печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІТА» на постанову прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 від 06 листопада 2022 року про відмову у задоволенні клопотання щодо повернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000471 та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2022 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІТА» на постанову прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 від 06 листопада 2022 року про відмову у задоволенні клопотання щодо повернення тимчасово вилученого під час проведення обшуку за адресою м.Київ, вул. Спаська, 31Б, які належать зокрема ТОВ «Соліта», майна, а саме:

- Інформації щодо участі в конкурсі по організації передачі на переробку брухту відходів із вмістом дорогоцінних металів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів, що зберігаються у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 1 арк.;

- Калькуляції планової вартості брухту (відходів) із містом дорогоцінних матеріалів на 1 арк.;

- Довідки щодо досвіду виконання по передачі на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних матеріалів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів від 25.02.2020 на 1 арк.;

- Інформації щодо участі в конкурсі надання послуг з реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 2 арк.;

- Копії листа про реєстрацію суб`єкта господарювання 21020-38-10/7272 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-Штатного розпису ТОВ "Соліта" від 30.01.2020 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_5 N 06-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_5 N 07-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

-Штатного розпису ТОВ "Соліта" від 02.01.2020 на 1 арк.;

-Штатного розпису ТОВ "Соліта" від 18.06.2019 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_6 на 2-к від 19.09.2019 на 1 арк.;

-Заяви про прийом на роботу ОСОБА_6 від 19.09.2019 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_7 N 07-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_5 N 06-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_8 N 05-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_9 N 04-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_9 N 03-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

- Табеля обліку використаного робочого часу ТОВ "ТДМ Електроннік" за січень - грудень 2018 на 12 арк.;

-Зеленої папки скоросшивателя зеленого кольору на якій знаходиться відтиск печатки ТОВ "ТДМ Електронікс", в середині якої знаходяться:

-Видаткові накладні ТОВ "ТДМ Електронікс" в період часу з 2017 по 2019 в кількості 29 шт.

-Рахунок на оплату ТОВ "ТДМ Електронікс" в період часу з 2016 по 2019 в кількості 22 шт.;

-Товарно-транспортні накладні в кількості 12 шт.;

-Рахунок - фактура в кількості 12 шт.;

-Сертифікація в кількості 17 шт.;

-Платіжні доручення в кількості 8 шт.;

-Довіреність N 75 від 22.04.2020 на 1 арк.;

-Акт N 60/19-6013/0001116-В від 24.02.2020 з додатками до нього на 4 арк.

-Акти надання послуг в період часу з 2016 по 2020 в кількості 20 шт.

-Акт N ОУ-0000035 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

-Акт N КО-0000114 на 1 арк.;

-Договір поставки N 13/03 від 13.03.2020 на 3 арк.;

-Акти приймання металів чорних в кількості 11 шт.;

-Акт прийому-здачі робіт за 10.09.2019 на 1 арк.;

-Акт приймання - передачі виконаних послуг N 0920-1С на 1 арк.;

-Акт N ПП-0000959 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

-Акт виконаних робіт N 1 від 30.04.2019 разом з додатками до нього на 15 арк.;

-Акт прийому-передачі N 10 до договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

-Акт звіряння разом з додатками до нього на 2 арк.;

-Листи до ПАТ "Кредобанк" в кількості на 6 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість в кількості 7 шт.;

-Рахунок-акт оплату вих. 216 від 11.07.2018 рази з додатками до нього на 6 арк.;

-Рахунок N 65-ТОА18-69 від 13.09.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

-Копія листа ТОВ "ТДМ Електронікс" на директора ТОВ "ТДМ Електронікс" на 1 арк.;

-Формула Журналу реєстрації перевірок на 5 арк.;

-Акти звірення від 01.10.2018 в кількості 2 шт.;

-Листи до ПАТ "Укртелеком" в кількості 3 шт.;

-Акт прийому-передачі N 3 до Договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 13 арк.;

-Протокол загальних зборів N 101 від 20.09.2019 разом з додатками до нього на 9 арк.;

-Акт прийому-передачі N 4 до Договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 26 арк.;

-Договір - акт N А/АМ/6/18.7.17 разом з додатками до нього на 15 арк.;

-Банківська виписка по рахунку на 47 арк.;

-Листи про зміну рахунка в кількості 8 шт.;

-Акт звірення разом з додатками до нього на 8 арк.

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_10 разом з додатками до нього на 2 арк.;

-Акти приймання металів чорних (вторинних) N 32, 30, 29 в кількості 3 шт.;

-Додаткова угода до договору купівлі-продажу N 06/03/2017 від 04.03.2019 разом з додатками до нього на 5 арк.;

-Два податкових повідомлення-рішення раз з додатками до них на 6 арк.

-Банківські виписки АТ "Кредобанк" на 47 арк.;

-Акт N ОУ - 0000055 здачі-прийняття робіт разом з додатками до нього на 3 арк.;

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, червоного кольору, скорозшивач містить надпис "Соліта" Свод Расчетно-платежная ведомость 2020 вміст 17 аркушів.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, жовтого кольору, скорозшивач містить надпис "Соліта" табель 2020 вміст 8 аркушів.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач з файлами в кількості 36 штук з документами листування з ДФС, ДПС у місті Києві за 2019 рік.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач містить надпис "TDM Electronics Листування (Запити-відповіді" вміст 134 сторінки + 2 файли. З товаросупровідними документами, митними деклараціями за 2016 рік.

-Файл що містить документи акт приймання металів на 12 аркушах.

-Проекти договорів купівлі-продажу між ПАТ "Укртелеком" Одеської філії та ТОВ "Соліта" на 21 аркушах в 1 файлі.

-Файл з документами в якому міститься договір оренди транспортного засобу між ТОВ Соліта та ОСОБА_7 на 10 аркушах + фіскальні чеки за жовтень 2019 року.

-Файл що містить рахунки на оплату та акти здачі-приймання робіт з ТЗОВ "Траст Експрес" на 8 аркушах.

-Протокол проведення електронного аукціону N UA-PS-2021-0415-000035-3 на 6 аркушах.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів синього кольору скорозшивач містить надпис "ТОВ ТДМ ЕЛЕКТРОНІКС" з документами щодо організації господарської діяльності ТОВ Соліта в період з 2015 року по 2020 рік на 65 файлах.

-Папки швидкозшивача чорного кольору "Договори ТОВ "Соліта", в якій в файлах містяться наступні документи:

-Договір купівлі - продажу обладнання N 24/04 від 24.04.2020 з додатками, всього на 12 арк.;

-Договір купівлі - продажу брухту та відходів чорних металів від 12.03.2020, з додатками, всього на 7 арк.;

-Договір оренди від 11.02.2020 N 11/02 з додатками, всього на 7 арк.;

-Договір суборенди нерухомого майна 03.01.2020 з додатками, всього на 6 арк;

-Додаткова угода від 06.03.2018 на 1 арк.;

-Договір підряду N 01/04/19 від 01.04.2019 з додатками всього на 7 арк.;

-Договір N 16/09-01 від 01.09.2016;

-Договір про надання правової допомоги від 01.09.2016 на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.10.16 на 2 арк;

-Договір на комплексне логістичне обслуговування від 09.12.2016 на 8 арк;

-Договір N 18/06 від 03.04.2018 3 арк;

-Додаткова угода N 06/03/2017 від 09.03.2017 від 04.03.2019 на 1 арк.;

-Договір купівлі - продажу N 02/07/2019 всього на 3 арк.;

-Договір 29.07.2016 всього на 5 арк;

-Договір N 160708 від 08.06.2016 всього на 4 арк;

-Договір постачання брухту N 131 від 13.02.2020 з додатками, всього на 34 арк.;

-Договір N 17/02 від 17.02.2020 всього на 4 арк.;

-Договір N 20/28.02-ОП від 28.02.2020, з додатками всього на 7 арк.;

-Договір без дати та номеру між ТОВ "Соліта" та ТОВ "метіф" на 3 арк;

-Договір N 44/2020-бм від 05.03.2020 з додатками, всього на 6 арк;

-Договір поставки N 240620/1 від 01.01.2020 з додатками, всього на 14 арк.;

-Договір від 27.07.2016 на 5 арк.;

-Договір N 16/06-09 суборенди нерухомого майна від 08.06.2016 на 3 арк.

-Папки швидкозшивача чорного кольору, в якій в файлах містяться наступні документи:

-Лист від 25.02.2020 N 34774/10/26-15-05-04-01 від 25.02.2020;

-Лист від 31.03.2020 N 56838/10/26-15-05-04-01;

-Акт від 28.12.2019 N 1323/26-15-04-01-21/40551327;

-Вимога від 07.02.2020 N 6060;

-Лист від 05.07.2019 N 7637;

-Лист від 10.01.2020 N 2001/10;

-Лист від 27.12.2019 N 71496/10/26-15-05-04-01;

-Лист від 03.01.2020 N 10/26-15-06-06-14;

-Копія Листа від 18.09.2018 N 04/03/01;

-Копія листа від 18.03.2018 N 04/09/02;

-Лист від 05.09.2018 N 58279/10/26-15-08-04-14;

-Вимога від 27.09.2018 N РОЕ-30.7/1450;

-Лист від 21.05.2018 N 1-26.12.-2369;

-ППР N від 24.07.2018;

-Акт N 673/26-15-14-01/40551327 від 12.07.2018;

-Лист від 16.07.2018 N 17-8612/10-21/18;

-Лист одержано від 10.08.2018;

-Лист від 10.08.2018 N 1808/10;

-Лист від 06.08.2018 N 10/26-15-08-01-22;

-Лист від 28.12.2017 N 32065/6/99-99-19-03-01-15;

-Лист від 26.12.2017 N 10-6-1-3/2018;

-Лист від 30.11.2017 N 955/10/06-70-61 від 30.11.2017;

-Лист від 16.11.2017 N 2261/13-70-26/В/29;

-Лист від 27.09.2017 N 15419/10/13-01-22-02-10/1894 від 27.09.2017;

-Лист від 04.09.2017 N 27417/10-26-15-12-18-14;

-Лист від 28.07.2017 N 17/7-4561-17;

-Лист від 14.07.2017 N 21-006/25018;

-Лист від 06.07.2017 N 4049/10/13-70-74/30;

-Лист від 20.06.2017 N 10/13-70-20/38;

-Лист від 19.06.2017 N 3439/10/13-70-74/30;

-Лист від 15.06.2017 N 1706/15;

-Копія довіреності від 01.06.2017;

-Лист від 01.06.2017 N 14847/101/26-15-12-18-14;

-Лист від 03.10.2016 N 8097/10/26-56-12-02-12;

-Лист від 26.10.2016 N 1610/26;

-Лист від 27.10.2016 N 9046/10/26-56-12-02-12;

-Лист від 04.11.2016 N 1611/04;

-Лист від 07.11.2016;

-Лист N 10/26-15-12-01-18;

-Лист від 11.11.2016 N 6744/26-56-12-02-12;

-Лист від 25.11.2016 N 6981/126-56-12-01-12;

-Лист від 25.11.2016 N 24840/10/26-15-12-02-14;

-Лист від 05.12.2016 N 7130/26-56-12-01-12;

- Лист від 16.12.2016 N 13562/Г/99-99-12-03-02-14;

-Лист від 12.12.2016;

-Лист від 16.12.2016;

-Лист від 03.01.2017;

-Копія наказу від 08.12.2016;

-Копія направлення на перевірку від 09.12.2016;

-Запит про надання документів від 14.12.2016;

-Копія наказу від 20.12.2016;

-Акт від 05.01.2017 N 2/26-15-14-04-01/40551327;

-ППР від 19.01.2017 N ;

-Лист від 30.01.2017 N 1928//10/26-15-14-04-01-15;

-Копія дозволу від 02.08.2016 N 57696;

-Наказ N 3-к від 06.09.2016;

-Лист від 06.03.2017 N 1577/10/26-56-12-0212;

-Лист від 22.03.2017 N 1703/22;

- Коробки, в якій містяться наступні папки для паперів з документами;

-Папка для паперів "ТДМ "Електронікс" зарплата, табелі, штатки 2016-2017рр;

-Папка для паперів "Перевезення Укртехекспорт";

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс звіти 2016-2017рр";

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс звіти 2016р";

-Папка для паперів "ТДМ Електронік податкова звітність 2018";

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс податкові накладні 2018";

-Папка для паперів ТДМ Електронкіс 2016-2017";

-Папка для паперів "Перевезення Соліта"

-Папка для паперів "Соліта перевезення"

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс Укртелеком 2018"

-Папка для паперів "Соліта Укртелеком 1 півріччя 2020"

-Папка для паперів "Соліта Укртелеком 2019 2 частина"

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс експорт 2016-2017"

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 рік 1 частина;

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 рік 2 частина;

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 рік 1 частина"

-Папка для паперів "ТДМ "Електронікс Укртелеком 2017 рік 2 частина.

-Папка для паперів ТДМ Електронікс Укртелеком 1 півріччя 2019р".

-Специфікації до договору 06/03/2017 та видаткові накладні, всього на 12 арк.;

-Довідка від 14.03.2018 N 226/26-15-14-04-01/41027846 та акти здачі - прийняття робіт, всього на 19 арк;

-Договір на 1908-01 від 01.08.2019 в 2-х екз.;

-Договір N 20/06/2018 від 20.06.2018 з додатком, всього на 3 арк;

-Договір купівлі - продажу від 09.03.2017, всього на 3 арк.;

-Додаткова угода від 04.03.2019 на 1 арк;

-Копії додаткових угод на 5 арк.;

-Договір від 10.07.2017 на 4 арк. та договір N 18/10-01 від 01.10.2018 на 2 арк;

-Договір від 10.07.2017 на 4 арк та копія договору на 4 арк;

-Договір N 1804 /24 про надання правової допомоги від 24.04.2018;

-Договір суборенди від 14.12.2016;

-Рахунки - фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, всього на 15 арк.; копії митних декларацій, всього на 18 арк.

-Рахунки - фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, всього на 82 арк.;

-Інвойси, акти приймання - передачі, всього на 51 арк;

-18 файлів з документами;

-Файли з проектами договорів купівлі - продажу, всього 4 файли;

-Дозвіл N 74158 від 13.07.2018 про застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ОСОБА_11 .

Зазначає, що тимчасово вилучене майно має бути повернуто його власнику, оскільки його арешт скасовано в установленому законом порядку. Подальше утримання майна ТОВ «СОЛІТА» грубо порушує право товариства на мирне володіння таким майном.

Представник володільця майна до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду відповідну заяву. Скаргу просив розглянути без його участі та задовольнити з підстав у ній зазначених.

Прокурор до судового засідання не з`явився, з невідомих суду причин, про дату та час проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у відсутність прокурора в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України та за відсутності представника власника майна на підставі ст. 26 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001254, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

13.05.2021 під час обшуку було вилучено майно, яке не входить до переліку щодо якого надано судом дозвіл на відшукання згідно з ухвалою суду від 11.05.2021.

01.06.2021 матеріали кримінального провадження №0001254 від 08.07.2020, були об`єднані з матеріалами досудового розслідування №0000471 від 07.10.2015 в одне провадження під №0000471.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2021 у справі № 757/25735/21-к задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно, накладено арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку за адресою м.Київ, вул.Спаська, 31Б, які належать ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», в тому числі накладено арешт на речі та документи ТОВ «СОЛІТА», які не входять в період з 01.05.2020 по 11.05.2021 .

04.07.2022 Печерським районним судом м. Києва постановлено ухвалу про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2021 року у справі № 757/25735/21-к на речі та документи ТОВ «СОЛІТА».

В жовтні 2022 року адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «СОЛІТА» звернулася до Офісу Генерального прокурора про негайне повернення майна, яке було вилучене в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні арешт на яке було скасовано ухвалою слідчого судді від 04.07.2022.

14.11.2022 року адвокат отримала від Офісу Генерального прокурора лист разом із постановою прокурора про відмову в задоволені клопотання від 06.11.2022 року.

Згідно змісту оскаржуваної постанови підставою відмови в задоволенні клопотання про повернення майна прокурор вказав те, що вказане майно визнано речовими доказами на підставі постанови слідчого від 14.05.2021 року про визнання вилучених речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає не погоджується з вказаною постановою прокурора, виходячи з наступного.

Так, обмеження права власності може здійснюватися лише на підставі судового рішення, а не постанови слідчого про визнання вилучених речей та документів речовими доказами, із цього випливає, що та частина речей та документів відносно яких слідчий суддя скасував арешт підлягають негайному поверненню власнику.

Згідно ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Отже, згідно положень ст. 169 КПК України вилучене майно повертається особі у якої воно було вилучене у разі скасування арешту.

Слідчий не надав слідчому судді відомості щодо вирішення питання про повторне накладення арешту на майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику ТОВ «Соліта» згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України, а постанова прокурора підлягає скасуванню.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи, що тимчасово вилучене майно не повернуто його власнику, арешт в установленому законом порядку скасовано та повторно не накладено, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги ТОВ «СОЛІТА».

Керуючись ст. 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІТА» на постанову прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 від 06 листопада 2022 року про відмову у задоволенні клопотання щодо повернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000471 та зобов`язання вчинити дії - задовольнити.

Постанову прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 від 06 листопада 2022 року про відмову у задоволенні клопотання щодо повернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000471 - скасувати.

Зобов`язати прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та/або інших уповноважених на те осіб у кримінальному провадженні № 0000471, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛІТА» тимчасово вилучене під час проведення обшуку 13.05.2021 року, майно, а саме:

- Інформації щодо участі в конкурсі по організації передачі на переробку брухту відходів із вмістом дорогоцінних металів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів, що зберігаються у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 1 арк.;

- Калькуляції планової вартості брухту (відходів) із містом дорогоцінних матеріалів на 1 арк.;

- Довідки щодо досвіду виконання по передачі на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних матеріалів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів від 25.02.2020 на 1 арк.;

- Інформації щодо участі в конкурсі надання послуг з реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 2 арк.;

- Копії листа про реєстрацію суб`єкта господарювання 21020-38-10/7272 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-Штатного розпису ТОВ "Соліта" від 30.01.2020 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_5 N 06-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_5 N 07-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

-Штатного розпису ТОВ "Соліта" від 02.01.2020 на 1 арк.;

-Штатного розпису ТОВ "Соліта" від 18.06.2019 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_6 на 2-к від 19.09.2019 на 1 арк.;

-Заяви про прийом на роботу ОСОБА_6 від 19.09.2019 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_7 N 07-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_5 N 06-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_8 N 05-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_9 N 04-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_9 N 03-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

- Табеля обліку використаного робочого часу ТОВ "ТДМ Електроннік" за січень - грудень 2018 на 12 арк.;

-Зеленої папки скоросшивателя зеленого кольору на якій знаходиться відтиск печатки ТОВ "ТДМ Електронікс", в середині якої знаходяться:

-Видаткові накладні ТОВ "ТДМ Електронікс" в період часу з 2017 по 2019 в кількості 29 шт.

-Рахунок на оплату ТОВ "ТДМ Електронікс" в період часу з 2016 по 2019 в кількості 22 шт.;

-Товарно-транспортні накладні в кількості 12 шт.;

-Рахунок - фактура в кількості 12 шт.;

-Сертифікація в кількості 17 шт.;

-Платіжні доручення в кількості 8 шт.;

-Довіреність N 75 від 22.04.2020 на 1 арк.;

-Акт N 60/19-6013/0001116-В від 24.02.2020 з додатками до нього на 4 арк.

-Акти надання послуг в період часу з 2016 по 2020 в кількості 20 шт.

