Справа № 752/8972/22
Провадження № 1-кс/752/3649/22
У Х В А Л А
Іменем України
30 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000466, відомості щодо якого внесені 06.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх копії, зокрема наступних документів:

- документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з імпортерами-контрагентами нерезидентами щодо придбання сировини для ведення господарської діяльності, а також щодо закупівлі інших товарів із закордону та надання інших послуг за період 01.01.2021 по теперішній час, а саме: міжнародні договори з додатками; договори з додатками; акти приймання-передачі товарів, послуг з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; листування; сертифікати на поставлені товари; інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій;

- належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), наказів про призначення на посади, звільнення службових осіб Товариства: директора, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки;

- результати оцінки впливу на довкілля (звіту з ОВД, звіту про громадське обговорення, висновку з ОВД) або висновок державної екологічної експертизи, долучивши копію цього висновку;

- відомості щодо видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, надавши копії відповідного дозволу;

- інформацію про сплачені податки відповідно до законодавства та наявні заборгованості про сплату податків у тому числі щодо сплати екологічного податку;

- акти обстеження виробництва та проведеного технічного нагляду за сертифікаційною продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформацію та копії документів щодо ввезення на територію України та розмитнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по теперішній час: - сировини (полімери стиролу у первинних формах, полістирол тощо) для виготовлення та виробництва продуктів з пластмаси. Долучивши завірені копії документів із зазначенням відомостей про тип, номер, дати ВМД, митного підрозділу оформлення, відправника, одержувача, відповідальної особи за розрахунки, країни відправлення, номеру та коду товару згідно УКТЗЕД, опису товару, його ваги (брутто, нетто), фактурної та митної вартості тощо, а також вантажно-митних декларацій .

Старший слідчий вказує, що з метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та вилучення їх належним чином завірених копій.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без виклику його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0000466 від 06.07.2022 року ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до документації, що міститься у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, а саме:

- документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з імпортерами-контрагентами не резидентами щодо придбання сировини для ведення господарської діяльності, а також щодо закупівлі інших товарів із закордону та надання інших послуг за період 01.01.2021 по теперішній час, а саме: міжнародні договори з додатками; договори з додатками; акти приймання-передачі товарів, послуг з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; листування; сертифікати на поставлені товари; інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій;

- належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), наказів про призначення на посади, звільнення службових осіб Товариства: директора, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки;

- результати оцінки впливу на довкілля (звіту з ОВД, звіту про громадське обговорення, висновку з ОВД) або висновок державної екологічної експертизи, долучивши копію цього висновку;

- відомості щодо видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, надавши копії відповідного дозволу;

- інформацію про сплачені податки відповідно до законодавства та наявні заборгованості про сплату податків у тому числі щодо сплати екологічного податку;

- акти обстеження виробництва та проведеного технічного нагляду за сертифікаційною продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформацію та копії документів щодо ввезення на територію України та розмитнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по теперішній час: - сировини (полімери стиролу у первинних формах, полістирол тощо) для виготовлення та виробництва продуктів з пластмаси. Долучивши завірені копії документів із зазначенням відомостей про тип, номер, дати ВМД, митного підрозділу оформлення, відправника, одержувача, відповідальної особи за розрахунки, країни відправлення, номеру та коду товару згідно УКТЗЕД, опису товару, його ваги (брутто, нетто), фактурної та митної вартості тощо, а також вантажно-митних декларацій.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та/або друкованому вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1