Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1702/23
Провадження № 1-кс/644/399/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.06.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.06.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.06.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням; копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові.

В клопотанні зазначено, що в ході проведення аналізу відкритих джерел всесвітньої інформаційної мережі загального доступу системи Інтернет щодо виявлення фактів порушень чинного законодавства України встановлено, що у 2021 році посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи у змові з посадовими особами ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , допустили службову недбалість та заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт, стосовно укладання договорів та виконання робіт з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1550000,00 грн.; капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1699000,00 грн. та капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1150000,00 грн.

Крім того встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено наступні договори стосовно зазначених робіт, а саме:

ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_3 , договір № 1/157к від 30.06.2021 року щодо капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , акт приймання виконаних робіт № 1/157 від 05.08.2021 року та акт приймання виконаних робіт № 2/157 від 22.09.2021 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір № 157/04 від 28.04.2021 року щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , акт здачі робіт № 2 від 02.06.2021 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договір № 1/157ТН від 16.09.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , акт здачі робіт № 5/157 від 12.10.2021 року.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Станом на теперішній час роботи з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 1150000,00 грн., виконані повністю.

Так, відповідно до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) акту №1/157 за липень 2021 року (на суму 616301,00 грн.), акту №2/157 за вересень 2021 року (на суму 533699, 00 грн.) приймання виконаних будівельних робіт було виконано капітальний ремонт приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої отримано висновок експертизи № 23861 від 30.12.2022 року Національного науково центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору про закупівлю №1/157к на загальну суму 1150000,00 грн. по об`єкту з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт та звітній документації, у частині зазначених в них робіт, які фактично не виконувалися за актом №1/157к від 05.08.2021 та за актом №2/157к від 22.09.2021 відповідно до висновку вищевказаної експертизи.

Також, в ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, за результатами якої отримано висновок експерта №СЕ-19/121-23/1628-ЕК від 27.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до якого встановлено, що надлишкова сплата грошових коштів за виконані ФОП ОСОБА_3 будівельні роботи за договором про закупівлю №1/157к від 30.06.2021 робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 », укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , складає 184105,00 грн.

Відповідно до платіжних документів перерахування грошових коштів за виконані ремонтно-будівельні роботи здійснювалося на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

30.11.2022 року змінилася назва банку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші реєстраційні відомості банку залишилися без змін.

З метою підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_3 грошових коштів за виконання ремонтно-будівельних робіт за договором про закупівлю №1/157к від 30.06.2021 робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 », укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також їх використання та наявності на банківському рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.06.2021 по дату винесення ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.06.2021 по дату винесення ухвали;

інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.06.2021 по дату винесення ухвали;

копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13 травня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1