Справа № 671/944/23
Провадження № 1-кс/671/213/2023
У Х В А Л А
13 квітня 2023 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.03.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 520 грн. 15.03.2023 від ОСОБА_7 із картки № НОМЕР_4 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 14.03.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 04.04.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 15.03.2023 близько 16 год. 10 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, в ході переписки під приводом продажу одягу у соціальній мережі «Instagram» у профілі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману з метою збагачення незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 520 грн., які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував в якості оплати за товар із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 15.03.2023 остання переглядала соціальну мережу «Instagram», де виявила сторінку під назвою « ОСОБА_8 » із наявними фото одягу та інших речей. Потерпіла ОСОБА_7 почала переглядати наявні оголошення щодо продажу речей та жіночих костюмів. Крім огляду речей, потерпіла ОСОБА_7 почала також цікавитися відгуками щодо вказаної сторінки, а також коментарями під речами. В цілому сторінка справила досить позитивне враження на потерпілу ОСОБА_7 . Вибравши деякі речі з одягу, потерпіла ОСОБА_7 почала писати у приватні повідомлення для менеджера чи продавця онлайн магазину за речі котрі вона вибрала і мала намір купити, з метою уточнення їх розміру. Після обговорення питань щодо одягу, потерпіла ОСОБА_7 вирішила придбати деякі речі на суму 520 грн. В ході переписки працівник онлайн магазину вказала номер банківської карти для оплати замовлення, а саме банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- потерпіла ОСОБА_7 відразу ж оплатила замовлення, вказала місце куди саме необхідно відправити замовлення. Потерпіла ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплатила замовлення на суму 520 грн., всього із комісією з картки потерпілої було списано грошові кошти 540 грн. 75 коп. В подальшому через деякий час відомостей щодо замовлення не надходило та продавці перестали відповідати на запити про повернення коштів. 28.03.2023 потерпіла ОСОБА_7 вирішила звернутись до кіберполіції з метою повернення витрачених коштів;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
- як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності;
-враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_2 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.03.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 520 грн. 15.03.2023 від ОСОБА_7 із картки № НОМЕР_4 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 14.03.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1