Справа № 127/9478/23
Провадження № 1-кс/127/3736/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період дії воєнного стану, посадові особи окремої благодійної організації з травня 2022 року по теперішній час вчиняють шахрайські дії шляхом введення в оману осіб пропонуючи останнім здійснити благодійну пожертву на потреби ЗСУ, а після перерахування коштів на карткові рахунки заволодівають ними витрачаючи їх не за цільовим призначенням.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період дії воєнного стану, введеного у дію Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив реєстрацію благодійної організації «Подільська Благодійна дивізія» (, м. Вінниця, вул. Замостянська, 51, кв. 4, далі - БО) та призначив директором ОСОБА_5 .

Вищевказані особи, за допомогою соціальної мережі «Instagram» (особиста сторінка ОСОБА_4 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінка БО: https://www.instagram.com/ charitable.division/), здійснюють розміщення публікацій з метою збору коштів для закупівлі товарів, необхідних для потреб ЗСУ та громадян України, які проживають на територіях суміжних із проведенням бойових дій.

Однак, отримані шляхом введення в оману людей кошти скеровувалися ОСОБА_4 не за цільовим призначенням, а використовувалися з метою отримання прибутку шляхом здійснення високоризикових операцій ставок на спортивні події з використанням онлайн сервісів букмекерських контор, зокрема «Parimatch» тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 16.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, у останнього вилучено належні йому мобільні телефони:

-«Samsung» «Galaxy A04e» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-«Xiaomi» «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в який встановлено сім картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Оскільки розміщення повідомлень про збір коштів на потреби ЗСУ, перекази коштів та здійснення ставок на спортивні події ОСОБА_4 здійснював через додатки встановлені у мобільних телефонах, вони є знаряддям скоєння злочину та у органу досудового розслідування виникла необхідність у їх огляді, який здійснено слідчим 15.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду № 127/6646/23 від 13.03.2023, якою слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку зазначених телефонів.

15.03.2023 зазначені мобільні телефони постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000584 та їх приєднано до матеріалів провадження.

Отже, мобільні телефони «Samsung» «Galaxy A04e» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та «Xiaomi» «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в який встановлено сім картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 є речовими доказами, які підтверджують вчинення ОСОБА_4 злочинних дій у кримінальному провадженні №0000584 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки, ОСОБА_4 за допомогою телефонів розміщував повідомлення про збір коштів на потреби ЗСУ, переказував кошти між власними рахунками та здійснював високоризикові операції ставки на спортивні події через додатки встановлені у мобільних телефонах. Зазначене, у тому числі, підтверджується протоколами оглядів вище завчених телефонів та розміщених повідомлень ОСОБА_4 в мережі Інтернет.

При цьому, у зв`язку з тим, що в рамках кримінального провадження №0000057 від 16.01.2023 за ч. 1 ст. 259 КК України ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/1492/23 від 18.01.2023 вже було накладено арешт на зазначені мобільні телефони, аналогічний арешт в рамках кримінального провадження №0000584 від 01.11.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України не накладався у зв`язку з вже існуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження щодо вказаного майна, а відтак відсутністю об`єктивних ризиків можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Водночас, 16.03.2023 Вінницьким міським судом Вінницької області у кримінальному провадженні №0000057 від 16.01.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 ККК України ухвалено вирок, яким скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/1492/23 від 18.01.2023 на мобільні телефони «Samsung» «Galaxy A04e» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та «Xiaomi» «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в який встановлено сім картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Відповідно до вирок, зазначені телефону підлягають поверненню власнику ОСОБА_4 .

Вказаний вирок суду набирає законної сили 15.04.2023.

Отже, на теперішній час почали існувати ризики, що після набрання законної сили вироком суду, тобто після 15.04.2023, ОСОБА_4 зможе отримати доступ до речових доказів у кримінальному провадженні №0000584 та у подальшому їх приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити або відчужити.

Відповідно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000584 на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_4 , а саме на мобільні телефони «Samsung» «Galaxy A04e» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та «Xiaomi» «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в який встановлено сім картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які у зазначеному кримінальному проваджені визнані речовими доказами постановою слідчого.

