Справа № 991/3555/22
Провадження 1-кс/991/3571/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ОСОБА_1

(далі - слідчий суддя чи суд),

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива НАБУ ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні від 28.02.2020 №0000360,

ВСТАНОВИВ:
1. Стислий опис судового провадження.
07.09.2022 до ВАКС надійшло клопотання від 06.09.2022 детектива другого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 (далідетектив), погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП ОГП) ОСОБА_4 , про надання групі детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28.02.2020№0000360, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_1 ) як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Польща з наданням можливості ознайомитися з ними та вилученням їх копій.

Для розгляду клопотання відповідно до частини 3 статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (даліКПК) та протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , яким проведено судовий розгляд 09.09.2022.

2. Короткий виклад клопотання та позицій учасників судового провадження.
2.1. В клопотанні зазначено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28.02.2020 №0000360 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 366, частиною 1 статті 209, частиною 3 статті 212, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (КК), за фактом зловживання .службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїм службовим становищем, та вчинення ними службового підроблення, що призвело до заволодіння майном підприємства залізничного транспорту в особливо великих розмірах, та стверджується таке:

«В даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч. 5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч.5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України.
Попередньо досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, а 25.04.2022 по вказаному кримінальному провадженню підслідність було змінено та визначено за детективами ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Як вбачається з матеріалів вказаного кримінального провадження службові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, в тому числі й вчинивши службове підроблення, вчинили протиправне заволодіння майном підприємства залізничного транспорту в особливо великих розмірах.
Так службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було ініційовано проведення закупівель:- ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатом якої було укладено договір №ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019, предметом якого є закупівля послуг з капітального ремонту обладнання вказаних рейкових автобусів, а саме ремонт 3 силових установок рейкових автобусів моделі 620М в обсязі КР-1 згідно інструкції 620М 0130-3-07. Ціна ремонту за 1 комплект складала 5 516 650 грн. (без ПДВ), за 3 комплекти 16 549 950 грн. (без ПДВ) або 19 859 940 грн. (з ПДВ);- ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатом якої було укладено договір № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, предметом якого є закупівля послуг з капітального ремонту обладнання вказаних рейкових автобусів, а саме заміна двигунів рейкових автобусів 630М-002 на нові двигуни. Ціна ремонту за 1 комплект складала 4 995 000 грн. (без ПДВ), за 2 комплекти 9 990 000 грн. (без ПДВ) або 11 988 000 грн. (з ПДВ); - ІНФОРМАЦІЯ_11 за результатом якої було укладено договір № ПЗ/Т-191264/НЮ від 11.11.2019, предметом якого є закупівля послуг з капітального ремонту обладнання вказаних рейкових автобусів, а саме ремонт 2 силових установок PESA Pack до рейкових автобусів моделі 620М в обсязі КР-1 згідно інструкції 620М 0130-3-07. Ціна ремонту за 1 комплект складала 5 755 000 грн. (без ПДВ), за 2 комплекти 11 510 000 грн. (без ПДВ) або 13 812 000 грн. (з ПДВ).
В той же час, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню органом досудового розслідування було встановлено, що незважаючи на оплати здійснені службою локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в повному обсязі за кожним з вказаних договорів, фактично роботи за деякими з вказаних договорів не виконувалися, або виконувалися не в повному обсязі, що й відповідно спричинило заволодіння майном підприємства залізничного транспорту в особливо великих розмірах.
Разом з тим, службові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, протиправно склали первинні бухгалтерські та фінансово-господарські документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаних робіт, що фактично зумовило безпідставне та протиправне перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів в особливо великих розмірах за роботи, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не виконувалися.
Так, по договору № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для капітального ремонту, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийнято для капітального ремонту 3 силові установки PESA PACK, до складу кожної з яких входить двигун MAN D2876 LUE 623, насос охолоджуючої рідини гідропередача Т211ге4, компресор, паливний насос, стартер, генератор.
Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без відома РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено зовнішньоекономічний договір № 11/11/19 від 11.11.2019 про надання послуг технічного обслуговування механізмів та виконання ремонтних робіт з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_1 ).
За цим договором вказані 3 силові установки PESA PACK, ремонт яких є предметом договору №ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019, а також ще 2 силові установки PESA PACK (до складу кожної з яких входить двигун MTU 6R183 TD13H та насос охолоджуючої рідини гідропередача Т211ге3), ремонт яких є предметом договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ремонту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передано на капітальний ремонт Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Польща).
Надалі в інтересах декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було оформлено митні декларації:- UA100020/2019/509694; -UA100020/2019/509876;-UA100020/2020/095141;-UA100020/2020/021681.
Так за митною декларацією заповненою в звичайному режимі на вивезення товару за межі України з метою переробки за межами митної території UA100020/2019/509694 поданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було задекларовано вивезення за межі України з метою переробки частин до рейкових автобусів марки 620М, які є невід`ємною складовою силової установки PESA PACK, а саме двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі) у складі: - рама з навісним обладнанням № 004, двигун з навісним обладнанням MAN D2876 LUE № 3724, коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1244648 - 1шт; - рама з навісним обладнанням № НОМЕР_1 AFZ8, двигун з навісним обладнанням MTU 6R 183 № 447.903-707-085960, коробка передач з навісним обладнанням Т211 re3 + KB 190 № 1219659 - 1 шт;- рама з навісним обладнанням № НОМЕР_2 ЛГZ7, двигун з навісним обладнанням MTU 6R 183 № 447.903-707-086676, коробка передач з навісним обладнанням Т211 re3 + KB 190 № 1232319 1 шт.
Першу номенклатуру з вказаного обладнання було відправлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Польщі до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в режимі вивезення товару за межі України з метою переробки за межами митної території саме по договору №ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019, і вказане обладнання є однією з 3 силових установок які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язалося відремонтувати в інтересах РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019.
Надалі за попередньою імпортною митною декларацією з обсягом даних, необхідним для пропуску товарів через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення UA100020/2020/095141 поданої від імені декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і додатковою імпортною декларацією UA100020/2020/021681 поданою до попередньої митної декларації UA100020/2020/095141 від імені декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було задекларовано ввезення до України частин до рейкових автобусів марки 620М, які є невід`ємною складовою силової установки PESA PACK, а саме двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі) у складі: - рама з навісним обладнанням № 004, двигун з навісним обладнанням MAN D2876 LUE № 3724, коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1244648 - 1шт; -рама з навісним обладнанням № НОМЕР_1 AFZ8, двигун з навісним обладнанням MTU 6R 183 № 447.903-707-085960, коробка передач з навісним обладнанням Т211 re3 + KB 190 № 1219659 - 1 шт;- рама з навісним обладнанням № НОМЕР_2 ЛГZ7, двигун з навісним обладнанням MTU 6R 183 № 447.903-707-086676, коробка передач з навісним обладнанням Т211 re3 + KB 190 № 1232319 1 шт.
Тобто митними деклараціями UA100020/2020/095141 і UA100020/2020/021681 було задекларовано повернення в Україну вивезеного на ремонт до Польщі обладнання за митною декларацією UA100020/2019/509694, перша номенклатура з якого була відправлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Польщі до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в режимі вивезення товару за межі України з метою переробки за межами митної території саме по договору № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019, і вказане обладнання є однією з 3 силових установок які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язалося відремонтувати в інтересах РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором №ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019.
Разом з тим, за митною декларацією заповненою в звичайному режимі на вивезення товару за межі України з метою переробки за межами митної території UA100020/2019/509876 поданої від імені декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було задекларовано вивезення за межі України з метою переробки частин до рейкових автобусів марки 620М, які є невід`ємною складовою силової установки PESA PACK, а саме двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі) у складі:- рама з навісним обладнанням № НОМЕР_3 , двигун з навісним обладнанням MAN D2876 LUE 623 № 2756, коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1278124 - 1шт; - рама з навісним обладнанням № НОМЕР_4 , двигун з навісним обладнанням MAN НОМЕР_5 , коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1278049 1 шт.
Вказані 2 силові установки PESA PACK є іншими двома силовими установками які було відправлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Польщі до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в режимі вивезення товару за межі України з метою переробки за межами митної території по договору № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 укладеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і договору 11/11/19 від 11.11.2019 укладеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і назад з Польщі до України на відміну від обладнання відправленого до Польщі за митною декларацією UA100020/2019/509694 вказане обладнання не поверталося.
Загальна вартість 2 вищевказаних силових установок PESA PACK вивезених за межі України за митною декларацією UA100020/2019/509876 становить 87 841,66 євро (по курсу 25,846272) або 2 270 379,44 грн., що підтверджується товаросупровідними документами долученими до вказаної митної декларації.
Станом на тепер силові установки PESA PACK вивезені за межі митної території України за декларацією UA100020/2019/509876 до України не поверталися.
За таких підстав вбачається існування необхідності в отриманні органом досудового розслідування інформації та вилученні документів на її підтвердження щодо набуття у тимчасову власність Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » силових установок PESA PACK належних РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переданих на ремонт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », й надалі ввезених до Польщі для ремонту Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за митною декларацією UA100020/2019/509876, і розрахунків та обсягу виконаних ремонтних робіт в частині взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_1 »
З огляду на вищенаведене, детектив просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі містять відомості, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в ньому.

2.2. В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 повністю підтримав клопотання та просив його задовольнити.

3. Обґрунтування позиції суду.
3.1. Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадженнязмагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

3.2. Згідно із частиною 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132КПК визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК визначено перелік інформації та відомостей, що належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частиною 5 статті 163 КПК визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього кодексу (тобто при зверненні за допомогою в іноземній державі).

3.3. Крім того, належить зазначити, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введений воєнний стан Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) із 05.30 24.02.2022 строком на 30 діб, та згодом строк дії воєнного стану продовжено Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 (затверджений Законом України від 15.03.2022 №2119-ІХ) з 05.30 26.03.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України від 18.04.2022 №259/2022 (затверджений Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ) з 05.30 25.04.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України від 17.05.2022 №341/2022 (затверджений Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ) з 05.30 25.05.2022 строком на 90 діб, Указом Президента України від 12.08.2022 №573/2022 (затверджений Законом України від 15.08.2022 №2500-ІХ) з 05.30 23.08.2022 строком на 90 діб.

Відповідно до пункту 20-7 розділу ІХ КПК, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини 1 статті 162 цього кодексу (тобто до відомостей, які можуть становити лікарську таємницю, банківську таємницю, інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно із пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК «Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану» у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді.

3.4. Порядок виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні регулює статтями 551-572 глави 43 КПК та Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003, яка ратифікована Законом України від 18.10.2006 №251-V). Республіка Польща приєдналась до такої конвенції 15.09.2006, Україна 02.12.2009, тобто Україна та Республіка Польща є Державами - учасницями вказаної Конвенції.

Частиною 1 статті 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003 визначено, що Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цією Конвенцією. Кримінальні правопорушення, які розслідуються у кримінальному провадженні від 05.05.2021 № 0001007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366-2 КК відповідають ознакам діянь, зазначених у статті 17 такої Конвенції.

Відповідно до пункту f) частини 3 статті 46 Конвенції ООН, взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Згідно з частиною 17 статті 46 вказаної Конвенції ООН, запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Також, частина 2 статті 562 КПК передбачає, що у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Крім того, відповідно до статті 4 Договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 між Україною і Республікою Польща, який ратифіковано постановою Верховної Ради України № 3941-XII від 04.02.1994, договірні сторони надають взаємну правову допомогу в тому числі й щодо вилучення та видачі речових доказів.

Статтею 76 такого Договору встановлено, що предмети, які є речовими доказами у кримінальній справі, видаються запитуючій Договірній Стороні на її клопотання, якщо це необхідно для розслідування справи, яке провадиться на території запитуючої Договірної Сторони. Права третіх осіб на предмети, які були видані іншій Договірній Стороні залишаються непорушними. Після закінчення розслідування ці предмети повертаються Договірній Стороні, яка їх видала, або за згодою цієї Договірної Сторони видаються безпосередньо особам, які мають на них право.

Відповідно до частини 1 статті 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифіковану Законом України від 16.01.1998 №44/98-ВР, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно з частиною статті 3 тієї ж Конвенції, запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
3.5. Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя встановив, що детектив просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (тобто належать до охоронюваної законом таємниці згідно із пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК) для їх подальшого використання в ході досудового розслідування, зазначивши, що без отримання такої інформації неможливо досягнути його мету.

Слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів як передумови для подальшого звернення до компетентних органів Республіки Польща з метою отримання документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки такі відомості не можуть бути отримані органом досудового розслідування іншим способом, ніж отримання дозволу суду, що іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, за допомогою інформації, до якої є необхідним тимчасовий доступ.

При цьому слідчий суддя враховує наявність об`єктивної можливості виконання своїх повноважень, передбачених статтями 163, 164 КПК, та що детектив в клопотанні просив надати тимчасовий доступ до документів, які не належать до визначеного пунктами 2, 5, 7, 8 частини 1 статті 162 КПК переліку інформації та відомостей, що належать до охоронюваної законом таємниці, щодо яких під час дії воєнного стану тимчасовий доступ здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Тому клопотання детектива належить задовольнити, не обмежуючи на підставі статей 164, 562 КПК строк дії цієї ухвали, належно засвідчена копія якої долучається до матеріалів запиту органу досудового розслідування до компетентних органів запитуваної держави, здійсненого в порядку міжнародної правової допомоги, із зазначенням наслідків невиконання ухвали, передбачених статтею 166 КПК.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 372, 532, 551-572 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання детектива про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні від 28.02.2020 №0000360.

2. Надати детективам другого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_3 ,

дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_1 ) для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Польща з можливістю ознайомитися з ними, та вилученням їх копій, а саме всіх наявних у вказаного підприємства документів в частині:

- підтвердження чи спростування факту перебування (знаходження) у вказаного підприємства наступного обладнання, переданого для ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1. рама з навісним обладнанням № НОМЕР_3 , двигун з навісним обладнанням MAN D2876 LUE 623 № 2756, коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1278124 - 1шт;

2. рама з навісним обладнанням № НОМЕР_4 , двигун з навісним обладнанням MAN НОМЕР_5 , коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1278049 1 шт.;

в тому числі, та документів, на підставі яких таке майно було передано Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором 11/11/19 від 11.11.2019, в тому числі, але не виключно:

1. платіжних доручень чи інших платіжних документів на підтвердження фактів сплати грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. рахунків на оплату, чи документів що їх замінюють, в частині пред`явлення Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимог щодо сплати грошових зобов`язань за виконані ремонтні роботи за договором 11/11/19 від 11.11.2019;

3. виписок по бухгалтерських рахунках Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині виконання перед ним грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором 11/11/19 від 11.11.2019;

- ремонту обладнання переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором 11/11/19 від 11.11.2019, в тому числі, але не виключно:

1. актів здачі-прийняття робіт, чи документів що їх замінюють, в частині виконання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ремонтних робіт зазначеного обладнання;

2. документів на підтвердження закупівлі запчастин, обладнання, сировини, матеріалів необхідних для виконання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ремонтних робіт зазначеного обладнання;

3. документів в частині залучення субпідрядників чи консультантів для виконання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ремонтних робіт зазначеного обладнання;

4. калькуляції (розрахунку) ремонтних робіт виконаних Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначеного обладнання, з наданням також всіх документів на підтвердження фактів зміни калькуляції (розрахунку) ремонтних робіт, у разі їх наявності;

5. інших наявних у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів на підтвердження виконання ремонтних робіт в в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором 11/11/19 від 11.11.2019;

- всього листування у письмовому та електронному виді між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі претензій і позовних заяв (у разі їх наявності), щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїх зобов`язань перед Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором 11/11/19 від 11.11.2019;

- всього листування у письмовому та електронному виді між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі претензій і позовних заяв (у разі їх наявності), щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїх зобов`язань перед Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором 11/11/19 від 11.11.2019;

- всього листування у письмовому та електронному виді між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і органами державної влади, уповноваженими на реалізацію та здійснення митної політики щодо набуття у володіння вказаного підприємства наступного обладнання:

1. рама з навісним обладнанням № НОМЕР_3 , двигун з навісним обладнанням MAN D2876 LUE 623 № 2756, коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1278124 - 1шт;

2. рама з навісним обладнанням № НОМЕР_4 , двигун з навісним обладнанням MAN НОМЕР_5 , коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1278049 1 шт.;

- всіх наявних документів на підтвердження фактів невиконання/ неналежного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїх зобов`язань перед Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором 11/11/19 від 11.11.2019 в частині сплати грошових коштів за ремонт, обсягів виконаних робіт та робіт, які залишилися невиконаними:

1. рама з навісним обладнанням № НОМЕР_3 , двигун з навісним обладнанням MAN D2876 LUE 623 № 2756, коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1278124 - 1шт;

2. рама з навісним обладнанням № НОМЕР_4 , двигун з навісним обладнанням MAN НОМЕР_5 , коробка передач з навісним обладнанням Т211re4 + KB 190HA № 1278049 1 шт.;

та тих, які стосуються вимог Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в частині сплати грошових коштів за ремонтні роботи вказаного обладнання;

- узагальненої інформації щодо сум заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на день виконання запиту за договором 11/11/19 від 11.11.2019, а також відомості щодо обсягу і вартості наданих послуг за вказаним договором, розміру сум фактично сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надані ремонті послуги.

Строк дії ухвали необмежений.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1