Справа № 739/1441/22
Провадження № 1-кс/739/432/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000169 від 29.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 29.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2022 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК з приводу шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , 1974 р.н., мешканця е. Машеве, Новгород-Сіверського району, який з метою придбання трактора Дон-Фенг перерахував кошти на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 загальною сумою 40 866 грн. 11.11.2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , в інтернет-мережі знайшов оголошення з приводу продажу трактора, який потерпілий раніше хотів собі придбати. Так на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він знайшов трактор Дон-Фенг 404 червоного кольору на суму 40 700грн. На даному сайті містився контактний телефон НОМЕР_3 , зателефонувавши на зазначений номер, йому ні хто не відповів. Через 10 хвилин заявнику зателефонували чоловік, який представився ОСОБА_5 , директором ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час розмови йому повідомили, що ціна за трактор дійсно така, і з метою придбання необхідно надіслати завдаток, на що потерпілий погодився і перерахував кошти в сумі 6860 використовуючи термінал, який розташований в м. Семенівка, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснення перерахування коштів, йому зателефонували та підтвердили надходження коштів.

10.10.2022 року о 09.00 годин на мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 , зателефонував чоловік та представившись водієм на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що везе замовлений трактор, і що б йому привезти необхідно закрити наряд, для цього необхідно перерахувати всі кошти, але заявник йому повідомив, що це зробить коли отримає товар. На це чоловік йому повідомив, що тоді він йому не привезе трактор.

Після цього потерпілий ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 який підтвердив необхідність перерахування коштів та надіслав номер картки НОМЕР_2 і тоді заявник в проміжок часу з 10: 40годин по 10: 50годин перерахував кошти двома транзакціями 27 440грн та 6 566грн через термінал, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , після чого заявнику надійшло повідомлення у «Вайбері», що кошти надійшли і що трактор доставляється. 10.10.2022 потерпілий зателефонував ОСОБА_7 та поцікавився де трактор який замовляв, на що йому повідомили, що в дорозі, а саме в Черкаській області та затримується у зв`язку з обстрілами.

11.10.2022 повторно зв`язався з ОСОБА_7 та поцікавився з приводу товару, на що йому повідомили, що водій який здійснює доставку не виходить на зв`язок, та пообіцяв до кінця дня повернути гроші. Після 13.10.2022 на зв`язок з потерпілим ні хто більше не виходив, та гроші йому не було повернуто.

В ході дізнання було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , СДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_3 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , СДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , та можливість їх вилучити.

Дізнавач Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, ніяких заяв та клопотань щодо розгляду клопотання слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , СДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_3 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, так як вони мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, у кримінальному провадженні №0000169 від 29.10.2022 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , СДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам: - дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу у кримінальному провадженні старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; дізнавачу старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 до наступної інформації: - документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 09.10.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка банківської картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мало місце в період часу з 09.10.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківську картку № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , СДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Слідчий суддя ОСОБА_1