Справа № 163/319/23
Провадження № 1-кс/163/144/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000031 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП N°1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2022 за № 0000031 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 07 лютого 2023 року до BП N°l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 06.02.2023 невстановлена особа невстановленим способом з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належних ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 33 500 гривень, чим заподіяла останній матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів по банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 N° НОМЕР_1 та N° НОМЕР_2 з метою встановлення інформації, а саме руху коштів по банківських картках, інших деталей операцій, які здійснювалися з 05.02.2023 по даний час.

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

На підставі ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах вказаного банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.185 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за №0000031, що підтверджено відповідним витягом.

Копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.01.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки списання грошових коштів в сумі 33500 грн з банківських карток N° НОМЕР_1 та N° НОМЕР_2 та належність їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується протоколом допиту потерпілого та випискою по картковому рахунку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000031 слідчим СВ ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , опер уповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме: копію інформації, зокрема, pyxy коштів по банківських картках N° НОМЕР_1 та N° НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; документів, що стосуються відкриття та використання рахунків по вказані банківській картці (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо); даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), із зазначенням адреси зняття готівки; в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн, банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 05.02.2023 по 09.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 09.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1