Справа № 930/109/23
№ 1-кс/930/53/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2023 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 10 листопада 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 10 листопада 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що Під час вивчення матеріалів перевірки ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за зверненням ОСОБА_5 (ЄО № 5771 від 01.10.2022) встановлено, що з грудня 2021 року по 03.05.2022 ОСОБА_6 використовуючи дружні стосунки, ввійшов в довіру ОСОБА_5 запропонував останньому придбати автомобілі на аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшою перереєстрацією права власності на ОСОБА_5 , а саме: Нісан Кашкай 2013 року випуску-VIN НОМЕР_1 , ВМW 5 серії (е-60) 2008 року випуску VIN НОМЕР_2 та Сітроен Бізнес С4 1,6 HDi 2011 року випуску VIN НОМЕР_3 , на що ОСОБА_5 погодився та добровільно надав грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 15000 євро, а саме 19.12.2021 1000 євро, 14.02.2022 1100 євро, 12.04.2022 600 євро, 04.05.2022 12300 євро. В подальшому ОСОБА_6 постійно розповідав про проблеми із перевезенням автомобілів із Польщі та по даний час умови усної домовленості не виконав.

Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах.

10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що ОСОБА_6 також використовував та використовує у своїй злочинній діяльності банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 на який він за проханням ОСОБА_6 , під приводом участі в аукціоні АТОВ1, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , перераховував близько 22000 грн., еквівалентно 600 євро, 12.04.2022 в період часу з 12:38 по 13:00 годин.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки за № НОМЕР_4 , зареєстрованої, з показань ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , яку ОСОБА_6 у період часу з 01.01.2022 о 00:00 годин по 11.01.2023 о 00:00 годин використовував у своїй злочинній діяльності.

Отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження ОСОБА_6 та підтвердження його вини.

Слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалося на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 (посвідчення серії ВНП № 010854, видане 14.01.2021), або іншими слідчими, що включені до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000078 та за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_7 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , капітаном поліції ОСОБА_9 , капітаном поліції ОСОБА_10 , майором поліції ОСОБА_11 , майором поліції ОСОБА_12 , майором поліції ОСОБА_13 , капітаном поліції ОСОБА_14 , наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою за № НОМЕР_4 , зареєстрованою, з показань потерпілого ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 о 00:00 годин по 11.01.2023 о 00:00 годин;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2022 о 00:00 годин по 11.01.2023 о 00:00 годин;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 о 00:00 годин по 11.01.2023 о 00:00 годин;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 о 00:00 годин по 11.01.2023 о 00:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 о 00:00 годин по 11.01.2023 о 00:00 годин.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1