Справа № 359/7743/22
Провадження № 1-кп/359/617/2022
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2022 м. Бориспіль

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні з технічною та відео фіксацією в залі суду кримінальне провадження №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022, що надійшло до суду з обвинувальним актом, по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

в с т а н о в и в:
Діяльність, пов`язану з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, з метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов`язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях регулює Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 № 549-ІV (далі - Закон № 549-ІV).
Згідно із ст. 8 Закону № 549-ІV, порядок здійснення контролю за міжнародними передачами товарів установлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього та інших законів України, актів Президента України залежно від конкретних груп товарів та видів їх міжнародних передач.
Контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення здійснюється виключно у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» (далі - Постанова № 1807), згідно якої міжнародна передача товарів військового призначення може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.
Відповідно до ст. 24 Закону № 549-ІV, порушеннями вимог законодавства в галузі державного експортного контролю є здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків.
Встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , маючи освіту з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю «Бойове застосування радіотехнічних військових частин і підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України», здобувши відповідні навики щодо призначення, тактики дій та основних тактико-технічних характеристик засобів повітряного нападу збройних сил країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО), якому присвоєно первинне військове звання «молодший лейтенант запасу», а також маючи досвід роботи на керівних посадах товариств, одним із видів діяльності яких є «виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування», вирішив порушити встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
З цією метою, 12.02.2018, ОСОБА_4 , на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, придбав ТОВ «СВ. ВАРВАРА» (код ЄДР 31806672, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами).
Того ж дня, ОСОБА_4 , відповідно до Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СВ. ВАРВАРА» від 12.02.2018 №12/02/2018, було змінено назву зазначеного товариства на ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» (код ЄДР 31806672), а також останнім змінено вид основної діяльності на виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування (серед іншого, додаткові види діяльності: діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; допоміжне обслуговування авіаційного транспорту).
Згідно із інформацією Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль), громадянин України ОСОБА_4 та ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» не зареєстровані як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів, та дозвільні документи на здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю не видавались.
В свою чергу, директор ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на порушення установленого порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, в період з березня 2018 по липень 2019 уклав ряд договорів на поставку запчастин до літаків з наступними контрагентами: компанією «Fin Sp.z.о.о.» (Республіка Польща, м. Варшава) та компанією «ASMG Sр.z.о.о.» (Республіка Польща, м. Варшава).
При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що частина товарів, які є предметом вказаних договорів, підлягають державному експертному контролю, оскільки, є товарами військового призначення, а саме: реле ДМР-200Д, 800600-1, вогні аеронавігаційні хвостові ХС-2А, сирена С-1, И1П-240Б, датчик МУ-615А, УГР-4УК серії 3, 600400М, електромеханізм УТ-6Д, лампа СМ 28-20-2, датчик висота ДВ-15МВ сер. 2, датчик кутової швидкості ДУСУ1-18АС, датчик ИД-240, МП-95 (-3,5+10г), заслонка 1919Т, фільтроелемент 340.044А, БУ-1, автомат (апарат) перемикання перетворювачів АПП-1М-3, реле РЭП-8Т, 669300М-22, датчик вібрації МВ-27-1Г, блок захисту та управління БЗУ 4А сер. 2, реле ТКЕ-24П1ГА, маючи відповідні навики у сфері бойового застосування радіотехнічних військових частин і підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, будучи обізнаним з призначенням, тактикою дій та основними тактико-технічними характеристиками засобів повітряного нападу, за відповідним дозволом до Держекспортконтролю не звернувся, чим порушив вимоги ст. 24 Закону №549-ІV.
У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , з метою здійснення експорту зазначених товарів без отримання необхідних дозвільних документів, вчинив дії спрямовані на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме від імені директора ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» підписав всі необхідні документи для митного оформлення зазначених товарів, які є предметами наступних договорів: від 12.03.2018 № STRTIK-01/03-РL-2018, від 10.04.2018 № STRTIK-04/04-РL-2018, від 25.05.2018 №STRTIK 07/05-РL-2018, від 29.05.2018 № STRTIK-08/05-РL-2018, від 16.11.2018 №STRTIK-17/11-РL-2018, від 17.12.2018 № STRTIK-19/12-РL-2018, від 18.01.2019 №STRTIK-20/01-РL-2019, від 19.03.2019 №STRTIK-25/03-РL-2019, від 20.05.2019 №STRTIK-29/05-РL-2019, від 08.07.2019 №STRTIK-32/07-РL-2019, завірив печаткою зазначеного товариства, та на підставі договорів про надання послуг з доставки вантажів від 14.03.2018 №12-2/Д та про надання брокерських послуг від 14.03.2018 №12-1/Б, надав їх митному брокеру ОСОБА_6 для здійснення митного оформлення.
При цьому, ОСОБА_4 не повідомив ОСОБА_6 про те, що частина зазначених товарів, які подані до митного оформлення, відносяться до товарів військового призначення та для міжнародної їх передачі необхідні дозвільні документи Держекспортконтролю.
Після чого, у період з березня 2018 року по липень 2019 року, ОСОБА_6 , не будучи обізнаним у злочинному умислі директора ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» ОСОБА_4 , з метою декларування товару в митному режимі експорт, подав до митного поста «Бориспіль» Київської митниці наступні митні декларації та документи надані останнім:
- від 16.03.2018 №UA125100/2018/362433 для відправки до Республіки Польща (компанії «АSMG Sр.z.о.о.», м. Жешув), серед іншого, наступних товарів: реле ДМР-200Д, клапан 800600-1, датчик кутової швидкості ДУСУ-1-18АС, хвостовий аеронавігаційний вогонь ХС-2А, сирена С-1, індикатор тиску И1П-240Б;
- від 18.05.2018 №UA125100/2018/364649 для відправки до Республіки Польща (компанії «АSМО Sр.z.о.о.», м. Жешув), серед іншого, наступних товарів: датчик МУ-615А, датчик кутової швидкості ДУСУ-1-18АС, покажчик (вказувач) радіокомпаса УГР-4УК серії 3, кран (клапан) зливний 600400М, електромеханізм УТ-6Д;
- від 20.06.2018 №UA125100/2018/365949 для відправки до Республіки Польща (компанії «Fin Sр.z.о.о.», м. Варшава), серед іншого, наступних товарів: датчик ИД-240, датчик перевантажень МП-95 (-3,5+10), заслонка 1919Т;
- від 15.06.2018 №UA125100/2018/365738 для відправки до Республіки Польща (компанії «АSМО Sр.z.о.о.», м. Жешув), серед іншого, наступних товарів: лампа СМ-28-20-2, датчик висоти ДВ-15МВ серії 2, датчик кутової швидкості ДУСУ1-18АС;
- від 12.12.2018 №UA125100/2018/372216 для відправки до Республіки Польща (компанії «АSМО Sр.z.о.о.», м. Жешув), серед іншого, наступних товарів: датчик висоти ДВ-15МВ серії 2, фільтроелемент 340.044А, клапан зарядний 800600-1, апарат перемикання (переключення) перетворювачів АПП-1М-3, реле ДМР-200Д;
- від 25.01.2019 №UA125100/2019/360738 для відправки до Республіки Польща (компанії «АSМО Sр.z.о.о.», м. Жешув), серед іншого, наступних товарів: блок БУ-1, реле РЭП-8Т;
- від 30.01.2019 №UA125100/2019/360923 для відправки до Республіки Польща (компанії «Fin Sр.z.о.о.», м. Варшава), серед іншого, наступного товару: електропневмоклапан ЭК-48 (ЕК-48);
- від 08.04.2019 №UA125100/2019/363503 для відправки до Республіки Польща (компанії «Fin Sр.z.о.о.», м. Варшава), серед іншого, наступних товарів: заслонка 1919Т; редуктор повітряний 669300М-22; датчик вібрації МВ-27-1Г;
- від 14.06.2019 №UA125100/2019/366109 для відправки до Республіки Польща (компанії «АSМО Sр.z.о.о.», м. Жешув), серед іншого, наступних товарів: блок захисту та управління (і керування) БЗУ-4А серії 2; реле ТКЕ-24П1ГА;
- від 17.07.2019 №UA125100/2019/367470 для відправки до Республіки Польща (компанії «Fin Sр.z.о.о.», м. Варшава), серед іншого, наступного товару: заслонка 1919Т.
Проведення процедур митного оформлення товарів та здійснення їх експорту підтверджується зазначеними митними деклараціями.
За інформацією Держекспортконтролю, «реле ДМР-200Д», «клапан 800600-1», «вогні аеронавігаційні хвостові ХС-2А», «сирена С-1», «И1П-240Б», «датчик МУ-615А», «УГР-4УК серії 3», «600400М», «електромеханізм УТ-6Д», «лампа СМ 28-20-2», «датчик висоти ДВ-15МВ сер. 2», «датчик кутової швидкості ДУСУ1-18АС», «датчик ИД-240», «МП-95 (-3,5+10г)», «заслонка 1919Т», «фільтроелемент 340.044А», «БУ-1», «автомат (апарат) перемикання перетворювачів АПП-1М-3», «реле РЗП-8Т», «669300М-22», «датчик вібрації МВ-27-1Г», «блок захисту та управління БЗУ 4А сер. 2», «реле ТКЕ-24П1ГА», ідентифіковані, як товари військового призначення, що відповідають опису товарів за позицією МL10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807 (далі - Список). «Електропневмоклапан ЭК-48» ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією МL6 вказаного Списку.
Міжнародні передачі товарів військового призначення, віднесених до позицій МL10 та МL6 Списку, здійснюються за дозволом/висновком Держекспортконтролю.
За таких обставин, ОСОБА_4 , діючи умисно, маючи відповідні навики у сфері бойового застосування радіотехнічних військових частин і підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, будучи обізнаним з призначенням, тактикою дій та основними тактико-технічними характеристиками засобів повітряного нападу, маючи досвід роботи на керівних посадах товариств, які здійснюють свою діяльність у сфері авіації, знаючи, що серед товарів, які експортуються, наявні товари військового призначення, експорт яких здійснюється на підставі дозволу/висновку Держекспортконтролю, порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів шляхом їх експорту без відповідних дозвільних документів.
У подальшому, з метою приховування своєї злочинної діяльності спрямованої на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, 24.12.2019, директор ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» ОСОБА_4 , продав зазначене товариство ОСОБА_7 та звернувся до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадський формувань якою, серед іншого, змінено назву ТОВ «Торгово-обслуговуюча регіонально-територіальна інвестиційна компанія» на ТОВ «Компанія «ТОР-ТОВ», та місцезнаходження зазначеного товариства з м. Києва, вул. Білоруська, 30, на Донецьку область, м. Маріуполь, вул. Бабушкіна, 1.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України (в редакції Закону № 668-ІV від 03.04.2003).
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 20.10.2022, прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинувачений (підозрюваний) ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_5 , уклали угоду про визнання винуватості, за якою ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 визнав винуватість у вчиненні кримінального правопорушення та зобов`язався: сприяти з`ясуванню всіх обставин кримінального провадження та під час підготовчого судового засідання повторно беззаперечно визнати винуватість у вчиненні кримінального правопорушення.

Прокурор та підозрюваний ОСОБА_4 узгодили покарання за вчинене кримінальне правопорушення у виді штрафу у розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень 00 копійок, без позбавлення права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю.

Обвинувачений розуміє, що внаслідок укладення та затвердження угоди про визнання винуватості він обмежений у праві оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст. 394, 424 КПК України та не має прав, передбачених абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

ОСОБА_4 розуміє, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право протягом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.

Обвинувачений розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

У підготовчому судовому засіданні ОСОБА_4 підтвердив те, що він визнає винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. Він добровільно уклав угоду про визнання винуватості. Насильство, примус або погрози до нього не застосовувались.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні дану угоду про визнання винуватості підтримав. Також зазначив, що зміст угоди відповідає вимогам ст. 472 КПК України, та вважав за можливе її затвердити.

У підготовчому судовому засідання захисник підтвердив те, що він був присутнім на досудовому слідстві під час укладення угоди про визнання винуватості від 20.10.2022, між прокурором та ОСОБА_4 . Підтвердив, те, що укладення угоди було добровільним і не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Вважає, за доцільне затвердити дану угоду про визнання винуватості.

Суд в даному випадку не перевіряє фактичні обставини, вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, так як і не здійснює оцінку доказів у кримінальному провадженні під час проведення підготовчого судового засідання, виходячи з того, що межі розгляду встановлюються лише змістом угоди про визнання винуватості.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно із п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Обвинувачений виконав взяті на себе обов`язки.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані правильно. Вид та розмір покарання відповідає межам санкції, передбаченої ч. 1 ст. 333 КК України (санкція статті яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення). Дане кримінальне правопорушення відноситься до нетяжких злочинів, тому відносно нього допустиме укладення угоди про визнання винуватості. Її зміст відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

З огляду на ці обставини суд вважає допустимим затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень 00 копійок, без позбавлення права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю (санкція статті яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

Речові докази стороною обвинувачення не заявлялися.

Судові витрати у справі відсутні.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Керуючись п. 4 ч. 9 ст. 100, ч. 1 ст. 369, ст. 370, ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 374, ст. 375, п. 2 ч. 1 ст. 468, ст.ст. 472-474 КПК України, ч. 1 ст. 333 КК України, суд

у х в а л и в:
Угоду про визнання винуватості, укладену 20.10.2022 між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим (підозрюваним) ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, затвердити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень 00 копійок, на користь держави України, без позбавлення права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю.

Визначений розмір штрафу підлягає сплаті протягом одного місяця з дня набрання вироком суду законної сили.

Судові витрати у справі відсутні.

Речові докази стороною обвинувачення не заявлялися.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1