Справа № 686/4789/23
Провадження № 1-кс/686/2231/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000552 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа комунального підприємства, яке здійснює господарську діяльність на території міста Хмельницького та Хмельницької області протягом 2020-2021 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем привласнила грошові кошти зазначеного підприємства, чим своїми діями завдала майнової шкоди на суму, точний розмір якої встановлюється.

Зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в якому ініціатор повідомляє про те, що службова особа спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2021 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами підприємства, під виглядом виплат заробітних плат.

Враховуючи той факт, що згідно рапорту привласнення полягає у нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, які фактично не здійснюють своїх посадових обов`язків,в такому разі для об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення є доцільним проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході виконання доручення слідчого , наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, та проведення аналізу переліку співробітників й нарахування їм заробітних плат виявлено факти, які можуть свідчити про зловживання службовим становищем керівником СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, виявлено факти виплати заробітних плат співробітникам вказаного підприємства, які на момент виплати знаходилисьпоза межами території України.

Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, на даному етапі досудового розслідування є необхідним для слідства з метою отримання відомостей про нарахування заробітної плати (доходів) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) усіх працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у тому числі з урахуванням відомостей їхнього виїзду і перебування за кордоном, за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 включно, а також, повідомлення про прийняття працівників на роботу/укладення контрактів та подані СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

Відомості про нарахування заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) усіх працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звітності юридичної особи за вищевказаний період нададуть можливість підтвердити або ж спростувати інформацію, встановлену в ході досудового розслідування кримінального правопорушення, та за результатами тимчасового доступу і одержанихвідомостей слідство матиме можливість перевірити вказану інформацію із залученням відповідних спеціалістів в сферах економіки та бухгалтерського обліку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

01.03.2023 за аналогічним за змістом клопотанням слідчого, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було надано дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які пере6уваютиь у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про нарахування заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) усіх працівників спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 01.03.2021 включно, а також, повідомлення про прийняття працівників на роботу/укладення контрактів та подані СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

Разом із цим, у клопотанні слідчого відсутні відомості про значення документів для кримінального провадження за період за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 включно.

Зважаючи на те, що за клопотанням слідчого уже прийняте рішення, строк дії якого не закінчився, відсутні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000552 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя