Справа № 138/397/23
Провадження №:1-кс/138/106/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

20 лютого 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в м. Вінниця, а саме про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період за 29.01.2023, а саме платіжні доручення; чеки та касові ордера про зняття готівки; роздруківка руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків), призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку за 29 січня 2023 року.

Старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

9 лютого 2023 року до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу телефону на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввівши його в оману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 24205 грн, які заявник перевів зі своєї карти НОМЕР_3 через "Пром оплату" та в подальшому не вислала замовлений товар.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунків та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпілий ОСОБА_11 показав, що 29 січня 2023 року ввечері він переглядав мережу «Інстаграм» та натрапив на оголошення про продаж айфонів, а оскільки хотів собі його купити, то перейшов до даного інтернет магазину. В ході спілкування з оператором обговорювались деталі, йому було повідомлено, що магазин знаходиться в м. Охтирка, та він може прийти та обрати потрібний мобільний телефон, однак оскільки на даний час він працює та знаходиться у м. Могилів-Подільський, то запитав чи можна замовити через інтернет, на що йому відповіли, що так. Потерпілий хотів купити айфон 13, на сайті він коштував 24 200 грн, та вони почали оформляти замовлення. Було досягнуто домовленість, згідно якої потерпілий мав здійснити оформлення через «промоплату». В подальшому йому було скинуто посилання, перейшовши на яке, йому висвітились поля для заповнення його анкетних даних, даних його банківської карти та потрібна сума платежу. Заповнивши поля, з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано кошти в розмірі 24 205 грн (24 200 грн - за товар та 5 грн - в рахунок комісії). Після цього він запитав у продавця чи пройшла оплата, на що той підтвердив та повідомив, що товар відправлять на наступний день. 30 січня 2023 року вранці він хотів зв`язатися із тим же магазином для того, щоб дізнатись чи відправили телефон, однак йому не відповідали, а згодом і заблокували, після чого зв`язок із магазином він втратив. Зрозумівши, що тут щось не так, він зателефонував до банку та повідомив їх про даний факт, на що йому порадили звернутись до кіберполіції, що він і зробив. До сьогодні гроші йому не повернуто та телефон ніхто не надіслав. Загалом з його картки № НОМЕР_3 було списано 24 205 грн.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити особу, причетну до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено перевід грошових коштів, та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , про перерахування грошових коштів в сумі 24200 грн 29 січня 2023 року, а саме повного номера карткового рахунку куди були перераховані кошти, має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у доступі до даної інформації.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в м. Вінниця, про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , за 29 січня 2023 року, а саме платіжні доручення; чеки та касові ордера про зняття готівки; роздруківка руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків), призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, в період за 29 січня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1