УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2023 Справа №607/2296/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000119 від 1.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання вмотивоване тим, що 01.02.2023 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що внаслідок шахрайських дій невідомої особи, останній самостійно перерахував грошові кошти у загальній сумі 4000 грн. Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити, з мотивів викладених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0000119 від 1.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що дізнавачем, доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 28.01.2023 по 13.02.2023;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 28.01.2023 по 13.02.2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00:01 год. 28.01.2023 по 13.02.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00:01 год. 28.01.2023 по 13.02.2023;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 28.01.2023 по 13.02.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 28.01.2023 по 13.02.2023, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 28.01.2023 по 13.02.2023, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1