Справа № 450/308/23 Провадження № 1-кс/450/40/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"26" січня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 25.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000004 від 04.01.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (формлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, у разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхілну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати,часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на якій здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 11.12.2022 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.12.2022 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не прибула, однак подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить заявлене клопотання задоволити.

Прокурор у судове засідання не прибув, однак подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Окрім цього, у клопотанні вказав про залишення частини вимог клопотання без розгляду як таких, що подані передчасно, зокрема п. 3 та п. 4 прохальної частини клопотання щодо надання тимчасового доступу до номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 .

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.12.2022 року шляхом зловживання довірою, під приводом покупки товару на інтернет сайті "ОЛХ" отримала доступ до приватного облікового запису ОСОБА_11 в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та заволоділа грошовими коштами з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 41 013, 98 грн., чим заподіяла ОСОБА_11 матеріальну шкоду. Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області за № 85 від 03.01.2023 року.

04.01.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за № 0000004 за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що 11.12.2022 року, близько 20:30 год. він виклав оголошення в мережі "ОЛХ" з приводу продажу дитячого колискового крісла, ціна на таку річ ОСОБА_11 була поставлена у розмірі 600 грн. Приблизно через 10 хвилин, близько 20:40 год., ОСОБА_11 на месенджер "WhatsApp" надійшло повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , даний абонент був записаний під іменем " ОСОБА_12 ", який поцікавився оголошенням в мережі "ОЛХ" та запитав чи ОСОБА_11 ще продає вищевказану річ, на що останній відповів, що так. Після чого абонент під іменем " ОСОБА_12 " запитав, чи ОСОБА_11 зможе відправити дитяче крісло через "ОЛХ доставку". Після цього ОСОБА_11 відповів, що він раніше так не відправляв товар, але спробує відправити. Після чого абонент " ОСОБА_12 " скинула ОСОБА_11 фото як працює "ОЛХ" доставка, а також скинула посилання і повідомила як останній має здійснити авторизацію по даному посиланні. Після чого ОСОБА_11 , перейшовши за посиланням, яке йому скинула абонент " ОСОБА_12 ", почав робити операції, пов`язані із прив`язкою карти, а саме почав вводити номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , далі ввів термін її дії та код, який є на зворотній стороні банківської карти. Після чого почав заходити у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та йому зателефонували з номеру телефону " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу підтвердження входу ОСОБА_11 у додаток, останній до кінця не прослухавши, що говорить оператор, підтвердив вхід, проте як ОСОБА_11 зрозумів за декілька хвилин, він підтвердив вхід у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " саме особі, з якою спілкувався у месенджері "Whatsapp" та відразу після цього невідомі особи здійснили переказ і 2 операції через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час чого ОСОБА_11 надходили коди на додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підтвердження операції, в той час як останній не міг зайти у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а зміг зайти лише після того, як невідомі особи здійснили операції з переказу грошових коштів з його картки. З банківської картки належної ОСОБА_11 за номером НОМЕР_1 , невідомі особи зняли грошові кошти у сумі 20 203, 99 грн. та 20 809, 99 грн. Сума завданих матеріальних збитків становить 41 013, 98 грн.

Відповідно до квитанції за сплату № 185580007 від 11.12.2022 року вбачається, що з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , було здійснено грошовий переказ у сумі 20 809, 99 грн., банк одержувача ТАС Ком банк.

Відповідно до квитанції за сплату № 185580004 від 11.12.2022 року вбачається, що з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , було здійснено грошовий переказ у сумі 20 203, 99 грн., банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР № 0000004 від 04.01.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (формлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, у разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхілну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати,часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на який здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 11.12.2022 року.

Щодо надання доступу до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки дані вимоги прокурор просить залишити без розгляду як такі, що є передчасними.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000004 від 04.01.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (формлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, у разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхілну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати,часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на який здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 11.12.2022 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1