Справа № 468/834/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

05.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000345 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000345 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 02.08.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 02.08.2022 невідома особа, її картки банку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 17.500 тисяч гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що01.08.2022 року приблизно об 11:00, потерпіла намагалась зайти змінити кредитний ліміт по карті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 та зателефонувала до гарячої лінії ощадбанку за номером НОМЕР_2 під час телефонної розмови оператор порекомендував скористатись чат-ботом в телеграмі каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході користування даним чат-ботом канал запрохав у потерпілої номер її картки № НОМЕР_1 , строк її дії та CVV код. Через декілька хвилин остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що на її рахунку стало на 17.500 гривень менше. При вході в додаток у потерпілої також з`явилось повідомлення з текстом «Дозвілля та туризм 17.500». Після цього ОСОБА_3 пішла до відділення Ощад банку, що дізнатись причину незаконного зняття коштів з її рахунку, на що їй повідомили, що можуть надати лише виписку по картковому рахунку та порадили звернутись до поліції.

Повернувшись додому, потерпіла знову зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 за вищевказаним номером, де мені допомогли заблокувати вищевказану картку.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000345 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 02.08.2022 по 05.08.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 02.08.2022 по 05.08.2022;

4.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 );

5.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: