Справа № 481/263/23
Провадж.№ 1-кс/481/146/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

Встановила :

09.02.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.12.202 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, повідомила їй, що вона здійснює перевірку персональних даних, попросила назвати останні 4 цифри картки та код який їй надійшов, що вона і зробила, після чого шляхом використання електронно обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 1000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 30.12.2022, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000624, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження, потерпіла пояснила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 , на яку отримує пенсійні виплати та інші соціальні виплати. 29.12.2022 року о 09:59 год. їй зателефонувала невідома особа, з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови з чоловік представився ОСОБА_7 , який повідомив, що він здійснює перевірку даних клієнтів, та назвав 8 перших цифр її банківської картки та попросив назвати 4 останні цифри банківської картки. Після цього даний чоловік назвав її прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження та суму, яка перебуває у неї як залишок на банківській картці. Вона будучи впевнена, що це є працівник банку почала виконувати вказівки даної особи. А саме назвала йому код, який надійшов їй на мобільний телефон, після чого чоловік сказав, що все добре вона пройшла перевірку. 30.12.2022 року ОСОБА_6 побачила, що з її картки було знято кошти в сумі 1000 гривень та вона зрозуміла, що це скоїв чоловік, який 29.12.2022 року уточнював її дані. Відповідно до виписки по картковому рахунку з банківського рахунку ОСОБА_6 30.12.2022 року о 09.17 год. було здійснено переказ коштів через KUIV MOBILE BANKING 001, в сумі 1000 гривень.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа, шляхом використання електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами в сумі 1000 гривень, які належать ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 )

У судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином; відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України зазначене не перешкоджає розгляду клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624, заява та протокол допиту потерпілого, в сукупності з іншими документами, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

Постановила :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперативним працівникам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській

області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому

СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору

поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ВП

№ 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту

поліції ОСОБА_21 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій, виїмки ), а саме :

-копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу із 29 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

-IP адреси входу/виходу в мобільний додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Ощад», який підв`язаний до банківської картки у вище вказані проміжки часу.

-час та місце, а також ПЕОМ з якого відбувався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Ощад», по банківській картці № НОМЕР_1 , в разі наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, за допомогою якого було здійснено вхід у мобільний додаток, за період з 29 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року.

-відомості про встановлені та зміненіфінансові телефони, які прив`язані до № НОМЕР_1 у період часу із 01 грудня 2022 року по 30грудня 2022 року,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 10.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя