Справа № 461/2731/20
Провадження № 1-кс/461/736/23
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

07.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 13.08.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000104 від 13.02.2020 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Орант» за попередньою змовою групою осіб, майном підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, 2002 році ним як фізичною особою засноване ТОВ «Орант», яке здійснювало свою діяльність за адресою м.Стрий, вул.Успенська, 40 з сформованим статутним капіталом в розмірі 200 000 грн. Основним видом діяльності підприємства являється операції з нерухомістю в частині здачі такої в оренду. У відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно станом на 05.11.2010 року виданого Стрийською міською радою ТОВ «Орант» являлось власником об`єктів нерухомості адміністративно-побутового приміщення «Мийка, площею 133, 6 кв.м по вул.Успенська, 36а, торгівельно-побутового комплексу по вул.Успенська, 36а в м.Стрий, площею 4554,4 кв.м. Вказані приміщення підприємство звело на належній їй у відповідності до державного акту серії ЯД 438662 земельній ділянці площею 0, 4717 га в АДРЕСА_1 .

В 2014 році до складу засновників Товариства було введено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з розподілом часток в статутному капіталі ТОВ «Орант»: 68,8 %, що еквівалентно 137600 грн - належало ОСОБА_7 ; 11,2 %, що еквівалентно 22400 грн. - ОСОБА_6 та 20%, що еквівалентно 40 000 грн - ОСОБА_5 . Директором підприємства призначено ОСОБА_5 .

У відповідності до Статуту підприємства п.5 Органи Управління та їх компетенція вищим органом управління Товариства є збори його учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Збори учасників вважаються повноважними якщо на них присутні представники, що у сукупності володіють більше як 60% голосів. Виконавчим органом Товариства є директор.

Повноваження директора як службової особи визначені в п.5.13 Статуту затвердженого рішення загальних зборів від 10.10.2014.

Директор товариства без довіреності дії від імені Товариства, представляє товариство в Україні та за кордоном, підписує контракти, угоди, договори, платіжні та розрахункові документи; виконує рішення загальних зборів Товариства, надає звіти про їх виконання; укладає угоди, контракти, договори на всі види діяльності Товариства, що не перевищує 25% статутного капіталу; укладає та підписує договори і затверджує акти на відчуження майна після прийняття рішення з цього приводу уповноваженим органом.

Разом з тим, встановлено, що 29.10.2019 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «ТИПЕРІС». Рішення про створення цього товариства прийнято на загальних зборах учасників (засновників), в яких взяли участь: фізична особа ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 27.04.2004 Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ «Орант» в особі директора ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом №1 від 29.10.2019. ОСОБА_8 було обрано директором підприємства.

На цих же зборах вирішено сформувати статутний капітал ТОВ «ТИПЕРІС» в розмірі 1 086 428, 02 грн., з яких 554 078, 29 грн. (51%) ОСОБА_8 вносить грошовими коштами, 532 349, 73 грн. (49%) ТОВ «Орант» без відомо ОСОБА_7 , якому належить 68,8% статутного капіталу підприємства та рішення загальних зборів, вносить своїм майном, яке було утворене в результаті незаконного поділу цілісного майнового комплексу по АДРЕСА_1 та поділу земельної ділянки за вказаною адресою здійсненого ОСОБА_5 як керівником підприємства, зокрема:

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 117, 8 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 125 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 129 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 332, 6 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 278, 8 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/4;

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 70, 9 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/3;

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 146, 3 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/2;

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 116, 7 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/1;

-нежитлове приміщення (Автомийка Літ. «Т-2») загальною площею 372, 1 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36В;

-нежитлове приміщення (Склад Літ. «С-1») загальною площею 437, 1 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36Б;

-земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0028, загальною площею 0, 0278 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А;

-земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0029, загальною площею 0, 0512 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А;

-земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0030, загальною площею 0, 0287 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А;

-земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0031, загальною площею 0, 0078 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А.

30.10.2019 перелічене вище нерухоме майно згідно з актом приймання-передачі, підписаного директором ТОВ «Орант» ОСОБА_5 в порушення вимог статуту підприємства, передано ТОВ «Типеріс». Цього ж дня проведено державну реєстрацію зазначеного товариства.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ «Орант» відчужило свою частку у товаристві «ТИПЕРІС» фізичній особі ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 14.04.1998 Жидачівським РВУ МВС України у Львівській області, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

12.11.2019 на загальних зборах ТОВ «ТИПЕРІС» на підставі заяви ОСОБА_9 його виключено з числа учасників товариства з компенсацією йому частки в розмірі 49% статутного капіталу переліченим вище нерухомим майном, що підтверджується протоколом №3 загальних зборів ТОВ «ТИПЕРІС» від 12.11.2019.

У відповідності до нотаріально-засвідченого акту приймання-передачі підписаного 12.11.2019 між ОСОБА_8 як директором ТОВ «ТИПЕРІС» та ОСОБА_9 як учасником цього товариства останній набув перелічене вище майно.

25.11.2019 зареєстроване ТОВ «Дайне», єдиним засновником якого являється ОСОБА_10 . Згідно з витягу з реєстру на нерухоме майно 04.12.2019 прав власності на вище перелічене майно зареєстроване за ТОВ «Дайне», а 22.01.2020 діяльність ТОВ «ТИПЕРІС» припинено.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи службовою особою підприємства, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, заволоділа майном товариства балансовою вартістю 532349, 73 грн., що призвело до заподіяння шкоди.

У ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема в будинку АДРЕСА_7 ; на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАІНЕ" (ТОВ "ДАІНЕ") , а саме Львівська область, місто Стрий, вулиця Поштова, будинок 16; на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_8 ; на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у Стрийській міській раді, що за адресою: м.Стрий, вул. Тараса Шевченка, 71; на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у Стрийській районній державній адміністрації, що за адресою: м.Стрий, вул. Степана Бандери, 28; на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у АКБ «Львів»; на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у ТОВ «Інвентарі Груп»; на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у відділі Держгеокадастру у Стрийському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, що за адресою: м.Стрий, вул.Нижанківського, 5; визнано та допитано як потерпілого ОСОБА_7 ; в якості свідків допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; проведено огляд об`єктів нерухомості; визнано вищевказані об`єкти нерухомості речовими доказом у кримінальному провадженні; призначено та отримано висновок почеркознавчої експертизи по банківських документах вилучених в АКБ «Львів»; отримано висновок судово техніко-криміналістичної експертизи призначено будівельно-технічну експертизу, яку скеровано для виконання в ЛНДІСЕ; призначено оціночно-будівельну експертизу, яку скеровано для виконання в ЛНДІСЕ; скеровано запит на Головний центр обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України з приводу отримання інформації щодо перетину кордону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова Мисько Х.М. від 02.08.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 13.02.2023.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні розпочався 13.08.2019, та з урахуванням ухвали про продовження строку закінчується 13.02.2023.

Разом з тим, на даний час у ході досудового розслідування не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 13.02.2023. Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним отримання висновків будівельно-технічної експертизи, оціночно-будівельної, допитати службових осіб ТОВ «Орант», провести одночасні допити між потерпілим та свідками у кримінальному провадженні, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність. Виконання вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні що надасть змогу надати належну правову оцінку діям службових осіб ТОВ «Орант» та інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, оскільки подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000104 від 13.02.2020 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Орант» за попередньою змовою групою осіб, майном підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.

Таким чином, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 лютого 2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, в тому числі : всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

А відтак, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування та які не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: отримання висновків будівельно-технічної експертизи, оціночно-будівельної, допитати службових осіб ТОВ «Орант», провести одночасні допити між потерпілим та свідками у кримінальному провадженні, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, спливає 13.02.2023 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 13 серпня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1