печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4948/23-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

08 лютого 2023 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - № 0001431, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" разом з бенефіціарними власниками компанії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили заволодіння кредитними коштами наданими INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) (далі - ІННОВАТУС) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л. в особливо великих розмірах.

28.01.2021 Між ІННОВАТУС та BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (далі - БЛЕК СІ), юридична особа, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних ОСОБА_9 , укладений передекспортний кредитний договір (далі - "Кредитний договір"), директорами якої є: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , відповідно до якого БЛЕК СІ зобов`язався виплатити ІННОВАТУС в строк до 05.12.2021 відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США (двадцяти мільйонів доларів США) та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між БЛЕК СІ, як заставодавцем, та ІННОВАТУС, як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - "Договір застави"), за яким БЛЕКС СІ передав ІННОВАТУС у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по №27 зернового терміналу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса, (далі - "Заставлене майно").

БЛЕК СІ, як заставодавець, отримав від складу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передав ІННОВАТУС, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Також, у п.п. (е) п. 3.2. ст. 3 Договору застави сторонами узгоджено, що Заставодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди Заставодержателя не продавати, не передавати або іншим чином не відчужувати Заставлене майно.

Станом на 01.11.2022 БЛЕК СІ повністю не виконало зобов`язання з виплати ІННОВАТУС Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ОЛІМПЕКС в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ОЛІМПЕКС, проведеного 16.08.2022 за замовленням ІННОВАТУС спеціалістами ТОВ «ПРОКОНТРОЛ» встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє.

Таким чином, без згоди ІННОВАТУС, як заставодержателя, в порушення п. 2.6. ст. 2, п.п. (е) п. 3.2. ст. 3 Договору застави, а також положень ЗУ "Про заставу", відповідно і обов`язку з заміни заставленого майна рівнозначним, зі складу ОЛІМПЕКС відчужено Заставлене майно, а саме: Пшеницю м`яку, вагою 39 000 000 кг, 4 класу, 2021 року урожаю; Кукурудзу, вагою 12 000 000 кг, 3 класу, 2020 року урожаю; Ячмінь, вагою 65 000 000 кг, 3 класу, 2021 року урожаю.

ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" має засновника - Компанію "Джи-Ен-Ті Трейд При Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNТ Тrаdе DМСС) та бенефіціарів: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . GNT Trade DMCC є власником не лише ОЛІМПЕКС, але і ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" () та ТОВ «ЗПК „ІНЗЕРНОЕКСПОРТ"» (). Кредитні кошти розтрачені та Заставлене майно відчужене за допомогою двох останніх компаній. Акціонером BLACK SEA COMMODITIES LIMITED є G.N TERMINAL ENTERPRISES LTD (HE137171, Кіпр) директорами якої є: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Неповернення БЛЕК СІ Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США, пов`язаність кінцевих бенефіціарів БЛЕК СІ та ОЛІМПЕКС, відсутність на складах заставодавця заставленої сількогосподарської продукції, одночасно з системними діями представників зернового терміналу ОЛІМПЕКС, направленими на введення в оману представників ІННОВАТУС, з огляду на блокування проведення моніторингу наявності та стану заставленого майна, що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ОЛІМПЕКС за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса, Одеська область, свідчить про вчинення службовими особами БЛЕК СІ та ОЛІМПЕКС за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОЛІМПЕКС та БЛЕК СІ ОСОБА_18 та ОСОБА_7 розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 20 000 000 доларів США та заставним майном по кредитному договору).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що даний час виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 (екс-директор ТОВ «ЗПК „ІНЗЕРНОЕКСПОРТ"» та на даний час бенефіціарний власник на 10%) за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю зазначених осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз, а саме: документи з інформацією щодо організації та проведення незаконних дій з розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 20 000 000 доларів США та заставним майном на складах ОЛІМПЕКС по кредитному договору) зокрема договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, індивідуальних банківських сейфів.

Вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів осіб, які можуть бути причетними до розслідуваних злочинів, необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні. Також оригінали електронних засобів необхідні для підтвердження наявності в них інформації, яка має доказове значення, а також виявлення видаленої інформації, шляхом проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4 клас, рік збирання урожаю -2021 рік), Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3 клас, рік збирання урожаю - 2020 рік), Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021) або інший вид сільськгоспродукції, що є заміною заставленого майна рівнозначним відповідно до договору застави рухомого майна від 19.03.2021, укладений з БЛЕК СІ та ІННОВАТУС з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 не підлягає задоволенню, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001431 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів та іншого рухомого майна (сільськгоспродукції), а саме:

- передекспортний кредитний договір від 28.01.2021 між INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) та BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД), відповідно до якого БЛЕК СІ зобов`язався виплатити ІННОВАТУС в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США з усіма додатками до нього, документами щодо перерахування коштів по кредиту, виплати процентів, обслуговування кредитного договору, сфіфт повідомлення, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів та зернопродуктів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, індивідуальних банківських сейфів;

- договір застави рухомого майна від 19.03.2021, укладений з БЛЕК СІ та ІННОВАТУС з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 та іншими документами, за яким БЛЕКС СІ передав ІННОВАТУС у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4 клас, рік збирання урожаю -2021 рік), Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3 клас, рік збирання урожаю - 2020 рік), Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), складських документів, в тому числі із складів - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса, щодо надходження вказаного заставного майна (або інший вид сільськгоспродукції, що є заміною заставленого майна рівнозначним), його складський рух, пошкодження, знищення, реалізація, перевезення, продаж та інші документи щодо його зберігання, документи щодо складських приміщень, електронні бази даних з обліку сільськгоспродукції, документи щодо обстеження, погодження, обміру заставного майна, листування між компаніями та товариствами;

- подвійні складські свідоцтва складу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" по кожному виду Заставленого майна та по іншим складам, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та інші, які передані БЛЕК СІ на ІННОВАТУС, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту;

- документів щодо фінансово-господарських відносин між INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.), BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД), ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" (); ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" (); ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙНКОРП ЛТД" (); ТОВ "Кардінале" (); ТОВ "Сухолиський елеватор" (); ТОВ "Крижопільський елеватор" (); ТОВ "Реал Сейп Компані" (); ТОВ "Інагро-Драбів" (); ТОВ "Бердичів-Зерно" (); ТОВ "Агро Грейн Сервіс" (); ТОВ "Новоград-Волинський елеватор" (); ТОВ "Вторметекспорт" (); ТОВ "Ферко" (); ТОВ "Укрбудкомплект" (); ТОВ "Глобал Агрі" (); СТОВ "Коцюбинське" (); ТОВ "Інагро-Гайсин" (); ТОВ "Я.Н.Г." (); ТОВ "Термінал Н.Г." (); ПП "Омега Термінал Україна" (); G.N TERMINAL ENTERPRISES LTD (HE137171); GNТ Тerminal Enterprises Limited (HE137171); GNT Trade DMCC (DMCC/-087104); OMEGA TERMINAL S.A. (CHE-100.272.361).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1