Cправа № 127/6054/22
Провадження № 1-кс/127/2430/22
У Х В А Л А
Іменем України
18 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4
захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 (на відеоконференцзв`язку)
захисника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 (на відеоконференцзв`язку)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000302 від 09.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_10 , і ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, 23.07.2021 громадянам України ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, 10.09.2021 ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, діючим законодавством України, питання кваліфікації моряків регулюється такими нормативно-правовими актами:

- відповідно до ст. 51 Кодексу торговельного мореплавства України, до зайняття посад командного складу, для яких не передбачено присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються особи, які мають видані у встановленому порядку відповідні документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання обов`язків на судні;

- «Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту» затверджене наказом Міністерстава інфраструктури № 190 від 27.03.2013 (зі змінами), регулює всі питання, які відносяться до функцій капітана морського порту, зокрема: видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу та документів, зазначених у статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України;

- відповідно до п. 1.8 «Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден», затверджений наказом Міністерства інфраструктури № 812 від 18.10.2013 (зі змінами) - для отримання диплома та/або підтвердження до нього чи свідоцтва фахівця, зазначеного в пункті 1.4 цього розділу, моряк подає капітану порту особисто або через іншу особу за довіреністю, виданою в установленому порядку документи зазначені у п. 1.8 вказаного порядку, зокрема копії документів, що підтверджують проходження схваленої обов`язкової підготовки, протокол засідання ДКК, складений не більше ніж 12 місяців тому (подається у разі наявності вимог щодо підтвердження кваліфікації в ДКК);

- відповідно до «Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій» затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України № 377 від 07.05.2007 (зі змінами) - до підтвердження кваліфікації в ДКК допускаються моряки, які, зокрема успішно пройшли курси підвищення кваліфікації у схваленому морському закладі вищої або післядипломної освіти в разі присвоєння чергового звання особі командного складу (за винятком присвоєння звання протягом одного року після здобуття ступеня вищої освіти у схваленому закладі вищої освіти) або більш високого рівня кваліфікації члену суднової команди, мають документ про проходження необхідної схваленої обов`язкової підготовки згідно з вимогами Конвенції та національними вимогами у схвалених Міністерством інфраструктури України навчально-тренажерних закладах (документальний доказ підготовки) (п. 4.2.), за результатами визначення рівня кваліфікації моряка та розгляду наданих їм документів ДКК може винести одне з таких рішень: присвоїти моряку звання або кваліфікацію, присвоїти моряку, який претендує на підвищення звання або кваліфікації для роботи на більш високій посаді, наступне звання або кваліфікацію, підтвердити моряку звання або кваліфікацію, яке він уже має, підтвердити моряку звання або кваліфікацію, яке він уже має, у разі, коли моряк претендує на підвищення звання або кваліфікації, але показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації, якого недостатньо для роботи на більш високій посаді, не підтвердити моряку звання або кваліфікацію у разі, коли моряк показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації, якого недостатньо для роботи на посаді відповідно до диплома, кваліфікаційного свідоцтва або свідоцтва, підтвердити моряку право роботи на посаді на ступінь нижче, ніж дозволяє кваліфікаційний документ у разі, коли моряк претендує на підтвердження звання або кваліфікації, яке/яку він вже має, але показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації, якого недостатньо для роботи на посаді відповідно до кваліфікаційного документа;

- «Перелік схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам», затверджений наказом Міністерства інфраструктури України № 227 від 20.04.2021 визначає НТЗ, яким надано право видачі документальних доказів проходження схваленої обов`язкової підготовки, які посвідчують що моряк дійсно закінчив такий курс та на законних підставах отримав вищезазначений документ;

- «Положенням про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків», затвердженим наказом Міністерства транспорту України № 3 від 08.01.2003 (зі змінами) встановлено, що цей Реєстр є сукупністю даних про всі видані на території України дипломи, кваліфікаційні свідоцтва та інші документи, що засвідчують кваліфікацію моряків відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками 1995 року (далі - Конвенція ПДНВ), і що зберігаються на паперових та електронних носіях (п. 1.1.). Реєстр ведеться Морською адміністрацією з дотриманням вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» (п.1.2.).

Перелік посадових осіб, уповноважених на внесення інформації в Реєстр та змін до неї, та які мають право перегляду та отримання інформації з Реєстру, визначається Морською адміністрацією. (п. 3.1.).

