У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192від 07 липня 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

16 грудня 2022 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192від 07 липня 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Закарпатської області діє група осіб, яка створила злочинний механізм незаконного виведення грошових коштів через підставних осіб за кордон.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, що до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшло повідомлення від працівників управління Служби безпеки України в Закарпатській області, про те, що невстановлені особи на території приватного домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці, з кадастровим номером :03:001:0082, власником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановили платіжні термінали під назвою «IВох», за допомогою яких проводять операції з поповнення карткових рахунків підставних осіб (інкасацію вищевказаних платіжних терміналів здійснювали вищевказані особи, а не працівники банку), після чого інші учасники злочинного механізму здійснювали зняття готівки за кордоном.

Наслідком здійснення таких фінансових операцій є заволодіння коштами державних банківських установ України, зокрема, АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк» та інші банківські установи, які за власні фінансові ресурси компенсують курсові різниці іноземних валют, що в свою чергу є протиправним заробітком організаторів протиправних злочинних схем.

Одночасно з цим встановлено, що вищевказані платіжні термінали приховуються особами, які здійснюють незаконну діяльність, оскільки такі вказують на їх злочинну діяльність. У зв?язку з цим відшукати їх можливо лише під час проведення обшуку.

У зв`язку з вищевикладеним 05.12.2022 слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні заступником начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області направлено клопотання, з метою отримання ухвали про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0082.

Надалі слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 винесено ухвалу проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0082, яке перебуває у власності ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, рукописних матеріалів, терміналу поповнення IBox, мобільних телефонів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, банківської документації, серверів або інших носіїв інформації, а також інших предметів, речей та документів, котрі можуть мати значення для досудового розслідування.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, в проміжку часу з 12 години 45 хвилин по 18 годину 46 хвилин 09 грудня 2022 року, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, капітаном поліції ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000192 від 07.07.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_6 №308/16071/22 від 05 грудня 2022 року, за участі працівників управління Служби безпеки України в Закарпатській області та управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проведено обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0082.

В ході проведення обшуку вищезазначеного домоволодіння виявлено та у подальшому вилучено:

- 636 (шістсот тридцять шість) купюр номіналом по 1 000 гривень кожна, 8 (вісім) купюр номіналом по 500 гривень кожна, 5 (п`ять) купюр номіналом по 100 гривень кожна купюра на загальну суму 641 500 (шістсот сорок одна тисяча п`ятсот) гривень та інкасацій ний чек на вищевказану суму;

- 2 273 (дві тисячі двісті сімдесят три) купюр номіналами по 1 000 гривень кожна, 853 (вісімсот п`ятдесят три ) купюри номіналом по 500 гривень кожна купюра, 1 930 (одна тисяча дев`ятсот тридцять) купюр номіналами по 200 гривень кожна, 94 (дев`яносто чотири) купюри номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, 200 (двісті) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень кожна купюра, на загальну суму 3 095 900 (три мільйона дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот) гривень;

- 1 290 (одна тисяча двісті дев`яносто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро кожна купюра, 196 (сто дев`яносто шість) купюр номіналом по 100 (сто) Євро кожна купюра, 1 (одна) купюра номіналом по 500 (п`ятсот) Євро кожна купюра, 199 (сто дев`яносто дев`ять) купюр номіналом по 20 (двадцять) Євро кожна купюра, 35 (тридцять п`ять) купюр номіналом по 10 (десять) Євро кожна купюра, 12 (дванадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) Євро кожна купюра, 4 (чотири) купюри номіналом по 5 (п`ять) Євро кожна купюра, 75 (сімдесят п`ять) купюр номіналом по 2 000 (дві тисячі) Чеських корун кожна купюра, на загальну суму 91 350 (дев`яносто одна тисяча триста п`ятдесят) Євро та 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) Чеських корун;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «13 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_1 з наявною в середині сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , банківська картка «ОТР Банк» з номером НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 , блокнот чорного кольору з чорновими записами та 63 (шістдесят три) інкасаційних чека з маркуванням «Метапей ТОВ»;

- чорнові записи на окремих аркушах, із зазначенням бухгалтерських записів;

- лічильник банкнот марки «BCACH» моделі «8500t» без серійного номеру;

