Провадження № 1-кс/761/7138/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000633 від «25» лютого 2023 року за ознаками кримінального провадження правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000633 від «25» лютого 2023 року за ознаками кримінального провадження правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 25.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва працюють так звані «кол-центри», а саме на даний час невстановленими особами налагоджений протиправний механізм отримання грошових коштів, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти, використовуючи при цьому незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних грошей, які своїми діями завдають потерпілим майнової шкоди.

Один з офісів так званого «кол-центру» розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Організатори вищевказаного не зареєстрованого суб`єкта господарювання та інших суб`єктів, що діють на території м. Києва, орендують офісні приміщення у місті Києві, здійснюють підбір та навчання відповідних працівників і організовують їх злагоджену незаконну діяльність.

Під час моніторингу мережі-інтернет було виявлено веб-посилання, на якому здійснюється підбір кандидатів на роботу в так звані «кол-центри»: ІНФОРМАЦІЯ_1 , - сайт для здійснення пошуку вакансій для роботи на території України.

Також на сайті вказано про можливу компанію, що надає дану вакансію - Saga Business Group, місце розташування - м. Київ, та здійснено запит через OSINT, про найменування даної компанії та кому належить дана компанія, а саме ТОВ «СБГ» ().

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що на його мобільний номер зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником компанії криптовалютної біржі та вказана особа запропонувала ОСОБА_5 вкласти кошти в їхню електронну монету.

Потерпілий ОСОБА_5 погодився та приїхав, за попередньою домовленістю, до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Під час бесіди з співробітником так званої криптовалютної біржі, ОСОБА_5 створили акаунт у електронному гаманці та допомогли його поповнити щоб через нього придбати криптомонети. За деякий час ОСОБА_5 придбав криптомонет на загальну суму 30 тис. гривень. Згодом ОСОБА_5 вирішив вивести частину коштів з монет у гривні, але не зміг цього зробити з невідомих йому причин.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що за адресою розташування «колл-центру»: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі і документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні обшуку офісу в бізнес центрі «Міком Палац», АДРЕСА_1 (відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» ().

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 25.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортами інспекторів, протоколом допиту потерпілого від 09.03.2023 р., протоколом огляду місця події від 09.03.2023 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 13.03.2023 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» ().

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись в офісному приміщенні за місцем знаходження криптовалютного офісу «колл-центру», розташованого на 4 поверсі бізнес центру «Міком Палац», за адресою: АДРЕСА_1, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, матеріальних й електронних носіїв літерно-цифрової інформації, текстових й інших зображень, якщо вони містять інформацію щодо здійснення шахрайських дій під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000633 від «25» лютого 2023 року за ознаками кримінального провадження правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за місцем знаходження криптовалютного офісу «колл-центру», розташованого на 4 поверсі бізнес центру «Міком Палац», за адресою: АДРЕСА_1 (належить на праві власності ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» (), діє від імені Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Ефективний плюс» недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331071), з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, матеріальних й електронних носіїв літерно-цифрової інформації, текстових й інших зображень, якщо вони містять інформацію щодо здійснення шахрайських дій під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти, листування, чорнові записи невстановлених осіб, та даних ошуканих осіб, а також суб`єктів господарської діяльності.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.04.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1