ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1568/23

Провадження № 1-кс/210/748/23

"24" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000340 від 05.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.03.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000340 від 05.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 05.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи), ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 року до відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаськіій області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 04.12.2022 року близько 20:00 години невідома особа невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на її ім`я.

Прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_8 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та було встановлено, що потерпіла мала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої був прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_2 . Станом на 04.12.2022 року на вказаній картці були грошові кошти в сумі приблизно 27 грн. Більше ніяких банківських карток в потерпілої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було. Додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 не користується.

04.12.2022 року, близько о 19:45год. потерпілій на мобільний телефон подзвонили і представились працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і сказали що була здійснена операція, зараз їй прийде код, який треба повідомити працівнику банку. Потерпіла відповіла, що ніяку операцію не здійснювала і завершила виклик. Після чого прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де був вказаний код « НОМЕР_3 ». Невідомі особи одразу перетелефонували і сказали, щоб потерпіла повідомила 5 цифр з смс-повідомлення. Вказані цифри ОСОБА_7 не називала і закінчила дзвінок. Після цього їй почали дзвонити з різних номерів більше 10 разів, коли потерпіла все ж таки відповіла, їй повідомили, що якщо вона не скаже код, то у зв?язку з військовим станом, їй заблокують банківську картку, проте ОСОБА_7 нічого не відповіла. Потім невідомі особи дзвонили і просили повідомити останні цифри платіжної картки (для виплат), дане прохання потерпіла також проігнорувала. Після цього, потерпілій подзвонили і представилися працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 і сказали, що можуть заблокувати номер телефону у зв?язку з військовим станом. Дзвонили близько до 21:00 години 04.12.2022 року, після цього дзвінків не було.

Потерпілій ОСОБА_7 дзвонили з наступних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

05.12.2022 року, потерпіла ОСОБА_7 близько 09:50год. подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , на що автовідповідач їй повідомив, що її номер НОМЕР_2 не є фінансовим.

Після цього, потерпіла одразу звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Корсунь-Шевченківський, де їй сказав працівник банку, що ввечері 04.12.2022 року, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яким зі слів ОСОБА_7 вона не користується), було відкрито універсальну кредитну картку, яка прив?язана до нового фінансового номеру телефону НОМЕР_7 . Після цього, працівник банку звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокувати всі картки, відкриті на ім`я потерпілої, що в подальшому було зроблено. Також, працівники банку надали виписку, в якій зазначено, що з цієї нової картки були здійснені витрати на загальну суму 11184,78грн.:

1) 04.12.2022 року - переказ з картки на карту у сумі 5000грн. (комісія 200грн.) та 4900грн. (комісія 196грн.);

2) 05.12.2022 року була здійснена операція підтвердження предавторизації у сумі 888,78грн. (оформлення розстрочки/кредиту).

06.12.2022 року потерпіла ОСОБА_7 знову звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Корсунь-Шевченківський, для отримання довідки з особової справи клієнта. В ході опрацювання інформації, працівниками банку було встановлено, що 05.12.2022 року, о 09:40год. з цієї нової банківської картки було здійснено оплату на суму 15998 грн. (чек №RRN 8 код НОМЕР_9 (оплата частинами 04.12.2022 року о 20:21год.), 05.12.2022 року, о 14:58год. товар отриманий у магазині АДРЕСА_1 . Крім того, здійснено операцію на терміналі, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

08.01.2023 року, о 12:00год., на номер телефону потерпілої НОМЕР_2 , який уже був відкріплений як фінансовий номер від банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонували із номеру НОМЕР_5 та вказали, що її картка готова. Так як ніякі картки ОСОБА_7 не замовляла, відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_8 з двох телефонів: НОМЕР_2 , який раніше був вказаний фінансовим номером клієнта та НОМЕР_10 , який вказаний наразі, як фінансовий номер. На гарячій лінії потерпілій повідомили, що вона не являюсь клієнтом банку (телефонує не з фінансового номеру телефону). Розуміючи, що відносно потерпілої продовжують вчиняти шахрайські дії, ОСОБА_9 звернулась до кіберполіції, телефонувала на «102».

09.01.2023 року, потерпіла ОСОБА_7 знову звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Корсунь-Шевченківський, для з?ясування руху коштів на її картці, та з?ясувала, що 29.12.2022 року на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , яка була заблокована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.12.2022, надійшли кошти в розмірі 5,03грн. від ОСОБА_10 . Така особа потерпілій невідома, переказ ніяких коштів вона не чекала.

Потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПД НОМЕР_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області від 08.05.1996 року, є клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПД НОМЕР_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області від 08.05.1996 року, а саме:

- відомості щодо IP-адреса обладнання, MAC-адреса обладнання, номерів портів ЕОМ та радіоелектронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (або невідома особа злочинця), здійснювала входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 03.12.2022 року по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси обладнання, MAC-адреси обладнання та номерів портів ЕОМ, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, вказати повні відомості щодо радіоелектронного засобу, з якого здійснювалось вказані входи, зокрема ІМЕІ засобу, серійний номер засобу, марка та модель засобу, інші відомості;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків. Вказати відомості щодо дати та часу зміни фінансових номерів;

- відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 03.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (або невідомою особою злочинця), в період з 03.12.2022 року отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо оформлений за допомогою банківських рахунків потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитів та/або розтрочек в період з 03.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням підстави видачі кредиту та/або розтрочки, місця оформлення кредитів та/або розтрочек, суми кредиту та/або розтрочки, призначення отриманого кредиту та/або розтрочки, інші відомості.

Крім того, зазначена інформація необхідна слідству для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 05.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000340 від 05.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , з можливістю вилучення наступних документів та даних за банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПД НОМЕР_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області від 08.05.1996, а саме:

- відомості щодо IP-адреса обладнання, MAC-адреса обладнання, номерів портів ЕОМ та радіоелектронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (або невідома особа злочинця), здійснювала входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 03.12.2022 року по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси обладнання, MAC-адреси обладнання та номерів портів ЕОМ, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, вказати повні відомості щодо радіоелектронного засобу, з якого здійснювалось вказані входи, зокрема ІМЕІ засобу, серійний номер засобу, марка та модель засобу, інші відомості;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків. Вказати відомості щодо дати та часу зміни фінансових номерів;

- відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 03.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (або невідомою особою злочинця), в період з 03.12.2022 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо оформлених за допомогою банківських рахунків потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитів та/або розтрочек в період з 03.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням підстави видачі кредиту та/або розтрочки, місця оформлення кредитів та/або розтрочек, суми кредиту та/або розтрочки, призначення отриманого кредиту та/або розстрочки, інші відомості.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії даної ували, - до 22 травня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1