Справа №295/425/23
УХВАЛА

Іменем України

14.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідування встановлено, що до Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб шляхом обману отримали в оренду земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кмитівської сільської ради Глибочицької ОТГ, загальною площею 29,6100 га., чим завдано шкоди у великих розмірах.

Крім цього до Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробила підпис директора даного товариства в заяві про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування, що після широкомасштабного вторгнення Росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 ) функціонує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , директором якогом є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), діючи на виконання вказівок засновників підприємства ОСОБА_6 50% в статному капіталі (громадянин російської федерації, ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 10% в статному капіталі (громадянин російської федерації, ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та мешканець АДРЕСА_5 ), залучили до протиправної схеми члена ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) для лобіювання інтересів вищевказаного підприємства серед депутатського корпусу Глибочицької територіальної громади, на території якої агропідприємство обробляє землю. В свою чергу, ОСОБА_4 в березні 2020 року підробивши підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , подала на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_9 заяву з проханням затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі під нерозподіленими земельними частками спільної власності загальною площею 29,6100 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надати в оренду вищезазначені земельні ділянки терміном на 7 років (до появи власників) з розміром орендної плати 8 % від нормативно грошової оцінки.

У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_6 перебуваючи на території Російської Федерації, в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ОСОБА_5 та впливає на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією Російської Федерації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни Росії, однак ОСОБА_6 здійснює вплив на директора ОСОБА_5 отримуючи від цього прибуток.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено з ЄРДР до Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб шляхом обману отримали в оренду земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кмитівської сільської ради Глибочицької ОТГ, загальною площею 29,6100 га., чим завдано шкоди у великих розмірах.

За даним фактом 08.07.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000122 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ФОП, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код засновника НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 50% в статному капіталі (громадянин російської федерації, ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 код засновника ), ОСОБА_7 10% в статному капіталі (громадянин російської федерації, ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає за адресою: АДРЕСА_7 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та мешканець АДРЕСА_5 . ДОС код засновника НОМЕР_3 ), а саме: документів щодо взяття на облік фізичну особу підприємця, інформація про сплату податків, зборів, обов`язкових платежів; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровку податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформацію щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття) починаючи з взяття на облік платника по теперішній час; інформацію про зареєстрованих найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1