У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

16 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 (посвідчення),

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 29.07.2020 за № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (далі КК України),

ВСТАНОВИВ:

14.09.2022 до Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання в якому ставиться питання про арешт майна.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 14.09.2022 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

У вказаному клопотанні слідчий, за погодженням з прокурором, просить:

- накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 1/4 частину об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися, відчужувати, будь-яким чином вказаним майном юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вищезазначене майно.

В обґрунтування клопотання зазначено, зокрема, наступне:

«Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 29.07.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу виконуючого обов`язки директора регіональної філії «Південно-західна залізниця» Публічного Акціонерного Товариства «Українська залізниця» (далі ПАТ «Укрзалізниця») ОСОБА_6 від 15.01.2019 №49/ос, на ОСОБА_5 , заступника начальника виробничого підрозділу Київська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця», покладено виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» з 15.01.2019.
Відповідно до наказу виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» ОСОБА_5 від 15.01.2019 №7/ОС, останній приступив до виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» з 15.01.2019.
Відповідно до положення про виробничий підрозділ Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», затвердженої наказом регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Українська залізниця» від 03.02.2017 №092-Н, передбачено:
- керівництво Дистанцією електропостачання здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до встановленого порядку та діючої номенклатури посад;
- Начальник Дистанції електропостачання самостійно вирішує питання діяльності Дистанції електропостачання в межах своєї компетенції.
Крім того, Положенням, передбачено, що Начальник Дистанції електропостачання:
-На підставі виданої довіреності діє від імені товариства, представляє його у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами з питань, що стосуються діяльності Дистанції електропостачання;
-На підставі виданої довіреності, підписує договори, набуває майнові та немайнові права для Товариства;
-Має право вимагати від працівників Дистанції електропостачання виконання, розпорядчих документів (наказів), завдань керівництва Філії, Товариства та дотримання підлеглими працівниками вимог трудової дисципліни;
-В межах своєї компетенції видає розпорядчі документи (накази) в межах діяльності Дистанції електропостачання, які є обов`язковими для виконання всіма працівниками Дистанції електропостачання;
-Відповідає за ведення договірної роботи відповідно до вимог чинного законодавства.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», тимчасово обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України, являвся службовою особою.
Так, 06.11.2019 Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-11096-000837-b, на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки (ДК 021:2015:50530000-9), а саме капітального ремонту (власний бюджет) тягового трансформатора ТПС Тетерів на загальну суму 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн.
За результатами проведення процедури закупівлі (відкритих торгів) відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, оголошення UA-2019-11096-000837-b, між Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Лисенка, 6, далі - Замовник), в особі виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу «Київської дистанції електропостачання» Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та переможцем конкурсних торгів ТОВ «НПО Укрізолятор» (, м. Київ, вул. Академіка Булаховського 30-А, далі -Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019.
Відповідно до умов вказаного договору, Виконавець приймає на себе зобов`язання, щодо надання послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, обсяги та вартість яких визначена у Додатку №1 до договору, а саме: 3 333 000,00 (три мільйони триста тридцять три тисячі) грн., ПДВ 666 600, 00 (шістсот шістдесят шість тисяч шістсот) грн., в загальному 3 999 600,00 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч шістсот) грн. з урахуванням ПДВ. Місце знаходження електротехнічного обладнання: 07820, Київська обл., Бородянський р-н, смт Пісківка, вул. Філіпова 1а, тягова станція Тетерів. Надані послуги приймаються Замовником шляхом оформлення акту приймання наданих послуг, які підписуються уповноваженими представниками Замовника і Виконавця, та є підставою для розрахунків між сторонами.
У грудні місяці 2019 року у виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із директором ТОВ «НПО Укрізолятор» ОСОБА_7 .
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи намір незаконно збагатитись за рахунок заволодіння майном Регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_7 мав забезпечити приховання факту подальшого заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які виділенні для проведення робіт з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, шляхом складання завідомо неправдивого офіційного документу а саме акту надання послуг від 26.12.2019, в якому мав зазначити неправдиві відомості щодо виконання ТОВ «НПО Укрізолятор» послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, відповідно до договору №ПЗ/Е-191500/НЮ, про надання послуг від 23.12.2019, ОСОБА_5 в свою чергу, будучи наділеним повноваженнями керівника, мав безперешкодно прийняти вказаний акт та затвердити його, що надавало підставу здійснити перерахунок грошових коштів Регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «НПО Укрізолятор» та в подальшому розпорядитись ними на власний розсуд.
В подальшому, ОСОБА_7 діючи згідно злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу направленого заволодінні майном Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 23.12.2019, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, склав завідомо неправдивий офіційний документ а саме акт надання послуг №105 від 26.12.2019, із завідомо неправдивими відомостями щодо виконання ТОВ «НПО Укрізолятор» () послуг, з капітального ремонту пристроїв та обладнання тягової підстанції «ТЕТЕРІВ» відповідно до договору №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019, на суму всього: 3 289 000,00 (три мільйони двісті вісімдесят дев`ять тисяч) грн., сума ПДВ: 657 800,00 (шістсот п`ятдесят сім тисяч вісімсот) грн., всього із ПДВ: 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. що не відповідає дійсності, який підписав та завірив печаткою ТОВ «НПО Укрізолятор» ().
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 26.12.2019, перебуваючи у приміщенні Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до злочинного плану, отримав від ОСОБА_7 для затвердження раніше складений останнім завіломо неправдивий офіційний документ а саме акт надання послуг №105 від 26.12.2019, в який внесено відомості щодо виконання ТОВ «НПО Укрізолятор» () послуг з капітального ремонту пристроїв та обладнання тягової підстанції «ТЕТЕРІВ» відповідно до договору №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019, на суму всього: 3 289 000,00 (три мільйони двісті вісімдесят дев`ять тисяч) грн., сума ПДВ: 657 800,00 (шістсот п`ятдесят сім тисяч вісімсот) грн., всього із ПДВ: 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. що не відповідають дійсності, який ОСОБА_5 достовірно знаючи, що капітальний ремонт тягового трансформатора ТПС Тетерів не проведено так як вказаний акт датовано 26.12.2019 а договір №ПЗ/Е-191500/НЮ датовано 23.12.2019, затвердив, особисто підписавши та завіривши печаткою Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця».
В подальшому 26.02.2020, на підставі акту надання послуг №105 від 26.12.2019, Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» відповідно до платіжного доручення №2571833 (#01), з рахунку Філії відкритому в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на рахунок ТОВ «НПО Укрізолятор» () відкритий в АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в сумі 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. з урахуванням ПДВ на користь Товариства.
Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судово-електротехнічної експертизи №11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022: «Згідно наданих матеріалів, реалізованої можливості з проведення огляду тягового трансформатора ПС «ТЕТЕРІВ» №69696 експертами, відповідно до вимог СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 «Капітальний ремонт трансформаторов и реактивов на напряжение от 110 кВ до 750 кВ. Инструкция», не встановлено фактичних даних, що зазначений трансформатор був капітально відремонтований, оскільки під час проведення ремонтних робіт на території ПС «ТЕТЕРІВ» такі роботи, які передбачені вказаним вище СОУ, провести неможливо, через неможливість на зазначеному об`єкті створити необхідні умови для виконання робіт з капітального ремонту трансформатора. Також, регламентований перелік робіт з капітального ремонту згаданого трансформатора не підтверджений Актом виконаних робіт. Тому, встановити обсяг фактично проведених робіт, які проводились на зазначеному трансформаторі не є можливим».
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №СЕ-19-22/21703-ЕК від 15.07.2022: «З урахуванням висновку судової електротехнічної експертизи №11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022 розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за договором №ПЗ/Е-191500/НЮ від 23.12.2019, щодо капітального ремонту тягового трансформатора ТПС «Тетерів» документально підтверджується в сумі 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот грн. 00 коп).».
В результаті злочинних дій виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та директора ТОВ «НПО Укрізолятор» ОСОБА_7 , останні заволоділи грошовими коштами Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» на суму 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн., чим спричинив матеріальний збиток, в особливо великому розмірі.
Крім того, відповідно до наказу виконуючого обов`язки директора регіональної філії «Південно-західна залізниця» Публічного Акціонерного Товариства «Українська залізниця» (далі ПАТ «Укрзалізниця») ОСОБА_6 від 15.01.2019 №49/ос, на ОСОБА_5 , заступника начальника виробничого підрозділу Київська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця», покладено виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» з 15.01.2019.
Відповідно до наказу виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» ОСОБА_5 від 15.01.2019 №7/ОС, останній приступив до виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» з 15.01.2019.
Відповідно до положення про виробничий підрозділ Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», затвердженої наказом регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Українська залізниця» від 03.02.2017 №092-Н, передбачено:
- керівництво Дистанцією електропостачання здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до встановленого порядку та діючої номенклатури посад;
- Начальник Дистанції електропостачання самостійно вирішує питання діяльності Дистанції електропостачання в межах своєї компетенції.
Крім того, Положенням, передбачено, що Начальник Дистанції електропостачання:
-На підставі виданої довіреності діє від імені товариства, представляє його у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами з питань, що стосуються діяльності Дистанції електропостачання;
-На підставі виданої довіреності, підписує договори, набуває майнові та немайнові права для Товариства;
-Має право вимагати від працівників Дистанції електропостачання виконання, розпорядчих документів (наказів), завдань керівництва Філії, Товариства та дотримання підлеглими працівниками вимог трудової дисципліни;
-В межах своєї компетенції видає розпорядчі документи (накази) в межах діяльності Дистанції електропостачання, які є обов`язковими для виконання всіма працівниками Дистанції електропостачання;
-Відповідає за ведення договірної роботи відповідно до вимог чинного законодавства.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», тимчасово обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України, являвся службовою особою.
Так, 06.11.2019 Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-11096-000837-b, на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки (ДК 021:2015:50530000-9), а саме капітального ремонту (власний бюджет) тягового трансформатора ТПС Тетерів на загальну суму 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн.
За результатами проведення процедури закупівлі (відкритих торгів) відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, оголошення UA-2019-11096-000837-b, між Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Лисенка, 6, далі - Замовник), в особі виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу «Київської дистанції електропостачання» Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та переможцем конкурсних торгів ТОВ «НПО Укрізолятор» (, м. Київ, вул. Академіка Булаховського 30-А, далі -Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019.
Відповідно до умов вказаного договору, Виконавець приймає на себе зобов`язання, щодо надання послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, обсяги та вартість яких визначена у Додатку №1 до договору, а саме: 3 333 000,00 (три мільйони триста тридцять три тисячі) грн., ПДВ 666 600, 00 (шістсот шістдесят шість тисяч шістсот) грн., в загальному 3 999 600,00 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч шістсот) грн. з урахуванням ПДВ. Місце знаходження електротехнічного обладнання: 07820, Київська обл., Бородянський р-н, смт Пісківка, вул. Філіпова 1а, тягова станція Тетерів. Надані послуги приймаються Замовником шляхом оформлення акту приймання наданих послуг, які підписуються уповноваженими представниками Замовника і Виконавця, та є підставою для розрахунків між сторонами.
В кінці грудня місяця 2019 року у виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на внесення недостовірних відомостей до офіційного документу, з метою заволодінні майном Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», за попередньою змовою з директором ТОВ «НПО Укрізолятор» ОСОБА_7 з шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 26.12.2019, перебуваючи в приміщенні Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, отримав від ОСОБА_7 раніше складений ним завідомо неправдивий офіційний документ акт надання послуг №105 від 26.12.2019, для підписання, який достовірно знаючи, що капітальний ремонт тягового трансформатора ТПС Тетерів не проведено так як вказаний акт датовано 26.12.2019 а договір №ПЗ/Е-191500/НЮ датовано 23.12.2019, затвердив, особисто підписавши та завіривши печаткою Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», чим надав йому статусу офіційного документу, який надає право для перерахування грошових коштів з рахунку Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «НПО Укрізолятор».
В подальшому 26.02.2020, на підставі акту надання послуг №105 від 26.12.2019, Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» відповідно до платіжного доручення №2571833 (#01), з рахунку Філії відкритому в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на рахунок ТОВ «НПО Укрізолятор» () відкритий в АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в сумі 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. з урахуванням ПДВ.
Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судово-електротехнічної експертизи №11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022: «Згідно наданих матеріалів, реалізованої можливості з проведення огляду тягового трансформатора ПС «ТЕТЕРІВ» №69696 експертами, відповідно до вимог СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 «Капітальний ремонт трансформаторов и реактивов на напряжение от 110 кВ до 750 кВ. Инструкция», не встановлено фактичних даних, що зазначений трансформатор був капітально відремонтований, оскільки під час проведення ремонтних робітна території ПС «ТЕТЕРІВ» такі роботи, які передбачені вказаним вище СОУ, провести неможливо, через неможливість на зазначеному об`єкті створити необхідні умови для виконання робіт з капітального ремонту трансформатора. Також, регламентований перелік робіт з капітального ремонту згаданого трансформатора не підтверджений Актом виконаних робіт. Тому, встановити обсяг фактично проведених робіт, які проводились на зазначеному трансформаторі не є можливим».
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №СЕ-19-22/21703-ЕК від 15.07.2022: «З урахуванням висновку судової електротехнічної експертизи №11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022 розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за договором №ПЗ/Е-191500/НЮ від 23.12.2019, щодо капітального ремонту тягового трансформатора ТПС «Тетерів» документально підтверджується в сумі 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот грн. 00 коп).».
В результаті злочинних дій виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 , останній спричинив матеріальний збиток Регіональній філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» на суму 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 статті 364 КК України, являється тяжкими наслідками.
15.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю Козульський р-н, Красноярський край, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
На підставі вище викладеного, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, який відноситься відповідно до ст. 12 КК України до особливо тяжких злочинів, максимальна санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Відповідно до довідки інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №307185550 від 11.08.2022, встановлено, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , частини якої на праві приватної спільної часткової власності зареєстрований за ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 303 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

За таких обставин, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на належне їй майно.

Клопотання про арешт майна прошу розглянути без повідомлення осіб, у власності яких воно знаходиться.»

До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна у судове засідання не викликався з метою недопущення відчуження майна, чи внесення змін про власника.

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

За змістом п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Главою 10 розділу ІІ КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Згідно зі ст. 131 цього Кодексу одним із таких заходів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження, є арешт майна.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Аналіз норм КПК України свідчить, що при накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчим суддею встановлено, що 15.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (а.с. 11-20).

Вбачається, що в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що можуть вказувати на факт вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, у разі, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна, що є предметом розгляду, подано з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до довідки інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №307185550 від 11.08.2022, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 частини якої на праві приватної спільної часткової власності зареєстрований за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 (а.с. 27-29).

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1 та 2 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вказані обставини при розгляді клопотання слідчим суддею перевірено та враховано.

На підставі зазначених правових норм та встановлених фактичних обставин слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання доведено необхідність накладення арешту на визначене майно, у зв`язку з наявністю ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 94, 98, 170-173, 309, 310, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2020 за № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1/4 частину об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися ним та відчужувати зазначене майно, а також заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1