Справа № 185/1427/23
Провадження № 1-кс/185/818/23
29 березня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
-проектно-кошторисну документацію у повному обсязі на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
-- проектної документації (графічні та текстові матеріали відповідно до вимог ДСТУ щодо складу та змісту проектної документації) у повному обсязі на виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
-- виконавчої документації у повному обсязі за договором N52-22 від 25 листопада 2022 року про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), відомості ресурсів до актів, розрахунки загально-будівельних витрат до актів та ін.);
-- актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по виконанню аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адерсою: АДРЕСА_1 ;
-- договору No52-22 про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адерсою: АДРЕСА_1 » (додаткові угоди, специфікацію та всі додатки до нього):
-- первинні або зведені документи бухгалтерського обліку, щодо оплати по договору No52-22 про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, та/або казначейські виписки тощо);
-- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та/або меморіальні ордер, журнал-ордери), в яких відображено господарські операції з грошових коштів, виконання робіт відповідно до умов укладеного договору № 52-22 від 25 листопада 202 року;
-- експертні звіти, товарно-транспорті та складські накладні, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників при проведенні ремонту, накладні (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, журнали обліку виконаних робіт (форми КБ-6), на підставі якого складались акти приймання виконаних робіт, тощо);
-- проектно-кошторисну документацію у повному обсязі на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
-- проектної документації (графічні та текстові матеріали відповідно до вимог ДСТУ щодо складу та змісту проектної документації) у повному обсязі на виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
-- виконавчої документації у повному обсязі за договором N°53-22 від 25 листопада 2022 року про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), відомості ресурсів до актів, розрахунки загально-будівельних витрат до актів та ін.);
-- актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по виконанню аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
-- договору No53-22 про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (додаткові угоди, специфікацію та всі додатки до нього);
-- первинні або зведені документи бухгалтерського обліку, щодо оплати по договору No53-22 про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, та/або казначейські виписки тощо);
-- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та/або меморіальні ордер, журнал-ордери), в яких відображено господарські операції з грошових коштів, виконання робіт відповідно до умов укладеного договору: № 53-22 від 25 листопада 2022 року.
-- експертні звіти, товарно-транспорті та складські накладні, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників. та робітників при проведенні ремонту, накладні (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин. При проведенні робіт, журнали обліку виконаних робіт (форми КБ-6), на підставі якого складались акти приймання виконаних робіт, тощо).,
що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням (зняттям) їх копій.
Матеріалами клопотання підтверджено, що 27.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №35-22 про закупівлю робіт по об`єкту Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору 2335477,20 грн..
В рамках кримінального провадження проведено огляд місця події покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході огляду зафіксовано фактичну відсутність проведених ремонтних робіт м`якої крівлі будинку.
При цьому, органом слідства отримано інформацію аналогічного факту складання завідомо неправдивих офіційних документів з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, 25 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №53-22 на здійснення робіт по об`єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відповідно до п.2.1 Договору строк (термін) виконання робіт до 25 грудня 2022 року.
Згідно даних з відкритих джерел, станом на 23 грудня 2022 року, вище зазначені роботи виконані про що складено відповідний акт приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) та здійснено оплату, однак фактично роботи не були виконані у повному обсязі та не відповідали актам виконаних робіт.
Разом з цим встановлено, що 25 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №52-22 на здійснення робіт по об`єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відповідно до п.2.1 Договору строк (термін) виконання робіт до 25 грудня 2022 року.
Згідно даних з відкритих джерел, станом на 23 грудня 2022 року, вище зазначені роботи виконані про що складено відповідний акт приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) та здійснено оплату, однак фактично роботи не були виконані у повному обсязі та не відповідали актам виконаних робіт.
Отримання зазначених документів надасть можливість встановити відповідність повноти та вартості фактично виконаних робіт даним, які зазначені в документах та оплачені за рахунок бюджетних коштів, встановити документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, повну та всебічність встановлення обставин вчинення злочину, виконати клопотання експертів.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 та процесуальному керівнику начальнику Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей га документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням (зняттям) їх копій, а саме до:
- проектно-кошторисну документацію у повному обсязі на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- проектної документації (графічні та текстові матеріали відповідно до вимог ДСТУ щодо складу та змісту проектної документації) у повному обсязі на виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- виконавчої документації у повному обсязі за договором N52-22 від 25 листопада 2022 року про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), відомості ресурсів до актів, розрахунки загально-будівельних витрат до актів та ін.);
- актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по виконанню аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адерсою: АДРЕСА_1 ;
- договору No52-22 про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адерсою: АДРЕСА_1 » (додаткові угоди, специфікацію та всі додатки до нього):
- первинні або зведені документи бухгалтерського обліку, щодо оплати по договору No52-22 про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, та/або казначейські виписки тощо);
- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та/або меморіальні ордер, журнал-ордери), в яких відображено господарські операції з грошових коштів, виконання робіт відповідно до умов укладеного договору № 52-22 від 25 листопада 202 року;
- експертні звіти, товарно-транспорті та складські накладні, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників при проведенні ремонту, накладні (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, журнали обліку виконаних робіт (форми КБ-6), на підставі якого складались акти приймання виконаних робіт, тощо);
- проектно-кошторисну документацію у повному обсязі на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- проектної документації (графічні та текстові матеріали відповідно до вимог ДСТУ щодо складу та змісту проектної документації) у повному обсязі на виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- виконавчої документації у повному обсязі за договором N°53-22 від 25 листопада 2022 року про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), відомості ресурсів до актів, розрахунки загально-будівельних витрат до актів та ін.);
- актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по виконанню аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- договору No53-22 про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (додаткові угоди, специфікацію та всі додатки до нього);
- первинні або зведені документи бухгалтерського обліку, щодо оплати по договору No53-22 про закупівлю робіт по об`єкту: «аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, та/або казначейські виписки тощо);
- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та/або меморіальні ордер, журнал-ордери), в яких відображено господарські операції з грошових коштів, виконання робіт відповідно до умов укладеного договору: № 53-22 від 25 листопада 2022 року.
- експертні звіти, товарно-транспорті та складські накладні, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників. та робітників при проведенні ремонту, накладні (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин. При проведенні робіт, журнали обліку виконаних робіт (форми КБ-6), на підставі якого складались акти приймання виконаних робіт, тощо).
Строк дії ухвали до 29 травня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1