Справа №613/515/23 Провадження № 1-кс/613/196/23
14 квітня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за номером абонента мобільного телефону: НОМЕР_1 у період часу з 01 квітня 2023 року по теперішній час, з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В»; адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатору сім-карток (IMSI), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; повних реквізитів особи або підприємства хто здійснював замовлення за номером НОМЕР_1 (номери телефонів, електронні поштові скриньки, П.І.П., іншу наявну інформацію). Надання вказаної інформації просить покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03 квітня 2023 року до чергової частини Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01 квітня 2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , представилися представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом введення в оману, а саме повідомивши, що її банківська картка заблокована та з метою її розблокування їй необхідно продиктувати останні чотири цифри банківської картки та СVV-код, що вона і зробила, після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки в сумі 8 300 грн (з них 87 грн.- комісія банку).
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяву, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06 квітня 2023 року, остання повідомила, що 01 квітня 2023 року вона знаходилася вдома та на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 почали телефонувати невідомі номери телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , але розмови тривали по декілька секунд так як зв`язок переривався. О 18.40 год. зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , розмова тривала близько 6 хвилин. Жінка представилася представник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що її банківська картка № НОМЕР_6 заблокована та з метою розблокування картки необхідно було повідомити працівникові банку останні чотири цифри банківської картки, що вона і зробила. Після чого співробітник банку сказав їй, записати новий пін-код від своєї картки, а йому назвати свій старий пін-код. Далі їй зателефонували та запитали чи підтверджує вона дії зі своєю банківською карткою, та для підтвердження необхідно було натиснути на клавіатурі мобільного телефону цифру «1», вона натиснула і розмову було завершено. Після чого, зрозуміла, що потрапила під дію шахраїв та одразу зателефонувала до сина та повідомила про вказану подію. Так як у сина на мобільному телефоні був встановлений додаток Ощад24 для її картки, він зайшов до вказаного додатку та виявив відсутність грошових коштів на банківській картці в сумі 8 287 грн. (з них 87 грн. - комісія банку).
Як вбачається з протоколу огляду речей та документів від 06 квітня 2023 року, дізнавачем було оглянуто копію банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ; виписку по картковому рахунку; скріншоти з мобільного телефону.
Відповідно до таблиці розподілу (виділення) оператором номерного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у вільному доступі у мережі інтернет, номер телефону НОМЕР_1 закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані, іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості. Та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 квітня 2023 року по 13 квітня 2023 року, що відповідає цілям і меті досудового розслідування.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, так як це не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за номером абонента мобільного телефону: НОМЕР_1 у період часу з 01 квітня 2023 року по 13 квітня 2023 року, з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В»; адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатору сім-карток (IMSI), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; повних реквізитів особи або підприємства хто здійснював замовлення за номером НОМЕР_1 (номери телефонів, електронні поштові скриньки, П.І.П., іншу наявну інформацію).
Встановити строк дії цієї ухвали до 13 червня 2023 року.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1