Справа № 953/980/23
н/п 1-кс/953/1135/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000498 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 08.02.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної документації у філіях / відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Харкові, по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: копії договорів включно копії особових документів клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 (паспорти, ідентифікаційні податкові коди, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 ; виписки за рахунком банківської карти № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); IP адреси з яких проходили транзакції по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 26.01.2023 по теперішній час; перелік банкоматів / терміналів з яких знімались грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 01.10.2022 по теперішній час; фотознімки або відеозаписи з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24 січня 2023 року, невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 196 714,00 грн., що завдало значної шкоди заявниці.

26.01.2023 в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 24 січня 2023 року, на її номер ( НОМЕР_4 ) зателефонував раніше невідомий номер - НОМЕР_5 . Чоловік (далі Особа 1), представився як працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив потерпілу ОСОБА_6 , що з її рахунку намагаються зняти грошові кошти. «Особа 1» додав, що її особисті грошові кошти намагаються зняти в м. Кременчук. В ході розмови «Особа 1» продиктував номери карток № НОМЕР_6 для переводу грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 . Під моральним тиском, потерпіла перевела на вищезазначені банківські картки грошові кошти. Кількість транзакцій відбулась у кількості 5-и разів. Перша транзакція відбулась 24.01.2023 о 13:32:54 годину на суму 2 450,00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_7 », друга операція в 13:36:15 годину на суму 24 500,00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_7 », третя транзакція в 13:40:59 на суму 24 500,00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_7 », четверта транзакція в 13:43:56 годині на суму 24 500,00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_7 », п`ята транзакція в 13:48:30 на суму 16 500, 00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_7 ». Загальна суму складає 92 450,00 грн.

Слідчий вказує, що у ході проведення заходів, оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення злочину, може бути причетний - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ймовірно місце мешкання: АДРЕСА_3 , мобільний номер НОМЕР_7 , використовує банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий лоступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 09.02.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 0000498 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що 24.01.2023 невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 196 714,00 грн., що завдало значної шкоди заявниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії таких документів: витяг з ЄРДР; доручення про проведення досудового розслідування від 26.01.2023; постанову про створення групи прокурорів від 26.01.2023; заяву ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 25.01.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 26.01.2023; довідку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видану на ім`я ОСОБА_6 ; копію заяви з підписом ОСОБА_6 ; рапорт ст. о/у ВКП ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 .

Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000498 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1