Справа №: 398/4296/22
провадження №: 1-кс/398/1050/22
УХВАЛА

Іменем України

"13" грудня 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001646 від 21.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001646 від 21.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.11.2022 року надійшло повідомлення до СПД № 1 ВП № 1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 18.11.2022 року невідомі особи викрали грошові кошти з картки БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 57888 гривень та з картки БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» в сумі 21488 гривень шляхом здійснення, переказів грошових коштів з карткових рахунків карток БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належних ОСОБА_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 79376 гривень.Відповідно до інформації яка є в загальному доступі , за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 із використанням ІНФОРМАЦІЯ_5 (Bank Identification Number) було встановлено належність кредитного рахунку № НОМЕР_1 до платіжної системи MASTERCARD ,виданого PJSC BANK VOSTOK, тип картки: CREDIT, категорія картки: WORLD, країна видачі: НОМЕР_2 , виходячи з цього є достатньо підстав вважати що кредитний рахунок № НОМЕР_1 який зазначений у вищевказаних платіжних дорученнях належить Публічному Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.11.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.11.2022 року надійшло повідомлення до СПД № 1 ВП № 1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 18.11.2022 року невідомі особи викрали грошові кошти з картки БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 57888 гривень та з картки БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» в сумі 21488 гривень шляхом здійснення, переказів грошових коштів з карткових рахунків карток БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належних ОСОБА_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 79376 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що 18.11.2022 року о 14.49 годині на її особистий мобільний телефон зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 та представився службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив, що з належної ОСОБА_3 картки БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагались зняти грошові кошти у сумі 1500 гривень. Після того як невідома особа повідомила ОСОБА_3 про можливе зняття коштів вона зазначила, що необхідно створити подвійний захист карткового рахунку на картці банку БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на прохання невідомої особи ОСОБА_3 надала їй необхідну інформацію у вигляді номеру який був зазначений в смс повідомленнях, отримавши його вони зазначили що дану картку буде заблоковано а також разом з нею заблоковано додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили що необхідно 21.11.2022 року звернутись до відділення Банку, також невідома особа зателефонувала з іншого номеру телефону НОМЕР_5 та зазначила що необхідно змінити пін-код на картці «Для виплат» БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та необхідно вказати номер який буде вказаний в смс повідомленні.

В період часу з 18.11.2022 року по 20.11.2022 року з вищевказаних карткових рахунків знімались грошові кошти невідомими особами а саме з карткового рахунку на картці банку БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було знято в загальній сумі 57888 гривень, карткового рахунку картки «Для виплат» БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в загальній сумі 21488 гривень.

До протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 надала виписку по картці ( НОМЕР_7 ) за період від 18.11.2022-по 21.11.2022 року, виписку по картці ( НОМЕР_8 ) за період від 18.11.2022-по21.11.2022 року, квитанцію «Оплата за мобільний зв`язок №ТЕЛ НОМЕР_9 » в сумі 50 гривень Одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 надав платіжні доручення які були проведені банком в період з 18.11.2022 року по 21.11.2022 року :

20.11.2022 року о 12.50 годині № НОМЕР_10 в якому зазначено нарахування в сумі 7800 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.48 годині № НОМЕР_11 в якому зазначено нарахування в сумі 25000 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.06 годині № НОМЕР_12 в якому зазначено нарахування в сумі 1000 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.48 годині № НОМЕР_13 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.04 годині № НОМЕР_14 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.04 годині № НОМЕР_15 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.03 годині № НОМЕР_16 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.03 годині № НОМЕР_17 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.03 годині № НОМЕР_18 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.02 годині № НОМЕР_19 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.02 годині № НОМЕР_20 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.02 годині № НОМЕР_21 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.02 годині № НОМЕР_22 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.02 годині № НОМЕР_23 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.01 годині № НОМЕР_24 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.01 годині № НОМЕР_25 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.01 годині № НОМЕР_26 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.00 годині № НОМЕР_27 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.00 годині № НОМЕР_28 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

18.11.2022 року о 15.20 годині № НОМЕР_29 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

18.11.2022 року о 15.21 годині № НОМЕР_30 в якому зазначено нарахування в сумі 294.99 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

18.11.2022 року о 15.22 годині № НОМЕР_31 в якому зазначено нарахування в сумі 294.97 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 07.33 годині № НОМЕР_32 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

18.11.2022 року о 15.25 годині № НОМЕР_33 в якому зазначено нарахування в сумі 294.93 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 07.33 годині № НОМЕР_34 в якому зазначено нарахування в сумі 294.98 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 07.33 годині № НОМЕР_35 в якому зазначено нарахування в сумі 294.99 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 07.34 годині № НОМЕР_36 в якому зазначено нарахування в сумі 294.96 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 07.34 годині № НОМЕР_37 в якому зазначено нарахування в сумі 294.97 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 07.35 годині № НОМЕР_38 в якому зазначено нарахування в сумі 294.94 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 07.34 годині № НОМЕР_39 в якому зазначено нарахування в сумі 294.95 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 07.35 годині № ECM_P24A50658432D52641в якому зазначено нарахування в сумі 294.93 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 07.35 годині № НОМЕР_40 в якому зазначено нарахування в сумі 294.93 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.00 годині № НОМЕР_41 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.00 годині № НОМЕР_42 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 09.00 годині № НОМЕР_43 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.59 годині № НОМЕР_44 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.59 годині № НОМЕР_45 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.59 годині № НОМЕР_46 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.59 годині № НОМЕР_47 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.58 годині № НОМЕР_48 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.58 годині № НОМЕР_49 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.58 годині № НОМЕР_50 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.58 годині № НОМЕР_51 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.58 годині № НОМЕР_51 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.57 годині № НОМЕР_52 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.58 годині № НОМЕР_53 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.57 годині № НОМЕР_54 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.57 годині № НОМЕР_55 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.30 годині № НОМЕР_56 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 08.50 годині № НОМЕР_57 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.29 годині № НОМЕР_58 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.29 годині № НОМЕР_59 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.29 годині № НОМЕР_60 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.29 годині № НОМЕР_61 в якому зазначено нарахування в сумі 265 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.28 годині № НОМЕР_62 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.28 годині № НОМЕР_63 в якому зазначено нарахування в сумі 292 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.29 годині № НОМЕР_64 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.27 годині № НОМЕР_65 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.28 годині № НОМЕР_66 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.27 годині № НОМЕР_67 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.27 годині № НОМЕР_68 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.26 годині № НОМЕР_69 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.26 годині № НОМЕР_70 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.26 годині № НОМЕР_71 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.26 годині № НОМЕР_72 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.19 годині № НОМЕР_73 в якому зазначено нарахування в сумі 294.18 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.19 годині № НОМЕР_74 в якому зазначено нарахування в сумі 294.52 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.19 годині № НОМЕР_75 в якому зазначено нарахування в сумі 294.72 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.18 годині № НОМЕР_76 в якому зазначено нарахування в сумі 294.82 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.18 годині № НОМЕР_77 в якому зазначено нарахування в сумі 293.56 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.17 годині № НОМЕР_78 в якому зазначено нарахування в сумі 294.56 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.18 годині № НОМЕР_79 в якому зазначено нарахування в сумі 261.57 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.17 годині № НОМЕР_80 в якому зазначено нарахування в сумі 294.60 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.17 годині № НОМЕР_81 в якому зазначено нарахування в сумі 294.53 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.16 годині № НОМЕР_82 в якому зазначено нарахування в сумі 294.96 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.16 годині № НОМЕР_83 в якому зазначено нарахування в сумі 294.93 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.16 годині № НОМЕР_84 в якому зазначено нарахування в сумі 294.98 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.16 годині № НОМЕР_85 в якому зазначено нарахування в сумі 264.97 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.15 годині № НОМЕР_86 в якому зазначено нарахування в сумі 294.95 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 07.15 годині № НОМЕР_87 в якому зазначено нарахування в сумі 295 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

20.11.2022 року о 12.52 годині № НОМЕР_88 в якому зазначено нарахування в сумі 14300 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_1 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_89 ,

19.11.2022 року о 08.27 годині № НОМЕР_90 в якому зазначено нарахування в сумі 295.53 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_91 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 08.26 годині № НОМЕР_92 в якому зазначено нарахування в сумі 296.47 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_91 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 08.27 годині № НОМЕР_93 в якому зазначено нарахування в сумі 295.47 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_91 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 08.27 годині № НОМЕР_94 в якому зазначено нарахування в сумі 296.34 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_91 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ,

19.11.2022 року о 08.25 годині № НОМЕР_95 в якому зазначено нарахування в сумі 296.48 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_91 із дебетового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації яка є в загальному доступі , за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 із використанням BIN (Bank Identification Number) було встановлено належність кредитного рахунку № НОМЕР_1 до платіжної системи MASTERCARD ,виданого PJSC BANK VOSTOK, тип картки: CREDIT, категорія картки: WORLD, країна видачі: НОМЕР_2 ,виходячи з цього є достатньо підстав вважати що кредитний рахунок № НОМЕР_1 який зазначений у вищевказаних платіжних дорученнях належить Публічному Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_96 , МФО НОМЕР_97 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати завірені копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001646 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0001646 від 21.11.2022 року у складі: старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічному Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_96 , МФО НОМЕР_97 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 в період часу включно з 00:00 години 18 листопада 2022 року по 00:00 години 24.11.2022 року, фото- та відео- файлів створених під час проведення транзакцій за вказаними картковими рахунками у зазначений період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_21 ОСОБА_22