Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/2980/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного товариства, який діючи у змові із невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив привласнення та реалізацію майна товариства.
Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у лютому 2018 року її родині: ОСОБА_5 (батько), ОСОБА_6 (мати), ОСОБА_7 (брат) та потерпілій, ОСОБА_4 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), запропоновано ведення спільного бізнесу, а саме розвиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 (далі Товариство), яке з моменту утворення до лютого 2018 року фактично не працювало та не отримувало прибуток. Також вона зазначила, що нею та її родиною було надано грошові кошти в розмірі еквівалентному близько 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США на розвиток та господарську діяльність Товариства. За рахунок цих грошових коштів здійснювалася сплата податків, закупівля насіння та добрив, палива, оплата послуг з вирощування врожаю та його перевезення та збереження на елеваторі тощо.
З метою встановлення достовірності зазначеної інформації щодо наданих потерпілою відомостей про внесення грошових коштів на розвиток та господарську діяльність Товариства виключно нею та її близькими родичами в період часу з 08.02.2018 по теперішній час прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі розрахункові рахунки, які створені та використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ведення господарської діяльності в період часу з 08.02.2018 по теперішній час, до даних про укладення та виконання договорів, укладених ОСОБА_9 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000238 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000238 від 22.07.2022, копію ухвали слідчого судді від 12.07.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 29.07.2022, копію статуту, копію договору купівлі-продажу від 15.06.2018, копію договору № 6/2017/КЕВ від 20.07.2017, копію реєстру № 306, копію протоколу № 8 від 15.06.2018, копію протоколу допиту свідка від 30.07.2022, копію договору № 2021/2-Т від 25.11.2021, копії товарно-транспортних накладних та інші докази (а.с.10-94).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000238, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000238, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
- Діючого Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- Наказу про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;
- Посадової інструкції, договору про матеріальну відповідальність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;
- Протоколів Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.11.2014 по 26.09.2022;
- Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2018;
- Договорів з додатками, специфікаціями, схемами розташування земельних ділянок до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по 26.09.2022 здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області;
- Договорів з додатками та специфікаціями до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по 26.09.2022 здійснювалася або здійснюється купівля, поставка або придбання іншим чином посівного матеріалу, мінеральних добрив, пального;
- Актів обстеження земельних ділянок, які оброблялися, засіювалися, на яких збирався врожай на виконання договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по 26.09.2022 здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області;
- Актів прийому-здачі наданих послуг, які складалися на виконання договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по 26.09.2022 здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області;
- Товарно-транспортних накладних та їх реєстрів, складених на виконання договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по 26.09.2022 здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області, а також договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по 26.09.2022 здійснювалася або здійснюється купівля, поставка або придбання іншим чином посівного матеріалу, мінеральних добрив, пального;
- Наказів, квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, платіжних накладених, платіжних доручень, видаткових накладних, складених на виконання договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по 26.09.2022 здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області, а також договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по 26.09.2022 здійснювалася або здійснюється купівля, поставка або придбання іншим чином посівного матеріалу, мінеральних добрив, пального;
- Виписки по рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 26.09.2022;
- У разі наявності інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по ним за період з 01.01.2020 по 26.09.2022;
- Квитанцій надання зворотної фінансової допомоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2014 по 26.09.2022;
- Податкових звітів, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до податкових органів Дніпропетровської області у період з 01.01.2020 по 26.09.2022;
- Статистичних звітів, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.01.2021 по 26.09.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1