ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1892/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000113 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме копії установчих документів або інша наявна інформація (паспортні дані, контактні телефони, адреса реєстрації, інтернет сайти тощо), які надавалися фізичною або юридичною особою при укладенні договору надання телефонних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках якого використовуються номери СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформацію про оплату послуг телефонії (реквізити банківських карток/рахунків, дата, час грошових переказів, та ін.) щодо використання номерів СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; наявну інформацію про передачу клієнтом, або представником клієнта до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СІМ-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для використання їх при наданні послуг телефонії (реквізити поштового відправлення, дата передачі тощо); дату початку використання номерів СІМ-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для надання послуг телефонії, а також інші номери СІМ-карток, які використовуються в рамках цього ж договору стосовно цього ж клієнта (із зазначенням дати початку використання); ІР-адреси з яких здійснюється доступ клієнта до програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні послуг телефонії щодо номерів СІМ-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (перелік унікальних ІР-адрес з моменту реєстрації СІМ-карток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу останнього з сеансів по кожній з ІР-адрес).
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницької окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо функціонування мережі збуту сильнодіючих лікарських засобів на території Дарницького району м. Києва. До вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, на виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було додатково встановлено, що для збуту сильнодіючих лікарських засобів організатор протиправної схеми, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 . З метою організації збуту препаратів конкретним особам, які зробили замовлення на вказаному вище сайті для дзвінків по Україні використовується номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час телефонних з`єднань з вказаного номера СІМ-картки здійснюється обмін інформацією з особами, які купують сильнодіючі лікарські засоби у частині, що стосується номенклатури препаратів, їх кількості, даних отримувача, оплати, а також інших даних, які мають значення для кримінального провадження. Також, в аналогічний спосіб для здійснення протиправної діяльності організатором використовуються інші номери СІМ-карток операторів мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Встановлено, що вказані вище СІМ-картки належать організатору протиправної схеми, але фактично використовуються у віртуальній АТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для надання послуг клієнтського телефонного зв`язку та ІР-телефонії.
11.10.2021 року в період часу з 11:50 год. по 14:20 год. в приміщенні каб. № 120 ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області був проведений огляд інтернет сайду « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в ході якого було встановлено факт продажу заборонених сильнодіючих лікарських засобів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , повідомив, що він професійно займається спортом з 2014 року і на даний час являється майстром спорту України з пауерліфтингу. У своїй діяльності він неодноразово використовував сильнодіючі лікарські засоби такі як метандієнон та нандролон виключно для себе у спортивних цілях. Для придбання препаратів з вмістом вказаних діючих речовин він використовував інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знайшов під час пошуку в мережі Інтернет. На даному сайті в асортименті присутні пропозиції продажу лікарських засобів серед яких представлені препарати з вмістом «метандіснону» та «нандролону» у різних упаковках з фотографіями та відповідним описом. Для замовлення свідок використовував контактний телефон НОМЕР_5 , який знаходиться на вказаному вище сайті у шапці інтернет сторінки. Під час телефонного дзвінка особа чоловічої статі представлялась мені як «інтернет магазин» та на його прохання розповідала про наявні до продажу препарати серед яких були з вмістом «метандієнону» та «нандролону». На його прохання замовити препарати з вмістом сильнодіючих лікарських засобів оператор відповів, що відправка препаратів здійснюється по «Новій пошті» на умовах повної передоплати. На запитання, чому не можливо надіслати препарати зі зворотною оплатою (накладний платіж), оператор повідомив, що препарати з вмістом метандієнону та нандролону є сильнодіючими лікарськими засобами і за їх продаж передбачена кримінальна відповідальність. Після узгодження переліку, препаратів для замовлення, оператор повідомив, що пришле мені СМС повідомлення з даними для оплати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і після оплати мені надійде СМС з номером товарно-транспортної накладної з моїм замовленням. Невдовзі після дзвінка мені надійшло СМС від абонента «StShopUA» 3 номером банківської картки, прізвищем невідомої мені особи та сумою у гривнях. Кожний раз коли він купував препарати з вмістом сильнодіючих лікарських засобів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 », процедура проходила аналогічно, а оператор надсилав СМС з різними номерами банківських карток та прізвищами осіб. Таким чином, оплату за купівлю вказаних вище препаратів свідок здійснював на наступні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_6 (Дробко) НОМЕР_7 (Григорян), НОМЕР_8 (Лихота), НОМЕР_9 (Сингаєвський), НОМЕР_10 (Деркач). Після оплати свідок отримував СМС повідомлення з номерами поштових відправлень 3 моїми замовленнями. При отриманні замовлень звернув увагу, що відправником у товарно-транспортних накладних були різні особи з різними номерами мобільних телефонів. Також, іноді йому на телефон від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надходили рекламні СМС з «акційними» пропозиціями придбання препаратів з вмістом сильнодіючих лікарських засобів по зниженій ціні. Інших контактів з вказаним вище сайтом або його представниками свідок не мав.
Слідчий подав заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.
Дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницької окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо функціонування мережі збуту сильнодіючих лікарських засобів на території Дарницького району м. Києва. До вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, на виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було додатково встановлено, що для збуту сильнодіючих лікарських засобів організатор протиправної схеми, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 . З метою організації збуту препаратів конкретним особам, які зробили замовлення на вказаному вище сайті для дзвінків по Україні використовується номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час телефонних з`єднань з вказаного номера СІМ-картки здійснюється обмін інформацією з особами, які купують сильнодіючі лікарські засоби у частині, що стосується номенклатури препаратів, їх кількості, даних отримувача, оплати, а також інших даних, які мають значення для кримінального провадження. Також, в аналогічний спосіб для здійснення протиправної діяльності організатором використовуються інші номери СІМ-карток операторів мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Встановлено, що вказані вище СІМ-картки належать організатору протиправної схеми, але фактично використовуються у віртуальній АТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для надання послуг клієнтського телефонного зв`язку та ІР-телефонії.
11.10.2021 року в період часу з 11:50 год. по 14:20 год. в приміщенні каб. № 120 ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області був проведений огляд інтернет сайду « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в ході якого було встановлено факт продажу заборонених сильнодіючих лікарських засобів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , повідомив, що він професійно займається спортом з 2014 року і на даний час являється майстром спорту України з пауерліфтингу. У своїй діяльності він неодноразово використовував сильнодіючі лікарські засоби такі як метандієнон та нандролон виключно для себе у спортивних цілях. Для придбання препаратів з вмістом вказаних діючих речовин він використовував інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знайшов під час пошуку в мережі Інтернет. На даному сайті в асортименті присутні пропозиції продажу лікарських засобів серед яких представлені препарати з вмістом «метандіснону» та «нандролону» у різних упаковках з фотографіями та відповідним описом. Для замовлення свідок використовував контактний телефон НОМЕР_5 , який знаходиться на вказаному вище сайті у шапці інтернет сторінки. Під час телефонного дзвінка особа чоловічої статі представлялась мені як «інтернет магазин» та на його прохання розповідала про наявні до продажу препарати серед яких були з вмістом «метандієнону» та «нандролону». На його прохання замовити препарати з вмістом сильнодіючих лікарських засобів оператор відповів, що відправка препаратів здійснюється по «Новій пошті» на умовах повної передоплати. На запитання, чому не можливо надіслати препарати зі зворотною оплатою (накладний платіж), оператор повідомив, що препарати з вмістом метандієнону та нандролону є сильнодіючими лікарськими засобами і за їх продаж передбачена кримінальна відповідальність. Після узгодження переліку, препаратів для замовлення, оператор повідомив, що пришле мені СМС повідомлення з даними для оплати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і після оплати мені надійде СМС з номером товарно-транспортної накладної з моїм замовленням. Невдовзі після дзвінка мені надійшло СМС від абонента «StShopUA» 3 номером банківської картки, прізвищем невідомої мені особи та сумою у гривнях. Кожний раз коли він купував препарати з вмістом сильнодіючих лікарських засобів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 », процедура проходила аналогічно, а оператор надсилав СМС з різними номерами банківських карток та прізвищами осіб. Таким чином, оплату за купівлю вказаних вище препаратів свідок здійснював на наступні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_6 (Дробко) НОМЕР_7 (Григорян), НОМЕР_8 (Лихота), НОМЕР_9 (Сингаєвський), НОМЕР_10 (Деркач). Після оплати свідок отримував СМС повідомлення з номерами поштових відправлень 3 моїми замовленнями. При отриманні замовлень звернув увагу, що відправником у товарно-транспортних накладних були різні особи з різними номерами мобільних телефонів. Також, іноді йому на телефон від абонента «StShopUA» надходили рекламні СМС з «акційними» пропозиціями придбання препаратів з вмістом сильнодіючих лікарських засобів по зниженій ціні. Інших контактів з вказаним вище сайтом або його представниками свідок не мав.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в оператора та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 , а саме:
установчих документів або інших наявних документів чи інформації (паспортні дані, контактні телефони, адреса реєстрації, інтернет сайти тощо), які надавалися фізичною або юридичною особою при укладенні договору надання телефонних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках якого використовуються номери СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
інформацію про оплату послуг телефонії (реквізити банківських карток/рахунків, дата, час грошових переказів, та ін.) щодо використання номерів СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
інформацію про передачу клієнтом, або представником клієнта до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СІМ-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для використання їх при наданні послуг телефонії (реквізити поштового відправлення, дата передачі тощо);
дату початку використання номерів СІМ-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для надання послуг телефонії, а також інші номери СІМ-карток, які використовуються в рамках цього ж договору стосовно цього ж клієнта (із зазначенням дати початку використання).
ІР-адреси з яких здійснюється доступ клієнта до програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні послуг телефонії щодо номерів СІМ-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (перелік унікальних ІР-адрес з моменту реєстрації СІМ-карток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу останнього з сеансів по кожній з ІР-адрес).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Попередити посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1