Справа № 717/2068/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 13 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000229 від 13 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 12 грудня 2022 року невстановлена особа представившись працівником акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа персональними даними ОСОБА_6 , внаслідок чого з картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти у сумі 82585 гривень.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 11.12.2022 по теперішній час; в разі перерахування з рахунку коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 11.12.2022 по теперішній час. В разі зміни прив`язаного номеру телефону до банківського рахунку НОМЕР_2 інформацію про нові номери телефонів прив`язані до даного рахунку в період часу з 11.12.2022 по теперішній час.

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на яку (який) 12.12.2022 з банківського рахунку НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 82585 гривень в період часу з 11.12.2022 по теперішній час. Та в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 11.12.2022 по теперішній час.

- власника банківського рахунку або банківської картки на який (яку) 12.12.2022 надійшли грошові кошти у сумі 82585 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілого, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 за період з 11 грудня 2022 року та після 12 грудня 2022 року не підлягає задоволенню. Зокрема, у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили що слідчим розслідується справа про кримінальне правопорушення щодо заволодіння коштами ОСОБА_6 за період з 11 грудня 2022 року та після 12 грудня 2022 року. Клопотання у цій частині є безпідставним. Зокрема, слідчий не довів, що такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , до документів які містять інформацію про:

- рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_2 за 12 грудня 2022 року, в разі перерахування з рахунку коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за 12 грудня 2022 року, в разі зміни номеру телефону закріпленого до банківського рахунку НОМЕР_2 інформацію про нові номери телефонів закріплені до даного рахунку в період часу за 12 грудня 2022 року.

- рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на які 12 грудня 2022 року з банківського рахунку НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у загальній сумі 82585 гривень за період з 11 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року, та в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 11 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року.

- власника банківського рахунку або банківської картки на які 12 грудня 2022 року надійшли грошові кошти у загальній сумі 82585 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Дана ухвала діє до 31 січня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: