Справа № 761/9012/22
Провадження № 1-кс/761/5105/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.212КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2022 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів, а саме: товарно метеріальні цінності вугілля кам`яне, які належать ООО «Рук», згідно наступного переліку:

№№ ваг.Станція дислокаціїАдміністрація-Власниця ВагонаВласниквага(т.)Вантаж
1.54618673Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68вугілля кам`яне
2.52200789Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68,1вугілля кам`яне
3.54189287Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68,6вугілля кам`яне
4.61915229Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68,4вугілля кам`яне

Крім того просить, передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року, а саме товарно метеріальні цінності вугілля кам`яне, які належать ООО «Рук», перелік яких зазначений вище.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Українизнаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс», та інші згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування отримано відповідь АТ «Українська залізниця» () від 05.04.2022 № Ц-3-88/725-22 щодо наявності на території України залізничних вагонів, якими являються власники підприємства-нерезиденти з Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Відповідно до вказаної інформації, яка міститься у відповіді АТ «Українська залізниця» встановлено вагони в яких транспортувались товаро-матеріальні цінності (вугілля кам`яне), які належать нерезиденту Російської Федерації, а саме: ООО «Рук»:

1. 54618673 Львівська залізниця ст. Батьово російська федерація ООО «Рук» 68 вугілля кам`яне

2. 52200789 Львівська залізниця ст. Батьово російська федерація ООО «Рук» 68,1 вугілля кам`яне

3. 54189287 Львівська залізниця ст. Батьово російська федерація ООО «Рук» 68,6 вугілля кам`яне

4. 61915229 Львівська залізниця ст. Батьово російська федерація ООО «Рук» 68,4 вугілля кам`яне.

Під час досудового розслідування проведено огляди вказаних вагонів за результатом яких встановлено наявність товарно-матеріальних цінностей вугілля кам`яне (далі ТМЦ), які згідно товарно-супровідних документів належать ООО «Рук».

Постановою детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 20 травня 2022 року товарно-матеріальні цінності (вугілля кам`яне), які належать нерезиденту Російської Федерації, а саме: ООО «Рук, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні№0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, та оскільки є підстави вважати, що вищевказані товарно-матеріальні цінності можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, що унеможливить відшкодування спричинені державі збитки і застосування спеціальної конфіскації.

Крім того, згідно з ч.1 ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Також встановлено, що вартість товарно-матеріальні цінності, (вугілля кам`яне), які належать нерезиденту Російської Федерації, а саме: ООО «Рук» згідно середньо-ринкових цін складає понад 2,5 млн гривень.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Крім того просить, передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року, а саме товарно-матеріальні цінності (вугілля кам`яне), які належать нерезиденту Російської Федерації, а саме: ООО «Рук», всього 4 найменування.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає з можливе розглянути клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадженняна підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість товарно-матеріальні цінності (вугілля кам`яне), які належать нерезиденту Російської Федерації, а саме: ООО «Рук»:

1. 54618673 Львівська залізниця ст. Батьово російська федерація ООО «Рук» 68 вугілля кам`яне

2. 52200789 Львівська залізниця ст. Батьово російська федерація ООО «Рук» 68,1 вугілля кам`яне

3. 54189287 Львівська залізниця ст. Батьово російська федерація ООО «Рук» 68,6 вугілля кам`яне

4. 61915229 Львівська залізниця ст. Батьово російська федерація ООО «Рук» 68,4 вугілля кам`яне, згідно середньо-ринкових цін складає понад 2,5 млн гривень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, та передачу його Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», оскільки,як встановлено з матеріалів клопотання, що товарно-матеріальні цінності (вугілля кам`яне), які належать нерезиденту Російської Федерації, а саме: ООО «Рук», всього 4 найменування, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні,тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: товарно метеріальні цінності вугілля кам`яне, які належать ООО «Рук», згідно наступного переліку:

№№ ваг.Станція дислокаціїАдміністрація-Власниця ВагонаВласниквага(т.)Вантаж
154618673Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68вугілля кам`яне
252200789Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68,1вугілля кам`яне
354189287Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68,6вугілля кам`яне
461915229Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68,4вугілля кам`яне

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000003 від 05 квітня 2022 року, а саме: товарно-матеріальні цінності вугілля кам`яне, які навантажені та перебувають у залізничних вагонах, згідно наступного переліку:

№№ ваг.Станція дислокаціїАдміністрація-Власниця ВагонаВласниквага(т.)Вантаж
154618673Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68вугілля кам`яне
252200789Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68,1вугілля кам`яне
354189287Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68,6вугілля кам`яне
461915229Львівська залізниця ст. Батьоворосійська федераціяООО «Рук»68,4вугілля кам`яне

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1