У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003432 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 перебувають матеріли кримінального провадження за № 0003432 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.10.2022 року до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення УПК в Харківській області за електронним зверненням гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.10.2022 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами з банківської карти (ЖЄО 26571 від 25.10.2022)

Згідно рапорт старшого інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те що гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з якої в подальшому було здійснено переказ грошових коштів на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , після чого сталася несанкціоноване списання грошових коштів на користь « ОСОБА_5 ».

Для встановлення останнього місця знаходження, виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номером картки НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації руху коштів по банківським карткам та рахункам «monobank | Universal Bank» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером карти НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України: клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації руху коштів по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером карти НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером карти НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 . В інформації зазначити:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_1 , а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на картки НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам НОМЕР_2 , у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів картки НОМЕР_2 за період з моменту оформлення карток по теперішній час;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-Рух грошових коштів по рахунку в період з 30.10.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1