КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/991/22
Провадження № 1-кс/552/709/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» ( далі ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна») звернувся в суд з клопотаннями про скасування арешту майна у кримінальному провадженні посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року накладено арешт на розрахункові рахунки підприємства, що відкриті в АТ «Райффайзен Банк» . Накладення арешту перешкоджає веденню господарської діяльності, виконання договірних відносин, сплати комунальних платежів, заробітної плати. Станом на 27 травня 2022 року жодній конкретній службовій особі ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» підозра не вручена, відносно підприємства відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР не внесено.

У судовому засіданні представник заявника заяву підтримала та просила задовольнити.

Сліджчий посилається на розсуд суду щодо зняття арешту.

Заслухавши осіб, що з`явились в судове засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000394 від 19 травня 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні задоволено, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (), що знаходяться на рахунках:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ,

які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Також ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави накладено арешти на кошти, що розміщені на інших розрахункових рахунках в банківських установах підприємства.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.05.2022 року скасовано арешт грошових коштів ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», що розміщені на рахунку № НОМЕР_5 ( українська гривня) в АТ «ОТП Банк» , крім грошових коштів в сумі 1 542 086 грн. 40 коп.

Предметом досудового розслідування в рамках якого накладалися арешти на кошти є договір поставки № 81/01/21 від 27 січня 2021 року , що укладений між ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» та КП «Миргородводоканал» Миргородської міської ради .Згідно до наданої оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за 01.01.2021 року 26.04.2022 року , у період з листопада 2021 року по березень 2022 року на виконання зазначеного договору надійшли кошти в розмірі 1 542 086 грн. 40 коп., а тому в цій частині арешт не був скасований.

Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 травня 2022 року задоволено клопотання прокурора та накладено арешт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 року № 0001481 від 25.11.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України, у тому числі на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках АТ «Райфайзен Банк» : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та належать ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна».

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні накладений вид обмеження є необхідним щодо уникнення негативних наслідків.

На підставі ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи вказане , а також беручи до уваги, що в рамках даного кримінального провадження арешт на грошові кошти ТОВ «Татнєфть АЗС-Україна» в сумі 1 542 086 грн. 40 коп. не скасований, також згідно ухвали слідчого судді Печерськогорайонного суду м. Києва від 17 травня 2022 року арешт накладений на грошові кошти даного підприємства, слідчий суддя дійшов до висновку , що клопотання підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст.2, 8, 24, 131,174, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, що накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» () та розміщені на рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1