Справа № 761/7992/23
Провадження № 1-кс/761/5406/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000480 від 20.04.2022, серед іншого, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000480 від 20.04.2022, серед іншого, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022, серед іншого, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 110-2 КК України, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території України.

Для реалізації протиправного механізму особи, причетні до його вчинення, використовували кошти, які легалізували шляхом придбання активів (придбання/внесення у/в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 часток в статутних капіталах (далі СК) цих компаній чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») або, під виглядом надання фінансової допомоги чи позики, зараховано на рахунки компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у довгостроковій оренді яких знаходяться земельні ділянки в м. Києві.

Так, з метою приховання реального кінцевого бенефіціара фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території України, кошти в сумі 19,1 млн. євро, надійшли за двома ланцюгами фінансових операцій, які у подальшому розподілялись між суб`єктами господарювання, задіяними у протиправному механізмі для його реалізації.

Зокрема, до таких суб`єктів господарської діяльності належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), одним з власників яких є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані грошові кошти надійшли з рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 (Республік Кіпр), що відкриті в білоруському ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (Республіка Кіпр), відкриті в українському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які у подальшому надійшли на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).

З рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) вказані грошові кошти розподілялись між суб`єктами господарювання, задіяними у протиправній схемі, у тому числі на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) з метою можливого подальшого їх використання, направленого на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території України.

Встановлено, що матеріали реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000480 від 20.04.2022, серед іншого, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1