Справа № 372/200/23
Провадження 1-кс-69/23
ухвала

Іменем України

18 січня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ЧЧ Обухівського РУП 28.07.2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що заявник у липні 2020 року за усною домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 домовився про виготовлення газового модуля на 10 куб.м., який був виготовлений та зберігався в селищі Задністрянськ Івано-Франківській області Галицького району, однак при виїзді на місце зберігання обладнання, ОСОБА_4 було виявлено його відсутність (ЄО № 8597)

В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , погодивши умови купівлі газового модулю в усній формі здійснив оплату згідно наданих платіжних доручень на загальну суму 326 400 гривень двома платежами, після оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виготовлено та доставлено товар за вказаною адресою, однак якість та розміри замовлення не задовольнили ФОП ОСОБА_4 , тому домовленості не були реалізовані.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно почали виготовляти замовлення газового модулю, однак замовник відмовився та запросив повернути сплачену ним суму у повному обсязі, яка станом на сьогодні не була повернуті.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, номеру картки юридичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації, фактичної адреси розташування, юридичної особи - власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 .

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по рахунку за розрахунковим номером НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 17.07.2020 по 22.08.2020 року час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

- інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з розрахункового рахунок НОМЕР_2 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 17.07.2020 по час дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з17.07.2020 по 22.08.2020 року ;

- інформацію чи наявний залишок на балансі станом на сьогодні по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснення їх виїмки.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, номеру картки юридичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації, фактичної адреси розташування, юридичної особи власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 .

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по рахунку за розрахунковим номером НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 17.07.2020 по 22.08.2020 року час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

- інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 17.07.2020 по час дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з17.07.2020 по 22.08.2020 року ;

- Інформацію чи наявний залишок на балансі станом на сьогодні по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 18 березня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1