Березівський районний суд Одеської області
08.03.2023
Справа № 494/398/23
Провадження № 1-кс/494/132/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2023 р. м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів»,-

в с т а н о в и в:

Слідчий, звернувшись до суду із цим клопотанням 06 березня 2023 р. просила надати слідчим з слідчої групи СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 13 лютого 2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому носію;

копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;

копії інших документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.02.2023 р. по теперішній час;

заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку;

інформацію про IP-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої IP-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів (із зазначенням місця та способу зняття) з рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.02.2023 р. до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

інші документи, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банку.

Також, слідчий просила розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Пояснила суду, що слідчим відділом Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 13 лютого 2023 р., за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернулась до правоохоронних органів із заявою про те, що 13 лютого 2023 року невстановлена особа в ході телефонної розмови шляхом обману спонукала заявницю з використанням електронно-обчислювальної техніки, з їй належного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , здійснити переказ коштів в сумі 12 979,58 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але надали заяви з проханням розгляд клопотання проводити за їх відсутності.

Також, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно ч.ч.2,4 ст.163 КПК України за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин суд вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутністю осіб, що повідомлялись належним чином, але не з`явились.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, матеріали до нього, суд вважає наступне.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.17,19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає слідчий.

Суд приходить до такого висновку, оскільки необхідні відомості, про які зазначається слідчим, знаходяться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів» - задовольнити.

Надати слідчим з слідчої групи СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 13 лютого 2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому носію;

копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;

копії інших документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також 3 вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.02.2023 р. по теперішній час;

заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку;

інформацію про IP-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої IP-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів (із зазначенням місця та способу зняття) з рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.02.2023 р. до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

інші документи, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банку.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов`язати слідчого після виконання даної ухвали суду повідомити суд про наслідки виконання, згідно положень ч.4 ст.535 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:___________________________________________ -