Справа № 526/2728/22
Провадження № 1-кс/526/796/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2022 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

13 грудня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України в якому просить надати дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Середино-Будського відділення поліції Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з номером рахунку ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00-01 год. 31.10.2022 по 23-59 год. 06.12.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що у проваджені СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 06.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 31.10.2022 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 18,304 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_3 , які були зняті з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 останній повідомив, що 06.12.2022 року о 10:00 годин на мобільний телефон зателефонували представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру (3700) та повідомили, що йому потрібно внести кошти на погашення кредиту в сумі 1 000 грн. 06.12.2022 року о 13:00 годин ОСОБА_6 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у співробітника банку дізнався про те, що його кредитні грошові кошти в сумі 18 500 грн., які знаходились, на раніше оформленій банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були зняті двома платежами: 31.10.2022 на суму 624 грн. та 17 680 грн. В загальному було знято грошові кошти в загальній сумі 18 304 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з номером рахунку ( НОМЕР_3 )

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з номером рахунку ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_6 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку за період часу з 00-01 год. 31.10.2022 по 23-59 год. 06.12.2022.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000095 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Середино-Будського відділення поліції Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з номером рахунку ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00-01 год. 31.10.2022 по 23-59 год. 06.12.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1