УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2366/22

Провадження № 1-кс/126/171/2023

"20" лютого 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000188 від 10.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 09.09.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу заговорених прикрас заволоділа його грошовими коштами в сумі 1772,82 грн., які він перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.09.2022 за № 0000188.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, який під час телефонної розмови повідомив, що дійсно зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та на даний час перебуває військовослужбовцем ЗСУ. Також ОСОБА_4 вказав, що 19.08.2022 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», він знайшов оголошення з продажу срібного тризуба та в мобільному додатку «Messenger» він написав повідомлення продавцеві, яка підписана, як ОСОБА_5 , посилання на профіль користувача, являється ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що має бажання придбати срібний тризуб, на що продавець запитала, чи потрібно робити заговір на оберіг, на що ОСОБА_4 відповів так. Після чого продавець повідомила, що потрібно відправити грошові кошти за замовлення в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 погодився та вказав адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21.08.2022 о 17 год. 55 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1005,00 грн. на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого продавець написала повідомлення, що 22.08.2022 відправить замовлення. На наступний день 22.08.2022 о 05 год. 38 хв. ОСОБА_4 надійшло повідомлення від продавця, яка повідомила, що срібний тризуб продається тільки з срібним ланцюжком вартістю 1772 грн., на що ОСОБА_4 погодився.

25.08.2022 о 07 год. 52 хв. ОСОБА_4 знову ж зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відправив грошові кошти в сумі 1772,82 грн. на вказану продавцем номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів в сумі 2777,82 грн. ОСОБА_4 відправив продавцеві фото квитанцій, на що вона підтвердила зарахування коштів. Цього ж дня 25.08.2022 о 19 год. 05 хв. надійшло повідомлення від продавця, яка повідомила, що замовлення відправить 26.08.2022 у зв`язку з тим, що вона отримала опіки та для придбання ліків попросила ОСОБА_4 відправити їй грошові кошти в сумі 4000 грн., які вона через деякий час поверне. Не отримавши замовлення та на кожне написане ОСОБА_4 повідомлення для отримання інформації, щодо відправки його замовлення, продавець придумував всякі проблеми щодо не відправлення ним замовлення. Через деякий час ОСОБА_4 попросив продавця надати йому номер мобільного телефону для обговорення відправки його замовлення, на що продавець відмовився. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Згідно отриманої ухвали №126/2366/22 від 09.12.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення інформації було встановлено, що належні ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2764 грн. були зараховані двома платежами: 1000 грн., 1764 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 , з якої було здійснено операції по перерахуванню грошових коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: грошові кошти в сумі 1175,88 грн. на банківську картку, яка вказана лише частково НОМЕР_3 (дата і час:25.08.2022 14:24:51; IP адрес: НОМЕР_4 ; Код МСС:4829). Решта грошових коштів в сумі 1550 грн. була перерахована на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 п`ятьма платежами, а саме: 21.08.2022 19:10:29 в сумі 400 грн., 21.08.2022 19:12:21 в сумі 100 грн., 22.08.2022 09:06:40 в сумі 500 грн., 25.08.2022 12:43:43 в сумі 300 грн. та 25.08.2022 13:42:29 в сумі 250 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1175,88 грн. (дата і час:25.08.2022 14:24:51; IP адрес: НОМЕР_4 ; Код МСС:4829) з банківської картки № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним банківським карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ним, а також із зазначенням сум платежів, (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації) дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000188 від 10.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1175,88 грн. (дата і час:25.08.2022 14:24:51; IP адрес: НОМЕР_4 ; Код МСС:4829) з банківської картки № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним банківським карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ним, а також із зазначенням сум платежів, (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації) дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 15.08.2022 року по 15.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1