Справа №463/1433/23
Провадження №1-кс/463/1587/23
У Х В А Л А

06 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000014 від 11 січня 2023 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000014 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в межах якого слідство перевіряє обставини щодо того, що головний державний інспектор ВМО № 3 МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 та інспектор прикордонної служби відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗРУ ДПСУ ОСОБА_4 вимагали та отримали у ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі відсотковому відношенню до вартості товару, за незастосування всіх видів митного контролю та забезпечення безперешкодного переміщення ОСОБА_8 товарів через державний кордон України автомобілем марки «Opel», моделі «Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 .

З метою отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_9 та ОСОБА_4 раніше, у період з «07» год. «00» хв. до «15» год. «45» хв. 02.03.2023 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.03.2023, проведено обшук у приміщенні міжнародного пункту пропуску для автомобілього сполучення «Рава-Руська-Гребенне» МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28.

Вилучені в ході обшуку речі, документи та гроші мають важливе значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, а також у зв`язку із необхідністю експертного дослідження вилученого майна, що зберегло на собі сліди злочину, виникла необхідність у накладенні арешту на обумовлене тимчасово вилучене майно, а тому просить накласти арешт на таке.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити таке.

Власник майна - ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що вилучений в ході обшуку мобільний телефон марки «Iphone 8» належить йому та проти накладення арешту на нього не заперечив.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Заслухавши сторін, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000014 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в межах якого слідство перевіряє обставини щодо того, що головний державний інспектор ВМО № 3 МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 та інспектор прикордонної служби відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗРУ ДПСУ ОСОБА_4 вимагали та отримали у ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі відсотковому відношенню до вартості товару, за незастосування всіх видів митного контролю та забезпечення безперешкодного переміщення ОСОБА_8 товарів через державний кордон України автомобілем марки «Opel», моделі «Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 .

З метою отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_9 та ОСОБА_4 раніше, у період з «07» год. «00» хв. до «15» год. «45» хв. 02.03.2023 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.03.2023, проведено обшук у приміщенні міжнародного пункту пропуску для автомобілього сполучення «Рава-Руська-Гребенне» МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28.

З протоколу обшуку вбачається, що 02 березня 2023 року слідчим виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон марки «Iphone 8», ІМЕЙ: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_3 », який поміщено в спецпакет № SUD2034481;

- мобільний телефон марки «Iphone SE», ІМЕЙ: НОМЕР_4 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_5 », який поміщено в спецпакет № PSP1116478;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max», ІМЕЙ 1: НОМЕР_6 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_7 із сім картою мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_8 , який поміщено в спецпакет № PSP 1116467;

- мобільний телефон марки «Iphone XS Max» ІМЕЙ 1: НОМЕР_9 , ІМЕЙ2: НОМЕР_10 , який поміщено в спецпакет № PSP 1116467;

- графік виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 3 МП «Рава-Руська» Львівської митниці у січні 2023 року на 1 арк; журнал розподілу функціональних обов`язків особового складу на 2 арк; журнал обліку, видачі та здачі ОМ 3 особового складу відділу митного оформлення № 3 на 9 арк; витяг з АСМО «Інспектор» щодо митних формальностей щодо автомобіля марки «Opel» модель «Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 за 15.01.2023, 21.01.2023, 24.01.2023, 27.01.2023 на 13 арк; оригінали контрольних талонів за 15.01.2023, 21.01.2023, 24.01.2023, 27.01.2023 на 4 арк; копія наказу «Про затвердження положення про митний пост «Рава-Руська Львівської митниці» № 38 від 01.07.2021 на 6 арк; копія наказу «Про внесення доповнення до наказу Львівської митниці від 01.07.2021 № 38- № 115 від 30.07.2021 на 3 арк; копія посадової інструкції від 30.06.2021 на 2 арк; копія наказу № 23-о від 29.06.2021 на 7 арк; копія журналу ознайомлення особового складу ВМО № 3 МП «Рава-Руська» Львівської митниці з вимогами антикорупційного законодавства України на 5 арк, які поміщено в спецпакет № WAR1537684;

- грошові кошти: 31 купюра номіналом 500 грн(15 500 грн), 61 купюра номіналом 200 грн (12 200 грн), 22 купюри номіналом 100 грн ( 2 200 грн), 8 купюр номіналом 50 грн (400 грн), 100 польських злотих, які поміщено в спецпакет № WAR1049044;

- копія журналу інструктажу на 8 арк, який поміщено в спецпакет №WAR1049072;

- флеш накопичувач «Transcend 64 Gb», який поміщено в спецпакет № PSP1116477;

- флеш накопичувач «Арасеr 64 Gb», який поміщено в спецпакет №PSP1116479.

Як вбачається з клопотання, постановою слідчого від 03 березня 2023 року вищевказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором та слідчим доведено можливість скоєння кримінального правопорушення та оскільки дійсно існує сукупність підстав вважати, що вилучене майно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що мобільний телефон марки «Iphone 8», ІМЕЙ: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_3 », який поміщено в спецпакет № SUD2034481; мобільний телефон марки «Iphone SE», ІМЕЙ: НОМЕР_4 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_5 », який поміщено в спецпакет № PSP1116478; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max», ІМЕЙ 1: НОМЕР_6 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_7 із сім картою мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_8 , який поміщено в спецпакет № PSP 1116467; мобільний телефон марки «Iphone XS Max» ІМЕЙ 1: НОМЕР_9 , ІМЕЙ2: НОМЕР_10 , який поміщено в спецпакет № PSP 1116467; графік виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 3 МП «Рава-Руська» Львівської митниці у січні 2023 року на 1 арк; журнал розподілу функціональних обов`язків особового складу на 2 арк; журнал обліку, видачі та здачі ОМ 3 особового складу відділу митного оформлення № 3 на 9 арк; витяг з АСМО «Інспектор» щодо митних формальностей щодо автомобіля марки «Opel» модель «Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 за 15.01.2023, 21.01.2023, 24.01.2023, 27.01.2023 на 13 арк; оригінали контрольних талонів за 15.01.2023, 21.01.2023, 24.01.2023, 27.01.2023 на 4 арк; копія наказу «Про затвердження положення про митний пост «Рава-Руська Львівської митниці» № 38 від 01.07.2021 на 6 арк; копія наказу «Про внесення доповнення до наказу Львівської митниці від 01.07.2021 № 38- № 115 від 30.07.2021 на 3 арк; копія посадової інструкції від 30.06.2021 на 2 арк; копія наказу № 23-о від 29.06.2021 на 7 арк; копія журналу ознайомлення особового складу ВМО № 3 МП «Рава-Руська» Львівської митниці з вимогами антикорупційного законодавства України на 5 арк, які поміщено в спецпакет № WAR1537684; грошові кошти: 31 купюра номіналом 500 грн(15 500 грн), 61 купюра номіналом 200 грн (12 200 грн), 22 купюри номіналом 100 грн ( 2 200 грн), 8 купюр номіналом 50 грн (400 грн), 100 польських злотих, які поміщено в спецпакет № WAR1049044; копія журналу інструктажу на 8 арк, який поміщено в спецпакет №WAR1049072; флеш накопичувач «Transcend 64 Gb», який поміщено в спецпакет № PSP1116477; флеш накопичувач «Арасеr 64 Gb», який поміщено в спецпакет №PSP1116479, про арешт яких заявлено клопотання відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту це може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучене 02.03.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська-Гребенне» МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 8», ІМЕЙ: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_3 », який поміщено в спецпакет № SUD2034481;

- мобільний телефон марки «Iphone SE», ІМЕЙ: НОМЕР_4 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_5 », який поміщено в спецпакет № PSP1116478;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max», ІМЕЙ 1: НОМЕР_6 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_7 із сім картою мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_8 , який поміщено в спецпакет № PSP 1116467;

- мобільний телефон марки «Iphone XS Max» ІМЕЙ 1: НОМЕР_9 , ІМЕЙ2: НОМЕР_10 , який поміщено в спецпакет № PSP 1116467;

- графік виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 3 МП «Рава-Руська» Львівської митниці у січні 2023 року на 1 арк; журнал розподілу функціональних обов`язків особового складу на 2 арк; журнал обліку, видачі та здачі ОМ 3 особового складу відділу митного оформлення № 3 на 9 арк; витяг з АСМО «Інспектор» щодо митних формальностей щодо автомобіля марки «Opel» модель «Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 за 15.01.2023, 21.01.2023, 24.01.2023, 27.01.2023 на 13 арк; оригінали контрольних талонів за 15.01.2023, 21.01.2023, 24.01.2023, 27.01.2023 на 4 арк; копія наказу «Про затвердження положення про митний пост «Рава-Руська Львівської митниці» № 38 від 01.07.2021 на 6 арк; копія наказу «Про внесення доповнення до наказу Львівської митниці від 01.07.2021 № 38- № 115 від 30.07.2021 на 3 арк; копія посадової інструкції від 30.06.2021 на 2 арк; копія наказу № 23-о від 29.06.2021 на 7 арк; копія журналу ознайомлення особового складу ВМО № 3 МП «Рава-Руська» Львівської митниці з вимогами антикорупційного законодавства України на 5 арк, які поміщено в спецпакет № WAR1537684;

- грошові кошти: 31 купюра номіналом 500 грн(15 500 грн), 61 купюра номіналом 200 грн (12 200 грн), 22 купюри номіналом 100 грн ( 2 200 грн), 8 купюр номіналом 50 грн (400 грн), 100 польських злотих, які поміщено в спецпакет № WAR1049044;

- копія журналу інструктажу на 8 арк, який поміщено в спецпакет №WAR1049072;

- флеш накопичувач «Transcend 64 Gb», який поміщено в спецпакет № PSP1116477;

- флеш накопичувач «Арасеr 64 Gb», який поміщено в спецпакет №PSP1116479.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Повний текст ухвали складено 10 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1