Справа № 359/2473/23
Провадження № 1-кс/359/431/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю прокурора - ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у Бориспільському міськрайонному суді Київської області з повною технічною фіксацією клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування здочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному у кримінальному провадженні №0001136 від 18.09.2021 за ч.1 ст.366 та ч.5 ст.191КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою АДРЕСА_1 , працюючому, раніше не судимому, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному у кримінальному провадженні №0001136 від 18.09.2021 за ч.1 ст.366 та ч.5 ст.191КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за наступних обставин:

Відповідно до рішення засновника ( ОСОБА_7 ) №1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиції Київщини» (далі по тексту - ТОВ «Інвестиції Київщини») від 06.06.2007, обов`язки директора ТОВ «Інвестиції Київщини» з правом першого банківського підпису покладено на ОСОБА_5 .

На виконання рішення засновника №1 ТОВ «Інвестиції Київщини» від 06.06.2007, ОСОБА_5 13.06.2007 видав наказ №1 про призначення себе на посаду директора цього товариства з 13.06.2007.

Згідно п. 7.10. Статуту ТОВ «Інвестиції Київщини», затвердженого у новій редакції протоколом №112207/1 від 22.11.2007 Загальних зборів засновників (далі по тексту - Статут), директор Товариства (далі по тексту - Директор) є виконавчим та розпорядчим органом Товариства. Він керує поточною роботою Товариства та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, виходячи з нижчеподаного обсягу повноважень, який не є вичерпним, але не може включати повноважень, що віднесені до компетенції Зборів учасників, Голови товариства, Ревізійної комісії без спеціального рішення Зборів учасників, закріпленого протоколом, про передачу таких повноважень.

Директор відповідно Статуту виконує і інші повноваження:

- п. 7.10.1. забезпечує реалізацію рішень зборів Учасників;

- п. 7.10.3. укладає угоди (договори, контракти), здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства, подає Голові зборів учасників звіт про свою роботу для винесення його на розгляд Зборів учасників;

- п. 7.10.6. видає накази та розпорядження з питань, які входять в його компетенцію;

- п. 7.10.7. розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за кордоном договори та інші угоди від імені Товариства та видає доручення на укладання та/або здійснення таких угод;

- п. 7.10.9. погоджує з Головою зборів учасників підписання угод, в яких сума перевищує розмір, встановлений Зборами учасників.

З огляду на викладене, відповідно положень ч. 3 ст. 18 КК України, рішення засновника ( ОСОБА_7 ) №1 від 06.06.2007, наказу №1 від 13.06.2007, Статуту, ОСОБА_5 , з 13.06.2007 постійно обіймав в ТОВ «Інвестиції Київщини» посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою цієї юридичної особи.

Так, відповідно рішення засновника ( ОСОБА_7 ) №1 ТОВ «Інвестиції Київщини» від 06.06.2007, сформований статутний капітал Товариства у розмірі 544940 грн. за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0038, площею 0,1200 га, яка розташована в с. Щасливе Бориспільського району Київської області.

З 26.11.2007 земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0038, площею 0,1200 га, яка розташована в с. Щасливе Бориспільського району, набута у власність ТОВ «Інвестиції Київщини» на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №609699, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі №69.

В період з початку 2020 року, але не пізніше 29.09.2020, у невстановленому точно місці на території Бориспільського району Київської області або міста Києва, у директора ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 виник кримінально протиправний намір вчинити розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем - земельної ділянки ТОВ «Інвестиції Київщини» з кадастровим номером :01:008:0038, площею 0,1200 га, яка розташована в с. Щасливе Бориспільського району Київської області, на користь третіх осіб, не ставлячи до відому про свої кримінально протиправні плани учасника товариства ОСОБА_8 .

Готуючись до вчинення розтрати чужого майна, директор ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 , в період з початку 2020 року, але не пізніше 29.09.2020, розробив план вчинення кримінального правопорушення, відповідно якого вирішив: підробити протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиції Київщини», в якому було б вказано про намір учасника товариства ОСОБА_8 продати земельну ділянку з кадастровим номером :01:008:0038, і такий продаж доручити директору ТОВ «Інвестиції Київщини» ( ОСОБА_9 ); підробити Статут ТОВ «Інвестиції Київщини», в якому були б вказані повноваження Директора щодо необмеженого права розпоряджатися всім майном Товариства; у зв`язку з відсутністю (у ОСОБА_5 ) оригіналу Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №609699, звернутись у зв`язку з його втратою до Державного реєстратора та отримати відповідний витяг з Державного речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, отримавши відомості про реєстрацію права власності ТОВ «Інвестиції Київщини» на земельну ділянку з кадастровим номером :01:008:0038; підшукати покупця на земельну ділянку з кадастровим номером :01:008:0038, на користь якого ним-би була вчинена розтрата чужого майна.

Спланувавши вчинення кримінального правопорушення у наведений спосіб, директор ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 29.09.2020, у невстановленому точно місці на території Бориспільського району Київської області або міста Києва, із використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол №14/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиції Київщини», про те, що вказаного числа в місті Києві відбулись збори учасників товариства, на яких присутній учасник ОСОБА_8 та присутній директор ОСОБА_5 .

У вказаному протоколі ОСОБА_5 виклав відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_8 вирішив продати земельну ділянку з кадастровим номером :01:008:0038, та уповноважив підписати договір купівлі-продажу директору ТОВ «Інвестиції Київщини» ( ОСОБА_5 ).

Складаючи (підробляючи) протокол №14/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиції Київщини» від 29.09.2020 директор ОСОБА_5 усвідомлював та достовірно знав, що такі загальні збори в дійсності не проводились, і відповідно рішення Учасника про продаж земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0038 не приймалось.

Складений завідомо неправдивий офіційний документ - протокол №14/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиції Київщини» від 29.09.2020, директор ОСОБА_5 підписав від свого імені в графі «Підпис запрошеної особи», та у невстановлений досудовим слідством спосіб підробив підпис в графі «Підпис Учасника», від імені ОСОБА_8 .

Крім цього, директор ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 29.09.2020, у невстановленому точно місці на території Бориспільського району Київської області або міста Києва, із використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдивий офіційний документ - Статут ТОВ «Інвестиції Київщини», затверджений протоколом №3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015, в якому не відобразим відомостей про те, що розмір статутного капіталу Товариства складається із земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0038, та відобразив повноваження Директора у п. 11.4. Статуту, зокрема щодо розпорядження всім майном Товариства, включаючи фінансові засоби Товариства.

Складаючи (підробляючи) Статут ТОВ «Інвестиції Київщини», затверджений протоколом №3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015, директор ОСОБА_5 усвідомлював та достовірно знав, що Загальні зборів Учасників від 08.09.2015 в дійсності не проводились, і відповідно рішення про затвердження статуту у новій редакції не приймалось.

У складеному завідомо неправдивому офіційному документі - Статуті ТОВ «Інвестиції Київщини», затвердженому протоколом №3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015, директор ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством спосіб підробив підпис в графі «Підписи Учасників», від імені ОСОБА_8 .

В подальшому, не маючи оригіналу Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №609699 на земельну ділянку з кадастровим номером :01:008:0038, з метою реєстрації такої земельної ділянки у відповідності до порядку визначеному земельним законодавством чинним станом на жовтень 2020 року, директор ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 06.10.2020 звернувся із заявою №41808819 до Державного реєстратора прав на нерухоме майно Ревненської сільської ради Бориспільського району Київської області ОСОБА_10 .

Крім інших необхідних документів необхідних для вчинення реєстраційних дій щодо реєстрації права приватної власності ТОВ «Інвестиції Київщини» на земельну ділянку з кадастровим номером :01:008:0038, ОСОБА_5 06.10.2020, надав державному реєстратору ОСОБА_10 , складений ( ОСОБА_5 ) завідомо неправдивий офіційний документ - протокол №14/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиції Київщини» від 29.09.2020, тобто вчинив його видачу як службова особа ТОВ «Інвестиції Київщини».

