Справа № 186/535/22
Провадження № 1-кс/0186/4/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 січня 2023 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 01 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 01 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені особи під приводом продажу товару в мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Дніпропетровськ, у сумі 8250 грн, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. смт Петропавлівка, Дніпропетровської області, у сумі 999 грн, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1800 грн, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 3750 грн, гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 2500 грн, гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 5250 грн, гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у сумі 2700 грн, гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у сумі 999 грн, гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у сумі 1250 грн, гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у сумі 1250 грн, гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у сумі 455 грн, гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у сумі 29647,5 грн, чим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000038 від 01.07.2022 року.

У ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у загальній сумі 29 647,5 грн, які було перераховано трьома транзакціями з банківських карток останнього: 25.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 на суму 17 500 грн (комісія 87,5 грн); 27.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 на суму 10 000 грн (комісія 50 грн); 28.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 на суму 2 000 грн (комісія 10 грн).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи коштами сторонніх осіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 23.11.2022 року по 30.11.2022 включно, а також інформацію щодо власника зазначених банківських платіжних карток.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 23.11.2022 року по 30.11.2022 включно;

- Інформацію про власника банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту);

- Фото та відеоматеріали з терміналів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за допомогою яких проводились операції щодо переказу коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 23.11.2022 року по 30.11.2022 включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву терміналів інших банків за допомогою яких проводились операції по переказу коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 23.11.2022 року по 30.11.2022 включно.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у загальній сумі 29 647,5 грн, які було перераховано трьома транзакціями з банківських карток останнього: 25.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 на суму 17 500 грн (комісія 87,5 грн); 27.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 на суму 10 000 грн (комісія 50 грн); 28.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 на суму 2 000 грн (комісія 10 грн).

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України за №0000038 від 01 липня 2022 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаної карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 23.11.2022 року по 30.11.2022 включно;

- Інформацію про власника банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту);

- Фото та відеоматеріали з терміналів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за допомогою яких проводились операції щодо переказу коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 23.11.2022 року по 30.11.2022 включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву терміналів інших банків за допомогою яких проводились операції по переказу коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 23.11.2022 року по 30.11.2022 включно,

з метою вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 січня 2023 року по 02 лютого 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1