Справа № 761/9047/23
Провадження № 1-кс/761/6103/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000480, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.111-1, ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000480, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.111-1, ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022, серед іншого, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території України.

Для реалізації протиправного механізму особи, причетні до його вчинення, використовували кошти, які легалізували шляхом придбання активів (придбання/внесення у/в ТОВ «Укркапітал Інвест», АТ «Бравос», АТ «ЗНВКІФ «Скілінг», ТОВ «КУА «Капітал Груп», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 часток в статутних капіталах (далі СК) цих компаній чи ТОВ «Честнат Холл», ТОВ «НВП «Рестiн» та ТОВ «Флай Девелопмент») або, під виглядом надання фінансової допомоги чи позики, зараховано на рахунки компаній ТОВ «Честнат Холл», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Флай Девелопмент» та ТОВ «НВП «Рестiн», у довгостроковій оренді яких знаходяться земельні ділянки в м. Києві.

Так, з метою приховання реального кінцевого бенефіціара фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території України, кошти в сумі 19,1 млн. євро, надійшли за двома ланцюгами фінансових операцій, які у подальшому розподілялись між суб`єктами господарювання, задіяними у протиправному механізмі для його реалізації.

Зокрема, до таких суб`єктів господарської діяльності належать:

ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДР 41050152), ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДР 34527354), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДР 41407497),

ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДР 39564563), одним з власників яких є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані грошові кошти надійшли з рахунків компанії Limdell Limited (Республік Кіпр), що відкриті в білоруському ЗАТ «КБ «Абсолютбанк» на рахунки компанії Oferno Limited (Республіка Кіпр), відкриті в українському АТ «БТА Банк», які у подальшому надійшли на рахунки АТ «ЗНВКІФ «Астера» (код ЄДР 40605204).

З рахунків АТ «ЗНВКІФ «Астера» (код ЄДР 40605204) вказані грошові кошти розподілялись між суб`єктами господарювання, задіяними у протиправній схемі, у тому числі на рахунки: ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДР 41050152), ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДР 34527354),

ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДР 41407497), ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДР 39564563) з метою можливого подальшого їх використання, направленого на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території України.

Допитана як свідок під час досудового розслідування кримінального провадження власниця ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Буд Ардi»,

ТОВ «Компанія Промтек», ТОВ «Iстбуд» ОСОБА_6 , (вказаній особі належить 55% часток статутних капіталів вказаних суб`єктів господарювання) показала, що вказані товариства зареєстровані на прохання третіх осіб, вона надала лише довіреність на представлення інтересів. Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних СГД вона не має та не мала.

Враховуючи викладене, а також джерела походження грошових коштів, службові особи вказаних суб`єктів господарювання та особи, які контролюють їх діяльність та надають вказівки можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками, встановлено, наступне: ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДР 41407497) на праві власності належить земельна ділянка з кадастровим номером :82:277:0141, розташована за адресою: м.Київ, бульвар Дружби народів, земельна ділянка 44-46; ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДР 41050152) на праві власності належить: незавершене будівництво, сьомий пусковий комплекс, стилобат в межах секції 2 (в осях Ж-Р та 1-7); незавершене будівництво, шостий пусковий комплекс, стилобат в межах секції 2 (в осях Г-Р та 7-15), загальною площею 2305м2; незавершене будівництво, п`ятий пусковий комплекс, стилобат в межах секцій 3 і 4 (в осях А-К та 16-32), загальною площею 3341 м2; незавершене будівництво, четвертий пусковий комплекс, секція 1, загальною площею 14473 м2; незавершене будівництво, третій пусковий комплекс, секція 2, загальною площею 13925.5 м2; незавершене будівництво, другий пусковий комплекс, секція 4, загальною площею 14761.8 м2; незавершене будівництво, перший пусковий комплекс, секція 3, загальною площею 14954.4 м2, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :88:061:0038, за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 25-А; незавершене будівництво, третій пусковий комплекс, житловий будинок 1, секція 3, загальною площею 2481.6 м2; незавершене будівництво, другий пусковий комплекс, житловий будинок № 1, секція 2, загальною площею 2964.5 м2; незавершене будівництво, перший пусковий комплекс, житловий будинок 1, секція 1, загальною площею 3574.9 м2; незавершене будівництво, житлового комплексу літ. "Ю", загальною площею 13185 м2, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :88:061:0001, за адресою: АДРЕСА_1 ; цілісний майновий комплекс, загальною площею 13294,0 м2 з наступними складовими частинами об`єкту: адміністративна будівля профкому, А, зона то-2, автопавільйон, котельня, ковальський цех, У, центральний склад, К, будівля мийки, Д, промислово-побутовий корпус ОГМ, Т, цех столярний, З, автопавільйон, С, малярний цех, М, контрольний технічний пункт, П, будівля складу, Х, блок-пост, О, склад ГСМ, И, АС-10, Ж, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 25-А.

Земельні ділянки з кадастровими номерами: :88:061:0001 (площею 3.8585 га), :88:061:0038 (площею 3.4141 га), розташовані за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А використовуються ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДР 41050152) на підставі договір суборенди. Орендарем виступає ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» (код ЄДР 21514186), орендодавцем Київська міська рада (код ЄДР 22883141).

Крім того, ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДР 34527354) використовує земельну ділянку з кадастровим номером :69:287:0012 (площею 11857 м2), розташована за адресою: м. Київ, просп. Комарова Космонавта, земельна ділянка 48, орендодавець Київська міська рада (код ЄДР 22883141).

Постановою слідчого від 28.02.2023 визнане майно визнано речовими доказом у кримінальному провадженні № 0000480.

З метою збереження речових доказів, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час повідомлявся належним чином. Проте, від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд справи без його участі, додатково зазначив, що клопотання просить задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000480 від 20.04.2022 серед іншого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.2 ст. 205-1 КК України, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, шляхом фінансування вказаних протиправних дій коштами, отриманими під виглядом операцій з будівництвом, які у подальшому перераховувались до комерційних структур, підконтрольних рф, з метою використання їх у військовій агресії проти України а також, що невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_6 у період 2020 року внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких у подальшому проведено реєстраційні дії щодо зміни структури власності наступних юридичних осіб: ТОВ «ТАУН ЛЕНД Компані», ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК», ТОВ «ІСТБУД», ТОВ «БУД АРДІ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДР 41407497) на праві власності належить відповідні земельні ділянки та ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДР 41050152) на праві власності належить незавершені будівництва, цілісний майновий комплекс.

28 лютого 2023 року постановою слідчого ГСУ СБ України, окрім іншого, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 зазначені вище земельні ділянки, об`єкти незавершеного будівництва та цілісний майновий комплекс, оскільки ці об`єкти є предметом протиправної діяльності та містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора - цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу у даному кримінальному провадженні, є всі правові підстави для накладання арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження як речових доказів.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Відповідно до ч.ч. 11, 12 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають, не допускається.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000480, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.111-1, ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.205-1 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на:

-земельну ділянку з кадастровим номером :82:277:0141, розташовану за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, земельна ділянка 44-46, яка на праві власності належить ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДР 41407497);

-об`єкт незавершеного будівництва, сьомий пусковий комплекс, стилобат в межах секції 2 (в осях Ж-Р та 1-7);

-об`єкт незавершеного будівництва, шостий пусковий комплекс, стилобат в межах секції 2 (в осях Г-Р та 7-15), загальною площею 2305м2;

-об`єкт незавершеного будівництва, п`ятий пусковий комплекс, стилобат в межах секцій 3 і 4 (в осях А-К та 16-32), загальною площею 3341 м2;

-об`єкт незавершеного будівництва, четвертий пусковий комплекс, секція 1, загальною площею 14473 м2;

-об`єкт незавершеного будівництва, третій пусковий комплекс, секція 2, загальною площею 13925.5 м2;

-об`єкт незавершеного будівництва, другий пусковий комплекс, секція 4, загальною площею 14761.8 м2;

-об`єкт незавершеного будівництва, перший пусковий комплекс, секція 3, загальною площею 14954.4 м2,

що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :88:061:0038, за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 25-А;

-об`єкт незавершеного будівництва, третій пусковий комплекс, житловий будинок 1, секція 3, загальною площею 2481.6 м2;

-об`єкт незавершеного будівництва, другий пусковий комплекс, житловий будинок № 1, секція 2, загальною площею 2964.5 м2;

-об`єкт незавершеного будівництва, перший пусковий комплекс, житловий будинок 1, секція 1, загальною площею 3574.9 м2;

-об`єкт незавершеного будівництва, житлового комплексу літ. "Ю", загальною площею 13185 м2,

що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :88:061:0001, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-цілісний майновий комплекс, загальною площею 13294,0 м2 з наступними складовими частинами об`єкту: адміністративна будівля профкому, А, зона то-2, автопавільйон, котельня, ковальський цех, У, центральний склад, К, будівля мийки, Д, промислово-побутовий корпус ОГМ, Т, цех столярний, З, автопавільйон, С, малярний цех, М, контрольний технічний пункт, П, будівля складу, Х, блок-пост, О, склад ГСМ, И, АС-10, Ж, які на праві власності належать ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДР 41050152), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 25-А.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язані зі зміною користувачів (орендарів, суборендарів) земельних ділянок з кадастровими номерами:

- :88:061:0001 (площею 3.8585 га), :88:061:0038 (площею 3.4141 га), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А, які використовуються ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДР 41050152) (договір суборенди), орендар ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» (код ЄДР 21514186), орендодавець Київська міська рада (код ЄДР 22883141);

-:69:287:0012 (площею 11857 м2), що розташована за адресою: м. Київ, просп. Комарова Космонавта, земельна ділянка 48, яка використовується ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДР 34527354), орендар Київська міська рада (код ЄДР 22883141).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя