Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3120/22
номер провадження 1-кс/695/704/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000963 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000963 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 24.10.2022 невідома особа, в період дії воєнного стану, з її банківської картки викрала грошові кошти в сумі 40 000 грн.
Дані події було внесено до ЄРДР за № 0000963 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що в ОСОБА_5 відкритий рахунок НОМЕР_1 на її ім`я в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З пояснень потерпілої вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , у якого відкритий рахунок НОМЕР_2 на його ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до показів ОСОБА_7 було встановлено, що до даного правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , у якого відкритий рахунок НОМЕР_3 на його ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів чи копій документів, що містять інформацію про те:
- чи є ОСОБА_5 , клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;
- інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 24.10.2022 року на вищевказаний рахунок;
- чи є ОСОБА_6 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які рахунки на нього відкрито з вказанням повних їх реквізитів;
- інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 24.10.2022 на вище вказаний рахунок.
- чи є ОСОБА_8 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які рахунки на нього відкрито з вказанням повних їх реквізитів;
- інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 24.10.2022 на вище вказаний рахунок.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.

Володільці інформації в судове засідання для розгляду клопотання викликалися, але не з`явилися з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У ч. 2 ст. 160 КПК України вказано, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні зазначено, що інформація, до якої просить надати доступ, має доказове значення для підтвердження вини, збереження речових доказів та проведення як з об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб. Але жодна з вказаних обставин не стверджена належними та допустимими доказами.
У клопотанні слідчого не обгрунтовано, яке значення мають документи, до яких слідчий просить надати доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні; як будуть використані відомості, що містяться в запитуваних документах та які обставини передбачається довести за допомогою цих документів. Слідчим у клопотанні не конкретизовано, зокрема, й номер рахунків, до інформації по яких він просить надати тимчасовий доступ.
Також у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні не обгрунтовано неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зважаючи на наведене підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки воно є необґрунтованим належним чином.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000963 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1