14.12.2022 Єдиний унікальний номер 205/7366/22
Провадження № 1-кс/205/1834/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000095 від 07 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000095 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник), шляхом проведення процедури відкритих торгів, уклав договір № 09/09-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) щодо виконання робіт з капітального ремонту Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 80 694 083,60 грн., із строком виконання робіт до 31.12.2022 року, а також у подальшому здійснено часткову оплату за виконання вказаних робіт на суму 17 333 480, 84 грн.

При цьому, шляхом моніторингу процедури закупівлі встановлено, що на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.05.2022 року, замовник в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення вимог ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», при проведені вищевказаної процедури відкритих торгів, визнав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем торгів та у подальшому уклав з ним договір.

Так, станом на жовтень 2022 року замовником здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно актів форми КБ2-В від 02.11.2021 року, 15.11.2021 року, 23.11.2021 року, 06.12.2021 року, 17.12.2021 року на загальну суму 17 333 480,84 грн., при цьому візуальним оглядом прилеглої території об`єкту КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено значну кількість не виконаних робіт, а станом на теперішній час роботи взагалі не проводяться.

Також подальшим моніторингом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 05.05.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) уклав договір №05/05-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » (стадія РП).

У подальшому, 17.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) уклав договір №17/12-5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) щодо коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » (стадія РП) Коригування.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » за договорами № 09/09-1 від 09.09.2021 року, № 05/05-1 від 05.05.2021 року та № 17/12-5 від 17.12.2021 року, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, та мають фактичні данні щодо вартості будівельних матеріалів, виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (завірених належним чином копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору №09/09-1 від 09.09.2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та договорів №05/05-1 від 05.05.2021 року та №17/12-5 від 17.12.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договір №09/09-1 від 09.09.2021 року із додатками та специфікаціями, довіреності, додаткові угоди, доповнення, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття-передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, договори на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них і сертифікатами; договори №05/05-1 від 05.05.2021 року та №17/12-5 від 17.12.2021 року із додатками, кошториси, акти приймання-передачі, проектно-вишукувальна документація (проектно-кошторисна) із усіма додатками у тому числі текстовими та графічними по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », а також річний план закупівель з усіма додатками, доповненнями, змінами, тощо, документація про утворення тендерного комітету (накази, розпорядження, тощо), накази про призначення та звільнення, посадові інструкції членів тендерного комітету, якими здійснювалось проведення вищевказаних торгів, кваліфікаційна документація, документи (тендерних пропозицій), які подавалися учасниками, документи складені членами тендерного комітету за результатами оцінки отриманих пропозицій (протоколи та інше), документи, що встановлюють особи сторін, а також інші документи щодо ходу та результатів виконання вищевказаних договорів.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий звернулася до суду з цим клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави, викладені у клопотанні, та просила слідчого суддю задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Також слідчим у судовому засіданні доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати вказані докази вчинених кримінальних правопорушень неможливо.

З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання доступу до оригіналів документів підлягає задоволенню.

Щодо вилучення оригіналів слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На сьогоднішній день слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для проведення експертиз.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, а саме щодо надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_7 , не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000095 від 07 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000095 від 07 жовтня 2022 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та яке підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договір №09/09-1 від 09.09.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками та специфікаціями, довіреності, додаткові угоди, доповнення, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття-передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, договори на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та сертифікатами;

- договори №05/05-1 від 05.05.2021 року та №17/12-5 від 17.12.2021 року, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із додатками, кошториси, акти приймання-передачі, проектно-вишукувальна документація (проектно-кошторисна) із усіма додатками у тому числі текстовими та графічними по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 »;

- річний план закупівель з усіма додатками, доповненнями, змінами, тощо, документація про утворення тендерного комітету (накази, розпорядження, тощо), накази про призначення та звільнення, посадові інструкції членів тендерного комітету, якими здійснювалось проведення вищевказаних торгів по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », кваліфікаційна документація, документи (тендерних пропозицій), які подавалися учасниками, документи складені членами тендерного комітету за результатами оцінки отриманих пропозицій, документи, що встановлюють особи сторін.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

ОСОБА_9