Справа № 686/2981/23
Провадження № 1-кс/686/985/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000622,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2021 р., близько 14:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом отримання грошового переказу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 31198 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 09.06.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

25.10.2022 р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, 07.06.2021 р. він, скориставшись сервісом безкоштовних оголошень «OLX», створив оголошення про продаж свого мобільного телефону. 08.06.2021 р. йому зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону « НОМЕР_2 », яка повідомила, що має намір придбати вищевказаний мобільний телефон за допомогою послуги «OLX» доставка. Після чого, через деякий час, невідома особа написала ОСОБА_5 в месенджері «Viber», де надіслала посилання, яке зовні було схоже на «OLX» й повідомила, що це форма для отримання грошових коштів за здійснення замовлення в «OLX» доставка. Після переходу за надісланим невідомим посиланням, у потерпілого на телефоні відкрилось вікно браузера з веб-ресурсом, зовні схожим на «OLX». На вказаному веб-ресурсі був наявний логотип «OLX» та повідомлення з наступним змістом «необхідно здійснити верифікацію вашої банківської картки». ОСОБА_5 натиснув кнопку «продовжити». У нього відкрилась невелика таблиця з полями для заповнення наступної інформації: номер банківської картки, термін її дії, CVV код, PIN код та наявна сума грошових коштів на банківській картці. Усі вказані вище дані ОСОБА_5 ввів, зокрема, дані банківської карти № НОМЕР_3 , та натиснув на кнопку «закінчення формування замовлення». Після чого, орієнтовно через 30 хвилин, потерпілому зателефонував невідомий з невідомого номеру телефону, який повідомив, що з його банківської карти намагаються здійснити списання грошових коштів, у зв`язку з чим йому необхідно здійснити певну послідовність дій, а саме збільшити кредитний ліміт по інтернет оплаті. Потерпілий вказані дії здійснив. Орієнтовно через 10 хвилин з банківської картки потерпілого було списано грошові кошти у сумі 33999 гривень.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком, емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 01.06.2021 по 10.06.2021.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000622 (згідно з витягом з ЄРДР від 30.01.2023 р.).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000622 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до: виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх cуб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку в період часу з 01.06.2021 р. по 10.06.2021 р.; документів, які містять інформацію про: особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , з дорученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 01.06.2021 р. по 10.06.2021 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 01.06.2021 р. по 10.06.2021 р.

Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 19 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя