Справа №: 398/3908/22
провадження №: 1-кс/398/358/23
УХВАЛА

Іменем України

"10" березня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 30.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Заступник начальника СД ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000406 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали звернення ID №235833 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає в АДРЕСА_1 , про те, що 13.08.2022 року в мережі Інтернет на сайті Instagram.com/starcom_sellshop невідома особа під приводом продажу мобільного телефону, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 грн, які він через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Товар не отримав, кошти не повернуто, сторінку заблоковано.

Згідно з рапортом за результатами розгляду звернення ID № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 15.08.2022 року за вх.№К-775 надійшло звернення від ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами в сумі 4000,00 грн. Дане звернення 15.08.20223 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №775. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 13.08.2022 року в мережі Інтернет на платформі «Інстаграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 він мав намір придбати мобільний телефон. В особистих повідомленнях з продавцем погодив деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало у попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 13.08.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в сумі 4000 грн на картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але до теперішнього часу товар не отримав, кошти не повернуто, сторінку заблоковано. Встановити оперативним шляхом осіб, причетних до вищевказаних подій на даний час не представилось можливим.

Факт перерахування коштів на вказаний рахунок потерпіли підтверджується наданою останнім копією квитанції №5РВВ-386К-СВ12-83С6 від 13.09.2022 року.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.09.2022 року, він 11.08.2022 року в мобільному додатку «Ізі» знайшов сторінку з об`явою про продаж комп`ютерної гри «плейстейшен» за 4000 грн, тому у месенджері вказаного додатку зв`язався в особистих повідомленнях із продавцем, де йому було надано умови здійснення замовлення, на які він погодився та перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Перерахування коштів здійснив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.08.2022 року о 19 год 55 хв, після чого одразі направив в особистих повідомленнях квитанцію про оплату №5РВВ-386К-СВ12-83С6 продавцю в мессенджері «Ізі». При цьому ні відповіді ні товару до цього часу не отримав. Крім того, виявив, що його було заблоковано, при зверненні з інших сторін також відбувалось блокування. Мобільний телефон продавця йому не відомий, спілкування було виключно в мережі Інтернет.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, заступником начальника СД доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 30.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 10.08.2022 року по 30.08.2022 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.08.2022 року по 30.08.2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.08.2022 року по 30.08.2022 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1