Справа № 481/726/23
Провадж.№ 1-кс/481/363/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2023 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.03.2023 близько о 00:50 невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 9999 грн. з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ), який відкритий на ім`я потерпілої, чим спричинили останній матеріальну шкоду на суму 9999 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 07.03.2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000147, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у вечірній час вона побачила публікацію, де саме не пам`ятає, в даній публікації йшлось про виплати та для більш детальної інформації потрібно було перейти за посиланням на «телеграм» канал, що потерпіла і зробила. При натискання їй відкрило додаток «Телеграм» з каналом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання на канал - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в якому були різні публікації (повідомлення) з приводу отримання грошової допомоги.

В одній з публікацій було посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 по якому потрібно було перейти щоб отримати грошову допомогу, що знову потерпіла і зробила. Перейшовши по вказаному посиланні їй висвітило сторінку у глобальній мережі інтернет на якій потрібно ввести повний номер банківської картки, CVV-код, номер мобільного телефону, що вона і зробила, так як це була умова для отримання грошової допомоги. Після чого їй на вказаній сторінці висвітило повідомлення, що мережа перенавантажена, тому вона закрила дану сторінку та лягла відпочивати. 06.03.2023 року вранці вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітила що на її банківській універсальній картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » менша сума ніж була раніше, але на скільки саме не звернула уваги, так як вирішила дізнатися у відділенні м. Новий Буг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня, 06.03.2023 о 11:21 годині потерпілій зателефонував чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який повідомив їй, чи дійсно вона бажає здійснити переказ у розмірі 10000 гривень на мобільний телефон « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що вона відповіла, що ні не хоче.

06.03.2023 року в обідній час ОСОБА_5 прийшла до відділення м. Новий Буг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щоб дізнатися з приводу недостачі грошових коштів на її рахунку та працівники банку надали виписку по картці, де потерпіла помітила, що невідома особа 06.03.2023 року незаконно зняла її грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок НОМЕР_4 ) у розмірі 9 999 грн. на телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий та представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000147, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , інформації про зняття та перерахування грошових коштів за період з 06.03.2023 року з вищевказаної банківської картки, інформації про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій вій зареєстрований та інформації про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП 1 УНП в Миколаївській області: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП і УНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

-відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 06.03.2023 року по 16.04.2023 року;

-інформації про особу, яка відкривала банківський рахунок НОМЕР_4 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку;

-інформації про зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 06.03.2023 року по 16.04.2023 року, інформації про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій вій зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя