Справа № 182/987/23
Провадження № 1-кс/0182/277/2023
У Х В А Л А

Іменем України

20.03.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , який має в користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з по секундною реєстрації із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та їх рахунків), призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувача платежу з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначенням платежу та даних отримувача платежу; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, щодо одержання грошових коштів ОСОБА_5 , який має картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 04 липня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000045 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.05.2022 ОСОБА_6 побачив оголошення на платформі «ОLX» про продаж автомобіля Маzdа СХ5. Він зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_7 , з яким домовився про аванс в сумі 30000 грн., який необхідно було переказати на кратку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 . У подальшому потерпілий на вимогу ОСОБА_7 перевів остаточну суму в загальній сумі 198000 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . В подальшому з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , згідно роздруківки про рух коштів по рахунку було здійснено переказ у сумі 20000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.07.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000045 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля Мазда СХ5, заволоділи грошовими коштами (а.п.3). Поясненнями потерпілого, згідно яких він здійснив перерахування коштів на рахунки карток, які вказав невідомий чоловік, за автомобіль в сумі 228000 грн. (а.п.6-7). Згідно копію довідки про рух коштів, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку потерпілий перерахував раніше кошти, було здійснено переказ у сумі 20000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000045, а також на підставі доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , який має в користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з по секундною реєстрації із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та їх рахунків), призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувача платежу з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначенням платежу та даних отримувача платежу; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, щодо одержання грошових коштів ОСОБА_5 , який має картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1