18.11.2022 Справа № 490/4943/22
н/п 1-кс/490/2936/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022р року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться таперебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд заяви у його відсутність, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.11.2022р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2021р службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи коштами державного бюджету в сумі 1 612 305 грн., під час виконання послуг згідного укладеного договору №24-А-21 від 22.01.2021р.
Так, між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №24А-21 від 22.01.2021р, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується згідно заявки та технічного завдання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати послуги з модернізації стендів Т6950-000, Т6951-000, Т6968-000 для контрольних і здавальних випробувань двигунів Д-ЗОКП/КП-2, ТА-6А, ТА-8В, турбогенератора ТГ-16М (код за ДК 021:2015:51100000-3 Послуги зі встановлення електромеханічного та механічного обладнання, надалі - послуги, а Замовник оплатити і прийняти послуги за ціною, у кількості й в асортименті, зазначених у даному договорі.
Послуги виконуються згідно технічного завдання (додаток № 2), який є невід`ємною частиною даного договору. Сума договору 8 450 000 грн. з ПДВ.
В ході службового розслідування, яке проводилось службою безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу № 209-ОД від 16.08.2022р встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для модернізації стендів, частково не відповідають тину, серії, маркуванню, назві та кількості того обладнання, яке повинно було б бути встановлене згідно акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №Ю-024 від 27.09.2021р. Додатково перевіркою зафіксовано відсутність обладнання, яке за фактом до стендів взагалі не встановлювалось. Загальна сума такого обладнання складає 832 940 грн. без ПДВ, (до суми частково входять роботи).
З метою визначення актуальної вартості на обладнання, частини, вузли та агрегати, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при модернізації стендів, було проведено аналіз цін комерційних пропозицій отриманих в ході службового розслідування, за результатами якою встановлено, що на деякі позиції було значно завищено ціни відносно ринкових. Орієнтовна сума завищення цін на обладнання (яке досліджувалося) складає 779 365 грн. Це свідчить про можливі додаткові втрати понесені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковму задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000273 від 01.11.2022р року, а саме: старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; заступнику начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-висновку службового розслідування №35 від 07.10.2022р;

-наказу № 209-ОД «про проведення службового розслідування щодо встановлення фактичного об`єму наданих послуг, поставки товарів та їх оплати між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2022р;

-рапорту фахівця з питань ЦЗ СБ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 від 16.08.2022р;

-рапорту фахівця з питань ЦЗ СБ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 від 29.08.2022р;

-наказу №229-ОД «про проведення інвентаризації стендів Т6950-000, Т6951-000, Т6968-000» від 31.08.2022р;

-витягу з наказу № 237-ОД від 06.09.2022р;

-рапорту начальника цеху №2 ОСОБА_14 від 06.08.2022р;

-рапорту фахівця з питань ЦЗ СБ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 від 07.09.2022р;

-рапорту начальника ВМТП ОСОБА_15 ;

-рапорту фахівця з питань ЦЗ СБ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 від 31.08.2022р;

-витягу з наказу № 239-ОД від 08.09.2022р;

-листа Національного банку України № 61-0035/66390 від 22.09.2022р;

-комерційної пропозиції вх.№1457-П від 15.09.2022р;

-комерційної пропозиції №00000469MRO;

-комерційної пропозиції вх.№1481-П від 19.09.2022р;

-комерційної пропозиції вх.№1443-П від 14.09.2022р;

-комерційної пропозиції вх.№1421 -П від 12.09.2022р;

-комерційної пропозиції вх.№1438-П від 13.09.2022р;

-листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №812 від 21.09.2022р;

-листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1755 від 16.09.2022р;

-листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1666 від 09.09.2022р;

-листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1711 від 13.09.2022р;

-листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1714 від 13.09.2022р;

-листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1713 від 13.09.2022р;

-листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1712 від 13.09.2022р;

-листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1742 від 15.09.2022р;

-рапорту фахівця з питань ЦЗ СБ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 від 16.09.2022р;

-Скріншотів з маркетплейсів та інтернет-магазинів на 7 аркушах;

-протоколу засідання комісії за результатами проведення інвентаризації обладнання, встановленого в ході модернізації і стендів від 23.09.2022р;

