Справа № 712/9198/22
Провадження №1- кс/712/4057/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002325 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002325 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.08.2022 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, під приводом продажу вишиванок, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2000 грн. та під приводом надання допомоги, грошовими коштами в сумі 650 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Будучи опитаною гр. ОСОБА_5 пояснила, що 14.09.2022, виявивши оголошення про продаж вишиванок, в соціальній мережі «Instagram», через профіль « ОСОБА_6 » зв`язалась з продавцем на ім`я Віта та домовилась про придбання вишиванок. Продавець повідомила, що оплатити товар необхідно наперед, в сумі 2000 грн. та перерахунок необхідно здійснити на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, 14.08.2022 о 16 год. 06 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня ввечері, продавець на ім`я Віта під приводом допомоги у придбанні інвалідного візка для дитини, попросила ОСОБА_5 перерахувати на вищевказаний рахунок ще 650 грн., після чого ОСОБА_5 15.08.2022 о 01 год. 47 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 650 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 10.07.2009 Городищенським РВ УМВС України в Черкаській області.

26.10.2022 року за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/8710/22 від 21.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено банківську картку, відкриту в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного отримання грошових коштів шахрайським шляхом.

Слідчий у клопотанні зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року, по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002325 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

04 жовтня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, відповідно до яких 14.08.2022 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, під приводом продажу вишиванок, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2000 грн. та під приводом надання допомоги, грошовими коштами в сумі 650 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року, по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 .

Виконання даної постанови покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) в м. Черкаси, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1