-Акт N ОУ-0000035 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

-Акт N КО-0000114 на 1 арк.;

-Договір поставки N 13/03 від 13.03.2020 на 3 арк.;

-Акти приймання металів чорних в кількості 11 шт.;

-Акт прийому-здачі робіт за 10.09.2019 на 1 арк.;

-Акт приймання - передачі виконаних послуг N 0920-1С на 1 арк.;

-Акт N ПП-0000959 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

-Акт виконаних робіт N 1 від 30.04.2019 разом з додатками до нього на 15 арк.;

-Акт прийому-передачі N 10 до договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

-Акт звіряння разом з додатками до нього на 2 арк.;

-Листи до ПАТ "Кредобанк" в кількості на 6 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість в кількості 7 шт.;

-Рахунок-акт оплату вих. 216 від 11.07.2018 рази з додатками до нього на 6 арк.;

-Рахунок N 65-ТОА18-69 від 13.09.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

-Копія листа ТОВ "ТДМ Електронікс" на директора ТОВ "ТДМ Електронікс" на 1 арк.;

-Формула Журналу реєстрації перевірок на 5 арк.;

-Акти звірення від 01.10.2018 в кількості 2 шт.;

-Листи до ПАТ "Укртелеком" в кількості 3 шт.;

-Акт прийому-передачі N 3 до Договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 13 арк.;

-Протокол загальних зборів N 101 від 20.09.2019 разом з додатками до нього на 9 арк.;

-Акт прийому-передачі N 4 до Договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 26 арк.;

-Договір - акт N А/АМ/6/18.7.17 разом з додатками до нього на 15 арк.;

-Банківська виписка по рахунку на 47 арк.;

-Листи про зміну рахунка в кількості 8 шт.;

-Акт звірення разом з додатками до нього на 8 арк.

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_10 разом з додатками до нього на 2 арк.;

-Акти приймання металів чорних (вторинних) N 32, 30, 29 в кількості 3 шт.;

-Додаткова угода до договору купівлі-продажу N 06/03/2017 від 04.03.2019 разом з додатками до нього на 5 арк.;

-Два податкових повідомлення-рішення раз з додатками до них на 6 арк.

-Банківські виписки АТ "Кредобанк" на 47 арк.;

-Акт N ОУ - 0000055 здачі-прийняття робіт разом з додатками до нього на 3 арк.;

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, червоного кольору, скорозшивач містить надпис "Соліта" Свод Расчетно-платежная ведомость 2020 вміст 17 аркушів.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, жовтого кольору, скорозшивач містить надпис "Соліта" табель 2020 вміст 8 аркушів.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач з файлами в кількості 36 штук з документами листування з ДФС, ДПС у місті Києві за 2019 рік.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач містить надпис "TDM Electronics Листування (Запити-відповіді" вміст 134 сторінки + 2 файли. З товаросупровідними документами, митними деклараціями за 2016 рік.

-Файл що містить документи акт приймання металів на 12 аркушах.

-Проекти договорів купівлі-продажу між ПАТ "Укртелеком" Одеської філії та ТОВ "Соліта" на 21 аркушах в 1 файлі.

-Файл з документами в якому міститься договір оренди транспортного засобу між ТОВ Соліта та ОСОБА_7 на 10 аркушах + фіскальні чеки за жовтень 2019 року.

-Файл що містить рахунки на оплату та акти здачі-приймання робіт з ТЗОВ "Траст Експрес" на 8 аркушах.

-Протокол проведення електронного аукціону N UA-PS-2021-0415-000035-3 на 6 аркушах.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів синього кольору скорозшивач містить надпис "ТОВ ТДМ ЕЛЕКТРОНІКС" з документами щодо організації господарської діяльності ТОВ Соліта в період з 2015 року по 2020 рік на 65 файлах.

