Справа № 1-кс/593/477/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" грудня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

майора поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 07 грудня 2022 року до ЄРДР за № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 07.12.2022 року до ЄРДР за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.12.2022 року до ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Орховиці, Самбірського району, Львівської області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.10.2022 року о 12.30 годині невстановлена особа шахрайським шляхлом заволоділа його грошовими коштами на суму 25200 гривень, які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 07 грудня 2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що на початку жовтня 2022 року під приводом пошуку автомобіля, у Всесвітній мережі Інтернет він знайшов застосунок у Вайбері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого приєднався із власного номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході переписки, домовився із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) про пригін автомобіля марки «Фольцваген» модель Т4, із Польщі через 2 місяці. За умови завдатку у загальній сумі 600 доларів США. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Так, 11.10.2022 року о 12.30 годині, знаходячись у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 із свої картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 він перерахував грошові кошти в сумі 25200 гривень на картку № НОМЕР_1 , яку повідомив ОСОБА_7 . Після переведення грошових коштів, за номером свого мобільного телефону ОСОБА_7 не відповідає.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 , зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час.

Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 07.12.2022 року до ЄРДР за №000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час.

Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

1. Прошу надати дозвіл на вилучення вищевказанихречей і документів (інформації), скопіювавши їх на електронний CD/DVD-диск та/або належним чином завірені їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1