Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3908/22
У Х В А Л А
18.08.2022 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконувача обов`язки начальника сектору дізнання відділення пзліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Тимчасово виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення пзліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального правопорушення звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 01.08.2022 року до ч/ч відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.08.2022 року невідома особа, шляхом обману виманили від заявниці грошові кошти в сумі 16065 гривень, які були списані з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , після переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в телеграм каналі.

02 серпня 2022 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0000269, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 01 серпня 2022 року під час того як вона знаходився за місцем тимчасового проживання в будинку АДРЕСА_1 та переглядала телеграм канали натрапила на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому була розмішена інструкція для отримання коштів ( допомоги для дорослих з дітьми, Українці постраждали від російської агресії, що залишились без дому, люди, що втекли від війни до Європи) в розмірі 1500 Євро. В даній інструкції було посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким потрібно було перейти та увійти до особистого кабінету. Виконавши всі дії по вказаній інструкції, їй висвітилось вікно для заповнення, в якому потрібно було ввести номер своєї банківської картки. Увівши дані своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , і в подальшому із її банківського картки було самовільно, без її підтвердження здійснено транзакції, тобто знято невідомою їй особою грошові кошти за загальну суму 16065 гривень, п`ятьма платежами по 3213,24 гривень. Зрозумівши що її ошукали вона звернулась до данку та поліції і повідомила про даний факт. Вищевказана сума грошових коштів була самовільно переведена із її рахунку на банківську карту невідомої їй особи № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 01 серпня 2022 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 31 липня 2022 по 04 серпня 2022 року, роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особистих даних особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Встановлення об`єктивних обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення можливе лише шляхом опрацювання вказаної інформації.

З огляду на вищевказане є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавач здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення та звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Хоча зазначені в клопотання речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що є необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження. Дізнавач довів зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся з даним поданням.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Банківською таємницею, зокрема, є: 4) системи охорони банку та клієнтів (ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду (ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: 4) нагляд за діяльністю банків (ч.1 ст.66 Закону України «Про банки і банківську діяльність). У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу (ч.1 ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність).

Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить дізнавач, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконувачу обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Берегівського РВП ГУНП у Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 або за дорученням іншому оперативному працівнику на тимчасовий доступ до речей та доступ до речей та документів які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 31 липня 2022 по 04 серпня 2022 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати усі наявні копії матеріалів фото, з відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказані проміжки часу;

- інформації щодо зміни фінансового номеру даної банківської картки за вище вказаний період часу;

- ІР-адреси входу/виходу в мобільний додаток банку за вище вказаний період часу.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана

інформація.

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу до вказаних матеріалів покласти на тимчасово виконувача обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконання ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1