пр. № 1-кс/759/154/23
ун. № 759/33/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001669 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001669 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 30.08.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 25.08.2022, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 20 000 грн.., які належать останньому.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 повідомив, що 25.08.2022, в ранковий час, перебуваючи за місцем своєї роботи, а саме: АДРЕСА_2 до нього підійшов менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що на стаціонарний робочий телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та який являється головою ІНФОРМАЦІЯ_3 , та залишив контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 , для того, щоб ОСОБА_4 перетелефонував останньому.

Цього ж дня, в обідній час, ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру телефону зателефонував на залишений мобільний номер телефону - НОМЕР_1 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з компаніями, які перебувають у Святошинському районі м. Києва, збирають грошові кошти на потреби ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього, в ході телефонної розмови чоловік, який представився ОСОБА_5 , назвав суму 170 000 грн., яку потрібно було перерахувати на потреби ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході телефонної розмови, ОСОБА_4 повідомив чоловіка, який представився ОСОБА_5 , що для цього потрібно надіслати офіційний лист на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по АДРЕСА_2 .

Через деякий час, в соціальному месенджері «Telegram», ОСОБА_4 отримав смс-повідомлення, яке надійшло з абонентського номеру телефону - НОМЕР_1 , що належить чоловіку, який представився ОСОБА_5 . В змісті даного смс-повідомлення містилась копія листа від 25.08.2022 №179/61, на бланку з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та завіреним підписом голови ОСОБА_6 . Змістом вказаного звернення було прохання прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України та надати одноразову фінансову допомогу, для придбання військової амуніції та подальшої передачі на потреби ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього, у вказаному листі зазначено, що для закупівлі військової амуніції та надання фінансової допомоги відкритий розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » України, ІПН отримувача НОМЕР_3 , МФО Банку НОМЕР_4 .

В подальшому, 25.08.2022, ОСОБА_4 зі свого розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 надіслав грошові кошти в розмірі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 - отримувачем по якому був ОСОБА_7 .

Після цього, чоловік який представився ОСОБА_5 періодично телефонував ОСОБА_4 та запитував чи був здійснений перерахунок грошових коштів останнім. На що ОСОБА_4 в соціальному месенджері «Telegram» на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користувався чоловік, який представився ОСОБА_5 , надіслав платіжне доручення про підтвердження перерахування грошових коштів.

26.08.2022, приблизно о 12 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , надійшло смс- повідомлення від чоловіка, який представився ОСОБА_5 . В змісті даного повідомлення містилося прохання щодо перерахування грошових коштів у сумі 30 000 грн., які необхідні для придбання пігулок та власних потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після отримання даного смс-повідомлення, ОСОБА_4 відчув, що відбувається щось недобре. Оскільки останній мав відчуття, що щось відбувається недобре, вирішив зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб його з`єднали з головою ОСОБА_8 , однак ОСОБА_4 з останнім не з`єднали.

В подальшому, 30.08.2022, приблизно о 13 год., ОСОБА_4 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де до останнього вийшов начальник відділу діловодства на ім`я ОСОБА_9 . В свою чергу, ОСОБА_4 , надав вищезазначений лист, який отримав від голови ОСОБА_6 , на що начальник відділу діловодства на ім`я ОСОБА_9 повідомила, що ці бланки є старими зразками. Крім цього, зазначила, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не єдина, яка отримала зазначений лист нібито від голови ОСОБА_6 , однак представники/директори інших компаній не перераховували грошових коштів.

Крім цього, ОСОБА_4 до протоколу допиту надав квитанцію, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів в розмірі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувачем по якому був ОСОБА_7 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001669 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001669 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, розрахунковий рахунок якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2)розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 в період часу з 25.08.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 25.08.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в період з 25.08.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1