Справа № 191/1260/23
Провадження № 1-кс/191/240/23
У Х В А Л А

іменем України

31 березня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Синельниківського РУП РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка телефонувала з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 91500 грн., що зберігались на її картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона має у користуванні дві банківські картки, відкриті на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Так, 15.03.2023 о 12:14 год. ОСОБА_4 на її мобільний номер НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її карток намагаються зняти грошові кошти. ОСОБА_4 зателефонувала на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 та їй дійсно повідомили, що з її карток намагаються зняти грошові кошти. Після цього, потерпілій телефонували невідомі з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_2 та сказали, що їй необхідно знімати грошові кошти з її банківських карток та переказати на її мобільний, що вона і зробила. Через деякий час потерпіла виявила, що у неї ні на банківських картках ні на номері мобільного телефону немає грошових коштів, які вона туди поклала, окрім цього її заблокували у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загалом з рахунків ОСОБА_4 були зняті грошові кошти у сумі 91500 грн.

Слідчий зазначає, що встановлення інформації про власника рахунку на який були переведені грошові кошти з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені картки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити особу причетну до скоєння злочину.

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , просить надати слідчим групи слідчих СВ Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обов`язковим зазначенням відомостей про:

- Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 15.03.2023;

Повні анкетні дані власника рахунку, на який 15.03.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- Рух грошових коштів на рахунку на який 15.03.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 15.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 15.03.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 в період часу з 15.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі-ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , неможливо. За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Витягом з кримінального провадження №0000259 від 16.03.2023 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обов`язковим зазначенням відомостей про:

- Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 15.03.2023;

Повні анкетні дані власника рахунку, на який 15.03.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- Рух грошових коштів на рахунку на який 15.03.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 15.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 15.03.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 в період часу з 15.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1