Справа № 405/4308/22
провадження № 1-кс/405/2202/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 02.09.2022.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 21.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000114 від 21.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України щодо зловживання впливом службовими особами ТОВ «М-Термінал» та ПП «Брокер-термінал», зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою впливу на третіх осіб, зокрема працівників Кропивницької митниці, систематично вимагає для себе неправомірну вигоду у сумі 1,5% від «інвойса» у якості брокерських послуг при замитненні товарів, зокрема, олії не рафінованої об`ємом 25 тонн, у митному режимі «експорт», у сумі 18 тис грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що До вказаної злочинної діяльності причетний:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 05.06.1997, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області. Використовує мобільний телефон НОМЕР_2 .

Вказану неправомірну вигоду ОСОБА_4 вимагає для себе, з метою впливу на третіх осіб, зокрема працівників Кропивницької митниці за видачу сертифікату про походження товарів ЕВРО-1 та безперешкодне замитнення товару, не проведення огляду/переогляду товару, прискорення процесу митного оформлення та не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил уповноваженими особами на виконання функцій держави.

Неправомірну вигоду ОСОБА_4 вимагає у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , працює ФОП « ОСОБА_6 ». По довіреності представляє інтереси експортера ТОВ «Синтез ойл».

Відтак, встановлено, що митний пост «Кропивницький», через який здійснюється замитнення товарів, розташований за адресою м. Кропивницький, вул. Лавандова (Тореза) 27-в (на території, яка знаходиться в оренді ТОВ «М-Термінал», засновником якого є ОСОБА_4 ). Вказану територію ОСОБА_4 надає в суб-оренду Кропивницький митниці. На вказаній території безпосередньо знаходиться зона митного контролю митного посту «Кропивницький».

Окрім цього, офіс ТОВ «М-Термінал» знаходиться безпосередньо у приміщенні митного посту «Кропивницький» на першому поверсі, треті двері з ліва із написом «М-Термінал». У вказаному офісі безпосередньо сидить ОСОБА_4 . Однак, неправомірну вигоду він вимагає на 2-му поверсі митного посту у холі приміщення, під приводом надання брокерських послуг із суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності для впливу на працівників митниці.

Згідно з оперативною інформацією саме в цьому приміщенні на 2-му поверсі ОСОБА_4 отримує неправомірну вигоду для себе, з метою вирішення питань та впливу на працівниками Кропивницької митниці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 сказав ОСОБА_6 оплатити рахунок на 18 тис. грн у якості брокерських послуг. За вказану суму обіцяв ОСОБА_6 , що у нього не буде жодних проблем із митниками. Окрім цього, директор ПП «Брокер-термінал» - ОСОБА_5 зазначив, що у вказану суму входить і видача сертифікату ЕВРО-1. До того ж, він наголосив, що зі слів ОСОБА_4 , поки не буде оплата вказаних коштів, жодних документів по замитненню товарів ОСОБА_6 не отримає. Після внесення проплати ОСОБА_6 по наданому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахунку на суму 18 тис.грн. ОСОБА_5 у примішенні другого поверху відділу митного оформлення «Кіровоград-Центральний» особисто було видано сертифікат про походження товару ЕВРО-1 і передано його ОСОБА_6 , при цьому транспортний засіб із замитненим товаром, зокрема олією не рафінованою об`ємом 24м3, у зону митного оформлення не заїжджав, митник, який замитнював вантаж, його не бачив, ніяких перевірок достовірності наданих даних не проводилося.

Згідно ст.17 протоколу 1 асоціації з Європейським союзом, Сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами. Митні органи, які видають сертифікати з перевезення товару EUR.1, повинні вжити всіх необхідних заходів для перевірки статусу походження товарів, а також виконання інших умов цього Протоколу. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера та інші перевірки, які вважатимуть належними.

Протоколами допиту свідка ОСОБА_6 підтверджується, що ОСОБА_4 використовує для переміщення транспортний засіб Lexus RX 350 чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 . До того ж, дійсно підтверджується, що офіс ТОВ «М-Термінал» та ПП «Брокер-термінал» знаходиться на першому поверсі митного посту «Кіровоград-Центральний» Кропивницької митниці Державної митної служби України (перший та другий кабінет з ліва) Окрім цього, свідком зазначено, що за вимогою ОСОБА_4 , він під`їзжав до нього додому для отримання консультацій, за адресою: АДРЕСА_1

Частина документів, чорнові записи та фінансово-господраська документація може знаходитися за вказаними вище адресами.

