Справа № 598/2059/22
провадження № 1-кс/598/598/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000135 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, 05 жовтня 2022 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) надійшла заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , із проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці у сумі 29000 гривень, які внаслідок підтвердження нею фінансових операцій було списано із її карточки.

06 жовтня 2022 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

04.11.2022 року правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом щахрайських дій у кримінальному провадженні змінено із ч.1 ст.190 КК України на ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , жителька м. Збараж, в соціальній мережі «OLX» виставила оголошення про продаж дитячого харчування. Через деякий час на месенджер «Viber»та «WhatsApp» прийшло ряд повідомлень щодо купівлі даного товару. Зважаючи на те, що лиш від одного абонента під ім`ям « ОСОБА_5 » (номер телефону НОМЕР_1 ) надійшло повідомлення українською мовою, заявниця відреагувала лиш на нього. Спілкуючись у чаті шляхом переписки заявниця із даною особою, яка записана « ОСОБА_5 » дійшли домовленостей, що товар відправляти через «OLX» доставку, після чого, особа яка замовляла товар відправила силку по якій заявниця перейшла та де потрібно було ввести дані карточки, зокрема номер карточки ( НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ), термін дії та CVV код, що заявниця і зробила. Слідуючи рекомендаціям, які їй надавала « ОСОБА_5 », ОСОБА_4 зняла усі обмеження із картки, після чого їй прийшов п`ятизначний код із підтвердженням, який вона також ввела внаслідок чого із її картки було знято 29500 гривень.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 :

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися 05 жовтня 2022 року грошові перекази із карткового рахунку чи будь які інші операції № НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 05 жовтня 2022 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 14 лютого 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.І.Левків