печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5., при секретарі ОСОБА_6., за участю представника заявника ОСОБА_7, прокурора ОСОБА_8., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Головного управління розвідки Міністерства оборони України в рамках кримінального провадження № 0000025,

В С Т А Н О В И В :

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_9. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт грошових коштів на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 (справа № 757/1678/20-к) у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.05.2020 (виділеному із кримінального провадження № 0000002 від 10.01.2020).

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує наступне.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено правовий режим воєнного стану у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України.

Пунктом 2 наведеного вище Указу постановлено військовому командуванню запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Частиною 6 статті 17 Закону України «Про оборону України» встановлено, що в умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове вилучення приватного майна та відчуження об`єктів права приватної власності громадян з наступним повним відшкодуванням їх вартості у порядку та терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 4 частини 1 та частини 2 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, зокрема, такі заходи правового режиму воєнного стану: примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об`єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.

Згідно статті 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», відчуження або вилучення майна у зв`язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим з відповідною військовою адміністрацією.

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України (далі - ГУР МО України) з відкритих джерел інформації стало відомо, що слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10. у рамках кримінального провадження № 0000025 від 08.05.2020 (виділеного із кримінального провадження № 0000002 від 10.01.2020) винесено ухвалу від 16.01.2020 (справа № 757/1678/20-к) про передачу в управління Національного агентства України з питань, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), грошових коштів, які визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що знаходяться:

- на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, , розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 124 586 489,93 грн;

- на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, , розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 122 792 820,48 грн., які є речовими доказами.

Окрім того, слідчим суддею зобов`язано AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» перерахувати грошові кошти із зазначених вище рахунків на рахунки АРМА, не пізніше наступного робочого дня з моменту надходження відповідної платіжної вимоги.

Відповідно до наказу начальника ГУР МО України ОСОБА_3 від 08.07.2022 № 50, прийнято рішення про здійснення примусового відчуження вищезазначених грошових коштів для потреб держави в умовах воєнного стану.

Згідно листа від 21.07.2022 № 001-1102 начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майора ОСОБА_4 , Київська міська військова адміністрація не заперечує щодо здійснення примусового відчуження вищезазначених грошових коштів для потреб держави в умовах воєнного стану за умов дотримання вимог чинного законодавства України.

При цьому, листом від 26.07.2022 № 2909/1-40-22/6 АРМА повідомило ГУР МО України, що з метою дотримання вимог законодавства та одночасного забезпечення виконання бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану, зокрема шляхом перерахування грошових коштів, що знаходились на рахунках ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , відкритих в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЩИНИИ БАНК», існує необхідність в отриманні судового рішення, що набрало законної сили та жим скасовано арешт розміщених на зазначених вище рахунках грошових коштів, а також зобов`язано АРМА перерахувати відповідні кошти та нараховані за ними проценти на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України.

Таким чином, у випадку задоволення клопотання ГУР МО України, грошові кошти громадянина України ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) у сумі 124 586 489,93 грн. та грошові кошти громадянина України ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) у сумі 122 792 820,48 грн., які на підставі рушення слідчого судді розміщені на рахунках АРМА, перейдуть у власність держави.

Отже, може бути досягнута кінцева мета спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання, яка є тотожною кінцевій меті примусового відчуження майна під час воєнного стану та передбачає перехід майна у власність держави. Тому скасування арешту, накладеного на зазначені кошти, не вплине на дієвість кримінального провадження.

Водночас, у випадку, якщо за результатами судового розгляду кримінального провадження судом не буде ухвалено рішення про застосування спеціальної конфіскації або призначення конфіскації майна як виду покарання, то власник або володілець вилучених коштів, у разі застосування механізму примусового відчуження майна, передбаченого Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», матиме можливість скористатись передбаченим цим законом компенсаційним правовим механізмом, який передбачає повне відшкодування вартості вилученого в умовах воєнного стану відповідно до закону майна.

За таких обставин, враховуючи необхідність примусового відчуження ГУР МО України грошових коштів, на які накладено арешт у справі № 757/1678/20-к, у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення відпала потреба.

Подальше існування зазначеного заходу забезпечення порушує законні права та інтереси ГУР МО України та перешкоджає виконанню наказу начальника ГУР МО України від 08.07.2022 № 50 «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану».

У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_9. вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8. у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечила.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Так, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у рамках кримінального провадження № 0000025 від 08.05.2020 (виділеного із кримінального провадження № 0000002 від 10.01.2020) винесено ухвалу від 16.01.2020 (справа № 757/1678/20-к) про передачу в управління Національного агентства України з питань, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, грошових коштів, які визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що знаходяться:

- на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, , розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 124 586 489,93 грн;

- на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, , розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 122 792 820,48 грн., які є речовими доказами.

Окрім того, слідчим суддею зобов`язано AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» перерахувати грошові кошти із зазначених вище рахунків на рахунки АРМА, не пізніше наступного робочого дня з моменту надходження відповідної платіжної вимоги.

Відповідно до наказу начальника ГУР МО України ОСОБА_3 від 08.07.2022 № 50, прийнято рішення про здійснення примусового відчуження вищезазначених грошових коштів для потреб держави в умовах воєнного стану.

Згідно листа від 21.07.2022 № 001-1102 начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майора ОСОБА_4 , Київська міська військова адміністрація не заперечує щодо здійснення примусового відчуження вищезазначених грошових коштів для потреб держави в умовах воєнного стану за умов дотримання вимог чинного законодавства України.

При цьому, листом від 26.07.2022 № 2909/1-40-22/6 АРМА повідомило ГУР МО України, що з метою дотримання вимог законодавства та одночасного забезпечення виконання бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану, зокрема шляхом перерахування грошових коштів, що знаходились на рахунках ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , відкритих в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЩИНИИ БАНК», існує необхідність в отриманні судового рішення, що набрало законної сили та жим скасовано арешт розміщених на зазначених вище рахунках грошових коштів, а також зобов`язано АРМА перерахувати відповідні кошти та нараховані за ними проценти на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Головного управління розвідки Міністерства оборони України в рамках кримінального провадження № 0000025 - задовольнити.

Скасувати передачу в АРМА грошових коштів на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 (справа № 757/1678/20-к) у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.05.2020 (виділеному із кримінального провадження № 0000002 від 10.01.2020), якою постановлено:

- передати в управління APMA грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, , розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 124 586 489,93 грн, та грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, , розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 122 792 820,48 rpн, які є речовими доказами;

- зобов`язати AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, м. Київ, вул. Лаврська, 16) перерахувати грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, . Розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 124 586 489,93 грн, та грошові Кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, , розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 122 792 820,48 грн, на рахунки APMA не пізніше наступного робочого дня після надходження до AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, м. Київ, вyл. Лаврська, 16) відповідної платіжної вимоги від APMА.

Зобов`язати АРМА перерахувати грошові кошти, які були передані в управління (перераховані на рахунки) АРМА з банківських рахунків, а саме: з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, , розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 124 586 489,93 грн, та з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) в AT «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, , розташованому в м. Київ, вул. Лаврська, 16), у сумі 122 792 820,48 гpн, а також проценти, нараховані на них протягом періоду управління АРМА, на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України МФО 820172, НОМЕР_7 (одержувач - військова частина НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5