Справа № 953/4504/22
н/п 1-кс/953/2993/22
УХВАЛА

"19" серпня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000416 від 02.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

19.08.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку приміщень АТ «БТА банк», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 35, право власності на які зареєстровано за ПАТ «БТА банк» з метою відшукання та вилучення грошових коштів, електронних носів інформації або інших предметів і речей, які мають суттєве значення для кримінального провадження, які зберігаються або зберігались у банківському сейфі (банківській скринці, рахунку, тощо), орендованому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000416 від 02.08.2022, за фактом того, що у період з вересня 2021 року по січень 2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом організації зберігання, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у вересні 2021 року він вирішив придбати у власність земельну ділянку у м. Києві, на якій в подальшому планував збудувати будинок або готовий дім для проживання, для чого йому необхідне перевезти до м. Києва значу суму грошових коштів та організувати їх зберігання у надійному місці. З цих питань він звернувся до знайомого йому ОСОБА_6 , який погодився перевезти до м. Києва грошові кошти та ОСОБА_4 , який запропонував зберігати кошти у відкритій на його ім`я банківській скринці. Протягом вересня-грудня 2021 року ОСОБА_5 передав грошові кошти у сумі 1 мільйон 700 тисяч доларів США ОСОБА_4 , який вніс їх до банківської скриньки. Передача коштів відбувалась у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які були обізнані про наміри ОСОБА_5 . Разом з тим, з квітня 2022 року з ОСОБА_4 зник зв`язок та на теперішній час його місцезнаходження не відоме.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтвердили показання потерпілого щодо передачі ОСОБА_4 грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив показання потерпілого щодо передачі йому грошових коштів для передачі їх на зберігання ОСОБА_4 і пояснив, що у період жовтня-листопада 2021 року ОСОБА_4 , отримуючи грошові кошти від ОСОБА_6 , разом з останнім їздив до відділення АТ «БТА банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 35, де поміщав грошові кошти до банківського сейфу, доступ до якого оформлений на ім`я ОСОБА_4 .

Приблизно у лютому 2022 року ОСОБА_4 оформив на ім`я ОСОБА_6 довіреність на право доступу до банківського сейфу ОСОБА_4 , але ОСОБА_6 так і не був допущений до вказаного банківського сейфу, оскільки працівники банку відмовили йому у цьому.

Згідно з витягом є Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що 08.02.2022 ОСОБА_4 видав на ім`я ОСОБА_6 довіреність на користування банківським сейфом, яка була посвідчена нотаріусом ОСОБА_9 .

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 для зберігання можуть знаходитись у банківському сейфі, орендованому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) у АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), , розташоване за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 35.

Під час досудового розслідування виникла необхідність провести обшук банківського сейфу, орендованого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) у АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), , що розташоване за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 35, з метою відшукання та вилучення грошових коштів у сумі 1 мільйон 700 тисяч доларів США, які ОСОБА_5 передав йому для зберігання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Данила Щербаківського, буд. 35 зареєстровано за ПАТ «БТА банк».

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення - злочин; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами в кримінальному провадженні, можливо знаходяться в приміщенях АТ «БТА банк», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 35, та іншими засобами забезпечення кримінального провадження не можуть бути отримані.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234 - 236 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень АТ «БТА банк», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 35, право власності на які зареєстровано за ПАТ «БТА банк» з метою відшукання та вилучення грошових коштів, електронних носів інформації або інших предметів і речей, які мають суттєве значення для кримінального провадження, які зберігаються або зберігались у банківському сейфі (банківській скринці, рахунку, тощо), орендованому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

Ухвала надає право слідчому проникнути до нежитлових приміщень лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 17.09.2022, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1