печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2953/23-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001112 від 10.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001112 від 10.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

28.10.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

23.12.2022 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 28.01.2023. Проте завершити його у вказаний строк не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (процесуальні) дії:

- витребувати відомості з Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомості щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні № 0001112 від 10.04.2017;

- витребувати відомості з Державної податкової служби України щодо отриманого доходу упродовж останніх 15 років ОСОБА_7 , його дружиною та дітьми з метою встановлення можливості набуття останніми у власність значного обсягу нерухомого та рухомого майна;

- накласти арешт на виявлене Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно та інші активи ОСОБА_7 ;

- звернутися до слідчого судді з клопотанням щодо передачі майна та інших виявлених активів ОСОБА_7 в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна підозрюваного ОСОБА_7 та його близьких родичів;

- допитати додаткових свідків з числа співробітників ПАТ «КБ «Стандарт», які безпосередньо вказують на пособництво ОСОБА_7 в розтраті майна зазначеного Банку;

- встановити інших співучасників вчинення кримінального правопорушення та провести відносно них комплекс слідчих (процесуальних) та розшукових дій з метою притягнення останніх до кримінальної відповідальності;

- виділити матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_7 в окреме кримінальне провадження;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути.

Окрім зазначеного, для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії:

- відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваному та його захиснику, а також потерпілому;

- відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваному, його захиснику.

Вказані слідчі (розшукові), а також процесуальні дії не проведено з причин послідовного отримання даних та їх перевірки слідчим шляхом, тривалих строків виконання призначених слідчим експертиз, тобто з об`єктивних причин. Також, обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження, у якому розслідуються три кримінальні правопорушення, протиправна схема заволодіння коштами була завуальованою та видавалася як законна, хоча такою не була, залучення до злочинних дій значної кількості як фізичних, так і юридичних осіб. Крім того, на даний час залишаються не встановленими всі учасники протиправної схеми.

Також, 24.02.2022 на території України указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан, який на даний час не скасований. Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, зокрема допит свідків неможливий через військовий стан. Також, в умовах воєнного стану та агресії рф щодо України, численною кількістю ракетних обстрілів території України, тривалих повітряних тривог, відсутня об`єктна можливість провести заплановані слідчі та процесуальні дії у розумні строки. Слідчі та процесуальні дії, які будуть виконані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечать проведення належного судового розгляду.

Слідчий зазначає, що для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій необхідний додатковий строк, тому просив продовжити строки досудового розслідування до шести місяців, а саме до 28.04.2023.

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених підстав.

Захисник ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 подала письмові заперечення, за змістом яких послалась на те, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2022 закрито кримінальне провадження № 0001112 від 10.04.2017 за підозрою ОСОБА_9 за ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5 КК України, з детальним описом всіх обставин, зміст який адвокат підтвердила у даному судовому засіданні, а відтак судовим рішенням встановлено сплив строку досудового розслідування, передбачений ст. 219 КПК України, який не можливо ані поновлювати, ані продовжувати. Крім того адвокат доповнила, що зазначений у клопотанні перелік слідчих дій є таким, який можливо було провести під час попереднього строку досудового розслідування, а тому вважала клопотання необгрунтованим і безпідставним, у задоволенні якого слід відмовити.

Захисник ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_7 підтримали вказану позицію захисту.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

- до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Посилання захисту в обгрунтування своєї позиції на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 11.11.2022 (справа №757/30810/22-к), якою кримінальне провадження № 0001112 від 10.04.2017 за підозрою ОСОБА_9 за ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5 КК України закрито на підставі ч.9 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, не може бути прийнято слідчим суддею до уваги, оскільки прокурором ОСОБА_4 в судовому засідані зазначено, а захисником ОСОБА_5 підтверджено факт того, що ухвалою Київського апеляційного суду від 26.01.2023 вказану ухвалу суду першої інстанції було скасовано.

Так, прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані у клопотанні, що є предметом судового розгляду, дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, а саме до 28.04.2023 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001112 від 10.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, - до 6 (шести) місяців, тобто до 28.04.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1