У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2022 Справа №607/14366/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001494 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : - до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме до: - належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15:00 21 вересня 2022 року до 15:00 22 вересня 2022 року; - документів які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 15:00 21 вересня 2022 року до 15:00 22 вересня 2022 року; - адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 21 вересня 2022 року до 15:00 22 вересня 2022 року; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 21 вересня 2022 року до 15:00 22 вересня 2022 року; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ; - висновку службової перевірки (розслідування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 21.09.2022 близько 20:00, в період воєнного стану, невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 біля Залізничного вокзалу, таємно викрала банківську картку, що належить ОСОБА_5 , та в подальшому знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 викрала з даної банківської картки грошові кошти на загальну суму близько 35800 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 21.09.2022 він перебував у м. Львів, де познайомився з раніше невідомим йому чоловіком. Через деякий час після знайомства з останнім, ОСОБА_5 помітив, що в нього пропали з гаманця банківські картки, серед яких була картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , з якої були зняті в подальшому грошові кошти на загальну суму 35800 гривень.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 та кому належить раніше згадана банківська картка.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, встановлено, що речі і документи які містять інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть містити інформацію про те, на яку банківську картку було здійснено перевід грошових коштів.

Крім цього, довести іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, у зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що речі та документи, до яких виникла необхідність у тимчасовому доступі, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки номер № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15:00 21 вересня 2022 року до 15:00 22 вересня 2022 року;

- документів які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 15:00 21 вересня 2022 року до 15:00 22 вересня 2022 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 21 вересня 2022 року до 15:00 22 вересня 2022 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 21 вересня 2022 року до 15:00 22 вересня 2022 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- висновку службової перевірки (розслідування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 . .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1