Справа № 203/4112/22
Провадження № 1-кс/0203/858/2023
УХВАЛА

03 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000547, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 310 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 04 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 310 КК України за фактом створення та функціонування злочинної організації, яка здійснює незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» серед наркозалежних осіб міста Дніпра та Дніпропетровської області.

Розслідуванням встановлено, що членами злочинної організації, з початку жовтня 2020 року та по теперішній час, з метою свого особистого незаконного збагачення, розроблено та реалізовано злочинний план із незаконного збуту серед наркозалежних осіб міста Дніпра та Дніпропетровської області психотропної речовини «метамфетамін», попередньо виготовлений у спеціально обладнаному приміщенні (лабораторії).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року (більш точний час слідством не встановлено), перебуваючи на території м. Дніпра (більш точне місце слідством не встановлено), з метою свого особистого незаконного збагачення, а також незаконного збагачення інших осіб, розробив злочинний план із незаконного збуту серед наркозалежних осіб м. Дніпра та Дніпропетровської області психотропної речовини «метамфетамін».

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення контрабанди психотропних речовин, систематичного незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини «метамфетамін», систематичного використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості співорганізаторів до створення стійкого ієрархічного об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень систематично та протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування їм.

Переслідуючи мету протиправного, швидкого та незаконного збагачення, шляхом вчинення систематичної контрабанди прекурсору «ефедрин», незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини «метамфетамін», систематичного використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорятися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

Окрім того, для забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації, один зі співорганізаторів ОСОБА_7 залучив до неї старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженого управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_12 , які використовуючи свої службові становища, шляхом невжиття відповідних заходів правового реагування та перешкоджання діям інших правоохоронних органів особистим впливом та через зв`язки у правоохоронних органах повинні сприяти незаконній діяльності зазначеної злочинної організації.

27 жовтня 2022 року за місцями мешкання, місцями реєстрації, на робочих місцях членів злочинної організації проведено обшуки в ході яких вилучені: грошові кошти (7 700 доларів США, 355 300 гривень), мобільні телефони, банківській картки, пістолети, гранати, речовину, яка за своїми морфологічними ознаками схожа на речовину рослинного походження «канабіс», вісім сліп-пакетів з речовиною, яка за своїми морфологічними ознаками схожа на психотропну речовину «метаметамін», приладдя для промислового виготовлення алкогольних напоїв та вирощування марихуани.

Крім того, повідомлено про підозру 7 членам злочинної організації, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ст. о/у СКП ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ст. о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області, за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України. При цьому, ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , обрані запобіжні у вигляді тримання під вартою та ОСОБА_8 обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також, відповідно до матеріалів виконаного доручення Дніпропетровського управління ДВБ НПУ від 27.12.022 № 4468/42/03/02-2022, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, що містять банківську таємницю відносно наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_3 , оскільки отримання вищевказаної інформації про власників рахунків, факти перерахунку коштів, шляхом використання розрахункових рахунків або банківських карток, надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до визначених речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, про місце та час розгляду повідомлявся належним чином, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000547, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 310 КК України задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також слідчим даного відділу ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять банківську таємницю, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_4 ) щодо:

- банківських рахунків;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках), з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за період із 01.10.2022 по теперішний час відносно:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 зареєстрований АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1