Справа№484/3750/22
Провадження№: 1-кс/484/525/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.11.2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000755 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївського області капітана поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

21.10.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся представник потерпілої ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 який повідомив, що в серпні 2022 року невідома особа, в умовах воєнного стану , маючи доступ до карткового рахунку належного ОСОБА_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти, які остання отримала за продаж земельних ділянок з кадастровими номерами :03:000:0252 та :03:000:0083, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000755 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка будучи попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, повідомила, що в 2022 рокі вона вирішила продати свої земельні ділянки, які успадкувала в 2002 році, з цією метою вона звернулась до директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , при розмові з останнім, вони в усній формі домовились, що вона продає йому вказані земельні ділянки за 50 000 грн. та допомогу у переоформленні на її ім`я будинку в якому вона фактично проживає. Після чого ОСОБА_5 передав ОСОБА_3 , за декілька платежів, грошові кошти в розмірі 16 000 грн. та переоформив на її ім`я будинок в якому вона фактично мешкала. Після чого повідомив, що для укладення договору купівлі продажу земельних ділянок останній необхідно відкрити рахунок у банку, у зв`язку з чим вони в двох поїхали до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходилось на АДРЕСА_1 , де працівниця банку відкрила вказаний рахунок на ім`я потерпілої після чого в присутності ОСОБА_3 передала її банківську картку разом з іншими документами ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_5 повідомив потерпілій що після укладення угоди купівлі продажу він зніме з її банківської картки перераховані їй кошти та віддасть їх їй. 04.08.2022 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 , його двома синами та бухгалтером ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїхали до нотаріуса ОСОБА_6 офіс якого знаходиться в м. Первомайську Миколаївської області, де було укладено договір купівлі продажу вказаних земельних ділянок, при цьому потерпіла зазначила, що вона не знає особу кому продала вказані земельні ділянки, так як договори вона підписувала не читаючи. Вийшовши з кабінету нотаріуса, як стверджує потерпіла, ОСОБА_5 віддав їй решту обумовленої суми в розмірі 34 000 грн. Проте згодом вона дізналась, що за продаж її земельних ділянок, покупець їй перерахував грошові кошти в розмірі 224 000 грн. які ОСОБА_5 їй не віддав та про їх надходження їй не повідомив. Також повідомила що вона нікому не дозволяла знімати та розпоряджатися вказаними коштами, в тому числі і ОСОБА_5 в якого фактично знаходилась її банківська картка та який мав доступ до неї. Ні номеру карткового рахунку ні номера банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, як пояснила потерпіла, вона не знає та дізнатись не може так як відділення вказаного банку в м. первомайську вже немає.
Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер наданий Державною податковою адміністрацією України НОМЕР_1 , які були таємно викрадені у останньої та які вона зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонен, тому слідчий і звернувся з даним клопотанням до суду.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містить банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заявипро розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України старший дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-які банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер наданий Державною податковою адміністрацією України НОМЕР_1 ;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий строк дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вище вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий строк дії ухвали;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: