1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/671/2023
27 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, право власності на які учасниками групи було оформлено на підставі підроблених офіційних документів, а квартири реалізовані шляхом продажу іншим мешканцям міста. Крім того, за результатами проведених слідчих дій у вказаному проваджені встановлено, що учасниками злочину, шляхом використання підроблених офіційних документів, що посвідчують право власності на житло у м. Запоріжжя вчинено замахи на протиправне заволодіння й іншими об`єктами нерухомого майна на території міста. За вказаними об`єктами нерухомого майна особами причетними до вчинення злочинів були подані до районних судів м. Запоріжжя позовні заяви про визнання дійсними договорів купівлі-продажу нерухомості та визнання за ними права власності на квартири. При цьому, на підтвердження права власності на квартири, учасниками злочину були надані до суду підроблені договори купівлі-продажу нерухомого майна, нібито посвідчені товарними біржами протягом 1997-2002 років та засвідчені підписами виконаними від імені керівників чи довірених осіб вказаних установ. Інтереси учасників злочину у судових інстанціях м. Запоріжжя, а також органах технічної інвентаризації здебільшого представляють громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , яка є сестрою останньої. Вказані особи, згідно даних досудового слідства та проведених оперативно-розшукових заходів, можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів на території міста. У ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на вищевказані квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, а також матеріалів судових справ, предметом яких є об`єкти нерухомого майна, якими мали намір заволодіти учасники злочинної групи, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених товарними біржами та підписами їх керівників чи довірених осіб, а також інших документів, що потребують надання оцінки в рамках вказаного провадження. Так, згідно наявної інформації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 2006 по 2011 рік була працевлаштована в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та отримувала дохід від зайняття зазначеною діяльністю. З 09.10.2018 Апеляційний суд Запорізької області знаходиться у стані припинення. Згідно п. 2 ч. 6 ст. 147 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», суд, що ліквідується, у місячний строк, з дня припинення здійснення правосуддя передає до новоутвореного суду матеріали та документи, пов`язані зі здійсненням таким судом повноважень, зокрема, архівні справи з основної діяльності, а також документи з кадрових питань у паперовому та електронному вигляді тощо. Враховуючи викладене є підстави вважати, що на теперішній час матеріали особової справи ОСОБА_7 знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів та почерку, що містяться в документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на об`єкти нерухомого майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також в матеріалах документах, які надавалися учасниками злочину до районних судів м. Запоріжжя, з метою визнання права власності на об`єкти нерухомості, збору матеріалів, що характеризують особу ОСОБА_7 , а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які складають вміст особової справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших документів, які складалися, заповнювалися чи видавалися останньою під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , у судове засідання, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Зазначив, що архівні документи ІНФОРМАЦІЯ_9 (знаходиться на стадії ліквідації), передано на зберігання до архіву новоутвореного ІНФОРМАЦІЯ_8 у 2018 році. В архіві суду зберігається особова справа звільненої у 2011 році працівниці апарату суду ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 . На даний час, більшість організаційних документів (посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо) ІНФОРМАЦІЯ_9 за період, коли ОСОБА_7 обіймала посаду в апараті суду, знищено, у зв`язку із закінченням терміну їх зберігання.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного кримінального правопорушення перевіряється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка з 2006 по 2011 працювала в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації з офіційного сайту, ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- усі матеріали документів, що складають вміст особової справи громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , у тому числі, заяви та накази про прийняття на роботу/переведення/звільнення, заяви та накази про надання відпусток, грошової та матеріальної допомоги, заохочень, премій, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення, заяви на отримання путівок чи компенсацію їх вартості тощо, автобіографії працівника, особової картки, посадової інструкції, зобов`язань тощо;
- будь-які відомості щодо ознайомлення ОСОБА_7 з кадровими, організаційними документами ІНФОРМАЦІЯ_9 , правилами внутрішнього трудового розпорядку суду тощо, а також інших документів, які містять зразки підпису та почерку вказаної особи та складалися, заповнювалися чи видавалися ОСОБА_7 під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням у ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з дати працевлаштування по дату звільнення.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1