Справа № 592/206/23
Провадження № 1-кс/592/153/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

05 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 29.12.2022 близько о 15.00 год., а саме у період дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, таємно, протиправно, з корисливих мотивів, викрала грошові кошти у сумі 12 431 грн. з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Встановлено, що з кредитної картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановлена особа здійснила оплату товару, а саме: 29.12.2022 оплата товару в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 331, 91 доларів США, що по курсу 12 431, 09 грн. При цьому потерпіла ОСОБА_5 подібної транзакції не здійснювала.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » метою встановлення руху викрадених грошових коштів.

Враховуючи те, що відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення власника вилученої банківської картки, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншому слідчому групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-На кого емітована банківська картка № НОМЕР_1 ?

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо номерів банківських карток та банківських рахунків, що належать власнику картки № НОМЕР_1 ;

- Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2022 до 29.12.2022;

-Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 20.12.2022 по 29.12.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 20.12.2022 до 29.12.2022.

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1