Справа № 201/8653/22
Провадження № 1-кс/201/3184/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2022 до Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДК НПУ про те, що невстановлені особи організували на території міста Дніпра незаконну діяльність колл-центрів шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

19.07.2022 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування від працівників відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області, за результатами виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, про те, що здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

В ході виконання доручення здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

Встановлено групу осіб, які шахрайським шляхом, під виглядом працівників банківських установ та бірж з конвертації криптовалют шляхом обману здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України.

Встановлено, що в склад вказаної групи входить більше 10 осіб та здійснює свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вищевказана будівля має точну адресу: м. Дніпро, вул.Яснополянська будинок 18 (в нежитловій будівлі, магазин літ.Г-1- 42,8 кв.м з тамбуром літ.г-1, ганком літ.г,навіс літ.Д), яке належить колективному підприємству-центр «Жовтневий»

Співробітники колл-центру під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони) та представниками банківських послуг використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюються шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та прилеглих російськомовних країнах, шляхом зв`язку за допомогою мережі Інтернет та IP-телефонії.

За схемою, потенціальному клієнту пропонується прийняти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. Після, особу націлюють на відкриття реального рахунку. При цьому, з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших внесків. Аргументують це більшою вірогідністю виграшу. Для досягнення цієї мети зловмисники використовують заздалегідь прописану схему психологічного впливу на жертву. Вклавши гроші, потерпілі не мають можливості їх «зняти». В даному випадку вони можуть лише поповнювати рахунки. Система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошей користувачів.

Також іншим видом шахрайських схем встановлено заволодіння особистими даними клієнтів певних банківських установ та доступ в подальшому до рахунків. Телефонувавши громадянам, невстановлені особи представлялись робітником служби безпеки банківської установи та шляхом введення в оману отримували доступ до карток та рахунків, після чого виводили грошові кошти.

Дзвінки здійснюються не тільки громадянам України, а і громадянам інших держав: Естонії, Польщі, Чехії. Після чого інші співробітники даного call-центру за допомогою он-лайн банкінгу перераховують грошові кошти на попередньо підготовлені карткові рахунки відкритих на підставних осіб та знімаються в банкоматах міста Дніпра. В даному call-центрі встановлено графік роботи з 8:00 до 18:00 години.

Під час проведеного 02.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 встановлено наступне майно:

- телефон марки oneplace (чорного кольору в чохлі) imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ;

- телефон марки poco xs pro фіолетового кольору НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5

- телефон марки Iphone 7чорного кольору НОМЕР_6 imei91382

- телефон Самсунг блакитного кольору imei1: НОМЕР_7 imei2 НОМЕР_8

- телефон iphone 11 чорного кольору НОМЕР_9 imei1: НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11

- телефон redmi чорного кольору imei1 НОМЕР_12 imei2 НОМЕР_13

- телефон Samsung блакитного кольору imei1 НОМЕР_14 imei2 НОМЕР_15

- телефон redmi синього кольору imei НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17

- ноутбук dell latitude e5510 15.6 hd/i5-52om 2(4) сірого кольору

- коробка tp-link 8-pord10/100mb ps

- коробка роутер tp-link AC1200

- чорнові записи 2 арк

- зошит 96 арк.watermelon із записами

- чорнові записи 2 арк

- зошит 96 арк. із записами

- блокнот чорного кольору 80 арк. Із записами

- чорнові записи 2 арк

- чорнові записи 1 арк

- ноутбук Аsus model ks34

- роутер tp link modelarcher c6

- ноутбук hp probook4330s

- ноутбук hp650 сірого кольору

- ноутбук medion akoya md 98390cірого кольору

- устаткування для комп`ютерів: провід ,мишки,інше

- ноутбук Toshiba satellite l30-134 model no psl33e-ooeoowru сірого кольору

- ноутбук сірого кольору hp kfcq7-g8wqj-v8my9

- ноутбук acer mfg dafa 2017/04/27

- монітор lg flatiron чорного кольору

- аркуші а4 6 арк. Із записами

- монітор lg flatiron чорного кольору

- процесор із позначкою ооо «тюз» лтд

- процесор dell чорного кольору optiplex 7010

Також, встановлено, що адміністратор кол-центру використовує у своїй злочинній діяльності автомобіль «Mercedes-benz A 190 CDI», сірого кольору,1999р.в. д.н.з. НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також 02.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 28.10.2022 проведено обшук транспортного засобу, в якому встановлено наступне майно:

- угода про обслуговування платіжних карток від 01.06.2022 на імя ОСОБА_5

- додаток картка універсал банк- mono card

- картка ІПН на імя ОСОБА_6 2005 р.н.

