Провадження № 1-кс/638/1120/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницею начальнику відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУПН в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 з метою огляду персональних даних, які містяться в електронній базі Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розпорядником, яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення відомостей про посадових осіб, та інших осіб, які здійснювали дії, щодо внесення судового рішення відносно в електронні базі Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, по ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_1 , в тому числі інформацію про осіб, яким надано профіль, ключі, паролі, входу та виходу доступу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також рух дій під час вчинення реєстраційних дій 29.10.2021.

Клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до заяви адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є службовою особою, 29.10.2021 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТК ТОВ з ІІ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - внесено інформацію про перебування юридичної особи в процедурі банкрутства, незважаючи на те, що ухвалою окружного адміністративного суду м. Києва від 20.09.2021 заборонено всім державним реєстраторам суб`єктів державної реєстрації проводити державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про юридичну особу ТК ТОВ з ІІ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування визнано та допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що Торгово-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організував її покійний чоловік, ОСОБА_8 , у листопаді 1991 року. 28 жовтня 2019 року о 16:15 протягом 15 20 хвилин за допомогою Красноградских реєстраторів ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 відбулося рейдерське захоплення фірми шляхом зміни в ЄДР юридичних осіб всіх засновників фірми, за підробленими актами прийому-передачі, протоколами зборів та інше.19 грудня 2019 року Наказом Міністра Юстиції № 4080/5 скасували запис реєстрації від 28.10.2019 року. 20.12.2019 року о 07:08:19 рейдери здійснили перереєстрацію зі зміною директора ТК ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстратор ОСОБА_11 Протопопівська ІНФОРМАЦІЯ_3 ). 20.12.2019 р. о 14:42:46 технічним реєстратором ОСОБА_12 скасовано запис 28.10.2019 року. 21.12.2019 року о 10:57:07 ОСОБА_11 скасовує запис від 20.12.2019 року як помилковий. 21.12.2019 року о 14:15:47 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 Ремішевським ОСОБА_13 здійснено перереєстрацію юридичної адреси з Валківського району Харківської області на АДРЕСА_2 та директора ТК ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_14 . На сьогоднішній день ОСОБА_15 визнаний обвинуваченим. У кримінальній справі при допиті реєстратора ОСОБА_16 остання пояснення, що 20.12.2019 року зателефонував чоловік, представився працівником Мін`юсту та попросив накласти арешт на корпоративні права ТК ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за підробленим рішенням суду, яке переслав в електронному вигляді. 28.12.2019 року об 11:22:09 технічним реєстратором Міністерства Юстиції України ОСОБА_12 скасовано записи від 21.12.2019 року, згідно з Наказом Мін`юсту № 4303/5 від 28.12.2019 року. 15.04.2020 року відкривають справу про банкрутство у відношенні ТК ТОВ фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Учасниками даної справи є не існуючі кредитори за підробленими договорами з фірмами з якими ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не мала стосунків. У всіх договорах присутня печатка фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблена, яка відрізняється від справжньої печатки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована ще в 1994 році в органах міліції і досі діє у всіх контролюючих та реєстраційних органах, банках. 15.10.2020 року у Верховному касаційному суді закрито справу про банкрутство. 20.11.2020 року ОСОБА_17 , директор та єдиний засновник та бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав до суду на відновлення за ново виявленими обставинами справи підроблене рішення міжнародного арбітражного суду, за підписом ОСОБА_18 від 12.04.2020, ОСОБА_19 . В ході розслідування отримано відповідь з Інтерполу Великобританії, що немає такого арбітражного суду та арбітражника ОСОБА_18 . 17.02.2021 року Верховний касаційний суд відмовляє у поновленні справи про банкрутство. ОСОБА_17 звернувся до Київського апеляційного суду з позовом про визнання підробленим рішення міжнародного арбітражного суду, що не існує, за підписом невідомого ОСОБА_18 від 12.04.2020 року, ОСОБА_19 . 31.05.2021 року суд відмовив у позові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 18.06.2021 року, перебуваючи на робочому місці в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , вона в обідній час увійшла до програми податкових звітів та прийняла податкові накладні від постачальників. О 14:00 склала звіт з ПДВ за травень 2021 року, підписала цифровим підписом та надіслала звіт. Наприкінці робочого дня близько 18 години перевірила, чи пройшов звіт, побачивши, що звіт не пройшов, перевірила квитанцію на помилки за звітом і побачила, що підпис директора недійсний. Після чого в реєстр юридичних осіб та виявила, що 17.06.2021 року о 15:40:26 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 Гаспаряном ОСОБА_20 проведено зміну керівника з ОСОБА_21 на невідомого ОСОБА_22 та підписанта з ОСОБА_7 на того ж ОСОБА_23 . Також виявила, що о 17:54:05 відбулася зміна засновників. Громадянку Ізраїлю ОСОБА_24 вивели зі складу засновників із часткою 46,2% у сумі 8445028,96 грн., а невідомого громадянина Литви ОСОБА_25 ввели до складу засновників. Довіреність від ОСОБА_26 датована 