Номер провадження:1-кс/521/4008/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000836 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що 13.07.2022 до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Одеській області, про те, що невстановлені особи, на території Малиновського району м. Одеси, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами громадян, за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення 09.10.2022 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси /№521/16467/22/ в період часу з 10 год. 31 хв. до 13 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне:

Банківську карту «Приват банк», № НОМЕР_1 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Банківську карту «Приват банк», № НОМЕР_2 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Банківську карту «Monobank», № НОМЕР_3 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Банківську карту «А-Банк», № НОМЕР_4 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Банківську карту «Monobank», № НОМЕР_5 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг «monobank», на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Сім-карта київстар з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта бинанс з ідентифікуючим номером НОМЕР_7 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта Tele 2 з ідентифікуючим номером НОМЕР_8 G, запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта лайфселл з ідентифікуючим номером НОМЕР_9 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта водафон з ідентифікуючим номером НОМЕР_10 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта водафон з ідентифікуючим номером НОМЕР_11 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта МТС з ідентифікуючим номером НОМЕР_12 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Картка київстар з номером НОМЕР_13 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Картка водафон з номером НОМЕР_14 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Карта лайфселл з номером НОМЕР_15 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Мобільний телефон марки «Redmi», темно-синього кольору, модель: M1901 F7G, IMEI1: НОМЕР_16 ; IMEI2: НОМЕР_17 , з номером сім-карти НОМЕР_18 , запаковано у сейф-пакет WAR 1109431;

Мобільний телефон чорного кольору марки «SUMSUNG», з явними пошкодженнями на дисплеї, в районі правого верхнього кута екрану, запаковано у сейф-пакет WAR 1109431;

Після огляду вказаних речей було винесено постанову від 10.11.2022 року про визнання та долучення її до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вилучені предмети які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 02.11.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначениму статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим судею встановлено, що 09.11.2022 року був проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, в ходія якого було виявлено та вилучене вищевказане майно.
10.11.2022 року вилучене майно було визнано речовими доказами, та долучено до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені законом підстави для накладення арешту на вищезазначене майно.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000836 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 09.11.2022 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси /№521/16467/22/ в період часу з 10 год. 31 хв. до 13 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

Банківську карту «Приват банк», № НОМЕР_1 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Банківську карту «Приват банк», № НОМЕР_2 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Банківську карту «Monobank», № НОМЕР_3 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Банківську карту «А-Банк», № НОМЕР_4 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Банківську карту «Monobank», № НОМЕР_5 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг «monobank», на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запаковано у сейф-пакет WAR1271678;

Сім-карта київстар з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта бинанс з ідентифікуючим номером НОМЕР_7 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта Tele 2 з ідентифікуючим номером НОМЕР_8 G, запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта лайфселл з ідентифікуючим номером НОМЕР_9 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта водафон з ідентифікуючим номером НОМЕР_10 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта водафон з ідентифікуючим номером НОМЕР_11 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Сім-карта МТС з ідентифікуючим номером НОМЕР_12 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Картка київстар з номером НОМЕР_13 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Картка водафон з номером НОМЕР_14 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Карта лайфселл з номером НОМЕР_15 , запаковано у сейф-пакет WAR 1271663;

Мобільний телефон марки «Redmi», темно-синього кольору, модель: M1901 F7G, IMEI1: НОМЕР_16 ; IMEI2: НОМЕР_17 , з номером сім-карти НОМЕР_18 , запаковано у сейф-пакет WAR 1109431;

Мобільний телефон чорного кольору марки «SUMSUNG», з явними пошкодженнями на дисплеї, в районі правого верхнього кута екрану, запаковано у сейф-пакет WAR 1109431.

Заборонити відчужувати розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1