Справа № 521/2494/23
Номер провадження:1-кс/521/584/23
УХВАЛА

03 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено с прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Раковець Іршавського району Закарпатської області, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, без місця реєстрації, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи начальником Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Одеса, вул. Гайдара, 24), являючись посадовою та матеріально відповідальною особою уповноваженою, згідно посадової інструкції, виконувати обов`язки кредитного працівника банківського відділення, діючи на підставі довіреності від 21.12.2006 року, реєстровий № 8962, посвідченої ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міськогонотаріального округу, 06.04.2007 уклав кредитний договір № 014/0014/82/72855 з громадянином В`єтнаму ОСОБА_7 (ідн. № НОМЕР_1 ), відповідно до умов якого ОСОБА_7 отримав кредит у сумі 153000 доларів США строком на 108 місяців під 14% річних.

В забезпечення виконання кредитних зобов`язань за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року, між ОСОБА_8 та ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі начальника Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ОСОБА_5 , 24.04.2007 укладено договір іпотеки, відповідно до умов якого НгуєнКуєт передав в іпотеку банку земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану в АДРЕСА_1 , яка належить йому на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 265195, виданого Таїровською с/р Овідіопольського району Одеської області 07.07.2005, на підставі нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу від 18.10.2004 (реєстр № 7315).

На підставі вказаного договору іпотеки, приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу ОСОБА_9 внесений відповідний реєстраційний запис до Державного реєстру іпотек та накладено заборону відчуження даної земельної ділянки ( реєстр № 2572) - до припинення дії іпотечного договору.

З метою дострокового погашення кредиту, нарахованих відсотків та комісійних за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 НгуєнКуєт проінформував начальника Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_5 про свій намір, на що за телефоном від ОСОБА_5 отримав пропозицію з`явитися до очолюваного ним банківського відділення наприкінці робочого дня, з причин великої завантаженістю по роботі.

При цьому, ОСОБА_5 , маючи намір заволодіння грошовими коштами Банку, що вносяться позичальниками до каси очолюваного ним банківського відділення в якості сплатиза кредитними договорами, сплати відсотків та комісійних, обіймаючи посаду начальника Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, тобто зловживаючи своїм посадовим становищем та використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, підшукав пособників злочину з числа співробітників очолюваного ним банківського відділення, які, з корисливих мотивів, надали свою згоду на участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та подальше приховання своїх протиправних дій, шляхом самостійної сплати тіла кредиту та відсотків по ньому банківській установі.

31.05.2007 ОСОБА_7 доручив своєму сину ОСОБА_10 прибути до відділення банку та достроково погасити кредит, нараховані відсотки та комісійні за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року.

Прибувши у той же день, 31.05.2007 року до приміщення Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: вул. Гайдара, 24-А, м. Одеса, Нгуєн Тхай Ха звернувся до ОСОБА_5 висловивши бажання в повному обсязі погасити заборгованість за кредитним договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року, на що ОСОБА_5 запропонував передати грошові кошти до каси банківського відділення, а він, тим часом підготує усі необхідні документи для припинення договору іпотеки від 24.04.2007 року.

ОСОБА_10 передав на вимогу ОСОБА_5 касиру банківського відділення ОСОБА_11 153 000 доларів США, необхідних, зі слів ОСОБА_5 , для дострокового погашення кредиту, нарахованих відсотків та комісійних за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007.

На підтвердження повного виконання зобов`язань НгуєнКуєт за кредитним договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 ОСОБА_5 у своєму службовому кабінеті особисто заповнив та скріпив печаткою банківського відділення та власним підписом лист № 255- 14/20-358 від 31.05.2007 на ім`я нотаріуса ОСОБА_9 , в якому, начальник 14-го відділення банку свідчить про виконання НгуєнКуєт кредитних зобов`язань за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 та просить зняти заборону відчуження на земельну ділянку, накладену у зв`язку з посвідченням договору іпотеки від 24.04.2007; повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 15-14/20-360 від 31.05.2007 та заяву про вилучення обтяження земельної ділянки, перший примірник яких надав Нгуєн Тхай Ха.

Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 2337/03 від 27.05.2015 року, проведеної провідним судовим експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз відтиски печатки Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", розміщені у наданих на експертизу: заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна № 5-14/20-359 від 31.05.2007 року, повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 15-14/20-360 від 31.05.2007 року та договорі іпотеки серії ВЕО № 613402 від 24.04.2007 року нанесені рельєфним кліше, виготовленим фото полімерним способом, а саме печаткою Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", вільні зразки відтисків якої надані для порівняння.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 191 від 10.06.2015, проведеної НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці, підписи та "рукописний текст" від імені начальника Чотирнадцятого Одеського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", ОСОБА_5 у документах: заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна № 5-14/20-359 від 31.05.2007 року, повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 15-14/20-360 від 31.05.2007 виконані ОСОБА_5 .

Надалі, 31.05.2007 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими, на теперішній час, слідством посадовими особами Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" використовуючи своє посадове становище заволоділи грошовими коштами Банку в сумі 153 000 доларів США, які внесені ОСОБА_10 для дострокового погашення кредиту, нарахованих відсотків та комісійних за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року, укладеного між НгуєнКуєт та ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", якими розпорядилися на власний розсуд.

Згідно акту документальної ревізії кредитних операцій фізичних осіб Чотирнадцятого Одеського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за період 2006-2007 р.р., проведеної на вимогу органів досудового розслідування, на підставі Наказу Голови Правління ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 111 від 08.02.2008 (відносно фізичної особи - позичальника Банку, ОСОБА_7 ) "за результатами документальної ревізії виявлено факт вчинення безпідставної відміни бухгалтерських проводок в ПЗ "Робін" за операціями внесення 31.05.20007 позичальником ОСОБА_7 грошових коштів. 31.05.2007 року виявлено одну відмінену операцію по погашенню позик ( заява на переказ готівки № КЛ 4/22-38 на суму 60 000 доларів США). Документ введено начальником 14-го Одеського відділення ОСОБА_5 , підтверджено - старшим касиром ОСОБА_11 . Відміна документу виконувалась старшим касиром ОСОБА_11 . На порушення п. 4.1 "Положення про порядок формування "Документів дня" та здійснення подальшого контролю в Райффайзен Банк Аваль", ПП № П- 60/06 від 13.09.2004 року, касові документи за 31.05.2007 року 14-го Одеського відділення ( акт видалених проводок, заява на переказ готівки, квитанція, що надається клієнту) відсутні. Станом на 01.02.2008 року заборгованість за кредитним договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року, який оформлено на ОСОБА_7 , становить 144 104, 98 доларів США та відсотки за користування кредитом у сумі 5357,20 доларів США). По інших клієнтах в касових документах дня наявні документи, що підтверджують відміну проводок по погашенню кредитів.

Сума завданої Банку шкоди станом на 01.02.2008 року, внаслідок порушень, виявлених ревізією, становить 149462,18 доларів США".

З метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересам служби, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами 14-го Одеського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", у період часу з 31.05.2007 року по 14.11.2007 здійснювали погашення позики та нарахованих відсотків за кредитним договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року.

Будучи відстороненим від виконання службових обов`язків з 22.10.2007 року згідно Наказу директора Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 277 на період службового розслідування по фактах грубих порушень нормативних актів Банку при кредитуванні фізичних осіб, порядку проведення касових та депозитних операцій, колишній начальника 14-го Одеського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та звільненим 27.02.2008 із займаної посади за одноразове грубе порушення трудових обов`язків згідно п. 1 ст. 41 КЗпП України, став переховуватися від правоохоронних органів з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Таким чином, протиправними діями начальника Чотирнадцятого Одеського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_5 та невстановлених, у теперішній час, досудовим розслідуванням посадових осіб вказаного банківського відділення, що виразилися у заволодінні грошовими коштами банківської установи, вчиненому шляхом зловживання службовими особами, своїм службовим становищем, заподіяно майнову шкоду ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (правонаступник ПАТ "Райффайзен Банк Аваль") на суму 153 000 доларів США (еквівалент, станом на 31.05.2007 року, - 772 650 грн.), якими ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розпорядились на власний розсуд, тобто у особливо великих розмірах.

Данні щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2013 року за № 0000921 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

05.11.2015 складено та погоджено з прокурором повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити у зв`язку з тим, що строк дії ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2022 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 сплив 27.01.2023. Окрім того, підозрюваний на даний час переховується від органів досудового розслідування, на виклики слідчого не з`являється, за місцем мешкання не з`являється, його місцезнаходження невідоме.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Причетність ОСОБА_5 до вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у наступних джерелах: показах свідків, висновку ревізії, висновку експерта та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З матеріалів, які надані слідчому судді вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, а обставини, передбачені ст. 177 та 178 КПК України, на які посилається прокурор, вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_5 під вартою, оскільки підозрюваний на даний переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме, що дає підстави слідчому судді вважати, що перебуваючи на волі підозрюваний може вчинити новий злочин.

Керуючись ст. ст. 187, 188, 189, 190, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 задовольнити.

Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу до Малиновського районного суду м. Одеси для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або спливу 6 (шести) місяців з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1