Дата документу 05.04.2023
Справа № 334/2663/23
Провадження № 1-кс/334/949/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000604 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.03.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.03.2023, приблизно о 14.00 год, невстановлена особа, в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 4870 грн.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в його користуванні є 2 (дві) банківські карти, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_2 (для виплат), № НОМЕР_1 (універсальна), якими він користується довгий проміжок часу.

Так, 17.03.2023 потерпілий знаходитися за місцем мешкання, де, приблизно о 01:10, вирішив перевірити свій особистий рахунок на вищевказаних картках у електронному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Після чого, він виявив що з його карток було не санкціоновано списано кошти у розмірі 500 гривень. Згодом він вимикнув свій мобільний пристрій та вийняв свою сім картку. 17.03.2023 приблизно о 06:30, прокинувшись він ввімкнув свій мобільний пристрій і виявив що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 4870 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 16.03.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних* контрагентів та призначення платежів за банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 16.03.2023 по теперішній час; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 16.03.2023 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначених банківських картках, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме : документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 16.03.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 16.03.2023 по теперішній час; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 16.03.2023 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначених банківських картках, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1