Провадження № 1-кс/686/6749/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000411,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2022 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 12.06.2022 близько 16:40год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи фішинговий бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджер і «Telegtam», під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 50000.

27.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 12.06.2022 року близько 16:40 год. перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , у мессенджері «Телеграм» гр. ОСОБА_5 знайшла чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як позиціонувався як офіційний ресурс щодо державних виплат, які може отримати кожен громадянин України. Остання вирішила оформити допомогу використовуючи даний чат-бот. Під час використання чат-боту останній було надано посилання за яким вона перейшла та їй висвітилось вікно, яке зовнішньо схоже на вікно для входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того вона зазначила мобільний номер телефону, пароль входу в обліковий запис та пін-код від карткового рахунку. В результаті вказаних дій з карткових рахунків гр. ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 50 000 грн. на невідомий рахунок.

В ході проведення розгляду звернення гр. ОСОБА_5 було встановлено працівниками ДКП НПУ відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницької області, що невідома особа має електронний гаманець № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з отриманням на рахунок останнього грошових коштів у сумі 50 000 грн. 12.06.2022 о 00:00:00.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.06.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1.дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронний гаманець № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.06.2022 по час виконання ухвали.

2.Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.06.2022 по час виконання ухвали.

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 12.06.2022 по час виконання ухвали.

4. документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.

Ухвала діє по 23 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1