Справа № 484/3565/22
Провадження № 1-кс/484/498/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.10.2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000313 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000313 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач вказує, що 12.10.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшов рапорт від заступника начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що під час перевірки матеріалів ЄО № 6161 від 11.08.2022 р. за заявою ОСОБА_6 , було виявлено склад кримінального проступку, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що остання побачивши оголошення в мережі інтернет у соціальній мережі «Instagram», з приводу продажу взуття, шляхом переписки із продавцем узгодила його купівлю.

Відповідно до домовленостей, потерпіла повинна була перерахувати повну вартість товару в сумі 680 гривень на вказану продавцем платіжку картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а продавець надіслати потерпілій ОСОБА_6 товар у вигляді босоніжок після оплати.

Після здійснення перерахування коштів потерпілою ОСОБА_6 товар останній так і не був доставлений продавцем. З того часу потерпіла ОСОБА_6 зрозуміла, що ніхто їй товар у вигляді босоніжок не відправить, а відносно неї було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Матеріали за даним фактом 13.10.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000313, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення, забезпечивши виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 22.07.2022 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу до часу фактичного зняття інформації ;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 22.07.2022 р., із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, з 22.07.2022 р. до часу фактичного зняття інформації.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1