печерський районний суд міста києва
Справа № 757/648/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000315,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 23.04.2021, за фактом незаконної організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор та бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, а також за фактами надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що до 13.08.2020 на всій території України діяв Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Цей Закон запроваджував обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

Однак, 13.08.2020 набрав чинності Закон України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».

Даний Закон регулює ринок азартних ігор в Україні та встановлює виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, що дозволені в Україні, а саме: організація та проведення азартних ігор в гральних закладах казино, казино в мережі Інтернет, букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, ігор в залах гральних автоматів, азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Перелічені види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Незважаючи на це, встановлено, що ряд осіб, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом незаконного зайняття гральним бізнесом, без отримання відповідних ліцензій, на території м. Києва, м. Одеси, м. Запоріжжя та м. Дніпра організували злочинну схему з організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор.

З метою безперебійного функціонування вказаних гральних закладів та проведення азартних ігор у невстановлений період часу, в супереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, злочинна організація використовувала ряд нежитлових приміщень на території м. Києва, м. Одеси, м. Запоріжжя та м. Дніпра.

Зазначені приміщення облаштували, як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Крім того, учасникам злочинної групи, було відомо, що заняття таким видом діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій.

30.10.2022 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , зокрема, про те, що вона підозрюється в участі у злочинній організації, організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною організацією, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Так, відповідно до схеми зображення структури власності ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» () ОСОБА_5 є власником 100% пакета акцій юридичної особи - нерезидента «BGG TECHNOLOGIES N.V.» країна резидентства: Нідерландські Антильські острови, яка в свою чергу є власником 100% пакета акцій ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА».

Встановлено, що організаторами злочинної групи, для надання доступу до азартних ігор, використовується нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку нежитлового приміщення, яке використовується для проведення азартних ігор за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі готельного комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59 на праві приватної власності належить ТОВ «ФАКТОР КРЕДИТ СЕРВІС» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021, та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000315 на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке використовується для проведення азартних ігор за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ТОВ «ФАКТОР КРЕДИТ СЕРВІС» (), з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо оренди (суборенди) зазначеного нежитлового приміщення;

- чеків, що надають доступ до азартних ігор;

- звітів щодо функціонування закладів з надання доступу до азартних ігор;

- комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якій надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а також яка використовується для організації незаконної мережі закладів, з організації або проведення азартних ігор;

- грошових коштів, які отримані внаслідок незаконної діяльності з надання доступу до азартних ігор;

- документів, що містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення, у тому числі в електронному вигляді, що знаходяться на ноутбуках, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, засобах зв`язку (мобільні телефони, планшети), системах відео нагляду, свічах, серверах;

- блокнотів, щоденників, особистих записників, чорнових записів, фото, відеозаписів, в яких може міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- гральних автоматів, що використовуються ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» (), з виробничими номерами: 655298, 655310, 655331, 655297, 655311, 829211, 829166, 829168, 829206, 829207, 829172, 829178, 829169, 828264, 828267, 814435, 814441, 828263, 814446, 814436, 814445, 224489, 224495, 224498, 224496, 224492, 224488, 224491, 804719, 793332, 850131, 850130, 850128, 850129, 786732, 786734, 224494, 224493, 224486, 224485, 224497, 224487, 224490, EU0001114, EU0001116, EU0001110, EU0001125, EU0001109, EU0001060, EU0001062, EU0001124, EU0001121, EU0001098, EU0001100, EU0001092, EU0001103, EU0001107, EU0001096, EU0001063, EU0001108, EU0001113, EU0001091, EU0001097, EU0001056, EU0001064, EU0001094, EU0001106, EU0001055, EU0001101, EU0001066, EU0001095, EU0001065, EU0001118, EU0001117, EU0001058, EU0001112, EU0001115, EU0001102, EU0001093, EU0001111, EU0001104, EU0001099, /-6, /-5, /-4, /-3, /-2, /-1, /-1, /-2, /-3, /-4, /-5, /-6, /-7, /-8, , , , , /-1, /-2, /-3, /-4, /-5, /-6, 814444, 814443, 814442, 814440, 814438, 814437, 828266, 828265, 829175, 829210, 829177, 829213, 829212, , , , , EU0001067, EU0001069, EU0001068, EU0001070, EU0001119, EU0001120, EU0001057, EU0001123, EU0001073, EU0001074, EU0001072, EU0001075, EU0001122, EU0001071, EU0001059, EU0001061, 62, 72, 57, 283075- 830659, 58, 61, 71, 60, 283025- 830670, 64, 69, 67, 63, 283095- 830668, 66, 65.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1