06.04.2021 Справа № 490/1972/21
н/п 1-кс/490/1392/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

06 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів, саме: документи, що слугували підставою до відкриття карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунку з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №НОМЕР_1 в період 01.06.2020 по 19.03.2021.
Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, щомісцеві жителі міста Миколаєва упродовж 2020-2021 року з метою отримання прибутку, завербували та здійснюють експлуатацію громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є інвалідом 1-шої групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;.

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того встановлено, ОСОБА_11 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та отримує державну соціальну допомогу як особа із інвалідністю першої групи на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні вищезгаданих осіб, які використовують її в своїх цілях.

Встановлено, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .)
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що отриманна інформація (документи ) за період з 01.06.2020 по 19.03.2021 щодо банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами; інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток; заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками; фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими картами; інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.
Встановлено, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .)
Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №00017 від 20.01.2021 року, а саме: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_14 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_15 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_22
дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів, саме: документи, що слугували підставою до відкриття карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунку з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період 01.06.2020 по 19.03.2021.
Ухвала діє до 02 червня 2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1