Справа № 569/2654/23
УХВАЛА

16 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.01.2023 невідома особа, діючи в умовах воєнного стану за допомогою втраченої Сім-картки мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , здійснила в хід до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 в сумі 10 400 гривень які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 04 лютого 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати Інформація з приводу банківської картки № НОМЕР_3 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківської картки № НОМЕР_3 .

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні Інформація з приводу банківської картки № НОМЕР_3 на яку 30 січня 2023 року були зараховані грошові кошти в сумі близько 10 400 гривень.

Крім того 02 лютого 2023 року, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 здійснила зняття грошових коштів в сумі 1000 гривень в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5

м. Рівне.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_5 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 30.01.2023 року по 16.02.2023, а саме про зняття чи спроби зняття грошових коштів з банківської кратки № НОМЕР_3 .

документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені 30.01.2023 р. по 16.02.2023, а саме про зарахування, переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

відомості про власника вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

відомості про зняття або переказ грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 в період з 01.02.2023 року по 16.02.2023, прошу надати інформацію по одержувачу грошових коштів або з можливістю долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку де знімались вищевказані грошові кошти.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1