н/п 1-кс/174/14/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

23 січня 2023 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 05.01.2023, об 11 год. 12 хв., гр. ОСОБА_5 , перейшовши на посилання «ОЛХ» до ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ) - потенційного покупця його товару, який він хотів продати (а саме: панель приладів автомобілю) в графі доставки заповнив номер картки, вказавши № НОМЕР_2 та підтвердив транзакцію через пароль, після чого з його кредитної картки № НОМЕР_3 було знято кошти на суму 62 635 грн., а із зарплатної картки було знято 1015 грн.

За вказаним фактом 06.01.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.01.2023 розмістив оголошення на сайті «OЛX» про продаж панелі приладів автомобіля. 05.01.2023 о 10:40 год. йому надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 в додатку «Вайбер» про те, що особа бажає придбати вказаний в оголошенні «OЛX» товар. Після домовленості з вищевказаного номеру йому було надіслано посилання нібито «ОЛХ-доставка», і так як раніше він нічого не продавав на вказаному сайті, то не запідозрив шахрайських дій та перейшов за вказаним посиланням, де відкрився бланк, у якому вже було заповнено поле від покупця ОСОБА_6 , зазначено номер телефону НОМЕР_5 . Він вніс інформацію, яка вимагалась, а саме: дані банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер свого телефону НОМЕР_6 та ПІБ. Після цього надійшов код підтвердження вказаної транзакції, який він ввів у бланк, а об 11:12 год. йому почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ з його кредитної картки № НОМЕР_7 , номер якої він ніде не вказував, грошових коштів в сумі 24 500 грн., 25 000 грн. та 12 500 грн., пізніше об 11:25 год. надійшло повідомлення про переказ грошових коштів із зарплатної картки № НОМЕР_2 у сумі 1000 грн. Куди саме були перераховані грошові кошти, йому не відомо, картки заблокував, в додатку інформація по рахункам відсутня. Одразу зателефонував на гарячу лінію «ОЛХ», де повідомили, що сайт не надсилає будь-яких посилань поза межами сайту.

06.01.2023 проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 , а саме історії листування фішингової сторінки «ОЛХ» з потенційним покупцем з анкетними даними ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, відомостей про транзакцію в частині здобуття інформації щодо подальшого руху грошових коштів, просить надати тимчасовий доступ до інформації кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться у головному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 00:00 год. 05.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а також заяви-анкети на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетних даних вказаної особи та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформація про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з документами, що посвідчують особу. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, вимоги щодо надання доступу до інформації про заяву-анкету на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують його особу, анкетних даних та інших документів, що ідентифікують його особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображень ОСОБА_5 , з документами, що посвідчують особу, задоволенню не підлягають, оскільки його особа встановлена слідчим під час допиту у якості потерпілого і вказана інформація міститься у відповідному протоколі допиту.

Окрім того, доступ о зазначеної слідчим інформації слід надати за період 05.01.2023 р., що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000006 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які містять інформацію про кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та зарплатну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться у головному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаних карток; їх історії: коли та які суми були зараховані та зняті з карток із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріалів по зняттю грошових коштів з вказаних карток, з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді, за період 05.01.2023.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1