печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021, -

В С Т А Н О В И В:

21.12.2022 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий до початку розгляду клопотання подав письмову заяву про розгляд за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Обставинами кримінального правопорушення є те, що посадові особи ряду суб`єктів господарювання- юридичних та фізичних осіб підприємців, за попередньою змовою між собою, використовуючи мережу Інтернет, організували шахрайський механізм заволодіння коштами громадян України з використанням підпільних колл- центрів, що здійснюють телефонні дзвінки громадянам та повідомляють про виграші грошових призів у сумі від 10000 до 200000 грн. у несправжніх лотереях та для отримання виграшу потерпілій особі необхідно забрати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилку з документами, які нібито надають право на приз, вартість якої коливається від 300 до 2000 грн. Сплативши вартість такої посилки, потерпілі отримують документи, що не мають юридичної сили та відношення до реального грошового виграшу.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_13 » р/р НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_14 » р/р НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_15 » р/р НОМЕР_6 за період з часу відкриття по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення копій, а саме:
1.роздруківки руху коштів по рахунку, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
2.усіх наявних платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку;
3.документів, які слугували підставами для перерахування коштів по рахунку;
4.копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_15 », в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;
5.документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_15 » та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
6.всіх наявних SWIFT-повідомлень по вказаному рахунку;
7.документальних матеріалів щодо ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_15 » в системі клієнт-банк.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37072/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_12 .

Слідчий суддя ОСОБА_16