Справа № 565/592/23
Провадження № 1-кс/565/107/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 28.02.2023 о 00:51 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 1497,00 грн., які були списані з рахунку останнього, спричинивши йому майнову шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються відомостей про рух коштів по вказаному вище банківському рахунку та відомостей про особу власника цього рахунку. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000111 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами на банківському рахунку ОСОБА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, що мало місце приблизно о 00:51 год. 28 лютого 2023 року.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 28.02.2023 невідома особа без його відома здійснила зняття коштів з його банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1497,00 грн.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по вказаному у клопотанні рахунку у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за наведеним у клопотання рахунком неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, суд не вбачає правових підстав для тимчасового доступу до документів, що стосуються власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , оскільки, як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_4 , ця банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить йому. З цих же підстав відсутня потреба в інтересах досудового розслідування отримати фото- та відеоінформацію про особу, що знімала грошові кошти зі вказаного рахунку, номерів фінансових телефонів, закріплених за вказаним рахунком, та будь-якої іншої інформації, крім інформації про рух коштів, що надасть можливість встановити рахунок, на який були виведені кошти ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.02.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, рахунків, з яких або на які проводилось перерахування, назви та організаційної форми відповідних підприємств, підстави перерахування, реквізитів відповідного платіжного документу, реквізитів відповідного договору, угоди, призначення платежу, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

-

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити за безпідставністю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1