Справа № 163/284/21
Провадження № 1-кс/163/304/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000130 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів кримінального провадження внесено відомості про те, що 30.11.2020 в чергову частину Любомльського ВП ГУНП у Волинській області із відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДКП НПУ надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , 1992 р.н., жителя м. Любомль Волинської області про те, що останній на підтвердження заявки на отримання кредиту на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.11.2020 перерахував на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10500 грн, однак кредит так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено наступне. 02.11.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 в мережі Інтернет виявив сайт IDEAFINANCE, де заповнив заявку для видачі кредитних коштів. 02.11.2020 до ОСОБА_5 із н.м.т. НОМЕР_2 зателефонувала особа жіночої статі, яка представилась консультантом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При спілкуванні дана особа повідомила, що обов?язковою умовою отримання кредиту є пересилання грошових коштів в розмірі 4000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 (банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). 02.11.2020 о 12 годині 43 хвилин ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 4000 гривень на зазначений банківський рахунок НОМЕР_3 .

Того ж дня до потерпілого із н.м.т. НОМЕР_4 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про необхідність пересилання ще грошових коштів на цей же рахунок у розмірі 3500 гривень, через що 02.11.2020 о 16 голині 19 хвилин ОСОБА_5 повторно здійснив переказ грошових коштів в розмірі 3500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 .

03.11.2020 до потерпілого знову зателефонували із н.м.т. НОМЕР_4 та повідомили про необхідність переведення коштів в сумі 3000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 (банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на що потерпілий знову ж таки погодився та здійснив транзакцію того ж дня о 12 годині 36 хвилин.

Дізнавач зазначає, що провести тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000130 від 01.12.2020 року не виявилось за можливе, оскільки в день проведення виїмки було відсутнє електропостачання. внаслідок чого не вдалось записати інформацію яка була вказана в ухвалі слідчого судді на оптичний носій.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 грудня 2020 року за №0000130, що підтверджено відповідним витягом.

Копією протоколу допиту потерпілого та дублікату квитанції встановлено, що кошти з картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 перераховувалися на рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рапортом о/у СКП лейтенанта ОСОБА_6 стверджується факт неможливості здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000130 від 01.12.2020 року, через відсутність електропостачання.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000130 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- інформації про зміну банківського рахунку НОМЕР_3 , зокрема. зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів. назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату. Його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди). відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій. що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного звязку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку. де були здійснені операції по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме IР - адрес під час використання мобільного додатку по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- час дату зміни PIN коду карток по банківському рахунку НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта;

-IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-ті, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківськи: операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку п банківського рахунку НОМЕР_3 .

Вищевказану інформацію надати за період з 02.11.2020 по 10.02.2021.

Строк дії ухвали встановити до 11.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1