Справа № 1-кс/593/471/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"26" грудня 2022 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

заступника начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 05 жовтня 2022 року до ЄРДР за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 05.10.2022 року до ЄРДР за №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.10.2022 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.10.2022 року, невідома особа, яка представившись працівниками служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа даними її карткових рахунків, та в подальшому заволоділа її грошовими коштами на суму близько 130 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2022 року, близько 13 годині 39 хвилин, на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з її карткового рахунку проводяться підозрілі транзакції, які вони успішно зупинили, а тому їй необхідно якнайшвидше підійти до будь якого терміналу, аби запобігти втраті грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 , прибула до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні універмагу по АДРЕСА_1 , після чого, зняла в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 40 000 гривень, та із платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зняла грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень.

Надалі, ОСОБА_5 , за вказівкою вищевказаного чоловіка, який представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вів із нею розмову по телефону, користуючись терміналом перекинула зняті із свої карток грошові кошти на загальну суму 60 000 гривень (сумами по 4 000 гривень, без урахування комісії), на рахунок свого мобільного номер телефону НОМЕР_1 , та решту грошових коштів, що в неї залишись на кредитні карті АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевела на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме сумами 20 100 гривень, 20 100 гривень та 16 200 гривень.

Через деякий час, переглядаючи SMS повідомлення на своєму мобільному телефоні, ОСОБА_5 , побачила SMS повідомлення, які їй надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про переказ грошових коштів із її мобільного рахунку в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перевіривши свій мобільний рахунок ОСОБА_5 виявила відсутність на ньому грошових коштів в сумі близько 60 000 гривень. Окрім цього, окрім цього перевіривши рахунки своїх банківських карток, ОСОБА_5 , також виявила, що грошових коштів на них немає. Таким чином, невідома особа, заволоділа її грошовими коштами на суму близько 130 000 гривень.

Окрім цього, в ході досудового розслідування, встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являється мобільним застосунком, який дозволяє здійснювати перекази грошових коштів із балансу номера телефону на банківські карти банків та поповнювати інші номера телефонів. Безпосередньо переказ коштів відбувається за допомогою компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо усіх транзакцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для абонентського номеру НОМЕР_1 , у період часу із 12:00 години по 18:00 години 03.10.2022 року, зокрема до змісту транзакцій, дати та часу, підстави їх здійснення, номер банківської карти (рахунку), на які було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської карти (рахунку) до конкретної фінансової установи, за наявності-анкетні дані власника банківської карти (рахунку).

Вказана інформація зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши заступника начальника СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою повного, всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо усіх транзакцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для абонентського номеру НОМЕР_1 , у період часу із 12:00 години по 18:00 години 03.10.2022 року, зокрема до змісту транзакцій, дати та часу, підстави їх здійснення, номер банківської карти (рахунку), на які було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської карти (рахунку) до конкретної фінансової установи, за наявності-анкетні дані власника банківської карти (рахунку).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 05.10.2022 року до ЄРДР за №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх транзакцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для абонентського номеру НОМЕР_1 , у період часу із 12:00 години по 18:00 години 03.10.2022 року, зокрема до змісту транзакцій, дати та часу, підстави їх здійснення, номер банківської карти (рахунку), на які було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської карти (рахунку) до конкретної фінансової установи, за наявності-анкетні дані власника банківської карти (рахунку), в паперовому та електронному вигляді.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, ОСОБА_13 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1