Справа № 686/4792/23
Провадження № 1-кс/686/2869/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001,

встановив:

07.04.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчим відділенням розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 року за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Окружної прокуратури міста Хмельницького надійшло повідомлення про можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » при виконанні будівельних робіт, зокрема, з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 відповідно до договору, укладеного 09.07.2018 на суму 3 242 222,63 грн. з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 відповідно до договору, укладеного 11.11.2019 на суму 2 070 256,30 грн, та будівництва артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району відповідно до договору, укладеного 10.10.2017 на суму 2 251 526,74 грн, однак, при отримані оплати підрядником частина робіт за договорами залишились не виконаними.

У зазначеному кримінальному провадженні, в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України слідством надано доручення оперативному підрозділу щодо встановлення розрахункових рахунків в банківських установах, які зареєстровані за Приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

При цьому, згідно матеріалів встановлено, що:

-10.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 10 на будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області вартістю 2 251 526 гривень 74 копійки, строк якого згідно додаткової угоди № 8 від 31.12.2020 становить до 31.12.2021;

-09.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір на капітальний ремонт Іванковецького навчально-виховного комплексу по АДРЕСА_3 вартістю 3 242 222 гривні 63 копійки, строк якого згідно додаткової угоди № 2 від 29.12.2018 становить до 31.12.2019;

-11.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 01 на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 вартістю 2 070 256 гривень 30 копійок, строк якого становив 31.12.2020, проте згідно додаткової угоди № 9 від 21.10.2021, договір № 01 від 11.11.2019 розірвано за згодою сторін.

За результатами проведених оперативних заходів встановлено, що розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які надходили грошові кошти за виконання вищезазначених будівельних робіт.

На даному етапі досудового розслідування, є важливим встановити або ж спростувати спричинену майнову шкоду інтересам територіальних громад в особах ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 та з цією метою слідству необхідно дослідити обставини перерахування коштів замовниками робіт на рахунки ПП « ОСОБА_5 » за період з 10.10.2017 по 31.12.2021 з можливістю вилучення виписок по рахунках із розшифруванням відомостей про надходження бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням дати, часу, суми коштів та реквізитів контрагентів розрахункового рахунку зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відомості щодо якого перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) за період з 10.10.2017 по 31.12.2021, а саме до виписок по рахунку НОМЕР_3 із розшифруванням відомостей про надходження бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, суми коштів та реквізитів контрагентів розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 10 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя