Справа № 296/9068/22
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 15.12.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих у провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за їх дорученням оперуповноваженим УСБУ в Житомирській області, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні та приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, банківські виписки чи платіжні доручення, інші документи фінансово-господарської, бухгалтерської документації, у т.ч. документів тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіт про виконання договору про закупівлю тощо, що містять відомості про виконання укладених договорів реалізації (постачанню) піску за 2019-2021 роки укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та з іншої сторони з наступними суб`єктами господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса, АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, стосовно того, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Вказується, що в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », утворених без мети здійснення підприємницької діяльності. В подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що документи зазначені у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, призначення експертиз, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Володілець документів у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України у зв`язку із наявністю ризику зміни або знищення речей чи документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи вказані у клопотанні, які містять відомості про виконання укладених договорів реалізації (постачанню) піску за 2019-2021 роки укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з іншими суб`єктами господарювання: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ; 2) в сукупності з іншими документами, мають сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Також слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження про можливість вилучення оригіналів запитуваних слідчим документів, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, призначення у кримінальному проваджені судових експертиз.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. За вказаних обставин клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, банківські виписки чи платіжні доручення, інші документи фінансово-господарської, бухгалтерської документації, у т.ч. документів тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіт про виконання договору про закупівлю тощо, що містять відомості про виконання укладених договорів реалізації (постачанню) піску за 2019-2021 роки укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та з іншої сторони з наступними суб`єктами господарювання:

(1) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса:

АДРЕСА_9 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса:

АДРЕСА_3 .

(3) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 .

(4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса:

АДРЕСА_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 .

(6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса, АДРЕСА_7 .

(7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 19.01.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1