Справа № 212/341/23
У Х В А Л А

іменем України

16 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000191 від 02.05.2022року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 02.05.2022 року, відповідно до якого надійшла заява про те, що 01.05.2022 о 15:17 год. невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами на суму 164 220 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду у великих розмірах. На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за місцем проведення досудового розслідування за адресою відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме, до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 01.04.2022 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP- адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаною карткою, грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунку, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000191 від 02.05.2022 року, за ч. 3 ст. 190 КК України та матеріалами кримінального провадження, відповідно до яких 01.05.2022 до BII № 8 ДРУПІГУНІ в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що 01.05.2022 о 15:17 год. невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами на суму 164 220 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер: НОМЕР_3 , яка пояснила, що вона являється фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 », займається особистим селянським господарством.

27.04.2022 ОСОБА_7 знайшов оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» про продаж дизельного палива та із особою що виклала оголошення ОСОБА_5 домовилась щодо продажу їй дизельного палива на суму 164 200 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 01.05.2022 в період з 14:50 до 15:20 відправила грошові кошти на загальну суму 164.220,00 грн. (платежами на суму 50.100

грн, 50. 100 грн., 14.929 грн., 49.400 грн.) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за постачання дизельного палива в кількості 4760 літрів. Проте, у подальшому вказане дизельне паливо не було поставлено та грошові кошти не повернуті.

Також постановою про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.05.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської карти НОМЕР_5 , в ході якого було з?ясовано, що банківська карта НОМЕР_6 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_8 (РОКПП НОМЕР_7 ), котрому дійсно 01.05.2022

надійшли грошові кошти на загальну суму 164.220,00 грн. від ОСОБА_5 за дизельне паливо, після чого дані грошові кошти були перераховані на реквізити банківської карти НОМЕР_8 , ШПН/ОКПО НОМЕР_9 (ЄДРПОУ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) через термінал НОМЕР_10 .

В подальшому, було здійснено ще один тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської карти НОМЕР_11 , який показав, що грошові кошти на загальну суму 164.220,00 грн., які ОСОБА_5 відправила за дизельне паливо

01.05.2022 було перераховано на реквізити банківської карти № НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, тимчасовим доступом до руху грошових коштів по банківської карти

№ НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що далі грошові кошти перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000191 від 02.05.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , розташованого за АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за місцем проведення досудового розслідування за адресою відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 01.04.2022 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP- адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаною карткою, грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунку, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 16 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1