Справа №522/6959/22
Провадження №1-кс/522/817/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення, оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 ), а саме особових справ наступних співробітників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , службове посвідчення НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , службове посвідчення НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , службове посвідчення НОМЕР_3 , з метою повного і об`єктивного дослідження всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження №0000814.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , приблизно у вересні 2020 року, більш точна дата та час невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного вчинення кримінальних правопорушень на території України, будучи раніше причетним до вчинення аналогічних, умисних злочинів, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та підробленням офіційних документів, таких як: свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, водійські посвідчення, картки водія та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичне виготовлення та збут підроблених офіційних документів на території України потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об`єднані загальною метою отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_8 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб.

Після чого, об`єднавшись у групу з розподілом ролей та функції кожного з її учасників, зазначені особи дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності під керівництвом ОСОБА_8 .

Надалі ОСОБА_8 , з метою розширення своєї протиправної діяльності, а також збільшення незаконного прибутку за рахунок реалізації більшого об`єму незаконно виготовлених підроблених документів, діючи відповідно до визначеної собі ролі керівника, прийняв рішення розвинути створену ним групу шляхом залучення до її складу як виконавців інших осіб.

ОСОБА_8 як організатор, з метою підготовки до вчинення злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронним органами, розробив загальний план дій учасників злочинної групи, направлених на досягнення єдиного злочинного результату, який довів усім членам організованої ним групи.

Так, для забезпечення високого рівня якості підроблених документів організатор ОСОБА_8 , використовуючи корупційні зв`язки із працівниками органів виконавчої влади, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, отримав доступ до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, налагодивши таким чином одержання інформації щодо облікових карток власників транспортних засобів та осіб, яким видано посвідчення водія, яку в подальшому члени створеної ним організованої групи використовували для підроблення офіційних документів та їх збуту.

З метою конспірації своєї діяльності, ОСОБА_8 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчиненні злочини, визначив спосіб вчинення збуту підроблених документів шляхом проведення безконтактного замовлення через спеціально створений 07.10.2020 невстановленою особою веб-сайт у мережі Інтернет з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адміністрування якого здійснював член організованої групи ОСОБА_9 .

Для отримання оплати за підроблені посвідчення водія та передачі їх клієнтам ОСОБА_8 , як організатор злочинного угрупування обрав послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема покупець, отримуючи посилку з підробленим посвідченням водія, здійснює оплату, використовуючи функцію «накладений платіж».

Також, для забезпечення безперервного потоку клієнтів потенційних покупців підроблених посвідчень водія та інших офіційних документів, за вказівкою ОСОБА_8 , невстановленим членом організованої групи в невстановлений час створені аккаунти у соціальних мережах (Фейсбук та Instagram), де останній систематично здійснював рекламу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, з метою забезпечення функціонування створеного ним злочинного угрупування, ОСОБА_8 в липні 2021 року орендував приміщення кв. АДРЕСА_3 та в грудні 2021 року нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , в яких спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими членами організованої групи розмістили обладнання, необхідне для здійснення протиправної діяльності (принтери, комп`ютерну техніку, ламінатори, тощо), а також підроблені бланки посвідчень водія та голографічні плівки, облаштувавши таким чином місце для виготовлення підроблених документів з метою їх подальшого збуту.

Також, приблизно з липня 2021 року організатор ОСОБА_9 надав приміщення квартири АДРЕСА_5 , яка перебуває у його користуванні, для облаштування у зазначеному приміщенні додаткового місця для виготовлення підроблених документів.

Так, ОСОБА_8 як організатор злочинного угрупування здійснював підбір учасників та безпосереднє керівництво їх діями, розподіляв між ними обов`язки; забезпечив доступ до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України; розробив та впровадив в діяльність організованої групи стратегію вчинення злочинів її учасниками; підшукував приміщення для організації виготовлення підроблених документів; забезпечував членів злочинної організації бланками, необхідними для виготовлення підроблених документів, а також відповідною технікою (принтерами, комп`ютерною технікою, ламінаторами, тощо); координував роботу Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, між учасниками створеної та керованої ним організованої групи.

ОСОБА_9 на виконання загального плану протиправної діяльності організованої групи здійснював адміністрування веб-сайту з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; безпосередній прийом замовлень щодо виготовлення та продажу підроблених офіційних документів, їх акумулювання та розподіл між членами організованої групи; координування дій інших учасників групи відповідно до вказівок, отриманих від організатора ОСОБА_8 .

ОСОБА_10 , як член організованої групи, отримував від ОСОБА_9 виготовлені невстановленими членами групи посвідчення водія, здійснював їх пакування та, користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надсилав їх покупцям.

У своїй злочинній діяльності для отримання замовлень підроблених документів та зв`язку між членами групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Грошові кошти, отримані від виготовлення та збуту підроблених документів, ОСОБА_8 , як організатор розподіляв між всіма її членами наступним чином: частину коштів переводив на банківські рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим невстановленим особам у якості оплати за злочинну діяльність; частина коштів використовувалась для забезпечення функціонування організованої ним групи, зокрема закупівлі оргтехніки та бланків, необхідних для виготовлення підроблених документів, а також вирішення побутових потреб.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи за період часу з жовтня 2020 року до травня 2022 року діючи у складі організованої групи скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з виготовленням підроблених документів.

До того ж, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до його вчинення можуть бути причетні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме особових справ наступних співробітників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , службове посвідчення НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , службове посвідчення НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , службове посвідчення НОМЕР_3 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного і об`єктивного дослідження всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження. Необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Постановою прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 31.05.2022 року визначено підслідність кримінального провадження №0000814 від 26.04.2021 року за слідчими СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 ), а саме особових справ наступних співробітників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , службове посвідчення НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , службове посвідчення НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , службове посвідчення НОМЕР_3 , з метою повного і об`єктивного дослідження всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження №0000814.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: