Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6602/22
Номер провадження 1-кс/711/2094/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 , внесеним у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_9 і ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення військового стану в України» на території всіє України введено військовий стан.

ОСОБА_7 , згідно з рішенням протоколу № 2 засідання Правління Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (скорочена назва ЧОО ТЧХ) від 23.12.2021 та наказу № 4/ос від 31.12.2021 «Про призначення Голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України», призначений директором ЧОО ТЧХ, , юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, та, будучи наділеним повноваженнями, серед яких: скликати засідання президії правління організації, затверджувати положення, інструкції, поправки до них, які необхідні для впровадження в життя цього Положення, координувати діяльність керівних органів організації, представляти і реалізовувати інтереси організації у місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування, громадських об`єднаннях та інших інститутах громадянського суспільства Черкаської області, відповідних її статусу організаціях національних товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця інших держав за погодженням з Президентом Товариства, підписувати договори, зобов`язання, доручення, фінансові та інші юридичні документи від імені організації, пропонувати правлінню організації для обрання кандидатури заступників голови організації тобто будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка зареєстрована, як фізична особа підприємець, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, домовився з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , про те, що останні сприяють йому в здійсненні закупівлі продуктів харчування за рахунок грошових коштів належних ЧОО ТЧХ, з метою подальшої їх розтрати на користь ФОП ОСОБА_9 за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора ЧОО ТЧХ, вступив в злочинну змову із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими перебував у дружніх відносинах, об`єднавшись єдиним умислом, спрямованим на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, на користь ФОП ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, знаходячись у невстановленому розслідуванням місці та час, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, домовились про здійснення закупівель для ЧОО ТЧХ продуктів харчування в інших суб`єктів господарювання, з якими ОСОБА_8 повинен був домовитись про їх закупівлю за нижчими цінами, аргументуючи це придбанням їх для ЧОО ТЧХ та в подальшому штучно завищуючи вартість придбаних товарів реалізувати їх для ЧОО ТЧХ .

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_7 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір» та консерви свинина тушкована ТМ «Родинний смак» в ТОВ «Вибір Агро», які на прохання ОСОБА_8 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_8 сприяючи в досягненні умислу директору ЧОО ТЧХ ОСОБА_7 , на розтрату грошових коштів організації у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_9 , виготовили рахунок № 22 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: кава «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50 шт. 20г. БАНКА/12 в кількості 360 шт. вартістю 160 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20 шт. 18г./25 в кількості 200 шт. вартістю 64 грн. 05 коп. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Амаретто 20 шт. 18г./25 в кількості 150 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25 в кількості 200 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20 шт. 18г./25 в кількості 300 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20 шт. 18г./25 в кількості 300 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25 в кількості 150 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку, на загальну суму 134 410 грн. без ПДВ, та рахунок № 23 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: консервів м`ясних в кількості 1536 шт. вартістю 91 грн. без ПДВ за 1 штуку на загальну суму 139 776 грн. без ПДВ, вказані рахунки цього ж дня ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_7 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_9 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № НОМЕР_1 та АДРЕСА_1 , отримав рахунки від ОСОБА_8 та 06.04.2022 перерахував вказану в рахунках суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_9 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 134 410 грн. відповідно до рахунку № 22 від 06.04.2022 та в сумі 139 776 грн. відповідно до рахунку № 23 від 06.04.2022.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, спільно з ОСОБА_9 , виготовили та в подальшому ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 накладну № 23 від 06.04.2022 щодо здійснення поставки кави «MacCoffe» в асортименті на загальну суму 134 410 грн. без ПДВ та накладну № 24 від 06.04.2022 на здійснення поставки консервів м`ясних, на загальну суму 139 776 грн. без ПДВ., які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_9 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022 встановлено, що ринкова вартість однієї банки консерви м`ясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак», станом на 06.04.2022 без урахування ПДВ становила 65 грн. 25 коп. (шістдесят п`ять грн. 25 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50 шт. 20г. БАНКА/12, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 112,17 грн. (сто дванадцять грн.17 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Амаретто 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25. станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньо ринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 23 та накладної № 24 від 06.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 79 904, 80 грн. без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_8 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , використовуючи ФОП ОСОБА_9 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_7 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті в ФОП ОСОБА_11 та макарони в ФОП ОСОБА_12 , які на прохання ОСОБА_8 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_8 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_9 , виготовили рахунок № 25 від 07.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшеничної крупи Артек 0,8 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 225 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 50 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Вівсяна (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку та Макарони (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 395 грн. без ПДВ за 1 упаковку, на загальну суму 164 400 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_9 подальшому ОСОБА_7 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_9 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_3 , отримав рахунок від ОСОБА_8 та 07.04.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_9 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 164 400 грн. відповідно до рахунку № 25 від 07.04.2022.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 та подальше їх привласнення ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року, спільно з ОСОБА_9 , виготовили та в подальшому ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 накладну № 27 від 07.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті та макаронів на загальну суму 164 400 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_9 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7622-ТВ від 25.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого ґатунку виробництва ТОВ «Агросвіт» вагою 1 кг., станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.)

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису пропареного ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн. (чотирнадцять грн. 06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньо ринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 27 від 07.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 31 030 грн. без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_8 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , використовуючи ФОП ОСОБА_9 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_7 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру в ФОП ОСОБА_11 , макарони в ФОП ОСОБА_12 та кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір», які на прохання ОСОБА_8 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_8 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_9 , виготовили рахунок № 28 від 18.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пластівці вівсяні (10 пачок) в кількості 90 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку, Макарони (10 пачок) в кількості 200 шт. вартістю 290 грн. без ПДВ за 1 упаковку та Цукор стік Sugar (5г/1кг) (1000 шт.) 10 уп. в ящику в кількості 20 шт. вартістю 54 грн. за 1 упаковку, на загальну суму 169 240 грн. без ПДВ та рахунок № 31 від 18.04.2022 в який вніс завідомо завищену вартість товарів, а саме: кава «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25 в кількості 450 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 пачку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20 шт. 18г./25 в кількості 300 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 пачку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25 в кількості 450 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 пачку, на загальну суму 76 800 грн. без ПДВ, вказані рахунки цього ж дня ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_9 подальшому ОСОБА_7 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах ФОП ОСОБА_9 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № НОМЕР_4 та АДРЕСА_2 , отримав рахунки від ОСОБА_8 та 18.04.2022 перерахував вказану в рахунках суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_9 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 169 240 грн. відповідно до рахунку № 28 від 18.04.2022 та в сумі 76 800 грн. відповідно до рахунку № 31 від 18.04.2022.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 18 квітня 2022 року, спільно з ОСОБА_9 , виготовили та ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 накладну № 29 від 18.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті, макаронів та цукру на загальну суму 169 240 грн. без ПДВ та накладну № 32 від 18.04.2022 щодо здійснення поставки кави в асортименті на загальну суму 76 800 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_9 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7622-ТВ від 25.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого ґатунку виробництва ТОВ «Агросвіт» вагою 1 кг., станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.)

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису пропареного ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн. (чотирнадцять грн.06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ, становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20 шт. 18г./25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ, становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» Зв 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ, становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньо ринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 29 та накладної № 32 від 18.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 53 104 грн. без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_8 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , використовуючи ФОП ОСОБА_9 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_7 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру кристалічного в ФОП ОСОБА_11 , які на прохання ОСОБА_8 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_8 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_9 , виготовили рахунок № 33 від 30.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пластівці вівсяні (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку та цукор кристалічний 950 г. (10 пачок) в кількості 50 шт. вартістю 300 грн. без ПДВ за 1 упаковку, на загальну суму 183 000 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_7 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, фактично відсутні на складах ФОП ОСОБА_9 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_5 , отримав рахунок від ОСОБА_8 та 30.04.2020 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_9 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 183 000 грн. відповідно до рахунку № 33 від 30.04.2022.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_9 , виготовили та в подальшому ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 накладну № 34 від 30.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті та цукру кристалічного, на загальну суму 183 000 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_9 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису пропареного ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн. (чотирнадцять грн. 06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн. (двадцять дві грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.) та ринкова вартість одного упакування цукор кристалічний ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 24,00 грн. 00 коп.

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньо ринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 34 від 30.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 29 880 грн. без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_8 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , використовуючи ФОП ОСОБА_9 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_7 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» в ФОП ОСОБА_11 , які на прохання ОСОБА_8 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_8 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року спільно з ОСОБА_9 , виготовили рахунок №35 від 05.05.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Борошно «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 245 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Олія рафінована 1000 мл. (12 шт.) в кількості 1000 шт. вартістю 64 грн. 30 коп. без ПДВ за 1 штуку, на загальну суму 101 050 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_9 подальшому ОСОБА_7 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_9 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_6 , отримав рахунок від ОСОБА_8 та 05.05.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_9 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк», в сумі 101 050 грн. відповідно до рахунку № 35 від 05.05.2022.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року, спільно з ОСОБА_9 , виготовили та ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 накладну № 36 від 05.05.2022 щодо здійснення поставки борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина», на загальну суму 101 050 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_9 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7067-ТВ від 10.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок), станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 154,16 грн. (сорок п`ятдесят чотири грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг., станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн.16 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл., станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн.00 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньо ринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 36 від 05.05.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 27 926 гр. без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_8 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , використовуючи ФОП ОСОБА_9 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_7 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті, цукру кристалічного, борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» в ФОП ОСОБА_11 та макарони в ФОП ОСОБА_12 , які на прохання ОСОБА_8 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_8 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року спільно з ОСОБА_9 , виготовили рахунок № 35 від 09.05.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пластівці вівсяні (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Цукор кристалічний 950 г. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 300 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Борошно «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 245 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Олія рафінована 1000 мл. (12 шт.) в кількості 1500 шт. вартістю 64 грн. 30 коп. без ПДВ за 1 штуку та Макарони (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 395 грн. без ПДВ за 1 упаковку на загальну суму 405 450 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_7 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_9 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_6 , отримав від ОСОБА_13 та 16.05.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_9 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 405 450 грн. відповідно до рахунку № 35 від 09.05.2022.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року спільно з ОСОБА_9 , виготовили та ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 накладну № 36 від 09.05.2022 щодо здійснення поставки борошна, олії рафінованої, цукру кристалічного та круп в асортименті на загальну суму 405 450 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_9 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7067-ТВ від 10.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок), станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 154,16 грн. (Сорок п`ятдесят чотири грн.16 коп.); Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг., станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн. 16 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7622-ТВ від 25.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого ґатунку виробництва ТОВ «Агросвіт» вагою 1 кг., станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.)

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл., станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн.00 коп.); ринкова вартість одного упакування цукор кристалічний ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 24,00 грн. 00 коп.; ринкова вартість одного упакування рис круглий шліфований ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 43,33 грн. (сорок три грн. 33 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн. (чотирнадцять грн. 06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 20,66 грн.(двадцять грн. 66 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньо ринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 36 від 09.05.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 99 876 грн. без ПДВ.

Загалом згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 встановлено: згідно представлених на експертизу роздруківок руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_7 та на рахунку «ЧООТ Червоний Хрест України» № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», за період з 01.03.2022 по 31.05.2022, «ЧООТ Червоний Хрест України» перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_9 кошти за продукти харчування у загальній сумі 1 533 966,00 гривень.

Згідно виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_9 шляхом безготівкових розрахунків за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 було сплачено постачальникам за придбання продуктів харчування 1 051 878,84 гривень.

Різниця між сумою коштів перерахованих «Черкаською обласною організацією Товариства Червоний Хрест України» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 та суму коштів сплачених ФОП ОСОБА_9 за придбання продуктів харчування за аналогічний період складає 482 087,16 гривень.

Різниця між сумою фактично сплачених коштів «ЧООТ Червоний Хрест України» згідно накладних № 23 від 06.04.2022, № 32 від 18.04.2022, № 24 від 06.04.2022, № 27 від 07.04.2022, № 34 від 30.04.2022, № 36 від 05.05.2022, № 36 від 09.05.2022, № 29 від 18.04.2022 та ринковою вартістю товару визначеною товарознавчими експертизами № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022, № СЕ-19/124-22/7067-ТВ від 10.08.2022, № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022, № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 та № СЕ-19/124-22/7622-ТВ, складає 321 720,80 гривень без ПДВ.

23.09.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

26.09.2022 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

26.09.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтверджується зібраними доказами, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження.

17.11.2022 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 23.12.2022.

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 23.12.2022, однак завершити слідство в указаний термін неможливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть важливе доказове значення, а саме: додатково встановити та допитати свідків, долучити до матеріалів кримінального провадження розтаємнені ухвали Черкаського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення НСРД, виконати вимоги статей ст. ст. 290-291, 293 КПК України, провести ряд інших слідчих дій.

Так, слідчий вказує, що обставинами, які перешкоджають здійсненню вказаних слідчих та процесуальних дій раніше, є тривалий процес розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій режимно-секретними частинами УСР в Черкаській області та Черкаського апеляційного суду, а також встановлення та допит свідків щодо отримання грошових коштів ЧОО ТЧХ та права розпорядження ними, а саме переліку службових осіб, які мають права на розпорядження коштами, отримання і розпорядження гуманітарною допомогою, яка надійшла до ЧОО ТЧХ та з інших питань.

На підставі викладеного просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, до п`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили суд його задовольнити. При цьому вказали, що закінчити досудове розслідування у строк до 23.12.2022 неможливо, оскільки на даний час ще триває розтаємнення ухвал Черкаського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення НСРД, які мають важливе значення для даного кримінального провадження. Крім того необхідно встановити коло всіх працівників Червоного хреста, які мають права на розпорядження коштами, отримання і розпорядження гуманітарною допомогою, яка надійшла до ЧОО ТЧХ, та відповідно здійснити їх допит.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти продовження строків досудового розслідування посилаючись на необґрунтованість пред`явленої її підзахисному підозри та відсутність будь-яких доказів про причетність останнього до інкримінованих йому дій. Крім того зазначила, що строки досудового розслідування вже продовжувались постановою прокурора і підстави для продовження були ті самі, що вказано в даному клопотанні. Слідчим та прокурором не надано доказів, що вони вчиняли якісь дії для пришвидшення отримання матеріалів НСРД. В органу досудового розслідування було достатньо часу, щоб провести всі слідчі дії та встановити всіх свідків і допитати їх. На її думку доводи сторони обвинувачення щодо продовження строку досудового розслідування є необґрунтованими. Просила суд відмовити в задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість та протиправність.

Захисник підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_6 також заперечувала проти продовження строків досудового розслідування посилаючись на необґрунтованість пред`явленої її підзахисним підозр та відсутності будь-яких доказів про причетність останніх до інкримінованих їм правопорушень. Просила суд відмовити в задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість та протиправність. Також зазначила, що строки досудового розслідування було продовжено постановою прокурора. Проте в даному клопотанні слідчий зазначає ті самі підстави, що були зазначені при продовженні строків досудового розслідування прокурором. Слідчим та прокурором не надано доказів, що вони вчиняли якісь дії для пришвидшення розсекречування матеріалів НСРД, як і не надано доказів про намір сторони обвинувачення допитати свідків. На її думку орган досудового розслідування мав достатньо часу для отримання матеріалів НСРД та встановлення і допиту свідків у даному кримінальному провадженні.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтримали позицію своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши подане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з вимогами ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 27.04.2022.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється СУ ГУНП в Черкаській області.

Кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 191 КК України, за ознаками яких здійснюється досудове розслідування, відповідно до ст.12 КК України, класифіковані як тяжкі злочини.

23.09.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та 26.09.2022 останьому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

26.09.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

17.11.2022 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 23.12.2022.

Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , до вчинення кримінальних правопорушень, які їм інкримінуються, є обґрунтованими з огляду на зібрані у кримінальному провадженні докази.

Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри, про яку повідомлено зазначеним особам, відхиляються, оскільки згідно приписів ч. 5 ст. 295-1 КПК України, при вирішенні питання про наявність/відсутність підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження слідчим суддею не перевіряється обґрунтованість повідомлених у такому кримінальному провадженні підозр, а встановлюється обставини, які свідчать про наявність/відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру зазначеним у клопотанні особам та/або обставини, які свідчать про наявність/відсутність достатніх підстав вважати про причетність зазначених у клопотанні підозрюваних осіб до цієї події кримінального правопорушення.

При цьому, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, щоб виправдати подальше досудове розслідування.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що трьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень закінчується 23.12.2022.

Як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, обґрунтовуючи необхідність продовження досудового розслідування саме у строк до п`яти місяців, слідчий у клопотанні посилався на той факт, що на цей час у кримінальному провадженні не завершено розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій режимно-секретними частинами УСР в Черкаській області та Черкаського апеляційного суду, які мають важливе значення для встановлення фактичних обставин у справі.

Слідчий суддя враховує можливу тривалість розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі, а проведення такої процедури необхідне для підтвердження законності та допустимості негласних слідчих (розшукових) дій проведених у даному кримінальному провадженні.

Водночас до отримання вказаних вище матеріалів НСРД слідчий позбавлений можливості вчинити усі передбачені КПК України процесуальні дії для завершення досудового розслідування.

Наведені обставини вказують на те, що строк завершення проведення розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, пов`язаний з об`єктивними причинами, які не залежали від сторони обвинувачення, а тому доводи захисників щодо не здійснення органом досудового розслідування дій для пришвидшення розсекречування матеріалів НСРД судом апеляційної інстанції є безпідставними.

Враховуючи обсяг та специфіку слідчих та процесуальних дій, які необхідні для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022, тяжкість злочину, наведені вище обставини дають підстави зробити висновок, що існує особлива складність кримінального провадження, яка потребує продовження строку досудового розслідування.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження.

З огляду на зазначені обставини, враховуючи, що дане кримінальне провадження здійснюється щодо тяжкого злочину, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 до п`яти місяців, тобто до 23.03.2023. Такий термін є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, що буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, стороною обвинувачення доведено обґрунтованість заявленого клопотання про продовження строків досудового розслідування та слідчим суддею не встановлено його протиправність, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 23.02.2023 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 23.12.2022 о 14-30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1