справа № 208/99/22
№ провадження 1-кс/208/761/22
УХВАЛА
Іменем України

08 липня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000279 від 02.06.2021 за ч. 2 ст. 197-1 КК України, -

встановив:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 02.06.2021 за ч. 2 ст. 197-1 КК України, звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:
-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків
№ НОМЕР_3 (ЄВРО),
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня),
відкритих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- платіжних доручень в період часу з 27.08.2015 по 29.06.2022, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу під час користування рахунками
№ НОМЕР_3 (ЄВРО),
№ НОМЕР_4 (українська гривня),
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США),
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня);
- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 27.08.2015 по 29.06.2022 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках:
№ НОМЕР_3 (ЄВРО),
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня);
-документів, що свідчать про видачу з рахунків
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня)
готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 27.08.2015 по 29.06.2022;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 27.08.2015 по 29.06.2022 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках:
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня).
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 27.08.2015 по 29.06.2022 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківських рахунках:
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня);
- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунками:
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня).

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчим за погодженням із прокурором зазначено, що 01.06.2021 до Кам`янського РУП надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали перевірки за фактом самовільного зайняття ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки по АДРЕСА_2 в межах зони енергетичної системи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) самовільно займає земельну ділянку по АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га, в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи (з кадастровим номером :01:022:0219 Цільове призначення: 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії для розміщення, будівництва опори № 5 тип опори ПТ-8 ЛЕП 88/89 (СДГЕС-Прометей).

Відповідно Акту обстеження земельної ділянки від 13.05.2021 № 393-ДК/49/АО/10/01/-21 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що земельна ділянка по АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га використовується посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для забезпечення діяльності кооперативу, розширення картингової траси та облаштування автомобільної стоянки в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи.

Зазначена земельна ділянка використовується ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за відсутності відповідного рішення про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки.

Таким чином ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) самовільно займає земельну ділянку по АДРЕСА_2 з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га, в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи.

Також, земельна ділянка площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 використовується ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з порушенням вимог статей Земельного кодексу України.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співробітники служби ліній електропередачі Дніпровських високовольтних електричних мереж (далі СЛЕП ДВЕМ) здійснили виїзд 03.12.2021 та встановили, що частина земельної ділянки кадастровий номер :01:022:0099 потрапляє в охоронну зону ПЛ-150 кВ Л-88/89 прогін опор №4-№6. Згідно «Правил охорони мереж» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 Охоронна зона повітряної лінії напругою 150 кВ складає 25 метрів від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні.

В ході досудового розслідування також встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) були спірні відносини, щодо права власності на об`єкт нерухомості, а саме: картодром, розташований по АДРЕСА_2 , загальною площею 37 861 кв.м.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має розрахункові рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( перебуває в ліквідації та має нову назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") а саме:
№ НОМЕР_3 (ЄВРО),

№ НОМЕР_4 (українська гривня)

№ НОМЕР_4 (Долар США),

№ НОМЕР_4 (російський рубль),

№ НОМЕР_3 (Долар США)

№ НОМЕР_5 (українська гривня)

№ НОМЕР_6 (українська гривня), в період часу з 27.08.2015 по 29.06.2022 рр..

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 01.06.2021 до Кам`янського РУП надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали перевірки за фактом самовільного зайняття ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки по АДРЕСА_2 в межах зони енергетичної системи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) самовільно займає земельну ділянку по АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га, в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи (з кадастровим номером :01:022:0219 Цільове призначення: 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії для розміщення, будівництва опори № 5 тип опори ПТ-8 ЛЕП 88/89 (СДГЕС-Прометей).

Відповідно Акту обстеження земельної ділянки від 13.05.2021 №393-ДК/49/АО/10/01/-21 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що земельна ділянка по АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га використовується посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для забезпечення діяльності кооперативу, розширення картингової траси та облаштування автомобільної стоянки в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи.

Зазначена земельна ділянка використовується ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за відсутності відповідного рішення про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки.

Таким чином ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) самовільно займає земельну ділянку по АДРЕСА_2 з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га, в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи.

Також, земельна ділянка площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 використовується ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з порушенням вимог статей Земельного кодексу України.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співробітники служби ліній електропередачі Дніпровських високовольтних електричних мереж (далі СЛЕП ДВЕМ) здійснили виїзд 03.12.2021 та встановили, що частина земельної ділянки кадастровий номер :01:022:0099 потрапляє в охоронну зону ПЛ-150 кВ Л-88/89 прогін опор №4-№6. Згідно «Правил охорони мереж» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 Охоронна зона повітряної лінії напругою 150 кВ складає 25 метрів від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні.

В ході досудового розслідування також встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) були спірні відносини, щодо права власності на об`єкт нерухомості, а саме: картодром, розташований по АДРЕСА_2 , загальною площею 37 861 кв.м.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має розрахункові рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( перебуває в ліквідації та має нову назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") а саме:
№ НОМЕР_3 (ЄВРО),

№ НОМЕР_4 (українська гривня)

№ НОМЕР_4 (Долар США),

№ НОМЕР_4 (російський рубль),

№ НОМЕР_3 (Долар США)

№ НОМЕР_5 (українська гривня)

№ НОМЕР_6 (українська гривня), в період часу з 27.08.2015 по 29.06.2022 рр..

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, згідно п. 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Крім того слідчим суддею враховується, що початок досудового розслідування, обліковується з дати реєстрації у ЄРДР кримінального провадження, як за внесенням в ЄРДР від 02.06.2021 року зареєстровано КП № 0000279 від 02.06.2021 за ч. 2 ст. 197-1 КК України, яке віднесено до злочинів невеликої тяжкості, строк досудового розслідування якого відповідає 12 місяців.

При цьому, в ході досудового розслідування, Постановою старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 15 березня 2022 року було закрито провадження за № 0000279 від 02.06.2021 за ч. 2 ст. 197-1 КК України, яка Постановою першого заступника керівника Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 02 червня 2022 року, скасована.

Таким чином, строк досудового розслідування в межах даного кримінального провадження, з врахуванням вище зазначеного, завершується 15 серпня 2022 року.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини, та прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження, приходить до висновку щодо обґрунтованості клопотання.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:
-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків
№ НОМЕР_3 (ЄВРО),
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня),
відкритих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- платіжних доручень в період часу з 27.08.2015 по 29.06.2022, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу під час користування рахунками
№ НОМЕР_3 (ЄВРО),
№ НОМЕР_4 (українська гривня),
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США),
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня);
- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 27.08.2015 по 29.06.2022 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках:
№ НОМЕР_3 (ЄВРО),
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня);
-документів, що свідчать про видачу з рахунків
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня)
готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 27.08.2015 по 29.06.2022;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 27.08.2015 по 29.06.2022 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках:
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня).
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 27.08.2015 по 29.06.2022 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківських рахунках:
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня);
- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунками:
№ НОМЕР_4 (українська гривня)
№ НОМЕР_4 (Долар США),
№ НОМЕР_4 (російський рубль),
№ НОМЕР_3 (Долар США)
№ НОМЕР_5 (українська гривня)
№ НОМЕР_6 (українська гривня).

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту ОСОБА_7 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали до 15 серпня 2022 року.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали до 15 серпня 2022 року, який не перевищує два місяці зі дня постановлення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1