У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2023 Справа №607/2113/23

1-кс/607/680/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.02.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) отримати виписку по рахунку терміналу № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів карт які проводили оплату за 09 серпня 2022 року; 2) відомості щодо користувача терміналу № НОМЕР_1 ; 3) отримати інформацію з відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: наявність рахунків, рахунків ФОП, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів за період з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень ОСОБА_5 , який відкривав рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 , за період часу з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 , за період часу з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в м. Тернопіль.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 17 травня 2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 13.05.2022р. близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріально шкоди на суму 19 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні №0000488 від 12.04.2021р. стало відомо, що громадянин "3" вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09 листопада 2022 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 28 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, об`єднано в одне провадження за номером №0000408.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_12 .

На адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні №0000488 від 12.04.2021р. стало відомо, що громадянин ОСОБА_13 вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В ході виконання доручення №8973/24/22 від 08 вересня 2022 року, працівниками УСР в Тернопільській області було встановлено, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 , вступивши за попередньою змовою і злочинний зговір із громадянами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_6 , та іншими не встановленими особами вчинили шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ,розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_7 .

Через вище зазначений термінал провели розрахунок із карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 юридична адреса: АДРЕСА_8 на суму 70000 грн.

У зв`язку з вищевказаним, необхідно отримати інформацію у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) Відомості щодо користувача терміналу № НОМЕР_1 ; 2) Отримати виписку по рахунку терміналу № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів карт які проводили оплату за 09 серпня 2022 року; 3) Отримати інформацію з відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 08.08.2022 по 20.08.2022).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у КБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.02.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) отримати виписку по рахунку терміналу № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів карт які проводили оплату за 09 серпня 2022 року; 2) відомості щодо користувача терміналу № НОМЕР_1 ; 3) отримати інформацію з відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: наявність рахунків, рахунків ФОП, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів за період з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень ОСОБА_5 , який відкривав рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 , за період часу з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 , за період часу з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1