Справа №295/299/23
УХВАЛА

Іменем України

10.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001855 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шляхом зловживання довірою в період часу з 15.04.2020 по 25.07.2022 з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 194 210 гривень 94 копійки.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в період часу з 15.04.2020 по 25.07.2022 з належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувалися перерахунки грошових коштів , які останній не вчиняв.

Потерпілий ОСОБА_4 в подальшому долучив виписку по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8, на якому дійсно відображені транзакції, яких він не вчиняв.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_6 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою в період часу з 15.04.2020 по 25.07.2022 року з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 194 210, 96 тис. грн., чим спричинила матеріального збитку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 43980)

За даним фактом 14.09.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0001855 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001855 від 14.09.2022, прокурорам Житомирської окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні шляхом процесуального керівництва, або за їх дорученням працівникам ГУНП в Житомирській області, старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_5 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України старшому лейтенант поліції ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по всім рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2020 року по час надання інформації; інформацію щодо ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2020 по 31.12.2022; документи на гр. ОСОБА_4 , що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1