Таким чином, вказані нормативні акти встановлюють чіткий порядок видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден.

Разом з цим на даний час невстановленими особами організовано функціонування на території України протиправного механізму вимагання та одержання неправомірної вигоди від моряків за оформлення морських документів, шляхом створення штучних перешкод при верифікації наявних документів в Реєстрі моряків, підтвердженні онлайн-заявки на проходження Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (далі Інспекція) в е-сервісі «Кабінет моряка» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та подальшому забезпеченні позитивного результату обов`язкового комп`ютерного тестування для підтвердження відповідної кваліфікації моряка.

З метою забезпечення реалізації вказаного протиправного механізму, групою осіб було розроблено альтернативну автоматизовано систему (АС) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якої несанкціановано вивантажуються конфіденційна інформація та офіційні документи стосовно моряків. Надалі зазначені відомості обробляються у АС і використовуються «агентами»-посередниками для забезпечення функціонування протиправного механізму з видачі необхідних документів для підтвердження/підвищення кваліфікації моряка та одержання неправомірної вигоди, а інформація, яка обробляється в е-сервісі «Кабінет моряка», шляхом несанкціонованого втручання в його роботу невстановленими особами, незаконно розміщується на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана система відповідно до розробленого функціоналу, взаємодіє з офіційним порталом as.marad.gov.ua та дає змогу в ручному режимі коригувати дані за результатами проведення обов`язкового комп`ютерного тестування, верифікацію документів моряка та вносити відомості, щодо отриманих сертифікатів, всупереч фактичним даним.

На даний час в ході досудового розслідування даного кримінального провадження органом досудового розслідування досліджуються обставини організації та функціонування зазначеного протиправного механізму, пов`язаного з оформленням документів моряка, шляхом створення штучних перешкод при верифікації наявних документів, підтвердження онлайн-заявки на проходження Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (далі Інспекція) в е-сервісі «Кабінет моряка» та подальшого проходження обов`язкового комп`ютерного тестування для підтвердження відповідної кваліфікації моряка за грошову винагороду.

Зокрема, встановлено, що зазначену автоматизовану систему (АС) використовують для ручного підтвердження верифікації документів моряка, внесення сертифікатів та дипломів, корегування результатів проходження комп`ютерного тестування тощо. Разом з тим, несанкціонована передача та використання конфіденційних відомостей стосовно моряків з офіційного е-сервісу «Кабінет моряка» та Державного реєстру документів моряків України (далі Реєстр) стає можливим завдяки розробленому програмному забезпеченню та програмному коду працівниками ТОВ «ДІСОФТ» ().

Співробітники ТОВ «ДІСОФТ», фактично здійснюють підтримку, оновлення альтернативної автоматизованої системи МорАда за посиланням as.marad.org.ua, несанкціоноване розроблення в ній додаткових блоків для можливості реалізації протиправного механізму роботи «агентів», ручної верифікації документів, зміни результатів пройденого комп`ютерного тестування.

Викладене вказує на те, що злочинні дії посадових осіб, учасників злочинної схеми, спрямовані на оформлення документів моряка, шляхом створення штучних перешкод при верифікації наявних документів, підтвердження онлайн-заявки на проходження Державної кваліфікаційної комісії Інспекції в е-сервісі «Кабінет моряка» та подальшого проходження обов`язкового комп`ютерного тестування для підтвердження відповідної кваліфікації моряка за грошову винагороду.

В ході проведення обшуку 16.07.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 серед якого виявлено та вилучено:

-Банкноти (долари США), на загальну суму 14490 (чотирнадцять тисяч чотириста дев`яносто) доларів США.

В ході проведення обшуку 16.07.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_7 серед якого виявлено та вилучено:
-Банкноти (українська гривня), у кількості:
-7 купюр по 1000 гривень на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень;
-27 купюр по 500 гривень на загальну суму 13500 (тринадцять тисяч п?ятсот) гривень;
-168 купюр по 200 гривень на загальну суму 33600 (тридцять три тисячі шістсот) гривень;
Всього 54100 (п`ятдесят чотири тисячі сто) гривень;
-Банкноти (долари США), у кількості:
-899 купюр по 100 доларів США на загальну суму 89900 (вісімдесят дев?ять тисяч дев?ятсот) доларів США;
-86 купюр по 50 доларів США на загальну суму 4300 (чотири тисячі триста) доларів США;
-37 купюр по 20 доларів США на загальну суму 740 (сімсот сорок) доларів США;
Всього на загальну суму 94 940 (дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот сорок) доларів США;
-Банкноти (Євро), у кількості:
-1 купюра по 100 Євро на загальну суму 100 (сто) Євро;
-10 купюр по 50 Євро на загальну суму 500 (п?ятсот) Євро;
-Всього на загальну суму 600 (шістсот) Євро.

Загальна сума вилучених грошових коштів: 109 430 доларів США; 600 Євро; 54 100 гривень.
Жодних документів щодо походження зазначених грошових коштів під час обшуків не виявлено та вказаними громадянами України не надано. Вилучені грошові кошти визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000302 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.08.2021 (у справі № 761/25971/21) накладено арешт на грошові кошти, які визнано речовими доказами як знаряддя вчинення злочину, із встановленням заборони розпорядження вказаним майном, а саме на:
-Банкноти (долари США), на загальну суму 14490 (чотирнадцять тисяч чотириста дев`яносто) доларів США.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2021 (у справі №761/25976/21) накладено арешт на грошові кошти, які визнано речовими доказами як знаряддя вчинення злочину, із встановленням заборони розпорядження вказаним майном, а саме на:

-Банкноти (українська гривня), у кількості:
-7 купюр по 1000 гривень на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень;
-27 купюр по 500 гривень на загальну суму 13500 (тринадцять тисяч п?ятсот) гривень;
-168 купюр по 200 гривень на загальну суму 33600 (тридцять три тисячі шістсот) гривень;
Всього 54100 (п`ятдесят чотири тисячі сто) гривень;
-Банкноти (долари США), у кількості:
-899 купюр по 100 доларів США на загальну суму 89900 (вісімдесят дев?ять тисяч дев?ятсот) доларів США;
-86 купюр по 50 доларів США на загальну суму 4300 (чотири тисячі триста) доларів США;
-37 купюр по 20 доларів США на загальну суму 740 (сімсот сорок) доларів США;
Всього на загальну суму 94 940 (дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот сорок) доларів США;
-Банкноти (Євро), у кількості:
-1 купюра по 100 Євро на загальну суму 100 (сто) Євро;
-10 купюр по 50 Євро на загальну суму 500 (п?ятсот) Євро;
Всього на загальну суму 600 (шістсот) Євро.

В ході досудового розслідування, вищезазначені грошові кошти, які були вилучені під час обшуків 15.07.2021, були передані на відповідальне зберігання.

Разом з тим, 101 105 доларів США, були зараховані на рахунок НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» у м. Херсон, відповідно до квитанції №725073, дата здійснення касової операції 19.08.2021 року.
Інші банкноти (долари США), які були пред?явлені касиру на загальну суму 8 325.00 (вісім тисяч триста двадцять п?ять) доларів США були визначені касиром як такі, що мають значні пошкодження та значні ознаки зношення.
Відповідно до п. 170 Інструкції №103, банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження та/або значні ознаки зношення чи є сумніви щодо їх платіжності приймаються у касах банків на інкасо.
У зв?язку з вищезазначеним грошові кошти на загальну суму 8 325.00 (вісім тисяч триста двадцять п?ять) доларів США, серед них 1 685 доларів США належать ОСОБА_5 та 6 640 доларів США належать ОСОБА_7 були передані до банківської скриньки Херсонської філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» для схоронності тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №76/14/91-1732 від 25.08.2021, дані щодо грошових коштів зазначені в прибуткових позабалансових ордерах № 919991 та № 920453 від 26.08.2021 року.
На даний час, всі операції пов?язані з грошовими коштами, які перебувають в банківській скринці Херсонської філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», тимчасово неможливі, у зв?язку з військовою ситуацією, яка на даний час відбувається в Україні та складною ситуацією в м. Херсон.
Банкноти Євро на загальну суму 600 Євро були зараховані на рахунок НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» у м. Херсон, відповідно до квитанції № 725032, дата здійснення касової операції 19.08.2021 року.
Відповідно до постанови про передачу арештованого майна на зберігання від 19.08.2021, банкноти гривні на загальну суму 54 100 гривень були передані на зберігання на рахунок Головного управління СБ України в АР Крим до АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .
За усіма очевидними ознаками сума активів, на яке накладено арешт ухвалами Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2021 (у справі № 761/25976/21), а також від 10.08.2021 (у справі № 761/25971/21) в межах кримінального провадження № 0000302 від 09.02.2021, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року та 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Загальна сума вилучених грошових коштів: 109 430 доларів США; 600 Євро; 54 100 гривень, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України, та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству для передачі в управління за договором.
Зазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості, сплату витрат на утримання тощо. Вирішення цих питань можливе лише силами Національного агентства.
На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити, додатково пояснивши, що метою передачі вилучених грошових коштів агенству є забезпечення збереження речових доказів, оскільки, у зв`язку з введенням на території України воєнного стану та тимчасовою окупацією м. Херсон, робота банківських установ може бути обмежена.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечувала, щодо поданого клопотання, посилаючись на те, що подання такого клопотання прокурором чинним КПК України не передбачено, а також підстави для передачі вилучених коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, через вісім місяців після повідомлення осіб про підозру, є безпідставним, оскільки такі дії необхідно було вчиняти відразу після вилучення грошових коштів.
Захисник ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 у письмових запереченнях на клопотання від 17.03.2022 та в судовому засіданні заперечувала, щодо поданого клопотання, посилаючись на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що вилучені за результатом обшуку речі та кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Крім того, ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні не являється ні підозрюваним, ні обвинуваченим, а тому вилучення його грошових коштів та передача їх в АРМА не відповідає Конституції України, положенням КПК України та практиці Європейського суду з прав людини.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого та захисників, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження №0000302, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частиною другою статті 84 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до частини другої статті 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Так, забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна врегульовано Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», пунктом 27 якого передбачено, що схоронність такого майна забезпечується згідно з пунктами 1-26 цього Порядку до повернення майна власнику у зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.
Згідно з пунктом 21 цього Порядку речові докази у вигляді грошей (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті передаються для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання (далі - уповноважений банк), з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.
В той же час, састиною шостою статті 100 КПК України, визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Положеннями частини сьомої статті 100 КПК України закріплено, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000302 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Наказом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Реступліці Крим №1 від 03.03.2022 визначено місце розташування слідчого управління Головного управління, а саме 1 відділ - м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11, 2 та 3 відділи - м. Вінниця, вул. Грушевського, 27.

З огляду на зазначене, орган досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000302, на даний час, розташований у місті Вінниці, а відтак саме Вінницький міський суд Вінницької області уповноважений на розгляд даного клопотання.

В ході досудового розслідування:

- 23.07.2021 громадянам України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто пособництво шляхом надання засобів та усунення перешкод у одержанні службовими особами неправомірної вигоди за вчинення службовими особами в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, за попередньою змовою групою осіб;

- 10.09.2021 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, тобто вчинення за попередньою змовою групою осіб несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело, до витоку інформації та спотворення процесу її обробки.

В ході проведення 16.07.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банкноти (долари США), на загальну суму 14490 (чотирнадцять тисяч чотириста дев`яносто) доларів США.

Крім того, в ході проведення 15.07.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
-Банкноти (українська гривня), у кількості:
-7 купюр по 1000 гривень на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень;
-27 купюр по 500 гривень на загальну суму 13500 (тринадцять тисяч п?ятсот) гривень;
-168 купюр по 200 гривень на загальну суму 33600 (тридцять три тисячі шістсот) гривень;
Всього 54100 (п`ятдесят чотири тисячі сто) гривень;
-Банкноти (долари США), у кількості:
-899 купюр по 100 доларів США на загальну суму 89900 (вісімдесят дев?ять тисяч дев?ятсот) доларів США;
-86 купюр по 50 доларів США на загальну суму 4300 (чотири тисячі триста) доларів США;
-37 купюр по 20 доларів США на загальну суму 740 (сімсот сорок) доларів США;
Всього на загальну суму 94 940 (дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот сорок) доларів США;
-Банкноти (Євро), у кількості:
-1 купюра по 100 Євро на загальну суму 100 (сто) Євро;
-10 купюр по 50 Євро на загальну суму 500 (п?ятсот) Євро;
-Всього на загальну суму 600 (шістсот) Євро.

