Справа № 570/727/23
Провадження № 1-кс/570/140/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 08.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України),-

в с т а н о в и в :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали зазначеного досудового розслідування. Враховуючи, що інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому, то дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення дізнавача, яка клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 08.02.2023 до ЄРДР внесено відомості за № 0000065 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Аналіз отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому. Зазначена інформація, відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає до задоволення.

При цьому враховуються положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Оскільки доступ до речей і документів не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_3 або іншій службовій особі за письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (в паперовому виді та на електронних носіях) з 06.02.2023 по строк дії ухвали, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 провести у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1