- витяг з реєстру на імя ОСОБА_6

- чек універсал банк від 02.11. 07.37 на суму 5200 грн

- транспортний засіб «Mercedes-benz A 190 CDI», сірого кольору,1999р.в. д.н.з. НОМЕР_18

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Також на підставі ухвали слідчого судді від 28.10.2022 проведено обшук у квартирі організатора кол-центру - ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . (Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вищевказана будинок належить ОСОБА_7 -17/100, ОСОБА_8 -15/100, ОСОБА_9 -16/100, ОСОБА_10 -14/100, ОСОБА_11 -12/100, ОСОБА_12 -3/100, ОСОБА_13 -3/100).

В ході обшуку встановлено наступне майно:

- Мобільний телефон Redmi imei 1 НОМЕР_19 , imei 2 НОМЕР_20

- Мобільний телефон Samsung$

- Паспорт громадянина РФ НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Паспорт громадянина РФ НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_15 ;

- Паспорт громадянина РФ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Водійське посвідчення НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_17 ;

- Флешнакопичувач silicon power 8 gb № D33B29;

- Флешнакопичувач 32gb № D33193, № 14939;

- Єдиний квиток № НОМЕР_25 ;

- Банківська картка А-банка № НОМЕР_26 ;

- Банківська картка Монобанка № НОМЕР_27 ;

- Банківська картка Монобанка № НОМЕР_28 ;

- Банківська картка ПриватБанка № НОМЕР_29 ;

- Банківська картка УкрсибБанка № НОМЕР_30 ;

- Банківська картка Монобанка № НОМЕР_31 ;

- Банківська картка Монобанка № НОМЕР_32 ;

- Банківська картка А-банка № НОМЕР_33 ;

- Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_34 ;

- Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_35 ;

- Sim-холдер T № 8-94902-00001-64867084-5 з sim-карткою;

- Sim-холдер tele2 № НОМЕР_36 ;

- Sim-холдер tele2 № НОМЕР_37 ;

- Sim-холдер НОМЕР_38 ;

- Sim-холдер НОМЕР_39 ;

- Sim-холдер № НОМЕР_40 ;

- Sim-холдер універсальний (без номера);

- Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_41 ;

- Sim-холдер з sim-карткою НОМЕР_42 ;

- Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_43 ;

- Sim-холдер з sim-карткою play № НОМЕР_44 ;

- Стартовий пакет з з sim-карткою № НОМЕР_45 ;

- Упаковка від стартового пакету № 452739693;

- Упаковка від стартового пакету № 886686890;

- Чотири фотокартки особи, яка зазначена у паспорті РФ як ОСОБА_14 ;

- Нотаріально завірена копія громадянина РФ НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_14 на 4 арк.;

- Відривний бланк від 26.10.2018 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Виписка з особового рахунку на ім`я ОСОБА_19 ;

- Довіреність № 77АВ8039872;

- Договір купівлі-продажу транспортного засобу (не заповнений);

- Паспорт транспортного засобу № НОМЕР_46 ;

- Нотаріально завірений паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_20 на 7 арк.;

- Нотаріально завірена копія паспорту громадянина РФ серія НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_19 на 19 арк.;

- Нотаріально завірена копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 на 9 арк.

- Заява на видачу готівки від 07.11.2018 на 4 арк.;

- Заява на видачу готівки від 13.11.2019;

- Квитанція від 13.11.2019:

- Фотокопія довіреності серія 77АВ 8154981

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, сторона обвинувачення дійшла до висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що майно виявлене під час вказаного обшуку майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом, адже враховуючи відомі на момент подання клопотання відомості та факти є обґрунтовані підстави стверджувати, що вказані речі та документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ, про що 02.11.2022 винесено відповідну постанову.

Прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності вищевказаного майна, а також для забезпечення схоронності майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на визнане речовим доказам у кримінальному провадженні № 0000095 від 19.07.2022, майно, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним,

а саме:

Телефон марки oneplace (чорного кольору в чохлі) imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ;

- Телефон марки poco xs pro фіолетового кольору НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5

- Телефон марки Iphone 7чорного кольору НОМЕР_6 imei91382

- Телефон Самсунг блакитного кольору imei1: НОМЕР_7 imei2 НОМЕР_8

- Телефон iphone 11 чорного кольору НОМЕР_9 imei1: НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11

- Телефон redmi чорного кольору imei1 НОМЕР_12 imei2 НОМЕР_13

- Телефон Samsung блакитного кольору imei1 НОМЕР_14 imei2 НОМЕР_15

- Телефон redmi синього кольору imei НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17

- Ноутбук dell latitude e5510 15.6 hd/i5-52om 2(4) сірого кольору

- Коробка tp-link 8-pord10/100mb ps

- Коробка роутер tp-link AC1200

- Чорнові записи 2 арк

- Зошит 96 арк.watermelon із записами

- Чорнові записи 2 арк

- Зошит 96 арк. із записами

- Блокнот чорного кольору 80 арк. Із записами

- Чорнові записи 2 арк

- Чорнові записи 1 арк

- Ноутбук Аsus model ks34

- Роутер tp link modelarcher c6

- Ноутбук hp probook4330s

- Ноутбук hp650 сірого кольору

- Ноутбук medion akoya md 98390cірого кольору

- Устаткування для комп`ютерів: провід ,мишки,інше

- Ноутбук Toshiba satellite l30-134 model no psl33e-ooeoowru сірого кольору

- Ноутбук сірого кольору hp kfcq7-g8wqj-v8my9

- Ноутбук acer mfg dafa 2017/04/27

- Монітор lg flatiron чорного кольору

- Аркуші а4 6 арк. Із записами

- Монітор lg flatiron чорного кольору

- Процесор із позначкою ооо «тюз» лтд

- Процесор dell чорного кольору optiplex 7010

- Угода про обслуговування платіжних карток від 01.06.2022 на імя ОСОБА_5

- Додаток картка універсал банк- mono card

- Картка ІПН на імя ОСОБА_6 2005 р.н.

- Витяг з реєстру на імя ОСОБА_6

- Чек універсал банк від 02.11. 07.37 на суму 5200 грн

- Транспортний засіб «Mercedes-benz A 190 CDI», сірого кольору,1999р.в. д.н.з. НОМЕР_18

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

- Мобільний телефон Redmi imei НОМЕР_48 , imei 2 НОМЕР_20

- Мобільний телефон Samsung$

- Паспорт громадянина РФ НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Паспорт громадянина РФ НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_15 ;

- Паспорт громадянина РФ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Водійське посвідчення НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_17 ;

- Флешнакопичувач silicon power 8 gb № D33B29;

- Флешнакопичувач 32gb № D33193, № 14939;

- Єдиний квиток № ;

- Банківська картка А-банка № НОМЕР_26 ;

- Банківська картка Монобанка № НОМЕР_27 ;

- Банківська картка Монобанка № НОМЕР_28 ;

- Банківська картка ПриватБанка № НОМЕР_29 ;

- Банківська картка УкрсибБанка № НОМЕР_30 ;

- Банківська картка Монобанка № НОМЕР_31 ;

- Банківська картка Монобанка № НОМЕР_32 ;

- Банківська картка А-банка № НОМЕР_33 ;

- Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_34 ;

- Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_35 ;

- Sim-холдер T № 8-94902-00001-64867084-5 з sim-карткою;

- Sim-холдер tele2 № НОМЕР_36 ;

- Sim-холдер tele2 № НОМЕР_37 ;

- Sim-холдер НОМЕР_38 ;

- Sim-холдер НОМЕР_39 ;

- Sim-холдер № НОМЕР_40 ;

- Sim-холдер універсальний (без номера);

- Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_41 ;

- Sim-холдер з sim-карткою НОМЕР_42 ;

- Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_43 ;

- Sim-холдер з sim-карткою play № НОМЕР_44 ;

- Стартовий пакет з з sim-карткою № НОМЕР_45 ;

- Упаковка від стартового пакету № 452739693;

- Упаковка від стартового пакету № 886686890;

- Чотири фотокартки особи, яка зазначена у паспорті РФ як ОСОБА_14 ;

- Нотаріально завірена копія громадянина РФ НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_14 на 4 арк.;

- Відривний бланк від 26.10.2018 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Виписка з особового рахунку на ім`я ОСОБА_19 ;

- Довіреність № 77АВ8039872;

- Договір купівлі-продажу транспортного засобу (не заповнений);

- Паспорт транспортного засобу № НОМЕР_46 ;

- Нотаріально завірений паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_20 на 7 арк.;

- Нотаріально завірена копія паспорту громадянина РФ серія НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_19 на 19 арк.;

- Нотаріально завірена копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 на 9 арк.

- Заява на видачу готівки від 07.11.2018 на 4 арк.;

- Заява на видачу готівки від 13.11.2019;

- Квитанція від 13.11.2019:

- Фотокопія довіреності серія 77АВ 8154981.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1