Провадження №1-кс/369/1963/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Установлено, 08.02.2021 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що з вересня 2021 невстановлена особа здійснює незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у м. Буча та смт. Ворзель Київської області.

Як встановлено у ході розслідування, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2796-26-VIII від 23.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уповноважено на виконання послуг з централізованого водопостачання в населених пунктах ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.03.2022, а розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 240 від 27.04.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання.

Також установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано дозвіл на спеціальне водокористування від 21.12.2021 № 186/КВ/49д-21, згідно якого встановлено ліміти забору води з артезіанських свердловин на території Бучанської міської територіальної громади усього 14014.4 м3/добу.

У той же час, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2405/02-1/2-22 від 17.08.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має спеціальних дозволів на користування надрами.
Відповідно до ст. 4 Кодексу України про надра надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.
Згідно з ч. 3 ст. 24 цього Кодексу права та обов`язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами.
15.09.2022 Бучанською окружною прокуратурою скеровано запит в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації прошу про рух грошових коштів за період з 21.12.2021 по 15.09.2022 стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунк у IBAN: НОМЕР_2 .
У наданні запитуваної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовлено із посиланням на можливість їх отримання у порядку здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та їх вилученні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а самеінформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 21.12.2021 по 25.10.2022, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період з 21.12.2021 по 25.10.2022.
Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки банки зберігають інформацію про своїх клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Указані речі та документи мають важливе значення у з`ясуванні обставин здійснення розрахунків споживачів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання їм води з артезіанських свердловин.

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить підтвердити факт надходження грошових коштів на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від конкретних споживачів води, яка на платній основі постачається зазначеним комунальним підприємством, що, в свою чергу, надасть можливість використати відомості, які містяться в даних речах та документах, як докази протиправного використання надр.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформація про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а тому прокурор просив суд розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання:інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 21.12.2021 по 25.10.2022, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період з 21.12.2021 по 25.10.2022, з можливістю вилучення зазначеної інформації в копіях на паперових та електронних носіях.
Тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання:інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 21.12.2021 по 25.10.2022, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період з 21.12.2021 по 25.10.2022, з можливістю вилучення зазначеної інформації в копіях на паперових та електронних носіях.
Тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1