Справа 127/4208/23
Провадження 1-кс/127/1736/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що протягом квітня-грудня 2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, шляхом оформлення фіктивних документів заволоділи бюджетними коштами.

Так, 21.04.2021 за результатами відкритих торгів у формі аукціону між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду №126 на капітальний ремонт площі по вул. Будівельників у м. Ладижині на загальну суму 25,398 млн. грн.

06.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 на небюджетний казначейський рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ГУДКС у Вінницькій області на підставі рахунку №3 від 26.04.2021 перераховано аванс у сумі 7 619 400 грн. як попередня оплата на капремонт площі по вул. Будівельників у м. Ладижині.

Отриманий авансовий платіж переказано на банківський рахунок № НОМЕР_3 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) належний ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 з призначенням платежу «за будматеріали на виконання дог. № 126 від 21.04.2021».

На письмовий запит ФОП ОСОБА_4 надано копії документів щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі видаткові накладні щодо відвантаження тротуарної клінкерної бруківки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 47,7 грн з ПДВ та 37,4 грн з ПДВ за 1 штуку, в залежності від розміру.

Придбання саме такої тротуарної бруківки зумовлено вимогами ПКД та тендерної документації. Однак, протягом 2021 року ФОП ОСОБА_4 бруківка такої марки не купувалась.

З огляду на викладене, встановлено обставини, що можуть свідчити про заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 бюджетними коштами на суму понад 7 млн.грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи що підтверджують використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансу у сумі 7 619 400 грн. отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_5 в межах виконання договору підряду №126 від 21.04.2021 як попередня оплата на капремонт площі по АДРЕСА_2 , зокрема: платіжні доручення про переказ коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 як оплата за будівельні матеріали, договір купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_4 , додаткові угоди до договору, накладні про поставку ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " або акти прийому-передачі, податкові накладні та ін., а також документи, що підтверджують використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отриманих від ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів: акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів, акти на списання та інші. Вказані документи становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами.

Вищевказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що зазначені документи та відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, що підтверджують використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансу у сумі 7 619 400 грн. отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_5 в межах виконання договору підряду № 126 від 21.04.2021 як попередня оплата на капремонт площі по АДРЕСА_2 , зокрема: платіжні доручення про переказ коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 як оплата за будівельні матеріали, договір купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_4 , додаткові угоди до договору, накладні про поставку ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " або акти прийому-передачі, податкові накладні та ін., а також документи, що підтверджують використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отриманих від ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів: акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів, акти на списання.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя