Справа № 465/374/17
провадження 1-кп/462/87/22
У Х В А Л А

31 березня 2022 року Залізничний районний суд міста Львова

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Львові кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Прибужани, Кам`янка-Бузького району, Львівської області, українки, громадянки України, проживаючої на АДРЕСА_1 , раніше не судженого,

за ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою з корисливих мотивів, заснував приватне підприємство з назвою «Експрес інвест Груп», з видом діяльності у сфері консультування з питань комерційної діяльності й керування, іншої допоміжної діяльності у сфері діяльності фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, посередництва за договорами по цінних паперах або товарах та являвся директором вищевказаного підприємства.

В подальшому, ОСОБА_6 , на підставі усної домовленості, найняв на роботу у ПП «Експрес Інвест Груп», найманого працівника в особі ОСОБА_7 , яка надавала клієнтам інформацію про те, що вищевказане підприємство буде надавати кредити за вигідними умовами та повідомив, що до посадових обов`язків останньої входить оформлення договорів від імені ПП «Експрес Інвест Груп», відповідно до наданих ним типових бланків, а також надання інформації клієнтам про те, що останні після сплати першочергового внеску отримають кредит у продовж декількох днів.

27 червня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою; АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 602496 з ОСОБА_8 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_8 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 350 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Експрес Інвест Груп», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_8 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 350 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_4 , а саме 0842, однак ОСОБА_8 жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 08 вересня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: м, Льввів, вул. Городоцька, 225, з корисливи мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 701824 з ОСОБА_9 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 20000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_9 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20000 гривень. В подальшому ОСОБА_9 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 875 гривень передавши наручно ОСОБА_4 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 20000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 09 жовтня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 701869 з ОСОБА_10 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_10 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1925 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. В подальшому ОСОБА_10 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 1925 гривень, передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 30 жовтня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 701939 з ОСОБА_12 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього, ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_12 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. Після чого ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 625 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім цього, 13 листопада 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 701989 з ОСОБА_13 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_13 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_13 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 625 гривень, передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 05 листопада 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 701949 з ОСОБА_14 про надання грошових коштів у кредит в сумі 100000 гривень. Після цього, ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_14 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 3775 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 100000 гривень. Після чого ОСОБА_14 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 3775 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_14 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснив в період часу, а саме 30 травня 2015 року у сумі 1700 гривень, 30 травня 2015 року в сумі 5000 гривень, та 30 травня 2015 у сумі 2200 гривень, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 100000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Окрім цього, 18 листопада 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702040 з ОСОБА_15 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_15 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 800 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. В подальшому ОСОБА_15 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 800 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_4 , а саме №0582, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

А також, 20 листопада 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702048 з ОСОБА_16 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_16 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2025 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. В подальшому ОСОБА_16 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 2025 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_4 , а саме №0582, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім того, 21 листопада 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702058 з ОСОБА_17 про надання грошових коштів у кредит в сумі 40000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_17 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1675 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 40000 гривень. Після чого ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 1675 гривень передавши наручно ОСОБА_4 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 40000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 26 листопада 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702070 з ОСОБА_18 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_18 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1325 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. Після чого ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1325 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_1 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Окрім цього, 28 листопада 2014 року ОСОБА_19 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702081 з ОСОБА_20 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_20 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_20 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 625 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_4 , а саме №0582, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Також, 28 листопада 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702079 з ОСОБА_21 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 40000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_21 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1675 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 40000 гривень. В подальшому ОСОБА_21 , виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 1675 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 40000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім цього, 04 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702089 з ОСОБА_22 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 14000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_22 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 5175 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 140000 гривень. В подальшому ОСОБА_22 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 5175 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 140000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

А також, 01 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702057 з ОСОБА_23 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 25000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_23 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1150 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25000 гривень. В подальшому ОСОБА_23 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 1150 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_4 , а саме №0582, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 25000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Окрім того, 03 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702105 з ОСОБА_24 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після чого, ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_24 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2025 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. Після чого ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2025 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_24 сплатила щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснила в період часу, а саме 25 лютого 2015 року у сумі 1085 гривень, 11 березня 2015 року у сумі 1085 гривень, 17 квітня 2015 року в сумі 1085 гривень, 06 травня 2015 року у сумі 1085 гривень та 07 травня 2015 у сумі 1085 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 05 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 ,уклала договір № 702114 з ОСОБА_25 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_25 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_25 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 625 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім цього, 06 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702225 з ОСОБА_26 про надання грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. Після чого, ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_26 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 900 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. Після чого ОСОБА_26 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 900 гривень передавши наручно ОСОБА_4 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_26 сплатила щомісячний платіж на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснила 20 січня 2015 року у сумі 492 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 08 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 ,уклала договір № 702132 з ОСОБА_27 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_27 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2025 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. В подальшому ОСОБА_27 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 2025 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_27 сплачувала щомісячні платежі згідно умов договору, які передавала у приміщенні офісу ПП «Фінанс Інвест», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які здійснила в період часу, а саме 09 лютого 2015 року у сумі 1084 гривень, 23 березня 2015 року у сумі 1100 гривень, 10 квітня 2015 року у сумі 1100 гривень, 22 квітня 2015 у сумі 1100 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 08 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702129 з ОСОБА_28 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після цього, ОСОБА_11 запевнила ОСОБА_28 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2025 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. Після чого ОСОБА_28 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2025 гривень передавши наручно ОСОБА_4 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . Крім цього, ОСОБА_28 сплатила щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснила в період часу, а саме 06 січня 2015 року у сумі 1100 гривень, 17 лютого 2015 року в сумі 1100 гривень, 10 березня 2015 року у сумі 1100 гривень, 31 березня 2015 року у сумі 3252 гривень, 22 квітня 2015 року у сумі 1100 гривень та 06 травня 2015 року у сумі 1100 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 09 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 уклала договір № 702133 з ОСОБА_29 про надання грошових коштів у кредит в сумі 25000 гривень. Після цього, ОСОБА_11 запевнила ОСОБА_30 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25000 гривень. Після чого ОСОБА_30 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1150 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582,

однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 25000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім цього, 09 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 уклала договір № 702108 з ОСОБА_31 про надання грошових коштів у кредит в сумі 80000 гривень. Після цього, ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_31 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 3075 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме в розмірі 80000 гривень. Після чого ОСОБА_31 , сплатила грошові кошти у сумі 3075 гривень, через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 80000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 10 грудня 2014 року ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225, з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702141 з ОСОБА_32 про надання грошових коштів у кредит в сумі 70000 гривень. Після цього, ОСОБА_7 запевнила ОСОБА_32 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2825 гривень, вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 70000 гривень. Після чого ОСОБА_32 , сплатила грошові кошти у сумі 2825 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 70000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 10 грудня 2014 року ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702106 з ОСОБА_33 про надання грошових коштів у кредит в сумі 20000 гривень. Після цьго, ОСОБА_11 запевнила ОСОБА_33 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1075 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20000 гривень. Після чого ОСОБА_33 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 1075 гривень передавши наручцо ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 20000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 12 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225, з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702142 з ОСОБА_34 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 5000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_34 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 475 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від П П «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. В подальшому ОСОБА_35 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 2 225 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 16 грудня 2014 ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702093 з ОСОБА_36 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_36 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_36 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 725 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_4 , а саме №0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 16 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702174 з ОСОБА_37 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_37 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1800 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. В подальшому ОСОБА_37 , виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 1800 гривень. Крім цього, ОСОБА_37 через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582 здійснила щомісячні гарантійні платежі, а саме 29 січня 2015 року у сумі 325 гривень та 12 березня 2015 року у сумі 325 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 16 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225, з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702138 з ОСОБА_38 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_38 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. В подальшому ОСОБА_38 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 900 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582. Також після цього, 30 квітня 2015 року ОСОБА_38 оплатив щомісячний платіж у розмірі 1625 на банківський рахунок який був наданий гр. ОСОБА_11 , а саме № НОМЕР_1 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім цього, 17 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702184 з ОСОБА_39 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_39 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_39 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 725 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_7 , а саме №0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 17 грудня 2014 року ОСОБА_19 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702183 з ОСОБА_40 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 40000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_40 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1775 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит ОСОБА_40 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1775 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий гр. ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_1 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 40000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім того, 19 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702202 з ОСОБА_41 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_41 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. В подальшому ОСОБА_41 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 900 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім цього, 19 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір №702201 з ОСОБА_42 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_42 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_42 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 725 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_7 , а саме №0582. Також ОСОБА_42 згідно умов договору, було сплачено щомісячний платіж через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_7 , а саме №0582 у сумі 217 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 19 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 ,уклала договір №702180 з ОСОБА_43 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 25000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_43 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1250 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25000 гривень. В подальшому ОСОБА_43 , виконуючи умови договору, перебуваючи в офісі по АДРЕСА_3 оплатила гарантійний платіж в розмірі 1250 грн. ОСОБА_11 наручно, яка в подальшому передала вище вказані кошти ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 25000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 19 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702198 з ОСОБА_44 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_44 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1950 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45000 гривень. Після чого ОСОБА_44 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1950 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 45000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 22 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702178 з ОСОБА_45 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_45 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2225 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. В подальшому ОСОБА_45 , виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 2225 грн. у приміщенні офісу по АДРЕСА_3 ОСОБА_11 наручно, яка в подальшому вище вказані кошти передала ОСОБА_6 . Також ОСОБА_45 неодноразово, згідно умов договору, було сплачено щомісячні платежі через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, а саме 30 січня 2015 року у сумі 1088 гривень, 12 лютого 2015 року у сумі 1084 гривень, 11 березня 2015 року у сумі 1084 гривень, 20 квітня 2015 року у сумі 1084 гривень у сумі 1084 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 22 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702182 з ОСОБА_46 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_46 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1950 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45000 гривень. Після чого ОСОБА_47 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 1950 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 45000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 22 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 ,уклала договір № 702207 з ОСОБА_48 про надання грошових коштів у кредит в сумі 80000 гривень. ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_48 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 3275 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 80000 гривень. Після чого ОСОБА_48 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 3275 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 80000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім цього, 24 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 року уклала договір № 702212 з ОСОБА_49 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 130000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_49 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 4925 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 130000 гривень. В подальшому ОСОБА_49 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатив грошові кошти у сумі 4925 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 45000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 26 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702234 з ОСОБА_50 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_50 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. В подальшому ОСОБА_50 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 900 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 26 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702237 з ОСОБА_51 про надання грошових коштів у кредит в сумі 105000 гривень. ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_51 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 4150 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 105000 гривень. Після чого ОСОБА_51 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 4150 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_51 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснив в період часу, а саме 15 січня 2015 року у сумі 2275 гривень, 19 лютого 2015 року у сумі 2275 гривень, 16 березня 2015 року у сумі 2275 гривень, 29 квітня 2015 року у сумі 2275 гривень, 06 травня 2015 року у сумі 2280 гривень та перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 6825 гривень та передав наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 105000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 26 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702231 з ОСОБА_52 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_52 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від 1111 «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. В подальшому ОСОБА_52 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 900 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 29 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702227 з ОСОБА_53 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 60000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_53 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2475 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 60000 гривень. В подальшому ОСОБА_53 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 2475 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_53 сплачувала щомісячні платежі згідно умов договору на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який був наданий ОСОБА_11 , які здійснила в період часу, а саме 30 січня 2015 року у сумі 1300 гривень, 13 березня 2015 року у сумі 3000 гривень, 17 березня 2015 року у сумі 1400 гривень, 03 квітня 2015 року у сумі 2600 гривень та 06 травня 2015 року у сумі 1300 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 60000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 29 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702235 з ОСОБА_54 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_54 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1425 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_54 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1425 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім цього, 29 грудня 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702226 з ОСОБА_55 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_55 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_55 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 725 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 12 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702240 з ОСОБА_56 про надання грошових коштів у кредит в сумі 35000 гривень. ОСОБА_7 запевнила ОСОБА_56 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1500 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35000 гривень. Після чого ОСОБА_56 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 35000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім цього, 16 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , року уклала договір № 702257 з ОСОБА_57 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_57 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_57 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатив грошові кошти у сумі 725 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 16 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702273 з ОСОБА_58 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_58 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. Після чого ОСОБА_58 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 725 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 16 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702274 з ОСОБА_59 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_59 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2225 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. Після чого ОСОБА_59 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 2225 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 20 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702276 з ОСОБА_60 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_60 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. В подальшому ОСОБА_60 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатив грошові кошти у сумі 2450 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім цього, 22 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 ,уклала договір № 702289 з ОСОБА_61 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_61 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від 1111 «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_61 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 875 грн. перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 23 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702264 з ОСОБА_62 про надання грошових коштів у кредит в сумі 35000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_62 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1825 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35000 гривень. Після чого ОСОБА_62 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатив грошові кошти у сумі 1825 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 35000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 26 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702285 з ОСОБА_63 про надання грошових коштів у кредит в сумі 35000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_63 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1825 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35000 гривень. Після чого ОСОБА_63 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1825 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 35000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 28 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702304 з ОСОБА_64 про надання грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_64 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1075 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. Після чого ОСОБА_64 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1075 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_64 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 09 квітня 2015 року у сумі 1500 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім цього, 28 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702302 з ОСОБА_65 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 20000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_65 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1250 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20000 гривень. В подальшому ОСОБА_65 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1250 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 20000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 28 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 року уклала договір № 702307 з ОСОБА_66 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_66 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. В подальшому ОСОБА_66 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатив грошові кошти у сумі 2450 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 28 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702306 з ОСОБА_67 про надання грошових коштів у кредит в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_7 запевнила ОСОБА_67 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 550 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_67 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 550 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 5000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 31 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702314 з ОСОБА_47 про надання грошових коштів у кредит в сумі 55000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_47 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2575 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 55000 гривень. Після чого ОСОБА_47 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2575 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_47 сплатив щомісячні платежі, а саме 17 лютого 2015 року в сумі 1192 гривень, 18 березня 2015 року у сумі 1192 гривень, 19 березня 2015 року у сумі 1192 гривень, 19 березня 2015 у сумі 1192 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 55000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім цього, 30 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , року уклала договір № 702310 з ОСОБА_68 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 5000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_68 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 550 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5000 гривень. В подальшому ОСОБА_69 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 550 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 5000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 30 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702309 з ОСОБА_70 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_70 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1600 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_70 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1600 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 03 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702137 з ОСОБА_71 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 60000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_71 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 60000 гривень. В подальшому ОСОБА_71 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 2725 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 60000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 04 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702328 з ОСОБА_72 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після чого ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_72 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. Після чого ОСОБА_72 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2450 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_72 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив в період часу, а саме 17 лютого 2015 року у сумі 1087 гривень та 11 березня 2015 року у сумі 1084 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 05 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702324 з ОСОБА_73 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 40000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_73 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1975 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 40000 гривень. В подальшому ОСОБА_73 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1975 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_73 здійснив щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 17 березня 2015 року у сумі 900 гривень та 31 березня 2015 року у сумі 800 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий гр. ОСОБА_11 , а саме № НОМЕР_1 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 40000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 05 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702332 з ОСОБА_74 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_74 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1600 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. Після чого ОСОБА_74 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1600 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_74 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив у період часу, а саме 02 березня 2015 року у сумі 650 гривень, 17 березня 2015 року в сумі 650 гривень та 21 квітня 2015 року у сумі 400 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім цього, 06 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702333 з ОСОБА_75 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_75 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2450 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. В подальшому ОСОБА_75 , виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 2450 грн. та щомісячні платежі на загальну суму 3300 грн. у приміщенні офісу по АДРЕСА_3 ОСОБА_11 наручно, яка в подальшому вище вказані кошти передала ОСОБА_6 . Також гр. ОСОБА_75 неодноразово, згідно умов договору, було сплачено щомісячні платежі через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582 у загальній сумі 4355 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 06 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702321 з ОСОБА_76 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_76 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_76 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1600 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_76 здійснила щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 03 березня 2015 року у сумі 650 гривень та 20 березня 2015 року у сумі 650 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий гр. ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_1 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 09 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702336 з ОСОБА_77 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_77 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_77 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 875 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_77 здійснила щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 19 лютого 2015 року у сумі 190 гривень, 02 березня 2015 року у сумі 140 гривень та 12 березня 2015 року у сумі 330 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 10 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702348 з ОСОБА_78 про надання грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_78 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1075 гривень, він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. Після чого ОСОБА_78 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1075 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_78 сплатив щомісячний платіж на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 13 лютого 2015 року у сумі 325 гривень, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім цього, 12 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702236 з ОСОБА_79 про надання грошових коштів у кредит в сумі 200000 гривень. ОСОБА_11 запевнила ОСОБА_79 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 7675 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 200000 гривень. Після чого ОСОБА_79 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 7675 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 200000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Також, 13 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, дрочи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702363 з ОСОБА_80 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_80 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_80 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 875 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_7 , а саме №0582, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім того, 17 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702376 з ОСОБА_81 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_81 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2450 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. Після чого ОСОБА_81 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2450 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 18 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702148 з ОСОБА_82 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_82 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_82 , виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 750 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_1 та ще частину коштів в сумі 1500 грн. ОСОБА_82 наручно передала ОСОБА_7 , яка в свою чергу передала їх ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім цього, 19 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702311 з ОСОБА_83 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 120000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_83 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 4950 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 120000 гривень. В подальшому ОСОБА_83 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 4950 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Також, 20 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702380 з ОСОБА_84 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_84 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_84 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1600 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 25 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702408 з ОСОБА_85 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_85 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1600 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_85 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1600 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

