Єдиний унікальний номер (справа №) 216/603/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/752/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2023 року прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про право тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та відомостей, які містяться в електронному кабінеті застрахованої особи щодо відомостей про записи трудової книжки за СПОВ (система персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб); відцифрованих електронних трудових книжкок; скан-копій трудових книжок на застрахованих осіб вказаних у клопотанні; документів, що містять дані щодо працевлаштування, суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків; та документи, що містять відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж (довідки за формою ОК-5 та ОК-7 тощо) за 2021-2023 роки на осіб вказаних у клопотанні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000007 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням послуг фізичної охорони, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме документів щодо наявності певної працівників відповідної кваліфікації, що в свою чергу зробило, зокрема, можливою участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальше укладання угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти, та в подальшому здійснили заволодіння вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що протягом 2021 - січня 2023 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через електронну систему закупівель подавалися тендерні пропозиції для участі у тендерних закупівлях за бюджетні кошти.

В складі тендерних пропозицій зазначених ТОВ подано довідки про наявність в штаті працівників відповідної кваліфікації, скановані трудові книжки, інші документи працівників, які начебто працюють у ТОВ за трудовими договорами.

При цьому, в поданих довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) співпадає значна частина вказаних працівників (за ПІБ, датою народження тощо).

Кожне з зазначених ТОВ на вказаних працівників (чиї ідентифікаційні дані співпадають) подає різні трудові книжки (з різними серіями та номерами, записами про роботу). При цьому, в різних трудових книжках вказані різні відомості про працевлаштування одних осіб.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються ІНФОРМАЦІЯ_5 у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов`язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису. Зазначені відомості можуть бути подані також в оцифрованому вигляді. Вимоги до формату подання інформації встановлюються Пенсійним фондом України.

Скановані копії трудової книжки працівника, документів про стаж, мають містити всі сторінки та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів.

Тому, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що невстановлені службові особи охоронних компаній склали, видали завідомо неправдиві офіційні документи, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо наявності працівників відповідної кваліфікації для участі в тендерних закупівлях.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки документи зазначені у клопотанні мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

1. Документів та відомостей, які містяться в електронному кабінеті застрахованої особи:

- відомостей про записи трудової книжки за СПОВ (система персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб);

- відцифрованих електронних трудових книжкок;

- скан-копій трудових книжок на наступних осіб:

РНОКПППІБДата народження
1.НОМЕР_5 ОСОБА_4 01.10.1994
2.НОМЕР_6 ОСОБА_5 12.10.1982
3.НОМЕР_7 ОСОБА_6 09.06.1986
4.НОМЕР_8 ОСОБА_7 01.10.1993
5.НОМЕР_9 ОСОБА_8 25.12.1979
6.НОМЕР_10 ОСОБА_9 18.12.1984
7.БЕРШОВ ОСОБА_10 16.10.1959
8.ОСОБА_11 10.06.1974
9.ОСОБА_12 07.05.1957
10.ОСОБА_13 10.01.1962
11.НОМЕР_11 ОСОБА_14 30.08.1980
12.НОМЕР_12 ОСОБА_15 01.04.1964
13.НОМЕР_13 ОСОБА_16 20.01.1953
14.НОМЕР_14 ОСОБА_17 01.04.1987
15.НОМЕР_15 ОСОБА_18 31.07.1971
16.НОМЕР_16 ОСОБА_19 20.11.1980
17.НОМЕР_17 ОСОБА_20 16.08.1963
18.НОМЕР_18 ОСОБА_21 26.04.1968
19.НОМЕР_19 ОСОБА_22 23.01.1958
20.НОМЕР_20 ОСОБА_23 30.08.1981
21.НОМЕР_21 ОСОБА_24 11.11.1990
22.НОМЕР_22 ОСОБА_25 24.03.1953
23.НОМЕР_23 ОСОБА_26 31.10.1962
24.НОМЕР_24 ОСОБА_27 27.09.1964
25.НОМЕР_25 ОСОБА_28 05.03.1991
26.НОМЕР_26 ОСОБА_29 01.04.1962
27.НОМЕР_27 ОСОБА_30 01.08.1964
28.ДРОЗД ОСОБА_31 24.09.1965
29.НОМЕР_28 ОСОБА_32 29.12.1997
30.НОМЕР_29 ОСОБА_33 29.11.1968
31.НОМЕР_30 ОСОБА_34 20.07.1957
32.НОМЕР_31 ОСОБА_35 17.09.1961
33.НОМЕР_32 ОСОБА_36 05.09.1962
34.ЗАКЛІКОВСЬКА ОСОБА_37 15.05.1979
35.НОМЕР_33 ОСОБА_38 02.11.1960
36.НОМЕР_34 ОСОБА_39 11.01.1982
37.НОМЕР_35 ОСОБА_40 10.11.1966
38.НОМЕР_36 ОСОБА_41 01.08.1985
39.НОМЕР_37 ОСОБА_42 14.01.1968
40.НОМЕР_38 ОСОБА_43 23.07.1967
41.НОМЕР_39 ОСОБА_44 10.12.1966
42.НОМЕР_40 ОСОБА_45 12.05.1963
43.НОМЕР_41 ОСОБА_46 11.12.1979
44.НОМЕР_42 ОСОБА_47 16.07.1963
45.НОМЕР_43 ОСОБА_48 15.11.1968
46.НОМЕР_44 ОСОБА_49 27.01.1955
47.НОМЕР_45 ОСОБА_50 27.03.1969
48.НОМЕР_46 ОСОБА_51 03.01.1962
49.НОМЕР_47 ОСОБА_52 26.12.1958
50.НОМЕР_48 ОСОБА_53 21.01.1969
51.НОМЕР_49 ОСОБА_54 07.10.1976
52.КРЯНГА ОСОБА_55 30.03.1958
53.НОМЕР_50 ОСОБА_56 13.06.1972
54.НОМЕР_51 ОСОБА_57 ОСОБА_58 16.12.1957
55.НОМЕР_52 ОСОБА_59 27.10.1966
56.НОМЕР_53 ОСОБА_60 10.04.2003
57.ОСОБА_61 06.08.1960
58.НОМЕР_54 ОСОБА_62 07.11.1964
59.НОМЕР_55 ОСОБА_63 16.02.1961
60.НОМЕР_56 ОСОБА_64 01.06.1978
61.НОМЕР_57 ОСОБА_65 01.08.1973
62.НОМЕР_58 ОСОБА_66 16.12.1957
63.НОМЕР_59 ОСОБА_67 01.11.1964
64.НОМЕР_60 ОСОБА_68 08.10.1964
65.НОМЕР_61 ОСОБА_69 04.01.1955
66.НОМЕР_62 ОСОБА_70 02.03.1962
67.ОСОБА_71 17.03.1977
68.НОМЕР_63 ОСОБА_72 ОСОБА_73 12.08.1973
69.НЕТОВКАНИЙ ОСОБА_74 09.02.1967
70.НОМЕР_64 ОСОБА_75 05.11.1973
71.ПЕЧЕНІВСЬКИЙ ОСОБА_76 23.06.1971
72.НОМЕР_65 ОСОБА_77 ОСОБА_78 28.11.1982
73.НОМЕР_66 ОСОБА_79 21.05.1962
74.НОМЕР_67 ОСОБА_80 12.08.1969
75.НОМЕР_68 ОСОБА_81 30.09.1967
76.НОМЕР_69 ОСОБА_82 19.05.1957
77.НОМЕР_70 ОСОБА_83 08.06.1960.
78.НОМЕР_71 ОСОБА_84 27.01.1987
79.НОМЕР_72 ОСОБА_85 06.05.1959
80.НОМЕР_73 ОСОБА_86 20.05.1984
81.НОМЕР_74 ОСОБА_87 21.01.1985.
82.НОМЕР_75 ОСОБА_88 11.07.1961
83.НОМЕР_76 ОСОБА_89 15.06.1969
84.НОМЕР_77 ОСОБА_90 11.11.1962
85.НОМЕР_78 ОСОБА_91 19.12.1953
86.НОМЕР_79 ОСОБА_92 22.04.1962
87.НОМЕР_80 ОСОБА_93 01.11.1955
88.НОМЕР_81 ОСОБА_94 01.03.1995
89.НОМЕР_82 ОСОБА_95 08.12.1978
90.НОМЕР_83 ОСОБА_96 14.04.1988
91.НОМЕР_84 ОСОБА_97 21.09.1956
92.ТЕЛЮПА ОСОБА_98 08.06.1966
93.НОМЕР_85 ОСОБА_99 ОСОБА_100 17.03.1969
94.НОМЕР_86 ОСОБА_101 26.03.1961
95.НОМЕР_87 ОСОБА_102 27.04.1976
96.НОМЕР_88 ОСОБА_103 22.11.1956
97.НОМЕР_89 ОСОБА_104 17.08.1964
98.НОМЕР_90 ОСОБА_105 14.11.1981
99.НОМЕР_91 ОСОБА_106 20.07.1954
100.НОМЕР_92 ОСОБА_107 30.04.1974
101.НОМЕР_93 ОСОБА_108 18.05.1962
102.НОМЕР_94 ОСОБА_109 ОСОБА_58 18.06.1966
103.НОМЕР_95 ОСОБА_110 20.08.1966
104.НОМЕР_96 ОСОБА_111 18.05.1968
105.ЯРИНІЧ ОСОБА_112 15.04.1979
106.ЯРИЗ (ЯРІЗ) ОСОБА_113 06.05.1954
107.НОМЕР_97 ОСОБА_114 09.10.1954
108.НОМЕР_98 ОСОБА_115 25.03.1962
109.НОМЕР_99 ОСОБА_116 25.11.1974
110.НОМЕР_100 ОСОБА_117 04.09.1979
111.ОСОБА_118 ОСОБА_119 29.04.1975
112.НОМЕР_101 ОСОБА_120 07.10.1962
113.БІЛОЗОР ОСОБА_121 06.12.1970
114.БОГІСЬКИЙ ОСОБА_122 31.08.1986
115.НОМЕР_102 ОСОБА_123 05.10.1959
116.НОМЕР_103 ОСОБА_124 ОСОБА_119 15.11.1980
117.НОМЕР_104 ОСОБА_125 ОСОБА_126 14.07.1958
118.НОМЕР_105 ОСОБА_127 20.03.1949
119.НОМЕР_106 ОСОБА_128 19.03.1955
120.НОМЕР_107 ОСОБА_129
121.НОМЕР_108 ОСОБА_130 24.09.1965
122.НОМЕР_109 ОСОБА_131 05.12.1958
123.НОМЕР_110 ОСОБА_132 01.03.1955
124.НОМЕР_111 ОСОБА_133 15.03.1987
125.КОНЮХ ОСОБА_134 23.07.1962
126.ЛЕГА ОСОБА_135 14.09.1965
127.НОМЕР_112 ОСОБА_136 12.08.1982
128.НЕЙСАЛО ОСОБА_137 12.02.1977
129.НОМЕР_113 ОСОБА_138 29.09.1957
130.НОМЕР_114 ПЕЧЕНИЙ ОСОБА_139 10.12.1977
131.НОМЕР_115 ОСОБА_140 27.03.1986
132.НОМЕР_116 ОСОБА_141 03.05.1968
133.НОМЕР_117 ОСОБА_142 28.03.1975
134.НОМЕР_118 ОСОБА_143 19.01.1988
135.НОМЕР_119 ОСОБА_144 14.06.1952
136.ТИХОВОД ОСОБА_145 24.01.1964
137.НОМЕР_120 ТРУШОВ ОСОБА_146 08.10.1961
138.ШЕВЧЕНКО ОСОБА_147 09.06.1968
139.НОМЕР_121 ОСОБА_148 ОСОБА_149 21.02.1968
140.НОМЕР_122 ОСОБА_150 31.07.1977
141.НОМЕР_123 ОСОБА_151 08.06.1982
142.НОМЕР_124 ОСОБА_152 10.06.1970
143.НОМЕР_125 ОСОБА_153 21.09.1987
144.НОМЕР_126 ОСОБА_154 29.01.1988
145.НОМЕР_127 ОСОБА_155 ОСОБА_156 07.01.1995
146.НОМЕР_128 ОСОБА_157 26.08.1960
147.НОМЕР_129 ОСОБА_158 26.05.1975
148.НОМЕР_130 ОСОБА_159 02.04.1969
149.НОМЕР_131 ОСОБА_160 02.04.1998
150.НОМЕР_132 ОСОБА_161 08.12.1965
151.НОМЕР_133 ОСОБА_162 03.09.1974
