07.04.2023 Справа № 756/4404/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 24.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 23.01.2023 надійшла заява щодо можливого шахрайського заволодіння права на майно за попередньою змовою невстановленою групою осіб (очолюваними ними підприємствами).

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Відповідно до документації, яка міститься у відкритому доступі предметом аукціону SUE001-UA-937 відбувався продаж спеціального дозволу на користування надрами Квасівська ділянка. Вартість геологічної інформації 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації 5 823,79 грн (з ПДВ).

Організатор аукціону: ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 186 660.00 ГРН без ПДВ, гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000 грн. Участь у аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-937, переможцем зазначеного аукціону визнано Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке запропонувало ціну 3 320 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 232 000,00 грн.

26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та Колективне підприємство « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 ?осиповича, який? діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №3/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами (далі Дозвіл) з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно- промислової розробки родовищ каоліну первинного Квасівськоі? ділянки, яка знаходиться у Берегівському раи?оні Закарпатськоі? області.

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Відповідно до документації, яка міститься у відкритому доступі предметом аукціону SUE001-UA-098 був продаж спеціального дозволу на користування надрами Чабанівська ділянка, Чабанівського родовища, що розташована на північній околиці с. Чабанівка в Ужгородському районі Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 23 304, 15 грн. (з ПДВ).

Організатор аукціону ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 746 928, 00 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000 грн. Участь у аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-098 від 06.09.2022, переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке запропонувало ціну 3 820 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 795 000,00 грн.

26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Голови правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №5/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування глини легкоплавкої Чабаніської ділянки Чабаніського родовища, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №5/4-22).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №5/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 3 320 000, 00 грн.

Крім того, встановлено, що того ж дня, 17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціон SUE001-UA-143 з продажу спеціального дозволу на користування надрами Зняцівська ділянка, що розташована на північно-східній околиці с. Зняцьово Ужгородського району Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 25 358, 60 грн. (з ПДВ).

Організатором аукціону є ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 812 775, 60 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000,00 грн. Учасниками аукціонів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-143 від 06.09.2022 переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке запропонувало ціну 2 340 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 860 000,00 грн.

За результатами проведеного аукціону 26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Голови правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №2/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ основної корисної копалини глини та супутньої корисної копалини клини легкоплавкої Зняцівської ділянки, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №2/4-22).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №2/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 1 840 000, 00 грн.

В Договорі №2/4-22 та Договорі №5/4-22 вказано наступні реквізити переможця аукціонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): номер рахунку (IBAN): НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в діях учасників аукціонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявні анктиконкуретні узгоджені дії, які виразились в однаковій схемі підвищення ціни за лот, що відображено в протоколах електронних аукціонів №SUE001-UA-143 та №SUE001-UA-098.

Таким чином, прослідковується, між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) узгодженість плану дій під час аукціонів, що дає підстави вважати, що і фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задля участі у цій змові щодо спотворення результатів аукціонів, могло здійснюватися тим чи іншим непрямим методом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва надано запит в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу надання інформації: 1) З якої IP адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) брало участь в аукціонах № SUE001-UA-143; SUE001-UA-098; SUE001-UA-937; SUE001-UA-826; SUE001-UA-179.

2) З якої IP адреси Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) брало участь в аукціонах №SUE001-UA-143; SUE001-UA-098.

3) З якої IP адреси Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) брало участь в аукціонах SUE001-UA-937; SUE001-UA-826; SUE001-UA-179.

Згідно відповіді на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що зазначені організації брали участь в аукціонах використовуючи одні і ті самі IP адрес НОМЕР_7 , вказана ІР адреса входить до діапазону ІР адрес виділених Інтернет провайдеру ISP « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_8 вказана ІР адреса входить до діапазону ІР адрес виділених Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Таким чином, з метою встановлення або спростування узгодженості дій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів в повному обсязі, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, вважаю, що слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім цього, в клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю але не вказує в клопотанні і не долучає до нього документів, які підтверджують, що ці документи неможливо отримати порядку, передбаченому ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів, неможливості отримати ці документи у інший спосіб. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотанні не наведено.

Відповідно до п.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 24.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1