Справа № 592/1654/23
Провадження № 1-кс/592/795/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002700 від 10.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2022 не встановлена особа, діючи в період воєнного стану, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 17447 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

В подальшому було встановлено., що грошові кошти були перераховані на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останніх, з метою забезпечення можливості їх подальшої конфіскації, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, та на рахунки до яких прив`язані банківські картки: № НОМЕР_1 у період з 01.12.2022 до 20.01.2023, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських картках станом на момент розгляду клопотання. З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.12.2022 до 20.01.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 , з 01.12.2022 до 20.01.2023 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2022 до 20.01.2023 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 50 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1