Справа № 539/1413/23
Провадження № 1-кс/539/285/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 за № 0000087за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.03.2023 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу електронної сигарети в мережі «ОЛХ» заволоділа коштами в сумі 500 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на картку за № НОМЕР_1 , завдавши збитків останній на суму 500 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 11.03.2023 року остання знайшла оголошення про продаж електронної сигарети вартістю 500 грн. в мережі «ОЛХ» та, написавши власнику, домовилась про її продаж по повній передплаті та відправлення на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ОСОБА_4 перерахувала на картку за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 500 грн. та стала чекати ТТН відправлення, але вказану електронну сигарету так ніхто не відправив, а оголошення було видалено.

В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що картка за № НОМЕР_1 є карткою, емітованою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за 11.03.2023 для встановлення інформації про вказаний переказ, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її IP-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме, інформацію про вказаний переказ, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР- адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 05.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 р. за №0000087за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУКИ в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про вказаний переказ, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР- адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу.

Строк дії ухвали до 11.05.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1