Справа № 591/6197/22
Провадження № 1-кс/591/3367/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 07.11.2022 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 358 КК України стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 18.05.2022 з метою збуту придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пальне у кількості 25790 л, незаконно виготовлене на потужностях нафтопереробного заводу за адресою: АДРЕСА_1 , і транспортували його на автомобілі DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_2 у м. Лебедин, з підробленою товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) форми № 1-ТТН без номера від 18.05.2022, до якої були внесені завідомо недостовірні відомості, що вантажем є «сировина вуглеводнева» (непідакцизний товар).

Розслідуванням установлено, що 15.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) укладений договір поставки

№ 15/02-22, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки нафтопродуктів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії на виробництво, зберігання і торгівлю пальним до 25.07.2022 не мало. На підставі вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти. Згідно з висновком експерта № 17982/21189-21189/17983/21194-21243 від 23.09.2022 надані на дослідження рідини з автоцистерни є нафтопродуктами, являють собою суміш переважно вуглеводнів широкого фракційного складу - легку бензинову фракцію, у тому числі бензин, які згідно з УКТЗЕД відповідають товарній підпозиції 2710 12 та належать до підакцизних товарів.

З наведеного вбачається, що до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) форми № 1-ТТН без номера від 18.05.2022 внесені завідомо недостовірні відомості про вантаж, зокрема, що вантажем є «сировина вуглеводнева», яка не належить до підакцизних товарів. Таким чином, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з лютого по травень 2022 року здійснено придбання значної кількості нафтопродуктів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за підробленими документами оформлені як непідакцизні товари.

За таких обставин, у ході розслідування виникла необхідність у встановленні фактичного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів (подальша реалізація, переробка, зберігання тощо), відомості про що можливо отримати шляхом аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних за цей період, який містить інформацію про проведені фінансово-господарські операції підприємства. Враховуючи такі обставини, прокурор просив надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор надіслав заяву щодо можливості слухання клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явились, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 07.11.2022 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 358 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали, що додані до клопотання, містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор з можливістю її вилучення, може бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
Таким чином, прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №№0000259, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до податкових накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.02.2022 по 31.05.2022, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя І.В.Клімашевська