Справа № 450/3329/22 Провадження № 1-кс/450/850/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"20" жовтня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000233 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
18.10.2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.09.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.09.2022 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08.09.2022 року у період часу з 12:00 год. до 13:00 год., по місцю її проживання, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 25 500, 00 грн., які знаходились на картковому рахунку заявниці.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.09.2022 року близько о 12:30 год. вона перебувала по місцю свого проживання, коли на її мобільний телефон поступив виклик з номера НОМЕР_2 , та особа чоловічої статі повідомила, що він є представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та вказала, що в додаток, який встановлений на смартфоні потерпілої, намагалися увійти з іншого пристрою. Після чого вона виявила, що вхід у додаток заблокований. Дана особа повідомила їй, що для розблокування додатку та індентифікації її як користувача, будуть надіслані відповідні коди підтвердження, які вона буде повинна повідомити даній особі, що вона і зробила в подальшому. Такі коди підтвердження приходили двічі, оскільки дані коди не містили інформації щодо переказу грошових коштів, то вона без вагань повідомила їх вказаній вище особі. В подальшому їй прийшло СМС-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що її абонентський номер НОМЕР_3 , вже не являється фінансовим номером ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно зателефонувавши в службу підтримки даного банку, вона дійсно підтвердила даний факт та дізналась, що з її банківського рахунку були зняті грошові кошти у сумі 25 500, 00 грн. Дане зняття коштів відбулось 08.09.2022 року в період часу з 12:30 години по 13:00 год. Грошові кошти були переказані на банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 IBAN НОМЕР_1 . Вказаний вище банківський рахунок, зі слів служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , було відкрито на особу з анкетними даними ОСОБА_6 , більше жодної інформації вона не отримала. З цією метою потерпіла 08.09.2022 року зробила відповідне звернення до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , де отримала інформацію про те, що грошові кошти у сумі 25 500 грн. дійсно поступили на вказаний вище рахунок, однак прийняти міри щодо блокування даного рахунку представник банку відмовилася без відповідного звернення у правоохоронні органи, у зв`язку з чим 08.09.2022 року вона надіслала електронне звернення до УПК у Львівській області по даному факту, подія мала місце у селі Сокільники, Львівського району, Львівської області, і за місцем її фактичного проживання, шахрайськими діями їй завдано матеріальної шкоди на сму 25 500 грн. Також їй відомо, що у її додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно інформації служби безпеки даного банку, було здійснено вхід із стаціонарного комп`ютера 08.09.2022 року о 12:41 год. з ІР-адреси НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , а саме щодо відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.09.2022 року по час виконання ухвали; відомостей про зняття готівки з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.09.2022 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 06.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколів допиту потерпілої ОСОБА_5 та матеріалів клопотання встановлено, що невідома особа, яка переказала грошові кошти на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.09.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.09.2022 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ Б " ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000233 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до руху коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.09.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.09.2022 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1