ЄУН № 337/1098/23
Провадження № 1-кс/337/200/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000077 від 23.02.2023 року,

в с т а н о в и в:

01.03.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає у АДРЕСА_2 , на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала з номеру НОМЕР_2 невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонувала відшкодування збитків, за покупку лікувальних пігулок та вмовила ОСОБА_5 перерахувати кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , що останній в період часу з 09.02.2023 року по 21.02.2023 року і зробив. Тим самим невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та завдала матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Відомості за вказаним фактом 23.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 2021 року він замовляв пігулки через оголошення яке почув по радіо. 08.02.2023 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонили з іншого мобільного телефону НОМЕР_2 , під час спілкування жінка представилась, як ОСОБА_6 та пояснила, що вона інспектор ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила йому, що коли він платив за пігулки переплачував гроші, та вони можуть повернути ці гроші, саме 11300 грн. за препарати та суму яку він витратить за цей процес, він погодився, тому жінка, яка представилась, як ОСОБА_6 продиктувала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на яку 09.02.2023 року о 11-30 годині зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 він перерахував 3200 грн. за страховий договір. 10.02.2023 року йому зателефонувала жінка, яка представилась, як ОСОБА_6 з того самого номеру та повідомила, що йому потрібно переслати грошові кошти на суму 5600 грн. за оформлення фінансового контролю, тому 10.02.2023 року о 14-24 годині він переслав через термінал 5657 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 13.02.2023 року йому знову зателефонувала жінка, яка представилась, як ОСОБА_6 та повідомила, що йому потрібно скинути на ту саму картку 4900 грн. тому о 11-07 годині на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 він перерахував 4998 грн. за зняття з державного резерву. 14.02.2023 року йому зателефонувала жінка, яка представилась, як ОСОБА_6 з того самого номеру та повідомила, що йому потрібно переслати грошові кошти на суму 4000 грн. для зняття з державного реєстру, тому 14.02.2023 року о 12-12 годині він переслав грошові кошти через термінал, а саме 4000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 15.02.2023 року йому знову подзвонила жінка, яка представилась, як ОСОБА_6 та повідомила, що йому потрібно переслати грошові кошти на суму 4000 грн. та 3650 грн. за що, не пам`ятає, тому 15.02.2023 року він здійснив два перекази на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з терміналу о 11-41 годині на суму 4000 грн. та 11-43 годині на суму 3650 грн. 16.02.2023 року знову йому зателефонувала жінка, яка представилась, як ОСОБА_6 з того самого номеру та повідомила, що йому потрібно переслати грошові кошти на суму 9100 грн. для того, щоб перевести цю суму на долари, тому що так йому буде вигідно., тому 16.02.2023 року о 14-24 годині переказав кошти з терміналу на суму 9100 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 17.02.2023 року, 20.02.2023 року та 21.02.2023 року йому подзвонила жінка, яка представилась, як ОСОБА_6 та повідомила, що йому потрібно переслати грошові кошти за що також не пам`ятає, тому 17.02.2023 року о 13-39 годині він переказав грошові кошти на суму 5120 грн., 20.02.2023 року о 15-57 годині переказав грошові кошти на суму 6740 грн, та 21.02.2023 року о 11-58 годині переказав грошові кошти на суму 5125 грн, всі ці операції він здійснив через термінал на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

22.02.2023 року він пішов до ІНФОРМАЦІЯ_1 для того, щоб здійснити останній платіж, але працівники банку підійшли до нього, та запропонували розібратися з ситуацією, подивилися, що номер з котрого дзвонили йому не є номером ІНФОРМАЦІЯ_3 , а справжнім номером є НОМЕР_5 , та зателефонували за ним, та працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили, що вони цим не займаються.

Після оплати та на теперішній час мені ніхто гроші не повернув, після цього він зрозумів, що це шахраї.

Таким чином, невідомою особою ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток, що становить загальну суму 51 590 гривень.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису,виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 року, кримінальне провадження № 0000077.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року.

4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 08.02.2023 року по 23:59 годину 23.02.2023 року.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 05.04.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1