УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/84/23

Провадження № 1-кс/486/10/2023

19 січня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 ,погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000008 внесеному 04.01.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

17.01.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що що СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000008 внесеному 04.01.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 04.01.2023 до ЧЧ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 30.10.2022 року невідомі особи, представившись консультантами мобільного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 76 398 грн., які знаходилися на банківській картці останньої № НОМЕР_1 .

Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту в якості потерпілої повідомила, що 30.10.2022 року їй на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок та невідомий чоловік назвався консультантом мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив що її банківська картка тимчасово заблокована та він може допомогти розблокувати її. Після чого вона увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконала транзакції, про які вказував невідомий чоловік. Після виконаних транзакцій отримала смс повідомлення про те, що операція проведена успішно. 01 листопада 2022 р. через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хотіла зняти грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та в отриманні коштів їй було відмовлено оскільки на банківській карті відсутні грошові кошти.

Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналась від працівника банку, що з її банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти в сумі 90500,00 грн., а саме сума 76398,00 грн. з її кредитної карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) спочатку була переведена на карту для пенсійних виплат № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та в подальшому з вказаної карти грошові кошти в загальній сумі 90500,00 грн. перераховані у невідомому напрямку.

Потерпіла надала виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів на її банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Документи, що містяться в банківській справі по картковим рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), які можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу ВП №3 ОСОБА_9 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 29.10.2022 по 00:00 год. 02.11.2022 включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківським карткам: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритті карткового рахунку зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо); ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткових рахунків банківських карток: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 ,погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000008 внесеному 04.01.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу ВП №3 ОСОБА_9 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 29.10.2022 по 00:00 год. 02.11.2022 включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.Повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківським карткам: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритті карткового рахунку зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткових рахунків банківських карток: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4.Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1