Справа № 201/3119/23
Провадження № 1-кс/201/1084/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372 від 07.10.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372 від 07.10.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу ВП № 5 Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001372 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів майном, яке належало його матері ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є рідним сином ОСОБА_6 , яка ІНФОРМАЦІЯ_2 померла від захворювання на рак у м. Києві. Також встановлено, що у гр. ОСОБА_4 є сестра - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку його мати ОСОБА_6 удочерила у 2019 році.

З 2005 року на посаді водія нотаріуса ОСОБА_6 , а у подальшому - консультанта нотаріуса ОСОБА_6 , працював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З 2017 року на посаді юрисконсульта нотаріуса ОСОБА_6 працював син ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_5 за довгі роки знайомства та праці з ОСОБА_6 увійшов у її повну довіру, ОСОБА_6 вважала його близькою людиною, наче членом сім`ї.

Так, на початку 2020 року ОСОБА_5 , маючи заздалегідь спланований умисел на шахрайське поступове та ретельно заплановане заволодіння майном та грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом зловживання її довірою, почав вигадувати про ОСОБА_4 неіснуючі ситуації та факти, у тому числі, неправдиві аморальні висловлювання начебто з його боку щодо доньки ОСОБА_9 , тим самим систематично створював конфлікти між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , внаслідок чого ОСОБА_4 був вимушений переїхати зі спільного з ОСОБА_6 місця проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , до іншого міста проживання.

У квітні 2020 року ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та розповсюдження неправдивих відомостей про ОСОБА_4 , вмовив ОСОБА_6 скласти на нього заповіт, який був складений та посвідчений 24.04.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , згідно якого (заповіту) все належне ОСОБА_6 майно після її смерті переходило у спадок ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 2016 р.н.

З 24.02.2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна росії проти України, ОСОБА_6 стала погано себе почувати, однак нікому окрім ОСОБА_5 про це не говорила.

01.04.2022 року ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом зловживання її довірою, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 щодня становить дедалі гірше за станом здоров`я та допускаючи наявність у ОСОБА_6 якоїсь тяжкої (невиліковної) хвороби, умисно умовчуючи близьким матері про актуальний стан її здоров`я, а також буди обізнаним про те, що ОСОБА_6 володіє готівкою у сумі майже 12 мільйонів гривень, шляхом озвучення ОСОБА_6 нікчемних цілей - начебто схоронності грошей та незалишення грошей без нагляду у такий складний для країни час, вмовив ОСОБА_6 покласти ці кошти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

01.04.2022 року ОСОБА_6 , не будучи обізнаною у злочинному умислі ОСОБА_5 , уклала договір банківського вкладу № Д-55557/01042022/0006 з Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняв від ОСОБА_6 її особистий вклад у розмірі 11 974 838,99 грн. (одинадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять вісім гривень дев`яноста дев`ять копійок) під 9 % річних, які були розміщені на особистому рахунку ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , зі строком повернення вкладу до 01.08.2022 року.

Вказані грошові кошти у розмірі ОСОБА_6 у розмірі 11 974 838,99 грн. були сплачені особисто ОСОБА_6 у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується меморіальним ордером № 7167 від 01.04.2022 року.

25.07.2022 року з метою комплексного обстеження та належного лікування ОСОБА_6 я відправилася на лікування до універсальної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де вона в подальшому перебувала на стаціонарному лікуванні.

Далі ОСОБА_5 , дізнавшись вже офіційно про тяжку хворобу ОСОБА_6 , реалізуючи свій умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами , ОСОБА_6 шляхом зловживання її довірою, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 з 25.07.2022 року не знаходиться у м. Дніпрі та перебуває на стаціонарному лікуванні у м. Києві, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 11 974 838,99 грн. (одинадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять вісім гривень дев`яноста дев`ять копійок), які у якості вкладу знаходилися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи умисел на підроблення офіційних документів з подальшим використанням завідомо цього підробленого документу, 29.07.2022 року прибув разом зі своїм сином ОСОБА_8 до приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , де остання за невідомих підстав та обставин виготовила та посвідчила довіреність серії НСА № 955723 від 29.07.2022 року, в якій підпис від імені ОСОБА_6 шляхом імітації її підпису поставив скоріш за все ОСОБА_8 , згідно якої (довіреності) ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_5 та ОСОБА_8 бути її представниками (кожен має право діяти окремо один від одного) у будь-якому банку на території України та розпоряджатися належними ОСОБА_6 рахунками у будь-якій валюті, з правом отримання та розпорядження належними ОСОБА_6 грошовими коштами.

Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом зловживання її довірою, діючи за попередньою змовою зі своїм сином ОСОБА_8 , в період з 30.07.2022 року та по невідомий мені термін з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 11 974 838,99 грн. (одинадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять вісім гривень дев`яноста дев`ять копійок), шляхом використання завідомо підробленого документу нотаріально посвідченої довіреності серії НСА № 955723 від 29.07.2022 року, особисто знімають в касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти ОСОБА_6 з її особистого рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджується касовими ордерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та скріншотами смс-повідомлень на особистий номер ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що слідство приходить до висновку у необхідності проведенні почеркознавчої експертизи з залученням відповідного фахівця. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Також слідчий зазначає, що встановлено, що в ході досудового розслідування є необхідність в проведенні ряду почеркознавчих досліджень. Для їх проведення є необхідність в отриманні зразків почерку померлої ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що такі зразки могли б міститися в документах приватного нотаріуса ОСОБА_6 які знаходились за місцем здійснення її нотаріальної діяльності, однак згідно показів свідка ОСОБА_12 , вказані докумени згідно процедури були передані до ІНФОРМАЦІЯ_8 в зв`язку із смертю нотаріуса. Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, а тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме : довіреності за період з 01.06.2021 по 01.06.2022 включно та особові справи на ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , які були передані на зберігання та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку із припиненням нотаріальної діяльності внаслідок смерті приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх оригіналів та враховуючи, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, загрозою зміни або знищення речей чи документів, просить дане клопотання розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у порядку ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 5 Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001372 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що до СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належало його матері ОСОБА_6 .

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 3 ч, 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що в ході досудового розслідування є необхідність в проведенні ряду почеркознавчих досліджень. Для їх проведення є необхідність в отриманні зразків почерку померлої ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що такі зразки могли б міститися в документах приватного нотаріуса ОСОБА_6 які знаходились за місцем здійснення її нотаріальної діяльності, однак згідно показів свідка ОСОБА_12 , вказані докумени згідно процедури були передані до ІНФОРМАЦІЯ_8 в зв`язку із смертю нотаріуса.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» інформація щодо проведених нотаріальних дій розкривається нотаріусом за рішенням суду.

Отже, розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому та прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів. Оскільки при розгляді клопотання доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372 від 07.10.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме: довіреності за період з 01.06.2021 по 01.06.2022 включно та особові справи на ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , які були передані на зберігання та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку із припиненням нотаріальної діяльності внаслідок смерті приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме: довіреності за період з 01.06.2021 по 01.06.2022 включно та особові справи на ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , які були передані на зберігання та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку із припиненням нотаріальної діяльності внаслідок смерті приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1