справа № 752/5894/22
провадження №: 1-кс/752/3998/22
У Х В А Л А

про арешт майна

13.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Луценко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Мішкіна А.І., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Мацихом А.П., у кримінальному провадженні №0000186, відомості щодо якого внесені 10.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить поновити процесуальний строк на внесення клопотання про арешт майна; накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_1 , вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: а саме на: грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) Євро, а саме: EB, SE, PB , UD, EA, WA, RC, YA , RB, EB, RC, UB , RB, VA , RC, RB , RC, EB , WA, RB, PB , RB, VB , UA , VB , WA , RB , RA , RB , RB , RB , RB , RB , RB , RB , RB , RB , RB , RB , WA , EB, RA, PB , PB , EB , RC , RB , WA , RC, SD , RB, RB , EB , RC, RA , EB , WA , WA , WA , RB, EB , RB, RB , RB , RB , RB , RB , RB , WB , BB , RB, RB , RB , WA , RB , RB , RB , RB , RB , RB , RB , RB, PB , RB, RD , RB , WA , RB, WA , WA, RA, RA, WA, EB, S7, S6, H8, X6, S3, S1, X8, P7, Z2, V8, V6, P8, X9, S1, X6, S5, купюри номіналом 100 Євро, а саме: RB, EA, UA, EA394227586, RB, UD, RB, EA, RB, UB, UB, UB, UB, UB, UA, UB, RB, EA, EA, UA, S9, X6, S1, V3, V4, X8, X7, X7, X6, S5, X5, X3, X2, X9, RB, купюри номіналом 200 Євро, а саме: Z9, UC, UC, UC, UC, грошові кошти в сумі 1 130 Євро, а саме: купюри номіналом 50 Євро, а саме: X3, X9, X2, Y8, X2, S4, X7, P9, X9, S3, P1, X5, S4, X3, X7, Z6, X9, X7, Z1, купюри номіналом 20 Євро, а саме: SB, EA, E7, купюри номіналом 10 Євро, а саме: TD, купюри номіналом 5 Євро, а саме: NB, ZBб флеш носій ємкістю 8 GB, s/n:22, ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, s/n:MP09B1AE та зарядний пристрій до нього s/n: 8S5A10H43632D1SG5920DMF, мобільний телефон марки iPhone чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_63 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора Лайф за номером НОМЕР_64 , керамічну тарілку білого кольору, на якій виявлено нашарування з порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову карту та пластикові трубочки у кількості 14 шт. на яких виявлено нашарування з порошкоподібною речовиною білого кольору, пристрій для куріння з колбою та наперстком, а також виявлено «зіп-пакет» зі спіральною трубкою та наперстком, зброю з маркуванням на стволі « НОМЕР_65 » та на майно, а саме: конверт коричневого кольору в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США купюрами по 100 доларів США, а саме: PB13274327J, PB13274389J, PA09907547B, PA09907553B, PA09907554B, PA09907548B, PF54417430A, PF54417429A, MF04534672F, PF07182700F, LG74502473C, MH65820144A, PF07182692F, MF04534618F, LL81588838E, LL81588842E, MF04534620F, MB18394938S, PF54417428A, PF54417431A, LL98029177C, PB16973681J, LL35659079C, LB83411416G, LB84444342P.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000186, відомості щодо якого внесені 10.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт організації ОСОБА_2 та ОСОБА_3 протиправного механізму незаконного виготовлення довідок встановленого зразка для вільного переміщення під час комендантської години по місту Києву за 200 доларів США, документів щодо належності до благодійних організацій для переправлення осіб через державний кордон України та перевезення матеріальних цінностей під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги за грошову винагороду у розмірі 600 доларів США, а також довідок та посвідчень військкоматів про непридатність до військової служби за 7000 доларів США.

Окрім того, ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в умовах дії воєнного стану на території України, організували протиправний механізм незаконного переправлення осіб з числа чоловіків призивного віку через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску за грошову винагороду у розмірі від 5500 до 7500 доларів США.

Також, у ході розслідування допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_66 , який показав, що саме йому пропонував вказані послуги ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за грошову винагороду.

Окрім того, при особистій зустрічі з ОСОБА_2 він подзвонив своїй знайомій на ім`я ОСОБА_6 , включив на телефоні гучномовець та запропонував ОСОБА_7 поспілкуватись із нею щодо виїзду за межі України.

У ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила, що існує декілька способів виїхати за кордон, легальний та нелегальний. Легальний спосіб коштує 15 тисяч ЄВРО, це оформлення «білого» військового білету, однак цей спосіб займає два тижні. Нелегальний спосіб коштує від 6500 до 7500 ЄВРО, все залежить від погодних та інших умов перетину кордону. Вказаний спосіб полягає у незаконному перетині кордону групою осіб.

Допитано свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_67 , який спілкувався із ОСОБА_4 та підтвердив, що вона в деталях розповіла механізми перетину кордону.

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово був присутній при зустрічах, які відбувались у ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з потенційними клієнтами, щодо незаконного перетину державного кордону України.

04.06.2022 за адресою місця проживання ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_3 , в порядку ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 237 КПК України, проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено: конверт коричневого кольору в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США купюрами по 100 доларів США, а саме: PB13274327J, PB13274389J, PA09907547B, PA09907553B, PA09907554B, PA09907548B, PF54417430A, PF54417429A, MF04534672F, PF07182700F, LG74502473C, MH65820144A, PF07182692F, MF04534618F, LL81588838E, LL81588842E, MF04534620F, MB18394938S, PF54417428A, PF54417431A, LL98029177C, PB16973681J, LL35659079C, LB83411416G, LB84444342P, грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) Євро, а саме: EB, SE, PB , UD, EA, WA, RC, YA, RB, EB, RC, UB, RB, VA, RC, RB, RC, EB, WA, RB, PB, RB, VB, UA, VB, WA, RB, RA, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, WA, EB, RA, PB, PB, EB, RC, RB, WA, RC, SD, RB, RB, EB, RC, RA, EB, WA, WA, WA, RB, EB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, WB, BB, RB, RB, RB, WA, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, PB, RB, RD, RB, WA, RB, WA, WA, RA, RA, WA, EB, S7, S6, H8, X6, S3, S1, X8, P7, Z2, V8, V6, P8, X9, S1, X6, S5, купюри номіналом 100 Євро, а саме: RB, EA, UA, EA394227586, RB, UD, RB, EA, RB, UB, UB, UB, UB, UB, UA, UB, RB, EA, EA, UA, S9, X6, S1, V3, V4, X8, X7, X7, X6, S5, X5, X3, X2, X9, RB, купюри номіналом 200 Євро, а саме: Z9, UC, UC, UC, UC, грошові кошти в сумі 1 130 Євро, а саме: купюри номіналом 50 Євро, а саме: X3, X9, X2, Y8, X2, S4, X7, P9, X9, S3, P1, X5, S4, X3, X7, Z6, X9, X7, Z1, купюри номіналом 20 Євро, а саме: SB, EA, E7, купюри номіналом 10 Євро, а саме: TD, купюри номіналом 5 Євро, а саме: NB, ZBб флеш носій ємкістю 8 GB, s/n:22, ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, s/n:MP09B1AE та зарядний пристрій до нього s/n: 8S5A10H43632D1SG5920DMF, мобільний телефон марки iPhone чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_63 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора Лайф за номером НОМЕР_64 , керамічну тарілку білого кольору, на якій виявлено нашарування з порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову карту та пластикові трубочки у кількості 14 шт. на яких виявлено нашарування з порошкоподібною речовиною білого кольору, пристрій для куріння з колбою та наперстком, а також виявлено «зіп-пакет» зі спіральною трубкою та наперстком, зброю з маркуванням на стволі «942456».

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Мішкіна А.І. від 04.06.2022 вищевказані та документи та речі визнано речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження № 0000186.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.06.2022 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що існують обставини, які підтверджують, що не застування арешту на вищезазначений об`єкт рухомого майна може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вказаного майна по кримінальному провадженню, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, власника майна, його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Одночасно з тим, слідчий просить поновити процесуальний строк на внесення клопотання про арешт майна та зазначив, що органом досудового розслідування не було з`ясовано чи дійсно надано дозвіл на відшукання та вилучення саме тих речових доказів, які зазначено в клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та описовій частині ухвали про проведення обшуку, у зв`язку з чим невідкладно звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно слідчий/прокурор не зміг із поважних причин. При цьому, положеннями, закріпленими у ст. 117 КПК, визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді.

Вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним визнати поважними причини пропуску процесуального строку та поновити процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

04.06.2022 за адресою місця проживання ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_3 , в порядку ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 237 КПК України, проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.06.2022 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як слідчим, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Мішкіна А.І. від 04.06.2022 вищевказані та документи та речі визнано речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження № 0000186.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи в приміщенні, за місцем проживання ОСОБА_1 , відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно є об`єктом кримінального провадження та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, у зв`язку із цим, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Визнати поважними причини пропуску процесуального строку та поновити процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна.

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Мішкіна А.І. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000186, відомості щодо якого внесені 10.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, на майно, яке належить ОСОБА_1 , вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) Євро, а саме: EB, SE, PB , UD, EA, WA, RC, YA, RB, EB, RC, UB, RB, VA, RC, RB, RC, EB, WA, RB, PB, RB, VB , UA, VB , WA, RB, RA, RB , RB , RB , RB , RB , RB , RB , RB, RB, RB, RB, WA, EB, RA, PB, PB, EB, RC, RB , WA , RC, SD, RB, RB, EB, RC, RA, EB, WA, WA, WA, RB, EB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, WB, BB, RB, RB, RB, WA , RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, PB, RB, RD, RB, WA, RB, WA, WA, RA, RA, WA, EB, S7, S6, H8, X6, S3, S1, X8, P7, Z2, V8, V6, P8, X9, S1, X6, S5, купюри номіналом 100 Євро, а саме: RB, EA, UA, EA394227586, RB, UD, RB, EA, RB, UB, UB, UB, UB, UB, UA, UB, RB, EA, EA, UA, S9, X6, S1, V3, V4, X8, X7, X7, X6, S5, X5, X3, X2, X9, RB, купюри номіналом 200 Євро, а саме: Z9, UC, UC, UC, UC, грошові кошти в сумі 1 130 Євро, а саме: купюри номіналом 50 Євро, а саме: X3, X9, X2, Y8, X2, S4, X7, P9, X9, S3, P1, X5, S4, X3, X7, Z6, X9, X7, Z1, купюри номіналом 20 Євро, а саме: SB, EA, E7, купюри номіналом 10 Євро, а саме: TD, купюри номіналом 5 Євро, а саме: NB, ZBб флеш носій ємкістю 8 GB, s/n:22, ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, s/n:MP09B1AE та зарядний пристрій до нього s/n: 8S5A10H43632D1SG5920DMF, мобільний телефон марки iPhone чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_63 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора Лайф за номером НОМЕР_64 , керамічну тарілку білого кольору, на якій виявлено нашарування з порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову карту та пластикові трубочки у кількості 14 шт. на яких виявлено нашарування з порошкоподібною речовиною білого кольору, пристрій для куріння з колбою та наперстком, а також виявлено «зіп-пакет» зі спіральною трубкою та наперстком, зброю з маркуванням на стволі «942456» та на майно, а саме: конверт коричневого кольору в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США купюрами по 100 доларів США, а саме: PB13274327J, PB13274389J, PA09907547B, PA09907553B, PA09907554B, PA09907548B, PF54417430A, PF54417429A, MF04534672F, PF07182700F, LG74502473C, MH65820144A, PF07182692F, MF04534618F, LL81588838E, LL81588842E, MF04534620F, MB18394938S, PF54417428A, PF54417431A, LL98029177C, PB16973681J, LL35659079C, LB83411416G, LB84444342P.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур