02.02.2023
Справа № 331/173/23
Провадження № 1-кс/331/121/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання начальника слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000572, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000572 від 13.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_5 , вчиненого в період воєнного стану.

Так, в період часу з 12 липня 2022 року до 13 липня 2022 року ОСОБА_6 , шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був встановлений на телефоні потерпілої ОСОБА_5 , таємно викрав з картки НОМЕР_1 гроші у сумі 2700 гривень, що належать ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 перебуває банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у вилученні документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.07.2022 року по 13.08.2022 року;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.07.2022 року по 13.08.2022 року;

-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.07.2022 року по 13.08.2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-відомості про особу, на банківську картку якої за період з 12.07.2022 року по 13.08.2022 року були перераховані гроші з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати начальнику слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областімайору поліції ОСОБА_10 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області - оперуповноваженому ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.07.2022 року по 13.08.2022 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.07.2022 року по 13.08.2022 року; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.07.2022 року по 13.08.2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, відомості про особу, на банківську картку якої за період з 12.07.2022 року по 13.08.2022 року були перераховані гроші з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У судове засідання начальник слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с.12). Між тим, начальник слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 надав до канцелярії суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.13).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000572 від 13.08.2022 року (а.с.4); копію постанови про здійснення досудового розслідування групою слідчих від 13.08.2022 року (а.с.5); копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 13.08.2022 року (а.с.6); копію протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 12.08.2022 року (а.с.7-8); копію виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 (а.с.9), приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 68 Закону України «Про платіжні послуги», електронна взаємодія надавача платіжних послуг із користувачем здійснюється лише після автентифікації користувача, який є фізичною особою, або уповноваженого представника користувача, який є юридичною особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги», автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-комунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про електронні довірчі послуги», використання кваліфікованих електронних підписів та печаток забезпечує високий рівень довіри до схем електронної ідентифікації.

Згідно пункту 5) частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , і зазначена інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та ознайомлення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В той же час, в порушення вимог пункту 5) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Південно-Східного РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зазначено, яке значення та для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідна інформація про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14 липня 2022 року по 13 серпня 2022 року; про ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14 липня 2022 року по 13 серпня 2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Із матеріалів кримінального провадження, зокрема із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000572 від 13.08.2022 року вбачається, що в період часу з 12 липня 2022 року по 13 липня 2022 року ОСОБА_6 , шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був встановлений на телефоні потерпілої ОСОБА_5 , таємно викрав з картки № НОМЕР_1 гроші у сумі 2700 гривень, що належать ОСОБА_5 (а.с.4)

Крім того, із змісту копії виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 вбачається, що через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки останньої на банківську картку ОСОБА_6 було перераховано 12 липня 2022 року - 1500 грн. і 13 липня 2022 року - 1200 грн.(а.с.9).

Отже, аналізуючи вищезазначене, враховуючи, що слідчим не доведено, яке саме доказове значення в рамках даного кримінального провадження має інформація про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14 липня 2022 року по 13 серпня 2022 року, а також про ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14 липня 2022 року по 13 серпня 2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Щодо іншої частини вимог клопотання, слідчий суддя, враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , які, відповідно до постанови про визначення групи слідчих, яка здійснюватиме досудове розслідування даного кримінального провадження від 13 серпня 2022 року, входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка вказана у клопотанні слідчого, в період часу з 12 липня 2022 року по 13 липня 2022 року, з можливістю вилучення копій цих документів.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу за дорученням слідчого підрозділам ВКП, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися оперативним підрозділам, а тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000572, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12 липня 2022 року по 13 липня 2022 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12 липня 2022 року по 13 липня 2022 року; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12 липня 2022 року по 13 липня 2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; відомостей про особу, на банківську картку якої за період з 12 липня 2022 року по 13 липня 2022 року були перераховані гроші з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити керівнику Південно-Східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 01 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчогопровадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1