Справа №760/4761/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в порядку виконання міжнародного доручення, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Відділ по боротьбі з організованою злочинністю і злочинами у сфері економіки Бюро кримінальної поліції Земгальського регіонального управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки на підставі Конвенції Ради Європи № 30 про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, додаткового протоколу від 17 березня 1978 року, другого додаткового протоколу від 08 листопада 2001 року та Договору між Латвійською Республікою і Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23 травня 1995 року, ратифікованого Законом України від 22 листопада 1995 року № 452/95-ВР «Про ратифікацію Договору між Латвійською Республікою і Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах» звернувся з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2, розпочатій 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 195 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального закону Латвії.

15 серпня 2022 року відділом по боротьбі з організованою злочинністю і злочинами у сфері економіки Бюро кримінальної поліції Земгальського регіонального управління Державної поліції на підставі висновку компетентної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - СФР) від 02 серпня 2022 року № 3-9.1 /MZ-22-503 про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (далі - Висновок) розпочато кримінальний процес № 2 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону про можливу легалізацію доходів, отриманих в результаті вчиненого в іноземній державі точно невстановленого, на даний час, злочинного діяння в розмірі не менше 497 547,74 Євро (EUR), що згідно статті 20 Закону Латвії «Про порядок набрання законної сили і застосування Кримінального закону» визнається великим розміром і який мав місце в період з 21.03.2014 року по 17.02.2018 року з використанням рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Латвійській кредитній установі ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

СФР висуває версію, що в межах схеми були легалізовані кошти, отримані в результаті злочинного діяння, вчиненого в іноземній державі. СФР зазначає, що здійснені операції за характерними ознаками типові операціям з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а саме рахунки утворень-оболонок (компаній-нерезидентів) використовувались для переміщення коштів з місця початкового походження під прикриттям вигаданих (фіктивних) транзакцій (операцій) з метою приховування джерела отримання (отримувача) цих коштів.

У розпорядженні СФР є інформація про економічно необґрунтовані угоди на рахунках ЛAO « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скоєних між кількома юридичними особами з ознаками утворень-оболонок (компаній-нерезидентів). Документи, що обґрунтовують угоди, не надані в обсязі, що дозволяє виключити сумніви щодо законності походження коштів, що перебувають на рахунках юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кредитній установі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Частину коштів, можливо, під прикриттям фіктивних угод, було використано на придбання фінансових інструментів - облігацій, ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на особисті витрати ОСОБА_5 (ОСОБА_5).

Походження кредиторської вимоги на рахунку № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ЛАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " формують:

1. Перерахування коштів у розмірі 500 000,00 USD, отримане 21 березня 2014 року з рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенним призначенням платежу «Платіж за комп`ютерне обладнання згідно з договором 2003/14 від 20.03.2014 року»

2. Перерахування коштів у розмірі 200 200,00 USD, отримане 22 травня 2015 року з рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначеним призначенням платежу «Платіж за договором позики» 1905/15 від 19.05.2015 року».

3. Перерахування коштів у розмірі 390 000,00 USD, отримане 21 квітня 2015 року з рахунку № НОМЕР_4 справжнього вигодонабувача капітальної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (ОСОБА_5) в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначеним призначенням платежу «Платіж за договором позики 210415/1 від 21.04.2015 року».

З 28.04.2016 року по 06.07.2016 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (per. № НОМЕР_5 , Беліз) 109250,00 EUR, заплативши за сировину, яку було передбачено поставити третій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що належить дружині ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ). Документи щодо цієї угоди до пояснення ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не були долучені. Під час розслідування встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіж за сировину не компенсувала.

Резидент України та колишній міністр охорони здоров`я України ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), не будучи підприємцем, пояснив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка йому належить, отримала від компаній комерсанта ОСОБА_10 наступні нижчеперелічені позики: 21.03.2014 року позика від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 22.05.2015 року позика від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », метою яких було фінансування створення дата-центру у Латвії.

Ідея створення дата-центру йшла від ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ), який запропонував її розвивати ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) - таким чином, як комерційна ідея, так і фінансування проекту йшла зі сторони ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ). Протягом року гроші, отримані від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не були використані на покриття витрат, пов`язаних з дата-центром, а були використані на придбання фінансових інструментів - облігацій ЛАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - від імені компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Боргові зобов`язання компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ОСОБА_13 ( ОСОБА_10 ) були погашені наступними трансакціями з особистого рахунку ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_4 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Російська Федерація: 29.04.2015 року перерахувавши 505 408,89 USD компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 13.07.2015 року перерахувавши 202 472,00 USD компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Походження коштів позики, наданої ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », формують платежі у розмірі 490 790,00 USD, отримані від « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договорами про проведення клінічних досліджень, проте не подано пояснення та додаткові документи, які підтверджують зазначені операції. 1 січня 2013 року було укладено договір про проведення медичних досліджень з ІНФОРМАЦІЯ_12 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Проте, джерелами коштів на особовому рахунку ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_4 у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Російська Федерація, є платежі від наступних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса англійською: АДРЕСА_1 ) - кілька платежів на загальну суму 560 000,00 USD за брокерські послуги; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса англійською: АДРЕСА_2 ) - кілька платежів на загальну суму 571 370,00 USD за медичні дослідження.

Незважаючи на декларативну складну природу зазначених вище угод (брокерські послуги та медичні дослідження), не були виявлені витрати, зроблені з рахунку приватної особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_4 у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Російська Федерація, які могли б бути пов`язані з виконанням вищезгаданих угод, не виявлено.

Відповідно до розділу ІІІ запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі від 15.08.2022 № 2 компетентний орган Латвійської Республіки просить отримати у ІНФОРМАЦІЯ_14 інформацію та засвідчені копії документів, а саме:

1. Інформацію про доходи за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року на осіб:

- ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

2. Інформацію, чи задекларував ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) дохід в розмірі 500 000,00 доларів США (USD), отриманий у період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року від підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (юридична адреса англійською мовою: АДРЕСА_1 ) на свій особистий рахунок № НОМЕР_4 в банківській установі " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Російська Федерація)?

3. Податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року.

4. Чи були зареєстровані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року фінансово-господарські операції з:

- постачальником " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (per. № НОМЕР_5 , Беліз )? Просимо надати інформацію щодо змісту, датах та розмірах операцій?

- постачальником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (per. № НОМЕР_10 , Маршалові острови)? Просимо надати інформацію щодо змісту, датах та розмірах операцій?

5. Чи були зареєстровані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року запозичення у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (per. № НОМЕР_10 , Маршалові острови)? Просимо надати інформацію про розміри і дати проведених операцій та банківські рахунки яких фінансових установ (зазначити номери та установчі дані установ) використовувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )?

6. Наявну інформацію щодо засновників та службових осіб (керівників, головних бухгалтерів, законних представників, їх даних та засобів зворотного зв`язку (телефонні номери, електронні адреси) тощо) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які здійснювали подачу фінансової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_16 від зазначеного товариства.

Клопотання погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

У судове засідання детектив не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Розглянувши подане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.01.2023 року до Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області надійшло міжнародне доручення у кримінальній справі № 2 від 15.08.2022 року щодо виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2. Доручення на проведення тимчасового доступу додано до матеріалів клопотання.

З метою виконання вказаного запиту, детективу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до приписів ст. 2 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року, установи юстиції Договірних Сторін надають взаємно правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах відповідно до положень даного Договору.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що детектив у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає за можливе надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372, 395, 541, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області старшому детективу відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг ОСОБА_3 , старшому детективу відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про доходи за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року на осіб: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; інформацію, чи задекларував ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) дохід в розмірі 500 000,00 доларів США (USD), отриманий у період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року від підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (юридична адреса англійською мовою: АДРЕСА_1 ) на свій особистий рахунок № НОМЕР_4 в банківській установі " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Російська Федерація); податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року; чи були зареєстровані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року фінансово-господарські операції з: постачальником " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (per. № НОМЕР_5 , Беліз )? Надати інформацію щодо змісту, датах та розмірах операцій; постачальником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (per. № НОМЕР_10 , Маршалові острови); надати інформацію щодо змісту, датах та розмірах операцій; чи були зареєстровані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року запозичення у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (per. № НОМЕР_10 , Маршалові острови); надати інформацію про розміри і дати проведених операцій та банківські рахунки яких фінансових установ (зазначити номери та установчі дані установ) використовувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); наявну інформацію щодо засновників та службових осіб (керівників, головних бухгалтерів, законних представників, їх даних та засобів зворотного зв`язку (телефонні номери, електронні адреси) тощо) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які здійснювали подачу фінансової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_16 від зазначеного товариства, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1