УХВАЛА

Справа № 569/16556/21

1-кс/569/1052/23

21 лютого 2023 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових №0000116 від 03.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 25серпня2023 року.

В обґрунтування клопотанні вказує, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією ум. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 03.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Головного управління Національної поліції в Рівненській області ( далі - ГУНП в Рівненській області) шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів, а саме актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), заволоділи державними коштами виділеними для ремонту та обслуговування службового автотранспорту підрозділів поліції ГУНП в Рівненській області.

Встановлено, що ремонтно відновлювальні роботи на автомобілях ГУНП в Рівненській області не проведено, а керівниками ТОВ БІМЕР та ТОВ МОНРО підписано та видано акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо проведених робіт, на підставі яких на розрахунковий рахунок безпідставно перераховано державні кошти.

У ході розслідування кримінального провадження з 27.09.2021 по 13.10.2021 проведено позаплановий фінансовий аудит та аудит відповідності ГУНП у Рівненській області за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, за результатами якого встановлено, що за вказаний період часу Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області здійснено оплату за фактично неотриманні послуги (з технічного обслуговування та ремонту автомобілів) за 2018-2020 роки на загальну суму 54 260,00 грн, не отримано послуг від ТОВ «Монро» за ремонт та технічне обслуговування автотранспорту Головного управління Національної поліції в Рівненській області за 2018-2020 роки на загальну суму 2 025,00 грн., не виконано роботи ТОВ «Бімер» із заміни складових частин, вузлів, деталей тощо на автотранспорті Головного управління Національної поліції в Рівненській області за 2018-2020 роки на загальну суму 40 600,04 грн.

