Провадження № 1-кс/686/1300/23
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів , у кримінальному провадженні №0000029 від 24.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2023 року дізнавач СД ВнП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що ОСОБА_5 при зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_2 та впродовж наступних 30 календарних днів, умисно не повідомила Управління про наявність у її чоловіка на депозитному банківському рахунку коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис грн, внаслідок чого, шляхом обману, незаконно отримала державні кошти житлової субсидії за період часу з 01.05.2021 по 31.01.2022 на загальну суму 12317,90 грн.

24.11.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно заяви про виплату пенсії або грошової допомоги перерахунок коштів здійснювався на номер банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно з ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, та уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки та встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.05.2021 по 31.01.2022, з метою встановлення факту отримання державних коштів житлової субсидії, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СДВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СДВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику СДВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000029 від 24.11.2022 року до банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 01.05.2021 по 31.01.2022, та документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації стосовно зазначеної інформації по банківському рахунку НОМЕР_2

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 13.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя