Справа № 404/251/22
Номер провадження 1-кс/404/755/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000056 від 19.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив накласти арешт із позбавлення права на відчуження, розпорядження на наступне майно:

- транспортні засоби марки MERCEDES-BENZ VIANO номерний знак НОМЕР_1 , марки MERCEDES-BENZ G 500 номерний знак НОМЕР_2 , марки LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_3 ;

- нерухоме майно, належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 :

- земельна ділянка площею 0,172 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), кадастровий номер земельної ділянки :51:000:0231;

- земельна ділянка площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:5085;

- земельна ділянка площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:5139;

- земельна ділянка площею 3,8982 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0496;

- земельна ділянка площею 1 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:5034;

- земельна ділянка площею 4,8544 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:0572;

- земельна ділянка площею 4,0748 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:2155;

- земельна ділянка площею 0,858 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:2154;

- земельна ділянка площею 4,08 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:0560.

корпоративні права:

- 100 % частки статного фонду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРТ-ГРУП» власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000056 від 19.05.2021 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів ПП «Ефект» при виконанні робіт на замовлення ДП «АМАД» з поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення в області.

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що директор ПП «Ефект» ОСОБА_6 та головний інженер з правом підпису від імені підприємства ОСОБА_5 діючи умисно, у період виконання робіт по об`єктам «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» згідно договору підряду № 347/20 від 30.10.2020, «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» згідно договору підряду № 51/21 від 31.03.2021, «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» згідно договору підряду № 156/21 від 30.07.2021 та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» згідно договору підряду № 157/21 від 30.07.2021, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані об`єкти будівництва, маючи повноваження на підписання документів щодо підтвердження понесених витрат та придбаних матеріалів для проведення робіт по договорам з ДП «АМАД», склали та підписали від свого імені офіційні документи, які завізували печаткою ПП «Ефект» , достовірно знаючи, що фактичні об`єми виконаних робіт є меншими від об`ємів, зазначених в актах форми № КБ-2в, таким чином внісши до них завідомо для нього недостовірні відомості та таким чином здійснили привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи загальна сума збитків, спричинених вищевказаними спільними узгодженими злочинними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 становить 2 813 801,07 грн.

Юридичну особу приватне підприємство «Ефект» (далі ПП «Ефект») зареєстровано 25.11.1992 (попередня форма Мале підприємство «Ефект»). Відповідно до статуту ПП «Ефект» в новій редакції від 29.10.2020, а саме п. 1.2, власником та засновником підприємства є батько ОСОБА_5 ОСОБА_6 , паспорт серія НОМЕР_5 .

В статуті ПП «Ефект» (нова редакція, затверджений рішенням Засновника № 01-10/20 від 29.10.2020) визначено, а саме в пунктах:

9.1. Керівництво Підприємством здійснює Засновник, який самостійно вирішує усі питання виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку, керуючись у своїй діяльності цим Статутом законами та іншими нормативними актами;

9.2. Власник організовує роботу Підприємства, представляє й у всіх установах. організаціях, підприємствах, в тому вислі за кордоном, розпоряджається майном та коштами укладає договори;

9.3. Власник здійснює прийом на роботу і звільнення працівників Підприємства та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства, представляє Підприємство в суді господарському та третейському суді.

9.4. Засновник уповноважений приймати рішення з будь-яких питань дальності Підприємства. Нижче наведені питання належать до виключної компетенції Засновника:

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження планів та звітів про їх виконання;

- внесення змін та доповнень до Статуту та їх затвердження. Зміна розміру Статутного фонду;

- затвердження Правил внутрішнього розпорядку», «Положення про оплату праці та преміювання»;

- прийняття рішення про ліквідацію підприємства, його реорганізацію, призначає ліквідаційну комісію, затвердження ліквідаційного балансу;

- встановлення розміру прибутку, який підлягає розподілу як дивіденд;

- визначення порядку покриття збитків підприємства;

- прийом до Підприємства нових Засновників;

- розгляд інших питань, щодо яких, на думку Засновника, необхідне його рішення.

Рішення та розпорядження засновника оформляютьсяписьмово передаються для виконання відповідному органу.

Таким чином, ОСОБА_6 з 25.11.1992 у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків.

Відповідно до розпорядження № 2 від 08.05.2014 керівника ПП «Ефект» () ОСОБА_5 прийнятий на роботу в ПП «Ефект» () на посаду головного інженера.

Відповідно до Посадової інструкції головного інженера приватного підприємства «ЕФЕКТ», затвердженої директором ПП «Ефект» 02.01.2018 (далі Посадова інструкція), з якою ОСОБА_5 ознайомлений під підпис 02.01.2018:

- п. 1.1 Посадової інструкції: головний інженер належить до професійної групи «Керівники»;

- п. 2.5 Посадової інструкції: здійснює контроль щодо додержання технологічної дисципліни, будівельних норм і правил, вимог з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного нагляду;

- п. 2.7 Посадової інструкції: організовує розроблення та впровадження проектів виконаних робіт;

- п. 2.8. Посадової інструкції: вживає заходів щодо удосконалення організації будівельного виробництва, праці та управління, упровадження обчислювальної техніки, механізації й автоматизації управлінських робіт;

- п. 2.9 Посадової інструкції: організовує роботу з охорони праці, раціоналізації та винахідництва, технічної інформації та пропаганди передового вітчизняного та зарубіжного досвіду;

- п. 2.11 Посадової інструкції: забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, перевірку знань правил і норм праці працівниками підрозділів;

- п. 2.12 Посадової інструкції: керує технічними службами будівельної організації;

- п. 2.13. забезпечує виконання чинного законодавства з питань охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього природного середовища;

- п. 3.1 Посадової інструкції: головний інженер має право діяти від імені Підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, організаціями й органами державної влади;

- п. 4.2 Посадової інструкції: головний інженер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

Крім того, ОСОБА_5 з 06.04.2021 рішенням № 02-04/21 надано право підпису фінансових та господарських документів приватного підприємства «Ефект».

Таким чином, ОСОБА_5 у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків.

В ході досудового розслідування 10.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю села Дзорагюх Мартунинського району, Вірменія, вірмену, громадянину України, з вищою освітою, одруженому, маючому на утриманні трьох малолітніх дітей, головному інженеру приватного підприємства «Ефект» , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, РНОКПП: НОМЕР_4 , повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України у відповідності до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Що стосується наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України то слід зазначити, що Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

В той же час, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вище вказаних протиправних діянь, що наразі кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

1.Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи;

2.Висновком судово-почеркознавчої експертизи;

3.Іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальний процесуальний кодекс України, вимагає від слідчого, прокурора вжиття необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, в ході досудового розслідування встановлені конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним майном, на яке необхідно накласти арешт.

Встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстровані транспортні засоби марки MERCEDES-BENZ VIANO номерний знак НОМЕР_1 , марки MERCEDES-BENZ G 500 номерний знак НОМЕР_2 , марки LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_3 .

Крім того, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 має у власності наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка площею 0,172 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), кадастровий номер земельної ділянки :51:000:0231;

- земельна ділянка площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:5085;

- земельна ділянка площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна52), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:5139;

- земельна ділянка площею 3,8982 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0496;

- земельна ділянка площею 1 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:5034;

- земельна ділянка площею 4,8544 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:0572;

- земельна ділянка площею 4,0748 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:2155;

- земельна ділянка площею 0,858 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:2154;

- земельна ділянка площею 4,08 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:0560;

На початковому етапі розслідування, 10.03.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 розуміючи, що він обґрунтовано підозрюється у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах, та передбачаючи негативні наслідки для себе у виді ймовірної втрати свого майна, внаслідок застосування кримінально-правових заходів, будь то конфіскація майна, та/або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, може вчинити дії, направлені на приховування свого майна.

Таким чином підозрюваний ОСОБА_5 після оголошення йому про підозру у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, та те, що вказаним кримінальним правопорушенням завдано шкоди в особливо великих розмірах, з метою перешкоджання досягненню цілей кримінального провадження, може діяти недобросовісно та зловживаючи правами, вчиняти дії, спрямовані на недопущення звернення стягнення на його майно.

Вказане є обґрунтованим також тому, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає як обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за що передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час, зберігається ризик подальшого приховування майна та його відчуження, а тому існує необхідність накладення арешту на вищевказане нерухоме майно та транспортні засоби, зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими Закон пов`язує необхідність та підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_5 для запобігання можливості його приховування та відчуження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав та просила їх задовольнити.

Прокурор про розгляд справи повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 19.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України (а.к. 8-14).

Юридичну особу приватне підприємство «Ефект» (далі ПП «Ефект») зареєстровано 25.11.1992 (попередня форма Мале підприємство «Ефект»). Відповідно до статуту ПП «Ефект» в новій редакції від 29.10.2020, а саме п. 1.2, власником та засновником підприємства є ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи загальна сума збитків, спричинених вищевказаними спільними узгодженими злочинними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 становить 2 813 801,07 грн.

10.03.2022 року ОСОБА_6 було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.к. 124-173).

Згідно наказу (розпорядження) № 2 від 08.05.2014 року ОСОБА_5 прийнято на роботу на посаду головного інженера ПП «Ефект» (а.к. 63).

Відповідно до Посадової інструкції головного інженера приватного підприємства «ЕФЕКТ», затвердженої директором ПП «Ефект» 02.01.2018 (далі Посадова інструкція), з якою ОСОБА_5 ознайомлений під підпис 02.01.2018:

- п. 1.1 Посадової інструкції: головний інженер належить до професійної групи «Керівники»;

- п. 2.5 Посадової інструкції: здійснює контроль щодо додержання технологічної дисципліни, будівельних норм і правил, вимог з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного нагляду;

- п. 2.7 Посадової інструкції: організовує розроблення та впровадження проектів виконаних робіт;

- п. 2.8. Посадової інструкції: вживає заходів щодо удосконалення організації будівельного виробництва, праці та управління, упровадження обчислювальної техніки, механізації й автоматизації управлінських робіт;

- п. 2.9 Посадової інструкції: організовує роботу з охорони праці, раціоналізації та винахідництва, технічної інформації та пропаганди передового вітчизняного та зарубіжного досвіду;

- п. 2.11 Посадової інструкції: забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, перевірку знань правил і норм праці працівниками підрозділів;

- п. 2.12 Посадової інструкції: керує технічними службами будівельної організації;

- п. 2.13. забезпечує виконання чинного законодавства з питань охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього природного середовища;

- п. 3.1 Посадової інструкції: головний інженер має право діяти від імені Підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, організаціями й органами державної влади;

- п. 4.2 Посадової інструкції: головний інженер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством (а.к. 66-69).

