УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 Справа №607/15687/22

Провадження 1кс/607/4972/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000216 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження № 0000216 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (далі КК України) про накладення арешту на:
блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами «what a niсe day»;
блокнот синього кольору з надписом «Mosaic Art»;

блокнот з надписом «Довідник телефонних кодів»;

блокнот чорного кольору з надписом «MAN Style»;

відомості обліку видачі нафтопродуктів водіям на 42 арк.;

відомості на заправку 20 арк.;

чорнові записи на 4 арк.;

товарнотранспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №02117 від 02 листопада 2022 року на 2 арк.;

товарнотранспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 02118 від 02.112022 на 2 арк.;

міжнародні товарнотранспортні накладні їх пусті бланки з окремими номерами на 523 арк.;

упакування «Нової пошти»1465;

товарнотранспортна накладна MRN :22BG004006AA776340 на 1 арк.;

інвойс №7 на 4 арк.;

записувальний пристрій Video Recorder HIKVISION model DS7608 NIQ1 serial No E27655160.

Клопотання мотивоване тим, що упровадженні СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000216 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України.

Встановлено, що на території Тернопільської області здійснюється реалізація автомобільного палива з порушенням правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою та під виглядом діяльності АЗС, шляхом обману, невстановлені особи, заволодівають коштами громадян у великих розмірах, реалізовуючи їм пальне неналежної якості.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю припинення злочинної діяльності пов`язаної із реалізацією недоброякісного пального внаслідок реалізації якого, здійснюється шахрайське заволодіння коштами громадян, а також здійсненні робіт порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою виникла необхідність у виявленні незаконної автомобільної заправочної станції, на якій зберігається автомобільне пальне та обладнання за допомогою якого здійснюється незаконна реалізація вказаного пального.

Автомобільне пальне та обладнання, за допомогою якого здійснюється незаконна реалізація вказаного пального в подальшому будуть використані в якості доказів і дозволять встановити осіб, причетних до реалізації автомобільного палива з порушенням правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

В ході досудового розслідування здобуто відомості про те , що на території м. Тернополя функціонує група осіб, яка здійснює незаконне зберігання та реалізацію дизельного палива без ліцензії на право роздрібної торгівлі паливномастильними матеріалами а також ними здійснюється реалізація автомобільного палива з порушенням правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою під виглядом діяльності АЗС, останні шляхом обману, заволодівають коштами громадян у великих розмірах, реалізовуючи їм пальне неналежної якості.

Також встановлено, що для доставки до місць зберігання та реалізації дизельного пального використовуються наступні транспортні засоби: Volvo XC60, д.н.з. НОМЕР_1 , Mersedesbenz 609, д.н.з НОМЕР_2 , MAN, д.н.з. НОМЕР_3 , Volkswagen LT, д.н.з. НОМЕР_4 .

Встановлено, що незаконна автомобільна заправочна станція знаходиться за адресою: Тернопільська область на земельній ділянці за кадастровим номером :09:007:0018 АДРЕСА_1 в нежитлову приміщенні гаражів загальною площею 749,6 кв.м., що на праві державної власності належить Тернопільській обласній державній адміністрації відповідно до витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо державного майна, серія та номер: 101520744 виданого 28 жовтня 2016 року.

04 листопада 2022 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 05 жовтня 2022 року № 607/13649/22 слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 проведено обшук на земельній ділянці за кадастровим номером :09:007:0018 АДРЕСА_1 в нежитлову приміщенні гаражів загальною площею 749,6 кв.м., яке орендує ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 .

В ході обшуку було вилучено:

блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами «what a niсe day»;
блокнот синього кольору з надписом «Mosaic Art»;

блокнот з надписом «Довідник телефонних кодів»;

блокнот чорного кольору з надписом «MAN Style»;

відомості обліку видачі нафтопродуктів водіям на 42 арк.;

відомості на заправку 20 арк.;

чорнові записи на 4 арк.;

товарнотранспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №02117 від 02 листопада 2022 року на 2 арк.;

товарнотранспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 02118 від 02 листопада 2022 року на 2 арк.;

міжнародні товарнотранспортні накладні їх пусті бланки з окремими номерами на 523 арк.;

упакування «Нової пошти»1465;

товарнотранспортна накладна MRN :22BG004006AA776340 на 1 арк.;

інвойс №7 на 4 арк.;

записувальний пристрій Video Recorder HIKVISION model DS7608 NIQ1 serial No E27655160.

Вилучені в ході обшуку предмети та документи визнані речовими доказами про що винесено відповідну постанову про визнання речових доказів та їх зберігання від 04 листопада 2022 року та дані предмети та документи мають суттєве значення під час розслідування даного кримінального провадження.

