Справа № 467/418/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 11 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 11.04.2022 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява від мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.04.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа її грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10000 грн.

11 квітня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 20.05.2022 року, будучи допитаною в якості потерпілого, ОСОБА_4 надала покази про те, що в березні 2022 року, точної дати вона не пам`ятає, вона знаходилась у знайомої на ім`я ОСОБА_5 ромської національності, під час чого просила в борг 50 грн., та надала свій мобільний телефон з доступом до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомій жінці ромської національності, з метою переведень грошових коштів, які взяла в борг на банківську картку. 05.04.2022 року на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , було зараховано кошти в розрахунок за соціальну допомогу загальною сумою 10986 грн. Під час зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що залишок на рахунку складав 986 грн., а решта грошових коштів загальною сумою 10000 грн. зникли з рахунку, а також фінансовий номер телефону НОМЕР_2 , який був прив`язаний до картки та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було змінено на інший абонентський номер мобільного оператора, на підставі чого невстановленими особами здійснювався ряд фінансових операцій по рахунку НОМЕР_1 .
Окрім того, 20.05.2022 року потерпілою ОСОБА_4 , було надано для доручення до матеріалів кримінального провадження виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року, надану ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої, невстановленою особою 05.04.2022 року було здійснено ряд операцій спрямованих на переказ її грошових коштів загальною сумою 10000 грн.
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню
Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: т.в.о. начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 ; дізнавача СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2 відділу 5 управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , службове посвідчення АНП № 015027; старшому інспектору 6 відділу 2 управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 службове посвідчення АНП № 010070, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку за період часу з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності за період часу з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року;
- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком за період з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року;

- інформацію про ІР адрес входу, дату та час входу, здійснення транзакцій по карковому рахунку НОМЕР_1 , хронології змін інформації, необхідної для авторизації (електронна пошта, фінансовий номер мобільного телефону, пароль тощо) для доступу в обліковий запис у сервісі онлайн-доступу до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року;
- в разі наявності виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками час та ІР-адреси з яких вони здійснювались за період часу з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: т.в.о. начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 ; дізнавача СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2 відділу 5 управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , службове посвідчення АНП № 015027; старшому інспектору 6 відділу 2 управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , службове посвідчення АНП № 010070, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються (перебувають у володінні) в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку за період часу з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності за період часу з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року;
- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком за період з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року;

- інформацію про ІР-адрес входу, дату та час входу, здійснення транзакцій по карковому рахунку НОМЕР_1 , хронології змін інформації, необхідної для авторизації (електронна пошта, фінансовий номер мобільного телефону, пароль тощо) для доступу в обліковий запис у сервісі онлайн-доступу до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року;
- в разі наявності виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками час та ІР-адреси з яких вони здійснювались за період часу з 01.03.2022 року по 07.04.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1