Провадження № 1-кс/686/653/23
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , його представника - адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000041 від 25.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 4 ст. 191КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2023 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.01.2023 року в період часу із 09:21 год. по 13:21 год. під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою: Хмельницька область, Камянець-Подільський район, с. Кульчіївці, вул. Центральна, 23, а саме на: грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 710 шт., грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 41 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США у кількості 23 шт., Грошові купюри номіналом 10 доларів США у кількості 16 шт, грошові купюри номіналом 5 доларів США у кількості 11 шт., грошові купюри номіналом 1 долар США у кількості 5 шт., грошові кошти номіналом 500 євро у кількості 1 шт., грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 18 шт., грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 10 шт., грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 5 шт., грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 2 шт., грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 50 шт., грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 342 шт., грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 114 шт., грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 35 шт., документи, а саме лист щодо передачі обладнання від 19.04.2022 на 1 арк., характеристика об`єктів передачі від 19.04.2022 на 1 арк., чорнові записи щодо верстатів на 1 арк., техніко економічне обґрунтування ефективного використання державного майна, що є об`єктом передачі на 2 арк., грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 55 шт., грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 1 шт., грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 80 шт. з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора, власника майна та його представника, ознайомившись з матеріалами клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року посадові особи одного з державних підприємств шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з працівниками сторонніх приватних підприємств, вчинили розтрату грошових коштів державного підприємства під час приймання несправних виробничих станків, які в генеральних договорах постачання вказувались як справні.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2021 року за № 0000041.

Крім, цього встановлено, що службовими особами одного із державних підприємств Хмельницької області, в умовах воєнного стану, умисно здійснюється закупівля виробничого обладнання за завищеними цінами у третіх осіб, з метою подальшого отримання від останніх прибутку.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за№ 0000046.

29.07.2022 року, прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону кримінальне провадження № 0000041 та № 0000046 об`єднанні в одне кримінальне провадження та їм присвоєно № 0000041.

17.01.2023 року в період часу з 09.21 по 13.21 год. слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 було проведено санкціонований обшук житла та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_3 , яка на праві приватної власності у розмірі 1 частки належать ОСОБА_7 ., в ході якого було виявлено та вилучено:

-Грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 710 шт.

-Грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 41 шт.

-Грошові купюри номіналом 20 доларів США у кількості 23 шт.

-Грошові купюри номіналом 10 доларів США у кількості 16 шт.

-Грошові купюри номіналом 5 доларів США у кількості 11 шт.

-Грошові купюри номіналом 1 долар США у кількості 5 шт.

-Грошові кошти номіналом 500 євро у кількості 1 шт.

-Грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 18 шт.

-Грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 10 шт.

- Грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 5 шт.

- Грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 2 шт.

- Грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 50 шт.

- Грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 342 шт.

- Грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 114 шт.

- Грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 35 шт.

- документи, а саме лист щодо передачі обладнання від 19.04.2022 на 1 арк., характеристика об`єктів передачі від 19.04.2022 на 1 арк., чорнові записи щодо верстатів на 1 арк., техніко економічне обґрунтування ефективного використання державного майна, що є об`єктом передачі на 2 арк.

- Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 55 шт.

- Грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 1 шт.

- Грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 80 шт.

Постановою слідчого від 17.01.2023 року вище перелічене вилучене майно було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ініціатором клопотання не дотримано вимог ч. 2 п. 3 171 статті КПК України в частині доказів того, що усі вилучені грошові кошти, а саме грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 710 шт., грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 41 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США у кількості 23 шт., Грошові купюри номіналом 10 доларів США у кількості 16 шт, грошові купюри номіналом 5 доларів США у кількості 11 шт., грошові купюри номіналом 1 долар США у кількості 5 шт., грошові кошти номіналом 500 євро у кількості 1 шт., грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 18 шт., грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 10 шт., грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 5 шт., грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 2 шт., грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 50 шт., грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 342 шт., грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 114 шт., грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 35 шт.,

грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 55 шт., грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 1 шт., грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 80 шт. належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також в судовому засіданні не доведено, що вищеперелічені грошові кошти відповідають статті 98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди вчинення злочину чи здобуті злочинним шляхом, а тому в цьому контексті наявність постанови про визнання вказаних коштів речовими доказами не є визначальним юридичним фактом для їх оцінки відповідності вимогам ст. 98 КПК України. Також, слід зазначити, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у даному кримінальному провадженні дозвіл на вилучення вищевказаних грошових коштів не надавався.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження не доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 17.01.2023 року в період часу із 09:21 год. по 13:21 год. за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, а саме: грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 710 шт., грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 41 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США у кількості 23 шт., Грошові купюри номіналом 10 доларів США у кількості 16 шт, грошові купюри номіналом 5 доларів США у кількості 11 шт., грошові купюри номіналом 1 долар США у кількості 5 шт., грошові кошти номіналом 500 євро у кількості 1 шт., грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 18 шт., грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 10 шт., грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 5 шт., грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 2 шт., грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 50 шт., грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 342 шт., грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 114 шт., грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 35 шт., грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 55 шт., грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 1 шт., грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 80 шт. належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , а також встановлено невідповідність даних грошових коштів ст.. 98 КПК України, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно частково відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 171 та ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає,що необхідно накласти арешт лише на частину вищезазначеного майна, а саме на наступні документи: лист щодо передачі обладнання від 19.04.2022 на 1 арк., характеристика об`єктів передачі від 19.04.2022 на 1 арк., чорнові записи щодо верстатів на 1 арк., техніко економічне обґрунтування ефективного використання державного майна, що є об`єктом передачі на 2 арк.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні документи: лист щодо передачі обладнання від 19.04.2022 на 1 арк., характеристика об`єктів передачі від 19.04.2022 на 1 арк., чорнові записи щодо верстатів на 1 арк., техніко економічне обґрунтування ефективного використання державного майна, що є об`єктом передачі на 2 арк. з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1