Провадження № 1-кс/582/40/22
Справа № 582/707/21
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання доступу у кримінальному провадженні № 0000082, яке внесене до ЄРДР 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

17 серпня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , з клопотаннями, погодженим прокурором Недригайлівського віддення Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваних ЗУ «Про банківську таємницю» речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до карткового рахунку НОМЕР_1 , на який були перераховані 21.07.2022 о 13 годині 02 хвилин грошові кошти в сумі 30000 гривень з банківської картки НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 Код авторизації: НОМЕР_3 , МСС - 4829, термінал: НОМЕР_4 , країна - Україна, опис транзакції: PRIVATBANK, НЕ AD OFFICE, DNEPROPETR-SK, UA ТЕСТОВИЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД ЛР1ЧНЫХ СРЕДСТВ. ((DAS=P24AC2984)) ((DAI=2155202)) ((DA20=3)) (С КАРТЫ 984988 НА КАРТУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Опис транзакції: Перевод со своей карты НОМЕР_5 через приложение ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю доступу та вилучення інформації в відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 27.07.2021 до ЧЧ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 21.07.2021 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 30000 гривень.

За даним фактом 27.07.2021 начальником сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 21.07.2022 о 13 год. 02 хв. з карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому, були перераховані грошові кошти в сумі 30000 гривень до карткового рахунку НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на суму 30000 гривень (а.с. 5).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що невідомі особи, які назвалися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під приводом надання ОСОБА_5 можливості заробити гроші, інвестуючи власні кошти шахрайським шляхом, виманили у потерпілого кошти на загальну суму 30000 гривень, які він перерахував на невідомий йому картковий рахунок.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000082, внесене в ЄРДР 27.07.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000082, яке внесене до ЄРДР 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до охоронюваних ЗУ «Про банківську таємницю» речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до карткового рахунку НОМЕР_1 , на який були перераховані 21.07.2022 о 13 годині 02 хвилин грошові кошти в сумі 30000 гривень з банківської картки НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 Код авторизації: НОМЕР_3 , МСС - 4829, термінал: НОМЕР_4 , країна - Україна, опис транзакції: PRIVATBANK, НЕ AD OFFICE, DNEPROPETR-SK, UA ІНФОРМАЦІЯ_6 ((DAS=P24AC2984)) ((DAI=2155202)) ((DA20=3)) (С КАРТЫ 984988 НА КАРТУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Опис транзакції: Перевод со своей карты НОМЕР_5 через приложение ІНФОРМАЦІЯ_3 , із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її (здійснити виїмку) в відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1