Справа №295/1029/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000045 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі електроенергії, здійсненої службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої встановлено фінансові порушення, які можливо призвели до матеріальної шкоди на загальну суму 295,12 тис. грн.

Так. внаслідок укладання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 додаткових угод від 16.03.2021 №2, від 10.09.2021 №4, від 18.10.2021 №5, від 09.11.2021 №6, від 11.11.2021 №7, від 01.12.2021 №8, від 03.12.2021 №9, від 06.12.2021 №10, від 07.12.2021 № 11, від 08.12.2021 № 12 до Договору про постачання електричної енергії споживачу від 14.01.2021 № 017/1220 (далі - Договір № 017/1220) зменшено обсяги закупівлі електричної енергії та збільшено при цьому ціну за 1 кВт/год з урахуванням ПДВ за відсутності коливання ціни такого товару на ринку на 113,85 %, а не лише на 10 %, як це передбачено пунктом 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі - Закон № 922) та постановою Верховного Суду від 18.06.2021 № 927/491/19. Таким чином, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено вартість електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 295124,66 грн. (з ПДВ) більше, аніж передбачено умовами укладеного за результатами торгів Договору № 017/1220, чим не дотримано вимоги пункту 2 частини 5 статті 41 Закону № 922, частини 1 та частини 2 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами), статті 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами) та пунктом 13.8 розділу 13 Договору № 017/1220 та завдано матеріальної шкоди КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.

В обгрунтування клопотання вказав, що в ході досудового розслідування задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, а саме: Договір про постачання електричної енергії від 14.01.2021 №017/1220 з додатками; додаткові угоди від 16.03.2021 №2, від 10.09.2021 №4, від 18.10.2021 №5, від 09.11.2021 №6, від 11.11.2021 №7, від 01.12.2021 №8, від 03.12.2021 №9, від 06.12.2021 №10, від 07.12.2021 № 11, від 08.12.2021 № 12, №13 від 13.12.2021, №14 від 28.12.2021 до Договору про постачання електричної енергії споживачу від 14.01.2021 № 017/1220; документи, що стали підставою укладання (листи, довідки тощо) договору про постачання електричної енергії від 14.01.2021 №017/1220; Лист від 08.02.2021 №003-0802 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Лист від 16.02.2021 №01.8-26 від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; лист від 24.02.2021 №007-2402 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 31.08.2021 №006-3108 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 01.10.2021 №001-0110 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 07.10.2021 №006-0710 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 12.10.2021 №006-1210 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 19.10.2021 №006-1910 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 03.11.2021 №006-0311 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 09.11.2021 №006-0911 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 10.11.2021 №006-1011 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР; всі листи, які направлялися на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; цінові довідки торгово-промислової палати, щодо визначення середніх цін на електроенергію, виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Фінансово-бухгалтерська та банківська документація щодо взаємовідносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР; Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у частині, що стосується листування з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР; Акти приймання-передачі фактично поставленої електричної енергії; Платіжні доручення за поставлену електричну енергію, згідно Договору від 14.01.2021 №017/1220; Наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відміткою про ознайомлення ОСОБА_5 ; Статут (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Накази про надання відпусток директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 за листопад-грудень 2020 року та за 2021 рік (у період часу укладення вказаного Договору та Додаткових угод до нього); Наказ про призначення на посаду виконуючого обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Посадові обов`язки виконуючого обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_6 ; Статут (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Накази про надання відпусток ОСОБА_6 за листопад-грудень 2020 року та за 2021 рік (у період часу укладення вказаного Договору та Додаткових угод до нього); Книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грудень 2020 року та за 2021 рік (у частині, яка стосується укладання Договору від 14.01.2021 №017/1220 та Додаткових угод до нього), а також інші документи, які стосуються проведення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2020-12-07-007759-с, укладення Договору від 14.01.2021 №017/1220 та Додаткових угод до нього, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, з метою проведення ряду експертиз (судової товарознавчої та економічної експертиз).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів щодо постачання електричної енергії споживачу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Договір про постачання електричної енергії від 14.01.2021 №017/1220 з додатками; додаткові угоди від 16.03.2021 №2, від 10.09.2021 №4, від 18.10.2021 №5, від 09.11.2021 №6, від 11.11.2021 №7, від 01.12.2021 №8, від 03.12.2021 №9, від 06.12.2021 №10, від 07.12.2021 № 11, від 08.12.2021 № 12, №13 від 13.12.2021, №14 від 28.12.2021 до Договору про постачання електричної енергії споживачу від 14.01.2021 № 017/1220; документи, що стали підставою укладання (листи, довідки тощо) договору про постачання електричної енергії від 14.01.2021 №017/1220; Лист від 08.02.2021 №003-0802 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Лист від 16.02.2021 №01.8-26 від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; лист від 24.02.2021 №007-2402 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 31.08.2021 №006-3108 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 01.10.2021 №001-0110 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 07.10.2021 №006-0710 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 12.10.2021 №006-1210 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 19.10.2021 №006-1910 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 03.11.2021 №006-0311 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 09.11.2021 №006-0911 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; лист від 10.11.2021 №006-1011 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР; всі листи, які направлялися на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Цінові довідки торгово-промислової палати, щодо визначення середніх цін на електроенергію, виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Фінансово-бухгалтерська та банківська документація щодо взаємовідносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР; Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у частині, що стосується листування з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР; Акти приймання-передачі фактично поставленої електричної енергії; Платіжні доручення за поставлену електричну енергію, згідно Договору від 14.01.2021 №017/1220; Наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відміткою про ознайомлення ОСОБА_5 ; Статут (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Накази про надання відпусток директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 за листопад-грудень 2020 року та за 2021 рік (у період часу укладення вказаного Договору та Додаткових угод до нього); Наказ про призначення на посаду виконуючого обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Посадові обов`язки виконуючого обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_6 ; Статут (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Накази про надання відпусток ОСОБА_6 за листопад-грудень 2020 року та за 2021 рік (у період часу укладення вказаного Договору та Додаткових угод до нього); Книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грудень 2020 року та за 2021 рік (у частині, яка стосується укладання Договору від 14.01.2021 №017/1220 та Додаткових угод до нього), а також інші документи, які стосуються проведення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2020-12-07-007759-с, укладення Договору від 14.01.2021 №017/1220 та Додаткових угод до нього, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, з метою проведення ряду експертиз (судової товарознавчої та економічної експертиз).

Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш-карта, тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали визначити до 02.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1