Справа № 161/3605/23
Провадження № 1-кс/161/1258/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

10 березня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_5 ,

представника володільця майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2023 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення 03.03.2023 обшуку мікроавтобуса марки «Volkswagen T4», д.н.з. « НОМЕР_1 », синього кольору, наступні грошові кошти в сумі 2200 доларів США: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589873M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589867M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589872M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589861M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 83512505B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PK № 22610249B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PB № 61302113G; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589875M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 83512509B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PF № 42684722H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE №83512507B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 83512506B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PB № 21287319L; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PF № 42684724H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія LL №12487779J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 83512508B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PK № 22610248B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 13325801C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PB № 38067616I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 92905452B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія LC № 52272177B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія LL № 12487778J, які останній отримав в якості неправомірної вигоди та 3 аркушів паперу, в якій були обгорнуті вищевказані грошові кошти, документи: рішення Підгайцівської сільської ради від 03.03.2023 № 26/6 «про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» та проект землеустрою про виділення земельної ділянки ОСОБА_8 , яке вилучено під час проведення обшуку мікроавтобуса марки «Volkswagen T4», д.н.з. « НОМЕР_1 », синього кольору, яке вилучено під час проведення обшуку самого мікроавтобуса марки «Volkswagen T4», д.н.з. « НОМЕР_1 », синього кольору, яке вилучено під час проведення обшуку 03.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 2000 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 36514261F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія DH № 31836531A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KL № 41954016D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB №08144856H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія AB № 02090416I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HF № 35062905B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HB № 51728476Q; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KF № 18410964D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KL № 98871623C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 86973777K; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KI №29936144A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 62616470D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB №69464662A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 61300635I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HB №09971509L; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HB № 34659743Q; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 51240349E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HG № 76490852B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KD №34683266A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HB № 37982206H, які останній отримав їх в якості неправомірної вигоди 21.02.2023, грошові кошти в сумі 13800 доларів США, вилученими під час проведення обшуку 03.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , робочі документи, блокноти з чорновими записами вилученими під час проведення обшуку 03.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 27 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз, можливої конфіскації майна як виду покарання, останній звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які підтримали подане клопотання, власника майна та його представника, які не заперечували щодо накладення арешту на вилучене майно та речі, оглянувши та дослідивши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріли кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз, можливої конфіскації майна як виду покарання, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно з різними обмеженнями в обтяжені його власника.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення 03.03.2023 обшуку мікроавтобуса марки «Volkswagen T4», д.н.з. « НОМЕР_1 », синього кольору, наступні грошові кошти в сумі 2200 доларів США: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589873M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589867M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589872M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589861M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 83512505B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PK № 22610249B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PB № 61302113G; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 71589875M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 83512509B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PF № 42684722H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE №83512507B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 83512506B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PB № 21287319L; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PF № 42684724H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія LL №12487779J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 83512508B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PK № 22610248B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PE № 13325801C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія PB № 38067616I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія MB № 92905452B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія LC № 52272177B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія LL № 12487778J, які останній отримав в якості неправомірної вигоди та 3 аркушів паперу, в якій були обгорнуті вищевказані грошові кошти, документи: рішення Підгайцівської сільської ради від 03.03.2023 № 26/6 «про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» та проект землеустрою про виділення земельної ділянки ОСОБА_8 , яке вилучено під час проведення обшуку мікроавтобуса марки «Volkswagen T4», д.н.з. « НОМЕР_1 », синього кольору, яке вилучено під час проведення обшуку 03.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 2000 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 36514261F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія DH № 31836531A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KL № 41954016D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB №08144856H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія AB № 02090416I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HF № 35062905B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HB № 51728476Q; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KF № 18410964D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KL № 98871623C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 86973777K; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KI № 29936144A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 62616470D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB №69464662A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 61300635I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HB № 09971509L; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HB № 34659743Q; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KB № 51240349E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HG № 76490852B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія KD № 34683266A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HB № 37982206H, які останній отримав їх в якості неправомірної вигоди 21.02.2023, грошові кошти в сумі 13800 доларів США, вилученими під час проведення обшуку 03.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , робочі документи, блокноти з чорновими записами вилученими під час проведення обшуку 03.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Накласти арешт на майно, а саме, мікроавтобуса марки «Volkswagen T4», д.н.з. « НОМЕР_1 », синього кольору, із забороною відчуження та розпорядження ними.

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1