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності дружини ОСОБА_7 , земельна ділянка та комплекс будівель за адресою: вул. Лавандова (Тореза) 27в , перебуває в оренді ТОВ «М-Термінал», засновником якого є ОСОБА_4 . Транспортний засіб Lexus RX 350 чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 , перебуває у власності ОСОБА_4 .

Слідчим стверджується, що з метою відшукання речових доказів, а саме документи щодо замитнення товарів ТОВ «Синтез ойл», зокрема сертифікати евро-1, митні декларції, CMR (міжнародна товаро-транспортна накладна), витяг із бази даних митних органів щодо проведеного митного оформлення товарів ТОВ «Синтез ойл», акти, протоколи огляду/переогляду товарів ТОВ «Синтез ойл», інформація (витяг з бази даних) про те, чи спрацьовувала програма «Асаур» в пік орієнтування по товарам ТОВ «Синтез ойл», відео з камер спостереження зони митного контролю за 17.08.2022, фінансово-господарська документація ПП «Брокер термінал», зокрема рахунки фактури, квитанції, чорнові записи щодо сум грошових коштів, які платять експортери за безперешкодне замитнення, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, є достатні підстави вважати, що приміщеннях відділу митного оформлення «Кропивницький» Кропивницької митниці Державної митної служби на другому поверсі за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Лавандова (Тореза) 27в, можуть знаходитись речі, документи, які слідчий планує відшукати.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2 КК України за фактом зловживання впливом службовими особами ТОВ «М-Термінал» та ПП «Брокер-термінал», зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою впливу на третіх осіб, зокрема працівників Кропивницької митниці, систематично вимагає для себе неправомірну вигоду у сумі 1,5% від «інвойса» у якості брокерських послуг при замитненні товарів, зокрема, олії не рафінованої об`ємом 25 тонн, у митному режимі «експорт», у сумі 18 тис грн.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, приміщеннях відділу митного оформлення «Кропивницький» Кропивницької митниці Державної митної служби на другому поверсі за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Лавандова (Тореза) 27в, можуть знаходитись документи щодо замитнення товарів ТОВ «Синтез ойл», зокрема сертифікати евро-1, митні декларції, CMR (міжнародна товаро-транспортна накладна), витяг із бази даних митних органів щодо проведеного митного оформлення товарів ТОВ «Синтез ойл», акти, протоколи огляду/переогляду товарів ТОВ «Синтез ойл», інформація (витяг з бази даних) про те, чи спрацьовувала програма «Асаур» в пік орієнтування по товарам ТОВ «Синтез ойл», відео з камер спостереження зони митного контролю за 17.08.2022, фінансово-господарська документація ПП «Брокер термінал», зокрема рахунки фактури, квитанції, чорнові записи щодо сум грошових коштів, які платять експортери за безперешкодне замитнення, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності дружини ОСОБА_7 , земельна ділянка та комплекс будівель за адресою: вул. Лавандова (Тореза) 27в , перебуває в оренді ТОВ «М-Термінал», засновником якого є ОСОБА_4 .

Відшукувані речі та документи є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на обшук приміщень відділу митного оформлення «Кропивницький» Кропивницької митниці Державної митної служби на другому поверсі за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Лавандова (Тореза) 27в, які перебувають у приватній власності ТОВ «М-термінал» (), з метою відшукання документів щодо замитнення товарів ТОВ «Синтез ойл», зокрема сертифікатів евро-1, митних декларацій, CMR (міжнародна товаро-транспортна накладна), витягів із бази даних митних органів щодо проведеного митного оформлення товарів ТОВ «Синтез ойл», актів, протоколів огляду/переогляду товарів ТОВ «Синтез ойл», інформації (витяг з бази даних) про те, чи спрацьовувала програма «Асаур» в пік орієнтування по товарам ТОВ «Синтез ойл», відео з камер спостереження зони митного контролю за 17.08.2022, документація ПП «Брокер термінал» у виді рахунків фактури, квитанцій, чорнових записів щодо сум грошових коштів, які платять експортери за безперешкодне замитнення, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 02 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13