справа № 388/1767/22
провадження № 1-кс/388/336/2022
УХВАЛА
09.12.2022м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2022 за № 0000187 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2022 за № 0000187 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому дізнавач просивнадати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СД ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення до ІНФОРМАЦІЯ_2 про рахунок картки № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 08.10.2022 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 08.10.2022 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 08.10.2022;

- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (за 08.10.2022) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, щоу провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000187, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2022 через мобільний додаток «ОЛХ» потерпілий ОСОБА_7 знайшов оголошення про продаж мопеду «Вайпер» за 6500 грн. В оголошені був вказаний номер продавця - НОМЕР_2 , ім`я ОСОБА_8 . Зателефонувавши, слухавку підняв чоловік, похилого віку та представився як «дядя ОСОБА_9 ». Коли обговорили всі деталі щодо стану мопеду, продавець погодився зробити знижку у 500 грн. На питання потерпілого чи можна надіслати товар « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продавець погодився та через деякий час з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення із скріншотом зображенням створеної транспортної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вказано за доставку необхідно сплатити 996 грн. Даний номер був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на фото контакту було зображення логотипу даної пошти. Потерпілий сплатив дану суму через місцевий термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку продавця № НОМЕР_1 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Продавець підтвердив отримання коштів та попрохав сплатити решту грошей у сумі 5000 грн. Переконував, що у разу відмовим, «ОЛХ» поверне кошти потерпілому, бо посилка була сформована саме через «ОЛХ-доставку». ОСОБА_7 повірив продавцю та перевів ще 5000 грн. на картку продавця № НОМЕР_1 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час переказу було вказано, що дана картка належить « ОСОБА_10 ». Скріншот про переказ 5000 грн. потерпілий надіслав на моб.номер НОМЕР_3 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого продавець повідомив, що зараз дізнається чи дійшли гроші на пошту. Далі продавець почав не відповідати на дзвінки потерпілого, а потім заблокував його. Ні товару, ні грошей ОСОБА_7 не отримав.
У зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2022 за № 0000187 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.
Слідчим суддею відзначається, що дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими дізнавачем копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:
- протоколами допиту потерпілого ОСОБА_7 від 09.10.2022, який повідомив обставини можливих шахрайських дій вчинених щодо нього, які відповідають обставинам викладеним у клопотанні, з використанням банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- квитанцією № 139627 від 08.10.2022 про переведення потерпілим ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 1011,00 грн. на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протоколом огляду предметів від 09.10.2022 за даними якого зі згоди власника, у його присутності було оглянуто мобільний телефон марки «HUAWAI A11 PRO» та встановлено наявність оголошення на «ОЛХ» про продаж мопеду «Вайпер» за 6500 грн. із зазначенням даних продавця: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , переписку з абонентом з номером НОМЕР_3 з накнеймом «Нова Почта», зокрема, щодо товару та його оплати на картковий рахунок № НОМЕР_4 , та дзвінки на зазначений номер.
Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених дізнавачем до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.
Разом з тим, слідчим суддею відзначається, що дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, крім інших, дізнавачу СД відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , яка відповідно до даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження від 09.10.2022 за № 0000187 та постанови про створення групи слідчих у кримінальному провадженні від 09.10.2022, не входять до складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання такого доступу зазначеній особі слід відмовити.
З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його часткового задоволення.
Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання дізнавача про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СД ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення до ІНФОРМАЦІЯ_2 про рахунок картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 08.10.2022 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 08.10.2022 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 08.10.2022;
- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (за 08.10.2022) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
Визначити строк дії ухвали - по 09.01.2023 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя О.А. Кнуров