Справа № 754/2643/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002243 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2023 року слідчий за погодженням з прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів поставки нафтопродуктів (палива) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з іншими контрагентами з додатковими угодами та додатками до них, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості, договорів/угод та актів прийому-передачі про зберігання нафтопродуктів (палива) з зазначенням адреси та складу (приміщення) зберігання з ліцензіями на право зберігання, договори оренди приміщення та устаткування АЗС (за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2023, статут товариства, накази про призначення та посадові інструкції директора, начальника АЗС, операторів АЗС, відповідальної особи з охорони праці, ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним в додатках якої зазначені реєстраційні номери РРО, що використовуються на АЗС, висновок з оцінки впливу на довкілля, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002243 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2022 до слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві щодо надання невстановленими посадовими особами до контролюючих органів, які діють під назвою бренду " ІНФОРМАЦІЯ_2 " документів з завідомо неправдивою інформацією щодо місця розташування об`єкта з підвищеною небезпекою за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання необхідних дозвільних документів для діяльності АЗС.

Згідно наданої інформації на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.09.2022 встановлено, що відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.01.2003 №61 «Про присвоєння поштової адреси» - автостоянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 вздовж лінії швидкісного трамваю присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_2 .

Згідно наданої інформації на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.09.2022 зазначено, що затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.05.2013 №337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у м. Києві» наявні відомості про присвоєння автостоянці ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 почтової адреси АДРЕСА_2 , відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.01.2003 №61 «Про присвоєння поштової адреси».

В ході допиту свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 встановлено, що останній протягом останніх 10 років забезпечував діяльність автостоянки за адресою: АДРЕСА_2 , адреса якої офіційно присвоєна розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.01.2003 №61 «Про присвоєння поштової адреси». Автостоянка розташована вздовж трамвайної колії, ніяких АЗС на своїй території не має. Також зазначив, що АЗС під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване через дорогу та має адресу АДРЕСА_2 . Крім того додав, що вказана АЗС завжди була предметом спорів різних суб`єктів господарської діяльності в тому числі у судовому порядку.

В ході ознайомлення, на підставі листа слідчого, з матеріалами інвентаризаційної справи №7720 від 17.03.2006 встановлено, що під адресою: АДРЕСА_2 , оформлено право власності на майновий комплекс АЗС 29.12.2000 року на ПП « ОСОБА_7 ».

До того ж в ході ознайомлення інвентаризаційної справи №117888 від 15.02.2010 встановлено, що під адресою: АДРЕСА_2 , дійсно розміщена земельна ділянка (кадастровий номер: :62:701:0030) на якій розташована автостоянка, яка отримала свою адресу розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.01.2003 №61 «Про присвоєння поштової адреси».

У Декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 20.04.2016 №КВ57 поданої замовником ПП « ОСОБА_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначено, що місце розташування об`єкта нерухомості в якому проводиться реконструкція за адресою: АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності його розташування.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого надало інформацію, що займається господарською діяльністю з реалізації палива за адресою: АДРЕСА_2 .

Про те, як зазначалося вище за адресою: АДРЕСА_2 офіційно розташована автостоянка та відсутні будь-які АЗС.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію витягу з наказу №384 від 21.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо розташування об`єкту нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та присвоєння адреси: АДРЕСА_2 . Для підтвердження достовірності документа було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , який посилається лише на розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.01.2003 №61 «Про присвоєння поштової адреси» щодо присвоєння адреси: АДРЕСА_2 автостоянці.

Згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно:

Земельна ділянка кадастровий номер: :62:147:0035 площею 0,1087 га за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору оренди земельної ділянки від 26.12.2015 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває у оренді ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , строк дії договору 15 років, цільове призначення для експлуатації АЗС.

06.08.2012 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 право власності нежитлову будівлю (АЗС) площею 76,20 м2 розташовану на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

11.03.2015 право власності на нежитлову будівлю розташовану на земельній ділянці (кадастровий номер: :62:147:0035) за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу №673 від 11.03.2015 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (країна реєстрації: Латвія, Єдиний реєстраційний номер 7).

22.04.2016 право власності на об`єкт нерухомості АЗС за адресою: АДРЕСА_2 на підставі Декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 20.04.2016 №КВ57 з сумнівним змістом зареєстровано знов за ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

26.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 придбало у ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 відповідно до договору купівлі-продажу №284 від 26.04.2016 нежитлову будівлю площею 75,2 м2 розташовану на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 кадастровий номер: :62:147:0035.

02.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 відповідно до договору купівлі-продажу №2076 від 02.10.2019 нежитлову будівлю площею 75,2 м2 за адресою: АДРЕСА_2 . Але яка розташовану на земельній ділянці з кадастровим номером: :62:147:0035, якій присвоєно адресу: АДРЕСА_2 . Тобто адреса нерухомого майна не співпадає з адресою земельної ділянки.

