Єдиний унікальний номер 725/1079/23
Номер провадження 1-кс/725/388/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 27 000 грн..

Зазначив, що в ході досудового розслідування було що 21.12.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше засудженою особою за вчинення майнового злочину, працюючи в магазині ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши в оману потерпілого ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом реалізації йому електрогенератора, зазначив реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами в сумі 27 000 гривень, після чого звільнився із підприємства.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , вказав, що 20.12.2022 р. близько 17 год. 30 хв. він звернувся до менеджера ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з метою придбати генератор марки «Hundai HHY 3000SI» на що ОСОБА_6 повідомив про поставку товара на протязі місяця та надав номер картки № НОМЕР_1 для оплати в купівлі вказаного генератора. В подальшому, 21.12.2022 він перерахував з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 27000 гривень на картковий рахунок наданий ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , як оплату за генератор. 12.01.2023 він здійснював дзвінки до менеджера ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , однак останній на дзвінки не відповідав. Після чого звернувся до ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо доставки генератона, на що йому повідомили, що ОСОБА_6 звільнений, а його замовлення генератора не здійснювалось і оплати на нього не має.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , який наданий ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_5 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: Роздруківки про рух коштів на паперових та електронних носіях по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості); Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 20.12.2022 року по теперішній час; Наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: Роздруківки про рух коштів на паперових та електронних носіях по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2022 року по 20.02.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості); Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 20.12.2022 року по 20.02.2023 року; Наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, які містяться в матеріалах клієнта банку.

З можливістю отримати зазначену інформацію а документи в копіях в письмовому та електронному виді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1