Справа № 950/1501/22
Номер провадження 1-кс/950/333/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

24 жовтня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом того, що в період часу із 01.01.2019 по 30.09.2019 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 109733 грн. з пенсійної картки, яка належала ОСОБА_4 , померлому у 2018 році на тимчасово окупованій території України, виплачених ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за № 0000098, за ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків покійного ОСОБА_4 були перераховані на каркові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, особи, винної у вчиненні злочину, необхідно отримати доступ до матеріалів про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення необхідних матеріалів.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 23.08.2022 за № 0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів у сумі 109733 грн. з пенсійної картки, що належала померлому ОСОБА_4 , виплачених ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за № 0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , наступних матеріалів:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) відкрито платіжні банківські картки, та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_5 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за період часу з 01.01.2019 по 30.09.2019 (включно) із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після кожної банківської операції, а також фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції;

- у разі встановлення перерахунку та списання грошових котів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти у період з 01.01.2019 по 24 годину 30.09.2019 з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6