Провадження № 1-кс/202/5946/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у проваджені СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 07.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2022 до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що близько 17.05.2022 року невстановлена особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільного телефону через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 6 272 грн.

За вказаним фактом, 07.10.2022 Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до ЄРДР за № 0000169.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , так 10.05.2022 року близько 14:00 год. перебуваючи за місцем свого мешкання через персональний комп`ютер в мережі інтернет потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 та підібрав модель телефону, яку хотів придбати. На даному сайті були викладені номера телефонів, на один з яких зателефонував потерпілий та запитав про наявність телефону марки «Теспо camon 18» в даному магазині, на що його повідомили, що даний мобільний телефон є в наявності. Далі оператор даного магазину додала потерпілого ОСОБА_4 до мессенджеру «Вайбер» номер телефону прив`язаний НОМЕР_1 . Коли потерпілий зайшов до « ОСОБА_5 » то йому повідомили, що повна вартість телфону марки «Теспо camon 18», становить 6 399 грн. - 2% і того сума складала вже 6 272 грн. Потерпілий ОСОБА_4 погодився на такі умови. У «Вайбері» були вказані номери карток на які можна було перераховувати кошти. Потім 17.05.2022 року о 13:36 год. перебуваючи за місцем свого проживання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти для виплат № НОМЕР_2 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 6 272 грн. 21.05.2022 року у мессенджері «Вайбер» потерпілий написав повідомлення, що отримання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його посилки, на що йому відповів оператор, що доставка товару затримується. 26.05.2022 року потерпілий отримав повідомлення на свій мобільний телефон про те, що дана посилка вже знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Цього ж дня потерпілий пішов за своєю посилкою, попрохав оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оглянути свій товар. Коли потерпілий оглянув товар, то побачив, що мобільний телефон був не тієї марки за який він перерахував кошти. Потерпілий ОСОБА_4 одразу почав телефонувати на гарячу лінію вказаного магазину на що оператор повідомила, що товар треба надіслати на обмін. Потім потерпілий написав у мессенджері «Вайбер», щодо ситуації, яка сталася і повідомив, щоб йому повернули грошові кошти у повному обсязі тому, що даний мобільний телефон марки «Теспо сатоп 15» потерпілий не замовляв. По сьогоднішній день грошові кошти у сумі 6272 грн. потерпілому не повернуті.

Потерпілий добровільно надав виписку по картці працівникам поліції.

Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Беручи до уваги, що з метою збирання доказів умисного заволодіння грошовими коштами, вчиненого невстановленою особою, є необхідність звернутися із даним клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», що стосуються руху грошових коштів за банківським (розрахунковим) рахунком, (платіжною) картою.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.10.2022, оскільки містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської (платіжної) карти № НОМЕР_3 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

-роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії Інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 16.05.2022 року по 18.05.2022;

-первинних банківських документів у т. ч. і видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківської (платіжної) карти № НОМЕР_3 , за період з 16.05.2022 року по 18.05.2022;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_3 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.06.2022 до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що близько 17.05.2022 року невстановлена особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільного телефону через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 6 272 грн.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , а також дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктивно можуть знаходитись відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської (платіжної) карти № НОМЕР_3 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

-роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії Інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 16.05.2022 року по 18.05.2022;

-первинних банківських документів у т. ч. і видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківської (платіжної) карти № НОМЕР_3 , за період з 16.05.2022 року по 18.05.2022;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16.02.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11