Справа № 526/1096/22
Провадження № 1-кс/526/408/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000113 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000113 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 07.07.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Лютенька Миргородського району, про те, що в період часу з 05.07.2022 по 06.07.2022, невідома їй особа шахрайським шляхом скориставшись довірою останньої заволоділа її грошовими коштами, що знаходились на банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до документів з обслуговування банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який обслуговується платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2022 до 24 год. 17.06.2022, а також реквізити рахунків, на які було перераховано грошові кошти з цього рахунку.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 05.07.2022 потерпілою ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2022 до 00 год. 07.07.2022, а також реквізити щодо вказаного рахунку, на який було перераховано грошові кошти.
Такі відомості маються та повинні перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 , надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
08 липня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000113 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, які містять відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2022 до 00 год. 07.07.2022 з метою підтвердження належності вище зазначеної банківської карти конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), а також фотозображення та відеозаписи зняття грошових коштів з даної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2022 до 00 год. 00 хв. до часу дії ухвали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі у письмовому вигляді.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) організувати надання доступу до перелічених вище документів через Полтавську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1