Справа № 591/132/23
Провадження № 1-кс/591/68/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів банківських установ за номером банківських карток за період часу з 01.01.2022 по 05.01.2023, а саме:

1)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації за банківською карткою № НОМЕР_2 :

-інформації та документів про відкриття рахунків власником банківської картки;

-анкетні дані власника вищевказаного рахунку, номеру картки платника податку, адресу його мешкання, копії особистих документів паспорту;

-інформацію про рух коштів по банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 05.01.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

-технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2022 по 05.01.2023 з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації;

-відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

-залишку грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 та його філіях (відділеннях), а саме інформації за банківською карткою № НОМЕР_4 :

-інформації та документів про відкриття рахунків власником банківської картки;

-анкетні дані власника вищевказаного рахунку, номеру картки платника податку, адресу його мешкання, копії особистих документів паспорту;

-інформацію про рух коштів по банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 05.01.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

-технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2022 по 05.01.2023 з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації;

-відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

-залишку грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1