Справа № 344/87/23
Провадження № 1-кс/344/87/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000043 від 25.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ст. 441 КК України

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ст. 441 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що між Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Івано-Франківської ОДА () і ПП «Брошнівська будівельна компанія» () укладено договір № 39т від 27.12.2018 щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області» на суму 39,8 млн грн, при цьому ціна вказаного договору є приблизною (динамічною).

Разом з тим, у ході виконання робіт, службовими особами ПП «Брошнівська будівельна компанія» застосовано механізм підняття вартості обладнання, через т.з. «підконтрольні» суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ «Мілана-2016» (), ТОВ «ТИМ-МУР» (), ПП «ВВ-Вуд» (), що призвело до завищення витрат бюджетних коштів.

Так, ПП «Брошнівська будівельна компанія» здійснювалось придбання обладнання у ТОВ «Мілана-2016» (), ТОВ «ТИМ-МУР» (), ПП «ВВ-Вуд» (), які раніше придбавали обладнання у виробників/оптових постачальників, таких як ТОВ «Фірма «Тепломаркет» (), ТОВ «Інсталпласт» (), ТОВ «Гойко» (). При цьому, під час проведення переговорів та придбання вищевказаного обладнання в ТОВ «Фірма «Тепломаркет» (), ТОВ «Інсталпласт» (), ТОВ «Гойко» (), від імені ТОВ «Мілана-2016» (), ТОВ «ТИМ-МУР» (), ПП «ВВ-Вуд» (), діяли посадові особи та представники ПП «Брошнівська будівельна компанія».

При цьому, з метою завищення вартості обладнання при проведенні взаєморозрахунків із замовником, підрядником надано договори та накладні на підтвердження витрат від імені ТОВ «Мілана-2016», ТОВ «ТИМ-МУР» та ПП «ВВ-Вуд».

Окрім того, ПП «Брошнівська будівельна компанія» під час виконання вищевказаних робіт поставлено та змонтовано обладнання та устаткування (каналізаційні насосні станції, насоси для стічних вод, а також каналізаційні насоси), яке не відповідає документації конкурсних торгів та проектно-кошторисній документації. При цьому, загальна вартість об`єкту будівництва складає 39,8 млн грн, а впродовж 2018-2019 років освоєно 10,8 млн грн.

З 29 грудня2022 року по 02 січня 2023 рокупід час проведення обшуку у приміщеннях та інженерних, технічних спорудах каналізаційних мереж Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, балансоутримувачем яких є КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БУДІНВЕСТ» (), було вилучено:

1. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка розташована по вул. С. Бандери(перехрестя вул. С. Бандери та вул. Вітовського), с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (згідно проектної документації КНС № 1);

2. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка розташована по вул. І. Франка, с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (згідно проектної документації КНС № 3);

3. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка знаходиться по вул. Шевченка (поруч з домоволодінням на АДРЕСА_1 (згідно проектної документації КНС № 4);

4. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка знаходиться на вул. Незалежності (перехрестя вул. Незалежності та АДРЕСА_1 (згідно проектної документації КНС № 5).

Вказане обладнання та устаткування, яке не відповідає проектно-кошторисній документації, використовувалося службовими особами ПП «Брошнівська будівельна компанія» для одержання неправомірної вигоди шляхом його установлення під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області».

Окрім того, 29.12.2022 02.01.2023 під час проведення обшуку у приміщеннях та інженерних, технічних спорудах каналізаційних мереж Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, балансоутримувачем яких є КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БУДІНВЕСТ» (), було вилучено, як тимчасово вилучене майно:

1. 2 (два) каналізаційних насосимарки «GrundfosSLV 65.65.40.2.51 D.C», встановлені в каналізаційній насосній станції(КНС), яка розташована на вул. С. Бандери (перехрестя вул. С. Бандери та АДРЕСА_1 (згідно проектної документації КНС № 1);

2. 2 (два) каналізаційних насосимарки «GrundfosSLV80.80.60.2.51 D.C», встановлені в каналізаційній насосній станції(КНС), яка розташована на вул. І. Франка, с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (згідно проектної документації КНС № 3).

Вказанеобладнання та устаткування, вартість якого завищена, використовувалося службовими особами ПП «Брошнівська будівельна компанія» для одержання неправомірної вигоди шляхом його установлення під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського районуІвано-Франківської області».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що балансоутримувачем (власником) майна, на яке необхідно накласти арешт, є КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БУДІНВЕСТ» (), керівник ОСОБА_5 .

Разом з тим, з матеріалів вказаного кримінального провадження слідує, що вищевказане обладнання та устаткування, є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином вищевказані вилучені речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України.

Враховуючи викладене, 02січня 2023 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області визнано вищевказані речі речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000043.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задоволити.

Представник всласника майна щодо задоволення даного клопотання не заперечила.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, З 29 грудня2022 року по 02 січня 2023 року під час проведення обшуку у приміщеннях та інженерних, технічних спорудах каналізаційних мереж Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, балансоутримувачем яких є КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БУДІНВЕСТ» (), було вилучено:

1. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка розташована по вул. С. Бандери(перехрестя вул. С. Бандери та вул. Вітовського), с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (згідно проектної документації КНС № 1);

2. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка розташована по вул. І. Франка, с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (згідно проектної документації КНС № 3);

3. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка знаходиться по вул. Шевченка (поруч з домоволодінням на АДРЕСА_1 (згідно проектної документації КНС № 4);

4. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка знаходиться на вул. Незалежності (перехрестя вул. Незалежності та АДРЕСА_1 (згідно проектної документації КНС № 5).

29.12.2022 02.01.2023 під час проведення обшуку у приміщеннях та інженерних, технічних спорудах каналізаційних мереж Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, балансоутримувачем яких є КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БУДІНВЕСТ» (), було вилучено, як тимчасово вилучене майно:

1. 2 (два) каналізаційних насосимарки «GrundfosSLV 65.65.40.2.51 D.C», встановлені в каналізаційній насосній станції(КНС), яка розташована на вул. С. Бандери (перехрестя вул. С. Бандери та АДРЕСА_1 (згідно проектної документації КНС № 1);

2. 2 (два) каналізаційних насосимарки «GrundfosSLV80.80.60.2.51 D.C», встановлені в каналізаційній насосній станції(КНС), яка розташована на вул. І. Франка, с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (згідно проектної документації КНС № 3).

02.01.2023 року постановою слідчого в ОВС СВ УСББ України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 вищевказані вилучені речі визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000043 від 25.06.2020.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпоряджання та/або користування КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БУДІНВЕСТ» ()вилученимипід час проведення обшуку у приміщення та інженерних, технічних спорудах каналізаційних мереж Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (балансоутримувач - КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БУДІНВЕСТ» ():

1. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка розташована на вул. С. Бандери (перехрестя вул. С. Бандери та вул. Вітовського), с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (згідно проектної документації КНС № 1);

2. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка розташована на вул. І. Франка, с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (згідно проектної документації КНС № 3);

3. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка знаходиться на вул. Шевченка (поруч з домоволодінням на АДРЕСА_1 (згідно проектної документації КНС № 4);

4. Каналізаційна насосна станція (КНС), яка знаходиться на вул. Незалежності (перехрестя вул. Незалежності та АДРЕСА_1 (згідно проектної документації КНС № 5);

5. 2 (два) каналізаційних насоси марки «GrundfosSLV 65.65.40.2.51 D.C», встановлені в каналізаційній насосній станції (КНС), яка розташована на вул. С. Бандери (перехрестя вул. С. Бандери та АДРЕСА_1 (згідно проектної документації КНС № 1);

6. 2 (два) каналізаційних насосимарки «GrundfosSLV80.80.60.2.51 D.C», встановлені в каналізаційній насосній станції(КНС), яка розташована на вул. І. Франка, с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (згідно проектної документації КНС № 3).

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1