справа № 752/1441/23
провадження №: 1-кс/752/1005/23
У Х В А Л А

про арешт майна

02.02.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000096, відомості щодо якого внесені 02.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на транспортні засоби, а саме на:

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz 0350 Tourismo» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz ОС 500» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_3 , д/н НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz Sprinter 316 CDI» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_5 , д/н НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 ;

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz Tourismo» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz Tourismo RHD-M» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб марки «Neoplan N 516-SHD» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_4 .

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи фізичною особою-підприємцем та здійснюючи діяльність у сфері надання транспортних послуг та перевезення пасажирів, у порушення вимог Порядку в`їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, встановлених у ст. 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» п. 3 «Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 17 липня 2019 року, організував перевезення громадян України поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду, на яких здійснюється прикордонний контроль.

З цією метою ОСОБА_7 створив сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому розмістив оголошення про здійснення пасажирських перевезень із м. Києва до м. Донецька, який із 2014 року є тимчасово окупованою територією України.

Упродовж 2022-2023 років автобусами, які використовує ОСОБА_7 організовано регулярний рух по маршруту Київ-Донецьк, із відправкою автобусів від Залізничного вокзалу у м. Києві. При цьому, з метою уникнення перетину кордону України у визначених пунктах пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької області останній організував маршрут руху автобусів через Республіку Польща та Латвійську Республіку. Надалі, всі пасажири автобусів перетинали кордон у пішому порядку через офіційні піші переходи із території Латвійської Республіки до території Російської Федерації, де на них чекав інший завчасно підготовлений автобус для подальшого доставлення у м. Донецьк чи інших населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області, по ходу руху автобуса. При цьому, транспортні засоби, у яких здійснювалось перевезення пасажирів, що виїхали з підконтрольної Уряду України території до м. Донецька через територію російської федерації здійснювалось іншими автобусами, що використовуються ОСОБА_7 для здійснення підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області.

Оплата за надання послуг із переправлення у вищеописаний спосіб громадян України на тимчасово окуповані території Донецької області, поза межами офіційних пунктів пропуску, здійснювалась відразу при посадці до автобусів у м. Києві, або ж у м. Донецьку, якщо переправлення осіб здійснювалось із тимчасово окупованих територій до підконтрольної Уряду України території.

За вказаним фактом на підставі отриманих у ході досудового розслідування доказів 27.01.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_7 використовує вищевказані транспортні засоби, для вчинення своєї злочинної діяльності згідно ліцензійній справі ФОП ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення продовження злочинної діяльності, а також збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, які являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: спеціальної конфіскації.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

27.01.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Разом з цим, відповідно до п.п. 1, 4 ст. 96-1 КК України передбачено, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для накладення арешту на рухоме майно, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України та те, що при призначенні покарання можливо буде застосовано спеціальну конфіскацію майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, наявність пред`явленої підозри ОСОБА_7 , обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вказаного майна у вказаному кримінальному провадженні, а також його незаконного відчуження.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане рухоме майно, з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна, які являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби, а саме на:

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz 0350 Tourismo» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz ОС 500» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_3 , д/н НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz Sprinter 316 CDI» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_5 , д/н НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 ;

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz Tourismo» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб марки «Mersedes-Benz Tourismo RHD-M» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб марки «Neoplan N 516-SHD» номер шасі, (кузова, рами) НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_4 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1