Номер провадження: 11-сс/813/31/23
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

вступна та резолютивна частина

01.02.2023 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд в складі:

Головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді судді Малиновського районного суду м. Одеси від 03.11.2022 про відмову у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000206 від 08.12.2021 (справа № 521/15402/22, провадження № 1-кс/521/3687/22), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Враховуючи те, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу колегія суддів обмежується складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ч.2 ст.376, ст.117, 170, 171, 173, 309,404, 405, 407, 419, 422 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 03.11.2022 про відмову у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000206 від 08.12.2021 (справа № 521/15402/22, провадження № 1-кс/521/3687/22) скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на документи та інші речі, які вилучено в ході обшуку, проведеного 22.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 печатка ТОВ «Грін Голд Україна»; печатка TOB «Еталон Хім»; флеш-носій «Hi-Rali» об`ємом 2 Гб; флеш-носій «Hi-Rali» об`ємом 4 Гб; флеш-носій «Silicon Power» об`ємом 8 Гб; банківська картка «monobank» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Visa» № НОМЕР_5 ; банківська картка «Visa» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «mastercard» № НОМЕР_8 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ; зошит червоно-білого кольору із чорновими записами; блокнот помаранчевого кольору із написом «Agro-Trade-Club» із чорновими записами; блокнот коричневого кольору із написом «2013» із чорновими записами; блокнот чорного кольору із написом «Іллічівський зерновий термінал» із чорновими записами; блокнот зеленого кольору із чорновими записами; блокнот чорного кольору із написом «2015» із чорновими записами; блокнот червоного кольору із кольоровими наліпками із чорновими записами; блокнот бежевого кольору із написом «Vintage» із чорновими записами; блокнот коричневого кольору із чорновими записами; зошит з написом «Broken servie group» із чорновими записами; папка блакитного кольору із статутною документацією ТОВ «Еталон Хім», зокрема: довіреність 47БА3685455 від 20.04.2021; протокол загальних зборів ТОВ «Еталон Хім» №2/07/20 від 07.02.2020; штатний розпис від 01.07.2020; статут ТОВ «Еталон Хім»; копія довіреності 47БА3289521; копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_7 ; протокол зборів ТОВ «Еталон Хім» № 3/03/20 від 13.03.2020; протокол загальних зборів № 3 від 01.07.2019; витяг № 100 з реєстру платників податків на додану вартість; наказ № 1-к про прийняття на роботу від 21.02.2019; витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Еталон Хім»; копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_10 ; відомості з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України (ЄДРПОУ); витяг з реєстру юридичних осіб; довідка про реквізити підприємства ТОВ «Еталон Хім»; статут ТОВ «Еталон Хім» (нова редакція); протокол зборів № 1 від 16.05.2016; папка жовтого кольору із фінансовою документацією ТОВ «Еталон Хім», зокрема: специфікація до договору поставки № BL190412-3n від 12.04.2019; договір поставки товару № 1221 від 02.04.2019; договір поставки товару № 1841 від 01.04.2019; специфікація №16-02/19 до договору поставки товару від 16.09.2019; реквізити підприємства TOB «Грінхарвест»; рахунок на оплату по замовленню № 1550 від 02.04.2019; видаткові накладні від 08.04.2019; специфікації до договору поставки товару № 1220; витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Еталон Хім»; заявки на відвантаження товару; рахунки на оплату товару; товарно-транспортні накладні; договір доручення № 01-БТ-170519 від 17.05.2019; акт звірки взаєморозрахунків; квитанції про здійснення касових операції; договір перевозки вантажів автомобільним транспортом № 03/04-19; копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_7 ; довіреність 78АБ3844772 від 26.12.2017; довіреність 78АБ6925066 від 25.05.2019; довіреність № 251 від 24.05.2016; статут ТОВ «Еталон Хім» (нова редакція) від 2017 року; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Еталон Хім»; реєстраційна заява платника податків на додану вартість; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Еталон Хім» та документи до вказаної виписки згідно опису у двох примірниках; реквізити підприємств ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «Транс-Грант»; зразок заповнення платіжного доручення; інвойси №1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та довіреність від 15.09.2022; чорнові записи на 43 арк.; товарно-транспортні накладні № ДД611537 від 10.06.2021, № ДД611536 від 10.06.2021, № 542916 від 12.05.2021, № 542914 від 12.05.2021; № 542915 від 12.05.2021, № 544662 від 11.06.2021, № 544651 від 11.06.2021, № 544652 від 11.06.2021, № 544634 від 11.06.2021, № 544655 від 11.06.2021, № 544656 від 11.06.2021, № 544657 від 11.06.2021, № 544658 від 11.06.2021, № 544659 від 11.06.2021, № 544660 від 11.06.2021, № 544661 від 11.06.2021, № 82 від 26.05.2017, № 4444672 від 21.01.2021, №4444674 від 21.01.2021, № 542592 від 27.05.2019, № 542593 від 27.05.2021, №009180 від 22.01.2022,№ 009179 від 22.01.2022, № 469189 від 30.05.2021, № 469189 від 31.05.2021,№ 469190 від 31.05.2021; зелена папка із товарно-транспортними накладними на 43 арк.; договір оренди № 9 від 01.01.2018; банківські чеки та квитанції про здійснення касових операцій на 9 арк.; відомості щодо закупок товару та їх оплату на 33 арк.; акт № 8 від 28.04.2017 у двох примірниках; iPad imei: НОМЕР_11 , об`єм пам`яті 16 Гб; мобільний телефон марки «iPhone» модель «12 Pro», imei: НОМЕР_12 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «iPhone» модель «8 Plus», imei: НОМЕР_14 з забороною користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 02.02.2023 року о 09.00 годині в залі судових засідань Одеського апеляційного суду.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4