Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року Справа № 608/216/23

Номер провадження1-кс/608/269/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорткові клопотання прокурора Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно ухвали суду відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пилява, Бучацького району Тернопільської області, проживаючого по АДРЕСА_1 , громадянина України, військовозобов`язаного, з середньою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, директора ТОВ «Булонд», не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно ухвали суду, відносно підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000005 від 27 липня 2022 року.

В клопотанні прокурор вказала, що групою слідчих СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_4 18.08.2022 зареєстрував у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Булонд», ідентифікаційний код юридичної особи 44836727 за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, село Пилява, вул. Кривуля, будинок 46, яка збігається з місцем його фактичного проживання та з 19.11.2022 став директором вказаної юридичної особи. Основним видом діяльності ТОВ «Булонд» вказано вантажний автомобільний транспорт та в подальшому ОСОБА_4 отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

В подальшому, 05.01.2023 ОСОБА_4 , будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, діючи умисно, маючи на меті одержати матеріальні блага, під час розмови з ОСОБА_7 (анкетні дані змінено згідно постанови прокурора від 13.01.2023) повідомив йому про те, що за грошові кошти організує та посприяє в незаконному перетині державного кордону України.

Цього ж дня ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 що для безперешкодного виїзду за кордон він повинен фіктивно оформити його на роботу в ТОВ «Булонд» та для цього йому необхідні особисті документи ОСОБА_7 - фото паспорта, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків і паспорта для виїзду за кордон.

Отримавши копії вказаних документів, з метою забезпечення подальшої можливості внесення відомостей щодо найманої особи до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, тобто усунення обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі - Постанова КМУ № 57) для військового зобов`язаного ОСОБА_7 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, ОСОБА_4 вніс відомості щодо оформлення на роботу ОСОБА_7 у ТОВ «Булонд», як водія.

Надалі, 20.01.2023 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, фактично не перебуваючи у трудових відносинах з ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в період часу з 08.30 по 12.00 год. транспортним засобом марки «MERSEDES-BENZ» модель 313 CDI, який на праві власності належить ОСОБА_4 , перевіз ОСОБА_7 з м. Бучач Тернопільської області до с. Волиця Яворівського району Львівської області та в порушення вимог законодавства, а саме: пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57 забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_7 , який немає посвідчення водія, є водієм транспортного засобу.

В подальшому, ОСОБА_4 домовився із невстановленою слідством особою про те, що вказана особа за допомогою транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ» модель 311 CDI, який на праві власності належить ТОВ «Булонд» перевезе ОСОБА_7 із с. Волиця Яворівського району Львівської області через державний кордон України в Республіку Польща.

За вказані дії 20.01.2023 біля 12 год. 20 хв. ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 230 850 гривень за незаконне переправлення його через державний кордон України.

У зв`язку із вище викладеним, ОСОБА_4 20.01.2023 був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

21 січня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто: незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів.

Підставою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час досудового розслідування зібрано ряд доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів. Ці докази містяться, зокрема, в: протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; протоколі про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-512т від 22.08.2022, згідно якого ОСОБА_8 обговорює обставини перетину державного кордону певними особами; протоколі про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-669т від 05.10.2022 згідно якого ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 обговорюють обставини перетину державного кордону певними особами; протоколі про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-918т від 15.11.2022, згідно якого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 обговорюють обставини реєстрації фірми з метою прикриття незаконної діяльності; протоколі про результати аудіо -відеоконтролю ОСОБА_4 №66/99-73т від 13.01.2023, згідно якого ОСОБА_4 обговорює обставини організації виїзду за кордон особи на ім`я ОСОБА_10 ; протоколі про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-91т від 16.01.2023, згідно якого ОСОБА_9 та ОСОБА_4 обговорюють розподіл коштів після виїзду за кордон особи 17.01.2023; протоколі про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-93т від 17.01.2023, згідно якого ОСОБА_9 та ОСОБА_4 обговорюють виїзд за кордон особи 17.01.2023; протоколі допиту свідка ОСОБА_7 , анкетні дані змінено від 13.01.2023, який повідомив про обставини організації його виїзду за кордон; протоколі огляду місця події від 20.01.2023; протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_4 , який повністю визнав свою вину у вчинені кримінального правопорушення.

22.01.2023 слідчою суддею Чортківського районного суду Тернопільської області відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у розмірі 536 800 гривень та у разі внесення застави, покладено ряд обов`язків.

Строк дії обов`язків, у разі внесення застави, визначено до 12 год. 20 хв. 20 березня 2023 року.

17 лютого 2023 року ОСОБА_4 було звільнено з під варти з ДУ «Чортківська УВП № 26» у зв`язку з внесенням застави.

З врахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки, вони забезпечать його належну поведінку.

Метою продовження, покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним даних обов`язків, а також запобігання спробам, переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити будь-які з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. незаконно впливати на свідків, експертів у цьому кримінальному провадженні.

Підставами продовження, покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують дані обов`язки і підтверджують наявність зазначених ризиків.

16 березня 2023 року виконувачем обов`язків керівника Бучацької окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

У зв`язку із наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та встановлених достатніми доказами ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, є підстави продовжити строк дії, покладених ухвалою слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області від 22.01.2023 на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні керівник Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить його задовольнити з мотивів, наведених в клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 просять відмовити в задоволенні клопотання прокурора, оскільки, не вважають, що в діях ОСОБА_4 є склад кримінального правопорушення. Разом з тим, у випадку задоволення клопотання прокурора, просять дозволити підозрюваному ОСОБА_4 відлучатись з с. Підзамочок в межі Чортківського району, оскільки, він має намір влаштуватись на роботу, яка пов`язана з поїздками по району. ОСОБА_4 має на утриманні малолітнього сина та вагітну дружину, яка перебуває на лікуванні, що потребує коштів. Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, приходить до наступних висновків.

Групою слідчих СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

22 січня 2023 року слідчою суддею Чортківського районного суду Тернопільської області відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у розмірі 536 800 гривень та у разі внесення застави, покладено ряд обов`язків.

17 лютого 2023 року заставу було внесено та ОСОБА_4 було звільнено з під варти з ДУ «Чортківська УВП № 26».

16 березня 2023 року виконувачем обов`язків керівника Бучацької окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

Відповідно до ст. 196 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчою суддею встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження триває та є необхідність у проведенні всіх необхідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: завершення проведення комп`ютерно-технічних експертиз, долучення результатів та процесуальних рішень щодо проведення негласних слідчих (розшукових ) дій; допит як свідків, осіб, яких ОСОБА_4 вносив до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека; завершення проведення почеркознавчих експертиз; отримання тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ПрАТ «Київстар».

Враховуючи викладене, а також з огляду на те, що в ході розгляду клопотання не було встановлено даних, які б свідчили про зміну обставин, що стали підставою для покладення на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчої судді, клопотання підлягає задоволенню в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 182, 194, 196, 199, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3) не відлучатися за межі населеного пункту с. Підзамочок Чортківського району, Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідча суддя: /підпис/:

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні № 0000005 від 27 липня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили «20» березня 2023 р.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвалу видано « » року

Секретар: