Справа № 509/100/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000578 від 15.08.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000578 від 15.08.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 10.08.2022 по 11.08.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.08.2022, 10.08.2022, маючи намір придбати автомобіль для потреб військової частини, в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Опель Комбо 1.7, 2005 р.в., вартістю 2 700 доларів США. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході спілкування останній повідомив, що продає автомобіль терміново, так як в нього проблеми в бізнесі. Потерпілий зацікавився вказаним автомобілем, тож ОСОБА_7 повідомив, що необхідно внести передплату в сумі 8 000 грн. (200 доларів СІЛА). 10.08.2022 в вечірній час доби ОСОБА_5 перерахував через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі, вказаній вище, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що одразу повідомив продавця. Крім цього, потерпілий попередив продавця, що протягом 3-х днів має намір виїхати за автомобілем, так як продавець знаходився в м. Долина Івано-Франківської області. Наступного дня ОСОБА_7 зателефонував потерпілому та повідомив, що йому терміново потрібні гроші. Тож, 11.08.2022 о 13 год. 05 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 24 000 грн. на картку, вказану вище. Того ж дня потерпілий через онлайн - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. на карту ОСОБА_8 .

12.08.2022 потерпілий виїхав за автомобілем у напрямку м. Чернівці. Перебуваючи вже в потязі, ОСОБА_5 постійно телефонував ОСОБА_9 , але останній слухавки не брав. Наразі продавець на зв`язок не виходить, автомобіль потерпілий не отримав.

Крім того, встановлено, що19.08.2022 невідома особа під приводом продажу на сайтi " ІНФОРМАЦІЯ_6 "автомобіля марки "Hyundai" моделі "Tucson" 2007 року випуску, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , в сумі 15000 гривень, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 22.08.2022, маючи намір придбати автомобіль для потреб військової частини, в соціальній мережі «Фейсбук», 19.08.2022 він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки "Hyundai" моделі "Tucson" 2007 року випуску, вартістю 4000 доларів США. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік, який представився Нестором. В ході спілкування останній повідомив, що продає автомобіль в м. Івано Франківськ. Через деякий час Нестор знову зателефонував та повідомив, що в нього є ще один покупець на зазначене авто, тому ОСОБА_10 потрібно сплатити задаток в сумі 3000 гривень. 19.08.2022 ОСОБА_10 перерахував у банку м.Жмеринка грошові кошти в сумі, вказаній вище, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що одразу повідомив продавця. Через деякий час Нестор знову зателефонував потерпілому та повідомив, що все-таки є хороші покупці на цей автомобіль, тому йому ще потрібно сплатити задаток. Тож, 19.08.2022 ОСОБА_10 перерахував трьома платежами (4500, 4500 та 3000 грн) грошові кошти в сумі 12 000 грн. на картку, вказану вище. Надалі Нестор ще просив перерахувати 12000 гривень, але ОСОБА_10 більше не перераховував.

На підставі постанов прокурора від 17.08.2022 та 25.08.2022 отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що карта № НОМЕР_1 оформлена на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Іллічівськ (зараз Чорноморськ) Одеської області.

Відповідно до заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування №734493416/030822, карта видана у м. Чорноморськ Одеської області 03.08.2022.

Згідно виписки по картковому рахунку, 19.08.2022 о 14 год. 36 хв. на карту ОСОБА_11 надійшли кошти в сумі 3 тис. грн., 19.08.2022 о 16 год. 05 хв. - 4500 грн., о 16 год. 07 хв. 4500 тис. грн.; о 16 год. 09 хв. 3000 тис. грн

Також установлено, що упродовж 19.08.2022 видача готівки здійснювалась через банкомати, розташовані в смт. Великодолинське Одеської області. При цьому, переважна більшість транзакцій здійснена за допомогою банкомату №А1501879, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Великодолинське Одеської області.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до відео (фото) матеріалів відносно особи, яка 19.08.2022 о 15 годин 07 хвилин зняла грошові кошти в сумі 17800 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ATM UKR VELYKODOLYNSKE BRANCH 10015-0000 797357 А 1501879), 19.08.2022 о 15 годин 46 хвилин зняла грошові кошти в сумі 8000 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ATM UKR VELYKODOLYNSKE BRANCH 10015-0000 797362 А 1501879), та 19.08.2022 о 16 годин 29 хвилин зняла грошові кошти в сумі 11800 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ATM UKR VELYKODOLYNSKE BRANCH НОМЕР_4 ), розташованих в смт. Великодолинське Одеської області.

З метою отримання зазначеного відео(фото)матеріалу, 09.01.2023 слідчим спрямовані відповідні запити до голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак до теперішнього часу жодної відповіді до СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області не надійшло.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо фото-відео зображення особи, яка 19.08.2022 о 15 годин 07 хвилин зняла грошові кошти в сумі 17800 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ATM UKR VELYKODOLYNSKE BRANCH 10015-0000 797357 А 1501879), 19.08.2022 о 15 годин 46 хвилин зняла грошові кошти в сумі 8000 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ATM UKR VELYKODOLYNSKE BRANCH 10015-0000 797362 А 1501879), та 19.08.2022 о 16 годин 29 хвилин зняла грошові кошти в сумі 11800 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ATM UKR VELYKODOLYNSKE BRANCH НОМЕР_4 ), розташованих в смт. Великодолинське Одеської області.

Вказану інформацію надати слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її доручення оперативному підрозділу СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області.

Строк дії ухвали до 09.03.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1