Справа № 712/1354/23
Провадження №1- кс/712/770/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 03.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася ст. дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 03.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу : АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_1 , а саме:

анкету - заяву на відкрита рахунку № НОМЕР_1 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото власника рахунку, повні анкетні данні власника рахунку, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по теперішній час.

- розширену виписку по руху коштів, по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, яка є володільцем картки № НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відеоряд по проведених операціям обготівковування через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, яка є володільцем картки № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 19.01.2023, знаходившись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , заявник замовив дрова , перерахувавши грошові кошти в сумі 9 тисяч гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , проте вказаний товар не отримав.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується тим, що вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність конкретних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях осіб ознак вказаного кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами довести ці обставини немає можливості.

Враховуючи те, що вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу : АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_1 ,

та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність» та ст. 162 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться затребувана інформація, а також у відсутності дізнавача, враховуючи надану заяву.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000161 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені відомості, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 19.01.2023, знаходившись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , заявник замовив дрова , перерахувавши грошові кошти в сумі 9 тисяч гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , проте вказаний товар не отримав;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якого останній розповів про обставини скоєного відносно нього правопорушення від 19.01.2023 з використанням банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- Виписка по картці-рахунку НОМЕР_2 , з якої вбачається здійснення переказу коштів за 19.01.2023 в сумі 9045,00 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

У той же час, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що події кримінального провадження відбувалися 19.01.2023, іншої дати та часу за даним кримінальним провадженням потерпілий не повідомив та досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню частково, саме з періоду часу з 19.01.2023 по день розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженням, викладеним у попередньому абзаці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 03.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інших дізнавачам, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу : АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкети - заяви на відкрита рахунку № НОМЕР_1 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото власника рахунку, повні анкетні данні власника рахунку, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 19.01.2023 по 15.02.2023.

- розширеної виписки по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 по 15.02.2023;

- про відеоряд по проведених операціям обготівковування через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, яка є володільцем картки № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період з 19.01.2023 по 15.02.2023.

- також надати інформацію чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, яка є володільцем картки № НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період з 19.01.2023 по 15.02.2023.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та інших дізнавачів, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 15.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1