Справа №: 398/3998/22
провадження №: 1-кс/398/1097/22
УХВАЛА

Іменем України

"21" грудня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за №0001558 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду від старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло погоджене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за №0001558 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.11.2022 до Олександрійського РВП надійшло колективне звернення від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та інших осіб про те, що ОСОБА_17 , 1956 р.н. під приводом купівлі насіння соняшнику вагою близько 600т. шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму близько 7 500000 гривень, відомості 02.11.2022 року за №0001558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що заявники в період часу з вересня по жовтень 2022 року здавали зерно насіння соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займалося його купівлею та зберігалося на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В кінці жовтня 2022 року потерпілим стало відомо про те, що зерно соняшника, яке вони передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вивезено з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Щасливський виробничо-структурний підрозділ та було реалізовано. Загальна кількість насіння соняшника, яке потерпілі передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає близько 442660 тон. Сума збитків встановлюється. Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_18 скориставшись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_19 оформив на останнього документи на підтриємницьку діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак, ОСОБА_19 фактично не керує цим товариством та не отримує від його діяльності прибуток. Хто саме від його імені здійснював діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомо.

З метою отримання документів відносно яких здійснювалося зберігання зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій договорів на зберігання, накладних на перевезення, квитанцій про оплату послуг зберігання зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит вих. №10072/114-2022 від 03.11.2022 року.

У відповідь на запит технічним директором була надана відповідь від 15.11.2022 р., в якому повідомляється, що на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.09.22 р. по 26.10.22 р. надійшло соняшника нестандартного в кількості 1 289,880 т. відвантажено 1 242, 660 т. Крім того в додаток до вищевказаної відповіді були надані документи, а саме завірена належним чином копія договору №73СЧ складського зберігання, копії платіжних доручень згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші за послуги елеватора, а також копія довіреності №01/09 від 01.09.2022 р., згідно якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 уповноважує ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії № НОМЕР_1 , орган, що видав №3512 від 25.10.2021 року прописаний і мешкає АДРЕСА_2 представляти інтереси підприємства по переоформленню, відвантаженню зерна та одержання складських квитанцій. Саме це свідчить, що саме ОСОБА_17 був особою, яка здійснювала основну діяльність з пошуку фермерів з метою подальшої купівлі в них насіння соняшника та його збуту.

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме спростування факту підписання документів з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 в товарно-транспортних накладних відносно яких здійснювалося завезення та вивезення зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію Щасливського виробничо-структурного підрозділу, а також воригіналах договорів на зберігання, перевезення та реалізаціюз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит вих. №16926/114-2022 від 22.11.2022 року

У відповідь на запит членом дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 була надана відповідь згідно якої, вказані в запиті документи відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які згідно ч.1 п.4 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю)можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно вимог статей 159-165 КПК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 свою господарську діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_3 .

Оригінали вказаних документів, а саме:товарно-транспортні накладні, де вантажовідправником виступало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код по ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір №73СЧ складського зберігання укладений 01.09.2022 р. між технічним директором зернового складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 та директором поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.

У судове засіданні прокурор ОСОБА_22 та слідчий ОСОБА_23 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з`явились, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких зазначили також, що клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

З інформації, яка міститься у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001558 від 02.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, встановлено, що 02 листопада 2022 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло колективне звернення від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та інших осіб про те, що ОСОБА_17 , 1956 р.н. під приводом купівлі насіння соняшнику вагою близько 600т. шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму близько 7 500000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієїстатті, доведе можливість використанняяк доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншимиспособами довести обставини, які передбачається довестиза допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за №0001558, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_22 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001558 від 02.11.2022 року порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , капітану поліції ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у АДРЕСА_3 , а саме: товарно-транспортні накладні, де вантажовідправником виступало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код по ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір №73СЧ складського зберігання укладений 01.09.2022 р. між технічним директором зернового складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 та директором поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 .

1.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_34 ОСОБА_35