Справа № 577/1233/23
Провадження № 1-кс/577/494/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 16.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та виконати їх копії, що містять відомості про особу, про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та до якого рахунку вона прив`язана, та всі банківські рахунки які відкриті на гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив`язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_19 , сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.01.2023 по 16.03.2023.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що приблизно на початку січня 2023 року у невстановлений день і час за невстановлених обставин ОСОБА_19 , діючи умисно в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР,Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 №62/95-ВР, через месенджер «Telegram» в чат боті замовив та незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP, у великих розмірах загальною вагою не менше 3 г та став незаконно зберігати її при собі у правій кишені своєї куртки у одному зіп-пакеті з метою подальшого збуту.

16.03.2023 о 19.15 год. по АДРЕСА_3 ОСОБА_19 , був затриманий в порядку, визначеному ст. 208 КПК України, працівниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, якими під час особистого обшуку виявлено та вилучено з кишені ОСОБА_19 кристалічну речовину у одному згортках, в складі якої відповідно до висновку експерта №СЕ-19/119-23/3489-НЗПРАП від 17.03.2023 виявлено PVP, віднесений згідно списку №2 таблиці ІІ Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

За вказаними фактами СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області 16.03.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 за ознаками в діях ОСОБА_20 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, а в подальшому склад кримінального правопорушення перекваліфіковано на ст.307 ч.2 КК України.

17.03.2023 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України. Згідно ст. 2, 7 Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Списку № 2, Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якого заборонено.

Так, під час затримання гр. ОСОБА_19 , 1979 р.н. у порядку ст. 208 КПК України було здійснено особистий обшук затриманої особи у ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Крім того було проведено огляд предметів, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом було встановлено - пластикова картка для виплат, номер картки - № НОМЕР_1 , та дата до якої вона дійсна «09/24».

При цьому в органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка вилучена в ході особистого обшуку ОСОБА_19 під час затримання у порядку ст. 208 КПК України могли перераховуватися грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та до якого рахунку вона прив`язана, всі банківські рахунки, які відкриті на гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив`язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_19 , сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.01.2023 по 16.03.2023.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено , що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 16.03.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР вбачається, що 16.03.2023 за адресою АДРЕСА_4 було зупинено ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_5 , який зберігав при собі наркотичні засоби з метою збуту. ( а.с.3). З повідомлення про підозру від 17 березня 2023 року вбачається, що ОСОБА_19 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах , за ч. 2 ст. 307 КК України.(а.с.7) З протоколу огляду предмета від 27.03.2023 вбачається, що під час його здійснення у ОСОБА_19 вилучено чотири банківські картки, одна з яких відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має номер НОМЕР_1 . (а.с. 8).

Однак, долучені докази не дають підстави вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як отримання інформації проосорбу, на котру відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , оскільки належність банківської картки ОСОБА_19 і користування ним карткою, доступ до інформації про який просить заявник, не доведено. Протокол огляду предмета неможливо вважати належним і допустимим доказом, оскільки з нього вбачається лише інформація про встановлення слідчим номера картки і огляд проведено слідчим одноособово, без залучення володільця, а також інших сторонніх осіб, які не зацікавлені у вказаних обставинах.

За встановлених обставин клопотання не може бути задоволено.

Керуючись ст. ст. 132,159,163КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку за карткою № НОМЕР_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1