Справа №760/2206/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000069 від 09.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000069 від 09.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 09.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи Міністерства оборони України, військовослужбовці Збройних сил України та службові особи ряду державних оборонних підприємств вчинили дії на шкоду обороноздатності України.

Також слідчий вказує, що згідно відповіді, яка надійшла з Департаменту військової контррозвідки СБ України, встановлено, що між Міністерством оборони України та ТОВ «Преміум Компані» (), укладено ряд контрактів

№ 286/2/22-6 від 25.02.2022, № 286/2/22-7 від 25.02.2022, № 286/2/22-8 від 25.02.2022, № 286/2/22-9 від 25.02.2022 та № 286/2/22-10 від 25.02.2022 на надання послуг з харчування особового складу ЗСУ, а також надання послуг з годування штатних тварин на загальну суму 899 999 999,60 грн. за деякими контрактами Міністерство оборони України здійснило передоплату у повному обсязі.

Крім того, відповідно до відповіді на доручення № 17/1/2-1431нт, згідно попередніх домовленостей між посадовими особами Міністерства оборони України та представниками ТОВ «Преміум Компані», яке постачає продукти харчування для потреб армії за значно завищеними цінами, представниками компанії додатково, вчиняють дії з умисного ухилення від сплати податків, шляхом мінімізації податкових зобов`язань за допомогою штучного формування податкового кредиту та виведення коштів державного бюджету отриманого в рамках контрактів з Міністерства оборони України в тіньовий обіг.

Згідно висновку аналітичного дослідження здійсненого Державною податковою службою України № 21/99-00-08-01-04-20/42226852 від 13.05.2022 стосовно дотримання вимог чинного податкового законодавства збоку ТОВ «Преміум Компані» встановлено можливі факти виведення коштів отриманих від Міністерства оборони України за контрактами із організації харчування військовослужбовців Збройних сил України в тіньовий сектор економіки за рахунок придбання товарів та послуг у ряду ризикових суб`єктів господарювання. Так, згідно висновку аналітичного дослідження ТОВ «Преміум Компані» здійснило виведення в тіньовий обіг коштів у розмір 77 744 754,25 грн.

Крім того, згідно відповіді на доручення від оперативного підрозділу, за попередніми домовленостями між посадовими особами Міністерства оборони України та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), 09.05.2022 укладено договір № 34 щодо поставок комп`ютерної техніки, а саме 100 персональних комп`ютерів ARTLINE G40v126 23,8"IPS FulHD 1920*1080/Pen G6400/BOX/8Gb DDR4-2666 SODIMM/hardware TPM/Windows 10 Pro/128GB SSD m.2 NVMe + 120Gb SSD 2.5"/ASUS H510/Intel HD/90W/38міс у комплекті з програмним продуктом Microsoft Office Home and Business 2021 All Lng, програмним забезпеченням антивірусного захисту ESET protect entry, маніпулятор типу "миша" та клавіатурою на загальну суму 3 233 800 грн, тобто 32 338 грн за штуку.

Крім того, згідно висновку експертів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 970/971/23-56/972/23-71 від 25.01.2023 розмір втрачених активів (збитків) внаслідок закупівлі товарів за завищеними цінами за договорами між ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) та в/ч НОМЕР_2 складає 17 864 096,15 грн.

Надалі, посадовими особами Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України та ТОВ «Ра.Да» () укладено договір № 286/3/22/36 від 16.03.2022 на суму 27,3 млн. грн. на поставку військової амуніції (бронежилетів та касок), за завищеними цінами.

Після чого, 08.04.2022 між Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 і компанією-нерезидентом «Demi Grup Enerji Ve Danismanlik A.S.» підписано контракт № DM 2022-0804 на поставку броньованих жилетів, за завищеними цінами.

Крім того, слідчий вказує, що Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (), розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 321298018 приміщення та земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2 на праві власності зареєстрована за Службою безпеки України та Міністерство оборони України.

Зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися речі, предмети, документи, та інші матеріальні носії інформації, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме комп`ютерна та мобільна техніка, за допомогою якої здійснено адміністрування вищевказаних публікацій.

Слідчий вказує, що зазначені речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути використанні як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В інший спосіб, аніж проведення обшуку за вищевказаною адресою, на переконання слідчого, відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами не є можливим.

Враховуючи наведене, просить слідчого суддю надати слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000069, дозвіл на проведення обшуку службових кабінетів, що знаходяться на 2 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2, в якому знаходиться Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (), та яке на праві власності зареєстровано за Службою безпеки України та Міністерство оборони України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

-договорів (контрактів), специфікацій, наказів, бухгалтерських накладних, печаток, банківських виписок та договорів (контрактів), тощо з контрагентами залучених ТОВ «Преміум Компані» (), компанією-нерезидентом «Demi Grup Enerji Ve Danismanlik A.S.», ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ «Ра.Да» () у зв`язку з виконанням укладених договорів (контрактів) з Міністерством оборони України;

-персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

-інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, долучив до матеріалів клопотання договір № 286/3/22-36 від 16.03.2022 з додаткам до нього, договір поставки № DM2022-0804 від 08.04.2022 з додаткам до нього.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0000069 від 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0000069 від 09.04.2022 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень прокурора, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111 КК України, що, зокрема, підтверджується договором № 286/2/22/6, висновком аналітичного дослідження

№ 21/99-00-08-01-04-20/42226852, договором № 65 від 17.08.2022, договором № 34 від 09.05.2022, договором № 286/3/22-36 від 16.03.2022, договором поставки № DM2022-0804 від 08.04.2022 та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у службових кабінетах, що знаходяться на 2 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2, в якому знаходиться Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України () та яке на праві власності зареєстровано за Службою безпеки України та Міністерство оборони України, можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування.

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий просить надати можливість на вилучення під час обшуку інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати можливість на ивлучення під час обшуку: персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з персональних - електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000069 від 09.04.2022 дозвіл на проведення обшуку службових кабінетів, що знаходяться на 2 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2, в якому знаходиться Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України () та яке на праві власності зареєстровано за Службою безпеки України та Міністерство оборони України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

-договорів (контрактів), специфікацій, наказів, бухгалтерських накладних, печаток, банківських виписок та договорів (контрактів), тощо з контрагентами залучених ТОВ «Преміум Компані» (), компанією-нерезидентом «Demi Grup Enerji Ve Danismanlik A.S.», ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ «Ра.Да» () у зв`язку з виконанням укладених договорів (контрактів) з Міністерством оборони України;

- копіювання інформації з персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1