УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2022 Справа №607/7189/22

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Тернополі заяву ОСОБА_3 про повернення грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2022 року ОСОБА_3 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з заявою про повернення грошових коштів, арешт на які був накладений в рамках закритого на даний час кримінального провадження, відомості про яке внесені за №0002524 від 28 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

На вимогу суду з слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області адресовано матеріали кримінального провадження №0002524 від 28 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, котре було закрито 31 серпня 2020 року у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Заявник ОСОБА_3 та прокурор Тернопільської окружної прокуратури в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили, зави про відкладення судового розгляду не подали.
За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути заяву ОСОБА_3 без участі останньої та прокурора.

Вивчивши заяву та матеріали кримінального провадження №0002524 від 28 серпня 2019 року на 32 аркушах, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, судом встановлено наступне.

Як вбачається із ЄРДР у кримінальному провадженні №0002524 від 28 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 28 серпня 2019 року близько 16 год. 30 хв. до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 про те, що 28 серпня 2019 року близько 12 год. 20 хв. шляхом обману у ході телефонної розмови заволоділи грошовими коштами з банківської картки у сумі близько 40 000 гривень.

В матеріалах вказаного кримінального провадження окрім витягу з ЄРДР, наявні :

- письмова заява ОСОБА_3 , датована 28 серпня 2019 року, в якій остання просить притягнути до відповідальності невідомих їй осіб (чоловіка та жінку), які 28 серпня 2019 року близько 12.20 год. зателефонували на її номер телефону із наступних номерів : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись представниками банку пояснили, що хочуть надати допомогу у зв`язку з хворобою дитини, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами з банківської картки у сумі близько 40 тис. грн.;

- протокол додаткового допиту ОСОБА_3 , датований 28 серпня 2019 року, де зазначено обставини зняття та переказу останньою грошових коштів на визначені банківські рахунки;

- виписка з картки № НОМЕР_3 за 28 серпня 2019 року, де не відображено жодних відомостей про її власника та здійснення переказів грошових коштів на банківські рахунки, про які йдеться у протоколі додаткового допиту потерпілої ОСОБА_3 від 28 серпня 2019 року;

- ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 вересня 2019 року, згідно якої накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які зберігаються на банківських рахунках: № НОМЕР_4 , що обслуговується ПАТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_5 , що обслуговується ПАТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_6 , що обслуговується ПАТ «Ощадбанк»;

- ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 жовтня 2019 року, згідно якої надано дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк», стосовно банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 жовтня 2019 року, згідно якої надано дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк», стосовно банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 жовтня 2019 року, згідно якої надано дозвіл визначеному переліку слідчих на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк», стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- постанова про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування від 31 серпня 2020 року, згідно якої кримінальне провадження №0002524, відомості про яке внесено до ЄРДР 28 серпня 2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, закрито у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Слід зауважити на тому, що в матеріалах вказаного кримінального провадження відсутні відомості про виконання ухвал слідчих суддів, якими було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0002524 від 28 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, судом не отримано жодної інформації щодо даних банківської картки, яка перебувала у володінні ОСОБА_3 з її слів, зокрема28 серпня 2019 року, з якої було здійснено перерахування грошових коштів у вказаний день, також й даних щодо власників банківських карток, на які здійснювалося перерахування грошових коштів. Будь-яка доказова база, яка б підтверджувала вчинення щодо ОСОБА_3 шахрайських дій, окрім протоколу допиту останньої, особами, котрі є власниками рахунків, на які накладено арешт в матеріалах кримінального провадження, - відсутня.

З врахуванням наведеного, суд приходить до переконання про відсутність підстав для задоволення заяви ОСОБА_3 щодо повернення грошових коштів.

Однак, в даному конкретному випадку суд вважає за необхідне роз`яснити ОСОБА_3 право на звернення за захистом своїх прав у порядку цивільного судочинства.
Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод об`єктами права власності можуть бути у тому числі «правомірні очікування» та «майнові права» (рішення ЄСПЛ від 23 жовтня 1991 року у справі «Пайн Велі Девелопмент Лтд. та інші проти Ірландії» (Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland) (заява № 12742/87); ухвала ЄСПЛ від 13 грудня 1984 року щодо прийнятності заяви S. v. the United Kingdom, № 10741/84).
Згідно із ст.177 ЦК України, об`єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Підстави витребування майна із чужого незаконного володіння врегульовано положеннями статей 387- 390 Цивільного кодексу України.

Так, за правилами статті 387 Цивільного кодексу України власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.

Керуючись ст. ст. 100, 392 ч.1 п.3, 395 ч.2 п.2 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні заяви ОСОБА_3 про повернення грошових коштів, на на які був накладений арешт в рамках закритого на даний час кримінального провадження, відомості про яке внесені за №0002524 від 28 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України відмовити.

Копію ухвали надіслати ОСОБА_3 та в Тернопільську окружну прокуратуру.

Матеріали кримінального провадження №0002524, після набрання ухвалою законної сили повернути до Тернопільського РУ ГУНП в Тернопільській області.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її оголошення до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Головуючий суддя ОСОБА_1