печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001054 від 31.10.2022,
ВСТАНОВИВ:
18.11.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001054 від 31.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України в тому числі і тимчасово окупованих територіях діє злочинна організація, до складу якої входять громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які за попередньою змовою групою осіб, вчиняють фінансування та інші умисні дії, з метою зміни меж території або державного кордону України, добровільно здійснюють передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора, займають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також в незаконних судових та правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Громадяни України налагодили механізм з реалізації пального виробництва рф на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей за сприянням військових міністерства оборони російської федерації.

Так, з початком військової агресії російської федерації проти України у ОСОБА_4 , як особа котра володіє та розпоряджається мережею автозаправочних станцій групи компаній «Oil Transit» на території Запорізької та Херсонської областей, а також тягачами з напівпричепами-цистернами для перевезення палива, виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні.

27.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022, ОСОБА_4 14.01.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Мелітополь, Запорізької області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

31.10.2022 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_4 , виділено в окреме кримінальне провадження № 0001054.

Під час досудового розслідування встановлено що підозрюваний ОСОБА_4 14.01.1994 ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до реєстраційних карток є власником наступних транспортних засобів:

- сідлового тягача «MAN TGX 18.480», категорії «с» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , vin кодом: НОМЕР_2 ;

- напівпричепу цистерни «TRAILOR S 383EL» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_3 , vin кодом: НОМЕР_4 ;

- напівпричепу паливоцистерни «TRAILOR S 383ELМ» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_5 , vin кодом: НОМЕР_6 ;

- напівпричепу паливоцистерни «TRAILOR SYY 3CX» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_7 , vin кодом: НОМЕР_8 ;

- сідлового тягача «MAN TGX 18.440», категорії «с» з державним номерним знаком НОМЕР_9 , vin кодом: НОМЕР_10 ;

- сідлового тягача «MAN TGX 18.480», категорії «с» з державним номерним знаком НОМЕР_11 , vin кодом: НОМЕР_12 ;

- напівпричепу цистерни «TRAILOR TX34TS» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_13 , vin кодом: НОМЕР_14 .

26.09.2022 вищевказані транспортні засоби відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001054 від 31.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

27.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022, ОСОБА_4 14.01.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Мелітополь, Запорізької області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

31.10.2022 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_4 , виділено в окреме кримінальне провадження № 0001054.
Санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Одночасно 26.09.2022 транспортні засоби, на які прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновків, що забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного, а саме на:

- сідлового тягача «MAN TGX 18.480», категорії «с» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , vin кодом: НОМЕР_2 ;

- напівпричепу цистерни «TRAILOR S 383EL» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_3 , vin кодом: НОМЕР_4 ;

- напівпричепу паливоцистерни «TRAILOR S 383ELМ» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_5 , vin кодом: НОМЕР_6 ;

- напівпричепу паливоцистерни «TRAILOR SYY 3CX» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_7 , vin кодом: НОМЕР_8 ;

- сідлового тягача «MAN TGX 18.440», категорії «с» з державним номерним знаком НОМЕР_9 , vin кодом: НОМЕР_10 ;

- сідлового тягача «MAN TGX 18.480», категорії «с» з державним номерним знаком НОМЕР_11 , vin кодом: НОМЕР_12 ;

- напівпричепу цистерни «TRAILOR TX34TS» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_13 , vin кодом: НОМЕР_14 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001054 від 31.10.2022 на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном, а саме:

- сідлового тягача «MAN TGX 18.480», категорії «с» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , vin кодом: НОМЕР_2 ;

- напівпричепу цистерни «TRAILOR S 383EL» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_3 , vin кодом: НОМЕР_4 ;

- напівпричепу паливоцистерни «TRAILOR S 383ELМ» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_5 , vin кодом: НОМЕР_6 ;

- напівпричепу паливоцистерни «TRAILOR SYY 3CX» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_7 , vin кодом: НОМЕР_8 ;

- сідлового тягача «MAN TGX 18.440», категорії «с» з державним номерним знаком НОМЕР_9 , vin кодом: НОМЕР_10 ;

- сідлового тягача «MAN TGX 18.480», категорії «с» з державним номерним знаком НОМЕР_11 , vin кодом: НОМЕР_12 ;

- напівпричепу цистерни «TRAILOR TX34TS» категорії «СЕ», з державним номерним знаком НОМЕР_13 , vin кодом: НОМЕР_14 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001054 від 31.10.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1