УХВАЛА

"06" березня 2023 р. Справа № 596/122/23

Провадження № 1-кс/596/60/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000007 від 16 січня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000007 від 16 січня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вбачається, що 16.01.2023 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, з якою спілкувалася у додатку «Вайбер» по абонентському номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , без її згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 2 800 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що в її користуванні перебуває зарплатна картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із номером № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 . 14.01.2023, близько 16:15 год. на сайті оголошень «ОЛХ» дочка ОСОБА_5 виставила оголошення з продажу трьох варіантів гердан за ціною 700 грн. кожна та вказала своє ім`я і контактний номер телефону НОМЕР_4 . Близько 16:20 год. до неї на додаток Вайбер надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_6 із номеру НОМЕР_5 , яка готова була купити та одразу оплатити замовлення через «ОЛХ доставку», спілкувалися тільки через переписку в додатку Вайбер. Слідуючи за інструкцією ОСОБА_6 вона перейшла за активним посиланням, де було вказано інформацію про покупця, а саме: ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_1 , email ІНФОРМАЦІЯ_3 та доставка в м. Київ, відділення 2. Далі вказала свою особисту інформацію, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону та повністю реквізити банківської картки: № картки, термін дії та CVV-код та окрім того баланс картки 2 915 грн. Після того, як ввела дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_6 із наявним балансом та прив`язана до номеру НОМЕР_7 , на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом-підтвердження операції, який ввели на сайті «ОЛХ-доставки». Приблизно о 17:00 год. на мобільний телефон прийшло повідомлення, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 2 800 грн..

01.03.2023 року із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла запитувана інформація по картковому рахунку ОСОБА_4 та в подальшому встановлено, що 14.01.2023 року 17:00 із її зарплатної картки № НОМЕР_2 невідомою особою здійснено переказ грошових коштів в сумі 2800 гривень, деталі операції: InActive Processed Our MC Cards KYIV Perekaz na kartku inshogo banku CPID=610366, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху коштів по рахунку (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти, кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із № НОМЕР_8 , у період з 14 год. 00 хв. 14.01.2023 року по 02.03.2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін.

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні просив розгляд проводити у його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема дані про власника рахунку, інформація щодо зарахування грошових коштів, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

- усі відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_8 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 , у період з 14 год. 00 хв. 14.01.2023 по 02.03.2023 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карти;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу Інтернет для входу в сервіси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із використанням облікових записів користувача карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські об`єкти (відділення, термінали, банкомати) з яких здійснювалися будь-які операції, зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 , у період з 14 год. 00 хв. 14.01.2023 по 02.03.2023, а також копії фото, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 , у період з 14 год. 00 хв. 14.01.2023 по 02.03.2023 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 , у період з 14 год. 00 хв. 14.01.2023 по 02.03.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_3 , або у Тернопільському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати: - слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1