печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства

та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 від 31.08.2022 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівнику правоохоронного органу України зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником правоохоронного органу іноземної держави, та в обмін на інформацію про відомості, у тому числі ті, що становлять державну таємницю, запропонувала грошову винагороду.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відомості, які

у сукупності з іншими доказами можуть підтвердити або спростувати факт можливої державної зради працівниками правоохоронного органу України та шпигунства представників іноземної держави на території України, що перевіряється в рамках вище зазначеного кримінального провадження, можуть міститися та стосуватися руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період «16» листопада 2022 року з використанням платіжної системи «Сіту24» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із а саме:

- технологічне, інформаційне обслуговування розрахунку за операцією про переказ чи зарахування коштів «16» листопада 2022 року на банківську картку: № НОМЕР_1 із використанням електронного платіжного засобу «City24» («Сити24»);

- учасники операції про переказ та зарахування коштів «16» листопада 2022 року

на банківську картку: № НОМЕР_1 із використанням електронного платіжного засобу «City24» («Сити24»);

- ініціатори та держателі коштів, які ініціювали переказ та зарахування коштів

«16» листопада 2022 року на банківську картку: № НОМЕР_1 із використанням електронного платіжного засобу «City24» («Сити24»), документи та відомості, які подавалися ними на вказаний переказ коштів;

- користувачі та учасники (юридичні або фізичні особи), яким надавалася послуга через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про перерахування коштів

на банківську картку: № НОМЕР_1 «16» листопада 2022 року;

- відомості щодо платників, з рахунку яких ініціювалося перерахування коштів

«16» листопада 2022 року на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- платіжний термінал, платіжний пристрій, через який відбувалося ініціювання переказу коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року, у тому числі отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією;

- фото- та відео з камер платіжного терміналу (пристрою), через який відбувалося ініціювання переказу коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- номера мобільних телефонів, які використовувалися під час переказу коштів

на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- маршрутизація переказу коштів між учасниками електронного платіжного засобу «City24» («Сити24»), що стосувалася виконання переказу коштів на банківську картку:

№ НОМЕР_1 «16» листопада 2022 року;

- міжбанківські розрахункові документи, меморіальний ордер, платіжне доручення, які стосувалася виконання переказу коштів платником та отримувачем коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- мобільний платіжний інструмент (електронний платіжний засіб, реалізований

в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою користувача), що був використаний під час виконання переказу коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- платіжна картка, що використовувалася для ініціювання переказу коштів

на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- платіжний інструмент, який використовувався для ініціювання переказів коштів

на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- точного часу надходження та відправлення (години, хвилини і секунди) коштів

на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- призначення платежу про перерахування коштів на банківську картку:

№ НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24»)

«16» листопада 2022 року;

- ІР- адрес (МАС-адрес) пристроїв та терміналів, які використовувались для перерахування коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- ІР- адрес (МАС-адрес) пристроїв та терміналів, які використовувались для керування рахунком (карткою), з якого відбулося перерахування коштів на банківську картку:

№ НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24»)

«16» листопада 2022 року;

- інші наявні відомості, що стосувалися осіб та способу переказу (руху) ними коштів шляхом їх зарахування на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року.

За твердженням слідчого, відомості, що стосуються руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період «16» листопада 2022 року з використанням платіжної системи «Сіту24» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, крім того, дана інформація у сукупності з іншими доказами може прямо чи опосередковано підтвердити або спростувати факт можливої державної зради працівниками правоохоронного органу України та шпигунства представників іноземної держави, крім того, дані відомості сприятимуть повному, всебічному та неупередженому встановленню події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, виявлення винних осіб, доведення винуватості осіб, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства

та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією,

із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування

у кримінальному провадженні № 0000675 від 31.08.2022 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування

із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах,

та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести

за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені

в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваної слідчим інформації, яка перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) даного Товариства, де знаходяться відповідні документи, з можливістю зробити та вилучити їх копії в електронному та паперовому вигляді, що стосуються переказу та зарахування коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 «16» листопада 2022 року з використанням електронного платіжного засобу «City24» («Сити24»), а саме:

- технологічне, інформаційне обслуговування розрахунку за операцією про переказ чи зарахування коштів «16» листопада 2022 року на банківську картку: № НОМЕР_1 із використанням електронного платіжного засобу «City24» («Сити24»);

- учасники операції про переказ та зарахування коштів «16» листопада 2022 року на банківську картку: № НОМЕР_1 із використанням електронного платіжного засобу «City24» («Сити24»);

- ініціатори та держателі коштів, які ініціювали переказ та зарахування коштів «16» листопада 2022 року на банківську картку: № НОМЕР_1 із використанням електронного платіжного засобу «City24» («Сити24»), документи та відомості, які подавалися ними на вказаний переказ коштів;

- користувачі та учасники (юридичні або фізичні особи), яким надавалася послуга через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про перерахування коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 «16» листопада 2022 року;

- відомості щодо платників, з рахунку яких ініціювалося перерахування коштів «16» листопада 2022 року на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- платіжний термінал, платіжний пристрій, через який відбувалося ініціювання переказу коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року, у тому числі отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією;

- фото- та відео з камер платіжного терміналу (пристрою), через який відбувалося ініціювання переказу коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- номера мобільних телефонів, які використовувалися під час переказу коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- маршрутизація переказу коштів між учасниками електронного платіжного засобу «City24» («Сити24»), що стосувалася виконання переказу коштів на банківську картку:

№ НОМЕР_1 «16» листопада 2022 року;

- міжбанківські розрахункові документи, меморіальний ордер, платіжне доручення, які стосувалася виконання переказу коштів платником та отримувачем коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- мобільний платіжний інструмент (електронний платіжний засіб, реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою користувача), що був використаний під час виконання переказу коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- платіжна картка, що використовувалася для ініціювання переказу коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- платіжний інструмент, який використовувався для ініціювання переказів коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- точного часу надходження та відправлення (години, хвилини і секунди) коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- призначення платежу про перерахування коштів на банківську картку:

№ НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24»)

«16» листопада 2022 року;

- ІР- адрес (МАС-адрес) пристроїв та терміналів, які використовувались для перерахування коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- ІР- адрес (МАС-адрес) пристроїв та терміналів, які використовувались для керування рахунком (карткою), з якого відбулося перерахування коштів на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему «City24» («Сити24») «16» листопада 2022 року;

- інші наявні відомості, що стосувалися осіб та способу переказу (руху) ними коштів шляхом їх зарахування на банківську картку: № НОМЕР_1 через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період «16» листопада 2022 року.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1