Справа № 671/569/23
Провадження № 1-кс/671/141/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.03.2023 близько 21-00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 15300 грн., внаслідок чого завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 07.03.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.

Станом на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_2 ), а саме: детальний рух коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та з рахунку НОМЕР_3 з номером НОМЕР_2 , інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаних банківських карток, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 21 год. 00 хв. по 21 год. 30 хв. 06.03.2023.Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання провести за її відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 06.03.2023 близько 21-00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 15300 грн., внаслідок чого завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 07.03.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що в період часу з 21 год. 10 хв. по 21 год. 15 хв. 06.03.2023 з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з рахунку НОМЕР_3 з номером НОМЕР_2 (повний номер відсутній так як на даний час картку змінено у банку), невідомі особи перерахували грошові кошти в сумі 15300 грн. на інші рахунки.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , а саме:

- детальний рух коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та з рахунку НОМЕР_3 з номером НОМЕР_2 , інформацію про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаних банківських карток, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 21 год. 00 хв. по 21 год. 30 хв. 06.03.2023, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1