На підставі викладеного прокурорий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 06.04.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що в період дії воєнного стану, посадові особи окремої благодійної організації з травня 2022 року по теперішній час вчиняють шахрайські дії шляхом введення в оману осіб пропонуючи останнім здійснити благодійну пожертву на потреби ЗСУ, а після перерахування коштів на карткові рахунки заволодівають ними витрачаючи їх не за цільовим призначенням.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період дії воєнного стану, введеного у дію Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив реєстрацію благодійної організації «Подільська Благодійна дивізія» (, м. Вінниця, вул. Замостянська, 51, кв. 4, далі - БО) та призначив директором ОСОБА_5 .

Вищевказані особи, за допомогою соціальної мережі «Instagram» (особиста сторінка ОСОБА_4 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінка БО: https://www.instagram.com/ charitable.division/), здійснюють розміщення публікацій з метою збору коштів для закупівлі товарів, необхідних для потреб ЗСУ та громадян України, які проживають на територіях суміжних із проведенням бойових дій.

Однак, отримані шляхом введення в оману людей кошти скеровувалися ОСОБА_4 не за цільовим призначенням, а використовувалися з метою отримання прибутку шляхом здійснення високоризикових операцій ставок на спортивні події з використанням онлайн сервісів букмекерських контор, зокрема «Parimatch» тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 16.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, у останнього вилучено належні йому мобільні телефони:

-«Samsung» «Galaxy A04e» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-«Xiaomi» «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в який встановлено сім картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Оскільки розміщення повідомлень про збір коштів на потреби ЗСУ, перекази коштів та здійснення ставок на спортивні події ОСОБА_4 здійснював через додатки встановлені у мобільних телефонах, вони є знаряддям скоєння злочину та у органу досудового розслідування виникла необхідність у їх огляді, який здійснено слідчим 15.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду № 127/6646/23 від 13.03.2023, якою слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку зазначених телефонів.

15.03.2023 зазначені мобільні телефони постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000584 та їх приєднано до матеріалів провадження.

Отже, мобільні телефони «Samsung» «Galaxy A04e» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та «Xiaomi» «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в який встановлено сім картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 є речовими доказами, які підтверджують вчинення ОСОБА_4 злочинних дій у кримінальному провадженні №0000584 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки, ОСОБА_4 за допомогою телефонів розміщував повідомлення про збір коштів на потреби ЗСУ, переказував кошти між власними рахунками та здійснював високоризикові операції ставки на спортивні події через додатки встановлені у мобільних телефонах. Зазначене, у тому числі, підтверджується протоколами оглядів вище завчених телефонів та розміщених повідомлень ОСОБА_4 в мережі Інтернет.

При цьому, у зв`язку з тим, що в рамках кримінального провадження №0000057 від 16.01.2023 за ч. 1 ст. 259 КК України ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/1492/23 від 18.01.2023 вже було накладено арешт на зазначені мобільні телефони, аналогічний арешт в рамках кримінального провадження №0000584 від 01.11.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України не накладався у зв`язку з вже існуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження щодо вказаного майна, а відтак відсутністю об`єктивних ризиків можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Водночас, 16.03.2023 Вінницьким міським судом Вінницької області у кримінальному провадженні №0000057 від 16.01.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 ККК України ухвалено вирок, яким скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/1492/23 від 18.01.2023 на мобільні телефони «Samsung» «Galaxy A04e» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та «Xiaomi» «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в який встановлено сім картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Відповідно до вирок, зазначені телефону підлягають поверненню власнику ОСОБА_4 .

Вказаний вирок суду набирає законної сили 15.04.2023.

Отже, на теперішній час почали існувати ризики, що після набрання законної сили вироком суду, тобто після 15.04.2023, ОСОБА_4 зможе отримати доступ до речових доказів у кримінальному провадженні №0000584 та у подальшому їх приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити або відчужити.

Відповідно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000584 на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_4 , а саме на мобільні телефони «Samsung» «Galaxy A04e» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та «Xiaomi» «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в який встановлено сім картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які у зазначеному кримінальному проваджені визнані речовими доказами постановою слідчого.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000584 від 01.11.2022, протоколом огляду від 03.11.2022,висновком аналітичного дослідження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.03.2023 у справі №127/6646/23,протоколом тимчасового доступу від 15.03.2023,протоколом огляду від 27.03.2023, вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 16.03.2023 у справі №127/7080/23,

Постановою слідчого від 15.03.2023 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке нежить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-мобільний телефон «Samsung» «Galaxy A04e» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон «Xiaomi» «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в який встановлено сім картки № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя