печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000943 від 27.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ГСУ НПУ надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення ряду злочинів, а саме, що службовими особами чотирьох товариств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), співзасновниками яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які частково належать заявнику, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до фінансово-господарських документів, вчиняється розтрата та заволодіння коштами, отриманими у якості прибутку зазначених вище товариств, а у подальшому зазначені кошти вказаними особами легалізуються, у тому числі й шляхом переведення їх у готівку та придбанням майна.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_3 , та іншім слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000943 від 27.07.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1. Рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ :

- НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_16 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_15 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_17 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_18 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_19 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_19 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_20 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_21 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_22 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_23 , відкритому ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_24 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

2. Рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ :

- № НОМЕР_25 , відкритому ФОП ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), відкритому ФОП ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_25 ( НОМЕР_29 ), відкритому ФОП ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), відкритому ФОП ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

3. Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів по вищезазначеним рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- документів підтверджуючих видачу банківських карток за період з моменту відкриття по 23.06.2022;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 23.06.2022;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту його відкриття по 23.06.2022;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2015 по 23.06.2022 на паперовому носії та в електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації за період з 01.01.2015 по 23.06.2022;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 23.06.2022 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15230/22-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3 .

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 01.07.2022