Справа № 592/7784/22
Провадження № 1-кс/592/3341/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000939, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступна інформація:

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 19.09.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 19.09.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 19.09.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 19.09.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , у період часу з 19.09.2022 року по термін дії ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що у вересні 2022 року через соціальну мережу «Інстаграм» невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону ввівши в оману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала за придбання товару, чим завдала останній матеріального збитку на суму 2200 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 19.09.2022 з належної їй банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 2000 грн., на карту, яку повідомив продавець, а саме на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . після цього зв`язок між ними припинився.

Зазначає, що відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 01.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000939 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, дату перерахування коштів та дату реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 19.09.2022 по 01.10.2022.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 19.09.2022 по 01.10.2022;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 19.09.2022 по 01.10.2022;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 19.09.2022 по 01.10.2022;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 19.09.2022 по 01.10.2022;

- відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , за період часу з 19.09.2022 по 01.10.2022, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків.

Строк дії ухвали до 29.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.