У Х В А Л А
Іменем України

12 грудня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно поданого у рамках кримінального провадження № 0000003 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2022 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна із метою збереження речових доказів та недопущення їх знищення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000003 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено факт розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами КП «Ватутінськінвестбуд» (), за попередньою змовою з службовими особами ПП «Сучасні будівельні технології 12» (, далі «СТБ-12») шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах ( ч. 5 ст. 191 КК України) під час виконання робіт з капітального ремонту спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району м. Києва за бюджетні грошові кошти.
Комунальним підприємством за бюджетні грошові кошти здійснено закупівлю:

«Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва», за результатом проведення якої між КП «Ватутінськінвестбуд» в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ПП «СБТ 12»в особі комерційного директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №3-2021 від 29.09.2021 вартість якого становить 23,57 млн. грн.та укладено 4 додаткових угоди.

За результатом виконання умов договору підряду №3-2021 від 29.09.2021 замовником в особі КП «Ватутінськінветбуд» в період з 12.10.2021 по 23.12.2021 підписано надані ПП «Сучасні будівельні технології 12»12 актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) згідно яких, приватному підприємству сплачено 22,31 млн. грн. (профінансовано на 95%).

Встановлено, що 3 акти на загальну суму 3,49 млн. грн. зі сторони КП підписано в.о. директора ОСОБА_5 , 9 актів на 18,82 млн. грн. підписано першим заступником директора ОСОБА_7 .

З боку ПП 8 актів на суму 10,76 млн. грн. підписано комерційним директором ОСОБА_6 та 4 акти на 8,06 млн. грн. комерційним директором ОСОБА_8 .

На підставі вказаних актів, на рахунки ПП «СБТ-12», відповідно до платіжних доручень підписаних цифровими підписами в.о. директора КП ОСОБА_5 та головним бухгалтером КП ОСОБА_9 , сплачено бюджетні грошові кошти в сумі 22,31 млн. гривень.
При цьому, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 52/9-72/9 від 22.07.2022 проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» не відповідають обсягам та вартості зазначеним у Актах виконаних робіт складених на виконання умов Договору підряду №3-2021від 29.09.2021.
Вартість та обсяг фактично невиконаних робіт, за результатами проведеної експертизи становить 4,131 млн. гривень.
Вартість завищених обсягів виконаних робіт складає 3,914 млн. грн.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 61/7 від 26.08.2022 проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України розмір матеріальної шкоди (збитків), заподіяної місцевому бюджету міста Києва в особі Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд» внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт та фактичного невиконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» відповідно Договору підряду № 3-2021 від 29.09.2021 документально підтверджується у загальній сумі 8,045 млн. грн.
Тобто, службовими особами КП спільно із службовими особами ПП фактично розтрачено та привласнено 36% бюджетних грошових коштів, виділених по першому договору (8,034 млн. грн.)
Комунальним підприємством повторно за бюджетні грошові кошти здійснено закупівлю:

«Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» - коригування (UA-2021-11-19-000013-b) за результатом проведення якої, між КП «Ватутінськінвестбуд» в особі першого заступника директора ОСОБА_7 та ПП «Сучасні будівельні технології 12»в особі комерційного директора ОСОБА_8 без проведення тендеру, на підставі п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», укладено 01.12.2021 Договір підряду №16-2021 на 11,69 млн. грн.

За результатом виконання умов вказаного договору замовником в особі КП «Ватутінськінветбуд» (підписано першим заступником директора ОСОБА_7 )23.12.2021 та 24.12.2021 підписано надані ПП «СБТ 12» ( ОСОБА_8 ) 3 акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) згідно яких, приватному підприємству сплачено 11,46 млн. грн. (профінансовано 98% вартості робіт).

На підставі вказаних актів, на рахунки ПП «СБТ-12» відповідно до платіжних доручень підписаних цифровими підписами в.о. директора ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_9 , сплачено бюджетні грошові кошти в сумі 11, 46 млн. гривень.
Водночас, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 52/9-72/9 від 22.07.2022 проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальну ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» за кодом не відповідають обсягам та вартості зазначеним у Актах виконаних робіт ф. КБ-2в, складених на виконання умов Договору підряду №16-2021 від 01.12.2021.

