Провадження №11-сс/801/689/2022
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_16
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:

головуючого-судді: ОСОБА_18

суддів: ОСОБА_19, ОСОБА_20

за участю секретаря: ОСОБА_23

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Укрхімресурс» - адвоката ОСОБА_26 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15.09.2022 про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 12.09.2022 у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», за адресою : м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, буд.1,

за участю прокурора ОСОБА_24, представника ТОВ «Укрхімресурс» - адвоката ОСОБА_21, слідчого ОСОБА_22,

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_25 з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку 12.09.2022 у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», за адресою : м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, буд.1, мотивуючи свої вимоги тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000319 від 09.08.2022 за ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 ч. 3, ст. 191 КК України щодо фактів провадження ТОВ «Укрхімресурс» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією та замаху на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В рамках кримінального провадження встановлено, що до 24.02.2022 між ТОВ «Укрхімресурс» та резидентом рф ТОВ «Гліхім» (систематично укладались договори поставки/переробки сирого гліцерину рослинного походження.

Однак, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», в Україні запроваджено мораторій (заборону) на виконання українськими підприємствами грошових зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є резиденти рф.

Водночас, з метою забезпечення потреб в технічних рідинах (гліцерин) автотранспортної та військово-промислової галузі рф, російськими власниками ТОВ «Гліхім» за попередньою змовою з фактичними власниками українського ТОВ «Укрхімресурс», організовано протиправний механізм імпорту, з використанням транзитних суб`єктів господарювання зареєстрованих в Республіці Мальта та ЄС, на територію України сирого гліцерину для подальшої переробки і постачання підприємствам на територію рф.

Зокрема, за наявною інформацією протягом квітня-травня поточного року ТОВ «Укрхімресурс» систематично імпортувало товар «гліцерин сирий технічний рослинного походження», який ввозився на територію України мальтійським підприємством «JMC LTD» (реєстраційний код С86161, фактичним власником є кіпрське підприємство «BiSiInvestments Limited», яке одночасно є і співзасновником ТОВ «Укрхімресурс», яке діє з метою прикриття діяльності російського ТОВ «Гліхім», при цьому, громадянин рф ОСОБА_1 перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Гліхім» одночасно є уповноваженою особою «JMC LTD» на підставі довіреності). Для оформлення митних декларацій мальтійським підприємством «JMC LTD» надано сертифікат відповідності на «гліцерин сирий технічний рослинного походження» від 23.02.2022, згідно якого замовником товару виступає російське підприємство «Гліхім» (м. Москва рф).

Крім того, за наявною інформацією ТОВ «Укрхімресурс» заявлено до ГУ ДПС у Вінницькій області документальні матеріали на отримання бюджетного відшкодування ПДВ у сумі 3,505 млн грн, сформованого за рахунок контрольованих транскордонних операцій із резидентами рф і РБ.

Проте, за результатами проведеної документальної позапланової виїзної перевірки ГУ ДПС у Вінницькій області ТОВ «Укрхімресурс» установлено факт завищення суми від`ємного значення з ПДВ, що включаються до податкового кредиту наступного звітного періоду (показник рядка 21 Декларації за січень 2022 року) на суму 3187272 грн; факт заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті у бюджет на загальну суму 172263 грн; факт завищення суми податку на додану вартість , що підлягає бюджетному відшкодуванню на суму 3505307 грн; а також факт нескладення та відсутності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунків коригування податкових зобов`язань за січень 2022 на суму податку на додану вартість 6864842 грн.

12.09.2022 проведено обшук у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», під час якого у приміщенні бухгалтерії та відділу зовнішньоекономічної діяльності виявлено та вилучено документацію щодо перероблення давальницької сировини, виходу готової продукції Крім того, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживав до початку збройної агресії рф проти України ОСОБА_2 , де виявлено чорнові записи у вигляді підрахунків неофіційних доходів від діяльності підконтрольних йому суб`єктів господарювання та грошові кошти отримані від такої діяльності.

13.09.2022 вилучені у ході проведення обшуків предмети та документи оглянуті, про що складено відповідні протоколи та того ж дня постановою слідчого вилучені у ході обшуків предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

15.09.2022 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 12.09.2022 у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», за адресою : м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, буд.1.

Своє рішення суд мотивував тим, що в межах досудового розслідування, 12.09.2022 проведено обшук у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», під час якого у приміщенні бухгалтерії та відділу зовнішньоекономічної діяльності виявлено та вилучено майно, яке зазначене у переліку протоколу обшуку від 12.09.2022 року.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Укрхімресурс» - адвокат ОСОБА_27 просить скасувати ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволені клопотання слідчого про арешт майна, оскільки обшук проводився не уповноваженими особами, вилучені грошові кошти не були предметом обшуку, відсутні дані, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, жодній особі не було повідомлено про підозру, а клопотання про арешт мав подавати прокурор, а не слідчий, так як арешт майна стосується третьої особи.

Також розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна проведений без виклику власника майна.

Заслухавши доповідь судді, представника ОСОБА_21, який діє в інтересах ТОВ «Укрхімресурс» та підтримав подану апеляційну скаргу і пояснив, що на його думку не доведено обґрунтованість внесеного в ЄРДР повідомлення за ст. 111-1 КК України, а також незаконно проведено обшук за двома адресами, а в клопотанні слідчого зазначено, що все майно вилучене за однією адресою, і грошові кошти не вилучалися в адмінприміщеннях Товариства, а з квартири в м. Вінниці і належать ОСОБА_3 , оскільки в ухвалі де надано дозвіл на проведення обшуку не вказано хто саме мав провести обшук, то слід вважати, що обшук проведений неуповноваженою особою, а з клопотанням мав звертатися прокурор, а не слідчий, а тому просить про скасування ухвали слідчого судді і відмові в задоволенні клопотання слідчого, прокурор заперечив проти задоволення апеляційної скарги і пояснив, що є дані, які вказують на ведення господарської діяльності з суб`єктами і в інтересах РФ, обшуки проводилися за двома адресами в ТОВ «Укрхімресурс» та за місцем проживання директора товариства Позднякова, де були вилучені документи і гроші в квартирі де мешкав ОСОБА_3 , і з даних про ведення господарської діяльності вбачається, що дані кошти вилучені в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК України, де могла бути спричинена шкода через замах на заволодіння бюджетними коштами, все вилучене має ознаки речових доказів, слідчий мав право звернутися з одним клопотанням щодо арешту майна, яке вилучене за різними адресами, за погодженням з прокурором, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження апеляційний суд приходить до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги шляхом скасування ухвали слідчого судді і постановлення нової щодо накладення арешту на вилучене не майно.

На час розгляду клопотання слідчого є достатні підстави вважати наявність фактів, які б свідчили про провадження ТОВ «Укрхімресурс» господарської діяльності у взаємодії з РФ, та намагання заволодіти бюджетними коштами.

Їх достатність стала підставою для надання дозволу на проведення обшуку в ТОВ «Укрхімресурс» на підставі ухвали від 05.09.2022 Вінницького міського суду Вінницької області, зокрема це результати проведеної документальної позапланової виїзної перевірки ГУДПС у Вінницькій області, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, перелік яких зазначено в ухвалі суду.

Також 05.09.2022 постановлена ухвала слідчим суддею Вінницького міського суду про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , на підставі якої було проведено обшук 12.09.2022.

Після проведення обшуків, 13.09.2022 слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно за результатами двох обшуків.

При цьому слідчий безпідставно не зазначив про те, яке саме майно було вилучене з адміністративних приміщень ТОВ «Укрхімресурс» в м. Калинівка Вінницької області, а яке з квартири у м. Вінниця.

Слідчий суддя також безпідставно зазначив, що все майно на яке було накладено арешт було вилучене з адмінприміщень ТОВ «Укрхімресурс» в м. Калинівка.

Таке рішення суперечить фактичним обставинам і підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали де необхідно зазначити, яке саме майно було вилучене і підлягає арешту з місцем його знаходження на момент обшуку і вилучення.

Закон не забороняє звертатися з клопотанням про накладення арешту за різними адресами, оскільки дане майно було вилучене у межах одного кримінального провадження де були проведені обшуки.

Також апеляційний суд бере до уваги повноваження представника, який немає повноважень для оскарження арешту майна, яке було вилучене в квартирі де проживав ОСОБА_2 , а лише існують повноваження на обстоювання інтересів ТОВ «Укрхімресурс».

Всі інші обставини на які посилається представник в апеляційній скарзі не дають підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на речі, та має метою зберегти вилучені документи для їх дослідження в рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 405, 407, 409, 419, 422 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Укрхімресурс» - адвоката ОСОБА_26 задовільнити частково.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15.09.2022 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 12.09.2022 у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», за адресою: м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, буд.1, - скасувати і постановити нову, якою клопотання слідчого задовільнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку 12.09.2022 у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс» в м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, буд.1, а саме, викладене в п.п. 1-34 клопотанні слідчого:

1. Канцелярський файл, в якому знаходяться копії листів Вінницької митниці Державної митної служби України адресовані директору ТОВ «Укрхімресурс» ОСОБА_4 , на 8 аркушах.;

2. Поліетиленова канцелярська папка зеленого кольору, в якій знаходяться наступні документи:

-дополнительное соглашение №390 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

-дополнительное соглашение №422 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

-дополнительное соглашение №431 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

-дополнительное соглашение №442 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

-попередні калькуляції вартості послуг по переробці сирого гліцерину для ТОВ «Укрхімресурс» з №№115, 116, 118, 120, 123, 126 на 6 аркушах;

-попередні калькуляції вартості послуг по переробці сирого гліцерину для ТОВ «ГліХім» з №№117, 119, 113, 121, 125 на 5 аркушах.

3. Прозора поліетиленова папка, в якій знаходяться наступні документи:

-копія контракту між «JMC LTD» та Agroinvest S. A. , на 2 аркушах;

-копія контракту між «JMC LTD» та BSBIOS SWITZELAND S.A., на 9 аркушах;

-копія контракту між «JMC LTD» та Indutrade Colombia SAS з додатками, всього на 28 аркушах.;

4. Прозора поліетиленова папка, в якій знаходяться наступні документи:

-Акт №75 виконаних робіт, замовником якого є ТОВ «ГліХім», на 1 аркуші;

-Заявка №0236-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №71, всього на 2 аркушах;

-Заявка №232-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №57, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2022-01 на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №1, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2022-01-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №2, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2022-03-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №3, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2022-02-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №4, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0001-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №5, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0002-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №6, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0003-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №7, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0004-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №8, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0255-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №9, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0008-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №10, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0006-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №11, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0005-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №12, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2022-02 на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №13, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2138-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №89, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0249-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №90, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2139-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №91, всього на 2 аркушах;

-Заявка №1390-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №92, всього на 2 аркушах;

-Заявка №0249-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №93, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2140-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №94, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2141-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №95, всього на 2 аркушах;

-Заявка №1 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №14, всього на 2 аркушах;

-Заявка №2 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №17, всього на 2 аркушах;

-Заявка №3 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №15, всього на 2 аркушах;

-Заявка №4 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №16, всього на 2 аркушах;

-Договір №202202 між SRL VIAM TRANS та JMC LTD, на 7 аркушах;

5. Прозорий канцелярський файл, у якому знаходиться договір переробки №15062022 від 15.06.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» з додатками, на 16 аркушах.

6. Надруковані електронні листи між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 із темою «Переключение всех торгово-закупочных контрактов ГК БХИ/РБХИ на JMC» за жовтень 2021 року - лютий 2022 року, усього на 14 аркушах.

7. Контракт № GL між Astrabioplant LTD та ТОВ «ГліХім», на 6 аркушах.

8. Довідка про транспортні витрати № 220808-001 для ТОВ «Укрхімресурс» від 08.08.2022, на 2 аркуш;.

9. Прозорий канцелярський файл, у якому знаходиться дополнительное соглашение к Договору №01112018 від 01.11.2018 між ТОВ «ГліХім» та ТОВ «Укрхімресурс», на 1 аркуші;

10. Копія аркуша контракту між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 1 аркуші;

11. Копія контракту № GMC01092022/1 від 01.09.2022 «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

12. Копія контракту № GMC04092022 від 04.09.2022 «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

13. Бланк договору на перевезення давальницької сировини, на 8 аркушах;

14. Аркуш із записами щодо MDExplorer 17/06/2022 на 1 аркуші;

15 Надруковані електронні листи між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 із темою «Договора логистики JMC», усього на 2 аркушах;

16. Надруковані електронні листи між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 із темою «Цены на ДГ ПГ», усього на 5 аркушах;

17. Надруковані електронні листи між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 із темою «контракт + инвойсы пока на ПРИО», усього на 1 аркушах;

18. Надруковані електронні листи між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , усього на 4 аркушах;

19. Залишки сирого гліцерину ТОВ «ГліХім» ТОВ «Укрхімресурс» на 01.08.2022, на 1 аркуші;

20. Митні декларації № UA500020/2022/003392 та UA401170/2019/003334, усього на 4 аркушах;

21. Прозорий канцелярський файл, у якому знаходиться контракт № GMC01062022/2 від 01.06.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 3 примірниках, усього на 12 аркушах;

22. Технологічна схема від 15.06.2021 між ТОВ «ГліХім» та ТОВ «Укрхімресурс», на 3 аркушах;

23. Копія контракту № GMC10022022 від 10.02.2022 «JMC» LTD та ТОВ ТОВ «ГліХім», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

24. Записник у твердій обкладинкці темно-зеленого кольору на 288 аркушів із записами та вкладеними аркушами:

-цінова калькуляція ТОВ «ГліХім» для ТОВ «Укрхімресурс», на 2 аркушах,

-чорнові записи, на 4 аркушах;

25. Скорозшивач синього кольору із написом «Акти», який містить:

-файл із копією сторінки контракту між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 4 примірниках, усього на 4 аркушах;

-файл із комерційними інвойсами від BSBIOS, усього на 10 аркушах;

-файл із копією контракту між «JMC» та LTD ENAGRO із додатками, усього на 6 аркушах;

-файл із фінансовими документами Hapag Lloyd та Indutrade Colombia SAS, усього на 21 аркушах;

-файл із контрактом № GMC03062022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 3 аркушах, копією контракту 210102466/7 від 01.06.2022 між «JMC» LTD та Donauchem Polska Sp. Z o.o., на 6 аркушах;

-файл із контрактом № GMC05092022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

-файл із контрактом № GMC01062022/1 від 01.06.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

-файл із контрактом № GMC02022022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

-файл із контрактом № 7/1 від 26.01.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, усього на 6 аркушах, надруковані електронні листи між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , усього на 2 аркушах;

-файл із контрактом № 7/1 від 26.01.2022 між «JMC» LTD та REG International Trading & Commodities B.V. із додатками, усього на 15 аркушах;

-файл із контрактом № GMC21012022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, усього на 6 аркушах;

-файл із контрактом № GMC21012022 між «JMC» LTD та ASTRA BIOPLANT LTD із додатками, у 2 примірниках, усього на 13 аркушах;

-файл із контрактом № 40001660/1 від 20.01.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, у 2 примірниках, усього на 15 аркушах;

-файл із контрактом № GMC/1 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, у 2 примірниках, усього на 12 аркушах, контрактом № GMC/1 між «JMC» LTD та SLOCHEM spol. s.r.o із додатками, усього на 7 аркушах;

-файл із контрактом № 1/1 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками усього на 15 аркушах;

26. Скорозшивач зеленого кольору із написом «УХР», який містить:

-файл із додатковою угодою до Договору № 01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

-файл із витягом із реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Укрхімресурс», на 1 аркуші;

-файл із копіями сертифікатів, на 4 аркушах;

-файл із сертифікатами, на 24 аркушах;

-файл із сертифікатами, на 6 аркушах;

-файл із копією висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.04.2020 на 1 аркуші;

-файл із висновком № -0461 від 05.11.2021 з актом про взяття проб, усього на 3 аркушах, висновком № -0462 від 05.11.2021 з актом про взяття проб, усього на 5 аркушах;

-файл із листами Держмитслужби, усього на 12 аркушах;

-файл із платіжними документами ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

-файл із чорновими записами на 1 аркуші, акти виконаних робіт щодо видалення відходів на замовлення ТОВ «Укрхімресурс» із актами прийому-передачі, усього на 55 аркушах;

-файл із договором № 121421/21 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Вікторія» із додатками, на 11 аркушах;

-файл із договором № 30-05/19-В між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Вінекоресурс» із додатками, на 18 аркушах;

-файл із договором № 0209-В між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Екопровайд», на 14 аркушах;

-файл із договором 4731-2020КД між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Ультівторпром» на 8 аркушах;

-файл із договором № 0209-В між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Екопровайд», на 3 аркушах;

-файл із договором 4731-2020КД між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Ультівторпром», на 21 аркушах;

-файл із договором № 300721-У між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Р та С Квантум», на 4 аркушах;

-файл із сертифікатом про походження товару, на 7 аркушах;

-файл із заявою ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 15 аркушах;

-файл із заявою ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 15 аркушах;

-файл із заявою ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 15 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 7 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 7 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 4 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 4 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 31 аркуші;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 8 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 26 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 4 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 8 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

-файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

27. Скорозшивач темно-зеленого кольору, який містить:

-файл із контрактами між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 44 аркушах;

-файл із контрактом № GL/1 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 3 аркушах, контрактом № GL/1 між Astra Bioplant LTD та ТОВ «ГліХім», на 6 аркушах;

-файл із контрактом від 15.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», у 2 примірниках, усього на 6 аркушах, контрактом між S.C. Expur S.A. та ТОВ «ГліХім», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

-файл із контрактом від 26.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім» з додатком, на 4 аркушах;

-файл із контрактом від 06.12.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між S.C. Expur S.A. та ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

-файл із контрактом від 21.07.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між Centro-chem sp.zo.o.sp.k. та ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

-файл із контрактом від 23.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між SLOCHEM spol. s.r.o та ТОВ «ГліХім», усього на 11 аркушах;

-файл із контрактом від 29.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між SLOCHEM spol. s.r.o та ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

-файл із контрактом від 01.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між SLOCHEM spol. s.r.o та ТОВ «ГліХім», у двох примірниках, усього на 17 аркушах;

-файл із копією листа ТОВ «Укрхімресурс», на 3 аркушах;

-файл із фінансовими документами на 32 аркушах;

-файл із контрактами від 21.11.2021та 01.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 7 аркушах;

-файл із контрактом від 28.10.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між Astra Bioplant LTD та ТОВ «ГліХім», контрактом від 01.08.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 14 аркушах;

-файл із контрактом від 20.10.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 3 аркушах;

-файл із контрактом від 30.08.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 3 аркушах;

-файл із контрактом від 31.08.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 4 аркушах;

-файл із контрактом від 30.09.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», у двох примірниках, на 7 аркушах;

28. Інвойс №06092022/1 від 06.09.2022, на 1 аркуші;

29. Проформа№01062022 від 01.06.2022, на 1 аркуші;

30. Ноутбук марки «Lenovo» модель «ideapad330s» № с. yd06karc із зарядним пристроєм;

-Листування між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на 2 аркушах.

-Договір №2004 від 01.11.2019 між ВАТ «Гомельоблавтотранс» та ТОВ «ГлиХим» з протоколом, всього на 7 аркушах;

-Договір про транспортні послуги від 08.07.2019 між ТОВ «ГліХім» та ТОВ «Продмашстрой» з актом, у двох примірниках, на 14 аркушах.

-Контракт №JMC05092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

-Контракт №JMC04092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

-Контракт №JMC01092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

-Контракт №JMC05092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у двох примірниках, на 12 аркушах;

-Контракт №JMC01062022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у двох примірниках, на 10 аркушах;

-Файл із додатковою угодою від 18.02.2022 до договору №01112018, на 1 аркуші;

-додаткову угоду від 12.03.2022 до договору №01112018, на 1 аркуші;

-файл із договором №18022022 від 18.02.2022 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах;

-файл із договором №18112021 від 18.11.2021 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах;

-файл із договором №21122021 від 21.12.2022 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах;

-договір №21022022 від 21.02.2022 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах.

-заяву про надання щорічної відпустки, на 1 аркуші;

-наказ № 30-к від 01.03.2020 про прийняття на роботу, на 1 аркуші;

-зобов`язання ОСОБА_14 , на 1 аркуші;

-заяву ОСОБА_14 про прийняття на роботу, на 1 аркуші;

-перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписаний ОСОБА_14 , на 1 аркуші;

-договір про матеріальну відповідальність від 01.03.2021, на 1 аркуші;

-перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписаний ОСОБА_15 , на 1 аркуші;

-згода на обробку персональних даних ОСОБА_15 , на 1 аркуші;

-заява ОСОБА_15 про надання відпустки, на 1 аркуші;

-заява ОСОБА_15 про надання відпустки від 26.08.2022, на 1 аркуші;

-зобов`язання ОСОБА_15 , на 1 аркуші;

-заяви ОСОБА_15 про надання відпусток, на 4 аркушах;

-договір про повну матеріальну відповідальність від 14.01.2019, на 1 аркуші;

-наказ № 31-к від 23.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_4 із заявою та копією паспорта і ідентифікаційного коду, на 7 аркушах;

-перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписаний ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

-зобов`язання ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

-згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

31Скорозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться наступні документи:

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 10 аркушах;

-Податкова декларація з податку на додану вартість за грудень 2021 року, на 7 аркушах;

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 23 аркушах;

-Податкову декларацію з податку на додану вартість за жовтень 2021 року, на 9 аркушах;

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 24 аркушах;

-Податкову декларацію з податку на додану вартість за вересень 2021 року, на 5 аркушах;

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 4 аркушах;

-Податкову декларацію з податку на додану вартість за серпень 2021 року, на 7 аркушах;

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 25 аркушах;

-Податкову декларацію з податку на додану вартість за липень 2021 року, на 7 аркушах;

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 14 аркушах;

-Податкова декларація з податку на додану вартість за травень 2021 року, на 14 аркушах;

-Податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2021 року, на 6 аркушах;

-Податкова декларація з податку на додану вартість, на 7 аркушах;

-Податкова декларація з податку на додану вартість за лютий 2021 року, на 15 аркушах;

-Податкова декларація з податку на додану вартість за січень 2021 року, на 18 аркушах;

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 27 аркушах;

-Податкова накладні, на 20 аркушах;

32. Скорозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Укрхімресурс» Декларації ПДВ, Еколог. Рентна 2022», в якому знаходяться документи, а саме: розрахунки, податкові декларації, уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань, на 170 аркушах;

33. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрхімресурс», а саме: розрахунки, оборотно-сальдові відомості, акти звірки розрахунків, податкові декларації, чорнові записи, всього на 248 аркуш;

34. Скорозшивач блактиного кольору, в якому знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрхімресурс», на 373 аркушах.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку 12.09.2022 в кв. АДРЕСА_2 , а саме, викладене в п.п. 35-41 клопотанні слідчого:

35. Зошит рожевого кольору із написом «Notes Book tag1 Collection» із 42 аркушами, на яких від руки внесено записи кульковою ручкою різних кольорів із зазначенням цифрових позначок, сум, відсотків, дат та записами «Прибуток», «Витрати», «Призначення» тощо;

36. Зошит комбінованого зелено-рожевого кольору із написом «Fashion Icon Be in style» із 45 аркушами, на яких від руки кульковою ручкою різних кольорів внесено записи із зазначенням цифрових позначок, сум, дат та записами «Приход», «Расход», «Назначение», «Дата» тощо;

37. Роздруковані на аркушах формату А4 документи зі позначками «Активы ГХ БХИ на 29.11.21», «Покупка КРАС», «Покупка Калиновской нефтебазы», «Нефтехимик», «Капитализация НЗО», «Закупка семечек», «Остатки СГ, ДГ и ППГ», «Данные по ДЗ на 29.12.21», «Данные по внешним займам», «Остатки ДС на расчетных счетах на 29.12.21», «Остатки ДС Ф1 и Ф2 ГК БХИ и ГК РБХИ на 01.12.21», «Данные по предоплате на 01.12.21», «Остатки денежных средств на счетах на 01.12.21», «Остатки денежных средств в кассах на 01.12.21», «Остатки денежных средств на счетах/в кассах на 01.12.21», «Реестр Касса №3 (Калиновка) за 30.11.21-30.11.21», «Реестр оплат по банку на 01.12.21», всього 17 документів на 1 аркуші кожен, всього на 17 аркушах;

38. Прошита брошура-буклет із написом «Группа «BCInvestment» Диагностика текущей структуры группы и разработка целевой структуры Август 2021 PWC», на 45 аркушах, з обкладинкою;

39. Прозорий поліетиленовий файл із поміщеними до нього фрагментом паперу із рукописними записами кульковою ручкою із зазначенням сум в гривнях, доларах США, євро, російських рублях, датами - з 01.04.21 по 03.04.22, а також абревіатурами - «УХР», «ПМА», «ПОВ», «ПАН» тощо;

40. Грошові кошти в сумі 18 420 євро у наступних номіналах та кількості: номіналом 500 євро - 9 купюр, номіналом 200 євро - 10 купюр, номіналом 100 євро - 22 купюри, номіналом 50 євро - 187 купюр, номіналом 20 євро - 18 купюр, номіналом 5 євро - 2 купюри;

41. Грошові кошти в сумі 1400 гривень у наступних номіналах та кількості: номіналом 1000 гривень - 1 купюра, номіналом 200 гривень - 2 купюри.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_30 ОСОБА_29 ОСОБА_28