Справа № 383/1264/22
Номер провадження 1-кс/383/2/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000131 від 17.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08:00 год. 02 листопада 2022 року по 08:00 год. 05 листопада 2022 року, який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку на електронному носії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000131 від 17.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом обману, грошовими коштами на суму 3380 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Посилаючись на те, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

05.01.2023 року начальник сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 подав до суду заяву, згідно якої зазначив, що в тексті резолютивної частини клопотання допущено опечатку в зазначенні володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку просив не брати до уваги та вважати вірним володільцем документів Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, подав клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000131 від 17.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 16.12.2022 року до відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.11.2022 року невідома особа у мережі Інтернет у соціальній мережі «Фейсбук» шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 3380 грн., які остання перерахувала на банківську картку невстановленої особи в рахунок позики коштів, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.4).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.12.2022 року, остання повідомила, що 02.11.2022 року близько 12 год. 00 хв. їй в соціальній мережі «Фейсбук» написала знайома ОСОБА_6 зі своєї сторінки. Як повідомила ОСОБА_7 їй необхідні грошові кошти в борг та запитала чи може потерпіла до наступного дня їй скинути на картку грошові кошти. Потерпіла в переписці повідомила, що може надати в борг грошові кошти та знайомою потерпілій в переписці було надано номер картки № НОМЕР_1 емітований в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому на вказану картку потерпіла зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 02.11.2022 року близько 12 год. 30 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 2400 грн. В ході переписки ОСОБА_7 підтвердила, що дійсно гроші надійшли та попрохала скинути ще тисячу гривень. В свою чергу потерпіла зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 02.11.2022 року близько 12 год. 36 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 980 грн. на рахунок № НОМЕР_1 . Через декілька годин в соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла дізналась зі сторінки ОСОБА_6 , що її сторінку зламали шахраї, і відправляли людям прохання перерахувати кошти від її імені. Повідомила, що ні в кого грошей вона не просила ї щоб люди не скидали грошові кошти. Зрозумівши, що її ошукали потерпіла звернулась на сторінку кіберполіції зі зверненням (а.с.12-13).

З інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 вбчається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 видає картки на підставі ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_1 і діє в регулятивному полі НБУ. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видає і обслуговує картки на базі платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000131 від 17.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08:00 год. 02 листопада 2022 року по 08:00 год. 05 листопада 2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 год. 02 листопада 2022 року по 08:00 год. 05 листопада 2022 року,

а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08:00 год. 02 листопада 2022 року по 08:00 год. 05 листопада 2022 року, на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1