Справа № 761/2868/23
Провадження № 1-кс/761/2066/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001499 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001499 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001499 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження досліджуються протиправна діяльність службових осіб Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) (далі ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності з низкою компаній нерезидентів щодо укладання контрактів на придбання та поставку товарів та послуг військового і спеціального призначення.

Так, встановлено, що представниками ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017-2022 років укладено 30 зовнішньоекономічних контрактів з низкою іноземних компаній нерезидентів щодо поставок товарів та послуг військового і спеціального призначення.

Також встановлено, що 6 з 30 вказаних контрактів, укладених службовими особами ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компаніями нерезидентами на загальну суму 929 694 891,50 грн, не було виконано у повному обсязі, у т.ч.:

- контракт № STE-2-174-K/KE-17 від 10.10.2017, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина), на загальну суму 390 100 доларів США;

- контракт № STE-2-180-K/KE-18 від 12.12.2018, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина), на загальну суму 15 050 000 доларів США;

- контракт № STE-3-91-K/KE-19 від 22.10.2019, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чеська Республіка), на загальну суму 1 500 000 доларів США;

- контракт № STE-29-95-K-20 від 12.10.2020, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Франція), на загальну суму 74 324,25 Євро;

- контракт № STE-27-113-K/KI-20 від 15.12.2020, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Польща), на загальну суму 73 717,02 Євро;

- контракт № STE-4-172-K/KI-17 від 22.11.2017, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (США), на загальну суму 8 341 555 доларів США.

Крім того, представниками ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2014-2022 років укладено ще 29 зовнішньоекономічних контрактів з низкою іноземних компаній нерезидентів щодо поставок товарів та послуг військового і спеціального призначення.

Встановлено, що 10 з 29 вказаних контрактів службовими особами ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компаніями нерезидентами не було виконано у повному обсязі, у т.ч.:

- контракт №STE-1-123-K/KE-14 від 06.02.2015, на загальну суму 3 426 922,96 доларів США;

- контракт №STE-1-195-K/KE-15 від 04.11.2015, на загальну суму 192 055 доларів США;

- контракт №AIRHQ/CPF/0708/MI-SER/D10(Q)/Spets Techno Export STE-1-40-К/КЕ-15 від 06.07.2015, на загальну суму 51 342,75 доларів США;

- контракт № Air HQ/S.81661/4/CONT/E(2)T/STE-1-206-K/KE-16 від 19.01.2017, на загальну суму 3 052 000 доларів США;

- контракт №STE-4-15-K/KE-17 від 25.01.2017, на загальну суму 2 848 878 доларів США;

- контракт №STE-1-99-K/KE-14 від 22.09.2014, на загальну суму 54 673,75 доларів США;

- контракт №AIRHQ/CPF/0041/MI-17V5/D10(Q)/Spets TechnoExport/STE-1-46-К/КЕ-15 від 27.05.2015, на загальну суму 25 227 доларів США;

- контракт №AIRHQ/72027/51/SEQ/STE-1-103-K/KE-17 від 07.09.2017, на загальну суму 75 000 доларів США;

- контракт №STE-2-97-K/KI-17 від 20.06.2017, на загальну суму 12 361 Євро;

- контракт №STE-2-98-K/KI-17 від 20.06.2017, на загальну суму 41 472 Євро;

Зокрема, іноземними компаніями в порушення договірних умов не поставлено взагалі або поставлено не у повному обсязі товарно-матеріальні цінності. Як наслідок, Збройні Сили України та інші військові формування не здатні у повній мірі реалізовувати свої завдання з забезпечення державної безпеки України від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Вказана інформація підтверджена Актами позапланових документальних виїзних податкових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме:

- від 05.09.2022 № 523/31-00-07-03-02/30019335/ДСК «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з питань дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, за період з 12.09.2017 по 29.08.2022»;

- від 30.09.2022 № 752/ж5/31-00-07-03-02-15/30019335/ДСК «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з питань дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, за період з 21.05.2014 по 23.09.2022».

Згідно результатів вказаних податкових перевірок з урахуванням виявлених порушень та розгляду наданих заперечень до них, податковими органами винесено податкові повідомлення-рішення від 30.09.2022 № 555/Ж10/31-00-07-03-02-20, від 27.10.2022 № 765/Ж10/31-00-07-03-02-20 та донараховано суму пені у розмірі 9 994 245,84 грн. та 2 514 885,32 грн. відповідно.

Таким чином, окремими службовими особами ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запроваджено протиправний механізм, який полягає у виведені грошових коштів на рахунки компаній нерезидентів за укладеними контрактами та невиконання їх у повному обсязі, що як наслідок не дає змогу у повній мірі реалізовувати свої завдання Збройним Силам України та іншим військовим формуванням в особливий період, пов`язаних із забезпеченням державної безпеки України.

07.11.2022 на адресу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит №17/14-12481дск щодо надання належним чином завірених копій вищезазначених контрактів укладених ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додатків до них.

При цьому, від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 10.11.2022 №31.48/1304/5782-22 отримано відмову у наданні запитуваної інформації та копій документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001499, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001499 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- контракт № STE-2-174-K/KE-17 від 10.10.2017, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина), на загальну суму 390 100 доларів США;

- контракт № STE-2-180-K/KE-18 від 12.12.2018, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина), на загальну суму 15 050 000 доларів США;

- контракт № STE-3-91-K/KE-19 від 22.10.2019, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чеська Республіка), на загальну суму 1 500 000 доларів США;

- контракт № STE-29-95-K-20 від 12.10.2020, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Франція), на загальну суму 74 324,25 Євро;

- контракт № STE-27-113-K/KI-20 від 15.12.2020, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Польща), на загальну суму 73 717,02 Євро;

- контракт № STE-4-172-K/KI-17 від 22.11.2017, укладений з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (США), на загальну суму 8 341 555 доларів США;

- контракт №STE-1-123-K/KE-14 від 06.02.2015, на загальну суму 3 426 922,96 доларів США;

- контракт №STE-1-195-K/KE-15 від 04.11.2015, на загальну суму 192 055 доларів США;

- контракт №AIRHQ/CPF/0708/MI-SER/D10(Q)/Spets Techno Export STE-1-40-К/КЕ-15 від 06.07.2015, на загальну суму 51 342,75 доларів США;

- контракт №Air HQ/S.81661/4/CONT/E(2)T/STE-1-206-K/KE-16 від 19.01.2017, на загальну суму 3 052 000 доларів США;

- контракт №STE-4-15-K/KE-17 від 25.01.2017, на загальну суму 2 848 878 доларів США;

- контракт №STE-1-99-K/KE-14 від 22.09.2014, на загальну суму 54 673,75 доларів США;

- контракт №AIRHQ/CPF/0041/MI-17V5/D10(Q)/Spets TechnoExport/STE-1-46-К/КЕ-15 від 27.05.2015, на загальну суму 25 227 доларів США;

- контракт №AIRHQ/72027/51/SEQ/STE-1-103-K/KE-17 від 07.09.2017, на загальну суму 75 000 доларів США;

- контракт №STE-2-97-K/KI-17 від 20.06.2017, на загальну суму 12 361 Євро;

- контракт №STE-2-98-K/KI-17 від 20.06.2017, на загальну суму 41 472 Євро;

- додатків до зазначених контрактів; комерційних пропозицій; наказів; повідомлень; митних та банківських документів, які укладались з метою виконання зазначених контрактів; документів по взаємовідносинах між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із замовником товарів, що виступало предметом поставки по вищезазначеним зовнішньоекономічним контрактам, а також погоджень Міністерства оборони України; сертифікатів кінцевого споживача за вказаними контрактами; довідок; консультаційних висновків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя