Справа №295/388/23
УХВАЛА

Іменем України

13.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001170 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 продовжує здійснювати свою діяльність приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, одним з власників якого, є громадянин Російської Федерації.

Директором підприємства являється ОСОБА_4 , бенефіціарами є громадянин України ОСОБА_4 та громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 60.41 % акцій.

Крім того встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює оптову торгівлю будівельними матеріалами за адресою: АДРЕСА_1 під назвою «Оптово-роздрібний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що директор та співзасновник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 є близьким другом та кумом співзасновника підприємства громадянина рф ОСОБА_5 , уродженця Бердичівського району Житомирської області, котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та здійснює господарську діяльність на території Росії, а саме є приватним підприємцем (ідентифікаційний код в Росії: 41), директором та засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер в Росії: НОМЕР_3 ).

У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_5 перебуваючи на території Російської Федерації, в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та впливає на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією російської федерації, банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані через наявність в числі засновників громадянина Росії, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни росії, однак ОСОБА_5 здійснює вплив на директора ОСОБА_4 та відповідно на діяльність приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримуючи від цього прибуток.

Відповідно кошти отримані від фінансово господарської діяльності зазначених вище суб`єктів фінансують діяльність ОСОБА_5 , який вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ, чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 3.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований: АДРЕСА_3 ), є засновником та кінцевим бенефіціарним власником приватного акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та володіє 60,41% акцій цього підприємства основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Як встановлено з ЄРДР посадові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) протягом періоду здійснення господарської діяльності з 2014 року по теперішній час використовують підроблені документи в ході здійснення господарської діяльності з метою укриття фактів здійснення господарської діяльності із суб`єктами господарської діяльності, зареєстрованих в російській федерації.

За даним фактом 28.06.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001170 від з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без вилучення, з можливістю виготовлення копій документів щодо ввезення та вивезення через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів до країн агресорів (республіка білорусь та росія), а саме:

-електронні (паперові) попередні митні декларації оформлених приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі його засновниками ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_6 за напрямком переміщення «ввезення продукції, ІМ», додаткових декларацій до попередніх митних декларацій та митних декларацій, заповнених у звичайному порядку при Імпорті продукції від відправника із російської федерації, республіки білорусь за період з 01.01.2014 по 31.12.2022, з документами (електроні копії), які були надані та зазначені у графі 44 митної декларації (додаткова інформація/подані документи/сертифікати і дозволи) при оформленні вказаних митних декларацій.

-електронних (паперових) попередніх митних декларацій оформлених приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі його засновниками ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_6 за напрямком переміщення «вивезення продукції, ЕК», додаткових декларацій до попередніх митних декларацій та митних декларацій, заповнених у звичайному порядку при Експорті продукції від відправника до російської федерації та республіки білорусь з документами (електроні копії), які були надані та зазначені у графі 44 митної декларації (додаткова інформація/подані документи/сертифікати і дозволи) при оформленні вказаних митних декларацій.

- інформації з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та результатів їх відпрацювання під час митного оформлення товарів у митному режимі Імпорту, ввезених на митну територію України із російської федерації та республіку білорусь приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2022.

-інформації з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та результатів їх відпрацювання під час митного оформлення товарів у митному режимі Експорту, вивезених з митної території України до російської федерації та республіки білорусь приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі його засновниками ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 по 31.12.2022.

інформацію щодо ухилення приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі його засновниками ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 , а також контрагентами з росії та білорусії вид митних платежів, ввезення та вивезення товарів щодо яких діють обмеження або заборон, приховування від митного контролю, виявлені порушення під час митного оформлення.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1