Справа № 496/2612/23
Провадження № 1-кс/496/840/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 04.04.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.04.2023 р. заявнику на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де в ході розмови невстановлені особи представилися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з картки ОСОБА_4 намагаються списати грошові кошти, в подальшому на мобільний телефон заявника надійшло смс-повідомлення спеціальний код якого потерпілий повідомив невстановленим особам, після цього у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки було створена Digital карта з номером НОМЕР_3 у якої підвищено кредитний ліміт та здійснено оплату послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 23 999 грн. (ЄО №4781 від 04.04.2023). В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинялися наступним чином, а саме 03.04.2023 року приблизно о 12 годині 38 хвилин заявнику на мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови повідомили, що номер на який дзвонять потерпілому являється фінансовим номером. В ході розмови повідомили, що ОСОБА_4 телефонує служба безпеки банку тому дзвонять з приводу того, що є намір від невідомих осіб здійснити несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки. Також повідомили, що на мобільний телефон надійде повідомлення з смс-кодом який необхідно повідомити особам, з якими спілкується заявник та перебуває на лінії, після цього надійшло смс-повідомлення з кодом, який потерпілий назвав невідомим особам, та зазначили, що через годину зателефонують та повідомлять про зміну паролю та повідомлять його. О 15:20 годин ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_5 та банківські працівники заблокували картку. Потерпілий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має декілька банківських карток, а саме банківська картка, яка являється пенсійною з номером НОМЕР_6 , та саписання грошових коштів відбувалося з картки № НОМЕР_3 , на даній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підвищили кредитний ліміт та розмір кредиту сягає 23999 гривень та списано грошові кошти на суму 2399,90 на Part payment Scheme 2, окрім цього заявнику у банку повідомили, що сума 23999 списана за договором з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер договору 6003, та вже встановлено строки погашення кредиту. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні абоненти наступного номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , де в подальшому встановлено, що вказаний номер мобільного телефону належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в вирішенні питання щодо отримання інформації з телефонних компаній за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , тобто у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій. Отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явився, але міститься клопотання про розгляд справи у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цієї частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимог слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням слідчого працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , то вони задоволенню не підлягають, оскільки слідчий ОСОБА_3 може надати доручення, як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000262, здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про з`єднання абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-доступ до інформації, яка в паперовому, так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки з номером НОМЕР_2 , які здійсненні оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у період часу з 03.04.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, а також їх місцезнаходження у вказаний період часу та забезпечити тимчасовий доступ, а також надати можливість вилучення на паперовому або електронному носії наступної інформації, а саме:

-Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 його місцезнаходження у період часу з 03.04.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 03.04.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 03.04.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-Інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що давав змогу здійснювати будь-які операції з абонентського номеру « НОМЕР_2 », у період часу з 03.04.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси), а також надати інформацію щодо розрахунку/поповнень електронного кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Ідентифікаційні ознаки (абонента Б) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, IMEI) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 03.04.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, IMEI);

-Інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів;

-Матеріалів юридичної справи щодо власника абонентського номеру « НОМЕР_2 », за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1