УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що група осіб із числа мешканців Вінницької області організували та налагодили механізм отримання і реалізації товарів призначених для гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Зокрема встановлено, що група осіб із числа громадян України організували механізм ввезення на територію України товарів до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №362 від 26.03.2022 року), під виглядом гуманітарної допомоги з їх подальшою реалізацією на території Вінницької області та інших регіонів з метою отримання прибутку України. Крім цього встановлено, що реалізацію вказаних товарів здійснюється шляхом відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а пересилання грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні:

- ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), моб. НОМЕР_3 .

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), моб. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) моб. НОМЕР_8 .

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), моб. НОМЕР_10 .

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), моб. НОМЕР_12 .

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), моб. НОМЕР_14 .

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП відсутній).

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні інформації, щодо осіб, які користуються послугами сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо дати, часу, місця суми, отримання грошових коштів, або реквізити банківських карткових рахунків на які надсилались такі кошти, або з використанням вище вказаних мобільних номерів телефонів, а саме наступними особами:

- ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП відсутній), а також особами, що використовували мобільні номери: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_12 за період часу із 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), неможливо, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), щодо наступних осіб:

- ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , або осіб, що використовували мобільні номери: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_12 а саме: інформацію про користування послугами сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо дати, часу, місця, суми, отримання грошових коштів, або реквізити банківських карткових рахунків на які надсилались такі кошти, та анкетних даних осіб, що використовували вказані мобільні номери за період часу із 01.01.2022 по 17.01.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя