Справа № 214/3823/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000274 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

17 січня 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000274 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипогоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Бабаліч Впро тимчасовий доступ до речей і документів що містять інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою : АДРЕСА_2 ,щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 29.07.2022 року із вказаними суми валюти операції, залишки коштів після здійснення банківської операції , адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів , що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про банківські термінали , з яких здійснювалися зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу за 29.07.2022 року, включно а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу за 29.07.2022 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів , оплати комунальних послуг , послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено , що 29.07.2022 року приблизно о 15.24 годині невстановлена особа , шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 чим спричинила останній матеріального збитку.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої було встановлено , що 29.07.2022 року у вайбері написала раніше не знайома дівчина на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 з пропозицією придбати сорочку за 250 грн., в результаті чого запропонувала потерпілій перейти на невідомій інтернет ссилці та ввести свій номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в результаті чого списались 15 813 грн. ОСОБА_5 почала писати невідомій жінці, однак вона не відповідала. Після чого подзвонила на гарячу лінію банку для того, щоб карту заблокували , вже наступного дня звернулась до поліції.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_5 в період з 29.07.2022, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією ,щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ : НОМЕР_1 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу. Документи, які плануються отримати , можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні , як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання про тимчасовий доступ документів просив суд розглядати за його відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 внесеного до ЄРДР від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках якого подається клопотання ( а.с 2) протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.08.2022 року ( а.с. 5) та виписку по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 4).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » метою для встановлення особи , яка шляхом обману заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній значний матеріальний збиток . Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання старшого дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000274 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до що містять інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою : АДРЕСА_2 ,щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 29.07.2022 року із вказаними суми валюти операції, залишки коштів після здійснення банківської операції , адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів , що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про банківські термінали , з яких здійснювалися зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу за 29.07.2022 року, включно а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу за 29.07.2022 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів , оплати комунальних послуг , послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали до 16.04.2023 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1