Провадження № 1-кс/686/3021/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу,

у кримінальному провадженні №0000240

встановив:

До слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області звернувся слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просив змінити запобіжний захід у виді застави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування тобто до 22.06.2023.

В обґрунтування клопотання вказує, що Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 порушив обов`язки визначені заставою покладені на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу від 23.12.2022, а саме: - не прибув до суду за вимогою; - відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - не повідомив слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, захисника та підозрюваного які заперечили щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч.4 ст.201 КПК України клопотання про зміну запобіжного заходу розглядається згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно із ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Встановлено, що 23.12.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17.02.2023 включно та визначено заставу в розмірі 187880 гривень.

14.02.2023, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.04.2023 включно.

21.02.2023, ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування, свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи ,що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На даний час слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду, обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою про застосування запобіжного заходу від 23.12.2022, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні, продовжено.

Так, згідно з ч. 3 ст. 182 КПК України - при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, про що 21.02.2022, року у підозрюваного ОСОБА_5 , в.о. начальника відділу по контролю за виконанням судових рішень ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_8 , біло відібрано підписку згідно якої підозрюваний ОСОБА_5 , ознайомлений зі змістом ухвали Хмельницького міськрайонного суду вд 14.02.2023 року, довідкою ДСАУ від 21.02.2023 3 151/23 вих про внесення застави в розмірі 187880 гривень та ознайомлений про те що на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покладено наступні обов`язки :

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування, свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи ,що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На даний час ОСОБА_5 , здав свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

07.04.2023, до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було спрямовано клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та клопотання, щодо продовження обов`язків застави визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , на розгляд яких ОСОБА_5 будучи повідомленим не з`явився, а його захисник повідомив, що ОСОБА_5 , на даний час знаходиться у одній з військових частин Житомирської області, де проходить навчання до військової служби.

Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 порушив обов`язки визначені заставою покладені на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу від 23.12.2022, а саме:

- не прибув до суду за вимогою;

- відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- не повідомив слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

В ході розслідування кримінального провадження, на даний час Хмельницьким міськрайонним судом продовжено строк досудового розслідування до 6 місяці, тобто до 22.06.2023.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- провести тимчасовий доступ у АТ«Альфа Банк», до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасовий доступ у АТ«Кредо Банк», до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасовий доступ у АТ«ПУМБ», до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасового доступу по руху коштів по карткових рахунках у АТ«Ощад Банк»;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасового доступу по руху коштів по карткових рахунках у АТ«КредітАгріколь Банк»;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасового доступу по руху коштів по карткових рахунках у АТ«Приват Банк»;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасового доступу по руху коштів по карткових рахунках у АТ«Таском Банк»;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасового доступу по руху коштів по карткових рахунках у АТ«Універсал Банк»;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасового доступу по руху коштів по карткових рахунках у АТ«Кредо Банк»;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасового доступу по руху коштів по карткових рахунках у АТ«Альфа Банк»;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасового доступу по руху коштів по карткових рахунках у АТ«ПУМБ»;

- провести огляд матеріалів НСРД, які на даний час розсекреченні;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових генетично молекулярних експертиз, які на даний час знаходяться на виконанні у Вінницькому НДЕКЦ МВС України;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_9 ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_10 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Також необхідно зняти грифи секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, що стали підставою проведення НСРД, а саме клопотання та доручення слідчого.

В діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

З огляду на зазначені обставини, слідчий вважає, що тримання під вартою здатен запобігти усім можливим ризикам, визначеним КПК України.

Захисник проти поданого слідчим клопотання заперечив, просив не задовольняти, посилаючись на те, що ОСОБА_5 з поважних причин не зявився 07.04.2023 рокуна розгляд вище вказаного клопотання оскільки був призваний на військову службу за загальною мобілізацією, за ухилення від якої передбачена кримінальна відповідальність. Крім того, зазначив, що ОСОБА_5 не має на меті вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Згідно із ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

За положеннями статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

-наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

-недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Під час розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу слідчий суддя не перевіряє обґрунтованість самих підстав застосування запобіжного заходу.

Зміна запобіжного заходу передбачає виникнення після постановлення ухвали про обрання запобіжного заходу нових обставин, які безпосередньо можуть вплинути на висновок про наявність обґрунтованої підозри або свідчать про зміну, зменшення чи збільшення встановлених ризиків кримінального провадження та/або впливають на виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків.

Тому слідчий суддя не переглядає рішення про застосування запобіжного заходу, а на підставі наданих сторонами відомостей встановлює наявність нових обставин, що виникають у зв`язку з плином часу досудового розслідування і можуть вплинути на застосований до підозрюваного відповідний захід або спосіб його виконання.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що з моменту обрання та продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та до моменту вирішення вказаного клопотання не змінилися обставини, які стали підставою для обрання щодо нього цього запобіжного заходу, не змінилася обстановка, яка дає суду підстави вважати, що неналежну процесуальну поведінку обвинуваченого може забезпечити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки поважність неявки ОСОБА_5 підтверджується повісткою якою ОСОБА_5 3.04.2023 року призваний на військову службу згідно Указу Президента України №65/2022 за загальною мобілізацією та військовим квитком серія НОМЕР_1 від 03.04.2023.

За таких обставин, відсутні підстави для задоволення клопотання.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 182, 183, 201, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1