Дата документу 21.02.2023Справа № 554/721/23
Провадження № 1-кс/554/2420/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.332 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса- АДРЕСА_1 : про присвоєння індивідуального податкового номеру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ? Отримання копій документів які для цього подавалися; про присвоєння індивідуального податкового номеру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ? Отримання копій документів які для цього подавалися; повідомити та надати копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків та/або серію (за наявності) та номер паспорта співзасновниці (учасниці) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- ОСОБА_13 , 1958 р.н. Клопотання прохали розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 невстановлена особа, діючи у групі за попередньою змовою з ОСОБА_14 , перебуваючи в м. Полтава, умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, отримавши від ОСОБА_14 повні анкетні дані та фотографію, підробила офіційні документи, а саме:тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_2 від 29.03.2022, яке нібито видано ІНФОРМАЦІЯ_5 , та довідку військово-лікарської комісії №94 від 29.03.2022, видану на ім`я ОСОБА_14 , 1987 року народження, яка нібито видана ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виготовили вказані документи на аркушах паперу білого кольору, проставили письмові відмітки та рукописний текст у них, підпис від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , підробили відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 », штампи «Взято на військовий облік військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Знято з військового обліку військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_9 », відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Отримавши оплату за надані послуги, невстановлена особа в м. Полтава, передала підроблені документи ОСОБА_14 , кримінальне провадження №0000147 від 14.08.2022, за ч.3, 4 ст.358 КК України, відносно якого скеровано до суду. Крім того, з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 з безпеки на транспорті здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах дії воєнного стану. У ході оперативного супроводу по вказаному кримінальному провадженню отримано інформацію про те, що ОСОБА_14 , може бути причетний до вказаної протиправної діяльності, зокрема. Встановлено коло родинних зв`язків ОСОБА_14 : матір - ОСОБА_13 , батько - ОСОБА_17 . Встановлено: згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено перевірку за обліками Єдиної автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_12 та наявними обліками ІНФОРМАЦІЯ_13 та встановлено наступне: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 набула громадянство України відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України»( Особа (іноземець або особа без громадянства), яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до ЗУ "Про правонаступництво України", або яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (УРСР), а також її неповнолітні діти мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.) та була документована довідкою про реєстрацію громадянином України №814/08 від 25.12.2008. Паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон не документувалась.27.01.2011 рішенням УГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_17 було скасовано рішення про набуття громадянства України у зв`язку з невиконанням взятого зобов`язання припинити громадянство російської федерації протягом 2-х років з дати набуття громадянства України. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , набув громадянство Українии відповідно до ч.1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України» у зв`язку з народженням на території, яка стала територією України відповідно до ЗУ «Про правонаступництво України», що підтверджує актовий запис про народження №39 від 15.01.1988 та був документований довідкою про реєстрацію громадянином України №29/09 від 19.01.2009. 27.01.2011 рішенням УГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_17 було скасовано рішення про набуття громадянства України ОСОБА_14 відповідно до вимог ст.21 ЗУ «Про громадянство України» у зв`язку з невиконанням взятого зобов`язання припинити громадянство російської федерації протягом 2-х років з дати набуття громадянства України. 08.08.2014 ОСОБА_14 повторно звернувся із заявою про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України», за результатом розгляду якої 18.09.2014 прийнято рішення про оформлення набуття громадянства України та видана довідка про реєстрацію громадянином України №215/2014 від 18.09.2014. 06.06.2022 ОСОБА_14 документований ІНФОРМАЦІЯ_19 паспортом громадянина України № НОМЕР_3 , терміном дії до 06.06.2032 у зв`язку з втратою попереднього паспорта громадянина України НОМЕР_4 , оформленого 27.09.2014. За результатами перевірки УДМС в Полтавській області 28.09.2022 визнано не дійсним паспорт громадянина України НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_17 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 оформленого 01.04.2019 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 28.11.2022 визнано таким, що оформлений з порушенням вимог законодавства та визнано недійсним. Також, ОСОБА_14 12.07.2022 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон, терміном дії до 12.07.2032. ОСОБА_17 та ОСОБА_18 були і є засновниками наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». В ході відпрацювання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) встановлено, що керівником підприємства є ОСОБА_19 . Підприємство займається наданням в оренду майна. Згідно даних реєстру нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має у власності нежитлову будівлю (торгівельний комплекс), розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Станом на 16.09.2022 засновниками підприємства є: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Станом на 15.06.2015 засновниками підприємства були ОСОБА_17 та ОСОБА_13 . На теперішній час згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » отримує грошові кошти від оренди приміщення. При цьому встановлений зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із країною-агресором російською федерацією: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та учасник контрагента є громадянином російської федерації - ОСОБА_21 , що є громадянином російської федерації. 14.02.2023 під час допиту у якості свідка матір ОСОБА_14 - ОСОБА_13 (за наявною документацією в матеріалах кримінального провадження дата народження ІНФОРМАЦІЯ_26 ) пред`явила паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 22.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_27 у якому зазначена дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останню ж і повідомила при заповненні анкетних даних у протоколі допиту. Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення інформації (документів (в т.ч. електронних): матеріали щодо набуття громадянства України та документування паспортом громадянина України ОСОБА_13 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) : про присвоєння індивідуального податкового номеру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ? Отримання копій документів які для цього подавалися; про присвоєння індивідуального податкового номеру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ? Отримання копій документів які для цього подавалися; повідомити та надати копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків та/або серію (за наявності) та номер паспорта співзасновниці (учасниці) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- ОСОБА_13 , 1958 р.н., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.332 КК України задовольнити.

Надати з 21 лютого 2023 року по 21 квітня 2023 року слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) : про присвоєння індивідуального податкового номеру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженці с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ? Отримання копій документів які для цього подавалися; про присвоєння індивідуального податкового номеру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , уродженці с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ? Отримання копій документів які для цього подавалися; повідомити та надати копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків та/або серію (за наявності) та номер паспорта співзасновниці (учасниці) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- ОСОБА_13 , 1958 року народження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 21 лютого 2023 року.

Повний текст ухвали складено 21 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1