На даний час власником об`єкта нерухомості АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :62:147:0035, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 . А землекористувачем земельної ділянки з кадастровим номером :62:147:0035 являється ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Відповідно договору оренди №03/10/19-10 від 03.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в оренду комплекс АЗС, загальною площею 75,2 м2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 зазначив, що присвоєння двох однакових адрес: АДРЕСА_2 є помилкою, різні об`єкти нерухомого майна повинні мати окремі поштові адреси та вказана ситуація потребує врегулювання.

Крім того, відповідно наданої на запит слідчого інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що у період з 21.01.2021 по 29.01.2021 уповноваженим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_15 було проведено планову перевірку додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки за адресою: АДРЕСА_2 , де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 фактично здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Перевірка приводилася за присутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в ході якої виявлено 44 порушення та в результаті на останнього складено протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст.175 КУпАП. В ході дачі пояснень ОСОБА_11 зазначив, що АЗС діє саме за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту в якості свідка головний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 зазначив, що в ході проведеної планової перевірки у період з 21.01.2021 по 29.01.2021 на предмет дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 - зафіксовано 44 порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, перешкоджають її ліквідації, рятуванню людей, створюють загрозу життю та здоров`ю людей.

26.10.2022 на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) надано інформацію про те, що: за період виконання дозвільних функцій до Управління з 18.05.2013 по теперішній час документації з ОВД щодо провадження господарської діяльності з реалізації нафто- та газопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та іншими суб`єктами господарювання за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 - не надходило. Висновків державної екологічної експертизи щодо зазначеної планованої діяльності в Управлінні не виявлено.

Згідно висновку призначеної експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, згідно висновку якого від 11.11.2022 за №26699/22-34/28950-28953/22-34, щодо бензину А-95 Євро5-Е0 - за визначеними показниками «октанове число за дослідницьким методом», «масова частка сірки» та об`ємна частка бензолу» *не відповідають* «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО 5. Щодо дизельного палива ДП-Л-Євро5-ВО - за визначеними показниками «температура спалаху» та «масова частка сірки *не відповідають* «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро.» Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927 до дизельного палива ЄВРО 5.

Крім того, слідчим 06.12.2022 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 під підпис надано запит щодо надання інформації про укладені товариством з контрагентами договорів поставок нафтопродуктів (палива) з наданням товарно-транспортних накладних та сертифікатів якості до них, про те відповіді надано не було.

Також, 06.12.2022 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ОСОБА_13 під підпис надано запит щодо надання інформації стосовно переліку наявних дозвільних документів у товариства необхідних для діяльності АЗС, про те відповіді надано не було.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (країна реєстрації: Латвія, Єдиний реєстраційний номер НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою особистого збагачення, яке залежить від діяльності АЗС, для забезпечення безперешкодного швидкого отримання необхідних дозвільних документів шляхом подання документів з завідомо неправдивою інформацією до відповідних уповноважених в тому числі державних контролюючих органів, змінили адресу розташування з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_2 . В результаті чого в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 отримав необхідні дозвільні документи, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, тютюновими виробами, алкогольними напоями.

Також, в обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідчого, прокурора, а саме у необхідності здійснення виїмки вищевказаної документації, для подальшого проведення експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - службове підроблення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 ч. 1, ч. 3 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Досудове розслідування по данному кримінальному провадженню здійснюється за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до санкції якої передбачено відповідальність за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

У витягу ЄРДР долученого до клопотання вказано, що 05.09.2022 до слідчого відділу надійшли матеріали за рапортом оперуповноваженого Деснянського УП ГУНП у м. Києві в ході розгляду яких встановлено надання невстановленими особами до контролюючих оранів, які діють під назвою бренду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів з завідомо неправдивою інформацією щодо місцерозташування об`єкта з підвищеною небезпекою за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання необхідних дозвільних документів для діяльності АЗС.

В той же час слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомостей щодо проведення досудового розслідування відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим, суду не надано.

В той же час Слідчим у клопотанні не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають вилучення договорів поставки нафтопродуктів (палива) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з іншими контрагентами з додатковими угодами та додатками до них, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості, договорів/угод та актів прийому-передачі про зберігання нафтопродуктів (палива) з зазначенням адреси та складу (приміщення) зберігання з ліцензіями на право зберігання, договори оренди приміщення та устаткування АЗС (за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2023, статут товариства, накази про призначення та посадові інструкції директора, начальника АЗС, операторів АЗС, відповідальної особи з охорони праці, ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним в додатках якої зазначені реєстраційні номери РРО, що використовуються на АЗС, висновок з оцінки впливу на довкілля, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002243 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_14