У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000347 від 28.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів та копій документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000347, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли заяви про вчинення кримінальних правопорушень від представника уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо можливих протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, на підставі рішення Правління Національного банку України від 09 вересня 2021 року №469-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09 вересня 2021 року №907 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації зазначеного банку.

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37. 38. 47-52, 52-1, 53 Закону, призначено провідного професіонала з питань ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_9 строком на три роки з 10 вересня 2021 року до 09 вересня 2024 року включно.

Під час перевірки по вказаним матеріалам встановлено, що 27.08.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 було зареєстровано право власності за гр. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 на нежитлові приміщення групи приміщень №319 загальною площею 1842 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для реєстрації права стало Свідоцтво про право власності на нежитлові приміщення № 319 загальною площею 1842 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , від 12.09.2007 на офіційному бланку серії САА № 854522 видане ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), котре вiдповiдно до матерiалiв реєстраційної справи - особисто було подане гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ПНКМНО ОСОБА_10 .

В подальшому, з метою отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було залучено гр. ОСОБА_6 у якості поручителя для отримання кредитних коштів у розмiрi 30 000 000 грн., а в заставу передано майно, що належить ОСОБА_6 , а саме нежитлове приміщення № 319 загальною площею 1842 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

Вiдповiдно до листа отриманого вiд ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не здійснювалось оформлення права власності ОСОБА_6 та не видавалося свідоцтво про право власності серії НОМЕР_4 12.09.2007 на нежилі приміщення (групи приміщень № НОМЕР_5 ) загальною площею 1842,0 м?, якi розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для оформлення договору іпотеки від 27.08.2018 № 014-2018-1-І про надання ОСОБА_6 в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежилих приміщень (групи приміщень № 319) загальною площею 1842,0 м?, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором № 014-2018 від 14.08.2018 використано підроблене свідоцтво про право власності серії НОМЕР_6 .

Також, встановлено, що фактично такого об`єкту нерухомості немає, підставою внесення відомостей до ЄРРП стали підроблені офіційні документи. Крім цього, встановлено, що 08.11.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 було зареєстровано право власності за гр. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 на нежитлові приміщення №48 загальною площею 1277 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставою для реєстрації права стало Свідоцтво про право власностi на нежитлові приміщення №48 загальною площею 1277 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 , від 19.03.2008 на офіційному бланку серії САВ № 355478 видане ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), котре вiдповiдно до матерiалiв реєстраційної справи - особисто було подане гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ПНКМНО ОСОБА_10 .

В подальшому, з метою отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) було залучено гр. ОСОБА_8 у якості поручителя для отримання кредитних коштів, а в заставу передано майно, що належить ОСОБА_8 , а саме нежитлові приміщення №48 загальною площею 1277 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вiдповiдно до листа отриманого вiд ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не здійснювалось оформлення права власності ОСОБА_8 та не видавалося свідоцтво про право власності серії НОМЕР_9 19.03.2008 на нежитлові приміщення №48 загальною площею 1277 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для оформлення договору іпотеки від 09.11.2018 № 017-2018-1-І про надання ОСОБА_8 в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових приміщень №48 загальною площею 1277 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за кредитним договором № 017-2018 від 09.11.2018 використано підроблене свідоцтво про право власності серії НОМЕР_10 .

Окрім цього, встановлено, що фактично такого об`єкту нерухомості немає, підставою внесення відомостей до ЄРРП стали підроблені офіційні документи. Крім цього, встановлено, що 01.03.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 було зареєстровано право власності за гр. ОСОБА_11 , ІПН відсутній, на нежитлову будівлю ОСОБА_12 загальною площею 2561,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 . на підставі двох Договорів дарування від 01.03.2018. Згідно вказаних двох Договорів дарування громадянин ОСОБА_13 начебто подарував дві половини нежитлової будівлі ОСОБА_12 загальною площею 2561,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину ОСОБА_11 .

Підставою для проведення вказаної реєстраційної дії стало Свідоцтво про право власностi на нежитлову будівлю ОСОБА_12 загальною площею 2561,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.10.2005 на офіційному бланку серії ІНФОРМАЦІЯ_11 № 378960 видане ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В подальшому, з метою отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) було залучено гр. ОСОБА_11 у якості поручителя для отримання кредитних коштів, а в заставу передано майно, що належить ОСОБА_11 , а саме нежитлову будівлю ОСОБА_12 загальною площею 2561,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 .

Вiдповiдно до листа отриманого вiд ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не здійснювалось оформлення права власності ОСОБА_13 та не видавалося свідоцтво про право власності серії НОМЕР_12 03.10.2005 на нежитлову будівлю ОСОБА_12 загальною площею 2561,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, для оформлення договору іпотеки від 24.04.2018 № 005-2018-1-І про надання ОСОБА_11 в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлової будівлі Літера Г загальною площею 2561,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язань за кредитним договором № 005-2018 від 24.04.2018 використано підроблене свідоцтво про право власності серії НОМЕР_13 .

Окрім цього, встановлено, що фактично такого об`єкту нерухомості немає, підставою внесення відомостей до ЄРРП стали підроблені офіційні документи.

Згідно Акту прийому-передачі правоустановчих документів на нерухомість, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (літера В) власник ОСОБА_6 від 27.08.2018: ОСОБА_6 передав Першому заступнику Голови Правлання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідоцтво про право власності ССА №854522 від 12.09.2006 видане ІНФОРМАЦІЯ_7 (оригінал); Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № від 27.08.2018 (оригінал); Технічний паспорт на нежитлові приміщення, вбудовані в громадський (виробничий) будинок, інв. справа №220818 (оригінал).

Згідно Акту прийому-передачі правовстановлюючих документів на нежилі приміщення (групи приміщень №48) (літ. В), площею 1277 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 власник ОСОБА_8 від 09.11.2018: ОСОБА_8 передала передав Першому заступнику Голови Правлання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідоцтво про право власності НОМЕР_10 від 19.03.2008 видане ІНФОРМАЦІЯ_7 (оригінал); Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №144579345 від 08.11.2018 (оригінал); Технічний паспорт на громадський (виробничий) будинок (приміщення), інв. справа №181018 (оригінал).

Згідно Акту прийому-передачі правоустановчих документів на нерухомість, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , власник ОСОБА_11 від 24.04.2018: ОСОБА_11 передав Першому заступнику Голови Правлання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір дарування Ѕ частки нерухомого майна, посвідчений 01.03.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за реєстровим номером 342, номер запису 25079894 (оригінал); Договір дарування Ѕ частки нерухомого майна, посвідчений 01.03.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за реєстровим номером 345, номер запису 25080742 (оригінал); Технічний паспорт інв. справа №250218 (оригінал).

В ході досудового розслідування направлено допит до ФГВФО з метою отримання копій документів. Проте, у відповіді на запит зазначено, що запитувані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вилучення вказаних документів можливе лише в порядку передбаченому КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи викладене є підстави вважати, що можливо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману та використання підроблених документів для оформлення договорів іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами використовували підроблені свідоцтва про право власності.

З метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, зокрема для проведення допитів та інших слідчих (процесуальних) дій, експертиз, необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється кримінальне провадження №0000347, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

18.10.2022 року винесено постанову про призначення комплексної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, зокрема оригінали свідоцтва про право власності необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні судової експертизи, відтак в цій частині слідчий суддя вбачає обгрунтованні підстави отримати саме оригінали вказаних документів. В решті частині, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання належним чином посвідчених документів, буде достатнім для досягнення мети тимчасового доступу.

З огляду на викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення:

Належним чином завірених копії кредитних справ за договорами: №014/2018 від 14.08.2018 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); №005-2018 від 24.04.2018 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); №017-2018 від 09.11.2018 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); належним чином засвідченої копії Акту прийому-передачі правоустановчих документів на нерухомість, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (літера В) власник ОСОБА_6 від 27.08.2018 з додатками: оригінал свідоцтва про право власності НОМЕР_15 від 12.09.2006 видане ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № від 27.08.2018 (копія); Технічний паспорт на нежитлові приміщення, вбудовані в громадський (виробничий) будинок, інв. справа №220818 (копія);

Належним чином засвідченої копії Акту прийому-передачі правовстановлюючих документів на нежилі приміщення (групи приміщень №48) (літ. В), площею 1277 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 власник ОСОБА_8 від 09.11.2018 з додатками : свідоцтво про право власності НОМЕР_10 від 19.03.2008 видане ІНФОРМАЦІЯ_7 (оригінал); Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №144579345 від 08.11.2018 (копія); Технічний паспорт на громадський (виробничий) будинок (приміщення), інв. справа №181018 (копія);

Належним чином засвідченої копії Акту прийому-передачі правоустановчих документів на нерухомість, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , власник ОСОБА_11 від 24.04.2018 з додатками: Договір дарування Ѕ частки нерухомого майна, посвідчений 01.03.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за реєстровим номером 342, номер запису 25079894 (копія); Договір дарування Ѕ частки нерухомого майна, посвідчений 01.03.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за реєстровим номером 345, номер запису 25080742 (копія); Технічний паспорт інв. справа №250218 (копія)"

Належним чином завірених копій документів особових справ : начальника управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_14 та заступника начальника управління справами ОСОБА_15 , разом із копіями функціональних обов`язків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

Належним чином завірених копій документів щодо стану виконання боржниками умов кредитних договорів №014-2018 від 14.08.2018, №005-2018 від 24.04.2018, №017-2018 від 09.11.2018;

Належним чином завірених копій документів щодо проведення службових перевірок щодо фактичної відсутності об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 (літ. В); АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 , котрі перебувають в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І.П.РОМАНИШЕНА