152.ВЕЛИКА ІНФОРМАЦІЯ_6 21.04.1967
153.НОМЕР_134 ОСОБА_163 22.05.1991
154.НОМЕР_135 ОСОБА_164 28.02.1988
155.ВЯТКІНА
ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_165 28.12.1963
157.НОМЕР_136 ОСОБА_166 21.02.1959
158.НОМЕР_137 ОСОБА_167 29.09.1975
159.ДУБАЧИНСЬКИЙ ОСОБА_168
160.НОМЕР_138 ОСОБА_169 19.02.1962
161.НОМЕР_139 ОСОБА_170 30.07.1960
162.НОМЕР_140 ОСОБА_171 15.03.1961
163.НОМЕР_141 ОСОБА_172 28.07.1971
164.НОМЕР_142 ОСОБА_173 04.09.1987
165.НОМЕР_143 ОСОБА_174 13.05.1993
166.НОМЕР_144 ОСОБА_175 09.11.1959
167.НОМЕР_145 ОСОБА_176 30.10.1966
168.КОРОЇД ОСОБА_177 14.04.1998
169.КОЧЕРГА ОСОБА_168 16.04.1975
170.НОМЕР_146 ОСОБА_178 15.01.1992
171.НОМЕР_147 ОСОБА_179 16.08.1962
172.НОМЕР_148 ОСОБА_180
173.НОМЕР_149 ОСОБА_181 13.02.1970
174.ЛІЩУК ОСОБА_182 02.04.1965
175.НОМЕР_150 ОСОБА_183
176.НОМЕР_151 ОСОБА_184 24.07.1962
177.МАМОНТ ОСОБА_185 11.03.1993
178.МІРСОН ОСОБА_186 26.05.1963
179.НОМЕР_152 ОСОБА_187 15.03.1962
180.НОМЕР_153 ОСОБА_188 26.09.1997
181.НОМЕР_154 ОСОБА_189 ОСОБА_190 04.11.1977
182.НОМЕР_155 ОСОБА_191 02.09.1972
183.НОМЕР_156 ОСОБА_192 10.03.1980
184.НОМЕР_115 ОСОБА_140 27.03.1986
185.НОМЕР_157 ОСОБА_193 27.11.1961
186.НОМЕР_158 ОСОБА_194 15.12.1998
187.НОМЕР_159 ОСОБА_195 13.05.1999
188.НОМЕР_160 ОСОБА_196 06.08.1979
189.САМБОРСЬКА ОСОБА_197 17.11.1966
190.НОМЕР_161 ОСОБА_198 01.06.1967
191.НОМЕР_162 ОСОБА_199 02.03.1965
192.НОМЕР_163 ОСОБА_200 ОСОБА_201 18.06.1996
193.НОМЕР_164 ОСОБА_202 22.12.1972
194.НОМЕР_165 ОСОБА_203 17.12.1954
195.НОМЕР_166 ОСОБА_204 29.02.2000
196.СЛОБОДЯН ОСОБА_205 06.06.1960
197.СОСНА ОСОБА_206 17.05.1985
198.СОСОННА ІНФОРМАЦІЯ_8 02.04.1965
199.СТАРАННІК ІНФОРМАЦІЯ_9 13.10.1965
200.ОСОБА_207 30.09.1996
201.ОСОБА_208 30.03.1962
202.НОМЕР_167 ОСОБА_209 17.01.1985
203.ТУРГЕЛЯ ОСОБА_210 10.08.1959
204.ФОНАРЬ ІНФОРМАЦІЯ_10 12.11.1958
205.НОМЕР_168 ОСОБА_211 20.12.2000
206. ОСОБА_212 25.07.1977
207.ХУТОРНА ОСОБА_213 08.03.1967
208.НОМЕР_169 ОСОБА_214 04.04.1971
209.НОМЕР_170 ОСОБА_215 27.01.1970
210.НОМЕР_171 ОСОБА_216 19.03.1967

2. Документів, що містять дані щодо працевлаштування, суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків та документи, що містять відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж (довідки за формою ОК-5 та ОК-7) за 2021-2023 роки на вищевказаних осіб, у випадку наявності неточностей в написанні ПІБ, дати народження, вказаних осіб ідентифікувати за РНОКПП.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 24 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1