Справа № 481/782/22
Провадж.№ 1-кс/481/291/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 11.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 10.07.2022 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, під приводом продажу мопеду через мережу інтернет сайт OLX, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 12100 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 року за №0000119 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 10.07.2022 року в мережі інтернет її брат знайшов оголошення з приводу продажу мопеду та після чого попрохав купити даний транспортний засіб та надав потерпілій номер банківської картки для перерахунку грошових коштів в сумі 12100 гривень. Після чого потерпіла зайшла в свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахувала грошові кошти в загальній сумі 12100 гривень двома платежами. В подальшому товар вона не отримала та номер мобільного телефону, який був під оголошенням, вимкнений.

З огляду на вищезазначене, дізнавач вважає, що існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення, а тому з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: 1. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 10.07.2022 року було здійснено грошовий переказ в загальному розмірі 12100 гривень, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .; 2. Фото та/або відео особи, з камер відеоспостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку; 3. Роздруківки руху грощових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000119, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 11.07.2022 року, заява ОСОБА_4 від 10.07.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.07.2022 року, роздруківка руху коштів, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшомудізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперативним працівникам старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 10.07.2022 року було здійснено грошовий переказ в загальному розмірі 12100 гривень, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-фото та/або відео особи, з камер відеоспостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку;

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали до 06.11.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1