Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/232/23
Провадження № 1-кс/644/67/23
УХВАЛА

Іменем України

18 січня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 12.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14:00 год. 11.01.2023 року та по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 12.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 . ОСОБА_5 повідомила, що у неї у власності є кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 . 11.01.2023 вона знаходилася вдома, приблизно о 15:00 у своєму мобільному додатку «Telegram» вона побачила групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вирішила вступити в дану групу для отримання грошових коштів від ООН. В даній групі було 997 підписників та публікація «Надання допомоги громадянам України від міжнародних організацій, одноразова виплата 6500 грн.» нижче даного напису на вибір були вказані банки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Райффайзен, Пумб), ОСОБА_5 обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшла по силці: ІНФОРМАЦІЯ_5 Далі, на мобільний телефон ОСОБА_5 відразу прийшло повідомлення з 4-циферним кодом для вводу його у відповідному вікні. Потерпіла вписала код, після чого о 15:09 на її мобільний телефон прийшло повідомлення від ОСОБА_6 з текстом «Увага! Вхід з пристрою xiaomi redmi spesnglobal 2201117ty 11.01.2023 15:09 Код: 1725. Не передавайте цей код нікому. Довідка: НОМЕР_6 ». Далі, о 15:40 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила , що з її кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , (05/24), шахраї списують грошові кошти (яку саме суму вона не знала на той час) та попрохала співробітників банку зупинити дану операцію, нащо ОСОБА_5 відповіли, що вони цього не можуть зробити. О 15:41 потерпілій знову прийшло повідомлення від « ОСОБА_7 » з текстом: « НОМЕР_7 списання 11.01.2023 15:39 Рахунок: *8846, доступно: -77777608.49UAH, власні кошти: 0.00UAH.». Після цього повідомлення ОСОБА_5 знову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банка, щоб припинити це списання, однак їй відповіли що нічим не можуть допомогти. Також, потерпіла в ході допиту добавила, що кредитною банківською карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 , вона часто користувалася, останній раз 10.01.2023 зняла з неї грошові кошти у сумі 154,50 грн., та в цей же день поповнила її на 200 грн. Шахраями було списано з вищевказаної кредитної карточки, належної потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20305.00 грн.

Потерпіла надала виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 , відповідно до яких встановлено, що незаконні транзакції з банківської карточки потерпілої відбувалися 11.01.2023 року.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи, що документи, до яких просить слідча тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просила надати відповідний тимчасовий доступ, оскільки це б сприяло встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі.

Слідча подала до суду заяву про підтримання поданого нею клопотання та просила провести розгляд справи за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру №0000052 від 12.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 11.01.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду. Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, 11.01.2023 вона знаходилася вдома, приблизно о 15:00 у своєму мобільному додатку «Telegram» вона побачила групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вирішила вступити в дану групу для отримання грошових коштів від ООН. В даній групі було 997 підписників та публікація «Надання допомоги громадянам України від міжнародних організацій, одноразова виплата 6500 грн.» нижче даного напису на вибір були вказані банки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Райффайзен, Пумб), ОСОБА_5 обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшла по силці: ІНФОРМАЦІЯ_5 Далі, на мобільний телефон ОСОБА_5 відразу прийшло повідомлення з 4-циферним кодом для вводу його у відповідному вікні. Потерпіла вписала код, після чого о 15:09 на її мобільний телефон прийшло повідомлення від ОСОБА_6 з текстом «Увага! Вхід з пристрою xiaomi redmi spesnglobal 2201117ty 11.01.2023 15:09 Код:1725. Не передавайте цей код нікому. Довідка: НОМЕР_6 ». Далі, о 15:40 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила , що з її кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 (05/24) шахраї списують грошові кошти (яку саме суму вона не знала на той час) та попрохала співробітників банку зупинити дану операцію, нащо ОСОБА_5 відповіли, що вони цього не можуть зробити. О 15:41 потерпілій знову прийшло повідомлення від « ОСОБА_7 » з текстом: « НОМЕР_7 списання 11.01.2023 15:39 Рахунок: *8846, доступно:-77777608.49 UAH, власні кошти: 0.00UAH.» Після цього повідомлення ОСОБА_5 знову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банка, щоб припинити це списання, однак їй відповіли що нічим не можуть допомогти. Також, потерпіла в ході допиту добавила, що кредитною банківською карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 , вона часто користувалася, останній раз 10.01.2023 зняла з неї грошові кошти у сумі 154,50 грн., та в цей же день поповнила її на 200 грн. Шахраями було списано з вищевказаної кредитної карточки, належної потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20305.00 грн..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 12.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниця та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) повні дані власника картки № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки.

2) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 11.01.2023 року та по 18.01.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента

Встановити строк дії ухвали до 18.02.2023 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1