Справа № 552/7111/22
Провадження № 1-кс/552/390/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000380 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вимог, що стосуються транзакції по переказу на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 4880 грн, яка була здійснена 21.04.2022 о 08:25:23 (опис CASH2CARD KIB код МСС 6012)».

Також просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 за період з 01.01.2021 по термін дії даної постанови.

Крім того, просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_12 , за період з 01.01.2021 по термін дії даної постанови.

Також просить суд зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_15 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, за весь період існування зазначених банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток по термін дії даної постанови.

Крім того просить суд зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а також відділення № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_10 , відділення № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_11 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці № НОМЕР_19 , а також по банківським рахункам особи (клієнта), який використовує вказану банківську картку за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду.

Також слідча просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_13 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку, за весь період з 01.01.2021 по теперішній час.

Просить виконання ухвали доручити слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що к невстановлений слідством час до 12.07.2021 року невстановлена слідством особа учасник телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - вступила із ОСОБА_8 у попередню змову, за змістом якої ОСОБА_8 мав одержувати від невстановленої слідством особи залишені у різних місцях пакети, так звані «мастерклади», у яких знаходилися полімерні згортки з наркотичними засобами та психотропними речовинами. Вказані згортки ОСОБА_8 з метою збуту повинен був поміщати у схованки в різних місцях для невстановлених слідством покупців, роблячи так звані «закладки», після чого, використовуючи фотокамеру власного мобільного телефону, фотографувати місця сховів, та через мобільний додаток «Telegram» відправляти їх невстановленій слідством особі. В свою чергу невстановлена слідством особа мала перераховувати ОСОБА_8 грошові кошти в якості винагороди за здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин на банківську картку. У подальшому до 12.04.2022 року о 11:50 год. невстановлена слідством особа, реалізуючи раніше досягнуту із ОСОБА_8 попередню змову, маючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, залишила у схованці в лісосмузі поблизу пушкарівських ставків в м. Полтаві за географічними координатами 49.57581728N, 34.49878374E полімерний пакет, у якому знаходилось не менше 17 полімерних прозорих пакетів на пазовій застібці, обмотаних навколо липкою стрічкою різних кольорів, у яких знаходилася психотропна речовина - амфетамін, загальною масою не менше 0,27329 г., особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін), загальною масою не менше 0,2111 г., та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - 2С-І-NBOMe та 2C-N-NBOMe. Окрім того, до 09:25 год. 20.04.2022 року, невстановлена слідством особа, продовжуючи реалізацію досягнутої із ОСОБА_8 попередньої змови, маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропних речовин, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, залишила у схованці в лісосмузі поблизу вул. Лізи Чайкіної за координатами 49.6029389, 34.5607761 полімерний пакет, у якому знаходилось не менше 24 полімерних прозорих пакетів на пазовій застібці, обмотаних навколо липкою стрічкою різних кольорів, у яких знаходилася психотропна речовина - амфетамін, загальною масою не менше 1,65416 г. та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін), загальною масою не менше 1,5837 г, що відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 р. за № 513/4734, є ВЕЛИКИМ розміром.

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 01.06.2022 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000380за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.08.2022 року прокурором у кримінальному провадженні в порядку ст. 36 КПК України надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою: 1. встановлення місця перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім`я ОСОБА_8 , а саме: 1.1. через яку платіжну систему або термінал якої юридичної особи були перераховані; 1.2. коли та за якою адресою; 1.3. з банківської картки якого банку;1.4. номер банківської картки; 1.5. на кого видано банківську картку; 2. за результатами аналізу та відпрацювання даного доручення встановити всі інші можливі відомості, що здатні забезпечити ідентифікацію особи, яка вчинила розслідуване діяння, використане нею обладнання та її місцезнаходження.

На виконання наданого доручення працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 за транзакціями наявна наступна інформація:

1)21.04.2022 о 08:25:23 у сумі 4880 грн. (опис CASH2CARD KIB код МСС 6012) переказ здійснювався за допомогою невідомого сервісу (для встановлення сервісу необхідно дізнатися номер терміналу за допомогою якого здійснювався переказ), який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Необхідно звернутися з тимчасовим доступом до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

2)14.04.2022 о 17:09:31 у сумі 4420 грн. (опис CONCORD_PAY код МСС 6012). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не знайшов вищевказану транзакцію;

3)25.02.2022 о 19:15:43 у сумі 1455 грн. (опис Платіжний сервіс City24 код МСС 4829) переказ здійснювався за допомогою платіжного сервісу «City24» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 . Платіжний сервіс не знайшов даної транзакції;

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (термінали IBOX):

-21.02.2022 о 15:56:23 у сумі 1600 грн., переказ здійснювався за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_14 , за номером телефону відправника НОМЕР_23 ;

-21.02.2022 о 15:54:59 у сумі 4000 грн., переказ здійснювався за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_14 , за номером телефону відправника НОМЕР_23 ;

-29.01.2022 о 15:55:05 у сумі 2000 грн., переказ здійснювався за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_15 , за номером телефону відправника НОМЕР_24 (значиться ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 )

Листом АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адресу прокурора на виконання постанови Полтавської окружної прокуратури було надано інформацію про те, що платіжні дані відправника коштів по транзакції із зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_25 , 4420 грн.,14.04.2022 року належать аккаунту, що зареєстрований в мережі Інтернет. В цьому листі зазначено деталі акаунту і номери карток, з яких відбулося зарахування коштів. Номери цих карток відповідають тим номерам і банківським установам, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, встановлення сервісу та номеру терміналу за допомогою якого здійснювався переказ, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, вимоги ст.163 КПК України, наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що вказані вище в клопотанні документи знаходяться у володінні вказаних юридичних осіб, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні,

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та службі безпеки банку, а саме надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, що стосуються транзакції по переказу на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 4880 грн, яка була здійснена 21.04.2022 о 08:25:23 (опис CASH2CARD KIB код МСС 6012)», а саме:

1.1.сервіс та номеру терміналу, за допомогою якого здійснювалася вищевказана транзакція (переказ);

1.2.документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка, з якої була здійснена транзакція;

1.3.виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.4.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.5.номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

1.6.у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.7.у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.8.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.9.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та службі безпеки банку, а саме надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 за період з 01.01.2021 по 02.03.2023, а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

1.2. виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.4. номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

1.5.у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.6.у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.7.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані доступні) вищезазначеному банку.

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службі безпеки банку, а саме надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_12 , за період з 01.01.2021 по 02.03.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , та службі безпеки банку, а саме надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_15 , а також по банківським рахункам особи (клієнта), який використовує вказану банківську картку за період з 01.01.2021 по 02.03.2023, зазначивши окремо по кожному банківському рахунку та банківській карті, а саме:

1.1.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.2.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, в тому числі, договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками.

1.3.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а також відділення № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_10 , відділення № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_11 , та службі безпеки банку, а саме надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_19 , а також по банківським рахункам особи (клієнта), який використовує вказану банківську картку за період з 01.01.2021 по 02.03.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Надати повну ґрунтовну інформацію про перерахунок 03.01.2022 грошових коштів на суму 4000 грн. із зазначенням повного номеру банківської картки (рахунку), на яку (який) здійснено це перерахування, із обов`язковою вказівкою платіжного сервісу, за допомогою якого здійснено це перерахування.

1.4.Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам,

1.10.які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою:

АДРЕСА_13 , та службі безпеки банку, а саме надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 , а також по банківським рахункам особи (клієнта), який використовує вказану банківську картку за період з 01.01.2021 по 02.03.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1