У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 712/7502/22

Провадження №1-кс/712/3369/22

27 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000694 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000694 від 03.06.2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 26.05.2022 р. невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги від держави, шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа грошовими коштами в сумі 16080 грн.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що останній перейшов за посиланням у менеджері «Телеграм» в останнього з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 1005 грн. (одна тисяча п`ять гривень) о 11:38 год. 26.05.2022, та грошові кошти в сумі 15080 грн. (п`ятнадцять тисяч вісімдесят гривень). Загальною сумою 16080 грн. (шістнадцять тисяч вісімдесят п`ять гривень).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, грошові кошти в сумі 15080 грн. (п`ятнадцять тисяч вісімдесят гривень), які були списані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , були перераховані на рахунок одержувача № « НОМЕР_2 », IBAN: НОМЕР_3 володільцем інформації про вказаний рахунок являється: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса Україна АДРЕСА_1 .
В результаті проведеної виїмки до документів, котрі перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що користувачем банківської карти НОМЕР_6 є гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який після зарахування о 11:38 год. 26.05.2022, та о 11:41 год. 26.05.2022 грошових коштів в загальній сумі 15999 грн. (п`ятнадцять тисяч девятьсот девяносто девять гривень) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 11:42 год. 26.05.2022 перерахував грошові кошти в загальній сумі 15999 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .
Ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, які перебувають у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 , а саме надати повну інформацію про наступне:
?анкету заяву на відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по теперішній час.
?розширену виписку по руху коштів, по банківській карті № НОМЕР_7 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по теперішній час;
?чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи яка є володільцем банківської карти № НОМЕР_7 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
?відеоряд по проведених операціям обготівкування по банківській карті № НОМЕР_7 , через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при знятті коштів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.
За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .
Виконання даного клопотання покласти на дізнавача сектору дізнання сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та інших дізнавачів сектору дізнання черкаського РУП ГУНП в Черкаській області які перебувають в групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженні,
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1