У Х В А Л А

іменем України

22.03.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 21.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 21.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 20.03.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 18.03.2023 року близько 20.00 години знайшов оголошення на сайті «ОLX» про продаж іграшкового автомобіля ціною 4000 гривень та зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на вказаний мобільний номер телефону продавця на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 . Після з`ясування деталей ОСОБА_3 перевів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_4 , передоплату за товар у сумі 2000 гривень. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_3 , завдана матеріальна шкода у сумі 2000 гривень.

21.03.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були долучені до матеріалів кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000030.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 надав свідчення про те, що 18.03.2023 року останній перебуваючи вдома та спілкувавшись зі своєю дружиною ОСОБА_5 , вирішили придбати іграшковий дитячий автомобіль для онука, та 18.03.2023 року останній разом зі свою дружиною почали пошук на сайті оголошень «ОLX» товар, знайшовши товар, який зацікавив потерпілий зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , вирішив зателефонувати продавцеві на мобільний номер НОМЕР_2 та слухавку взяла жінка, яка відрекомендувалася ОСОБА_4 . В ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , остання повідомила, що для придбання товару необхідно надіслати передоплату у сумі 2000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , після чого остання обіцяла відправити придбаний товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий за допомогою мобільного телефону, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку, надану ОСОБА_4 у сумі 2000 гривень. Далі при неодноразовій спробі зв`язатися із ОСОБА_4 за вищезазначеним номером у потерпілого не вийшло так, як остання слухавку не підіймала. На теперішній час товар не надіслала, грошові кошти у сумі 2000 гривень не повернула. До протоколу допиту потерпілий надав платіжну інструкцію, де вказано, що переказ був здійснений 18.03.2023 року о 20.05 годині, унікальний ідентифікатор одержувача № НОМЕР_4 , сума 2000 гривень.

Допитана в якості свідка, дружина потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надала такі свідчення: 18.03.2023 року остання перебуваючи вдома разом зі своїм чоловіком ОСОБА_3 , та в ході спілкування, вирішили придбати іграшковий дитячий автомобіль для онука, та 18.03.2023 року остання разом зі своїм чоловіком почали пошук на сайті оголошень «ОLX» товар, знайшовши товар, який зацікавив чоловік свідка зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , вирішив зателефонувати продавцеві на мобільний номер НОМЕР_2 де слухавку взяла жінка, яка відрекомендувалася ОСОБА_4 . В ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , остання повідомила, що для придбання товару необхідно надіслати передоплату у сумі 2000 гривень на банківську карту та надиктувала карту № НОМЕР_4 , після чого остання обіцяла відправити придбаний товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чоловік свідка за допомогою мобільного телефону, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку, надану ОСОБА_4 у сумі 2000 гривень. Наступного дня, 19.03.2023 року при неодноразовій спробі зв`язатися із ОСОБА_4 за вищезазначеним номером у потерпілого це не вийшло так, як остання слухавку не підіймала. На теперішній час товар не надіслала, грошові кошти у сумі 2000 гривень не повернула.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 21.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 невідомою особою, за період з 18.03.2023 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_4 належного невстановленій особі відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 18.03.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 18.03.2023 по день надання інформації;

Надати дозвіл на отримання даної інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_8 ;

-старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1