СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/550/23
ун. № 759/1516/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003490 від 13.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003490 від 13.12.2022 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003490 від 13.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.09.2022 по 08.10.2022 року, невстановлена особа, заходячись за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом купівлі-продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку вересня у мережі інтернет знайшов сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши на даний сайт виявив автомобілі під пригон з різних країн. ОСОБА_5 обрав підходящий автомобіль та залишив заявку на сайті, оскільки у була присутня потреба у придбанні транспортного засобу.

У подальшому, на мобільний термінал потерпілого зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку почув голос особи чоловічої статі, котрий представився на ім`я ОСОБА_6 . З чоловіком на ім`я ОСОБА_6 потерпілий домовився про пригон автомобіля із-за кордону.

Після чого, потерпілий написав смс-повідомлення в месенжері «Вайбер», на абонентський номер телефону, який був вказаний на інтернет-сайті з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний чоловік надіслав в електронному вигляді, а в подальшому за допомогою доставки ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи, акт прийому-передачі, Специфікацію №1 та рахунок на оплату.

Даний пакет документів ОСОБА_5 отримав у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписав договір та надіслав фото відправнику, а також здійснив оплату за послуги з приводу пригону автомобіля.

22.09.2022 року приблизно о 15 год. 57 хв., перебуваючи за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , отримувачем якого виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 81 000 грн. Після перерахування останній надіслав смс-повідомлення на абонентський номер телефону НОМЕР_4 , на що гр. на ім`я ОСОБА_7 відреагував та повідомив, що автомобіль заброньований.

06.10.2022 року на електронну пошту потерпілого надіслано смс-повідомлення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 з розрахунком про оплату, оскільки останньому було повідомлено, що автомобіль знаходиться на кордоні.

08.10.2022 року приблизно о 14 год. 37 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти здійснив переказ грошових коштів у сумі 54 855 грн. на вище наданий рахунок.

13.10.2022 року на мобільний термінал потерпілого зателефонував абонентський номер телефону, котрий не зберігся, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що відбудеться затримка пригону автомобіля, оскільки у товариства наявне державне замовлення та надіслав на електронну пошту Додаткову угоду, відправником письма був ОСОБА_9 . Після чого, дану угоду потерпілий підписав та надіслав відправнику даного письма.

25.10.2022 року потерпілий зв`язався із абонентським номером телефону НОМЕР_1 та запитав, коли відбудеться отримання автомобіля, у віповідь отримав, що отримання відбудеться 12-15 листопада 2022 року.

15.11.2022 року ОСОБА_5 підприємство знову повідомили, що відбувається затримка доставки транспортного засобу і так відбувалось до 22.11.2022 року.

Після 22.11.2022 року зв`язок з вищевказаними абонентами обірвався. У результаті, чого, дотепер потерпілий не отримав транспортного засобу та повернених грошових коштів.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких було відкрито рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ,документів щодо руху коштів за даним рахунком, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 13.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0003490.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотанняслідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003490 від 13.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0003490 від 13.12.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_9 », або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: повної інформації по рахунку НОМЕР_3 емітованого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.09.2022 року по 01.11.2022 року.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1