Справа № 202/3694/23
Провадження № 1-кс/202/1984/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000193 від 11.10.2021 за ч.3 ст.190, ч.3 ст.229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання контрафактної продукції з незаконним використанням фірмових найменувань виробників харчової продукції за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, вул. Сухомлинського Василя, буд.100, право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ «ДНЕПР ЛОГИСТИК», , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу сухого молока та іншої контрафактної продукції по взаємовідносинах з ТОВ «ТД «ІМЕКС-ГРУП», , ТОВ «Аграрний Дім «АГРОС», , ТОВ «АГРОТЕХПРОМ-С», , мішків пакування, а також документи якості до них; готова продукція сухого молока та інші суміші, придбані у ТОВ «ТД «ІМЕКС-ГРУП», , ТОВ «Аграрний Дім «АГРОС», , ТОВ «АГРОТЕХПРОМ-С», ; етикетки (листки ідентифікації) товару, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину..

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000193 від 11.10.2021 за ч.3 ст.190, ч.2 ст.229 КК України.

До Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява директора ТОВ «Буринський молокозавод» ОСОБА_4 про те, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, незаконного використовують знак для товарів, фірмове найменування та здійснює інші умисні порушення права на ці об`єкти, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.10.2021 за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було допитано як представника потерпілого директорку ТОВ «Буринський молокозавод» ОСОБА_4 , яка пояснила, що в процесі діяльності її підприємства почала надходити інформація, що на території Дніпропетровської області невстановлені особи, видаючи себе за представників ТОВ «Буринський молокозавод» здійснюють реалізацію контрафактної продукції - «Молока сухого знежиреного» незаконно використовуючи фірмове найменування вказаного підприємства.

Подальшим проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом інформації, отриманою оперативними підрозділами при виконанні доручень прокурора та слідчого встановлено групу осіб, які діючи в складі організованої групи, об`єднані спільним умислом, відповідно до розподілених ролей відповідно до злочинного плану, використовуючи підконтрольні підприємства, власниками яких є афілійовані особи, шляхом обману, видаючи себе за посадових осіб (директорів, комерційних директорів, менеджерів, власників) підприємств - виробників товарів сухо молочної групи: ТОВ «Буринський молокозавод» (), Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, 1, ТОВ «Гайсинський молокозавод» (), Вінницька область, м. Гайсин, вул. Заводська, 45, ТОВ «Титан» (), Одеська область, м. Кілія, вул. Кубишкіна, 1 та інших, здійснюють заволодіння грошовими коштами підприємств реального сектору економіки реалізовуючи контрафактну продукцію із незаконним використання фірмових найменувань вказаних підприємств, що завдає шкоду в особливо великих розмірах.

Для створення уяви у покупців контрафактної продукції, використовуються підприємства ТОВ «ТД «ІМЕКС-ГРУП», , засновник та керівник ОСОБА_5 , ТОВ «Аграрний Дім «АГРОС», , засновник та керівник ОСОБА_6 , ТОВ «АГРОТЕХПРОМ-С», , засновник та керівник ОСОБА_7 . Підприємства зареєстровані на афілійованих до учасників злочинної схеми осіб та використовуються у злочинній діяльності в якості джерел отримання документів первинного бухгалтерського обліку для продажу за безготівкові кошти.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено місця виготовлення та зберігання контрафактної продукції з незаконним використанням фірмових найменувань виробників харчової продукції. Проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено об`єкти вчинення кримінального правопорушення, бухгалтерську документацію. Зокрема встановлено, що контрафактну продукцію з незаконним використанням фірмових найменувань реалізовано ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, вул. Сухомлинського Василя, буд.100 для виготовлення кондитерської продукції. Крім того у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» повідомлені про контрафактне походження вказаної продукції.

Прокурор посилається на те, що за місцем розташування складу зберігання ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ», а саме за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, вул. Сухомлинського Василя, буд.100, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу сухого молока та іншої контрафактної продукції по взаємовідносинах з ТОВ «ТД «ІМЕКС-ГРУП», , ТОВ «Аграрний Дім «АГРОС», , ТОВ «АГРОТЕХПРОМ-С», , мішків пакування, а також документи якості до них; готова продукція сухого молока та інші суміші, придбані у ТОВ «ТД «ІМЕКС-ГРУП», , ТОВ «Аграрний Дім «АГРОС», , ТОВ «АГРОТЕХПРОМ-С», ; етикетки (листки ідентифікації) товару, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або речей та документів які становлять велике значення для кримінального провадження, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відомості про кримінальне провадження внесені 11.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.3 ст.229 КК України.

Факт перебування речей та документів, що мають значення для досудового розслідування за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, вул. Сухомлинського Василя, буд.100, підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: копією заяви про вчинення кримінального правопорушення, копією протоколу допиту представника потерпілого від 08.12.2021 року, копіями протоколів про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.09.2022 року, 14.10.2022 року, 02.11.2022 року, 08.11.2022 року, 21.02.2023 року, рапортом старшого інспектора з ОД УПК Дніпропетровській області ДКП НП України та іншими матеріалами клопотання в їх сукупності.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, вул. Сухомлинського Василя, буд.100 зареєстровано за ТОВ «ДНЕПР ЛОГИСТИК», .

З огляду на вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що в приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, вул. Сухомлинського Василя, буд.100, право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ «ДНЕПР ЛОГИСТИК», , що перебуває в користуванні ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ», що перебуває в користуванні ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ», можуть знаходитися визначені у клопотанні первинні документи фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу сухого молока та іншої контрафактної продукції по взаємовідносинах з ТОВ «ТД «ІМЕКС-ГРУП», , мішків пакування, а також документи якості до них; готова продукція сухого молока та інші суміші, придбані у ТОВ «ТД «ІМЕКС-ГРУП», , етикетки (листки ідентифікації) товару, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду, та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним причетність ТОВ «Аграрний Дім «Агрос», ТОВ «Агротехпром-С» до вчиненні кримінальних правопорушень, в зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів фінансово-господарської діяльності, а також продукції придбаної у вказаних товариств, не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного 11.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, вул. Сухомлинського Василя, буд.100, право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ «ДНЕПР ЛОГИСТИК», , що перебуває в користуванні ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ», з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу сухого молока та іншої контрафактної продукції по взаємовідносинах з ТОВ «ТД «ІМЕКС-ГРУП», , мішків пакування, а також документи якості до них; готова продукція сухого молока та інші суміші, придбані у ТОВ «ТД «ІМЕКС-ГРУП», , етикетки (листки ідентифікації) товару.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1