-звіряльної відомості результатів інвентаризації необоротних активів від 19.09.2022р;

-рапорту заступника директора з безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ;

-інвентарної картки обліку основних засобів Т6968-000;

-інвентарної картки обліку основних засобів Т6950-000;

-інвентарної картки обліку основних засобів Т6951-000;

-акту інвентаризації модернізованих стендів Т6950-000, Т6951-000, Т6968-000 за фактом від 19.09.2022р;

-інвентаризаційного опису основних засобів станом на 19.09.2022р;

-звіряльної відомості результатів інвентаризації необоротних активів від 19.09.2022р;

-пояснення ОСОБА_17 від 25.08.2022р;

-пояснення ОСОБА_18 від 30.08.2022р;

-пояснення ОСОБА_19 від 06.09.2022р;

-пояснення ОСОБА_20 від 09.09.2022р;

-пояснення ОСОБА_21 від 23.09.2022р;

-пояснення ОСОБА_22 від 26.09.2022р;

-пояснення ОСОБА_14 від 30.09.2022р;

-пояснення ОСОБА_23 від 30.09.2022р;

-пояснення ОСОБА_18 від 30.09.2022р;

-звіряльної таблиці по цінам на 1 аркуші;

-витягу з плану технічного розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021р рік;

-Завірена копія витягу фінансового плану ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2021р рік;

-переліку обладнання з технічної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-технічного завдання з технічної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оголошення про проведення спрощеної закупівлі №UA-2020-12-04-003187-a;

-результати проведення процедури закупівлі №UA-2020-12-04-003187-a;

-витягу з наказу №1-ОД від 04.01.2021р;

-листа ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №003 від 11.01.2021р;

-протоколу № 2 від 12.01.2021р;

-протоколу №21 від 15.01.2021р;

-протоколу № 50 від 09.02.2021р;

-договору № 24А-21 від 22.01.2021р;

-технічного завдання на модернізацію стендів від 22.01.2021р;

-протоколу узгодження договірної ціни на модернізацію стендів від 22.01.2021р;

-кошторису від 22.01.2021р;

-додаткової угоди № 1 до договору № 24А-21 від 06.08.2021р;

-додаткової угоди № 2 до договору № 24А-21 від 08.01.2021р;

-технічного опису з модернізації стендів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.09.2021р;

-акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів №5;

-акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів № 4;

-акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів №88;

-акту введення в експлуатацію модернізованих стендів від 12.11.2021р;

-наказу № 366-ОД про продовження терміну використання об`єкту основного засобу від 18.11.2021р;

-наказу № 382-ОД про продовження терміну використання об`єкту основного засобу від 30.11.2021р;

-наказу №468-ОД про введення в дію порядку закупівель від 26.12.2019;

-наказу №51-ОД про внесення змін до порядку закупівель від 19.02.2020;

-додатку №1 до порядку закупівель від 26.12.2019;

-порядку закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2019;

-Схеми пов`язаних осіб;

-листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу ввозу на територію заводу обладнання та входу працівників для проведення модернізації стендів на 28 аркушах;

-акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором № 24А-21 від 27.09.2021р;

-акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором № 24А-21 від 16.11.2021р;

-рахунку-фактури № Ю-007;

-платіжного доручення №692 від 10.02.2021р;

-платіжного доручення №5554 від 18.11.2021р;

-платіжного доручення №4888 від 01.10.2021р;

-платіжного доручення №5856 від 15.12.2021р;

-рапорту начальника цеху №2 ОСОБА_14 ;

-рапорту начальника цеху №2 ОСОБА_14 з додатками на 4 аркушах;

-листа ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №UOР 4.1-5551;

-листа ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № UOР 4.1-7358;

-листа ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-довідки № 2110/4 від 20.10.2022р;

-завірених належним чином копій з журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відомостями про перебування на території транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-завірених належним чином копій з журналів відвідування осіб території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відомостями про перебування на території підприємства співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-наказів про призначення та посадових інструкцій осіб, які були відповідальними за прийняття робіт та послуг, виконаних працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 24А-21 від 06.08.2021р;

-положення або іншого документу, щодо порядку приймання виконаних робіт працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інших документів, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала діє до 16.01.2023р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1