Справа № 539/2940/22
Провадження № 1-кс/539/653/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.10.2022 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000292 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.10.2022 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000292 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022 близько 10 год. невстановлена особа, по телефону за номером НОМЕР_1 видаючи себе за знайомого представившись ОСОБА_5 начебто сусідом ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів коштами в сумі 4200 гривень, належними ОСОБА_6 , які останній перерахував на картковий рахунок, номер якого встановлюється, тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 01.08.2022 року близько 10 год. до нього зателефонував начебто сусід ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_1 та попросив переказати йому кошти, так як останній нібито знаходиться в лікарні та йому вкрай необхідна матеріальна допомога на лікування, незабаром обіцяв повернути, на що потерпілий погодився та переказав гроші в сумі 4200 гривень через термінал, що в АДРЕСА_1 , на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Через деякий час ОСОБА_6 зустрів сусіда ОСОБА_8 та від дізнався, що телефонував не він, а виявилось, що шахрай, враховуючи це, данним діянням ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме інформацію про рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з 01.01.2022 по теперішній час, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, за період з 01 січня 2022 року по теперішній час.

Судом встановлено, що 16 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000292) були внесені відомості, що можуть свідчити про вчинення 01 серпня 2022 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки дізнавачем жодним чином не обґрунтована та не доведена необхідність надання тимчасового доступу до інформації, починаючи саме з 01 січня 2022 року, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000292 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1