Справа № 484/3682/22
Провадження № 1-кс/484/514/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 01.11.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000290 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення ОСОБА_4 , 1992 р.н., про те, що 24.08.2022 року о 09:26 год. невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi L200» на сайті «olx.ua», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 грн. Вказані кошти ОСОБА_4 перерахував на вказаний невідомою особою рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . (ЄО № 7560)

Матеріали за даним фактом 27.09.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000290, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 23.08.2022 року заявник за допомогою сайту «olx.ua», натрапив на оголошення в якому продавали автомобіль «Nissan Nawara». Зв`язавшись із невідомою особою, номер телефону якого був в даному оголошенні ( НОМЕР_2 ) домовились про купівлю і доставку автомобіля марки «Mitsubishi L200» вартістю 3500 доларів США, за умови здійснення заявником попередньої передплати в розмірі 500 доларів США. Через деякий час заявнику на мобільний телефон прийшло повідомлення від невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_5 та надав відповідні документи. Чоловік повідомив заявнику номер рахунку на який необхідно було скинути обумовлену суму передплати, а саме 20000 грн., № рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_1 . Заявник погодився на дану пропозицію та 24.08.2022 року о 09:26 год. перевів кошти у сумі, вказаній вище, на банківську картку, яку йому надіслали в смс повідомленні, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Того ж дня заявнику зателефонував ОСОБА_6 та попросив ще 950 доларів для вирішення питань з авто на кордоні. Заявник зрозумів, що його обманули та відмовився перераховувати вказану суму. В результаті чого, після розмови вказаний вище номер мобільного телефону ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. Таким чином обіцяне авто ніхто не доставив та гроші не повернув. Загальна сума матеріального збитку заявнику становить 20000 грн.

Тому, на підставі викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані з балансу банківських карток, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв або іншому найближчому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від місця проведення досудового розслідування, а саме з метою зменшення процесуальних витрат та для швидкого, всебічного розслідування даного кримінального проступку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 161 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та містяться у даних документах і відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 або іншому найближчому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від місця проведення досудового розслідування, а саме:

- інформацію про власника та кому належить платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 24.08.2022 по 25.08.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 24.08.2022 по 25.08.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

- копії матеріалів фото- відео- спостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 24.08.2022 по 31.08.2022, в тому числі, що стосуються вказаної картки.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: