Справа № 686/157/23
Провадження № 1-кс/686/269/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002881,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.11.2021 по 07.10.2022 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , викрала грошові кошти, в розмірі 7400,0 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002881 від 01.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.185 КК України.

Заявник ОСОБА_5 в поданій заяві про вчинення кримінального правопорушення вказав, що у червні 2022 року звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою щодо переоформлення договору оренди землі, як спадкоємець за законом своєї матері ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час оформлення усіх необхідний документів ОСОБА_5 дізнався, що 02.11.2021 вказаним підприємством перераховано грошові кошти в сумі 7400 гривень в якості орендної плати на адресу матері заявника, що надійшли на Хмельницьке відділення поштового зв`язку №6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 . У зв`язку із тим, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , а законні спадкоємці на момент листопада 2021 року ще не прийняли спадщину, тому грошові кошти за оренду земельної ділянки за 2021 рік законним шляхом ніхто отримати не міг. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.10.2022 направляли лист на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути грошові кошти на рахунок підприємства, проте будь-якої відповіді на лист не надійшло. У зв`язку із чим, представники Товариства зв`язались з поштовим відділенням (завідуючим відділення) та дізнались, що зазначені кошти отримані ймовірно листоношею (прізвища не назвали), зазначивши при цьому, що вказаний листоноша та тодішній завідуючий відділенням поштового зв`язку на даний момент не працюють.

Тому, з метою підтвердження або спростування даних, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів: відомостей про виплату грошових коштів ОСОБА_6 або ж інших підтверджуючих документів, які відображають проведення фінансової операції щодо видачі (виплати) грошових коштів у сумі 7400 гривень станом на 2021 рік, а саме оформлені квитанції, касові ордери або ін.; документів (квитанції, касові ордери, відомості, тощо), що підтверджують виплати та отримання коштів ОСОБА_6 , які надіслані на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплата за оренду земельної ділянки у попередні роки; матеріалів службового розслідування (у випадку його проведення) або перевірки за фактом привласнення грошових коштів померлої ОСОБА_6 у вищезазначеному відділенні поштового зв`язку №6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ; всіх касових та інших фінансових документів щодо проведення фінансових операцій за той робочий касовий день, коли була оформлена виплата грошових коштів у сумі 7400 гривень для ОСОБА_6 за оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки за 2021 рік; наказів про призначення, переведення, звільнення з посади особи, відповідальної за проведення касової (фінансової) операції по видачі грошових коштів в сумі 7400 грн. в листопаді 2021 року на ім`я померлої ОСОБА_6 , а також, посадової інструкції вищевказаної службової особи, контракту або трудового договору та договору про повну матеріальну відповідальність службової особи, а також належним чином завірені копії: статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про Хмельницьке відділення поштового зв`язку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ; Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинної станом на листопад 2021 року, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема почеркознавчої та судово-економічної експертиз і нададуть можливість органу досудового розслідування достовірно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, в подальшому, зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні в суді.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, (відсутня постанова слідчого про призначення експертних досліджень), а тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема до: відомостей про виплату грошових коштів ОСОБА_6 або ж інших підтверджуючих документів, які відображають проведення фінансової операції щодо видачі (виплати) грошових коштів у сумі 7400 гривень станом на 2021 рік, а саме оформлені квитанції, касові ордери або ін.; документів (квитанції, касові ордери, відомості, тощо), що підтверджують виплати та отримання коштів ОСОБА_6 , які надіслані на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплата за оренду земельної ділянки у попередні роки; матеріалів службового розслідування (у випадку його проведення) або перевірки за фактом привласнення грошових коштів померлої ОСОБА_6 у вищезазначеному відділенні поштового зв`язку № 6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ; всіх касових та інших фінансових документів щодо проведення фінансових операцій за той робочий касовий день, коли була оформлена виплата грошових коштів у сумі 7400 гривень для ОСОБА_6 за оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки за 2021 рік; наказів про призначення, переведення, звільнення з посади особи, відповідальної за проведення касової (фінансової) операції по видачі грошових коштів в сумі 7400 грн. в листопаді 2021 року на ім`я померлої ОСОБА_6 , а також посадової інструкції вищевказаної службової особи, контракту або трудового договору та договору про повну матеріальну відповідальність службової особи; статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про Хмельницьке відділення поштового зв`язку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ; Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинної станом на листопад 2021 року.

Уповноваженим особам Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 10 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя