Справа № 314/731/23
Провадження № 1-кс/314/176/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ., погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 19-00 год. 22.02.2023 по 07-15 год. 23.02.2023, невідома особа, при використанні фітингового вебресурсу в соціальній мережі «Фейсбук», з приводу надання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку заявника в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, чим потерпілому спричинено майнову шкоду на суму 11709,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що приблизно в 2018 році по АДРЕСА_2 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 отримав золоту універсальну карту ( НОМЕР_1 ). Користується картою лише він, доступу до неї ніхто не має. В телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але пароль знає лише він. На карті було 17 тис. грн. кредитних. Боргу по кредиту не було.

21.02.2023 в вечірній час доби, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_5 зайшов на свою сторінку в фейсбуці, де побачив оголошення «Допомога ООН 6500 грн.». ОСОБА_5 натиснув на оголошення щоб подивитися подрібніше.

Зайшовши на оголошення потрібно було вибрати банк, клієнтом якого він являється, він натиснув на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Висвітилося віконце куди попрохали ввести пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 його ввів, потім попрохали пін-код карти, що ОСОБА_5 також зробив. Потім надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де робот попрохав підтвердити вхід в ІНФОРМАЦІЯ_5 і для підтвердженням потрібно натиснути 1, що він також зробив. Після цього, ОСОБА_5 вийшов з фейсбук. До ранку 23.02.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_5 він не заходив, будь-яких смс-повідомлень не приходило.

23.02.2023 в ранковий час ОСОБА_5 вирішив сплатити за комунальні послуги через ІНФОРМАЦІЯ_5 і зайшовши до нього, виявив, що на кредитній картці борг в сумі 11709,00 грн. Оглянувши детально інформацію про рух коштів по карті, виявив, що невідома особа проводила списання грошових коштів з карти на оплату послуг в фейсбук, а саме починаючи з 19:11 год. 22.02.2023 перше списання було в сумі 459,18 грн., потім о 19:12 год. 241,95 грн., 37,45 год., 158,05 грн., о 19:13 год. 140,82 грн., 37,45 грн., 37,45 грн., о 19:14 год. 130,34 грн., о 19:17 год. зараховано гроші з фейсбук в сумі 37,45 грн., о 19:18 год. зараховано гроші з фейсбук в сумі 37,45 грн., о 20:02 год. 374,53 грн., о 20:12 год. 561,80 грн., о 20:15 год. 74,91 грн,, о 20:16 год. 74,91 грн., о 21:12 год. 74,91 грн., о 21:20 год. 172,28 грн., о 21:25 год. 112,36 грн., о 21:32 год. 74,91 грн., о 21:35 год. 187,27 грн., о 21:42 год. 112,36 грн., о 21:45 год. 262,17 грн., о 21:52 год. 187,27 грн., о 21:55 год. 374,53 грн., о 22:02 год. 262,17 год. о 22:05 год. 561,80 грн., о 22:12 год. 374,53 грн., о 22:22 год. 561,80 грн., 23.02.2023 о 00:01 год. 936,33 грн., о 00:03 год. 936,33 грн., о 00:11 год. 936.33 грн., о 00:13 год. 936.33 грн., о 06:36 год. 936.33 грн., о 07:13 год. 936.33 грн. Таким чином борг по карті на даний час становить 11709,00 грн.

Таким чином з кредитної карти ОСОБА_5 , невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11709,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація та документи, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними раху нками, в період часу з 00:00 год. 22.02.2023 по 24:00 год. 24.02.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 01.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01.03.2023