Справа № 738/854/22
№ провадження 1-кс/738/114/2022
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

26 жовтня 2022 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2022 року за №0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 27 вересня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 1500 грн, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 . Вказані відомості про даний факт 28 вересня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. По даному факту було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що 27 вересня 2022 року о 16 годині 05 хвилин на її мобільний номер телефону в додаток Messenger прийшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в розмірі 1500 гривень до середи, вона погодилась, пізніше їй надійшло смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Перерахувавши на вказану картку грошові кошти, ОСОБА_4 відразу через додаток Messenger почала телефонувати своїй знайомій, однак остання слухавку не брала. Наступного дня ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 на мобільний номер телефону, щоб дізнатися чи надійшли перераховані нею кошти, однак остання повідомила, що ніяких грошових коштів вона не отримувала та про те, що її сторінка в соціальній мережі була зломана і вона не перша кому невідома особа від її імені надіслала таке смс-повідомлення.

Банківська картка за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , як банківській установі, знаходяться відомості про власника банківської картки, всі фінансові операції, проведені із використанням грошових коштів, які перебувають на картковому рахунку, фото та відео зображення з банкомату, де відбувалося зняття грошових коштів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з метою отримання доказів у справі постала необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення конкретного часу кримінального правопорушення, суми грошових коштів, причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про інформацію», просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 години 27 вересня 2022 року до моменту винесення ухвали, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були перераховані грошові кошти, про власника та користувача вказаного банківського рахунку із зазначенням його повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу, фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у період часу з 27 вересня 2022 року до моменту винесення ухвали, про номер мобільного телефону, на який надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились. Дізнавач ОСОБА_2 просила розглянути клопотання без її участі, про що надала до суду відповідну заяву.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.
28 вересня 2022 року ОСОБА_4 звернулась до відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою, в якій просила провести перевірку та притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, шахрайськими діями, шляхом злому сторінки у фейсбук її знайомої ОСОБА_6 , через додаток Messenger, попросила від імені останньої перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1500, які вона перерахувала, вважаючи, що здійснила такий перерахунок своїй знайомій (а.с.10).

За заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення 28 вересня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 з попередньою його кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України (арк.с.5).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07 жовтня 2022 року вбачається, що 27 вересня 2022 року о 16 годині 05 хвилин на її мобільний номер телефону через додаток Messenger надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в розмірі 1500 гривень до середи. Вона погодилась, після чого їй надійшло повідомлення, в якому було вказано номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Після перерахунку на вказану банківську картку грошових коштів вона через додаток Messenger намагалася зателефонувати ОСОБА_7 , однак слухавку ніхто не брав. Наступного дня зателефонувала ОСОБА_7 з метою дізнатись чи отримала вона перераховані нею кошти, однак ОСОБА_7 повідомила, що ніяких грошей вона не отримувала, її сторінку було зломано і вона не перша кому від її імені невідомою особою надходять подібні смс-повідомлення (а.с.17-19).

Повноваження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 28 вересня 2022 року (арк.с.7).

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_8 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів 29 вересня 2022 року (арк.с.9).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2022 року за №0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 години 27 вересня 2022 року до моменту винесення ухвали, з розшифровкою та зазначенням рахунку, на який були перераховані грошові кошти;

- про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням його повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27 вересня 2022 року до моменту винесення ухвали;

- номер мобільного телефону, на який надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали з 26 жовтня 2022 року по 26 листопада 2022 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1