Дата документу 07.02.2023
Справа № 334/252/23
Провадження № 1-кс/334/329/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 03.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

03.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.12.2022 року невстановлена особа діючи під приводом продажу марок шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 21000 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 тим самим спричинив останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

03.01.2023 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 ч.1 ст.190 КК України та розпочате досудове розслідування у формі дізнання.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо, що 26.12.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 потерпілому на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 близько 16:20 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Чоловічий голос представився ОСОБА_6 та запропонував потерпілому придбати у нього альбом з колекцією марок. Так, цього ж дня у месенджері "WhatsApp" за номером, з якого дзвонив невідомий НОМЕР_2 , потерпілому на його номер НОМЕР_1 було відправлено фотографії марок для вибору покупки. 28.12.2022 в ході діалогу за допомогою мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_2 у невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , потерпілий замовив колекцію марок у кількості два альбоми. Перший альбом коштував 30000 гривень, а другий 1000 гривень. Продавець повідомив у телефонній розмові, що потерпілий повинен внести передплату за два альбоми у розмірі 21000 гривень, а залишок суми оплатити після отримання посилки, за допомогою переказу грошей на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . 28.12.2022 року потерпілий здійснив оплату трьома частинами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка належить його дружині, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Першу оплату потерпілий здійснив 28.12.2022 о 13:36 у сумі 15,000 гривень, друга оплата була здійснена 28.12.2022 о 14:33 у сумі 2500 гривень, та третя оплата 28.12.2022 о 16:24 у сумі 3500 гривень.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської карти № НОМЕР_3 . Так, встановлено, що 28.12.2022 о 13:37 та 28.12.2022 о 16:32 з вказаної банківської карти відбувалися перекази на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000008 від 03.01.2023, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 03.01.2023 р.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.12.2022 по 06.02.2023;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 27.12.2022 по 06.02.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.12.2022 по 06.02.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 27.12.2022 по 06.02.2023.

Строк дії ухвали до 06 квітня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: