Дата документу 21.11.2022Справа № 554/6235/20
Провадження № 1-кп/554/110/2022
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2022 року м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави в складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому, судовому засіданні, в залі суду, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 28.09.2018 за обвинуваченням

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Петренки Диканського району Полтавської області, громадянина України, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Полтава, громадянина України, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч. 3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Полтава, громадянина України, не одруженого, не працюючого, освіта вища незакінчена, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Полтава, громадянина України, середня спеціальна, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

1.Обвинувачення, визнане судом доведеним та кваліфікація діяння

1.1 ОСОБА_9 та Особа 1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, у серпні 2018 року, перебуваючи за місцем проживання останнього, що на АДРЕСА_5 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, створили організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.
1.2 відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх подальший безперебійний масштабний збут у м.Полтаві через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що надалі стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
1.3 до складу організованої групи ОСОБА_9 залучив ніде не працюючих мешканців м.Полтави, з якими тривалий час підтримував дружні, довірливі стосунки, а саме Особу 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та у вересні 2018 року ОСОБА_11 .
1.4 при створенні вказаної групи ОСОБА_9 використав ту обставину, що він знайомий з дитинства з ОСОБА_12 , а Особа 1 з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , що стало запорукою їхніх довірливих та тривалих стосунків, визнання авторитету ОСОБА_9 та безумовне йому підпорядкування.
1.5 при створенні організованої групи ОСОБА_9 усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, є студентами, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебували у скрутному матеріальному становищі, являлися особами, які вживали наркотичні засоби, на придбання яких постійно потребували грошових коштів, а тому змогли б беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечило б тривалу злочинну діяльність групи.
1.6 у процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_9 , Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 було налагоджено та узгоджено тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.
1.7 ієрархічна побудова організованої групи базувалася на авторитеті ОСОБА_9 , який є фізично розвинутим, займався бойовими єдиноборствами, наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, мав зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні.
1.8 дана організована група характеризувалася корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання наркотичних засобів і психотропних речовин за вигідною визначеною ціною, місць їхнього зберігання та фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
1.9 членами організованої групи вживалися всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_9
1.10 крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
1.11 злочини вчинялися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.
1.12 кожному ОСОБА_9 відвів спеціальні ролі, які розподілялися наступним чином:
1.13 організатор: ОСОБА_9 , який самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час), при яких повинні вчинятися кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.
1.14 крім того, з метою конспірації та виключення можливості щодо викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_9 групи по придбанню, зберіганню з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин правоохоронними органами, останній використовував власну квартиру та квартири інших членів групи, а для їх перевезення в лютому 2020 року придбав автомобіль марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », яким особисто керував.
1.15 ОСОБА_9 визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_2 , якими користувався сам; абонентський номер НОМЕР_3 , яким користувалася Особа 1; абонентський номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_6 , яким користувався ОСОБА_11 та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовини.
1.16 саме ОСОБА_9 забезпечував дотримання членами організованої групи Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності.
1.17 безпосередньо ОСОБА_9 придбавав у невстановлених слідством осіб особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини, за допомогою мережі Інтернет шляхом безготівкового перерахування коштів та подальшого отримання замаскованих відправлень на ім`я інших осіб із даними забороненими речовинами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м.Полтаві. Окрім цього, надавав вказівки на їх придбання Особі 1, займався пошуком нових місць їхнього придбання. ОСОБА_9 та Особа 1 визначали спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин у поліетиленові пакетики, які зверху обмотували різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками.
1.18 члени організованої групи використовували лише придбані та надані ОСОБА_9 та Особою 1 засоби упаковки та електронні ваги для зважування. ОСОБА_9 безпосередню приймав участь у зважуванні та фасуванні наркотичних засобів та психотропних на рівні з іншими учасниками організованої групи Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розподіляв їх на частини для подальшого фасування кожним за місцем свого проживання, керував діями членів групи, визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м.Полтави - «закладках» за визначеною ним ціною, забезпечував організацію та систематичне їх розповсюдження, фотографування місць «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, створював їх базу обліку, здійснював разом з Особою 1 адміністрування інтернет магазинів, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин споживачами шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь створені ним облікові записи електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», які надалі перераховував на карткові рахунки в АТ КБ «Приват Банк» на його ім`я, на ім`я ОСОБА_10 , а також інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані злочини.
1.19 надалі вище вказані грошові кошти членами організованої групи використовувалися для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження, а саме для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах,усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, автомобіля марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », яким особисто керував. Інша частина грошових коштів розподілялась ОСОБА_9 між учасниками організованої групи в залежності від виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушень.
1.20 виконавець: Особа 1, будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у придбанні, зберіганні, перевезені наркотичних засобів і психотропних речовин до місця проживання членів вказаної групи, в тому числі до свого місця проживання, де здійснював фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів, психотропних речовин. За вказівкою ОСОБА_9 отримував відправлення із даними забороненими речовинами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава. Особа 1 разом з ОСОБА_9 визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м.Полтави - «закладках», створив разом з ним інтернет магазини у месенджері «Telegram», якими вони здійснювали адміністрування, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин. Окрім цього,Особа 1 приймав участь у збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом «закладок» розкладаючи фасовані наркотичні засоби і психотропні речовини в прихованих місцях на території м.Полтави, фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_9 для створення їх бази обліку, а також безпосередньо покупцям, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, отримував від наркозалежних осіб оплату за збут вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин, а також отримував від ОСОБА_9 свою частку отриманого від злочинної діяльності доходу, відповідно до виконаної ним ролі.
1.21 виконавець: ОСОБА_10 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні, перевезені наркотичних засобів і психотропних речовин до місця проживання членів вказаної групи, в тому числі до свого місця проживання, де здійснював фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів, психотропних речовин. Окрім цього, приймав участь у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м.Полтави - «закладках», фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_9 для створення їх базу обліку, за вказівкою ОСОБА_9 за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру перераховані на належний йому картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк», грошові кошти від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, отримував готівкою та передавав ОСОБА_9 для розподілу, а також отримував від ОСОБА_9 свою частку отриманого від злочинної діяльності доходу, відповідно до виконаної ним ролі.
1.22 виконавець: ОСОБА_12 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні, перевезені наркотичних засобів і психотропних речовин до місця проживання членів вказаної групи, в тому числі до свого місця проживання, де здійснював фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів, психотропних речовин. Окрім цього, приймав участь у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_9 для створення їх базу обліку, за вказівкою ОСОБА_9 за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру перераховані на належний його дівчині картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк», грошові кошти від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, отримував готівкою та передавав ОСОБА_9 для розподілу, а також отримував від ОСОБА_9 свою частку отриманого від злочинної діяльності доходу, відповідно до виконаної ним ролі.
1.23 виконавець: ОСОБА_11 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні, перевезені наркотичних засобів і психотропних речовин до місця проживання членів вказаної групи, в тому числі до свого місця проживання, де здійснював фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів, психотропних речовин. Окрім цього, приймав участь у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м.Полтави - «закладках», фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» Особі 1, а той у свою чергу ОСОБА_9 для створення їх базу обліку, отримував від Особи 1 свою частку отриманого від злочинної діяльності доходу, відповідно до виконаної ним ролі.
1.24 на підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_9 та Особа 1 визначили безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Полтави шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» та подальшого отримання споживачами наркозалежними особами.
1.25 з метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 спільно з Особою 1 протягом серпня-вересня 2018 року, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримали навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram». Після чого, перебуваючи за місцем проживання Особи 1 за адресою: АДРЕСА_5 , на персональному комп`ютері, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Telegram» створили інтернет магазини під назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою їх подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м.Полтаві шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», а також створили облікові записи - ніки: « ОСОБА_13 », яким користувався особисто ОСОБА_9 та ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими користувався Особа 1 для обміну інформацією між членами організованої групи, для онлайн спілкування зі споживачами та надання їм інформації про місцезнаходження придбаної «закладки», а також для гуртового придбання заборонених речовин у інтернет магазинах у месенджері «Telegram».
1.26 з метою доведення до відома відповідних споживачів інформації про існування вказаних Інтернет магазинів, члени організованої групи виконали написи рекламного характеру з назвами указаних магазинів на фасадах будинків і споруд по м.Полтаві, а також розповсюдили її в мережі Інтернет.
1.27 з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_9 та Особа 1 вирішили використовувати електронні гаманці «EasyPay» з подальшим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах.
1.28 отриману інформацію з Інтернет ресурсів ОСОБА_9 та Особа 1 у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, офіс 312) створили облікові записи, так звані електронні гаманці «EasyPay» з такими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 26302340, 49733606, 08364603, 37724861, 14514490, 33265765, 41062551, 14514490, 86887632, 96110929, 50959658, 65024081, 10368799, 56102804, 50959658, 49883581, 81516035, 13426759, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_27 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_42 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 та інші, на які наркозалежні особи з метою придбання наркотичних засобів і психотропних речовин через створені ОСОБА_9 та Особою 1 Інтернет магазини повинні були перераховувати грошові кошти і лише після підтвердження інформації про зарахування на них грошових коштів за допомогою месенджера «Telegram» отримували інформацію про місце знаходження «закладок» на території м.Полтави у вигляді фотографічних знімків з описом орієнтирів та способу ідентифікації.
1.29 надалі грошові кошти із вказаних електронних гаманців «EasyPay» перераховувались ОСОБА_9 на карткові рахунки АТ КБ «Приват Банк», відкриті на його ім`я НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , а також інших знайомих йому осіб: на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ; наім`я ОСОБА_17 НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 НОМЕР_96 НОМЕР_97 ; на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_98 , НОМЕР_107 ; на ім`я ОСОБА_19 НОМЕР_108 ; на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_109 ; на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_110 ; на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_111 , які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини та отримувалися ОСОБА_9 готівкою в банкоматах.
1.30 крім цього, за допомогою мережі Інтернет ОСОБА_9 підшукав сам та надавав доручення Особі 1 підшукувати місця придбання наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах за гуртовою ціною в мережі Інтернет та месенджері «Telegram», при цьому визначив спосіб їх придбання, оплати та отримання.
1.31 ОСОБА_9 та Особа 1 в період часу з серпня по грудень 2018 року знайшли осіб, які займалися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через створені ними в месенджері «Telegram» інтернет магазини, серед яких інтернет магазин «Аптека низьких цін». З указаними невідомими особами ОСОБА_9 та Особа 1 домовилися про постачання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах за гуртовою ціною, визначили спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та на банківські рахунки шляхом створення ексмо кодів) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м.Полтави на ім`я вигаданих осіб: ОСОБА_23 з вказівкою номеру телефону НОМЕР_112 та ОСОБА_24 з вказівкою номера телефону НОМЕР_113 , дані яких були ОСОБА_9 вигадані та надані постачальникам.
1.32 для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по м.Полтаві ОСОБА_9 визначив роль «закладчика» ОСОБА_12 , а Особа 1 за вказівкою ОСОБА_9 - ОСОБА_11 та ОСОБА_10
1.33 надалі ОСОБА_9 визначив місця фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме, окрім свого місця проживання, що по АДРЕСА_1 , фасування та зберігання здійснювалося за місцем проживання Особа 1, що за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем проживання ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а також, що він та Особа 1 будуть здійснювати придбання всіх необхідні матеріалів для фасування та пакування.
1.34 особисто ОСОБА_9 , а також за його вказівкою ОСОБА_12 , Особа 1, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розкладали попередньо розфасовані ними наркотичні засоби і психотропні речовини в зручних для цього місцях у схованках на території м.Полтави - «закладках», при цьому фотографуючи ці місця, визначаючи їх орієнтири та спосіб ідентифікації. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_9 бази їх обліку, ОСОБА_12 , Особа 1, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за допомогою месенджера «Telegram» відправляли вказані фотографії місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_9
1.35 ОСОБА_9 кожному із учасників групи визначив абонентські номери мобільних операторів для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_2 для свого користування, абонентський номер НОМЕР_3 для користування Особою 1, абонентський номер НОМЕР_114 для користування ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_5 для користування ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_6 для користування ОСОБА_11
1.36 з метою приховування злочинної діяльності організованої ним групи, ОСОБА_9 визначив фрази, якими повинні були користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовини, а саме особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс називали «шш», «шиш», «шишки», «дела», психотропні речовини амфетамін, МДМА, PVP та інші називали «амф», «альфа», «мет», «LSD», «соль», ОСОБА_25 , «марки», «мука» тощо.
1.37 згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_9 , Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших споруд по м.Полтаві або в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині «POWER RANGERS» у автоматичному режимі до моменту отримання ОСОБА_9 фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один зелектронних гаманців «EasyPay». Після чого, ОСОБА_9 із застосуванням методів конспірації, здійснюючи разом із Особою 1 адміністрування вказаним інтернет магазином, у чаті під ніками: «@Red_Ranger», яким користувався особисто ОСОБА_9 та ОСОБА_14 », « ОСОБА_26 », якими користувався Особа 1, надсилали споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації. У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини та засоби, а ОСОБА_9 , використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» () - електронних гаманців «EasyPay», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти на карткові рахунки АТ КБ «Приват Банк», відкриті на його ім`я, на ім`я ОСОБА_10 , а також інших знайомих ОСОБА_9 осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини та отримував їх готівкою в банкоматах.
1.38 діючи в складі організованої групи, вищевказані особи вчинили такі злочини:
1.39 1) У середині жовтня 2019 року, ОСОБА_9 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком « ОСОБА_13 » здійснив замовлення через мережу Інтернет у інтернет магазині «Аптека низьких цін», створеному у месенджері «Теlegram» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіста психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, у великих розмірах та здійснив оплату їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого ОСОБА_9 та Особою 1 були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.
1.40 надалі, через декілька днів, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м.Полтаві, отримав поштове відправлення, в якому знаходилися замасковані особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіста психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін у великих розмірах. Незаконно отримані вказані заборонені засоби та речовини ОСОБА_9 перевіз до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .
1.41 для їх подальшого фасування і упакування членами організованої групи за місцем проживання, ОСОБА_9 розподілив їх на частини та надав кожному члену організованої групи разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками.
1.42 надалі Особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,будучи обізнаними, що перебувають у складі організованої групи, продовжуючи свою незаконну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, перенесли за місцем свого проживання особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, де кожен із них, використовуючи надані ОСОБА_9 матеріали та електронні ваги, розфасував їх відповідно до наданих ОСОБА_9 вказівок щодо дозування та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту.
1.43 у нічний час, ОСОБА_9 , Особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 .. ОСОБА_11 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення частину заздалегідь розфасованих: наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, розповсюдили по м.Полтаві шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.З метою подальшого створення та формування ОСОБА_9 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_12 , Особа 1, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_9 на мобільний телефон.
1.44 одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістилив м.Полтаві по вул.Гетьмана Сагайдачного біля металевої огорожі, розташованої біля будинку № 8-А.
1.45 17 жовтня 2019 року близько 16 год 39 хв, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав за ціною 255 гривеньособливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_54 ТОВ «ФК Контрактовий дім». Надалі, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_27 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_9 , який використовував нік « ОСОБА_13 », інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме по вул.Гетьмана Сагайдачного в м.Полтава біля металевої огорожі, розташованої поряд з будинком № 8-А.
1.46 цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду було виявлено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки чорного кольору, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,995 г, яка згідно висновку експерта №2146 від 26.11.2019 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу у висушеному стані, становила 0,910 г, яку ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
1.47 надалі всі розповсюджені ОСОБА_9 , Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по м.Полтаві заборонені речовини та засоби шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_9 електронних гаманців «EasyPay».

1.48 2) 18 жовтня 2019 року, в другій половині доби ОСОБА_9 , вийшов зі свого місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 та зберігаючи при собі переніс раніше розфасовану ним психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін у 12 (дванадцяти) полімерних пакетах із застібками, поверх обмотаних ізоляційною стрічкою за адресою: АДРЕСА_7 , де близько 20 год 41 хв помістив їх у щілину кам`яної огорожі, зробивши таким чином «закладку» із психотропною речовиною з метою подальшого збуту.

1.49 надалі, 19 жовтня 2019 року близько 09 години 52 хвилин під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав за ціною 1515 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, здійснивши оплату її шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_56 ТОВ «ФК Контрактовий дім».

1.50 надалі, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_27 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_9 , який використовував нік « ОСОБА_13 », інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме за адресою: АДРЕСА_7 у щілині кам`яної огорожі.

1.51 цього ж, дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено поліетиленовий пакет зверху із застібкою, в якому знаходилося 12 (дванадцять) згортків з ізоляційною стрічкою, в середині яких знаходилися поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № 2147 від 28.11.2019 містила психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) становила 3,692 г, що є великим розміром, яку ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

1.52 3) удвадцятих числах жовтня 2019 року, ОСОБА_9 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком « ОСОБА_13 » здійснив замовлення через мережу Інтернет у інтернет магазині «Аптека низьких цін», створеному у месенджері «Теlegram»: особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, у великих розмірах та здійснив оплату їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після цього ОСОБА_9 та Особою 1 були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку стрічку.

1.53 через декілька днів, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м.Полтаві, отримав поштове відправлення, в якому знаходилися замасковані: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА у великих розмірах. Незаконно отримані вказані заборонені засоби та речовини ОСОБА_9 перевіз за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

1.54 для подальшого фасування і упакування членами організованої групи за місцем проживання, ОСОБА_9 розподілив їх на частини та надав кожному члену організованої групи разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками.

1.55 надалі Особа 1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи обізнаними, що перебувають у складі організованої групи, продовжуючи свою незаконну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, перенесли за місцем свого проживання особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, де кожен із них, використовуючи надані ОСОБА_9 матеріали та електронні ваги, розфасував їх у відповідно до наданих ОСОБА_9 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту.

1.56 у нічний час ОСОБА_9 , Особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення частину заздалегідь розфасованих заборонених речовин та засобів, розповсюдили по м.Полтаві шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_9 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_12 , Особа 1, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_9 на мобільний телефон.

1.57 таким чином одну з вказаних «закладок» члени організованої групи розмістили в м.Полтаві біля одного з металевих гаражів, розташованих в АДРЕСА_8 , другу - біля одного з металевих гаражів, розташованих в АДРЕСА_9 , третю - біля бетонної плити, розташованої на подвір`ї по АДРЕСА_10 .

1.58 24 жовтня 2019 року близько 10 год 43 хв під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав за ціною 215 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_54 ТОВ «ФК Контрактовий дім».

1.59 на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_27 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_9 , який використовував нік « ОСОБА_13 », інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме в м.Полтаві по вул.Петра Дорошенка, 2-А біля одного з металевих гаражів.

1.60, цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів, під час проведеного огляду виявлено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки чорного кольору, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,374 г, яка згідно висновку експерта №2180 від 03.12.2019 року, містила психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині масою 0,374 г, у перерахунку на амфетамін основу становила 0,222 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

1.61 4) крім того, 24 жовтня 2019 року близько 13 год 00 хв, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав за ціною 315 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, здійснивши оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_54 ТОВ «ФК Контрактовий дім».

1.62 на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_27 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_9 , який використовував нік « ОСОБА_13 », інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме в м. Полтаві по вул. Малорудчанській, 6 біля одного з металевих гаражів.

1.63 цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів, під час проведеного огляду виявлено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки чорного кольору, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 2,942 г, яка згідно висновку експерта №2145 від 26.11.2019 року була особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу у висушеному стані, становила 2,701 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

1.64 5) цього ж дня, 24 жовтня 2019 року близько 16 год 09 хв, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав за ціною 365 гривень особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, здійснивши оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_54 ТОВ «ФК Контрактовий дім».
1.65 на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_27 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_9 , який використовував нік « ОСОБА_13 », інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме по АДРЕСА_10 біля бетонної плити, розташованої на подвір`ї.
1.66 цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки жовтого кольору та полімерної стрічки чорного кольору, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з таблеткою синього кольору масою 0,489 г, яка згідно висновку експерта № 2179 від 03.12.2019 року, містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). МДМА відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса МДМА (в перерахунку на МДМА основу) в таблетці становила 0,244 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
1.67 всі розповсюджені ОСОБА_9 , Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по м.Полтаві заборонені речовини та засоби шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_9 електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

1.68 6) у середині березня 2020 року ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком « ОСОБА_13 » здійснив замовлення через мережу Інтернет у інтернет магазині «Аптека низьких цін», створеному у месенджері «Теlegram»: особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну та амфетаміну, пігулок, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) у особливо великому розмірі, та здійснив оплату їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Окрім цього ОСОБА_9 та Особою 1 були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.
1.69 після цього, 19 березня 2020 ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у відділенні № 5 ТОВ «Нова Пошта», що вул. Соборності, 71 у м.Полтаві, отримав поштове відправлення, в якому знаходилися замасковані: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін та амфетамін, пігулки, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) у особливо великому розмірі. Незаконно отримані вказані заборонені засоби та речовини ОСОБА_9 перевіз на автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .
1.70 для подальшого фасування і упакування вказаних заборонених речовин членами організованої групи за місцем проживання, ОСОБА_9 розподілив їх на частини та надав кожному члену організованої групи разом із поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками.

1.71 надалі Особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 .. ОСОБА_11 , будучи обізнаними, що перебувають у складі організованої групи, продовжуючи свою незаконну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, перенесли за місцем свого проживання особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, де кожен із них, використовуючи надані ОСОБА_9 матеріали та електронні ваги, розфасував їх відповідно до наданих ОСОБА_9 вказівок щодо дозування та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту.

1.72 надалі в нічний час ОСОБА_9 , Особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення частину заздалегідь розфасованих заборонених речовин та засобів розповсюдили по м.Полтаві шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_9 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_12 , Особа 1, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_9 на мобільний телефон.

1.73 таким чином, у ніч з 19 на 20 березня 2020 року члени організованої групи ОСОБА_9 , Особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 .. ОСОБА_11 розповсюдили по м.Полтаві особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», де незаконно зберігали з метою подальшого збуту, а саме поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Кричевського 16, поблизу будівлі, розташованої за адресою: м.Полтава, вул.Пушкіна, 19, поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Баяна,78, поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , поблизу будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , поблизу будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , під деревом поблизу будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , біля дверей електророзподільного пункту поблизу будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , біля балкону будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , біля воріт будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , біля стовпа, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_16 , під деревом, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_17 , біля воріт гаражу, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_18 , біля воріт гаражу, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_19 , біля стовпчика електричної мережі, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_20 , біля стовпчика електричної мережі, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_20 , біля воріт гаражу, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_21 , біля стовпчика електричної мережі, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_22 , біля приміщення гаражу, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_20 , під металевим парканом, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_21 , а також в інших невстановлених місцях.

1.74 21 березня 2020 року близько 00 год 20 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 658 від 24.03.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2483г, яку ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.75 7) 20 березня 2020 року близько 22 год 50 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_23 виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 657 від 25.03.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2303г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.76 8) 21 березня 2020 року близько 03 год 20 хв працівниками поліції під час проведення огляду поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_24 , виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 665 від 25.03.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,230г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.77 9) 21 березня 2020 року близько 00 год 50 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 655 від 24.03.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2422г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.78 10) 20 березня 2020 року близько 23 год 40 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 656 від 24.03.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2390г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.79 11) 21 березня 2020 року близько 02 год 40 хв працівниками поліції під час проведення огляду поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 659 від 25.03.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2355г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.80 12) 21 березня 2020 року близько 01 год 30 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля будівлі, розташованої за адресою: м.Полтава, вул.Алмазна,9, виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 654 від 24.03.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2289г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.81 13) 21 березня 2020 року близько 11 год 10 хв працівниками поліції під час проведення огляду під деревом біля будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 722 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,15866г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.82 14) 21 березня 2020 року близько 11 год 10 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля дверей електророзподільного пункту поблизу будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 719 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16457г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.83 15) 21 березня 2020 року близько 12 год 25 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля балкону будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 718 від 15.04.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16818г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.84 16) 21 березня 2020 року близько 13 год 05 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля вхідних воріт будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 720 від 07.04.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,217г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.85 17) 21 березня 2020 року близько 13 год 50 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля стовпа, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_16 виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 721 від 07.04.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,243г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.86 18) 21 березня 2020 року близько 14 год 40 хв працівниками поліції під час проведення огляду під деревом, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_17 виявлено та вилучено полімерний згорток, виготовлений з полімерної липкої стрічки, всередині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з пігулкою блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 723 від 08.04.2020 року містила МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,17191г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.87 19) 01 червня 2020 року близько 13 год 05 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля воріт гаражу, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_18 виявлено та вилучено згорток, виготовлений із ізоляційної стрічки чорного кольору, в якому згідно висновку експерта № 1263 від 05.06.2020 року містилася порошкоподібна речовина білого кольору, яка в своєму складі містила психотропну речовину амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) становила 0,3116 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 200 грн.

1.88 20) 01 червня 2020 року близько 13 год 26 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля воріт гаражу, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_19 виявлено та вилучено згорток, виготовлений із ізоляційної стрічки синього кольору, в якому згідно висновку експерта № 1262 від 03.06.2020 року, містилася порошкоподібна речовина білого кольору, яка в своєму складі містила амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін основу) становила 0,23658 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 200 грн.

1.89 21) 01 червня 2020 року близько 13 год 55 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля стовпчика електричної мережі, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_20 виявлено та вилучено згорток, виготовлений із ізоляційної стрічки синього кольору, в якому згідно висновку експерта № 1261 від 16.06.2020 року містилася порошкоподібна речовина білого кольору, яка в своєму складі містила амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становила 0,29439 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 200 грн.
1.90 22) 01 червня 2020 року близько 14 год 40 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля стовпчика електричної мережі, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_20 виявлено та вилучено згорток, виготовлений із ізоляційної стрічки синього кольору, в якому згідно висновку експерта № 1260 від 05.06.2020 року містилася порошкоподібна речовина білого кольору, яка в своєму складі містила амфетамін. Амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становила 0,36012 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 200 грн.

1.91 23) 01 червня 2020 року близько 15 год 07 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля воріт гаражу, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_21 виявлено та вилучено згорток, виготовлений із ізоляційної стрічки чорного кольору, в якому згідно висновку експерта № 1259 від 04.06.2020 року містилася речовина біло-рожевого кольору, яка в своєму складі містила амфетамін. Амфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну у складі наданої на дослідження речовині (у перерахунку на амфетамін основу) становила 0,105 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 200 грн.

1.92 24) 01 червня 2020 року близько 15 год 52 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля стовпчика електричної мережі, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_22 виявлено та вилучено згорток, виготовлений із ізоляційної стрічки синього кольору, в якому згідно висновку експерта № 1258 від 05.06.2020 року містилася порошкоподібна речовина білого кольору, яка в своєму складі містила психотропну речовину амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) становила 0,7028 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 350 грн.

1.93 25) 01 червня 2020 року близько 16 год 20 хв працівниками поліції під час проведення огляду біля приміщення гаражу, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_20 виявлено та вилучено згорток, виготовлений із ізоляційної стрічки синього кольору, в якому згідно висновку експерта № 1257 від 16.06.2020 року, містилася порошкоподібна речовина білого кольору, яка в своєму складі містила амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становила 0,26506 г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 215 грн.

1.94 26) 01 червня 2020 року близько 17 год 33 хв працівниками поліції під час проведення огляду під металевим парканом, що поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_21 виявлено та вилучено згорток, виготовлений із ізоляційної стрічки синього кольору, в якому згідно висновку експерта № 1256 від 03.06.2020 року містилася порошкоподібна речовина білого кольору, яка містила амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін основу) становила 0,20211г, яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_9 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту за 215 грн.

1.95 надалі, частина розповсюджених ОСОБА_9 , Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по м.Полтаві заборонених речовини та засобів шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», була отримана споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_9 електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

1.96 27) крім того, 18-19 березня 2020 року, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком « ОСОБА_13 », здійснив замовлення через мережу Інтернет у інтернет магазині «Аптека низьких цін», створеному у месенджері «Теlegram»: психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну через мережу Інтернет у інтернет магазині «Аптека низьких цін», створеному у месенджері «Теlegram» та здійснив оплату її придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay», яка надалі 23 березня 2020 надійшла у замаскованому поштовому відправленні до відділення № 5 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованому за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 71 на ім`я ОСОБА_23 , де зберігалася до моменту її виявлення та вилучення працівниками поліції 07 квітня 2020 року в період часу з 18 год 35 хв до 19 год 10 хв під час тимчасового доступу. У вказаному відправленні, серед іншого, виявлено та вилучено полімерний прозорий пакетик з речовиною світло-коричневого кольору масою 8,905 г, яка згідно висновку експерта № 800 від 15.04.2020 року містила психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) становила 5,8594 г, вартістю 3150 грн.

1.97 вказану психотропну речовину ОСОБА_9 в складі організованої групи з Особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, незаконно придбали та зберігали в приміщенні вказаного відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» з метою реалізації методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках «закладках» та в подальшому отримані споживачами.

1.98 продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , Особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, решту наркотичних засобів та психотропних речовин, раніше придбаних через мережу Інтернет у інтернет магазинах месенджеру «Теlegram» та отриманих у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м.Полтаві, які не були ними розповсюджені по м.Полтаві, незаконно зберігали з метою подальшого збуту за місцем свого проживання до 20 березня 2020, коли вказані заборонені речовини та засоби були виявлені та вилучені працівниками поліції під час санкціонованих обшуків.

1.99 28) під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
1. Прозорий полімерний пакет з пазовою застібкою, всередині якого знаходилася порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, масою 198,8 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 637 від 20.03.2020 року, містила особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено PVP. Маса PVP в речовині масою 198,8 г, становила 150,094 г, що є особливо великим розміром.
2. Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 3,433 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 636 від 20.03.2020 року мала ботанічні ознаки рослини коноплі, містила тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становила 3,071г.
3. Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 56,5 г та 61,3 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 664 від 24.03.2020 року є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становила 49,30 г та 53,67 г.
4. Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках з речовинами рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масами 50,450 г та 57,438 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 662 від 24.03.2020 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становила 44,769 г та 51,388 г.
5. Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масою 34,847 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 663 від 24.03.2020 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становила 31,390г.
6. Електронні ваги із прозорою полімерною кришкою, на поверхнях яких містилася речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,006 г та електронні ваги, на поверхнях яких містилася речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,003 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 706 від 02.04.2020 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Масу канабісу, у перерахунку на суху речовину, не визначали у зв`язку з тим, що маса наданих речовин менша нижньої границі зважування аналізатора вологості.
7. Полімерну сумку, на внутрішній поверхні якої знаходилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,075 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 726 від 10.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становила 0,054 г.
8. Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому містилася порошкоподібна речовина білого кольору масою 143,3 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 703 від 06.04.2020 року, містила психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становила 53,0 г, що є особливо великим розміром.
9. Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому містилася порошкоподібна речовина білого кольору масою 171,1 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 704 від 06.04.2020 року, містила психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становила 59,5 г, що є особливо великим розміром.
Загальна маса особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, 264,046 г, в перерахунку на суху речовину 233, 642 г; особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено - 198,8 г, в сухому стані 150,094 г, що є особливо великим розміром; психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено - 314,4 г, в перерахунку на амфетамін основу 112,5 г, що є особливо великим розміром.
29) Під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
1. Полімерний пакет на пазовій застібці, в якому містилася порошкоподібна речовина білого кольору масою 81,88 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 688 від 09.04.2020 року, містила особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 66,781 г, що є особливо великим розміром.
2. Вісімдесят два полімерних пакета з пазовими застібками, в яких містилася порошкоподібна речовина білого кольору, загорнутих ізоляційною липкою стрічкою зеленого кольору загальною масою 17,35285 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 689 від 23.04.2020 року, містила особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 14,03926 г, що є великим розміром.
3. Три прозорих полімерних пакети на пазових застібках з порошкоподібними речовинами білого кольору, замотані в липку стрічку світло-зеленого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 641 від 20.03.2020 року, містили PVP (а-PVP, 1-феніл-2-піроліідін-1-іл-пентан-1-он). PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становила 0,46924г.
4. Зіп-пакет із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0326, Зіп-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,9700 г, паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,1567 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 692 від 02.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становила 0, 0180 г, 1,8078 г., 0,1415 г, тобто загальною масою 1,9673 г.
5. Металеве сито, в якому знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору масою 3,117 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 724 від 09.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 2, 948 г.
6. Електронні ваги сірого кольору, на поверхні яких виявлені поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0116 г та речовина сіро-білого кольору масою 0,00565 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 690 від 07.04.2020 року поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, які мали ботанічні ознаки рослини коноплі, містили тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Масу канабісу у висушеному стані визначити не вдалося у зв`язку з тим, що маса речовини менша нижньою границі зважування вагів. Виявлена речовина сіро-білого кольору містила амфетамін та PVP. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса амфетаміну (в перерахунку на на амфетамін основу) становила 0,00027 г, маса PVP становила 0,00012г.
7. Верхню частину полімерної пляшки, на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, нижню частину полімерної пляшки, на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління та верхню частину полімерної пляшки із предметом у вигляді наперстка на поверхнях яких знаходяться нашарування речовини коричневого кольору зі запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 725 від 06.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом екстрактом канабісу, загальна маса якого у висушеному стані становила 0,398 г.
Загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено - 99,70209 г і загальною масою в сухому стані 81,28962 г, що становить особливо великий розмір; особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс - 5,2879 г і загальною масою в перерахунку на суху речовину 4, 9153 г; психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено - 0,00565г і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 0,00027 г; особливо небезпечного наркотичного засобу екстракту канабісу - 0,398 г.

1.100 30) Під час обшуку за місцем фактичного проживання Особи 1 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
1. Один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині якого містився прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому містилася кристалічна речовина білого кольору масою 0,4072 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містила PVP. PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становила 0,286 г.
2. Шість згортків із липкої стрічки жовтого кольору, всередині кожного з яких містилися по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містилися кристалічні речовини білого кольору, загальною масою 2,24840 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 767 від 10.04.2020 року містили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становила 1,8212 г, що є великим розміром.
3. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною рожевого кольору масою 0,116 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 699 від 03.04.2020 року, містила MDMA, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса MDMA (в перерахунку на MDMA основу ) в речовині масою 0,116 г. становила 0,0430 г.
4. Тридцять п`ять згортків з полімерної липкої стрічки зелено-жовтого кольору в кожному з яких містилися по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібними речовинами білого кольору, загальною масою 30,210 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 631 від 20.03.2020 року, містили амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становила 22, 536 г, що є особливо великим розміром.
5. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,485 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 700 від 02.04.2020 року у своєму складі містила психотропну речовину амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становила 0,353 г (у перерахунку на амфетамін основу).
6. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,187 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 701 від 03.04.2020 року, у своєму складі містила психотропну речовину - амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становила 0,129 г (у перерахунку на амфетамін основу).
7. Двадцять два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині кожного з яких містилися по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містилися порошкоподібні речовини білого кольору, загальною масою 9,756 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 767 від 10.04.2020 року містили психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становила 7,024г, що є великим розміром.
8. Двадцять полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою світло-жовтого / зеленого кольорів, двадцять сім полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, два полімерних пакетика з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою жовтого кольору, в яких містилися порошкоподібні речовини білого кольору, частково у спресованому стані, масою 8,681г, 12,344г, 0,894г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 766 від 17.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну, наданого в двадцяти полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками світло-жовтого / зеленого кольорів, становила 5,434 г; маса амфетаміну, наданого в двадцяти семи полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками чорного кольору, становила 7,011 г; маса амфетаміну, наданого в двох полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками жовтого кольору, становила 0,597 г.
9. Два згортки з полімерної липкої стрічки чорного кольору та один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких містилися по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містилися порошкоподібні речовини світло-жовтого кольору масою 0,45620 г, 0,17194 г та 0,20579 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 768 від 09.04.2020 року містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становила 0,5679 г.
10. Два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, сім згортків з полімерної липкої стрічки зеленого кольору, три згортки з полімерної липкої стрічки синього кольору, один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких містилися по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містилися пресовані порошкоподібні речовини білого кольору масами 0,9078 г, 0,9137 г, 0,8329 г, 0,8235 г., 0,9048 г, 0,8137 г, 0,8818 г, 0, 7667 г, 0,9662 г, 0,8005 г, 0,8616 г, 0,4119 г, 0,8409 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містили амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну становила 7,118 г (у перерахунку на амфетамін основу).
11. Сімдесят дев`ять полімерних пакетів з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких окремо обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, в яких містилися речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослин загальною масою 76,784 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 698 від 02.04.2020 року, мали ботанічні ознаки рослини коноплі, містили тетрагідроканабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину становила 69,769г.
12. Дванадцять полімерних згортків обмотаних клейкою стрічкою жовто-зеленого кольору в кожному, в яких містилися по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) загальною масою 22,509 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 702 від 02.04.2020 року, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становила 20,544 г.
13. П`ять полімерних згортків з клейкої стрічки чорного кольору, п`ятнадцять полімерних згортків з клейкої стрічки червоного кольору, п`ятдесят три полімерних згортки з клейкої стрічки синього кольору, двадцять три полімерних згортки з клейкої стрічки жовтого кольору, в кожному з яких містився полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин, масами 4,835г, 15,403 г, 51,561 г, 21,758 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 765 від 14.04.2020 року мали ботанічні ознаки рослини коноплі, містили тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становила 4,387 г; 14,025 г; 47,026 г; 19,887 г.
14. Шість згортків з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині яких містилося по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містилися речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 0,923 г, 0,963 г, 0,932 г, 0,950 г, 0,977г, 0, 968 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року є канабісом. Канабіс віднесено до особлива небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становила 5,295 г.
15. Паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,200 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становила 1,118г.
16. Паперову коробку коричневого кольору, в якій містилася суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 10,729 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 705 від 02.04.2020 року мала ботанічні ознаки рослини коноплі, містила тетрагідроканабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становила 9,935г.
17. Паперову коробку коричневого кольору, в якій містилася суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 0,229 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 705 від 02.04.2020 року мала ботанічні ознаки рослини коноплі, містила тетрагідроканабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становила 0,220 г.
18. Металевий пристрій із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,039 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становила 0,036 г.
19. Саморобну конструкцію, яка складається з прозорої полімерної пляшки з написом на етикетці «ПОЛЯНА КВАСОВА» та обрізаною горловиною, в яку вставлено прозору полімерну пляшку з полімерним кільцем червоного кольору та обрізаним дном на поверхнях конструкції міститься нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містили особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становила 0,140г.
20. Дерев`яну конструкцію у вигляді пробки з наскрізним отвором, в який вмонтовано металеву пластину округлої форми з отворами; дерев`яний пристрій для куріння, у вигляді люльки, на поверхнях яких містилися нашарування речовин коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містили особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становила 1,159г.
21. Конструкцію для куріння у вигляді статуетки зеленого кольору, на поверхнях якої містилося нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року містила особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становила 0,118 г.
Загальна маса особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу - 210,76 г., загальна маса в перерахунку на суху речовину - 192, 242 г; особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено, - 2,6556г, загальна маса в сухому стані - 2,1072 г, що є великим розміром; психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено, - 74,11693 г, загальна маса в перерахунку на амфетамін основу - 50,7699 г, що є особливо великим розміром; особливо небезпечної психотропної речовини - MDMA, обіг якої заборонено, - 0,116 г, загальна маса в перерахунку на MDMA основу - 0,0430 г.

1.101 31) під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
1. Полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці та полімерний згорток із порошкоподібними речовинами білого кольору масою 0,141 г та масою 0,178 г а також шістдесят шість згортків із липкої стрічки, в кожному з яких знаходиться по одному полімерному пакетику на полімерній пазовій застібці із порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною масою 24,941г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 693 від 16.04.2020 року, містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становила 11,1983 г ( у перерахунку на амфетамін основу), що є великим розміром.
2. Полімерний пакет з пазовою застібкою, в якому містилася речовина рослинного походження зеленого кольору, масою 0,356 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року мала ботанічні ознаки рослини коноплі, містила тетрагідроканабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину становила 0,345г.
3. Згорток купюри номіналом 2 грн, в якій знаходилася речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,251 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року мала ботанічні ознаки рослини коноплі, містила тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину становила 0,231г.
4. Згорток купюри номіналом 2 грн, скляна трубка та флакон, на поверхнях яких виявлено нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, містили екстракт канабісу, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становила 0,158 г.
Загальна маса психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежено становить 25,26 г, загальна маса в перерахунку на амфетамін основу - 11,1983 г, що є великим розміром; особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу - 0,607г, загальна маса в перерахунку на суху речовину становить 0,576 г.

1.102 32) у період часу з серпня 2018 року по березень 2020 року ОСОБА_9 та Особа 1, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, використовував облікові записи електронних гаманців «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» ( юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корп. Б, Офіс 312), а саме: № 08364603, 48385514, 43314495, 41647806, 26302340, НОМЕР_115 , НОМЕР_7 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_117 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_122 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_27 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_42 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 та інші, на які вони отримували оплату від споживачів за збуті наркотичні засоби та психотропні речовини.
1.103 надалі ОСОБА_9 вказані грошові кошти, з метою легалізації їх походження, перераховувались із вказаних електронних гаманців «EasyPay» на карткові рахунки АТ КБ «Приват Банк», відкриті на його ім`я: НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;на ім`я батька - ОСОБА_22 НОМЕР_111 , а також на карткові рахунки близьких осіб та родичів інших членів організованої групи, а саме: на карткові рахунки, надані Особою 1, відкриті на ім`я його матері - ОСОБА_16 НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ; на ім`я батька - ОСОБА_19 НОМЕР_108 ; на карткові рахунки, надані ОСОБА_10 , відкриті на його ім`я: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , на ім`я його матері - ОСОБА_21 НОМЕР_110 ; на карткові рахунки, надані ОСОБА_12 , відкриті на ім`я його співмешканки - ОСОБА_18 НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_98 , НОМЕР_107 ; а також інших знайомих ОСОБА_9 осіб: на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 НОМЕР_96 НОМЕР_129 НОМЕР_130 ;на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_109 , які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини.
1.104 надалі ОСОБА_9 , а також Особою 1, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 грошові кошти отримувалися відповідно готівкою в банкоматах та передавалися ОСОБА_9 для розподілу та виплати отриманого доходу членам організованої групи, відповідно до виконаної кожним ролі у вчиненні кримінальних правопорушень.
1.105 частина доходу, отриманого від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, використовувалася ОСОБА_9 та Особою 1 для подальшого придбання через мережу Інтернет у інтернет магазинах месенджеру «Теlegram» заборонених речовин та засобів у великих та особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, придбання усіх необхідні матеріалів для фасування та пакування, а також збільшення обсягів придбання.
1.106 іншу частину доходу ОСОБА_9 на початку лютого 2020 року використав для придбання автомобіля марки «Daewoo» модель «Lanos» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » вартістю 850 доларів США, що в перерахунку на офіційний курс НБУ у національній валюті склало 22100 грн, яку він використовував для незаконного перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин.
1.107 за таких обставин дії ОСОБА_9 слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені у великих розмірах, організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою; незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 2 ст. 306 КК України, як розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин в банках та використання вказаних коштів для придбання майна, використання доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

1.108 дії ОСОБА_10 слід кваліфікувати за ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені у великих розмірах, організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою; незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; за ч.2 ст.306 КК України, як розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин в банках, та використання вказаних коштів для придбання майна, використанні доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

1.109 дії ОСОБА_28 слід кваліфікувати за ч.2 ст. 27, ч.3 ст.307 КК України, як незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені у великих розмірах, організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою; незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; за ч.2 ст.306 КК України, як розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин в банках та використання вказаних коштів для придбання майна, використанні доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

1.110 дії ОСОБА_11 слід кваліфікувати за ч.2 ст.27, ч. 3 ст.307 КК України, як незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені у великих розмірах, організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою; незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

ІІ. Позиція сторін

2.1 виступаючи в судових дебатах прокурор ОСОБА_5 вважав повністю доведеною винуватість ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.
2.2 допитані у судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях за вказаних вище обставин визнали повністю, у вчиненому розкаялися, просили суд суворо їх не карати.
2.3 захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 висловили кожен окремо свої міркування щодо міри покарання їхнім підзахисним, акцентуючи увагу суду на наявності пом`якшуючих обставин та просили суд суворо їх не карати.
2.4 на підставі ч.3 ст.349 КПК України докази стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорювались, судом не досліджувались. Обвинувачені та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, сумнівів у їх добровільності немає та їм роз`яснено про позбавлення права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

IІІ. Мотиви щодо призначення покарання обвинуваченим

3.1 обставинами, які пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, вчинення кримінальних правопорушень вперше.

3.2 обставин, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 судом не встановлено.

3.3 згідно ст.65 КК України, суд при призначенні покарання повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання, а також прийняти до уваги те, що згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

3.4 особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

3.5 судом встановлено, що обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 вчинено особливо тяжкі кримінальні правопорушення, вони є особами раніше не судимими, не працевлаштовані, за місцем проживання характеризуються позитивно, на обліку в лікаря - психіатра, - нарколога, - невролога не перебувають.

3.7 при призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 суд враховує тяжкість вчинених ними кримінальних правопорушень, їхню суспільну небезпечність, участь кожного у вчиненні злочинів, характеристику особи, молодий вік, майновий стан, поведінку як під час вчинення кримінальних правопорушень, так і після цього, наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих обставини.

3.8 відповідно до ч.1 ст.69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

3.9 таким чином, при призначенні основного покарання обвинуваченим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 суд враховує, що до кримінальної відповідальності притягуються вперше, є соціально адаптованими в суспільстві, до затримання вели активний спосіб життя, притаманний людям з правомірною моделлю поведінки, протиправною діяльністю займалися нетривалий час, повністю визнали вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях і щиро розкаялися в цьому, що суд оцінює як дійове каяття, характеристику їхньої особи, поведінку як під скоєння кримінальних правопорушень, так і після цього, ставлення до скоєння, наявність обставин, що пом`якшують покарання та відсутність тих, що обтяжують, що в сукупності істотно знижує ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, а тому вважає за доцільне призначити їм основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини статті Особливої частини цього Кодексу.
3.10 при цьому суд вважає необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не призначати їм додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, що передбачено в ч.2 ст.306 КК України, оскільки вчинені ними кримінальні правопорушення не пов`язані із їхнім службовим становищем або зайняттям ними певною законною діяльністю, про що в п.17 постанови Пленуму Верховного суду України №7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» надано відповідне роз`яснення.
3.11 З цих підстав суд приходить до висновку про необхідність призначення покарання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у виді позбавлення волі, із застосуванням ст.69 КК України з конфіскацією всього майна, яке є їхньою власністю, що буде достатнім для їхнього виправлення, перевиховання та соціальної реабілітації.

3.12 відповідно до ч.1 ст.75 КК України, якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.
3.13 з цих підстав, враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, особи обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих обставин, суд вважає за доцільне застосувати до них ст.75 КК України та звільнити їх від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком, оскільки вважає, що їхнє виправлення можливе без ізоляції від суспільства, однак в умовах здійснення контролю за їхньою поведінкою в період строку звільнення від покарання з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України та виконання заходів, передбачених пробаційними програмами.

3.14 відповідно до ст.77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. З цих підстав додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_11 застосоуванню не підлягає.

ІV.Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку

4.1 доля речових доказів підлягає вирішенню при розгляді кримінального провадження стосовно Особи 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження.

4.2 Процесуальні витрати на залучення експертів підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 в дохід держави, з кожного в рівних частках, виходячи з розрахунку 113207,42 грн загальна вартість проведених експертиз / 5 ( з урахуванням частки Особи 1) = 22641,48 грн.

4.3 з метою забезпечення належного виконання обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , призначеного їм покарання, яке вони зобов`язані відбувати реально, уникнення ризиків, пов`язаних із ухиленням від суду та продовження ними злочинної діяльності, до набрання вироком законної сили, обраний стосовно них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишає без змін.

Керуючисьст.ст. 373, 374 КПК, суд,-

у х в а л и в:

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України та призначити йому покарання за:

ч.3 ст.27, ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років із конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
ч.2 ст.306 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки із конфіскацією 1/2 частини майна, яке є його власністю.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років із конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України та призначити йому покарання за:

ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років із конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
ч.2 ст.306 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки із конфіскацією 1/2 частини майна, яке є його власністю.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_10 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років із конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

ОСОБА_12 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України та призначити йому покарання за:

ч.2 ст.27, ч. 3 ст.307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
ч.2 ст.306 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_12 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.
На підставі ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_12 обов`язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

ОСОБА_11 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України та із застосуванням ст.69 КК України, призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.
На підставі ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_11 обов`язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Початок строку відбування покарання обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 рахувати з 21 листопада 2022 року.

Зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_9 час його затримання та перебування під вартою в цьому кримінальному провадженні із 20 березня 2020 року по 21 листопада 2022 року.

Зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_10 час його затримання та перебування під вартою в цьому кримінальному провадженні із 20 березня 2020 року по 21 листопада 2022 року.

Зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_12 час його затримання та перебування під вартою в цьому кримінальному провадженні із 21 травня 2020 року по 19 липня 2020 року.

Зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_11 час його затримання та перебування під вартою в цьому кримінальному провадженні із 23 червня 2020 року по 19 липня 2020 року.

До набрання вироком законної сили, обраний стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді тримання підвартою - залишити без змін.

Стягнути в рівних частках з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 в дохід держави процесуальні витрати на залучення експертів в розмірі 22641 (двадцять дві тисячі шістсот сорок одна) гривня 48 коп, з кожного.

Грошову заставу, внесену за обвинуваченого ОСОБА_11 в сумі 178000 гривень повернути заставодавцю ОСОБА_29 .

Грошову заставу, внесену за обвинуваченого ОСОБА_12 168160 гривень повернути заставодавцю ОСОБА_30 .

Вирок може бути оскаржено через Октябрський районний суд м.Полтави до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3