Справа №592/7703/22
Провадження №1-кс/592/3297/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002196, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 14.10.2022 р. по 15.10.2022 р. невстановлена особа, в період запровадженого військового стану на території України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток потерпілої гр. ОСОБА_3 , 1983 р.н., яка на момент вчинення відносно неї кримінального правопорушення знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останній матеріального збитку на заявлену суму 26 370 грн.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що 14.10.2022 р. невстановлена особа зателефонувала потерпілій на номер телефону НОМЕР_1 та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході телефонної розмови працівник банку повідомив потерпілій ОСОБА_3 , що з її банківською карткою для виплат № НОМЕР_2 потрібно провести технічні роботи, для цього останній потрібно було продиктувати цифри з смс-повідомлення які відправив їй працівник банку. Після вказаних дій працівник банку перевірив паспортні дані потерпілої які вона сама підтвердила та повідомив їй, що у зв`язку з проведенням технічних робіт з її карткою їй не можна користуватися нею до 17.10.2022. Наступного дня 15.10.2022 потерпілій зателефонували із служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що у період часу із 14.10.2022 по 15.10.2022 з її банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 26 370 грн, з яких 370 грн. власні кошти, а 26 000 кредитний ліміт. Жодного повідомлення про зняття грошових коштів потерпіла не отримувала, кредитні кошти не знімала та дізналася про даний факт 15.10.2022 р.

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

Банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - власника картки № НОМЕР_2 ;

Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 13.10.2022 р. по 17.10.2022 р. ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2022 р. по 17.10.2022 р., із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

Банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , належного гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , за період часу з 13.10.2022 р. по 17.10.2022 р., із зазначенням місця, дати та часу;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою, що належить гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 13.10.2022 р. по 17.10.2022 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1