-Папки швидкозшивача чорного кольору "Договори ТОВ "Соліта", в якій в файлах містяться наступні документи:

-Договір купівлі - продажу обладнання N 24/04 від 24.04.2020 з додатками, всього на 12 арк.;

-Договір купівлі - продажу брухту та відходів чорних металів від 12.03.2020, з додатками, всього на 7 арк.;

-Договір оренди від 11.02.2020 N 11/02 з додатками, всього на 7 арк.;

-Договір суборенди нерухомого майна 03.01.2020 з додатками, всього на 6 арк;

-Додаткова угода від 06.03.2018 на 1 арк.;

-Договір підряду N 01/04/19 від 01.04.2019 з додатками всього на 7 арк.;

-Договір N 16/09-01 від 01.09.2016;

-Договір про надання правової допомоги від 01.09.2016 на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.10.16 на 2 арк;

-Договір на комплексне логістичне обслуговування від 09.12.2016 на 8 арк;

-Договір N 18/06 від 03.04.2018 3 арк;

-Додаткова угода N 06/03/2017 від 09.03.2017 від 04.03.2019 на 1 арк.;

-Договір купівлі - продажу N 02/07/2019 всього на 3 арк.;

-Договір 29.07.2016 всього на 5 арк;

-Договір N 160708 від 08.06.2016 всього на 4 арк;

-Договір постачання брухту N 131 від 13.02.2020 з додатками, всього на 34 арк.;

-Договір N 17/02 від 17.02.2020 всього на 4 арк.;

-Договір N 20/28.02-ОП від 28.02.2020, з додатками всього на 7 арк.;

-Договір без дати та номеру між ТОВ "Соліта" та ТОВ "метіф" на 3 арк;

-Договір N 44/2020-бм від 05.03.2020 з додатками, всього на 6 арк;

-Договір поставки N 240620/1 від 01.01.2020 з додатками, всього на 14 арк.;

-Договір від 27.07.2016 на 5 арк.;

-Договір N 16/06-09 суборенди нерухомого майна від 08.06.2016 на 3 арк.

-Папки швидкозшивача чорного кольору, в якій в файлах містяться наступні документи:

-Лист від 25.02.2020 N 34774/10/26-15-05-04-01 від 25.02.2020;

-Лист від 31.03.2020 N 56838/10/26-15-05-04-01;

-Акт від 28.12.2019 N 1323/26-15-04-01-21/40551327;

-Вимога від 07.02.2020 N 6060;

-Лист від 05.07.2019 N 7637;

-Лист від 10.01.2020 N 2001/10;

-Лист від 27.12.2019 N 71496/10/26-15-05-04-01;

-Лист від 03.01.2020 N 10/26-15-06-06-14;

-Копія Листа від 18.09.2018 N 04/03/01;

-Копія листа від 18.03.2018 N 04/09/02;

-Лист від 05.09.2018 N 58279/10/26-15-08-04-14;

-Вимога від 27.09.2018 N РОЕ-30.7/1450;

-Лист від 21.05.2018 N 1-26.12.-2369;

-ППР N від 24.07.2018;

-Акт N 673/26-15-14-01/40551327 від 12.07.2018;

-Лист від 16.07.2018 N 17-8612/10-21/18;

-Лист одержано від 10.08.2018;

-Лист від 10.08.2018 N 1808/10;

-Лист від 06.08.2018 N 10/26-15-08-01-22;

-Лист від 28.12.2017 N 32065/6/99-99-19-03-01-15;

-Лист від 26.12.2017 N 10-6-1-3/2018;

-Лист від 30.11.2017 N 955/10/06-70-61 від 30.11.2017;

-Лист від 16.11.2017 N 2261/13-70-26/В/29;

-Лист від 27.09.2017 N 15419/10/13-01-22-02-10/1894 від 27.09.2017;

-Лист від 04.09.2017 N 27417/10-26-15-12-18-14;

-Лист від 28.07.2017 N 17/7-4561-17;

-Лист від 14.07.2017 N 21-006/25018;

-Лист від 06.07.2017 N 4049/10/13-70-74/30;

-Лист від 20.06.2017 N 10/13-70-20/38;

-Лист від 19.06.2017 N 3439/10/13-70-74/30;

-Лист від 15.06.2017 N 1706/15;

-Копія довіреності від 01.06.2017;

-Лист від 01.06.2017 N 14847/101/26-15-12-18-14;

-Лист від 03.10.2016 N 8097/10/26-56-12-02-12;

-Лист від 26.10.2016 N 1610/26;

-Лист від 27.10.2016 N 9046/10/26-56-12-02-12;

-Лист від 04.11.2016 N 1611/04;

-Лист від 07.11.2016;

-Лист N 10/26-15-12-01-18;

-Лист від 11.11.2016 N 6744/26-56-12-02-12;

-Лист від 25.11.2016 N 6981/126-56-12-01-12;

-Лист від 25.11.2016 N 24840/10/26-15-12-02-14;

-Лист від 05.12.2016 N 7130/26-56-12-01-12;

- Лист від 16.12.2016 N 13562/Г/99-99-12-03-02-14;

-Лист від 12.12.2016;

-Лист від 16.12.2016;

-Лист від 03.01.2017;

-Копія наказу від 08.12.2016;

-Копія направлення на перевірку від 09.12.2016;

-Запит про надання документів від 14.12.2016;

-Копія наказу від 20.12.2016;

-Акт від 05.01.2017 N 2/26-15-14-04-01/40551327;

-ППР від 19.01.2017 N ;

-Лист від 30.01.2017 N 1928//10/26-15-14-04-01-15;

-Копія дозволу від 02.08.2016 N 57696;

-Наказ N 3-к від 06.09.2016;

-Лист від 06.03.2017 N 1577/10/26-56-12-0212;

-Лист від 22.03.2017 N 1703/22;

- Коробки, в якій містяться наступні папки для паперів з документами;

-Папка для паперів "ТДМ "Електронікс" зарплата, табелі, штатки 2016-2017рр;

-Папка для паперів "Перевезення Укртехекспорт";

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс звіти 2016-2017рр";

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс звіти 2016р";

-Папка для паперів "ТДМ Електронік податкова звітність 2018";

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс податкові накладні 2018";

-Папка для паперів ТДМ Електронкіс 2016-2017";

-Папка для паперів "Перевезення Соліта"

-Папка для паперів "Соліта перевезення"

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс Укртелеком 2018"

-Папка для паперів "Соліта Укртелеком 1 півріччя 2020"

-Папка для паперів "Соліта Укртелеком 2019 2 частина"

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс експорт 2016-2017"

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 рік 1 частина;

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 рік 2 частина;

-Папка для паперів "ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 рік 1 частина"

-Папка для паперів "ТДМ "Електронікс Укртелеком 2017 рік 2 частина.

-Папка для паперів ТДМ Електронікс Укртелеком 1 півріччя 2019р".

-Специфікації до договору 06/03/2017 та видаткові накладні, всього на 12 арк.;

-Довідка від 14.03.2018 N 226/26-15-14-04-01/41027846 та акти здачі - прийняття робіт, всього на 19 арк;

-Договір на 1908-01 від 01.08.2019 в 2-х екз.;

-Договір N 20/06/2018 від 20.06.2018 з додатком, всього на 3 арк;

-Договір купівлі - продажу від 09.03.2017, всього на 3 арк.;

-Додаткова угода від 04.03.2019 на 1 арк;

-Копії додаткових угод на 5 арк.;

-Договір від 10.07.2017 на 4 арк. та договір N 18/10-01 від 01.10.2018 на 2 арк;

-Договір від 10.07.2017 на 4 арк та копія договору на 4 арк;

-Договір N 1804 /24 про надання правової допомоги від 24.04.2018;

-Договір суборенди від 14.12.2016;

-Рахунки - фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, всього на 15 арк.; копії митних декларацій, всього на 18 арк.

-Рахунки - фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, всього на 82 арк.;

-Інвойси, акти приймання - передачі, всього на 51 арк;

-18 файлів з документами;

-Файли з проектами договорів купівлі - продажу, всього 4 файли;

-Дозвіл N 74158 від 13.07.2018 про застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1