Справа № 752/9451/22
Провадження № 1-кс/752/5079/22
У Х В А Л А

07 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.08.2022 року, в рамках кримінального провадження № 0000184 від 10.05.2022 року,-

встановив:

в провадженні слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва перебуває клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БЗТ-Україна» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.08.2022 року, в рамках кримінального провадження № 0000184 від 10.05.2022 року, а саме просить скасувати арешт накладений на майно, яке належить ТОВ «БЗТ-Україна» (), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановления ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах: АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500): НОМЕР_1 - українська гривня; UA0002806 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня; НОМЕР_3 - українська гривня; НОМЕР_4 - українська гривня; НОМЕР_5 - російський рубль, євро, долар США, українська гривня; НОМЕР_6 - українська гривня; НОМЕР_7 -українська гривня; НОМЕР_8 - українська гривня; АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749): НОМЕР_9 - українська гривня; НОМЕР_10 - українська гривня; НОМЕР_11 - українська гривня, долар США, евро; НОМЕР_12 - українська гривня; АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209): НОМЕР_13 - українська гривня; НОМЕР_14 - українська гривня, долар США, евро; АТ "АЛЬЯНС БАНК" (МФО 3001 19): НОМЕР_15 - долар США, евро, українська гривня, російський рубль; АТ "АЛЬФА БАНК" у м. Києві (МФО 300346): НОМЕР_16 - українська гривня, долар США, евро, в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України.

Також, просить скасувати, визначений ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 11.08.2022 р. у справі № 752/9451/22, в кримінальному провадженні № 0000184 від 10.05.2022 р., порядок зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на вищевказаних банківських рахунках, у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 р. за ч. 1 ст. 111-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.08.2022 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва було накладено арешт на вищезазначене майно, яке належить ТОВ «БЗТ-Україна».

Зазначає, що ТОВ «БЗТ-Україна» не отримувала оскаржувану ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 11.08.2022 р. у справі № 752/9451/22, адвокат ТОВ «БЗТ-Україна» ознайомився в Київському апеляційному суді із матеріалами справи № 752/9451/22 та відповідно отримав оскаржувану ухвалу.

Посилається на те, що ТОВ «БЗТ-Україна» здійснює господарську діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України. Станом на сьогоднішній день, із-за наявних арештів грошових коштів на банківських рахунках, ТОВ «БЗТ-Україна» не має можливості здійснювати видатки, пов`язані з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування.

Звертає увагу на те, що ТОВ «БЗТ-Україна» не має наміру направляти грошові кошти ні до російської федерації, ні до республіки білорусь, не має і не матиме змоги направляти грошові кошти в країни агресори.

Також, вважає, що не встановлено достатніх підстав вважати, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «БЗТ-Україна» відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, також не перевірено додержання вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України при поданні клопотання про арешт майна, таким чином, прокуратурою було допущено неповноту розгляду під час якого залишилися недослідженими обставини, з`ясування яких має істотне значення, що є б підставою для скасування ухвали про арешт.

Адвокат ОСОБА_3 та прокурор у судове засідання не з`явились про день, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином, причини неявки не повідомлені, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. З ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000184, відомості щодо якого внесені 10.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою прокурора від 02.08.2022 корпоративні права у вигляді статутного капіталу, банківські рахунку та грошові кошти на них, транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000184.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.08.2022 року було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «БЗТ-Україна» та визначений порядок зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках, у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 р. за ч. 1 ст. 111-2 КК України, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В свою чергу частиною 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні про скасування арешту майна не доведено, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала потреба, або що арешт накладено необґрунтовано, як це передбачено ст. 174 КПК України, також слідчий суддя бере до уваги те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, що обумовлює необхідність застосованого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, арешт не може бути скасовано в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.08.2022 року, в рамках кримінального провадження № 0000184 від 10.05.2022 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_4