Справа № 953/6573/22
н/п 1-кс/953/4688/22
"21" грудня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явились, причини неявки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 28.09.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1982 р.н., про те, що у березні 2020 року до нього звернувся громадянин ОСОБА_6 , 1976 р.н., з проханням надати йому у борг грошові кошти в розмірі 150 000 доларів США для розвитку його підприємницької діяльності, а саме для закупки паливно-мастильних матеріалів та пального для подальшої їх реалізації та отримання прибутку, після чого поверне йому запозичені грошові кошти. Враховуючі довірливі відносини між ними, ОСОБА_5 в березні 2022 року знаходячись на території м. Харкова передав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 150 000 доларів США.
Отримавши, таким чином, зазначені грошові кошти, ОСОБА_6 в розвиток своєї підприємницької діяльності їх не вклав, запозичені грошові кошти не повернув, почав уникати зустрічей з ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в період з лютого 2020 року по жовтень 2021 роки, трьома траншами, він надав у борг ОСОБА_6 грошові кошти в загальному розмірі 150 000 доларів США для розвитку його діяльності, а саме для закупки паливно-мастильних матеріалів та пального для подальшої їх реалізації та отримання прибутку. Однак, після початку війни, ОСОБА_6 виїхав за межі України та повідомив, що не може зараз повернути кошти, оскільки гроші в обороті. Перевіривши постачальників ОСОБА_6 , йому стало відомо, що ОСОБА_6 гроші в бізнес не вкладав, та останній також заборгував постачальнику значну суму грошових коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мається ліцензія на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі. Основний вид діяльності: - неспеціалізована оптова торгівля. Серед додаткових: - діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та інше.
Так слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівником якої є ОСОБА_6 , з метою встановлення грошового обороту.
Однак, яке доказове та суттєве значення мають матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення обставин вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України- заволодіння грошовими коштами фізичною особою, слідчий не наводить.
Вказане свідчить про недотримання вимог п.2 ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7