Дата документу 03.02.2023
Справа № 334/5619/22
Провадження № 1-кс/334/296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002048 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із процесуальним прокурором прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002048 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що 13.11.2022 приблизно у вечірній час не встановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу маючи доступ до платіжних карток, емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , перерахувала з них грошові кошти в сумі 30 000 грн на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 , чим вчинила їх крадіжку. Перед цим 12.11.2022 ОСОБА_5 вказані картки загубив на території вагонного депо ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . (ЄО № 25741).

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 11.11.2022 його було відряджено до м. Дніпро для супроводження та охорони рухомого залізничного складу. Приблизно о 06.00 годні 12.11.2022. по прибуттю на станцію він згідно своїх обов`язків почав здійснювати огляд вагонів на предмет викрадення вантажу. При собі у нього був його мобільний телефон «Nokia X2», в корпусі чорного кольору, без сім-карти. Телефон був у чохлі і також в чохлі знаходилися його дві картки: зарплатна та кредитна, емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рахунковий рахунок кредитної картки: НОМЕР_1 , рахунковий рахунок зарплатної картки: НОМЕР_2 . Ввечері 12.11.2022 він виявив, що загубив свій вищезазначений мобільний телефон з двома платіжними картками. Вказані речі він загубив через власну необережність.

Повернувшись із відрядження 15.11.2022 зранку в м. Запоріжжя він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб заблокувати загублені картки. У відділенні банку йому повідомили, що 13.11.2022 з його кредитної картки були переказані гроші в сумі 31,050 грн на його зарплатну картку. Після чого, в цей же день, із його зарплатної картки були переказані грошові кошти в сумі 30,050 грн на картку на ім`я ОСОБА_6 (картка № НОМЕР_3 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після чого, він зрозумів, що було здійснено крадіжку його грошей в сумі 30,050 грн.

Також, потерпілий додав, що у загубленому телефоні в розділі смс-повідомлень були смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ПІН-кодів карток, які надходили йому під час відкриття карток. Він вважає, що зловмисники скористувалися цими ПІН-кодами і переказали гроші з його карток на свою.

На адресу відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, слідчого СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Софії Маляренко (вх.1320д/с/38/110/2022 від 30.11.2022).

В ході виконання доручення встановлено, що в провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0002048 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Відповідно інформації викладеної в дорученні було встановлено, що 12.11.2022 потерпілий ОСОБА_7 загубив свій мобільний телефон з двома платіжними картами. 15.11.2022 ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування карт, де йому повідомили, що13.11.2022 з його зарплатної карти( НОМЕР_2 ) були переказані грошові кошти в сумі 30050 грн. на карту НОМЕР_3 зареєстровану на ОСОБА_6 .

Під час проведення розшукових заходів встановлено, що картка належить: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНА2134, розташований в пос. АДРЕСА_3 .

02.01.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:

1) «2022-11-13 20:19:04 Переказ грошових коштів з картки потерпілого НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ОСОБА_9 , в сумі 30050 гривень»;

2) «2022-11-13 20:19:43 Переказ грошових коштів з картки потерпілого НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ОСОБА_9 , в сумі 71 гривень.».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_5 в період з 13.11.2022 по 14.11.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати їх копії;

- фрагмент відеозаписів з камер відеоспостереження, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 13.11.2022 по 14.11.2022.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

22.11.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до яких 13.11.2022 приблизно у вечірній час не встановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу маючи доступ до платіжних карток, емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , перерахувала з них грошові кошти в сумі 30 000 грн на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 , чим вчинила їх крадіжку. Перед цим 12.11.2022 ОСОБА_5 вказані картки загубив на території вагонного депо Нижньодніпровськ-вузол за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_5 в період з 13.11.2022 по 14.11.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати їх копії;

- фрагмент відеозаписів з камер відеоспостереження, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 13.11.2022 по 14.11.2022.

з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 03 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1