справа № 166/197/23
провадження № 1-кс/166/55/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 07 лютого 2023 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
07 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона має картковий
рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Так,
21.01.2023 року, біля 11 год. 02 хв. на її номер НОМЕР_3 із абонентського номеру
НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась
працівником Служби Безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з її картки невідомі особи намагаються несанкціоновано зняти грошові кошти, а тому виникла необхідність вжити заходів для захисту картки. В телефонному режимі, на прохання вказаної особи вголос потерпіла повідомила логін пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до її карткового рахунку:№ НОМЕР_2 , та назвала суму грошей на вищезазначеному
картковому рахунку. Після цього потерпілій повідомили, що гроші з картки в сумі 12 562 грн. 50 коп. потрібно перекинута на новий створений
картковий рахунок. Для цього потерпілій необхідно було натискати певні
клавіші, які невідома особа вкаже по телефону, на що ОСОБА_6 погодилась.
Потерпілій вказала невідома особа протягом 20-ти хвилин не заходити до
програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як буде відбуватися операція щодо карткового
рахунку. Після чого ОСОБА_5 відразу пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб
забрати нову створену картку, однак того дня банк не працював, а тому
потерпіла зрозуміла, що до її телефонували шахраї. З карткового рахунку було
списано грошові кошти в сумі 12 562 грн. 50 коп.
Потерпіла ОСОБА_5 надала квитанцію щодо переказу грошових коштів 21.01.2023 року зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 .
Проведеним оглядом від 25.01.2023 року за допомогою пошукової системи «Google» визначено банк за номером картки № НОМЕР_1 .Встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З офіційного сайту банку встановлено,що головний офіс банку знаходиться в АДРЕСА_2 . В місті Ковель відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться за
Документи, і повні відомості по карті № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , юридична
адреса: АДРЕСА_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.
Слідчий СВ СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3
в судове засідання не з`явився.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 20.01.2023 роуку по теперішній час, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
1) - відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_7
за період з 20.01.2023 року по теперішній час, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;
- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назі контактів платіжного серверу, через який проведена операція, но картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводил операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, я*к використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».
- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контраген їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перерахованії подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або ін рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказа повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових
операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (про переказ та
отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні
доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату,
його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з
розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства,
ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код
за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного
документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації
транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного
залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи годи хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошої коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів
іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
2)інформації про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 ,
зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за
вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та
часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення
банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї
ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви
відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотозні;
особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів,
прив`язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього
картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження
платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування
(смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахуі до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів
та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення
банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких
здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому
рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на яку перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення
платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзиті або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково
вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування,
поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та
приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала,
банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових
операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 (про переказ
та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платі доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банком його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих кошті'' розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства;
ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години,
хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошови коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміні, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.
3) відомостей про власника карткового рахунку (банківської картки)
який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період з його відкриття по дату винесення постанови про даний тимчасовий доступ, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку,
заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код,
фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів,
прив`язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження
платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-
повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого
здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та
відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для
підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування
(смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього раху
до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі
використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтерн
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів
та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення
банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких
здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому
рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які
перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення
платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на
які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних
або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково
вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримує
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала,
банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових
операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні
чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу
або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих
коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовують для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які опер з коштами, адрес розташувань терміналів;
4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 07 квітня 2023 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1