У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1096/23

№ 1-кс/183/439/23

31 січня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Слідчого відділу Відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001 від 03.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

30 січня 2023 року слідча Слідчого відділу Відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001 від 03.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

На обґрунтування клопотання слідча посилалася на те, що до Ізюмської окружної прокуратури Харківської області надійшло повідомлення з Управління СБУ в Харківській області щодо можливого факту протиправної діяльності під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного призначення «Т-21-10» (Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка) на ділянці км. 20+950.

За даним фактом Ізюмською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 03.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та визначено підслідність за СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) проведено відкриті торги щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення, влаштування тимчасової переправи на км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка у Харківській області.

Переможцем вказаних торгів визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з яким 14.11.2022 укладено договір № Н146-ТП-ШБПК42/22 про виконання підрядних робіт строком до 31.12.2022.

Слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 12.01.2023 було направлено запит-вимогу ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно надання завірених належним чином копій документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000001 (витяг з даного кримінального провадження надавався окремо виконавцю вказаного запиту), на яку 24.01.2023 отримано відповідь від заступника начальника з фінансового-економічних питань ОСОБА_4 , в якій зазначається що отримання запитуваної документації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

З метою проведення всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучити документацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу та можливості вилучення копій наступних документів, що стосується проведених робіт за договором № Н146-ТП-ШБПК42/22 від 14.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про виконання підрядних робіт щодо щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення, влаштування тимчасової переправи на км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка у Харківській області, а саме:

-проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, календарних планів будівництва, дані щодо осіб, які здійснювали технічний нагляд в ході виконання робіт, щодо договору № Н146-ТП-ШБПК42/22;

-договір № Н146-ТП-ШБПК42/22 з усіма додатками, всі обліково-реєстраційні документи наявні в розпорядженні замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо вищевказаної автодороги;

-виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи;

-журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3);

-акти виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та іншими розрахунками), акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, виконавчі схеми та інше);

-договірні ціни в повному обсязі на роботи (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) в електронному вигляді та на паперовому носію;

-Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація зі схемами, кресленням, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів иа інших товарних характеристик, тощо);

-Документи на транспортні витрати (товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

-Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт при проведенні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт;

-Довідку із зазначенням форми оподаткування організації (на загальних засадах) фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи;

-Первинні документи що підтверджують прямі витрати з оплати праці: розрахунково-платіжна відомість працівника типової форми №П-6, розрахунково-платіжна відомість (зведена) типової форми №П-7, табель обліку використання робочого часу типової форми №П-5 та інші документи;

-Дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті з відповідними техніко-економічними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт), Первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно заборні картки (типова форма М-8), лімітно заборні картки (типова форма М-9), акти вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) (типова форма М-11);

-Календарний план виконання робіт на об`єкті;

-Технологічну карту з конкретизацією етапів виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення, влаштування тимчасової переправи на км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка у Харківській області.

Вищевказана документація має суттєве значення та необхідна для доведення вини відповідальних осіб щодо їх причетності до кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання доступу до вказаної документації має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що тільки з їх допомогою можуть бути здобуті докази, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного злочину конкретною особою, а також забезпечить проведення судової будівельно-технічної експертизи, почеркознавчої та інших експертиз.

Враховуючи наведене, слідча, посилаючись на норми ст.ст. 36, 40, 131, 132, 159, 160, 162 та 163 КПК України, просила суд:

-надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу та можливість вилучити копії наступних документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, календарних планів будівництва, дані щодо осіб, які здійснювали технічний нагляд в ході виконання робіт, щодо договору № Н146-ТП-ШБПК42/22;

-договір № Н146-ТП-ШБПК42/22 з усіма додатками, всі обліково-реєстраційні документи наявні в розпорядженні замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо вищевказаної автодороги;

-виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи;

-журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3);

-акти виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та іншими розрахунками), акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, виконавчі схеми та інше);

-договірні ціни в повному обсязі на роботи (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) в електронному вигляді та на паперовому носію;

-Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація зі схемами, кресленням, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів иа інших товарних характеристик, тощо);

-Документи на транспортні витрати (товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

-Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт при проведенні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт;

-Довідку із зазначенням форми оподаткування організації (на загальних засадах) фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи;

-Первинні документи що підтверджують прямі витрати з оплати праці: розрахунково-платіжна відомість працівника типової форми №П-6, розрахунково-платіжна відомість (зведена) типової форми №П-7, табель обліку використання робочого часу типової форми №П-5 та інші документи;

-Дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті з відповідними техніко-економічними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт), Первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно заборні картки (типова форма М-8), лімітно заборні картки (типова форма М-9), акти вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) (типова форма М-11);

-Календарний план виконання робіт на об`єкті;

-Технологічну карту з конкретизацією етапів виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення, влаштування тимчасової переправи на км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка у Харківській області.

Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.

Встановлено, що 03.01.2023, Ізюмською окружною прокуратурою за повідомленням Управління СБУ в Харківській області щодо можливого факту протиправної діяльності під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного призначення «Т-21-10» (Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка) на ділянці км. 20+950, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та визначено підслідність за СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 12.01.2023 було направлено запит-вимогу ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно надання завірених належним чином копій документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000001 (витяг з даного кримінального провадження надавався окремо виконавцю вказаного запиту), на яку 24.01.2023 отримано відповідь від заступника начальника з фінансового-економічних питань ОСОБА_4 , в якій зазначається що отримання запитуваної документації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.

Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України,

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України визначено, що,

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:

1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;

2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

У відповідності до норм ст. 162 КПК України,

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає задоволенню, з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як зазначалося вище, 03.01.2023, Ізюмською окружною прокуратурою за повідомленням Управління СБУ в Харківській області щодо можливого факту протиправної діяльності під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного призначення «Т-21-10» (Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка) на ділянці км. 20+950, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та визначено підслідність за СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Таким чином, досудове розслідування проводиться стосовно можливого факту протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного призначення «Т-21-10» (Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка) на ділянці км. 20+950, в той же час, у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо влаштування тимчасової переправи на км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка у Харківській області.

Оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчої Слідчого відділу Відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001 від 03.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Ухвалу проголошено 31 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1