печерський районний суд міста києва
Справа № 757/573/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000662,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000662 від 29.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно зі ст. 13 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» органами забезпечення Державної прикордонної служби України є підприємства, установи, а також підрозділи технічного, матеріального, медичного та інших видів забезпечення її діяльності, які функціонують як самостійно, так і в складі відповідно центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, його територіальних органів, Морської охорони, інших органів охорони державного кордону, навчальних закладів Державної прикордонної служби України.

Одним з органів забезпечення Державної прикордонної служби України, який входить до складу частин центрального підпорядкування є «ІНФОРМАЦІЯ_2» (АДРЕСА_2, в/ч НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2), який утворений і функціонує з метою безперебійного забезпечення органів Державної прикордонної служби України пально-мастильними матеріалами та технічними засобами.

Так, протягом березня-квітня 2022 року службовими особами «ІНФОРМАЦІЯ_2» (військова частина НОМЕР_1 ) проведено ряд публічних закупівель паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 25,6 млн. грн. для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у ході яких порушено норми діючого законодавства, що призвело до штучного завищення вартості предметів закупівлі, чим завдано збитки Державному бюджету України.

До проведення закупівель паливно-мастильних матеріалів у військовій частині НОМЕР_1 дотичні її командир (начальник) ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , заступники командира (начальника) військової частини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також начальник складу паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_8 .

Вказаними службовими особами «ІНФОРМАЦІЯ_2» (військова частина НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з представниками ТОВ «Біоеталон» та ТОВ «Західна сировинна компанія», з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб вказаних суб`єктів господарювання, умисно порушено норми постанови КМУ від 02.03.2022 № 178 в результаті чого штучно завищено вартість предмета закупівлі, що призвело до заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах в умовах дії правового режиму воєнного стану.

В період з 24.02.2022 службовими особами «ІНФОРМАЦІЯ_2» (військова частина НОМЕР_1 ) за спрощеною процедурою проведено публічні закупівлі, в результаті яких укладено договори постачання від 25.03.2022 № 19-22, від 05.04.2022 № 24-22 з ТОВ «Біоеталон», а також договори постачання від 14.03.2022 № 9-22, від 05.04.2022 № 25-22 з ТОВ «Західна сировинна компанія».

Відповідно до вимог вказаних договорів до вартості предмета закупівлі внесено суму податку на додану вартість, яка сплачується за рахунок коштів Державного бюджету, що перебувають у оперативному управлінні «ІНФОРМАЦІЯ_2» (військова частина НОМЕР_1 ).

Зокрема, в межах договору, укладеного між «ІНФОРМАЦІЯ_2» (військова частина НОМЕР_1 ) та ТОВ «Біоеталон» від 25.03.2022 № 19-22 завищено вартість предмета закупівлі на суму понад 79,8 тис. грн., в межах договору від 05.04.2022 № 24-22 завищено вартість предмета закупівлі на суму понад 178,5 тис. грн.

В межах договору, укладеного між «ІНФОРМАЦІЯ_2» (військова частина НОМЕР_1 ) та ТОВ «Західна сировинна компанія» від 14.03.2022 № 9-22 завищено вартість предмета закупівлі на суму понад 2,3 млн. грн., в межах договору від 05.04.2022 № 25-22 завищено вартість предмета закупівлі на суму понад 339,8 тис. грн.

Встановлено, що в результаті вищевказаної протиправної діяльності службових осіб «ІНФОРМАЦІЯ_2» (військова частина НОМЕР_1 ) та представників ТОВ «Західна сировинна компанія», ТОВ «Біоеталон» завдано збитки Державному бюджету України на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником (бенефіціаром) ТОВ «Західна сировинна компанія» (), має відношення до постачання паливно-мастильних матеріалів для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, цінних паперів та інших матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000662 на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення:

- договорів з усіма додатками та доповненнями до них (додаткові угоди, специфікації) щодо постачання у період воєнного стану палива, у тому числі «ІНФОРМАЦІЯ_2» (в/ч НОМЕР_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_2), зокрема договорів від 25.03.2022 № 19-22 (додаткова угода № 1-22 від 26.04.2022), від 05.04.2022 № 24-22 (додаткова угода № 1-22 від 09.04.2022), від 14.03.2022 № 9-22 (додаткові угоди № 1-22 від 16.03.2022, № 2-22 від 21.03.2022, № 3-22 від 23.03.2022, № 4-22 від 04.04.2022), від 05.04.2022 № 25-22 (додаткова угода № 1-22 від 26.04.2022);

- накладних (податкові, видаткові, товарно-транспортні), актів приймання-передачі пального, складських карток, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені операції;

- рахунків-фактури, платіжних доручень, банківських виписок, відомостей щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеними товариствами, актів взаємозвірок, оборотньо-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631, 361, книг обліку доходів та витрат;

- сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів (реєстраційні документи) на товар;

- реєстраційних документів товариства (статутів, установчих документів), довіреностей (доручення);

- документів та відомостей щодо взаємовідносин «ІНФОРМАЦІЯ_2» (в/ч НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2) з ТОВ «Західна сировинна компанія» () під час воєнного стану, розписок, доручень, чекових книжок, грошових чеків, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може міститись інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, записи з камер відеоспостереження, журналів в`їзду і виїзду транспортних засобів, чорнових записів, записних книг (блокноти, зошити), в яких можуть міститись відомості про вчинення протиправних дій;

- документів з проведення ринкових консультацій з суб`єктами господарювання, запитів, комерційних пропозицій;

- звітів про договори на закупівлю пального, укладених без використання електронної системи закупівель, службових записок щодо закупівель товару та протоколів Уповноваженої особи, документів з проведення постачань палива «ІНФОРМАЦІЯ_2» (в/ч НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2);

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_2» (в/ч НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2) та ТОВ «Західна сировинна компанія» () щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, виконання умов договору, укладання додаткових угод, внесення змін до договорів, усунення порушень, повернення коштів.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1