Дата документу 23.12.2022Справа № 554/7654/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесенні відомостей до ЄРДР слугувала інформація здобута оперативним підрозділом УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України, відповідно до матеріалів, вбачається, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за договором № 3 від 28.12.2020 стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва на загальну суму 2 977 000, 00 грн. (на протязі 2021 року здійснено розрахунки на загальну суму 1 759 000, 00 з ПДВ), які фактично співробітниками Інституту не виконувалися у частині розділів, та їх вартість була завищена, внаслідок чого не підтверджені витрати на виконання вищевказаного договору на загальну суму 660 763, 85 грн., що підтверджується висновками акту за № 201607-22/10 від 11.11.2022 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 660 763, 85 грн.

Так, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у період на 2019, 2020 та 2021 років здійснювало фінансово-господарські відносини з Інститутом свинарства і агропромислового виробництва НААН згідно з укладеними договорами про виконання робіт стосовно науково-технічної продукції, предметом яких є комплексне наукове забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, у 2020 році між указаними державними підприємствами укладено договір № 3 від 28.12.2020 стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва на загальну суму 2 977 000, 00 грн. за яким на протязі 2021 року здійснено розрахунки.

Відповідно до актів здачі приймання указаної науково-технічної продукції (наприклад остання являє собою надання науково-методичних консультацій з питань та розведення свиней, проведення консультацій з питань відтворення свиней, проведення консультацій щодо особливості годівлі перепелів, проведення розрахунку раціонів і потреби корму для свинопоголів`я різних технологічних груп, проведення науково-методичної консультації з питань дезінфекцій, дезінсекцій, та дератизації у скотарстві, інше. Указані консультації являють фактично собою звіт про виконання договірної тематики у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відповідними розділами, підписаними науковими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (Наукової установи), керівником та заступником.

Разом з цим, наукові співробітники, зазначені у деяких розділах звітів, зокрема старший науковий співробітник ОСОБА_4 зазначену інформацію (зокрема у розділі розрахунок раціонів) у інформаційному звіті про виконання НТП) здійснював на підставі укладених цивільно-правових угод з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Указані витрати на оплату з проведення консультацій за рядами розділів взагалі можливо покладені на штатних працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не внесені до фінансового плану підприємства на поточний рік.

Поряд з цим, Статутом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 розділом 2 передбачено, що юридична особа є державним сільськогосподарським підприємством, яке створене з метою організаційно-господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій безпосередньо підпорядковане, а також іншим науково дослідним установам Академії умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх апробації, виробництва базового і сертифікованого насіння сільськогосподарських культур і саджанців , нових засобі захисту рослин і тварин, штамів мікроорганізмів , вирощування племінного молодняку тварин і птиці, проектування і виготовлення дослідних і макетних зразків нової техніки тощо. Одним із основних видів діяльності підприємства є активне сприяння Науковій установі, якій воно підпорядковане, а також іншим науковим установам в роботі по проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і впровадженню науково-технічних розробок.

При цьому, державним бюджетом України у 20192022 роках ІНФОРМАЦІЯ_6 , як головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об`єктів, що становлять національне надбання» (у 2020, 2021, 2022 роках назву програми за кодом бюджетної класифікації змінено на «наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу») одним із отримувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 плановий обсяг бюджетних коштів відповідно до затверджених паспортів становив: у 2019 році - 1 219 241 тис. грн.; у 2020 році - 1 446 312,6 тис. грн.; у 2021 році - 1 532 684,5 тис. грн.; у 2022 році - 1 645 452,3 тис. грн., тобто фінансування указаних видів робіт можливо здійснюється за рахунок державного бюджету.

Одночасно з цим, відповідно до акту за № 201607-22/10 від 11.11.2022 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.04.2019 по 30.09.2022, проведеної співробітниками управління ІНФОРМАЦІЯ_7 документально не підтверджено здійснення Інститутом витрат на виконання вищевказаного договору № 3 від 28.12.2020 зі створення і передачі науково-технічної продукції на загальну суму 660 763, 85 грн., чим державному підприємству нанесено збитки у зазначеному розмірі.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по дату ухвали, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Необхідність у вилученні документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення контрагентів та механізму вчинення кримінального правопорушення, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесенні відомостей до ЄРДР слугувала інформація здобута оперативним підрозділом УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України, відповідно до матеріалів, вбачається, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за договором № 3 від 28.12.2020 стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва на загальну суму 2 977 000, 00 грн. (на протязі 2021 року здійснено розрахунки на загальну суму 1 759 000, 00 з ПДВ), які фактично співробітниками Інституту не виконувалися у частині розділів, та їх вартість була завищена, внаслідок чого не підтверджені витрати на виконання вищевказаного договору на загальну суму 660 763, 85 грн., що підтверджується висновками акту за № 201607-22/10 від 11.11.2022 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 660 763, 85 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії, до документів відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по дату ухвали, а саме:

- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 01.01.2019 по дату ухвали у електронному виді

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2019 по дату ухвали;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2019 по дату ухвали;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2019 по дату ухвали у електронному виді

- інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2019 по дату ухвали у електронному виді

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктами господарювання з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2019 по дату ухвали із наданням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2019 по дату ухвали;

- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 01.01.2019 по дату ухвали,

які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1