Справа №333/4906/22
Пр.№1-кс/333/1417/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001147 від 11.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001147, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.02.2022 невідомі шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під час воєнного стану відкрили на ім`я потерпілої п`ять кредитів на загальну суму 14 660 грн . (ЄО 17015 від 10.08.2022)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 13.02.2022 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона побачила вакансію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , посилання на вакансію: ІНФОРМАЦІЯ_2 контактах вакансії був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Під час бесіди їй відправили посилання для заповнення анкети для подальшої співпраці. В анкеті вона зазначила наступні дані: серію та номер паспорту, місце реєстрації, наявність судимості, наявність боргових зобовязвнь, номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Приблизно через 2 години ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від абонента, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номеру телефону вказано не було, про успішну перевірку анкети з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після переходу за даним посиланням ОСОБА_4 було перенаправлено до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в застосунку «Telegram» для продовження реєстрації. У листуванні з чат-ботом вона ввела номер телефону та пароль для входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », також пін код карти, яку раніше вказала в анкеті. Відразу після вводу даної інформації потерпілій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де запросили підтвердити вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого вона підтвердила вхід.

О 17:01 год. 13.02.2022 року ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , та невідома їй особа жіночим голосом представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і запросила підтвердження її заявки на видачу кредиту на суму 2 000 грн. дану заявку ОСОБА_4 не підтвердила. Після закінчення розмови о 17:05 на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було зарахування переказу у сумі 2 394 грн, після чого о 17:07 було здійснено два зняття коштів у сумі 2 000 грн. та 390 грн. за телеком послуги ІНФОРМАЦІЯ_10 , KYIV, після чого вказану карту було заблоковано. Вищевказані транзакції ОСОБА_4 не здійснювала.

15.02.2022 року ОСОБА_4 взяла витяг з Українського бюро кредитних історій на наявність кредитів, де було вказано що 13.02.2022 року на її ім`я було відкрито 5 кредитів, які потерпіла не відкривала.

Загальна сума фінансової заборгованості складає 14 660 грн. (станом на 29.07.2022 р. 28 803,68 грн.), а саме: перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 2 394 грн. (станом на 29.07.2022р. 3 564,07 грн); перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 2 398 грн (станом на 29.07.2022 р. 2 400,64 грн); перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 1 868 грн (станом на 29.07.2022 р. 1 888,57 грн), перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 5000 грн (станом на 29.07.2022 р. 17 000 грн.); перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 3 000 грн (станом на 29.07.2022 р. 3 950,40 грн.). Кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 2 394 грн. було зараховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 та в подальшому списано без її відома. Куди були зараховані кошти від інших чотирьох кредитів потерпілій не відомо.

Для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, наявної у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою отримання роздруківки вхідних та вихідних дзвінків, а також СМС повідомлень, з вказанням IMEI, та прив`язки базових станцій здійснених з сім-картами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з абонентським номером НОМЕР_5 , у період часу з 13.02.2022 до моменту винесення ухвали з прив`язкою до базових станцій терміналу абонента Б.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 11.08.2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0001147 від 11.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001147 від 11.08.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до зняття інформації з каналу оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у вигляді роздруківки інформації про вхідні та вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення, з вказанням IMEI абонентського номера НОМЕР_5 , стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період часу з 13.02.2022 до 26.10.2022 р., з прив`язкою до базових станцій, та з прив`язкою до базових станцій за абонентом Б, а також можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, в тому числі на матеріальні носії інформації та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), із обов`язковим зазначенням:

- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань , послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID,IMSI, IMEI);

- дату, час спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 26.12.2022 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1