Справа № 645/159/23
Провадження № 1-кс/645/81/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000480 від 29 грудня 2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромНемишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000480 від 29 грудня 2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2, надійшло звернення з УПК в Харківській області ДКП від ОСОБА_5 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього. (ІТСІПНП 14119).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 29.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.12.2022 у мережі інтернет у месенджері «Facebook», на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив рекламу з продажу одягу та взуття. ОСОБА_5 звернув свою увагу на черевики торгової марки «LOWA», моделі «Tibet» та вирішив їх замовити. Після чого в месенджері «Фейсбук», зі свого мобільного телефона, вибравши відповідний розмір він зробив замовлення вищевказаного взуття. Замовлення було прийнято та на мобільний номер телефону потерпілого, номер якого НОМЕР_1 , в месенджері «Фейсбук» надійшло повідомлення від продавця, про те, що для покупки вищевказаного товару необхідно сплатити 30% від загальної суми товару. Черевики коштували 10500 гривень. У подальшому ОСОБА_5 відправили номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 , до сплати 3500 гривень. Цього ж дня, 10.12.2022 о 12:50 годин, ОСОБА_5 користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який влаштований на його мобільному телефоні, на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти у розмірі 3500 гривень. Номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого, з якої він перерахував грошові кошти - НОМЕР_3 . Наступного дня в месенджері «Фейсбук» ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від попереднього продавця про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 7000 гривень, у зв`язку з тим, шо нібито їхня система не пропустила його замовлення. 11.12.2022 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , зателефонував менеджер, з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 , та повідомив, що йому необхідно доплатити 7000 гривень та замовлення вони одразу відправлять. 12.12.2022 через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий знову перерахував грошові кошти у розмірі 7000 гривень на вищевказану банківську картку. В подальшому ОСОБА_5 дізнався, що номери, які були зазначені на вищевказаному сайті вже змінилися, товар на теперішній час не надійшов.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських устнов у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання управління повідомлялось своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000480 від 29 грудня 2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 10.12.2022 року він здійснив переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 (без зазначення назви банківської установи) в сумі 3500 гривень, користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який влаштований на його мобільному телефоні. Номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого, з якої він перерахував грошові кошти - НОМЕР_3 . 12.12.2022 через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий знову перерахував грошові кошти у розмірі 7000 гривень на вищевказану банківську картку.

До клопотання також долучені копії дублікатів чеків про переказ грошових коштів ОСОБА_5 10.12.2022 року та 12.12.2022 року.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо періоду витребовуваної інформації, оскільки дізнавач не навів достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування.

При цьому, в частині надання тимчасового доступу до відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , клопотання не підлягає задоволенню, оскільки долучені до нього докази не містять відомостей про те, що рахунок за вказаним номером відкритий саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000480 від 29 грудня 2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаному до банківської картки № НОМЕР_3 , , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 10.12.2022 та 12.12.2022 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23 березня 2023 року включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1