УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155, відомості про яке 28.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За наявною інформацією встановлено, що в період часу з 04.07.2022 по 11.07.2022 року поліцейський офіцер громади сектору превенції ВП № 1 (Калинівка) Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 466 620 грн. В ході попередньої перевірки матеріалів встановлено, що гр. ОСОБА_5 (помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ), як суб`єкт господарської діяльності уклав з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір на користування грошовими коштами в сумі 500 тис. грн. На виконання даного договору в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 було відкрито рахунки для користування кредитними коштами, погашення суми позики, відсотків за користування, а також видано платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після смерті ФОП ОСОБА_5 , його близький родич: поліцейський офіцер громади сектору превенції ВП № 1 (Калинівка) Хмільницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 , маючи доступ до платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виданої на ім`я ОСОБА_6 , знаючи ключ (ПІН код) до неї, усвідомлючи протиправність своїх дій, в період часу з 04.07.2022 по 11.07.2022 року через мережу банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв грошові кошти в сумі 466 620 грн., які в подальшому використав у власних цілях, спричинивши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку на вищевказану суму.

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів на його рахунках з 01.01.2021 по теперішній час. Крім того, необхідно отримати документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів на його рахунках з 01.01.2021 по теперішній час, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також групі прокурорів Вінницької обласної прокуратури у складі: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до банківської таємниці що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Вінницькій Філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме: документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків та документів (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування), відкритих громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , роздруківок про рух коштів (виписки по даним рахунках і картках) в період часу з 01.01.2021 по 11.11.2022, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, локація під час входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фінансовим операціям інформації про інші рахунки відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, а також інформацію з камер відео-спостереження банкоматів відділення, а також до інформації з внутрішніх і зовнішніх камер спостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відбувалось зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 у період часу з 04.07.2022- 11.07.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя