Справа № 712/1495/23
Провадження № 1-кс/712/861/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 00000 17 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога», що розташовано за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Хрущівка, вул. Шевченка, 1, а також в господарських, підсобних, гаражних та інших приміщеннях на земельній ділянці та на території, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Міністерства економіки України (колишня назва - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) (далі - Міністерство), неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, завдали істотної шкоди у виді матеріальних збитків державному бюджету.

Так, Міністерством виділено державні дотації на проведення будівництва тваринного комплексу СТОВ «Перемога», яке розташоване по вул. Шевченка, 1, у с. Хрущівка Золотонівського району Черкаської області.

В той же час, СТОВ «Перемога» було залучено проектну організацію ПрАТ «Черкасицивільпромпроект», якою було розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції тваринного комплексу, до якої умисно внесли недостовірні відомості щодо об`єму виконання необхідних робіт та погодили договірну ціну до договору з вказаної реконструкції, в якій зазначені роботи, які не планувалося виконувати, та завищену вартість будівельних робіт і матеріалів.

В той же час, до виконання робіт СТОВ «Перемога» було залучено ПП «Надія», з яким, згідно аналізу податкової звітності, з 01.07.2020 по 01.02.2021 встановлена сума взаємовідносин за будівельні роботи у розмірі 8,3 млн. грн. Фактично роботи виконані не в повному обсязі, за завищеними цінами.

В той же час, посадові особи Міністерства, неналежно виконуючи свої службові обов`язків, не здійснивши належним чином перевірку поданих документів СТОВ «Перемога» щодо об`єму виконаних робіт першого етапу на суму 72208,158 грн. їх фактичному виконанню, внесли вказаний суб`єкт господарювання до «Розподілу бюджетних коштів між суб`єктами господарювання, передбачених Мінекономіки в державному бюджеті за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямком «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції», затвердженого наказом Міністерства від 30.11.2020 № 2479, згідно якого СТОВ «Перемога» безпідставно було виділено суму відшкодування у розмірі 21662,447 грн., чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану суму.

Встановлено, що за адресою реєстрації СТОВ «Перемога», а саме: Черкаська область, Золотоніський район, с. Хрущівка, вул. Шевченка, 1, а також в господарських, підсобних, гаражних та інших приміщеннях, на земельній ділянці та на території, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, зберігається комп`ютерна та інша електронно-обчислювальна техніка, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, флеш-носії, які використовувалися для виготовлення документів, що надавалися до Міністерства, а також здійснювалося узгодження порядку надання таких документів до Міністерства, що стало передумовою для вчинення посадовими особами Міністерства службової недбалості.

Крім того, за вказаною адресою можуть зберігатися документи щодо здійснення будівництва (реконструкції) молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, які фактично не виконувалися, а саме: договори, специфікації до договорів, додаткові угоди, всі наявні додатки до договорів; проектно-кошторисна документація в повному обсязі на виконання робіт (послуг), затверджена відповідним чином замовником робіт; експертний висновок (позитивний) щодо розробленої проектно-кошторисної документації; кошторисна документація в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності); наказ про затвердження кошторисної документації; платіжні доручення щодо здійснення оплати складені за договорами; договірні ціни до договорів на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату imd, imp), для роботи в ПК АВК-5 (при наявності); акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками (відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат) в паперовому та електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp); дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені Замовником; видаткові накладні на використані матеріали; сертифікати на використані матеріали; подорожні листи (шляхові) листи на транспортні засоби інші машини та механізми, які використовувались для виконання робіт; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті будівництва; договори оренди транспортних засобів, техніки, механізмів, акти наданих послуг (виконаних робіт), відомості щодо розрахунків за ними; завдання на коригування проектно-кошторисної документації; наказ про затвердження корегованої кошторисної документації; звіт про інженерно геологічне дослідження; зауваження замовника або висновки перевірок щодо виконаних робіт в актах приймання виконаних робіт; проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; відомості та документи (кошториси, розподіли, накази тощо), щодо виділення коштів на виконання робіт (надання послуг), документи щодо претензійної роботи, накази про призначення директора, головного бухгалтера, бухгалтера сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога», їх посадові обов`язки (починаючи з 2019 року), статут підприємства, а також листування з виконавцем - приватним підприємством «Надія», підрядниками, субпідряниками щодо здійснення будівництва (реконструкції) молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, документи щодо здійснення закупівлі та поставки матеріалів, устаткування, техніки для здійснення будівництва (реконструкції) молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, документи (листування), що надавалися до Міністерства економіки України (колишня назва - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України), а також надходили до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога» з вказаного міністерства та інші документи щодо здійснення будівництва (реконструкції) молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області.

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що у приміщеннях за місцем реєстрації СТОВ «Перемога», а також в господарських, підсобних, гаражних та інших приміщеннях, на земельній ділянці та на території, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, можуть зберігатись вищезазначені речі, предмети, документи, що мають значення для розкриття даного злочину і в разі їх виявлення та вилучення сприятимуть всебічному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження, а також можуть бути використані в подальшому у якості доказів під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, приміщення, що розташовуються за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Хрущівка, вул. Шевченка, 1, належить на праві приватної власності СТОВ «Перемога».

Тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку у СТОВ «Перемога».

Отримати речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України, а також за результатами проведення інших слідчих та процесуальних дій, неможливо, оскільки існує реальна загроза їх приховання, зміни та знищення, про що свідчать обставини кримінального провадження, зокрема і той факт, що на запит слідчого до СТОВ «Перемога» від 04.11.2022 № 11-05-1479/22/чк, представниками вказаного товариства не надано жодної відповіді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Міністерства економіки України, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, завдали істотної шкоди у виді матеріальних збитків державному бюджету.

Міністерством виділено державні дотації на проведення будівництва тваринного комплексу СТОВ «Перемога», яке розташоване по вул. Шевченка, 1, у с. Хрущівка Золотонівського району Черкаської області.

В той же час, СТОВ «Перемога» було залучено проектну організацію ПрАТ «Черкасицивільпромпроект», якою було розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції тваринного комплексу, до якої умисно внесли недостовірні відомості щодо об`єму виконання необхідних робіт та погодили договірну ціну до договору з вказаної реконструкції, в якій зазначені роботи, які не планувалося виконувати та завищену вартість будівельних робіт і матеріалів.

В той же час, до виконання робіт СТОВ «Перемога» було залучено ПП «Надія», з яким, згідно аналізу податкової звітності, з 01.07.2020 по 01.02.2021 встановлена сума взаємовідносин за будівельні роботи у розмірі 8,3 млн. грн. Фактично роботи виконані не в повному обсязі, за завищеними цінами.

Посадові особи Міністерства, неналежно виконуючи свої службові обов`язків, не здійснивши належним чином перевірку поданих документів СТОВ «Перемога» щодо об`єму виконаних робіт першого етапу на суму 72208,158 грн. їх фактичному виконанню, внесли вказаний суб`єкт господарювання до «Розподілу бюджетних коштів між суб`єктами господарювання, передбачених Мінекономіки в державному бюджеті за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямком «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції», затвердженого наказом Міністерства від 30.11.2020 № 2479 згідно якого СТОВ «Перемога» безпідставно було виділено суму відшкодування у розмірі 21662,447 грн., чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану суму.

Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає недоведеним обґрунтованість та необхідність вилучення комп`ютерної техніки, іншої електронно-обчислювальної техніки, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, флеш-носіїв, та оригіналів уставних документів (накази про призначення директора, головного бухгалтера, бухгалтера сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога», їх посадові обов`язки (починаючи з 2019 року), статут підприємства, тому в цій частині клопотання слід відмовити у зв`язку з його необґрунтованістю. Слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000017 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога», що розташовуються за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Хрущівка, вул. Шевченка, 1, а також в господарських, підсобних, гаражних та інших приміщеннях на земельній ділянці та на території, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, а саме: документи щодо здійснення будівництва (реконструкції) молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, а саме: договори, специфікації до договорів, додаткові угоди, всі наявні додатки до договорів; проектно-кошторисна документація в повному обсязі на виконання робіт (послуг), затверджена відповідним чином замовником робіт; експертний висновок (позитивний) щодо розробленої проектно-кошторисної документації; кошторисна документація в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності); наказ про затвердження кошторисної документації; платіжні доручення щодо здійснення оплати складені за договорами; договірні ціни до договорів на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату imd, imp), для роботи в ПК АВК-5 (при наявності); акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками (відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат) в паперовому та електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp); дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені Замовником; видаткові накладні на використані матеріали; сертифікати на використані матеріали; подорожні листи (шляхові) листи на транспортні засоби інші машини та механізми, які використовувались для виконання робіт; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті будівництва; договори оренди транспортних засобів, техніки, механізмів, акти наданих послуг (виконаних робіт), відомості щодо розрахунків за ними; завдання на коригування проектно-кошторисної документації; наказ про затвердження корегованої кошторисної документації; звіт про інженерно геологічне дослідження; зауваження замовника або висновки перевірок щодо виконаних робіт в актах приймання виконаних робіт; проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; відомості та документи (кошториси, розподіли, накази тощо) щодо виділення коштів на виконання робіт (надання послуг), документи щодо претензійної роботи, листування з виконавцем - приватним підприємством «Надія», підрядниками, субпідряниками щодо здійснення будівництва (реконструкції) молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, документи щодо здійснення закупівлі та поставки матеріалів, устаткування, техніки для здійснення будівництва (реконструкції) молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, документи (листування), що надавалися до Міністерства економіки України (колишня назва - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України), а також надходили до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога» з вказаного міністерства та інші документи щодо здійснення будівництва (реконструкції) молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області; копії наказів про призначення директора, головного бухгалтера, бухгалтера сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога», їх посадові обов`язки (починаючи з 2019 року), статут підприємства.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1