Справа № 163/670/23
Провадження № 1-кс/163/279/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000089 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що в період з 27.02.2023 року по 07.03.2023 року з невідомих причин з належної ОСОБА_5 картки Універсальна (кредитна) НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), було зроблено 54 платежі (списання коштів) різної суми за «Рекламні послуги FACEBK, ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною сумою 14 795.95 гривень, а також з її другої картки для виплат НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було зроблено 20 платежів (списання коштів) різної суми також за «Рекламні послуги FACEBK, ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 5 278.68 грн. Всього із двох карток ОСОБА_5 було списано кошти в загальній сумі 20074,63 гривень

За викладених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів з карткових рахунків потерпілої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 10 години 26 лютого 2023 року по 10 годину 10 березня 2023 року.

Інформація по вказаних рахунках перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання слідчий ОСОБА_4 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 березня 2023 року внесено відомості під № 0000089 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Факт звернення ОСОБА_5 в поліцію з приводу заволодіння її коштами шахрайським шляхом підтверджується її електронним зверненням № 282376, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілої від 24 березня 2023 року.

Списання грошових коштів з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5 , про яке йдеться у клопотанні слідчого, вбачається із виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках потерпілої.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання повної інформації по належних потерпілій ОСОБА_5 банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання по своїй суті відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні, окрім групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів чотирьом оперуповноваженим, однак доручення в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України на них не додає.

У зв`язку із цим тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів належить надати лише групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні №0000089 слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про власника банківських карток:

НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )

НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )

- повне розшифрування зазначених карткових рахунків;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до зазначених банківських карток;

- історію авторизації по вищезазначених банківських платіжних картках, рахунках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» .

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1