Справа № 136/184/23
провадження №1-кс/136/44/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, 05.01.2023 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт інспектора ВП УГІ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , щодо встановлення факту вчинення крадіжки грошових коштів в сумі 17139 грн. з банківської картки ОСОБА_6 жительки АДРЕСА_2 , які зникли при невстановлених обставинах, так як вказана особа нікому не повідомляла своїх реквізитів та до неї ніхто не телефонував з приводу банківських карток та грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 яка повідомила, що має у користуванні банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картка для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитка), якими користувалась на протязі тривалого часу. Також ОСОБА_6 запевнила, що доступу окрім неї до банківських карток ніхто не мав. 04.12.2022 на її мобільний телефон прийшло повідомлення про списання грошових коштів на суму 17139 грн. із її банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку вона не відкривала. Після цього ОСОБА_6 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що списання з даної картки відбулось трьома платежами, а саме: 2 платежі по 100 грн. та 1 платіж на суму 16589 грн., також повідомила, що останній платіж відбувся за покупку у магазині (складі) годинників, як це відобразилось в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 втратила, так як вимагалось пройти авторизацію, яку пройти з її попередніми паролями не вдалось. Також ОСОБА_6 вказала, що вона не відкривала інших карток, зокрема № НОМЕР_3 із якої відбувалося списання коштів, звідки у неї взялася ця картка у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не знає та не розуміє. 05.12.2022 ОСОБА_6 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про дану ситуацію, а також запевнила їх, що не відкривала ніякої картки та не проводила ніяких транзакцій з приводу списання коштів, перерахунку чи покупки товарів, чому відбулося списання грошей вона не розуміє. Працівники банку перевірили її картки та повідомили, що її банківська картка № НОМЕР_2 (кредитка) була перевипущена на віртуальну картку № НОМЕР_3 та відповідно кредитні кошти зберігалися на вказаній картці. Відповідно і платежі проводилися із віртуальної картки.

В подальшому ОСОБА_6 отримала від працівників банку виписку по банківській картці № НОМЕР_3 , яку долучила до матеріалів кримінального провадження.

За даним фактом 06.01.2023 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, інформації щодо особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку, як по картці яка була в користуванні потерпілої так і віртуальної яка була перевипущена невідомою собою.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 06.01.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки суд дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої вона просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУ НП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінальн ого провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшим слідчим цього ж підрозділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим групи слідчих цього підрозділу - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_15 та начальнику СВ ВП № 4 ОСОБА_16 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення її копії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та використання банківських рахунків (банківських карток) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по даним картковим рахункам, а саме зарахування, зняття та перерахунок, із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце, суми зняття готівкових коштів з рахунку в період часу з 9:00 год. 03.12.2022 по 09:00 год. 06.12.2022, а також інформації щодо входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номеру телефону з якого здійснювався вхід, а також можливої адреси електронної пошти), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений вище період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_17 Іванець