Справа № 509/550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року.Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000399 від 08.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000399 від 08.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, до ВП №1 ОРУП №2 надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за зверненням ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку невідомої особи, яка 01.09.2022 під виглядом купівлі товарів, за допомогою фішингової сторінки сайту "ОЛХ доставка", заволоділа грошовими коштами заявника.

В ході розслідування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію в електронному вигляді відносно руху коштів по рахунку ОСОБА_5 під час шахрайських дій, та відомості про IP адреси підключень в цей же час.

Відтак, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 01.09.2022 в 10:14:56 здійснено переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за кодом авторизації 925872, термінал 31001414, на суму 436 гривень 80 копійок.

Надалі отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та проведено виїмку інформації. Відтак, 01.09.2022 в 10:14:58 грошові кошти в сумі 420 гривень 00 копійок зараховано з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ). Після чого, 01.09.2022 в 10:47:31, з рахунку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 400 гривень 00 копійок, скеровано на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до невідомої особи.

При цьому, в період дня 01.09.2022 на рахунок ОСОБА_6 , окрім грошей від ОСОБА_5 , також надійшли кошти від невідомих слідству осіб клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у різних сумах, а саме:

- 01.09.2022 в 14:57:00 в розмірі 199 гривень 99 копійок та в 14:59:36 в розмірі 299 гривень 98 копійок з карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- 01.09.2022 в 18:19:00 в розмірі 199 гривень 99 копійок та в 18:19:58 в розмірі 199 гривень 99 копійок з карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- 01.09.2022 в 20:44:15 в розмірі 199 гривень 99 копійок, в 20:46:17 в розмірі 199 гривень 99 копійок та в 20:47:24 в розмірі 199 гривень 99 копійок, з карткового рахунку № НОМЕР_6 .

В свою чергу, також в період дня 01.09.2022, різні суми грошових коштів, як і у випадку із грошима ОСОБА_5 , з карти ОСОБА_6 , надіслані невідомим одержувачам клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 01.09.2022 в 17:08:02 в розмірі 500 гривень 00 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- 01.09.2022 в 21:25:52 в розмірі 300 гривень 00 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.02.2023 відносно карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно карткових рахунків одержувачів грошових коштів від ОСОБА_6 , що мають номери № НОМЕР_7 та № НОМЕР_7 , щодо :

- усіх можливих відомостей (паспортні та інші дані), про осіб-клієнтів що використовують рахунки (картки) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_7 ;

- усіх транзакцій (переводів) грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.02.2023 здійснених з карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_7 ;

- відомості про відомі місцезнаходження осіб-клієнтів (IP-адреси входу у мобільні додатки, фізичні місця розташування - локації, тощо) з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.02.2023;

- відомості про зняття готівки та поповнення рахунків особами-клієнтами № НОМЕР_7 та № НОМЕР_7 , у фізичних терміналах та банкоматах, і можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунків в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.02.2023.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно карткових рахунків клієнтів, що поповнювали рахунок ОСОБА_6 01.09.2022, а саме:

- усіх можливих відомостей (паспортні та інші дані), про осіб-клієнтів що використовують рахунки (картки) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або на підставі доручення слідчого у відповідності ст.ст. 40, 41 КПК України: начальнику СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали до 31.03.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1