Справа № 585/319/23
Номер провадження 1-кс/585/99/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.01.2023 невідома особа, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 24 245 грн., що списалися з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.01.2023 потерпілій ОСОБА_4 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 , що мало на фото профілю напис АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особа, яка написала ОСОБА_4 повідомлення у ньому зазначила, що на банківську картку потерпілої накладено обмеження і щоб їх зняти, їй потрібно провести ряд операцій. Далі, під час переписки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла ОСОБА_4 повідомила незнайомій особі реквізити своїх банківських карток та зміст смс-повідомлень, які їй надійшли. Після цього у ОСОБА_4 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 24 245 грн. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_3 до якого закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 за 17.01.2023, виписки по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 за 17.01.2023, які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .. У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. У судове засідання старший дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000062 від 21.01.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумськійобласті ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000032, тимчасовий доступ до документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_3 до якого закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 за 17.01.2023, виписки по рахунку до якого закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 за 17.01.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1