У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7913/22

№ 1-кс/183/1899/22

24 листопада 2022 року м. Новомосковськ слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28 травня 2022 року за №0000019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 09 травня 2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6445 гривень, що належали ОСОБА_4 . Даними грошовими коштами невстановлена особа, користуючись можливостями Інтернет ресурсу, невстановленим способом переказала з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1889 гривень, та на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 4556 гривень.
Сектором дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2022 року за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Відповідно до допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 05 березня 2022 року в зв`язку з проведенням бойових дій вона переїхала з м. Харків до своїх батьків в с. Голубівка Новомосковського району Дніпропетровської області та зареєструвалась, як тимчасово переміщена особа. 04 квітня 2022 року вона пішла до Центру надання адміністративних послуг в с. Голубівка та подала документи для соціальної допомоги від держави в розмірі 2000 гривень щомісячно, при цьому залишила реквізити картки, яка зареєстрована на неї в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, у зв`язку з тим, що вона постійно переглядала інформацію про вищевказані виплати, зареєструвалась на різних телеграм-каналах.
Приблизно 7-8 травня 2022 року в телеграм каналі під назвою «TRIPMYDREAM чат помощи» ОСОБА_4 побачила повідомлення про те, що держава почала виплачувати соціальну допомогу у розмірі 6500 гривень та під вказаним повідомленням було Інтернет посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним посиланням, вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, вказавши свій логін та пароль, зайшла до свого особистого кабінету. В подальшому їй висвітилось повідомлення: «ведуться технічні роботи, почекайте 5-10 хвилин». Через декілька годин вона знову перейшла по вказаному посиланні, але там відбувались аналогічні дії.
09 травня 2022 року, ОСОБА_4 на своєму мобільному телефоні зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 (для виплат) зникли грошові кошти в сумі 4556 гривень, а також з карткового рахунку № НОМЕР_4 (кредитна) зникли грошові кошти в сумі 1889 гривень. В подальшому, вона зателефонувала на номер НОМЕР_5 , з метою дізнатись куди зникли її грошові кошти, та оператор повідомив, що у неї підключена послуга на автоматичне поповнення номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , куди і були перераховані вказані грошові кошти.
Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 6445 гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, а саме до:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів), з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 09.05.2022 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, але отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, у даному кримінальному провадженні.
Прокурор зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор не з`явилась, надавши заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Встановлено, що 23 травня 2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2022 року, протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 09.05.2022 року, постановою про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28.05.2022 року, інформацією щодо руху коштів по картці від 09.05.2022 року, довідкою про заборгованість ОСОБА_4 від 09.05.2022 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.06.2022 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, з клопотання вбачається, що з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор, наданими в обґрунтування клопотання доказами довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні доступ до цих документів в копіях, внаслідок чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А:
клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.05.2022 року за №0000019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет платформ, Інтернет - сайтів), з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 09.05.2022 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ,

Строк дії ухвали до 30 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Болкарьова