Провадження № 1-кс/554/2692/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капрала поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000747 від 02.11.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000747 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2022 року близько о 20 год 23 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дисків на автомобіль у «Телеграм» каналі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , який перерахував грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_1 у розмірі 7 700 грн., таким чином спричинивши останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомив наступне: 23.10.2022 року близько 16 год. 48 хв. перебував вдома та знайшов у мобільному додатку «Телеграм» аккаунт «Jeep Cherokee KL 2014+» та звернувся з пропозицією покупки диску на автомобіль TOUREN TR60 3260 Wheel 17X7.5 5X100 Offset 42 Full Matte Black, в кількості 1 шт. В подальшому невідома особа на ім`я Олеg відповів на публікацію заявника та порекомендував звернутися за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки даний чоловік здійснював покупку ідентичного товару. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням та повторно опублікував дане оголошення з приводу придбання диска на авто та через декілька хвилин отримав відповідь. Велась переписка з продавцем а якій ОСОБА_4 домовився з приводу покупки диска, та йому надіслали реквізити для оплати. Так 23.10.2022 року близько о 20 год. 56 хв. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_1 у розмірі 7 700 грн., та відразу після оплати йому повинні були надіслати документи, які підтверджують оформлення замовлення. На протязі 4-х годин, інформацію даного характеру потерпілий не отримав. В подальшому зв`язавшись із працівниками банківської установи в якій була оформлена банківська карта одержувача № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 повідомив, що щодо нього були вчинені шахрайські дії та попрохав заблокувати даний номер банківської карти, а також здійснити повернення грошових коштів у розмірі 7 700 грн. 24.10.2022 року близько о 11 год. 37 хв. до потерпілого був здійснений мобільний дзвінок з номеру ( НОМЕР_2 ) продавець з яким попередньо домовились про покупку диску на авто, та попрохав відмінити скаргу з приводу замовлення, але ОСОБА_4 відмовився та вимагав повернення йому грошових коштів. 25.20.2022 року чоловік помітив, що сторінка інтернет-магазину була видалена.

В подальшому, отримавши тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо що грошові кошти ОСОБА_3 з карти № НОМЕР_3 на яку він перевів свої кошти в розмірі 7 700 грн., 23.10.2022 року о 21 год. 01 хв. були переведені на іншу карту

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.10.2022 року по 27.10.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознака обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.12.2022 року по 17.12.2022 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.10.2022 р. по 27.10.2022 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1