УХВАЛА

Справа № 569/3520/21

1-кс/569/4857/22

19 жовтня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що фізична особа ОСОБА_5 в період 2017-2018 років придбав за готівку за кордоном транспортні засоби на загальну суму 22, 37 млн. гривень, задекларувавши при цьому дохід на загальну суму 1,29 млн. гривень.

В період з 01.01.2017 по 30.03.2019 ОСОБА_5 перетинав державний кордон України 131 раз, використовуючи два закордонні паспорти та вісім різних автомобілів через пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (16), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (84), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (27), «Парубне» (4). При цьому дані отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 , Львівської та ІНФОРМАЦІЯ_6 вказують на відсутність інформації про декларування готівки останнім.

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_5 витратив на придбання транспортних засобів за кордоном, за мінусом задекларованого, коштів на загальну суму 21,8 млн. гривень, що не відображено ним як прибутки та ухилився від сплати податків у значних розмірах.

У володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи згідно з «Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388), щодо здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів: RENAULT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер кузова - НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номер кузова - НОМЕР_3 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова - НОМЕР_4 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова - НОМЕР_5 ; CITROEN « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер кузова - НОМЕР_6 ; NISSAN " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", номер кузова НОМЕР_7 ; DACIA « ІНФОРМАЦІЯ_12 », номер кузова НОМЕР_8 ; PEUGEOT "308", номер кузов - НОМЕР_9 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова - НОМЕР_10 ; MOTOM "Dolce Vita", номер кузова - НОМЕР_11 ; OPEL « ІНФОРМАЦІЯ_13 », номер кузова - НОМЕР_12 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", номер кузов НОМЕР_13 ; NISSAN " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", номер кузова - НОМЕР_14 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова - НОМЕР_15 ; PEUGEOT " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", номер кузова - НОМЕР_16 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", номер кузова - НОМЕР_17 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", номер кузова НОМЕР_18 ; TESLA MOTORS "X", номер кузова - НОМЕР_19 ; NIEWIADOW « ІНФОРМАЦІЯ_19 », номер кузова НОМЕР_20 ; CITROEN « ІНФОРМАЦІЯ_20 », номер кузова НОМЕР_21 , в тому числі: заяви власників, подані особисто або уповноваженим представником, документи, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (доручення, довіреності); документи що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, отримання, ввезення, митного оформлення відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів, а саме: договори купівлі-продажу; нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу; договір комісії між власником транспортного засобу суб`єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб`єкт господарювання, які підписані від імені суб`єкта господарювання уповноваженою особою; акти приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку; про сплату власниками транспортних засобів передбачених законодавством податків і зборів (обов`язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків; свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, сертифікат відповідності, акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6 до вказаного Порядку; акт технічної експертизи за формою згідно з додатком 5 до вказаного Порядку; інші документи, передбачені Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388) під час здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку вищевказаних транспортних засобів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Т.в.о. старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме: документів, щодо здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів: RENAULT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер кузова - НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номер кузова - НОМЕР_3 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова - НОМЕР_4 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова - НОМЕР_5 ; CITROEN « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер кузова - НОМЕР_6 ; NISSAN " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", номер кузова НОМЕР_7 ; DACIA « ІНФОРМАЦІЯ_12 », номер кузова НОМЕР_8 ; PEUGEOT "308", номер кузов - НОМЕР_9 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова - НОМЕР_10 ; MOTOM "Dolce Vita", номер кузова - НОМЕР_11 ; OPEL « ІНФОРМАЦІЯ_13 », номер кузова - НОМЕР_12 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", номер кузов НОМЕР_13 ; NISSAN " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", номер кузова - НОМЕР_14 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова - НОМЕР_15 ; PEUGEOT " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", номер кузова - НОМЕР_16 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", номер кузова - НОМЕР_17 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", номер кузова НОМЕР_18 ; TESLA MOTORS "X", номер кузова - НОМЕР_19 ; NIEWIADOW « ІНФОРМАЦІЯ_19 », номер кузова НОМЕР_20 ; CITROEN « ІНФОРМАЦІЯ_20 », номер кузова НОМЕР_21 , в тому числі: заяви власників, подані особисто або уповноваженим представником, документи, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (доручення, довіреності); документи що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, отримання, ввезення, митного оформлення відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів, а саме: договори купівлі-продажу; нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу; договір комісії між власником транспортного засобу суб`єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб`єкт господарювання, які підписані від імені суб`єкта господарювання уповноваженою особою; акти приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку; про сплату власниками транспортних засобів передбачених законодавством податків і зборів (обов`язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків; свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, сертифікат відповідності, акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6 до вказаного Порядку; акт технічної експертизи за формою згідно з додатком 5 до вказаного Порядку;інші документи, передбачені Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388) під час здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку вищевказаних транспортних засобів.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належно завірені копії документів в паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6