Справа № 761/6538/22
Провадження № 1-кс/761/3950/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
На обґрунтування зазначено, що Бюро економічної безпеки України (далі БЕБ України) здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, яким встановлено, що службові особи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», діючи за попередньою змовою з службовими особами офшорної компанії «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія) та «Limpieza limited» (Кіпр), упродовж 2021 року здійснили реалізацію титанової сировини на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умисно заниженою вартістю з метою зменшення податкового зобов`язання з податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів на суму понад 26 млн грн, що є особливо великим розміром.
Відповідно до відомостей, наявних у автоматизованій інформаційній системі Державної податкової служби України «Податковий блок», ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» перебуває на обліку ГУ ДПС у Дніпропетровській області, основним видом діяльності є добування руд кольорових металів, засновник «Limpieza limited» (Кіпр) (сума внеску в статутний фонд 13 560 060 грн. 100 %), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 , який є членом ради директорів російської металургійної компанії ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», що виробляє титан і вироби з нього, входить до складу російської держкорпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Указом Президента України від 24.06.2021 № 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» про безстрокові санкції проти генерального директора держкорпорації «Ростех», голови ради директорів корпорації «ВСМПО-АВІСМА» ОСОБА_5 та аналогічний пакет санкцій застосовується щодо заступника голови ради директорів корпорації «ВСМПО-АВІСМА» ОСОБА_4 .
Рішенням детектива БЕБ України від 17.03.2022 корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», власник «Limpieza limited» (Кіпр), на підставі ст. 98 КПК України визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним прокурор просив накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення його збереження.

Також прокурор просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання прокурор, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання належним чином, не прибув, однак у долученій до клопотання заяві просив здійснити розгляд за його відсутності.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудовогорозслідуваннявизначенікримінальнимпроцесуальнимзаконодавством.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання доведено, що існує загроза протиправної зміни власника корпоративних прав ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» з метою приховання доказів злочинної діяльності та унеможливлення подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.
Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на майнові корпоративні права.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, обґрунтованість слідчим застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки існують реальні ризики приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 41 Конституції України, ст. 2, 9, 16, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 арешт на корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), які належать «Limpieza limited» (Кіпр), шляхом заборони учасникам ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».
Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані з проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, внесення змін, пов`язаних зі зміною учасників, кінцевих бенефіціарів, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуженн, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1