УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням контрагентів, ідентифікаційних ознак та призначення платежів, за період часу з 01.01.2021 по 01.12.2021;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаному рахунку;

- документів, які містять інформацію стосовно осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по вищевказаному рахунку, за період з 01.01.2021 по 01.12.2021 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з вищевказаного рахунку, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ор дера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2021 по 01.12.2021.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2021 до відділу митного оформлення №5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 митним брокером ФОП ОСОБА_5 , на підставі договору про надання послуг митного брокера від 22.11.2021 № 1-БМ, з метою випуску для вільного обігу за межі митної території України товарів, відправником та отримувачем яких є громадянин Кувейту ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), було подано митну декларацію № UA100040/2021/340760 в електронному вигляді (далі - ЕМД) з прикріпленими до неї сканованими зображеннями товаросупровідних документів та документів, необхідних для здійснення митного оформлення, а саме: інвойс від 24.11.2021 № 20211124; електронний авіаквиток на рейс TK1256 28.11.2021 до Кувейту, виписаний на ім`я TARAQ ABDULAH; товарний чек від 22.10.2021 №A1-P3-0019725; Фіскальний чек від 13.09.2021 № 16828; фіскальний чек від 13.09.2021 № 2104; фіскальний чек від 13.09.2021 № 16825; фіскальний чек від 13.09.2021 № 16831; фіскальний чек від 13.09.2021 № 16833; фіскальний чек від 13.09.2021 № 16829; фіскальний чек від 13.09.2021 № 16830; фіскальний чек від 13.09.2021 № 2106; фіскальний чек від 13.09.2021 № 2101; фіскальний чек від 13.09.2021 № 2097; фіскальний чек від 13.09.2021 № 210 фіскальний чек вiд 13.09.2021 № 16832; фіскальний чек від 13.09.2021 № 16824; фіскальний чек від 13.09.2021 № 2100: посвідка на тимчасове проживання від 19.07.2019 № НОМЕР_4 ; інструкція для медичного застосування лікарського засобу ЛІРИКА (LYRICA) б/н; копія паспорта громадянина Кувейту Абдулах Тарак КХ M: Рецепт лікаря від 27.10.2021 № 0057409, виписаний на ім`я ОСОБА_8 : рецепт лікаря від 27.10.2021 № 0057410, виписаний на ім`я ОСОБА_9 . Всі документи засвідчено електронним цифровим підписом.

Відповідно до ЕМД № UA100040/2021/340760 заявлено митному органу наступні відомості про товари: товар № 1 Лікарські засоби (ліки) для людей, що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, розфасовані для роздрібної торгiвлi: ЛІРИКА (LYRICA®), капс. 150 мг. №56 (14 капс.х4 блістери) - 6000 блiст./84000 капс. (1500 упак.). Склад: діюча речовина - прегабалін (pregabalin), (S)-3-(аміном етил)-5-метилгексанова кислота, 1 капсула містить 150 мг прегабаліну; допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; тальк; оболонка капсули: желатин, вода, титану діоксид (Е 171), натрію лаурилсульфат, кремнію діоксид колоїдний безводний; чорнила: шелак, заліза оксид чорний (E 172), пропіленгліколь, калію гідроксид. Код ATX N03A X16. Лікарська форма капсули, твердi непрозорі (білі/бiлi) желатинові капсули, розміру 2, що містять порошок білого або майже білого кольору. Вiдпечаток на корпусi "PGN 150" на кришечці "Pfizer" чорним чорнилом. Синтетичний продукт не містить біологічного матеріалу. Не містить тваринних продуктів та продуктів для тварин. Не містить наркотичних, психотропних засобів, прекурсорів, етилового спирту. В неаерозольній упаковці. Виробник: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Торговельна марка: " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які переміщуються в двох валiзах, загальною вартістю 1 230 000 грн.

ЕМД з внутрішнім номером 6614 прийнято до митного оформлення 26.11.2021 та присвоєно реєстраційний № UA100040/2021/340760.

Вiдповiдно до згенерованих форм митного контролю 203-1 (Проведення повного митного огляду - з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації) та 911-1 (забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки), на підставі ст. 338 Митного Кодексу України, 28.11.2021 року, на території складу тимчасового зберігання ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (склад № НОМЕР_5 ), посадовою особою вiддiлу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено митний огляд задекларованих товарів.

В результаті огляду встановлено, що в двох валізах знаходиться медичний препарат у блістерах (14 капсул у кожному) з написом на них «Лірика 150мг.» TM «Pfizer» діюча речовина (Прегабалін), всього 9707 блістерів.

Під час проведення огляду було виявлено розбіжності у кількості блістерів, а саме, відповідно до інвойсу вiд 24.11.2021 № 20211124 та у наданій до митного оформлення ЕМД вiд 26.11.2021 № UA 100040/2021/340760 було задекларовано 6000 блістерів, фактично у валізах міститься 9707-блiстерiв, тобто 3707 блістерів не було задекларовано у митній декларації та відсутня інформація у Інвойсі вiд 24.11.2021 № НОМЕР_6 , який виставлений та підписаний громадянином Кувейту ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), зазначений факт засвідчено Актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу вiд 29.11.2021 № UA100040/2021/340760.

Встановлені фактичні обставини свідчать про те, що при переміщенні за ЕМД від 26.11.2021№ UA100040/2021/340760, інвойсом від 24.11.2021 та № 20211124, товари, та виявлені при проведенні митного огляду товари, не співпадають в кількісному відношенні, а виявлені при митному огляді товари переміщуються через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані щодо кількості та вартості товарів, а саме Інвойсу від 24.11.2021 № 20211124.

Таким чином, громадянином Кувейту ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ) вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів (інвойсу від 24.11.2021 № 20211124), що містять неправдиві відомості щодо кількості товарів, а саме: лікарського засобу у блістерах (14 капсул у кожному) з написом на них «Лірика 150мг.» ТМ «Pfizer» діюча речовина (Прегабалів) у кількості 9707 блістерів.

Як вказує у клопотанні дізнавач, в ході проведення досудового розслідування було отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 копії електронних митних декларацій, а також інші документи наданих під час декларування товарів у митному режимі «експорт», де відправником товару є громадянин Кувейту ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час опрацювання вищевказаних документів було виявлено копію чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , де безпосередньо придбано лікарський засіб «Лірика», що мало місце 13.09.2021.

Крім цього, було виявлено товарний чек № А1-Рз-0019725 від 22 жовтня 2021 року, де зазначено, що відправником лікарського засобу «Лірика», на загальну суму 1 230 00,00 грн., являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

08.09.2022 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для отримання копії документів, щодо відпуску лікарського засобу «Лірика» та надання інформацію про відкриті банківські рахунки, якими останні користуються під час господарської діяльності.

20.09.2022 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 було отримано відповідь, якою підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритого розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився. До суду надійшла заява від дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, дізнавач просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених дізнавачем підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин встановлення чи перераховувалися на даний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1 230 000,00 грн. за реалізацію лікарського засобі «Лірика», що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, за період з 01.01.2021 по 01.12.2021, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням контрагентів, ідентифікаційних ознак та призначення платежів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаному рахунку;

- документів, які містять інформацію стосовно осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по вищевказаному рахунку;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з вищевказаного рахунку, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; актів про розбіжності при видачі (повернені) коштів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 26.12.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1