Справа № 331/934/23
Провадження № 1-кс/331/334/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, погодженим з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно заяви встановлено, що 26 січня 2023 року невідома особа під час переписки із ОСОБА_5 , скориставшись довірою останньої, під приводом надання послуг з перевезення осіб з непідконтрольної частини території на підконтрольну частину території України, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла 26.01.2023 року за допомогою месенджера зв`язалась із невідомим їй чоловіком (особою, котра причетна до вчинення кримінального правопорушення), котрий є представником транспортної компанії, після чого в особистій переписці домовилась із ним про оформлення документів пропусток для проїзду з непідконтрольної території України на підконтрольну частину України, після чого сплатила вартість оформлення перепусток в сумі 1000 гривень шляхом переведення грошових коштів зі своєї картки на картку перевізника банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , однак послуга виконана не була.

Згідно рапорта інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_6 встановлено, що опрацювання звернення ОСОБА_5 було встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_1 емітована банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після зарахування грошових коштів ОСОБА_5 на дану картку грошові кошти власником картки були переведені на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , та який може бути причетним до скоєння даного кримінального правопорушення.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та особи причетної до скоєння шахрайства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дана інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до скоєння шахрайства ті місця зняття грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року; - данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року; - інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; - ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Начальник СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, суть клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні начальника сектору дізнання зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року;

- данних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року;

- інформації отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1