Справа № 344/2640/23
Провадження № 1-кс/344/1159/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000327 від 23.09.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України- шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, буцімто зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

При цьому, організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDES BENZ SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_13 , який належить ОСОБА_14 .

Однак, 02.11.2022, в АДРЕСА_1 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо поведінки під час перетину державного кордону, та надання копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції.

Слідчим зазначається, що за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено що канал нелегальної міграції діяв з липня 2022 року. При цьому на даний час ідентифіковано 150 осіб чоловічої статі, які таким чином виїхали за межі України. При цьому зловмисники для подачі документів з пропозиціями щодо виїзду осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років в умовах дії правового режиму військового стану, на електронну пошту ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 надсилали електронні листи, які містили недостовірні відомості із спеціально створеної електронної пошти. При цьому встановлено, що більшість листів, у яких містилися відомості про осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон, умисно видалено з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказує на приховування слідів злочину. Також у листах, які надсилалися благодійними організаціями, містилися недостовірні відомості про місце проживання осіб чоловічої статі.

Встановлено, що основною метою злочинної діяльності є отримання грошових коштів внаслідок злочинної діяльності пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України які також можуть переказуватися через банківські рахунки. Одним із способів забезпечення незаконного переправлення через державний кордон, є надання засобів у вигляді підроблених документів, які вказують про зайняття особою певного виду господарської, або волонтерської діяльності спрямованої на допомогу військовим формуванням України, бланки яких можуть зберігатися у електронних носіях пам`яті. Координація злочинної діяльності здійснюється за допомогою засобів стільникового зв`язку, а також програмного забезпечення для пересилання повідомлень, яке може синхронізуватися із операційною системою персональних комп`ютерів та інших електронних засобів для спілкування. Відповідно на цифрових носіях пам`яті в тому числі які містяться у мобільних телефонах може міститися інформація у формі реєстрів дзвінків, чатів спілкування, фотографічних зображень, що підтверджують діяльність з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та дають змогу повністю розкрити злочинну схему і роль кожного учасника у ній.

Встановлено, що одним із учасників злочинної схеми являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. Зокрема вказана особа, через ОСОБА_5 організовувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн європейського союзу, зокрема Республіку Порльща, а також з цією метою надавала належний транспорт і водіїв, чим сприяла незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Встановлено, наявність нерухомого майна майна у дружини ОСОБА_14 - ОСОБА_16 , зокрема квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Саме у вказану квартиру 2-є з осіб, яких 20.10.2022 незаконно переправлено через державний кордон України приносили грошові кошти для ОСОБА_14 з метою їх передачі ОСОБА_5 , як винагороду за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Слідчим зазначається, що є підстави вважати, що у квартирі яка нажеить дружині ОСОБА_14 - ОСОБА_16 можуть зберігатися речі та документи, що будуть використані, як доказ факту, чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, а саме: мобільні телефони, сім карта з номером НОМЕР_2 , ідентифікуючі осіб документи та їх копії, а також документи юридичних осіб в яких можуть міститися відомості про осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України. Отримати зазначені речі в межах проведення інших процесуальних дій, зокрема тимчасового доступу, або витребування в порядку ст. 93 КПК України не можливо, оскільки звернення слідчого із відповідним клопотанням, зверненням призведе до їх приховування, знищення, або спотворення інформації, з метою уникнення відповідальності, що негативно вплине на повноту, та об`єктивність досудового розслідування, а також розгляду кримінального провадження у суді по суті.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою ОСОБА_16 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі адресою АДРЕСА_2 можуть зберігатись мобільні телефони у яких працювала сім карта з номером НОМЕР_2 , а також сама сім карта, упаковка від такої сім карти, цифрові носії інформації, записники у яких можуть міститися відомості щодо анкетних даних осіб, часу, суми грошових коштів отриманих від незаконної діяльності та інші відомості, які вказують про наявність зав`язків із ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та іншими особами, які брали участь у злочинній схемі незаконного переправлення осіб через державний кордон України, фіксації відомостей, які вказують про використання ОСОБА_14 зазначеної сім карти, ідентифікуючих осіб документів та їх копії, а також документи, штампи, печатки юридичних осіб в яких можуть міститися відомості про осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою ОСОБА_16 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення мобільних телефонів у яких працювала сім карта з номером НОМЕР_2 , а також самої сім карти, упаковки від такої сім карти, цифрових носіїв інформації, записників у яких можуть міститися відомості щодо анкетних даних осіб, часу, суми грошових коштів отриманих від незаконної діяльності та інші відомості, які вказують про наявність зав`язків із ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та іншими особами, які брали участь у злочинній схемі незаконного переправлення осіб через державний кордон України, фіксації відомостей, які вказують про використання ОСОБА_14 зазначеної сім карти, ідентифікуючих осіб документів та їх копії, а також документів, штампів, печаток юридичних осіб в яких можуть міститися відомості про осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

Ухвала діє до 16 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1