Справа №760/5532/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001827 від 22.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (в друкованому т/або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо розрахункового номера банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 12.10.2022 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, зокрема: інформації, про рух коштів за вказаним рахунком № НОМЕР_3 (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, часу, місця та описом процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001827 від 22.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що 12.10.2022 року приблизно о 09.27 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом представника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 30 000 грн., які належали гр. ОСОБА_5 .

Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 остання повідомила, що перебуваючи за своїм фактичним місцем проживання за вищевказаною адресою, їй на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме гр. ОСОБА_6 , та який повідомив про те, що з її кредитної банківської картки була спроба списання грошових коштів, у зв`язку з чим вони заблокували картку.

Після чого, для збереження грошових коштів, гр. ОСОБА_5 повинна була перерахувати свої грошові кошти на картку іншого банку. Після чого вона перерахувала грошові кошти на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 суму 50 000 грн.

Крім того, вищевказана особа повідомила, що їй потрібно повернути грошові кошти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на страховий рахунок за номером № НОМЕР_3 на яку гр. ОСОБА_5 почала перераховувати грошові кошти, але « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 50 000 грн. перерахував лише 30 000 грн., у зв`язку з безпекою банку.

В подальшому, гр. ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірити квитанцію на який саме рахунок було здійснено транзакцію і порівняти номера банківської картки та зрозуміла, що вони не співпадають.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що карта/рахунок № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином дізнавач стверджував, що з метою встановлення всіх осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період часу з 12.10.2022 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме до копій документів: інформації, про рух коштів за вказаним рахунком № НОМЕР_3 (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, часу, місця та описом процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (в друкованому т/або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо розрахункового номера банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 12.10.2022 по 17.03.2023, зокрема: інформації, про рух коштів за вказаним рахунком № НОМЕР_3 (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, часу, місця та описом процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1