За результатами проведеного дослідження об`ємів та обсягів фактично виконаних робіт, встановлено роботи, що взагалі не було виконано на вказаному об`єкті на загальну суму 1,56 млн. гривень.

Відповідна сума збитків, заподіяних місцевому бюджету міста Києва, повністю документально підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 61/7 від 26.08.2022.

Таким чином, по другому договору підряду службовими особами КП спільно із службовими особами ПП фактично розтрачено та привласнено 13,6% бюджетних грошових коштів (1,56 млн. грн.).
Загалом у наведених закупівлях, групою осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 розтрачено бюджетних грошових коштів на загальну суму 9,594 млн.гривень (28,4% від загальної вартості робіт).
01 грудня 2022 року в рамках проведення санкціонованого обшуку (на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 03.11.2022 № 754/10181/22) за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

-Грошові кошти у сумі 50 000 грн.,

-аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом, на якому позначено 15 осіб, перелік яких починається з прізвища « ОСОБА_13 » та закінчується « ОСОБА_14 »;

-аркуш паперу з чорновими записами щодо виконання робіт КП «Ватутінськінвестбуд»;

-грошові кошти у сумі 4 000 грн.,

-грошові кошти у сумі 8 500 грн.;

-банківські картки у кількості 3 шт. з маркуванням: Приватбанк НОМЕР_1 ; Приватбанк НОМЕР_2 ; Приватбанк НОМЕР_3 ;

-посвідчення добровольця ТРО № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ;

-додаток до посвідчення № НОМЕР_4 щодо права на застосування зброї, дата видачі 28.04.2022, зброя ФОРТ- 19 № НОМЕР_5 ;

-грошові кошти у сумі 50 000 грн.;

-ноутбук марки ACERs/nNXMGBEU0022500C17F3400 із зарядним пристроєм;

-два аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом «Питання для обговорення на нараді за участю голови Деснянської РДА», «Інформація виконання робіт пр. об`єктам, які включені до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2021 рік, станом на 11.11.2021»;

-паспорти (строк дії яких закінчений) на громадян Російської Федерації ОСОБА_15 № 51 № 4990762 та ОСОБА_16 № 51 № 1156881;

-папку із позначкою «Проектний інститут СБУ»;

-копія статуту КП «Ватутінськінвестбуд» на чорновиках на 14 арк.;

-розпорядження Деснянської РДА з додатками (копія від 24.02.2021 № 92) на 3 арк.;

-розпорядження Деснянської РДА від 03.02.2021 № 45 (копія) на 2 арк.;

-контракт добровольця ТРО на ОСОБА_17 на 5 арк.;

-контракт добровольця ТРО на ОСОБА_5 на 4 арк.;

-предмети, схожі на бойові набої у загальній кількості 100 шт. в коробках;

-предмети, схожі на бойові набої рожевого кольору кількості 4 шт. з написами «Патрони спортивні 9 мм Luger;

-предмет, схожий на бойовий пістолет (нарізний) з маркуванням Форт-19 9 мм Luger № НОМЕР_6 з магазином в якому виявлено 15 предметів, схожих на набої 9 мм Luger;

-предмет, в коричневій коробці, схожий на спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації чорного кольору, без серійного номеру із зарядним пристроєм та 6-ма антенами;

-2 жорстких дисків з серійними номерами 53F84VNGST25 та WMC4MOE59MUX;

-2 флеш-накопичувача з маркуванням TACLife та RoHS;

-мобільний телефон iPhoneX бежевого кольору з зовнішніми ушкодженнями з обох сторін з сім-картою оператора Lifecell з маркуванням НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон iPhone12 Рro Мaxсинього кольору з сім-картою оператора Lifecellбез маркування;

У зв`язку з тим, що в ході обшуку виявлено та вилучено контракт добровольця ТРО на ОСОБА_17 на 5 арк.; контракт добровольця ТРО на ОСОБА_5 на 4 арк.; предмети, схожі на бойові набої у загальній кількості 100 шт. в коробках; предмети, схожі на бойові набої рожевого кольору кількості 4 шт. з написами «Патрони спортивні 9 мм Luger; предмет, схожий на бойовий пістолет (нарізний) з маркуванням Форт-19 9 мм Luger № НОМЕР_6 з магазином в якому виявлено 15 предметів, схожих на набої 9 мм Luger, 02.12.2022 слідчим внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003267, так як у ОСОБА_5 відсутній передбачений законом дозвіл на зброю.
02 грудня 2022 року прокурором винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 0003267 за ч. 1 ст. 263 КК України та № 0000003 за ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України під № 0000003.
Крім цього, зброя та патрони до неї, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників. При цьому зброя, пристрої мають бути в розрядженому стані.
Порядок придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, охолощеної та холодної зброї, пристроїв та патронів до них громадянами визначений Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів № НОМЕР_8 , яка затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998.
Так як, вказані документи не зазначені в нормативно-правових актах, які можуть надавати право особі на зберігання та носіння вогнепальної зброї та бойових припасів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів, які видані ОСОБА_5 , якими надано дозвіл щодо права на застосування зброї, яка перебуває в офіційному обігу на території України, вилученої в ході обшуку.
Також, в ході обшуку виявлено та вилучено -паспорти (строк дії яких закінчений) на громадян Російської Федерації ОСОБА_15 № 51 № 4990762 та ОСОБА_16 № 51 № 1156881.
24.02.2022 року о 05 год. 00 хв. президент РФ оголосив проведення спеціальної військової операції на території України.

У подальшому, 24.02.2022 о 05 год. 10 хв., збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва РФ і ЗС РФ, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах і складах ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань рф здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які являються громадянами РФ, виводять кошти зароблені на території України у рф.
У комплексі із предметом, схожим на спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації, всі вищезазначені речові докази можуть вказувати на протиправну діяльність жінки ОСОБА_5 ОСОБА_15 та інших.

Відтак, у органу досудового розслідування виникає обґрунтована необхідність у накладанні арешту на вищезазначені предмети, які можуть бути використані як докази при проведенні слідства та подальшого судового розгляду.

Постановою старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 від 02.12.2022 року вищевказані речі вилучені під час обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники процесу не з`явилися, повідомлялись належним чином.

Слідчим суддею визнано за можливе розглядати клопотання у відсутність учасників процесу.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000003від 06.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим майном можуть бути речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим дотримані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України щодо строку подачі клопотання.

Клопотання є обґрунтованим, доведені підстави для накладення арешту на майно, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені під час санкціонованого обшуку 02.12.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: посвідчення добровольця ТРО № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; додаток до посвідчення № НОМЕР_4 щодо права на застосування зброї, дата видачі 28.04.2022, зброя ФОРТ- 19 № НОМЕР_5 ; паспорти (строк дії яких закінчений) на громадян Російської Федерації ОСОБА_15 № 51 № 4990762 та ОСОБА_16 № 51 № 1156881; контракт добровольця ТРО на ОСОБА_17 на 5 арк.; контракт добровольця ТРО на ОСОБА_5 на 4 арк.; предмети, схожі на бойові набої у загальній кількості 100 шт. в коробках; предмети, схожі на бойові набої рожевого кольору кількості 4 шт. з написами «Патрони спортивні 9 мм Luger; предмет, схожий на бойовий пістолет (нарізний) з маркуванням Форт-19 9 мм Luger № НОМЕР_6 з магазином в якому виявлено 15 предметів, схожих на набої 9 мм Luger; предмет, в коричневій коробці, схожий на спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації чорного кольору, без серійного номеру із зарядним пристроєм та 6-ма антенами з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_19 ОСОБА_20