Справа № 455/1490/22
Провадження № 1-кс/455/74/2023
У Х В А Л А

02 березня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000532 від 20.10.2022 року клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.10.2022 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, а саме під приводом надання грошової допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у розмірі 18500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, щопроживає за вищевказаною адресою разом зі своєю сім`єю. В банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок, а також є кредитна карта № НОМЕР_1 . 07.10.2022 рокублизько 21:00 год. ОСОБА_5 знаходилась вдома. В цей час з свого мобільного телефону остання зайшла на соціальну мережу інтернет «Телеграм» та переглядала кулінарні рецепти. В одному з коментарів даного кулінарного рецепту ОСОБА_5 побачила посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що у зв`язку з озброєною агресією російської федерації розпочато додатковий етап виплат всім жителям України від ООН. Також в другому пункті було вказано, що її виплата становить 6240 грн. Після цього ОСОБА_5 зразу зайшла за даним посилання, де в даному посиланні її було запропоновано надати свій мобільний номер телефону, номер банківської карти та «пін» код даної карти. ОСОБА_5 зразу надала всю необхідну інформацію згідно посилання, а саме: свій номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , номер банківської карти № НОМЕР_3 , а саме зарплатної та «пін» код до неї, однак на даній карті грошових коштів в неї не було. За цей час коли нібито оброблялась дані карти ОСОБА_5 їй на «Вайбер» прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що з її кредитної карти » ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 18500 гривень на карту іншого банку. Дані грошові кошти були кредитними. Після цього ОСОБА_5 вийшла з даного посилання та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй підтвердили про зняття готівки в сумі 18500 грн. з кредитної карти та порекомендували звернутись в кіберполіцію з письмовою заявою, що ОСОБА_5 і зробила. Як повідомили ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що невідома особа через її мобільний телефон зайшла в її особистий кабінет «Ощад-24» та користуючись тим, що «пін» код до зарплатної карти був аналогічним, що до кредитної карти шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 18500 грн. 20.10.2022 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Старий Самбір ОСОБА_5 отримала виписку по своєму банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила, що її грошові кошти в сумі 18500 гривень переказані на карту іншого банку.

В ході досудового розслідування 26.10.2022 року в Старосамбірський районний суд Львівської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання було задоволено ухвалою слідчого судді Старосамбірського районного суду від 27.10.2022 року. Згідно вищевказаної ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виїмку в ході проведення якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано електронний носій CD-R диск з інформацією, яка зазначена в ухвалі.

В подальшому електронний носій CD-R диск в порядку доручення скеровано працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області департаменту кіберполіції НП України для проведення аналізу транзакцій від 07.10.2022 року під час яких шахрайським способом списано грошові кошти ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Згідно проведеного аналізу працівниками кіберполіції було встановлено, що грошові кошти, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа були переведені на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 07.10.2022 року по 23:00 год. 07.10.2022 року, з можливістю їх викопіювання за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 07.10.2022 року по 23:00 год. 07.10.2022 року, з можливістю їх викопіювання за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1