Справа № 576/204/21
Провадження № 1-кс/576/23/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2021 р. клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2021 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2021 приблизно о 18:00 год., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 48500 грн., що належать останньому.

Відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено рахунок, на який були списані грошові кошти з картки ОСОБА_4 номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 . Крім цього було встановлено подальший рух грошових коштів ОСОБА_4 за наступними операціями:

«15.01.21 17:52:21 16.01.21 *3167 Зачисление перевода MoneySend UAH 17000,00 UAH 17000,00 Сбербанка (SBERBANK P2P_MCP_MC(E1813896), KYIV, UKR) (Виставл.плат.сист.17000,00 UAH)»;

-«15.01.21 18:15:07 16.01.21 *3167 Зачисление перевода MoneySend UAH 27000,00 UAH 27000,00 Сбербанка (SBERBANK P2P_MCP_MC(E1813896), KYIV, UKR) (Виставл.плат.сист.27000,00 UAH)»;

-«15.01.21 18:20:13 16.01.21 *3167 Зачисление перевода MoneySend UAH 4500,00 UAH 4500,00 Сбербанка (SBERBANK P2P_MCP_MC(E1813896), KYIV, UKR) (Виставл.плат.сист.4500,00 UAH)».

Встановлено, що на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 були здійснені перекази грошових коштів, а саме: інформації про повні дані власника вказаного рахунку (паспортні дані, анкети, договори та ін..); роздруківки розгорнутого руху коштів по вказаному рахунку за період з 15.01.2021 по 30.01.2021із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки; фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів по вказаному рахунку, із можливістю вилучення копій даної документації у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2021 р. стверджується, що сектором дізнання за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000008: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю інформації щодо рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь якого були списані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 за наступними операціями:

«15.01.21 17:52:21 16.01.21 НОМЕР_3 Зачисление перевода MoneySend UAH 17000,00 UAH 17000,00 Сбербанка (SBERBANK P2P_MCP_MC(E1813896), KYIV, UKR) (Виставл.плат.сист.17000,00 UAH)»;

- «15.01.21 18:15:07 16.01.21 *3167 Зачисление перевода MoneySend UAH 27000,00 UAH 27000,00 Сбербанка (SBERBANK P2P_MCP_MC(E1813896), KYIV, UKR) (Виставл.плат.сист.27000,00 UAH)»;

- «15.01.21 18:20:13 16.01.21 *3167 Зачисление перевода MoneySend UAH 4500,00 UAH 4500,00 Сбербанка (SBERBANK P2P_MCP_MC(E1813896), KYIV, UKR) (Виставл.плат.сист.4500,00 UAH)», а саме:

-інформації про повні дані власника вказаного рахунку (паспортні дані, анкети, договори та ін.);

-роздруківки розгорнутого руху коштів по вказаному рахунку за період з 15.01.2021 по 30.01.2021із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів по вказаному рахунку,

з наданням копій даної документації у паперовому вигляді, або на електронному носієві інформації.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1