490/773/23 01.03.2023
н/п 1-кс/490/1250/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/773/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м. Миколаєва

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000124 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріли кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 22.01.2023 близько 10:00 год., невстановлена особа, використовуючи інтернет -майданчик «ОЛХ», під приводом продажу товару з використання електро-обчислювальних машин шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської карти на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальний збиток на суму 17 000 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала наступне, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має карту № НОМЕР_1 . Так, 22.01.2023 року вона перебувала вдома та приблизно о 09:00 годині до неї підійшла донька ОСОБА_6 , та повідомила, що вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж кільцевої лампи та їй написали на «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , даний користувач мав нікнейм « ОСОБА_7 » та запропонував користувач придбати кільцеву лампу. Вона побачила, що доньці надіслали посилання на яке остання перейшла та потрібно було заповнювати інформацію у доньці не вийшло та вона попросила карту, оскільки у ней не вийшло зареєструватись. Потерпіла надала карту, щоб за допомогою неї вона здійснила оформлення ОЛХ-доставки. У подальшому ОСОБА_6 знову намагалась зареєструватись та вказувала номер карти № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій та там знаходились її грошові кошти 17350 грн. Після вказаних дій донька написала особі котра надіслала посилання для оформлення ОЛХ-доставки та з абонентського номеру НОМЕР_2 особа, яка представилась у листуванні « ОСОБА_7 » про те, щоб донька звернулась до технічної підтримки. Після чого, коли потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що було списано грошові кошти, а саме 2 транзакції на 14999 грн. та 2000 грн, вказані дії ні потерпіла, не її донька не вчиняла. Потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження виписку з банку за її особистим рахунком.

Ураховуючи вищезазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 22.01.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунку; - грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; - в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у якій клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СД ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 22.01.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки та отримання вказаних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали по 01 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1