Справа 688/192/22
№ 1-кс/688/2148/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

14 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000014 від 04 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03 січня 2022 року близько 16 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , отримала із невстановленого телефонного номера повідомлення з пропозицією отримати виплату за здійснення вакцинації із посиланням, перейшовши за яким, ввела дані своєї банківської картки, внаслідок чого з її рахунку невстановленою особою знято грошові кошти у сумі 32356 грн.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000014 від 04 січня 2022 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 03 січня 2022 року близько 16 години 00 хвилин отримала на мобільний телефон із номером НОМЕР_1 з невстановленого телефонного номера повідомлення наступного замісту: 03 січня 2022 року vam dostupna vuplata za vakcinaciyu Covid-19 1000UAH. Pidtverdit za vakcinaciyu: ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, перейшовши за яким, відкрила вебсайт, ззовні схожий на сайт «Дія», на якому вимагалось ввести дані своєї банківської картки, а саме: номер мобільного телефону, номер банківської картки та пін-код, що потерпіла і зробила, зокрема, ввівши номер банківської картки НОМЕР_2 , після чого вебсайт завис. В подальшому, почали надходити дзвінки із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження транзакцій, які потерпіла відхиляла, однак з її банківського рахунку невстановленою особою знято грошові кошти у сумі 32356 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених трансакцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переказ з карти на карту від 03-01-2022 ID платежу НОМЕР_3 » на суму 871 грн та «LiqPay. Переказ з карти на карту від 03-01-2022 ID платежу НОМЕР_4 » на суму 2585 грн; використаних LiqPay-рахунків та прив`язаних до них банківських карток; вичерпних відомостей про осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи) на яких такі рахунки відкрито; номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими трансакціями (та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито, якщо вони не збігаються із рахунками, прив`язаними до LiqPay-рахунку); відомостей про вказані трансакції, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснених трансакцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переказ з карти на карту від 03-01-2022 ID платежу НОМЕР_3 » на суму 871 грн та «LiqPay. Переказ з карти на карту від 03-01-2022 ID платежу НОМЕР_4 » на суму 2585 грн; використаних LiqPay-рахунків та прив`язаних до них банківських карток; вичерпних відомостей про осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи) на яких такі рахунки відкрито; номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими трансакціями (та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито, якщо вони не збігаються із рахунками, прив`язаними до LiqPay-рахунку); відомостей про вказані трансакції, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оскільки він не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 емітованої на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) трансакції «LiqPay. Переказ з карти на карту від 03-01-2022 ID платежу НОМЕР_3 » на суму 871 грн та «LiqPay. Переказ з карти на карту від 03-01-2022 ID платежу НОМЕР_4 » на суму 2585 грн, зокрема точні дата та час їх здійснення; відомості про використані LiqPay-рахунки та прив`язані до них банківські картки; вичерпних відомостей про осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи) на яких такі LiqPay-рахунки відкрито; номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими трансакціями (та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито, якщо вони не збігаються із рахунками, прив`язаними до LiqPay-рахунку); відомостей про вказані трансакції, зокрема: використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу та номер мобільного телефону, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00:00 години 03 січня 2022 року по 23:59 годин 05 січня 2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: