Справа № 450/952/23 Провадження № 1-кс/450/124/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" березня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000059 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

02.03.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000059 від 02.03.2023 року, тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 28.02.2023 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відеозаписів осіб, які їх знімали за період з 28.02.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 02.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шляхом обману, 28.02.2023 року близько 19 год. 00 хв. заволоділа його грошовими коштами в сумі 45 000 грн., які він самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_1 . Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 02.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

02.03.2023 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 28.02.2023 року він вирішив придбати дрон Mavic 3T для того, щоб в подальшому передати його на потреби 24 бригади ЗСУ, які перебувають на сході України та виконують там бойові завдання. В ході пошуків до нього на його телеграм акаунт, зареєстрований з номером телефону НОМЕР_3 , написала особа зареєстрована під ніком " ОСОБА_6 " та повідомила, що у нього наявний такий дрон та він може його продати. В ході спілкування дана невідома особа повідомила, що зможе навіть зробити знижку при купівлі даного дрону у розмірі 50 % та кінцева його ціна мала становити 125 000, 00 грн., проте для того, щоб він його відправив, було необхідно надіслати йому передоплату у розмірі 45 000, 00 грн. на його банківську картку та в подальшому він мав його відправити, а уже на пошті при отриманні повинен був оплатити решту у розмірі 80 000, 00 грн. Не маючи жодних сумнівів у порядності даної людини, він вирішив погодитись на таку пропозицію та здійснив переказ у сумі 45 000, 00 грн. з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 . Так як він виконав умови, які вказала дана особа у телеграмі, він знову написав даній особі, проте вона уже не відповідала та з ним на зв`язок не виходила. Близько 21 год. 00 хв. він знову зайшов у телеграм особу з ніком " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", проте дана особа уже встигла видалити переписку, про що дана особа не повідомляла. В подальшому він написав у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що у нього сталась дана ситуація, де йому пояснили, що насправді він став жертвою шахраїв, які під приводом купівлі дрону виманили у нього грошові кошти у сумі 45 000, 00 грн. та після цього на зв`язок з ним не виходив. 01.03.2023 року до нього в телеграм знову написала особа з ніком " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка повідомила, що необхідно остерігатись шахраїв та у нього можна купити дрони за знижкою у розмірі 50 %, проте цього разу він вирішив на таку пропозицію не погоджуватись.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , міститься інформація щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; виписка про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу із 01.12.2020 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); виписка про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 , за період часу з 01.03.2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключено до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 послуга (додаток TAS2U); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із записом на електронний носій інформації за період часу з 01.12.2020 року по теперішній час; інформація щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з 01.12.2020 року по теперішній час.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав на адресу суду клопотання про розгляд такого у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 02.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії квитанції № АН6А-М476-СА3С-3ММ7 від 28.02.2023 року вбачається, що потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 45 000, 00 грн. на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_8 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, заяви про вчинення злочину від 01.03.2023 року, протоколу дпиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.03.2023 року, постанови про визнання речових доказів від 02.03.2023 року вбачається необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 з метою проведення подальших слідчих дій для прийняття законного та обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявнх даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 28.02.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відеозаписів осіб, які їх знімали за період з 28.02.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000059 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000059 від 02.03.2023 року, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявнх даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 28.02.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відеозаписів осіб, які їх знімали за період з 28.02.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1