Справа № 712/1123/23
Провадження №1- кс/712/628/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

06 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000078 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів:

- Роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.01.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

- Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 13.01.2023 по 16.01.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 грн., що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на різні рахунки, за ремонт автомобіля.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується тим, що вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність» та ст. 162 КПК України. У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.

У судове засідання дізнавач не з`явився, хоча належним чином сповіщався про час і місце його проведення. 06.02.2023 надав заяву про розгляд справи за його відсутності, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000078 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені відомості, що у період часу з 13.01.2023 по 16.01.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 грн., що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на різні рахунки, за ремонт автомобіля(ЄО-2165 від 16.01.2023).

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якого останній розповів про обставини скоєного відносно нього правопорушення, а саме: що перебуваючи на службі в ЗСУ придбав для військових потреб транспортний засіб «Фіат Дукато», який віддав на ремонт до СТО, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке порадив ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_6 в додатку «Вайбер» надіслав номер телефону НОМЕР_2 , та повідомив, що номер належить ОСОБА_7 , який буде займатись ремонтом вказаного транспортного засобу.

Після чого, ОСОБА_5 13.01.2023 о 12 год. 25 хв. перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8000 грн. та зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 4300 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яку повідомила особа, що представилась ОСОБА_8 на ремонт та придбання запчастин до вказаного транспортного засобу.

В подальшому, 16.01.2023 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 приїхали до СТО за вказаною адресою, так як особа, яка представилась ОСОБА_8 повідомила, що автомобіль відремонтований. В результаті, знаходячись на СТО, потерпілому стало відомо, що ОСОБА_9 , який дійсно являється механіком, ніколи не спілкувався з ним та грошові кошти не отримував.

- квитанція від 13.01.2023 року, де відправником зазначений потерпілий по справі ОСОБА_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_5 . Банк одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума переказу 4 300 грн.

- платіжна інструкція від 13.01.2023 року, де платником зазначений потерпілий по справі ОСОБА_5 .. Унікальний ідентифікатор одержувача № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів:

- Роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.01.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та інших дізнавачів, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей оператором рухомого (мобільного) зв`язку 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 06.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1