У Х В А Л А

Справа №377/495/22

Провадження №1-кс/377/27/22

01 листопада 2022 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000041 від 01 жовтня 2022 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які були підставою для відкриття цих рахунків, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунки, та у подальшому користувалась ними і знімала готівку з цих рахунків за період з 06 червня 2022 року по день надання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.
Вислухавши пояснення начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000041 від 01 жовтня 2022 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України.
З допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що починаючи з кінця травня він почав користуватися послугами таксиста ОСОБА_5 для доставки йому за місцем проживання спиртних напоїв. Кошти за придбані спиртні напої він переводив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку, яку йому диктував ОСОБА_6 . Інколи він надавав ОСОБА_6 свій мобільний телефон, щоб ОСОБА_6 самостійно переводив грошові кошти на свою картку, оскільки у нього тремтіли руки. 28.09.2022 року приблизно о 19 годині за його проханням дружина передивилась історію переказів грошових коштів з його рахунків, де було видно, що з його карток були здійснені перекази великих сум грошових коштів, які він не здійснював. Так, при перегляді історії переказів коштів виявилось, що 06.06.2022 року в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 особисто з його мобільного телефону переказав з його пенсійної картки на свою картку 40 000 гривень. 06.08.2022 року ОСОБА_6 також самостійно перерахував кошти з його кредитної картки в сумі 10 000 гривень.
Завданий збиток потерпілому становить 50 000 гривень.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_7 має у користуванні наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, зазначеними у клопотанні та наведеними в судовому засіданні, про те, що інформація, яка містить відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06 червня 2022 року по день надання інформації, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять в собі відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , документів, які були підставою для відкриття цих рахунків; відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунки та у подальшому користувалась ними і знімала готівку з цих рахунків, за період з 06 червня 2022 року по день надання інформації.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях належним чином завірені копії документів за вищевказаними номерами рахунків та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06 червня 2022 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунки, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунків;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів під час зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 06 червня 2022 року по день надання інформації;
Встановити строк дії цієї ухвали по 01 січня 2023 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1