Справа №592/3625/23
Провадження №1-кс/592/1519/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000738, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що не встановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в мережі "Інстаграм", використовуючи сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

До вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює безпечний вивід грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. На території м. Суми скуповує банківські картки, які в подальшому використовує для вчинення шахрайських дій, пов`язаних саме з використанням профілю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". ОСОБА_6 має в користуванні електронний гаманець сервісу " kuna.io " зареєстрований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує для приховання грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Окрім цього заохочує інших осіб за грошову винагороду, котрі надають свої банківські картки та в подальшому особисто знімають з них грошові кошти, які їм перерахували потерпілі особи внаслідок придбання дитячих товарів. Зокрема,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 , який надає банківські картки для безпечного виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 , який надає банківські картки для безпечного виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_3 , який надає особисті банківські картки та картки інших осіб для безпечного виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснює дії, пов`язані зі зняттям грошових коштів з банківських карт, які перерахували потерпілі. Для цього використовує банкомати різних банків, послуги «АТБ маркету» та магазинів «Єва», готівку передає ОСОБА_5 .

Також під час документування встановлено особу ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 які за наявною отриманою інформацією займаються адмініструванням та просуванням профілю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розміщенням фейкових оголошень, а також здійснюють листування з потерпілими. ОСОБА_12 раніше судима за вчинення аналогічних злочинів.

Окрім цього встановлено алгоритм отримання грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайських дій в соціальній мережі "Instagram", використовуючи профіль " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме потерпілий перераховує грошові кошти на банківську картку, яку знайшов ОСОБА_5 , в подальшому останній перераховує грошові кошти на електронний гаманець сервісу " kuna.io " зареєстрований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою приховання руху грошових коштів від правоохоронних органів, після чого з вказаного гаманця розподіляє прибуток між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 здійснюючи перекази на їхні особисті банківські карти, а саме:

ОСОБА_10 використовує банківську картку « MonoBank» № НОМЕР_1 ;

ОСОБА_11 використовує банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що за адресою АДРЕСА_4 , в якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись:

банківські картки на які потерпілі перерахували грошові кошти,

мобільні телефони, комп`ютерна, телекомунікаційна техніка, з яких здійснюється вхід до:

соціальної мережі "Instagram", на профіль " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",

банківських карток, на які потерпілі перераховують грошові кошти

електронного гаманця сервісу "kuna.io" зареєстрованого за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

чеки, квитанції, носії інформації, грошові кошти та інші речі які можуть бути знаряддям злочину або майном здобутим у результаті скоєного злочину, що має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні. Дані речі також можуть бути доказами, що самостійно та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину і встановлення особи, яка його вчинила.

З метою виявлення вище зазначених речей, виникає необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до довідки Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради на праві власності належить ОСОБА_13 та в якій фактично мешкають ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що 16.08.2022 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000738 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Слідчий посилається на рапорт працівника поліції, як на підставу для проведення обшуку.

Відповідно до вимог КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб , заявах, поясненнях, рапортах).

Тобто формально клопотання про обшук, яке ґрунтується на показаннях громадян, чи рапортах працівників поліції є вмотивованим згідно норм КПК України і має бути задоволене з метою досягнення мети розкриття злочину.

Разом з тим, такий не конкретизований підхід не убезпечує громадян від неправомірного порушення їх права про недоторканість житла у разі, коли повідомлення громадян чи рапорт працівника поліції про знаходження речей у певної особи є умисно або помилково неправдивим.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000738, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1