Справа № 761/5682/23
Провадження № 1-кс/761/3988/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в якому вказано, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0000267 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.02.2023 близько 22 год. 06 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, яка користувалась номером НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами потерпілої особи, а саме остання перевела грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомої особи. Чим спричинено матеріальну шкоду потерпілій у сумі 32000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 04.02.2023 знайшла оголошення на сайті «OLX» про продаж дивану.

В подальшому потерпіла звернулась за номером в оголошенні НОМЕР_1 , слухавку взяла жінка, в ході розмови з останньою потерпіла домовилась про передплату у сумі 1500 грн. В подальшому з номеру телефона НОМЕР_1 у мобільному месенджері Viber мені надсилали фотографії дивану, того самого що був у оголошенні.

В подальшому 05.02.2023 потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили що не виходить оформити посилку та попросили оплатити посилку повністю, на що остання погодилась. В подальшому потерпіла перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_3 суму 7000 грн. та із іншої своєї банківської картки № НОМЕР_4 суму 25000 на номер банківської картки № НОМЕР_2 , який надіслала жінка

Після того як потерпіла перерахувала кошти, жінка вилучила мобільний номер та видалила всю переписку з Viber.

В подальшому потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайство та звернулась до поліції для написання заяви.

Для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, для забезпечення виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 , ліцензія №148 від 05.10.2011, НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 05.02.2022 по 28.02.2023 включно;

- надання з банкоматів фото-відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 05.02.2022 по 28.02.2023 включно;

Речі та документи, які містять вказану інформацію знаходяться у володінні АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 , ліцензія №148 від 05.10.2011, НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 , ліцензія №148 від 05.10.2011, НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ), має важливе значення для розкриття та встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи яка його вчинила.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000267 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 , ліцензія №148 від 05.10.2011, 01001 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 05.02.2022 по 28.02.2023 включно;

- надання з банкоматів фото-відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 05.02.2022 по 28.02.2023 включно;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 лютого 2023 року