Справа № 712/9564/22
Провадження №1- кс/712/4214/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002401 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старшим слідчим Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002401 від 11.10.2022.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, 01.10.2022 невстановлена особа в м.Черкаси, шляхом зловживання довірою заволоділа майном заявниці, а саме: автомобілем Мерседес С221, д.н.з. НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці шкоду у великих розмірах. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-49345 від 10.10.2022).

11.10.2022 вмотивованою постановою слідчого про оголошення транспортного засобу у розшук автомобіль марки «MERCEDES BENZ S 320 CDI», д/н НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , оголошено в розшук.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що вона дійсно проживає за вищевказаною адресою протягом тривалого часу разом із чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В червні 2022 року вона придбала за кордоном, автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 320 CDI», сірого кольору, 2006 року випуску за 10000 доларів США та 29.06.2022 року поставила на облік в сервісному центрі м. Звенигородка, Черкаська область, та їй було видано д.н.з. НОМЕР_1 .

30.09.2022 року її чоловік ОСОБА_7 розмістив оголошення в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж вказаного автомобіля за 10000 доларів США та вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_3 .

01.10.2022 близько 07год. 30 хв. до її чоловіка надійшло повідомлення в меседжеррі «Вайбер», від невідомого чоловік, котрий представився ОСОБА_8 із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що він та повідомив, що він з приводу оголошення про продаж автомобіля. Чоловік перетелефонував на вказаний номер та домовився про зустріч із ОСОБА_8 01.10.2022 року, коли саме останній не міг сказати, так як він повинен був приїхати із іншого міста.

Після чого, в обідній час перетелефонував ОСОБА_8 та повідомив, що замість нього приїдуть його знайомі та вказали місце зустрічі біля фаст-фуду «Макдональдс», що у м.Черкаси.

Приїхавши за вищевказаною адресою, її чоловік зустрівся із ОСОБА_9 знайомим ОСОБА_8 , та другим чоловіком, котрий підписаний в «Вайбері», як Геннадій, при зустрічі останні повідомили, що їм для огляду автомобіля не вистачає освітлення і вони вирішили поїхати на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищезазначені особи почали оглядати автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 320 CDI» та один із чоловіків спілкуючись по телефону передавав у слухавку інформацію про автомобіль та повідомляв технічний стан автомобіля. Після цього повідомили, що не все їх влаштовує та вони перетелефонують пізніше і поїхали у невідомому напрямку.

Близько через 15 хвилин, після цього, близько 22:00 год. зателефонував ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_5 та повідомив, що хоче самостійно подивитися автомобіль і призначив зустріч на цей самий день. Через 15 хвилин ОСОБА_9 із Геннадієм приїхали за адресою: АДРЕСА_1 на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він зустрівся з її чоловіком та повідомив, що бажає придбати автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 320 CDI» та залишив завдаток в сумі 2 000 доларів США та автомобіль «Джип Патріот», д.н.з. НОМЕР_6 , на якому останні приїхали, як підтвердження, що останній виплатить всю суму, а саме грошові кошти у сумі 10000 доларів США, тобто довезе 8000 доларів США. Після чого, домовилися про передачу решти грошових коштів на 04.10.2022 та переоформлення автомобіля. Під час передачі автомобіля у користування ОСОБА_9 , її чоловік також передав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Однак, 04.10.2022 та наступні дні, ОСОБА_9 , котрий повинен був приїхати та переоформити її автомобіль на себе, на зв`язок не виходив, при спробі зателефонувати йому самим слухавку не брав. Також телефонували ОСОБА_8 , але останній слухавку не брав.

07.10.2022 потерпілій поштою надійшло перелік документів, такі як: інформаційна картка транспортного засобу, договір комісії № 005855 від 04.10.2022, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер№ 8216/22/1/005855 від 04.10.2022, акт огляду реалізованого транспортного засобу. Вказані документи надійшли без її підписів, підписані тільки із однієї сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в лиці ОСОБА_10 .

08.10.2022 чоловік потерпілої дав своєму знайомому ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_7 , автомобіль «Джип Патріот», д.н.з. НОМЕР_6 , щоб останній перегнав його на платну стоянку. Після чого, в цей день близько 13 год. 00 хв, по вул. Корольова в м. Черкаси, Дмитра зупинили працівники поліції, у зв`язку з тим, що автомобіль, на якому він пересувався, зданий в оренду в м. Львів, та не повернутий до цього часу. Також, із працівниками поліції, був законний власник автомобіля «Джип Патріот». Після чого, ОСОБА_11 зателефонував, до чоловіка потерпілої та повідомив про дану ситуацій. Далі, ОСОБА_7 , приїхав на місце де було зупинено ОСОБА_11 , та поспілкувавшись із власником автомобіля «Джип Патріот», котрий назвався ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_8 , вони дійшли домовленості, що автомобіль Ростислава, із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу залишається у них, до завершення всієї події по суті, в якості страховки, тому, що дивно, що Ростислав приїхав по автомобіль на наступний день після того, як вони дізналися що її автомобіль, поставлений на облік в Хмельницькій області на нового власника. Після чого, автомобіль «Джип Патріот», поставлено в гаражне приміщення, а ключ від нього забрав власник ОСОБА_13 .

Також, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання аналогічні показанням потерпілої.

Також, зі свідком ОСОБА_6 проведено впізнання особи за фотознімками під час якого, останній впізнав особу, яка придбала в нього автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 320 CDI», сірого кольору, 2006 року випуску, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього, опитано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив наступне, що він дійсно проживає за вищевказаною адресою протягом тривалого часу разом із дружиною ОСОБА_15 , 1991 року народження та двома не повнолітніми дітьми. На протязі тривалого часу він займається перепродажем автомобілів. На початку вересня 2022 року, до нього зателефонував йому раніше знайомий ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , котрий зараз служить в ЗСУ та запропонував придбати у нього автомобіль «Джип Патріот», д.н.з. НОМЕР_6 , котрий на праві власності належить його покійному товаришу із військової частини, який помер на полі бойових дій. ОСОБА_7 пояснив, що зараз він проживає із дружиною, свого покійного побратима, якій потрібні кошти для поховання та оформлення спадщини, тому вони вирішили продати вказаний автомобіль.

Після чого, він разом із знайомим ОСОБА_16 , м.т. НОМЕР_11 , приїхав до ОСОБА_7 в м. Городок, Львівської області подивився автомобіль « ОСОБА_17 » та він купив його за 4 000 Євро. Далі, він домовився із ОСОБА_7 , що він йому відправить автобусом доручення на право користування вказаним автомобілем в тому числі із правом продажу.

Далі, через декілька днів, ОСОБА_7 автобусом відправив йому у м. Хмельницький вказане доручення. Після чого, він почав користуватися даним автомобілем. 30.09.2022 до нього зателефонував знайомий ОСОБА_18 , м.т. НОМЕР_4 , який працює в сервісному центрі ТЦС 6841 м. Хмельницький, та попросив з`їздити в м. Черкаси, купити йому автомобіль «MERCEDES-BENZ S 320 CDI», так як у нього не виходить по сімейним обставинам, на що він і погодився.

Після чого, 01.10.2022 року він зустрівся із ОСОБА_8 та взяв у нього грошові кошти в сумі 10 000 доларів США та номер телефону продавця ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_3 та зателефонував до нього. Під час телефонної розмови, ОСОБА_7 повідомив, щоб він їхав в м. Черкаси, до фаст-фуду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та по приїзду зателефонував до нього. До м. Черкаси, він поїхав разом із свої знайомим ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_12 на автомобілі «Джип Патріот», д.н.з. НОМЕР_6 .

Далі, близько 21 год. 00 хв. вони приїхали в м. Черкаси, до «Макдональдс» та він зателефонував до ОСОБА_7 , після чого через 10-15 хвилин ОСОБА_7 приїхав до нього на автомобілі «MERCEDES-BENZ S 320 CDI», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого, він почав оглядати його автомобіль, але на вулиці було вже темно, і він не міг нормально подивитися автомобіль, в свою чергу ОСОБА_7 запропонував поїхати на заправку, де є освітлення на що він і погодився. Він разом із ОСОБА_7 сів в автомобіль «MERCEDES-BENZ», а Геннадій сів в автомобіль « ОСОБА_17 » та всі поїхали на заправку.

По приїзду на заправку « ОСОБА_20 », свідок у меседжері «Вайбер» зателефонував до ОСОБА_8 , котрий відправив його купити йому автомобіль, та почав показувати йому автомобіль «MERCEDES», після чого ОСОБА_8 повідомив йому, щоб він не купував даний автомобіль, так як йому він не підходить.

Далі, він разом із ОСОБА_19 сів в автомобіль « ОСОБА_17 » та від`їхали від заправки, а ОСОБА_7 сів у автомобіль «MERCEDES-BENZ» та поїхав у невідомому йому напрямку.

Через 15-20 хвилин, свідок зателефонував ОСОБА_7 - продавцю автомобіля «MERCEDES-BENZ» та запропонував йому придбати його автомобіль, собі на обмін на автомобіль « ОСОБА_17 » із доплатою 2 000 доларів США, тобто загальною сумою 6 000 доларів США, на що останній повідомив, що готовий піти на таку домовленість тільки з доплатою 3 000 доларів США, тобто загальною сумою 7 000 доларів США, на що він погодився та вони знову зустрілися на вищевказаній заправці.

При зустрічі, він знову оглянув автомобіль «MERCEDES-BENZ», а ОСОБА_7 оглянув автомобіль «Джип Патріот», після чого вони сіли та проїхалися на вказаних автомобілях.

Далі, вони на автомобілі « ОСОБА_17 », разом із ОСОБА_7 поїхали до його знайомого в цент міста, в якесь кафе, назви не пам`ятає, щоб оглянути долари на факт підробки.

Після чого, вони повернулися на заправку та через декілька хвилин до них також під`їхав знайомий ОСОБА_7 , котрий оглядав долари.

Далі, вони домовилися із ОСОБА_7 про обмін ключами від автомобілів та свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів, далі він скидає йому документи власниці автомобіля «MERCEDES-BENZ», для того щоб він підготував договори купівлі-продажу на автомобіль «MERCEDES-BENZ» та « ОСОБА_17 », та відправив їм « ОСОБА_21 » для підпису, а вони в свою чергу повинні були підписати договір купівлі-продажу на автомобіль «MERCEDES-BENZ» та відправити його йому, щоб він в подальшому поставив автомобіль на облік.

Далі, він передав грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, ключі від автомобіля «Джип Патріот» та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « ОСОБА_17 », на що йому ОСОБА_7 віддав ключі від автомобіля «MERCEDES-BENZ», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ» та скинув фото паспорту власниці автомобіля ОСОБА_5 . Загальна сума за яку придбав автомобіль «MERCEDES-BENZ» становить 7 000 доларів США із урахування ціни автомобіля «Джип Патріот».

Після чого, він разом із ОСОБА_19 сів у автомобіль «MERCEDES-BENZ» та поїхав до м. Хмельницький, а ОСОБА_7 поїхав у невідомому йому напрямку на автомобілі «Джип Патріот».

По приїзду в м. Хмельницький, він через фірму, зробив договори купівлі-продажу транспортних засобів на автомобілі «MERCEDES-BENZ» та «Джип Патріот» та 03.10.2022 відправив на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 м. Черкаси на номер телефону НОМЕР_14 . Вказані договори підписані тільки ним.

Після чого, 04.10.2022 ОСОБА_7 автобусом відправив йому підписаний власницею автомобіля «MERCEDES-BENZ», договір купівлі-продажу, отримавши який, наступного дня 05.10.2022 року, він поставив вказаний автомобіль на облік на свою знайому ОСОБА_22 .

Далі, він знайшов покупця на автомобіль «MERCEDES-BENZ» та 10.10.2022 поїхав у сервісний центр м. Хмельницький, щоб його переоформити, але працівники центру йому повідомили, що вказаний автомобіль знаходиться в розшуку, після чого приїхали працівники поліції та вилучили його.

Аналізуючи вищенаведене,можна дійти висновку, що переоформлення автомобіля «MERCEDES BENZ S 320 CDI», д/н НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску 05.10.2022 відбувалось в м. Хмельницький в ІНФОРМАЦІЯ_9 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що має порядковий номер 6841, на підставі підроблених документів, які могли дати змогу вчинити реєстраційну дію про зміну власника вищевказаного авто. Тому задля з`ясування всіх обставин справи, необхідним є вилучення в оригіналах матеріалів справи про перереєстрацію права власності та документу, на підставі якого таке відчуження могло бути здійснене. Крім цього, необхідним є вилучити відео з камер спостереження, що встановлені в середині приміщення сервісного центру та на фасаді будівлі з метою встановлення осіб, які могли вчинювати перереєстрацію на підставі підроблених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які складалися при державній реєстрації права власності та в оригіналі вказаних документів, а також відео з камер спостереження, які перебувають у володінні службових/посадових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_9 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що має порядковий номер 6841, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_9 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що має порядковий номер 6841, що знаходиться в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які складалися при державній реєстрації (перереєстрації) права власності та в оригіналі документів, поданих 05.10.2022, на підставі яких здійснено реєстрацію (перереєстрацію) права власності на автомобіль марки «MERCEDES BENZ S 320 CDI», д/н НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску згідно договору купівлі-продажу в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також відео з камер спостереження всередині приміщення сервісного центру та фасаду будівлі за 05.10.2022 з записом на диск для лазерних систем зчитування.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_23 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням начальника сектору НЗТЗ управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , начальника сектора відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1