З врахуванням зазначеного, вилучені предмети та документи самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а тому прокурор просив клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі.
У судовому засіданні власник майно ОСОБА_3 та його представник, адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечили та просили відмовити. Адвокат ОСОБА_4 подав суду клопотання про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна, у якому просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт усього описаного та вилученого на зберігання майна та повернути його законному власнику ФОП ОСОБА_3 . Вказав, що зміст клопотання ґрунтується на шахрайському заволодінні коштами громадян, а також здійсненні робіт з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого виникла необхідність у виявленні автомобільної заправної станції, на якій зберігається автомобільне пальне та обладнання, за допомогою якого здійснюється незаконна реалізація вказаного пального. Однак зазначені факти не відповідають фактичним обставинам справи з наступних підстав. 15 січня 2019 року ФОП ОСОБА_3 уклав з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України Договір на оренду частини нежитлового приміщення гаражів літ «А» позиції VII, VIII строком до 15 січня 2029 року (загальною площею 119,29 кв.м інвентарний номер 101310002, реєстраційний номер 3386658.2ШИВУИЮ175 за адресою АДРЕСА_1 ). 13 липня 2020 року ФОП ОСОБА_3 отримав ліцензію з Головного управління ДПС у Тернопільській області за № 43142763 на право зберігати пальне для потреб власного споживання чи промислової переробки. 27 вересня 2022 року ТзОВ «Трак Ойл Груп» на підставі Договору поставки нафтопродуктів № 8 від 19 лютого 2021 року поставило ФОП ОСОБА_3 дизельне пальне в кількості 5000 л. на суму 222 500,00 грн, що підтверджується товарнотранспортною накладною від 27 вересня 2022 року за № 503 на відпуск нафтопродуктів. Дизельне пальне ФОП ОСОБА_3 зберігав у орендованих приміщеннях гаражів для подальшого використання для заправки власних транспортних засобів, які використовує в підприємницькій діяльності. Жодних порушень ФОП ОСОБА_3 при здійсненні підприємницької діяльності не допускає, а також жодних боргових зобов`язань перед громадянами щодо грошових коштів не має. Твердження СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області про факти привласнення ФОП ОСОБА_3 грошових коштів громадян, ґрунтуються лише на власних припущеннях без посилання на будьякі письмові докази. Жодного доказового значення у кримінальному провадженні № 0000216 описане та вилучене дизельне пальне в кількості 5000 л., вказані блокноти, відомості, ТТН, записувальний пристрій, інфойс та інше описане та вилучене майно, не має, оскільки ФОП ОСОБА_3 володів даним майном до моменту їх вилучення на легальних підставах.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення власника майна та його представника, взявши до уваги заяву прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У відповідності до ч.ч. 13 ст. 642 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будьяка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000216 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України.
Як вбачається з протоколу обшуку від 04 листопада 2022 року в період часу з 09 год. 36 хв. по 13 год. 16 хв. 04 листопада 2022 року проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :09:007:0018 АДРЕСА_1 в нежитлову приміщенні гаражів загальною площею 749,6 кв.м. В ході обшуку виявлено та вилучено серед іншого:
блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами «what a niсe day»;
блокнот синього кольору з надписом «Mosaic Art»;

блокнот з надписом «Довідник телефонних кодів»;

блокнот чорного кольору з надписом «MAN Style»;

відомості обліку видачі нафтопродуктів водіям на 42 арк.;

відомості на заправку 20 арк.;

чорнові записи на 4 арк.;

товарнотранспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 02117 від 02 листопада 2022 року на 2 арк.;

товарнотранспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 02118 від 02 листопада 2022 року на 2 арк.;

міжнародні товарнотранспортні накладні їх пусті бланки з окремими номерами на 523 арк.;

упакування «Нової пошти» 1465;

товарнотранспортна накладна MRN :22BG004006AA776340 на 1 арк.;

інвойс №7 на 4 арк.;

записувальний пристрій Video Recorder HIKVISION model DS7608 NIQ1 serial No E27655160.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 від 04 листопада 2022 року вказані речі та документи визнано речовими доказами та вирішено їх зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Тернопільській області.

За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт та яке вилучене 04 листопада 2022 року в ході обшуку має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, доходжу до переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Доводи адвоката ОСОБА_4 про відсутність у діях ФОП ОСОБА_3 будьяких порушень при здійсненні підприємницької діяльності та необґрунтованість тверджень органу досудового розслідування про наявність у діях ФОП ОСОБА_3 ознак кримінального правопорушення, слідчий суддя відхиляє, оскільки ним враховано положення, передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України, на підставі чого зроблено висновок про доцільність задоволення клопотання, застосувавши найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя вважає, що такий спосіб арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000216 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України задовольнити.
Накласти арештна наступні речі та документи, а саме:

блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами «what a nice day»;

блокнот синього кольору з надписом «Mosaic Art»;

блокнот з надписом «Довідник телефонних кодів»;
блокнот чорного кольору з надписом «MAN Style»;
відомості обліку видачі нафтопродуктів водіям на 42 арк.;
відомості на заправку 20 арк.;
чорнові записи на 4 арк.;
товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 0211-7 від 02 листопада 2022 року на 2-х арк.;
товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 0211-8 від 02 листопада 2022 року на 2 арк.;
міжнародні товарно-транспортні накладні, їх пусті бланки з окремими номерами на 523 арк.;
упакування «Нової пошти» 1465;
товарно-транспортна накладна MRN: 22BG004006AA776340 на 1арк.;
інвойс № 7 на 4 арк.;
записувальний пристрій Video Recorder NIKVISION model DS-7608 NI-Q1 serial No E27655160.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та проголошено 16 листопада 2022 року о 13 год. 45 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1