У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката: ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000463 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000463 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000463, за заявою ОСОБА_5 про те, що на початку літа 2021 року останній передав ОСОБА_6 , який є директором ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» (код ) основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, грошові кошти в сумі 400 000 доларів США, що підтверджується розпискою від 02.06.2021.

В подальшому за рахунок вказаних грошових коштів ОСОБА_6 використовуючи підприємство ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» () мав здійснити закупівлю зернової продукції врожайності 2021 року, серед яких соя, пшениця та кукурудза, в подальшому вказану зернову продукцію вказаним підприємством буде покладено на зберігання на один з елеваторів та після зростання цін на вказану продукцію на ринку України реалізувати її та отримати прибуток.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в подальшому підприємство ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» почало скуповувати зернові культури у фермерських господарств на території Сумської області, після чого вказана продукція поміщалась на зберігання до зерносховищ ТОВ «ТГВ2018» () про що складались документи відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02 липня 2021 р., строком зберігання до 31 травня 2022 р.

За умовами Договору, ТОВ «ТГВ2018» прийняло для зберігання в зерносховищі за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, смт. Улянівка, вул. Суворова, буд. 57А від поклажодавця (ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА») зерно:

-сою (врожаю 2021р) в кількості 228020 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109);

-пшеницю 3кл. (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107);

-пшеницю 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108);

-кукурудзу 3кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114)

Зберігання вищевказаного зерна в зерносховищі ТОВ «ТГВ2018» було оплачено ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» відповідно до підписаних між сторонами актів:

акту надання послуг №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн,

акту надання послуг №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн,

акту надання послуг №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн,

акту надання послуг №21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.

Факт знаходження на зберіганні ТОВ «ТГВ2018» належного зерна ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» станом на 29 жовтня 2021 року підтверджується актом огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року.

Так, в подальшому на протязі жовтня - листопада 2021 року ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» звернулось до ТОВ «ТГВ2018» із вимогою про відвантаження (повернення поклажодавцю) зерна, яке знаходилось на його зберіганні відповідно до договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р. Ця вимога ТОВ «ТГВ2018» також не була виконаною.

На теперішній час ТОВ «ТГВ2018» не повернуло вище вказані зернові культури, які були покладені на зберігання.

Окрім того, згідно інформації з сайту https://elevatorist.com/birzha/81-prodayetsya-elevator-na-sumschini встановлено, що 06.06.2022 ТОВ «ТГВ2018», щодо якого є обґрунтовані обставини вважати, що в даному кримінальному провадження відіграє значну роль, виставило на продаж цілісний майновий комплекс (зерновий склад), таким чином намагаючись уникнути відповідальності та знищити докази вчинення злочину.

Також, згідно з інформаційний порталом https://opendatabot.ua/c/42082143 наприкінці жовтня 2021 року було змінено власника та на початку листопада 2021 року призначеного нового керівника ТОВ «ТГВ2018», що також може свідчити про те, що ТОВ «ТГВ2018» ухиляється від виконання умов договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р.

24.10.2022 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання гр. ОСОБА_5 в якому останній просить звернутись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на зернові культури, які перебувають на зберіганні в ТОВ «ТГВ2018», що за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, смт. Улянівка, вул. Суворова, буд. 57А.

За наявною інформацією, вище зазначена зернова продукція, оригінали документів щодо завезення, зберігання та відвантаження зернової продукції службовими особами ТОВ «ТГВ2018» зберігаються за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, смт. Улянівка, вул. Суворова, буд. 57А, (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дані приміщення на праві приватної власності належить ТОВ «ТГВ2018» ().

27.09.2022 року під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук цілісного промислового майнового комплексу який належить ТОВ «ТГВ2018» (), за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, смт. Улянівка, вул. Суворова, буд. 57А.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

1. Розрахунок залікової ваги по культурі пшениці від ТОВ «Ангустата Україна» за липень вересень 2021 року на 1 арк.;

Картки аналізу зерна від відправника ТОВ «Ангустата Україна»:

2. Картка аналізу зерна № 30 від 10.09.2021 на 1 арк.;

3. Картка аналізу зерна № 29 від 07.09.2021 на 1 арк.;

4. Картка аналізу зерна № 28 від 02.09.2021 на 1 арк.;

5. Картка аналізу зерна № 27 від 02.09.2021 на 1 арк;

6. Картка аналізу зерна № 26 від 31.08.2021 на 1 арк.;

7. Картка аналізу зерна № 25 від 19.08.2021 на 1 арк.;

8. Картка аналізу зерна № 24 від 18.08.2021 на 1 арк.;

9. Картка аналізу зерна № 23 від 18.08.2021 на 1 арк.;

10. Картка аналізу зерна № 22 від 17.08.2021 на 1 арк.;

11. Картка аналізу зерна № 21 від 17.08.2021 на 1 арк.;

12. Картка аналізу зерна № 20 від 17.08.2021 на 1 арк.;

13. Картка аналізу зерна № 19 від 17.08.2021 на 1 арк.;

14. Картка аналізу зерна № 18 від 17.08.2021 на 1 арк.;

15. Картка аналізу зерна № 17 від 17.08.2021 на 1 арк.;

16. Картка аналізу зерна № 16 від 13.08.2021 на 1 арк.;

17. Картка аналізу зерна № 15 від 13.08.2021 на 1 арк.;

18. Картка аналізу зерна № 14 від 13.08.2021 на 1 арк.;

19. Картка аналізу зерна № 13 від 13.08.2021 на 1 арк.;

20. Картка аналізу зерна № 12 від 13.08.2021 на 1 арк.;

21. Картка аналізу зерна № 10 від 11.08.2021 на 1 арк.;

22. Картка аналізу зерна № 9 від 26.07.2021 на 1 арк.;

23. Картка аналізу зерна № 8 від 23.07.2021 на 1 арк.;

24. Картка аналізу зерна № 7 від 23.07.2021 на 1 арк.;

25. Картка аналізу зерна № 6 від 23.07.2021 на 1 арк.;

26. Картка аналізу зерна № 5 від 22.07.2021 на 1 арк.;

27. Картка аналізу зерна № 4 від 22.07.2021 на 1 арк.;

28. Журнал реєстрації лабораторних аналізів Ф-49 (приймання) за 2019-2021 роки на 52 арк.;

29. Книга вагаря (приймання) на 100 стор.;

30. Книга вагаря (відвантаження) на 50 арк.;

31. Журнал Ф-49 (відвантаження) за 2021 рік на 51 арк.;

32. Документи що містять вільні зразки відтисків печатки №1 ТОВ «ТГВ2018» №42082143 на 35 арк.;

33. Розрахунок зберігання культури пшениці ТОВ «Ангустата Україна» за період з 02.08.2021 по 31.08.2021 на 1 арк.;

34. 9 ТТН ТОВ «ТГВ 2018» про відвантаження кукурудзи, урожаю 2021 року;

35. Відомість про надходження сої до ТОВ «ТГВ 2018» за період 14.09.2021 по 15.10.2021 на 3 арк.;

36. Список працівників ТОВ «ТГВ 2018» на 1 арк.;

37. Заява директора ТОВ «ТГВ 2018» про надання інформації для роботи з програмою на 1 арк.;

38. 26 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФОП ОСОБА_7 про відвантаження кукурудзи;

39. 42 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФОП ОСОБА_8 про відвантаження сої;

40. 103 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФОП ОСОБА_9 про відвантаження кукурудзи;

41. 18 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ТОВ «СЕ БА» про відвантаження пшениці;

42. 2 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ОСОБА_10 про відвантаження сої;

43. 2 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФГ «Вікторія 2012» про відвантаження кукурудзи;

44. 3 аркуші паперу формату А4 з чорновими записами, щодо кількості прийнятої та відвантаженої зернової продукції;

45. Виписки з ЄДР по ТОВ «ТГВ 2018» на 3 арк.;

46. Статути ТОВ «ТГВ 2018» 4 шт. за 2018 рік та 2 шт. за 2019 рік;

47. Жорсткий диск марки Samsung об`ємом 160 Gb серійний номер SOV3J9APB09319;

48. Жорсткий диск марки Seagate об`ємом 250 Gb серійний номер 9VYHQYN0;

49. Жорсткий диск марки Seagate об`ємом 250 Gb серійний номер 9VYHRFZ5;

