Справа № 645/443/23
Провадження № 1-кс/645/149/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001010 від 06.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: доступ до особистих даних власника картки із номером НОМЕР_1 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 30.09.2022 року по дату отримання ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001010 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 30.09.2022 року невстановлена особа шляхом застосування фітингового сайту, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 18800 тис. грн, чим завдала останній матеріальної шкоди. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 30.09.2022 року ОСОБА_5 знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_2 . Напередодні вона виклала оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу іграшкової ляльки. Їй написав акаунт у месенджер «Телеграм», який був підписаний як ОСОБА_6 (через деякий час вона підписалась як ОСОБА_7 ), номер телефону акаунту невідомий. Вона написала потерпілій, що хоче придбати ляльку, потім вона попрохала відправити ляльку через нову пошту, на що потерпіла погодилась та запитала в неї дані для відправки. Ця жінка надіслала свої дані для відправки: м. Львів, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний номер телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . У відповідь потерпіла надіслала номер свого рахунку НОМЕР_3 для оплати товару. Далі ОСОБА_6 написала потерпілій, що не може відправити кошти на пряму на картку, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 видає якусь помилку та попросила сплатити онлайн платежем та надіслала потерпілій посилання нібито від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпіла перейшла за цим посиланням, де їй потрібно було ввести номер картки, номер ІВАN та пароль від картки. Як тільки потерпіла ввела данні картки НОМЕР_3 , всі її гроші з іншої картки НОМЕР_1 списались, а саме: 10000 тис.грн на оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 , потім знов пройшло списання грошових коштів на суму 7000 тис.грн. на оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У клопотанні зазначено, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером НОМЕР_1 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 30.09.2022 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, разом з клопотанням подано суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, без фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів, клопотання підтримали.

Підстав для визнання явки прокурора та слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За до положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001010 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.10.2022 року та встановлено, що 30.09.2022 року, після того, яка вона розмістила оголошення про продаж іграшкової ляльки на сайті з продажами «OLX» до неї звернулась особа на ім`я ОСОБА_6 (у подальшому підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Під час діалогу з останньою потерпілій було надіслано «посилання» для оплати покупки онлайн платежем. Однак, після переходу за посиланням та введення даних карти НОМЕР_3 (номер картки, номер ІВАN, пароль) з іншої карти потерпілої, а саме: НОМЕР_1 почались списання у сумі 10000 тис.грн на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_6 та у сумі 7000 тис.грн. на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після списань потерпіла заблокувала обидві карти.

Відповідновиписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDN6483 від 10.12.2010 за період від 30.09.2022-01.10.2022 відбувались такі операції як: оплата на ігрових сайтах SR pin-up_GP. KYIV, з сумою у валютній операції 10000 грн, сума комісій 400 грн; оплата на ігрових сайтах SR pin-up_GP. KYIV з сумою у валютній операції 7000 грн, сума комісій 280 грн.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо періоду витребовуваної інформації, оскільки слідчий не навів достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001010 від 06.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділеннях м. Харкова, а саме: доступ до особистих даних власника картки з номером НОМЕР_1 :

номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку;

інформацію про власника картки;

інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 30.09.2022 року по 14.02.2023 року.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14 квітня 2023 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1