Єдиний унікальний номер 725/6640/22
Номер провадження 1-кс/725/1610/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2022 року. Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000800 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
У своєму клопотанні посилався на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000800 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2022, близько 09:58год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в ході розмови увійшовши в довіру, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 49667,74 грн, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 на вище зазначену суму.

Крім того, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала вказані кошти невідомій особі з власної банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

22.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про маршрут коштів:

1) 18092,01грн., 30130,91грн., які було перераховано з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , також інформацію власника карткового рахунку на який перейшли кошти № НОМЕР_2 із наданням повних анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 21.08.2022 року по 10.11.2022 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.08.2022 по 10.11.2022, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 10.11.2022;

- у випадку наявності, надати матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту;

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для зняття з них копій у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_7