печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, зареєстрованому в ЄРДР 08.10.2019 за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_4 , заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_5 та зловживанні службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 21.03.2018 ОСОБА_5 , перед виїздом до США на навчання, видав нотаріальну довіреність ОСОБА_4 , якою уповноважив вчиняти від його імені правочини з належним останньому нерухомим майном (вісім земельних ділянок по АДРЕСА_1 ) за наступними кадастровими номерами: :03:028:0041; :03:028:0040; :03:028:0034; :03:028:0033; :03:028:0032; :03:028:0031; :03:028:0030; :03:028:0029

28.02.2020 ОСОБА_4 стало відомо, що в Реєстрі довіреностей наявна інформація про посвідчену 25.02.2020 нотаріусом ОСОБА_6 довіреність, якою нібито вона ( ОСОБА_4 ) передала ОСОБА_7 право розпоряджатися нерухомим майном, яке належить ОСОБА_5 . При цьому жодних довіреностей від свого імені вона не надавала та не підписувала. ОСОБА_7 не знає, у приватного нотаріуса ОСОБА_6 ніколи не була.

28.02.2020 на підставі заяви ОСОБА_4 про скасування довіреності, приватним нотаріусом ОСОБА_8 до Єдиного реєстру довіреностей внесений запис про «припинення дії довіреності» від 25.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Крім цього, 19.03.2020 після надходження ОСОБА_4 смс-повідомлення (про проведення незаконної державної реєстрації нотаріальних дій) до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення адвоката ОСОБА_9 щодо незаконної перереєстрації від імені ОСОБА_4 приватним нотаріусом ОСОБА_10 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_5 .

Невідкладним виїздом 19.03.2020 слідчого до місця здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та проведеним оглядом місця події вилучено оригінали 8-и договорів купівлі-продажу земельних ділянок в смт. Козин, Київської області за вказаними кадастровими номерами, звіт щодо експертної грошової оцінки, заяви та інші документи з приводу проведення державної реєстрації зазначених земельних ділянок.

Згідно цих договорів купівлі продажу встановлено, що 19.03.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено факт купівлі-продажу земельних ділянок, зокрема той факт що невстановлена особа, яка діяла на підставі підробленої довіреності виданої нібито ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 , здійснила відчуження на користь ОСОБА_11 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_5 , про що були внесені відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Під час огляду місця події в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 крім нього перебували помічник нотаріуса ОСОБА_12 та спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 .

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що у наданій їй для огляду копії паспорту на її ім`я та копії РНОКПП (які вилучені у нотаріуса ОСОБА_10 ) зазначені такі ж як і в неї ПІБ, однак міститься інше фото і зазначена інша дата видачі паспорту. Окрім цього, копія РНОКПП на її ім`я збігається з оригіналом, однак прізвище та ініціали особи, що видала документ інші.

25.03.2020 ухвалою слідчого судді накладено арешт на тимчасово вилучені документи нотаріуса ОСОБА_14 та накладено арешт на земельні ділянки, право власності на які незаконно набув ОСОБА_11 .

Однак, 09.04.2020 ОСОБА_11 та ОСОБА_15 було створено та зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до статутного капіталу якого ОСОБА_11 були передані незаконно оформлені на нього 8 земельних ділянок з кадастровими номерами: 1) :03:028:0029; 2) :03:028:0030; 3) :03:028:0031; 4) :03:028:0032; 5) :03:028:0033; 6) :03:028:0034; 7) :03:028:0040; 8) :03:028:0041.

У зв`язку з цим на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 , незважаючи на арешт, накладений на земельні ділянки відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.03.2020 у справі № 757/13242/20-к, було прийнято рішення про реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1) :03:028:0029; 2) :03:028:0030; 3) :03:028:0031; 4) :03:028:0032; 5) :03:028:0033; 6) :03:028:0034; 7) :03:028:0040; 8) :03:028:0041 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому установлено, що земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номера вже не існує оскільки вони були поділені з метою подальшого унеможливлення повернення їх законному володільцю.

Під час досудового розслідування установлені відомості про те, що жінкою, яка 18-19.03.2020 під час нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу представилася ОСОБА_4 є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Під час вчинення шахрайських дій, направлених на заволодіння земельними ділянками ОСОБА_5 , невстановлені особи підробили паспорт ОСОБА_4 , до якого вклеєли фото ОСОБА_17 , яке, у тому числі, ймовірно вклеєне у справжній заяві про видачу паспорту громадянина України (форма № 1) ОСОБА_17 .

З метою проведення відповідних судових експертиз, щодо ідентифікації жінки, яка представилася 18-19.03.2020 під час нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу представилася ОСОБА_4 , необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_6 оригінал заяви про видачу паспорту громадянина України (форма № 1) ОСОБА_17 та інші документи. В яких містяться фото картки останньої.

Крім того, ОСОБА_17 ставила свої підписи в книзі реєстрації нотаріальних дій, щодо посвідчення вказаних договорів купівлі продажу земельних ділянок, а тому, для проведення судово-почеркознавчих експертиз необхідні її вільні зразки підпису.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 0000302 від 08.10.2019, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку), а саме: заяву про видачу паспорту громадянина України (форма № 1); облікову картку на особу, що порушує клопотання про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон; анкету отримувача паспорта України для виїзду за кордон та інших документів, які стали підставами для отримання паспортів громадянина України, у тому числі у формі ID-карток паспортів для виїзду за кордон, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 . Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1