ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2303/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2022 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.06.2022
про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, неодруженого, працює приватним підприємцем, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,
У С Т А Н О В И В:
04.11.2022 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0001475 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного строком на два місяці.
Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор БО «БФ «До перемоги разом» (), засновник та кінцевий беніфіціарний власник ТОВ «Укртехагро» (), а також ТОВ «Топкагро» () Сун-Чен- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є також співзасновником БО «БФ «До перемоги разом» ) та іншими на даний час невстановленими особами, вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за таких обставин.
Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема, внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Постановою КМУ від 05.03.2022 № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб резидентів і нерезидентів.
Відповідно до ст. 1 ЗУ «про оборону України» та ст. 1 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідними органами державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Указом Президента України №64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб та після його затвердження Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 ЗУ «Про оборону України» та ст. 1 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан. Крім того, 15.03.2022 Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2119-ІХ від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2212-ІХ від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб, окрім того Указом Президента України № 573/2022 від 17.08.2022 продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремі товари військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Крім цього, постановою КМУ від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2022, тобто у період дії воєнного стану в Україні ОСОБА_5 із Сун-Чен- ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, виник спільний злочинний умисел, направлений на продаж предметів (товарів) гуманітарної допомоги та укладання договорів про розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.
Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із Сун-Чен- ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ «Укртехагро» () забезпечили прибуття на територію України вантажу, як гуманітарної допомоги для держави Україна, вказуючи кінцевого споживача товару військову частину А07040 (112 бригада) код: 26623709, Центральне територіальне управління Національної гвардії України (), ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією про передачу на безоплатній основі військового спорядження та отримували від вказаних юридичних установ сертифікат кінцевого споживача, яким кінцевий споживач вказує на місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, а також що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб`єкту підприємницької діяльності на території України.
Після завершення митного оформлення товарів, ОСОБА_5 спільно з Сун-Чен- ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи відповідно до спільного злочинного плану, з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій, завезли на територію України: плити для бронежилетів з написом «Strike Face» у кількості 186 шт., а також рації марки «Motorola Solutions» у кількості 10 шт., плитоноски для бронежилетів коричневого кольору в кількості 23 шт. не передали, повідомивши представникам військової частини НОМЕР_1 на їх офіційний лист № 5585 від 22.07.2022, що не можуть надати гуманітарні товари безоплатно, а можуть лише здійснити їх продаж.
Так, волонтером ОСОБА_9 , для надання допомоги військовій частині НОМЕР_1 з ОСОБА_5 узгоджено зустріч 09.09.2022 близько о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33 поруч з ТЦ «Акація», об 11 год. 55 хв. на стоянку вказаного торгівельного центру водій на транспортному засобі Renault Master д.н.з. НОМЕР_2 завіз плити для бронежилетів «Strike Face» у кількості 186 шт., а також рації марки «Motorola Solutions» у кількості 10 шт., плитоноски для бронижелетів коричневого кольору в кількості 23 шт., після чого водій передав зазначене вище військове спорядження волонтеру для надання допомоги військовій частині НОМЕР_1 , після чого в телефонній розмові ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, повідомив, що ОСОБА_9 необхідно прибути до пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 де ОСОБА_9 сплатив в касу обміну валют за вказане військове спорядження грошові кошти у сумі 1 266 300,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з Сун-Чен- ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану, не надавши їх для військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, прокурор підтверджує зібраними у кримінальному провадженні доказами: витягом з ЄРДР; протоколами огляду місця події; протоколами огляду місця події; протоколами огляду предметів; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколами обшуку; протоколами НСРД; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення; повідомленням про підозру; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 17.10.2022 у справі № 753/10185/22 щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 744 300,00 грн.
Одночасно судом на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки у разі внесення застави: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
19.10.2022 застава у визначеному розмірі внесена на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду.
У зв`язку з неможливістю завершити досудове розслідування кримінального провадження до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає про наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Зокрема, на думку прокурора, про наявність ризику, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить тяжкість злочину, який згідно ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів, покарання за його вчинення передбачено у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор підтверджує тим, що ОСОБА_5 знайомий з іншим підозрюваним, тому з метою зміни чи відмови від дачі показань та уникнення від кримінальної відповідальності може впливати на іншого підозрюваного. Крім того, ОСОБА_5 з метою зміни чи взагалі відмови від дачі показань та уникнення від кримінальної відповідальності може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, з якими він також знайомий.
Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор підтверджує тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану. Тобто, у період дії воєнного стану підозрюваний, використовуючи підконтрольний БО «БФ «До перемоги разом», а також підконтрольні Сун-Чен- ОСОБА_8 ТОВ «Укртехагро», а також ТОВ «Топкарго» здійснювали реалізацію гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Продовження обов`язків, зазначених у клопотанні, з урахуванням обставин кримінального провадження, має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваного, отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження з урахуванням його стадії.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання щодо продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного. Зазначив, що ризики, передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існувати; строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців; просив долучити до матеріалів справи копію постанови про продовження строку досудового розслідування від 04.11.2022.
Підозрюваний просив відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на нього, через його необґрунтованість.
Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання через необґрунтованість підозри та відсутність ризиків.
Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, додані до клопотання та долучені у судовому засіданні, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочину, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
При цьому, слідчий суддя враховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у ст. 9 КПК України, а також ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.
Так, у п. 32 справи «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Series А, № 182) від 30.08.1990 зазначено, що обґрунтована підозра - це коли існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
З досліджених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001475 від 01.06.2022 внесено відомості про те, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від СБ України з приводу незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а саме військового спорядження під час воєнного стану.
09.09.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
10.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_5 підтверджується дослідженими судом матеріалами кримінального провадження: рапортами про виявлення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 13.06.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 18.06.2022, 30.06.2022, 09.09.2022; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 29.06.2022; протоколом огляду предметів від 30.06.2021, 06.07.2022, 16.08.2022, 10.09.2022; протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.06.2022, 18.08.2022; повідомленням про підозру від 10.09.2022; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, прокурор довів наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.
Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин злочину; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 17.10.2022 у справі № 753/10185/22 щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 744 300,00 грн.
Одночасно судом на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено в межах строків досудового розслідування, а саме до 07 листопада 2022 року.

19.10.2022 застава, у визначеному ухвалою суду розмірі, внесена на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду.
Строк, на який на підозрюваного ОСОБА_5 покладено судом обов`язки, закінчується 07 листопада 2022 року.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 від 04.11.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.06.2022 до трьох місяців, тобто до 10.12.2022.
Слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини в судовому засіданні прокурор довів, а сторона захисту не спростувала, а отже на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя, оцінюючи в сукупності всі обставини враховує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином України, неодружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрований та проживає за адресою: : АДРЕСА_1 , зареєстрований як приватний підприємець, засновник БО «БФ «До перемоги разом», раніше не судимий; підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; наявні у кримінальному провадженні докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є вагомими.
Сукупність встановлених обставин дають слідчому судді підстави вважати, що ступінь існуючих ризиків є високим, що виправдовує необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків в межах строку досудового розслідування до 10 грудня 2022 грудня.
Керуючись нормами ст. 182 - 186, 193, 194, 196-197, 199, 205, 309, 310 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, покладені ухвалою Київського апеляційного суду від 17.10.2022 у справі № 753/10185/22 (провадження № 11сс/824/3838/2022), а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Термін дії обов`язків, покладених судом, продовжити в межах строків досудового розслідування, а саме до 10 грудня 2022 грудня.
Дія ухвали закінчується 10.12.2022.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено о 17.00 08.11.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1