Справа № 595/563/23
Провадження № 1-кс/595/213/2023
У Х В А Л А

20 квітня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000099, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 13 квітня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07 квітня 2023 року по 10 квітня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; матеріали службової перевірки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із додатками.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000099, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 07 квітня 2023 року невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі взуття із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 , в сумі 1464,50 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000099 від 08 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_20 від 08 квітня 2023 року, така повідомила, що орієнтовно 07 квітня 2023 року вона вирішила через мережу «Інтернет» на торгівельному майданчику «OLX» викласти оголошення щодо продажу нею спортивних кросівок «Asos». Близько 15.45 год. 07 квітня 2023 року, під час того, як вона перебувала за місцем свого проживання, їй через месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача з іменем ОСОБА_21 , до якого був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в якій, як вона зрозуміла з переписки, це була жінка, яка виявила бажання придбати вищевказані кросівки. В подальшому, остання попросила додатковий огляд кросівок, оскільки сумнівалася, що фотографія відповідає дійсності. Після чого потерпіла надіслала їй відеозапис з оглядом на вищевказаний товар. Тоді користувач з ім`ям ОСОБА_21 повідомила, що вже провела оплату за кросівки, однак, вказала, що в свою чергу їй потрібно перейти за посиланням, яке скинула Alina, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб забрати кошти, що вона і зробила, проте, дане посилання не працювало, що вона і повідомила покупцю. Alina в свою чергу надіслала потерпілій інше посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_20 , побачила на сайті (ззовні схожий на OLX), що під її оголошенням було зазначено дані покупця, а саме, ПІБ ОСОБА_22 , номер телефону НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 . Після чого, потерпіла одразу ж нажала на кнопку «Отримати кошти», яка знаходилася нижче, тоді її перекинуло на сайт, де потрібно було вказати дані своєї карточки, що вона і зробила, після чого підтвердила вхід до свого карткового рахунку за № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Згодом, ОСОБА_20 прийшло повідомлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що із її вищевказаного рахунку відбулася транзакція на суму 1464,50 грн. Після чого ОСОБА_20 одразу написала в тех. підтримку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій їй повідомили, що це, ймовірно, робота шахраїв та заблокували банківську карту № НОМЕР_2 . Тоді потерпіла написала до вищевказаного користувача та повідомила останній, що в неї знялися кошти із рахунку, на що така пояснила, що в неї також знялися кошти в сумі 1520 грн і сказала потерпілій, щоб вона звернулася в тех. підтримку OLX, що ОСОБА_20 і зробила. Тоді потерпіла перейшла по тому самому вищевказаному посиланню, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_6 , де написала в тех. підтримку, в якій останній відписали, що відбувся збій верифікації та те, що потерпілій потрібно поповнити свій банківський рахунок на суму 5000 грн, після чого, ще раз, як і попереднього разу, пройти верифікацію, нажавши на кнопку «Отримати кошти», проте, ОСОБА_20 повідомила, що на даний час не має таких коштів, на що їй відповіли, що нічим допомогти не можуть. Після чого, остання ще раз написала до вищевказаного користувача на ім`я ОСОБА_21 , проте така більше нічого не відповідала.

За даними квитанції №7ТКС-6СТХ-С14Н-К359 від 07 квітня 2023 року, Платник ОСОБА_20 зі свого рахунку НОМЕР_5 (Банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснила операцію на суму 1464,50 грн, одержувач: Р24 DВ М UА, адреса терміналу: DNIPRO.

Слідчий вказує, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є віртуальним банком без відділень, який працює повністю онлайн на мобільних пристроях, складається з програмного забезпечення та кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевіри та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме, виявлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07 квітня 2023 року по 10 квітня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- матеріали службової перевірки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із додатками.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1