Справа №295/3614/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002241, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002241 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману переслідуючи корисливий мотив здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України. Відповідно до статті 13 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України, в якій зазначено, що учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортними засобами, належним особі з інвалідністю І групи, у її присутності, звільняються від обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо- транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ

В клопотанні вказано, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках, учасників двоє винний - учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених штатів Америки й імпортуються до України, після чого за участю цих же автомобілів імітуються ДТП, які у подальшому нібито оглядає експерт ОСОБА_5 . Однак потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США внаслідок ДТП на території Житомирської області. Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, попередньо підібраних та залучених до злочинної схеми ОСОБА_4 , яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було, чим вводять в оману. У свою чергу працівники поліції, будучи у змові із ОСОБА_4 , всупереч покладеним завданням, функціональним обов`язкам з корисливих мотивів всупереч інтересам служби фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного - у всіх випадках, учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування. За фальсифікацію матеріалів ДТП ОСОБА_4 відповідно розподілених ролей надає працівникам поліції незаконну грошову винагороду.

В ході розслідування встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion», з моменту ДТП по момент огляду пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їхні номерні знаки, які нібито були на місці ДТП не відповідає дійсності. Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, по результатам якої приймається рішення, щодо відшкодування. При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі які оглядає експерт мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними. Таким чином, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, які є учасниками ДТП, власниками автомобілів, які є у подальшому учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, якого фактично не було за грошову винагороду від ОСОБА_4 . У подальшому останній після отримання відшкодування від МТСБУ ОСОБА_4 розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд з метою власного збагачення. Відомі наступні вищевказані злочинні схеми, тобто факти імітування ДТП на території Житомирської області:

1) 03.10.2019 приблизно об 11 год. 25 хв. на 126 км. автодороги «Виступовичі - Могилів-Подільський» поблизу смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області сталась нібито ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , значиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , значиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 . Встановлено, що даний факт ДТП оформлював начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , значиться за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 . У подальшому ОСОБА_7 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Однак, працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 надав не актуальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 03.10.2019 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 131 294 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.10.2019, 13.10.2019 фіксується комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень в той час як мала знаходитись пошкоджена в м. Житомир.

2) 04.11.2019 приблизно, о 17 год. 25 хв., в Житомирській області Ємільчинського району на автодорозі КПП м. Копіщанський с. Сімаківка сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Lacetti»,д.н.з. НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , значиться за адресою: АДРЕСА_4 (В/ч), тел. НОМЕР_7 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , значиться за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_9 . Встановлено, що даний факт оформлював поліцейський СРПП ГУНП в Житомирській області старший сержант поліції ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , значиться за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_10 . У подальшому ОСОБА_10 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Після перевірки матеріалів працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що проведеним розслідуванням встановлені ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 04.11.2019 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 125 713 грн.

3) 14.01.2020 приблизно, о 23 год. 15 хв., в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області поблизу газової заправки сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Kia Sportage», д.н.з. НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , значиться за адресою: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_12 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , значиться за адресою: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_14 . Встановлено, що даний факт ДТП оформлював поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , значиться за адресою: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_15 та поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_14 старший сержант поліції ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , значиться за адресою: АДРЕСА_10 , тел. НОМЕР_16 . У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (фірма на яку зареєстроване авто «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_13 ) звернулося із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Працівники МТСБУ після проведення внутрішньої перевірки відмовили у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що авто « ІНФОРМАЦІЯ_6 » застраховане за добровільним договором страхування (КАСКО) в ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 31.01.2020 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 269 034 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 17.01.2020 та 23.01.2020 фіксується комплексною системою відеоспостереження міста Києва без пошкоджень в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі. З фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження та пробіг авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_17 , який 30.09.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_18 ), підтверджується інтернет-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_6 .html Перша реєстрація: 10.02.2020 д.н.з. НОМЕР_19 , 2014 р.в., червоного кольору на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , значиться за адресою: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_20 .

4) 29.07.2019 приблизно, о 17 год. 30 хв., в с. Рижани, Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_21 , під керуванням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , значиться за адресою: АДРЕСА_11 , тел. НОМЕР_22 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_23 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , значиться за адресою: АДРЕСА_12 , тел. НОМЕР_24 . Встановлено, що факт ДТП оформлював поліцейський СРПП № 1 Хорошівського ВП старший сержант поліції ОСОБА_18 , 14.05.1987, значиться за адресою: АДРЕСА_13 , тел. НОМЕР_25 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , значиться за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 .У подальшому ОСОБА_4 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 перераховують грошові кошти в розмірі 100 000 грн. на банківську карту, яку використовує останній. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 18.08.2019, в той час як, воно було 06.08.2019 перереєстровано на нового власника та мало інші номерні знаки, а саме НОМЕР_26 . З фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто та пробіг (33337 миль) ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., УІ№ 1РА6РОН76Р5114366, який 15.05.2019 придано на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_27 ), що підтверджуться інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перша реєстрація: 03.09.2019 д.н.з. НОМЕР_28 , 2015 р.в., червоного кольору на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 .

5) 16.08.2019 приблизно, о 21 год. 10 хв., в смт. Іршанськ Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_29 , під керуванням ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , значиться за адресою: АДРЕСА_15 , тел. НОМЕР_30 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_31 , під керуванням ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , значиться за адресою: АДРЕСА_16 , тел. НОМЕР_32 . Відомо, що даний факт оформлювали ті ж самі працівники поліції, що і подію 29.07.2019 в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області, а саме: ОСОБА_18 та ОСОБА_8 (працівниками поліції допущено помилку при складані протоколу, а саме не правильно вказано номерні знаки учасника ДТП, дану помилку у подальшому виправлено). Слід звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 16.08.2019, о 12 год. 44 хв., (тобто в день ДТП) фіксується камерами відеоспостереження м. Одеси по вул. Фонтанська дорога, також дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час як мало знаходитись в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти свідчать про інсценування дорожньо-транспортної пригоди її учасниками з метою отримання відповідного відшкодування від МТСБУ. У подальшому ОСОБА_21 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 09.01.2020 перераховано грошові кошти в розмірі 88 096 грн. на банківську карту, якою користується остання. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 09.09.2019 та з фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_33 , який 21.05.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_34 ), підтверджується інтернет-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перша реєстрація 19.09.2019 д.н.з. НОМЕР_35 , 2015 р.в., червоного кольору на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_14 . Згідно заздалегідь розподілених ролей ОСОБА_4 підібрано особу, яка проводить у подальшому огляди наведених више автомобілів «Ford» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , значиться за адресою: АДРЕСА_17 , тел. НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , який діє на підставі укладеного договору з МТСБУ. Останній є фізичною особою підприємцем, юридична адреса: АДРЕСА_18 , у сфері діяльності: оцінювання ризиків та завданої шкоди. У подальшому ОСОБА_5 оцінює збитки отримані автомобілями, що є важливим фактом у вказаній злочинній схемі.

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх його співучасників, виявлення та вилучення речових доказів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в їх телекомунікаційних мережах та вилучити наступні документи роздруківки з єднань по номерах:

НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,

НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ,

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ,

НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , у період з 28.07.2019

по 16.02.2020 включно, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, ІМЕІ мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси у період із 00 год. 00 хв. 28.07.2019 по 23 год. 59 хв. 16.02.2020, шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами, мобільними терміналами (ІМЕІ) та періодом часу з наступними відомостями:

1.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А) та мобільними терміналами (ІМЕІ);

1.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

1.3.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

1.4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

1.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та В надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 02.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1