Провадження № 1-кс/686/9814/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000050, відомості про яке 10.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.11.2022 заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що протягом 2018-2022 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом штучного завищення цін предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) привласнюють грошові кошти призначені для будівництва Палацу спорту по АДРЕСА_3 відповідно до договору від 24.12.2018 № 07-1-18, тому в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України.

Згідно з актом ревізії, збитки державному бюджету завдані внаслідок наступних неправомірних дій:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання робіт згідно договору від 24.12.2018 № 07-1-18, по об`єкту будівництва «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 », до акту приймання виконаних будівельних робіт № 87 за жовтень 2021 року включено роботи з вирізування в шарі теплової ізоляції контрольного вікна з наступним закладенням, ізоляція виробами мінераловатними і скловатними, великі поверхні, загальна товщина ізоляції до 150 мм, розміри вікна 150х250 мм, 100х150 мм в кількості 3673 вікна, виконання яких не передбачено проектно-кошторисною документацією на об`єкт «Будівництво палацу спорту по АДРЕСА_3 » та технічного завдання до тендерної документації , а також проектно-кошторисної документації на об`єкт «Будівництво палацу спорту по АДРЕСА_3 (коригування), чим порушено вимоги ч. 1 ст. 193, ч. 1 ст. 318 Господарського Кодексу України, ст. 526 Цивільного кодексу України, п. 4 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, п. 1.1 Договору, що призвело до виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації на загальну суму 790170,45 грн. з ПДВ;

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт за договором від 24.12.2018 № 07-1-18, по об`єкту будівництва «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 » відповідно до підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних будівельних робіт № 87 за жовтень 2021 та № 95 за грудень 2021, що стосуються облицювання каркасів HPL панелями (РЕКН Е34-60-9) загальною площею 1316,23 м2 використано 1693,055 м2 панелей HPL G-UVP 5678, при цьому, згідно із ресурсною елементної кошторисною нормою Е34-60-9 Збірника 34. ДСТУ Б Д. 2.2-34:2012 затверджених наказом Мінрегіонбуду від 28.12.2012 № 667 (зі змінами), для облицювання каркасів стін плитами площею 1316,23 м2 передбачено використання матеріалів в кількості 1382,04 м2, тобто з додатковою нормою використання матеріалу в розмірі 5% до площі улаштування (облицювання каркасів стін перфорованими плитами). Як наслідок, вищевказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 560472,67 грн. з ПДВ, чим порушено п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, з урахуванням п. 1.2.1.5 Збірника 34. ДСТУ Б Д. 2.2-34:2012;

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання робіт згідно договору від 24.12.2018 № 07-1-18, по об`єкту будівництва «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 », завищено розмір кошторисного прибутку та адміністративних витрат на суму 255033,58 грн., чим порушено п. 5.3.5 Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ Н Б Д.1.1-3:2013), затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2013 № 405, з урахуванням норм доведених листом-роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про введення в дію кошторисних норм України» № 7/15.2/17444-21 від 16.11.2021 та розмір адміністративних витрат на суму 412507,27 грн. з ПДВ, чим недотримано вимоги п.6.3.4 Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013), затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2013 № 405, з урахуванням норм доведених листом-роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про введення в дію кошторисних норм України» № 7/15.2/17444-21 від 16.11.2021;

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт згідно договору від 24.12.2018 № 07-1-18, по об`єкту будівництва «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 », що в порушення п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, фактично не виконані роботи з улаштування покриттів з лінолеуму, монтажу звукового обладнання та шафи і приладу керування до комплектної КНС з системою сепарації твердих часток. Враховуючи, що за вказані роботи проведено оплату у повному обсязі, вищевказане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 5483601,18 грн;

5)Внаслідок завищення обсягів виконаних робіт по об`єкту: «Будівництво палацу спорту по АДРЕСА_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 зайво оплачено вартість послуг з технічного нагляду на суму 77 226,91 грн., що є порушенням п. 5.8.13 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, недотримання вимог листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.10.2000 N7/7-1010 «Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації», з урахуванням норм п. 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення щодо збільшення рівня заробітної плати за договором від 24.12.2018 №°07-1-18 по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_1 » в період 2019-2020 років (терміни виконання робіт згідно тендерної документації та відповідно пропозиції), яке призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 5 835 312,96 грн. з ПДВ, чим порушено п.3 розділу III «Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складані ціни тендерної пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт» Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 20 жовтня 2016 року № 281 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20 лютого 2017 року № 23), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 931/323833 та п. 6.1.2 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.08.2013 № 405.

Вартість товарно-матеріальних цінностей, що являються предметом протиправних посягань у даному кримінальному провадженні, повинна бути визначена за результатами відповідної судово-товарознавчої та будівельно-технічної експертиз для встановлення об`єктивної вартості зазначеного майна та встановлення суми матеріальної шкоди.
27.09.2022 з метою встановлення збитків призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_10 .
18.10.2022 судовим експертом подано клопотання, згідно якого для якісного проведення судової експертиз, у зв`язку із недостатньою кількістю наданих матеріалів, необхідно надати належним чином оформлені документи, а саме:
1) проектно-кошторисну документацію в повному обсязі: робочий проект (креслення, специфікації, пояснювальна записка), кошторисна частина проекту (зведені, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів) по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 »;
2) виконавчі схеми проведення робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт;
3) розрахунки договірної ціни (зведений та локальні кошториси) в паперовому та електронному вигляді (файли розширення .imd);
4) акти виконаних робіт форма (КБ-2в) в повному обсязі з відомостями ресурсів до них в паперовому та електронному вигляді (файли розширення .imd);
5) розрахунки адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати;
6) висновок Укрдержбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проекту;
7) сертифікати якості та паспорти на використані матеріали;
8) договори найму та калькуляції на використані машини та механізми.
Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки та будівництва з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.

Враховуючи, що для проведення судових експертиз в межах кримінального провадження необхідна документація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ), яка виготовлялася та використовувалась, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому підлягає фактичному позбавленню володільця права на володіння, розпорядження та користування вказаними документами, тобто підлягає тимчасовому вилученню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом із цим, із матеріалів клопотання слідує, що на вилучення, зокрема ширшого переліку документації, про яку йдеться в клопотанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим суддею уже наданий тимчасовий доступ.

Відомостей про невиконання ухвали слідчого судді матеріали клопотання не містять.

А тому відсутні підстави стверджувати, що натепер володільцем зазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 ,. задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 10.08.2022 - співробітникам відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ):

1) проектно-кошторисної документації в повному обсязі: робочий проект (креслення, специфікації, пояснювальна записка), кошторисна частина проекту (зведені, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів) по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 »;
2) виконавчих схем проведення робіт, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 »;
3) розрахунків договірної ціни (зведений та локальні кошториси) в паперовому та електронному вигляді (файли розширення .imd) по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 »;
4) актів виконаних робіт форма (КБ-2в) в повному обсязі з відомостями ресурсів до них в паперовому та електронному вигляді (файли розширення .imd) по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 »;
5) розрахунків адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 »;
6) висновку Укрдержбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проекту по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 »;
7) сертифікатів якості та паспорти на використані матеріали по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 »;
8) договорів найму та калькуляції на використані машини та механізми по об`єкту: «Будівництво Палацу спорту по АДРЕСА_3 ».
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 24 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1