Справа № 466/9048/22
Провадження № 1-кс/466/2219/22
У Х В А Л А

11 листопада 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 26.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

11.11.2022, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000876 від 26.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.10.2022, невідома особа, представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом покращення інтернету, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 11920 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП №19549.

У ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що на її абонентський номер телефону, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 . Остання представилася представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка запропонувала потерпілій покращити умови обслуговування на що ОСОБА_5 погодилась. Через 2 (дві) хвилини на абонентський номер потерпілої знову був здійснений телефонний дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . У ході даної розмови, потерпілій було запропоновано на своєму мобільному телефоні натиснути кнопку «1», з метою підтвердження анкетних даних, що остання і зробила, після цього розмова була завершена.

У результаті чого, 23.10.2022, із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із додатковим рахунком договору №SAMDNWFC2, було переведено грошові кошти e розмірі 1905 гривень 50 копійок.

Також, як вказує потерпіла ОСОБА_5 , по її банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 23.10.2022, проводились різні грошові операції, а саме надходження та зняття грошових коштів по даному рахунку. Відтак, у ході даних операцій у потерпілої по даному банківському рахунку є заборгованість у розмірі 237 гривень 10 копійок.

Разом з цим, у потерпілої ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого 23.10.2022, були зняті грошові кошти частинами на загальну суму в розмірі 11616 гривень 60 копійок.

Тимчасовий доступ до банківських рахунків відритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із додатковим рахунком договору №SAMDNWFC2, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вказаних вище банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них (гривні, долари США, євро, російські рублі), в період з 23.10.2021 по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , стосовно відкриття та обслуговування вказаних вище банківських рахунків, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім цього, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , прокурора та дізнавача.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000876 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.10.2022, невідома особа, представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом покращення інтернету, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 11920 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП №19549.

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, вважає, що отримання доступу до таких документів та інформації, має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені інформація та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію та документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів, платіжних доручень, та інших документів із зазначенням дати, часу, місця зняття та переводу коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 із додатковим рахунком договору №SAMDNWFC2, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які належать потерпілій в період часу з 23.10.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу місця, суми та призначення платежів, їх проведення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1