єдиний унікальний номер справи 531/1519/22
номер провадження 1-кс/531/629/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000051 від 21.07.2022 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , копій документів належним чином завірених, які містять інформацію щодо банківського рахунку та особу на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

-анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-додаткова інформація (якщо є);

-фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

-фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022;

-відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 21.07.2022 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що Карлівським відділом Решетилівської окружної прокуратури здійснюється вивчення стану законності при використанні земель державної власності.
У ході вивчення встановлено, що на території підвідомчій Карлівському відділу окружної прокуратури здійснюють свою діяльність Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 (далі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в яких у користуванні перебувають земельні ділянки державної форми власності.
У користуванні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебувають земельні ділянки (далі з/д) розташовані на території Машівської селищної ради Полтавського району Полтавської області, :00:006:0178, площею 108,03 га, :00:005:0001, площею 189,47 га та :00:001:0004 площею 85,1 га.
15.10.2020 між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «Замовник» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») «Виконавець/Підрядник», укладено договір №496-1/2020-ПР про виконання сільськогосподарських (далі с/г) робіт, з терміном дії до 31.12.2024.
Відповідно п. 1.1 договору Виконавець надає, а Замовник приймає та оплачує роботи з вирощування с/г продукції зазначених у Додатках до цього договору на з/д Полтавської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", загальною площею 418,43 га.
Відповідно п. 2 договору Вартість робіт та матеріалів визначається на підставі калькуляції Додатках цього Договору, які є невід`ємними частинами цього Договору.
Відповідно п. 2.3 договору Замовник здійснює оплату обумовлену в п. 2.2 Договору після остаточної здачі с/г робіт, а саме передачі Замовнику врожаю/продукції в обумовленій згідно Додатків до цього Договору кількості, про що складається акт приймання-передачі врожаю/продукції отриманого в результаті проведення робіт.
Вивченням договору №496-1/2020-ПР встановлені реквізити сторін, а саме:
Замовник Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 р/р НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Юридична адреса: АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ІПН: НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Відповідно додатку №3 від 11.02.2020 до Договору №496-1/2020 ПР від 15.10.2020, між Замовником та Виконавцем затверджено калькуляцію вартість робіт/договірної ціни, Калькуляцію планової договірної ціни, переліку робіт, які будуть надані Замовнику в ході виконання договору на території Машівської СДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при посів Соняшника на площі 144,16 га, а саме загальна вартість робіт - 1 149 980,60 грн, та вартість матеріалів - 3 137 375,38 грн.
Відповідно додатку №4 від 11.02.2020 до Договору №496-1/2020 ПР від 15.10.2020, між Замовником та Виконавцем затверджено калькуляцію вартість робіт/договірної ціни, Калькуляцію планової договірної ціни, переліку робіт, які будуть надані Замовнику в ході виконання договору на території Машівської СДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при посів Кукурдзи на площі 274,54 га, а саме загальна вартість робіт 2 281 973,40 грн, та вартість матеріалів 7 475 351,40 грн.
Вивченням додатків до договору встановлені реквізити сторін, а саме:
Замовник Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 /р НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ІПН № НОМЕР_10 Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Юридична адреса: АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ІПН: НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Підчас виконання договору №496-1/2020-ПР від 15.10.2020 р. між Замовником та Виконавцем складені Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), згідно яких Замовник зобов`язаний оплати Виконавцю кошти за виконання с/г робіт, а саме:
-№1 від 30.04.2022, у загальній сумі 897 446,76 грн;
-№2 від 30.04.2022, у загальній сумі 948 967,92 грн;
-№3 від 30.04.2022, у загальній сумі 366 652,92 грн;
-№4 від 31.05.2022, у загальній сумі 160 195,20 грн;
-№5 від 31.05.2022, у загальній сумі 283 202,40 грн;
-№6 від 31.05.2022, у загальній сумі 67 478,40 грн.
Вивченням Актів здачі-приймання робі встановлені реквізити сторін, а саме:
Замовник Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_11 , Філія ІПН НОМЕР_10 IBAN НОМЕР_1 у банку КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , українаВиконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , тел.. НОМЕР_12 , Філія ІПН: НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». АДРЕСА_8

Також підчас виконання договору №496-1/2020-ПР від 15.10.2020 р. між Замовником та Виконавцем складені Видаткові накладні відповідно яких Замовник повинен сплатити на рахунок Виконавця кошти, а саме:
-№1/2 від 30.04.2022, у сумі 845 798,82 грн;
-№2/2 від 30.04.2022, у сумі 2 096 310,60 грн;
-№3/2 від 30.04.2022, у сумі 1 988 175,00 грн.
Таким чином обробіток вказаних з/д здійснюється на підставі договорів про виконання робіт, тобто фактично укладено удавані правочини щодо земель державної форми власності та незаконно передано в користування.
Тобто, посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою збагачення, повторно, у 2022 році, у порушення вимог ст. 92, 95 Земельного кодексу України вчинили удавані правочини, розпорядилися земельними ділянками без наявності достатніх правових підстав та уклали договори на виконання робіт.
Таким чином, зазначені обставини можуть свідчити про зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання керівниками вказаних закладів службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копії документів належним чином завірених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , копії документів з інформацією щодо банківського рахунку та особу на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 (вказаний у Актах здачі-приймання робіт №1-6), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього відомості про рух коштів по вказаному рахунку підтвердять факт сплати/отримання користувачем грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та вірного застосування норм КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000051 від 21.07.2022 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати:

1)заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 ;

2)керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_5 ;

3)прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

4)прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

5)прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

6)прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

7)слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , копій документів належним чином завірених, які містять інформацію щодо банківського рахунку та особу на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

1)копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2)анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3)додаткова інформація (якщо є);

4)фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

5)фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6)відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022;

7)відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022;

8)відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 жовтня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя