490/809/23 14.02.2023
н/п 1-кс/490/1292/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/809/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000164 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

31.01.2023 до ЧЧ ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з її зарплатної та пенсійної банківських карток, невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів на суму приблизно 11 000 гривень.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що проживає разом з онуком ОСОБА_6 та донькою ОСОБА_7 . Онук не працює веде антисоціальний образ життя, донька працює продавцем у магазині. У потерпілої наявно дві карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та карту для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Від вищевказаних банківських карт паролі та номери карт знав онук і донька останньої, оскільки вона неодноразово просила знімати грошові кошти. Протягом осіннього періоду 2022 року потерпіла почала помічати, що коли вона йшла до банкомату і перевіряла баланс то у неї не залишалась сума яку вона отримувала, а саме заробітної плати до 20 000 гривень та 8 000 гривень пенсії. Перед новорічними святами виявила відсутність коштів на пенсійній карті, та несташу близько 10000 грн на зарплатній картці.

Після новорічних свят потерпіла дізналася у відділенні банку, що з жовтня 2022 року по січень 2023 з її карти здійснювались перекази без зазначення номерів карток у виписці.

З метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а також фактичного місця вчинення кримінального діяння та осіб причетних до його вчинення виникла необхідність у тимчасового доступі до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення виїмки та отримання вказаних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у якій клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зв`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , містять відомості, що становлять банківську таємницю, яка охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю копіювання документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 22.01.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,

з можливістю копіювання вказаних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали по 14 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1