Справа № 191/3408/22
Провадження № 1-кс/191/662/22
У Х В А Л А
07 грудня 2022 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000621 від 03.10.2022 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:
06.12.2022 року слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовує тим, що в період часу з 2006 року по 2017 рік невстановлена особа внесла до офіційних документів - податкової звітності ФГ " ОСОБА_5 " та ФОП ОСОБА_5 , завідомо неправдиві відомості щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За даним фактом, слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000621 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , який пояснив наступне. В період часу з 2006 року по 2007 рік ОСОБА_6 працював на посаді тракториста у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . З останнім ОСОБА_6 знайомий особисто та вони мали тісні робочі та приятельські стосунки. Крім того, 21.01.2008 року ОСОБА_5 заснував Фермерське господарство « ОСОБА_5 ». Тоді, 07.05.2008 року ОСОБА_6 було прийнято на роботу трактористом у вказане господарство. Призначенням вказаного господарства було вирощення зернових культур (крім рису), бобових культур, насіння олійних культур. Земельні ділянки, які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обробляли належали на праві приватної власності чи перебували в оренді частково у ОСОБА_6 , в ОСОБА_5 та у господарстві. Вони спільно займались фермерським господарством та розвивали вказане господарство, що виявлялось у матеріальних витратах на придбання насіння, добрив та таке інше. Роль ОСОБА_6 у вказаному господарстві полягала у безпосередній роботі з землями, а ОСОБА_5 займався документами господарства. Крім того, дохід від роботи ОСОБА_6 полягав у отриманих коштах за обробіток земель, які належали або які перебували в оренді у нього. Гроші, які ОСОБА_6 отримував від обробітку земель господарства, витрачались на обслуговування техніки та придбання необхідних товарів для господарства. Далі, 31.08.2011 року ОСОБА_6 було прийнято у ФГ « ОСОБА_5 » у якості члена господарства. Про даний факт ОСОБА_6 було належно ознайомлено. З того часу, ОСОБА_6 особисто участі у загальних зборах господарства не приймав, свої підписи у документах не ставив. З 17.08.2017 року ОСОБА_6 визначено засновником вказаного господарства. При цьому, ОСОБА_6 особисто про це не знав та ніяких документів з даного приводу призначення не підписував. 25.12.2017 року ОСОБА_6 звільнено з посади тракториста з господарства за згодою сторін. Робочі відносини з ОСОБА_5 останній припинив через те, що ОСОБА_5 нібито, хотів припинити свою господарську діяльність. Також, 24.04.2018 року ОСОБА_6 виключено з засновників вказаного господарства, про що ОСОБА_6 також ніхто не повідомив. Про даний факт ОСОБА_6 стало відомо у лютому 2022 року. Під час їх спільної роботи з ОСОБА_5 грошових коштів у якості заробітної плати від останнього ОСОБА_6 не отримував та не знав про те, що вони йому нараховуються. 04.08.2022 року ОСОБА_6 звертався до податкової служби, з метою отримання відомостей про доходи у власних цілях. В цей час, ОСОБА_6 побачив, що в період часу з 2006 року по 2017 рік йому нараховувались заробітні плати, які він особисто ніколи не отримував.

Так, ОСОБА_6 зрозумів, що ОСОБА_5 , який займався бухгалтерією у господарстві, використовуючи його персональні дані, підроблював документи, на підставі яких нараховував та привласнював грошові кошти у якості заробітної плати на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів щодо нарахування та виплати заробітної плати в період часу з 2006 року по 2017 рік (включно) по працівнику ОСОБА_6 , НОМЕР_1 у ФОП ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_5 »; документів, які свідчать про призначення та/або звільнення працівників у ФОП ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_5 » в період часу з 2006 року по 2017 рік (включно).
До початку проведення судового засідання слідчою та прокурором надано суду заяви про підтримання клопотання та його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи: протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 06.10.2022 року, який пояснив, що не отримував заробітної плати від ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_5 » в період з 2006 року до 2017 рік; копію відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків станом на 04.08.2022 року, з якої встановлено нарахування ОСОБА_6 з 2006 року до 2017 року заробітної плати ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_5 », копію витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 07.10.2022 року про реєстрацію 21.01.7008 року ФГ « ОСОБА_5 », зазначає наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000621 від 03.10.2022 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, на підставі заяви ОСОБА_6 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ документів, задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000621 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів про нарахування та виплату заробітної плати в період часу з 2006 року по 2017 рік (включно) відносно працівника ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , у ФОП ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_5 »;
-документів, які свідчать про призначення та/або звільнення працівників у ФОП ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_5 » в період з 2006 року по 2017 рік (включно).
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. В. Твердохліб