Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1147/23
Номер провадження 1-кс/711/381/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №000027 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 в якій зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750), а саме супермаркетом за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55, торгівельними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , приміщенням торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_2 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (засновника ПП «БІЗНЕС-ГРАНД»), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день подачі позову складала близько 64 млн. грн.

По даному факту в СУ ГУНП в Черкаській області, було внесено відомості до ЄРДР за №0000812 від 28.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У подальшому, 17.09.2021 вказане кримінальне правопорушення було приєднано до кримінального провадження за №000027, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

05.12.2022 постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури, матеріали кримінального провадження №000027, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, були виділено в окреме провадження із присвоєнням реєстраційного номеру №0000340.

14.05.2001 ОСОБА_6 заснував приватне підприємство «БІЗНЕС- ГРАНД» (код 22797750), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.

У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_7 . Статутний капітал підприємства склав 7 560 000,00 грн.

У період з 2005 по 2009 роки між ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитні договори №895/08-033 від 18.04.2006,№895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування №895/09.2- 085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» передав в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, нежитлові приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55 та магазин за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 36.

Внаслідок невиконання ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ «Укрсоцбанк»08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП «БІЗНЕС-ГРАНД». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ «Укрсоцбанк» зазначено, що борг ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» станом на24.03.2011 становить 102 136 441,96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.

Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ «ДТЗ Консалтинг» та ТОВ «Українська оціночна компанія» на замовлення ПАТ «Укрсоцбанк» встановлено, що:

-вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, загальною площею 9146,4 кв.м., станом на 30.06.2010 складає 54 068 000 грн. без ПДВ;

-вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси,вул. Смілянська, 36, загальною площею 130,9 кв.м., станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;

-вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси,вул. Б. Хмельницького, 55 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А'-І, К, Н, Е, И, огорожа 1-3, замощення І-ІІ, літ. Р, П, п, М-2, м), загальною площею 1 613,0 кв.м. станом на 08.11.2010, складає 2 793 000,00 грн. без ПДВ;

-вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси,вул. Б. Хмельницького, 55 (літ. Б1, Б4, 6-1, б'-1), загальною площею 1 662,8 кв.м., станом на08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн. без ПДВ.

Згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ «Укрсоцбанк» від18.11.2010 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об`єктів складає 70 947 163,00 грн.

Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Окрім цього, документально не підтверджується сума кредиторської заборгованості, заявлена, як поточна в ході ліквідаційної процедури ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» за нарахованими договорами про надання невідновлювальної кредитної лінії, були нараховані проценти у сумі 47 млн. грн.

15.10.2019 рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» відбулося приєднання АТ «Укрсоцбанк» до АТ «Альфа-Банк», відповідно до якого правонаступником всього майна АТ «Укрсоцбанк» стало АТ «Альфа-Банк».

30.03.2022 отримано висновок експерта №1303/1615/21-23 економічної експертизи, відповідно до якого вбачається, що залишки заборгованості за процентами та сумами основних боргів - тіла кредиту в лютому 2014 року, було списано з балансових рахунків Банку, призначення операції - Рішення Правління №14 від 29.08.2013.

Указані дії посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», що виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» на суму понад 95,8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі № 02/5026/1266/2011 на користь ПАТ «Укрсоцбанк».

В даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручено, та виконано наступне:

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

-отримано висновок судової оціночно-будівельної експертизи, щодо ринкової вартості приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, висновок судово-економічної експертизи, висновок додаткової судово-економічної експертизи;

-отримано відповіді КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної», отримано інформації про перетин кордону ОСОБА_17 , господарського суду Черкаської області;

-проведено огляд нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «АЛЬФА-БАНК», виконавчого комітету Смілянської міської ради, Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ; виконано інші слідчі та процесуальні дії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, додатково причетні ряд осіб, яким на даний час не оголошено про підозру, причетність до вчиненого кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Разом з цим, закінчити досудове розслідування у вказаний строк, який спливає 28.02.2023, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

-допитати в якості свідків вчиненого кримінального правопорушення службових осіб АТ «Альфа-Банк», державних реєстраторів, приватних нотаріусів, адвокатів;

-провести тимчасові доступи до документів в Міністерстві юстиції України, ДП «НАІС», операторів мобільного зв`язку, АТ «Альфа-Банк», адвокатських об`єднаннях;

-вирішити питання в скеруванні запитів в порядку міжнародного співробітництва, щодо проведення слідчих дій з особами, які виїхали за межі України;

-отримати висновок оціночно-земельної експертизи;

-з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам до вказаних кримінальних правопорушень та іншим особам;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дійраніше, це проведений великий обсяг слідчих (розшукових) дій, постійними відрядження до інших областей України, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень 2011-2021 роки, військовим вторгненням Російської Федерації на територію України, де проводяться бойові дії дотепер, виїзду свідків за межі України, допит яких, є вкрай необхідним, для встановлення об`єктивної істини у справі, довготривале проведення судових експертиз, висновки яких є необхідним доказом у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №000027, розслідуваного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Положеннями ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.4 та ч.5 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження №000027 в установлений строк неможливо, оскільки слідчим заплановано допитати в якості свідків щодо вчиненого кримінального правопорушення службових осіб АТ «Альфа-Банк», державних реєстраторів, приватних нотаріусів, адвокатів;провести тимчасові доступи до документів в Міністерстві юстиції України, ДП «НАІС», операторів мобільного зв`язку, АТ «Альфа-Банк», адвокатських об`єднаннях;направити запити в порядку міжнародного співробітництва, щодо проведення слідчих дій з особами, які виїхали за межі України;отримати висновок оціночно-земельної експертизи;з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам до вказаних кримінальних правопорушень та іншим особам;виконати вимоги ст.290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 28.08.2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 пропродовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000027, розслідуваного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на шість місяців, тобто до 28.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1