УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000041 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000041 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 13. військові службові особи управління капітального будівництва Повітряних сил ЗСУ, внаслідок недбалого ставлення до військової служби спричинили тяжкі наслідки, в умовах особливого періоду.

Також встановлено, що 10.05.2019 року між військової частиною НОМЕР_1 та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», укладено договір підряду № 82/19 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), у в/м № НОМЕР_2 м АДРЕСА_1 . Сума договору складає 12 949 000 грн, терміном виконання до 15.12.2019 року. У подальшому військовою частиною НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 7 001 994 грн. 70 коп. за начебто виконанні роботи станом за 2019 рік. Однак, фактично виконаний обсяг будівельних робіт суттєво не відповідає актам приймання будівельних робіт КБ-2в.

15.06.2020 військовою прокуратурою Луцького гарнізону, внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст. 425 КК України. За матеріалами 2 відділу 6 управління ВКР ГУ ДК СБУ м. Луцьк.

09.07.2020 військовою прокуратурою Луцького гарнізону, визначено підслідність за ТУ ДБР м. Львова.

30.09.2020 військовою прокуратурою Луцького гарнізону, визначено підслідність за ТУ ДБР м. Хмельницького.

01.10.2020 кримінальне провадження надійшло до ТУ ДБР м. Хмельницького та прийнято до провадження.

В межах даного кримінального провадження проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій, а саме:

12.10.2020 призначено судову будівельно - технічну експертизу по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку судової будівельно - технічної експертизи № 199 від 04.12.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 82/19 від 10.05.2019 по об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), розташованого на території військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , які можливо перевірити в процесі візуального обстеження та зазначені в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (примірної форми КБ-2в), обсяги не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті тобто виконані не в повному обсязі, окрім пунктів які перевірити не представляється за можливе, що зазначено в дослідницькій частині.

- 20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про дозвіл на огляд об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 м АДРЕСА_1 .

- 21.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на проведення огляду об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 м АДРЕСА_1 .

- 03.11.2020 проведено огляд та встановлено, що обсяги виконаних робіт не відповідають підписаним актам, щодо виконання робіт. Під час огляду здійснювався відеозапис.

- 30.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання на проведення обшуку об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 м АДРЕСА_1

- 02.11.2020 отримано Ухвалу суду на проведення обшуку об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 м АДРЕСА_1 .

- 04.11.2020 проведено обшук та встановлено, що обсяги виконаних робіт не відповідають підписаним актам, щодо виконання робіт. Під час слідчої дії здійснювався відеозапис.

- 20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПП «Інторенерго» у м. Луцьку.

- 26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до ПП «Інторенерго» у м. Луцьку.

- 04.11.2020 проведено тимчасовий доступ у ПП «Інторенерго» та вилучено документацію, щодо проведення авторського нагляду по об`єкту будівництва (додаткову угоду, акт здачі - приймання послуг, платіжне доручення, журнал авторського нагляду).

- 20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 .

- 26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 .

- 11.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів у військовій частині НОМЕР_1 та вилучено: договори підряду, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, робочий проект, експертний звіт, ескізний проект, звіт про проведення експертного обстеження, тощо.

- 20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

- 26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

- 19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та вилучено договори підряду, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, робочий проект, експертний звіт, ескізний проект, звіт про проведення експертного обстеження, тощо.

- 09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», щодо отримання документів з підписами колишнього директора.

- 12.11.2020 отримано ухвалу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

- 19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

- 09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 , а саме до документів на яких зразки почерку, підписів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

- 12.11.2020 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у військової частини НОМЕР_1 .

- 26.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів у військовій частині НОМЕР_1 .

- 09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс ДС».

- 12.11.2020 отримано ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до ТОВ «Альянс ДС», які здійснювали технічний нагляд.

- 19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс ДС», однак стосовно інших документів, повідомили, що їх немає.

- 19.11.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ «Альянс ДС» ОСОБА_5 , який в присутності адвоката, відмовився надавати покази, згідно ст. 63 Конституції України.

- 12.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

- 18.11.2020 отримано ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

- 14.12.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

- 19.11.2020 ОСОБА_5 відмовився надавати зразки почерку та підписів, відповідно до ст. 28 Конституції України.

- 20.11.2020 винесено постанову про визнання та приєднання до провадження речових доказів, а саме вилучених документів.

- 29.10.2020 допитано в якості свідка командира військової частини НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) полковника ОСОБА_3

- 26.11.2020 відібрано у ОСОБА_3 експериментальні зразки почерку та підпису.

- 30.10.2020 допитано в якості свідка заступника командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_4

- 30.11.2020 у ОСОБА_4 , відібранні експерементальні зразки почерку та підписів.

