Справа №463/8457/22
Провадження №1-кс/463/812/23
У Х В А Л А

06 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА ГОЛД» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в:

ТзОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» звернулось до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова із клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою від 19 грудня 2022 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що був відкритий ПуАТ «КБ «АККОРД БАНК» (МФО 380634, ), який належить ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» ().

Клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львові від 19 грудня 2022 року накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що був відкритий ПуАТ «КБ «АККОРД БАНК» (МФО 380634, ), який належить ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» () шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, які надійшли на зазначений рахунок та вже знаходяться на ньому, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Вважає, що немає жодних доказів вважати, що гроші на банківському рахунку ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, зокрема, що вони є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вважає, що на момент накладення арешту та на даний час відсутні докази, які б вказували на неправомірність дій з боку ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» чи причетність до незаконної діяльності інших осіб, тому вважає наведені арешти необґрунтованими.

В судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні наведеним мотивам клопотання, просив таке задовольнити.

Прокурор проти задоволення даного клопотання заперечив вважає, що слідчим суддею правомірно накладено арешт на відповідний рахунок ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД».

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, а також про його накладення, слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19 грудня 2022 року накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (відкритий ПуАТ «КБ «АККОРД БАНК» (МФО 380634, ), який належить ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» () шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, які надійшли на зазначений рахунок та вже знаходяться на ньому, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, у кримінальному провадженні №0000005 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами передбаченими ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, оскільки арешт на вказаний рахунок було накладено з врахуванням ознак фіктивної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА ГОЛД» та відповідно з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти на вищевказаному рахунку, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, жодних даних про те, що потреба в арешті відпала слідчому судді не представлено, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна є передчасним, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА ГОЛД» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (відкритий ПуАТ «КБ «АККОРД БАНК» (МФО 380634, ), який належить ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» (), накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19 грудня 2022 року в кримінальному провадженні № 0000005 від 22.11.2022 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 09.03.2023 о 12.40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1