Справа № 301/3782/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" червня 2022 р. слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000377 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : інформації про кількість найманих працівників у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 (картка платника податків № НОМЕР_1 ), за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року, з можливістю отримати анкетні дані найманих працівників, а також інформацію щодо сплати внесків фізичною особою підприємцем по працевлаштованим особам за вказаний період.
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000377 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2021 року до відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що приватний підприємець ОСОБА_7 , увійшовши йому у довіру, шахрайським шляхом не виплатив заявнику грошові кошти за надання послуг із вивезення сміття, що завдало йому значної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , має в користуванні автомобіль марки «ЗИЛ 131», реєстраційний номер НОМЕР_2 . У кінці 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем, один із видів діяльності збирання безпечних відходів, діючи умисно, не маючи спеціальних транспортних засобів для збирання та вивезення від жителів села Доге, Хустського (колишнього Іршавського) району, Закарпатської області, твердих побутових відходів та певну кількість найманих працівників для виконання вказаних робіт, увійшов у довіру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_2 , без укладання будь-яких офіційних трудових договорів, на усній домовленості домовився із останнім про вивіз твердих побутових відходів з домогосподарств мешканців села Довге, на полігон твердих побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в селі Дубрівка, Хустського (колишнього Іршавського) району, за що останньому мав сплачувати за кожен відвезений на полігон автомобіль твердих побутових відходів 1700 грн, однак починаючи з літа 2019 року, більш точної дати на даному етапі досудового розслідування не встановлено, ФОП ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом, що мешканці не оплачують надані ним послуги, не оплатив ОСОБА_6 , за надані ним послуги, грошові кошти в сумі 92, 000 (дев`яносто дві тисячі гривень) грн.

Допитані в якості свідків мешканці села Довге, Хустського району, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , показали, що постійно за вказаний період постійно сплачували грошові кошти за вивіз із їх домогосподарств твердих побутових відходів.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб з якими ФОП ОСОБА_5 , були укладені офіційні трудові відносити, з метою їх допиту в якості свідків з вказаних обставин та наявність в діях останнього складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

04 травня 2022 року, в прядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_5 , направлено лист про надання інформації кількість найманих працівників у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 (картка платника податків № НОМЕР_1 ), за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року, вказавши анкетні дані найманих працівників, а також інформацію щодо сплати внесків фізичною особою підприємцем по працевлаштованим особам за вказаний період.

11 травня 2022 року, до слідчого відділення надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо відмовлення надання відомостей, які містяться в листі від 04 травня 2022 року, на підставі ст. 162 КПК України, так як вказані відомості містять охоронювану законом таємницю.

Вказана інформація є важлива для встановлення обставин які необхідні для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку) для запобігання їх можливого знищення.
Вище вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_3 .
Вказана інформація є важлива для встановлення обставин які необхідні для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 для участі в розгляді клопотання не з`явилася, подала до суду заяву, просить суд розгляд клопотання проводити у її відсутність, просить клопотання задовольнити, з мотивів, викладених в ньому.
Судове засідання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, проходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000377 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 4).
04 травня 2022 року, в прядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_5 , направлено лист про надання інформації кількість найманих працівників у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 (картка платника податків № НОМЕР_1 ), за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року, вказавши анкетні дані найманих працівників, а також інформацію щодо сплати внесків фізичною особою підприємцем по працевлаштованим особам за вказаний період.

11 травня 2022 року, до слідчого відділення надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо відмовлення надання відомостей, які містяться в листі від 04 травня 2022 року, на підставі ст. 162 КПК України, так як вказані відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В обгрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що документи до яких просить надати доступ слідчий дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_3 .
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб з якими ФОП ОСОБА_5 , були укладені офіційні трудові відносити, з метою їх допиту в якості свідків з вказаних обставин та наявність в діях останнього складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

При цьому, слідчим не наведено у клопотанні жодного обґрунтування того, яке значення для досудового розслідування матимуть оригінали документів, з приводу отримання тимчасового доступу до яких подано дане клопотання. Отже, слідчим не надано доказів про призначення по даному кримінальному провадженню будь-яких експертиз, тому в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ слідчий знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_3 , а також те, що вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в даній частині та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000377 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про кількість найманих працівників у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 (картка платника податків № НОМЕР_1 ), за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року, з можливість отримати анкетні дані найманих працівників, а також інформацію щодо сплати внесків фізичною особою підприємцем по працевлаштованим особам за вказаний період.
Можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх належним чином завірені копії, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_3 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця, тобто до 01.07.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іршавського районного суду : ОСОБА_1