Справа № 344/2665/23
Провадження № 1-кс/344/1182/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 00000071 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000071 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по предмету закупівлі - апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (апарат штучного кровообігу) (НК 024:2019:35099 Система штучного кровообігу, з роликовим насосом), замовником якої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 15.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю товарів № 3318.

29.08.2022 року до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому посилаючись на Розділ 3 договору №3318 пропонується внести зміни до Договору в зв`язку із змінами в курсі гривні, а також направлена додаткова угода №18-08/2022 до договору від 26.08.2022 року (в якій підпункт 7 пункту 3.4 Розділу 3 Договору закріплено курс долара на рівні 29,66 грн.); Акт корегування договірної ціни від 26.08.2022 року (де встановлено суму поставки в розмірі 18 489 684,41 грн.) та додаткова угода №23-08/2022 до договору від 26.08.2022 року (де зменшено загальну суму Договору до суми 15 998 800 грн.).

При подачі тендерних документів та медико-технічної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що останні є ідентичними. Підприємства подають зокрема одинакові сертифікати відповідності №000857(UA.101.MD.3.0295-19.00) терміном дії до 05.12.2024 року, виданого як уповноваженому представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та додаток до нього; гарантійні листи від UAB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться в Литві та є офіційним представником на території України. Також надаються однакові сертифікати про проходження навчання інженера ОСОБА_5 , переклади вказаних документів для зазначених фірм здійснював один і той самий перекладач ОСОБА_6 та засвідчено нотаріусом ОСОБА_7 , номер в реєстрі №1303. Серед працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні сертифіковані особи, які можуть здійснювати обслуговування та гарантійний ремонт вказаного обладнання, однак в гарантійному листі вказано, що сервісний центр знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 де знаходиться орендований офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний офіс підприємство орендує в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директор ОСОБА_8 , який також являється керівником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сертифікати відповідності якого були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 була засновником та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 26.09.2022 року, відповідно до Акту, було введено в експлуатацію систему штучного кровообігу S5 серійний №28Е07390 та 05.10.2022 року виплачено грошові кошти відповідно до Додаткової угоди № 18-10/2022 в розмірі 15 998 800 гривень з яких 15 098 800 гривень власні кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 900 000 гривень виплачено за рахунок коштів обласного бюджету.

У своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) використовує р/р: НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 .

У зв`язку із наведеним вище, виникла необхідність у встановленні руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), МФО НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не зявився, в прохальній частині клопотання, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), МФО НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_2 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1