Справа № 752/5576/23
Провадження № 1-кс/752/2856/23
У Х В А Л А

14 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в якому просить накласти арешт на банківські рахунки, з забороною їх використання, з метою збереження грошових коштів, які містяться на рахунках, а також подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022, а саме на: банківський НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належать БО «БФ «Діва Марія» (); банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), які належать БО «БФ «Діва Марія» (), до яких банком емітовано банківські платіжні картки міжнародної платіжної системи: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належать БО «БФ «Мораль Народу» (); банківський рахунок НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (); банківський рахунок НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП:НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (); банківський рахунок НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(); банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , до якого банком емітовано банківську платіжну картку міжнародної платіжної системи: НОМЕР_12 ; банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), які належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , до якого банком емітовано банківські платіжні картки міжнародної платіжної системи: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), які належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , до якого банком емітовано банківські платіжні картки міжнародної платіжної системи: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; банківський рахунок НОМЕР_17 , що належитьБО «БФ «Фантастичні Люди» (), відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (); банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належить БО «БФ «Фантастичні Люди» (),до якого банком емітовано банківську платіжну картку міжнародної платіжної системи: НОМЕР_18 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор у клопотанні просить розгляд клопотання провести без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0003530 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Слідчі Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та прокурори Дарницької окружної прокуратури м. Києва перебувають у групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови т.в.о. вступника начальника Головного управління про створення групи слідчих від 21.03.2023 року та постанови заступника керівника Київської міської прокуратури про призначення групи прокурорів від 21.03.2023 року.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організувала вчинення тяжкого злочину у сфері господарської діяльності організованою групою, учасниками якої є: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших на даний час невстановлених осіб, в умовах воєнного стану в Україні.

Так, учасники організованої групи відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, під час воєнного стану виконували наступні функції:

- ОСОБА_8 - організатор, встановлює розпорядок дня для працівників, проводить видачу заробітної плати, дає вказівки по роботі головним менеджерам, встановлює робочий план на місяць, вирішує ряд організаційних моментів;

- ОСОБА_11 - співорганізатор, на розрахунковий рахунок якого здійснюється перерахунок грошових коштів з БО «БФ «Діва Марія», також є керівником колл-центрів з кількістю 5 працівників, надає методичні вказівки по роботі, встановлює робочий план, контролює процес здійснення дзвінків працівниками, вимагає якісніше спілкуватися з клієнтами щоб ті в свою чергу перераховували грошові кошти, здійснює виплату заробітної плати;

- ОСОБА_9 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило 6 (шість) менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві;

- ОСОБА_10 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило від 6 до 10 менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), ведення бухгалтерії, здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві.

Також, прокурор у клопотанні зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану у учасників організованої групи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння благодійними пожертвами, з метою отримання прибутку.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи, використовували Благодійну організацію «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), юридична адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15 та Благодійну організацію "БФ "Фантастичні люди" (код ЄРДПОУ44994665), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, а саме в період часу з 01.09.2022 по 29.09.2022,від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок НОМЕР_19 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на ім`я Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236).

Так, ОСОБА_8 маючи доступ до вказаного банківського рахункуБлагодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) перераховувалагрошові кошти у сумі 1 449 540 (один мільйон чотириста сорок дев`ять тисяч п`ятсот сорок) грн. 00 коп. на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), такі як: НОМЕР_20 , який належить ФОП ОСОБА_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_21 , що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_22 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , що належить ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , що належить ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 та в подальшому витрачала на власні потреби, тим самим заволоділа вище зазначеною сумою грошових коштів.

Окрім цього, в період часу з 02.12.2022 по 30.12.2022 від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок НОМЕР_19 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на ім`я Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236).

Так, ОСОБА_8 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) перераховувала грошові кошти у сумі 1 682 000 (один мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі) грн. 00 коп. на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), такі як: НОМЕР_20 , який належить ФОП ОСОБА_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_21 , що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_22 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , що належить ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , що належить ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 та в подальшому витрачено на власні потреби.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили незаконне використання благодійних пожертв громадян України з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, не використавши їх за цільовим призначенням, тобто для допомоги дітям, в період з 01.09.2022 по 29.09.2022 на суму 1 449 540 грн. та 02.12.2022 по 30.12.2022 на суму 1 682 000 грн.

За наявності достатніх підстав 22.03.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вчинили тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В межах кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, а саме банківських та карткових рахунків відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () та АТ «СЕНС БАНК» ().

В ході огляду речей та документів отриманих в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () та відповіді на запит від прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за вих. № 20.1.0.0.0/7-230306/11547 від 08.03.2023 встановлено, що вищевказані карткові та розрахункові рахунки належать підозрюваним, а також підконтрольним ФОП, які отримували грошові кошти з банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236).

А також підозрювані, підконтрольні ФОП та працівники БО«БФ «Діва Марія», які отримували грошові кошти з банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) мають наступні банківські рахунки, а саме:

-НОМЕР_19 , банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать БО «БФ «Діва Марія» () та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

- НОМЕР_4 , що належить «БФ «Мораль Народу» (код ЄДРПОУ 424111) та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

-НОМЕР_5 , що належать ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

-НОМЕР_7 , що належать ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код: НОМЕР_8 та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

-НОМЕР_9 , що належать ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_10 та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

-банківська картка НОМЕР_12 , яка належить гр. ОСОБА_7 , НОМЕР_11 та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

-банківські картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які ОСОБА_13 , ідентифікаційний код: НОМЕР_8 та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

-банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_10 та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

-розрахунковий рахунок НОМЕР_17 та банківську картку НОМЕР_18 , які належать БО «БФ «Фантастичні Люди» () та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»().

Так, 09.04.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом зазначених у клопотанні банківських рахунків та карток.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві від 09.04.2023, зазначені у клопотанні банківські рахунки, до яких емітовано банківські платіжні картки, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003530 від 19.10.2022.

Згідно з вимогами ч.ч. 10,11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого або прокурора.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Матеріали, додані до клопотання, обгрунтовано наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, оскільки останнє в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

При застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею враховано вимоги ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, а саме арешт на майно накладається з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Надані до суду матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись вмогами ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки, з забороною їх використання, а саме на:

- банківський рахунок НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належать БО «БФ «Діва Марія» ();

- банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), які належать БО «БФ «Діва Марія» (), до яких банком емітовано банківські платіжні картки міжнародної платіжної системи: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належать БО «БФ «Мораль Народу» ();

- банківський рахунок НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

- банківський рахунок НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП:НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

- банківський рахунок НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»();

- банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , до якого банком емітовано банківську платіжну картку міжнародної платіжної системи: НОМЕР_12 ;

- банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), які належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , до якого банком емітовано банківські платіжні картки міжнародної платіжної системи: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), які належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , до якого банком емітовано банківські платіжні картки міжнародної платіжної системи: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- банківський рахунок НОМЕР_17 , що належить БО «БФ «Фантастичні Люди» (), відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

- банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належить БО «БФ «Фантастичні Люди» (),до якого банком емітовано банківську платіжну картку міжнародної платіжної системи: НОМЕР_18 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1