Справа №613/421/23 Провадження № 1-кс/613/153/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000057 від 21.03.2023

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 березня 2023 року 09 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень, які 14 березня 2023 року о 09 годині 37 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 20 березня 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 14 березня 2023 року невідома особа за допомогою соціальної мережі Instagram, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з банківської картки останньої в сумі 3000,00 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 . Грошові кошти в сумі 3000,00 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в банківській установі АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21 березня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 21 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 надала свідчення про те, що орієнтовно з 2020 року вона має в користуванні банківську картку для виплат банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

14 березня 2023 року ОСОБА_8 знаходилася вдома та о 09 годині 21 хвилині їй в соціальній мережі Instagram в особисті повідомлення написала її тітка ОСОБА_9 з проханням позичити 3000,00 гривень. Так як ОСОБА_8 писали з особистої сторінки її тітки, сумнівів, що це може бути не вона, в останньої не виникло. О 09 годині 37 хвили ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 3000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй надіслала в особистих повідомленнях нібито її тітка.

Того ж дня, о 09 годині 39 хвилин, ОСОБА_8 знову написала в особисті повідомлення тітка, з проханням надіслати ще 1200,00 гривень, але ОСОБА_8 повідомила їй, що більше не має коштів, на що остання попрохала відправити їй свій номер картки, нібито для перерахування грошових коштів, які їй запозичила ОСОБА_8 .

Після того, як тітка попрохала ОСОБА_8 надіслати їй ще 1200,00 гривень, в останньої виникли сумніви, що про це просить дійсно її тітка та ОСОБА_8 вирішила зателефонувати останній та уточнити, чи це дійсно вона. На що тітка ОСОБА_9 повідомила, що її сторінку зламали та всім підписникам надсилають смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти. На даний час сторінка ОСОБА_9 в соціальній мережі Instagram знаходиться у приватному доступі.

Після розмови з тіткою ОСОБА_8 одразу зателефонувала до банку Конкорд, в якому була емітована картка, на яку остання відправляла грошові кошти в сумі 3000,00 гривень, на що в банківській установі їй повідомили, що грошові кошти дійсно надійшли на картку № НОМЕР_2 та що рахунок даного клієнта буде тимчасово заблоковано. Працівник банку Конкорд порадив ОСОБА_8 звернутися до поліції за даним фактом та надати до банку витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого банк Конкорд зможе повернути останній грошові кошти в сумі 3000,00 гривень.

14 березня 2023 року ОСОБА_8 подала електронне звернення до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), які 21 березня 2023 року було оглянуто, а саме: довідку про операцію № 55 з інформацією про платника, ЄДРПОУ/ІПН платника, дату виконання, дату отримання, банк платника, дебет рахунку, призначення платежу, засекречений номер картки отримувача та суму; роздруківку скріншотів листування на двух аркушах та роздруківку скріншоту загального вигляду соціальної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 в Instagram станом на 21 березня 2023 року.

21 березня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

21 березня 2023 року оглянуто інтернет сторінку в соціальній мережі Instagram, доступ до якої необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. На момент огляду сторінка має назву ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться в приватному доступі, з можливістю підписатися на соціальну сторінку, тобто доступ до облікового запису обмежений, з лівого боку мається фото жінки в рожевій сукні, сторінка налічує 96 підписників, 171 підписку та 0 публікацій.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 березня 2023 року 09 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень, які 14 березня 2023 року о 09 годині 37 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 21 березня 2023 року вбачається, що ОСОБА_8 має в користуванні банківську карту для виплат, видану банком " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 .

14 березня 2023 року ОСОБА_8 знаходилася вдома та о 09 годині 21 хвилині їй в соціальній мережі Instagram в особисті повідомлення написала її тітка ОСОБА_9 з проханням позичити 3000,00 гривень. Так як ОСОБА_8 писали з особистої сторінки її тітки, сумнівів, що це може бути не вона, в останньої не виникло. О 09 годині 37 хвили ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 3000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй надіслала в особистих повідомленнях нібито її тітка.

Того ж дня, о 09 годині 39 хвилин, ОСОБА_8 знову написала в особисті повідомлення тітка, з проханням надіслати ще 1200,00 гривень, але ОСОБА_8 повідомила їй, що більше не має коштів, на що остання попрохала відправити їй свій номер картки, нібито для перерахування грошових коштів, які їй запозичила ОСОБА_8 .

Після того, як тітка попрохала ОСОБА_8 надіслати їй ще 1200,00 гривень, в останньої виникли сумніви, що про це просить дійсно її тітка та ОСОБА_8 вирішила зателефонувати останній та уточнити, чи це дійсно вона. На що тітка ОСОБА_9 повідомила, що її сторінку зламали та всім підписникам надсилають смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти. На даний час сторінка ОСОБА_9 в соціальній мережі Instagram знаходиться у приватному доступі.

Після розмови з тіткою ОСОБА_8 одразу зателефонувала до банку Конкорд, в якому була емітована картка, на яку остання відправляла грошові кошти в сумі 3000,00 гривень, на що в банківській установі їй повідомили, що грошові кошти дійсно надійшли на картку № НОМЕР_2 та що рахунок даного клієнта буде тимчасово заблоковано. Працівник банку Конкорд порадив ОСОБА_8 звернутися до поліції за даним фактом та надати до банку витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого банк Конкорд зможе повернути останній грошові кошти в сумі 3000,00 гривень.

14 березня 2023 року ОСОБА_8 подала електронне звернення до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

З роздрукіівки квитанції вбачається, що ОСОБА_5 14.03.2023 з рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила переказ коштів на карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на суму 3000,00 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000057 від 21.03.2023 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 березня 2023 року 09 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень, які 14 березня 2023 року о 09 годині 37 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1