Єдиний унікальний номер (справа №) 216/1634/22
Номер провадження у суді 1-кс/216/1684/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000126 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 жовтня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службовою особою місцевого самоврядування, відомості про яку не підлягають розголошенню, за попередньою змовою з службовою особою підприємства м. Кривого Рогу відомості про яку з метою забезпечення досудового розслідування також не підлягають розголошенню, за попередньою змовою зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами при виконані робіт протягом 2021 року та поточного періоду 2022 року, в результаті завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися для капітального будівництва/реконструкції комунального об`єкта м. Кривого Рогу.

Встановлено, що відділом кримінальної поліції під час моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють розтрату та заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення цін на матеріали, які використовувалися для капітального ремонту фасаду приміщень, а саме панелей з оцинкового профілю, мінеральних плит та здійснюють підміну матеріалів на низької якості з нижчою ціною.

На теперішній час виконано роботи за договором підряду № 138 від 27.09.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Предметом зазначеного договору є «Капітальний ремонт приміщень спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_5 » Криворізької міської ради. Вартість робіт за зазначеним договором складає 1 739 042 гривень. Під час виконання зазначених робіт посадові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють підмін матеріалів на низької якості з нижчою ціною.

Під час досудового розслідування встановлено факт заміни будівельного матеріалу Лінолеум спортивний Tarkett Omnisports V65 6.5mm Royal Blue на більш дешевий.

Крім того, аналізуючи документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наступне, що будівельний матеріал Лінолеум спортивний Tarkett Omnisports V65 6.5mm Royal Blue ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупив у ФОП « ОСОБА_5 » відповідно до рахунки фактури № Т/-0002644.

Таким чином, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », встановлення походження та місця придбання виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000126 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з обставин того, що службовою особою місцевого самоврядування, відомості про яку не підлягають розголошенню, за попередньою змовою з службовою особою підприємства м. Кривого Рогу відомості про яку з метою забезпечення досудового розслідування також не підлягають розголошенню, за попередньою змовою зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами при виконані робіт протягом 2021 року та поточного періоду 2022 року, в результаті завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися для капітального будівництва/реконструкції комунального об`єкта м. Кривого Рогу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 01 грудня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1