24.03.2011 року є підробленою. Засновником ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 стала згідно з протоколом № 28 від 24.10.2012 року. Оскільки довіреність від ОСОБА_26 підроблена, а тому довіреність у порядку передоручення від 01.06.2021 року на ОСОБА_28 також підроблена. Згідно відповіді з НАІСУ, Бориспільський нотаріус ОСОБА_29 зробила запис по довіреності ОСОБА_30 від 24.03.2011 р. Під таким номером довіреність була, але від другої людини і на інших осіб. ОСОБА_29 , змінила запис 27.04.2021 р. та довірителя з ОСОБА_31 на ОСОБА_24 , представника з ОСОБА_32 і ОСОБА_33 на ОСОБА_34 , а 01.06.2021 року змінює номер довіреності з 497 на 472. Литовський громадянин ОСОБА_25 15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , видав довіреність 20.02.2021 року у м. Вільнюс на ОСОБА_35 , посвідченої нібито нотаріусом Едітою Боярина, нотаріальний запис №07-6604. За повідомленням Національного підрозділу Європолу в ході перевірки за національними обліками реєстру населення Литви, інформація стосовно особи з анкетними даними ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , не виявлена. Паспорт громадянина Литви НОМЕР_2 видавався на іншу особу та є недійсним з 2014 року; за обліками реєстру нотаріусів, особа з анкетними даними: ІНФОРМАЦІЯ_9 не значиться. ОСОБА_35 також є уповноваженим представником в Україні ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі генеральної довіреності від 12.04.2017 року, який підписав підроблений арбітражний договір як поручитель ОСОБА_37 від партнерства ІНФОРМАЦІЯ_11 . За період із 17.06.2021 року ОСОБА_23 у всіх судах м. Харкова, м. Дніпро, м. Київ діє на користь рейдерів та проти ТК ТОВ з ІІ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Міністерством юстиції винесено Наказ № 3177/5 від 08.09.2021, яким скаргу ОСОБА_26 та ОСОБА_7 задоволено, скасовано реєстраційну дію від 17.06.2021 про зміну складу засновників та зміну керівника вчинену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 Гаспарян ОСОБА_38 . Під час розгляду скарги в Міністерстві юстиції від імені громадянина Литовської Республіки ОСОБА_39 діяв адвокат ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на підставі договору про надання правової допомоги №16/08/21 від 16.08.2021 підписаний в Києві. На виконання даного наказу в Єдиному державному реєстрі проведені відповідні зміни, вказані записи скасовані. 22.09.2021 о 11:07:21 годин приватним нотаріусом ОСОБА_41 внесено запис №061000009 про скасування реєстраційних дій, здійснених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 Ільченко ОСОБА_42 . В якості підстав для здійснення реєстраційних дій про скасування раніше вчинених реєстраційних дій є відсканований чистий аркуш паперу формату А4. 22.09.2021 о 14:39:32 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу та внесено запис №062000009 про зміну керівника підприємства з ОСОБА_21 на ОСОБА_22 та виключення з реєстру інформації про ОСОБА_7 як про підписанта підприємства. 22.09.2021 о 15:22:50 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу та внесено запис №063000009 про зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, відповідно до якого змінено склад засновників, виключено громадянку ОСОБА_24 зі складу засновників, внесено запис про ОСОБА_39 як про засновника замість ОСОБА_26 . При цьому, документи, подані державному реєстратору, є ідентичними тим, на підставі яких здійснені реєстраційні дії тим самим реєстратором, які скасовані наказом Міністерства юстиції України № 3177/5 від 08.09.2021. За результатами розгляду скарги ОСОБА_26 та ОСОБА_7 наказом Міністерства юстиції від 13.10.2021 № 3687/5 скасовано реєстраційні дії від 22.09.2021 р. 20.09.2021 р. суддею ІНФОРМАЦІЯ_15 Смолій ОСОБА_43 видана ухвала про забезпечення та заборону будь-яких реєстраційних дій в державному реєстрі юридичних осіб по заяві ОСОБА_44 . 29.10.2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 Мартиненко ОСОБА_13 29.10.2021 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - внесення інформації про перебування юридичної особи в процедурі банкрутства, внесено реєстраційний запис №065000009.

Крім, того під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_45 надала витяг, який сформований з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, по коду ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до бази з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або інших структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою огляду бази, для встановлення відомостей про посадових осіб, які здійснювали прийом документів для подальшого внесення судового рішення до з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань по коду ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_1 , відносно інформацію про осіб, яким було надано профіль, ключі, для надання доступу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за 29.10.2021.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшло клопотання про розгляд даного клопотання в рамках кримінального провадження № 0000200 від 25.11.2021 року без її участі, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою огляду персональних даних, які містяться в електронній базі Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розпорядником, яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення відомостей про посадових осіб, та інших осіб, які здійснювали дії, щодо внесення судового рішення відносно в електронні базі Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, по ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_1 , в тому числі інформацію про осіб, яким надано профіль, ключі, паролі, входу та виходу доступу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також рух дій під час вчинення реєстраційних дій 29.10.2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1