СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/267/23
ун. № 759/270/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 та ст. 356 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 та ст. 356 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000288, від 08.04.2021 р., та прокурорам групи прокурорів у провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення оригіналів реєстраційних та звітно-облікових документів цих товариств.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 та ст. 356 КК України, внесеного до ЄРДР 08.04.2021 р. слідчими Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у даному провадженні 01.09.2022 р. доручено слідчим СУ ГУНП в Київській області.

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 , залучивши до злочинної діяльності: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , використовуючи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », примушують власників житлових будинків, розташованих на території котеджного містечка з умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , до укладення фіктивних договорів про надання мешканцям послуг з водопостачання та водовідведення, газопостачання, електропостачання, послуг з охорони та обслуговування території шляхом введення в оману, шантажу, погроз, завдання шкоди майну потерпілих. Вказані особи, усвідомлюючи відсутність введених в установленому законодавством порядку інженерних мереж та комунікацій, та фактично здійснюючи їх використання для забезпечення надання комунальних послуг, які у відповідності до закону не мають права надавати у зв`язку із відсутністю відповідних дозвільних документів, продовжують вчиняти протиправні діяння на території вищевказаного котеджного містечка. Вказані особи, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами, спричиняючи мешканцям котеджного містечка матеріальну шкоду. Вчиняють блокування під`їзних доріг до будинків мешканців котеджного містечка. Вчиняють пошкодження мереж, що ведуть до будинків, встановлюють засоби для обмеження дорожнього руху. Примушують мешканців будинків до укладення незаконних договорів, створюючи умови для заволодіння грошовими коштами.

Дороги, тротуари, централізовані мережі та комунікації, до яких приєднані житлові будинки по АДРЕСА_3 , збудовано за кошти інвесторів власників житлових будинків. У зв`язку із тим, що будівництво вказаних доріг, мереж та комунікацій здійснювалося за спільні кошти інвесторів - новозбудовані об`єкти інфраструктури, а саме дороги, місця загального користування, мережі та комунікації мали бути передані забудовником котеджного містечка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на баланс органу місцевого самоврядування, або у власність органу місцевого самоуправління. Дороги та розташовані уздовж них об`єкти інфраструктури згідно містобудівної документації Плану зонування території села Романків Обухівського району Київської області, затвердженого рішенням № 5.58.VII, 58-ї сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.05.2019 та розміщеного на офіційному сайті Підгірцівського старостинського округу, відносяться до Зони транспортної інфраструктури населеного пункту ТР-2 «Зони території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).

У кримінальному провадженні визнано речовими доказами земельні ділянки загального користування із кадастровими номерами: :05:005:0116, :05:003:0074, :05:004:0067, :05:004:0065, :05:003:0141, :05:005:0099, :05:010:0066, :05:004:0048, :05:010:0060, :05:005:0107, :05:009:0116, :05:004:0061, :05:009:0098, :05:009:0113, :05:009:0115, :05:004:0076, :05:004:0074, :02:015:0029, :02:015:0036, :05:010:0061 і :05:004:0064, власниками яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_7 і які перебувають в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того установлено, що зазначені земельні ділянки оформлювались на підставі державних актів на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 938988, виданий 19.11.2007 та ЯЛ № 954074, виданий 24.05.2011.

Вказані земельні ділянки є речовими доказали у кримінальному провадженні, оскільки слугують знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли в собі сліди його вчинення, у зв`язку з чим з метою запобігання ix перетворенню, а також подальшому використанню як знаряддя вчинення злочину, вбачається необхідність застосування арешту майна із забороною вчинення будь яких підготовчих, будівельних, а також робіт із порушення об`єктів благоустрою зазначених земельних ділянках.

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 , накладено арешт на вказані земельні ділянки та слідчим у провадженні 25.10.2022 р. призначено судову земельно-технічну експертизу.

Також слідством встановлено, що колишній власник вказаних земельних ділянок ОСОБА_12 передав належні йому земельні ділянки та інше майно до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У подальшому, це майно було реалізовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) і ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та інших осіб, які контролюються ОСОБА_6 . Документи, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), мають беззаперечне доказове значення під час розслідування кримінального провадження №0000288 від 08.04.2021 за ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України, в тому числі будуть використані під час проведення судових: земельно-технічної та почеркознавчої експертиз. На теперішній час у слідства виникла потреба вилучити оригінали цих документів.

Від слідчого надійшла заява від 27.01.2023 р., у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000288 від 08.04.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України.

З постанови від 20.09.2022 р. про створення групи слідчих та визначення місця досудового розслідування вбачається, що місцем досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021 р. визначено місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою від 03.11.2022 р. слідчого у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021 р. призначено судову земельно-технічну експертизу.

Від судового експерта ОСОБА_13 надійшло клопотання про надання матеріалів, у якому останній просить надати для проведення експертизи: копію паспорта ОСОБА_7 та копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх засвідчених копій, оскільки такі документи необхідні для проведення судової земельно-технічної експертизи.

В іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки останнім не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021 р.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області полковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021 р. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021 р. тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1