Справа № 932/7080/22
Провадження № 1-кс/932/3425/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000633 від 20.08.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00:00 годин 30.07.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , у філії Центрального Дніпровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Документи, які надані для відкриття банківської картки.

- Виписки з банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, шо використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаній банківській картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату га час так зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

В обґрунтування клопотання вказано, що упродовж серпня 2022 року невстановлені особи шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі відповідно 9 000 грн., які перераховано останньою на відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, може містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як покази.

Слідчим доведено, що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо, оскільки вона належить до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Отже клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000633 від 20.08.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000633 від 20.08.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000633 від 20.08.2022 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00:00 годин 30.07.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , у філії Центрального Дніпровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Документи, які надані для відкриття банківської картки.

- Виписки з банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, шо використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаній банківській картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату га час так зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Строк дії ухвали до 24 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