Справа № 761/8066/23
Провадження № 1-кс/761/5470/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Банк Форвард» (), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року у справі № 761/10424/22

У С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим, за дорученням Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

У рамках досудового розслідування встановлено, що на території України зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність АТ «Банк Форвард» (), яке підконтрольне громадянину російської федерації та частина грошових коштів, отриманих вказаним підприємством від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, може використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна, зокрема масове знищення людей та зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення.

Засновником АТ «Банк Форвард» () є ЗАТ «Банк Русский Стандарт», російська федерація, м. Москва, вул. Ткацька 36, якому належить 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288 235 штук номінальною вартістю 4000,00 грн. на загальну суму 1 152 940 000 грн., а кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3 , який є громадянином російської федерації та одночасно Італійської Республіки (подвійне громадянство), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником наступних суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в Республіці Польща та російській федерації та є заводами виробниками алкогольної продукції: АО «Руст Россия», ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод», АО «ПП Парламент Продакшн», ОАО «Русский Стандарт Водка», ОАО «Браво», ОАО «Топас» CEDC International та банківської установи ЗАТ «Банк Русский Стандарт»», до жовтня 2014 року відділення якого функціонували на території України, проте з жовтня 2014 банк перейменовано на АТ «Банк Форвард» (), діяльність якого здійснюється на території України й на даний час.

Проведеними розшуковими діями отримано інформацію про активи, банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно вищевказаних юридичних осіб, які можуть використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна.

АТ «Банк Форвард» (ЄДРОПОУ 34186061), згідно з інформацією отриманою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власником будівлі за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, загальною площею 3061,6 кв.м. (центральний офіс АТ «Банк Форвард»).

Крім того, АТ «Банк Форвард» () є також власником транспортних засобів з наступними державними номерними знаками: ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

Вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022, відповідно до постанови ГУ Служби безпеки України в АР Крим від 06.06.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року у справі № 761/10424/22 накладено арешт на 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288235 штук номінальною вартістю 4000 грн. (загальною вартістю 1 152 940 000,00 грн.) Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД» (), що прямо належать юридичній особі - Закритому акціонерному товариству «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (російська федерація, 105187, м. Москва, вул. Ткацька, 36); будівлю за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, загальною площею 3061,6 кв.м., яка належить на праві приватної власності АТ «БАНК ФОРВАРД»; транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «БАНК ФОРВАРД»: ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 . Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи. Заборонено усім державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Реєстру прав власності на нерухоме майно) здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених об`єктів нерухомого майна. Заборонено будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів). Заборонено Головному сервісному центру МВС України та іншим підрозділам МВС України здійснювати державну перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «РУСТ Україна», на які накладено арешт.

07 лютого 2023 року на підставі рішення Правління Національного банку України від 07 лютого 2023 року № 49-рш/БТ «Про віднесення АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07 лютого 2023 № 155 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ «Банк Форвард» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» у АТ «Банк Форвард» запроваджено тимчасову адміністрацію.

03 березня 2023 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернулася уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Банк Форвард» (), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року у справі № 761/10424/22 в частині заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вносити записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо зміни керівника АТ «БАНК ФОРВАРД» на уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також на внесення рішення державного органу щодо припинення АТ «БАНК ФОРВАРД» у результаті його ліквідації та внесення відомостей про голову та склад комісії з припинення АТ «БАНК ФОРВАРД».

У своєму клопотанні заявник зазначає, що на даний час арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року у справі № 761/10424/22 не відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 173 КПК України та п. 7 ч. 2 ст. 46 Закону про систему гарантування.

Учасники розгляду справи подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтованість накладеного арешту підтверджується ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року, яка набрала законної сили.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Водночас КПК встановлює загальне положення, відповідно до якого для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

З урахуванням позиції представника уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Банк Форвард», слідчим суддею встановлено, що на теперішній час, потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вносити записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо зміни керівника АТ «БАНК ФОРВАРД» на уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також на внесення рішення державного органу щодо припинення АТ «БАНК ФОРВАРД» у результаті його ліквідації та внесення відомостей про голову та склад комісії з припинення АТ «БАНК ФОРВАРД», відпала.

Враховуючи зазначене, а також те та те, що на даний час відпала потреба в подальшому в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту, в частині заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вносити записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо зміни керівника АТ «БАНК ФОРВАРД», слідчий суддя доходить висновку про необхідність скасування арешту в цій частині.

Керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року у справі № 761/10424/22 в частині, що стосується накладення заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вносити записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо зміни керівника АТ «БАНК ФОРВАРД» на уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також на внесення рішення державного органу щодо припинення АТ «БАНК ФОРВАРД» у результаті його ліквідації та внесення відомостей про голову та склад комісії з припинення АТ «БАНК ФОРВАРД».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1