Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/219/23
Номер провадження 1-кс/711/74/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020року на дванадцять місяців, тобто до 21.01.2024.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 15.05.2015 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015, незаконним шляхом заволоділи оригіналами документів, що посвідчують особу померлої гр. ОСОБА_5 , а саме паспортом громадянина України та карткою платника податків, а також оригіналами правовстановлюючих документів, які посвідчують право власності на житлову квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 оригінал договору купівлі-продажу серії НАР 858813 від 01.10.2015, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №421.

01.10.2015 державний нотаріус Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між померлою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , внаслідок чого реалізовано на завідомо залучену невстановленими особами особу, а саме ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_2 . Підпис від імені ОСОБА_5 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_6 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-2570.

Окрім того встановлено, що група невстановлених осіб зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом, спрямованим на незаконне заволодіння нерухомим майном гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Встановлено, що гр. ОСОБА_9 імовірно використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, незаконно отримав інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , після чого встановив довірливі відносини з гр. ОСОБА_8 , який є інвалідом та який відповідно до довідки виданої КНП «ЧОПНД ЧОР» № 720/01-05/ від 18.05.2021 ОСОБА_8 , 12.01.1975 перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради» з 1987 по 2019 р, діагноз: Розумова відсталість, а саме: почав безоплатно надавати вищевказаному громадянину продукти харчування та алкогольні напої.

Встановлено, що 30.04.2021 державний реєстратор Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_10 , о 11:14 год, на підставі поданого їй недостовірного свідоцтва про право власності від 21.04.2021 виданого Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , таким чином здійснила за ОСОБА_8 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

18.05.2021 приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , внаслідок чого шахрайським шляхом реалізовано квартиру АДРЕСА_4 , сума грошових коштів отриманих за продаж квартири склала 21 500 доларів США. Жодних грошових коштів отриманих від продажу вищевказаної житлової квартири ОСОБА_8 не було передано.

Також встановлено, що 16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_13 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_13 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_13 , а саме:

- Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_13 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_13 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

В рамках об`єднаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, зокрема проведено ряд тимчасових доступів до реєстраційних справ, нотаріальних справ, допитано свідків, отримано висновки судових оціночно-будівельних експертиз, а також висновки судових почеркознавчих експертиз, які підтверджують факт того, що підписи було виконано не тими особами, що зазначені в документах та на підставі яких було здійснено реєстрацію нерухомого майна на сторонніх осіб.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП «Черкаське об`єднане бюро технічної інвентаризації» скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_14 на буд. АДРЕСА_5 .

Отриманою відповіддю від КП «ЧООБТІ» встановлено, що довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_14 на буд. АДРЕСА_5 не видавалась, проте за наявною в матеріалах інвентаризаційної справи інформацією, КП «ЧООБТІ» видавалась довідка № 3697 о від 24.06.2016 на ім`я ОСОБА_15 про те, що станом на 01.01.2013 домоволодіння АДРЕСА_5 зареєстровано в ЧООБТІ за ОСОБА_16 , документом, що підтверджує право власності є свідоцтво про право на спадщину, посвідчене першою Черкаською нотаріальною конторою 14.09.1974 р№2-9120.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП «Черкаське об`єднане бюро технічної інвентаризації» скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 11259 о від 06.03.2020 про те, що станом на 01.01.2013 квартира АДРЕСА_6 зареєстровано у ЧООБТІ за ОСОБА_17 . Отриманою відповіддю від КП «ЧООБТІ» встановлено, що довідка № 11259 о від 06.03.2020 на кв. АДРЕСА_7 не видавалась.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП «Черкаське об`єднане бюро технічної інвентаризації» скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 116 о від 19.01.2015 на ім`я ОСОБА_18 на кв. АДРЕСА_8 . Отриманою відповіддю від КП «ЧООБТІ» встановлено, що довідка №116 о від 19.01.2015 на ім`я ОСОБА_18 , на кв. АДРЕСА_9 не видавалась.

Також скеровано офіційний запит про надання інформації до Черкаської міської ради, чи видавалось органом приватизації Соснівського райвиконкому свідоцтво про право власності на житло б/н від 06.10.1998 на ім`я ОСОБА_18 . Отриманою відповіддю від Виконавчого комітету Черкаської міської ради встановлено, що в базі даних приватизованого державного фонду м. Черкаси відсутня інформація щодо приватизації квартири АДРЕСА_9 . Розпорядчий документ від 15.07.1999 № 245 не існує. 06.10.1999 свідоцтво про право власності на вищезазначену квартиру органом приватизації Соснівської районної у м. Черкаси ради не видавалося. Інформація про отримання гр. ОСОБА_18 будь-якого правовстановлюючого документу в структурних підрозділах Черкаської міської ради відсутня.

Санкцією ч. 3 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 2 абз. 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ініціатор клопотання вказує, що 28.11.2022 призначено судову оціночно-земельну експертизу, виконання якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ.

02.12.2022 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області, направлено лист щодо погодження термінів виконання експертизи, що можуть значно перевищувати п`ять місяців. Окрім того, експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів. Враховуючи, що значний обсяг документів, що необхідні для проведення експертизи можливо отримати шляхом проведення тимчасових доступів, що також займе певний проміжок часу.

Окрім того, в рамках розслідування кримінального провадження отримано ряд ухвал про проведення тимчасових доступів до інформації, яка перебуває у володінні держаних реєстраторів, приватних та державних нотаріусів, з метою вилучення документів, які можуть містити підроблені підписи для призначення в подальшому почеркознавчих експертиз.

У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування завершується 21.01.2023, проте за вказаний термін не представляється можливим виконати судову оціночно-земельну експертизу, виконати всі ухвали про проведення тимчасових доступів та провести почеркознавчі експертизи, а також є необхідність встановити та допитати осіб, в якості свідків, які зможуть вказати на осіб, які виконали підроблення правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на житлові квартири, або таких, кому відомі обставини, що можуть мати значення для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального провадження та з метою встановлення всіх обставин по справі.

Слідчий вказує, що для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший дванадцяти місяців, тому, посилаючись на положення ст. ст. 219, 294, 295 КПК України, слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому та додані до нього докази. Окремо зазначила, що на даний час у межах даного кримінального провадження призначено проведення оціночно-земельної експертизи і для її завершення потрібен час більше п`яти місяців. Окрім того, за результатами даної експертизи, можливо необхідно буде провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, які також потребують значного часу, тому просила продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 21.07.2020, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що 21.07.2020 відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 21.01.2023 неможливо, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, ряду експертиз, які необхідні для встановлення винної особи у вчиненні кримінального правопорушення, та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування до 21.01.2023, складність кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, ряду експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000210 на дев`ять місяців, тобто до 21.10.2023. На думку слідчого судді такий строк є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження. При цьому взято до уваги доводи сторони обвинувачення щодо часу на проведення експертизи, визначеної експертом в 5 місяців, яку було повідомлено 21.12.2022.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині визначення строку до 21.01.2024 року, як необґрунтованого, оскільки вважає, що той обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які вказує слідчий, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 21.07.2020 на дев`ять місяців, тобто до 21.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1