Справа № 750/9759/22
Провадження № 1-кс/750/708/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001578 від 02.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 ; та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001578 від 02.12.2022, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що в мережі Інтернет на сайті «Інстаграм» знайшла оголошення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж шолому, який у подальшому вона замовила. 25.11.2022 остання перерахувала як оплату товару грошові кошти в розмірі 15600 гривень на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . Після оплати замовлення, товар вона не отримала та кошти їй не повернули.

У подальшому здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 . 31.01.2023 оглянуто вилучену інформацію та встановлено, що вищевказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 перераховані 25.112022 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , який відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001578 від 02.12.2022 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_4 ), надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копії ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1