УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2193/23

Номер провадження 1-кс/495/455/2023

08 березня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2023 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 17.02.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, в ході телефонної розмови за номером телефону НОМЕР_1 , представившись менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", запевнила заявника про продаж електрогенератору, надавши при цьому для оплати рахунок НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 25.01.2023 року перерахував грошові кошти в сумі 245 680 гривень та до теперішнього часу замовлений товар не отримав.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000176 від 18.02.2023 р. за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: приблизно 20 січня 2023 року на мобільний номер телефону: НОМЕР_3 з мобільного телефонного номеру: НОМЕР_4 надійшло SMS повідомлення про продаж електрогенераторів.

В цей день потерпілий зателефонував на вказаний номер, йому відповів чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вони займаються продажем та доставкою замовнику електрогенераторів різної потужності. В мережі інтернет останній знайшов, що є така юридична особа та повторно їм зателефонував за номером НОМЕР_4 повідомивши, що він має намір придбати у них на потреби Господарства два електрогенератори: генератор тракторний GENMAC LAND TR28 на загальну суму 136 680 грн., та генератор дизельний MATARI MDA9000SE+ATS на загальну суму 109 000 грн. та запропонувавши відправити на мою електрону адресу договір та рахунок для сплати.

25 січня 2023 року з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_5 ) на електронну адресу потерпілого: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_4 ) надійшли документи: Рахунок-фактура №ЕБ-2377 від 25.01.2023 року на купівлю генератора тракторного моделі GENMAC LAND TR28 на загальну суму 136 680 грн., Рахунок-фактура ЕБ-2378 від 25.01.2023 року на купівлю генератора дизельний MATARI MDA9000SE+ATS на загальну суму 109 000 грн., договір поставки товару №ЕБ-2377 від 25.01.2023 року, додаток до договору поставки №ЕБ-2377 від 25.01.2023 року №1.

Відповідний договір мною не підписувався тому, як його підписання мало відбутися після перерахування мною коштів та отримання генераторів.

25 січня 2023 року на підставі платіжного доручення №137 з рахунку Господарства НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_7 , призначення платежу генератор тракторний зг.рах №ЕБ-2377 від 25.01.2023 р. перераховано грошові кошти у розмірі 136680,00 грн., та платіжного доручення №138 з рахунку Господарства НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_7 , призначення платежу генератор тракторний зг.рах №ЕБ-2378 від 25.01.2023 р. перераховано грошові кошти у розмірі 109000,00 грн.

Не дочекавшись придбаних Господарстовом генераторів, 27 січня 2023 року зі свого телефону на телефон НОМЕР_4 менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий зателефонував з приводу відсутності товару де від представника товариства отримав відповідь, що товар буде відправлений у п`ятницю 28 січня 2023 року. 30 січня 2023 року він знову зателефонував на телефон НОМЕР_4 менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу відсутності товару, однак на виклик не відгукнулись.

31 січня 2023 року на телефон потерпілого з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому, що їх підвели постачальники та придбаний Господарством товар не буде поставлений далі та після вибачення запропонував направити їм листа на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , щодо повернення перерахованих товариством коштів.

01 лютого 2023 року за вих..№1 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від Господарства направлено листа щодо повернення сплачених за товар коштів на загальну суму 245680,00 грн. в зв`язку з тим, що даного товару немає в наявності.

Після направлення даного листа з телефоном НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_4 пропав зв`язок, тому як мене було заблоковано.

Декілька разів на їх номер НОМЕР_4 ОСОБА_4 телефонував з других номерів та при спілкуванні коли останній називав своє прізвище зв`язок закінчувався та блокувався і той номер телефону з якого він телефонував.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілій.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ідентифікуючих ознак карткового рахунку НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 25.01.2023 року були зараховані грошові кошти належні СФГ « ОСОБА_4 »

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківського рахунку НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 25.01.2023 року були зараховані грошові кошти належні СФГ « ОСОБА_4 », є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000176, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 - начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_8 , щодо інформації про операції за рахунком НОМЕР_2 , у період з 00 години 24.01.2023 по 00 години 27.01.2023 та з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

? щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

? де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_2 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

? на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток);

? щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 24.01.2023 року по 00 години 27.01.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

? щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунок НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1