Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/751/23
Провадження № 1-кс/935/270/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 квітня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

встановив^

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000009, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2022, близько 15-ї години, невстановлена особа представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела в оману ОСОБА_4 , який надав доступ до своєї банківської картки НОМЕР_1 в результаті чого було здійснено переказ грошових коштів потерпілого.

05.01.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що 10.12.2022 року на той час коли він перебував в смт. Плахтянка, Бучанського (Макарівського) району, Київської області на його телефон НОМЕР_2 зателефонували із номеру НОМЕР_3 . Чоловічий голос представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши, що банківські рахунки потерпілого ОСОБА_4 заблоковано, через спробу шахрайського платежу. У зв`язку із чим, а саме за для розблокування вище вказаних карток необхідно надати інформацію, а саме номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та захисний код, який наявний на карточці із зворотнього боку. Після цього, невідомий чоловік, який представився представником банку зазначив, що на мобільний телефон потерпілого прийде смс-повідомлення із кодом, який останній не має право повідомляти третім сторонам, тобто потерпілий та чоловік який представився представником банку це перша та друга сторона, а третім ОСОБА_4 не має даний код повідомляти. Дійсно через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення, та яке він особисто продиктував зазначений в ньому шестизначний пароль чоловіку, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого чоловік зазначив, що із заблокованого рахунку буде знято грошові кошти, які в подальшому буде повернуто на новий рахунок потерпілого. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 побачив, що дійсно із його банківського рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 13135 гривень та інший платіж на суму 2328 гривень. Згідно роздруківки, яку потерпілий в подальшому взяв у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яку додав до протоколу допиту потерпілого дані платежі було переведено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Як зазначив потерпілий ОСОБА_4 що даним мобільним додатком він ні коли не користувався. Загалом з банківської заробітної плати банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 15517 гривень.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, у клопотанні зазначити, що розгляд клопотання слухати у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000009 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , опер уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 10.12.2022 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 10.12.2022 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 10.12.2022 по час надання інформації;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1