Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1765/22
Справа № 711/5583/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000062 від 09.02.2022 року за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами закладів охорони здоров`я Черкаської області під час проведення закупівель в 2020 році, фінансування яких здійснювалося з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, шляхом придбання медичних товарів за завідомо завищеними цінами.
02.11.2022 постановою заступника начальника СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню покладено на слідчого СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання Рішення міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням пов`язаним із підробленням документів щодо COVID-19, а також з розкраданням бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, прийнятого під час засідання 24.11.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) звернулось до Головного управління Національної поліції в Черкаській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, в якому, зокрема, вказало наступне.
Так, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №1117-р із забезпечення проведення заходів державного фінансового контролю щодо перевірки дотримання законодавства при використанні коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками, відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №631, пункту 10 Положення про Управління, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 жовтня 2016 року №18, працівниками Управління були проведені перевірки закупівель закладами охорони здоров`я Черкаської області, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками (далі Фонд), укладання договорів та їх виконання.
За результатами вказаних заходів державного фінансового контролю було встановлено факти проведення закупівель медичних виробів в одному періоді різними замовниками за цінами, які значно відрізняються на аналогічні медичні вироби.
Так, перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради встановлено факт закупівлі 93 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис грн. та 14 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 39,5 тис. грн. на загальну суму 4366,0 тис. гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 107 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис. грн. склала 321,4 тис. грн. (4044,6 тис. гривень 4366,0 тис. гривень).
При цьому, аналізом цін на закупівлю аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді встановлено факти закупівлі Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чигиринської районної ради та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » концентраторів OLV-10 за ціною 45,0 тис гривень.
Отже, виявлені факти витрачання бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, містять ознаки корупційних правопорушень в частині проведення закупівель за завищеними цінами та допущенням порушення процедур закупівель.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.02.2022 № 711/1134/22 провадження № 1-кс/711/364/22 надано тимчасовий доступ до документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , однак у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», внаслідок чого відбулось залученням всіх працівників поліції до охорони громадського порядку, в тому числі слідчих підрозділів, виконати дану ухвалу не представилось за можливе.
В подальшому, на адресу ФОП ОСОБА_6 направлено рекомендований лист про надання копій та оригіналів документів №3079/24/23-2022 від 06.06.2022, що підтверджується фіскальним чеком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №575 від 06.06.2022, однак станом на сьогоднішній день відповідь від останнього на адресу СУ ГУНП в Черкаській області не надходила.
На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який здійснював поставку кисневих концентраторів OLV-10 Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020. В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, а саме:
- установчих документів ФОП ОСОБА_6 (свідоцтва про реєстрацію ФОП, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тощо);
- договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього;
- договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020;
- листування між ФОП ОСОБА_6 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області з приводу укладення та виконання договору №Ч-23112020-1 від 11.12.2020.
В зв`язку з тим, що після отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно буде провести ряд судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020, з вилученням їх оригіналів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву від 04.11.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просив задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі ФОП ОСОБА_6 .
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
На думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: установчих документів ФОП ОСОБА_6 (свідоцтва про реєстрацію ФОП, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, тощо); договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020; листування між ФОП ОСОБА_6 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області з приводу укладення та виконання договору №Ч-23112020-1 від 11.12.2020, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів ФОП ОСОБА_6 (свідоцтва про реєстрацію ФОП, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, тощо); договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020; листування між ФОП ОСОБА_6 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області з приводу укладення та виконання договору №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з можливістю вилучення оригіналу договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020.

Строк дії ухвали - до 04 грудня 2022 року включно.
Роз`яснити ФОП ОСОБА_6 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1