В ГУНП в Рівненській області проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у безпосередньому володінні ГУНП в Рівненській області, зокрема до договорів та змін до них укладених між ГУНП в Рівненській області та ТОВ «Бімер», договорів та змін до них укладених між ГУНП в Рівненській області та ТОВ «Монро», договорів на закупівлю запасних частин, обладнання, комплектуючих з додатками, актів здачі - прийняття робіт на ремонт автотранспорту виданих ТОВ «Бімер» та ТОВ «Монро», меморіальних ордерів № 2, 3, 4, 6, 13, 17, журналів реєстрації шляхових листів, книги «Журнал-головна», наказів про облікову політику на 2018-2020 роки, журналів виїзду автотранспорту, актів на списання автозапчастин, оборотно сальдових відомостей по автозапчастинам, шляхових листів, наказів на списання ПММ, актів інвентаризації, оборотно сальдових відомостей, журналів реєстрації кадрових наказів, наказів закріплення за службовим автотранспортом, журналів реєстрації платіжних доручень, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків за 2018-2020 років, журналів реєстрації довіреностей за 2018 - 2020 роки, оборотно - сальдових відомості по субрахунку 1515 «Запасні частини» за період 2018-2020 роки та інших документів.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні органом досудового розслідування: отримано ухвалу про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають в ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, буд. 2, а саме оригіналів документів за 2018-2020 роки: договорів та зміни до них укладених між ГУНП в Рівненській області та ТОВ «Бімер»; договорів та зміни до них укладених між ГУНП в Рівненській області та ТОВ «Монро»; договорів на закупівлю запасних частин, обладнання, комплектуючих з додатками; актів здачі - прийняття робіт на ремонт автотранспорту виданих ТОВ «Бімер»; актів здачі - прийняття робіт на ремонт автотранспорту виданих ТОВ «Монро»; меморіальних ордерів № 2, 3, 4, 6, 13, 174; журналів реєстрації шляхових листів; шляхових листів; книги «Журнал-головна»; наказів про облікову політику; журналів виїзду автотранспорту; актів на списання автозапчастин; оборотно сальдових відомостей по автозапчастинам; наказів на списання ПММ; актів інвентаризації, оборотно сальдових відомостей; журналів реєстрації кадрових наказів; наказів закріплення за службовим автотранспортом;журналів реєстрації платіжних доручень; платіжних доручень; актів взаєморозрахунків; журналів реєстрації довіреностей; оборотно - сальдових відомостей по субрахунку 1515 «Запасні частини»; журналів реєстрації вимог (на заміну запасних частин, мастил тощо), рапорти (доповідні записки) на заміну запчастин до автотранспортних засобів; актів на списання непридатних запасних частин; для ознайомлення з ними та можливістю вилучення оригіналів документів чи належно засвідчених копій та протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.10.2021 вказані документи вилучені; скеровано лист про проведення аудиту, проведення якого доручено Управлінню внутрішнього аудиту Національної поліції України; отримано висновок фінансового аудиту та аудиту відповідності ГУНП у Рівненській області за період з 01.01.2018 по 31.12.2020; отримано ухвали на надання дозволу про здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків, з метою отримання руху коштів за період 2018-2020 років ТОВ «Бімер», ТОВ «Монро» та ГУНП в Рівненській області; призначено проведення судово-економічної експертизи з метою підтвердження документально аудиторського звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту у Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 від 13.10.2021. Виконання експертизи доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України; залучено спеціаліста, щодо проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Монро» та ТОВ «Бімер» під час освоєння бюджетних коштів упродовж 2018-2020 років виділених на надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування службового автотранспорту ГУНП в Рівненській області, в тому числі дослідження руху коштів на предмет наявності правопорушень, пов`язаних із привласненням, розтратою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; отримано висновок судово-економічної експертизи оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою допиту водіїв, закріплених за автотранспортом, який упродовж 2019-2020 років, перебував за межами Рівненської області, однак ТОВ «Монро» згідно актів виконаних робіт надавали послуги з ремонту вказаних транспортних засобів у час їх перебування за межами області; призначено проведення 13 судово почеркознавчих експертиз. Виконання експертиз доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України; призначено проведення судової економічної експертизи з метою перевірки дотримання виконання умов договорів укладених між замовником ГУ НП в Рівненській області та виконавцем ТОВ «МОНРО» упродовж 2019-2020; отрмано 13 висновків судово почеркознавчих експертиз. Отримано матеріали виконаного доручення з протоколами допиту водіїв, закріплених за автотранспортом ГУНП в Рівненській області, який упродовж 2019-2020 років, перебував за межами Рівненської області, однак ТОВ «Монро» згідно актів виконаних робіт надавалися послуги з ремонту вказаних транспортних засобів, отримано висновок судової економічної експертизи; в якості свідків допитано посадових осіб суб`єктів підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 які відповідно до договорів субпідряду укладених з ТОВ «МОНРО» здійснювали ремонт службового автотранспорту ГУНП в Рівненській області у продовж 2019-2020 років; в якості свідка допитано ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , призначено комісійну судово-економічну екпертизу, яка потребує значного часу для її проведення; проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у строк, який спливає 25.02.2023, неможливо завершити досудове розслідування через складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та інших процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, довготривалого проведення комісійної судової економічної експертизи, значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій та складність в сукупності кримінального правопорушення на предмет здобуття всіх необхідних доказів у кримінальному провадженні, а також суттєве завантаження слідчих третього слідчого відділу (з місцем дислокації м. Рівне) територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Хмельницькому.

У зв`язку із викладеним вище необхідно: отримати висновок комісійної судової економічної експертизи; призначити за її результатом судові почеркознавчі експертизи у проведенні яких може виникнути необхідність; провести допити в якості свідків водії транспортних засобів, ремонт яких здійснювався ТОВ «МОНРО»; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, які причеті до цього злочину; виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Основними обставинами, які перешкоджали здійснити вказані та інші процесуальні дії, довготривале проведення вказаних судових експертиз, значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій, складність сукупних кримінальних правопорушень, а також суттєве завантаження слідчих Третього СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за доцільне розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування ще на шість місяців, у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для виконання у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 9, 92, 93, 94 КПК України.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.02.2023, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у даному клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування строком на 6 місяців, тобто до 25.08.2023.

Жодній особі повідомлення про підозру у цьому провадженні не вручалось.

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі просив задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією ум. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 03.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 25.02.2023 року.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відноситься до тяжкого злочину.

В межах кримінального провадження №0000116 від 03.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.

Частиною 1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування, тобто до 25 серпня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 03.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 15 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_37