Справа №705/840/23
1-кс/705/354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 09.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 09.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що до Уманського РУП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 18.09.2022 він уклав із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи НОМЕР_1 , згідно з яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язувалось доставити ОСОБА_5 авто марки HUNDAI SANTA FE 2007 р.в., а потерпілий в свою чергу внести на рахунок № " НОМЕР_2 " передоплату за автомобіль в загальній сумі 60750 грн, яку ОСОБА_5 вніс 22.09.2022, проте наприкінці листопада 2022 року представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перестали виходити на зв`язок.

Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 09.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2022 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов в інтернет мережі оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи. В даному оголошенні були вказані номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Зв`язавшись по мобільному телефону за одним із номерів, точно за ким потерпілий не пам`ятає, з представником компанії, останній повідомив, що вони дійсно приймають замовлення на пригін авто з Європи. ОСОБА_5 повідомив, що бажає скористатись послугами товариства та придбати раніше вибраний ним автомобіль марки HUNDAI SANTA FE 2007 р.в. На дане представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що для цього необхідно укласти договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи, на що ОСОБА_5 погодився. 20.09.2022 останній у відділенні № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Умань Черкаської області отримав посилку з м. Вінниця від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій знаходився договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0003354 від 18.09.2022. За вказівкою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підписав вказаний договір, після чого фото підписаного договору в меседжері «ВАЙБЕР» надіслав представнику товариства. Останній в телефонному режимі повідомив, що для того, щоб розпочати виконувати замовлення, ОСОБА_5 згідно з підписаним договором зобов`язаний внести передоплату на рахунок товариства, а саме: " НОМЕР_2 ", грошові кошти в сумі 60 750 грн, на що ОСОБА_5 погодився та 22.09.2022 перерахував на вказаний рахунок зазначену суму. Проте через деякий час представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали виходити на зв`язок, та грошові кошти ОСОБА_5 не повернули. За час спілкування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_5 розмовляв в телефонному режимі за всіма переліченими вище номерами телефонів.

Під час здійснення досудового розслідування проводилися слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення будь-яких відомостей, очевидців з метою розкриття кримінального правопорушення та притягнення злочинців до відповідальності, однак проведеними заходами встановити вказаних осіб не представилося можливим, оскільки злочинці діяли конспіративно в умовах неочевидності та не безпосередньо, а на відстані, використовуючи мобільний зв`язок, інтернет мережу та банківські перекази.

На даний час, враховуючи те, що даний кримінальний проступок вчинений в умовах неочевидності, тим більше, з використанням мобільного зв`язку, передачі даних через інтернет мережу та банківські операції, отримання даних мобільного зв`язку від оператора та постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дасть змогу підтвердити факт вчинення щодо потерпілого ОСОБА_5 шахрайських дій, встановити та провести аналіз з`єднань абонентів мобільного зв`язку на місці вчинення кримінального проступку, їх зв`язку із спільниками та встановлення їх осіб. Окрім того, встановлення місцезнаходження телефону особи злочинця дасть можливість в подальшому його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ для розкриття даного кримінального правопорушення та підтвердження вини злочинців та їх співучасті.

Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зв`язок мобільних телефонів, надання ним телекомунікаційних послуг абонентам, у тому числі отримання послуг, за період часу, враховуючи час, який був необхідний злочинцям для підготовки до вчинення даного злочину та його приховання, з 08 годин 00 хвилин 15.09.2022 по 00 год. 00 хв. 25.11.2022.

Просив надати йому та іншим дізнавачам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді, терміном на шістдесят днів, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по абонентських номерах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з прив`язкою до базових станцій та з указанням місцезнаходження абонента «А» в період часу з 08 годин 00 хвилин 15.09.2022 по 00 год. 00 хв. 25.11.2022, а також витребуванні інформації і отримання роздруківок з урахуванням вхідних-вихідних дзвінків, GPS з`єднань та СМС повідомлень, а також інформацію про рух грошових коштів на особистому рахунку абонентських номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за вказаний період часу.

У судове засідання старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Відсутність учасників справи зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

Сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 09.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем ОСОБА_3 на виконання частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000099 від 09.02.2023 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та подальшого вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по абонентських номерах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з прив`язкою до базових станцій та з указанням місцезнаходження абонента «А» в період часу з 08 годин 00 хвилин 15.09.2022 по 00 год. 00 хв. 25.11.2022, а також витребування інформації і отримання роздруківок з урахуванням вхідних-вихідних дзвінків, GPS з`єднань та СМС повідомлень, а також інформації про рух грошових коштів на особистому рахунку абонентських номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за вказаний період часу.

Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити можливість вилучення вказаної інформації.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «MicrosoftExcel» із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків (з`єднань) нульових з`єднань, SMS та MMS повідомлень, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен, інформацію GPRS з`єднань, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації з абонентом), що користується даним мобільним телефоном, вказати відомості про його особу.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1