УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Республіки Словенія про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № IІІ Kpd 26615/2021,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Республіки Словенія про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № IІІ Kpd 26615/2021, звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у друкованому чи електронному вигляді, які містять інформацію щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІР-адрес та електронних адрес, користувачів доступу до мережі Інтернет, з яких здійснювалось подання податкової звітності, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх контактних даних, а також копії довіреності.
Клопотання мотивовано тим, що до Шевченківської окружної прокуратури м.Києва надійшов запит компетентного органу Республіки Словенія про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі № IІІ Kpd 26615/2021.
Під час виконання вказаного запиту встановлено, що Окружний суд м.Любляни постановив ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів з вимогою надання компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , інформації необхідної для ідентифікації невідомої особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 211 Кримінального кодексу Республіки Словенія.

Так, в ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлені особи у період часу з 15.01.2021 р. по 18.02.2021 р. за допомогою електронної пошти та мобільного телефону через додаток «Viber» вступили у контакт з потерпілим ОСОБА_5 та повідомили, що вони є представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка через мережу Інтернет надає інвестиційні платіжні послуги, займається безпечним зберіганням і збільшенням вартості інвестованих грошових коштів, торгує віртуальними криптовалютами. Невстановлені особи пообіцяли потерпілому виплату зароблених грошових коштів та у подальшому, шляхом обману та зловживанням довірою, переконали потерпілого виконати окремі транзакції на маржинальні акаунти, відкриті в онлайн-обмінниках «Switchere» і «Кrакеn та передати їм в управління приблизно 120550,00 евро. Після чого потерпілий за допомогою віддаленого (дистанційного) доступу до свого комп`ютера надав невстановленим особам можливість керувати обома вказаними маржинальними акаунтами. Через ці акаунти невідомі суб`єкти злочину після переведення потерпілим на рахунок грошових коштів в сумі 60000,00 евро здійснили покупку 1,80207 ВТС (біткоїна), після переведення потерпілим на рахунок грошових коштів в сумі 48000,00 евро здійснили покупку 1,22477 ВТС (біткоїна), а також після переведення потерпілим на рахунок грошових коштів в сумі 9500,00 евро здійснили покупку 0,24414 ВТС (біткоїна). Після чого невстановлені особи всі обміняні грошові кошти у формі віртуальної крипто валюти Біткоїн, без дозволу потерпілого негайно зняли з маржинального акаунта та перевели їх на інші маржинальні акаунти ВТС, якими вони управляють. Незважаючи на його чисельні вимоги виплатити, тобто повернути кошти, унеможливили розпорядження та користування купленими віртуальними криптовалютами та в результаті вище описаних дій заволоділи майном ОСОБА_6 в особливо великому розмірі на суму приблизно 120550,00 евро.

Разом з тим встановлено, що невідомі особи, вчиняючи кримінальне правопорушення, свої електронні повідомлення надсилали з поштового сервера з двох ІР-адрес через систему інформаційного простору на сайті компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 195.66.104.99 та 195.66.104.100 за період часу з 16.01.2021 р. по 17.02.2021 р.

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеної кримінальної справи та виконання запиту компетентного органу Республіки Словенія про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу про міжнародну правову допомогу, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Згідно з ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Словенія про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1IІІ Kpd 26615/2021 та розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Республіки Словенія про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1IІІ Kpd 26615/2021, а також мають важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Республіки Словенія про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № IІІ Kpd 26615/2021 задовольнити.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам та слідчим, яким доручено виконання запиту компетентного органу Республіки Словенія, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у друкованому чи електронному вигляді, які містять інформацію щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІР-адрес та електронних адрес, користувачів доступу до мережі Інтернет, з яких здійснювалось подання податкової звітності, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх контактних даних, а також копії довіреності.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: