Справа № 216/3070/21
Провадження № 1-кс/216/730/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

02 червня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001028 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2019 слідим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області отримано матеріали з ВКП в Дніпропетровської області Придніпровського УКП ДКП про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період з вересня 2019 року по теперішній час, шахрайським шляхом, проводячи розрахунки за електронні сертифікати ТМ "GiftMall"платіжними картками банків США, заволоділи грошовими коштами ТОВ "Гіф Кард Мол" (ЖЄО No1999 від 13.12.2019).
27.09.2019 року дані сертифікати були використані ( реалізовані) в м. Кривий Ріг, а саме у магазині «Фокстрот» розташованого по бул. Вечірній, 31 в Саксаганському районі м. Кривого Рогу.
06.11.2019 року за аналогічною схемою сертифікати були використані ( реалізовані) в м. Кривий Ріг, а саме у магазині «Ельдорадо» розташованого вул. Лермогнтова, 37 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу та на АЗС «ОККО» за адресою Дніпропетровська область с.Вільне, Кіроворгадське шосе 4-А.
13.12.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001028за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:
Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 .
Винесена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме працівникам Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НПУ доручено:
допитати в якості представника потерпілого ОСОБА_6 з приводу чим займається ТОВ «Гіф Кард Мол», які саме сертифікати були придбані на суму 35.000 гривень 25.09.2019 року і чим це підтверджується, чим підтверджено, що у володільці карток є громадяни США, чим підтверджується факт проведення ТОВ «Гіф Кард Мол» грошових коштів на рахунки банки « США».
До Індустріального районного суду м. Дніпра направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей документів ПрАТ «ВФ Україна», ПРАТ« Київстар», ТОВ « ЛайфСелл» з метою отримання відомостей по абонентським номерам, що можливо причетні до скоєного кримінального правопорушення відносно ТОВ "Гіф Кард Мол".
До ВКП направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України спрямоване на проведення заходів, направлених на встановлення особи, яка реалізувала сертифікати на придбання деяких товарів та послуг у вищевказаних магазина та АЗС ОККО» за адресою Дніпропетровська область с. Вільне, Кіровоградське шосе 4-А. з цією метою відпрацювати осіб раніше засуджених за скоєння аналогічних злочинів, та тих, хто звільнився з місць позбавлення волі, та проживає поряд з місцем скоєння злочину, встановити та допитати можливих свідків, які були очевидцями даного злочину, а саме числа працівників магазині «Фокстрот» розташованого по бул. Вечірній, 31 в Саксаганському районі м. Кривого Рогу., магазину «Ельдорадо» розташованого вул. Лермонтова, 37 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу та на АЗС «ОККО» за адресою Дніпропетровська область с. Вільне, Кіровоградське шосе 4-А.Ю, при цьому допитати останніх з приводу покупки товару по сертифікату 27.09.2019 року, 06.11.2019 року, встановити ПІБ особи, що використовувала сертифікат, що було придбано, та при можливості встановити чи збереглася відеозйомка за вищевказаними датами, провести заходи, направлені допит інших свідків вищевказаного кримінального правопорушення, відпрацювання осіб, що раніше засудженні та мешкають на території м. Кривого Рогу за злочинні пов`язанні з хакерською діяльністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, під час досудового розслідування існує необхідність провести та завершити проведення наступних процесуальних дій:
- повторно направити ВКП доручення в порядку ст.40 КПК України спрямоване на проведення заходів, направлених на встановлення особи, яка реалізувала сертифікати на придбання деяких товарів та послуг у вищевказаних магазина та АЗС ОККО» за адресою Дніпропетровська область с. Вільне, Кіровоградське шосе 4-А. з цією метою відпрацювати осіб раніше засуджених за скоєння аналогічних злочинів, та тих, хто звільнився з місць позбавлення волі, та проживає поряд з місцем скоєння злочину, встановити та допитати можливих свідків, які були очевидцями даного злочину, а саме числа працівників магазині «Фокстрот» розташованого по бул. Вечірній, 31 в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, магазину «Ельдорадо» розташованого вул. Лермонтова, 37 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу та на АЗС «ОККО» за адресою Дніпропетровська область с. Вільне, Кіровоградське шосе 4-А.Ю, при цьому допитати останніх з приводу покупки товару по сертифікату 27.09.2019 року, 06.11.2019 року, встановити ПІБ особи, що використовувала сертифікат, що було придбано, та при можливості встановити чи збереглася відеозйомка за вищевказаними датами, провести заходи, направлені допит інших свідків вищевказаного кримінального правопорушення, відпрацювання осіб, що раніше засудженні та мешкають на території м. Кривого Рогу за злочинні пов`язанні з хакерською діяльністю.
- встановити осіб, що скоїли вищевказане кримінальне правопорушення.
- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295, 296 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідча надала заяву в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадженн я.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно частини 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України є тяжким злочином, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 червня 2022 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 13.12.2019, на шість місяців, тобто до 13 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1