Провадження № 1-кс/201/3924/2022
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Польша про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds. 25.2022 за ст. 278 § 5 Кримінального кодексу Республіки Польща,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2005-4.Ds. 25.2022, яке надіслано до Дніпропетровської обласної прокуратури. Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між державами, компетентний орган Республіки Польща звернувся з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2005-4.Ds. 25.2022.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що Регіональна прокуратура у Любліні наглядає за кримінальним провадженням №2005-4.Ds. 25.2022 слідство у справі щодо виявлення 90 карток, які надають можливість отримати кошти із банківських рахунків багатьох осіб різних національностей, які були затримані у громадянина України з персональними даними ОСОБА_5 разом із кодам ІНФОРМАЦІЯ_1 та іменами і паролями доступу до Інтернет-банкінгу, а також 56 картками SIM під час перетину українсько-польського кордону в Дорогуську 21 травня 2022 року, що є злочином, передбаченим статтею 278 параграф 5 Кримінального кодексу.

Відповідне обвинувачення було оголошено громадянинові України, щодо котрого було ухвалений тимчасовий арешт на період трьох місяців. На цей момент ОСОБА_5 залишається на свободі на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Значна кількість вилучених платіжних карток із присвоєними PIN-кодами, а також логінами та іншими даними, які використовувалися для створення деяких банківських рахунків (у телефон. та ноутбуках виявлені покласифіковані окремі скани рахунків за електроенергію, скани паспортів на особисті дані осіб, крім підозрюваного, фотографії осіб, які відкривають рахунки з пред?явленим документом, що засвідчує особу), викликає підозру, що платіжні документи, які перевозив підозрюваний, можуть бути підготовлені для сплати коштів, перерахованих на відповідні банківські рахунки в результаті поповнення невідомими особами.

Встановлено, що деякі банківські рахунки використовувалися для переказу та зняття грошей на суму до 150 євро. Ці обставини можуть бути оцінені як ознаки підготовки до відмивання грошей або відмивання грошей після належної перевірки домовленостей, зроблених до цього часу.

Для з?ясування цих питань необхідно використовувати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, що керують банками: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені вище питання мають бути з?ясовані для правильної оцінки обсягу кримінально-правової відповідальності підозрюваного, а також мають призвести до розкриття інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі змісту статті 4 Угоди укладеної між Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції Республіки Польща, що стосується статті 3 Договору між Україною та Республікою Польщі про правову допомогу та правові відносини в цивільних і кримінальних справах, укладеного у м. Києві 24 травня 1993 року, просив звернутися до українських банків, в яких платіжні картки разом із PIN-кодами та іншими даними були вилучені у розпорядженні ОСОБА_6 , видати для цілей цього розслідування копії документів, які використовувалися (для відкриття банківських рахунків та отримати перелік операцій) за цими рахунками за період з дати відкриття до 31 травня 2022 року. Ця заява поширюється на банківські рахунки, на які були видані такі банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

3 огляду на встановлені у справі обставини, для з?ясування об?єктивної істини у справі, розслідування по якій ведеться Польською судовою владою, необхідно отримати копії документів, які використовувались для відкриття банківських рахунків та отримати перелік операцій за цими рахунками за період з дати відкриття до 31.05.2022 на банківські рахунки, на які видані банківські картки.

В зв`язку з вище викладеним, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України просив провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через ризик приховання чи знищення документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ слідчому до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів), що містять відомості за номерами банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_4 :

1)

НОМЕР_9 )

НОМЕР_10 )

НОМЕР_11 )

НОМЕР_12 )

НОМЕР_13

За кожним номером банківської картки окремо: видати копії документів, які використовувалися для відкриття банківських рахунків (картки); видати перелік операцій за цими рахунками (картками) за період з дати відкриття до 31 травня 2022 року; надати повні анкетні дані про власника рахунку (картки), вказані ним номери телефонів та адреси для листування,

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8