Справа № 209/1798/22
Провадження № 1-кс/209/6/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000452 від 25.08.2022 року ст. слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000452 від 25.08.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 24.08.2022, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа під приводом здійснення державних виплат, створивши фішингове посилання під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та незаконно заволоділа її грошима в сумі 8597,50 гривень.

25.08.2022 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , в якій просить ОНП вжити заходів щодо невстановлених осіб, які в соціальній мережі інтернет під приводом виплати одноразової грошової гуманітарної допомоги шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці загальною сумою 8350 грн. з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Співробітниками СКП було встановлено, що кошти перераховані від потерпілої на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 042294 відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 . Остання повідомила, що її картку для переказу коштів попрохав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 , та остання перерахувала отримані кошти від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту Моно банка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

В свою чергу гр.. ОСОБА_7 надав пояснення, що в соціальній мережі на сайті «Instagram» чоловік з ніком « ОСОБА_8 03333», запропонував йому заробіток, та він отримував значні суми коштів на свої банківські картки Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та здійснював їх вивід на інші банківські картки починаючи з 08.08.2022 р. Також здійснював поповнення мобільних рахунків на прохання ОСОБА_9 08.08.22 на 460 грн., НОМЕР_5 - 29.08.22 на 350 грн.

24.08.22 ОСОБА_7 перерахував отримані кошти від ОСОБА_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . Також гр. ОСОБА_7 здійснював переказ коштів на банківську карту Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , котра належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. м.Харків, котра повідомила, що 01.07.22 здійснювала аналогічні переводи за проханням ОСОБА_9 , та здійснила один з переказів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відкриту на ім`я ОСОБА_11 .

Провівши ретельне вивчення інтернет-сторінки «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що вказана сторінка належить та активно використовується в злочинній діяльності гр.. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_3 , який користується мобільним номером НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію про з`єднання абонентських номерів (дзвінки та СМС) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що інформація про абонента рухомого (мобільного) зв`язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користуються цим телефоном може щось приховувати від слідства, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей (документів), із зазначенням наступних даних: зв`язки абонентського номеру, типи дзвінків (вих., вх., вих. СМС - повідомлення, вх. СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, номери мобільного терміналу та прив`язку до базових станцій в період часу з 01.07.2022 року по теперішній час в зоні дії базових станцій оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 м АДРЕСА_4 ) слідчий просить надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів..

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_21 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) - юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код НОМЕР_13 м АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати інформацію по абонентським номерам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в мережах відповідного оператора мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: - абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), інформацію про операції які були здійснені (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками) в період часу з 01.10.2022 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 січня 2023 року до 03 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1