УХВАЛА
"28" жовтня 2022 р. Справа № 596/1174/22

Провадження № 1-кс/596/190/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000079 від 01 жовтня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000079 від 01 жовтня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 01 жовтня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15 вересня 2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2800 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 31 липня 2022 року вона зайшла в соціальну мережу «Телеграм», де читала новини та під час того натрапила на сторінку «Український інвестор», на якому розміщена різна інформація про заробіток грошових коштів не виходячи з дому. Проте для більш детальної інформація потрібно нажати кнопку «Напиши мені», після чого перенаправляло на сторінку « ОСОБА_5 », що ОСОБА_4 в подальшому зробила, де на вказаній сторінці невідомого чоловіка розміщена та ж сама інформація про заробіток грошових коштів не виходячи з дому на різних акціях «Тесла». В подальшому потерпіла вирішила написати до невідомого чоловіка та переписуватися з ним і поцікавитися вказаним заробітком. Під час того вони переписувалися і вона цікавилася заробітком. В подальшому потерпіла не заходила на вище зазначену сторінку і нічого не писала до невідомого чоловіка.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи в с. Великі Чорнокінці, Колиндянської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, 15 вересня 2022 року знову зайшла в соціальну мережу «Телеграм», де побачила канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому розміщена різна інформація про заробіток не виходячи з дому. Проте для більш детальної інформація потрібно нажати кнопку «Напиши мені», після чого перенаправляло на сторінку « ОСОБА_5 » з яким вона раніше переписувалася. Надалі вона вирішила пролистати сторінку та знову переглянути інформацію на якій була зазначена та ж сама інформація про заробіток грошових коштів не виходячи з дому на акціях «Тесли». Вся та сама інформація яку вона раніше бачила та читала. Для отримання заробітку потрібно було внести грошові кошти на рахунок який вкаже власник телеграму.

Надалі ОСОБА_4 , вирішила знову продовжити переписуватися із невідомим чоловіком та написала вказаному контакту, після того контакт під ім`я « ОСОБА_5 » продовжив з нею переписуватися та скинув інформацію для виконання покрокової інструкції для заробітку грошових коштів не виходячи з дому на різних акціях «Тесла».

Вказаний заробіток містив покрокові інструкції, а саме їх було три, в яких йшла мова про переказ грошових коштів на картковий рахунок який вкаже власник сторінки телеграму, щоб в подальшому вона могла заробляти грошові кошти. А саме якщо ОСОБА_4 , перерахує 760 гривень то заробить свої власні кошти в сумі 270 000 гривень, а якщо перекаже 1150 гривень то заробить свої кошти в сумі 480 000 гривень і якщо перекаже 2400 гривень то заробить свої кошти в сумі 1 100 000 гривень.

Після цього, потерпіла усно домовилася та скинула грошові кошти зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 на картковий рахунок який її написав контакт із назвою « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 в сумі 765 гривень.

На наступний день, тобто 16 вересня 2022 року невідомий написав потерпілій, що в них проблема із банком, оскільки біржа обмежила вивід грошових коштів, тому потрібно сплатити комісію 2025 гривень. Та це потрібно зробити як найшвидше. На що вона погодилася та одразу перебуваючи в с. Великі Чорнокінці, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2035,12 гривень, з яких 10,12 гривень комісія. Після того невідомий чоловік написав: «що гроші пішли з банку, податкова не пропускає».

Далі він написав «надішліть мені чек про оплату», вона відписала, що не знаю як це зробити, на що невідомий написав покрокову інструкцію, яку вона виконувала. Проте в подальшому ніяких грошових коштів не отримала.

Після того невідомий написав її, що потрібно скинути ще 12 000 гривень і потерпіла нібито отримає на свій картковий рахунок свій заробіток в сумі 700 000 гривень. На вказану пропозицію невідомого чоловіка ОСОБА_4 , більше не погоджувалася та грошових коштів не переказувала.

В подальшому невідомий чоловік продовжував писати до неї та наполягати щоб вона переказала грошові кошти, оскільки без комісії згоряють всі її грошові кошти. Однак потерпіла більше не переказувала грошові кошти, а написала до невідомого чоловіка, щоб повернув її раніше переказані нею грошові кошти. Проте він написав, що мої грошові кошти у валюті зараз та в нього їх немає. Без оплати комісії вони згорять. Отже, в подальшому ОСОБА_4 , зрозуміла, що це шахрай, так як вона ніяких грошових коштів не отримала і звернулася з електронним зверненням в Кіберполіцію про допомогу, оскільки їй завдано збитки на суму 2800, 12 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 13.09.2022 по 24.10.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 13.09.2022 по 24.10.2022 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 13.09.2022 по 24.10.2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 13.09.2022 по 24.10.2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничного офіцера поліції СППП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектора СРПП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1