Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Справа № 357/9983/22
У Х В А Л А

09 грудня 2022 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , перевіривши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київський області капітана поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0002685, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України,-

про накладення арешту на майно,-
У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002685 від 25.10.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації», що за адресою: проспект Шевченка, 1, м. Вишгород Київської області, діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно та подальшим заволодінням земельною ділянкою державної власності з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, достовірно усвідомлюючи, що він ніколи не був власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 завідомо підроблений офіційний документ державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ№ 236325 від 25.08.2005на своє ім`я, відповідно до якого він є власником вказаної земельної ділянки.
В свою чергу, ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі поданих ОСОБА_3 документів, 08.12.2017 о 11 годині 32 хвилини здійснив державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_3 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області.

Таким чином, ОСОБА_3 , надавши державному реєстратору ОСОБА_5 для проведення реєстраційних дій державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 236325 від 25.08.2005 на своє ім`я, використав завідомо підроблений офіційний документ.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_3 , перебуваючи 04.12.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого офіційного документу - державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 236325 від 25.08.2005, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення і заволодіння правом власності на земельну ділянку державної власності з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 завідомо підроблений офіційний документ державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 236325 від 25.08.2005 на своє ім`я, відповідно до якого він є власником вказаної земельної ділянки.
В свою чергу, ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі поданих ОСОБА_3 документів, 08.12.2017. о 11 годині 32 хвилин здійснив державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_3 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області.

Таким чином, ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 236325 від 25.08.2005 на своє ім`я, відповідно до якого він є власником вказаної земельної ділянки, увівши таким чином в оману особу, уповноважену на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державного реєстратора комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 , шляхом обману придбав право на земельну ділянку державної власності з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, внаслідок чого державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Київській області завдано майнової шкоди у розмірі 1827700 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Також, ОСОБА_3 , придбавши 08.12.2017 шляхом обману право власності на земельну ділянку державної власності з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, внаслідок чого державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Київській області завдано майнової шкоди у розмірі 1827700 грн., вирішив вчинити правочини, предметом яких є вищезазначена земельна ділянка, право власності на яку було набуто внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.
З метою реалізації свого злочинного умислу, протиправно набувши право власності на вказану земельну ділянку державної власності вчинив дії щодо передачі її до статутного капіталу ТОВ «Агро Карлос». У зв`язку з цим, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо права власності ТОВ «Агро Карлос» на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га на підставі акту передачі-приймання майна до статутного капіталу ТОВ «Агро Карлос» від 28.12.2017 складеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .
З метою приховування своїх незаконних дій, спрямованих на незаконне набуття у власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га, 06.10.2020 подав до державного реєстратора Васильківської РДА ОСОБА_7 нотаріально посвідчену заяву від ОСОБА_3 як директора ТОВ «Агро Карлос» про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га на земельні ділянки площами 10 га та 8,7209 га.

В свою чергу, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі поданих ОСОБА_3 документів, 09.10.2020 здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «Агро Карлос» на земельні ділянки з кадастровим номером :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 площею 8,7209 га, утворених шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001.
Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 8,7209 га, ним набуто шляхом вчинення шахрайства у особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документу, маючи прямий умисел та корисливий мотив, перебуваючи в приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , 19.11.2020 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки, згідно якого було ним як директором ТОВ «Агро Карлос» відчужено СФГ «Ранкова Зоря» земельні ділянки з кадастровими номерами :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 площею 8,7209 га.
Таким чином, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 площею 8,7209 га набуто ним шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинивши правочин щодо купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, уклав угоду з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 106110 грн. 06 коп.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Погреби Васильківського району Київської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , є громадянином України, українець, освіта професійно-технічна, одружений, не судимий, працюючий директором ТОВ «Агро Карлос»,

28.10.2022 ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України.
Так, у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 1827700 грн.
В ході досудового розслідування Національним агенством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було встановлено, що підозрюваному ОСОБА_3 на праві приватної власності належить: - земельна ділянка з кадастровим номером :31:159:1210 площею 0,0980 га, з цільовим призначенням 01.04; - домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 67 м2, що належить на праві спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 23.01.2004; автомобіль Opel Kadett 1987 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24.06.2006; автомобіль ВАЗ 21063 1991 р.н., реєстраційний номер НОМЕР_5 , кузов НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 від 05.09.2008; причіп ПГМФ 8302 2009 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_8 , рама № НОМЕР_9 VIN № НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 від 12.12.2009.
Згідно інформації наданої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ОСОБА_3 являється керівником та засновником ТОВ «Агро Карлос» , розмір частки статутного капіталу 5162350 грн. та ТОВ «Агро Артайус» , розмір частки статутного капіталу 1819285 грн.
Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, просить накласти арешт майно, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати, як добросовісним набувачам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь які нотаріальні та реєстраційні дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Перевіривши матеріали клопотання та додані копії документів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, вважаю, що останнє підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна; наявність обгрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, серед іншого, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Разом з тим з огляду на зміст клопотання, вказані вимоги закону не дотримані і, як наслідок, клопотання не містить підстав із зазначенням наявності передбачених ч. 1 ст. 170 КПК ризиків, не містить посилання на докази, якими слідчий обгрунтовує підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України та не долучає вказаних доказів до матеріалів клопотання.
Викладене вказує на те, що клопотання не відповідає вимогам закону щодо його змісту.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання подане з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, у зв`язку з чим останнє підлягає поверненню прокурору з встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладання арешту на майно повернути прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , встановивши строк в сімдесят дві години для виконання вимог передбачених ст. 171 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10