- 408 (чотириста вісім) купюр номіналом по 1 000 (тисяча) гривень кожна купюра, 3 (три) купюри номіналом по 500 (п`ясот) гривень кожна купюра, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, на загальну суму 409 600 (чотириста дев`ять тисяч шістсот) гривень;

- 310 (триста десять) купюр номіналом по 1 000 (тисяча) гривень кожна купюра, 1 (одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, 4 (чотири) купюри номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, 46 (сорок шість) купюр номіналом по 1 000 (тисячі) гривень кожна купюра, 79 (сімдесят дев`ять) купюр номіналом по 1 000 (тисяча) гривень кожна купюра, 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, на загальну суму 845 700 (вісімсот сорок п`ять тисяч сімсот) гривень;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «Easy Pay» з серійним номером НОМЕР_4 ;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «Easy Pay» з серійним номером НОМЕР_5 ;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «iBox» з серійним номером НОМЕР_6 ;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «iBox» з серійним номером НОМЕР_7 ;

На цьому вищезазначену слідчу дію завершено.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження вищезазначене вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та ефективного здійснення досудового розслідування необхідно накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 09 грудня 2022, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0082, яке перебуває у власності ОСОБА_4 .

У судове засідання прокурор з`явився, просив клопотання задовольнити в повному обсязі, вказав, що зазначене в клопотанні майно вилучено на підставі ухвали про проведення обшуку, визнано речовим доказом, відповідає всім ознакам речового доказу, а тому наявні всі підстави для арешту.

Заслухавши пояснення сторони обвинувачення, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч.1 ст.173 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, в проміжку часу з 12 години 45 хвилин по 18 годину 46 хвилин 09 грудня 2022 року, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, капітаном поліції ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000192 від 07.07.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області у справі №308/16071/22 від 05 грудня 2022 року, за участі працівників управління Служби безпеки України в Закарпатській області та управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проведено обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0082.

В ході проведення обшуку вищезазначеного домоволодіння виявлено та у подальшому вилучено:

- 636 (шістсот тридцять шість) купюр номіналом по 1 000 гривень кожна, 8 (вісім) купюр номіналом по 500 гривень кожна, 5 (п`ять) купюр номіналом по 100 гривень кожна купюра на загальну суму 641 500 (шістсот сорок одна тисяча п`ятсот) гривень та інкасацій ний чек на вищевказану суму;

- 2 273 (дві тисячі двісті сімдесят три) купюр номіналами по 1 000 гривень кожна, 853 (вісімсот п`ятдесят три ) купюри номіналом по 500 гривень кожна купюра, 1 930 (одна тисяча дев`ятсот тридцять) купюр номіналами по 200 гривень кожна, 94 (дев`яносто чотири) купюри номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, 200 (двісті) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень кожна купюра, на загальну суму 3 095 900 (три мільйона дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот) гривень;

- 1 290 (одна тисяча двісті дев`яносто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро кожна купюра, 196 (сто дев`яносто шість) купюр номіналом по 100 (сто) Євро кожна купюра, 1 (одна) купюра номіналом по 500 (п`ятсот) Євро кожна купюра, 199 (сто дев`яносто дев`ять) купюр номіналом по 20 (двадцять) Євро кожна купюра, 35 (тридцять п`ять) купюр номіналом по 10 (десять) Євро кожна купюра, 12 (дванадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) Євро кожна купюра, 4 (чотири) купюри номіналом по 5 (п`ять) Євро кожна купюра, 75 (сімдесят п`ять) купюр номіналом по 2 000 (дві тисячі) Чеських корун кожна купюра, на загальну суму 91 350 (дев`яносто одна тисяча триста п`ятдесят) Євро та 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) Чеських корун;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «13 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_1 з наявною в середині сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , банківська картка «ОТР Банк» з номером НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 , блокнот чорного кольору з чорновими записами та 63 (шістдесят три) інкасаційних чека з маркуванням «Метапей ТОВ»;

- чорнові записи на окремих аркушах, із зазначенням бухгалтерських записів;

- лічильник банкнот марки «BCACH» моделі «8500t» без серійного номеру;

- 408 (чотириста вісім) купюр номіналом по 1 000 (тисяча) гривень кожна купюра, 3 (три) купюри номіналом по 500 (п`ясот) гривень кожна купюра, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, на загальну суму 409 600 (чотириста дев`ять тисяч шістсот) гривень;

- 310 (триста десять) купюр номіналом по 1 000 (тисяча) гривень кожна купюра, 1 (одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, 4 (чотири) купюри номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, 46 (сорок шість) купюр номіналом по 1 000 (тисячі) гривень кожна купюра, 79 (сімдесят дев`ять) купюр номіналом по 1 000 (тисяча) гривень кожна купюра, 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, на загальну суму 845 700 (вісімсот сорок п`ять тисяч сімсот) гривень;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «Easy Pay» з серійним номером НОМЕР_4 ;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «Easy Pay» з серійним номером НОМЕР_5 ;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «iBox» з серійним номером НОМЕР_6 ;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «iBox» з серійним номером НОМЕР_7 ;

відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказом, про що винесено відповідну постанову.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчому судді доведено необхідність такого арешту майна, з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку в проміжку часу з 12 години 45 хвилин по 18 годину 46 хвилин 09 грудня 2022 року, домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0082, а саме на:

- 636 (шістсот тридцять шість) купюр номіналом по 1 000 гривень кожна, 8 (вісім) купюр номіналом по 500 гривень кожна, 5 (п`ять) купюр номіналом по 100 гривень кожна купюра на загальну суму 641 500 (шістсот сорок одна тисяча п`ятсот) гривень та інкасацій ний чек на вищевказану суму;

- 2 273 (дві тисячі двісті сімдесят три) купюр номіналами по 1 000 гривень кожна, 853 (вісімсот п`ятдесят три ) купюри номіналом по 500 гривень кожна купюра, 1 930 (одна тисяча дев`ятсот тридцять) купюр номіналами по 200 гривень кожна, 94 (дев`яносто чотири) купюри номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, 200 (двісті) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень кожна купюра, на загальну суму 3 095 900 (три мільйона дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот) гривень;

- 1 290 (одна тисяча двісті дев`яносто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро кожна купюра, 196 (сто дев`яносто шість) купюр номіналом по 100 (сто) Євро кожна купюра, 1 (одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) Євро, 199 (сто дев`яносто дев`ять) купюр номіналом по 20 (двадцять) Євро кожна купюра, 35 (тридцять п`ять) купюр номіналом по 10 (десять) Євро кожна купюра, 12 (дванадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) Євро кожна купюра, 4 (чотири) купюри номіналом по 5 (п`ять) Євро кожна купюра, 75 (сімдесят п`ять) купюр номіналом по 2 000 (дві тисячі) Чеських крон кожна купюра, на загальну суму 91 350 (дев`яносто одна тисяча триста п`ятдесят) Євро та 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) Чеських крон;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «13 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_1 з наявною в середині сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , банківська картка «ОТР Банк» з номером НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 , блокнот чорного кольору з чорновими записами та 63 (шістдесят три) інкасаційних чека з маркуванням «Метапей ТОВ»;

- чорнові записи на окремих аркушах, із зазначенням бухгалтерських записів;

- лічильник банкнот марки «BCACH» моделі «8500t» без серійного номеру;

- 408 (чотириста вісім) купюр номіналом по 1 000 (тисяча) гривень кожна купюра, 3 (три) купюри номіналом по 500 (п`ясот) гривень кожна купюра, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, на загальну суму 409 600 (чотириста дев`ять тисяч шістсот) гривень;

- 310 (триста десять) купюр номіналом по 1 000 (тисяча) гривень кожна купюра, 1 (одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, 4 (чотири) купюри номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, 46 (сорок шість) купюр номіналом по 1 000 (тисячі) гривень кожна купюра, 79 (сімдесят дев`ять) купюр номіналом по 1 000 (тисяча) гривень кожна купюра, 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, на загальну суму 845 700 (вісімсот сорок п`ять тисяч сімсот) гривень;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «Easy Pay» з серійним номером НОМЕР_4 ;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «Easy Pay» з серійним номером НОМЕР_5 ;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «iBox» з серійним номером НОМЕР_6 ;

- термінал поповнення карткового та ін. рахунку марки «iBox» з серійним номером НОМЕР_7 ;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали вручити прокурору, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 22.12.2022 року о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя Катерина ДЕГТЯРЕНКО