УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000162 від 18.04.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 15.12.2022 обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

смужки паперу зовні схожі на «українську гривню» у загальній сумі 77 625 (сімдесят сім тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. наступними банкнотами:

- 1000 грн. у кількості 9 (дев`ять) банкнот;

- 500 грн. у кількості 75 (сімдесят п`ять) банкнот;

- 200 грн. у кількості 122 (ста двадцяти двох) банкнот;

- 100 грн. у кількості 46 (сорока шести) банкнот;

- 50 грн. у кількості 22 (двадцяти двох) банкнот;

- 20 грн. у кількості 43 (сорока трьох) банкнот;

- 10 грн. у кількості 13 (тринадцяти) банкнот;

- 5 грн. у кількості 7 (семи) банкнот,

тютюнову продукцію невідомого походження, без акцизних марок, а саме:

- «gecco» - 36 шт. (пачок);

- «Medoed» - 55 шт. (пачок);

- «Fusion» - 54 пачки;

- «Basio HOOKAH» - 13 пачок;

- «5IVE» - 109 пачок;

- «Chefs» - 20 пачок;

- «Blast» - 24 пачки;

- «Buta Black» - 8 пачок;

- «AraWak» - 81 пачку;

- «AraWak strong» - 48 пачок;

- «ELF BAR BC 5000 Ultra» - 120 пачок;

- «V///1500» - 118 шт.;

- «V///2500M» - 93 шт.;

- «V///1800М» - 27 шт.;

- «Lost mary» - 69 шт.;

- «Geek Bar» - 103 шт.;

- «ELF Bar Lux 1500» - 73 шт.;

- «ELF Bar 1500» - 86 шт.;

- «ELF Bar Prefilled Pod Kit» - 30 шт.;

- «ELF Bar 800» - 8 шт.;

- «ELF Bar 2000» - 49 шт.;

- «ELF Bar Lux 2000» - 14 шт.;

- «ELF Bar 2500» - 65 шт.;

- «4:20 Laght» - 16 пачок;

- «Unity» - 5 пачок;

- «4:20 Hookan» - 30 пачок;

- «Cultt» - 7 пачок;

- «Cultt Strong» - 12 пачок;

- «Buta Gold Line» - 193 пачки;

- «Jibiar» - 189 пачок;

- «Daim» - 24 пачки;

- «Serbeth» - 30 пачок;

- «Diamond» - 36 пачок;

- «ELF Bar BC 3000» - 82 шт.;

- «ELF Bar BB 3500» - 46 шт.;

- «R PM BAR PRO» - 39 шт.;

- «V///4000 М» - 77 шт.;

- «chaser» - 22 шт.;

- «My pods» - 5 шт.;

- «Fatto» - 21 шт.;

- «Nova» - 24 шт.;

- «Premium POD» - 35 шт.;

- «Vape Satisfaction» - 14 шт.;

- «hape» - 11 шт.;

- «Troublemaker» - 5 шт.;

- «Bevape» - 11 шт.;

- «V///E 5000» - 82 шт.;

- «ELF Bar BC 4000» - 133 шт.;

- «ELF Bar LB 5000» - 44 шт.;

- «ELF Bar CR 5000» - 44 шт.;

- «ELF Bar TE 5000» - 53 шт.;

- «ELF Bar TE 5000 NEW YEAR EDITTION» - 26 шт.;

- «HQD 6000» - 81 шт.;

- «ELF Bar Elfa» - 67 шт.;

- «P1» - 8 шт.;

- «HQD 4000» - 81 шт.;

- «Geek BAR X 6000» - 15 шт.;

- «Airis Drip 2600» - 11 шт.;

- «4:20 50 гр.» - 55 пачок;

- «Black smok» - 18 пачок;

- «Prime» - 11 шт.;

- «Honey Badger 250» -1 шт.;

- «Nual 100 g» - 12 шт.;

- «Fumari 100» - 13 шт.;

- «Fusion classic» - 6 шт.;

- «Jibiar» - 19 шт.;

- «Buta» - 20 шт.;

- «Daim» - 38 пачок.

Згідно клопотання, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення громадянами російської федерації, у період з 24.02.2022 по теперішній час, фінансування дій в особливо великих розмірах, направлених на зміну меж території, державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із невстановленими громадянами російської федерації, організували систематичне незаконне переправлення тютюнових виробів російського походження поза пунктами пропуску державного митного контролю з території рф та тимчасово окупованої території АР Крим, грошові кошти з даного обігу пересилаються до країни агресора.

Окрім цього встановлено, що вищевказані особи створили декілька інтернет-мереж та відкрили магазини продажу на території України, зокрема інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 фактичні магазини знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими адресами.

При цьому 15 грудня 2022 року органом досудового розслідування проведено обшук за згаданою адресою, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022, в ході якого виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, а в подальшому постановою слідчого таке майно визнано речовим доказом, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на наведене майно.

