Справа №760/1544/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовували банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

документів, які містять інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за якими зареєстрована банківська картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

документів, на підставі яких було відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 02.01.2023 по теперішній час, із зазначенням даних щодо призначення платежу, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів та зазначення даних щодо підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку;

документів, які містять відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 02.01.2023 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 02.01.2023 по теперішній час;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 02.01.2023 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Як вказує у клопотанні слідча, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 02.01.2023, приблизно о 19:20 годині, перебуваючи в під`їзді № 7 будинку АДРЕСА_2 , виявив незачиненими на замок двері квартири АДРЕСА_3 , в цей момент у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, поєднаного з проникнення у житло в умовах воєнного стану.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у житло в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 , перебуваючи біля дверей квартири АДРЕСА_4 , переконавшись, що за його діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає та не завадить йому у вчиненні крадіжки, відчинив двері та переконавшись, що мешканців квартири немає та за його діями ніхто не спостерігає і не завадить йому у вчиненні крадіжки, проник до приміщення вказаної квартири.

Після чого, ОСОБА_6 , перебуваючи у коридорі квартири АДРЕСА_4 , помітив жіночу сумку, з якої таємно викрав чуже майно, що належить ОСОБА_5 , а саме гаманець вартістю 500 гривень, в середині якого перебували гроші в сумі 1400 гривень, банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , два сертифікати на купівлю товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1000 гривень та 500 гривень та дисконтні картки, які для потерпілої ОСОБА_5 матеріальної цінності не становлять.

Після чого, діючи умисно, передбачаючи можливість настання наслідків у вигляді спричинення майнових збитків та бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, утримуючи при собі таємно викрадене чуже майно, з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись викраденим на свій розсуд, зокрема шляхом проведення банківських операцій із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Як вказує у клопотанні слідча, досудовим розслідуванням встановлено, зокрема з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , невстановленою особою, шляхом проведення банківських операцій (розрахунків у магазинах), із зазначеного карткового рахунку були викрадені грошові кошти, а саме:

02.01.2023 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 384,15 грн. та 153,66 грн.;

02.01.2023 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 235,00 грн. та 235,00 грн.;

02.01.2023 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_7 , на суму 340,59 грн.

Разом з тим, слідча у клопотанні вказує, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідча не з`явилася. До суду надійшла заява від слідчої про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчою підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, доводи слідчого про необхідність проведення тимчасового доступу з метою ознайомлення та вилучення копій документів, а саме документів, які містять відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 02.01.2023 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 02.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 02.01.2023 по теперішній час, є необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим до суду з клопотання до 19.01.2023.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 02.01.2023 по 19.01.2023, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів, які містять інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

документів, на підставі яких було відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням даних щодо призначення платежу, сум платежів, дати і часу надходження, списання коштів та зазначення даних щодо підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 04.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1