50. Жорсткий диск марки Seagate об`ємом 250 Gb серійний номер 9VYHQYVJ;

У даному випадку є необхідність у вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій, для підтвердження проведення вказаних вище фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» та ТОВ «ТГВ2018» згідно договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово - почеркознавчих експертиз, судово - економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

17.11.2022 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вилучені речові докази зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено 16.11.2022 під час проведення обшуку цілісного промислового майнового комплексу який належить ТОВ «ТГВ2018» (), за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, смт. Улянівка, вул. Суворова, буд. 57А.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Зазначив, що всі ці документи знаходилися в одній коробці, вони мають відношення до кримінального провадження та потрібні для досудового розслідування; по деяких буде проведена експертиза.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ряд вилучених документів не стосуються ТОВ «ТГВ2018». Вважає, що арешт потріно накласти на докумети лише ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА».

Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000463 за заявою ОСОБА_5 про те, що на початку літа 2021 року останній передав ОСОБА_6 , який є директором ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» (код ) основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, грошові кошти в сумі 400 000 доларів США, що підтверджується розпискою від 02.06.2021 року.

Як зазначено в клопотанні, за рахунок вказаних грошових коштів ОСОБА_6 використовуючи підприємство ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» () мав здійснити закупівлю зернової продукції врожайності 2021 року, серед яких соя, пшениця та кукурудза, в подальшому вказану зернову продукцію вказаним підприємством буде покладено на зберігання на один з елеваторів та після зростання цін на вказану продукцію на ринку України реалізувати її та отримати прибуток.

Згідно клопотання слідчого, в подальшому підприємство ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» почало скуповувати зернові культури у фермерських господарств на території Сумської області, після чого вказана продукція поміщалась на зберігання до зерносховищ ТОВ «ТГВ2018» () про що складались документи відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02 липня 2021 р., строком зберігання до 31 травня 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дані приміщення на праві приватної власності належить ТОВ «ТГВ2018» () з метою виявлення та відшукання оригіналів документів, що підтверджують проведення вказаних вище фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» та ТОВ «ТГВ2018» згідно договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р., щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження сільськогосподарської продукції, а саме: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми № 16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); оригіналів реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4) тощо, а також документів по взаємовідносинах з ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» (); чорнових записів; комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; мобільних телефонів; сім-карт для телефонів; відеореєстраторів та серверів; інших електронних носіїв інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності; готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, які є об`єктом кримінально протиправних дій; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів вказаних суб`єктів господарювання.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

1. Розрахунок залікової ваги по культурі пшениці від ТОВ «Ангустата Україна» за липень вересень 2021 року на 1 арк.;

Картки аналізу зерна від відправника ТОВ «Ангустата Україна»:

2. Картка аналізу зерна № 30 від 10.09.2021 на 1 арк.;

3. Картка аналізу зерна № 29 від 07.09.2021 на 1 арк.;

4. Картка аналізу зерна № 28 від 02.09.2021 на 1 арк.;

5. Картка аналізу зерна № 27 від 02.09.2021 на 1 арк;

6. Картка аналізу зерна № 26 від 31.08.2021 на 1 арк.;

7. Картка аналізу зерна № 25 від 19.08.2021 на 1 арк.;

8. Картка аналізу зерна № 24 від 18.08.2021 на 1 арк.;

9. Картка аналізу зерна № 23 від 18.08.2021 на 1 арк.;

10. Картка аналізу зерна № 22 від 17.08.2021 на 1 арк.;

11. Картка аналізу зерна № 21 від 17.08.2021 на 1 арк.;

12. Картка аналізу зерна № 20 від 17.08.2021 на 1 арк.;

13. Картка аналізу зерна № 19 від 17.08.2021 на 1 арк.;

14. Картка аналізу зерна № 18 від 17.08.2021 на 1 арк.;

15. Картка аналізу зерна № 17 від 17.08.2021 на 1 арк.;

16. Картка аналізу зерна № 16 від 13.08.2021 на 1 арк.;

17. Картка аналізу зерна № 15 від 13.08.2021 на 1 арк.;

18. Картка аналізу зерна № 14 від 13.08.2021 на 1 арк.;

19. Картка аналізу зерна № 13 від 13.08.2021 на 1 арк.;

20. Картка аналізу зерна № 12 від 13.08.2021 на 1 арк.;

21. Картка аналізу зерна № 10 від 11.08.2021 на 1 арк.;

22. Картка аналізу зерна № 9 від 26.07.2021 на 1 арк.;

23. Картка аналізу зерна № 8 від 23.07.2021 на 1 арк.;

24. Картка аналізу зерна № 7 від 23.07.2021 на 1 арк.;

25. Картка аналізу зерна № 6 від 23.07.2021 на 1 арк.;

26. Картка аналізу зерна № 5 від 22.07.2021 на 1 арк.;

27. Картка аналізу зерна № 4 від 22.07.2021 на 1 арк.;

28. Журнал реєстрації лабораторних аналізів Ф-49 (приймання) за 2019-2021 роки на 52 арк.;

29. Книга вагаря (приймання) на 100 стор.;

30. Книга вагаря (відвантаження) на 50 арк.;

31. Журнал Ф-49 (відвантаження) за 2021 рік на 51 арк.;

32. Документи що містять вільні зразки відтисків печатки №1 ТОВ «ТГВ2018» №42082143 на 35 арк.;

33. Розрахунок зберігання культури пшениці ТОВ «Ангустата Україна» за період з 02.08.2021 по 31.08.2021 на 1 арк.;

34. 9 ТТН ТОВ «ТГВ 2018» про відвантаження кукурудзи, урожаю 2021 року;

35. Відомість про надходження сої до ТОВ «ТГВ 2018» за період 14.09.2021 по 15.10.2021 на 3 арк.;

36. Список працівників ТОВ «ТГВ 2018» на 1 арк.;

37. Заява директора ТОВ «ТГВ 2018» про надання інформації для роботи з програмою на 1 арк.;

38. 26 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФОП ОСОБА_7 про відвантаження кукурудзи;

39. 42 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФОП ОСОБА_8 про відвантаження сої;

40. 103 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФОП ОСОБА_9 про відвантаження кукурудзи;

41. 18 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ТОВ «СЕ БА» про відвантаження пшениці;

42. 2 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ОСОБА_10 про відвантаження сої;

43. 2 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФГ «Вікторія 2012» про відвантаження кукурудзи;

44. 3 аркуші паперу формату А4 з чорновими записами, щодо кількості прийнятої та відвантаженої зернової продукції;

45. Виписки з ЄДР по ТОВ «ТГВ 2018» на 3 арк.;

46. Статути ТОВ «ТГВ 2018» 4 шт. за 2018 рік та 2 шт. за 2019 рік;

47. Жорсткий диск марки Samsung об`ємом 160 Gb серійний номер SOV3J9APB09319;

48. Жорсткий диск марки Seagate об`ємом 250 Gb серійний номер 9VYHQYN0;

49. Жорсткий диск марки Seagate об`ємом 250 Gb серійний номер 9VYHRFZ5;

50. Жорсткий диск марки Seagate об`ємом 250 Gb серійний номер 9VYHQYVJ;

17.11.2022 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку від 16.11.2022 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вилучені речові докази зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (містять записи про розподіл привласнених бюджетних коштів, тощо) та містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 16.11.2022 року, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000463 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на наступні речові докази, що вилучені 16.11.2022 року під час проведення обшуку цілісного промислового майнового комплексу який належить ТОВ «ТГВ2018» (), за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, смт. Улянівка, вул. Суворова, буд. 57А:

1. Розрахунок залікової ваги по культурі пшениці від ТОВ «Ангустата Україна» за липень вересень 2021 року на 1 арк.;

Картки аналізу зерна від відправника ТОВ «Ангустата Україна»:

2. Картка аналізу зерна № 30 від 10.09.2021 на 1 арк.;

3. Картка аналізу зерна № 29 від 07.09.2021 на 1 арк.;

4. Картка аналізу зерна № 28 від 02.09.2021 на 1 арк.;

5. Картка аналізу зерна № 27 від 02.09.2021 на 1 арк;

6. Картка аналізу зерна № 26 від 31.08.2021 на 1 арк.;

7. Картка аналізу зерна № 25 від 19.08.2021 на 1 арк.;

8. Картка аналізу зерна № 24 від 18.08.2021 на 1 арк.;

9. Картка аналізу зерна № 23 від 18.08.2021 на 1 арк.;

10. Картка аналізу зерна № 22 від 17.08.2021 на 1 арк.;

11. Картка аналізу зерна № 21 від 17.08.2021 на 1 арк.;

12. Картка аналізу зерна № 20 від 17.08.2021 на 1 арк.;

13. Картка аналізу зерна № 19 від 17.08.2021 на 1 арк.;

14. Картка аналізу зерна № 18 від 17.08.2021 на 1 арк.;

15. Картка аналізу зерна № 17 від 17.08.2021 на 1 арк.;

16. Картка аналізу зерна № 16 від 13.08.2021 на 1 арк.;

17. Картка аналізу зерна № 15 від 13.08.2021 на 1 арк.;

18. Картка аналізу зерна № 14 від 13.08.2021 на 1 арк.;

19. Картка аналізу зерна № 13 від 13.08.2021 на 1 арк.;

20. Картка аналізу зерна № 12 від 13.08.2021 на 1 арк.;

21. Картка аналізу зерна № 10 від 11.08.2021 на 1 арк.;

22. Картка аналізу зерна № 9 від 26.07.2021 на 1 арк.;

23. Картка аналізу зерна № 8 від 23.07.2021 на 1 арк.;

24. Картка аналізу зерна № 7 від 23.07.2021 на 1 арк.;

25. Картка аналізу зерна № 6 від 23.07.2021 на 1 арк.;

26. Картка аналізу зерна № 5 від 22.07.2021 на 1 арк.;

27. Картка аналізу зерна № 4 від 22.07.2021 на 1 арк.;

28. Журнал реєстрації лабораторних аналізів Ф-49 (приймання) за 2019-2021 роки на 52 арк.;

29. Книга вагаря (приймання) на 100 стор.;

30. Книга вагаря (відвантаження) на 50 арк.;

31. Журнал Ф-49 (відвантаження) за 2021 рік на 51 арк.;

32. Документи що містять вільні зразки відтисків печатки №1 ТОВ «ТГВ2018» №42082143 на 35 арк.;

33. Розрахунок зберігання культури пшениці ТОВ «Ангустата Україна» за період з 02.08.2021 по 31.08.2021 на 1 арк.;

34. 9 ТТН ТОВ «ТГВ 2018» про відвантаження кукурудзи, урожаю 2021 року;

35. Відомість про надходження сої до ТОВ «ТГВ 2018» за період 14.09.2021 по 15.10.2021 на 3 арк.;

36. Список працівників ТОВ «ТГВ 2018» на 1 арк.;

37. Заява директора ТОВ «ТГВ 2018» про надання інформації для роботи з програмою на 1 арк.;

38. 26 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФОП ОСОБА_7 про відвантаження кукурудзи;

39. 42 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФОП ОСОБА_8 про відвантаження сої;

40. 103 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФОП ОСОБА_9 про відвантаження кукурудзи;

41. 18 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ТОВ «СЕ БА» про відвантаження пшениці;

42. 2 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ОСОБА_10 про відвантаження сої;

43. 2 ТТН між ТОВ «ТГВ 2018» та ФГ «Вікторія 2012» про відвантаження кукурудзи;

44. 3 аркуші паперу формату А4 з чорновими записами, щодо кількості прийнятої та відвантаженої зернової продукції;

45. Виписки з ЄДР по ТОВ «ТГВ 2018» на 3 арк.;

46. Статути ТОВ «ТГВ 2018» 4 шт. за 2018 рік та 2 шт. за 2019 рік;

47. Жорсткий диск марки Samsung об`ємом 160 Gb серійний номер SOV3J9APB09319;

48. Жорсткий диск марки Seagate об`ємом 250 Gb серійний номер 9VYHQYN0;

49. Жорсткий диск марки Seagate об`ємом 250 Gb серійний номер 9VYHRFZ5;

- 50. Жорсткий диск марки Seagate об`ємом 250 Gb серійний номер 9VYHQYVJ, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12