печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5820/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2023 року прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що визнано речовими доказами та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «IPhone 11» в прозорому чохлі, який має IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою абонентського номеру телефону НОМЕР_3 .

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організували на території столичного регіону протиправну діяльність мережі т.зв. «детективних агентств», які надають послуги із комплексної перевірки осіб за державними та приватними базами даних, а також здійснення незаконного візуального спостереження за особою.

Встановлено детективне агентство «Detective Veritas», веб-ресурс «https://detective~veritas.com.ua», що діє на території м. Києва, м. Вінниця, м. Черкаси, м. Полтава, м. Дніпро, м. Кропивницький, м. Запоріжжя. На території м. Києва агентство представляє громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, ОСОБА_5 у ході проведення оперативної закупки 26.09.2022- 06.10.2022 року несанкціоновано збув за грошову винагороду у розмірі 8000 грн відомості з інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» щодо громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до інформування ДІАН НП України, о 14:45:03 28.09.2022 року запит за особою ОСОБА_7 було сформовано з облікового запису оперуповноваженого карного розшуку Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що може свідчити про причетність вказаної особи до протиправної діяльності ОСОБА_9 та детективного агентства «Detective Veritas». Кропивницький РУП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58.

Крім того, встановлено спільника ОСОБА_9 - громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа на постійній основі підтримує зв`язки с ОСОБА_11 та відповідальний за підготовку та оформлення документів для реєстрації фіктивних фізичних та юридичних осіб на території України. Крім того, ОСОБА_12 налагодив протиправний механізм переправлення т.зв. «дропів» закордон для відкриття рахунків у іноземних банківських установах. Також, вказана особа здійснює підшукування громадян України для оформлення банківських карт в українських банківських установах, з метою незаконного обготівкування грошових коштів.

10.02.2023 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, виявлення предметів або документів, які мають значення для даного кримінального провадження, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IPhone 11» в прозорому чохлі, який має IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» №S1027316.

Постановою про визнання речових доказів від 10.02.2022 мобільний «IPhone 11» в прозорому чохлі, який має IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою абонентського номеру телефону НОМЕР_3 визнано як речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000340 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, що визнано речовими доказами та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «IPhone 11» в прозорому чохлі, який має IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , встановивши заборону вчиняти певні дії стосовно нього, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що визнано речовими доказами та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «IPhone 11» в прозорому чохлі, який має IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою абонентського номеру телефону НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1