Дата документу 22.02.2023
Справа № 334/1277/23
Провадження № 1-кс/334/517/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000306, внесеному 09.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання. Причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000306, внесеного 09.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся Влас ОСОБА_5 , який повідомив, про те, що під приводом купівлі автомобіля він перевів грошові кошти на карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 133 000 гривень невстановленій особі, у зв`язку з чим останній шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_6 під час допиту пояснив, що 08.02.2023 близько о 08.00 годині, перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , він переглядав новини, де знайшов оголошення на сайті «Олх» з приводу продажу автомобіля «Форд Ренджер». Його зацікавило це оголошення і він вирішив придбати вищевказаний автомобіль. В подальшому він написав в месенджері «Вайбер» на номер НОМЕР_4 , який був вказаний на сайті «Олх», де йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 . В ході переписки потерпілий повідомив, що його зацікавив цей автомобіль і він хоче його придбати, на що ОСОБА_7 скинув йому фото вищевказаного автомобіля та повідомив, що він коштує 10 004 гривень. Після чого вони домовились, що потерпілий йому скине передоплату, а саме грошові кошти в сумі 24 000 гривень за вищевказаний автомобіль, на що він погодився та чоловік на ім`я ОСОБА_7 скинув йому номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , на яку він перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 вищевказану суму. В це же день приблизно о 15.00 годині чоловік на ім`я ОСОБА_8 знову написав йому та повідомив, що йому потрібні грошові кошти у сумі 80 000 гривень з метою розрахуватись повністю за автомобіль. Також ОСОБА_7 скинув йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 та повідомив, що саме на цю картку потрібно перевести грошові кошти. Він погодився та перевів грошові кошти в сумі 80 000 гривень двома платежами по 40 000 гривень. Цього ж дня, приблизно о 22.00 годині чоловік на ім`я ОСОБА_7 знов написав та попрохав, щоб він перевів 28 000 гривень, на що він погодився та перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші у вказаній сумі. Приблизно о 22.00 годині йому зателефонував ОСОБА_7 та попрохав перерахувати ще 51 000 гривень. Пояснив це тим, що потрібно оплатити штраф за вищевказаний автомобіль, на що потерпілий відмовився та попросив повернути грошові кошти, які він перерахував за вищевказаний автомобіль, на що чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив йому, що автомобіль куплений та грошові кошти він йому не поверне. Після чого потерпілий неодноразово намагався зв`язатись з ОСОБА_7 , але слухавку ніхто не брав та взагалі оголошення було видалено. Таким чином, йому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 133 000 гривень.

З метою отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи по банківській картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- документів про власника банківської картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою за 08.02.2023;

- зображень з камер відеоспостереження під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки за період з 08.02.2023 до 20.02.2023;

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківською карткою;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по банківській картці.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів в філії Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: