490/176/23 15.03.2023
н/п 1-кс/490/1328/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/176/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

03.01.2023 о 18.07 годин до Херсонського РУП надійшло повідомлення про те, що 03.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , на території стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при перевірці документів у громадянина було виявлено особливо небезпечні психотропні речовини розфасовані по окремим пакуночкам в кількості 15 штук.

В подальшому, під час розслідування матеріалів кримінального провадження, 04.01.2023 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 розташованого в АДРЕСА_2 надійшла посилка за номером накладної «9025», під час огляду якої було виявлено та вилучено пакетик формату «зіп» в середині якого перебувала кристалічна речовина блакитного кольору. Зі слів ОСОБА_5 , присланою йому речовиною являється особливо небезпечна речовина, обіг якої заборонений «PVP».

Окрім цього, під час тимчасового доступу до мобільного телефону торговельної марки «Redmi 9A», в месенджері «Telegram» виявлено смс - повідомлення» спілкування ОСОБА_5 з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в змісті якого міститься номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 судячи з історії спілкування, здійснювалось перерахування грошових коштів, так званої застави, для виконання роботи щодо розповсюдження наркотичних засобів. Також під час тимчасового доступу до вказаного мобільного телефону, у спілкуванні з контактом, ім?я якого зазначене як « ОСОБА_6 », серед фотознімків із координатами, наявна банківська картка з номером НОМЕР_3 , на яку також можливо здійснювалось перерахування грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що особи причетні до збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на території міста Херсон, для подальшої реалізації серед споживачів, використовують мобільні термінали з номерами, які постійно змінюють. Вказані особи збувають особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби серед споживачів наркотиків шляхом «закладок». В ході подальшого проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності пов?язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин постійно змінюють абонентські номери та мобільні термінали.

Крім того вказана група осіб, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, для розрахування за наркотичні засоби використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з якого потім перераховують грошові кошти на інші банківські рахунки.

Станом на 24.01.2023 використовують банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Так, у органу досудового розслідування з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування. Підтвердження фактів причетності ОСОБА_5 до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. А також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечних психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо здійснення всіх розрахунків касових операцій за вказаними рахунками.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий та представник банку у судове засідання не з`явивлись.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме до:

- юридичної справи особи, на ім?я якої відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (не) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 01.12.2022 по 24.01.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки, були пере випущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

- інформації про ІР та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період за 01.12.2022 по 24.01.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків картковими рахунками № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період з 01.12.2022 по 24.01.2023.

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період з 01.12.2022 по 24.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період з 01.12.2022 по 24.01.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачі коштів.

Строк дії ухвали по 15 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1