- 11.12.2020 допитано в якості свідка інженера виробничо - планового відділу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6

- 16.12.2020 призначено судову економічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-20/17572-ек від 14.01.2021 встановлено встановлено, що документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, згідно із договором підряду від 10.05.2019 № 82/19 по об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня)» протягом 2019 року (з урахуванням висновку будівельно - технічної експертизи від 04.12.2019 № 199) підтверджено в загальній сумі 4 578 774, 68 (в тому числі оплата за які пройшла в липні 2019 року - 325 917, 08 грн, в вересня 2019 року -1 223 800, 34 грн., в листопаді 2019 року - 574 976, 53 грн., в грудні - 2 454 080, 73 грн.).

- 15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна» до номеру телефону ОСОБА_3

- 20.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів ПрАТ «ВФ Україна».

- 28.01.2021 проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна».

- 15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» до номеру телефону ОСОБА_4

- 20.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів ПрАТ «Київстар».

- 28.01.2021 проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

- 15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 , а саме до гербової печатки.

- 25.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у військової частини НОМЕР_1 .

- 29.01.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у військовій частині НОМЕР_1 та відібрано зразки відтисків гербової печатки.

- 16.01.2021 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/758-ПЧ від 22.01.2021. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за червень 2019 року від 04.07.2019 року підписував ОСОБА_3 . Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за вересень 2019 року від 19.09.2019 року підписував ОСОБА_3 . Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 04.11.2019 року підписував ОСОБА_4 . Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 28.11.2019 року підписував ОСОБА_4 . Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 28.11.2019 року підписував ОСОБА_4 . Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року від 13.12.2019 року підписував ОСОБА_4 . Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року від 13.12.2019 підписував ОСОБА_4

- 16.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, щодо здійснення оперативного супроводження, встановлення наявності рухомого та нерухомого майна, тощо. Доручення виконано.

- 20.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, на допит у якості свідка ОСОБА_7 Доручення виконано.

- 19.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до 2 відділу 6 управління ДВ КР СБУ, на проведення допитів охоронців будівлі 51/289 (їдальня), у в/м № НОМЕР_2 м АДРЕСА_1 . Доручення виконано.

- 01.02.2021 в порядку ст. 71 КПК України надано доручення до ГУ НП у Волинській області на проведення радіорозвідки в місці будівництва об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Доручення виконано.

- 11.02.2021 ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, на встановлення повних анкетних даних та допит в якості свідка ОСОБА_8 Доручення виконано частково.

- 22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ТОВ «Альянс ДС». Клопотання задоволено.

- 22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у військовій частині НОМЕР_1 . Клопотання задоволено.

- 22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ПП «Інтеренерго». Клопотання задоволено.

- 22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС». Клопотання задоволено.

- 25.02.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до ГУНП у Вінницькій області на опрацювання інформації про телефонні з`єднання, які здійснювалися із абонентських номерів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 Доручення виконано.

- 29.01.2021 винесено постанову про призначення технічної експертизи документів.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/1505-ТД від 08.02.2021 відтиски гербової печатки на документах відповідає печатці військової частини НОМЕР_1 .

29.03.2021 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у інженера технічного нагляду ОСОБА_8 .

31.03.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у ОСОБА_8

09.04.2021 на встановлення місцезнаходження та допит в якості свідка ОСОБА_8 Доручення виконано частково.

15.04.2021 здійснено виїзд у с. Крюківщина Київської області за місцем проживання ОСОБА_8 , однак останній був відсутній за місцем проживання.

21.04.2021 винесено постанову про призначення судової військової експертизи. На даний час матеріали кримінального провадження, перебувають у КНДІСЕ.

Без висновку судової військової експертизи неможливо прийняти у вказаному провадженні виважене, об`єктивне та законне рішення.

У вказаному кримінальному провадженні, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області (справа № 127/35625/21) від 30.12.2021, строк досудового розслідування, продовжено до 05.01.2023.

Результати експертизи слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати або спростовувати наявність чи відсутність в діях осіб, складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Закінчити досудове розслідування в межах строків, визначених п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України видалося неможливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Враховуючи, що для завершення проведення судової військової експертизи, а також в залежності від висновків експертизи, проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних необхідний додатковий строк досудового розслідування 6 місяців.

Зазначений строк відповідатиме критеріям розумного, достатнього для потреб досудового розслідування.

Установлено, що провести зазначені дії раніше, у межах строку досудового розслідування, не виявилось можливим з об`єктивних причин, оскільки вони виконуються послідовно, по мірі проведення комплексу інших необхідних слідчих (розшукових) дій, та після встановлення нових даних щодо вчинених злочинів, а також враховуючи значний обсяг запланованих процесуальних дій, потреба у здійсненні яких безпосередньо пов`язана з перевіркою показань учасників кримінального провадження, зокрема свідків, та інших отриманих доказів і зумовлена метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження.

Отже, додатковий час є об`єктивно необхідним для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду .

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 39, 40, 110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Під час дослідження матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 05.01.2023.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000041 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, на шість місяців, тобто до 05 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя