Справа № 461/3230/22
Провадження № 1-кс/461/1913/23
УХВАЛА

Іменем України

10.04.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна, який накладено ухвалою слідчого судді від 18.08.2022 у справі за № 461/4079/22 (провадження № 1-кс/461/3511/22), а саме арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) у Акціонерному товаристві «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 125 000 000 грн., найменування депозитарної установи - АТ «Альфа-Банк» (), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, країна реєстрації Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Парк Капітал» (); у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Успішна Інвестиція» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 38 404 435 грн., країна реєстрації Україна: частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн., частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить ТОВ «КУА «АСТА КАПІТАЛ» (, яка діє від свого імені, в інтересах та за рахунок НВКІФ «ХЕДЖ ПЛАТФОРМА» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн. Окрім того, просить скасувати передачу таких корпоративних прав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Свої вимоги обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львів 18.08.2022 у справі № 461/4079/22 (провадження №1-кс/461/3511/22) накладено арешт на частки у статутних капіталах (корпоративні права), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме: арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав) Акціонерного товариства «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 125 000 000 грн., найменування депозитарної установи - АТ «Альфа-Банк» (), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, країна реєстрації Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Парк Капітал» (), яка належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ); арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «Успішна Інвестиція» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 38 404 435 грн., країна реєстрації Україна, частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн., та частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить ТОВ «КУА «АСТА КАПІТАЛ» (, яка діє від свого імені, в інтересах та за рахунок НВКІФ «ХЕДЖ ПЛАТФОРМА» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн. Окрім того, ухвалою слідчого судді від 18.08.2022, арештоване майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Заявник стверджує, що арешт майна є необґрунтованим та безпідставним, а вжиті заходи забезпечення в даному кримінальному провадженні порушують права ОСОБА_4 на мирне володіння власним майном. Окрім того, заявник стверджує, що слідчим суддею при ухваленні рішення про накладення арешту не враховано наявність майнових прав на зазначене вище нерухоме майно у малолітніх дітей ОСОБА_4 та її чоловіка. Просив задоволити його клопотання та скасувати арешт.

Заявник в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію Галицького районного суду м.Львова подав клопотання про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується наявною в матеріалах справи телефонограмою.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 22.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі № 461/4079/22 (провадження №1-кс/461/3511/22) накладено арешт на частки у статутних капіталах (корпоративні права), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме: арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав) Акціонерного товариства «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 125 000 000 грн., найменування депозитарної установи - АТ «Альфа-Банк» (), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, країна реєстрації Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Парк Капітал» (), яка належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 ); арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «Успішна Інвестиція» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 38 404 435 грн., країна реєстрації Україна, частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн., та частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить ТОВ «КУА «АСТА КАПІТАЛ» (, яка діє від свого імені, в інтересах та за рахунок НВКІФ «ХЕДЖ ПЛАТФОРМА» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн.

Окрім того, ухвалою слідчого судді від 18.08.2022, арештоване майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Із мотивувальної частини ухвали про арешт майна вбачається, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що арешт майна накладено з метою з метою забезпечення збереження речових доказів та застосування в майбутньому спеціальної конфіскації.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

28 березня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено шлюб, що підтверджується копією свідоцтва про укладення шлюбу.

АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс» () зареєстроване 12.02.2020, що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 100% частки у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Окрім того, ТОВ «Успішна Інвестиція» () зареєстроване 03.09.2019, що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 50% частки у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), належить АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн., яке належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Оскільки, ТОВ «Успішна Інвестиція» та АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс» зареєстровані 03.09.2019 та 12.02.2020 відповідно, тобто після укладення шлюбу між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відтак право володіння частками товариств наявне і у ОСОБА_7 оскільки є спільним сумісним майном подружжя.

Частиною 1 ст. 73 Сімейного кодексу України передбачено, що за зобов`язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя дійшов висновку, що надані заявником докази підтверджують факт перебування часток у статутному капіталі товариств у спільній сумісній власності подружжя, оскільки право власності на таке набуто ОСОБА_4 у зареєстрованому шлюбі.

Відповідно до статті 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. При тому, що не має значення за ким зареєстровано таке майно, оскільки спільна сумісна власність розповсюджується на майно і у тому випадку, коли право власності на майно зареєстровано лише за одним з подружжя.

Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу (ч. 1 ст. 69 СК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 70 СК України у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Беззаперечних доказів того, що частки у статутному капіталі товариств є особистою власністю ОСОБА_4 слідчому судді не надано.

Враховуючи вищевикладене, оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 є обґрунтованим та підлягає скасуванню в частині майна, яке стосується ОСОБА_4 .

Що стосується вимоги ОСОБА_3 про скасування арешту, а саме 50% частки у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить ТОВ «КУА «АСТА КАПІТАЛ» (), яка діє від свого імені, в інтересах та за рахунок НВКІФ «ХЕДЖ ПЛАТФОРМА» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн., слідчий суддя зазначає наступне.

ТОВ «Успішна Інвестиція» () зареєстроване 03.09.2019, що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 50% частки у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), належить ТОВ «КУА «АСТА КАПІТАЛ» (), 100% частки у статутному капіталі якого належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Оскільки, ОСОБА_3 діє лише в інтересах ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання заявника про скасування арешту на 50% частки у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить ТОВ «КУА «АСТА КАПІТАЛ» ().

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задоволити частково.

Керуючись ст.ст.170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задоволити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 18.08.2022 у справі за № 461/4079/22 (провадження № 1-кс/461/3511/22), у межах кримінального провадження №0000363 від 22.10.2021, а саме арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) у:

Акціонерному товаристві «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 125 000 000 грн., найменування депозитарної установи - АТ «Альфа-Банк» (), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, країна реєстрації Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Парк Капітал» ();

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Успішна Інвестиція» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 38 404 435 грн., країна реєстрації Україна: частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн.

Скасувати передачу таких корпоративних прав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1