КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3626/18
Провадження № 1-кс/552/520/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів таких документів, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що буди відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який на даний час ліквідовано.

Клопотання обґрунтував тим, що Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню № 0000076 від 15.03.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному правопорушенню здійснюється слідчими СВ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

В рамках досудового розслідування перевіряються факти розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на протязі 2015-2016 років шляхом перерахування коштів за удаваними угодами щодо придбання товарів, робіт (послуг) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які, відповідно, не поставлялись та не виконувались, чим державному підприємству завдано збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2016 року з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано 4 900 000,00 грн. на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 за виконання прострільно-вибухових робіт: 12.01.2016 в сумі 2 800 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №13 від 12.01.2016; 22.01.2016 в сумі 1 700 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №1 від 22.01.2016; 22.01.2016 в сумі 400 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №6 від 22.01.2016.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядилося одержаними від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштами шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності в якості оплати за послуги та товари, а також шляхом купівлі валюти та подальшого перерахування з рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) IBAN НОМЕР_9 в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 (Germany, Koln) в якості передоплати за товар (детонатори та інші товари для проведення прострільно-вибухових робіт) згідно контракту № ЕТ-2016-ОТ01 від 22.12.2015, а саме 11.02.2016 в сумі 39 284,37 Євро та 18.02.2016 в сумі 39 920,00 Євро.

Відповідно до зібраних в рамках досудового розслідування доказів є розумні підстави вважати, що в дійсності роботи на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 не виконувались, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату коштів підприємства, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно здійснили їх незаконне заволодіння та подальшу легалізацію (відмивання) шляхом здійснення з ними фінансових операцій.

Крім того, встановлено, що станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало ввезення на митну територію України товарів для проведення прострільно-вибухових робіт, за які було здійснено передоплату на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі контракту № ЕТ-2016-ОТ01 від 22.12.2015.

В рамках досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що після надходження коштів від ОЛ-ТЕХНО на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , вони були повернуті на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інших банківських установах, після чого було здійснено їх заволодіння.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах.

Встановлено, на момент вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало відкритий банківський рахунок № НОМЕР_10 (валюта українська гривня та євро) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку із чим виникла необхідність дослідити наступні документи:

- роздруківки (звіту) про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 20.03.2023 на магнітному (в форматі Excel) та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви учасників фінансових операцій та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня, долар США та євро),а також іншим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- документи, надані в банк для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня та євро), а також інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку; оригінали справи з юридичного оформлення рахунку: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, накази про призначення службових осіб та інші документи, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, реєстраційні документи підприємства; доручення на зняття готівки та доручення на право розпоряджатись коштами, чеки на зняття готівки, об`явки про зачислення готівки;

- доручення на зняття готівки, чеки (заяви) на зняття готівки, заяви на зачислення готівки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня та євро) та інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 20.03.2023;

- відомості про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня та євро) та інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 20.03.2023, інформацію про логін та пароль, на підставі яких здійснювалось керування рахунком, інформацію про осіб, які одержували доступ до рахунку;

- документи та відомості по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня та євро) та інших рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 20.03.2023, які підтверджують отримання валюти та грошових коштів в касах банківської установи, або подальшого перерахування на рахунки в інших банківських установах (заяви, доручення на зняття готівки, чеки (заяви) на зняття готівки, заяви на зачислення готівки по рахунку тощо) із зазначенням повної назви учасників фінансових операцій та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу; документи що проведених SWIFT-платежів.

Станом на теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ліквідовано.

Відповідно до ч.2 ст. 52-1 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до завершення ліквідації неплатоспроможного банку ІНФОРМАЦІЯ_11 зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, документи, які необхідно дослідити в рамках кримінального провадження, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту зняття готівкових грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз (враховуючи вимоги ст.13 Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення й проведення судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р., «… Для проведення досліджень слідчий повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису), особи яка підлягає ідентифікації», виникла необхідність у вилученні оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників володільців інформації.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідиши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 15.03.2018 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України по факту заволодіння грошовими коштами зі зловживанням службовим становищем, у особливо великих розмірах ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2016 року з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано 4 900 000,00 грн. на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 за нібито виконані прострільно-вибухові роботи. В дійсності роботи на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 не виконувались, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату коштів підприємства, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно здійснили їх незаконне заволодіння. Після безпідставного незаконного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно ними розпорядилися шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також шляхом купівлі валюти та подальшого перерахування на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 (Німеччина) в банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (обидва Німеччина) в якості передоплати за товар згідно контракту № ЕТ-2016-ОТ01 від 22.12.2015, а саме за обладнання, необхідне для проведення прострільно-вибухових робіт ( а.с.13-40).

Під час досудового слідства встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало відкритий банківський рахунок № НОМЕР_10 (валюта українська гривня та євро) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах. Станом на теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ліквідовано. Відповідно до ч.2 ст. 52-1 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до завершення ліквідації неплатоспроможного банку ІНФОРМАЦІЯ_11 зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація (документи) має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 50 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:

- роздруківки (звіту) про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 20.03.2023 на магнітному (в форматі Excel) та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви учасників фінансових операцій та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня, долар США та євро),а також іншим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- документів, наданих в банк для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня, долар США та євро), а також інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку; оригінали справи з юридичного оформлення рахунку: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, накази про призначення службових осіб та інші документи, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, реєстраційні документи підприємства; доручення на зняття готівки та доручення на право розпоряджатись коштами, чеки на зняття готівки, об`явки про зачислення готівки;

- доручення на зняття готівки, чеки (заяви) на зняття готівки, заяви на зачислення готівки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня, долар США та євро), а також по іншим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 20.03.2023;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня, долар США та євро) та інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 20.03.2023, інформацію про логін та пароль, на підставі яких здійснювалось керування рахунком, інформацію про осіб, які одержували доступ до рахунку;

- документів та відомостей по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 (валюта українська гривня, долар США та євро) та інших рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 20.03.2023, які підтверджують отримання валюти та грошових коштів в касах банківської установи, або подальшого перерахування на рахунки в інших банківських установах (заяви, доручення на зняття готівки, чеки (заяви) на зняття готівки, заяви на зачислення готівки по рахунку тощо) із зазначенням повної назви учасників фінансових операцій та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу; документи що проведених SWIFT-платежів.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим (старшим слідчим) відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 50 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1