Справа №474/305/22
Провадження №1-кс/474/132/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
04.07.22року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою ОСОБА_5 про те, що 06.06.2022 р., в період часу з 14 год. 05 хв. по 14 год. 22 хв. невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштами з її кредитної карти, які вона сама ж і переказала на карту НОМЕР_1 , провівши чотири платежі по 10 000 грн. 00 коп. кожен, після чого зв`язок було розірвано, таким чином збиток 40 000 грн. 00 коп. Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу дізнавачам на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, зобов`язавши останнього надати дізнавачам за період часу з 06.06.2022 р. по 04.07.2022р наступні документи, а саме:роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 04.07.2022р. звернувся із заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у його відсутність, оскільки через веденням в Україні воєнного стану та завантаженістю по службі, не має можливості брати участь у судовому засіданні.
З огляду на вищевказане, причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: витяг з ЄРДР №0000042, протокол прийняття заяви ОСОБА_5 від 06.06.2022р., витяг №000004 від 07.06.2022 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що 06.06.2022 р. до ВП №2 Первомайского РВП надійщла заява від жительки с. Горохівське Снігурівського району Миколаївської області ОСОБА_5 , яка є внутрішньою переселенкою та проживає в смт Врадіївка, про те, що 06.06.2022 р., в період часу з 14 год. 05 хв. по 14 год. 22 хв. невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштами з її кредитної карти, які вона сама ж і переказала на карту НОМЕР_1 , провівши чотири платежі по 10 000 грн. 00 коп. кожен, після чого зв`язок було розірвано, таким чином збиток 40 000 грн. 00 коп.;протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.06.2022р., в якому вказала, що 06.06.2022 в на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який назвався працівником банку та повідомив, що її банківською картою намагаються розрахуватися в інтернет магазині. Після цього з іншого номеру знов надійшов телефонний дзвінок, де невідомий чоловік назвався оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що вони турбуються про своїх клієнтів, тому їй необхідно переказати кошти на карту її електронного банкіра. Після чого невідомий чоловік крок за кроком повідомляв, що необхідно робити. В результаті потерпіла здійснила чотири платежі по 10000 грн. кожен на номер карти НОМЕР_1 , який їй продиктував невідомий чоловік; заява ОСОБА_5 від 07.06.2022р. про долучення до матеріалів провадження платіжні доручення №ЕСМ_Р24АС8985, ЕСМ_Р24АСЗ 800,ЕСМ_Р24АС8355, ЕСМ Р24АС9855 від 06.06.2022 р.;платіжні дорученняЕСМ_Р24АС8985,ЕСМ_Р24АСЗ800,ЕСМ_Р24АС8355, ЕСМ Р24АС9855 від 06.06.2022, про перерахування коштів на загальну суму 40 000 грн. 00 коп.; протокол огляду від 28.06.2022р.; витяг інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , емітована ІНФОРМАЦІЯ_4 ; статут акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його назва англійською мовою JOIN STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.06.2022 р. по 04.07.2022 р.;

-копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 06.06.2022 р. по 04.07.2022 р.;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 06.06.2022 р. по 04.07.2022 р.

Строк дії ухвали один місяць, - до 04.08.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1