Справа № 296/6961/22
Ухвала
Іменем України

24 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -
встановив:
Cтарший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на вилучені 17.10.2022 у ході обшуку в офісних, адміністративних, виробничих, складських, житлових, інших будівлях, приміщеннях та території за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ПАТ Спеціалізована пересувна механізована колона №6 "Укрхмільбуд" (), за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , предмети, які фіксують відомості про обставини вчинення правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: предмет, ззовні схожий на гладкоствольну мисливську рушницю із маркуванням № НОМЕР_1 , а також два предмети, ззовні схожі на патрони до гладкоствольної рушниці 16 калібру, які зберігалися без відповідних дозвільних документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Жигомирській області зійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням установлено. що ліквідатор ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_6 , в рамках справи про банкрутство №4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні Господарського суду Житомирської області, здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, вартістю 6 872 589,17 грн.
17.10.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у зловживанні своїми повноваженнями арбітражного керуючого з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
17.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/6337/22 від 28.09.2022, в період з 09 год. 15 хв. до 13 год. 01 хв., проведено обшук в офісних, адміністративних, виробничих, складських, житлових інших будівлях, приміщеннях та території за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ПАТ «Спеціалізована пересувна механізована колона №6 «Укрхмільбуд» (), за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено предмет, ззовні схожий на гладкоствольну мисливську рушницю із маркуванням № НОМЕР_1 , а також два предмети, ззовні схожі на патрони до гладкоствольної рушниці 16 калібру, які зберігалися без відповідних дозвільних документів, які в свою чергу фіксують відомості про обставини вчинення окремого кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Необхідність накладення арешту слідчий обґрунтовує збереженням вилученого майна, яке має значення для кримінального провадження, як речових доказів по кримінальному провадженню та потребою у проведенні судових експертиз.
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Відповідно до положень ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як встановлено слідчим суддею, ухвалою Корольовського районного суду м.Житомира від 28 вересня 2022 року у справі №296/6337/22 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних, адміністративних, виробничих, складських, житлових, інших будівлях та приміщеннях, а також території, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ПАТ «Спеціалізована пересувна механізована колона №6 «Укрхмільбуд» (), за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підроблених документів, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:
- документації за аукціонами, проведеними ТОВ «Толк Консалтинг» з продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м.Житомир, вул.Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, зокрема: заявок на участь в аукціоні ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»; рахунків фактури, виданих ТОВ «Толк Консалтинг» №37, №38, №39, №40 від 30.07.2018; №42, №43 від 06.08.2018; №48, №49, №50, №51 від 13.08.2018; листів ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест» про повернення перерахованих гарантійних та реєстраційних внесків;
- документації за договорами купівлі-продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м.Житомир, вул.Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, укладеними: 28.09.2018, 12.10.2018, між ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» та ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест»; 18.10.2018, між ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також документації яка стосується проведення державної реєстрації права власності за вказаними вище договорами;
- документації щодо внесення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, як своїх часток до статутного капіталу ТОВ «ЖИТОМ»;
- матеріалів проведення оцінки вартості майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;
- документації, яка стосується реєстрації права власності на майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;
- документації, яка стосується господарської діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест», ТОВ «ЖИТОМ», ФОП ОСОБА_5 , інших суб`єктів господарювання, пов`язаної із наданням послуг по будівництву, реконструкції, перепланування, ремонту майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, а також щодо проведення державної реєстрації змін до будови вказаного об`єкта нерухомості за результатами проведення відповідних робіт;
- документації про право власності, технічної та іншої документації щодо об`єктів нерухомості, які належали ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль»: майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. (3532 кв.м.) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, який складається із: складу контори, літ.А площею 250,1 кв.м.; вагова, літ.Б площею 19,5 кв.м.; гаражу закритого типу літ.В площею 397,2 кв.м.; складських площадок літ.Г площею 596,8 кв.м.; гаражу на два бокси літ.Г1 площею 69,9 кв.м.; столярної майстерні літ.Д площею 130,3 кв.м.; складу літ.Е площею 402,0 кв.м.; матеріального складу літ.Ж площею 1081,5 кв.м.; лісопильного цеху літ.З площею 570,4 кв.м.;
- документації про право власності, технічної та іншої документації щодо майна, яке належало ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль»: трансформаторної підстанції №780 літ.И площею 14,3 кв.м.; електричного лічильника типу НІК 2303L APK1 №8423594 та трансформатору у кількості 2 штуки, вбиральні літ.У площею 12,7 кв.м.; плит перекриття у кількості 7 штук; башти Рожновського у кількості 1 штука; автомобільної естакади у кількості 1 штука; воріт металевих у кількості 1 штука; воріт металевих у кількості 1 штука; бетонно-цегляного паркану (із місцезнаходженням за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська, 47); складу хімізації літ.А площею 204,7 кв.м. (із місцезнаходженням за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Садки, вул.Цвітна, 42); хмелеплантацій №19 площею 2,3 га; №20 площею 2,4 га, №21 площею 3,5 га, №31 площею 2,3 га, №32 площею 2,2 га, №33 площею 2,3 га (із місцезнаходженням за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с.Рея);
- документації щодо оформлення, продовження строку дії та розірвання договору про відкриття кредитної лінії №11/18-5 від 26.10.2018 між АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та ФОП ОСОБА_5 , документації додо оформлення іпотеки на майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, за вказаним кредитним договором;
- документації за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018 та від 28.09.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест»;
- документації за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»;
- комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося підроблення документів;
- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.
Отже, вилучені згідно протоколу від 17.10.2022 у ході обшуку в приміщенні охорони за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , предмет ззовні схожий на гладкоствольну мисливську рушницю із маркуванням № НОМЕР_1 , а також два предмети, ззовні схожі на патрони до гладкоствольної рушниці 16 калібру, які зберігалися без відповідних дозвільних документів, - з огляду на обставини кримінального правопорушення, яке кваліфіковано органом досудового розслідування за ч.3 ст.365-2 КК України, - не мають доказового значення у кримінальному провадженні №0000490, а також не входили до переліку, щодо якого було надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 28.09.2022 в справі № 296/6337/22.
Разом з тим, предмети, ззовні схожі на гладкоствольну мисливську рушницю та патрони до гладкоствольної рушниці 16 калібру, на які на момент обшуку були відсутні відповідні дозвільні документи, під час обшуку мали статус предметів, які вилучено законом з обігу і тому підлягали вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження, як це передбачено ч.7 ст.236 КПК України.
Враховуючи наведене та приписи ч.7 ст.236 КПК України, вилучені з приміщення охорони 17.10.2022 органом досудового розслідування предмети, ззовні схожі на гладкоствольну мисливську рушницю із маркуванням № НОМЕР_1 та патрони до гладкоствольної рушниці 16 калібру, не мають статусу тимчасово вилученого майна і не потребують накладення на нього арешту у відповідності до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 170-173, 175, 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1