Справа №:755/2037/23
Провадження №: 1-кс/755/550/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" березня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000049 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

07.03.2023 року старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000049.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000049 від 07.02.2023 року, за ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено інформацію щодо осіб, які організували виготовлення та реалізацію через мережу інтернет підроблених документів, а саме виявлено облікові записи в соціальній мережі Instagram» - «i.driver.ua» (без авансів, швидко, надійно), « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «prava_servis», «prava_bez_truda2», «prava__ua», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «help.prava.ua», «helpdoki2», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «dok_ua_top_top», та дуже багато схожих оголошень на сайті ОЛХ.

За допомогою облікових записів здійснюється реалізація посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтва про закінчення закладу з піготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, довідки з ГСЦ.

Для здійснення замовлення необхідно написати на обліковий запит в особисті повідомлення про документи, які необхідно отримати, у відповідь надсилає дані, які потрібні для замовлення та скільки це буде коштувати, термін виготовлення та спосіб відправки.

В ході оперативного пошуку було встановлено, що відправка документів здійснюється через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Під час виконання доручення було встановлено осіб відправників, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_3 та при відправці використовувала номер телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , при відправці використовувала номер телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , може використовувати наступний номером телефону НОМЕР_10 , при відправці використовував номер телефону НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , при відправці використовував номер телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_15 , при відправці використовувала номер телефону НОМЕР_16 .

Також було встановлено, що вказані вище особи оформили довіреності на отримання грошових коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , на наступних осіб:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН: НОМЕР_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , може користуватися наступними номерами мобільних телефонів НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН: НОМЕР_19 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , може користуватися автомобілем «Toyota Avensis», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН: НОМЕР_23 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , та може проживати на теперішній час за адресою: АДРЕСА_10 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_24 , має у власності автомобіль «Mercedes- Benz CLK 270», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН: НОМЕР_26 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН: НОМЕР_28 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка є охоронюваною законом, що потребує проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в володінні мобільних операторів в таких як: ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 відносно осіб, які вчиняють протиправні дії та ймовірно можуть використовувати наступні номери телефонів для вчинення протиправної діяльності:

- ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_24 НОМЕР_27 ; НОМЕР_4 ;

- ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_21 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 - НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 .

Метою отримання даних відомостей є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв`язку щодо мобільних номерів телефонів та IMEI мобільних терміналів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представники операторів стільникового (мобільного) зв`язку, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 07.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000049).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів стільникового (мобільного) зв`язку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні зазначених операторів стільникового (мобільного) зв`язку та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000049 задовольнити.

Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_22 , а також за дорученням прокурора у кримінальному проваджені або слідчого слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язкуПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_13 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_15 , відносно наступних осіб:

- ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_24 НОМЕР_27 ; НОМЕР_4 ;

- ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_21 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 - НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 , в період з 01.06.2022 року по теперішній час, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової.

Зобов`язати керівництвоПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_13 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_15 , надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_22 , а також за дорученням прокурора у кримінальному проваджені або слідчого слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язкуПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_13 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_15 , відносно наступних осіб:

- ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_24 НОМЕР_27 ; НОМЕР_4 ;

- ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_21 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 - НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 , в період з 01.06.2022 року по теперішній час, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 10.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.