ЄУН № 337/2430/22 Провадження №1-кс/337/661/2022
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2022 м.Запоріжжя
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.08.2022 до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.07.2022 невстановлена особа, при використанні Інтернет-мережі, а саме інтернет-сайту «OLX.ua» під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими кошти в сумі 1780 грн., завдавши ОСОБА_5 матеріального збитку на вищевказану суму, однак, товар вона не отримала та грошові кошти назад повернуті не були.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.07.2022 о 10:25 год. вона знаходилась на своєму робочому місці, коли їй зателефонував її чоловік ОСОБА_6 та сказав, що він на сайті «olx.ua» замовив плиткоріз та попросив переказати грошові кошти в розмірі 880 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за доставку даного плиткорізу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Івано-Франківськ до м. Запоріжжя. Після чого вона переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти, а через деякий час переказала ще 900 грн. Після сплати коштів продавець на зв`язок не виходив та видалив банківську картку з переписки у «Вайбері». Далі, 01.08.2022 вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй повідомили, що такого відправлення до них не прямує.
Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період часу з 10 год. 30 хв. 30 липня 2022 року до 23 год. 59 хв. 02 серпня 2022 року, із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов до наступного висновку.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницю має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, а також враховуючи той факт, що інформація , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю і має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповіднодо ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а семе :
- рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період часу з 10 год. 30 хв. 30 липня 2022 року до 23 год. 59 хв. 02 серпня 2022 року у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 16 вересня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1