Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/401/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
13 квітня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об 'яву на сайті «OLX. UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об яві ( НОМЕР_1 ), та перевів як плату за « ОСОБА_6 », грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак no сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об 'яву на сайті «OLX. UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об яві ( НОМЕР_4 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_8 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на номери sim-карток НОМЕР_8 (5320 гривень), НОМЕР_9 - 414-31-47 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об 'яві ( НОМЕР_10 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу того, що вона 14.04.2022 знайшла об яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об яві ( НОМЕР_12 ), та переказала як плату за «гру дитячий комплекс «таємницю океану», грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу «Кол- Центру», а саме: АДРЕСА_5 , керівником кол- центру якого є гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 , як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_13 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходиться ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХР УП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_17 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 .
Також, 05.04.2023 від Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшли матеріали з приводу протиправних дій невстановленої особи відносно гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка 26.03.2023, 27.03.2023 знайшла об 'яву на сайті «OLX.UA», та перевела як плату за товар, грошову суму у розмірі 5030 грн., трьома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_21 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші, також заявниця вказала ще дві банківські картки, які продавець надавав для перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_19 № НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_23 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », даних геолокації (ОРБ координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_23 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » , місцезнаходження якого - АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з клопотанням надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам № НОМЕР_23 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_23 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Харків, а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_8 , з подальшим вилученням копій..
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2023 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1