Справа № 165/527/22
Провадження № 1-кс/165/309/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 від 05.02.2022 за ч.2 ст.367 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, з матеріалів якого встановлено, що в період часу з 01.10.2020 по 31.12.2020 в м. Нововолинськ, ОСОБА_5 , яка згідно наказу №17 §2 від 27.01.1987, працюючи на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно посадової інструкції, затвердженої начальником управління освіти 06.12.2012, виконуючи адміністративно-господарські обов`язки по забезпеченню ведення бухгалтерського обліку (приймання, оприбуткування, збереження і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і інших цінностей) ІНФОРМАЦІЯ_1 та наділеною правом підписувати розрахункові документи, а також виконуючи організаційно-розпорядчі функції пов`язані з керівництвом діяльності працівників централізованої бухгалтерії управління освіти, тобто будучи службовою особою, яка на постійній основі в установі обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Під час проведення розрахункових операцій з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововолинської міської ради по договору №21ПП від 27.01.2020 «Про закупівлю послуг з централізованого постачання теплової енергії», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі її начальника управління (Замовник) та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нововолинської міської ради в особі його директора ОСОБА_6 (Виконавець), згідно якого Виконавець зобов`язувався протягом опалювального сезону 2020-2021 років надати Замовникові Послуги з централізованого постачання теплової енергії у кількості 5040 Гкал. на суму 9 520 400,00 грн. та додаткових угод №01 від 12.02.2020, якою зменшена сума Договору №21ПП від 27.01.2020 на 30 000,00 грн., №02 від 30.06.2020, якою зменшена сума Договору №21ПП від 27.01.2020 на 1 212 180,00 грн., №03 від 18.09.2020, якою зменшена сума Договору №21ПП від 27.01.2020 на 35 000,00 грн., №04 від 28.12.2020, якою зменшена сума Договору №21ПП від 27.01.2020 на 1 176 930,00 грн. по тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, встановленому Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №406 від 15.11.2018 року. Будучи 28.08.2020 ознайомленою та прийнявши до виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №204 від 20.08.2020 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», згідно якого для групи споживачів «Бюджетні установи» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.10.2020 по 30.09.2021 встановлено тариф на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для бюджетних установ у розмірі 1 666,37 грн. за Гкал. Внаслідок службової недбалості, тобто неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, передбачених п.ІІ Посадової інструкції головного бухгалтера централізованої бухгалтерії, згідно якої передбачено «… здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів», а також п.4.2, 4.3, 4.8, якими передбачена відповідальність за прийняття до виконання та оформлення документів по операціях, які суперечать установленому порядку приймання, оприбуткування, збереження і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і інших цінностей; несвоєчасну і неправильну звірку операцій по особових, реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства, розрахунках з дебіторами і кредиторами; невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних наказів, розпоряджень начальника управління освіти та інших локальних нормативних актів, посадових обов`язків встановлених даною Інструкцією, в тому числі і невиконання наданих прав. В порушення ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97 зі змінами та доповненнями, якою передбачено, що Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної ради, ІНФОРМАЦІЯ_5 (а разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов`язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території, безпідставно підписала платіжні доручення, складені на підставі рахунків-фактури на оплату послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Актів наданих послуг по завищеному тарифу у розмірі 1 888,84 грн. за Гкал, в той час коли оплату за на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води потрібно було здійснювати по тарифу у розмірі 1 666,37 грн. за Гкал., які подала для проведення оплати в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до нарахування 2305,3325 Гкал по завищеному тарифу в розмірі 222,47 грн., зайвої сплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 512 862,23 грн. та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2022 №0000084 за ч.2 ст.191 КК України, яке у подальшому перекваліфіковане на ч.2 ст.367 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_7 про виявлення ряду фінансових порушень законодавства під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення були застосовано заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасових доступів до окремих документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Крім того, з метою підтвердження, або спростування висновків спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 у даному кримінальному провадженні було призначено судово-економічну експертизу, згідно висновків якої від 30.01.2023 року №СЕ-19/103-22/9982-ЕК встановлено, що висновки акту ревізії №03-22/08 від 30.12.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 30.06.2021 в частині завищення ІНФОРМАЦІЯ_1 вартості наданих послуг теплопостачання протягом опалювального сезону 2020-2021 років, документально підтверджуються частково в загальній сумі 381 888,92 грн.

Різниця з висновком Акту ревізії №03-22/08 складає 130 974,31 грн. в сторону зменшення. Дана розбіжність пояснюється тим, що при розрахунку в акті ревізії не враховано коригування показників у січні 2021 року за грудень 2020 року в сторону зменшення на 588,7328 Гкал та зменшення суми наданих послуг згідно тарифу 188,84грн./Гкал на 130974,31 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Актах наданих послуг, які складалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подавалися в ІНФОРМАЦІЯ_1 підписувалися та затверджувалися від імені керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 різними особами, зокрема заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 та головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 .

24 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду ОСОБА_1 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема і Актів наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з централізованого постачання теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом жовтня-грудня 2020 року та січня 2021 року.

06 березня 2023 року під час проведення тимчасового доступу до документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноважена особа, котра здійснювала видачу документів ОСОБА_9 пояснив, що оригінали Актів наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з централізованого постачання теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_1 за жовтень 2020 року в управлінні освіти відсутні, так як були передані Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, оскільки не відпала необхідність у вилучені вказаних оригіналів Актів наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з централізованого постачання теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_1 за жовтень 2020 року, які наряду із іншими документами мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути визнані речовими доказами, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), враховуючи, що вони знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововолинської міської ради, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , та/або іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу за їх дорученням або прокурору у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- оригіналів Актів наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з централізованого постачання теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_1 за жовтень 2020 року.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1