Справа № 750/4747/22
Провадження № 1-кс/750/711/23
У Х В А Л А

15 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000027 від 09.02.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01 січня 2021 року по теперішній час, оригіналів платіжних доручень, на підставі яких перераховувались грошові кошти, кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету або планів використання бюджетних коштів та інших фінансових документів, передбачених «Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.12.2012 за № 1407, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювало розрахунково-касове обслуговування казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021 - 2023 роки, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів у тому числі в електронному вигляді та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження.

В судове засідання слідчий не з`явився, на електронну пошту суду надіслала заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду за № 373 щодо капітального ремонту (технічне переоснащення) внутрішньої системи опалення (встановлення котла(ів) на альтернативному виді палива в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015:455453000-7). Сума договору становить 1 397 992 грн. 27 коп.

Відповідно до п. 2.2 договору підряду Джерело фінансування Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Також за зазначеним договором було укладено 3 додаткові угоди:

- № 1 від 31.12.2021 продовжено строк виконання робіт за вказаним договором терміном до 31.03.2022;

- № 2 від 01.04.2022 продовжено строк виконання робіт за вказаним договором терміном до 31.12.2022;

- № 3 від 05.12.2022 сторони дійшли згоди розірвати Договір № 373 від 23.12.2021 відповідно до ст.ст. 651,653,654 Цивільного Кодексу України, за взаємною згодою сторін у зв`язку з неможливістю виконання Виконавцем його умов.

Згідно актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в за № 136, 137, 138 від 23.12.2021, їх підписували Замовник, Виконавець директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 .

Згідно платіжних доручень:

- № 5812 від 23.12.2021 здійснено оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поточний рахунок НОМЕР_3 , загальною сумою 433894,34 грн (чотириста тридцять три тисячі вісімсот дев`яносто чотири гривні 34 копійки) за 2 опалювальні котли на тверд. паливі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » модель «КТ-2Е-95».

- № 5813 від 23.12.2021 здійснено оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поточний рахунок НОМЕР_3 , загальною сумою 478,39 грн (чотириста сімдесят вісім гривень 39 копійки).

- № 5814 здійснено оплату на користь ФОП ОСОБА_7 на поточний рахунок НОМЕР_4 , загальною сумою 6528,00 грн (шість тисяч п`ятсот двадцять вісім гривень).

Згідно висновку експерта № 1685/22-24 від 06.12.2022 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000027 середня ринкова вартість котла твердопаливного марки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КТ-2Е-95 станом на 23.12.2021 складала 117 900,00 грн.

Відповідно до отриманих у кримінальному провадженні матеріалів, кошти, які ІНФОРМАЦІЯ_8 сплатила за виконання договору згідно платіжного доручення за № 5812 від 23.12.2021, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поточний рахунок НОМЕР_3 , загальною сумою 433894,34 (чотириста тридцять три тисячі вісімсот дев`яносто чотири гривні 34 копійки) за 2 опалювальні котли на тверд. паливі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » модель «КТ-2Е-95».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання також не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01 січня 2021 року по 08 лютого 2023 року, оригіналів платіжних доручень, на підставі яких перераховувались грошові кошти, кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету або планів використання бюджетних коштів та інших фінансових документів, передбачених «Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.12.2012 за № 1407, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювало розрахунково-касове обслуговування казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021 - 2023 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів, у тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1