Справа № 686/7586/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № №0000004 від 03.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.12.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.01.2019 року о 11:28 год. невстановлена особа, під приводом продажу мінерального добрива, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 428 400 грн, які були перераховані в смт. Віньківці, Віньковецького р-ну. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , дані грошові кошти належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

03.01.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно всередині грудня 2018 року в телефонному режимі домовився із особою, яка представилась як ОСОБА_6 79) про купівлю та поставку 60 тонн мінерального добрива у компанії, яку представляє останній та яка спеціалізується на продажі такого товару. Тоді, 02.01.2019 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 номеру НОМЕР_5 зателефонував до потерпілого та повідомив, що на даний час вже завантажуються 2 автомобілі, які доставлять товар до ОСОБА_5 . В даний товар входить 60 тон сульфат аммоніяна загальну суму 390000 гривень та 4 тони селітри для гр. ОСОБА_7 , який являється знайомим потерпілого та попросив спільно до цієї доставки замовити для себе ще вказаний товар. Так, 03.01.2019 року ОСОБА_7 привіз Цибульському грошові кошти в сумі 38400 гривень за селітру, передав йому вказані кошти. ОСОБА_5 в свою чергу зарахував вказані грошові кошти на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 . В подальшому, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив в телефонному режимі, що за товар необхідно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 428400 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_5 погодився. 03.01.2019 року до потерпілого зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_8 81) та повідомила, що є водієм, який везе замовлений товар міндобрива, та вже під`їжає до с. Ялтушків Барського району. Одразу ж до ОСОБА_5 перетелефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 79) та повідомив, щоважтаж скоро буде на місці, а тому необхдіноперерахуватигроші. ОСОБА_5 поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Віньківці, де ізсвогорахунку№ НОМЕР_3 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 428400 гривень. Потерпілий одразу перетелефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 79), щобповідомити про перерахунокгрошовихкоштів, однак телефон вимкнений (не в мережі). ОСОБА_9 зателефонував до чоловіка на ім`яСергій( НОМЕР_6 ), однаквказаний телефон такожвимкнений. ОСОБА_5 додає, що в подальшому вантаж, за який він оплатив кошти, він не отримав, грошові кошти втрачено, по даному факту зв`язкуізвказаними особами не було.

В ОСОБА_10 встановлено ,щозі слів потерпілого, з ним по телефону говорив ОСОБА_11 , він так представлявся, та йому відоме це ім`я внаслідок цієї події, а також додав, що по вказаному телефону також зі потерпілим спілкувалась невідома для нього бухгалтерка.

Під час розслідування кримінального провадження 08.01.2019 року отримано ухвалу слідчого судді Віньковецького районного суду Хмельницької області про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів. 25.01.2019 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано копії документів про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а також виписку по даному рахунку від 03.01.2019 року. В даному рахунку зазначено транзакцію від 03.01.2019 платник ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , сума 428400 гривень, отримувач ТОВ ЛТД ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Після цього 03.01.2019 року ТОВ ЛТД ІНФОРМАЦІЯ_4 №260 0802 6600 301 перераховує грошові кошти в сумі 140000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без її участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню (п.8 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

У клопотанні слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу інформації про місце авторизації та геолокації в інтернет-банкінгу за указаним рахунком, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 задовольнити частково.

- Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ,слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 , заяву про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 01.01.2019 по 01.02.2019 року;
-інформації про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.01.2019 року по 01.02.2019 року;

-інформацію про фінансовий номер телефону, прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про перелік IP адрес, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2019 по 01.02.2019..

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 10 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя