Справа №:755/4472/23
Провадження №: 1-кс/755/888/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" квітня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000702 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

05.04.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володiннi АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000702 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 01.02.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електрообчислювальної системи заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 33 124 грн, що належать ОСОБА_5 .

Так, 01.02.2023 року на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, з номера телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з карти потерпілої № НОМЕР_4 були спроби третіми особами несанкціонованого списання грошових коштів, тому банк вимушений був заблокувати грошові кошти. Потерпіла відразу зателефонувала на банківську лінію зв`язку за номером « НОМЕР_5 » та коли чекала зворотного зв`язку, на її н.т. зателефонували з н.т. НОМЕР_6 , начебто з банку та підтвердили спробу несанкціонованого входу до особового кабінету.

Потім даний чоловік повідомив, щоб повернути грошові кошти потрібно їх перевести не за реквізитами, а на особовий рахунок та для цього потрібно отримати підтвердження власника карти. Потерпіла погодилася та діяла за інструкцією невідомого чоловіка.

Згодом, через декілька годин ОСОБА_5 виявила. Що грошові кошти їй так і не надійшли та повторно звернувшись на банківську телефонну лінію їй повідомили, що грошові кошти були переведені на карту іншого банку.

Таким чином, з карти потерпілої були перераховані грошові кошти у розмірі 33 124 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , про списання грошових коштів 01.02.2023 року. Інформацію про даний факт можуть містити документи, що знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його частково задовольнити. У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів слід відмовити з наданням слідчим можливості отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000702 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином, в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1. відомості про повні анкетні та контактні дані на особу, якій відкривався картковий рахунок для користування № НОМЕР_4 ; 2. виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме списання грошових коштів (зняття, перерахування) 01.02.2023 року; 3. копії документів, що підтверджують факт отримання конкретною особою банківської картки; 4. відомості про рахунок чи карту(номер, паспортні дані особи, на яку відкривалася), куди 01.02.2023 р. були перераховані грошові кошти у розмірі 33 124 гривень з карти № НОМЕР_4 ; 5.Якщо грошові кошти перераховувалися на карту чи рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , то прошу надати детальну інформацію про надходження грошових коштів на вказаний рахунок чи карту за 01.02.2023 рік; місця зняття грошових коштів з фото- та відео фіксацією з камер, які встановлені у банкоматах; рахунки чи карти, куди перераховувалися грошові кошти з анкетними даними осіб, на кого відкриті вказані рахунки чи карти; 6. Чи зареєстрований номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за службою безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 7. Чи здійснювалася оплата рахунку телефонного зв`язку за номером телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_7 та НОМЕР_6 з карти чи рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ? якщо так, то де, коли та з якого рахунку чи карти(прошу повідомити анкетні дані особи, на кого зареєстровано). У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1