печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
23.08.2022 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з цим, до суду направлено лист за підписом Голови суду ОСОБА_4 , в якому зазначено, що затребувані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді. Щодо вилучення оригіналів останній заперечував та просив просив розглядати клопотання з відсутності представника суду.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000126 відомості про яке 24.12.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ОСОБА_5 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі «Басарі».

Відповідно до п.3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п.4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації, про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписати відповідний договір купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо придбання 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, після відновлення за ПП « ОСОБА_5 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ОСОБА_5 » від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника(котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника(контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, підписаного між ПП « ОСОБА_5 » та громадянином ОСОБА_8 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » передало свою частку ОСОБА_8 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП « ОСОБА_5 » 100% корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі протоколу загальних зборів учасників №18 ПП « ОСОБА_9 » від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було проведено відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, під час судового розгляду в Господарському суді Одеської області у справі № 916/1347/21 (суддя ОСОБА_10 ) за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 100 % частки в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представник ПП « ОСОБА_5 » подав, для долучення до матеріалів судової справи, наступні документи, а саме: лист ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПП « ОСОБА_5 » за вх. № 02/19, датований 09.08.2019, за підписом голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 в якому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнає обовязок повернення ПП « ОСОБА_5 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 99,1% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », придбаних за договорами купівлі-продажу корпоративних прав № 1 від 06.10.2016, № 2 від 22.12.2016 та № 3 від 22.12.2016.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів судової справи № 916/1347/21 (суддя ОСОБА_10 ), яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000126 від 24.12.2021 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ), на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, а саме до судової справи № 916/1347/21 (суддя ОСОБА_10 ) за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 100 % частки в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оригіналу листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПП « ОСОБА_5 » за вх. № 02/19, датований 09.08.2019, за підписом голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , який перебуває у вище вказаній справі, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1