Справа № 442/7114/22
Провадження № 1-кс/442/1698/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000769 від 31.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 29.10.2022 по 30.10.2022;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 29.10.2022 по 30.10.2022;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 29.10.2022 по 30.10.2022;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 29.10.2022 по 30.10.2022.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.10.2022 о 20 год. 26 хв. невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 30 110, 29 грн, які знаходилися на банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду.
Вказує, що гр. ОСОБА_5 повідомив, що 29.10.2022 о 20 год. 34 хв. на його мобільний номер НОМЕР_2 поступив телефонний дзвінок і коли він відповів, що почув жіночий голос, схожий на робот і повідомив, що на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 , було нараховано грошові кошти, як допомогу громадянам України, які постраждали внаслідок проведення військових дій, у сумі 7 400 грн, однак їх зняти він зможе, коли уведе у спеціальній формі, яка буде у повідомленні, який поступить на його мобільний номер, номер своєї банківської карти. Номер мобільного телефону було здійснено з мобільного номеру: НОМЕР_3 . Після закінчення розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення з логотипом „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і у графі потерпілий увів номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 . Після цього, з вище вказаного номеру надійшов ще один телефонний дзвінок і той самий жіночий голос вказав, що на карту зараховано грошові кошти та необхідно перевірити баланс карти. Після закінчення розмови ОСОБА_5 увійшов у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив, як на його очах, з банківської карти № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 30 110 грн 29 к. Наголошує, що з метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як дана інформація становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила таке задовольнити.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 29.10.2022 по 30.10.2022;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 29.10.2022 по 30.10.2022;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 29.10.2022 по 30.10.2022;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 29.10.2022 по 30.10.2022.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1