Провадження № 1-кс/592/4343/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002741, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 17.11.2022 року, близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, представившись у телефонній розмові співробітником банку, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованої на ім`я ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього на суму 42331,00 грн.
13.12.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0002741 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході вжитих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , номер третього не пам`ятає, з яких внаслідок кримінально протиправних дій було викрадено грошові кошти.
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковим рахункам, емітований на ім`я ОСОБА_4 , що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація про те, чи є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 ;
- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
- роздруківка руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу і суми зняття грошових коштів з вказаних карток, з наданням фото- або відеоматеріалів кожного зняття готівки через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період з 00:00 год. 17.11.2022 року по 00:00 год. 19.11.2022 року включно.
- роздруківка руху грошових коштів з рахунку за номером НОМЕР_1 , банківськими картами, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу і суми зняття грошових коштів з вказаних карток, з наданням фото- або відеоматеріалів кожного зняття готівки через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період з 00:00 год. 17.11.2022 року по 00:00 год. 19.11.2022 року включно.
- роздруківку руху грошових коштів з рахунку за номером НОМЕР_2 , банківськими картами, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу і суми зняття грошових коштів з вказаних карток, з наданням фото- або відеоматеріалів кожного зняття готівки через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період з 00:00 год. 17.11.2022 року по 00:00 год. 19.11.2022 року включно.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вказаних документів у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали до 10.02.2023 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1