Справа № 712/1770/23
Провадження № 1кп/712/457/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого: судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження № 0000045 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Черкаси, українки, громадянки України, з середньою освітою, працюючої діловодом ТОВ «Євротранс - Індустрія», на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 , 27 грудня 2020 року, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, вирішила взяти участь у створеному ОСОБОЮ 1 стійкому ієрархічному об`єднанні групи осіб, мета діяльності якого була спрямована на вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 вирішила взяти участь у створеній ОСОБОЮ 1 злочинній організації, метою діяльності якої було би незаконне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин. З метою реалізації такої мети та отримання систематичних незаконних доходів за задумом ОСОБИ 1 він, та інші особи, які будуть залучені ним як члени злочинної організації, повинні були організувати та утримувати місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, в яких, в тому числі, мали би зберігати незаконно придбані ними прекурсори, а також інші речі та предмети для їх використання в ході виготовлення психотропних речовин для їх подальшого збуту з використанням розроблених ОСОБОЮ 5 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі у великих та особливо великих розмірах за допомогою ОСОБА_5 .

З метою реалізації своїх злочинних задумів, ОСОБА 1 розробив план злочинної діяльності, залучив ОСОБА_5 та інших осіб, які користуються у нього довірою та будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі, та які б діяли за чітко розробленим ним планом, наділивши ОСОБА_5 та кожну із залучених осіб функціями та визначивши у якій із структурних частин злочинної організації така особа братиме учать та яку роль матиме. Також ОСОБА 1 координував дії структурних частин такої організації та кожного учасника окремо, і ОСОБА_5 зокрема, шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, до складу злочинної організації ОСОБА 1 залучив ОСОБУ 5, якому, як пособнику злочинів, відвів функції щодо створення та постійного підтримання функціонування інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА 5, увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА 1, з використанням ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та у разі блокування використовував адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), створивши таким чином інтернет-наркокрамниці. У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації ОСОБА 5 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА 5 в різні періоди часу з липня 2020 року і до кінця липня 2021 року за вказівкою ОСОБИ 1 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав залучених організатором до участі у злочинній організації ОСОБУ 2, ОСОБУ 8, ОСОБА_5 , ОСОБУ 7, ОСОБУ 6.

ОСОБА 1 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала виготовлення, зберігання та перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБОЮ 5 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я. Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБИ 5 забезпечувалась самим ОСОБОЮ 1, ОСОБА_5 та ОСОБОЮ 7.

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА 1 залучив ОСОБА_5 як виконавця злочинів, функції якої полягали в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин через створені ОСОБОЮ 5 інтернет-наркокрамницю «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА 1 залучив ОСОБА_5 також і як пособника злочинів, функції якої полягали в здійсненні технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншими учасниками злочинної організації (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА 1 залучив ОСОБУ 7, якій, як пособнику злочинів, відвів функції спілкування у телеграм-чатах «ІНФОРМАЦІЯ_16» та «ІНФОРМАЦІЯ_17», які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБОЮ 5, з клієнтами інтернет-наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин та/або наркотичних засобів серед постійних учасників-клієнтів боту «ІНФОРМАЦІЯ_2», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА 1 залучив до складу злочинної організації як виконавців ОСОБУ 2 не пізніше липня 2020 року та ОСОБУ 4 не пізніше листопада 2021 року, яким відвів функції виготовлення психотропної речовини, в тому числі в місцях, організованих та утримуваних для незаконного виготовлення психотропних речовин, перевезення, зберігання прекурсорів з метою виготовлення психотропної речовини, перевезення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, передача їх іншим учасникам злочинної організації для збуту.

Зокрема, ОСОБА 1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, незаконно придбавав фенілнітропропен, оцтову кислоту, алюмінієву фольгу, фосфатну кислоту, сульфатну кислоту, нітрат ртуті (ІІ) та гідроксид натрію, які, з використанням автомобілів «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБІ 2, і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБІ 4, а з лютого 2022 року - ОСОБІ 2, разом з ОСОБОЮ 2 та ОСОБОЮ 4 перевозили до місця, спеціально організованого ними та ними утримуваного для незаконного виготовлення психотропної речовини - приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА 3, де зберігали вказані вище речовини з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, який вони у вказаному приміщенні і виготовляли для подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також ОСОБА 1, починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБІ 2 і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБІ 4, а з лютого 2022 року - ОСОБІ 2, разом з ОСОБОЮ 2 та ОСОБОЮ 4 перевозили їх до приміщення гаража за адресою: АДРЕСА 4, до місця проживання ОСОБИ 1 за адресою: АДРЕСА 1 та до приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА 3, де зберігали та фасували наркотичні засоби і психотропні речовини з метою подальшого їх збуту іншими членами злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше другої половини липня 2021 року, ОСОБА 1 залучив до складу злочинної організації ОСОБУ 8 та не пізніше липня 2021 року ОСОБУ 6, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як виконавців злочинів, до функцій яких входило отримання від інших учасників злочинної організації наркотичних засобів і психотропних речовин для збуту (так звані «майстер-клади»), зберігання та підготовка таких речовин до збуту та безпосередній їх збут на території м. Черкаси шляхом прихованого розміщення у загальнодоступних місцях (так звані «кур`єри»).

«Кур`єри» ОСОБА 8, ОСОБА 6 інші невстановлені досудовим розслідуванням особи отримували наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБИ 1 та від ОСОБИ 2, які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території м. Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам» в особисті повідомлення. Після чого «кур`єри» зберігали отримані для збуту речовини, підготовлювали їх до збуту та збували на території м. Черкаси шляхом прихованого розміщення у загальнодоступних місцях, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо (так звані «закладки»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА 8, ОСОБА 6 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними «закладки», після чого така інформація з`являлась на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_15» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

З метою конспірації оплата за придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_5 , яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини та у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБІ 1, який безпосередньо збував такі речовини або залучав до цього ОСОБУ 2. Після оплати покупцем замоленого товару шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin» інформацію про розміщення цього товару або інформацію про його поштове відправлення ОСОБА 1 чи ОСОБА 2 повідомляли ОСОБА_5 , а остання передавала її як « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) покупцю.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання з визначеними структурними частинами з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, 27 грудня 2020 року, вирішила взяти участь у створеному ОСОБОЮ 1 стійкому ієрархічному об`єднанні групи осіб, мета діяльності якого була спрямована на вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 вирішила взяти участь у створеній ОСОБОЮ 1 злочинній організації, метою діяльності якої було би незаконне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин. З метою реалізації такої мети та отримання систематичних незаконних доходів за задумом ОСОБИ 1 він, та інші особи, які будуть залучені ним як члени злочинної організації, повинні були організувати та утримувати місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, в яких, в тому числі, мали би зберігати незаконно придбані ними прекурсори, а також інші речі та предмети для їх використання в ході виготовлення психотропних речовин для їх подальшого збуту з використанням розроблених ОСОБОЮ 5 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі у великих та особливо великих розмірах за допомогою ОСОБА_5 .

З метою реалізації своїх злочинних задумів, ОСОБА 1 розробив план злочинної діяльності, залучив ОСОБА_5 та інших осіб, які користуються у нього довірою та будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі, та які б діяли за чітко розробленим ним планом, наділивши ОСОБА_5 та кожну із залучених осіб функціями та визначивши у якій із структурних частин злочинної організації така особа братиме учать та яку роль матиме. Також ОСОБА 1 координував дії структурних частин такої організації та кожного учасника окремо, і ОСОБА_5 зокрема, шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, до складу злочинної організації ОСОБА 1 залучив ОСОБУ 5, якому, як пособнику злочинів, відвів функції щодо створення та постійного підтримання функціонування інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА 5, увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА 1, з використанням ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та у разі блокування використовував адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), створивши таким чином інтернет-наркокрамниці. У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації ОСОБА 5 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА 5 в різні періоди часу з липня 2020 року і до кінця липня 2021 року за вказівкою ОСОБИ 1 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав залучених організатором до участі у злочинній організації ОСОБУ 2, ОСОБУ 8, ОСОБА_5 , ОСОБУ 7, ОСОБУ 6.

ОСОБА 1 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала виготовлення, зберігання та перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБОЮ 5 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я. Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБИ 5 забезпечувалась самим ОСОБОЮ 1, ОСОБА_5 та ОСОБОЮ 7.

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА 1 залучив ОСОБА_5 як виконавця злочинів, функції якої полягали в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин через створені ОСОБОЮ 5 інтернет-наркокрамницю «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА 1 залучив ОСОБА_5 також і як пособника злочинів, функції якої полягали в здійсненні технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншими учасниками злочинної організації (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА 1 залучив ОСОБУ 7, якій, як пособнику злочинів, відвів функції спілкування у телеграм-чатах «ІНФОРМАЦІЯ_16» та «ІНФОРМАЦІЯ_17», які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБОЮ 5, з клієнтами інтернет-наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин та/або наркотичних засобів серед постійних учасників-клієнтів боту «ІНФОРМАЦІЯ_2», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА 1 залучив до складу злочинної організації як виконавців ОСОБУ 2 не пізніше липня 2020 року та ОСОБУ 4 не пізніше листопада 2021 року, яким відвів функції виготовлення психотропної речовини, в тому числі в місцях, організованих та утримуваних для незаконного виготовлення психотропних речовин, перевезення, зберігання прекурсорів з метою виготовлення психотропної речовини, перевезення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, передача їх іншим учасникам злочинної організації для збуту.

Зокрема, ОСОБА 1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, незаконно придбавав фенілнітропропен, оцтову кислоту, алюмінієву фольгу, фосфатну кислоту, сульфатну кислоту, нітрат ртуті (ІІ) та гідроксид натрію, які, з використанням автомобілів «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБІ 2, і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБІ 4, а з лютого 2022 року - ОСОБІ 2, разом з ОСОБОЮ 2 та ОСОБОЮ 4 перевозили до місця, спеціально організованого ними та ними утримуваного для незаконного виготовлення психотропної речовини - приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА 3, де зберігали вказані вище речовини з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, який вони у вказаному приміщенні і виготовляли для подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також ОСОБА 1, починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБІ 2 і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБІ 4, а з лютого 2022 року - ОСОБІ 2, разом з ОСОБОЮ 2 та ОСОБОЮ 4 перевозили їх до приміщення гаража за адресою: АДРЕСА 4, до місця проживання ОСОБИ 1 за адресою: АДРЕСА 1 та до приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА 3, де зберігали та фасували наркотичні засоби і психотропні речовини з метою подальшого їх збуту іншими членами злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше другої половини липня 2021 року, ОСОБА 1 залучив до складу злочинної організації ОСОБУ 8 та не пізніше липня 2021 року ОСОБУ 6, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як виконавців злочинів, до функцій яких входило отримання від інших учасників злочинної організації наркотичних засобів і психотропних речовин для збуту (так звані «майстер-клади»), зберігання та підготовка таких речовин до збуту та безпосередній їх збут на території м. Черкаси шляхом прихованого розміщення у загальнодоступних місцях (так звані «кур`єри»).

«Кур`єри» ОСОБА 8, ОСОБА 6 інші невстановлені досудовим розслідуванням особи отримували наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБИ 1 та від ОСОБИ 2, які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території м. Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам» в особисті повідомлення. Після чого «кур`єри» зберігали отримані для збуту речовини, підготовлювали їх до збуту та збували на території м. Черкаси шляхом прихованого розміщення у загальнодоступних місцях, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо (так звані «закладки»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА 8, ОСОБА 6 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними «закладки», після чого така інформація з`являлась на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_15» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

З метою конспірації оплата за придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_5 , яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини та у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБІ 1, який безпосередньо збував такі речовини або залучав до цього ОСОБУ 2. Після оплати покупцем замоленого товару шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin» інформацію про розміщення цього товару або інформацію про його поштове відправлення ОСОБА 1 чи ОСОБА 2 повідомляли ОСОБА_5 , а остання передавала її як « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) покупцю.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

У злочинній організації ОСОБА 1 виконував роль організатора злочинної організації та організатора злочинів, які вчиняли учасники цієї організації, а також виконавця злочинів та виконував наступні функції:

-ініціював створення злочинної організації з розподілом її на структурні частини;

-здійснив підбір учасників злочинної організації та об`єднав їх у стійке ієрархічне об`єднання, створивши злочинну організацію;

-керував злочинною організацією, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організації та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:

-визначив мету і напрями злочинної діяльності злочинної організації, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

-ініціював вчинення учасниками злочинної організації незаконних дій у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів;

-планував та організовував злочинну діяльність створеної ним злочинної організації та вчинення її учасниками конкретних злочинів;

-забезпечив дотримання учасниками злочинної організації встановлених ним загальних правил поведінки та підтримання дисципліни в структурних частинах злочинної організації та вцілому в злочинній організації;

-визначив структурні частини створеної ним злочинної організації та розподілив обов`язки між учасниками кожної такої структурної частини;

-координував дії учасників злочинної організації під час вчинення ними злочинів;

-визначив порядок розподілу доходу, одержаного внаслідок злочинної діяльності організації, між її учасниками у визначених ним частинах та у визначеному ним порядку;

-організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у злочинній організації та у вчиненні злочинів, використанні членами об`єднання обумовлених термінів під час замовлення покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин, використання членами об`єднання прізвиськ (логінів) задля приховування справжніх їхніх даних, спілкування з покупцями щодо збуту їм наркотичних засобів та психотропних речовин виключно за допомогою створених інтернет-ресурсів;

-визначав покарання учасникам злочинної організації (в тому числі в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання ними його вказівок;

-придбавав, зберігав, перевозив, в тому числі з іншими учасниками злочинної організації, прекурсори з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, збут яких у подальшому здійснювали учасники створеної ним організації;

-організував та утримував місце, в тому числі з іншими учасниками злочинної організації, для незаконного виготовлення психотропних речовин, збут яких у подальшому здійснювали інші учасники створеної ним організації;

-забезпечив місця для незаконного зберігання прекурсорів, які у подальшому використовувалися, у тому числі й іншими учасниками створеної ним злочинної організації, для виготовлення психотропної речовини, а також місця для незаконного зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів з метою подальшого їх збуту членами створеної ним організації;

-приймав безпосередню участь разом з іншими учасниками злочинної організації у виготовленні психотропної речовини з метою подальшого її збуту членами створеної ним організації;

-забезпечив місця для незаконного зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого їх збуту членами створеної ним організації;

-забезпечив транспортні засоби для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого їх збуту членами створеної ним організації;

-незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого збуту як особисто так і іншими членами створеної ним злочинної організації;

-фасував психотропні речовини і наркотичні засоби для подальшої їх передачі «кур`єрам» та безпосередньо передавав, приховано розміщуючи у загальнодоступних місцях, психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту членами створеної ним організації;

-збував психотропні речовини, в тому числі шляхом їх пересилання покупцям.

ОСОБА 2, будучи залученим ОСОБОЮ 1 до злочинної організації, приймав участь в такій злочинній організації та разом з іншими її учасниками безпосередньо вчиняв злочини, діючи як виконавець злочинів, та виконував наступні функції:

- за вказівкою організатора на території м. Черкаси передавав, приховано розміщуючи у загальнодоступних місцях, психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації;

- з іншими учасниками злочинної організації приймав участь в організації та утримуванні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, збут яких у подальшому здійснювали інші учасники злочинної організації;

- надав транспортні засоби для незаконного перевезення прекурсорів з метою подальшого виготовлення з них психотропної речовини, а також для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації;

- незаконно перевозив та зберігав прекурсори, які у подальшому використовувалися учасниками злочинної організації для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну;

- приймав безпосередню участь разом з іншими учасниками злочинної організації у виготовленні психотропної речовини з метою подальшого її збуту членами створеної ним організації;

- організував місце для незаконного зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації;

- незаконно зберігав та фасував психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації.

ОСОБА 4, будучи залученим ОСОБОЮ 1 до злочинної організації, приймав участь в такій злочинній організації та разом з іншими її учасниками безпосередньо вчиняв злочини, діючи як виконавець злочинів, та виконував наступні функції:

- з іншими учасниками злочинної організації приймав участь в організації та утримуванні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, збут яких у подальшому здійснювали інші учасники злочинної організації;

- надав транспортні засоби для незаконного перевезення прекурсорів з метою подальшого виготовлення з них психотропної речовини, а також для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації;

- незаконно перевозив та зберігав прекурсори, які у подальшому використовувалися учасниками злочинної організації для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну;

- організував місце для незаконного зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації;

- незаконно зберігав та фасував психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації.

ОСОБА 5, будучи залученим ОСОБОЮ 1 до злочинної організації, приймав участь в такій злочинній організації діючи як пособник злочинів, та виконував наступні функції:

- створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами іншими учасники злочинної організації;

- постійно підтримував діяльність інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_15» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншими учасники злочинної організації;

ОСОБА_5 , будучи залученою ОСОБОЮ 1 до злочинної організації, приймала участь в такій злочинній організації діючи як пособник злочинів, а також разом з іншими її учасниками безпосередньо вчиняла злочини, діючи як виконавець, виконувала наступні функції:

- здійснювала технічне адміністрування «офіційних» чатів інтернет-крамниць зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у месенджері «Telegram»;

- організовувала та забезпечувала спілкування між «кур`єрами» та покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин;

- вирішувала проблеми покупців щодо незнайденого товару, оплати покупок, повернення грошових коштів;

- відповідала за забезпечення незаконного збуту наркотичних засобів та/або психотропних речовин у гуртових розмірах шляхом прийняття замовлень від покупців, передачі таких замовлень іншим учасникам злочинної організації для подальшого збуту.

ОСОБА 7, будучи залученою ОСОБОЮ 1 до злочинної організації, приймала участь в такій злочинній організації, діючи як пособник злочинів, та виконувала наступні функції:

- виконувала роль модератора «офіційних» чатів інтернет-крамниці зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у месенджері «Telegram», в саме: організовувала та здійснювала у цих чатах рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, які збувались в інтернет-крамниці та боті, проводила розіграші (надання безкоштовної дози наркотичних засобів чи психотропних речовин), підтримувала спілкування з клієнтами у цих чатах щодо наявності «товарів», готових до збуту, порядку та способу вживання, ефекту від такого вживання.

ОСОБА 6 та ОСОБА 8, будучи залученими ОСОБОЮ 1 до злочинної організації, приймали участь в такій злочинній організації та разом з іншими її учасниками безпосередньо вчиняли злочини, діючи як виконавці злочинів, та виконували наступні функції:

- отримували від інших учасників злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах у вигляді «майстер-кладів», які приховано розміщувались у заздалегідь визначених місцях у різних районах міста, для подальшого роздрібного збуту;

- підготовлювали наркотичні засоби та психотропні речовини до збуту, перевозили їх до схованок, в яких залишали, після чого вносили дані про їх розміщення до сайту та боту шляхом завантаження фото місця схованки та координат для подальшого інформування споживачів.

Таким чином, створена та керована ОСОБОЮ 1 злочинна організація, учасником якої, серед інших, була ОСОБА_5 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора,наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.

Зокрема, 18.11.2021 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБОЮ 1 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_7 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, у якій виступив як покупець, за наступних обставин.

Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з липня 2020 року до 18.11.2021 була придбана ОСОБОЮ 1, який спільно із ОСОБОЮ 2 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража за адресою: АДРЕСА 4, де останні разом із ОСОБОЮ 4 до 18.11.2021 зберігали її та у проміжок часу з липня 2020 року до 18.11.2021 розфасували з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБОЮ 5 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», де ОСОБА_5 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА 7 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з не пізніше липня 2021 року до 18.11.2021 ОСОБА 2 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБІ 6, який виконував роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА 6 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБИ 2 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб у проміжок часу з не пізніше липня 2021 року до 18.11.2021, забрав «майстер-клад» з психотропною речовиною та перевіз його до місця проживання ОСОБИ 7 за адресою: АДРЕСА 7.

У подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБИ 7 за адресою: АДРЕСА 7, ОСОБА 6 у проміжок часу з не пізніше липня 2021 року до 18.11.2021 розфасував отриману від ОСОБИ 2 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотав ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА 6 у проміжок часу з липня 2020 до 18.11.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, розмістив один із таких пакетів у схованці в районі залізничного вокзалу міста Черкаси за координатами 49.430435, 32.042927, створивши так звану «закладку», сфотографував місце її знаходження та з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_18» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 в месенджері «Telegram») завантажив інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «В листьях, красная изо») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_7 18.11.2021 у період часу з 15 години 47 хвилин по 15 годину 48 хвилин, перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням логіну « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в інтернет-месенджері «Telegram») замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 370 гривень.

Після цього, того ж дня у період часу з 15 години 55 хвилин до 15 години 56 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_3 («Ощадбанк») на суму 400 (чотириста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

Того ж дня у період часу з 15 години 58 хвилин до 16 години 04 хвилини ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_3 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_4 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ОСОБА_9 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (49.430435, 32.042927) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

Того ж дня у період часу з16 години 27 хвилин по 16 годину 30 хвилин ОСОБА_7 за вказаними у боті географічними координатами (49.430435, 32.042927) у листі поблизу будинку № 22 по вул. Вернигори у місті Черкаси виявив у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 0,272 г, яку ОСОБА 6 збув у створеній та керованій ОСОБОЮ 1 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБОЮ 5, рекламування якої здійснювалось ОСОБОЮ 7.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_7 18.11.2021 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Також 23.11.2021 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБОЮ 1 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс ОСОБА_7 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, у якій виступив як покупець, за наступних обставин.

Психотропна речовина та наркотичний засіб за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з липня 2020 року до 23.11.2021 були придбані ОСОБОЮ 1, які він спільно із ОСОБОЮ 2 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража за адресою: АДРЕСА 4, де останні разом із ОСОБОЮ 4 до 23.11.2021 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та у проміжок часу з липня 2020 року до 23.11.2021 розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБОЮ 5 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», де ОСОБА_5 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА 7 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з другої половини липня 2021 року до 23.11.2021 ОСОБА 2 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА 8, яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА 8 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБИ 2 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб у проміжок часу з другої половини липня 2021 року до 23.11.2021, забрала «майстер-клад» психотропною речовиною та наркотичним засобом та перевезла його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА 8.

У подальшому ОСОБА 8, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА 8, у проміжок часу з другої половини липня 2021 року до 23.11.2021 помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА 8 у проміжок часу з другої половини липня 2021 до 23.11.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами 49.432995, 32.084477, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_19» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит в трубе») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_7 23.11.2022 у період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтернет-месенджері «Telegram»), замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.

Після цього, того ж дня у період часу з 16 години 17 хвилин по 16 годину 19 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_3 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

Того ж дня у період часу з 16 години 25 хвилин по 16 годину 33 хвилини ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_3 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_4 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.

Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки», у зв`язку з чим 23.11.2021 у період часу з 17 години 01 хвилини по 18 годину 12 хвилин ОСОБА_5 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_7 як з покупцем з логіном « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 23.11.2021 о 18 годині 31 хвилині ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «ІНФОРМАЦІЯ_2» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_5 попередньо повернула на баланс акаунта « ОСОБА_8 » (ІНФОРМАЦІЯ_9) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_7 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (49.432995, 32.084477) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.

Того ж дня у період часу з 19 години 41 хвилини по 19 годину 43 хвилини ОСОБА_7 за вказаними у боті географічними координатами (49.432995, 32.084477) поблизу будинку № 37 по вулиці Припортова у місті Черкаси виявив у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 г, які ОСОБА 8 збула у створеній та керованій ОСОБОЮ 1 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБОЮ 5, рекламування якої здійснювалось ОСОБОЮ 7.

Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_7 23.11.2021 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Також, 18.01.2022 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБОЮ 1 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_7 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, у якій виступив як покупець, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина за невстановлених слідством обставин у проміжок часу з липня 2020 року до 18.01.2022 була придбана ОСОБОЮ 1, яку він спільно із ОСОБОЮ 2 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража за адресою: АДРЕСА 4, де останні разом із ОСОБОЮ 4 до 18.01.2022 зберігали психотропну речовину та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБОЮ 5 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», де ОСОБА_5 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА 7 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з другої половини липня 2020 року до 18.01.2022 ОСОБА 2 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» невстановленій на даний час особі, що використовувала ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , у месенджері «Telegram»), та виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, невстановлена на даний час особа, що використовувала ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , у месенджері «Telegram») за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБИ 2 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та у невстановленому місці у проміжок часу з липня 2020 року до 18.01.2022, забрала «майстер-клад» з психотропною речовиною.

У подальшому невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , у месенджері «Telegram»), у невстановленому місці, у проміжок часу з липня 2020 року до 18.01.2022 помістила зазначену психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом. Після чого невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , у месенджері «Telegram»), у проміжок часу з липня 2020 до 18.01.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, розмістила один із таких пакетів у схованці в районі «Садів» міста Черкаси за координатами 49.403721, 32.069740, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , у месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_7 18.01.2022 у період часу з 14 години 31 хвилини по 14 годину 32 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтернет-месенджері «Telegram»), замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину PVP (б-PVP) у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 250 гривень.

Після цього, того ж дня у період часу з 14 години 40 хвилин до 14 години 42 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_3 («Ощадбанк») на суму 300 (триста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

Того ж дня у період часу з 16 години 25 хвилин по 16 годину 33 хвилини ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_3 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_5 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ОСОБА_9 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (49.403721, 32.069740) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

Того ж дня у період часу з 15 години 24 хвилин по 15 годину 26 хвилин ОСОБА_7 за вказаними у боті географічними координатами (49.403721, 32.069740) внизу на внутрішній частині металевого паркану в провулку в районі «Садів» у місті Черкаси виявив у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 0,410 г, яку невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , у месенджері «Telegram»), збула у створеній та керованій ОСОБОЮ 1 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБОЮ 5, рекламування якої здійснювалось ОСОБОЮ 7.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_7 18.01.2022 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, у період 24-26.01.2022 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБОЮ 1 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_7 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, у якій виступив як покупець, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина у період часу з другої половини листопада 2021 року по 24.01.2022 (точний час у ході слідства не встановлено) у місці, організованому та утримуваному ОСОБОЮ 1, ОСОБОЮ 2, ОСОБОЮ 4 для незаконного виготовлення психотропних речовин - у приміщенні домоволодіння за адресою: АДРЕСА 3, з придбаних за невстановлених обставин прекурсорів була ними виготовлена з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБОЮ 5 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_15» та бот у месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», де ОСОБА_5 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА 7 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених слідством обставин з другої половини листопада 2021 року по 24.01.2022 (точний час у ході слідства не встановлено) ОСОБА 1, спільно із ОСОБОЮ 2 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 виготовлену психотропну речовину перевезли до приміщення гаража за адресою: АДРЕСА 4, де останні разом із ОСОБОЮ 4 до 26.01.2022 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою збуту у вказаний вище спосіб.

ОСОБА_7 24.01.2022 у період часу з 17 години 38 хвилин по 17 годину 42 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_12» (в інтернет-месенджері «Telegram»), замовивпсихотропну речовину амфетамін у кількості 100 г шляхом надсилання особистого повідомлення у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 , яка використовувала логін « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , в месенджері «Telegram»), та була зазначена в боті цього ж месенджера « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) як менеджер з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зазначивши про необхідність надіслання йому психотропної речовини засобами поштового зв`язку.

Після цього, того ж дня у період часу з 21 години 17 хвилин по 21 годину 25 хвилин ОСОБА_5 , використовуючи логін « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , в месенджері «Telegram») надіслала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , який використовував логін « ОСОБА_12 » (в інтернет-месенджері «Telegram»), особисте повідомлення, в якому зазначила, що вартість 100 грам замовленої речовини буде становити 12 000 гривень, які необхідно оплатити шляхом поповнення електронного гаманця «Globalmoney» або крипто-гаманця «Bitcoin», а також, що відправка замовлення здійснюватиметься засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта».

Наступного дня, тобто 25.01.2022, у період часу з 10 години 26 хвилин по 10 годину 40 хвилин ОСОБА_7 з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (в інтернет-месенджері «Telegram») у ході особистої переписки у месенджері «Telegram» з ОСОБА_5 , яка використовувала логін « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , в месенджері «Telegram»), повідомив їй дані отримувача «замовлення» та номер відділення поштового зв`язку: ОСОБА_13 , номер НОМЕР_6 , відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів. В свою чергу ОСОБА_14 з використанням логіну « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , в месенджері «Telegram») надіслала повідомлення, в яких зазначила номери електронних гаманців «Globalmoney» для перерахунку на них грошових коштів на загальну суму 12 000 грн за придбання 100 грам психотропної речовини, а саме: о 13 годині 24 хвилини - № 3271, о 14 годині 25 хвилин, - № 1040, о 15 годині 37 хвилин - № 4250.

Того ж дня у період часу з 13 години 59 хвилин до 14 години 05 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_3 («Ощадбанк») на суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

Того ж дня у період часу з 14 години 49 хвилин до 16 години 19 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_3 поповнив електронні гаманці «Globalmoney» НОМЕР_5 (три платежі по 3 000 гривень о 14 годині 49 хвилин, 14 годині 52 хвилини та 14 годині 55 хвилин) та НОМЕР_7 (один платіж на суму 3 000 гривень о 16 годині 19 хвилин), номера яких надала йому ОСОБА_5 під час їх переписки у месенджері «Telegram», на загальну суму 12 000 грн. Про кожне перерахування коштів ОСОБА_7 з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (в інтернет-месенджері «Telegram») у ході особистої переписки у месенджері «Telegram» з ОСОБА_5 , яка використовувала логін « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , в месенджері «Telegram»), повідомляв останню, яка підтверджувала надходження грошових коштів на відповідний гаманець.

Після чого, 25.01.2022 у ході особистої переписки з ОСОБОЮ 1 у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 о 16 год. 21 хв. повідомила останньому, що оплата за психотропну речовину була здійснена повністю.

У подальшому, ОСОБА 1 26.01.2022 у період з 15 години 25 хвилин до 15 години 35 хвилин з приміщення гаража за адресою: АДРЕСА 4, спільно з ОСОБОЮ 4 автомобілем останнього «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , перевезли підготовлену до збуту психотропну речовину у двір будинку № 29/2 по вул. М. Залізняка у м. Черкаси, звідки ОСОБА 1 переніс її у відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта» (за адресою: м. Черкаси, вул. О. Невського, 15) та поштовим відправленням № 1358 відправив її ОСОБА_7 , зазначивши при цьому відправника « ОСОБА_15 НОМЕР_8 » та отримувача « ОСОБА_13 НОМЕР_6 » у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів Черкаської області. Після чого, о 16 годині 00 хвилин, цього ж дня, ОСОБА 1 надіслав у особистих повідомленнях ОСОБА_5 зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» НОМЕР_9 .

