Справа № 938/547/22
Номер провадження № 1-кс/938/142/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 листопада 2022 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2022 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано Франківській області з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області надійшли матеріали електронного звернення ID № 246963 від громадянина ОСОБА_5 07.06.1998 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобіля, оплатив його вартість та вартість доставки з Республіки Польщі, однак автомобіль не отримав.

Будучи допитаним в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 повідомив про те, що 29.09.2022 року знаходився вдома і за допомогою мобільного телефону перебував у мережі інтернет на сайті «ОЛХ» де перейшов на оголошення за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , про продаж автомобіля «Нісан Патрол», який був йому вкрай необхідний для передачі його своєму братові, який служить в ЗСУ і на даний час перебуває на сході України. В подальшому заявник розглянув дане оголошення йому підійшов по описах і по характеристиці даний автомобіль і тоді він знайшов мобільний телефон НОМЕР_1 , який був підписаний в оголошенні, як « ОСОБА_6 ». Після чого заявник зателефонував на вказаний номер і слухавку взяла особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_7 . В ході їхньої розмови заявник спитався де знаходиться автомобіль щоб придбати його, на що ОСОБА_7 відповів, що автомобіль на даний час знаходиться на території Республіка Польща, однак у разі придбання автомобіля його буде доставлено у будь-яке місце на території України.

В подальшому ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_7 , що даний автомобіль йому підходить і він хоче його придбати. Тоді ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що для доставки даного автомобіля потрібна лафета (автомобіль автовоз) і в нього є знайома, яка займається перевезенням автомобілів через кордон і надав ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 , зателефонував на вказаний номер і слухавку підняла особа жіночої статті, яка представилася ОСОБА_8 . Тоді заявник сказав їй, що йому рекомендував її ОСОБА_6 і чи може перевести через кордон автомобіль, який ОСОБА_5 , за усної домовленості придбав у ОСОБА_7 . На, що ОСОБА_8 повідомила заявника, що є ще одне місце на лафеті, однак потрібно перечислити завдаток за послугу в сумі 20 000 гривень. В свою чергу заявник погодився і ОСОБА_8 скинула йому реквізити банківської картки № НОМЕР_3 на яку йому потрібно перечислити грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки перечислив грошові в сумі 20 000 гривень та зробив скрін-шот і переслав його ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В подальшому до заявника зателефонував ОСОБА_7 та повідомив його, що автомобіль уже знаходиться на лафеті на митному контролі і оформлюються всі необхідні документи для перетину кордону, однак виникла проблема у тому, що на автомобілі є не сплачені штрафи і потрібно їх оплатити, бо в разі не сплати автомобіль можуть конфіскувати на митниці.

Тоді заявник спитав яка потрібна сума для сплати даних штрафів і яка гарантія, що штрафи будуть оплачені, на що ОСОБА_7 повідомив його, що потрібно 45 000 гривень і скинув на вайбер фото-копію паспорта на громадянина ОСОБА_10 та реквізити банківської картки на яку потрібно скинути грошові кошти № НОМЕР_3 . Після чого заявник знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки перечислив двома платежами грошові кошти в сумі 30 000 і 15 000 гривень та зробив скрін-шот і переслав його ОСОБА_7 .

Через деякий час до заявника знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив його, що штрафи оплачені та для перетину кордону автомобіля потрібно зробити страховку, вартість якої становить із комісією 35 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 , знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки перечислив трьома платежами грошові кошти в сумі 5 000, 10 000 та 20 000 гривень та зробив скрін-шот і переслав його ОСОБА_7 .

Після того як ОСОБА_5 , надіслав останні скрін-шоти переказу грошових коштів він зателефонував до ОСОБА_7 , однак його мобільний телефон був поза мережею. Тоді ОСОБА_5 , зателефонував на мобільний до ОСОБА_8 і її мобільний також був поза мережею.

В подальшому заявник зрозумів що він натрапив на шахраїв і таким чином невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи його довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 99997,50 гривень.

Оскільки до потерпілого телефонували з абоненських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), тому на даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000100 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З метою перевірки достовірності інформації, а також з метою попередження вчинення нових злочинів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належать згадані абонентські номери, у яких міститься інформація, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, здійснених за період часу: : з 00.00 годин 28.09.2022 року по 00:00 годин 30.09.2022 року, з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю виготовити їх на паперовому та/або електронному носії докуменів і здійснененя їх виїмки дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У поданому клопотанні дізнавачем, не обгрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. Дізнавач подав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання нва виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у звязку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання 11.11.2022 розпочато кримінальне провадження № 0000100за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Клопотання погоджене з прокурором.

Із звернення №246963 вбачається що від заявника ОСОБА_5 03.10.2022 до відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення , чке зареєстровано за №С-1383/д, про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство).

10.11.2022 Верховинським РВП ГУНП України в Івано-Франківській області прийнято протокол-заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ( №1636 від 10.11.2022). Зокрема про те, що 29.09.2022 невідома особа, розмістивши оголошення в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки «Нісан Патрол» та отримавши 29.09.2022 від нього шляхом переводу кошти за придбання вказаного автомобіля в сумі 99997.50 гривень, й зобов`язуючись відправити вказаний автомобіль, зловживаючи його довірою, не доставив товар, у зв`язку з чим заволодів кооштами потерпілого у сумі 99997.50 гривень.

Згідно рапорту начальника СКП Верховинського РВП ГУНП Украни в Івано-Франківській області ОСОБА_14 вбачається, що відповідно до даних пошукової системи «Вікіпедія», яка являється загальнодоступною вільною багатомовною онлайн-енциклопедією, було встановлено, що коди: НОМЕР_5 являються кодами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, встановлено, що абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з яких особи, які вчинили шахрайські дії здійснювали телефонні дзвінки належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а також, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: : з 00.00 годин 28.09.2022 року по 00:00 годин 30.09.2022 року, з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 у яких міститься інформація, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, без розкриття змісту, здійснених за період часу: з 00.00 годин 28.09.2022 року по 00:00 годин 30.09.2022 року, з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю їх виготовлення на паперовому та/або електронному носії та можливістю вилучення копії інформації у письмовому та електронному вигляді.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи норми ч.2 ст.165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.

Один із оригіналів ухвали видати дізнавачу у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Строк дії ухвали до 21.12.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Роман ДЖУС