Справа № 712/3131/23
Провадження № 1- кс/712/1529/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 за №0000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.02.2023 о 11 год. 25 хв. (згідно виписки з руху коштів) шахрайським шляхом, отримала доступ до банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних заявникові, в наслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 29,200 грн.

07.03.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.02.2023 близько о 10:20 год. на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . З показів потерпілого, піднявши слухавку, особа назвала себе працівником банківської установи та повідомила, про підозрілі транзакції по банківському рахунку ОСОБА_5 . Далі, дана особа, надіслала на мобільний телефон потерпілого коди підтверджень, які ОСОБА_5 назвав зазначеній вище особі, після чого з його банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти, загальною сумою 29,200 грн.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) є наявність інформації, отриманої в ході досудового розслідування, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використала рахунки вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 30.01.2023до 00 год. 00 хв. 04.02.2023, до рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ,необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів.

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити надання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідча не з`явився, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000704 від 01.03.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000704 внесені до вказаного реєстру 01.03.2023 року за фабулою: «01.02.2023 о 11 год. 25 хв. невстановлена особа. Представилась працівником банківської установи, ввела в оману гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами сумі 16341,10 грн. (ЄО-7908 від 01.03.2023, 7692 від 27.02.2023)»- правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- № НОМЕР_2 та №UA0059481із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 30.01.2023 до 00 год. 00 хв. 04.02.2023 року,по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на дані рахунки та повних номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з вказаних рахунків, із зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; повних номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти, даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 30.01.2023 до 00 год. 00 хв. 04.02.2023.

-інформацію щодо дати зняття та суми грошових коштів, по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 протягом часу з 00 год. 00 хв. 30.01.2023 до 00 год. 00 хв. 04.02.2023,із зазначенням: у разі зняття готівки через банкомати або проведення оплати цією карткою, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по вказаному рахунку.

-завірених належним чином матеріалів банківських справ щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 -№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого - слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого - слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого - слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1