У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2023 Справа №607/1341/23

1-кс/607/461/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.01.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000016 від 20.01.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 11.01.2023р. по 00:00 год. 13.01.2023р.: НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, ОСОБА_5 , з можливістю вилучення інформації.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 20.01.2023р. до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області по факту електронного звернення ОСОБА_5 , жительки по АДРЕСА_2 про те, що 11.01.2023р., користуючись мережею інтернет, на сайті "OLX" під приводом влаштування на роботу по сортуванні ручок, здійснила переказ грошових коштів невідомій особі на картку № НОМЕР_2 в сумі 500 грн.

20 січня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала покази, що «11.01.2023р. я перебувала за своїм місцем проживання. Користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на торгівельній площадці «OLX» я натрапила на оголошення про те, що торгова компанія набирає у свій колектив працівників по сортуванні ручок. Зв`язавшись із автором оголошення через телеграм, він мені повідомив, що два рази в місяць через ІНФОРМАЦІЯ_3 він буде мені надсилати 1000 різних ручок, які я повинна була б розкласти по кольорах і по 10 штук в кожній упаковці, в загальному це 100 упаковок. Термін виконання даної роботи становив 5 днів. Оплата за дану роботу становила 3500 грн. На що я погодилась. Тоді ми з ним почали обговорювати подальші умови виконання роботи. В подальшому невідома мені особа-автор оголошення повідомив, що буде пересилати мені партію ручок на ІНФОРМАЦІЯ_3 , але потрібно було переслати йому 250 грн. на його банківську картку, тобто, це сума, яка покриватиме його затрати, якщо я відмовлюся від виконання даної роботи або не заберу доставку протягом трьох днів з дня прибуття у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . На що я погодилась, та перерахувала на його банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 250 грн. Після цього невідома мені особа-автор оголошення сказав, що це гроші лише за одну сторону доставки, а потрібно ще за зворотну, тобто знову перерахувати 250 грн. за його банківську картку. На що я погодилась та знову перерахувала грошові кошти на його банківську картку в сумі 250 грн. Після цього невідома особо-автор оголошення повідомив мені, що відправить посилку в день нашого спілкування (11.01.2023) та очікувати номер товаротранспортної накладної. Тоді близько 15:30 год. невідома особа-автор оголошення повідомив мені, що ОСОБА_6 змінила умови своєї доставки та потрібно пересилати дві партії таких ручок та потрібно перерахувати ще 500 грн, а якщо я бажаю відмовитися, то він перерахує мої грошові кошти на мою банківську карту. Після цього я зрозуміла, що щось не так та скинула йому свою банківську картку № НОМЕР_1 та невідома особа-автор оголошення написав, щоб я очікувала повернення коштів. В подальшому зі мною більше ніхто не зв`язувався та подзвонити до нього не було можливості. Після цього я через Інтернет подала електронне звернення на сайті Кіберполіції України за даним фактом».

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , через який переслано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 11.01.2023р. по 00:00 год. 13.01.2023 р.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.01.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 11.01.2023р. по 00:00 год. 13.01.2023р.: № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, ОСОБА_5 , з можливістю вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1