справа № 208/6314/21
№ провадження 1-кс/208/332/23
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000153 від 14.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239, ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 14.04.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України.

До Кам`янського РУП надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР забруднюють землі речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, тим самим вчиняють неправомірні дії щодо довкілля.

Також, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), облаштували в м. Кам`янському в районі перехрестя вул. Широкої та вул. Садової пункт прийому небезпечних відходів, які зливаються безпосередньо до каналізації, що спричиняє тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено ПП НВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_6 (українська гривня) в період часу з 10.11.2018 по 15.08.2019; НОМЕР_7 (українська гривня) в період часу з 04.11.2016 по 15.08.2019; НОМЕР_8 (українська гривня) в період часу з 15.05.2019 по 05.08.2019 та НОМЕР_9 (українська гривня) в період часу з 24.11.2015 по 05.08.2019, а також встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_11 (українська гривня) в період часу з 04.02.2021 по теперішній час та НОМЕР_12 (українська гривня) в період часу з 04.02.2021 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, та його структурних підрозділів, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня) та НОМЕР_9 (українська гривня), відкритих ПП НВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахунків НОМЕР_11 (українська гривня) та НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- платіжних доручень в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ПП НВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час користування рахунками НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня) та НОМЕР_9 (українська гривня) та від імені ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) під час користуванням рахунками НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня) та НОМЕР_9 (українська гривня) відкритих ПП НВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахунках НОМЕР_11 (українська гривня) та НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- документів, що свідчать про видачу з рахунків НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня) та НОМЕР_9 (українська гривня) відкритих ПП НВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахунків НОМЕР_11 (українська гривня) та НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2021 по 31.12.2022 по банківських рахунках НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня) та НОМЕР_9 (українська гривня) відкритих ПП НВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахунках НОМЕР_11 (українська гривня) та НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 01.01.2021 по 31.12.2022 по банківських рахунках НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня) та НОМЕР_9 (українська гривня) відкритих ПП НВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахунках НОМЕР_11 (українська гривня) та НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам: ПП НВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунками: НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня) та НОМЕР_9 (українська гривня) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунками: НОМЕР_11 (українська гривня) та НОМЕР_12 (українська гривня).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1