ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/129/23
Провадження №1-кс/477/72/23
УХВАЛА

про арешт майна

06 лютого 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000302 від 24 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України про арешт тимчасово вилученого майна

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2023 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000302 від 24 листопада 2022 року із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, що було вилучено 02 лютого 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку належного останній транспортного засобу та особистого обшуку особи, затриманої в порядку статті 208 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України 24 листопада 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000302 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими не встановленими на даний час особами, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених довідок військово-лікарських комісій та тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про стан здоров`я військовозобов`язаних (тобто осіб замовників таких документів) в частині звільнення їх від призову до лав ЗСУ за станом здоров`я, на підставі яких такі особи безперешкодно перетинають державний кордон України.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили до злочинної діяльності службових осіб компетентних органів та установ, серед яких: Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_2 , КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, особистості яких на теперішній час не встановлені, та які за грошову винагороду погодились на спільну участь у вчиненні організованих злочинів.

У період часу з 19 січня 2023 року по 02 лютого 2023 року, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США забезпечили оформлення та видачу ОСОБА_9 документів, на підставі яких останній 02 лютого 2023 перетнув державний кордон України.

02 лютого 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «AUDI A3», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено мобільні телефони; банкноти, схожі на грошові кошти у валюті долар США; скретч-карту із сім-картою «Київстар»; банкноти, схожі на грошові кошти; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «АUDI A3»; автомобіль марки «AUDI A3»; ключ від автомобіля.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332 КК України в порядку статті 208 КПК України.

В ході проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: банківські картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «ПриватБанк»; банкноти, зовні схожі на грошові кошти - долари США.

Оскільки майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді та особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 майно.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, не повідомивши суд про причини неявки.

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2022 року, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000302.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 року, у ОСОБА_6 , який мав особисті знайомства та корумповані зв`язки у державних органах та установах на території міста Одеси, виник злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом забезпечення проходження військово-лікарських комісій особами призовного віку та отримання кінцевих недостовірних документів (щодо звільнення від військової служби у зв`язку із незадовільним станом здоров`я), які надають право на безперешкодний виїзд з України і в`їзд в Україну, з метою незаконного збагачення за рахунок одержаної грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які офіційно не були ніде працевлаштовані та не мали постійних джерел доходу, довівши до їх відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили до злочинної діяльності службових осіб компетентних органів та установ, серед яких: Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_2 , КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, які за грошову винагороду погодились на спільну участь у вчиненні організованих злочинів.

Так, в період часу з 19 січня 2023 року по 02 лютого 2023 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США забезпечили оформлення та видачу ОСОБА_9 документів, а саме:

довідка військово-лікарської комісії від 26 січня 2023 року №37/1189 на ім`я ОСОБА_9 з відомостями про непридатність до військової служби за станом здоров`я;

тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 у яких відображені відомості про непридатність до військової служби за станом здоров`я, на підставі яких ОСОБА_9 02 лютого 2023 року перетнув державний кордон України.

02 лютого 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI A3», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , дозвіл на який надано ухвалою слідчого судді від 30 січня 2023 року та який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено наступне:

мобільний телефон «IPHONE 13 Pro Max» моделі «MLLN3B/A» у силіконовому чохлі, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою «Lifecell» з номером НОМЕР_5 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468432;

мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «А1549» IMEI: НОМЕР_6 у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468430;

мобільний телефон марки «IPHONE S» моделі «А1633» IC:579C-E2946A у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468429;

мобільний телефон марки «IPHONE 6S» рожевого кольору у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468428;

банкноти, схожі на грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 у кількості 65 шт. із серією НА номером 24363988А, упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107149;

скретч-карту із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_7 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468431;

банкноти, схожі на грошові кошти (номіналом 50 грн.- ФД 2840844, номіналом 10 лей 102Е4573219), упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107150;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «АUDI A3» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 серії НОМЕР_8 , упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107151;

автомобіль марки «AUDI A3» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , опечатано;

ключ від автомобіля.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332 КК України в порядку статті 208 КПК України.

В ході проведення особистого обшуку затриманої в порядку статті 208 КПК ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:

банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_9 , оформлену на ім`я ОСОБА_5 ;

банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_10 , строком дії 03/24;

банківську картку АТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_11 , строком дії 05/25;

банкноти, зовні схожі на грошові кошти (номіналом 20 грн -5 шт. (ЕИ 5519742, ИВ 0464163, ИВ 6283586, ЕС 7441169, ЮА 4621051), 100 грн.-2 шт. (УЖ 19106815, АБ 8735547), 200 грн.- 3 шт. (ДВ 2320005, КЕ 4291887, СЛ 4071502), 500 грн. -11 шт. (ВЕ 1567223, ВА 5832469, МБ 2321592, ВА 9664109, ЗД 9460466, СЖ 3994211, ФД 8364994, ВЗ 6671422, ВГ 5612072, ЛА 6447325, СГ 9642402), 100 доларів США- 3 шт. (CF 47434106A, LB 94904974S, PF 75585894H), 50 доларів США-2 шт. (JL 38957354A, GB 27124732A). Вказане майно упаковано в експертний сейф-пакет №KIV 3107153.

банкноту, зовні схожу на грошові кошти (номіналом 100 доларів США МН96507376А, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468419.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 03 лютого 2023 року, мобільний телефон «IPHONE 13 Pro Max» моделі «MLLN3B/A» у силіконовому чохлі, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою «Lifecell» з номером НОМЕР_5 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468432; мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «А1549» IMEI: НОМЕР_6 у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468430; мобільний телефон марки «IPHONE S» моделі «А1633» IC:579C-E2946A у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468429; мобільний телефон марки «IPHONE 6S» рожевого кольору у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468428; банкноти, схожі на грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 у кількості 65 шт. із серією НА номером 24363988А, упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107149; скретч-карту із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_7 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468431; банкноти, схожі на грошові кошти (номіналом 50 грн.-ФД 2840844, номіналом 10 лей 102Е4573219), упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107150; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «АUDI A3» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 серії НОМЕР_8 , упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107151; автомобіль марки «AUDI A3» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , опечатано; ключ від автомобіля, що були вилучені 02 лютого 2023 року в ході обшуку автомобіля марки «AUDI A3», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000302 від 24 листопада 2022 року.

Цією ж постановою визнано речовими доказами банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_9 , оформлену на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_10 , строком дії 03/24; банківську картку АТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_11 , строком дії 05/25; банкноти, зовні схожі на грошові кошти (номіналом 20 грн -5 шт. (ЕИ 5519742, ИВ 0464163, ИВ 6283586, ЕС 7441169, ЮА 4621051), 100 грн.-2 шт. (УЖ 19106815, АБ 8735547), 200 грн.- 3 шт. (ДВ 2320005, КЕ 4291887, СЛ 4071502), 500 грн. -11 шт. (ВЕ 1567223, ВА 5832469, МБ 2321592, ВА 9664109, ЗД 9460466, СЖ 3994211, ФД 8364994, ВЗ 6671422, ВГ 5612072, ЛА 6447325, СГ 9642402), 100 доларів США- 3 шт. (CF 47434106A, LB 94904974S, PF 75585894H), 50 доларів США-2 шт. (JL 38957354A, GB 27124732A), що були вилучені 02 лютого 2023 року в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане майно упаковано в експертний сейф-пакет №KIV 3107153; банкноту, зовні схожу на грошові кошти (номіналом 100 доларів США МН96507376А, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468419.

Відповідно до частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (частина третя статті 132 КПК України).

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до частини першої, другої статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри, щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження формує внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 332 КК України. Вищевказані протиправні дії ОСОБА_6 та залучених ним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших осіб, підтверджується у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, серед яких: заявами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 23 листопада 2022 року, протоколами допиту потерпілого ОСОБА_9 від 25 листопада 2022 року, 26 січня 2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 29 листопада 2023 року, матеріалами УСР в Миколаївській області ДСР України від 25 листопада 30 грудня 2022 року, 19 та 26 січня 2023 року, протоколом огляду речей та документів від 26 січня 2023, отриманими за результатами виконання доручення слідчого, протоколами обушку від 02 лютого 2023 року, змістом повідомлення про підозру, тощо, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до частини сьомої статті 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (частина перша статті 167 КПК України).

Згідно частини другої статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000302, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статтями 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначене майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій.

Дійшовши до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучено 02 лютого 2023 року в ході обшуку автомобіля марки ««AUDI A3», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , установивши заборону будь-яким особам користуватися та розпоряджатися цим майном, зокрема на:

мобільний телефон «IPHONE 13 Pro Max» моделі «MLLN3B/A» у силіконовому чохлі, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою «Lifecell» з номером НОМЕР_5 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468432;

мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «А1549» IMEI: НОМЕР_6 у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468430;

мобільний телефон марки «IPHONE S» моделі «А1633» IC:579C-E2946A у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468429;

мобільний телефон марки «IPHONE 6S» рожевого кольору у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468428;

банкноти, схожі на грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 у кількості 65 шт. із серією НА номером 24363988А, упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107149;

скретч-карту із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_7 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468431;

банкноти, схожі на грошові кошти (номіналом 50 грн. - ФД 2840844, номіналом 10 лей 102Е4573219), упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107150;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «АUDI A3» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 серії НОМЕР_8 , упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107151;

автомобіль марки «AUDI A3» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , опечатано;

ключ від автомобіля.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 02 лютого 2023 року в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , установивши заборону будь-яким особам користуватися та розпоряджатися цим майном, зокрема на:

банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_9 , оформлену на ім`я ОСОБА_5 ;

банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_10 , строком дії 03/24;

банківську картку АТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_11 , строком дії 05/25;

банкноти, зовні схожі на грошові кошти (номіналом 20 грн -5 шт. (ЕИ 5519742, ИВ 0464163, ИВ 6283586, ЕС 7441169, ЮА 4621051), 100 грн.-2 шт. (УЖ 19106815, АБ 8735547), 200 грн.- 3 шт. (ДВ 2320005, КЕ 4291887, СЛ 4071502), 500 грн. -11 шт. (ВЕ 1567223, ВА 5832469, МБ 2321592, ВА 9664109, ЗД 9460466, СЖ 3994211, ФД 8364994, ВЗ 6671422, ВГ 5612072, ЛА 6447325, СГ 9642402), 100 доларів США- 3 шт. (CF 47434106A, LB 94904974S, PF 75585894H), 50 доларів США-2 шт. (JL 38957354A, GB 27124732A). Вказане майно упаковано в експертний сейф-пакет №KIV 3107153;

банкноту, зовні схожу на грошові кошти (номіналом 100 доларів США МН96507376А, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468419.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11