Справа№484/1416/23
Провадження№: 1-кс/484/243/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.03.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000324 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

встановив

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 09.03.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.03.2023 року вона через мобільний додаток Телеграм перейшла на канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де перешла за посиланням вказаним у повідомленні та ввела свій логін та пароль від входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для начебто отримання грошової допомоги, але допомоги вона так і не отримала. 09.03.2023 року в період з 12:38год. по 12:59год. годині невідома особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки зняла з її кредитної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 17383грн. 09коп. чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000324 від 10.03.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 09.03.2023 близько 11:00 години вона користувалася своїм мобільним телефоном «Huawei» та в «Telegram» месенджері знайшла канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та описом «Допомогаємо кожному, хто постраждав від російської агресії», в даному каналі був розміщений пост з посиланням на отримання виплати в сумі 3000грн. посилання має назву ІНФОРМАЦІЯ_2 банк - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли вона перейшла за вказаним посиланням там був сайт схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона ввела туди свій мобільний телефон, потім номер картки, потім пароль від свого ІНФОРМАЦІЯ_5 , а потім ще пін-код карти, після чого їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_3 почали приходити повідомлення на застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , про зняття грошових коштів, всього з її кредитної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято 17383грн. 09коп., за шість окремих операцій. Після цього вона відразу зателефонувала до гарячої лінії банку та повідомила про вказаний факт, співробітники банку заблокували її картку. Вказаними діями невідомої особи їй завдано матеріального збитку на загальну суму 17383грн. 09коп., до протоколу допиту також долучила виписку по картці/рахунку.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), яка оформлена на ОСОБА_5 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

Ухвалив

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , cтаршому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 );

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 09.03.2023 по 10.03.2023.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 09.03.2023 по 10.03.2023.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: