Справа № 727/2103/23
Провадження № 1-кс/727/730/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000056 вiд 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 у період дії воєнного стану незаконно використав з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, а саме продав ввезені на територію України для благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»» автомобілі, за наступних обставин.

Так, у період часу з 09.02.2023 по 23.02.2023 ОСОБА_5 в зоні діяльності Львівської та Чернівецької митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби, зокрема «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску,VIN-код: НОМЕР_1 , «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби на території станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку для себе, для чого розмістив в мережі інтернет ряд оголошень про продаж таких автомобілів.

Зокрема, у лютому 2023 року ОСОБА_6 в ході пошуку на інтернет-ресурсі «www.olx.ua» транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України виявила одне з розміщених ОСОБА_5 оголошень щодо продажу транспортного засобу ввезеного на територію України у якості гуманітарної допомоги, після чого звернулась за контактним номером автора оголошення.

У подальшому, 22.02.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів, які можна оглянути за місцем їхнього зберігання у м. Новоселиця на території станції технічного обслуговування автомобілів.

Після цього, 23.02.2023 ОСОБА_6 за попередньою домовленістю зустрілась з ОСОБА_5 у м. Новоселиця Чернівецького району Чернівецької області, де останній у відповідних місцях зберігання транспортних засобів продемонстрував наявні у нього для продажу автомобілі, зокрема ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

Під час огляду вищевказаних автомобілів ОСОБА_5 розповів ОСОБА_6 про їх технічний стан, вказав ціни за кожен автомобіль та обумовив умови їх відчуження, вказавши, що ці транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а тому їх офіційний продаж заборонений.

При цьому, отримавши згоду ОСОБА_6 на придбання автомобілів, ОСОБА_5 наголосив на тому, що на даний час є декілька покупців на них, у зв`язку з чим з метою упевненості в намірах ОСОБА_6 щодо їх купівлі, йому необхідно надати завдаток.

Після чого, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 надала останньому в якості завдатку за продемонстровані транспортні засоби грошові кошти в сумі 200 Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 23.02.2023 відповідало сумі 7600 грн).

Близько 19 год 23.02.2023 ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення ОСОБА_6 щодо вартості оглянутих раніше автомобілів, яка склала 21400 Євро, з урахування завдатку 200 Євро, зокрема: «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 6700 Євро; «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 5000 Євро; «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 5000 Євро; «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 4700 Євро.

У подальшому 01.03.2023 близько 15 год ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибула на територію станції технічного обслуговування автомобілів, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілась із ОСОБА_5 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 остаточно обговорили деталі продажу та передачі вищевказаних автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, документів до них, після чого близько 16:15 год. 01.03.2023 ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 залишок від раніше обумовленої ним загальної суми грошових коштів в сумі 21 200 Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 01.03.2023 відповідало сумі 805 600 грн).

Отже, в результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , об`єднаних єдиним злочинним наміром, у період часу з 09.02.2023 по 23.02.2023, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марок «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 ; «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 ; «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , на загальну суму 21 400 Євро, що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ відповідає 813 200 (вісімсот тринадцять тисяч двісті) гривень.

01.03.2023 року гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України. В ході проведення затримання було проведено особистий обшук ОСОБА_5 під час якого було виявлено та вилучено наступні речі: грошові кошти, зокрема дванадцять банкноту номіналом 50 Євро, наступних серій RA, RC, SA, UB, WA, EB, SB, UD, SL, UD, MD, SD, одна банкнота номіналом 10 Євро WB, мобільний телефон марки «Samsung», модель «Galaxy M52», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з карткою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_7 , з чохлом до нього у якому клаптик паперу з чорновими записами та сім-картка мобільного оператора «Orange», посвідчення водія НОМЕР_8 від 10.11.2022 видане на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина Румунії НОМЕР_9 від 30.09.2019 видане на ім`я ОСОБА_5

02 березня 2023 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, просить накласти арешт на грошові кошти, мобільний телефон, посвідчення водія та румунський паспорт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Від захисника ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без участі заявника та підозрюваного, проти задоволення клопотання не заперечують.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21 лютого 2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000056, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 16 год. 19 хв. 01 березня 2023 року. З даного протоколу також встановлено, що під час затримання ОСОБА_5 у нього було виявлено та вилучено: з правої кишені штанів(джинсів) - грошові кошти, зокрема дванадцять банкноту номіналом 50 Євро, наступних серій RA, RC, SA, UB, WA, EB, SB, UD, SL, UD, MD, SD, одна банкнота номіналом 10 Євро WB, мобільний телефон марки «Samsung», модель «Galaxy M52», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з карткою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_7 , з чохлом до нього у якому клаптик паперу з чорновими записами та сім-картка мобільного оператора «Orange», а також з внутрішньої кишені куртки - посвідчення водія НОМЕР_8 від 10.11.2022 видане на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина Румунії НОМЕР_9 від 30.09.2019 видане на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 01 березня 2023 року вказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

02 березня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, на грошові кошти та мобільний телефон з сім-картками, які належать підозрюваному слід накласти арешт.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки посвідчення водія та паспорт не підлягають конфіскації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 01 березня 2023 року було виявлено та вилучено у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його особистиго обшуку, а саме на:

- грошові кошти, зокрема дванадцять банкноту номіналом 50 Євро, наступних серій RA, RC, SA, UB, WA, EB, SB, UD, SL, UD, MD, SD, одна банкнота номіналом 10 Євро WB;

-мобільний телефон марки «Samsung», модель «Galaxy M52», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з карткою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_7 та сім-картка мобільного оператора «Orange»,

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1