У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2023

Справа № 331/4842/22

Провадження № 1-кс/331/161/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000045 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000045 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення закупівлі продуктів харчування (продуктових наборів) по договорами №7/22 від 07.04.2022, №13/22 від 13.04.2022, №14/22 від 13.04.2022 та №15/22 від 13.04.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено 4 договори про закупівлю продуктів харчування (продуктових наборів):

-договір від 07.04.2022 №07/22 з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на суму 1 477 300 грн.;

-договір від 13.04.2022 №13/22 з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) на суму 1 484 015, 00 грн.;

-договір від 13.04.2022 №14/22 з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) на суму 1 551 165,00 грн.;

-договір від 13.04.2022 №15/22 з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) на суму 1 616 972, 00 грн.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 придбані у вищевказаних фізичних осіб-підприємців продуктові набори у кількості 9128 одиниць, на підставі договорів №7/22 від 07.04.2022, №13/22 від 13.04.2022, №14/22 від 13.04.2022 та №15/22 від 13.04.2022, транспортом Постачальника доставлено до місць поставки. 8

При цьому вивчивши відомості про ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) раніше жодного разу не приймали участь у проведенні публічних закупівель та у всіх вказаних фізичних осіб-підприємців відсутній такий вид економічної діяльності як оптова торгівля продуктами харчування.

Також, на час проведення закупівель та здійснення оплат, тобто на середину квітня 2022 року, територія Мелітопольського району Запорізької області майже два місця перебувала під тимчасовою окупацією, органи державної влади, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , не здійснювали свої повноваження на даній території, у зв`язку з чим є обґрунтовані сумніви щодо виконання договірних зобов`язань по вказаним закупівлям.

За умовами договорів №07/22 з ФОП ОСОБА_4 від 07.04.2022, №13/22 з ФОП ОСОБА_5 від 13.04.2022, №14/22 з ФОП ОСОБА_6 від 13.04.2022, №15/22 з ФОП ОСОБА_7 від 13.04.2022 розрахунок за поставлений товар здійснюється Покупцем протягом 5 календарних днів після його фактичного отримання Покупцем, на підставі видаткової накладної, шляхом переводу коштів на рахунок Постачальника.

Згідно пунктів 5.3, 5.4 вказаних договорів постачання товару здійснюється транспортом Постачальника за власний рахунок до місця поставки. Місце поставки товару: Мелітопольський район (адресна доставка представникам соціально незахищених верств населення Мелітопольського району, відповідно до наданих списків).

Відповідно до видаткових накладних до вказаних договорів всі продуктові набори отримав представник Покупця ОСОБА_8 на наступний день після укладення договорів та в день отримання, на підставі платіжних доручень, грошові кошти були перераховані Постачальникам.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 15.04.2022 перераховано грошові кошти у сумі 1 616 972 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 , 15.04.2022 перераховано грошові кошти у сумі 1 551 165 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 , 15.04.2022 перераховано грошові кошти у сумі 1 484 015 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 , 18.04.2022 перераховано грошові кошти у сумі 1 477 300 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 надано інформацію про наявність відкритих розрахункових рахунків в банківських установах вказаних фізичних осіб - підприємців:

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 );

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 );

-ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_7 ); АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 );

-ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ): АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (840-долар США), НОМЕР_13 (978-євро), НОМЕР_14 , НОМЕР_13 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ); АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_17 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_18 ); Запорізьке регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Запоріжжя ( НОМЕР_19 ).

На теперішній час, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді відомостей стосовно операцій за рахунком ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прохають надати прокурорам Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №1 СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а за дорученням слідчого, прокурора, підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді відомостей стосовно операцій за рахунком НОМЕР_5 , відкритим ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з додаванням платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків за період з 01.01.2021 по 10.01.2023, з можливістю виготовлення необхідних копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання прокурора, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000045 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 здійснили привласнення бюджетних коштів в період воєнного стану, виділених на придбання продуктів харчування (продуктових наборів), за договорами №7/22 від 07.04.2022, №13/22 від 13.04.2022, №14/22 від 13.04.2022 та №15/22 від 13.04.2022.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено 4 договори про закупівлю продуктів харчування (продуктових наборів):

-договір від 07.04.2022 №07/22 з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на суму 1 477 300 грн.;

-договір від 13.04.2022 №13/22 з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) на суму 1 484 015, 00 грн.;

-договір від 13.04.2022 №14/22 з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) на суму 1 551 165, 00 грн.;

-договір від 13.04.2022 №15/22 з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) на суму 1 616 972, 00 грн.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 придбані у вищевказаних фізичних осіб-підприємців продуктові набори у кількості 9128 одиниць, на підставі договорів №7/22 від 07.04.2022, №13/22 від 13.04.2022, №14/22 від 13.04.2022 та №15/22 від 13.04.2022, транспортом Постачальника доставлено до місць поставки. 8

При цьому вивчивши відомості про ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) раніше жодного разу не приймали участь у проведенні публічних закупівель та у всіх вказаних фізичних осіб-підприємців відсутній такий вид економічної діяльності як оптова торгівля продуктами харчування.

Також, на час проведення закупівель та здійснення оплат, тобто на середину квітня 2022 року, територія Мелітопольського району Запорізької області майже два місця перебувала під тимчасовою окупацією, органи державної влади, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , не здійснювали свої повноваження на даній території, у зв`язку з чим є обґрунтовані сумніви щодо виконання договірних зобов`язань по вказаним закупівлям.

За умовами договорів №07/22 з ФОП ОСОБА_4 від 07.04.2022, №13/22 з ФОП ОСОБА_5 від 13.04.2022, №14/22 з ФОП ОСОБА_6 від 13.04.2022, №15/22 з ФОП ОСОБА_7 від 13.04.2022 розрахунок за поставлений товар здійснюється Покупцем протягом 5 календарних днів після його фактичного отримання Покупцем, на підставі видаткової накладної, шляхом переводу коштів на рахунок Постачальника.

Згідно пунктів 5.3, 5.4 вказаних договорів постачання товару здійснюється транспортом Постачальника за власний рахунок до місця поставки. Місце поставки товару: Мелітопольський район (адресна доставка представникам соціально незахищених верств населення Мелітопольського району, відповідно до наданих списків).

Відповідно до видаткових накладних до вказаних договорів всі продуктові набори отримав представник Покупця ОСОБА_8 на наступний день після укладення договорів та в день отримання, на підставі платіжних доручень, грошові кошти були перераховані Постачальникам.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 15.04.2022 перераховано грошові кошти у сумі 1 616 972 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 , 15.04.2022 перераховано грошові кошти у сумі 1 551 165 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 , 15.04.2022 перераховано грошові кошти у сумі 1 484 015 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 , 18.04.2022 перераховано грошові кошти у сумі 1 477 300 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 надано інформацію про наявність відкритих розрахункових рахунків в банківських установах вказаних фізичних осіб - підприємців:

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 );

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 );

-ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_7 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 );

-ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ): АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (840-долар США), НОМЕР_13 (978-євро), НОМЕР_14 , НОМЕР_13 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ); АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_17 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_18 ); Запорізьке регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Запоріжжя ( НОМЕР_19 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді відомостей стосовно операцій за рахунком ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес іобслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000045 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №1 СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а за дорученням слідчого, прокурора, підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді відомостей стосовно операцій за рахунком НОМЕР_5 , відкритим ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з додаванням платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків за період з 01.01.2021 по 10.01.2023, з можливістю виготовлення необхідних копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1