печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1134/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному 04.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 України.

У ході досудового розслідування установлено, що 20.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 6391 відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.

В період з 2019 року по березень 2021 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відхиляючись від меж вказаних у гірничій документації, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконне заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - піску, в супереч вимогам ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19 Кодексу України «Про надра», якими передбачено, що право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу та діючого спеціального дозволу на видобування корисних копалин, ст. 24 ЗУ «Гірничий закон України» в якому зазначено, що документами, що дають право на проведення гірничих робіт є акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами), та спеціальний дозвіл порядок видачі якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами», достовірно знаючи, що видобуток корисних копалин поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі є фактичним відхиленням від указаних в проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин, за допомогою спеціальної техніки, а саме земснаряду бортового № НОМЕР_2 та земснаряду бортового № НОМЕР_3 незаконно видобули корисну копалину - пісок в обсязі 407320 м3, що становить 342148800 гривень та спричинили, відповідно до висновку експерта № 15110/21-48 від 03.09.2021 утворення ям нижче відмітки підошви підрахунку запасів, обвалу та розмивів берегів річки, що віднесено до тяжких наслідків, оскільки вони стосуються значних за площею земельних ділянок, так як відбулась суттєва зміна берегової лінії, берег втратив стійкість до подальших процесів розмивання і деформації, знищено верхній родючий шар ґрунту разом з рослинністю.

Так, ОСОБА_4 з метою мінімізації сплати рентної плати за користування надрами передбаченої вимогами ст. 252 Податкового Кодексу України, базою для нарахування якої є обсяг реалізованих корисних копалин з урахуванням ринкових цін на продукцію, організована злочинна схема відповідно до якої здійснювалась реалізація видобутих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " корисних копалин за заниженою фактичною ринковою вартістю на підконтрольні останньому підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , які в подальшому здійснювали реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення реальному сектору економіки за ринковими цінами, (різниця реалізації ціни між заниженою та ринковою вартістю складає 150 грн з тони).

З метою легалізації (відмивання) майна, а саме грошових коштів від незаконного видобутку корисних копалин на території «Спаського» родовища в період 2018-2021 рр. на загальну суму 342 148 800 грн., ОСОБА_4 , організовано злочинну схему, яка полягала у легалізації вказаних коштів шляхом виплати заробітної плати керівництву та відповідальним працівникам підприємства з дивідендами з метою приховання неправомірної діяльності підприємства, закупівлі товарно матеріальних цінностей та об`єктів для власного користування і постановки на баланс підприємств, в подальшому частина отриманих грошових коштів виводилася через підконтрольні ОСОБА_4 підприємства.

29.11.2022 до ГСУ НП України надійшов висновок Аналітичного дослідження № 410/ 99-00-08-02-03-20/32658487 від 29.11.2022, складений за результатами проведеного економічного дослідження, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до 11.11.2021 були пов`язаними особами у розумінні пп. 14.1.159 ПКУ через засновників та/або бенефіціарного власника ОСОБА_4 .

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи пов`язані СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , занизили суму рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (піску) упродовж 2018-2022 років на суму 8 731 100 грн.

Крім того, згідно висновку експерта № 15110/21-48 від 03.09.2021 за результатами судової інженерно екологічної експертизи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснило незаконний видобуток піску поза межами ліцензійної площі та гірничого відводу проведеного з урахуванням відповідних геометричних даних, у тому числі даних про вищевказані заглиблення загальним об`ємом 407 320,00 м3. Своїми діями щодо незаконного видобутку піску та відповідно до технічного звіту наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спричинено збитки у розмірі 342 148 800 грн.

Сума несплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податку на додану вартість (у розумінні ст. ст. 185 188 Податкового Кодексу України) складає 7 987 622,25 грн.

Згідно банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2020 по 31.03.2022 отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 грошових коштів за пісок у розмірі 86 915 607,29 грн.

Згідно банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2020 по 30.03.2022 перераховано на ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7 408 005 грн.

У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р. по 31.03.2022р.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання уточнив вказавши про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, для проведення призначеної у кримінальному провадженні експертизи.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р. по 31.03.2022р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1134/23-к

Примірник № 2 та копія надані прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1