УХВАЛА

Іменем УКраїни

15 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №00000447 від 31.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

15.12.2022 року дізнавач СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29.07.2022 близько 08:50 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом захисту особистих даних, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) чим спричинила майнової шкоди гр. ОСОБА_5 на суму 19400 грн.

31.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000447 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці 29.07.2022 близько 08:50 год. шляхом обману, представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом захисту особистих даних, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) чим спричинила майнової шкоди гр. ОСОБА_5 на суму 19400 грн.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 29.07.2022, перебуваючи на місцем свого проживання, близько 08:52 год., на мобільний телефон із номером НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номера, який повідомити не змогла, від невідомої особи, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про необхідність захисту моїх даних, як користувач вище вказаної компанії. Після чого на номер телефона заявниці прийшло смс-повідомлення, зміст якого вона повідомила невідомій особі, а саме чотирьох значний код.

Того дня близько 13:30 год., на мій мобільний телефон, за вище вказаним номером почали приходити повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зняття коштів у розмірі 4160 грн., із банківської картки № НОМЕР_1 , потім ще були зняті грошові кошти семи платежами по 211,15 грн.. Також грошові кошти були зняті із картки для виплат номер якої не зберігся у зв`язку із переоформленням картки, близько 2405 грн., а всього із двох карток було знято 19 400 грн.

Після зняття грошовий коштів, гр. ОСОБА_5 зв`язалась із службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що з моїх карток знято грошові кошти невідомою особою, про даний факт написала заяву до поліції.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської№ НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24.00 год. 29.09.2022 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №00000447 від 31.07.2022 року до:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24.00 год. 29.09.2022, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24.00 год. 29.09.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів,телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки

№ НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24.00 год. 29.09.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 15.02. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_9