Справа №463/552/23
Провадження №1-кс/463/578/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доматеріалів судових справ за єдиними унікальними номерами №№ 461/5144/22, 461/5390/22, 461/6411/22 з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення скрін- шотів і вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що під час розгляду суддями ІНФОРМАЦІЯ_2 протоколів про адміністративні правопорушення, які складені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно осіб за порушенням митних правил, скарг осіб на постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 про притягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, суддями встановлено випадки, коли службовими особами митних постів ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж вересня листопада 2021 року, смугою руху «червоний коридор» у напрямку «в`їзд в Україну» було здійснено пропуск 15 транспортних засобів під виглядом «без вантажу».

18.01.2023 за вих. №01-13/7/2023 з ІНФОРМАЦІЯ_2 одержано відповідь на запит, згідно якого встановлено єдині унікальні номери судових справ, у яких виявлено безпідставний пропуск службовими особами митних постів ІНФОРМАЦІЯ_3 на митну територію України під виглядом «без вантажу».

Так, з вказаної відповіді встановлено наявність 3 судові справи з наступними єдиними унікальними номерами №№ 461/5144/22, 461/5390/22, 461/6411/22, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебувають, станом на даний час, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після того, за допомогою інтернет ресурсу «Єдиний реєстр судових рішень» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено пошук вказаних судових справ та проведено огляд їх.

Зокрема встановлено справу №461/5144/22, головуючий суддя суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 . Станом на 18.01.2023 вказана справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2

Постановою судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 29.11.2022 закрито провадження у справі про порушення особою митних правил згідно протоколу про порушення митних правил №0866/20900/22 від 13.09.2022.

Згідно описової частини вказаної постанови, судом встановлено, що 26.11.2021 о 07 год. 03 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено пропуск в напрямку «в`їзд в Україну» автомобіля марки «Iveco Daily» з р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням особи.

До митного контролю особа подав контрольний талон для проходження транспортного засобу по «червоному коридору» серії TGC №842781, паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та заявив, що переміщується без вантажу.

Митними органами Республіки Польща №0201-IGM.541.22.2022.2.RLM від 27.05.2022 (лист Держмитслужби №26/26-04/7.4/972 від 07.07.2022) повідомлено, що вказаним транспортним засобом у вказану дату переміщувалися товари згідно з митною декларацією №21PL402010NS4P0YR9 від 23.11.2021 та надано її копію. Відповідно до вказаної митної декларації транспортним засобом у вказану дату переміщувалися товари «кава розчинна» у кількості 124 упаковки, загальною вагою нетто 3100 кг, код товару -210111. Відправник ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ). Товари переміщувалися згідно з рахунком-фактурою №7820 та специфікацією до нього №7820/4 (відповідно до графи 44 вказаної митної декларації).

Польською компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 листом б/н від 25.08.2022 (вх. Львівської митниці №29036/14-20 від 26.08.2022) на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 №7.4/20-03/14/16437 від 24.08.2022 надано копії митної декларації №21PL402010NS4P0YR9 від 23.11.2021, рахунку-фактури №7820 та специфікації до нього №7820/4.

Відповідно до рахунку-фактури №7820 американською компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ) продано українському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) товар «кава розчинна» загальною вагою 14500 кг та загальною вартістю 43500 доларів США (з розрахунку 3 долари США/кг).

Згідно зі специфікацією №7820/4 до рахунку-фактури №7820, транспортним засобом переміщувався товар «кава розчинна» у кількості 124 упаковки (по 25 кг кожна) загальною вагою нетто 3100 кг та загальною вартістю 9300 доларів США (станом на 26.11.2021 за курсом НБУ відповідає сумі 251 338, 08 грн.).

13.09.2022 відносно особи ІНФОРМАЦІЯ_11 складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 МК України.

На запит суду ІНФОРМАЦІЯ_12 надано завірену копію витягу з функціонального модуля «Журналу пункту пропуску» АСМО «Інспектор», що містить дані про переміщення 26.11.2021 транспортного засобу без вантажу.

Таким чином, суд встановив, що транспортний засіб перетинав пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 26.11.2021 «без вантажу».

Зокрема встановлено справу №461/5390/22, головуючий суддя суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 . Станом на 18.01.2023 вказана справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Постановою судді Львівського апеляційного суду ОСОБА_7 постанову судді Галицького районного суду м. Львова від 29.11.2022 залишено без змін.

Постановою судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 29.11.2022 закрито провадження у справі про порушення особою митних правил згідно протоколу про порушення митних правил №0889/20900/22 від 19.09.2022.

Згідно описової частини вказаної постанови, судом встановлено, що 26.11.2021 о 04 год. 59 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено пропуск в напрямку «в`їзд в Україну» автомобіля марки «Iveco Daily» під керуванням особи.

До митного контролю особа подав контрольний талон для проходження транспортного засобу по «червоному коридору» серії TGC №842734, паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та заявив, що переміщується без вантажу.

Митними органами Республіки Польща №0201-IGM.541.22.2022.2.RLM від 27.05.2022 (лист Держмитслужби №26/26-04/7.4/972 від 07.07.2022) повідомлено, що вказаним транспортним засобом у вказану дату переміщувалися товари згідно з митною декларацією №21PL402010NS4NX7A0 від 22.11.2021 та надано її копію. Відповідно до вказаної митної декларації транспортним засобом у вказану дату переміщувалися товари «кава розчинна» у кількості 124 упаковки, загальною вагою нетто 3100 кг, код товару -210111. Відправник ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ). Товари переміщувалися згідно з рахунком-фактурою №7820 та специфікацією до нього №7820/1 (відповідно до графи 44 вказаної митної декларації).

Польською компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 листом б/н від 25.08.2022 (вх. Львівської митниці №29036/14-20 від 26.08.2022) на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 №7.4/20-03/14/16437 від 24.08.2022 надано копії митної декларації №21PL402010NS4NX7A0 від 22.11.2021, рахунку-фактури №7820 та специфікації до нього №7820/1.

Відповідно рахунку-фактури №7820 американською компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ) продано українському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) товар «кава розчинна» загальною вагою 14500 кг та загальною вартістю 43500 доларів США (з розрахунку 3 долари США/кг).

Згідно зі специфікацією №7820/1 до рахунку-фактури №7820, транспортним засобом переміщувався товар «кава розчинна» у кількості 126 упаковки (по 25 кг кожна) загальною вагою нетто 3150 кг та загальною вартістю 9450 доларів США (станом на 26.11.2021 за курсом НБУ відповідає сумі 255 391, 92 грн.).

19.09.2022 відносно особи ІНФОРМАЦІЯ_11 складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 МК України.

На запит суду ІНФОРМАЦІЯ_12 надано завірену копію витягу з функціонального модуля «Журналу пункту пропуску» АСМО «Інспектор», що містить дані про переміщення 26.11.2021 транспортного засобу без вантажу.

Таким чином, суд встановив, що транспортний засіб перетинав пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 26.11.2021 «без вантажу».

Також встановлено справу №461/6411/22, головуючий суддя суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 . Згідно повідомлення Галицького районного суду вказана справа перебуває в суді апеляційної інстанції.

Постановою судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 від 22.12.2022 закрито провадження у справі про порушення особою митних правил згідно протоколу про порушення митних правил №1247/20900/22 від 21.11.2021.

Згідно описової частини вказаної постанови, судом встановлено, що 26.11.2021 о 04 год. 30 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено пропуск в напрямку «в`їзд в Україну» автомобіля марки «Iveco Daily» під керуванням особи.

До митного контролю особа подав контрольний талон для проходження транспортного засобу по «червоному коридору» серії TGC №842725, паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та заявив, що переміщується без вантажу.

Митними органами Республіки Польща №0201-IGM.541.22.2022.2.RLM від 27.05.2022 (лист Держмитслужби №26/26-04/7.4/972 від 07.07.2022) повідомлено, що вказаним транспортним засобом у вказану дату переміщувалися товари згідно з митною декларацією №21PL402010NS4P0UY9 від 23.11.2021 та надано її копію. Відповідно до вказаної митної декларації транспортним засобом у вказану дату переміщувалися товари «кава розчинна» у кількості 124 упаковки, загальною вагою нетто 3100 кг, код товару -210111. Відправник ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ). Товари переміщувалися згідно з рахунком-фактурою №7820 та специфікацією до нього №7820/3 (відповідно до графи 44 вказаної митної декларації).

Польською компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 листом б/н від 25.08.2022 (вх. Львівської митниці №29036/14-20 від 26.08.2022) на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 №7.4/20-03/14/16437 від 24.08.2022 надано копії митної декларації №21PL402010NS4P0UY9 від 23.11.2021, рахунку-фактури №7820 та специфікації до нього №7820/3.

Відповідно рахунку-фактури №7820 американською компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ) продано українському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) товар «кава розчинна» загальною вагою 14500 кг та загальною вартістю 43500 доларів США (з розрахунку 3 долари США/кг).

Згідно зі специфікацією №7820/3 до рахунку-фактури №7820, транспортним засобом переміщувався товар «кава розчинна» у кількості 124 упаковки (по 25 кг кожна) загальною вагою нетто 3100 кг та загальною вартістю 9300 доларів США (станом на 26.11.2021 за курсом НБУ відповідає сумі 251 338, 08 грн.).

21.11.2022 відносно особи ІНФОРМАЦІЯ_11 складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 МК України.

На запит суду ІНФОРМАЦІЯ_12 надано завірену копію витягу з функціонального модуля «Журналу пункту пропуску» АСМО «Інспектор», що містить дані про переміщення 26.11.2021 транспортного засобу без вантажу.

Таким чином, суд встановив, що транспортний засіб перетинав пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 26.11.2021 «без вантажу».

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаних документів в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ за єдиними унікальними номерами №№ 461/5144/22, 461/5390/22, 461/6411/22, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх фото копії та вилучити копії документів указаних матеріалів (здійснити її виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про слухання справи у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000001, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів судових справ за єдиними унікальними номерами №№ 461/5144/22, 461/5390/22, 461/6411/22 з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення скрін- шотів і вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1