Справа № 171/1444/22
У х в а л а
іменем України

14 листопада 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000088 від 05.10.2022 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановила:

10.11.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 28.09.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6100 гривень, належними ОСОБА_5 , чим завдала останній збитку на суму 6100 гривень.
За вказаним фактом 05.10.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000088 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала показання, що 28.09.2022 приблизно 06:00 годині, на її мобільний телефон в мережі «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка тимчасово проживає в її під`їзді будинку, являється переселенкою з смт. Високопілля, Херсонської області, де попрохала перерахувати ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , останню це не смутило, так як жінка переселенка та знаходилась у смт. Високопілля, Херсонської області, додзвонитись їй не могла. В цей же день приблизно о 09:55 годині, надійшло повторне повідомлення від ОСОБА_6 вже через мережу «Телеграм», знову з проханням перерахувати кошти, але в сумі 1600 гривень, на що остання погодилась та перерахувала кошти, але знову через 20 хвилин, надійшло повідомлення в мережі «Телеграм» з проханням перерахувати кошти у розмірі 1500 гривень на іншу банківську картку НОМЕР_2 , так як у ОСОБА_5 не було тієї суми, змогла перерахувати тільки 500 гривень. Через пару днів ОСОБА_5 дізналась особисто від ОСОБА_7 , що її сім-картка не працює та з номеру телефону останньої в мережі «Вайбер» та «Телеграм» шахраї прохають в контактах грошові кошти. Також ОСОБА_5 додала, що під час перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даних щодо господаря банківської картки не висвічувалось.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 , надала показання, що 27.09.2022 приблизно 11:00 годині остання знаходилась в смт. Високопілля, Херсонської області по своїм справам, де на її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонували з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_4 ), невідома мені жінка та представилась працівницею компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розмовляла російською мовою) та запропонувала покращити зв`язок, ОСОБА_6 повідомила, що їй не цікаво та завершила розмову. В цей же день на протязі всього дня їй телефонували, але вона не відповідала на дзвінки, де у ввечері піднявши дзвінок за вищезазначеним номером, ОСОБА_6 повідомила, що хоче попробувати, де їй надійшло смс-повідомлення з різною комбінацією літер та цифр, які вона повідомила вищезазначеній жінці з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого завершили розмову. Одразу, ОСОБА_6 помітила, що зв`язок пропав, але цьому вона не надала значення, так як заходилась в смт. Високопілля, Херсонської області, де зв`язок пропадає. Вранці, 28.09.2022 приблизно о 6:27 годині чоловіку ОСОБА_8 зателефонувала рідна сестра ОСОБА_9 та повідомила, що зателефонувати ОСОБА_6 не може, але вона зараз нібито потребує грошові кошти, так як їй від ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення в мережі «Телеграм». Згодом остання зрозуміла, що її сім-карту заблокували, та оновили її без участі ОСОБА_6 , відновили останньої власну сторінку в мережі «Телеграм» та почали розсилати знайомим повідомлення, щоб перерахували грошові кошти. Остання також додала, що грошові кошти перераховувались на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по вказаних рахунків, відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказані рахунки, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 28.09.2022 по теперішній час.
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення кримінального проступку осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання дізнавачем, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального проступку;
- часу та місця вчиненого кримінального проступку;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним проступком;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального проступку, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального проступку, місць збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Дізнавач сектору дізнання СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 28.09.2022 по теперішній час;
2. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 28.09.2022 по теперішній час;
3. відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 28.09.2022 по теперішній час;
4. відомості про клієнтів ПриватБанку на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 28.09.2022 по теперішній час (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).
Керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: