Справа № 671/2046/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000217 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000217 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.12.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.11.2022 близько 14 год. 45 хв. до неї зателефонувала невстановлена особа із номера телефону НОМЕР_1 , яка зловживаючи її довірою, шляхом обману, представившись адвокатом та повідомивши, що її донька ОСОБА_6 спричинила нещасний випадок, тому для не притягнення її дочки до відповідальності, необхідно перерахувати певну суму грошових коштів. В результаті чого потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а, за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила перерахунок коштів двома транзакціями на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн та двома транзакціями на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн. та №5355***0601 в сумі 3000 грн.

За даним фактом 02.12.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000217 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 29.11.2022 року близько 14 год. 45 хв. на її мобільний телефон із номера телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась адвокатом, та в телефонній розмові повідомила, що її дочка ОСОБА_7 , із власної необережності скоїла нещасний випадок, в наслідок чого потерпілій, яка перебуває на 3 місяці вагітності спричинено тілесні ушкодження. Тому для того, щоб вони не звертались з даного приводу до поліції, необхідно сплатити грошові кошти в сумі близько 17000 гривень. При цьому невідома особа вказала потерпілій ОСОБА_5 , щоб вона слухавку не клала, виконувала її вказівки, та нікому про це не говорила. Далі невідома особа вказала потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти перерахувати через платіжний термінал. В подальшому невідома особа замовила таксі, номер якого їй надала потерпіла ОСОБА_5 , водій якого привіз останню в м. Волочиськ. Перебуваючи в м. Волочиську потерпіла ОСОБА_5 у обміннику валюти, обміняла 400 Євро на гривні, та отримала 16080 грн. купюрами по 500 гривень кожна.Після чого потерпіла ОСОБА_5 зайшла в приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де попросила невідомого хлопця, який в цей час знаходився в магазині, щоб він допоміг їй перерахувати кошти за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який стояв у магазині. На що невідомий хлопець погодився, після чого потерпіла ОСОБА_5 надала йому свій мобільний телефон, та грошові кошти, які останній за допомогою платіжного терміналу «IBox», почав перераховувати на номера банківських карток які вказувала йому невідома особа, а саме двома транзакціями на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн та двома транзакціями на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн. та №5355***0601 в сумі 3000 грн.

Після чого невідома особа повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що перерахованих коштів не достатньо, та необхідно ще сплатити кошти. На що потерпіла ОСОБА_5 відмовилась, після чого невідома особа повідомила, що оскільки коштів більше немає, вона змушена звернутися про дану подію до поліції, та поклала слухавку. Тоді потерпіла ОСОБА_5 пішла до квартири доньки ОСОБА_8 , та коли донька відчинила їй двері, одразу зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Далі потерпіла ОСОБА_5 разом із донькою ОСОБА_8 , пішли на автостанцію, де знайшли чоловіка який привозив її в м. Волочиськ, яким виявився ОСОБА_9 , який в подальшому повідомив що до нього телефонувала невідома жінка із номера телефону НОМЕР_5 , яка попросила його завести мати із с. Збручівка до м. Волочиськ.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 фіскальних чеків, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 рахунок отримувача НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_6 ,які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон основний НОМЕР_7 .

Отримані відомості про банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із № НОМЕР_2 рахунок отримувача НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_6 ,можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські картки особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштамиОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вище викладене, та те що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо власника банківського карткового номеру № НОМЕР_2 рахунок отримувача НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_6 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 29.11.2022 по 23 год. 00 хв. 16.12.2022

Дізнавач на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000217 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 02.12.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000217 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 фіскальних чеків, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 рахунок отримувача НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_6 ,які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон основний НОМЕР_7 .

Отримані відомості про банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із № НОМЕР_2 рахунок отримувача НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_6 ,можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські картки особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштамиОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати копію інформації в електронному вигляді про: дату, час, типу з`єднання за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), за період часу з 08 год 00 хв 29.11.2022 по 23 год 00 хв 30.11.2022.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та дозволу на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо власника банківського карткового номеру № НОМЕР_2 рахунок отримувача НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_6 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 29.11.2022 по 23 год. 00 хв. 16.12.2022

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000217 від 02 грудня 2022 року; 2) протоколом допиту потерпілого; 3) копією квитанцій.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса - АДРЕСА_4 ), а саме інформацію: про власника банківської картки із номером№ НОМЕР_2 рахунок отримувача НОМЕР_6 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, деталізацію руху коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, в період з 08 год. 00 хв. 29.11.2022 по 08 год. 00 хв. 16.12.2022; про власника банківської картки із номером№ НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_6 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, деталізацію руху коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, в період з 08 год. 00 хв. 29.11.2022 по 08 год. 00 хв. 16.12.2022.

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя