Справа № 203/2451/21
Провадження № 1-кс/0203/3323/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000169, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України у зв`язку з тим, що співробітник органів Національної поліції України, маючи доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», з використанням мережі Інтернет та додатку «Telegram», за грошову винагороду здійснює збут інформації з вказаної системи. Після отримання грошових коштів, з використанням додатку «Telegram», надсилається файли з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» стосовно запитуваної особи. Так, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії громадянином ОСОБА_4 за допомогою заздалегідь підготовленого акаунту в мережі «Telegram» за номером телефону НОМЕР_1 , з метою замовлення інформації з обмеженим доступом, що міститься в автоматизованій системі «Інформаційний портал Національної поліції України» про персональну інформацію громадянина України було ініційовано листування з акаунтом під ніком « ОСОБА_5 ». Громадянином ОСОБА_4 в ході переписки, невстановленій особі, яка зареєстрована в додатку месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_5 » 30.12.2021 о 12 год. 26 хв. надіслано запит про надання/продаж інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІПНП/АРМОР) стосовно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення його до кримінальної та адміністративної відповідальності, адресу проживання та особисті дані. 30.12.2021 о 12 год. 28 хв. у відповідь на повідомлення невстановлена особа, що діє під ніком « ОСОБА_5 » дала згоду щодо надання такої інформації. 30.12.2021 о 14 год. 55 хв. від невстановленої особи під ніком « ОСОБА_5 » в месенджері «Telegram» отримано відповідь у вигляді файлу з назвою «кухар.doc», котра за своїм змістом та походженням відноситься до інформації з обмеженим доступом з ІТМ ІПНП. 30.12.2021 о 16 год. 33 хв. заявником ОСОБА_4 , грошовими коштами у сумі 900 (дев`ятсот) гривень, які були видані йому згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 30.12.2021 проведено оплату за товар (послугу) надання інформації з обмеженим доступом про персональні дані громадянина ОСОБА_6 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку за № НОМЕР_2 . Факт перерахунку підтверджується чеком, відповідно до якого банком отримувачем є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО банку НОМЕР_4 ).
В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 20.06.2022 (справа №203/2451/21, провадження №1-кс/0203/1398/2022) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено про те, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , осіб, яким дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, -відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даними рахунками за період з 30.12.2021 по дату винесення слідчим суддею ухвали по даному клопотанню.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, у зв`язку з тим, що співробітники правоохоронних органів здійснюють втручання в роботу автоматизованої системи відомства, здійснюють незаконне копіювання та розповсюдження інформації, що призводить до її витоку.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000169 від 07.05.2021, копію протоколу додаткового допиту свідка від 23.12.2021, копії матеріалів листування, копію протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 30.12.2021, копію протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової ) дії від 31.12.2021, копію чеку та інші докази (а.с.5-20).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке стосується можливого розповсюдження за винагороду інформації із відомчих систем правоохоронного органу. Згідно наданих документів вбачається можливий зв`язок банківського рахунку, доступ до відомості про який просить надати слідчий, з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000169, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України задовольнити.
Надати старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим даного відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо:
- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 30.12.2021 до 02.11.2022, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.12.2021 до 02.11.2022;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , з 30.12.2021 до 02.11.2022;
- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , з 30.12.2021 до 02.11.2022.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації у приміщенні Дніпровського відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1