Єдиний унікальний номер 725/7331/22
Номер провадження 1-кс/725/1772/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003134 від 06.11.2021 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що мешканці Чернівецької області здійснюють створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах, а також здійснюють придбання та реєстрацію банківських платіжних карт за винагороду, які в подальшому збувають третім особам та використовують у створенні, так званої, «бот-мережі», яку використовують для надання третім особам на платній основі для поширення неправдивих матеріалів дискредитаційного характеру відносно органів державної влади та інших. Також, банківські платіжні карти, оформлені на підставних осіб, за допомогою створених «фейкових» облікових записів використовують під приводом отримання коштів на лікування вигаданих осіб.

18.11.2021 року на адресу СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області про те, що ними спільно із працівниками Управління СБ України в Чернівецькій області встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було проведено обшук в офісі за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43 (ТОВ «Боянівка»).

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне: 8 системних блоків чорного кольору; 1 системний блок чорного кольору марки Fujitsu із серійним номером YL8A061833; 1 системний блок чорного кольору марки Fujitsu із серійним номером YL8A061869; 1 системний блок чорного кольору марки Fujitsu; 1 ноутбук марки Asus рожевого кольору; 2 системні блоки чорного кольору марки Fujitsu із зарядним пристроєм; 3 системні блоки чорного кольору марки Fujitsu із одним зарядним пристроєм; 1 моноблок марки Apple сірого кольору; 1 ноутбук марки HP сірого кольору; 2 ноутбуки марки Acer із зарядним пристроєм; 2543 блістерів із сім-картами оператора мобільного зв`язку «LycaMobile»; 1475 блістерів із сім-картами оператора мобільного зв`язку «Yezzz!»; 1469 блістерів із сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар»; картонну коробку із 806 блістерами із сім-картами операторів мобільного зв`язку «YezPayg», «МТС Русс», «Мегафон», «Лайфселл», «ВФ Україна», «Київстар», «LycaMobile»; картонну коробку із сім-картами різних операторів мобільного зв`язку; 86 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Київстар»; 38 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»; 72 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «О2»; 61 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «LycaMobile»; 567 конвертів із пластиковими банківськими картками банку «Кредобанк»; 996 пластикових банківських карт банку «Укргазбанк»; 1495 пластикових банківських карт банку «Укрсиббанк»; 70 пластикових банківських карт банку «Південний»; 104 пластикових банківських карт банку «Приватбанк»; 11 пластикових банківських карт банку «Конкордбанк»; 761 пластикових банківських карт банку «Кредобанк»; 125 конвертів із пластиковими банківськими картками банку «Укрсиббанк»; 21 трудових книжок; договори на оформлення банківських карток із копіями паспортів, розписками та пластиковими картками, документи та чорнові записи; 18 мобільних телефонів із кнопковою клавіатурою, 13 мобільних телефонів типу смартфон.

Зокрема було вилучено банківські картки АТ "Укрсиббанк" гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 від 04.03.2021 виданий Чернівецьким відділом УДМС у Чернівецькій області, РНОКПП НОМЕР_2 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 ,м.т. НОМЕР_3 . Також в ході виконання доручення встановлено, що на карткові рахунки гр. ОСОБА_9 відкритих в АТ «Укрсибанк», які були виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку в офісі за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43 було нараховано грошові кошти на загальну суму 1 227 402,11 грн.

Зокрема встановлено, що на карткові рахунки гр. ОСОБА_9 відкритих в АТ «Укрсиббанк», які були виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку в офісі за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43 було нараховано грошові кошти на загальну суму 1 227 402,11грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 316123606 від 26.11.2022житло та інші володіння за вказаною адресою належить гр. ОСОБА_10 .

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , та де проживає гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою виявлення та вилучення:мобільних терміналів та сім-карт операторів мобільного зв`язку на яких міститься інформація щодо використання гр. ОСОБА_9 рахунків в АТ «Укрсиббанк», а також використання мобільного додатку «UKRSIB online» АТ «Укрсиббанк», з метою встановлення походження вказаних грошових коштів, а також мети їх використання. Крім цього з метою встановлення зв`язків гр. ОСОБА_9 із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; персональних комп`ютерів, ноутбуків, твердотілих накопичувачів та інших носіїв інформації на якиї можуть міститись докази щодо вчинення протиправної діяльності гр. ОСОБА_9 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; банківських карт АТ «Укрсиббанк» та інших банків, а також документи пов`язані із використанням вказаних рахунків, які могли бути використані для вчинення протиправної діяльності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що:

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК.

Проведення обшуку необхідне для відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довів, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі, та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл групі слідчих СВ Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_18 на проведення обшуку житлового будинку, з належними до нього будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , де проживає гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів та сім-карт операторів мобільного зв`язку на яких можливо міститься інформація щодо використання гр. ОСОБА_9 рахунків в АТ «Укрсиббанк», а також використання мобільного додатку «UKRSIB online» АТ «Укрсиббанк», персональних комп`ютерів, ноутбуків, твердотілих накопичувачів та інших носіїв інформації на яких можуть міститись докази щодо вчинення можливої протиправної діяльності; банківських карт АТ «Укрсиббанк», а також документів пов`язаних із використанням вказаних рахунків, які могли бути використані для вчинення можливої протиправної діяльності.

2. Ухвала дійсна один (один) місяць з дня постановлення ухвали.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

4. Ухвала дозволяє проникнути до житла один раз.

5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1