Справа № 359/913/23
Провадження № 1-кс/359/153/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання ст. слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 05.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

27.01.2023 ст.слідчий Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучення матеріалів з кримінального провадження № 0000086 від 05.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, ст. 191 КК України, з метою проведення судвої почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення тендерних процедур укладено договір про надання послуг № 195 від 24.12.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно із умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується надати комплекс послуг з вивезення забруднених ілових залишків у кількості 3425 тон, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 на території ІНФОРМАЦІЯ_3 оплатити вартість наданих послуг у сумі 2195000 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2021 року.

У подальшому 28.12.2021 начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підписано акт виконаних робіт №187, згідно із яким послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано в повному обсязі.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами виконання вказаного договору 29.12.2021 на підставі платіжного доручення № 464 від 28.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату коштів в повному обсязі, тобто у сумі 2195000 грн.

Встановлено, що вказані ілові залишки, які відносяться до безпечних побутових відходів з території підприємства не вивозилися, оскільки фактично були відсутні.

Разом із тим, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 із Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом договору якого є надання послуг по прийняттю, розміщенню та захороненню на полігоні ТПВ в обсязі до 3500 тон. Також під час проведення тендерних процедур надано на розгляд тендерному комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаний договір та довідку-гарантію від 28.10.2021 № 43/4/21, видану директором Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яка підтверджує забезпечення розміщення, захоронення відходів, а саме забруднених ілових залишків, їх приймання та переробку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3425 тон.

У ході допиту в якості свідка виконавчого директора колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 встановлено, що основним видом діяльності колективного підприємства є : 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів, у постійному користуванні підприємства перебуває земельна ділянка площею 10,6 га на якій здійснюється оброблення та захоронення відходів, максимальний об`єм подібних відходів, які може прийняти підприємство у рік становить 1000 тон. Окрім цього, встановлено, що підприємством із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких цивільно-правових договорів не укладалося, актів приймання виконаних робіт він ніколи не підписував, будь-яких розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювалося. Також встановлено, що довідку-гарантію від 28.10.2021 № 43/4/21 від імені Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніхто не складав та вона містить не існуючі реквізити та підроблений підпис, виконаний від його імені.

Згідно інформації управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Київській області від 10.11.2022 за № 2490/109/27/01-2022, яка отримана на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що автомобілі, які залучалися до перевезення ілових залишків у с. Гребінки Білоцерківського району згідно відомостей ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 24.12.2021 по 28.12.2021 на території України не зафіксовані.

Враховуючи викладені обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, укладено договір про надання послуг № 195 від 24.12.2021 та привласнено бюджетні кошти у сумі 2195000 грн.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, відповідно до інформації з відкритого інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, з метою визначення осіб, якими були підписані та подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 складені акти приймання виконаних робіт на виконання умов договору № 195 від 24.12.2021, а також довідка-гарантія від 28.10.2021 № 43/4/21 від імені Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які завірені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у вищезазначених документах, для чого необхідно провести судові почеркознавчі експертизи.

Згідно наказу Міністерства Юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 № 53/5 в науково-методологічних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень вказано, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а також для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Тому, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів: договору про надання послуг № 195 від 24.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів приймання виконаних робіт, складених на виконання договору про надання послуг № 195 від 24.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей, що підтверджують отримання оплати від ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання договору про надання послуг № 195 від 24.12.2021; довідки-гарантії від 28.10.2021 № 43/4/21 від імені Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договору про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації № 14/КІ від 15.12.2021, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки про матеріально-технічну базу та технології № 15/КІ від 15.12.2021, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір оренди транспортного засобу з екіпажем ( водієм) № ОБ-64 від 28.10.2021, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 28.10.2021 до нього; договір оренди транспортного засобу з екіпажем ( водієм) № ОБ-63 від 28.10.2021, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 28.10.2021 до нього; договір оренди транспортного засобу з екіпажем ( водієм) № 1Ж10/2021 від 29.10.2021, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 29.10.2021 до нього; товаро-супровідних документів на перевезення вантажу, складених на виконання договору про надання послуг № 195 від 24.12.2021; наказу № 10-к про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; всі договори укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; документи щодо приймання на утилізацію ілових (мулових) залишків об`ємом 3425 тон, Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; бухгалтерські документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , щодо господарських операцій з Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Вилучення вище вказаних оригіналів документів обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, якщо в ході досудового розслідування в діях невстановлених осіб буде встановлено склад кримінального правопорушення, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.

25.01.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлено запитання чи ОСОБА_5 , виконано підпис у договорі про надання послуг №195 від 24 грудня 2021 року та акті надання послуг №187 від 28 грудня 2021 року, також чи ОСОБА_6 виконано підпис у договорі про надання послуг №195 від 24 грудня 2021 року та акті надання послуг №187 від 28 грудня 2021 року.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх оригіналів.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

З огляду на положення ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до документів.

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2. ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цей час на запит слідчого не надано запитуваних документів у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.

У судове засідання ст.слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом із цим, подав заяву в якій, просив суд клопотання розглядати у його відсутність. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також з метою проведення судової експертизи, у даному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів з кримінального провадження № 0000086 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів, з приводу яких дізнавач звернувся з клопотанням з метою проведення експертизи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, в частині доведення вини окремих осіб.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000086 від 05.01.2022, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів) та можливість тимчасового вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договору про надання послуг № 195 від 24.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

актів приймання виконаних робіт, складених на виконання договору про надання послуг № 195 від 24.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

відомостей, що підтверджують отримання оплати від ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання договору про надання послуг № 195 від 24.12.2021;

довідки-гарантії від 28.10.2021 № 43/4/21 від імені Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

договору про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації № 14/КІ від 15.12.2021, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

довідки про матеріально-технічну базу та технології № 15/КІ від 15.12.2021, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

договір оренди транспортного засобу з екіпажем ( водієм) № ОБ-64 від 28.10.2021, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 28.10.2021 до нього;

договір оренди транспортного засобу з екіпажем ( водієм) № ОБ-63 від 28.10.2021, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 28.10.2021 до нього;

договір оренди транспортного засобу з екіпажем ( водієм) № 1Ж10/2021 від 29.10.2021, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 29.10.2021 до нього;

товаро-супровідних документів на перевезення вантажу, складених на виконання договору про надання послуг № 195 від 24.12.2021;

наказу № 10-к про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

всі договори укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

документи щодо приймання на утилізацію ілових (мулових) залишків об`ємом 3425 тон, Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

бухгалтерські документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , щодо господарських операцій з Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, до 27.02.2023 включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1