Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1066/23
Провадження №1-кс/523/249/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19.01.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000268 від 05 жовтня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 січня 2022 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення дізнавача - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дізнавачем СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000268 від 05 жовтня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів вбачається, що до Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 04 жовтня 2022 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 грн під приводом надання послуг з пасажирських перевезень.

Згідно заяви потерпілої вона, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шукаючи перевізника до Румунії, знайшла у мобільному додатку «Telegram», канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зв`язалась з особою, яка повідомила їй, що потрібно скинути передоплату на карту для того, щоб забронювати місце. Після чого потерпіла відправила на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1500 грн в якості передоплати, після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

Під час дізнання виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух грошових коштів по рахунку закріпленою за банківською картою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом переведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовували для ідентифікації транзакції), документів щодо реєстрації, відкриття рахунку (банківської справи), документів щодо осіб, які володіли та користувались даним рахунком, фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по рахунку, в тому числі з використанням банківських карток, інформацію щодо ІР-адреси з яких здійснювалися фінансові операції за період з 04 жовтня 2022 року до теперішнього часу, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим співробітникам Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по рахунку закріпленою за банківською картою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом переведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовували для ідентифікації транзакції), документів щодо реєстрації, відкриття рахунку (банківської справи), документів щодо осіб, які володіли та користувались даним рахунком, фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по рахунку, в тому числі з використанням банківських карток, інформацію щодо ІР-адреси з яких здійснювалися фінансові операції за період з 04 жовтня 2022 року до теперішнього часу, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1