Справа 303/9088/22
Провадження 1-кс/303/297/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

представника користувача майна адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання представника користувача майна, адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання представника користувача майна, адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області 10 січня 2023 року, яке мотивоване наступним.

10 січня 2023 року ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000593, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 246, ч.1 ст. 366 КК України та накладено арешт, в тому числі, на 83 колодИ деревини, належних ТОВ «ДМО».

23.12.2022 ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду відмовлено у задоволенні клопотання органу досудового розслідування щодо накладання арешту на деревину, яка була розміщена за адресою: вул. Шенборна 1Б село Верхній Коропець, в межах кримінального провадження №0000571 від 08.12.2022.

06 лютого 2023 року прокурором Мукачівської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань кримінальних проваджень №0000571 від 08.12.2022 та №0000593 від 24.12.2022 в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер 0000571.

Станом на теперішній час існує арешт на наступні 83 колоди деревини:

Номердовжина, мдіаметр, смСерія № ТТНДатаПостачальник
13,038ЗКГ №38060225.10.2022ДП Берегівське ЛГ
23,139ВНБ №59369623.06.2022ДП Гайсинське ЛГ
33,049ЗКГ №38060225.10.2022ДП Берегівське ЛГ
43,147ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
53,038ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
62,548ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
73,342ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
83,046ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
93,448ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
103,144ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
112,744ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
123,344ЗКГ №38060225.10.2022ДП Берегівське ЛГ
136,044ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ2кол*3м
145,450ЗКГ №38060425.10.2022ДП Берегівське ЛГ
153,058ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
163,049ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
173,243ВМД Італія
186,051ЗКГ №38060425.10.2022ДП Берегівське ЛГ
193,640ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
203,940ВНБ №59369623.06.2022ДП Гайсинське ЛГ
213,442ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
223,050ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
232,962ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
242,760ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
253,544ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
263,545ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
276,052ЗКГ №38060425.10.2022ДП Берегівське ЛГ
283,052ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
296,050ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ2кол*3м
306,046ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ2кол*3м
313,453ЗКГ №38060225.10.2022ДП Берегівське ЛГ
323,550ЗКГ №38060425.10.2022ДП Берегівське ЛГ
332,958ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
343,060ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
352,546ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
363,146ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
372,952ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
383,244ЗКГ №67134125.10.2022ДП Берегівське ЛГ
392,858ЗКГ №98347122.11.2022ДП Берегівське ЛГ
403,151ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
413,056ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
423,052ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
432,746ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
443,046ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
453,048ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
463,351ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
473,147ЗКГ №38060425.10.2022ДП Берегівське ЛГ
482,955ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
492,759ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
503,150ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
513,044ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
523,141ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
532,744ЗКГ №38060225.10.2022ДП Берегівське ЛГ
543,445ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
553,046ЗКГ №38060225.10.2022ДП Берегівське ЛГ
563,041ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
572,550ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
583,046ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
592,643ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
603,148ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
613,551ЗКГ №38060425.10.2022ДП Берегівське ЛГ
623,044ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
633,348ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
643,351ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
653,150ЗКГ №38060225.10.2022ДП Берегівське ЛГ
663,046ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
672,950ЗКГ №38060225.10.2022ДП Берегівське ЛГ
683,050ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
693,046ЗКВ №98347422.11.2022ДП Берегівське ЛГ
703,050ЗКВ №98347422.11.2022ДП Берегівське ЛГ0,5
712,666ВМД Італія
723,956ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
733,052ВМД Італія
742,548ВНВ №56047429.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
753,650ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
763,050ЗКВ №98347422.11.2022ДП Берегівське ЛГ0,5
773,448ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
783,158ЗКГ №38060225.10.2022ДП Берегівське ЛГ
792,762ВМД Італія
803,150ЗКГ №38060425.10.2022ДП Берегівське ЛГ
813,044ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ
823,037ВНВ №51054712.07.2022ДП Жмеринське ЛГ
833,046ЗКГ №60042310.11.2022ДП Берегівське ЛГ

Законність придбання деревини підтверджується цивільно-правовими угодами, товарно-транспортними накладними та платіжними документами.

Ініціатор клопотання наголошує, що ТОВ «ДМО» з 23.10.2010 здійснює господарську діяльність у законний спосіб та сплачує податки. Зокрема, ТОВ «ДМО» займається лісівництвом та іншою діяльністю у лісовому господарстві; лісопильним та стругальним виробництвом; діяльністю посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та ін.

Вищевказана арештована деревина придбана у відповідних підприємствах, в тому числі, поставлена з Італії, після чого вона сортується та відправляється на переробку в м. Київ, з якої, в подальшому, переробляють шпон.

Належна ТОВ «ДМО» деревина тривалий час перебуває на відкритій території, її властивості руйнуються, накладений арешт на майно призводить до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності володільця майна, позначається на інтересах інших осіб, з якими укладені договори поставки продукції, товариство не може здійснювати свою діяльність.

Представник володільця майна звертає увагу суду на те, що метою накладення арешту на майно було збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз, однак на сьогодні матеріали кримінального провадження не містять відомості про проведені експертизи.

З огляду на викладене, ініціатор клопотання просила скасувати арешт на 83 колоди деревини, який був накладений ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду 10 січня 2023 року в межах кримінального провадження №0000593 від 24 грудня 2022 року.

В судовому засіданні представник власника майна підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому.

В судовому засіданні прокурор просив відмовити в задоволенні клопотання з підстав його необґрунтованості.

Дослідивши матеріали клопотання, об`єднаного кримінального провадження №0000571, вислухавши надані сторонами пояснення, всебічно, повно, оцінивши усі наявні докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області 10 січня 2023 року частково задоволено клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000593, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 246, ч.1 ст. 366 КК України та накладено арешт, в тому числі, на 83 колоди деревини, належних ТОВ «ДМО».

19 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області частково скасовано арешт на деревину: колоди деревин №43 з биркою № 192370283; №50 з биркою № 192370278; №51 з биркою № 192370285; №55 з биркою № 192370284; №60 з биркою № 192370282, належну ФОП ОСОБА_5 .

06 лютого 2023 року прокурором Мукачівської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань кримінальних проваджень №0000571 від 08.12.2022 та №0000593 від 24.12.2022 в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер 0000571.

28 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області скасовано арешт на наступну деревину: колоди деревини №2 з биркою № 198675323; №15 з биркою №198675326; №4 з биркою № 198675327; №6 з биркою № 198675322; №9 з биркою № 198675321; №7 з биркою № НОМЕР_1 ; №11 з биркою № НОМЕР_2 , належну ФОП ОСОБА_5 .

Станом на теперішній час існує арешт на 83 колоди деревини, належні ТОВ «ДМО».

Абзацом другим частини 1 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При вирішенні питання щодо скасування арешту, слідчий суддя враховує, що метою накладення арешту на майно було збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

Під час дослідження матеріалів об`єднаного кримінального провадження №0000571 слідчим суддею встановлено, що, з часу фактичного первинного вилучення майна, яким є 08 грудня 2022 року, шляхом проведення огляду та тимчасового вилучення майна в межах кримінального провадження №0000571 та подальшого арешту на майно в межах кримінального провадження №0000593 від 24.12.2022 слідчим проведено ряд слідчих дій шляхом допиту свідків, витребування письмових документів, надання доручень у порядку ст.ст. 40,41 КПК України.

Крім того, матеріали провадження містять постанову від 23 грудня 2022 року, винесену слідчим СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області про призначення інженерно-екологічної експертизи, проведення якої доручено Лвівському НДІСЕ (в межах кримінального провадження №0000571), однак відомості про отримання та прийняття вказаної постанови до виконання експертною установою матеріали провадження не містять.

Представником володільця майна суду надано відповідь на запит, згідно якого, директором Львівського НДІСЕ повідомлено про те, що станом на 03 березня 2023 року до вказаної експертної установи не надходило жодних процесуальних документів про призначення експертизи в межах кримінального провадження №0000571.

Крім того, матеріали кримінального провадження містять постанову від 06 березня 2023 року, винесену слідчим СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області про призначення лісотоварознавчої експертизи, проведення якої доручено Національному лісотехнічному університету України, однак відомості про отримання та прийняття вказаної постанови до виконання експертною установою матеріали провадження не містять.

Вказані обставини, на думку суду, спростовують версію обвинувачення про необхідність збереження арешту майна з метою проведення експертиз, оскільки призначення останніх у провадженні відбулося формально.

Суд зазначає, що деревина, на яку накладено арешт, під час знаходження протягом тривалого часу на відкритій території втрачає свої природні властивості.

ТОВ «ДМО», якому належить майно, здійснює правомірну господарську діяльність та займається лісівництвом та іншою діяльністю у лісовому господарстві; лісопильним та стругальним виробництвом; діяльністю посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та ін.

Законність придбання деревини підтверджується цивільно-правовими угодами, зокрема договорами купівлі-продажу необробленої деревини від 04,05 квітня та 09 вересня 2022 року, контракту від 10 липня 2022 року про придбання ТОВ «ДМО» деревини з-за кордону, платіжними документами про оплату товару, товарно-транспортними накладними та ін.

Вказані обставини підтверджують здійснення ТОВ «ДМО» підприємницькою діяльністю, придбання на законних підставах виявленої в нього деревини.

Суд зазначає, що внаслідок накладеного арешту на деревину здійснюється надмірне обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, такий арешт може призвести до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб (сторін цивільно-правових угод).

Враховуючи, що стороною захисту належними доказами обґрунтовано законність походження деревини, про скасування арешту якої поставлено питання, а також використання її в підприємницькій діяльності, слідчий суддя вважає, що потреба в подальшому застосуванні обмеження права користування та розпорядження майном відпала, а тому, з метою дотримання законних прав власника майна та заінтересованих осіб, вважає необхідним клопотання про скасування арешту на вищевказане майно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 174, 309, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області 10 січня 2023 року на 83 колоди деревини, належні ТОВ «ДМО».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17 березня 2023 року.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1