Справа № 567/625/23
У Х В А Л А

14.04.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000099 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

12.04.2023 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000099 від 23.03.2023, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської платіжної картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даної картки, інформації про особу, на яку дана банківська картка відкрита, історії авторизації по картці із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції у зазначений період, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.85 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

22.03.2023 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07.03.2023 близько 16 год. 35 хв. зх банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на її ім`я, було викрадено грошові кошти в сумі 10000 грн. за невідомих їй обставин.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000099 та розпочато досудове розслідування.

05.04.2023 до СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про те, що проведеними розшуковими заходами було встановлено, що викрадені грошові кошти в сумі 10000 грн. з банківської картки потерпілої, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , були перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: до інформації про рух коштів із банківської платіжної картки НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, яка відкрила даний банківський рахунок, історії авторизації по картках із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції у зазначений період.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківської платіжної картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, яка відкрила даний банківський рахунок, історії авторизації по картках із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції у зазначений період, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1