06.03.2023 Справа № 756/1538/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 05.01.2023 приблизно о 09 год 30 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 41194 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній. (ЄО 754 від 05.01.2023)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 дала наступні показання, що 05.01.2023 приблизно о 09 год. 30 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 до останньої надійшов телефонний дзвінок, піднявши слухавку, потерпілій представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що її картка була заблокована через ймовірні дії шахраїв.

В подальшому під час розмови, ОСОБА_5 повідомила невідомій особі з якої спілкувалась по телефону коди підтвердження, які надходили в повідомленнях на її мобільний телефон.

Після чого, 05.01.2023, о 13 год. 00 хв., з власних банківських карток, було знято грошові кошти, загальною сумою збитку, яка складає 41 194 грн. 77 коп., а саме:

-з картки НОМЕР_1 було знято 24 873 грн. 22 коп.,

-з картки НОМЕР_2 було знято 16 321 грн. 55 коп..

Також ОСОБА_5 , було надано виписки по рахункам ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких встановлено що 05.01.2023 року відбулося списання грошових коштів у розмірі 41 194 грн. 77 коп.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

-документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-роздруківку руху коштів по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 05.01.2023 по 06.01.2023;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків

НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 05.01.2023 по 06.01.2023;

-інформацію про власника банківського рахунку (банківської картки) на яку здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період з 05.01.2023 по 06.01.2023;

-ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 05.01.2023 по 06.01.2023, та як верифікувалися дані дії.

Дізнавач вважає, що отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів, неможливості отримати ці документи у інший спосіб. Переконливих доказів на користь існування такої загрози дізнавачем у клопотанні не наведено.

Відповідно до п.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Переконливих доказів на підтвердження неможливості отримання вказаних дізнавачем документів без отримання тимчасового дозволу у клопотанні не вказано.

Враховуючи викладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1