Справа № 739/370/23
Провадження № 1-кс/739/146/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 березня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, внесенестаршим дізнавачем СД Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000042 від 13.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000042 від 13.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 13.02.2023 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1953 р.н., мешканки м. Новгород-Сіверський про те, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась офіцером поліції та повідомила, що її донька нанесла тілесні ушкодження 3-х річній дитині у зв`язку з чим їй потрібна операція та 26 000 грн. В результаті зазначеного, заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн., через термінал на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 . 1953 року народження, 13.02.2023 о 12 год. 20 хв. повідомила, що її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася офіцером поліції та повідомила, що донька потерпілої - ОСОБА_5 , знаходиться поруч та яка нанесла тілесні ушкодження трьох річній дитині. Через що тепер даній дитині потрібна операції, вартістю 26 000 грн.. Заявниця повідомила чоловікові, який з нею говорив, що у неї не має таких грошей та сказала йому, що є тільки 10 000 грн.. Після чого гр. ОСОБА_4 пішла до ближчого банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований по вул. Губернській, м. Новгород-Сіверського та здійснила три перерахування, готівкою через термінал на банківську картку з номером НОМЕР_3 , на загальну суму 10 000 грн.

Після зазначених дій потерпіла прийшла до доньки на роботу, де побачила, що донька знаходиться на роботі та у неї все гаразд. В цей час гр. ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали шахраї та вирішила звернутись до поліції.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картка НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по рахунку банківської картки НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити. У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 13.02.2023 року СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042. Зазначені документи на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано доступ до них наддасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшим дізнавачем доведено, що у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом таємницю, а саме що стосуються рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час отримання банківської картки; виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год. 13.02.2023 року до моменту виконання ухвали;інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка, інформацію про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківський картці чи без картковий спосіб, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення. Таким чином, старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000042 від 13.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000042 від 13.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів наступним особам: дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; дізнавачу у кримінальному провадженні старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу - уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; дізнавачу - уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , до наступної інформації:

-документів, що стосуються рахунку банківської картки НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 години 13.02.2023 року до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце в період часу з 13.02.2023 року до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи без картковий спосіб з 00:00 години 13.02.2023 року до моменту виконання ухвали.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву акціонерного товариства «

ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий

суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на

проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення

зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не

підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в

суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1