Провадження №1- кс/712/312/23
Справа № 712/506/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000039 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 06.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.01.2023 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 02.12.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 16500 грн., які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив що 02 грудня 2022 року на месенджер «Телеграм» прийшло смс повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , який займається волонтерською діяльністю, з проханням позичити гроші в сумі 15000 грн. (п`ятнадцять тисяч), так як йому була потрібна допомога для закупівлі дронів для ЗСУ. Також прийшло повідомлення у «Телеграмі» від ОСОБА_6 з проханням перерахувати кошти для закупівлі дронів для ЗСУ. У повідомленні були дві картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . 02 грудня 2022 року ОСОБА_5 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинув кошти в сумі 15000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_1 , та перекинув кошти в сумі 1500 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_2 , а потім з`ясував, що сторінку ОСОБА_6 у «Телеграмі» хтось зламав, та зрозумів, що перерахував грошові кошти шахраям, після чого звернувся із зверненням в кіберполіцію.

Враховуючи вище вказане, з метою повноти та об`єктивності проведення

досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину,

встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого,

необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю отримання інформації в

службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з

розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 02.12.2022 р. по 16.01.2023 р.;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 02.12.2022 р. по 16.01.2023 р.;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з

розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 02.12.2022 р. по 16.01.2023 р.;

-з 02.12.2022 р. по 16.01.2023 р. фото та відео з банківських терміналів з яких

знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1