Розглянувши подану заяву директора ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 державний реєстратор ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про те, що йому наданий підроблений протокол №14/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиції Київщини» від 29.09.2020, прийняв 08.10.2020 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №54473626, відповідно до якого провів державну реєстрацію права приватної власності земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0038 за суб`єктом: ТОВ «Інвестиції Київщини».

Одночасно з цим, 08.10.2020 державний реєстратор ОСОБА_10 сформував Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №227292987, відповідно якого власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0038 є ТОВ «Інвестиції Київщини», на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №609699 виданого 26.11.2007, який видав директору ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 , як правомочній службовій особі.

Не припиняючи вчиняти умисні дії спрямовані на вчинення розтрати чужого майна - земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0038 належної ТОВ «Інвестиції Київщини», директор ОСОБА_5 , в період з 08.10.2020 по 16.10.2020, підшукав потенційного покупця цієї земельної ділянки ОСОБА_11 , який бажав оформити право власності на земельну ділянку на свою дружину ОСОБА_12 .

Дійшовши взаємної згоди щодо ціни земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0038, площею 0,1200 га розташованої в с. Щасливе Бориспільського району Київської області, яка повинна складати 906880 грн., ОСОБА_5 та ОСОБА_11 домовились про укладення договору купівлі-продажу цієї земельної ділянки 16.10.2020 у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій кримінально протиправний намір, щодо розтрати земельної ділянки ТОВ «Інвестиції Київщини», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, директор товариства ОСОБА_5 16.10.2020 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_13 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , куди також прибули ОСОБА_11 та його дружина ОСОБА_12 .

До підписання угоди купівлі-продажу ОСОБА_11 сплатив директору ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 , біля офісу нотаріуса, заздалегідь обумовлену сторонами ціну земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0038 - 906880 грн. у готівковій формі.

Одразу після цього директор ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, по відношенню до земельної ділянки, власником якої є ТОВ «Інвестиції Київщини», використовуючи при цьому свої службові повноваження визначені Статутом, а саме його п. 7.10.3. відповідно якого директор укладає угоди (договори, контракти), та п. 7.10.7. відповідно якого директор розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за кордоном договори та інші угоди від імені Товариства, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_13 , надав останньому перелік документів необхідний для нотаріального посвідчення купівлі-продажу земельної ділянки.

Крім інших документів необхідних для посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ «Інвестиції Київщини» з кадастровим номером :01:008:0038, директор ОСОБА_5 надав приватному нотаріусу ОСОБА_13 :

- завідомо неправдивий офіційний документ - протокол №14/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиції Київщини» від 29.09.2020, тобто вчинив його видачу як службова особа ТОВ «Інвестиції Київщини»;

- завідомо неправдивий офіційний документ - Статут ТОВ «Інвестиції Київщини», затверджений протоколом №3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015, тобто вчинив його видачу як службова особа ТОВ «Інвестиції Київщини».

Приватний нотаріус ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_12 та директора ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 перелік документів, необхідний для посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально протиправний намір директора ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 вчинити розтрату земельної ділянки підприємства, про те, що йому надані підроблені протокол №14/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиції Київщини» від 29.09.2020, Статут ТОВ «Інвестиції Київщини», затверджений протоколом №3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015, погодився посвідчити такий договір.

На підставі наданих сторонами документів, приватний нотаріус ОСОБА_13 , знаходячись в офісі за адресою: вул. Київський шлях, 10, місто Бориспіль, 16.10.2020 (за реєстраційним №1352) посвідчив договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно якого ТОВ «Інвестиції Київщини», в особі директора ОСОБА_5 , продало, а громадянка України ОСОБА_12 , купила, належну продавцю земельну ділянку з кадастровим номером :01:008:0038, площею 0,1200 га розташовану в с. Щасливе Бориспільського району Київської області.