Того ж дня о 16 годині 25 хвилин ОСОБА_5 , яка використовувала логін « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , в месенджері «Telegram»), у ході особистої переписки у месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_7 , який використовував логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (в інтернет-месенджері «Telegram»), графічне зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» НОМЕР_9 .

27.01.2022 у період часу з 16 години 15 хвилин по 16 годину 23 хвилини ОСОБА_7 , перебуваючи у поштовому відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів (за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків, 82), отримав поштове відправлення № 13578, в якому виявив у поліетиленовому пакеті психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, яку замовив у ОСОБА_5 через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБОЮ 5, рекламування якої здійснювалось ОСОБОЮ 7, та яку переслав ОСОБА 1.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_7 27.01.2022 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

09 лютого 2023 року між прокурором, якому в порядку ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 і обвинуваченою ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, укладена угода про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Згідно угоди прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних, для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 зач. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України

Обвинувачена ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість увчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України , у межах висунутого йому обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000045 від 03.02.2023 та зобов`язується:

- у судовому провадженні беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри в кримінальному провадженні № 0000045 та надати правдиві покази;

- викрити злочинні дії членів злочинної організації, що вчиняли злочини у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, надавши покази як свідок у кримінальних провадженні № 0000004 в ході його досудового розслідування та судового розгляду за першою ж вимогою прокурора;

- сприяти у виявленні та припиненні інших відомих їй кримінальних правопорушень та викривати осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Внаслідок вчинення інкримінованих ОСОБА_5 злочинів шкода завдана лише державним інтересам, потерпілі від вчинення злочинів відсутні, цивільний позов не заявлено. Крім того, під час укладення угоди встановлено суспільний інтерес в забезпеченні швидкого досудового розслідування та судового розгляду.

Підозрювана проявила стабільну позицію щодо повного визнання вини в інкримінованих їй злочинах, надала визнавальні та викривальні покази у кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2021, які підтверджуються сукупністю інших доказів у цьому кримінальному провадженні. Таким чином, показання підозрюваної відповідають фактичним обставинам справи, є послідовними, логічними .

Також підозрювана ОСОБА_5 щиро розкаялась, тобто висловила щирий жаль з приводу вчинених дій та осуд своєї поведінки.

Відповідно до постанови Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 07.11.2018 активне сприяння розкриттю злочину є окремою обставиною, що пом`якшує покарання, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України. Тобто, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України обставини, що пом`якшують покарання, а саме щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину, є альтернативними, незалежними та можуть існувати відокремлено одна від одної.

Враховуючи зазначене вище, сторони погоджуються, що обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.

За наявності кількох обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 та повинні бути враховані при призначенні їй покарання, відсутності завданих збитків чи заподіяної шкоди, а також за відсутності обставин, які обтяжують покарання, сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 покарання із застосуванням положень ст. 69 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди обвинуваченій ОСОБА_5 буде призначене покарання:

- ч. 2 ст. 255 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;

- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України із застосування ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 10 (десять) місяців без конфіскації майна;

- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим сторони погоджуються визначити остаточне покарання ОСОБА_5 у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України сторони погоджуються на звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, тривалість якого встановить суд, та з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, які встановить суд.

Відповідно до ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, тому конфіскація майна, передбачена в санкціях ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, як обов`язкове додаткове покарання, в даному випадку застосуванню не підлягає.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні також просила угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, в обсязі обвинувачення, дала згоду на застосування узгодженого виду покарання, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Захисник просила затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за:

- ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України - збут психотропних речовин, в особливо великих розмірах, вчинений злочинною організацією;

- ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України - пособництво в збуті психотропних речовин, вчинених повторно, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, пособництво в збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених злочинною організацією, пособництво в збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, злочинною організацією.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, потерпілі відсутні.

Питання про долю речових доказів, процесуальних витрат та заходів забезпечення у вказаному кримінальному провадженні вирішенню не підлягає.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою відповідають вимогам КПК України та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374, 469, 473-474, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 08 лютого 2023 року між прокуроромЧеркаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000045.

Визнати ОСОБА_5 винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та призначити покарання за:

- ч. 2 ст. 255 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;

- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України із застосування ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 10 (десять) місяців без конфіскації майна;

- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням на 2 (два) роки, зобов`язавши у відповідності до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок протягом 30 діб може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового провадження.

Головуючий: