Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1639/22
Справа № 711/5191/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000574, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :
Заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000574, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що 03.07.2022 ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров. У подальшому, зв`язавшись по номеру телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_1 домовилася з невідомою особою про купівлю дров та з використанням електронно-обчислювальної техніки (мобільного телефону) з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти в сумі 1600грн в якості передоплати на вказаний невідомою особою рахунок № НОМЕР_2 . Проте, до теперішнього часу дрова не отримала, гроші не повернуто та з особою, вказаною в оголошенні втрачено зв`язок.

08.08.2022 в ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.07.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров на сторінці невідомої їй особи на ім`я « ОСОБА_6 », де було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Потерпіла здійснила дзвінок на вказаний номер, на який їй відповів невідомий чоловік, з яким вона домовилась про придбання дров, здійснивши передоплату в сумі 1600грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого їй мали привезти вантажівку дров, але свого зобов`язання у вигляді доставки дров не виконав, чим спричинив ОСОБА_5 збитку на вказану суму.

Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження надано ухвали Черкаським апеляційним судом про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій (терміном 22.09.2022 та 20.11.2022) у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів, у виді контролю за телефонними розмовами, відбору та фіксації змісту телефонних розмов та сигналів SMS та MMS повідомлень, які передаються телефонними каналами зв`язку, через абонентські номера відносно осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та інших аналогічних злочинів, які на даний час відбувають покарання в виправній колонії № НОМЕР_3 , с. Старі Бабани, Уманського району, Черкаської області, встановлено, що вказані особи за допомогою гаджетів, в соціальній мережі «Фейсбук» створюють фейкові акаунти, де під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян України.

Так, в ході виконання ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій стало відомо, що зловмисники в телефонних розмовах повідомляють потерпілим номера банківських карток, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на які потрібно переводити завдаток.

В зв`язку з тим, що протоколи про проведення НСРД буде складено та знято гриф «таємно» після закінчення строку дії ухвали Черкаського апеляційного суду, а саме після 20.11.2022, а тому виникла нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, для припинення вчинення правопорушниками аналогічних злочинів, для встановлення всіх потерпілих, яким завдано матеріальних збитків від шахрайських дій правопорушників.

Органом досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).

Ініціатор клопотання вказує, що беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників карток та рух коштів по вказаним картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 28.07.2022 по 17.10.2022; анкету заяву на відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки; чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якщо так, то надати адреси їх розташування; відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 при знятті коштів з 28.07.2022 по 17.10.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000574 від 28.07.2022 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії, оскільки слідчим не надано належного обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів саме в оригіналах.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 28.07.2022, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим співробітникам ГУ НП в Черкаській області - начальнику відділу УКР ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, а відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, є повноваженнями слідчого. За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження, відповідно до постанови про визначення слідчої групи від 16.09.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000574, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-розширеної виписки про рух коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 28.07.2022 по 17.10.2022;

-анкети заяви на відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якщо так, то надати адреси їх розташування;

-відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 при знятті коштів з 28.07.2022 по 17.10.2022.

По можливості, виготовити запитувану інформацію в належнозавірених копіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1