справа №176/1664/22
провадження №1-кс/176/344/22
УХВАЛА
Іменем України

12 грудня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000101, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000101, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що починаючи з травня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачується заробітна плата.

За цим фактом 13 серпня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 175 КК України.

Враховуючи що під час проведення досудового розслідування отримано інформацію про можливу несплату передбачених законом виплат, з метою повного всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, викриття усіх фактів порушення чинного законодавства у бюджетній сфері, виникла необхідність у доступі до інформації щодо нарахування та сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Єдиного соціального внеску та інших видів податків, наявності рахунків (в тому числі валютних) та рух коштів по ним, починаючи з 01 січня 2021 року по день подання клопотання.

Зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 по роботі з великими платниками податків.

Дізнавач просила клопотання про тимчасовий доступ розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_4 по роботі з великими платниками податків, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на вивчені документи, встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 по роботі з великими платниками податків і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000101, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 по роботі з великими платниками податків та містять інформацію щодо:

- наявних рахунків (в тому числі в іноземній валюті) в банківських установах та здійснення руху коштів по ним із зазначенням призначення платежу, починаючи з 01.05.2022 року по 27.10.2022 року включно;
- сум заборгованості заробітної плати; періоди її виникнення по кожному працівнику окремо, починаючи з 01.05.2022 по жовтень 2022 включно;
- кількості найманих працівників та сум виплачених страхових внесків по кожній особі перед якою існує заборгованість;
- звітів форми 1-ДФ (наймані працівники), які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з І кварталу 2022 по жовтень 2022 включно;
- звітів щодо сплати Єдиного соціального внеску, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з січня 2022 по жовтень 2022 включно;
- іншої податкової звітності, яка подавалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 01.01.2022 року по жовтень 2022 включно.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 по роботі з великими платниками податків надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5