УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчої в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням Законів органів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 13.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000568, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчим, що одну із найбільших часток українського криптовалютного ринку (понад 1 млн. користувачів з числа громадян України) займає міжнародна криптовалютна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка надає можливість здійснювати фінансові операції з використанням віртуальних активів криптовалюти (купівлю/продаж/обмін).

Так, зазначена криптовалютна біржа в своїй діяльності активно користується міжнародними принципами верифікації користувачів «KYC» - обов`язок ідентифікації клієнта, перед тим як він буде проводити фінансові операції та «AML» - комплекс заходів з протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Як наслідок, діяльність вказаної біржі активно супроводжується збором персональних даних користувачів під час їх реєстрації, зокрема паспортних даних, адрес електронних скриньок, адрес проживання та реєстрації, номера телефонів, фотозображення користувачів, ІР-адреси входів, банківських карток, транзакцій за криптовалютними рахунками, тощо.

Діяльність криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представлена від імені іноземних суб`єктів господарської діяльності, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (країна реєстрації Великобританія; беніфіціарні власники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; керівники компанії ОСОБА_5 (уродженець РФ, власник групи юридичних осіб, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території рф), ОСОБА_7 (громадянин України) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянин Великобританії), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (країна реєстрації Республіка Казахстан) та «UAB EXMO EXCHANGE» (країна реєстрації Литовська Республіка; керівник компанії ОСОБА_7 ). Керівником зазначеної біржі є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

18.04.2022 у зв`язку з військовою агресією рф щодо України криптовалютна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробила офіційну заяву начебто про продаж власних віртуальних активів в російській федерації, Республіці Білорусь та Республіці Казахстан третій стороні. Окрім того, у вказаній заяві зазначено, що один із засновників з рф (громадянин рф ОСОБА_6 ) продав свою частку громадянину України ОСОБА_7 . Тобто відбулося розмежування « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: здійснюється в рф, РБ і РК і « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: діяльності в міжнародній політиці, яка засуджує російську агресію.

Проте, не дивлячись на офіційну заяву, діяльність самої криптовалютної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому здійснюється в єдиній системі, використовуються спільні поштові сервери, збір даних за принципами «KYC» і «AML» здійснюються від імені міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, відбулося фіктивне розмежування в діяльності криптовалютної біржі з метою уникнення відповідальності від міжнародної спільноти за їх діяльність в рф та РБ.

Поряд із цим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що представники криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активно співпрацюють з правоохоронними органами і спецслужбами російської федерації шляхом передачі персональних даних зареєстрованих громадян України, в тому числі, які на даний час проходять військову службу в ЗС України, підрозділах територіальної оборони чи інших військових або правоохоронних органах, тобто вчиняють діяння, спрямовані на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

А також, вбачається, що власники, керівники та співробітники вказаної вище криптовалютної біржі сприяють представникам воєнізованих та державних формувань рф в проведенні фінансових операцій, в тому числі, для фінансування розвідувально - підривної діяльності проти України.

Так, відповідно до документальних матеріалів, отриманих через іноземний сервіс для пошуку юридичної інформації про іноземні компанії, що зареєстровані в юрисдикції Естонської Республіки (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») встановлено, що директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) значиться ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . При цьому, засновником вказаної естонської компанії зазначена « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (реєстраційний № С88740, « ІНФОРМАЦІЯ_12 »),а бенефіціаром (власником) значився/значиться « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_13 . Разом тим, відповідно до отриманої інформації, 21.11.2019 року особа під даними « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_13 була зазначена як громадянин Російської Федерації, а починаючи з 27.11.2019 по 29.01.2020 значиться як громадянин Румунії.

Так, директор криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин України ОСОБА_7 , в порушення положення Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» та Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану», переслідуючи прямий умисел щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації придбав завідомо підроблений документ (довідка про надання відстрочки від призову під час мобілізації) від імені ІНФОРМАЦІЯ_14 і з його використанням 10.03.2022 незаконно перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_15 », виїхавши у напрямку Угорщини.

Відповідно до змісту зазначеної довідки, вона є дійсною при наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , орган, що видав 8037, від 24.10.2017.

Відповідно до інформації, яка надійшла від ДКІБ СБУ встановлено, що з метою забезпечення діяльності криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2018 року на території України зареєстровано ряд суб`єктів господарювання, серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкрито рахунки НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: 840долар США), НОМЕР_7 (валюта рахунку: 978 євро) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_8 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , інформацію в електронному та/або паперовому вигляді щодо:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: 840 долар США), НОМЕР_7 (валюта рахунку: 978 євро) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_8 за період з 03.03.2018 по 24.05.2021, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 03.03.2018 по 24.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами.

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв`язку з необхідністю вилучення даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий просить клопотання задовольнити.

На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000568, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчій в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , слідчій Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , старшій слідчій в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в тому числі на електронний носій інформації (диск), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: 840 долар США), НОМЕР_7 (валюта рахунку: 978 євро) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_8 за період з 03.03.2018 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 03.03.2018 по 24.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами,

Строк дії ухвали один міс яць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1