печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000281, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 (житловий будинок, надвірні будівлі і споруди, прибудинкова територія) за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами :75:759:0012, :75:759:0047, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, спрямована на протиправне виведення валюти за межі території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. До організації такої діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Керч АР Крим).

З цією метою ОСОБА_5 та його спільники зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в низці банківських установ та налагодили надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, заінтересованих у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів, а також переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

У подальшому шляхом здійснення низки фінансових операцій із використанням рахунків понад 30 підконтрольних підприємств (ТОВ «Експо сервіс плюс» (), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (), ТОВ «Евен систем» (), ТОВ «Нормакс груп» (), ТОВ «Ортекс компані» (), ТОВ «Лакшері тревел» (), ТОВ «Торіс трейд» (), ТОВ «Альянс віан» (), ТОВ «Комерційний центр багу» (), ТОВ «Хорека саунд» (), ТОВ «Мобіпром» (), ТОВ «Ліконсалт» (), ТОВ «Юрміст» (), ТОВ «Глобус сервіс» (), ТОВ «Бартейм-прайс» (), ТОВ «Конгори гранд» (), ТОВ «Олівер трейдінг» (), ТОВ «Юллас» (), ТОВ «Електронбуд альянс» (), ППТНЗ «Європейський» (), ПП «Техторгінвестиція» (), ТОВ «Енергетичний журнал» (), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (), ТОВ «Компанія алекто» (), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (), ТОВ «Інтерстиль універс» (), ТОВ «Білдінг техконсалт» (), ТОВ «Брейн сервіс» (), ТОВ «Сітіленд аспект» (), ТОВ «Актуаріс плюс» (), ТОВ «Глорія пром» (), ТОВ «Крона промгруп» (), ТОВ «Омега комплекс» () та інших), які зареєстровані на підставних осіб, у тому числі на громадян РФ, безготівкові грошові кошти переказуються на рахунки підприємств групи компаній «Консолідатор», зокрема ТОВ «Тревел пойнт» (код 39166846), ТОВ «Тiкетс консолiдатор» (код 38914194) та інш., які за специфікою діяльності отримують невраховані готівкові кошти через мережу туристичних агентств.

З метою документального відображення продажів авіаквитків і туристичних послуг, які реалізовуються поза межами податкового обліку за готівкові кошти фізичним особам, зазначені підприємства мають потребу в безготівкових коштах, що надходять із рахунків підконтрольних ОСОБА_5 підприємств та після купівлі валюти переказуються на адресу юридичних осіб-нерезидентів (авіакомпанії, готелі та ін. (Lufthansa, Emirates, Air France KLM, Travelport, Turkish Airlines, Qatar Airways, Hahn Air, Aviato.me, DRCT).

Отримані від фізичних осіб готівкові грошові кошти від продажів авіаквитків і туристичних послуг працівники підприємств групи компаній «Консолідатор» передають ОСОБА_5 і його спільникам.

У подальшому підпорядковані ОСОБА_5 особи передають готівкові грошові кошти замовникам фінансових послуг, які заінтересовані у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України, з відрахуванням відповідного відсотку - вартості наданих протиправних послуг.

Крім того, в ході проведеного аналізу реєстраційних даних та посадово-засновницького складу підконтрольних ОСОБА_5 підприємств установлено директорів та засновників (кінцевих бенефіціарних власників), які є уродженцями м. Керч АР Крим, мають громадянство РФ, а також підроблену реєстрацію місця проживання у м. Києві та Київській області.

Отже, існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, отримані від наданих протиправних послуг, використовуються ОСОБА_5 з метою фінансування незаконних збройних формувань та Збройних Сил РФ, а також сприяння у проведенні бойових дій на території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися речі, а також статутні, реєстраційні та фінансово-господарські документи, особисті документи засновників та керівників підконтрольних підприємств, електронна техніка, носії інформації, системні програми «Клієнт-банк» та «M.E.Doc», записи обліку неправомірних грошових розрахунків, печатки і штампи, офісна техніка, на якій вони виготовляються, незаконно отримані від протиправної діяльності готівкові грошові кошти, а також інші предмети, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для здійснення повідомлення про підозру особі та доведення обвинувачення під час судового розгляду.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, відшукання знарядь скоєних правопорушень, а також виявлення документів і речей, що мають значення для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), уродженця м. Керчі АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично проживає в будинку у садовому товаристві «Нивки», розташованому на території двох земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 (земельна ділянка з кадастровим номером :75:759:0012), та АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :75:759:0047).

Згадані об`єкти нерухомого майна зареєстровані на праві приватної власності за дружиною ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ), яка є адвокатом.

Відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_6 має свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю від 06.10.2017 № 53 та обліковується у Раді адвокатів Київської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення готівкових коштів, щодо яких у сторони обвинувачення є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 (житловий будинок, надвірні будівлі і споруди, прибудинкова територія) за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами :75:759:0012, :75:759:0047, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення таких речей і документів:

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів, обліково-звітних документів, виписок з банківських рахунків, печаток ТОВ «Експо сервіс плюс» (), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (), ТОВ «Евен систем» (), ТОВ «Нормакс груп» (), ТОВ «Ортекс компані» (), ТОВ «Лакшері тревел» (), ТОВ «Торіс трейд» (), ТОВ «Альянс віан» (), ТОВ «Комерційний центр багу» (), ТОВ «Хорека саунд» (), ТОВ «Мобіпром» (), ТОВ «Ліконсалт» (), ТОВ «Юрміст» (), ТОВ «Глобус сервіс» (), ТОВ «Бартейм-прайс» (), ТОВ «Конгори гранд» (), ТОВ «Олівер трейдінг» (), ТОВ «Юллас» (), ТОВ «Електронбуд альянс» (), ППТНЗ «Європейський» (), ПП «Техторгінвестиція» (), ТОВ «Енергетичний журнал» (), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (), ТОВ «Компанія алекто» (), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (), ТОВ «Інтерстиль універс» (), ТОВ «Білдінг техконсалт» (), ТОВ «Брейн сервіс» (), ТОВ «Сітіленд аспект» (), ТОВ «Актуаріс плюс» (), ТОВ «Глорія пром» (), ТОВ «Крона промгруп» (), ТОВ «Омега комплекс» ();

- особистих документів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду фізичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, якими користується ОСОБА_5 , крім тих, які містять адвокатську таємницю;

- комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флешнакопичувачів, дисків), виключно якщо в їхній пам`яті зберігаються листування, проєкти і копії документів, якими володіє та користується ОСОБА_5 , крім тих, які містять адвокатську таємницю;

- мобільних терміналів систем зв`язку (мобільних телефонів), які використовувалися для підготовки та вчинення кримінальних правопорушень і в пам`яті яких міститься листування щодо обставин вчинення злочинів, якими володіє та користується ОСОБА_5 , крім тих, які містять адвокатську таємницю.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1