н/п 1-кс/174/72/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
11 травня 2022 року м. Вільногірськ
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 16.12.2021р. до ЧС ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.12.2021р. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 23 074,00 грн з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та на суму 69 500,00 грн з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
18.12.2021р. допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 13.12.2021р. на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж рамок для вуликів, зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , домовився про купівлю рамок на загальну суму 1 750 грн. Домовившись з продавцем, вказаний чоловік повідомив, що потерпілому потрібно у програмі-месенджер «Вайбер» вислати йому дані для відправлення замовлення, а також відправити йому на банківську картку № НОМЕР_4 передплату, у розмірі 500 грн. Після чого, перерахувавши грошові кошти, отримав від вказаного чоловіка смс-повідомлення про їх надходження, та те, що товар йому буде відправлено 16.12.2021р.. Через деякий час, а саме 16.12.2021р. потерпілому знов зателефонував продавець вуликів та повідомив, що офіс, який займається продажем рамок для вуликів, відправляють на карантин, у зв`язку з чим йому необхідно повернути передплату, тому для цього вказав, що необхідно перейти за посиланням, яке йому прислали у програмі-месенджер «Вайбер», заповнити поля, зокрема ввести номер банківської картки № НОМЕР_5 (номер нової картки НОМЕР_2 ) та здійснити функцію «підтвердити», що він в свою чергу й зробив. Одразу після цього, йому почали приходити повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням підтвердити платіж на суму 13 900 грн. (таких повідомлень було декілька), але він вказані прохання не підтверджував та зрозумівши, що вказані грошові кошти намагаються зняти невідомі особи, одразу зателефонував на службу підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував усі банківські картки. Прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому повідомили, що з його банківської картки (для отримання заробітної плати) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти двома операціями на суму 13 900,00 грн. та 9 174,00 грн., на загальну суму 23 074,00 грн., а також повідомили, що зняття грошових коштів здійснювались також з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 5-ма операціями по 13 900,00 грн., на загальну суму 69 500,00 грн.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зокрема щодо інформації випуску (перевипуску) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; документи, на підставі яких відкрито вказану банківську картку; документи, що засвідчують особу, якій належить банківська картка; анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді, за період часу з 13.12.2021р. до 16.12.2021р. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме інформації щодо випуску (перевипуску) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; документи, на підставі яких відкрито вказану банківську картку; документи, що засвідчують особу, якій належить банківська картка; анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, за період часу з 13.12.2021р. до 16.12.2021р.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та дізнавачу у даному кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 (рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме: щодо випуску (перевипуску) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; документи, на підставі яких відкрито вказану банківську картку; документи, що засвідчують особу, якій належить банківська картка; анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, шляхом зняття копії цієї інформації та копій документів в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 13.12.2021р. до 16.12.2021р.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 11 червня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1