Справа№484/56/23
Провадження№: 1-кс/484/11/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 06.01.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000906 від 05.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

До Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 04.12.2022 надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що приблизно в цей же день близько 21.00 год. невідомою особою таємно, в умовах воєнного стану, вчинено крадіжку грошових коштів з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 7475 грн., чим завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом 05.12.2022 внесено до ЄРДР за №0000906 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що має в користуванні банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 близько трьох років, до якої прив`язаний особистий номер телефону - НОМЕР_2 . Оформлювала картку з метою особистого користування та перерахування коштів. Також ОСОБА_4 заявила, що ніяких нарікань на роботу банку за час користування не було, нікому із сторонніх осіб дані картки не повідомляла, придбань в мережі «Інтернет» карткою не здійснювала. 04.12.2022 у вечірній час доби знаходилась вдома, за місцем свого мешкання, телефоном не користувалась.

З метою контролю за використанням коштів, отримання онлайн-банкінгу на телефонах ОСОБА_4 та її доньки ОСОБА_5 було встановлено відповідний за стосунок. Фізичний варіант картки ОСОБА_4 доньці ніколи не передавала, а картка була додана на її особистий телефон з метою зручності користування та оплати за товар в магазинах.

Приблизно о 21.00 год. 04.12.2022 ОСОБА_4 її донька ОСОБА_5 повідомила про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 знімаються кошти. Про це остання дізналась через застосунок на телефоні. В той час коли донька повідомила ОСОБА_4 про несанкціоноване зняття коштів, остання зайшла до застосунку та виявила, що систематично списуються кошти в сумі 299.00 грн. за транзакцію за послуги «Vodafone». Таким чином з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 знято 7475 гривень за 25 платежів. Вказані платежі були здійснені близько за 10 хвилин. Зайшовши в деталі операцій ОСОБА_4 встановила, що адреса торгівельної точки - м. Київ, код категорії торгової точки (МСС) - 4814, деталі операції POS Purchase.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Положення ч. 2 ст. 159 КПК України визначають, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено,тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 04.12.2022 по 05.12.2022;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 04.12.2022 по 05.12.2022;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: