Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/361/2023 Справа № 641/1583/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме за період з 00:00 годин 08.02.2023 по час винесення ухвали суд, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та надати можливість Старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції і ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_20 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_21 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_23 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_24 їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 07.03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.03.2023 року до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від о/у СКП лейтенанта поліції ОСОБА_25 , щодо заяви ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 52250 гривень. 08.02.2023 заявниці невстановлена особа зателефонувала на її НОМЕР_4 мобільний номер телефону, з номеру НОМЕР_5 представився співробітником кіберполіції, зі словами, що з картою заявниці проводились шахрайські дії та для покращення подальшої безпеки рахунків заявниці потрібно перевести грошові кошти на рахунок співробітника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_26 самостійно перерахувала зі своїх банківських карток на вищевказаний рахунок з наступних банків грошові кошти з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 39500 грн., з "ГГУМБ" 9250 грн., з " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (колишній "Альфа-Банк") 3500 грн. номери карт з яких переведені грошові кошти заявницею встановлюється.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 08.02.2023, близько 12:50 на мобільний телефон останньої зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_5 . Піднявши слухавку потерпіла, почула чоловічий голос, який представився працівником кіберполіції та запитав чи робила ОСОБА_27 сьогодні переказ грошових коштів, на що потерпіла відповіла, що ніяких операцій з грошовими коштами не робила. Чоловік повідомив, що зараз з банківських карток ОСОБА_27 , невідома особа намагається зняти грошові кошти. Після чого чоловік, сказав, що зараз він знаходиться в додатку ОСОБА_27 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Далі чоловік почав диктувати потерпілій номер карти (№ НОМЕР_1 ) на який остання повинна була відправити свої кошти, та протягом ЗО хвилин, після перевірки, грошові кошти повернуться назад. Далі ОСОБА_27 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввела банківську картку № НОМЕР_1 , після вона побачила данні отримувача, а саме ОСОБА_28 . Далі зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_28 , ОСОБА_27 переказала грошові кошти в розмірі 39483,87 грн. Далі чоловік почав казати, щоб ОСОБА_27 відкривала інші картки, щоб переказати грошові кошти на вищезазначену банківську картку. ОСОБА_27 відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 переказала грошові кошти в розмірі 8355,88 на банківську картку № НОМЕР_1 . Далі потерпіла відкрила іншу картку та зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в розмірі 3629,50. Після чого чоловік сказав, щоб ОСОБА_27 заходила до іншого додатку, де в неї є ще банківські картки. ОСОБА_27 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відкрила свою банківську картку № НОМЕР_9 , чоловік знову продиктував номер картки на яку потерпіла повинна була відправити грошові кошти № НОМЕР_1 , після цього на цю банківську картку, остання перерахувала грошові кошти в розмірі 9250,00 грн.

Після чого ОСОБА_27 зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де їй повідомили, що це шахраї та заблокували її банківську картку.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме за період з 00:00 годин 08.02.2023 по час винесення ухвали суд, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та надати можливість Старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції і ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_20 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_21 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_23 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_24 їх вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1