Справа № 161/1545/23
Провадження № 1-кс/161/595/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо поступлення на зберігання зерна 3 класу урожаю 2021 року від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору №3-ЗБ/ПЗ/2021 від 09.07.2021 у кількості 319 850 тонн, від ФГ « ОСОБА_5 », згідно договору №2-ЗБ/ПЗ/2021 від 09.07.2021 у кількості 1 244 760 тонн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору №20-ЗБ/ПЗ/2021 від 18.08.2021 у кількості 515 960 тонн, від ПП « ОСОБА_6 », згідно договору №7-ЗБ/ПЗ/2021 від 13.07.2021 у кількості 288 310 тонн, від ПП « ОСОБА_7 », згідно договору №22-ЗБ/ПЗ/2021 від 03.09.2021 у кількості 101 540 тонн, від ПП « ОСОБА_8 », згідно договору №35-ЗБ/ПЗ/2021 від 15.11.2021 у кількості 61 020 тонн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору №4-ЗБ/ПЗ/2021 від 09.07.2021 у кількості 1 095 870 тонн, від ПП « ОСОБА_9 », згідно договору №17-ЗБ/ПЗ/2021 від 29.07.2021 у кількості 425 600 тонн, від ФГ « ОСОБА_10 », згідно договору №22-ЗБ/ПЗ/2021 від 03.09.2021 у кількості 935 690 тонн, від ФОП « ОСОБА_11 », згідно договору №13-ЗБ/ПЗ/2021 від 20.07.2021 у кількості 994 650 тонн, від ФОП « ОСОБА_12 », згідно договору №15-ЗБ/ПЗ/2021 від 23.07.2021 у кількості 1 199 660 тонн, від СФГ « ОСОБА_13 », згідно договору №26-ЗБ/ПЗ/2021 від 17.09.2021 у кількості 35 080 тонн, від ФГ « ОСОБА_14 », згідно договору №21-ЗБ/ПЗ/2021 від 30.08.2021 у кількості 129 060 тонн, від ПП АФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно договору №29-ЗБ/ПЗ/2021 від 30.09.2021 у кількості 982 170 тонн, від СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно договору №36-ЗБ/ПЗ/2021 від 16.11.2021 у кількості 293 760 тонн, від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно договору №11-ЗБ/ПЗ/2021 від 16.07.2021 у кількості 294 490 тонн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно договору №38-ЗБ/ПЗ/2021 від 17.11.2021 у кількості 501 060 тонн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно договору №19-ЗБ/ПЗ/2021 від 18.08.2021 у кількості 491 560 тонн, від ФГ « ОСОБА_15 », згідно договору №10-ЗБ/ПЗ/2021 від 16.07.2021 у кількості 57 270 тонн, товарно-транспортних накладних про відвантаження зерна на зберігання, які підписувалися водіями та старшими майстрами дільниць філії, карток аналізу зерна, складських квитанцій, реєстрів накладних на прийняття зерна, наказів на відвантаження, заяв та наказів на переоформлення хлібопродуктів (зерна пшениці 3 класу урожаю 2021 року), складських квитанцій на зерно, карток аналізу зерна, актів приймання передачі, Журналу вивезення продукції через автомобільні ваги дільниці №1 та №2, Журналу обліку вивезення продукції вагонами через залізничні ваги, Журналу обліку ввезення продукції вагонами через залізничні ваги, Журналу обліку вивезення відходів 3 категорії, Журналу обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, Журналів ввезення та вивезення зерна які ведуться старшими майстрами дільниць №1 та №2, товарно-транспортних накладних про відвантаження жита 3 класу урожаю 2020 року у кількості 4 020 725 тонн, реєстру розхідних накладних, аналізу якості жита 3 класу, наказів на відвантаження, товарно-транспортних накладних про відвантаження пшениці 3 класу урожаю 2021 року у кількості 4 718 150 тонн, реєстру розхідних накладних, аналізу якості пшениці 3 класу, наказів на відвантаження; договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Оскільки вищевказані документи, на думку детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000002 від 07.12.2022, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та детективам відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та детективам відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо поступлення на зберігання зерна 3 класу урожаю 2021 року від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору №3-ЗБ/ПЗ/2021 від 09.07.2021 у кількості 319 850 тонн, від ФГ « ОСОБА_5 », згідно договору №2-ЗБ/ПЗ/2021 від 09.07.2021 у кількості 1 244 760 тонн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору №20-ЗБ/ПЗ/2021 від 18.08.2021 у кількості 515 960 тонн, від ПП « ОСОБА_6 », згідно договору №7-ЗБ/ПЗ/2021 від 13.07.2021 у кількості 288 310 тонн, від ПП « ОСОБА_7 », згідно договору №22-ЗБ/ПЗ/2021 від 03.09.2021 у кількості 101 540 тонн, від ПП « ОСОБА_8 », згідно договору №35-ЗБ/ПЗ/2021 від 15.11.2021 у кількості 61 020 тонн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору №4-ЗБ/ПЗ/2021 від 09.07.2021 у кількості 1 095 870 тонн, від ПП « ОСОБА_9 », згідно договору №17-ЗБ/ПЗ/2021 від 29.07.2021 у кількості 425 600 тонн, від ФГ « ОСОБА_10 », згідно договору №22-ЗБ/ПЗ/2021 від 03.09.2021 у кількості 935 690 тонн, від ФОП « ОСОБА_11 », згідно договору №13-ЗБ/ПЗ/2021 від 20.07.2021 у кількості 994 650 тонн, від ФОП « ОСОБА_12 », згідно договору №15-ЗБ/ПЗ/2021 від 23.07.2021 у кількості 1 199 660 тонн, від СФГ « ОСОБА_13 », згідно договору №26-ЗБ/ПЗ/2021 від 17.09.2021 у кількості 35 080 тонн, від ФГ « ОСОБА_14 », згідно договору №21-ЗБ/ПЗ/2021 від 30.08.2021 у кількості 129 060 тонн, від ПП АФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно договору №29-ЗБ/ПЗ/2021 від 30.09.2021 у кількості 982 170 тонн, від СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно договору №36-ЗБ/ПЗ/2021 від 16.11.2021 у кількості 293 760 тонн, від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно договору №11-ЗБ/ПЗ/2021 від 16.07.2021 у кількості 294 490 тонн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно договору №38-ЗБ/ПЗ/2021 від 17.11.2021 у кількості 501 060 тонн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно договору №19-ЗБ/ПЗ/2021 від 18.08.2021 у кількості 491 560 тонн, від ФГ « ОСОБА_15 », згідно договору №10-ЗБ/ПЗ/2021 від 16.07.2021 у кількості 57 270 тонн, товарно-транспортних накладних про відвантаження зерна на зберігання, які підписувалися водіями та старшими майстрами дільниць філії, карток аналізу зерна, складських квитанцій, реєстрів накладних на прийняття зерна, наказів на відвантаження, заяв та наказів на переоформлення хлібопродуктів (зерна пшениці 3 класу урожаю 2021 року), складських квитанцій на зерно, карток аналізу зерна, актів приймання передачі, Журналу вивезення продукції через автомобільні ваги дільниці №1 та №2, Журналу обліку вивезення продукції вагонами через залізничні ваги, Журналу обліку ввезення продукції вагонами через залізничні ваги, Журналу обліку вивезення відходів 3 категорії, Журналу обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, Журналів ввезення та вивезення зерна які ведуться старшими майстрами дільниць №1 та №2, товарно-транспортних накладних про відвантаження жита 3 класу урожаю 2020 року у кількості 4 020 725 тонн, реєстру розхідних накладних, аналізу якості жита 3 класу, наказів на відвантаження, товарно-транспортних накладних про відвантаження пшениці 3 класу урожаю 2021 року у кількості 4 718 150 тонн, реєстру розхідних накладних, аналізу якості пшениці 3 класу, наказів на відвантаження; договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1