Дата документу 19.01.2023Справа № 554/480/23
Провадження № 1-кс/554/1145/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесене до ЄРДР 13.01.2023 року за №0000052 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У проваджені слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 13.01.2023 року за №0000052 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила оголошення з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_4 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в подальшому товар замовнику не відправила.

Під час першочергових оперативних заходів, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, що SIM-карта НОМЕР_3 на момент скоєння кримінального правопорушення працювала в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_4 з 21.11.2022 по 24.11.2022 (Та перебувала в межах обслуговування базової станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).

В подальшому, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_4 працює за адресою: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що вище зазначену квартиру орендують і перебувають у денний час доби гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 . З історії мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_4 встановлені ряд SIM-карт, які працювали останнім часом:

НОМЕР_5 з 19.09.2022 по 20.09.2022, НОМЕР_6 20.09.2022, НОМЕР_7 21.09.2022, НОМЕР_8 21.09.2022, НОМЕР_9 з 21.09.2022 по 22.09.2022, НОМЕР_10 з 23.09.2022 по 25.09.2022, НОМЕР_11 з 25.09.2022 по 26.09.2022, НОМЕР_12 з 27.09.2022 по 28.09.2022, НОМЕР_13 05.10.2022, НОМЕР_14 з 05.10.2022 по 06.10.2022, НОМЕР_15 07.10.2022, НОМЕР_16 07.10.2022, НОМЕР_17 з 07.10.2022 по 08.10.2022, НОМЕР_18 10.10.2022, НОМЕР_19 з 11.10.2022 по 13.10.2022, НОМЕР_20 з 13.10.2022 по 16.10.2022, НОМЕР_21 з 16.10.2022 по 17.10.2022, НОМЕР_22 з 17.10.2022 по 18.10.2022, НОМЕР_23 з 18.10.2022 по 19.10.2022, НОМЕР_24 з 19.10.2022 по 20.10.2022, НОМЕР_25 з 21.10.2022 по 22.10.2022, НОМЕР_26 01.11.2022, НОМЕР_27 з 01.11.2022 по 05.11.2022, НОМЕР_28 з 05.11.2022 по 12.11.2022, НОМЕР_29 14.11.2022, НОМЕР_30 16.11.2022, НОМЕР_31 з 16.11.2022 по 18.11.2022, НОМЕР_32 з 18.11.2022 по 19.11.2022, НОМЕР_33 з 19.11.2022 по 20.11.2022, НОМЕР_3 з 21.11.2022 по 24.11.2022, НОМЕР_34 25.11.2022, НОМЕР_35 з 25.11.2022 по 28.11.2022, НОМЕР_36 28.11.2022, НОМЕР_37 з 29.11.2022 по 01.12.2022, НОМЕР_38 з 02.12.2022 по 03.12.2022, НОМЕР_39 з 03.12.2022 по 07.12.2022, НОМЕР_40 з 04.01.2023 по 07.01.2023. НОМЕР_41 Встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_4 працював за адресою: АДРЕСА_2 .

Спілкуючись з продавцем через контактний номер НОМЕР_3 , домившись про купівлю автомобільних колес перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_42 .

В подальшому, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, SIM-карту НОМЕР_43 , яка працювала в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_41 . (Та перебувала в межах обслуговування базової станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Аз. 250)

Встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_41 працює за адресою: АДРЕСА_2 .

З історії мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_41 встановлені ряд SIM-карт, які працювали останнім часом: НОМЕР_44 з 28.09.2022 по 29.09.2022, НОМЕР_45 з 11.10.2022 по 25.10.2022, НОМЕР_46 з 30.10.2022 по 02.11.2022, НОМЕР_47 з 24.11.2022 по 24.11.2022, НОМЕР_48 з 13.12.2022 по 23.12.2022, НОМЕР_7 з 23.12.2022 по 23.12.2022, НОМЕР_49 з 23.12.2022 по 15.01.2023.

Оперативним шляхом встановлено, що вище зазначену квартиру орендують і перебувають у денний час доби гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

Під час перевірки зазначених мобільних номерів за базами ІПНП «Армор» встановлено ряд скарг щодо шахрайських дій в різних областях України, а саме продаж за допомогою платформи «ОЛХ», отримання передплати за товар на банківські картки НОМЕР_50 , НОМЕР_1 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_2 , НОМЕР_53 , НОМЕР_42 , НОМЕР_54 .

Слідству необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів в період часу з 13.08.2022 по кінцевий термін ухвали по банківській картці НОМЕР_54 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, а саме про рух коштів в період часу з 13.08.2022 по кінцевий термін ухвали по банківській картці НОМЕР_54 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення посилаючись на таке.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_54 , з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи , встановлення всіх обставин справи.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Стосовно періоду розкриття такої інформації слід зазначити наступне.

Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці за період із 13.08.2022 по кінцевий термін ухвали.

Згідно матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, встановлено, що відомості за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, внесені до ЄРДР 13.01.2023 року, а сам факт вчинення кримінального правопорушення стався 22.11.2022 року.

В клопотанні слідчим не мотивоване необхідність розкриття такої інформації саме із 13 серпня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Враховуючи вищевказане, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, про рух коштів по банківській картці НОМЕР_54 за період часу із 22 листопада 2022 року і по кінцевий термін ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог,про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_54 , за період часу з із 22 листопада 2022 року і по кінцевий термін ухвали, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка;виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому спеціальної поліції СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1