Справа № 953/5187/21
н/п 1-кс/953/1603/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.02.2021 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, українки, громадянки України, не заміжньої, офіційно не працевлаштованої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2022 року в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.02.2021 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення та збагачення членів злочинної організації, не маючи офіційного джерела доходу, діючи разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_4 , яка виконувала роль співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При цьому план, розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_4 складався з наступних етапів:

- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;

- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, якими було розміщено дані оголошення), під виглядом покупців товару;

- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;

- придбання сім карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим (з метою невикриття діяльності злочинної організації);

- пошук підконтрольних організаторам вчинення злочинів осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;

- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «МоноБанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо "технічних проблем", пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;

- отримавши вищевказану інформацію потерпілих, здійснення входу в їх особисті банківські онлайн кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;

- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;

- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом та подальший їх розподіл між членами організації.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання п`яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

Реалізуючи вказані злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 запропонували своїм раніше знайомим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вступити у злочинну організацію, довівши до відома останніх зміст злочинного плану та запропонувавши під їх керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно із корисливих спонукань, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , прийняли їх пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти злочини під їх керівництвом. Після чого погодили розроблений останніми план та надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність увійти до складу створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_4 злочинної організації та систематично вчиняти під їх керівництвом тяжкі злочини проти власності та у сфері використанні електронно - обчислювальних машин.

Усі члени злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , розуміли, що вчинювані ними злочини проти недоторканності власності, у зв`язку з чим викриття їх злочинної діяльності потягне за собою кримінальну відповідальність. Тому, не бажаючи бути викритими, члени об`єднання підкорялись умовам внутрішньої ієрархії злочинного об`єднання, дисципліни та конспірації, усвідомлювали мету функціонування такої організації та свою належність до неї, вчиняли ряд запланованих і таких, що відповідають цілям угруповання, кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, а також ОСОБА_7 для підшукання оголошень розміщених в мережі Інтернет щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих. ОСОБА_4 залучила ОСОБА_8 для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , координуючи діяльність злочинної організації, об`єднали їх у стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети - вчинення тяжких кримінальних правопорушень проти власності, шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. При цьому всі вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації і були об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень. Так, ОСОБА_7 була відведена роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію передавала ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 була відведена роль пошуку та залучення осіб, які згодні оформити на себе банківські картки та передати їх для користування останньому, а також придбання стартових пакетів мобільного зв`язку (для одноразового застосування з метою конспірації злочинної діяльності), для забезпечення спілкування з потерпілими. ОСОБА_8 була відведена роль забезпечення організації банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти з карток потерпілих, а також зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів через термінали банківських установ, та здійснення у подальшому їх передачі ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 окрім організації та координування дій учасників, виконував роль «співробітника служби безпеки банку» та таким чином шляхом обману та зловживанням довірою отримував у потерпілих персональні дані, через спеціальні мобільні додатки збільшував кредитні ліміти та перераховував грошові кошти на заздалегідь підготовлені членами організації банківські картки, а також здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників організації щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень.

При цьому, ОСОБА_4 також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та розпоряджалась отриманими фінансами.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори та співорганізатор ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відповідно, а також активні учасники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_4 полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації та були її керівниками. Учасники організації ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знаходились на ланці підпорядкованих.

Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.

Як співорганізатор та керівник злочинної організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- разом із ОСОБА_5 створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із ОСОБА_5 забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинного об`єднання, здійснювала заходи залучення учасників до організації;

- разом із ОСОБА_5 планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, забезпечувала взаємозв'язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;

- отримувала розподілені ОСОБА_5 належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Слічий вказує, що вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в період серпня-вересня 2020 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання п`яти осіб, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Так, у березні 2021 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі злочинної організації з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_4 , активними учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та активним учасником неповнолітнім ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману надав вказівку ОСОБА_6 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».

16.03.2021 ОСОБА_7 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зв`язалась з потерпілою ОСОБА_10 , у якої під виглядом покупця дізналась номер її банківської картки та персональні дані. Після чого отриману інформацію передала ОСОБА_5 .

17.03.2021 ОСОБА_5 , скориставшись придбаною ОСОБА_6 карткою мобільного оператора «Тримоб», зателефонував потерпілій ОСОБА_10 та представився співробітником служби безпеки банку. В розмові ОСОБА_5 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 коди безпеки, які їй надійшли і в цей же час з її банківської картки грошові кошти у сумі 26324,48 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 та грошові кошти у сумі 30918 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 Банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перебували у користуванні ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_8 з банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 25300 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього ОСОБА_5 17.03.2021 з банківської картки № НОМЕР_3 перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9 у ТРЦ «Дафі» з банкомату «ПриватБанк» зняв грошові кошти отримані шахрайським шляхом. В цей час ОСОБА_4 отримавши ще один переказ з іншої банківської картки перерахувала учасникам організації їх частки грошових коштів, отриманих від вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 57242 гривень.

Крім цього, у березні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 , діючи як організатор, керівник та активний учасник у складі злочинної організації з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_4 , активними учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та активним учасником неповнолітнім ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману надав вказівку ОСОБА_6 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для одноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».

25.03.2021 ОСОБА_7 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зв`язалась з потерпілим ОСОБА_13 в якого дізналась номер його банківської картки та персональні дані. Після чого отриману інформацію передала ОСОБА_5 .

26.03.2021 ОСОБА_5 , скориставшись придбаною ОСОБА_6 карткою мобільного оператора «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 було поповнено ОСОБА_4 , зателефонував потерпілому ОСОБА_13 та представився співробітником служби безпеки банку.

В розмові ОСОБА_5 повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме продиктувати йому коди, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпілий ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_5 коди безпеки, які йому надійшли і в цей же час з його банківської картки грошові кошти у сумі 13945,84 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 та перебуває у користуванні ОСОБА_8 , та в цей же день були зняті через банкомат, розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 267 та передані ОСОБА_5 .

Після того, як грошові кошти були зняті, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 зі свого номеру мобільного телефону перерахував на банківську картку ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1990 грн.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 13945,84 гривень.

Крім цього, у березні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_4 , активними учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та активним учасником неповнолітнім ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману надав вказівку ОСОБА_6 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».

26.03.2021 ОСОБА_7 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зв`язалась з потерпілою ОСОБА_14 в якою дізналась номер її банківської картки та персональні дані. Після чого отриману інформацію передала ОСОБА_5 .

27.03.2021 ОСОБА_5 скориставшись придбаною ОСОБА_6 карткою мобільного оператора «Тримоб» зателефонував потерпілій ОСОБА_14 та представився співробітником служби безпеки банку. В розмові ОСОБА_5 повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме продиктувати йому коди безпеки, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_5 коди безпеки, які їй надійшли і в цей же час з її банківської картки двома переказами грошові кошти у сумі 11721 грн та 19873 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 та перебувала у користуванні ОСОБА_8 ..

В подальшому ОСОБА_8 з банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 31500 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 . В цей час ОСОБА_4 залишок отриманих грошових коштів розподілила між учасниками організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 32852 гривень.

Підозрювана ОСОБА_4 в призначені судові засідання не з`являлась, причини неявки не повідомляла, заяв про відкладення судового засідання не подавала.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

За нормами ч. 1 ст. 186 КПК України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

Як зазначено вище, судове засідання по розгляду даного клопотання призначене слідчим суддею в межах сімдесяти двох годин з моменту надходження до суду. Станом на час розгляду даного клопотання підозрювана ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила, заяв про відкладення судового засідання не подала,

Оскільки, передбачений ст. 186 КПК України строк розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу на теперішній час вичерпаний, розгляд даного клопотання за відсутності підозрюваної неможливий, враховуючи імперативну вимогу ч. 1 ст. 186 КПК України щодо його обов`язкової участі в розгляді такого клопотання, підстави для подальшого розгляду клопотання за вказаних обставин відсутні. З вказаних процесуальних підстав, за відсутності процесуальної можливості розглянути клопотання у відсутність підозрюваної, на теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, що не позбавляє сторону обвинувачення права повторного звернення у встановленому законом порядку до слідчого судді.

Керуючись ст. 189, 190, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.02.2021 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1