У Х В А Л А
Іменем України
10 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001219 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2022 до Вінницького РУП з заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 21.10.2022 о 12:27 год. шахрайським шляхом, під приводом купівлі куртки на сайті ОЛХ, з банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа належними коштами заявниці в сумі 9458 грн., внаслідок введення заявницею даних картки у надіслане їй посилання.

В ході проведення досудового розслідування проведено допит потерпілої яка повідомила про те, що вона опублікувала оголошення на платформі «ОЛХ» з метою продажу своєї куртки, в подальшому їй написала жінка яка повідомила про те, що має намір придбати дану куртку, та після усіх домовленостей у додатку «Вайбер», з жінкою яка представилась як ОСОБА_6 та користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 , потерпіла перейшла по надісланому їй посиланню та ввела данні своєї картки та в подальшому продиктувала код працівнику банку який їй надійшов. В подальшому потерпіла виявила списання з її картки грошей в сумі 9458 гривень.

За даним фактом слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001219 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0001219 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація, а тому виникла необхідність у отриманні в друкованому та електронному вигляді документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 та їх рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:

-документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

-інформації на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунків з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, за період з 20.10.2022 по 22.10.2022;

-також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 10.11.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001219 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2022 до Вінницького РУП з заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 21.10.2022 о 12:27 год. шахрайським шляхом, під приводом купівлі куртки на сайті ОЛХ, з банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа належними коштами заявниці в сумі 9458 грн., внаслідок введення заявницею даних картки у надіслане їй посилання.

В ході проведення досудового розслідування проведено допит потерпілої яка повідомила про те, що вона опублікувала оголошення на платформі «ОЛХ» з метою продажу своєї куртки, в подальшому їй написала жінка яка повідомила про те, що має намір придбати дану куртку, та після усіх домовленостей у додатку «Вайбер», з жінкою яка представилась як ОСОБА_6 та користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 , потерпіла перейшла по надісланому їй посиланню та ввела данні своєї картки та в подальшому продиктувала код працівнику банку який їй надійшов. В подальшому потерпіла виявила списання з її картки грошей в сумі 9458 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001219 від 25.10.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.10.2022, протоколом допиту потерпілого від 25.10.2022.

Як зазначила слідчий у клопотанні виникла необхідність у отриманні в друкованому та електронному вигляді документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 та їх рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001219 від 25.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації в друкованому та електронному вигляді щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 та їх рахунків, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:
-документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

-інформації на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунків з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, за період з 20.10.2022 по 22.10.2022;

-фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації.

Юридична адреса Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя