Справа № 302/81/23
У Х В А Л А

16.01.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_2 від 11.01.2023 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 03.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.01.2023 прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обгрунтував так.

02.01.2023 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла письмова заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що 24.12.2022 року невідома особа шахрайським способом із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зняла грошові кошти в сумі 7200 гривень.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000004 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування опитана ОСОБА_3 яка повідомила, що має в наявності банківські карти від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкрита на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій були грошові кошти в сумі біля 5600 гривень станом на 24.12.2022 рік, № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) універсальна на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень станом на 24.12.2022 рік, які вона переказала із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.12.2022 року, № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) картка для виплат на якій знаходились грошові кошти в сумі 2680 гривень, станом на 24.12.2022 рік

Так 24 грудня 2022 року вона перебувала вдома за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Їй надійшли грошові кошти у сумі 13632 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня вона перерахувала грошові кошти у сумі 8000 тисяч гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_1 ОСОБА_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для того щоб я могла розраховутися за покупки в магазині одразу після поповнення картки з моєї картки було списано 16 платежів по - 200 гривень отримувач ОСОБА_5 , також у ІНФОРМАЦІЯ_7 наявний переказ на імя ОСОБА_6 у сумі 800 гривень, наступні платежі на невідомих отримувачів у сумі -2154 гривень та -1886 гривень, також поповнення мобільного телефону номер НОМЕР_8 на суму 15 гривень. Вході цього із картки НОМЕР_1 ОСОБА_4 » відбулось зняття коштів різними сумами, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та із картки для виплат № НОМЕР_5 відбулось зняття коштів різними сумами, а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , -0.50 гривень, жодного з цих платежів вона не проводила, та під час цього нічого не підтверджувала, хоча їй надходило багато телефонних дзвінків з наступних мобільних телефонів: НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_21 ОСОБА_8 , НОМЕР_22 ОСОБА_8 НОМЕР_23 - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 Рома Зверев - ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_26 - Банк, НОМЕР_27 ОСОБА_9 , частина із цих номерів телефону телефонували мені із відділення банку так як вона не могла зв`язатись із працівником відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо був поганий зв`язок із-за відключення світла в с. Пилипець.

Прокурор в клопотанні вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Прокурор в судове засідання розгляду клопотання не з`явилася, просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує. Також, просить не викликати в судове засідання розгляду клопотання володільця інформації - представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідив матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000004, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , та капітану поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

Надати відомості про особу власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківських карт,

2) матеріали відео нагляду по операціях в атм з 24.12.2022 по 26.12.2022 рік,

3) інформацію про дату/час входу в сдбо з 24.12.2022 по 26.12.2022,

4) ІР адреси точок входу з 24.12.2022 по 26.12.2022,

5) точні адреси розташування місця зняття грошових коштів з 24.12.2022 по 26.12.2022 рік,

6) інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти з 24.12.2022 по 26.12.2022 рік .

2. Надати інформацію про банківський рахунок який належить ОСОБА_6 , на який шахрайським способом були переказані грошові кошти в сумі 800 гривень 24.12.2022 року із банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) потерпілої.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 16.01.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1