Справа № 157/427/23
Провадження №1-кс/157/209/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УККРАЇНИ

13 квітня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 березня 2023 року за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому та старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год 25.02.2023 по 23:59 год 26.02.2023, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: відомості щодо фізичної або юридичної особи, з якими укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_1 ; копії договорів та документів, які надавалися при складанні договору; про транзакції щодо оплати послуг, зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку, з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу, за допомогою якого здійснено переказ; щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_1 ; адресу місця отримання послуг (адреса підключення) зазначених абонентів; адресу місця перебування абонентів телефонного номеру НОМЕР_1 в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення; про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_1 , якщо такі відомі; повідомити, яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_1 (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити); сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SІМ-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б»; зареєстрованих ІР-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SІМ-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес. В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 07.03.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Великий Обзир, Камінь-Каширського району Волинської області, про те, що 25.02.2023 о 14:28 год невідома особа, спілкуючись по телефону з мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом обману незаконно заволоділа коштами заявниці в розмірі 13300 грн, з яких вона перерахувала 534 грн. на мобільний номер НОМЕР_2 та решту - на банківську картку НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентські номери НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентський номер НОМЕР_1 (роздруківки) за період часу з 00:01 год 25.02.2023 по 23:59 год 26.02.2023 із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи, з якими укладено договір про про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити особу злочинця, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в даний час користується тим же самим телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити особу, причетну до вчинення кримінального проступку і тим самим звузити коло підозрюваних, дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою та повернути викрадені грошові кошти потерпілій. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність не виявляється можливим.

Начальник СД ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явилася і причину неявки не повідомила.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 7 березня 2023 року за № 0000072 за заявою ОСОБА_6 з коротким викладом обставин про те, що 25.02.2023 о 14:28 год невідома особа, спілкуючись по телефону з мобільного номера НОМЕР_1 , шляхом обману незаконно заволоділа коштами останньої в розмірі 13300 грн, з яких заявниця перерахувала 534 грн. на моб. номер НОМЕР_2 та решту - на банківську картку НОМЕР_3 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, як вбачається з постанови начальника СД Камінь-Каширськогно РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про призначення групи дізнавачів від 7 березня 2023 року здійснюють, окрім нього, старший дізнавач СД ОСОБА_5 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Згідно з протоколом допиту ОСОБА_6 від 7 березня 2023 року, вона 25.02.2023 близько 14 год 26 хв перебувала за своїм місцем проживання, до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_4 і представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цей чоловік повідомив, що є спроби заволодіння грошовими коштами з її банківської картки, а щоб це унеможливити, їй необхідно назвати номер своєї банківської карти, що вона і зробила, продиктувала номер своєї картки, а саме № НОМЕР_5 , де були кошти та смс повідомлення, які будуть приходити на її номер телефону. Відразу після того, як вона назвала номер банківської карти їй почали приходити повідомлення, зміст яких вона не читала, бо була заклопотана, а називала в телефонному режимі лише паролі невідомій особі. Розмова з невідомою особою тривала понад годину часу, під час спілкування невідомий попросив перерахувати 9400 гривень на номер банківської карти НОМЕР_3 з метою збереження коштів, що вона і зробила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувавши вказану суму. Також зазначена особа попросила її поповнити мобільний номер телефону НОМЕР_2 на суму 450 грн., що вона також зробила. По завершенню розмови невідома особа запевнила, що грошові кошти повернуться в найкоротший термін. Не дочекавшись повернення грошових коштів, які вона перераховувала та у неї знімались на загальну суму 13300 гривень, 06.03.2023 вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання виписки, після чого звернулась з письмовою заявою до поліції по факту шахрайських дій відносно неї.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 3 ст. 34 цього ж Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 39 Закону «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором мобільного зв`язку в Україні.

З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати начальник СД ОСОБА_3 перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до яких начальник СД ОСОБА_3 просить надати доступ з вилученням їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться у цих документах, не можливо.

З урахуванням вищезазначеного, клопотання належить задовольнити повністю, надати начальнику СД ОСОБА_3 та старшому дізнавачу ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях).

Беручи до уваги обсяг та характер документів, до яких надано доступ, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год 25.02.2023 по 23:59 год 26.02.2023: відомості щодо фізичної або юридичної особи, з якими укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_1 ; копії договорів та документів, які надавалися при складанні договору; про транзакції щодо оплати послуг, зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку, з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу, за допомогою якого здійснено переказ; щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_1 ; адресу місця отримання послуг (адреса підключення) зазначених абонентів; адресу місця перебування абонентів телефонного номеру НОМЕР_1 в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення; про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_1 , якщо такі відомі; повідомити, яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_1 (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити); сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SІМ-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б»; зареєстрованих ІР-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SІМ-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1