Справа № 215/4034/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000080 від 28.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

02.02.2023 року старший дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000080 від 28.06.2022 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що з письмової заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідує, що 27.06.2022р. близько 17.00 год., невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, в ході телефонної розмови, ввела в оману потерпілого ОСОБА_6 , після чого, шахрайським шляхом здійснила банківські операції та заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 16 589,33грн, що були списані із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом, 28.06.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 27.06.2022, у період часу з 16.56 год. по 17.04 год., з належної йому банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти чотирма транзакціями, а саме 1-ша транзакція у сумі 2 070 грн, 2-га транзакція у сумі 3 105 грн, 3-тя транзакція у сумі 5 175 грн та 4-та транзакція у сумі 6 240 грн. Попередньо на мобільний номер потерпілого надійшов дзвінок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого його попросили підтвердити вхід до особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натиснувши « НОМЕР_3 ». Потерпілий підтвердив вказаний вхід та в подальшому зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив вищевказане списання на банківську платіжну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , яка відповідно до матеріалів тимчасового доступу належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також із матеріалів тимчасового доступу до речей і документів наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 було зараховано на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 , яка має прив`язку до фінансового рахунку за IBAN: НОМЕР_4 трьома транзакціями, а саме: 27.06.2022 о 16.56.11 у сумі 2 000 грн, 27.06.2022 о 16.56.47 у сумі 3 000 грн, 27.06.2022 о 16.57.54 у сумі 5 000 грн.

Також в ході досудового розслідування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснив, що на початку травня 2022 року у мобільному месенджері «Тelegram» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в чаті знайшов особу під нік-неймом « ОСОБА_9 », яка скуповує верифіковані акаунти. В ході спілкування смс-повідомленнями ОСОБА_8 та невідома особа під нік-неймом « ОСОБА_9 » домовилися про продаж акаунтів крипто валют, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так, згідно домовленості, ОСОБА_8 мав надати « ОСОБА_9 » доступ до своїх акаунтів, за що отримати плату в сумі 500 гривень. Дійшовши домовленості, ОСОБА_8 продав (надав доступ) до своїх акаунтів вищевказаній особі, за що отримав обумовлену плату на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . В подальшому, в ході усних розмов зі своїми знайомими ОСОБА_8 розповідав про можливість заробити грошей шляхом продажу акаунтів до відповідних додатків. 24.06.2022 в соціальній мережі «Іnstagram» на свою сторінку під ніком « ОСОБА_10 » він отримав повідомлення від ОСОБА_7 про те, що той бажає заробити грошей таким чином. За вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_7 створив в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » білу віртуальну картку, яку прив`язав до фінансового рахунку НОМЕР_4 та номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , знову ж таки за вказівкою ОСОБА_8 .. За вказані операції ОСОБА_8 отримав на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 від невідомої особи під нік-неймом « ОСОБА_9 » гроші в сумі 300 грн, з яких 100 грн, за домовленістю, перерахував на банківську карту Юніор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ..

В ході досудового розслідування дізнавачем, за погодженням з прокурором, до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме документів щодо особистого банківського рахунку ОСОБА_8 згідно банківської картки, яку останній вказав під час надання пояснення: № НОМЕР_5 .

Ухвалою слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_11 від 05.12.2022 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.12.2022 за вих. №221212PBNKI67 банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обслуговується.

У зв`язку з чим виникла необхідність встановити дійсний банківський картковий рахунок ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати по ньому відповідну інформацію, що цікавить дізнання.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про наявність банківського карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, фактична адреса проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також про рух коштів по ньому, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до часткового задоволення.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали задоволенню не підлягає, оскільки, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, старший дізнавач СД не обґрунтувала необхідність доступу до інформації саме до моменту винесення ухвали, так як кримінальне правопорушення вчинено 27.06.2022р. Крім того, суд вважає за необхідне, відмовити в задоволенні клопотання в частині, надання тимчасового доступу до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, оскільки дізнавачем в клопотанні не зазначено за який саме період необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію щодо відкриття ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, фактична адреса проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківської платіжної картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер банківського рахунку та банківської картки, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, фактична адреса проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022р. до 00 год. 00 хв. 28.06.2022р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; - інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, фактична адреса проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 00 год. 00 хв. 28.06.2022р., з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: