Провадження № 1кс/554/3582/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 квітня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотанняслідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавськійобласті старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000801 від 29.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000801, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2021 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, здійснили заволодіння сільськогосподарською продукцією, яка вирощувалась на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, встановлено, що основним видом діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві. У користуванні підприємства знаходяться земельна ділянка загальною площею понад 3049 га з кадастровим номером :07:001:0023 (колишній військовий полігон), для ведення лісового господарства.

Крім того, на території вказаної земельної ділянки крім земель вкритих лісом наявні земельні ділянки, які призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею приблизно 545 га.

В 2021 році на частині земельної ділянки була засіяна сільськогосподарська культура - соняшник, приблизний обсяг засіяної площі становив 337 га.

Протиправна схема полягала в тому, що під час проведення сільськогосподарських робіт, пов`язаних із здійсненням збирання врожаю сільськогосподарської культури соняшнику врожаю 2021 року, у вересні-жовтні 2021 року, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено привласнення частини врожаю зібраного із вказаної земельної ділянки, шляхом не проведення оприбуткування сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшої реалізації такої продукції за готівкові кошти.

Так з метою реалізації власного протиправного умислу до вчинення зазначеної протиправної діяльності були залучені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають можливість здійснити реалізацію сільськогосподарської продукції. Посадові особи вказаних суб`єктів господарської діяльності підшукали осіб, які здійснили збір частини врожаю соняшнику, що вирощувався на земельній ділянці з кадастровим номером № :07:001:0023. Вказана ділянка перебуває у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також підшукали посадових осіб, суб`єктів підприємницької діяльності, які знаходяться на території Лубенського та Миргородського району та протягом вересня листопада 2021 року здійснювали вивезення і подальшу реалізацію сільськогосподарської продукції за готівкові кошти без складання офіційних документів щодо походження насіннєвих культур.

Зокрема, установлено, щодиректор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , за попередньою змовою із посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив збирання та продаж сільськогосподарської продукції за готівкові кошти керівникам сільськогосподарських підприємств, а саме: ОСОБА_5 керівником та засновником підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ОСОБА_8 , керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які також були обізнані про походження такої сільськогосподарської продукції.
Крім того, частину зібраного насіння соняшника офіційно згідно документів було передано на зберігання до Філії АТ ДПЗКУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ) з раніше обумовленого розрахунку 1 тонна з 1 га.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації, яка перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юр адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.09.2021 по 31.12.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку:
-№ НОМЕР_12 , яким користується директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-№ НОМЕР_13 , яким користується директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-№ НОМЕР_14 , яким користується керівник ряду сільськогосподарських підприємств ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , якими користується керівник ряду сільськогосподарських підприємств ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
-№ НОМЕР_17 , яким користується водій, що перевозив насіння соняшнику з 06.10.2021 по 14.10.2021 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
-№ НОМЕР_18 , яким користується водій, що перевозив насіння соняшнику з 06.10.2021 по 14.10.2021 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-№ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , яким користується водій, що перевозив насіння соняшнику з 19.10.2021 по 25.10.2021 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-№ НОМЕР_21 яким користується водій, що перевозив насіння соняшнику з 19.10.2021 по 25.10.2021 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
-№ НОМЕР_22 яким користується особа, яка з 20.10.2021 по 26.10.2021 повідомляла ОСОБА_4 вагу насіння соняшнику після зважування ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
-№ НОМЕР_23 яким користується особа, що забезпечувала придбання насіння соняшнику з 06.10.2021 по 26.10.2021 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
-№ НОМЕР_22 яким користується відповідальний від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_17 ;
-№ НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , яким користується відповідальний за збір врожаю насіння соняшнику від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 ;
-№ НОМЕР_26 , яким користується відповідальний за збір врожаю насіння соняшнику від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ;
- НОМЕР_27 та НОМЕР_28 корпоративні телефони, що використовуються працівниками на підприємствах підконтрольних ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_21 , яким користується особа на ім`я ОСОБА_20 повідомляв ОСОБА_4 інформацію яка стосувалась вигрузки насіння соняшнику на підконтрольних останньому сільськогосподарські бази зі складськими приміщеннями;
- НОМЕР_29 , яким користувався ОСОБА_21 , особа яка була відповідальна за збирання насіння соняшнику;
- НОМЕР_30 , яким користувався особа ОСОБА_22 здійснював обговорення умов збирання врожаю насіння соняшнику, з можливістю вилучення в електронному вигляді на окремому носії інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивиши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, посилаючись на таке.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В своєму клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки по абонетських номерах оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак органом досудового розслідування не ідентифіковано осіб по номерах НОМЕР_21 , яким користується особа на ім`я ОСОБА_20 та НОМЕР_30 , яким користувався особа ОСОБА_22 .
Враховуючи вищевикладене, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , старшого слідчого ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації, яка перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юр адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.09.2021 по 31.12.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку:

-№ НОМЕР_12 , яким користується директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-№ НОМЕР_13 , яким користується директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-№ НОМЕР_14 , яким користується керівник ряду сільськогосподарських підприємств ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , якими користується керівник ряду сільськогосподарських підприємств ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
-№ НОМЕР_17 , яким користується водій, що перевозив насіння соняшнику з 06.10.2021 по 14.10.2021 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-№ НОМЕР_18 , яким користується водій, що перевозив насіння соняшнику з 06.10.2021 по 14.10.2021 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-№ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , яким користується водій, що перевозив насіння соняшнику з 19.10.2021 по 25.10.2021 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-№ НОМЕР_21 яким користується водій, що перевозив насіння соняшнику з 19.10.2021 по 25.10.2021 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-№ НОМЕР_22 яким користується особа, яка з 20.10.2021 по 26.10.2021 повідомляла ОСОБА_4 вагу насіння соняшнику після зважування ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-№ НОМЕР_23 яким користується особа, що забезпечувала придбання насіння соняшнику з 06.10.2021 по 26.10.2021 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-№ НОМЕР_22 яким користується відповідальний від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , яким користується відповідальний за збір врожаю насіння соняшнику від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 ;
-№ НОМЕР_26 , яким користується відповідальний за збір врожаю насіння соняшнику від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ;
- НОМЕР_27 та НОМЕР_28 корпоративні телефони, що використовуються працівниками на підприємствах підконтрольних ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_29 , яким користувався ОСОБА_21 , особа яка була відповідальна за збирання насіння соняшнику; з можливістю вилучення в електронному вигляді на окремому носії інформації.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юр адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення.

В задоволенні клопотання в іній частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і дцокументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1