Справа № 462/2135/23
провадження 1-кс/462/702/23
У Х В А Л А

18 квітня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.03.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.03.2023 близько 13:30 год за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом, що донька ( ОСОБА_6 ) потрапила у ДТП і їй необхідні кошти на операцію, заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 100 000 гривень. Відомості про вказаний факт 16 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000084 та визначено попередню правому кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В подальшому було проведено зміну кваліфікації із ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України. У ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , з приводу вчинення шахрайських дій невідомими особами 15.03.2023 року, приблизно о 15 годині 30 хвилин, за адресою АДРЕСА_2 , під приводом нібито для допомоги на лікування дочці внаслідок вигаданого ДТП, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого на суму 60 000 грн. Відомості про вказаний факт 29 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000290 та визначено попередню правому кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В подальшому 30.03.2023 року прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань №0000084 та № 0000290.

В ході проведення пред?явлення для впізнання потерпілий ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_9 як особу, якій він 16.03.2023 передав грошові кошти в розмірі 100 000 гривень, як на лікування своєї доньки, що виявилося обманом. В ході проведення пред?явлення для впізнання потерпілий ОСОБА_7 впізнав ОСОБА_10 як особу, якій він 15.03.2023 передав грошові кошти в розмірі 60 000 гривень, як на лікування своєї доньки, що виявилося обманом. В ході проведення слідчого експерименту із свідком ОСОБА_11 було встановлено, що 15.03.2023 він спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 їздили за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_15 та ОСОБА_14 виходили із автомобіля та через деякий час повернулися, після чого за вказівкою ОСОБА_16 вони їздили до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_15 передав свідку грошові кошти в розмірі 15 000 гривень, які свідок через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS210946 перерахував на банківський рахунок, який йому надійшов у месенджері «Телеграм». Окрім цього 15.03.2023 він спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 їздили за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_15 та ОСОБА_14 виходили із автомобіля та через деякий час повернулися, після чого за вказівкою ОСОБА_16 вони їздили до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_15 передав свідку грошові кошти в розмірі 15 000 гривень, які свідок через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував на банківський рахунок, який йому надійшов у месенджер «Телеграм». 3 метою повного, всебічного та об?єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця та ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, якими ОСОБА_15 заволодів злочинним шляхом, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_5 , а саме: повного переліку трансакцій по терміналу TS210946, що знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 в період з 13 год. 00 хв. 15.03.2023 по 23 год. 59 хв. 17.03.2023, із вказанням деталей авторизації (суми оплати, номер карткового рахунку, банківського рахунку мобільного телефону куди здійснювалися трансакції/перекази, інших відомостей, що нададуть можливість ідентифікувати отримувача, відеозаписів або фотознімків особи, яка здійснювала трансакцію, тощо); - ідентифікаційні дані клієнтів банку, які отримували грошові кошти під час трансакцій із терміналу ТS210946, що знаходиться в приміщенні ТІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 в період з 13 год. 00 хв. 15.03.2023 по 23 год. 59 хв. 17.03.2023. Водночас вказана інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому на підставі викладеного, слідчий клопотання просить задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 16.03.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.03.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.03.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.03.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 29.03.2023, протокол пред`явлення особи для впізнання від 30.03.2023, протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_17 від 11.04.2023, протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_18 від 11.04.2023, протокол проведення слідчого експерименту від 11.04.2023, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, приходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим СВ BП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та слідчим СВ BП № 1 ЛРУГ № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

-повного переліку трансакцій по терміналу TS210946, що знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 в період з 13 год. 00 хв. 15.03.2023 по 23 год. 59 хв. 17.03.2023 із вказанням деталей авторизації (суми оплати, номер карткового рахунку, банківського рахунку, мобільного телефону куди здійснювалися трансакції/перекази, інших відомостей, що нададуть можливість ідентифікувати отримувача, відеозаписів або фотознімків особи, яка здійснювала трансакцію, тощо):

??-ідентифікаційні дані клієнтів банку, які отримували грошові кошти під час трансакцій із терміналу TS210946, що знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 в період з 13 год. 00 хв.15.03.2023 по 23 год. 59 хв. 17.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1