Справа № 750/402/23
Провадження № 1-кс/750/218/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000937 від 27.08.2022, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачам ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.08.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 18.08.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

- номер мобільного телефону до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000937 від 27.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 18.08.2022 о 18:29 год., йому надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка ( НОМЕР_4 ), котрий представився ОСОБА_9 представником служби безпеки банків України, який повідомив про те, що з усіх, належних йому, банківських рахунків невідома особа намагається здійснити списання коштів в сумі 29999 грн. Тому, задля попередження незаконного списання коштів з належних ОСОБА_8 , банківських рахунків, необхідно було зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувати відповідні інструкції. У свою чергу, вказана особа здійснила переадресацію вказаного дзвінка з ОСОБА_8 на нібито кредитний відділ ( НОМЕР_5 ), де також з ОСОБА_8 спілкувався чоловік, який надав йому вказівки, які необхідно було виконати в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_8 і зробив, а саме: здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28500 грн. та 29999 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (з комісією банку на загальну суму 60555,15 грн.).

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі за дорученням оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, які відповідно долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000937 від 27.08.2022 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Згідно п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачам ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.08.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 18.08.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

- номер мобільного телефону до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 30 березня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1