печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 111-2 Кримінального кодексу України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

Обгрунтовуючи клопотання прокурор зазначив наступне:

З клопотання вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами Національного банку України, які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора, за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що Національний банк України з 28.02.2022 по 03.02.2023, тобто після запровадження на території України воєнного стану 10 разів надавав для АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) кредити рефінансування на загальну суму понад 1,6 млрд грн., фактичним бенефіціарним власником якої був громадянин російської федерації ОСОБА_4 , безпосередньо пов`язаний із політичним керівництвом російської федерації, російським капіталом та російським державним банком, до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років.

Також, згідно рішення Вищого антикорупційного суду України від 27.02.2023 справа № 991/1542/23 провадження 2а/991/7/23 встановлено, що ОСОБА_4 через низку пов`язаних юридичних осіб сприяє збройній агресії Російської Федерації проти України та окупації/анексії території, шляхом постачання/ надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії рф проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь та шляхом участі в фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією рф проти України чи окупацією/анексією її територій. Зазначені дії ОСОБА_4 створюють суттєву загрозу та завдають істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України та підпадають під ознаки, передбачені підпунктом «г» пунктом 1 частиною 1 статті 5-1, абзацом б підпункту «а» пунктом 2 частиною 1 статті 5-1 Закону України «Про санкції», у зв`язку із цим, вище вказаним рішенням суду стягнуто в дохід держави активи ОСОБА_4 - 88,890583 % акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506).

Проведеними слідством заходами встановлено, що після отримання кредитів рефінансування від Національного банку України, підконтрольний ОСОБА_4 АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) здійснив перерахування коштів по розрахунковим рахункам компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510, бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років.

Згідно здобутих відомостей під час досудового розслідування компанією КАДІС ХОЛДІНГ ЛТД (Kadis Holding Ltd), податковий номер 880010510 відкрито наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_1 в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506);

- № НОМЕР_2 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).

Одночасно, бенефіціарними власниками вказаної кампанії є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022 (причетність якого перевіряється до організації ЗО «Лужниківці»), застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років, серед яких, в тому числі блокування активів у вигляді тимчасового позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Так, проведеними слідством заходами встановлено, що станом на 24.02.2022 активи КАДІС ХОЛДІНГ ЛТД в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) складали 64 969 750 доларів США, а станом на 07.02.2023 активи по розрахунковим рахункам компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510 складали 2 468 800 доларів США, що свідчить про обставини виведення через АТ «Перший інвестиційний банк», з банківських рахунків КАДІС ХОЛДІНГ ЛТД, що контролюються підсанкційними особами грошових коштів в обсязі 62 500 000 доларів США.

В свою чергу, як вказує прокурор в клопотанні, на території України підприємство Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) не провадить жодної господарської діяльності, що може свідчити про відсутність законних джерел походження коштів та обставини заволодіння коштами Національного банку України та їх подальшої легалізації.

З клопотання вбачається, що на сьогоднішній день, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані банківські рахунки компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd), податковий номер 880010510, відкриті в банківських установах на території України, задіяні у проведені фінансових операцій, пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення, використовувались, як ланка ланцюга із легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також можуть використовуватися з метою обходу санкційних обмежень та виведення активів за межі України.

Грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, набутих кримінально-противоправним шляхом, в органу досудового розслідування виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd), податковий номер 880010510.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які перебувають на банківських рахунках компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd), податковий номер 880010510, шляхом заборони проведення будь-яких банківських операцій, в будь-якій валюті, а саме:

- № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506);

- № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).

Зобов`язати АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) повідомити прокурора, не пізніше наступного робочого дня після одержання ухвали, про результати накладення арешту та залишок коштів на банківських рахунках компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1