Дата документу 08.11.2022Справа № 554/3668/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі) облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по теперішній час щодо: картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді; реєстраційної справу стосовно взяття на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час у електронному виді; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по теперішній час; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.01.2021 по теперішній час; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по теперішній час; видані та отримані податкові накладні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по теперішній час у електронному виді; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по теперішній час у електронному виді; інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді; інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по теперішній час із наданням копій відповідних актів чи довідок; інтегровані картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по теперішній час; документів, на підставі яких керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час. Розглянути клопотання без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000007 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з матеріалів виконаного доручення оперативним підрозділом УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 укладено договір №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_4 . з терміном дії договору до 31 грудня 2021 року. Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок місцевого бюджету. Разом із цим допитана у якості свідка особа, яка є кандидатом технічних наук, фахівцем у галузі будівництва повідомила, що виконання вказаних проектно-кошторисних робіт згідно договору №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 1 497 900,00 грн., строк дії договору до 31 грудня 2021 року, виконати у строк -7 днів де підрядником також було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_16 є неможливо, оскільки для цього потрібно 5-6 місяців і вартість таких робіт повинна складати близько 250-300 тисяч гривень. Вказане свідчить про те, що ОСОБА_16 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів. Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні інформації та документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2021 по теперішній час. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 08.11.2022 щодо: картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше; реєстраційної справу стосовно взяття на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; видані та отримані податкові накладні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді; інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інтегровані картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; документів, на підставі яких керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме : облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 08.11.2022 щодо: картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше; реєстраційної справу стосовно взяття на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; видані та отримані податкові накладні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді; інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інтегровані картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; документів, на підставі яких керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 08 листопада 2022 року до 08 січня 2023 року слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 08.11.2022 щодо: картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше; реєстраційної справу стосовно взяття на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; видані та отримані податкові накладні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді; інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інтегровані картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; документів, на підставі яких керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати з 08 листопада 2022 року до 08 січня 2023 року слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме : облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 08.11.2022 щодо: картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше; реєстраційної справу стосовно взяття на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період з 01.01.2021 по 08.11.2022; видані та отримані податкові накладні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді; інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; інтегровані картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по 08.11.2022; документів, на підставі яких керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 08 листопада 2022 року.

Повний текст ухвали складено 08 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1