Справа № 333/4566/22
Провадження № 1-кс/333/1358/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000701, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000701 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2022 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.07.2022 року, о 17 год. 14 хв., невстановлена особа, шляхом обману, при використанні інтернет сайту ОЛХ та соціальної мережі Інстаграм «buyerdariaa», а також номеру мобільного телефона НОМЕР_2 , під приводом продажу стайлера Dyson airwrap complete, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 11 089,00 грн., які було перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (ЄО 21026 від 21.09.2022 року).
21.09.2022 року ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілої та повідомила, що 24.07.2022 року, приблизно о 17 год. 00 хв., остання на інтернет-платформі «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж стайлера Dyson airwrap complete вартістю 22 000,00 грн. В оголошенні було вказано продавця, який підписано ОСОБА_7 . Вона написала продавцю в ОЛХ про цей товар. ОСОБА_5 зрозуміла зі слів продавця, що вона «баєр-фахівець із закупівель», а саме купує речі чи предмети за кордоном та привозить на територію України. ОСОБА_5 домовилася з нею про купівлю цього стайлера. Вона повинна була купити цей стайлер в Іспанії (як саме вона не знає), і після цього відправити ОСОБА_5 новою поштою.
Після чого, ОСОБА_5 попросила продавця списатися в Інстаграмі, тому що в ОЛХ спілкуватися не зручно. Продавець погодилася, вона написала посилання на свій аккаунт buyerdariaa. Далі, ОСОБА_5 написала їй в Інстаграмі зі свого облікового запису. Продавець сказала, що за курсом долара даний стайлер буде коштувати 22 178,00 грн. ОСОБА_5 погодилася перевести як передоплату 50% від повної вартості. Далі, продавець надіслала ОСОБА_5 номер картки, на яку потрібно перерахувати кошти, а саме НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, 24.07.2022 року, о 17 год. 14 хв., ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 перевела кошти у розмірі 11 089,00 грн. Комісія за переказ становила 25,56 грн. Далі продавець сказала, що гроші вона отримала і товар можна очікувати за два тижні. Після цього продавець почав «годувати» ОСОБА_5 сніданками» і не відправляла товар.
Далі, ОСОБА_5 зрозуміла, що посередник, і що так само чекає відповіді на товар від іншої дівчини. В інстаграмі дівчина перестала відповідати, і 04.08.2022 року ОСОБА_5 вирішила написати їй знову в ОЛХ. Дівчина відповіла ОСОБА_5 , що не бачила її смс, і сказала, що відправка буде о 15 год. 00 хв. Але відправки так і не було, і дівчина пообіцяла повернути гроші.
21.08.2022 року продавець скинула ОСОБА_5 свій номер телефону НОМЕР_2 , щоб ОСОБА_5 з нею зв`язалася. ОСОБА_5 вирішила попросити свого молодого чоловіка ОСОБА_8 , який зараз служить в НГУ, щоб він подзвонив цій дівчині і поспілкувався з нею. Він дзвонив їй багато разів, про що вони спілкувалися, ОСОБА_5 не чула, тому що хлопець перебуває на передовій. Але ОСОБА_9 розповів ОСОБА_5 , що дівчина повертатиме гроші. Дана дівчина скинула ОСОБА_9 у Телеграмі фото розписки, в якій вона зобов`язується повернути гроші за товар у розмірі 11 000,00 грн. до 24.08.2022 року та фото свого паспорта. Але гроші по сьогодні ніхто ОСОБА_5 не повернув і товар ОСОБА_5 не отримала. Ця дівчина досі виходить на зв`язок, але гроші так і не повернула. Матеріальні збитки ОСОБА_5 завдані у розмірі 11 089,00 грн. У поліцію звернулася не одразу, бо думала, що їй повернуть гроші.
На думку дізнавача, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація може мати доказове значення, для підтвердження обставин кримінального провадження, довести інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тощо.
Крім того, дізнавач відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників банку, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце слухання справи була повідомлена судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 22.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000701).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що речі, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000701, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або уповноваженій особі за дорученням дізнавача, право на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне Регіональне Управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1