Справа №463/1497/23
Провадження №1-кс/463/2391/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий (детектив) за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів перелічені у клопотанні, які знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи з можливістю їх вилучення в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023, вони можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення, однак частвово, оскільки слідчим не наведені мотиви надання переліченої у клопотанні інформації по "теперішній час" (невизначений час).

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати детективам у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , детективам Головного підрозділу детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю, а саме:

-копію договору від 16.04.2020 про надання послуг А2С № 36/160420, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками, додатковими угодами до нього та актами виконаних робіт за вказаним договором;

-комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів за рахунками відкритими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в тому числі в інших банківських установах) для надання послуги А2С для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором від 16.04.2020 № 36/160420, в тому числі, але не виключно, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2022 по теперішній час (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру ЕПЗ, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, ідентифікаторів віртуальних терміналів, типу платежу, найменування платіжної системи);

- копії розрахункових файлів (розрахунково-клірингових звітів) операцій (запитів авторизацій, AFT-операцій, OCT-операцій тощо) за електронними платіжними засобами (банківськими картками) платіжних систем Visa та Mastercard, що оброблялися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ) в рамках договору від 16.04.2020 про надання послуг А2С № 36/160420, у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.11.2021 по час постановленгня ухвали, що має обов`язково містити колонки: номер ЕПЗ (PrimaryAccountNumber), ідентифікатор RRN, дата та час операції, сума операції (AmountTransaction), валюта операції (CurrencyCodeTransaction), країна емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 (CountryCode), код авторизації (AuthorizationCode), номер посилання на операцію (RetrievalReferenceNumber), тип операції (TransactionCode), ідентифікатор терміналу (CAID, Terminal Number), найменування торговця (MerchantName), ідентифікатор торговця (MerchantNumber), категорія мерчанта (MerchantCategoryCode), найменування платіжної системи;

- копії розрахункових реєстрів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 16.04.2020 про надання послуг А2С № 36/160420;

- вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується договору від 16.04.2020 про надання послуг А2С № 36/160420, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-копії документальних матеріалів, у яких відображена інформація щодо заявок з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про здійснення з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахування коштів на користь одержувачів (із зазначенням сум, ЕПЗ, ПІБ, РНОКПП одержувачів коштів, призначення платежу) в рамках договору від 16.04.2020 про надання послуг А2С № 36/160420;

-перелік обмежень та особливих умов авторизації (правила моніторингу шахрайських операцій, географічні обмеження, обмеження для певних торговців або MCC, ліміти операцій тощо) ) в рамках договору від 16.04.2020 про надання послуг А2С № 36/160420 для віртуальних платіжних терміналів, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-копії документів, що вимагались від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках здійснення перевірочних заходів, необхідних для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимог законодавства, яке регулює відносити у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення, при наданні послуг в рамках договору від 16.04.2020 про надання послуг А2С № 36/160420, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1