СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/199/23
ун. № 759/116/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001581 від 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001581 від 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001581 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві звернулася ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом в період часу з березня по травень НОМЕР_1 у касі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Верховина, Івано-Франківської області та в банкоматах банку вказаного населеного пункту заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту свідка ОСОБА_4 було встановлено, що вона є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Маріупольській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона володіє 83,24 % статутного капіталу. Іншим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє 16,76 % статутного капіталу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалось здачею в оренду приміщень на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 . Наприкінці травня 2022 року їй зателефонувала знайома ОСОБА_5 та повідомила, що вона бачила головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка повідомила, що хотіла підтримати працівників у такий складний час та виплатити їм зарплату, однак на рахунку відсутні кошти. Вказані грошові кошти були зняті готівкою у березні-травні 2022 року у касі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Верховина, Івано - Франківської області та в банкоматах банку вказаного населеного пункту. При цьому, на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 , відкритому в Маріупольській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходились грошові кошти у розмірі більше 1 млн. 200 тис. грн. Директором товариства являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживав в АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_4 . Жодних доручень чи вказівок директору товариства чи іншим особам на зняття готівкою вказаних грошових коштів не надавалось та таке рішення засновниками товариства не приймалось. У вказаний період часу на території м. Маріуполь ринки не працювали, так як там тривали бойові дії, а тому фактично діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало і не могла здійснювати. А отже, грошові кошти не могли використовуватись для закупівлі товарів, виконання якихось робіт чи інших потреб товариства.Таким чином,невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму більше 1 млн. 200 тис. грн. знявши їх готівкою з розрахункового рахунку.

ОСОБА_4 надала копію статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та копію рахунку фактури з вказаним розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою перевірки інформації, наданої ОСОБА_4 було здійснено тимчасовий доступ до частини документів та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано електронну роздруківку руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається зняття за допомогою банківської карти № НОМЕР_5 в банкоматах та в касі ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів готівкою, а також здійснення розрахунків цією карткоюна загальну суму більше 1 200 000 грн.

Окрім того, як вбачається з електронної роздруківки руху грошових коштів, то частина з цих коштів були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок іншої юридичної особи, а саме: 21.04.2022 - у розмірі 49 500 грн. і 20 600 грн. та 22.04.2022 - у розмірі 49 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

При цьому, у роздруківці не зазначено назви вказаної юридичної особи.

У зв`язку з цим, на даний час виникла необхідність у вилученні додаткових документів.

Зважаючи на вказане, слідча зазначає, що отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) та керівників філій вказаного товариства.

Отримані та вилучені шляхом тимчасового доступу документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківськогорахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), містять відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме стосовно надходження на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів та їх використання, у тому числі щодо осіб, які зняли ці кошти готівкою. Проведення тимчасового доступу не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі права на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України та дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням.

Крім того, у клопотанні слідча вказує, що у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказиу даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, оскільки оригінали документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей.

Експертне дослідження, огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливелише у разі одержання до них тимчасового доступу та вилучення їх оригіналів.

Також у клопотанні наголошено, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників володільця документів.

Відповідно до положень ч.2 ст. 162 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши матеріали поданого клопотання, зважаючи на зазначені положення кримінального процесуального законодавства, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Слідча в судове засідання не з`явилась, разом із клопотанням подала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 06.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001581 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

оригіналів (у разі відсутності - завірених копій) анкети клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку;довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного підприємства;

оригіналів (у разі відсутності - завірених копій) всіх документів (заяв та інш.) щодо отримання банківських карток,які мають відношення до цього рахунку, у тому числі банківської картки № НОМЕР_5 ;

виписки про рух грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та всі інші наявні відомості) за період з 01.05.2022 по 01.01.2023;

оригіналів (у разі відсутності - завірених копій) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за період з 01.02.2022 по 01.01.2023;

оригіналів (у разі відсутності - завірених копій) заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку вищевказаного товариства.

- по рахунку НОМЕР_6 :

завірених копій анкети клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку;довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 за період з 21.04.2022 по 23.04.2022 включно.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001581 від 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а такожможливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

оригіналів (у разі відсутності - завірених копій) анкети клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку;довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного підприємства;

оригіналів (у разі відсутності - завірених копій) всіх документів (заяв та інш.) щодо отримання банківських карток,які мають відношення до цього рахунку, у тому числі банківської картки № НОМЕР_5 ;

виписки про рух грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та всі інші наявні відомості) за період з 01.05.2022 по 01.01.2023;

оригіналів (у разі відсутності - завірених копій) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за період з 01.02.2022 по 01.01.2023;

оригіналів (у разі відсутності - завірених копій) заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку вищевказаного товариства.

- по рахунку НОМЕР_6 :

завірених копій анкети клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку;довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 за період з 21.04.2022 по 23.04.2022 включно.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати оригінали, а в разі відсутності оригіналів - належно завірені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1