А також, 26 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702222 з ОСОБА_86 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 25000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_86 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1430 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25000 гривень. В подальшому ОСОБА_86 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1430 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 25000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім того, 02 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702416 з ОСОБА_87 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_87 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1075 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. В подальшому ОСОБА_87 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1075 гривень, передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 27 лютого 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702410 з ОСОБА_88 про надання грошових коштів у кредит в сумі 5000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_88 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 550 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_88 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 550 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 5000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Окрім цього, 03 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , року уклала договір № 702423 з ОСОБА_89 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_89 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 880 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_89 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 880 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Також, 04 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702427 з ОСОБА_90 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_90 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. Після чого ОСОБА_90 , виконуючи умови договору сплатила грошові кошти у сумі 1600 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Крім цього, ОСОБА_90 сплатила щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснила в період часу, а саме 27 березня 2015 року в сумі 650 гривень, 15 квітня 2015 року у сумі 650 гривень, 29 квітня 2015 року у сумі 650 гривень та 07 травня 2015 року у сумі 650 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 05 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702429 з ОСОБА_91 про надання грошових коштів у кредит в сумі 650000 гривень. ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_91 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 23800 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 650000 гривень. Після чого ОСОБА_91 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 23800 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 650000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

А також, 06 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702430 з ОСОБА_92 про надання грошових коштів у кредит в сумі 25000 гривень. ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_92 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1250 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25000 гривень. Після чого ОСОБА_92 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1250 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_92 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 31 березня 2015 року у сумі 825 гривень, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 25000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Окрім цього, 11 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702433 з ОСОБА_93 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_93 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. Після чого ОСОБА_93 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1600 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 13 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702445 з ОСОБА_94 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_94 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_94 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 875 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_94 сплатив щомісячний платіж передбачений умова договору 18 березня 2015 року у сумі 328 гривень, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім того, 17 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702426 з ОСОБА_95 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 5000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_95 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 550 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5000 гривень. В подальшому ОСОБА_95 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 550 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 5000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 17 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702452 з ОСОБА_96 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_96 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50000 гривень. Після чого ОСОБА_96 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2450 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_96 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснив 24 квітня 2015 року у сумі 1084 гривень та 06 травня 2015 року у сумі 1084 гривень, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Окрім того, 18 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702430 з ОСОБА_97 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_97 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_97 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 875 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 20 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702453 з ОСОБА_98 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_98 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1850 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30000 гривень. Після чого ОСОБА_98 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1850 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_98 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 07 травня 2015 року у сумі 750 гривень, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім цього, 30 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702483 з ОСОБА_99 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45000 гривень. ОСОБА_7 запевнила ОСОБА_99 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2350 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45000 гривень. Після чого ОСОБА_99 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2350 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_99 сплатила щомісячний платіж наручно ОСОБА_7 у квітні 2015 року у сумі 1075 гривень та на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснила у 06 травня 2015 року у сумі 1075 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 45000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 31 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702496 з ОСОБА_100 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 5000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_100 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 650 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5000 гривень. В подальшому ОСОБА_100 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 650 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 5000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім цього, 31 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702491 з ОСОБА_101 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_101 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1050 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. Після чого ОСОБА_101 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1050 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_101 сплатив щомісячний платіж на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 07 квітня 2015 року у сумі 317 гривень, однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Також, 02 квітня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , року уклала договір № 702501 з ОСОБА_102 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 35000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_102 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2050 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35000 гривень. В подальшому ОСОБА_102 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатив грошові кошти у сумі 2050 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 35000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Окрім того, 02 квітня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702504 з ОСОБА_103 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_103 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. Після чого ОСОБА_103 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 1050 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 03 квітня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702513 з ОСОБА_104 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_104 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2350 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45000 гривень. Після чого ОСОБА_104 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2350 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак він жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 45000 грн. за яким згідно умов договору, ним було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримав.

Крім цього, 03 квітня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702506 з ОСОБА_105 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_105 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_105 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1050 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 07 квітня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 ,уклала договір № 702254 з ОСОБА_106 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 20000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_106 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1550 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20000 гривень. В подальшому ОСОБА_106 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 1550 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 20000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім цього, 08 квітня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702493 з ОСОБА_107 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_107 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. Після чого ОСОБА_107 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 сплатила грошові кошти у сумі 1050 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 09 квітня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702521 з ОСОБА_108 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 55000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_108 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2700 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 55000 гривень. В подальшому ОСОБА_108 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 2700 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_108 здійснив щомісячні платежі згідно умов договору в період часу , а саме 29 квітня 2015 року у сумі 1300 гривень, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 та 08 травня 2015 року в сумі 1300 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме № 0582, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 55000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 09 квітня 2015 року ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 уклала договір № 702523 з ОСОБА_109 про надання грошових коштів у кредит в сумі 25000 гривень. ОСОБА_11 запевнила ОСОБА_109 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1700 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25000 гривень. Після чого ОСОБА_109 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 700 гривень передавши наручно ОСОБА_11 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 . ОСОБА_109 сплатила щомісячний платіж на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснила 21 квітня 2015 року у сумі 920 гривень, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 25000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 16 квітня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702535 з ОСОБА_110 про надання грошових коштів у кредит в сумі 260000 гривень. ОСОБА_7 запевнила ОСОБА_110 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 9750 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 260000 гривень. Після чого ОСОБА_110 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 9750 гривень передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 260000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім того, 29 травня 2015 року між ПП «Голден Капітал», засноване ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_111 та ОСОБА_112 було укладено договір № 801016 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 25000 гривень. Однак в ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_11 встановлено, що саме вона здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладання були підписанні ОСОБА_111 . Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_112 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1700 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 25000 гривень. В подальшому ОСОБА_112 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1700 грн. та щомісячний платіж в розмірі 920 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №9523, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 25000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 03 липня 2015 року між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_112 було укладено договір № 801016(2) про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_113 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1800 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 50000 гривень. В подальшому ОСОБА_112 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1800 грн. та щомісячний платіж в розмірі 1840 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме№9523, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 50000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 15 червня 2015 року між ПП «Голден Капітал» в особі

ОСОБА_111 та ОСОБА_114 було укладено договір № 801030 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 5000 гривень Однак в ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_11 встановлено, що саме

вона здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладання були підписанні ОСОБА_111 . Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_114 , що після сплати нею гарантійного платежу,

передбаченого договором у сумі 675 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 5000 гривень. В подальшому ОСОБА_115 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 675 грн. та щомісячний платіж в розмірі 275 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №9523, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 5000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 18 червня 2015 року між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_111 та ОСОБА_116 було укладено договір № 801059 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень. Однак в ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_7 встановлено, що саме вона здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладання були підписанні ОСОБА_111 . Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_116 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1950 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_116 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1950 грн. та щомісячний платіж в розмірі 975 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_7 , а саме №9523, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім цього, 18 червня 2015 року між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_111 та ОСОБА_117 було укладено договір № 801032 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень Однак в ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_7 встановлено, що саме вона здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладання були підписанні ОСОБА_111 . Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_117 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1850 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_117 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1850 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_7 , а саме №9523, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Також, 22 червня 2015 року між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_111 та ОСОБА_118 було укладено договір № 801067 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Однак в ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_11 встановлено, що саме вона здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладання були підписанні ОСОБА_111 . Після цього ОСОБА_11 , запевнила ОСОБА_118 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1100 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_118 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1100 грн. та щомісячний платіж в розмірі 325 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_11 , а саме №9523, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Окрім того, 27 червня 2014 року ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 602496 з ОСОБА_8 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_8 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 350 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Експрес Інвест Груп», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_8 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 350 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_7 , а саме 0842, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 13 листопада 2014 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 701989 з ОСОБА_13 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_13 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_13 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 625 гривень, передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 10000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Крім цього, 02 березня 2015 року обвинувачена ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, діючи спільно з ОСОБА_6 , уклала договір № 702416 з ОСОБА_87 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 15000 гривень. Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_87 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1075 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15000 гривень. В подальшому ОСОБА_87 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1075 гривень, передавши наручно ОСОБА_7 , які в подальшому остання передала ОСОБА_6 , однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 15000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

А також, 18 червня 2015 року між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_111 та ОСОБА_117 було укладено договір № 801032 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30000 гривень Однак в ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_7 встановлено, що саме вона здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладання були підписанні ОСОБА_111 . Після цього ОСОБА_7 , запевнила ОСОБА_117 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1850 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_117 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 850 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий ОСОБА_7 , а саме №9523, однак вона жодних обіцяних коштів, у вигляді кредиту у сумі 30000 грн. за яким згідно умов договору, нею було сплачено гарантійний платіж, від ПП «Експрес Інвест Груп» не отримала.

Обвинувачена ОСОБА_7 в судовому засіданні просить звільнити її від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор у судовому засіданні зазначив, що наявні всі підстави для звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Потерпілі у судове засідання систематично не з`являлись, хоча неодноразово, протягом тривалого часу розгляду справи, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду справи, а також, суд неодноразово надсилав клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності рекомендованою кореспонденцією та повідомляв телефоном відповідно до ст. 135 КПК України, що стверджується наявною у кримінальному провадженні поштовою кореспонденцією та телефонними повідомленнями.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає що кримінальне провадження підлягає закриттю з наступних підстав.

Дії обвинуваченої ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, який є слочином середньої тяжкості, відповідно до ст. 12 КК України, в редакції чинній на час скоєння злочинів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 190 КК України надійшло до Залізничного районного суду м. Львова 31 жовтня 2019 року.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочинів, що мали місце у період з 27 червня 2014 року по 22 червня 2015 року та зазначений термін давності минув 22 червня 2020 року.

З часу надходження даного провадження у Залізничний районний суд м.Львова, протягом вісьми місяців, до збігу терміну давності, з врахуванням графіку призначених справ, судом було призначено вісім судових засідань, які не відбулись через неповну явку учасників кримінального провадження, зокрема в одному судовому засіданні були присутні лише п`ять потерпілих з вісімдесяти, що унеможливило проведення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, яке перебувало у провадженні Франківського районного суду м.Львова з 2017 року до 2019 року включно.

Одже враховуючи наведене, у судовому засіданні не встановлено зупинення перебігу давності, обвинувачена від слідства та суду не ухилялася, перебіг давності відбувся не з її вини, оскільки з 21 січня 2020 року судові засідання відкладались у зв`язку із неявкою прокурора, захисника, потерпілих, незважаючи на постійні виклики суду та призначення систематично судових засідань, що унеможливило розгляд даного кримінального провадження до закінчення строку давності, а відтак, суд вважає, що обвинувачену ОСОБА_4 слід звільнити від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження слід закрити.

Керуючись ст.ст. 7-29, 128, 129, 248, 284 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

У Х В А Л И В :

звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 190 КК України - закрити.

На ухвалу суду може бути подано апеляційну скаргу протягом семи діб з дня її винесення до апеляційного суду Львівської області.

Суддя: ОСОБА_1