УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1070/22

Провадження № 1-кс/486/16/2023

27 січня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 24 травня 2022 року,

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 24 травня 2022 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2022 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу «Вайпер Р2» на Інтернет сайті «ОЛХ» в період часу з 12:44 по 17:21 год. 21 травня 2022 року заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15016 грн, які остання перерахувала на банківську картку

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 24 травня 2022 року, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

21 травня 2022 року гр. ОСОБА_6 через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , реквізити якої вказав в повідомленні продавець, грошові кошти трьома платежами в сумі 3016 грн, 3100 грн та 3800 грн. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Тобто, було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме, на карту продавця товарного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є продукцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22 вересня 2022 року сектором дізнання ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області до Южноукраїнського міського суду в Миколаївській області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000057 та 26 вересня 2022 року отримано ухвалу Южноукраїнського міського суду про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

28 вересня 2022 року ухвала Южноукраїнського міського суду у справі №486/1070/22, провадження № 1-кс/486/211/2022 скеровано до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 для виконання.

В телефонному режимі працівники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що отримали ухвалу Южноукраїнського міського суду у справі №486/1070/22, провадження № 1-кс/486/211/2022 та при виконанні не вклались в стоки дії ухвали Южноукраїнського міського суду та звернулись з проханням про повторне звернення до Южноукраїнського міського суду для отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000057 для отримання інформації в межах строків ухвали суду.

Документи що, містяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за № НОМЕР_1 можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), на яку зараховано грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 21 травня 2022 року по 00:00 год. 23 травня 2022 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки:№ НОМЕР_1 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою: № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни.; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 21 травня 2022 року по 00:00 год. 25 травня 2022 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що містяться вище документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначає про неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, уточнила назву банку, у володінні якого перебуває інформація.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 24 травня 2022 року до ЄРДР за № 0000057 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Матеріали клопотання містять підтвердження щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на викладений у клопотанні рахунок.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000057 від 24 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), на яку зараховано грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 21 травня 2022 року по 00:00 год. 23 травня 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції.

2. Повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо).

3. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

4. Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

5. Фото- та відео- файлів щодо зняття коштів з банкомату акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 21 травня 2022 року по 00:00 год. 25 травня 2022 року по 00:00 год., які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала підлягає виконанню до 27 березня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1