Справа № 216/2404/22
провадження 1-кс/216/1661/22
УХВАЛА
іменем України

17 жовтня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману зловживаючи довірою, під приводом виготовлення побутової меблі, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі понад 300 000 грн.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в січні 2022 року він вирішив придбати меблі для квартири своїх родичів. Звернувшись до свого знайомого ОСОБА_7 , він отримав від нього номер телефону ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), якого ОСОБА_9 знає як власника цеху з виготовлення меблів під назвою VIKMAN. Зв`язавшись з ОСОБА_10 за телефоном він домовився приїхати до нього в офіс, що розташований в орендному приміщенні по АДРЕСА_1 .

02.02.2022 він зустрівся з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в приміщенні по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 представився як власник цього цеху, а його дружина як особа, на яку оформлений цей бізнес. Між ОСОБА_6 та подружжям ОСОБА_12 були досягнуті домовленості про вартість меблів, строк виготовлення та умови монтажу. Домовились, що ОСОБА_4 підготує договір та приїде до ОСОБА_6 за авансом.

11.02.2022 між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ) були укладені договори № 01/02-22 та 02/02-22 про виконання робіт з виготовлення меблів. Після підписання ОСОБА_6 договорів ОСОБА_13 , який представлявся власником меблевої компанії VIKMAN, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі близько 400 000 гривень. За отримані кошти ОСОБА_13 , діючі спільно зі своєї дружиною ОСОБА_11 , повинні були виготовити меблі, закупити побутову техніку, відвезти все до м. Одеси та у вказаній в договорі квартирі виконати їх монтаж.

Після подій 24.02.2022 року ОСОБА_6 вперше зателефонував ОСОБА_14 09 березня 2022 року, та він повідомив, що виїхав за кордон та перебуває в Польщі з дружиною. В розмові з ним ОСОБА_6 зрозумів, що отримані від нього грошові кошти він частково витратив на придбання техніки, згідно укладених договорів, а частково витратив на виїзд за кордон. Після його претензій до ОСОБА_15 , щодо повернення коштів або видачі йому меблів, він сказав, що частина оплаченої ним техніки перебуває в орендованому приміщенні по АДРЕСА_1 , та через свою матір ОСОБА_16 ( НОМЕР_3 ) з ОСОБА_17 відправив мені ще 2 одиниці сантехніки. Таким чином він повернув мені техніку на загальну суму близько 100 000 гривень. А саме: дзеркало з підсвідкою VOLLE DE LA NOCHE 2500.280904, душова кабіна REA PUNTO BLACK 80X100.

10.06.2022 року він надіслав ОСОБА_6 велике повідомлення на Вайбер, пише, що його кошти перебувають «в обороті», але який «оборот» може бути коли він перетнув кордон, та перебуває в Польщі, де з його слів працює слюсарем.

На підставі вище викладеного ОСОБА_6 зрозумів, що ОСОБА_13 не маючи власних коштів, використав отримані від клієнтів кошти на оплату проживання своєї матері в ОСОБА_17 , а себе та дружини в Польші. І те, що він не віддає його меблі зі свого складу ОСОБА_6 , а продає їх в ОLX, це вказує на те, що він вирішив не повертатися в Україну і як найшвидше продати все те, що йому не належить.

Вказані обставини дають підстави органу досудового розслідування вважати про умисний намір не виконання ОСОБА_13 , та ФОП ОСОБА_18 , своїх обов`язків стосовно виконання робіт з виготовлення продукції.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_13 , та ФОП ОСОБА_18 спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму понад 300 000 грн., що матеріально підтверджується договорами про виконання робіт з виготовлення меблів.

Крім того, допитана в якості потерпілого ОСОБА_19 пояснила, що Приблизно на початку грудня 2021 року в всесвітній мережі інтернет на сайті Instagram вона знайшла сторінку де були публікації з інформацією щодо виготовлення корпусної меблі в місті Кривий Ріг. Так як вона мала на меті придбати собі корпусну мебель, то її зацікавили данні особи та вона зателефонувала за номером телефону зазначеному на сторінці на сайті Instagram, а саме « НОМЕР_4 » після чого домовились про зустріч у них на офісі.

13.12.2021, спільно зі своєю матір`ю ОСОБА_20 приїхали за адресою розташування цеху/офісу: АДРЕСА_1 , де зустрілися з чоловіком який представився як власник даного підприємства з виготовлення меблів ОСОБА_13 , та з ним була присутня його дружина ОСОБА_21 . Як я зрозуміла то підприємство оформлено на ОСОБА_22 . В той же день ОСОБА_13 склав договір на виконання робіт з виготовлення продукції № 02/12-21 від 13 грудня 2021 року який підписала ОСОБА_19 (від імені замовника) та ФОП ОСОБА_18 (виконавець). Вартість виготовлення мого замовлення склала 86 600 (вісімдесят шість тисяч шістсот) грн. В свою чергу ОСОБА_13 повідомив мені, що для початку процесу з виготовлення меблі необхідно сплатити йому грошові кошти в сумі близькою до половини від суми замовлення, для закупки необхідних матеріалів. Після чого ОСОБА_19 здійснила передоплату в сумі 29 600 (двадцять дев`ять тисяч шістсот) гривень (сума грошових коштів яку мала в той момент) та вони домовились про те, що наступного дня вона надасть йому решту коштів.

Після початку повномасштабного вторгнення рф до території України, приблизно 12 квітня 2022 року ОСОБА_19 зателефонувала до ОСОБА_15 та поцікавилась у останнього стосовно готовності її замовлення, на що ОСОБА_4 повідомив, що він на даний час не працює та стосовно виготовлення мого замовлення він ні чого пояснити не може.

В подальшому ОСОБА_19 маючи на меті витребувати у ОСОБА_23 та ОСОБА_24 виготовлення меблі за яку вона здійснила їм передоплату, остання приїздила до цеху/офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілися з чоловіком який займався виготовленням меблі (як вона зрозуміла це був майстер зі збору меблів ім`я якого мені не відоме) який в ході бесіди повідомив їй що наразі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 перебувають за межами кордону України в іншій державі, а процесом виготовлення меблів займається їх компаньйон якого звати ОСОБА_25 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_5 , слухавку підняв чоловік та дійсно представившись як ОСОБА_25 повідомив їй, що він являється господарем даного підприємства з виготовлення меблів, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з ним вже на даний час не співпрацюють, оскільки останні шахрайським шляхом заволоділи коштами замовників та після повномасштабного вторгнення рф на територію України зникли у невідомому напрямку. В ході бесіди з останнім, він повідомив їй що допоможе у вирішенні її питання та зв`яжиться додатково.

Крім того, встановлено, що до шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами причетна наступна особа, ОСОБА_18 яка використовує у своїй злочинній діяльності наступний номер мобільного зв`язку: НОМЕР_6 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, а саме сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, до суду викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000727 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману зловживаючи довірою, під приводом виготовлення побутової меблі, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі понад 300 000 грн.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відомості за заявою ОСОБА_6 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення внесено до ЄРДР 06.07.2022 р.

Стороною обвинувачення зазначено про необхідність отримання документів, про сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_6 роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 до моменту винесення рішення про надання тимчасового доступу, при цьому слідчим у клопотання не зазначено та не обґрунтовано необхідність отримання зазначених відомостей саме за вказаний період часу, що вказана інформація може бути використана в якості доказу, зазначення про те, які саме обставини передбачається довести за допомогою отримання тимчасового доступу саме за вказаний період.

Зазначення формальних підстави необхідності вилучення відомостей за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 р. до моменту винесення рішення про надання тимчасового доступу, не є достатніми та не виправдовують такий ступінь втручання у діяльність осіб, про яких йдеться у клопотанні та може призвести до порушення прав та інтересів осіб, яких він стосується.

При цьому, на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 01.12.2021 р. по 00:00 год. 01.07.2022 р., забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності та свідчать про необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ч.4 ст. 107, ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , право на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_6 роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.12.2021 року по 00:00 год. 01.07.2022 року, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, транзакція грошових коштів), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 17 грудня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_34