Відповідно до рішення Єдиного власника ПП «ЕФЕКТ» ОСОБА_6 № 02-04/21 від 06.04.2021 року надано право підпису фінансових та господарських документів приватного підприємства «Ефект» головному інженеру ОСОБА_5 (а.к. 70).

10.03.2022 року ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.к. 72-123).

Відповідно до інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ ВС в Кіровоградській області № 31/11/738 від 10.03.2023 року встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС станом на 09 березня 2023 року за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса реєстрації: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Григорівка, зареєстровані наступні транспортні засоби марки MERCEDES-BENZ VIANO номерний знак НОМЕР_1 , марки MERCEDES-BENZ G 500 номерний знак НОМЕР_2 , марки LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_3 (а.к. 258-260).

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 є власником земельних ділянок з кадастровими номерами: :51:000:0231, :02:000:5085, :02:000:5139, :02:000:0496, :02:000:5034,

:02:000:0572, :02:000:2155, :02:000:2154, :02:000:0560 (а.к. 204-253).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , є керівником ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРТ-ГРУП» , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 27533, Кіровоградська область, Світловодський район, село Григорівка, вул. Центральна, будинок 111, керівником організації є ОСОБА_7 , розмір статутного капіталу складає 1000,00 грн., засновником та власником у тому числі кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 . (розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн., частка 100%).

Згідно з ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 19.05.2021 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості відчуження майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на рухоме майно, а саме на транспортні засоби марки MERCEDES-BENZ VIANO номерний знак НОМЕР_1 , марки MERCEDES-BENZ G 500 номерний знак НОМЕР_2 , марки LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_3 , земельні ділянки з кадастровими номерами :51:000:0231, :02:000:5085, :02:000:5139, :02:000:0496, :02:000:5034,

:02:000:0572, :02:000:2155, :02:000:2154, :02:000:0560.

Крім того, зважаючи на те, що слідчим були доведено, що в разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ТАРТ-ГРУП», власником якого є ОСОБА_5 , це може призвести до переходу корпоративних прав іншим особам та перешкоджанню розслідування кримінального провадження.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, а саме на транспортні засоби марки MERCEDES-BENZ VIANO номерний знак НОМЕР_1 , марки MERCEDES-BENZ G 500 номерний знак НОМЕР_2 , марки LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_3 власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса реєстрації: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Григорівка, а також на нерухоме майно, а саме на:

- земельну ділянку площею 0,172 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), кадастровий номер земельної ділянки :51:000:0231 власником якої є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна, адреса: Україна, Кіровоградська область, Олексадрійський райн, с. Григорівка, Великоандрусівська ТГ;

- земельну ділянку площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:5085 власником якої є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна, адреса: Україна, Кіровоградська область, Олексадрійський район, с. Григорівка, Великоандрусівська ТГ; та фактичним володільцем якої є: Фермерське господарство «Дживан-Дарвін», , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 27533, Кіровоградська обл., Світловодський район, с. Григорівка;

- земельну ділянку площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:5139 власником якої є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; та фактичним володільцем якої є: Фермерське господарство «Дживан-Дарвін», , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 27533, Кіровоградська область, Світловодський район, с. Григорівка;

- земельну ділянку площею 3,8982 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0496 власником якої є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; та фактичним володільцем якої є: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Земля і люди» в особі директора ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 27533, Кіровоградська область, Світловодський район, с. Григорівка;

- земельну ділянку площею 1 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:5034 власником якої є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; та фактичним володільцем якої є: Фермерське господарство «Дживан-Дарвін» в особі голови ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку площею 4,8544 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:0572 власником якої є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; та фактичним володільцем якої є: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Земля і люди», , країна реєстрації: Україна;

- земельну ділянку площею 4,0748 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:2155 власником якої є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; та фактичним володільцем якої є: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Земля і люди», , країна реєстрації: Україна;

- земельну ділянку площею 0,858 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:2154 власником якої є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , УНЗР: 955 країна громадянства: Україна; та фактичним володільцем якої є: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Земля і люди», , країна реєстрації: Україна;

- земельну ділянку площею 4,08 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:0560 власником якої є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; та фактичним володільцем якої є: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Земля і люди», , країна реєстрації: Україна, із забороною їх відчуження та розпорядження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000056 від 19.05.2021 року.

Накласти арешт на корпоративні права: 100% частки статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАРТ-ГРУП», , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , із забороною вчиняти будь - які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів та відчуженням вказаного майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1