Справа №:755/1292/23
Провадження №: 1-кс/755/236/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" лютого 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000196 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000196 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій таких документів, щодо клієнта, який використовує банківську картку: НОМЕР_1 ), а саме:

?інформації про власників (користувачів) банківської картки НОМЕР_1 та номерів рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансові номери телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані прив`язані до вказаних карток;

?копії документів власників (користувачів) банківської картки НОМЕР_1 , які були пред`явленні клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;

?інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період часу 13.01.2023 року по день винесення ухвали (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.01.2023 року, перейшовши за посиланням на веб сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання виявила відсутність грошових коштів у розмірі 105 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 побачила у «Телеграм» каналі, про можливість отримання грошову допомогу Е-допомога- ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 2 220 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 , перейшовши по посиланню у неї висвітився вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого вона виконала всі дії, які зазвичай відбуваються при вході у додаток.

Надалі, ОСОБА_5 прийшло повідомлення, про те, що в неї недостатньої коштів на рахунку та вона побачила, що відбулось три транзакції з картки її підприємства на загальну суму 105 000 гривень.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000196 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів, щодо клієнта, який використовує банківську картку: НОМЕР_1 , а саме:

?інформації про власників (користувачів) банківської картки НОМЕР_1 та номерів рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансові номери телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

?копії документів власників (користувачів) банківської картки НОМЕР_1 , які були пред`явленні клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;

?інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період часу 13.01.2023 року по день винесення ухвали (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідні для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000196 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій таких документів, щодо клієнта, який використовує банківську картку: НОМЕР_1 ), а саме:

?інформації про власників (користувачів) банківської картки НОМЕР_1 та номерів рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансові номери телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

?копії документів власників (користувачів) банківської картки НОМЕР_1 , які були пред`явленні клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;

?інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період часу 13.01.2023 року по день винесення ухвали (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: