Справа № 525/732/22
Провадження № 1-кс/525/39/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2023 селище Велика Багачка Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Велика Багачка Полтавської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

23.03.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 01.07.2022 за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 банківської картки № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, трафіки з даними контрагентів з повними реквізитами отримувачів по рахунку № НОМЕР_1 , ір-адреси, які використовувались при здійсненні перерахування грошових коштів в період часу з 30.06.2022 по 07.07.2022, також перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 по безготівковому платежу IBOXBANK 12 KYIV 30.06.2022 в сумі 4700 гривень із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на виклик суду не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що СД ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування (дізнання) по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022 за №0000103 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.06.2022 близько 21 години невстановлена особа під час купівлі-продажу жіночої сумки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_1 , банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , жительки с. Великий Перевіз Миргородського району Полтавської області в сумі 4700 гривень.

У межах проведення дізнання встановлено, що інформація, доступ до якої ініціюється, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона має значення для кримінального провадження в частині встановлення обставин вчинення кримінального проступку, місця знаходження грошових коштів, а також особи яка ними заволоділа.

Обставини викладені дізнавачем у клопотанні підтверджуються: витягом з ЄРДР номер кримінального провадження №0000103 від 01.07.2022 (а.с.3); рапортом пом. чергового СПД (смт. Шишаки) від 01.07.2022 (а.с.4), заявою ОСОБА_5 від 01.07.2022 та протоколом допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 від 01.07.2022 (а.с.5,6-7), протоколом допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_6 від 01.07.2022 (а.с.8-10), історією по картковому рахунку з 30.06.2022 по 01.07.2022 (а.с.11). З інформації, яка розміщена на офіційному сайті Банку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до переконання, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які становлять банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим дізнавачем під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальний проступок, іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 банківської картки № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, трафіки з даними контрагентів з повними реквізитами отримувачів по рахунку № НОМЕР_1 , ір-адреси, які використовувались при здійсненні перерахування грошових коштів в період часу з 30.06.2022 по 07.07.2022, також перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 по безготівковому платежу IBOXBANK 12 KYIV 30.06.2022 в сумі 4700 гривень із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання даних документів у одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава.

Надати можливість дізнавачам виготовити копію зазначеної інформації на носії інформації та в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаних даних.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 23.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1