Справа № 211/3680/22
Провадження № 1-кс/211/212/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000817про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, до ВП №1 з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 що 09.10.2022 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи її особистими грошами. Сума збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування потерпілою було надано виписку по (особистому рахунку) особистій картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 28.03.2014 року, в котрій зазначено, що у вищезазначені дати було здійснено грошові транзакції на вищезазначені рахунки, також згідно наданим потерпілою документів встановлено, що банком отримувача грошових коштів є банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, процесуальними діями в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти були переведені на картковий рахунок, що належить громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації : АДРЕСА_1 . Також було встановлено досудовим розслідуванням, що на громадянку ОСОБА_5 відкрито декілька карткових рахунків, зокрема картковий рахунок за № НОМЕР_2 до якого прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 до якого прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 до якого прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 до якого прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 до якого прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 до якого прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 до якого прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 до якого прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_7 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції від початку відкриття карткових рахунків до дати закінчення строку ухвали, відомостей щодо місця зняття грошових коштів з банкоматів із зазначенням дати, часу, місця, суми зняття, відомостей щодо осіб платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів, власника картки (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо власника картки (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет-банкінгу та з якого телефону (пристрою), керували банківською карткою №№ НОМЕР_2 до якої прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 до якої прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 до якої прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 до якої прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_7 за весь час користування,

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1