Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1559/22
Справа № 711/4943/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності встановлено, що подача води до м. Умань здійснюється з м. Біла Церква. На відрізку водогону Біла Церква - Умань в ході подачі води остання дезінфікується (хлорується) як в м. Біла Церква, так і на додатковій станції біля с. Родниківка, Уманського району. У 2017 році було встановлено проміжну модульну станцію дозування в м. Жашків, котра перебувала в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи недоцільність та небезпеку для здоров`я людей в разі проведення потрійного хлорування проміжна станція в м. Жашків не була підключена до електропостачання, у зв`язку із чим не могла працювати в режимі очистки та перекачування води у період 2018 2021років.
Так, відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів встановлено, що в період з травня 2018 по червень 2022 включно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено документальне відображення використання засобів по дезінфекції води на вищевказану проміжну станцію дозування в м. Жашків. Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих в ході виконання ухвали Придніпровського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » первинних бухгалтерських документів, встановлено, що на роботу станції списувався дезінфікуючий засіб гіпохлорит натрію марки «А», а саме: у 2018 році було списано 36т. 349кг. на загальну суму 516 154.35грн, у 2019 році було списано 50т. 583кг. на загальну суму 916 057.53 грн, у 2020 році було списано 67т. 896кг. на загальну суму 1 312 429.43 грн, у 2021 році було списано 66 т. 709 кг. на загальну суму 1 289 484.97 грн, у 2022 році на роботу проміжної станції хлорування в м. Жашків було списано 19т. 631кг.
Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів факт використання дезінфікуючих засобів по проміжній станції дозування оформлено актами списання витрат гіпохлориту натрію марки «А» на ВНС IV-го підйому, що затверджувалися головним інженером підприємства або колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за підписом членів комісії у складі начальника дільниці, начальника лабораторії, майстра, оператора технологічного обладнання.
Відповідно до показів колишнього головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановлено, що підписи від його імені на актах списання виконані не ним та можуть мати ознаки підробки. Також, ОСОБА_6 показав, що станція працювала всього два рази, при першому випробувальному запуску та через деякий проміжок часу під час повторного пробного пуску, вказавши що при дослідженні води після включення станції хлорування в місті Жашків остання ставала непридатною для використання.
Відповідно до пояснень головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , на її думку, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 особисто затверджував акти списання по ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом підробки підпису головного інженера.
Відповідно до показів начальника лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , її лабораторією ніколи будь-яких досліджень на станції в місті Жашків не проводилось. Крім того, станція в місті Жашків працювала у виключних випадках в літній період.
08.08.2022 на виконання ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого встановлено відсутність у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряду документів щодо господарських відносин між підприємствами, які б могли підтвердити факт поставки дезінфікуючого засобу, вказати на відповідальних осіб за відпуск та приймання поставленого товару та вказати на обсяг та місце поставки товару за договорами поставки.
Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів встановлено, що постачання дезінфікуючих засобів здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також під час тимчасового доступу отримано доступ до наявних договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 2020 року, без додатків до них.
В ході допиту працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що на підприємстві відсутній склад для зберігання дезінфікуючих засобів, а тому весь об`єм поставленого дезінфікуючого засобу зберігається безпосередньо на станціях які його використовують у відповідних ємностях для зберігання.
25.07.2022 було проведено огляд проміжної модульної станції хлорування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Жашків, в ході огляду встановлено, що на даній станції встановлено три полімерних ємності для зберігання гіпохлориту натрію ємністю 2м3, дві витратні ємності об`ємом 1м3 та два насоси для подачі дезінфікуючого розчину в систему водогону.
Також, Технологічним регламентом на проміжну модульну станцію хлорування в місті Жашків, Наказу Міністерства житлово-комунального господарства України №18 від 18.05.2007 «Про затвердження Інструкції із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення», якими керуються працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні своєї господарської діяльності, передбачено взяття проби дезінфікуючого засобу перед кожним виготовленням робочого дезінфікуючого розчину, проведення аналізу на вміст активного хлору для подальшого визначення пропорцій для виготовлення робочого дезінфікуючого розчину, що відповідно до показів начальника лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ніколи не робилося на проміжній модульній станції хлорування в місті Жашків.
Ініціатор клопотання вказує, що наведене вище дає підстави вважати, що колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 могли проводитись безтоварні операції на поставку дезінфікуючого засобу на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше безпідставне списання дезінфікуючого засобу на проміжній модульній станції в місті Жашків. Тому, з огляду на наведене вище, органу досудового розслідування необхідно дослідити відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до відомостей про компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), остання зареєстрована 07.03.2017, реєстраційний номер НОМЕР_3 , остання взята на облік ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до відомостей наявних у органу досудового розслідування компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постачало дезінфікуючі засоби на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з жовтня 2019 по травень 2020 включно.
Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності про здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яку остання подає до ІНФОРМАЦІЯ_11 за місцем реєстрації, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.05.2019 по теперішній час, а тому слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради бюджетних коштів, шляхом їх списання як витрат на придбання дезінфікуючих засобів у ряду підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За даними слідства установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є постачальником дезінфікуючих засобів (коагулянту Donau PAC activis) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради, зазначене також підтверджується дослідженою в судовому засіданні видатковою накладною №88 від 31 березня 2020 року.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 12.08.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване 07.03.2017р. як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий суддя погоджується, що з метою об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим працівникам які будуть виконувати постанову про виконання слідчих дій на іншій території, та вважає за можливе обмежитись лише слідчими вказаними у клопотанні та які входять до групи слідчих, визначеної постановою про внесення змін до складу слідчої групи від 22.07.2022.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії, а саме:

- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.10.2019 по 01.06.2020;

- інформацію щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як платника податків з 01.10.2019 по 01.06.2020 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2019 по 01.06.2020;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2019 по 01.06.2020, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.10.2019 по 01.06.2020.

Строк дії цієї ухвали до 03.11.2022 року включно.

Роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04.10.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1