Справа № 487/4097/22
Провадження № 1-кс/487/142/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001227 від 20.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

16.12.2022 року, слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001227 від 20.08.2022 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв їх належним чином завірених копій, а саме: інформації про карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 02.08.2022 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 02.08.2022 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період 02.08.2022 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 02.08.2022 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 02.08.2022; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001227 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.08.2022 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась із заявою про вчинення злочину в якій просить вжити заходів, до невідомої особи, яка шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки, чим спричинила матеріального збитку на суму 112 022,40 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001227 від 20.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 19.08.2022 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась із заявою про вчинення злочину в якій просить вжити заходів, до невідомої особи, яка шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки, чим спричинила матеріального збитку на суму 112 022,40 гривень.

Так, з пояснень ОСОБА_13 , вбачається що 02.08.2022 року їй на номер мобільного телефону - НОМЕР_4 , зателефонував з номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 невідомий чоловік, який в ході спілкування представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 .

В подальшому невідомий чоловік повідомив, що оскільки на її банківські рахунки надходять великі суми грошових коштів то їх потрібно перереєструвати. Крім того, в ході спілкування він повідомив точні суми грошових коштів які перебували на її банківських рахунках, чим ввів її в оману.

Також під час спілкування, невідомий чоловік, прохав повідомити повні номера банківських рахунків, після чого зазначав які дії слід виконати заявниці в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб розблокувати картку.

Після завершення спілкування, ОСОБА_13 зрозуміла, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 списано грошові кошти в сумі 112022,40 гривень які були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 ( ОСОБА_15 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання доступу до вищевикладених документів з метою встановлення чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв їх належним чином завірених копій, а саме: інформації про карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 02.08.2022 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 02.08.2022 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період 02.08.2022 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 02.08.2022 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 02.08.2022; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 18.02.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1