Справа №760/6740/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005160 від 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 276 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), або за іншою фактичною адресою місцезнаходження вказаної банківської установи та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також можливості вилучити документи (належним чином завірені копії зазначених документів (здійснити виїмку),.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005160 від 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 276 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що 29.09.2020 приблизно о 21:20 під час руху електропоїзда №7443, який рухався зі станції Київ Волинський до станції Борщагівка, було виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував між коліями.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що що ОСОБА_5 протягом 2019 по 2020 рік, вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які вчиняють незаконні дії спрямовані на незаконний обіг наркотичних засобів і отримання за дане протиправне діяння грошових коштів, які могли надходити на банківські карти гр. ОСОБА_5 .

Згідно інформації отриманої під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 виявлено, що у 2019 році ОСОБА_5 розпочав здійснювати продаж канабісу, який купує у людини на прізвисько « ОСОБА_7 », у великій кількості, з метою фасування та подальшого збуту. Протягом деякого часу ОСОБА_5 займався фасуванням та збутом інших наркотичних речовин.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 , повідомила, що вона являється мати померлого ОСОБА_5 , який мав зв`язок з невстановленими особами, які займались наркотичними речовинами. Та через свою діяльність її покійний син ОСОБА_5 мав проблеми, які виражались у боязкості за своє життя та життя своїх рідних.

Враховуючи вище вказане, під час досудового розслідування слідство приходить до висновку, що ОСОБА_5 міг використовувати власні банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховувати чи отримувати кошти отримані від будь яких дій пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів від осіб, які можуть бути до цього причетні.

Таким чином слідчий стверджував, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю з`ясування важливих обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів: інформацію щодо всіх рахунків (відкритих та закритих) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкривав банківські рахунки; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (в електронному вигляді або роздруківку, із зазначенням відомостей про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку за період з 01.01.2019 по дату смерті ОСОБА_5 , тобто по 29.09.2020; документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок ОСОБА_5 із зазначенням місцезнаходження установи в якій надана в оренду сейфова скринька, строк дії такої оренди; інформації щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунках ОСОБА_5 які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групи слідчих у кримінальному провадженні №0005160 від 30.09.2020, Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері транспорту ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), або за іншою фактичною адресою місцезнаходження вказаної банківської установи та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також можливості вилучити документи (належним чином завірені копії зазначених документів (здійснити виїмку), а саме:

інформацію щодо всіх рахунків (відкритих та закритих) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

документів, на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкривав банківські рахунки;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (в електронному вигляді або роздруківку, із зазначенням відомостей про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку за період з 01.01.2019 по дату смерті ОСОБА_5 , тобто по 29.09.2020;

документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок ОСОБА_5 із зазначенням місцезнаходження установи в якій надана в оренду сейфова скринька, строк дії такої оренди;

інформацію щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунках ОСОБА_5 по 31.03.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1