Справа № 456/5104/20
Провадження № 1-кс/456/653/2022
УХВАЛА
про накладення арешту

27 липня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 23.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 23.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання покликалася на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 23.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», тобто службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в період часу з серпня 2019 року по грудень 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, заволодів бюджетними коштами під час проведення робіт з капітального ремонту приміщення: «Утеплення фасаду навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршин Львівської області (коригування)» на загальну суму 535366 гривень 41 копійка за наступних обставин.
Так, на підставі рішення позачергових зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» від 21.09.2018 № 06 винесено наказ № 25 від 01 жовтня 2018 року «Про виконання повноважень директора Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», згідно з яким з 01 жовтня 2018 року директором Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» призначено ОСОБА_4 .
Відповідно до п. 9.21, 9.22 Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» (далі Товариство) директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, який діє від імені Товариства, здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та локальними (внутрішніми) нормативними актами Товариства, та вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів, тобто ОСОБА_4 є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Встановлено, що 16.08.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, уклав договір № 22 від 16.08.2019 з навчально-виховним комплексом «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршин Львівської області, іменований як «Замовник», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», надалі іменований «Підрядник», в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, на виконання робіт з капітального ремонту приміщення: «Утеплення фасаду НВК «СЗШ - ліцей» м. Моршина Львівської області (коригування)», договірна ціна на момент укладення договору № 22 від 16.08.2019 є твердою та становить 9299999,00 гривень, відповідно до якого Підрядник зобов`язується в обумовлений термін до 31.12.2020 та відповідно до вимог розробленої кошторисної документації, будівельних норм та правил здійснити роботи, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити зазначені вище роботи відповідно до складеного кошторису, який відповідає державним будівельним нормам та актам здачі-приймання виконаних робіт відповідної форми КБ-2в.
Водночас, 15.06.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», уклав додаткову угоду № 6 від 15.06.2020 до договору № 22 від 16.08.2019 з навчально-виховним комплексом «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина Львівської області в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, згідно з яким у зв`язку з перерахунком кошторисної документації вартості об`єкта внесені зміни до п. 13.2 Договору № 22 від 16.08.2019, розмір бюджетного фінансування робіт на закупівлю капітальний ремонт приміщення: «Утеплення фасаду НВК «СЗШ - ліцей» м. Моршина Львівської області (коригування)» на 2019-2020 роки, передбачений відповідними розпорядчими актами суб`єктів фінансування, становить 8766804 гривень 05 копійок.
Окрім цього, 16.12.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма Стрийбуд», уклав додаткову угоду № 7 від 16.12.2020 до договору № 22 від 16.08.2019 з навчально-виховним комплексом «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина Львівської області в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, про зменшення договірної суми на 354303 гривні 78 копійок як різницю між фактично виконаними роботами в 2019 - 2020 роках та договором № 22 від 16.08.2019, що становить 8412500 гривень 27 копійок.
Разом з тим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», будучи службовою особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 21.10.2019 по 14.12.2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 21.10.2019 на суму 999904,08 гривень; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 31.10.2019 на суму 944103,10 гривень; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 06.11.2019 на суму 1554205,74 гривень; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 1047272,04 гривень; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 24.12.2019 на суму 1673913,54 гривень; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 16.06.2020 на суму 1580073,30 гривень; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року від 19.11.2020 на суму 140741,30 гривень; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 14.12.2020 на суму 472287,17 гривень.
Після цього ОСОБА_4 як директор Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» затвердив факт виконання обсягів та якості виконаних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: акт № 1 від 21.10.2019, акт № 2 від 31.10.2019, акт № 1 від 06.11.2019, акт № 2 від 11.11.2019, акт № 1 від 24.12.2019, акт № 1 від 16.06.2020, акт № 1 від 19.11.2020 та акт № 2 від 14.12.2020, шляхом проставлянням в графі «генпідрядник (підрядник)» свого особистого підпису та нанесення печатки Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд».
Однак обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщення: «Утеплення фасаду НВК «СЗШ - ліцей» м. Моршина Львівської області (коригування)» згідно з договором № 22 від 16.08.2019 частково не відповідають обсягам, вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в). У вищевказаних актах приймання виконаних будівельних робіт є фактично невиконані (завищені) обсяги робіт, які становлять суму 535366 гривень 41 копійку, а саме: в розділі «Фасад» (утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT», стіни гладкі) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 3179 м.кв., а по факту виконано 3154 м.кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 25 м.кв.; в розділі «Фасад» (утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином, відкоси) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 560 м.кв., а по факту виконано 149 м.кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 411 м.кв.; в розділі «Фасад» (облицювання стін плитками фасадними при кількості плит в 1 м.кв. понад 6) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 290 м.кв., а по факту виконано 270 м. кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 20 м.кв.; в розділі «Відмостка» (улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м.кв.) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 247 м.кв., а по факту виконано 194 м. кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 53 м.кв.; в розділі «Відмостка» (на кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 247 м.кв., а по факту виконано 194 м.кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 53 м.кв.
В подальшому, на підставі платіжного доручення №2 від 23.10.2019 на суму 999904,08 грн; платіжного доручення № 3 від 06.11.2019 на суму 944103,10 грн; платіжного доручення №8 від 07.11.2019 на суму 1554205,74 грн; платіжного доручення № 9 від 12.11.2019 на суму 1045794,26 грн; платіжного доручення № 5 від 12.11.2019 на суму 1477,78 грн; платіжного доручення № 8 від 26.12.2019 на суму 1673913,54 грн; платіжного доручення № 1 від 18.06.2020 на суму 1500000,00 грн; платіжного доручення № 6 від 18.06.2020 на суму 80073,30 грн; платіжного доручення № 2 від 23.11.2020 на суму 126667,17 грн; платіжного доручення №11 від 23.11.2020 на суму 14074,13 грн; платіжного доручення № 4 від 15.12.2020 на суму 425058,45 грн та платіжного доручення № 13 від 15.12.2020 на суму 47228,72 грн. Замовником, а саме навчально-виховним комплексом «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина Львівської області через Управління Державної казначейської служби України у Львівській області здійснено перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП Банк», належний ТзДВ «БМФ «Стрийбуд», грошових коштів за виконані роботи з капітального ремонту приміщення: «Утеплення фасаду НВК «СЗШ - ліцей» м. Моршина Львівської області (коригування)» згідно з договором № 22 від 16.08.2019 на загальну суму 8412500 гривень 27 копійок, з яких 535366 гривень 41 копійка завищена вартість виконаних робіт підрядником Товариством з додатковою відповідальністю ««Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», якими, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів ОСОБА_4 .
Внаслідок вчинення директором Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» ОСОБА_4 вищевказаних неправомірних дій державному та місцевому бюджету в особі Моршинської міської ради Львівської області заподіяно майнової шкоди на загальну суму 535366 гривень 41 копійка.
Таким чином, в діях ОСОБА_4 наявні всі підстави для обгрунтованої підозри його у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», тобто службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями і правом підпису офіційних документів даного Товариства, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив службове підроблення шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.
Так, на підставі рішення позачергових зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» від 21.09.2018 № 06 винесено наказ № 25 від 01 жовтня 2018 року «Про виконання повноважень директора Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», згідно з яким з 01 жовтня 2018 року директором Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно- монтажна фірма «Стрийбуд» призначено ОСОБА_4 .
Згідно з п. 9.21, 9.22 Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» (далі Товариство) директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, який діє від імені Товариства, здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та локальними (внутрішніми) нормативними актами Товариства, та вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів, тобто ОСОБА_4 є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Встановлено, що 16.08.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, уклав договір № 22 від 16.08.2019 з навчально-виховним комплексом «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина Львівської області, іменований як «Замовник», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», надалі іменований «Підрядник», в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, на виконання робіт з капітального ремонту приміщень: «Утеплення фасаду НВК «СЗШ - ліцей» м. Моршина Львівської області (коригування)», договірна ціна на момент укладення договору № 22 від 16.08.2019 є твердою та становить 9299999,00 гривень, відповідно до якого Підрядник зобов`язується в обумовлений термін до 31.12.2020 відповідно до вимог розробленої кошторисної документації, будівельних норм та правил, здійснити роботи, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити зазначені вище роботи відповідно до складеного кошторису, який відповідає державним будівельним нормам та актам здачі-приймання виконаних робіт відповідної форми КБ-2в.
Разом з тим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», будучи службовою особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на службове підроблення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документа первинного обліку форми № КБ-2в - акту приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщення: «Утеплення фасаду «НВК СЗШ - ліцей» м. Моршина Львівської області (коригування)» згідно з договором № 22 від 16.08.2019, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 21.10.2019 на суму 999904,08 гривень; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 31.10.2019 на суму 944103,10 гривень; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 06.11.2019 на суму 1554205,74 гривень; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 1047272,04 гривень; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 24.12.2019 на суму 1673913,54 гривень; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 16.06.2020 на суму 1580073,30 гривень; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року від 19.11.2020 на суму 140741,30 гривень; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 14.12.2020 на суму 472287,17 гривень.
Після цього ОСОБА_4 як директор Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» затвердив факт виконання обсягів та якості виконаних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: акт № 1 від 21.10.2019, акт № 2 від 31.10.2019, акт № 1 від 06.11.2019, акт № 2 від 11.11.2019, акт № 1 від 24.12.2019, акт № 1 від 16.06.2020, акт № 1 від 19.11.2020 та акт № 2 від 14.12.2020 шляхом проставляння в графі «генпідрядник (підрядник)» свого особистого підпису та нанесення печатки Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно - монтажна фірма «Стрийбуд», тим самим надавши цим документам ознак легітимності.
Однак обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщення: «Утеплення фасаду НВК «СЗШ - ліцей» м. Моршина Львівської області (коригування)» згідно з договором № 22 від 16.08.2019 частково не відповідають обсягам, вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в). У вищевказаних актах приймання виконаних будівельних робіт є фактично невиконані (завищені) обсяги робіт, які становлять суму 535366 гривень 41 копійку, а саме: в розділі «Фасад» (утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT», стіни гладкі) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 3179 м.кв., а по факту виконано 3154 м. кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 25 м.кв.; в розділі «Фасад» (утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином, відкоси) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 560 м.кв., а по факту виконано 149 м.кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 411 м.кв.; в розділі «Фасад» (облицювання стін плитками фасадними при кількості плит в 1 м.кв. понад 6) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 290 м.кв., а по факту виконано 270 м.кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 20 м.кв.; в розділі «Відмостка» (улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м.кв.) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 247 м.кв., а по факту виконано 194 м.кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 53 м.кв.; в розділі «Відмостка» (на кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати) - згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) виконано 247 м.кв., а по факту виконано 194 м.кв., різниця невиконаних (завищених) обсягів робіт - 53 м.кв.
В подальшому, на підставі платіжного доручення № 2 від 23.10.2019 на суму 999904,08 грн; платіжного доручення № 3 від 06.11.2019 на суму 944103,10 грн; платіжного доручення №8 від 07.11.2019 на суму 1554205,74 грн, платіжного доручення № 9 від 12.11.2019 на суму 1045794,26 грн; платіжного доручення № 5 від 12.11.2019 на суму 1477,78 грн; платіжного доручення № 8 від 26.12.2019 на суму 1673913,54 грн; платіжного доручення № 1 від 18.06.2020 на суму 1500000,00 грн; платіжного доручення № 6 від 18.06.2020 на суму 80073,30 грн; платіжного доручення № 2 від 23.11.2020 на суму 126667,17 грн; платіжного доручення №11 від 23.11.2020 на суму 14074,13 грн; платіжного доручення № 4 від 15.12.2020 на суму 425058,45 грн та платіжного доручення № 13 від 15.12.2020 на суму 47228,72 грн Замовником, а саме: навчально-виховним комплексом «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина Львівської області через Управління Державної казначейської служби України у Львівській області здійснено перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП Банк», належний ТзДВ «БМФ «Стрийбуд», грошових коштів за виконані роботи з капітального ремонту приміщення: «Утеплення фасаду НВК «СЗШ - ліцей» м. Моршина Львівської області (коригування)» згідно з договором № 22 від 16.08.2019 на загальну суму 8412500 гривень 27 копійок, з яких 535366 гривень 41 копійка завищена вартість виконаних робіт підрядником Товариством з додатковою відповідальністю ««Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд», якими, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів ОСОБА_4 , що згідно з приміткою до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, в діях ОСОБА_4 наявні всі підстави для обґрунтованої підозри його у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
В сукупності, в діях ОСОБА_4 наявні всі підстави для обґрунтованої підозри його у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
29.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що директор ТДВ «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» ОСОБА_4 є власником рухомого майна, а саме: транспортного засобу (легковий/седан-загальний) марки «JAGUAR», модель - XJ8L, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , ринкова вартість якого станом на 12.07.2022 становить 10400 доларів США, що згідно з курсом НБУ становить 304200 грн.
З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої державному та місцевому бюджету в особі Моршинської міської ради Львівської області внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов) у розмірі 535366,41 грн директором Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» ОСОБА_4 , виникла необхідність накласти арешт на транспортний засіб (легковий/седан-загальний) марки «JAGUAR», модель - XJ8L, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , що належить на праві власності директору Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» ОСОБА_4 .
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала клопотання про розгляд клопотання про накладення арешту за її відсутності, просила таке задовольнити в повному обсязі.
Власник майна ОСОБА_4 подав письмове заперечення на клопотання про накладення арешту, просив залишити його без задоволення, розгляд справи проводити за його відсутності, оскільки вказаний автомобіль є єдиним транспортним засобом, який знаходиться у володінні його сім`ї, забезпечує як його особисту професійну діяльність, так і потреби його сім`ї, у зв`язку з чим права третіх осіб будуть порушені в ситуації недоведеності його вини без перспективи будь-якого відшкодування.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
За ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 23.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Відомості внесені на підставі матеріалів Управління стратегічних розслідувань щодо підроблення документів директором НВК «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина ОСОБА_5 та директором ТДВ «БМФ «Стрийбуд» ОСОБА_4 під час капітального ремонту фасаду НВК в ході виконання договору від 16.08.2019 та заволодіння директором ТДВ «БМФ «Стрийбуд» ОСОБА_4 бюджетними коштами під час проведення робіт з капітального ремонту приміщення НВК «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 535366,41 грн /а.с. 8-9/.

29.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України /а.с. 10-17/.
Відповідно до облікової картки ОСОБА_4 є власником рухомого майна, а саме: транспортного засобу (легковий/седан-загальний) марки «JAGUAR», модель - XJ8L, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , ринкова вартість якого станом на 12.07.2022 становить 10400 доларів США, що згідно з курсом НБУ становить 304200 грн /а.с. 18-19/.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а, отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був упевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

В даному випадку долучені до матеріалів клопотання письмові докази переконують суд в наявності факту вчинення кримінального правопорушення.

З доводів, викладених прокурором у клопотанні, вбачається, що арешт транспортного засобу (легковий/седан-загальний) марки «JAGUAR», модель - XJ8L, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , ринкова вартість якого станом на 12.07.2022 становить 10400 доларів США, що згідно з курсом НБУ становить 304200 грн, є необхідним з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої держаному та місцевому бюджету в особі Моршинської міської ради Львівської області внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов) у розмірі 535366,41 грн.
Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує, що даний автомобіль перебуває у власності директора Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» ОСОБА_4 , який, у свою чергу, використовує транспортний засіб як для потреб сім`ї, так і з метою забезпечення своєї особистої професійної діяльності як директора товариства, а тому заборона користування транспортним засобом призведе до надмірного обмеження його прав як власника майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме: у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
А тому з метою забезпечення розумного балансу між завданнями кримінального провадження та майновими інтересами власника майна слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення, а тому слід заборонити розпоряджатися арештованим майном та відчужувати його.

Зважаючи на те, що власником арештованого транспортного засобу (легковий/седан-загальний) марки «JAGUAR», модель - XJ8L, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , є ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а тому таке майно слід передати йому на відповідальне зберігання.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 170-172 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 23.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 23.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: транспортний засіб (легковий/седан-загальний) марки «JAGUAR», модель - XJ8L, 2004 року випуску, об`єм двигуна 3938 см3, номерний знак НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 належить на праві власності директору Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши ОСОБА_4 відчужувати та розпоряджатися транспортним засобом (легковий/седан-загальний) марки «JAGUAR», модель - XJ8L, 2004 року випуску, об`єм двигуна 3938 см3, номерний знак НОМЕР_2 .
Транспортний засіб (легковий/седан-загальний) марки «JAGUAR», модель - XJ8L, 2004 року випуску, об`єм двигуна 3938 см3, номерний знак НОМЕР_2 ,передати на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за незаконні дії щодо арештованого майна.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали доручити прокурору Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1