Провадження № 1-кс/337/699/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2022року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
15.08.2022року дізнавач звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що на даний час СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.06.2022р. за №0000321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 06.06.2022р. до ВП №5 ЗРУП через секретаріат з ВПК в Запорізькій області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , про те, що 04.06.2022р. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дитячого одягу через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Інстаграмі, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на рахунок банківської картки невідомого, однак товар не отримала, чим завдано матеріальний збиток, сума якого встановлюється.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про повні номери банківських рахунків на які з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти, за період часу з 04.06.2022р. по 07.06.2022р.
Дізнавач вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання дізнавач не прибула, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, була викликана в судове засідання, але не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні дізнавача обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить дізнавач, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції! ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді за період часу з 04.06.2022р. по 07.06.2022р., а саме до:
1.Відомостей про повні номери банківських рахунків на які з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти за наступними номерами транзакцій (1. Деталі транзакції «операції розрахунку в торговосервіеній мережі UKR KYIV SMARTPAY*MONEY TRANSFE 2532» від 04/06/22 20:09; 2. Деталі транзакції «операції розрахунку в торговосервіеній мережі UKR KYIV SMARTPAY*MONEY TRANSFE 2532» від 04/06/22 20:21; 3. Деталі транзакції «операції розрахунку в торговосервіеній мережі UKR DNIPRO playonlineservices 111729 Е0112061» від 05/06/22 12:37; 4. Деталі транзакції «операції розрахунку в торговосервіеній мережі UKR DNIPRO playonlineservices 111732 Е0112061» від 05/06/22 16:36; 5. Деталі транзакції «операції розрахунку в торговосервіеній мережі UKR KYIV SMARTPAY*MONEY TRANSFE 2532» від 05/06/22 22:59; 6. Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 » ВІД 06/06/22 14:36);
2.Відомостей щодо фінансових установ (їх повне найменування, організаційно- правова форма, ідентифікаційний код та місця знаходження), яким належать банківські рахунки за вищевказаними номерами транзакцій;
3.Повних анкетних даних власників банківських рахунків за вищевказаними номерами транзакцій, прізвища ім`я по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
4.Відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків отримувачів,у раз їх належності AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року, та якщо зняття готівки здюйснювалось через банкомати або ж оплату платежів - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень бпнків- вказати адреси таких відділень;
5.Матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувачів, у разі їх належності AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року з можливістю їх копіювання на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали встановити до 17 вересня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1