Справа № 750/8711/22
Провадження № 1-кс/750/2841/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000715 від 29.07.2022, -
в с т а н о в и в:
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 від 29.07.2022, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5800 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що він перерахував на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за продаж військової форми грошові кошти в сумі 5800 гривень. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, грошові кошти ніхто не повернув, замовленої військової форми потерпілий не отримав.

Згідно аналізу інформації, отриманої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , встановлено, що 24.07.2022 року в 18-20 на картковий рахунок ОСОБА_7 надійшли грошові кошти в сумі 5800 гривень від потерпілого ОСОБА_5 , які в 18-26 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.
Проте, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та оперуповноваженим ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 29.07.2022 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2022 по 00 год. 00 хв. 23.08.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв 23.07.2022 по 00 год. 00 хв. 23.08.2022; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволені решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 12 лютого 2023 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя Б.В. Крапивний