Провадження № 1-кс/947/1238/23
УХВАЛА

01.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000549 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , зареєструвавшись, як фізична особа - підприємець, реалізувавши спільний злочинний умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надав змогу в подальшому ОСОБА_5 використовувати реквізити ФОП ОСОБА_4 та банківський рахунок, як суб`єкта господарювання у власних цілях, у тому числі 02.06.2022, з метою приховування своєї злочинної діяльності, пов`язаної з продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги та безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своєму користуванні мали реквізити фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які могли використовувати у своїй злочинній діяльності.

В ході аналізу відкритої інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ФОП ОСОБА_4 був виконавцем робіт за бюджетні кошти у вигляді капітального ремонту (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , загальною вартістю 723 781,20 гривень.

Окрім цього, відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період з 2018 по 2021 роки з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у більшості з яких ОСОБА_5 являвся та являється директором, на рахунок ФОП ОСОБА_4 надійшли грошові кошти на загальну суму близько 5,5 млн. гривень за нібито поставлені продукти харчування.

Також, в ході аналізу відкритої інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ФОП ОСОБА_7 був виконавцем робіт за бюджетні кошти у вигляді капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 467 000,00 гривень, а також поточного ремонту двох туалетних кімнат на 2-му та 3-му поверхах учбового корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 155 050,98 грн.

Таким чином, невстановлені особи у період з жовтня 2018 року по вересень 2021 року зловживаючи службовим становищем та використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з метою документального прикриття неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_9 (українська гривня).

Інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до незаконної діяльності пов`язаної з заволодінням державними коштами в особливо великих розмірах. Іншим шляхом, окрім розкриття банківської таємниці і отримання тимчасового доступу до документів, не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками.

Рух грошових коштів по рахункам, які належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення відповідних експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000549 від 10.08.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх належним чином завірених копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №№ НОМЕР_9 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- документів кредитної та депозитної справи ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- інформацію та документи відносно ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та його службових осіб, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали (супроводжували) вказаних клієнтів, у тому числі наказів про призначення, посадових інструкцій, копій паспортів та кодів, інформації щодо місць мешкання та контактну інформацію);

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1