Справа № 592/2980/23
Провадження № 1-кс/592/1256/23
УХВАЛА

про проведення обшуку

09 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (мисливський клуб), (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000640 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що 08.03.2023 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , про те, що на території міста Суми та Сумської області здійснюється незаконна діяльність «call-центрів», які займаються заволодінням чужого майна у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_6 повідомив, що в ході пошуку роботи останньому надійшла пропозиція від громадянина ОСОБА_7 завітати до офісу, який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 . У ході розмови ОСОБА_7 , розповів, даний офіс являє із себе «call-центрів», робота у якому полягає у тому, що потрібно представлятися працівником банку і у ході розмови з громадянами отримувати доступ до їх банківських карток, з яких у подальшому перераховувати грошові кошти на рахунки «call-центрів». За дану неправомірну дію ОСОБА_6 , обіцяли отриману грошову винагороду у сумі 1000 гривень. Також свідку, громадянин ОСОБА_7 пояснив, що на даний час у даному офісі працює близько 10 осіб.

В цей момент ОСОБА_6 , зрозумів, що потрібно займатися протиправними, тому останній відмовився від даної роботи і звернувся до органів Національної поліції України.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, працівникам оперативного підрозділу було надано доручення в порядку ст.40 КПК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 317388014 від 12.12.2022, нежитлове приміщення, мисливський клуб, загальною площею 298,0 м2, будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 15854735) на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що шукаючи собі місце працевлаштування познайомився з чоловіком ім`я ОСОБА_7 , котрий запропонував йому роботу в офісі по АДРЕСА_1 , та розповів мені що цей офіс є «Кол-центром», і робота полягає в тому щоб дзвонити на телефонні номери громадян, які нададуть з телефонів «Кол-центру» представлятись працівником банку, отримувати доступ до банківських рахунків громадян, або реквізитів банківських карток, після чого вказану інформацію передавати старшому, і з вказаних рахунків зловживаючи довірою громадян перераховувати кошти на рахунки або платіжні системи «Кол-центру». Зі слів ОСОБА_7 в офісі станом на 06.03.2023 працює близько 10 осіб, які щодня способом зловживання довірою та обману заволодівають коштами з банківських рахунків громадян.

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що кожного ранку він прогулюється повз будинок АДРЕСА_1 то бачив як кожного ранку до приміщення будинку заходить велика кількість людей. Також від своїх знайомих я почув що в приміщенні даного будинку за вищевказаною адресою займається протиправною діяльністю, а саме шляхом довіри заволодіває грошовими коштами громадян.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатися мобільні термінали (телефони), сім-карти, комп`ютерна техніка, банківські картки, що є знаряддями вчинення злочину, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також те, що зволікання з проведенням обшуку може призвести до втрати та знищення утриманого майна, котре в разі його вилучення буде слугувати доказом у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись у будинку та підсобних будівель,за адресою: АДРЕСА_1 (мисливський клуб), (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (мисливський клуб), (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшкодування мобільних терміналів (телефонів), сім-карт, комп`ютерної техніки, банківських карт, що є знаряддям вчинення злочину, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, що мають значення для справи.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000640 від 08.03.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1