Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000436, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів інвентаризаційних та реєстраційних справ щодо права власності на об`єкти житлової нерухомості (квартири), які знаходяться за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000436, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході якого з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні оригіналів документів.

При цьому, прокурор заявив клопотання про розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000436, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти привласнення державного майна посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувало на балансі підприємства, шляхом здійснення нерівноцінного та незаконного обміну квартири.

Так, за результатами проведення планового внутрішнього аудиту у серпні 2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено наступне.

Згідно з відомостями, що містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, станом на 04.08.2022 за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано право власності на квартиру, яка складається з чотирьох житлових кімнат і кухні загальною площею 134,8 кв. м. та комори в підвалі площею 5 кв. м. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 . Загальна вартість нерухомого майна становить 42 462 грн., форма власності загальнодержавна. Підставою виникнення права власності зазначено договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 від 30.12.2003 №5687 та зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_4 в книзі 22, номер запису 12566, реєстраційний номер 4249169.

Встановлено також, що згідно з умовами договору купівлі - продажу квартири від 30.12.2003 ІНФОРМАЦІЯ_5 придбав у гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 4-х кімнатну квартиру загальною площею 134,8 м2 та комору в підвалі площею 5 м2 ( АДРЕСА_2 ) за домовленою сторонами ціною у 342 965 грн.

Згідно з інформацією, наданою посадовими особами підприємства під час здійснення аудиторського дослідження, та даними з Реєстру про нерухоме державне майно (довідка форми № 2б(д)), станом на 01.07.2022 на балансі підприємства обліковується інша житлова квартира, а саме: житлова квартира, що складається з двох житлових кімнат і кухні загальною площею 50,9 м2. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 .

Крім того, згідно з інформацією, наданою посадовими особами підприємства, на баланс підприємства було обліковано житлову двокімнатну квартиру, загальною площею 50,9 м2, що розташована за адресою АДРЕСА_3 на основі договору обміну квартирами від 17.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 17.01.2004 за реєстраційним №88 та зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_4 в книзі 38, номер запису 24482, реєстраційний номер 4249824.

При цьому станом на 04.08.2022 у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості щодо зареєстрованого права власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 - х кімнатну квартиру за адресою АДРЕСА_3 відсутні.

Згідно з умовами вищезазначеного договору міни від 17.01.2004 Державний науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем міняє належну йому на праві власності квартиру АДРЕСА_4 , яка складається з чотирьох житлових кімнат і кухні загальною площею 134,8 м2 та комори в підвалі площею 5 м2, на належну ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_5 , яка складається з двох житлових кімнат та кухні загальною площею 50,9 м2, комори в підвалі 6 м2.

Інвентаризаційні оцінки відчужуваних квартир складають відповідно:

- АДРЕСА_4 - 42 462 грн;

- АДРЕСА_6 601 грн.

Проте обмін проводився без доплати.

Частиною 5 ст. 75 Господарського кодексу України визначено, що державне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об`єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно входить, і, як правило, на конкурентних засадах.

Крім того, Статутом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що майно державного підприємства є державною власністю та закріплюється за ним на праві господарського відання відповідно до чинного законодавства. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та статуту. Підприємство має право відчужувати рухоме та нерухоме майно, віддавати в заставу майнові об`єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси одиниць :а підрозділів за попередньою згодою органу управління майном.

Пунктом 4 Положення «Про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.07.1999 № 1447 (Положення), в редакції на час укладення договору міни від 01.01.2004, визначено, що відчуження майна державного підприємства проводиться безпосередньо підприємством після отримання на це дозволу центрального або місцевого органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати функції управління державним майном, за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_7 або його регіональними відділеннями.

При цьому пункт 6 Положення передбачає передачу до органу управління майном та Фонду державного майна України пакета документів, зокрема:

- звернення підприємства з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та використання коштів;

-акт про оцінку вартості основних засобів, які підлягають відчуженню згідно з даними бухгалтерського обліку за встановленою формою;

-акт про інвентаризацію основних засобів, які підлягають відчуженню;

-акт про технічний стан майна; звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) та інші.

Однак, під час проведення внутрішнього аудиту посадовими особами підприємства не надано підтверджуючих документів, які б засвідчували факт надання дозволу органом управління за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_7 на відчуження (обмін) державного майна (4-х кімнатної квартири загальною площею 134,8 АДРЕСА_7 ).

Тобто відчуження нерухомого майна за договором міни № б/н від 17.01.2004, яке належало підприємству на праві господарського відання не узгоджено ні з уповноваженим органом управління, ні з ІНФОРМАЦІЯ_6 чи його територіальними органами.

Крім того, згідно Контракту № 33 від 28.08.2019 про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з подальшими змінами, внесеними додатковими угодами, у п.7.3 відображені відомості про директора, зокрема його домашня адреса, яка співпадає з адресою квартири, право власності на яку, згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 04.08.2022 року, зареєстроване за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ці дані підтверджують факт проживання ОСОБА_9 протягом періоду, що підлягав внутрішньому аудиту у 4 х кімнатній квартирі загальною площею 134,8 м2, що є об`єктом державної власності та належить підприємству на праві господарського відання.

За таких обставин, аудиторська група прийшла до висновку про те, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи норми ст. 75 Господарського кодексу України, п. 4, п. 6 Положення «Про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.07.1999 № 1447, привласнив державне майно, що перебувало на балансі підприємства, здійснивши нерівноцінний та не законний обмін державного майна на власну 2-х кімнатну квартиру загальною площею 50,9 м2 ( АДРЕСА_3 ).

На даний час, відповідно інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником об`єкта житлової нерухомості (квартири), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , є ОСОБА_11 (розмір частки 2/4), ОСОБА_9 (розмір частки ј) та ОСОБА_12 (розмір частки ј).

Підставами для державної реєстрації вказаної квартири стали: договір купівлі-продажу, серія та номер 169, виданий 19.03.2016; договір міни, серія та номер 88, виданий 17.01.2004; договір про поділ нерухомого майна (квартири), що є у спільній сумісній власності, серія та номер 166, виданий 19.03.2016.

Отже, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригінали інвентаризаційних та реєстраційних справ щодо права власності на об`єкти житлової нерухомості (квартири), які перебувають за адресами: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) та АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 060), у тому числі договори, витяги, реєстри, реєстрові книги, довідки, листи, заяви, квитанції, викопування, технічні паспорти, журнали реєстрації вхідної та вихідної документації, документи, що подавались для вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії відносно вказаних об`єктів нерухомості, документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу з метою вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії.

Зі змісту клопотання прокурора також встановлено, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, проведення яких без вилучення наведених у клопотанні оригіналів документів є неможливим.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000436, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або за їхнім дорученням слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000436 від 08.11.2022, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інвентаризаційних та реєстраційних справ щодо права власності на об`єкти житлової нерухомості (квартири), які знаходяться за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , у тому числі договорів, витягів, реєстрів, реєстрових книг, довідок, листів, заяв, квитанцій, викопіювань, технічних паспортів, журналів реєстрації вхідної та вихідної документації, документів, що подавались для вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії відносно вказаних об`єктів нерухомості, документів, що підтверджують право власності на майно, документів, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інших документів, які подавались нотаріусу з метою вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 19.01.2023.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20