Провадження № 1-кс/686/672/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000401,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 та УСР в Хмельницькій області, відповідно до яких встановлено, що на протязі червня липня 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із службовими особами Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також іншими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час воєнного стану, заволоділи коштами, виділеними на закупівлю пасажирських автобусів для Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.09.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000401, за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2022 на майданчику інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Хмельницьким комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оголошено про закупівлю п`яти бувших у використанні автобусів для перевезення 10 і більше пасажирів, очікуваною вартістю 2 970 000 грн. Згідно технічних вимог, в результаті процедури закупівлі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало намір придбати автобуси SOLARIS URBINO 12 або еквівалент з відповідністю нормам викидів не нижче Євро-5. 17.07.2022 вказані торги не відбулися в зв`язку з відсутністю учасників закупівлі.

Також, 01.07.2022 на майданчику інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщене повідомлення про заплановану закупівлю ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п`яти бувших у використанні автобусів для перевезення 10 і більше пасажирів, очікуваною вартістю 3 250 000 грн. Згідно технічних вимог, в результаті процедури закупівлі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало намір придбати автобуси SOLARIS URBINO 12 або еквівалент з відповідністю нормам викидів не нижче Євро-5. 17.07.2022 вказані торги не відбулися в зв`язку з відсутністю учасників закупівлі .

В подальшому, на територію України водіями ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та директором ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 були завезені пасажирські автобуси марки «SOLARIS URBINO 12», які були зареєстровані на фізичних осіб: ОСОБА_10 пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2004 р.в., номер кузова НОМЕР_1 l НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 - пасажирський автобус марки «SOLAR.IS URBINO 12», 2006 р.н., номер кузова НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 р.в., номер кузова НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_6 ;

При цьому у всіх митних деклараціях, які стали підставою для реєстрації пасажирських автобусів, була зазначена інформація про їхню вартість в розмірі 197 889 грн. кожного. Тобто, загальна вартість автобусів становила 989 445 грн.

05.07.2022 всі вищевказані автобуси були перереєстровані на ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі договорів купівлі-продажу, в яких їх вартість складала уже 640 000 грн. кожного. Тобто, загальна вартість автобусів на момент реєстрації на ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складала 3 200 000 грн.

21.07.2022 між ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12», 2004-2006 років випуску, на загальну суму 3 919 000 грн. Цього ж дня, між сторонами підписано акт приймання-передачі, згідно якого ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало, а ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло автобуси марки «SOLARIS URBINO 12».

Вказані обставини можуть свідчити про заволодіння коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виділених на закупівлю пасажирських автобусів SOLARIS URBINO 12 або їх еквівалент.

Таким чином, встановлено наявні підстави вважати, що директор ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , водії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , якими було здійснено придбання та перевезення пасажирських автобусів через митний кордон, а також особи, на яких були зареєстровані пасажирські автобуси - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , можуть бути причетними до заволодіння коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виділених на закупівлю пасажирських автобусів SOLARIS URBINO 12 або їх еквівалент.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи користується мобільними терміналами із абонентськими номерами мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: ОСОБА_9 - НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , ОСОБА_5 - НОМЕР_9 , ОСОБА_6 НОМЕР_10 , ОСОБА_7 - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 - НОМЕР_12 , ОСОБА_10 - НОМЕР_13 , ОСОБА_11 - НОМЕР_14 , ОСОБА_12 - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 - НОМЕР_16 .

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці телефонних з`єднань між вказаними особами та іншими, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх місць перебування, на момент готування та вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування показів останніх.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання, а також інші відомості щодо абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період часу з 01.05.2022 по 01.10.2022.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса розташування офісного приміщення АДРЕСА_2 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виділених на закупівлю пасажирських автобусів, адже за допомогою вказаних документів та інформації, яка міститься у них, можливо буде перевірити телефонні з`єднання між вказаними особами та іншими, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх місця перебування на момент готування та вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердити чи спростування покази останніх. Таким чином відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме документів, які містять інформацію про: телефонні з`єднання, а також інші відомості абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період часу з 01.05.2022 р. по 01.10.2022 р., зокрема: дату, час та тривалість усіх з`єднання; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості, GPRS, переадресація, тощо); прив`язка до базових станцій та адрес їх розташування, маршрутів передавання, антенних веж; ідентифікаційні ознаки терміналу (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б).

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 02 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя