УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/534/23

Провадження №1-кс/712/334/23

20 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши т.в.о. дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000889 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася т.в.о. дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 12.07.2022 за фактом вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 01.09.2021 уклала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про комплексне банківське обслуговування, предметом якого є відкриття поточного рахунку та оформлення на її ім`я платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

06.05.2022 на мобільний номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) поступив дзвінок про наявність у неї неоплаченого кредиту, про який їй нічого не було відомо. Після вказаного дзвінка, ОСОБА_5 намагалася зайти у мобільний додаток izibank, однак їй довелося відновлювати акаунт. Після відновлення акаунту останній стало відомо, що до її особових даних були внесені зміни, а саме змінено номер телефону та e-mail, до якого прив`язаний особовий рахунок. Окрім того, після внесення вказаних змін, невідомою особою було збільшено кредитний ліміт до 15 000 гривень, опісля чого здійснено перерахунок кредитних коштів в сумі 14 439 гривень 42 копійки на невідому ОСОБА_5 банківську картку. В зв`язку з викладеним на особовому рахунку ОСОБА_5 утворилася заборгованість на вищевказану суму та проценти за несвоєчасну сплату кредиту в сумі 5 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що кошти були перераховані на банківську карту за номером № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення осіб, які причетні до вчинення відповідного правопорушення, на даний час, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці, з можливістю отримання наступної інформації: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з дати відкриття по теперішній час; про фінансові номери телефонів, про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується власник рахунку № НОМЕР_2 при вході в мобільний банкінг, в період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття по теперішній час; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Володільцем інформації, яка має доказове значення по справі є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000889 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином завірених копій наступних документів:

-роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.08.2022 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.08.2022 по теперішній час;

-інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , а також з використанням яких ІР - адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вищевказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

-надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито банківський рахунок, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

-відомості про банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи.

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику полії ОСОБА_8 або іншій особі за їх дорученням, т.в.о дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ОСОБА_3 або іншій особі за їх дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1