Справа № 712/2316/23
Провадження №1-кс/712/1179/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

09.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло вказане вище клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити належним чином завірені копії у паперовому або в електронному вигляді наступних документів та інформації: роздруківки руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікацію за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 28.02.2023.

З клопотання вбачається, що 12.12.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 32 на капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (найпростіше укриття) на загальну суму 650 076, 41 грн. та договір від 12.12.2022 № 34 на капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 (найпростіше укриття) на загальну суму 452 641, 65 грн. Термін дії вказаних договорів закінчився 31.12.2022 та вони були проплачені в повному об`ємі, але станом на 03.01.2023 роботи не виконані.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 23 на поставку біохімічного аналізатору на загальну суму 5 250 000,00 грн. Аналізом тендерної документації та додатків до укладеного договору, встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради безпідставно, під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, та укладання договору завищили ціну предмету закупівлі та скориставшись постановою КМУ від 28 лютого 2022 р. № 169, яка дозволяє здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законом України «Про оборонні закупівлі» провели спрощену закупівлю з підпорядкованим суб`єктом господарювання. Сума завищення по вказаній закупівлі складає близько 702 336 грн., чим завдано збитків міському бюджету на вказану суму.

З огляду на вищевикладене, у слідства наявні підстави вважати, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради всупереч інтересам служби здійснено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України, вказані роботи не виконані для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, слідчим призначено судово-будівельну експертизу, в ході якої експертом мають бути перевірені об`єми, повнота та якість робіт за вищевказаним договором, що були укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Отримання тимчасового доступу слідчий обгрунтовує необхідністю встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу фінансових документів про рух коштів по банківському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради за № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 28.02.2023 та іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться затребувані документи, а також у відсутності слідчого.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України, судове засідання не фіксувалося за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів:

- витягу з кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про внесення до ЄРДР відомостей з приводу розтрати чужого майна службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом зловживання ними службовим становищем в умовах воєнного стану;

- договорів, укладених 12.12.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за № 32 на капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (найпростіше укриття) на загальну суму 650 076, 41 грн.; а також договір за № 34 з приводу капітального ремонту будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 (найпростіше укриття) на загальну суму 452 641, 65 грн., додаткова угода № 1 від 19.12.2022 до вказаного договору з приводу переліку додатків до договору, які є його невід`ємними частинами. Термін дії вказаних договорів закінчився 31.12.2022 та вони були проплачені в повному об`ємі, але станом на 03.01.2023 роботи не виконані;

- договір, укладений 22.06.2022 за № 23 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , зі специфікацією на товар у додатку №1 до вказаного Договору, предметом якого є поставка біохімічного аналізатору (Автоматична інтегрована система ВІТРОС 5600 Артикул 6802413- НК-56676 Біохімічний багатоканаловий аналізатор лабораторний IVD, автоматичний) на загальну суму 5 250 000,00 грн, у тому числі ПДВ 343 457,94 грн. Додаткову угоду №1 від 21.09.2022 до Договору про закупівлю товарів № 23 від 22.06.2022, якої п.4.1 Договору з приводу порядку проведення оплати постачальнику на придбання товару. Попередньо визначена вартість товару не змінювалася. Аналізом тендерної документації та додатків до укладеного договору, встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради безпідставно, під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, та укладання договору завищили ціну предмету закупівлі та скориставшись постановою КМУ від 28 лютого 2022 р. № 169, яка дозволяє здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законом України «Про оборонні закупівлі» провели спрощену закупівлю з підпорядкованим суб`єктом господарювання. Сума завищення по вказаній закупівлі складає близько 702 336 грн., чим було завдано збитків міському бюджету на вказану суму.

Як убачається з тексту вказаних договорів, реквізити замовника - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради є наступними: юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 ; в Держказначейська служба України р/р НОМЕР_3 в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи дати укладання договорів, обставини по яким перевіряються слідством, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню частково, саме з періоду з 01.06.2022 по 28.02.2023.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або за їх дорученням, у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити у паперовому або в електронному вигляді та видати уповноваженим співробітникам поліції належним чином завірені копії наступних документів та інформації: роздруківки руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікацію за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2022 по 28.02.2023.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 10.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1