Дата документу 06.03.2023
Справа № 334/4370/22
Провадження № 1-кс/334/638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001287 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2021 ОСОБА_5 , на підставі нотаріально посвідченої довіреності, продав належну ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_1 , та отримавши гроші від ОСОБА_7 , не виконав домовленість щодо придбання ОСОБА_6 взамін будь-якого іншого житла, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 400 000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив що мешкав у власній однокімнатній квартирі АДРЕСА_1 , але мав заборгованості зі сплати комунальних платежів та непогашені кредити у фінансових установах, тому погодився на пропозицію ОСОБА_5 виступити посередником із продажу його однокімнатної квартири та подальшої купівлі за нижчою ціною кімнати у гуртожитку, спрямувавши частину виручених грошей на сплату боргів. Увійшовши у довіру ОСОБА_5 27.08.2021 отримав від ОСОБА_6 довіреність, посвідчену нотаріусом, на виконання представницьких повноважень під час продажу квартири по АДРЕСА_2 . після чого продав зазначену квартиру, отримані гроші привласнив, іншого будь-якого нерухомого майна, як обіцяв під час укладання угоди, не придбав. Крім того ОСОБА_5 , ввів в оману ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою і 27.08.2021 отримав від нього заяву щодо згоди на реєстрацію та постійне проживання у житловому будинку за АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_5 зняв з реєстрації ОСОБА_6 , фактично лишивши останнього права користування зазначеним домоволодінням, спричинивши матеріальну шкоду.

Продовжуючи свої дії, направлені на заволодіння майном ОСОБА_6 , 23.11.2021 ОСОБА_5 надав до ІНФОРМАЦІЯ_1 заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у цивільній справі ЄУН 335/10380/21 провадження № 2/335/3229/2021 за позовом ОСОБА_6 , яким ОСОБА_8 , (матір потерпілого), ОСОБА_9 (сестра потерпілого) визнано такими, що втратили право користування житловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі зазначеного рішення суду ІНФОРМАЦІЯ_1 зняв з реєстрації місця проживання у будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , фактично лишив права користування домоволодінням, і зареєстрував місце мешкання ОСОБА_5 у вказаному будинку. Таким чином, останній заволодів нерухомим майном потерпілого.

Ознайомившись із матеріалами цивільної справи (ЄУН 335/10380/21 провадження № 2/335/3229/2021) та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що підписи на позовній заяві в графі «Позивач» та додатках в графі «згідно оригіналу копія вірна ОСОБА_6 » виконані не ним, а іншою особою, тобто підроблені. Із адвокатом ОСОБА_11 він договір не укладав, не уповноважував його звертатися із позовною заявою до суду про визнання близьких родичів такими, що втратили право користування будинком АДРЕСА_2 та отримувати судове рішення.

06.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 зроблено виїмку оригіналів документів, які зберігалися в судовій справі № 335/10380/21 (провадження № 2/335/3229/2021) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- позовна заява від 30.09.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_2 від позивача ОСОБА_6 із усіма додатками на 21 арк. згідно внутрішнього опису судової справи, а саме: копії довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру, копії паспорту ОСОБА_6 , копії картки фізичної особи платника податків, копії домової книги на 2 арк. формату А4 та 3 арк. формату А3, копії довідки про реєстрацію місця проживання особи, копії довідки про реєстрацію місця проживання особи, копії акту про фактичне не проживання, копії листа адвокату ІНФОРМАЦІЯ_4 від ДПСУ, копії довідки Департаменту реєстраційних послуг;

- квитанція про сплату судового збору;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.10.2021 № 04-07/3/21098;

- акт про фактичне не проживання від 20.09.2021.

01.02.2023 винесено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи, вилучені оригінали документів, на підставі яких винесено заочне рішення у цивільній справі (ЄУН 335/10380/21 провадження № 2/335/3229/2021) направлені для дослідження судовим експертам.

Судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 направлено клопотання /вих. № 32/11/15 від 06.02.2023/ щодо надання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з їх обставинами.

До матеріалів провадження долучено трудову книжку ОСОБА_6 , згідно якої встановлено, що він з 15.02.2019 по 01.04.2019 працював електромонтером у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Запорізької міської ради м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 04.08.2020 по 03.09.2020 працював електромонтером комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 12.10.2020 по 22.04.2021 працював електромонтером центру забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 05.07.2021 по 18.08.2021 отримував виплати допомоги по безробіттю у ІНФОРМАЦІЯ_11 код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що приймання на роботу до зазначених підприємств та звільнення здійснювалось на підставі написаних ним власноруч заяв, в яких він ставив власний підпис, крім того у роботодавців можуть зберігатися інші документи (анкети, довідки, біографії, копії документів, квитанції, внутрішні журнали, акти), в яких є його підпис або зразок почерку.

Документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_6 , які зберігаються у зазначених установах необхідно тимчасово вилучити для надання судовому експерту.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001287 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом ймовірного шахрайського заволодіння грошовими коштами отриманими за продаж квартири.

Так, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив що мешкав у власній однокімнатній квартирі АДРЕСА_1 , але мав заборгованості зі сплати комунальних платежів та непогашені кредити у фінансових установах, тому погодився на пропозицію ОСОБА_5 виступити посередником із продажу його однокімнатної квартири та подальшої купівлі за нижчою ціною кімнати у гуртожитку, спрямувавши частину виручених грошей на сплату боргів. Увійшовши у довіру ОСОБА_5 27.08.2021 отримав від ОСОБА_6 довіреність, посвідчену нотаріусом, на виконання представницьких повноважень під час продажу квартири по АДРЕСА_2 . після чого продав зазначену квартиру, отримані гроші привласнив, іншого будь-якого нерухомого майна, як обіцяв під час укладання угоди, не придбав. Крім того ОСОБА_5 , ввів в оману ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою і 27.08.2021 отримав від нього заяву щодо згоди на реєстрацію та постійне проживання у житловому будинку за АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_5 зняв з реєстрації ОСОБА_6 , фактично лишивши останнього права користування зазначеним домоволодінням, спричинивши матеріальну шкоду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001287 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: заяви про прийняття на роботу посаду електромонтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , та звільнення, в яких він ставив власний підпис, а також інших документів (анкети, довідки, біографії, копії документів, квитанції, внутрішні журнали, акти), в яких є підпис або зразок почерку ОСОБА_6 за період з 01.01.2019 року до 06.03.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 06 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1