюваного.

Завершення проведення зазначених слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Без отримання висновків призначених експертиз у кримінальному провадженні та проведення інших слідчих і процесуальних дій на даний час неможливо прийняти кінцеве законне процесуальне рішення.

З урахуванням вищенаведеного, враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000115 до шести місяців, тобто до 26 липня 2023 року включно, що є достатнім для вчинення вищезазначених слідчих, процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000115 від 22.06.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 26 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1