УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1493/22

Провадження № 1-кс/486/294/2022

23 грудня 2022 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000311 внесеному 09.12.2022 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22.12.2022 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000311 внесеному 09.12.2022 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 09.12.2022 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ з приводу звернення громадянки ОСОБА_5 про те, що невідома особа 26.10.2022 року, під приводом продажу жіночої куртки в мережі Інтернет, на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1250 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок.

Відповідно до допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.10.2022 року остання перерахувала грошові кошти зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 1250 грн., для оплати замовлення в інтернеті. При цьому, невідома особа також надала для перерахування грошових коштів номер своєї картки № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 20.10.2022 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; документів, які надавались особою при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо); ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000311 внесеному 09.12.2022 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчим слідчого відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 20.10.2022 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.документів, які надавались особою при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

5.фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 23 січня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5