В судове засідання прокурор не прибув, однак просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Також, як встановлено в суді, 15 грудня 2022 року органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022, в ході якого виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 15 грудня 2022 року таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2022.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Водночас, як вбачається зі змісту наведеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 (про надання дозволу на проведення обшуку із можливістю вилучення окремого майна), дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , надавався з метою відшукання та вилучення майна, яке зазначено у протоколі обшуку від 15 грудня 2022 року, і яке є предметом даного клопотання, а тому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не є процесуально необхідним для забезпечення збереження речових доказів, оскільки питання щодо його вилучення вже вирішувалось, при цьому сам факт вилучення такого майна позбавляє можливості його власника (володільця) приховувати, пошкодити, зіпсувати, втратити, знищити, використовувати, перетворити чи будь-яким іншим чином приховати таке майно, а отже правові підстави для задоволення клопотання прокурора відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 169, 170, 172, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000162 від 18.04.2022, вилученого під час проведення 15.12.2022 обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

смужки паперу зовні схожі на «українську гривню» у загальній сумі 77 625 (сімдесят сім тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. наступними банкнотами:

- 1000 грн. у кількості 9 (дев`ять) банкнот;

- 500 грн. у кількості 75 (сімдесят п`ять) банкнот;

- 200 грн. у кількості 122 (ста двадцяти двох) банкнот;

- 100 грн. у кількості 46 (сорока шести) банкнот;

- 50 грн. у кількості 22 (двадцяти двох) банкнот;

- 20 грн. у кількості 43 (сорока трьох) банкнот;

- 10 грн. у кількості 13 (тринадцяти) банкнот;

- 5 грн. у кількості 7 (семи) банкнот,

тютюнову продукцію невідомого походження, без акцизних марок, а саме:

- «gecco» - 36 шт. (пачок);

- «Medoed» - 55 шт. (пачок);

- «Fusion» - 54 пачки;

- «Basio HOOKAH» - 13 пачок;

- «5IVE» - 109 пачок;

- «Chefs» - 20 пачок;

- «Blast» - 24 пачки;

- «Buta Black» - 8 пачок;

- «AraWak» - 81 пачку;

- «AraWak strong» - 48 пачок;

- «ELF BAR BC 5000 Ultra» - 120 пачок;

- «V///1500» - 118 шт.;

- «V///2500M» - 93 шт.;

- «V///1800М» - 27 шт.;

- «Lost mary» - 69 шт.;

- «Geek Bar» - 103 шт.;

- «ELF Bar Lux 1500» - 73 шт.;

- «ELF Bar 1500» - 86 шт.;

- «ELF Bar Prefilled Pod Kit» - 30 шт.;

- «ELF Bar 800» - 8 шт.;

- «ELF Bar 2000» - 49 шт.;

- «ELF Bar Lux 2000» - 14 шт.;

- «ELF Bar 2500» - 65 шт.;

- «4:20 Laght» - 16 пачок;

- «Unity» - 5 пачок;

- «4:20 Hookan» - 30 пачок;

- «Cultt» - 7 пачок;

- «Cultt Strong» - 12 пачок;

- «Buta Gold Line» - 193 пачки;

- «Jibiar» - 189 пачок;

- «Daim» - 24 пачки;

- «Serbeth» - 30 пачок;

- «Diamond» - 36 пачок;

- «ELF Bar BC 3000» - 82 шт.;

- «ELF Bar BB 3500» - 46 шт.;

- «R PM BAR PRO» - 39 шт.;

- «V///4000 М» - 77 шт.;

- «chaser» - 22 шт.;

- «My pods» - 5 шт.;

- «Fatto» - 21 шт.;

- «Nova» - 24 шт.;

- «Premium POD» - 35 шт.;

- «Vape Satisfaction» - 14 шт.;

- «hape» - 11 шт.;

- «Troublemaker» - 5 шт.;

- «Bevape» - 11 шт.;

- «V///E 5000» - 82 шт.;

- «ELF Bar BC 4000» - 133 шт.;

- «ELF Bar LB 5000» - 44 шт.;

- «ELF Bar CR 5000» - 44 шт.;

- «ELF Bar TE 5000» - 53 шт.;

- «ELF Bar TE 5000 NEW YEAR EDITTION» - 26 шт.;

- «HQD 6000» - 81 шт.;

- «ELF Bar Elfa» - 67 шт.;

- «P1» - 8 шт.;

- «HQD 4000» - 81 шт.;

- «Geek BAR X 6000» - 15 шт.;

- «Airis Drip 2600» - 11 шт.;

- «4:20 50 гр.» - 55 пачок;

- «Black smok» - 18 пачок;

- «Prime» - 11 шт.;

- «Honey Badger 250» -1 шт.;

- «Nual 100 g» - 12 шт.;

- «Fumari 100» - 13 шт.;

- «Fusion classic» - 6 шт.;

- «Jibiar» - 19 шт.;

- «Buta» - 20 шт.;

- «Daim» - 38 пачок.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 30 грудня 2022 року о 09 годині 50 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1