Справа № 577/1273/23
Провадження № 1-кс/577/425/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" березня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21.03.2023 р. до суду надійшло клопотання ст.дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку в період часу з 07.00 год. 16.03.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання. У разі наявності надати копію угоди (договору) про відкриття банківського рахунку.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000097 внесеного до ЄРДР 16.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 16.03.2023 р. о 08.19 год. невстановлена особа під виглядом працівника " ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номера телефону НОМЕР_2 їй зателефонувала та під приводом захисту грошових коштів від шахраїв попросила, щоб зі своєї банківської універсальної картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 14506 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить невідомій, що остання в подальшому і зробила.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 16.03.2023 р. о 08.19 год. за місцем своєї роботи їй на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником Національного банку та повідомив, що шахраї намагаються зняти грошові кошти з її універсальної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . Після чого невідомий попросив в цілях безпеки, перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розділ (перекази) та почав називати номер картки, на яку вона повинна була здійснити переказ грошових коштів. Ввівши номер картки, яку не запам`ятала, і в мобільному телефоні не збереглася, ввела суму 14506,29 гривень. При цьому, особа завжди залишалася на зв`язку та повідомляла постійно, що їй потрібно робити. Коли перерахувала кошти, то невідома особа сказала, щоб чекала і все в подальшому буде добре. Після чого, зрозуміла, що її одурили шахраї і звернулася до Конотопського РВП з заявою та перетелефонувала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , і їй заблокували її картку. Цього ж дня пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і їй дали нову картку з номером НОМЕР_5 , зайшовши до додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила, що гроші перерахувала зі своєї картки на іншу картку з номером № НОМЕР_1 одним платежем в сумі 14506,29 гривень 16.03.2023 р.

Особу, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлено.

Банківська картка з номерами НОМЕР_1 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номерам НОМЕР_1 , а саме у період часу у період часу з 07.00 год. 16.03.2023 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2023 р. відомості про те, що 16.03.2023 р. о 08.19 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_7 і представившись представником Національного банку, під приводом анулювання переказу коштів продиктував номер карти № НОМЕР_1 , на який самостійно ОСОБА_4 перевела кошти в сумі 14506 грн. з власної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 , внесено до ЄРДР за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Що стосується періоду, за який необхідно надати доступ до документів, то слідчий суддя вважає за потрібне встановити, що цей період слід обмежити днем постановлення даної ухвали, а не по дату пред`явлення ухвали до виконання, як про це просить дізнавач, оскільки вказаний період виходить за межі винесення ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку в період часу з 07.00 год. 16.03.2023 р. по 22.03.2023 р. У разі наявності надати копію угоди (договору) про відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1