Справа № 697/297/23
Провадження № 1-кс/697/143/2023
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2023 до Канівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000016 від 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2023 за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 13.01.2023 з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану невстановлені особи шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами останньої.

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що має пенсійну картку № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , загальна сума грошей, яка була на рахунку цієї картки 13.01.2023 становила 107 884 гривень. 13.01.2023 близько 13.00 години ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що з її картки йдуть перерахування на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на різні товари, та сказав, щоб подзвонила на гарячу лінію банку, щоб заблокувати картку. Після чого, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 , їй відповів чоловік, який представився оператором ОСОБА_6 , та сказав, що з її рахунку перераховуються грошові кошти на рахунок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , на що вона відповіла що не знає цього чоловіка та оператор ОСОБА_6 запропонував заблокувати оплати товару та перевести грошові кошти на іншу картку. Після чого він назвав номер картки НОМЕР_6 та попросив підтвердити на телефоні код, що вона і зробила. Після цього, близько 6 разів потерпілій на телефон приходили смс-повідомлення з паролями, які складались з чотирьох цифр, які вона називала цьому чоловіку, вказаний чоловік кожен раз телефонував з різних номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Через деякий час він сказав, що є ще одна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , та після цього почали знову приходити смс-повідомлення з паролями, які складались з чотирьох цифр, які вона також називала цьому чоловіку. Після цього, чоловік сказав, що заблокування товарів здійснено, гроші не пішли на оплату товару, а здійснено їх перерахування на іншу картку. Також він сказав, що через деякий час зателефонують працівники з кіберполіції, щоб опитати її та викрити шахраїв, які намагалися перерахувати гроші до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.01.2023 вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 на № НОМЕР_5 та пояснила ситуацію, та оператор повідомила, що відбулося шахрайство та заблокувала картки. Після чого, запропонувала звернутися до органів поліції та до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 143804 гривень.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до крадіжки грошових коштів потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), інформацію про номери телефонів які використовувалися при вході до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період із 12.01.2023 по 14.01.2023 включно.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та у відповідності до п. 5 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаної інформації можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення СЛІДЧИХ (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000016 від 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1, Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) наступних документів:

- довідки про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 12.01.2023 по 14.01.2023 включно;

- довідки про інформацію про номери телефонів, які використовувалися при вході до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за періодіз 12.01.2023 по 14.01.2023 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1