У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2022 Справа №607/18338/22
провадження № 1-кс/607/5799/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2022 за №0001087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022 в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 року по 23:59:00 год. 30.10.2022 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 00:00:01 год. 22.10.2022 по 23.59:00 год. 30.10.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 року по 23:59:00 год. 30.10.2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 року по 23:59:00 год. 30.10.2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі та задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих дізнавачем матеріалів із врахуванням позиції дізнавача, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

згідно матеріалів, сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001087 від 24.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 24.10.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом перерахунку, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 27 000 гривень.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 року по 23:59:00 год. 30.10.2022 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.10.2022, остання повідомила обставини заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.

Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати виключно старшому дізнавачу СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оскільки згідно постанови про визначення дізнавача для здійснення досудового розслідування, лише він має повноваження для проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль,

а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022 в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 00:00:01 год. 22.10.2022 по 23.59:00 год. 30.10.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 по 23:59:00 год. 05.11.2022, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1