У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2023 Справа №607/4474/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000030 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03.03.2023 до чергової частини ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 03.03.2023 о 21 год. 20 хв. невідома особа, використовуючи обліковий запис (аккаунт) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі "Іnstagram", яка належить сестрі заявниці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 4 500 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

04 березня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , являється моєю сестрою, вона займається підприємницькою діяльністю у сфері косметології та використовує для зв`язку із клієнтами сторінку (аккаунт) у соціальній мережі "Іnstagram"- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із адресою посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 03 березня 2023 року о 21 год. 20 хв., коли я перебувала вдома за місцем проживання у с. Йосипівна, мені у соціальній мережі "Іnstagram" надійшло повідомлення із вищевказаної сторінки у якому йшлося про те, що моя сестра хоче позичити у мене гроші у розмірі 19500 грн.. На вказане повідомлення я відписала, що не маю зараз на банківській картці таких грошей та що можу позичити лише 4500 грн. Після вказаного повідомлення надійшло інше із номером картки № НОМЕР_2 ймовірно « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаний картковий рахунок я здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 грн. за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Надалі, приблизно о 22 год. 19 хв. я на своєму мобільному телефоні побачила в "Іnstagram" «сторіс» створений моєю сестрою, у якому було вказано, що її «аккаунт зламали» та використовують шахраї. Тоді я зателефонувала до неї на мобільний телефон та повідомила про дану ситуацію. Зрозумівши, що відносно мене було вчинено шахрайські дії я вирішила звернутися в поліцію для того, щоб повідомити про даний факт. Також я надаю працівникам поліції «скрін-шоти» із мого мобільного телефону на яких зафіксоване моє спілкування із особою, яка вчинила шахрайські дії.»

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 03.03.2023 по 00:00 год. 05.03.2023, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000030 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Оперуповноваженому СКП ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 03.03.2023 по 00:00 год. 05.03.2023: № НОМЕР_2 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1