Загальна сума вилучених грошових коштів: 109 430 доларів США; 600 Євро; 54 100 гривень.
Як зазначено прокурором у клопотанні, жодних документів, щодо походження зазначених грошових коштів під час обшуків не виявлено та вказаними громадянами України не надано.
Постановою слідчого в ОВС СУ Головного управління СБУ в Автономній Реступліці Крим ОСОБА_12 від 16.07.2021 вилучені у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошові кошти визнано речовими доказами у римінальному провадженні №0000302.
В подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 10.08.2021 (у справі №761/25971/21) задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, яке вилучено 16.07.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі на грошові кошти в сумі 14490 доларів США.

Крім того, ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2021 (у справі №761/25976/21) задоволено частково клопотання прокурора та накладено арешт на майно, яке вилучено 15.07.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі на:
- купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 27 штук, номіналом по 500 грн. (13500 грн.);
- купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 68 штук, номіналом по 500 грн. (13600 грн.);
- купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 2 штуки, номіналом по 1000 грн. (2000 грн.);
- купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 2 штуки, номіналом по 100 доларів США (200 доларів США);
- купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 897 штук, номіналом по 100 доларів США (89700 доларів США);
- купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 86 штук, номіналом по 50 доларів США (4300 доларів США);
- купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 37 штук, номіналом по 20 доларів США (740 доларів США);
- купюри, зовні схожі на банкноти Євро у кількості 10 штук, номіналом по 50 Євро (500 Євро);
- купюри, зовні схожі на банкноти Євро у кількості 1 штука, номіналом по 100 Євро (100 Євро);
- купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 5 штук, номіналом по 1000 грн. (5000 грн.);
- купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. (20000 грн.).
Таким чином, вказаною ухвалою суду накладено арешт на купюри, зовні схожі на банкноти української гривні на загальну суму 54100 (п`ятдесят чотири тисячі сто) гривень, купюри, зовні схожі на банкноти долару США на загальну суму 94 940 (дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот сорок) доларів США та купюри, зовні схожі на банкноти Євро на загальну суму 600 (шістсот) Євро.

Суд звертає увагу на те, що на час розгляду даного клопотання, доказів скасування, у встановленому законом порядку, арешту вищевказаного майна стороною захисту не надано.

Натомість прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_7 та його захисник неодноразово зверталися до слідчого сдді з клопотаннми про скасування арешту, в тому числі грошових коштів, однак у задоволенні таких клопотань в кожному випадку було відмовлено.

Постановою слідчого в ОВС 3 відділу (з дислокацією у місті Херсон) СУ Головного управління СБУ в Автономній Реступліці Крим ОСОБА_13 від 19.08.2021 банкноти (українська гривня) у кількості 7 купюр по 1000 гривень (7000 грн.), 27 купюк по 500 гривень (13500 грн.), 168 купюр по 200 гривень (33600 грн.), всього 54100,00 грн. передано на зберігання на рахунок ГУ СБУ в АР Крим до АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 .
Постановою слідчого в ОВС 3 відділу (з дислокацією у місті Херсон) СУ Головного управління СБУ в Автономній Реступліці Крим ОСОБА_13 від 19.08.2021 банкноти (долари США) у кількості 899 купюр по 100 доларів (89900 доларів США), 86 купюр по 50 доларів (4300 доларів США), 37 купюр по 20 доларів США (740 доларів США), на загальну суму 94940,00 доларів США; банкноти (Євро) у кількості 1 купюра по 100 Євро, 10 купюр по 50 Євро (500 Євро), на загальну суму 600 Євро та банкноти (долари США) у кількості 127 купюр по 100 доларів США (12700 доларів США), 7 купюр по 50 доларів США (350 доларів США), 41 купюра по 20 доларів США (820 доларів США), 52 купюри по 10 доларів США (520 доларів США), 20 купюр по 5 доларів США (100 доларів США), всього на загальну суму 14490 доларів США передано на зберігання на рахунок ГУ СБУ в АР Крим до АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_1 .
Разом з тим, 101105 доларів США, були зараховані на рахунок НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» у м. Херсон, відповідно до квитанції №725073, дата здійснення касової операції 19.08.2021.
Інші банкноти (долари США), які були пред?явлені касиру на загальну суму 8 325.00 (вісім тисяч триста двадцять п?ять) доларів США були визначені касиром як такі, що мають значні пошкодження та значні ознаки зношення.
У зв?язку з вищезазначеним грошові кошти на загальну суму 8 325.00 (вісім тисяч триста двадцять п?ять) доларів США, серед них 1 685 доларів США належать ОСОБА_5 та 6 640 доларів США належать ОСОБА_7 були передані до банківської скриньки Херсонської філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» для схоронності тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №76/14/91-1732 від 25.08.2021, дані щодо грошових коштів зазначені в прибуткових позабалансових ордерах № 919991 та № 920453 від 26.08.2021 року.
На даний час, всі операції пов?язані з грошовими коштами, які перебувають в банківській скринці Херсонської філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», тимчасово неможливі, у зв?язку з військовою ситуацією, яка на даний час відбувається в Україні та складною ситуацією в м. Херсон.
Банкноти Євро на загальну суму 600 Євро були зараховані на рахунок НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» у м. Херсон, відповідно до квитанції № 725032, дата здійснення касової операції 19.08.2021 року.
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000302 від 09.02.2021, повідомленнями про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ,, ОСОБА_10 , постановою слідчого від 16.07.2021 про визнання речових доказів, ухвалами Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2021 по справі №761/25976/21 та від 10.08.2021 по справі №761/25971/21, постпновами слідчого від 19.08.2021 про передачу коштів на зберігання. іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Згідно з частиною першою статті 19 названого Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Як зазначено вище частиною шостою статті 100 КПК України, визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить - 2481 гривень.

Таким чином, 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб становить 496 200,00 гривень, (200 x 2481= 496200).

Як вбачається з матеріалів справи загальна сума вилучених грошових коштів у кримінальному провадженні №0000302 від 09.02.2021, наякі накладено арешт становить - 109 430 доларів США; 600 Євро; 54 100 гривень, що значно перевищує 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб. (3201363,71 грн. + 19902,42 грн. + 54100 грн. = 3275366,13 грн. - згідно з офіційним курсом НБУ)

Посилання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 на те, що подання прокурором клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів чинним КПК України не передбачено, є помилковим та судом до уваги не приймається, оскільки згідно з абзацом 3 пункту 4 частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Посилання ж захисника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що вилучені за результатом обшуку речі та кошти набуті кримінально-протиправним шляхом, судом також до уваги не приймається, оскільки вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2021 у справі №761/25976/21 на вказані кошти накладено арешт саме як на речові докази.

Крім того, посилання адвоката ОСОБА_8 на те, що ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні не являється ні підозрюваним, ні обвинуваченим, а тому вилучення його грошових коштів та передача їх в АРМА не відповідає Конституції України, положенням КПК України та практиці Європейського суду з прав людини, також є безпідставним, оскільки відповідно до частини першої статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Пи цьому,
Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. (ч. 3 ст. 170 КПК)

Таким чином, та обставина, що ОСОБА_7 , на даний час не є підозрюваною особою у кримінальному проваддженні №0000302 не свідчить про те, що вилучені у нього кошти не є речовими доказами у даному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою здійснення заходів з управління речовими доказами з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості суд вважає за можливе передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні №0000302 від 09.02.2021.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 84, 100, 170-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", речові докази у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, а саме:
1. Банкноти у кількості 127 купюр по 100 доларів США (12700 доларів США), 7 купюр по 50 доларів США (350 доларів США), 41 купюру по 20 доларів США (820 доларів США), 52 купюри по 10 доларів США (520 доларів США), 20 купюр по 5 доларів США (100 доларів США), всього на загальну суму 14490 (чотирнадцять тисяч чотириста дев`яносто) доларів США, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 16.07.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та на які накладено арешт ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 10.08.2021 у справі №761/25971/21.
2. Банкноти (долари США) у кількості 899 купюр по 100 доларів (89900 доларів США), 86 купюр по 50 доларів (4300 доларів США), 37 купюр по 20 доларів США (740 доларів США), на загальну суму 94940,00 (дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот сорок) доларів США; банкноти (Євро) у кількості 1 купюра по 100 Євро, 10 купюр по 50 Євро (500 Євро), на загальну суму 600 (шістсот) Євро; банкноти (українська гривня) у кількості 7 купюр по 1000 гривень (7000 грн.), 27 купюр по 500 гривень (13500 грн.), 168 купюр по 200 гривень (33600 грн.), на загальну суму 54100,00 (п`ятдесят чотири тисячі сто) гривень, які були виявлені та вилучені 15.07.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 та на які накладено арешт ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2021 у справі №761/25976/21.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: