Справа № 489/452/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/449/23
УХВАЛА

19 квітня 2023 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.390 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 невстановлена особа, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, під приводом надавання соціальної допомоги, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 3000 гривень.

24.03.2023 органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської карти потерпілої, яку випустив АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої, а саме № НОМЕР_1 , були переказані невстановленою особою на банківську карту № НОМЕР_2 , яку випустив банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи дозволять встановити обставини кримінального провадження та дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 25.01.2023 по день виконання ухвали слідчого судді або кінцевий термін дії ухвали із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 в разі користування їх власником wеЬ-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 25.01.2023 по день виконання ухвали слідчого судді або кінцевий термін дії ухвали;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з 25.01.2023 по день виконання ухвали слідчого судді або кінцевий термін дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.01.2023 по день виконання ухвали слідчого судді або кінцевий термін дії ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження, фото з банкоматів (терміналів), з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1