Справа № 572/882/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2023 року Сарненський районний суд Рівненської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №1-кс171/23 0000051 ) клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2023 року невідома особа під приводом заробітку в інтернеті шляхом інвестицій, користуючись мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 101 000 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував на банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Разом з тим, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити кому належить банківська карта, місце де відбувалося зняття (списання) грошових коштів зарахованих на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та особу яка отримала (використала) дані кошти.

Враховуючи вище наведене, дізнавач Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.

Письмовою заявою дізнавач клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо конфіденційної інформації, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картки/рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про створення облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під картку/рахунок, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;);

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- відомості про рух коштів карток/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.09.2022 по 24.02.2023;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів

при користуванні картки/рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 01.09.2022 по 24.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 08 травня 2023 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: