Справа № 199/213/23
УХВАЛА

11.01.2023 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000824 від 22.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з повноважним прокурором, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківському рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.12.2022 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 81 тисяча гривень. (ЖЄО № 29653 від 21.12.2022). 22.12.2022 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000824 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_4 , який повідомив, що 19 вересня 2022 року знайшов в Інтернеті сайт продажу автомобілів, пригін та розмитнення автомобілів з Європи в Україну: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та лишив заявку на автомобіль «NISAN QASHQAI», сірого кольору, 2016 року випуску, VIN код транспортного засобу: НОМЕР_1 , цього ж дня, йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомив, що вищевказаний автомобіль знаходиться в Європі, для оформлення договору потрібні документи, а саме: фото громадянина ОСОБА_4 , його паспорту, ІНН, номер телефону, електронна пошта та адреса « ОСОБА_6 », після чого останній надіслав вищевказаний перелік документів в соціальній мережі «Viber», потім чоловік на ім`я ОСОБА_5 запитав про покупку з розстрочкою чи без, та ОСОБА_7 написав, що з розстрочкою на пів року, ОСОБА_5 повідомив, що можна оформити на один рік. 22.09.2022 року ОСОБА_5 надіслав громадянину ОСОБА_4 в соціальній мережі «Viber», номер TTH 7130 відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де потрібно забрати договори на купівлю авто. 23.09.2022 року громадянин ОСОБА_4 забрав договір у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , де був перелік документів АКТ прийому-передачі наданих послуг до ДОГОВОРУ про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0003371 від «20» вересня 2022 р., ДОГОВІР №0003371 про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи, Специфікація №1. Рахунок про сплату у розмірі 81 000.00 грн. 26.09.2022 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Viber» надіслав громадянину ОСОБА_4 файл в якому знаходились данні гр. ОСОБА_8 06 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якого потрібно було зробити довіреність. 27.09.2022 року в соціальній мережі «Viber» ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 фото довіреності, яке останній зробив на гр. ОСОБА_8 06 ІНФОРМАЦІЯ_4 та фото підписаних ним договорів, а саме: АКТ прийому-передачі наданих послуг до ДОГОВОРУ про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0003371 від «20» вересня 2022 р.: ДОГОВІР №0003371 про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи. Специфікація №1.28.09.2022 року о 17:31 год., громадянин ОСОБА_4 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти у розмірі 81 000 грн. на реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; р/р: НОМЕР_6 , призначення платежу: оплата послуг з пригону ОСОБА_9 , VIN код транспортного засобу НОМЕР_7 . В період з 28.09.2022 року по 18.11.2022 громадянин ОСОБА_4 питав у ОСОБА_5 в соціальній мережі «Viber», як проходять справи з пригоном автомобіля. 18.11.2022 ОСОБА_5 повідомив останнього, що доставка авто планується на 21.11.2022. Також в цей проміжок часу, в який день останній не пам`ятає телефонував чоловік, який представився ОСОБА_10 за мобільного номера телефону: НОМЕР_8 , який повідомив, що доставка автомобіля з Європи затримається. Після 18.11.2022 року по теперішній час, ОСОБА_5 за мобільним номером НОМЕР_2 , та в соціальній мережі «Viber» більше не відповідав.

У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; р/р: НОМЕР_6 , з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 81 000 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 28.09.2022, в сумі 81 000 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про дату, час та місце розгляду повідомлені належним чином, надавши заяву щодо розгляду клопотання за їх відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідності отримання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню та наданню тимчасового доступу саме тим слідчим/дізнавачам, які зазначені у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та входять до групи дізнавачів згідно до постанови про призначення групи дізнавачів, які здійсняють досудове розслідування в кримінальному провадженні від 22.12.2022 року.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000824 від 22.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; дізнавачу ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному виді, а саме: руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у АДРЕСА_3 ) одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; р/р: НОМЕР_6 у період з 08:00 годин 28.09.2022 по 08:00 годин 29.09.2022 з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 81 000 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 28.09.2022 року в сумі 81 000 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; р/р: НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08:00 годин 28.09.2022 по 08:00 годин 29.09.2022.

Вищезазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13