Справа № 712/9973/22
Провадження №1- кс/712/4381/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0002686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002686 від 10.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , де він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 07.11.2022 шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на його рахунку. (ЄО 2673 від 10.11.2022).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази, що він проживає зі своєю дружиною ОСОБА_6 . 07.11.2022 при перегляді мережі інтернет на сайті ОЛХ він побачив, що продається генератор, який підходив потерпілому за своїми властивостями та ціною, тому його зацікавило вказане оголошення. У вказаному оголошені були зазначені мобільні телефони по яким можна зв`язатись з продавцем, а на місці ім`я продавця було вказано «Слава Україні». В оголошені були зазначені такі мобільні номери : « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ». Потерпілий ОСОБА_5 зі свого номера мобільного зв`язку « НОМЕР_3 » зателефонував за номером мобільного зв`язку « НОМЕР_1 » і йому відповів чоловік, який своє ім`я йому не називав. Під час телефонної розмови чоловік запропонував придбати у нього генератор потужністю 7 кВт за 6500 гривень. Потерпілий погодився придбати запропонований йому генератор, і цей чоловік у відповідь запропонував придбати генератор через «ОЛХ» доставку, на що потерпілий погодився. Під час розмови чоловік повідомив потерпілому, що на його номер мобільного зв`язку « НОМЕР_4 » на якому встановлений «Вайбер» скине посилання через, яке він може оформити «ОЛХ» доставку. ОСОБА_5 погодився та після цього передав свій мобільний телефон своїй дружині ОСОБА_7 , яка займалась оформленням ОЛХ доставки, оскільки він сам не знав, як це зробити. Під час оформлення ОЛХ доставки через скинуте посилання йому на мобільний телефон у посиланні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали приходити СМС повідомлення, що з його карткового рахунку на який він отримує заробітну плату,знімаються грошові кошти різними сумами. Таких знімань було декілька. Всього з рахунку зникло близько 18 000 тисяч гривень. Виявивши вказаний факт потерпілий звернувся до поліції та надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження фотозображення рахунку з якого у нього зникли грошові кошти, а саме : НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , що відкритий та обслуговується в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 . 07.11.2022 при перегляді мережі інтернет на сайті ОЛХ її чоловік побачив, що продається генератор, який підходив йому за своїми властивостями та ціною, тому його і зацікавило вказане оголошення. У вказаному оголошені були зазначені мобільні телефони по яким можна зв`язатись з продавцем, а на місці ім`я продавця було вказано «Слава Україні». В оголошені були зазначені такі мобільні номери : « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ». Після цього її чоловік ОСОБА_5 зі свого номера мобільного зв`язку « НОМЕР_3 » зателефонував за « НОМЕР_1 », щоб домовитись про умови придбання генератора. Свідок повідомила, що потерпілий ОСОБА_5 погодився придбати генератор за вище вказаним повідомленням, через «ОЛХ» доставку. Після цього ОСОБА_5 передав телефон дружині і повідомив, що продавець генератора на його номер по «Вайберу» скине посилання через, яке можна оформити «ОЛХ» доставку. Свідок ОСОБА_6 займалась оформленням ОЛХ доставки, коли вона взяла телефон чоловіка йому на «Вайбер» прийшло повідомлення з посиланням, яке не відкрилось. Після цього, вона з номера свого чоловіка зателефонувала до продавця і повідомила, що посилання не відкрилось. Після цього, продавець скинув їй інше посилання і вона почала його встановлювати. При відкриті вказаного посилання, свідок ОСОБА_6 ввела дані картки свого чоловіка. Їй у відповідь прийшло повідомлення про те, що посилання не встановлено і операція не виконана, тому що на рахунку недостатньо коштів. Після цього від банку потерпілому почали приходити повідомлення про зняття коштів з його картки на невідомий рахунок.

Всього з рахунку потерпілого було знято близько 18 000 тисяч гривень.

До матеріалів кримінального провадження приєднано довідку з акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку ОСОБА_5 в період часу з 01.11.2022 по 10.11.2022, де вказано що з даного рахунку були списані кошти.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують посилання за допомогою, якого з карткового рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчать відомості з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 06 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року, по картковому рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 :

- щодо власника картки, за рахунком НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації;

інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв 06 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року, по картковому рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код банку (МФО) НОМЕР_7 .

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Чигиринського відділення - Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1