Провадження № 1-кс/761/5949/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000408 від 29.12.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000408 від 29.12.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Служби безпеки України управлінням досудового розслідування відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 29.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2018 року невстановлені особи з числа посадових осіб та представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою ослаблення держави вчиняють дії спрямовані на зруйнування майна ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - об`єкту, який має важливе народногосподарське значення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке діє на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 3316 від 19 грудня 2003 року, зі змінами внесеними в відповідності до Наказу Держгеокадастру України № 174 від 28 квітня 2012 року та № 440 від 30 серпня 2013 року, акту про надання гірничого відводу, внесеного до реєстру ІНФОРМАЦІЯ_7 24 грудня 2013 року за № 2724, здійснює діяльність з видобування, розробки родовища кам`яного вугілля та супутніх корисних копалин в технічних межах шахтного поля, на полі діючої шахти «Краснолиманська», державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Починаючи з березня 2018 року і по теперішній час, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснює власного видобутку вугілля, що зумовлено відсутністю власних технічних можливостей, обладнання та спеціального дозволу на користування надрами, що підтверджується актами контрольної звірки форми УПД-21, з яких вбачається, що добуток рядового вугілля ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснюється.

14.01.1997 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (президент компанії резидент Російської Федерації ОСОБА_4 ) створено ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Розподіл часток відбувся наступним чином: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 49,9% статутного капіталу, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 50,1% статутного капіталу.

При цьому, належні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комплекси будівель та споруд виробництва карбаміду знаходяться на території об`єкта критичної інфраструктури - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ). Зокрема, ними є: комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 ; комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3 ; комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 ; виробнича будівля наповнення балонів рідкою вуглекислотою - корпус № 109 за адресою: АДРЕСА_5 ; склад безбалонного зберігання рідкої вуглекислоти - корпус № 660-а за адресою: АДРЕСА_1 ; виробнича будівля рідкої вуглекислоти та сухого льоду - корпус №660, за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначені будівлі, щонайменше з 2020 року, на підставі відповідного договору використовуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй виробничій діяльності.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР ЮОФОП та ГФ) розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 573383, 94 грн. На даний час засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), розмір внеску до статутного фонду становить 286118,59 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), розмір частки засновника (учасника): 287265,35 грн.

Таким чином на даний час, невстановленими особами у незаконний спосіб здобутий фактичний контроль над ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу володіє нерухомим майном, яке розміщено на території об`єкта критичної інфрастурктури, який має важливе народногосподарське значення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_8 ).

25.01.2022 з метою встановлення осіб якими від імені ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підписувалися документи щодо зміни місця реєстрації останнього, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, статути та/або зміни до них тощо слідчим призначено проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин вчинення зазначених злочинів та встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_8 ), з метою вилучення всіх без виключення оригіналів реєстраційної справи ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, квитанції про сплати, а також довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази по особовому складу, статути, та всіх інших документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі та/або про заборону проведення реєстраційних дій, повідомлення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації, документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору, поштові конверти у яких на адресу державних реєстраторів надсилались документи для державної реєстрації, інші документи передбачені ст. 17, 171 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» оскільки в них наявні відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як джерело доказів, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000408, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: інші реєстраційні дії ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), судові рішення, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі та/або про заборона проведення реєстраційних дій, повідомлення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації, документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору, поштові конверти у яких на адресу державних реєстраторів надсилались документи для державної реєстрації, інші документи передбачені ст. 17, 171 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» оскільки в них наявні відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як джерело доказів, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій., самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000408 від 29.12.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_8 ) оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, квитанції про сплати, а також довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази по особовому складу, статути.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: