Справа № 932/428/23
Провадження № 1-кс/932/117/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки за кримінальною справою № 115-с-22, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки за кримінальною справою № 115-с-22, у якому слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо перерахування грошових коштів з боку підприємства ПП « ОСОБА_5 » на рахунки банків Азербайджанської Республіки за вантаж експортований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2021 року по 10.01.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначив наступне. У Ясамальській районній прокуратурі Азербайджанської Республіки перебуває кримінальна справа №№ 115-с-22, за ознаками злочину, передбаченого ст. 208 Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки.

Для розслідування та винесення законного рішення у зв`язку з наявністю складу злочину, передбаченого ст. 208 КК Азербайджанської Республіки до Ясамальської районної прокуратури через прокуратуру міста Баку надійшов матеріал, зібраний Головним Західним Митним Управлінням Державного Митного Комітету Азербайджанської Республіки з приводу невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН: НОМЕР_2 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , коштів у розмірі 28.566 доларів США (48562,2 AZN) за товари, експортовані шляхом консигнації через Головне Західне Управління з 03.06. 2021р. по 11.06.2021р, які повинні бути переведені на рахунок повіреного банку.

Із зібраного матеріалу випливає, що не було повернуто з-за кордону кошти у великих розмірах, а саме 16966,00 доларів США, отримані в результаті зовнішньоекономічної діяльності експортом помідорів шляхом консигнації на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридично зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН: НОМЕР_2 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 на підставі трьох митних декларацій, оформлених в експертній митній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_3 , які повинні в обов`язковому порядку переведені на відповідний банківський рахунок уповноваженого банку Азербайджанської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідності з законодавством Азербайджанської Республіки, а також 11600,00 доларів США (загально 48562,2 ман.), отримані в результаті зовнішньоекономічної діяльності експортом помідорів шляхом консигнації для продажу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі продажу №050621 укладеного 05.06.2021 року з вказаною компанією на підставі 02 (двох) митних декларацій, оформлених в експертній митній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_3 , які повинні в обов`язковому порядку переведені на відповідний банківський рахунок уповноваженого банку Азербайджанської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідності з законодавством Азербайджанської Республіки.

Таким чином, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо перерахування грошових коштів з боку підприємства ПП « ОСОБА_5 » на рахунки банків Азербайджанської Республіки за вантаж експортований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2021 року по 10.01.2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, додатком до його клопотання є заява про розгляд клопотання у його відсутність.

ПП « ОСОБА_5 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 ». Внаслідок того, що інформація є такою, що охороняється законом, отримати до неї доступ в інший спосіб слідчий можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину.

Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки за кримінальною справою № 115-с-22 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо перерахування грошових коштів підприємством ПП « ОСОБА_5 » на рахунки банків Азербайджанської Республіки за вантаж експортований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2021 року по 10.01.2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1