Провадження № 1-кс/344/4812/22
У Х В А Л А

04 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
в клопотанні вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими залученими до злочинної діяльності особами, за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США за особу, здійснюють організацію незаконного переправлення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом усунення перешкод - внесення неправдивих відомостей в базу даних «Шлях», та надання засобу у вигляді фіктивних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону України в пунктах пропуску, особам яким, у період дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави.

Встановлено, що основною метою злочинної діяльності є отримання грошових коштів внаслідок злочинної діяльності пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України які також можуть переказуватися через банківські рахунки. Одним із способів забезпечення незаконного переправлення через державний кордон, є надання засобів у вигляді підроблених документів, які вказують про зайняття особою певного виду господарської, або волонтерської діяльності спрямованої на допомогу військовим формуванням України, бланки яких можуть зберігатися у електронних носіях пам`яті. Координація злочинної діяльності здійснюється за допомогою засобів стільникового зв`язку, а також програмного забезпечення для пересилання повідомлень, яке може синхронізуватися із операційною системою персональних комп`ютерів та інших електронних засобів для спілкування. Відповідно на цифрових носіях пам`яті в тому числі які містяться у мобільних телефонах може міститися інформація у формі реєстрів дзвінків, чатів спілкування, фотографічних зображень, що підтверджують діяльність з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та дають змогу повністю розкрити злочинну схему і роль кожного учасника у ній. У схемі незаконного переправлення осіб через державник кордон України встановлено факт використання листів громадської організації «Ініціатива та порядок», що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких відомості про осіб, яких планується незаконно переправити через державний кордон України, як волонтерів для доставки допомоги на потреби ЗСУ та інших військових формувань, через Львівську ОВА вносяться до системи «Шлях». У період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України - шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, буцімто зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань. При цьому, організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі "MERCEDES BENZ SPRINTER" під керуванням ОСОБА_11 .

Однак, 02.04.2022, в АДРЕСА_2 безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , щодо поведінки під час перетину державного кордону, та надання копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції. Так, 02.11.2022, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час особистого обшуку затриманого, виявлено та вилучено наступне його майно: мобільний телефон Iphone 13 MaxPro, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою № НОМЕР_3 , в ході огляду якого виявлено переписку та пересилання документів, що стосується предмету дослідження; мобільний телефон Honor 7 cPro, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім-картами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в ході огляду якого виявлено переписку в соціальних мережах що стосується предмету дослідження; грошові кошти у сумі 13 100 доларів США; грошові кошти у сумі 767 грн.; аркуш паперу із записами прізвищ та імен, плюсами навпроти деяких; аркуш паперу із записами ОСОБА_4 та підписами; копію довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_4 ; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ; грошові кошти у сумі 4 425 грн; грошові кошти у сумі 20 доларів США; грошові кошти у сумі 100 польських злотих; банківську карту Золота УніверсальнаVisa№ НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на автомобіль AudiA6, номерний знак НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 на автомобіль УАЗ 469Б, номерний знак НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 , АДРЕСА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на автомобіль ToyotaLandCruizer 200, номерний знак НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 , АДРЕСА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 на автомобіль OpelVectra, номерний знак НОМЕР_16 на ОСОБА_15 , АДРЕСА_6 . Зазначені речі мають значення доказу факту чи обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема стільникові телефони, та сім-карти, містять відомості щодо користування, а унікальні ідентифікаційні коди даних речей дозволяють ідентифікувати особу, маршрути її пересування та спілкування, щодо грошових коштів, то вони здобуті внаслідок вчинення злочину в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру, щодо свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, то такі засвідчують факти використання ОСОБА_4 значної кількості транспорту під час організації та вчинення злочинної діяльності з метою її конспірації. Окрім того, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді конфіскації майна. На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та грошові кошти, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені в ході огляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату,час та місце проведення судового засідання сповіщений належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину від 02.11.2022 було виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та предмети в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до глави 17 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та користування на речі вилучені під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , а саме:мобільний телефон Iphone 13 MaxPro, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Honor 7 cPro, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім-картами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; грошові кошти у сумі 13 100 доларів США; грошові кошти у сумі 767 грн.;аркуш паперу із записами прізвищ та імен, плюсами навпроти деяких; аркуш паперу із записами ОСОБА_4 та підписами; копію довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_4 ; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ; грошові кошти у сумі 4 425 грн; грошові кошти у сумі 20 доларів США; грошові кошти у сумі 100 польських злотих; банківську карту Золота УніверсальнаVisa№ НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на автомобіль AudiA6, номерний знак НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 на автомобіль УАЗ 469Б, номерний знак НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 , АДРЕСА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на автомобіль Toyota Land Cruizer 200, номерний знак НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 , АДРЕСА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 на автомобіль OpelVectra, номерний знак НОМЕР_16 на ОСОБА_15 , АДРЕСА_6 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1