Дата документу 22.12.2022Справа № 554/4919/22
УХВАЛА
Іменем України
22 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000823, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2021 за ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 22.11.2021 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000823 за ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , разом із викраденим майном покинув місце вчинення кримінального правопорушення, та залишили викрадений сейф з грошовими коштами у раніше домовленому місці, а саме ділянці місцевості поблизу АДРЕСА_1 , де знаходилися заздалегідь підготовленні засоби для його механічного пошкодження та вилучення з нього грошових коштів.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , завдав ОСОБА_8 майнової шкоди в сумі 8 000 Євро, 400 доларів США та 176 490грн., на загальну суму у відповідності до офіційного курсу гривні до іноземної валюти станом на 31.08.2022 сумарно на 484 368,6 грн.., що є крадіжкою вчиненою у великих розмірах.
Таким чином під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих

(розшукових) дій, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено коло осіб, які здійснювали вказану незаконну діяльність та є родичами підозрюваних, а саме:

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 мобільний телефон НОМЕР_2
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 мобільний телефон НОМЕР_2
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 мобільний телефон. НОМЕР_5
? ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_6 мобільний телефон. НОМЕР_7
? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 мобільний телефон. НОМЕР_9
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 мобільний телефон. НОМЕР_11 , НОМЕР_12
У зв`язку з вищевказаним, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні всіх банківських рахунків осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та членів їх сімей, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 та розкриття всіх банківських операцій за період часу з 01.01.2021 по кінець дії ухвали слідчого судді, що надасть органу досудового розслідування, можливість встановити розподіл незаконно здобутих грошових коштів між вказаними особами.
Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.01.2021 по 22.12.2022) ;

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.01.2021 по 22.12.2022) ;

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.01.2021 по 22.12.2022) ;

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_6 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.01.2021 по 22.12.2022) ;

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.01.2021 по 22.12.2022) ;

- документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.01.2021 по 22.12.2022) ;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 22.12.2022, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2021 по 22.12.2022;
- копії документів та номера мобільних телефонів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), які надавали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 під час оформлення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_13 ), рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вони закріплені та які відкриті на їх ім`я;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_13 ), за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах , за період часу з 01.01.2021 по 22.12.2022;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_13 ), на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 22.12.2022.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_13 );
- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які оформлені та/або належать: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_13 ), за період часу з 01.05.2022 по 22.12.2022.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1