Справа № 487/908/22
Провадження № 1-кс/487/2007/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача секторі дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №30000062 від 11.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про банківський рахунок належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 14 по 16 січня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 14 по 16січня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або з яких здійснювалось переведення на рахунок вказаного громадянина, в період з 14 по 16 січня 2022 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 14 по 16 січня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку,який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 14 по 16січня 2022 року; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 14 по 16 січня 2022 року; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №30000062 від 11.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України таємного викрадення 15.01.2022 року грошових коштів в сумі 3629 грн. з банківського рахунку фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовувався під час вчинення злочину.

Зазначені відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це наддасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №30000062 від 11.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою громадянин ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 15.01.2022 здійснила таємне викрадення грошових коштів у сумі 3629 (три тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 15.01.2022 приблизно о 12:00 год. він прийшов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де в одному з терміналів самообслуговування у вестибюлі вказаного магазину проводив оплату комунальних послуг, використовувавши при цьому свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Провівши відповідні розрахункові операції ОСОБА_5 попрямував додому. Наявність в нього при собі банківської карти одразу не перевірив. Виявив відсутність банківської карти заявник близько 20:00 год.

Також, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявив повідомлення про зняття коштів з його банківської карти зазначеної вище за товари в різних магазинах м. Миколаєва.

З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, з якого здійснювалися зняття грошових коштів.

Документи, які містять відомості про рух грошових коштів, мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це наддасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_4 , Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_5 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) та містять такі відомості: інформацію про банківський рахунок, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 14 по 16 січня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 14 по 16 січня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або з яких здійснювалось переведення на рахунок вказаного громадянина, в період з 14 по 16 січня 2022 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 14 по 16 січня 2022 року, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 14 по 16 січня 2022 року; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 14 по 16 січня 2022 року; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол, з можливістю зробити копії цих документів,

Ухвала дійсна до 08.11.2022.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1