Справа № 366/2091/22
Провадження № 1-кс/366/296/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2022 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Начальник СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000154 від 21.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 01.11.2022 року до 00.00 год. 22.11.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, відомостей щодо номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване тим, що 21.11.2022 до ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Обуховичі Вишгородського району Київської області про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, в ході спілкування мобільним телефоном під приводом продажу дров для опалення отримала оплату повної вартості товару у сумі 7000 грн. на картку, однак обумовлений товар ОСОБА_5 будь-яким чином не передала, грошові кошти не повернула, чим спричинила останньому майнову шкоду на зазначену суму.

21.11.2022 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 19.11.2022 року він домовився із чоловіком, з яким спілкувався мобільним телефоном із номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 про купівлю опалювальних дров. Оплативши повну вартість товару у сумі 7000 грн. на картку № НОМЕР_1 трьома платежами, обумовлений товар ОСОБА_5 будь-яким чином не був переданий, грошові кошти не повернуті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.
Зазначена інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 01.11.2022 року до 00.00 год. 22.11.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, відомостей щодо номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського РУПГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11

тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 01.11.2022 року до 00.00 год. 22.11.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, відомостей щодо номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеним дізнавачам та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.
Строк дії ухвали до 27.01.2023 року включно.
Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1