Справа № 671/1126/22
Провадження № 1-кс/671/368/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2022 до СПД №1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 29.06.2022 невстановлена особа жіночої статті, яка в ході переписки із ОСОБА_4 в мессенджері «Телеграм» представилась ОСОБА_5 , під приводом купівлі сукні, оголошення про продаж, якої ОСОБА_4 розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет, використавши фіктивне посилання на послугу «ОLX-доставка», шляхом обману заволоділа персональними даними кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , терміном дії картки та СWW кодом, на яку наче б то мала оформити безпечну покупку, за допомогою якої здійснила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з SM- НОМЕР_2 , AOS НОМЕР_3 (IP-адреса НОМЕР_4 ), в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8575 грн., які були перераховані на іншу картку трьома транзакціями в період часу 05.07.2022 та 30.07.2022.

За даним фактом 05.08.2022 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000141 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитні банківські картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , із яких 05.07.2022 та 30.07.2022 були списанні та перераховані на іншу картку грошові кошти у загальні сумі 8,575 грн., обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Враховуючи вищевикладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання провести за її відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 04.08.2022 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 29.06.2022 невстановлена особа жіночої статті, яка в ході переписки із ОСОБА_4 в мессенджері «Телеграм» представилась ОСОБА_5 , під приводом купівлі сукні, оголошення про продаж якої ОСОБА_4 розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет, використавши фіктивне посилання на послугу «ОLX-доставка», шляхом обману заволоділа персональними даними кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , терміном дії картки та СWW кодом, на яку наче б то мала оформити безпечну покупку, за допомогою якої здійснила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з SM- НОМЕР_2 , AOS 7.1.2 (IP-адреса НОМЕР_4 ), в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8, 575 грн., які були перераховані на іншу картку трьома транзакціями в період часу 05.07.2022 та 30.07.2022.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000141 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що 29.06.2022, на її номер мобільного телефону НОМЕР_11 , в мессенджер «Телеграм» із прихованого номеру мобільного телефону надійшло повідомлення від невідомої особи жіночої статті, підписаної як ОСОБА_6 , яка у повідомленні написала, що хоче придбати випускну сукню, оголошення про продаж якої ОСОБА_4 розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет ще з 2019 року.

Того дня, ОСОБА_4 із вказаною особою, обговорили в ході переписки усі деталі замовлення та домовилась про покупку і доставку сукні у м. Вінниця, після чого ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_4 повідомлення із посиланням, наче б то на послугу «ОLX-доставка» за яким потерпіла ОСОБА_4 перейшла та заповнила свої анкетні дані та персональні дані кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , термін її дії та СWW код, на яку наче б то ОСОБА_7 мала оформити безпечну покупку. Тоді ж остання повідомила ОСОБА_4 , про те що виникли проблеми із переказом коштів та сказала, що придбає сукню накладним платежем, після чого ОСОБА_7 перестала писати ОСОБА_4 та відповідати на її повідомлення. Тоді остання подумала, що ОСОБА_7 передумала купувати її сукню.

05.07.2022 близько 11 год., ОСОБА_4 перебувала вдома за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 . В той час їй на мобільний телефон із НОМЕР_11 надійшло повідомлення про переказ коштів із її кредитної картки № НОМЕР_1 у сумі 6 000 грн. на іншу картку, проте ОСОБА_4 стверджує, що особисто вона нікому грошей не перераховувала.

27.07.2022 ОСОБА_4 звернулась до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_4 , де закрила кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до рахунку № НОМЕР_12 та перевипустила нову кредитну картку № НОМЕР_5 .

31.07.2022 вранці, ОСОБА_4 перебувала вдома за місцем проживання, де зайшовши на свій акаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб поповнити рахунок мобільного телефону у історії транзакцій виявила, що 30.07.222 близько 23 год. 30 хв., із її нової кредитної картки № НОМЕР_5 , було проведено дві операції переказу коштів на іншу картку. Перший раз було перераховано кошти на одну картку у сумі 2 300 грн. та відразу, через декілька хвилин, на другу картку у сумі 275 грн.

04.08.2022 ОСОБА_4 знову звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за вказаною вище адресою, де отримала роздруківки про рух коштів по її банківському рахунку № НОМЕР_12 . Також співробітники відділення банку повідомили ОСОБА_4 , що грошові кошти у сумі 275 грн. 30.07.2022 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 та роздрукували за вказаною транзакцією платіжне доручення №ECM_P24A106141210D74667.

Крім того, 04.08.2022 ОСОБА_4 , зайшовши у налаштування на свій акаунт із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із номеру НОМЕР_11 свого мобільного телефону Redmi Note 7, AOS 10, виявила авторизацію у її акаунті невідомого пристрою SM-N976N, AOS 7.1.2 із IP-адреси НОМЕР_4 . 04.08.2022 ОСОБА_4 звернулась до органу поліції із письмовою заявою про шахрайство.

Вході досудового розслідування встановлено, що кредитні банківські картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , із яких 05.07.2022 та 30.07.2022 були списанні та перераховані на іншу картку грошові кошти у загальні сумі 8,575 грн., обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника кредитних карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язані вказані карткові рахунки із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунків, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 05.07.2022 по 04.08.2022, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , в період часу з 05.07.2022 по 04.08.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаних карткових рахунків;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаних банківської карток із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 05.07.2022 та 04.08.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1