печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженку Київської області, одружену, на утриманні якої знаходиться двоє неповнолітніх дітей, непрацюючу, проживаючу: АДРЕСА_1 ,

за ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст.190, частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2018 року, точна дата і час на даний час не встановлені, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, вирішив створити та очолити злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном коштами громадян України та Республіки Казахстан в особливо великих розмірах з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом.

Гонта ОСОБА_8 усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_7 , ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням, було залучено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також інших невстановлених на даний час осіб.

Так, згадані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконували його вказівки.

Відповідно до розподілу ролей між членами злочинної організації ОСОБА_7 відвів собі роль керівника (організатора) вчинення кримінально- караних діянь, планування вчинення злочинів, загальну координацію та управління діями всіх членів злочинної організації під час вчинення ними суспільно-небезпечних діянь, а також контроль за діями всіх без виключення членів організації, що довів до всіх її членів, на що вони погодилися.

Так, серед інших:

- ОСОБА_5 керівник (організатор) відвів роль особи, яка повинна була займатися вчиненням правочинів із коштами та майном, одержаним в результаті попередньо вчинених тяжких кримінальних правопорушень, тобто легалізувати (відмивати) майно з використанням своїх банківських рахунків та реєструвати за собою право власності на рухоме та нерухоме майно, придбане за грошові кошти, отримані в результаті попередньо вчинених кримінальних правопорушень, на що остання погодилася.

- ОСОБА_23 керівником злочинної організації було відведено роль особи, яка повинна була займатися вчиненням правочинів із коштами та майном, одержаним в результаті попередньо вчинених тяжких кримінальних правопорушень, тобто легалізувати (відмивати) майно з використанням своїх банківських рахунків та реєструвати за собою право власності на рухоме та нерухоме майно, придбане за грошові кошти, отримані в результаті попередньо вчинених кримінальних правопорушень, на що останній погодився.

Крім того, встановлено, що всього ОСОБА_7 залучив до вчинення кримінальних правопорушень більше 35 осіб, яким було відведено роль створення інтернет-сайтів, які постійно адмініструвалися (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування платформ, їх працездатності, швидкої роботи, зручності для користування тощо), маркетологів, які займалися просуванням продукту для інвестицій коштів громадян у майбутній проект ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом реалізації ювелірних виробів, надання послуг з охорони та перевезення готівкових коштів, отриманих в результаті обману громадян, а також інших осіб, які шляхом обману та зловживання довірою залучали кошти громадян на рахунки благодійної організації, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, спеціально створених членами злочинної організації, банківські рахунки яких використовувалися для легалізації коштів та майна, отриманих в результаті попередньо вчинених тяжких кримінальних правопорушень.

Учасники створеної ОСОБА_7 злочинної організації завдяки розробленому плану з січня 2019 року по серпень 2020 року незаконно заволоділи грошовими коштами громадян України на загальну суму 10 616 927 грн.

Так у січні 2019 року, точна дата стороною обвинувачення на даний час не встановлена, перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, конкретне місце на даний час не встановлено, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_7 доручив ОСОБА_9 зареєструвати благодійну організацію, яка у подальшому повинна була використовуватися членами злочинної організації для вчинення шахрайських дій з фінансовими ресурсами, шахрайських дій, контролю за рухом грошових коштів на рахунках, їх виведення у тіньовий та неконтрольований обіг державою з метою їх подальшої легалізації (відмивання) коштів.

Так, в спосіб обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 та інші підконтрольні йому члени злочинної організації в період часу з січня 2019 року по серпень 2020 року заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 та ОСОБА_67 всього на загальну суму 10 616 927 грн.

Крім цього, за результатами досудового розслідування встановлено, що в серпні 2019 року, дотримуючись заздалегідь розробленого плану злочинних дій, перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, діючи із прямим умислом, маючи корисливий мотив, достовірно знаючи, що БО БФ «Зимородок» створено з метою легалізації коштів, отриманих у період з січня по серпень 2019 року внаслідок вчинення суспільно-небезпечних діянь, передбачених ст.ст. 190, 222 КК України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами, здійснив легалізацію (відмивання) коштів, які знаходилися на рахунку благодійної організації під виглядом благодійних внесків від фізичних осіб, які фактично були отримані від шахрайських дій та вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, 05.08.2019 ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, прибула до автомобільного салону, розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська 49, у якому ТОВ «Віді Армада» здійснює реалізацію транспортних засобів марки «Nissan». У цей же день ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», виконуючи вказівку ОСОБА_7 , підписала договір поставки № КДаА-0002/217 від 05.08.2019, у відповідності до якого ТОВ «Віді Армада» продає, а БО БФ «Зимородок» купує транспортний засіб марки «Nissan Qashqai 2.0 P 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , білого кольору, вартістю 583 000, 00 грн.

06.08.2019 о 14 год. 22 хв. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , яка будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, будучи обізнаними у тому, що частина коштів, розміщених на рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», отримані в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, маючи на меті їх легалізувати (відмити), забезпечили перерахування грошових коштів в сумі 583 000, 00 грн на рахунок ТОВ «Віді Армада» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

Цього ж дня ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, на підставі акту приймання передачі отримала від представника ТОВ «Віді Армада» транспортний засіб марки «Nissan Qashqai 2.0P 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , білого кольору, який передала у розпорядження інших членів злочинної організації для його використання у протиправній діяльності проекту ОСОБА_68 .

Також 05.08.2019 ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, прибула до автомобільного салону, розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська 49, у якому ТОВ «Віді Армада» здійснює реалізацію транспортних засобів марки «Nissan». У цей же день ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», виконуючи вказівку ОСОБА_7 , підписала договір поставки № КДаА-0003/217 від 05.08.2019, у відповідності до якого ТОВ «Віді Армада» продає, а БО БФ «Зимородок» купує транспортний засіб марки «Nissan Qashqai 2.0P 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору, вартістю 583 000, 00 грн.

06.08.2019 о 14 год. 26 хв. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , яка будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, будучи обізнаними у тому, що частина коштів, розміщених на рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», отримані в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, маючи на меті їх легалізувати (відмити), забезпечили перерахування грошових коштів в сумі 583 000, 00 грн на рахунок ТОВ «Віді Армада» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

Цього ж дня ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, на підставі акту приймання передачі отримала від представника ТОВ «Віді Армада» транспортний засіб марки «Nissan Qashqai 2.0P 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору, який передала в розпорядження інших членів злочинної організації для його використання у протиправній діяльності проекту ОСОБА_68 .

Крім цього, 06.08.2019 ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, прибула до автомобільного салону, розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська 49, у якому ТОВ «Віді Армада» здійснює реалізацію транспортних засобів марки «Nissan». У цей же день ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», виконуючи вказівку ОСОБА_7 підписала договір поставки № КДаА-0002/218 від 06.08.2019, у відповідності до якого ТОВ «Віді Армада» продає, а БО БФ «Зимородок» купує транспортний засіб марки «Nissan Qashqai 2.0P 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору вартістю 630 500, 00 грн.

06.08.2019 о 14 год. 20 хв. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , яка будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, будучи обізнаними у тому, що частина коштів, розміщених на рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», отримані в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, маючи на меті їх легалізувати (відмити), забезпечили перерахування грошових коштів в сумі 630 500, 00 грн. на рахунок ТОВ «Віді Армада» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

Цього ж дня ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, на підставі акту приймання передачі отримала від представника ТОВ «Віді Армада» транспортний засіб марки «Nissan Qashqai 2.0P 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, який передала у розпорядження інших членів злочинної організації для його використання у протиправній діяльності проекту ОСОБА_68 .

Також 06.08.2019 ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, прибула до автомобільного салону, розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська 49, у якому ТОВ «Віді Армада» здійснює реалізацію транспортних засобів марки «Nissan». У цей же день ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», виконуючи вказівку ОСОБА_7 підписала договір поставки № КДаА-0001/218 від 06.08.2019, у відповідності до якого ТОВ «Віді Армада» продає а БО БФ «Зимородок» купує транспортний засіб марки «Nissan Qashqai 2.0P 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , білого кольору, вартістю 594 000, 00 грн.

06.08.2019 о 14 год. 27 хв. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , яка будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, будучи обізнаними у тому, що частина коштів, розміщених на рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», отримані в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, маючи на меті їх легалізувати (відмити), забезпечили перерахування грошових коштів в сумі 594 000, 00 грн на рахунок ТОВ «Віді Армада» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

Цього ж дня ОСОБА_9 , будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, на підставі акту приймання передачі отримала від представника ТОВ «Віді Армада» транспортний засіб марки «Nissan Qashqai 2.0P 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , білого кольору, який передала в розпорядження інших членів злочинної організації для його використання у протиправній діяльності проекту ОСОБА_68 .

Крім цього, за результатами досудового розслідування встановлено, що в період часу 2019-2020 років, дотримуючись заздалегідь розробленого плану злочинних дій, перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, діючи із прямим умислом, маючи корисливий мотив, достовірно знаючи, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 створені з метою легалізації коштів, отриманих у період із січня по серпень 2019 року внаслідок вчинення суспільно-небезпечних діянь, передбачених ст.ст. 190, 222 КК України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами, здійснив легалізацію (відмивання) коштів, які знаходилися на банківських рахунках вказаних фізичних осіб-підприємців, були отримані внаслідок обману учасників проекту ОСОБА_68 , тобто внаслідок шахрайських дій.

Всього за період часу 2019-2020 років ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинної організації плану, маючи корисливий мотив, використовуючи банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_85 , ОСОБА_101 , відкритих у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), легалізували (відмили) грошові кошти, отримані в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на загальну суму 125 428 405,00 грн.

Крім цього, 16.12.2019 ОСОБА_14 , діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинної організації плану, маючи корисливий мотив, бажаючи вчинити дії, спрямовані на легалізацію майна (коштів), отриманих членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за результатами попередньо вчинених кримінальних правопорушень, прибула до приватного нотаріуса Тростянецького районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_102 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_103 , діючи умисно, розуміючи наслідки своїх протиправних дій та бажаючи їх настання, виконуючи доручену їй ОСОБА_7 роль, підписала довіреність від свого імені, видану на ОСОБА_23 , який також є членом злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , якому доручила придбати об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

18.12.2019 ОСОБА_23 , діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, бажаючи вчинити дії, спрямовані на легалізацію майна (коштів), отриманих членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за результатами попередньо вчинених кримінальних правопорушень, прибув до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_104 , який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому ОСОБА_23 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_105 , підписав від імені ОСОБА_14 договір купівлі-продажу садового будинку, у відповідності до умов якого ОСОБА_14 стала власником об`єкту нерухомості садового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 8 201 500, 00 грн, оплата за який була здійснена за рахунок коштів, отриманих членами злочинної організованої в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Крім цього, 15.01.2022 ОСОБА_14 , діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, бажаючи вчинити дії, спрямовані на легалізацію майна (коштів), отриманих членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за результатами попередньо вчинених кримінальних правопорушень, прибула до приватного нотаріуса Тростянецького районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_102 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_103 , діючи умисно, розуміючи наслідки своїх протиправних дій та бажаючи їх настання, виконуючи доручену їй ОСОБА_7 роль, підписала довіреність від свого імені, видану на ОСОБА_23 , який також є членом злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , якому доручила придбати об`єкт нерухомості земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

02.04.2020 ОСОБА_23 , діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, бажаючи вчинити дії, спрямовані на легалізацію майна (коштів), отриманих членами злочинної організації осіб під керівництвом ОСОБА_7 за результатами попередньо вчинених кримінальних правопорушень, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_106 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , підписав від імені ОСОБА_14 договір купівлі-продажу земельної ділянки, у відповідності до умов якого ОСОБА_14 стала власником об`єкту нерухомості земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:4349, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , за ціною 49 800 грн, оплата за яку була здійснена за рахунок коштів, отриманих членами злочинної організації в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

28.04.2020 ОСОБА_23 , діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, бажаючи вчинити дії, спрямовані на легалізацію майна (коштів), отриманих членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за результатами попередньо вчинених кримінальних правопорушень, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_106 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , підписав від імені ОСОБА_14 договір купівлі-продажу земельної ділянки, у відповідності до умов якого ОСОБА_14 стала власником об`єкту нерухомості земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:1149, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , за ціною 49 850 грн, оплата за яку була здійснена за рахунок коштів, отриманих членами злочинної організації в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Як встановлено за результатами проведення досудового розслідування житловий будинок та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , власником яких стала ОСОБА_14 , використовувалися ОСОБА_7 та іншими членами підконтрольної йому злочинної організації для проживання, акумулювання готівкових коштів та планування подальших протиправних дій.

Крім цього, 06.04.2020 ОСОБА_13 , діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинної організації плану, маючи корисливий мотив, бажаючи вчинити дії, спрямовані на легалізацію майна (коштів), отриманих членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за результатами попередньо вчинених кримінальних правопорушень, прибула до автомобільного салону, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 90, у якому спільне підприємство у формі ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес» здійснює реалізацію транспортних засобів марки «Mercedes-Benz». У цей же день ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , підписала договір купівлі-продажу № від 06.04.2020, у відповідності до якого СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес» продає, а фізична особа ОСОБА_13 купує транспортний засіб марки «Mercedes-Benz S560» 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , чорного кольору.

У період часу з 06.04.2020 по 10.04.2020 ОСОБА_13 , діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, будучи обізнаною у тому, що кошти, які вона отримала від ОСОБА_7 , отримані в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, маючи на меті їх легалізувати (відмити), забезпечила їх перерахування на рахунок СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес».

10.04.2020 ОСОБА_13 , діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, на підставі акту приймання-передачі отримала від представника СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес» транспортний засіб марки «Mercedes-Benz S560» 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , чорного кольору, який в подальшому було поставлено на облік в регіональний сервісний центр МВС № 8041, надано державний номерний знак НОМЕР_8 та передано ОСОБА_13 у розпорядження ОСОБА_7 та інших членів злочинної організації для його використання у протиправній діяльності проекту ОСОБА_68 .

Як встановлено за результатами проведення досудового розслідування транспортний засіб марки Mercedes-Benz, д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого стала ОСОБА_13 , використовувався ОСОБА_7 та іншими членами підконтрольної йому злочинної організації для демонстрації успішності проекту ОСОБА_68 , що створювало у потерпілих уяву невідворотності їх майбутнього майнового успіху за прикладом ОСОБА_7 , а також для перевезення готівкових коштів, речей та предметів, з використанням яких вчинялись тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення членами злочинної організації. Транспортний засіб Mercedes-Benz, д.н.з. НОМЕР_8 , було вилучено співробітниками правоохоронних органів 21 липня 2021 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 .

24.05.2022 серед інших ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вина ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявами про вчинення кримінальних правопорушень та протоколами допиту потерпілих ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 та ОСОБА_152 у відповідності до яких зафіксовані обставини вчинення шахрайського заволодіння майном вказаних громадян;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_85 , ОСОБА_101 , у відповідності до яких встановлено обставини, при яких вони стали фізичними особами-підприємцями;

- документами, які складають реєстраційну справу БО БФ «Зимородок» (), у відповідності до якого підтверджується факт реєстрації благодійної організації саме ОСОБА_9 та подача нею відповідних документів особисто, які отримано в результаті проведеного тимчасового доступу до речей та документів;

- фактичними даними висновку аналітичного дослідження №0/99-00-16-04-20/42792259 від 15.06.2020, складеного співробітниками Департаменту боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України, у відповідності до якого встановлено отримання БО БФ «Зимородок» від фізичних осіб коштів у розмірі 25 163 774,90 грн ймовірно шахрайським шляхом вводячи фізичних осіб в оману;

- документами, які складають реєстраційні справи фізичних осіб підприємців ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_85 , ОСОБА_101 , у відповідності до яких встановлено обставини вчинення реєстраційних дій та інші обставини;

- фактичними даними висновку аналітичного дослідження №0/99-00-16-04-20/ від 31.05.2021, складеного співробітниками Департаменту боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України, у відповідності до якого встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_96 , ОСОБА_79 , ОСОБА_153 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_154 , ОСОБА_86 зареєстровані без мети ведення діяльності, операції із перерахування вказаними ФОПами коштів на загальну суму 150 670 255 грн, з них 133 631 094, 00 грн на підприємства з ознаками ризиковості та 17 039 161, 00 грн на купівлю автомобілів, пов`язані із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_155 , у відповідності до якого фактичне управління рахунками 43 фізичних осіб-підприємців здійснювали ОСОБА_9 та ОСОБА_15 ;

- протоколом огляду блокноту, який було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , де проживає учасник злочинної організації ОСОБА_16 , у якому зафіксовані рукописні дані із даними фізичних осіб-підприємців, які були задіяні у діяльності фінансової піраміди ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- фактичними даними протоколу огляду відеоматеріалів журналістського розслідування під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до матеріалів якого журналістами висвітлена протиправна діяльність сім`ї ОСОБА_156 , а також способи вчинення ними кримінальних правопорушень;

- фактичними даними протоколу огляду відеоматеріалів журналістського розслідування під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до матеріалів якого журналістами висвітлена протиправна діяльність проекту ОСОБА_157 , ОСОБА_7 , а також способи вчинення ними кримінальних правопорушень;

- фактичними даними протоколу огляду відеоматеріалів журналістського розслідування ТСН під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до матеріалів якого журналістами висвітлена протиправна діяльність проекту «фінансової піраміди» ОСОБА_7 , а також інших залучених ним осіб;

- фактичними даними інформації, яка міститься в листі Національної комісії що здійснює Державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), у відповідності до якого регулятор зазначає, що ОСОБА_157 та ФОП ОСОБА_7 не внесені до реєстру фінансових установ, а тому не можуть залучати кошти від фізичних осіб для інвестування;

- фактичними даними інформації, яка міститься в листі ІНФОРМАЦІЯ_3 (НКЦПФР), відповідно до якого комісією зроблено професійний висновок що діяльність проекту ОСОБА_157 порушує норми законодавства та створює для громадян значну загрозу втрати інвестованих коштів;

- фактичними даними інформації з Національного Банку України, у відповідності до якого співробітниками НБУ зроблено професійний висновок, що проект ОСОБА_157 має всі ознаки шахрайства за класичною схемою «фінансова піраміда». Навіть поверхневий підрахунок виплат за обіцяними відсотками дає розуміння того, що така бізнес модель як B2B Jewelry може існувати лише досить короткий проміжок часу та, як це вже неодноразово підтверджувалося щодо інших подібних «проектів», залишить своїх клієнтів без обіцяних виплат.

- фактичними даними, отриманими з ДП «Український Інститут інтелектуальної власності», згідно яких саме ОСОБА_7 подавав заявки про реєстрацію позначення ОСОБА_157 в реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

- фактичними даними, які містяться в документах, вилучених на підставі ухвали слідчого судді в ТОВ «Віді Армада», у відповідності до яких відображено придбання БО «БФ «Зимородок» транспортних засобів марки Nissan;

- висновками судового експерта за результатами проведення комплексної товарознавчої експертизи та експертизи матеріалів, речовин та виробів, у відповідності до яких вироби, вилучені під час проведення обшуків в магазинах ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовлені зі сплаву на основі алюмінію, з наявним поверхневим покриттям сріблом, а не із срібла і їх в 100 разів менша ніж та, за якою їх реалізовували в магазинах;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2022 у справі № 757/13038/22-к до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого. прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкуватися зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, як безпосередньо, так й через інших осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 08.08.2022.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 1кладених на ОСОБА_5 , з метою уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених.

Захисник ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання, вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Зазначив, що 15.06.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва було постановлено ухвалу у справі № 757/13038/22-к, якою було відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_158 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 08.08.2022 року.

При цьому у резолютивній частині ухвали було встановлено строк виконання обов`язків, покладених на ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, до 08.08.2022. При цьому, відповідно до імперативних приписів п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. 24.05.2022 ОСОБА_5 , за версією сторони обвинувачення, було повідомлено про підозру в кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019. За таких обставин, граничний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 24.07.2022 включно. У зв`язку із цим, ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києві від 01.06.2022, 08.06.2022 та 17.06.2022 в даному кримінальному провадженні, суддями були визначені межі досудового розслідування до 24.07.2022. В зв`язку з чим, очевидно, що в одному кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 не може бути визначено різні строки різними суддями, оскільки ці строки прямо визначені КПК України.

Також просив врахувати, що ОСОБА_5 не вчинялося та не вчиняється жодного намагання переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з самого початку його незаконного кримінального переслідування у кримінальному провадженні № 0000134, відсутні будь-які обставини, які б свідчили хоча б про бажання ОСОБА_5 ухилитися від органу досудового розслідування та/або суду. ОСОБА_5 має сталі сімейні зв`язки, зокрема, перебуває у шлюбі маючи родину, яка потребує її підтримки та допомоги, вона не незацікавлена ні переховуватися, ні вчиняти жодні інші протиправні дії. У ОСОБА_5 наявне постійне місце проживання про яке достеменно відомо органу досудового розслідування, адже ним було направлено відповідні заяви слідчому, прокурору та на адресу суду, в яких повідомлено, зокрема про адресу постійного місця проживання, та контакти адвокатів за якими з ним можна зв`язатися. ОСОБА_5 належно дотримується всіх процесуальних обов`язків, зумовлених його незаконним кримінальним переслідуванням. Зокрема, з`являється за кожним викликом сторони обвинувачення та суду та завжди приймає участь у всіх законних слідчих та процесуальних діях в рамках цього кримінального провадження.

Враховуючи наведене просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст.190, частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

24.05.2022 серед інших ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Таким чином граничний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 становив до 24.07.2022 включно.

Згідно з ч. 4 ст. 196 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 197 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2022 у справі № 757/13038/22-к до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого. прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкуватися зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, як безпосередньо, так й через інших осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 08.08.2022.

Разом з цим, строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України виходить за межі строку досудового розслідування.

Так, постанова Заступника Генерального прокурора ОСОБА_159 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 до 3 місяців, тобто до 24.08.2022 року винисена 20.07.2022 року, тобто на час розгляду клопотання щодо застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 вказана постанова винесена не була та про її існування не могло бути відомо слідчому судді.

Враховуючи, що на час вирішення питання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання, строк дії покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України не міг перевищувати строк досудового розслідування, а саме - 24.07.2022, вказане клопотання про продовженя строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України задоволенню не підлягає, оскільки строк запобіжного заходу закінчився 24.07.2022.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1