СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4048/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002113 від 13.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, речі та документи на час досудового розслідування та судового розгляду, які було вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено: ноутбук марки «Dell», з серійним номером 139ХQC2, чорного кольору, без батареї; планшет «Lenovo», МОДЕЛЬ 60031, з серійним номером, HB1GGTL (62)телефон чорного кольору, марки «Fly», з серійним номером батареї НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з серійним номером: НОМЕР_4 ; флеш-носій сірого кольору SP Sulicom Power 166 GB; блокнот чорного кольору «AVG» we disign з чорновими записами; мікро електроносій «Trascend 8 gp» ; мікро електроносій «Kingston» 1gb; сім-карта мікро «Київстар» НОМЕР_5 ; пластикова карта Київстар, без сім-карти НОМЕР_6 ; пластикова карта «Лайфсел», без сім-карта, з штрих-кодом 050072129 4; візитка чорного кольору, з написами «AVG», на ім`я ОСОБА_4 , керівник відділу з підбору персоналу; пластикова карта «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі» А51, серійний номер: НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 , червоного кольору; мобільний телефон сірого кольору, марки «Нокіа», з серійним номером НОМЕР_11 , у вимкненому стані; мобільний телефон чорного кольору, без можливості дізнатись IMEI; зарядний пристрій до ноутбука чорного кольору з серійним номером: OKXTTW; мобільний телефон світло червоного кольору марки «Самсунг» , IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , у вимкненому стані; мобільний телефон білого кольору марки «Айфон», IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , з кодом паролем, оскільки зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, написав заяву щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10 год. по 15 год. 12.08.2022р, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1213010 грн., які належать ТОВ "Паливний Партнер"

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 дав наступні показання, що у березні 2019 року він став директором ТОВ ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР, фактичний адрес: м. Київ, вул. Електротехнічна, 45, офіс 15 та юридичний адрес: м. Львів, площа Міцкевича, 8, розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_16 в АТ ОТП БАНК, код ЄРДПО 41505360, ІПН 49. Дане товариство займається купівлею та продажем паливо-мастильних матеріалів в межах території України.

12.08.2022, близько 10 години з метою закупівлі дизельного пального для ЗСУ він перебуваючи за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , через свій ноутбук зайшов на сайт ОЛХ, де знайшов оголошення з приводу продажу дизельного пального, під яким було зазначено абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_17 , який підписаний під іменем ОСОБА_6 . В подальшому він зателефонував на вищевказаний абонентський номер, де виклик прийняв чоловік, який представився менеджером компанії ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1, який займається оформленням заявок на продаж дизельного пального. Під час розмови він з ним домовився про купівлю 29,61 тон дизельного пального вартістю за 1 213 010 гривень, при цьому, останній на мою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 скинув договір поставки, у якому було зазначено постачальника ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1 в особі директора ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_18 , у АТ Альфа Банк, МФО 300346, код ЄРДПО 42877625, ІПН 05 із засвідченим підписом та печаткою ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1 код 42877625.

В подальшому він підписавши даний договір поставки вислав його на дану електронну адресу. Після чого, цього ж дня, близько 13 години він зайшовши на електронний кабінет ОТП-Банку та із рахунку ТОВ ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР перерахував першу частину грошових коштів в розмірі 1 183 010 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1, код 42877625, а саме: НОМЕР_19 та цього ж дня, близько 15 години на вказаний рахунок перерахував другу частину грошових коштів у розмірі 30 000 гривень. Здійснивши дану оплату він намагався з`ясувати інформацію, щодо відвантаження пального, телефонувавши на вище вказаний абонентський номер НОМЕР_17 , але виклик ніхто не приймав та згодом даний абонентський номер був вимкнутий. В подальшому він дізнався про те, що цього ж дня невідомі особи, телефонували у ОТП-Банк і від нашого імені просили провести якнайшвидше даний платіж, при цьому телефонні дзвінки надходили з наступних абонентських номерів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . Крім цього, від представників ОТП-Банку, він дізнався, що вище вказані грошові кошти були перераховані із вище вказаного рахунку отримувача НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , який належить ТОВ ТОПСЕЛЛ ГРУП, код ЄРДПО 44847854, УкрГазБанк засновник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, він вважає, що невідомі особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи вище вказаними грошовими коштами у сумі 1 213 010 гривень, які належать ТОВ ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР. Хто саме міг шахрайським шляхом заволодіти вище вказаними грошовими коштами мені не відомо, усі розмови здійснювались шляхом телефонних дзвінків та електронним листуванням, особистих зустрічей не відбувалося.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 може бути причетна до вчинення вказаного злочину та за місцем свого проживання може зберігати, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, документи що свідчать про здійснення діяльності у сфері купівлі-продажу, поставки паливно-мастильних матеріалів, чорнові записи, електронну та комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони) які використовує ОСОБА_8 , у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів якими заволоділи протиправним шляхом, укладання завідома підроблених договорів поставки паливних матеріалів, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_9 .

02.11.2022 в період часу з 06 години 39 хвилин по 07 годину 49 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва №1-кс/759/3754/22 від 24.10.2022 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі власності належить ОСОБА_9 . В ході проведення обшуку було вилучено майно на яке просить накласти арешт прокурор.

Крім того, вилучене майно визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено вмотивовану постанову.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, враховуючи, що вищезазначене майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002113 від 13.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, речі та документи, які було вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено: ноутбук марки «Dell», з серійним номером 139ХQC2, чорного кольору, без батареї; планшет «Lenovo», МОДЕЛЬ 60031, з серійним номером, HB1GGTL (62)телефон чорного кольору, марки «Fly», з серійним номером батареї НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з серійним номером: НОМЕР_4 ; флеш-носій сірого кольору SP Sulicom Power 166 GB; блокнот чорного кольору «AVG» we disign з чорновими записами; мікро електроносій «Trascend 8 gp» ; мікро електроносій «Kingston» 1gb; сім-карта мікро «Київстар» НОМЕР_5 ; пластикова карта Київстар, без сім-карти НОМЕР_6 ; пластикова карта «Лайфсел», без сім-карта, з штрих-кодом 050072129 4; візитка чорного кольору, з написами «AVG», на ім`я ОСОБА_4 , керівник відділу з підбору персоналу; пластикова карта «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі» А51, серійний номер: НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 , червоного кольору; мобільний телефон сірого кольору, марки «Нокіа», з серійним номером НОМЕР_11 , у вимкненому стані; мобільний телефон чорного кольору, без можливості дізнатись IMEI; зарядний пристрій до ноутбука чорного кольору з серійним номером: OKXTTW; мобільний телефон світло червоного кольору марки «Самсунг» , IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , у вимкненому стані; мобільний телефон білого кольору марки «Айфон», IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , з кодом паролем.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1