Справа №333/3255/22
Провадження №1-кс/333/1958/22
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001048 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2022 слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0001048 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 27.07.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.07.2022 приблизно о 19:30 год зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилася представником мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після розмови з даною особою у заявниці шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час воєнного стану заволоділи коштами, які були зняті з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 банку НОМЕР_2 чим гр. ОСОБА_4 завдали матеріальної шкоди на загальну суму 3500 грн (ЄО № 15490 від 27.07.2022)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 26.07.2022 року приблизно о 19:30 год. вона повідомила код підтвердження, який прийшов на її номер стільникового зв`язку, невідомій особі, я представилася представником стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наступного дня заявниця виявила що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти трьома транзакціями: один раз 3 500 грн., ще один раз 20 грн. та 15 грн. Даних транзакцій потерпіла не здійснювала.

Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3 535 грн.

Після вилучення речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді №333/3255/22 №1-кс-333-932-22, було встановлено що грошові кошти ОСОБА_4 було перераховано на рахунок НОМЕР_3 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування отримувача: ФІЛІЯ - ЗОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 26.07.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні не з`явився будучи належним чином повідомленим, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001048).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 26.07.2022 та до моменту оголошення ухвали, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУ П ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001048 від 28.07.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 . тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 . який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 16.08.2022 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 26.07.2022 та до моменту оголошення ухвали,

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за рахунком № НОМЕР_3 який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 26.07.2022 та до моменту оголошення ухвали,

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8