СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1042/23
ун. № 759/3067/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000347 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000347 від 21.11.2019, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на майна ОСОБА_7 , шляхом позбавлення їх права на відчуження, розпорядження ним.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000347 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

17.02.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України передбачене покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

17.02.2023 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 долучено до матеріалів кримінального провадження цивільний позов до ОСОБА_6 про відшкодування збитків у сумі 378 666 тис. грн. завданих бюджету України в наслідок її протиправних дій.

Під час досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_6 перебуває нерухоме та рухоме майно, яке за результатами судового розгляду може бути предметом конфіскації: автомобіль «BMW X5», чорного кольору, реєстраційний номер

НОМЕР_1 , тип універсал-в-загальний, код типу кузова 1600, рік випуску 2016 року, VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 та квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м.):62,5, житлова площа (кв.м.) 42,9, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ;

Документами, що підтверджують право власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на майно, що належить арештувати є копії реєстраційних карток транспортного засобу, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 07.02.2023.

Разом з тим, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза подальшого відчуження майна ОСОБА_6 , яке належить арештувати, тому враховуючи те, що майно на яке необхідно накласти арешт не було тимчасово вилучене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий просив розглянути вказане клопотання без повідомлення власників та користувачів майна.

Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його частково задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно що належить підозрюваному ОСОБА_6 , оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризик відчуження цього майна, при цьому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000347 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль «BMW X5», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , тип універсал-в-загальний, код типу кузова 1600, рік випуску 2016 року, VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено та оголошено 27.02.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1