УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

17.11.2022 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000684, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури, 03.11.2022 надійшла заява ОСОБА_4 , відповідно до якої представник обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ГРІНС-1» 03.04.2019, шляхом обману уклав договори про внесення пайових внесків на будівництво однієї квартири, будівельний номер якої АДРЕСА_1 з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які відповідно до умов договору повністю внесли пайові внески. ОСОБА_4 на підставі укладеного договору набув право власності на вказану квартиру, ОСОБА_5 в свою чергу на теперішній час позбавлений реалізувати своє право власності на побудовану квартиру, таким чином в протиправний спосіб невідома особа заволоділа грошовими коштами пайовика ОСОБА_5 у розмірі 405 000 грн.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що у 2019 році він дізнався про те, що за адресою: АДРЕСА_2 відбувається будівництво багатоквартирного житлового будинку. Так як ОСОБА_4 та його родині необхідно було придбати житло, тому він поїхав до відділу продажу вищезазначеного будівництва, що знаходився у готелі «Поділля», де познайомився з власником забудовника ОК «ЖБК «Грінс-1» код ЄРДПОУ 42084072 - ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 для ознайомлення план будівництва та останній домовився про придбання квартири за АДРЕСА_3 площею 67,46 кв.м. за вартістю 950 000 гривень. В присутності ОСОБА_4 було укладено договір №100 від 03.04.2019 про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «Гринс-1». Даний договір укладався в 2-х примірниках, та один з даних примірників залишився у ОСОБА_4 . Відповідно до даного договору ОСОБА_4 здійснив проплати згідно додатку №1, та без будь-якої простроченої заборгованості. При останній проплаті ОСОБА_4 від ОСОБА_6 отримав довідку про повний розрахунок пайового внеску з ОК ЖБК «Гринс-1» та йому також надали витяг із свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_4 житловою площею 67,46 кв. м. На запитання ОСОБА_4 чому квартира змінила свій номер з 100 на 95 ОСОБА_6 повідомив, що під час будівництва було здійснене перепланування, у зв`язку з чим змінився і номер квартири. В подальшому у даній квартирі ОСОБА_4 зробив ремонт за власні кошти, та в кінці 2021 року переїхав з сім`єю жити до вищезазначеної квартири.

Так, 02.11.2022 від представника забудовника ОК ЖБК «Гринс-1» - ОСОБА_7 Скоцькому ОСОБА_8 стало відомо, що його право власності на вищевказану квартиру хоче скасувати третя особа на ім`я ОСОБА_5 , мотивуючи тим, що також укладав договір з ЖК Green's про сплату пайових внесків за квартиру за адресою: ( АДРЕСА_5 ) та сплачував за неї внески.

Одночасно ОСОБА_4 надали такий же договір №100 від 03.04.2019 про внесення пайових внесків укладений між ЖК Green's та ОСОБА_9 де зазначені дані квартири АДРЕСА_3 , яка оцінена більш ніж в двічі дешевше від її реальної вартості та довідку про повну сплату за пайовими внесками, яка становить 405000 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 під час допиту зазначив, що з метою недопущення подальших шахрайських дій відносно останнього, просить накласти арешт на квартиру АДРЕСА_4 , яка перебуває в його власності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що 12.04.2021 право власності на квартиру АДРЕСА_4 зареєстровано за ОСОБА_4 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ). Для державної реєстрації вказаної квартири, яку було здійснено державним реєстратором Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_10 , було подано наступні документи: технічний паспорт, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 30.10.2020, видавник ФОП ОСОБА_11 ; договір про внесення пайових внесків, серія та номер: 100, виданий 03.04.2019, видавник сторони договору; витяг з рішення серія та номер 2133, виданий 08.10.2020 видавник Виконавчий комітет Вінницької міської ради; сертифікат ДАБІ серія та номер НОМЕР_3 видавник Департамент архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради, документ отримано з ЄРД; акт приймання-передачі нерухомого майна серія та номер; 100 виданий 28.12.2020, видавник ОК «Житлово-будівельний кооператив «ГРІНС-1»; довідка про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі серія та номер 100виданий 12.10.2020 видавник ОК «Житлово-будівельний кооператив «ГРІНС-1», договір уступки права вимоги серія та номер 100 виданий 12.10.2020, видавник ОК «Житлово-будівельний кооператив «ГРІНС-1».

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно - квартиру АДРЕСА_4 .

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи те, що квартира АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_4 відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 57638872 від 14.04.2021, є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, клопотання слідчого задовольнити.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_4 власником якої є ОСОБА_4 відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 57638872 від 14.04.2021.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя