Справа № 344/2300/23
Провадження № 1-кс/344/1009/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000418 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Івано- Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали звернення ОСОБА_5 по факту шахрайських дій невстановленої особи, яка розмістивши посилання в інтернет-додатку «instagram» ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 618,00 грн, які остання

16.01.2023 здійснила переказ на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім того, до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали звернення ОСОБА_6 по факту шахрайських дій невстановленої особи, яка розмістивши посилання в інтернет-додатку «instagram» htts://instagram.com/bogataa, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2 500,00 грн, які остання 18.01.2023 здійснила переказ на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_7 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У процесі досудового розслідування установлено, що до вчинення цього злочину причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , користується номерами телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка у своїй злочинній діяльності використовує власні картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка створила посилання в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж жіночого одягу, вказавши при цьому наступну адресу: АДРЕСА_3 . Під час скоєння шахрайських дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , листування із потерпілими особами проводила виключно через месенджер «Instagram». Крім того установлено, що ОСОБА_8 вчиняла шахрайські дії із використанням електронних операцій із вищевказаними картками, а також із використанням інших карток її родичів.

Крім того, установлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має доступ до картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у переписці із потерпілими особами вказувала отримувача коштів ФОП ОСОБА_9 ), яка належить її бабусі - гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 , та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Із

картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалося зняття готівки через веб-банкінг у банкоматі № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, за результатами виконання доручення встановлено, що частина потерпілих осіб після листування в месенджері «Instagram» перераховувала кошти на банківську картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить матері ОСОБА_8 - гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та яка являється матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучила гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 виданий 23.01.2008 Коломийським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_6 , та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовує

банківську картку № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та має електроні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та профіль в соціальній мережі «Вконтактє» (https://vk.com/id27075622, пароль: НОМЕР_18 ). Про це свідчить перерахунок грошових коштів на вказану картку ОСОБА_12 із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_8 , що відбулося 12.12.2022 21:13:13 за адресою: АДРЕСА_7 .

Разом із цим також встановлено, що частину грошових коштів ОСОБА_8 перераховує зі своїх карток на банківську картку № НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), карткоутримувач - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_20 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_17 », інтернет сторінка у месенджері «Facebook» -« ІНФОРМАЦІЯ_18 »).

Таким чином, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою заволодіння коштами потерпілих використовує банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: власні картки №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_1 , картку своєї матері № НОМЕР_11 та картку своєї бабусі № НОМЕР_7 . У подальшому кошти перераховує на банківські картки № НОМЕР_17 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та № НОМЕР_19 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ

НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.07.2022 по 09.02.2013, а саме:

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без

скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що

використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.07.2022 по 09.02.2023, а саме:

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що

використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1