У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.12.2022 Справа №607/17176/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 29 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному в АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення її копій у електронному або паперовому вигляді, щодо документів, що відображають номер розрахункового рахунку (ків), рух коштів по рахунках: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (за період з 01.05.2018 по 25.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (за період з 15.08.2018 по 25.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (за період з 21.01.2018 по 25.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (за період з 07.08.2018 по 25.11.2022), з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунку (ках), у всіх валютах. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 (колишня адреса: АДРЕСА_4 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (переіменоване 16.11.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: АДРЕСА_5 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_11 , адреса: Від Пуззенгас 5 Санк-Морід, Грандбюнден Швейцарія) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_12 .

14.05.2018 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , терміном на три роки. Надалі, 24.06.2021 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , терміном на три роки.

14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м.,Є; під`їзна залізнична колія № 25 довжина -1134,8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 14.05.2018.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_14 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_12 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104,1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 15.05.2018

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_12 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_15 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084,2085,2086,2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 17.10.2018.

Згідно рішення № 09 від 19.02.2019 ВК Білокриницької сільської ради Кременецького район «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_3 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості виробничо-складський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи що, купівля продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.05.2022, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 користуються послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківських рахунків, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному в АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення її копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (за період з 01.05.2018 по 25.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (за період з 15.08.2018 по 25.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (за період з 21.01.2018 по 25.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (за період з 07.08.2018 по 25.11.2022), у всіх валютах.

10.11.2022 органом досудового розслідування за вих. № 14953/02/9/2-2022 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано лист щодо отримання в порядку ст.. 93 КПК України інформації, що відображає номер розрахункового рахунку (ків), рух коштів по рахунках: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (за період з 01.05.2018 по дату запиту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (за період з 15.08.2018 по дату запиту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (в тому числі по рахунку № НОМЕР_7 , за період з 21.01.2018 по дату запиту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (за період з 07.08.2018 по дату запиту), з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунку (ках), у всіх валютах, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На який отримано відповідь від 17.11.2022 за вих. № 50443-41.3, згідно якої встановлено, що запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути надана банківською установою, яка згідно ч.1 ст. 61 КПК України зобов`язана забезпечити збереження банківської таємниці, на підставі рішення суду.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, що є у розпорядженні у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному в АДРЕСА_2 ), іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному в АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення її копій у електронному або паперовому вигляді, щодо документів, що відображають номер розрахункового рахунку (ків), рух коштів по рахунках: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (за період з 01.05.2018 по 25.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (за період з 15.08.2018 по 25.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (за період з 21.01.2018 по 25.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (за період з 07.08.2018 по 25.11.2022), з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунку (ках), у всіх валютах.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_16