Одразу після посвідчення договору купівлі-продажу, 16.10.2020 приватний нотаріус ОСОБА_13 , як державний реєстратор, за заявою ОСОБА_12 прийняв Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №54617656, відповідно якого провів державну реєстрації права власності земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0038 за суб`єктом: ОСОБА_12 .

У наведений спосіб та за наведених обставин, директор ТОВ «Інвестиції Київщини» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись своїми повноваженнями визначеними п. 7.10.3., п. 7.10.7. Статуту, задля досягнення своєї кримінально протиправної мети, вчинив розтрату чужого майна - земельної ділянки ТОВ «Інвестиції Київщини» з кадастровим номером :01:008:0038, на користь ОСОБА_12 , завдавши юридичній особі майнову шкоду в сумі 766984 грн. (вартість земельної ділянки станом на 16.10.2020), яка відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

З урахуванням викладеного, зазначено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службове підроблення), тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України; привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначено, що вина ОСОБА_5 в інкримінованих йому злочинах повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: показами представника потерпілої сторони у кримінальному провадженні ОСОБА_14 .Ю які відображають подію та наслідки вчинення злочину; показами свідка ОСОБА_8 про обставини які у сукупності з іншими доказами підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому злочину; показами свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_11 щодо обставин набуття ними земельної ділянки, яка являється предметом злочину; показами свідка ОСОБА_10 щодо обставин здійснення державної реєстрації ОСОБА_5 земельної ділянки; висновком експерта №СЕ-19/111-22/20928-ПЧ за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 22.09.2022; висновком експерта №СЕ-19/111-22/47926-ПЧ за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 22.12.2022; висновком експерта №СЕ-19/112-23/842-ОЗ за результатами проведення судової земельно-оціночної експертизи від 22.12.2022; висновком експерта №СЕ-19/112-23/7636-ПЧ за результатами проведення судової земельно-оціночної експертизи від 17.02.2023; оглядом документів, наданих прокурором, отриманих з інформаційного ресурсу «Національної інформаційної системи»; оглядом комп`ютерних даних, які містяться на інформаційному ресурсі ДП «Національні інформаційні системи»; доказами, здобутими в ході досудового розслідування у сукупності, а саме сукупністю документів, вилучених при здійсненні тимчасового доступу до документів в приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , та у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонської РДА в м. Києв; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Таким чином, враховуючи вимоги ст. 177 КПК України, а саме мету і підстави застосування запобіжного заходу, а також вимог ст. 178 КПК України щодо обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, та ст. 179 КПК України щодо обрання запобіжного заходу, орган досудового слідства з урахуванням вимог зазначених у вказаних статтях КПК України вбачає наступні мету, підстави та обставини, за яких підозрюваному ОСОБА_5 для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, потрібно застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Зазначено, що з метою запобігання спробам ОСОБА_5 у подальшому переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, орган досудового розслідування вважає за необхідність застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього додаткових обов`язків.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 не заперечували щодо застосування визначеного в клопотанні запобіжного заходу, зазначивши, що наміру ухилятися від слідства та суду у ОСОБА_5 не має. Водночас підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що на час досудового розслідування давати свідчення він не бажає.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони захисту, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_15 у вигляді особистого зобов`язання підлягає задоволенню.

Так, досліджені в судовому засіданні докази свідчать про те, що ОСОБА_15 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних злочинів, один з яких є особливо тяжким злочином, що на стадії досудового розслідування створює ризики ухилення від слідства та суду. Разом із з цим підозрюваний має постійне місце проживання, працевлаштований, що на думку органу досудового розслідування, з чим погоджується і слідчий суддя, дає підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього визначених у клопотанні обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176,177,178, 179, 184, 193,194, 196,309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженці села Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, до 17 травня 2023 року включно.

Покласти на ОСОБА_5 , обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду на їх першу вимогу у встановлений вимогою строк;

- не відлучатися за межі м Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала слідчого судді діє до 24:00години 17 травня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Бориспільське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Повний текст ухвали буде виготовлений протягом п`яти днів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1