УХВАЛА

Справа № 569/9448/22

1-кс/569/5246/22

09 листопада 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурор Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, а саме: які знаходяться у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 з можливістю здійснити їх копіювання та вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вимагав та отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 10 000 грн. від громадянина ОСОБА_6 , за сприяння в ухиленні від мобілізації до лав Збройних сил України.

Так, 23.05.2022 перебуваючи в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 перерахував неправомірну вигоду у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень на банківський рахунок, картковий номер якого № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у перевірці отриманої під час слідства вищевказаної інформації, підтвердження або спростування даних щодо вчинення ОСОБА_5 тяжкого злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, що в сукупності з іншими доказами може мати значення для кримінального провадження.

З`ясування вказаних обставин беззаперечно мають важливе значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, та оцінки кожного зібраного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Також, відсутність інформації про зазначені обставини на цій стадії слідства призводять до ускладнення та неможливості збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що вкрай негативно впливає на швидкість, повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також призводить до неможливості з`ясувати конкретні обставини вчинюваних злочинів.

Як наслідок, третьому слідчому відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, необхідно провести тимчасовий доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 . зокрема до відомостей про рух грошових коштів за період часу з 22.04.2022 по 31.10.2022 із вказанням дати та часу проведення операції, дати та часу розрахунку, розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіб, банківській рахунки з яких надійшли кошти), а також із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкоюмерчантів, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківського рахунку, пристрою, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про пристрої та ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаних рахунках, час входу/виходу за період часу з 22.04.2022 по 31.10.2022, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належними їм вищевказаним картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, проведені на користь чи за дорученням клієнта операції, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, а саме які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зокрема до відомостей про рух грошових коштів за період часу з 22.04.2022 по 31.10.2022 із вказанням дати та часу проведення операції, дати та часу розрахунку, розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіб, банківські рахунки, з яких надійшли кошти), а також із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкоюмерчантів, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківського рахунку, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про пристрої та ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу за період часу з 22.04.2022 по 21.10.2022, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаним картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю здійснити її копіювання та вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14