Справа № 592/3624/23
Провадження № 1-кс/592/1518/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №391-рл від 07.09.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » на загальну суму 7 582 544 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 156 000 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2021.

Відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР, на виконання умов договору №391-рл від 07.09.2021 перераховано грошові кошти, а саме: 23.12.2021 3 629 146, 00 грн., 30.12.2021 155 616, 00 грн.

Крім того, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №575-рл від 28.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 8 767 636 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 278 240 грн.

Відповідно до п.4.2 Договору початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за договором визначаються календарним планом-графіком, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №4).

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачено 3 278 240 грн.

Окрім того, встановлено, що крім вказаного вище договору 28.12.2021 (день укладення договору №575-рл) укладено договір №576-рл між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР Замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Підрядник, на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 4 549 143 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 2 667 672 грн. Строк дії вказаного, як і попереднього, договору до 31.12.2022.

Додатковою угодою до Договору №576-рл від 15.08.2022 Замовником та підрядником розірвано вказаний вище договір, при цьому зменшено загальну суму договору на 1 929 298 грн.

Так, відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР, на виконання умов договору №576-рл від 28.12.2021 перераховано грошові кошти, а саме:30.12.2021 1 183 385, 00 грн., 30.12.2021 13 724, 00 грн., 30.12.2021 1 470 583, 00 грн.

Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №556-рл від 17.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) (проведення робіт по утепленню та заміні покрівлі чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 3 690 565 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 530 080 грн.

Додатковою угодою №1 від 28.12.2021 договірну ціну робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році зменшено до 2 445 445 грн.

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення додаткової угоди до вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачено кошти в сумі 2 445 445 грн, що становить 66 % від загальної суми договору.

Окрім того, також встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №279-П від 29.08.2022 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) на загальну суму 4 387 163 грн. Термін дії вказаного договору на період дії воєнного стану до 21.11.2022 та продовж строку, необхідного для проведення процедури закупівлі, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Однак, візуальним оглядом будівлі медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради за адресою АДРЕСА_2 , встановлено, що фактично виконані підрядними організаціями роботи візуально не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, які власне і стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки організацій, які виконували вказані роботи, з бюджетних коштів.

З врахуванням вищевикладеного, 22.11.2022 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відтак, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, проведення повної аналітичної діяльності транзакцій, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та встановлення кола найманих працівників, що необхідно для подальшого проведення слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отже, враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду міста Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що необхідно для проведення ряду першочергових слідчих дій та встановлення всіх обставин справи.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) за період з 01.11.2021 по 01.02.2022, а саме:

?Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.11.2021 по 01.02.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) за період з 01.08.2021 по 01.01.2022, а саме:

?Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.08.2021 по 31.12.2021, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) за період з 01.11.2021 по 01.01.2022, а саме:

?Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.11.2021 по 01.01.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) за період з 01.08.2022 по 31.12.2022, а саме:

?Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.08.2022 по 31.12.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) за період з 01.11.2021 по 01.02.2022, а саме:

?Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.11.2021 по 01.02.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) за період з 01.08.2021 по 01.01.2022, а саме:

?Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.08.2021 по 01.01.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) за період з 01.11.2021 по 01.01.2022, а саме:

?Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.11.2021 по 01.01.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) за період з 01.08.2022 по 31.12.2022, а саме:

?Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.08.2022 по 31.12.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1