УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендеру на закупівлю комп`ютерів у вересні 2021 року (код торгів UA-2021-07-02-000607-b) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 2 608 078 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 28.09.2021 № 492-ITЗ-21.
Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендерів на закупівлю багатофункціональних пристроїв у жовтні 2021 року (код торгів UA-2021-08-11-002229-a) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 4 713 658 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 18.10.2021 № 524-ITЗ-21.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні цінової інформації про середню ринкову вартість вищевказаної імпортованої продукції, а саме документів з відомостями у вигляді зведеної таблиці (в паперовому та електронному вигляді) щодо операцій з імпорту на межі митного кордону України за період з 01.01.2021 по 22.12.2021 товарів згідно УКТ ЗЕД: , , зокрема:
№Виробник, Артикул, парт номерМодель, код товаруНайменуванняКод УКЕЗЕД
1LENOVO, 3714735, TIO24M70Q-11GD-11DUThinkCentre TIO 24_M70q, TIO24M70Q-11GD-11DUсистемний блок (моноблок) TIO24 23.8 FI/11GDPAR1EU/i5-10400T/8/256/Intel UHD/W10P/Black/11DUSALG00
2CANON, 3700598, 3630C006AAImageRUNNER 1643i, 3630С006ААПристрій багатофункціональний формату А4 лазерний чорно-білий Canon
3CANON, 3700597, 4914C016AAImageRUNNER ADVANCE DX C3826i, 4914C016AAПристрій багатофункціональний формату А3 лазерний кольоровий Canon

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 засіданні при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: зведену таблицю (в паперовому та електронному вигляді) щодо операцій з імпорту на межі митного кордону України за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 товарів згідно УКТ ЗЕД: , (не менше по 10 шт. по кожному коду), в якій зазначити інформацію про:
-усі основні графи вантажно-митної декларації (далі ВМД) щодо типу декларації, номеру ВМД, повної інформації щодо клієнтів за формою
-МД-2 та МД-6 (зворотній бік), країн-учасників, умов поставки, виду транспорту (на території України та на кордоні), митниці (митного поста) при перетині кордону, дати перетину кордону;
-товар згідно списку позицій інвойсу ВМД (код УКТ ЗЕД, опис, відомості щодо виробника, торгової марки, країни виробництва, кількості, ціни, ваги товарів в кг та додаткових одиницях виміру), фактурної та митної вартості, виду валюти, курсу та дати курсу валюти, а також характер угоди;
-інформації про нараховані/сплачені платежі з графи В (основа для нарахування, сума сплати, вид платежу, способи платежу, ставки, код платника).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити детективу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_13