Справа № 576/102/23
Провадження № 1-кс/576/40/23
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

18.01.23 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника користувача майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні № 0000033, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході огляду місця події 11.01.2023, а саме:

-автомобіль марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір білий, рік випуску 2014, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , з напівпричепом марки BLUMHARDT СONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_2 колір червоний, рік випуску 1994, власником якого є ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BLUMHARDT СONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_4 ) та товарно-транспортну накладну №3 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183723;

-автомобіль марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_5 , колір білий, рік випуску 2014, власником якого є ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_6 колір червоний, рік випуску 2007, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_5 (СТХ№894088), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_7 ) та товарно-транспортну накладну №367 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183722.

-автомобіль марки "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_8 , колір червоний, рік випуску 2005, власником якого є ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , з напівпричепом марки MUELLER HRM80, р.н. НОМЕР_9 колір сірий, рік випуску 2007, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_8 (СТХ№471554), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MUELLER HRM80, р.н. НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) та товарно-транспортну накладну №015 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183724.

Дане клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч.3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, в тому числі службовими особами ТОВ «Гранд-Вантаж» (код ЄДРПОУ - 38478201, колишня назва - ТОВ «Гранд-Ойл Сервіс»), ТОВ «Зернотрейдкомпані» (код ЄДРПОУ - 44417665), ТОВ «Райкомія» (код ЄДРПОУ - 43842326) упродовж 2022-2023 років умисно ухиляються від сплати податків, зокрема податку на прибуток та ПДВ шляхом здійснення фінансово-господарських операцій із придбання зернових культур (кукурудзи та пшениці) у фізичних осіб - підприємців та фермерських господарств за готівку, невідображення придбаної продукції по бухгалтерському та податковому обліках, тобто шляхом фактичної несплати до Державного бюджету України ПДВ та податку на прибуток щонайменше у сумі 4,5 млн.грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Для перевезення придбаних зернових вказані особи використовували підроблені товарно-транспортні накладні.

Крім того встановлено, що 11.01.2023 на блокпості на виїзді з м. Глухів були зупинені вантажні автомобілі марки МАН д.н.з. НОМЕР_1 , марки МАН д.н.з. НОМЕР_5 та марки Вольво д.н.з. НОМЕР_8 , водії яких надали дві ТТН на вантаж для перевезення пшениці, де в одній ТТН замовником та вантажоотримувачем зазначено ТОВ «Гранд-Оіл Сервіс» код ЄДРПОУ 3847820, а в іншій ТТН замовником та вантажоотримувачем зазначено ТОВ «Райкомія» . Вказані ТТН мають ознаки внесення недостовірної інформації з приводу придбання та отримання вантажу.

В період часу з 11:07 год. до 12:47 год. 11.01.2023 старшим слідчим СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , проведений огляд місця події, а саме відкритої ділянки території на виїзді з м. Глухів, біля блок-посту "Береза", під час якого виявлено та вилучено:

-автомобіль марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір білий, рік випуску 2014, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , з напівпричепом марки BLUMHARDT СONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_2 колір червоний, рік випуску 1994, власником якого є ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BLUMHARDT СONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_4 ) та товарно-транспортну накладну №3 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183723;

-автомобіль марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_5 , колір білий, рік випуску 2014, власником якого є ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_6 колір червоний, рік випуску 2007, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_5 (СТХ№894088), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_7 ) та товарно-транспортну накладну №367 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183722.

-автомобіль марки "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_8 , колір червоний, рік випуску 2005, власником якого є ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , з напівпричепом марки MUELLER HRM80, р.н. НОМЕР_9 колір сірий, рік випуску 2007, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_8 (СТХ№471554), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MUELLER HRM80, р.н. НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) та товарно-транспортну накладну №015 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183724.

Також слідчий зазначає, що вказані вище вилучені транспортні засоби, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та товарно-транспортні накладні мають силу речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому з урахуванням мети арешту, якою є збереження речових доказів, посилаючись на приписи ч. 3 ст. 170 КПК України, просив накласти на них арешт .

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали з підстав у ньому викладених.

Представник користувача майна ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала, мотивуючи свою позицію тим, що слідчим не доведено будь- якого відношення вказаних транспортних засобів до вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали до клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З матеріалів справи вбачається, що СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000033, яке 11 січня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч.3 ст. 358 КК України.

За матеріалами справи, під час досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, в тому числі службовими особами ТОВ «Гранд-Вантаж» (код ЄДРПОУ - 38478201, колишня назва - ТОВ «Гранд-Ойл Сервіс»), ТОВ «Зернотрейдкомпані» (код ЄДРПОУ - 44417665), ТОВ «Райкомія» (код ЄДРПОУ - 43842326) упродовж 2022-2023 років умисно ухиляються від сплати податків, зокрема податку на прибуток та ПДВ шляхом здійснення фінансово-господарських операцій із придбання зернових культур (кукурудзи та пшениці) у фізичних осіб - підприємців та фермерських господарств за готівку, невідображення придбаної продукції по бухгалтерському та податковому обліках, тобто шляхом фактичної несплати до Державного бюджету України ПДВ та податку на прибуток щонайменше у сумі 4,5 млн.грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Для перевезення придбаних зернових вказані особи використовували підроблені товарно-транспортні накладні.

11.01.2023 на блокпості на виїзді з м. Глухів були зупинені вантажні автомобілі марки МАН д.н.з. НОМЕР_1 , марки МАН д.н.з. НОМЕР_5 та марки Вольво д.н.з. НОМЕР_8 , водії яких надали дві ТТН на вантаж для перевезення пшениці, де в одній ТТН замовником та вантажоотримувачем зазначено ТОВ «Гранд-Оіл Сервіс» код ЄДРПОУ 3847820, а в іншій ТТН замовником та вантажоотримувачем зазначено ТОВ «Райкомія» . Вказані ТТН мають ознаки внесення недостовірної інформації з приводу придбання та отримання вантажу.

В суді також встановлено, що в цей же день в період часу з 11 год. 07 хв. до 12 год. 47 хв. старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_15 було проведено огляд місця події відкритої ділянки території на виїзді з м. Глухів, біля блок-посту "Береза", в ході якого виявлено та вилучено:

-автомобіль марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір білий, рік випуску 2014, з напівпричепом марки BLUMHARDT СONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_2 колір червоний, рік випуску 1994, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BLUMHARDT СONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_2 (СТР№033558) та товарно-транспортну накладну №3 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183723;

-автомобіль марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_5 , колір білий, рік випуску 2014, з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_6 колір червоний, рік випуску 2007, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_5 (СТХ№894088), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_6 (СТР№033460) та товарно-транспортну накладну №367 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183722.

-автомобіль марки "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_8 , колір червоний, рік випуску 2005, з напівпричепом марки MUELLER HRM80, р.н. НОМЕР_9 колір сірий, рік випуску 2007, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_8 (СТХ№471554), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MUELLER HRM80, р.н. НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) та товарно-транспортну накладну №015 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183724.

Вилучені транспортні засоби, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та товарно-транспортні накладні постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 від 11.01.2023 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_3 та НОМЕР_11 власником автомобіля "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; власником напівпричепу марки BLUMHARDT СONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний автомобіль та напівпричіп перебувають у користуванні громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 власником автомобіля "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_5 є ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; власником напівпричепу марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_6 є ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний автомобіль та напівпричіп перебувають у користуванні громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_14 та НОМЕР_10 власником автомобіля "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_8 є ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; власником напівпричепу марки MUELLER HRM80 р.н. НОМЕР_9 є ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний автомобіль та напівпричіп перебувають у користуванні громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оскільки у клопотанні є дані, що товарно-транспортна накладна №3 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183723, товарно-транспортна накладна №367 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183722, та товарно-транспортна накладна №015 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183724, на які просить накласти арешт слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні, вважаю, що слідчим доведена необхідність арешту вказаного вище майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

В той же час, у відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, арешт майна, як один з заходів забезпечення кримінального провадження, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Аналізуючи подані слідчим документи, слідчий суддя приходить до висновку, що у цій справі відсутні докази, які б давали достатні підстави вважати, що власники або користувачі вказаних вище транспортних засобів, на які просив накласти арешт слідчий, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч.3 ст. 358 КК України, а самі транспортні засобиє предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінальних правопорушень чи мають інше значення для встановлення обставин вказаної справи, у вз`язку з чим їх необхідно арештувати.

На підставі викладеного, враховуючи, що ні слідчим, ні прокурором не обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту автомобіля "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом марки BLUMHARDT СONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_2 , автомобіля "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_5 з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_6 , автомобіля марки "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_8 з напівпричепом марки MUELLER HRM80 р.н. НОМЕР_9 та свідоцтв про реєстрацію вказаних транспортних засобів, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167, 170-179, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході огляду місця події 11.01.2023, а саме:

-товарно-транспортну накладну №3 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183723;

-товарно-транспортну накладну №367 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183722.

-товарно-транспортну накладну №015 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183724.

Місцем зберігання вилучених товарно транспортних накладних визначити камеру схову речових доказів відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Спаська, 34.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу суду може бути подано апеляційну скаргу до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1