Провадження № 1-кс/243/157/2023
Справа № 243/453/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000052 від 08 лютого 2023 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:

13 лютого 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000052 від 08 лютого2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обгрунтоване тим, що інформація про рух коштів по особливому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, а також неможливо отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, щодо перерахування невідомою особою грошових коштів за період часу з 02 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року на невстановлений рахунок № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, 07 лютого 2023 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 02 лютого 2023 по 03 лютого 2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду, сума якої встановлюється ( ЄО №1603 від 07 лютого 2023 року).

За даним фактом СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 08 лютого 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до електронного рапорту ЄО № 1603 від 07 лютого 2023 року, 07 лютого 2023 року, о 12 год. 00 хв., зі служби 102 від працівника поліції надійшло повідомлення, про те, що звернувся ОСОБА_5 , який мешкає в АДРЕСА_1 , та просить вжити заходи до невідомої особи, яка в період 02 лютого 2023 року по 03 лютого 2023 року, під виглядом продажу автомобіля марки Кіа заволоділа грошовими коштами в сумі 130000 грн..

Згідно із протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07 лютого 2023 року, ОСОБА_5 просить вжити заходів до невстановленої особи, яка у період часу з 02 лютого 2023 року по 03 лютого 2023 року під виглядом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 110000 грн., які він перерахував на карту НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за період з 30 січня 2023 року по 06 лютого 2023 року, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , відображені перекази з карти ОСОБА_5 ..

Згідно із протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08 лютого 2023 року, останній пояснив, що 02 лютого 2023 року, о 17 год. 00 хв. він знаходився на тиловому пункті управління, який знаходиться у с. Стародубовці, Краматорського району, Донецької області, де у мобільному додатку «ОЛХ», знайшов оголошення з приводу продажу транспортного засобу марки «Кіа», чорного кольору 2008 року випуску, за суму 2800 доларів США, дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , і у подальшому останній подзвонив на мобільний телефон НОМЕР_3 , який був вказаний у самому оголошені, слухавку підняв невідомий чоловік з я ким останній обговорив умови купівлі-продажу вказаного транспортного засобу. В цей же день на мобільний номер телефон потерпілого надійшло повідомлення з вказаного мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому був номер карти для переказу грошових коштів, а саме НОМЕР_1 . 03 лютого 2023 року о 07 год. 00 хв. час доби на мобільний телефон потерпілого подзвонив продавець з вказаного мобільного телефону та повідомив, що потрібно зробити грошові перекази, на що він погодився та перерахував грошові кошти у сумі 19600 грн., 22000 грн., 13400 грн., 8000 грн., 10000 грн. за пригін вказаного транспортного засобу з Польської митниці до м. Слов`янська, Донецькій області. 04 лютого 2023 року у денний час доби ОСОБА_5 , не зміг додзвонитися до продавця вказаного транспортного засобу, так як вищезазначений мобільний телефон був вимкнений, оголошення на мобільному додатку «ОЛХ» було видалене.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000052 від 08 лютого 2023 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 02 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року із вказівкою номер рахунку, на який перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку з 02 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1