"24" лютого 2023 р. Справа № 363/4102/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001182, розпочатому 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий, погодивши з прокурором, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому порушується питання на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей щодо фактичного місця підключення абонента, що використовував ІР-адресу ІР: НОМЕР_1 у вказаний день та час 21.10.2023 року о 14:43:13 год., 21.10.2022 року о 14:44:39 год., 21.10.2022 року о 14:47:30 год., 21.10.2022 року о 14:48:35 год., 21.10.2022 року о 14:50:12 год., 21.10.2022 року о 14:51:37 год., 21.10.2022 року о 14:53:03 год., 21.10.2022 року о 14:55:36 год., 21.10.2022 року о 14:57:09 год., 21.10.2022 року о 15:00:17 год., 21.10.2022 року о 15:05:27 год., 21.10.2022 року о 15:10:40 год., 21.10.2022 року о 15:11:49 год., 21.10.2022 року о 15:12:50 год., під час входу використовувалась юзер-агент операційна система Android 10, пристрій Redmi 7A MIUI/V12.5.2.0.QCMMIXM, браузер Dalvik/2.1.0 (Linux), із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копії абонентського договору - відповідно до якого надаються послуги з підключення до мережі Інтернет, а також відомості, щодо банківських даних абонента та способу оплати, з використанням яких здійснювалися сплати послуг за договором;

- вказати тривалість надання послуг за вищевказаним ІP адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

- надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;

- вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків) із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до вказаних IP-адрес;

- вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали влучаючи журнал мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації IP-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера), та розташування серверів.

Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, а саме представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи повідомленим про розгляд справи, до суду не прибув та про причини своєї неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що в період жовтня - листопада 2022 року невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальних машин здійснюють несанкціоновані зломи особистих сторінок в соціальній мережі «Instagram» після чого опубліковують пост з проханням фінансової допомогу матері, (сестрі, дитині), яка начебто постраждала від ураження електричним струмом та має ураження 40% тіла із зазначенням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за даним фактом 27.10.2022 року внесено до ЄРДР за №0001182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту свідок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 21.10.2022 року приблизно о 12 год., її особистий профіль « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Instagram» зламано невідомими особами та в особисті повідомлення друзям розіслано повідомлення з проханням про фінансову допомогу для операції матері, яка начебто потрапила в ДТП.

Разом з тим, відповідно до допиту свідка ОСОБА_3 встановлено що 21.10.2023 року її знайома ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 1000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Також до слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з відділу протидії кіберзлочинам в Київській обласні надійшли матеріли за зверненням від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо його профілю « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Instagram», який зламано невідомий особами та опубліковано фейковий пост з проханням про допомогу матері яка начебто отримала опіки 40% тіла від ураження електроструму із значенням реквізитів банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Крім того, до слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з відділу протидії кіберзлочинам в Київській обласні надійшли матеріли за зверненням від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо заволодіння грошовими коштами в сумі 27 000 грн. невідомими особами, які зламали сторінку знайомого « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Instagram» розмістивши фейковий пост з проханням про допомогу матері, яка начебто отримала опіки 40% тіла від ураження електроструму із значенням реквізитів банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

02 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Вишгородського району Київської області слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, які входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні №0001182 надано тимчасовий доступ до ряду документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці по руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З протоколу огляду від 20.01.2023 року встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 .

В подальшому оперативним підрозділом ВПКЗ ДКП НП в Київській області здійснено аналіз отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до огляду встановлено ІР: НОМЕР_1 адресу, з якої відбувався вхід до онлайн-банкінгу користувача « ОСОБА_8 ».

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2023 року, ухвалами слідчого судді Вишгородського району Київської області від 02.12.2022 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, описами речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 23 та 26 грудня 2022 року, протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 26.12.2022 року, дорученням оперативного підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 27.12.2022 року, протоколом огляду та додатками до нього від 20.01.2023 року, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.0.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що отримання відомостей щодо фактичного місця підключення ОСОБА_8 , що використовував ІР-адресу ІР: НОМЕР_1 у вказаний день та час 21.10.2023 року о 14:43:13 год., 21.10.2022 року о 14:44:39 год., 21.10.2022 року о 14:47:30 год., 21.10.2022 року о 14:48:35 год., 21.10.2022 року о 14:50:12 год., 21.10.2022 року о 14:51:37 год., 21.10.2022 року о 14:53:03 год., 21.10.2022 року о 14:55:36 год., 21.10.2022 року о 14:57:09 год., 21.10.2022 року о 15:00:17 год., 21.10.2022 року о 15:05:27 год., 21.10.2022 року о 15:10:40 год., 21.10.2022 року о 15:11:49 год., 21.10.2022 року о 15:12:50 год. має істотне значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (відомості щодо фактичного місця підключення ОСОБА_8 , що використовував ІР-адресу ІР: НОМЕР_1 ), які не можна довести в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак зазначені дані досудового розслідування мають бути перевірені й мають суттєве значення для правильного встановлення фактичних обставин провадження, які не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам інспектору ВПК в Київській області ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , (номер жетону 0170622), та старшому інспектору з особливих доручень, майору поліції ОСОБА_17 , (номер жетону 0013508), що здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_1 , центральний офіс якої знаходиться за адресою, АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо фактичного місця підключення абонента, що використовував ІР-адресу ІР: НОМЕР_1 у вказаний день та час 21.10.2023 року о 14:43:13 год., 21.10.2022 року о 14:44:39 год., 21.10.2022 року о 14:47:30 год., 21.10.2022 року о 14:48:35 год., 21.10.2022 року о 14:50:12 год., 21.10.2022 року о 14:51:37 год., 21.10.2022 року о 14:53:03 год., 21.10.2022 року о 14:55:36 год., 21.10.2022 року о 14:57:09 год., 21.10.2022 року о 15:00:17 год., 21.10.2022 року о 15:05:27 год., 21.10.2022 року о 15:10:40 год., 21.10.2022 року о 15:11:49 год., 21.10.2022 року о 15:12:50 год., під час входу використовувалась юзер-агент операційна система Android 10, пристрій Redmi 7A MIUI/V12.5.2.0.QCMMIXM, браузер Dalvik/2.1.0 (Linux), із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копії абонентського договору - відповідно до якого надаються послуги з підключення до мережі Інтернет, а також відомості, щодо банківських даних абонента та способу оплати, з використанням яких здійснювалися сплати послуг за договором;

- вказати тривалість надання послуг за вищевказаним ІP адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

- надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;

- вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків) із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до вказаних IP-адрес;

- вказати інформацію щодо доступних журнал0ів, включаючи журнали влучаючи журнал мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації IP-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера), та розташування серверів.

Повний текст ухвали буде проголошено о 13 год. 45 хв. 28 лютого 2023 року.

Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя