Провадження №1-кс/712/1644/23
Справа № 712/3362/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту

11 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 260000124 від 28.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 260000124 від 28.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2022 близько 12:48 год. невстановлена особа під приводом врятування життя мешканця с. Зелений Яр Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_4 , 1987 року народження, шахрайським шляхом, шляхом обману використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами в сумі 26 500 грн. належних ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте, що з лютого 2022 року її чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі 36 бригади морської піхоти в/ч НОМЕР_1 прибув для виконання службових завдань до м. Маріуополь Донецької області. З цього часу її чоловік декілька разів виходив на зв`язок у мобільному додатку «Ватсап», останній раз 02.04.2022 року та повідомив, що стан здоров`я у нього важкий та він знаходиться у м. Маріуополь.

В подальшому, через інтернет - соціальну мережу «Фейсбук», 19.04.2022 заявниця виклала пост про пошук свого чоловіка, де вказала свій контактний номер телефону. Через кілька днів, у додатку «Месенджер» ОСОБА_5 прийшло повідомлення від невстановленої особи підписаної у додатку, як «Viktoriy Vorabei», про те, що її чоловік не у полоні, а поранений, біля її чоловіка знаходиться її знайомий, який зв`яжеться з заявницею. Після цього, 22.04.2022 о 7:50 год., через додаток «Ватсап» заявниці надійшло смс - повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в ході переписки невідомий не представився та повідомив, що її чоловік поранений та його треба вивозити, та запропонував послуги свого знайомого, який може вивезти чоловіка ОСОБА_5 та з нею зв`яжеться. Через декілька годин у мобільному додатку «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невстановленої особи. В ході переписки невідома особа повідомила, що зможе допомогти заявниці, при цьому, де саме знаходиться її чоловік не повідомила та сказала, що потрібно отримати від неї грошову винагороду, яку необхідно перевести на банківський рахунок до того, як вивезуть її чоловіка.

Перебуваючи у м. Миколаєві за адресою пр. Центральний, 27-б ОСОБА_5 через термінал «Ibox» 23.04.2022 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 («Монобанк») грошові кошти у розмірі 26500,00 грн. у декілька транзакцій.

В подальшому, невстановлена особа повідомила, що він разом із чоловіком ОСОБА_5 виїхав з м. Маріуполь в бік м. Курахова, де його передадуть родичам, весь цей час заявниця зі своїм чоловіком не спілкувалась, так як невідомий сказав, що чоловік постійно перебуває у непритомному стані. Останній раз вказана невідома особа писала у мобільному додатку 27.04.2022 про те, що він перебуває у дорозі, після чого видалив всю переписку та зв`язок з ним зник.

В ході розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується банківським рахунком - картка НОМЕР_4 «Монобанк», проживає в м. Черкаси, яка безпосередньо використовувалась під час вчинення шахрайських дій.

15.06.2022 проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та вилучено банківську картку НОМЕР_4 «Монобанк», яка безпосередньо використовувалась під час вчинення шахрайських дій.

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_6 показала, що познайомилась на сайті знайомств «Мамба» з особою під іменем ОСОБА_7 . В ході спілкування з`ясувалося, що він військовий і йому потрібні гроші, щоб отримати декілька вихідних днів. Останній попрохав номер картки ОСОБА_6 для пересилання коштів невідомими для неї особами. В ході спілкування особа під іменем ОСОБА_7 надсилав фото і також декілька разів розмовляв по телефону з ОСОБА_6 , а через деякий час перестав виходити на зв`язок.

Під час тимчасового доступу до інформації банківської картки НОМЕР_4 АТ «Універсалбанк» (Монобанк) було з`ясовано, що особа, якій надсилала кошти ОСОБА_6 , знаходилася у Луганській області, на тимчасово непідконтрольній території України.

Також встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 , відправила на картковий рахунок жительки Черкаської області ОСОБА_6 , після чого вказані гроші вже шахраями були переведені на декілька карткових рахунків, власники яких зареєстровані у м.Луганськ та Луганській області.

Встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в UniversalBank «monobank» належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , користувалася мобільним телефоном НОМЕР_7 . 23.04.2022 банківська картка № НОМЕР_4 :

Термінал IBOX 2022-04-23 12:37:57 5000 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:40:52 5000 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:44:53 5000 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:48:08 2500 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:52:55 5000 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:56:02 4000 UAH

Термінал EasyPay 2022-04-23 15:31:31 5000 UAH

MazurakIryna 2022-04-24 10:56:58 5000 UAH

23.04.2022 з банківської карти № НОМЕР_4 здійснювались переводи грошових коштів на:

ОСОБА_8 НОМЕР_8 2022-04-23 17:49:50 -5000 UAH

ОСОБА_8 -04-24 11:05:16 -5000 UAH

Банківська картка № НОМЕР_8 відкрита в UniversalBank monobank на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_9 , ID карта НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 . Мобільний телефон НОМЕР_11 на даний момент виключений.

В свою чергу ОСОБА_9 зі свого банківського рахунку 24.04.2022, дані грошові кошти перевела наступними транзакціями, а саме:

Iван A. НОМЕР_12 (IITH ) 2022-04-24 10000 UAH 12:41:57 - 10000 UAH.

-04-24 17:50:18 -350 UAH

Iван A 983706 (ITIH ) 2022-04-26 11:34:35-5000 UAH.

Банківська картка № НОМЕР_12 , відкрита в UniversalBank «monobank», на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 , Місце роботи: 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила (24 ОМБр, в/ч НОМЕР_14 , пп В4680).

В свою чергу ОСОБА_10 зі свого банківського рахунку 24.04.2022, дані грошові кошти перевів наступними транзакціями, а саме:

ОСОБА_11 -04-23 13:25:41 -13250 UAH

ОСОБА_11 -04-23 13:26:40 -13250 UAH

Банківська картка № НОМЕР_15 , відкрита в UniversalBank «monobank», на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_17 , мобільний телефон НОМЕР_17 працює на території РФ.

ОСОБА_12 дані грошові кошти зберігала на зазначеному рахунку, а частину перерахувала наступною транзакцією: ОСОБА_13 2022-04-26 12:02:31 -7100 UAH

По зазначеній транзакції встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 . ID карта НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_20 . Також встановлено що ОСОБА_14 для виходу до глобальної мережі Інтернет використовує IP-адресу (ЛДНР).

З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки, які задіяні в шахрайських діях.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розглядається з дотриманням вимог ч.2 ст.172 УПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна. їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 260000124 від 28.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,що 23.04.2022 близько 12:48 год. невстановлена особа під приводом врятування життя мешканця с. Зелений Яр Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_4 , 1987 року народження, шахрайським шляхом, шляхом обману використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами в сумі 26 500 грн. належних ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте, що з лютого 2022 року її чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі 36 бригади морської піхоти в/ч НОМЕР_1 прибув для виконання службових завдань до м. Маріуополь Донецької області. З цього часу її чоловік декілька разів виходив на зв`язок у мобільному додатку «Ватсап», останній раз 02.04.2022 року та повідомив, що стан здоров`я у нього важкий та він знаходиться у м. Маріуополь.

В подальшому, через інтернет - соціальну мережу «Фейсбук», 19.04.2022 заявниця виклала пост про пошук свого чоловіка, де вказала свій контактний номер телефону. Через кілька днів, у додатку «Месенджер» ОСОБА_5 прийшло повідомлення від невстановленої особи підписаної у додатку, як «ViktoriyVorabei», про те, що її чоловік не у полоні, а поранений, біля її чоловіка знаходиться її знайомий, який зв`яжеться з заявницею. Після цього, 22.04.2022 о 7:50 год., через додаток «Ватсап» заявниці надійшло смс - повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в ході переписки невідомий не представився та повідомив, що її чоловік поранений та його треба вивозити, та запропонував послуги свого знайомого, який може вивезти чоловіка ОСОБА_5 та з нею зв`яжеться. Через декілька годин у мобільному додатку «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невстановленої особи. В ході переписки невідома особа повідомила, що зможе допомогти заявниці, при цьому, де саме знаходиться її чоловік не повідомила та сказала, що потрібно отримати від неї грошову винагороду, яку необхідно перевести на банківський рахунок до того, як вивезуть її чоловіка.

Перебуваючи у м. Миколаєві за адресою пр. Центральний, 27-б ОСОБА_5 через термінал «Ibox» 23.04.2022 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 («Монобанк») грошові кошти у розмірі 26500,00 грн. у декілька транзакцій.

В подальшому, невстановлена особа повідомила, що він разом із чоловіком ОСОБА_5 виїхав з м. Маріуполь в бік м. Курахова, де його передадуть родичам, весь цей час заявниця зі своїм чоловіком не спілкувалась, так як невідомий сказав, що чоловік постійно перебуває у непритомному стані. Останній раз вказана невідома особа писала у мобільному додатку 27.04.2022 про те, що він перебуває у дорозі, після чого видалив всю переписку та зв`язок з ним зник.

В ході розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується банківським рахунком - картка НОМЕР_4 «Монобанк», проживає в м. Черкаси, яка безпосередньо використовувалась під час вчинення шахрайських дій.

15.06.2022 проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та вилучено банківську картку НОМЕР_4 «Монобанк», яка безпосередньо використовувалась під час вчинення шахрайських дій.

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_6 показала, що познайомилась на сайті знайомств «Мамба» з особою під іменем ОСОБА_7 . В ході спілкування з`ясувалося, що він військовий і йому потрібні гроші, щоб отримати декілька вихідних днів. Останній попрохав номер картки ОСОБА_6 для пересилання коштів невідомими для неї особами. В ході спілкування особа під іменем ОСОБА_7 надсилав фото і також декілька разів розмовляв по телефону з ОСОБА_6 , а через деякий час перестав виходити на зв`язок.

Під час тимчасового доступу до інформації банківської картки НОМЕР_4 АТ «Універсалбанк» (Монобанк) було з`ясовано, що особа, якій надсилала кошти ОСОБА_6 , знаходилася у Луганській області, на тимчасово непідконтрольній території України.

Також встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 , відправила на картковий рахунок жительки Черкаської області ОСОБА_6 , після чого вказані гроші вже шахраями були переведені на декілька карткових рахунків, власники яких зареєстровані у м.Луганськ та Луганській області.

Встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в UniversalBank «monobank» належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , користувалася мобільним телефоном НОМЕР_7 . 23.04.2022 банківська картка № НОМЕР_4 :

Термінал IBOX 2022-04-23 12:37:57 5000 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:40:52 5000 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:44:53 5000 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:48:08 2500 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:52:55 5000 UAH

Термінал IBOX 2022-04-23 12:56:02 4000 UAH

Термінал EasyPay 2022-04-23 15:31:31 5000 UAH

MazurakIryna 2022-04-24 10:56:58 5000 UAH

23.04.2022 з банківської карти № НОМЕР_4 здійснювались переводи грошових коштів на:

ОСОБА_8 НОМЕР_8 2022-04-23 17:49:50 -5000 UAH

ОСОБА_8 -04-24 11:05:16 -5000 UAH

Банківська картка № НОМЕР_8 відкрита в UniversalBank monobank на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_9 , ID карта НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 . Мобільний телефон НОМЕР_11 на даний момент виключений.

В свою чергу ОСОБА_9 зі свого банківського рахунку 24.04.2022, дані грошові кошти перевела наступними транзакціями, а саме:

Iван A. НОМЕР_12 (IITH ) 2022-04-24 10000 UAH 12:41:57 - 10000 UAH.

-04-24 17:50:18 -350 UAH

Iван A 983706 (ITIH ) 2022-04-26 11:34:35-5000 UAH.

Банківська картка № НОМЕР_12 , відкрита в UniversalBank «monobank», на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 , Місце роботи: 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила (24 ОМБр, в/ч НОМЕР_14 , пп В4680).

В свою чергу ОСОБА_10 зі свого банківського рахунку 24.04.2022, дані грошові кошти перевів наступними транзакціями, а саме:

ОСОБА_11 -04-23 13:25:41 -13250 UAH

ОСОБА_11 -04-23 13:26:40 -13250 UAH

Банківська картка № НОМЕР_15 , відкрита в UniversalBank «monobank», на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_17 , мобільний телефон НОМЕР_17 працює на території РФ.

ОСОБА_12 дані грошові кошти зберігала на зазначеному рахунку, а частину перерахувала наступною транзакцією:

ОСОБА_13 2022-04-26 12:02:31 -7100 UAH

По зазначеній транзакції встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 . ID карта НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_20 . Також встановлено що ОСОБА_14 для виходу до глобальної мережі Інтернет використовує IP-адресу (ЛДНР).

Постановою прокурора від 06.03.2023 року зазначені банківські рахунки визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, та ураховуючи, що вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно накласти арешт на банківські рахунки, з метою запобігання подальшого відчуження наявних коштів, тому слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на банківські рахунки, а саме:

- банківський рахунок, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,IBAN: НОМЕР_21 відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»(monobank)з ключем у вигляді банківської картки № НОМЕР_4 ;

- банківський рахунок, що належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , IBAN: НОМЕР_22 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank)з ключем у вигляді банківської картки № НОМЕР_8 ;

- банківський рахунок, що належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , IBAN: НОМЕР_23 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) з ключем у вигляді банківської картки № НОМЕР_15 ;

- банківський рахунок, що належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , IBAN: НОМЕР_24 відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) з ключем у вигляді банківської картки № НОМЕР_12 .

Виконання ухвали про накладення арешту покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_16