Справа№487/4106/22
Провадження №1-кс/487/147/23
УХВАЛА

Іменем України

25.01.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 7290 (сім тисяч двісті дев`яносто) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за за ЄО № 18620 від 09.12.2022 та відомості викладені в ній внесено 10.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000490, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні показання.

Так, 28.11.2022 приблизно 17:00 год. перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 переглядав за допомогою стаціонарного комп`ютера в інтернет-ресурсі оголошення щодо продажу одноразових сигарет. Його увагу привернуло оголошення в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потерпілий почав спілкуватись в онлайн-чаті щодо придбання товарів та умов їх оплати. Потім, ОСОБА_4 здійснив замовлення 50 штук одноразових сигарет Elf Bar BC 3500 за ціною 110 (сто десять) гривень за одну штуку. За замовлений товар ціна складала 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Згідно умов оплати потрібно було здійснити повну оплату за замовлений товар, на банківський рахунок, що був вказаний в цьому ж інтернет-магазині, а саме IBAN НОМЕР_1 .

За допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановленого в телефон Samsung ОСОБА_4 , останній о 17:44 год здійснив переказ коштів у сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень зі своєї банківської карти для виплат № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 . Під час проведення операції було висвітлено, що вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_5 .

Після цього, потерпілий відправив скрін-шот здійсненої банківської операції в онлайн-чат магазину, на що йому підтвердили здійснену оплату та повідомили, що відправка замовлення в поштове відділення (вказане при оформленні товару) буде найближчим часом.

До 02.12.2022 ОСОБА_4 відправляв повідомлення в онлайн-чат інтернет-магазину, в яких просив повідомити чи відправлено все ж таки замовлений товар. На що йому (потерпілому) постійно повідомляли про те, що товар найближчим часом надійде замовнику.

02.12.2022 ОСОБА_4 на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_7 (інтернет магазин), зміст якого полягав в тому, що замовлений товар перебуває на митниці (на кордоні) та потрібно сплатити відповідний податок (акциз), сума якого складала 1790 (одна тисяча сімсот дев`яноста) гривень.

Також, в повідомленні було вказано номер банківської карти на яку потрібно перерахувати вказану вище суму грошей ? № НОМЕР_3 .

Потім, за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.12.2022 о 21:07 год. ОСОБА_4 здійснив переказ коштів у сумі 1790 (одна тисяча сімсот дев`яноста) гривень зі своєї банківської карти для виплат № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 .

До 07.12.2022 потерпілий чекав на надходження до поштового відділення свого замовлення, проте йому нічого не надійшло. ОСОБА_4 почав відправляти повідомлення на електронну адресу вказану вище та писати в онлайн-чат магазину щодо отримання оплаченого ним замовлення, але відповіді не отримав.

Щодо вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій останній звернувся до поліції.

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку було перераховано потерпілим кошти, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000490 за ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 28 листопада та 02 грудня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких 28 листопада та 02 грудня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на банківський рахунок останнього, за 28 листопада та 02 грудня 2022 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 28 листопада та 02 грудня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 25.02.2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1