печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
11.08.2022 cтарший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Російської Федерації здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, з використанням підконтрольних йому підприємств зареєстрованих в Україні, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 .), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 )., які входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » генеральним директором якого є ОСОБА_4 який також є кінцевим бенефіціаром підприємств зареєстрованих в Україні.

Проведеним оглядом інформації, яка розміщенні в мережі Інтернет стосовно групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що останні є транснаціональною компанією, виробником полімерних трубопровідних систем для зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, газорозподілу, гарячого водопостачання та опалення, підрозділи якої розташовані на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та України.

Поряд з цим, у 2014 році, відразу після анексії АР Криму, підприємство створило в АР Крим торгові представництва та будівельні-монтажні організації, які реалізовують пластмасові труби і ведуть будівництво трубопровідних мереж.

Упродовж 2021р. Група « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будувала Бештерек-Зуйський водогін на території тимчасово окупованого АР Крим, де для виконання держконтракту на будівництво об`єкта в АР Крим група компаній використовувала окрему юридичну особу яка входит до Групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оформлена через кіпрські компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, відповідно до публічної інформації, яка розміщена в мережі Інтернет, «Единый госудорственный реестр юридических лиц» стосовно ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 " засновниками підприємства та генеральним директором є - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин Російської Федерації, та підприємства: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до складу засновників товариства входить компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , Кіпр, місцезнаходження АДРЕСА_4 , інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_5 . відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_12 та громадянин України ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу засновників товариства входить компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , Кіпр, місцезнаходження АДРЕСА_4 , інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 32026523,. відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Поряд з цим, відповідно ч. 1 ст. 2 Закону України Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12 травня 2022 року N 2247-IX, проведення примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) та ґрунтується на принципах законності, прозорості, об`єктивності, відповідності меті, стратегічної важливості та ефективності.

Примусово вилучені відповідно до цього Закону об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів передаються у господарське відання на тимчасовій або постійній основі спеціалізованому державному підприємству, яке у разі необхідності створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на базі вилучених об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Таким чином, в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1