Справа № 199/655/22
ВИРОК
іменем України
07.04.2022 місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000036 від 19.01.2021 відносно:

ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпропетровська, громадянина України, освіта вища, одруженого, який має на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючого як фізична особа-підприємець, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , обвинуваченого ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі Закон), визначено терміни:
- азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;
- виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;
- виплата - фінансова операція з виплати (повернення) гравцю зробленої ним ставки у парі у випадках, передбачених правилами проведення парі (букмекерського парі чи парі тоталізатора);
- гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;
- гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі;
- гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;
- гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;
- гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;
- гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;
- зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;
- ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;
- каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;
- ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;
- організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;
- організатор азартних ігор в залах гральних автоматів - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів відповідно до цього Закону;
- програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;
- спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти;
- ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу).
Згідно ч. 1 ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер у мережі Інтернет. Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
Частиною 2 ст. 2 Закону передбачено, що суб`єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.
Згідно ч. 1 ст. 14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України».
Згідно ч. 1 ст. 38 Закону організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.
Так, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, але не пізніше січня 2021 року, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та, відповідно, за відсутності ліцензії щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, з надання послуг у сфері азартних ігор, а також ліцензії на гральний автомат, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Розробленим ОСОБА_3 злочинним планом передбачено:
- утворення організованої групи з метою систематичного скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності;
- організація та керування організованою групою (розробка плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень виконавців, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх учасників організованої групи на скоєння кримінальних правопорушень, розподіл функцій та ролей кожного учасника організованої групи, керування діями всіх учасників організованої групи та кожного окремо, тощо);
- забезпечення функціонування організованої групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тощо;
- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими учасниками організованої групи кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;
- надання порад щодо поведінки учасників організованої групи під час скоєння кримінальних правопорушень, з урахуванням обізнаності про форми та методи роботи працівників правоохоронних органів при викритті злочинної діяльності;
- забезпечення прикриття злочинних дій всіх учасників організованої групи шляхом: використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики й методики вчинення ними злочинів; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами; впровадження правил поведінки при загрозі виявлення їх злочинної діяльності правоохоронними органами;
- підшукання об`єктів нерухомого майна житлових та нежитлових приміщень на території м. Дніпра для подальшого функціонування всередині них гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, їх оснащення: доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, аудіо-відеоспостереженням (як всередині, так й зовні), офісними меблями, мобільними терміналами, абонентськими номерами, гральним обладнанням, гральними автоматами, комп`ютерною технікою, програмним забезпеченням, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів, флеш-накопичувачами, отриманням комунальних послуг - світло, газо, тепло, водопостачання, тощо;
- підшукання джерел придбання грального обладнання, гральних автоматів, програмного забезпечення, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів;
- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма членами організованої групи, у відповідності до функцій та ролей кожного учасника.
Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності неможливо, ОСОБА_3 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2021, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, родинні, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, залучив до своєї злочинної діяльності інших учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та разом із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі організованої групи, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи.
Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером ОСОБА_3 та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_3 , за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_3 злочинний план.
При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював про свою безпосередню участь у організованій групі, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування організованої групи та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.
Як організатор групи та її керівник ОСОБА_3 поклав на себе виконання наступних обов`язків:
- утворення організованої групи з метою систематичного скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності;
- організація та керування організованою групою (розробка плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень виконавців, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх учасників організованої групи на скоєння кримінальних правопорушень, розподіл функцій та ролей кожного учасника організованої групи, керування діями всіх учасників організованої групи та кожного окремо, тощо);
- забезпечення функціонування організованої групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тощо;
- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими учасниками організованої групи кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;
- надання порад щодо поведінки учасників організованої групи під час скоєння кримінальних правопорушень, з урахуванням обізнаності про форми та методи роботи працівників правоохоронних органів при викритті злочинної діяльності;
- забезпечення прикриття злочинних дій всіх учасників організованої групи шляхом: використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики й методики вчинення ними злочинів; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами; впровадження правил поведінки при загрозі виявлення їх злочинної діяльності правоохоронними органами;
- підшукання об`єктів нерухомого майна житлових та нежитлових приміщень на території м. Дніпра, зокрема: № А-5 у будинку АДРЕСА_3 , для подальшого функціонування всередині них гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, їх оснащення: доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, аудіо-відеоспостереженням (як всередині, так й зовні), офісними меблями, мобільними терміналами, абонентськими номерами, гральним обладнанням, гральними автоматами, комп`ютерною технікою, програмним забезпеченням, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів, флеш-накопичувачами, отриманням комунальних послуг - світло, газо, тепло, водопостачання, тощо;
- підшукання джерел придбання грального обладнання, гральних автоматів, програмного забезпечення, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів;
- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма членами організованої групи, у відповідності до функцій та ролей кожного учасника.
Злочинні функції та ролі ОСОБА_9 полягають у:
- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень інших виконавців;
- забезпеченні щоденного, цілодобового шляхом встановлення графіку змін функціонування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, АДРЕСА_5 , приміщення 43, АДРЕСА_6 ;
- здійсненні дій, направлених на налагодження та підтримку безперебійної роботи у гральних закладах за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення №А-5, АДРЕСА_5 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , аудіо-,відеоспостереження, програмного забезпечення, доступу до Всесвітньої мережі Інтернет;
- здійсненні навчання та інструктажу осіб, які влаштовувались на посаду адміністраторів гральних закладів за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , а також контролю за їх роботою;
- здійсненні особисто або разом із ОСОБА_3 систематичних перевірок гральних закладів за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , з метою виявлення недоліків у роботі адміністраторів, інших найманих працівників, негайне вжиття заходів щодо їх усунення;
- здійсненні особисто інкасації грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 ;
- звітуванні ОСОБА_3 про:
безперебійне функціонування організованої групи, а саме: адміністраторів, інших найманих працівників у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_8 ,
систематичне здійснення злочинної діяльності у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_8 ,
вирішенні виниклих проблем, сум ставок, виграшів, виплат, залишку у касі у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_8 ;
- передачі ОСОБА_3 грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 ;
- виплаті адміністраторам гральних закладів, залах за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , їх частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, накладання на адміністраторів штрафних санкцій за допущені порушення;
- виплаті технічним працівникам гральних закладів за адресами: АДРЕСА_8 , якими здійснюється прибирання, підтримка санітарно-гігієнічного стану приміщення, заробітної плати;
- виконанні інших доручень ОСОБА_3 .
Злочинні функції та ролі ОСОБА_10 полягають у:
- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень інших виконавців;
- забезпеченні щоденного, цілодобового шляхом встановлення графіку змін функціонування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_8 ;
- здійсненні дій, направлених на налагодження та підтримку безперебійної роботи у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, АДРЕСА_5 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , аудіо-відеоспостереження, програмного забезпечення, доступу до Всесвітньої мережі Інтернет;
- здійсненні навчання та інструктажу осіб, які влаштовувались на посаду адміністраторів гральних закладів за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , а також контролю за їх роботою;
- здійсненні особисто або разом із ОСОБА_3 систематичних перевірок гральних закладів за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , з метою виявлення недоліків у роботі адміністраторів, інших найманих працівників, негайне вжиття заходів щодо їх усунення;
- здійсненні особисто інкасації грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 ;
- звітуванні ОСОБА_3 про:
безперебійне функціонування організованої групи, а саме: адміністраторів, інших найманих працівників у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_8 ,
систематичне здійснення злочинної діяльності у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_8 ,
вирішення виниклих проблем, сум ставок, виграшів, виплат, залишку у касі у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_8 ;
- передачі ОСОБА_3 грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 ;
- виплаті адміністраторам гральних закладів за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , їх частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, накладання на адміністраторів штрафних санкцій за допущені порушення;
- виплаті технічним працівникам гральних закладів за адресами: АДРЕСА_8 , якими здійснюється прибирання, підтримка санітарно-гігієнічного стану приміщення, заробітної плати;
- виконанні інших доручень ОСОБА_3 .
Злочинні функції та ролі ОСОБА_8 полягають у пособництві у вчиненні злочинів шляхом вчинення наступних дій:
- щомісячному формуванні бухгалтерського звіту із відображенням обліку сум ставок, виграшу, виплат, залишку у касі, прибутку, як за кожен гральний заклад окремо, так й за всю мережу гральних закладів за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 . Наданні сформованого звіту ОСОБА_3 ;
- щомісячному здійсненні від імені ОСОБА_3 оплати рахунків за оренду, суборенду нежитлових приміщень, всередині кожного з яких функціонує гральний заклад з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за адресами: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, АДРЕСА_5 , приміщення 43, АДРЕСА_6 ;
- щомісячному здійсненні від свого імені або ОСОБА_3 оплати рахунків за отримані комунальні послуги, доступ до Всесвітньої мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, АДРЕСА_5 , приміщення 43, АДРЕСА_6 ;
- поповненні рахунків абонентських номерів, що використовуються у мережі гральних закладів за адресами: АДРЕСА_7 , приміщення 43, АДРЕСА_6 ;
- підбір осіб на посади технічних працівників із прибирання, підтримки санітарно-гігієнічного стану приміщень гральних закладів за адресами: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, АДРЕСА_5 , приміщення 43, АДРЕСА_6 .
Створена ОСОБА_3 організована група, до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , характеризується:
- попередньою зорганізованістю для систематичного скоєння умисних кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;
- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору і забезпеченню певного порядку керування організованою групою;
- стабільністю, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним умислом щодо вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;
- спрямованістю на вчинення особливо тяжких злочинів, а саме: організацію, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організацію, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет;
- домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;
- наявністю чіткого плану вчинення умисних кримінальних правопорушень з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації;
- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної організованої групи.
Стійкість організованої групи забезпечувалась матеріальною зацікавленістю учасників групи у скоєнні кримінальних правопорушень, координацією дій учасників групи з боку ОСОБА_3 , наявністю чітких правил поведінки всередині організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи, як організатор та керівник організованої групи, а також, як виконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а, як пособник ОСОБА_8 , зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочину, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації, проведення азартних ігор, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.
Діючи з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з січня 2021 року по 07 липня 2021 року ОСОБА_3 , діючи, як організатор та керівник організованої групи, а також, як виконавці - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а, як пособник ОСОБА_8 , упродовж зазначеного періоду часу вчинили кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, а саме: організували та проводили азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також забезпечили функціонування закладів з метою надання доступ у до азартних ігор, які проводились в мережі Інтернет.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, ОСОБА_3 , діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 19.01.2021, підшукав та за допомогою інших учасників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та для функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, обладнав приміщення за адресами: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, АДРЕСА_5 , приміщення 43, АДРЕСА_6 .
Так, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_3 , як організатор та керівник організованої групи, а також, як виконавці - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а, як пособник ОСОБА_8 , у відповідності до розподілених функцій учасників групи, з метою отримання незаконного матеріального прибутку від незаконної господарської діяльності, направленої на організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2021, розпочали використовувати приміщення за адресами: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, АДРЕСА_5 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , які облаштували, як гральний заклад, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме програмне забезпечення «iConneсt» (пряме посилання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з доступом до «інтернет-казино»), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри.
Для реалізації свого злочинного умислу, у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 15.06.2021, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 для виконання функцій адміністратора грального закладу за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 , залучено третіх осіб, які не були обізнані про злочинні наміри, цілі, поведінку останніх, а також про існування організованої групи у складі ОСОБА_3 , як організатора та керівника організованої групи, а також, як виконавців - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , як пособника ОСОБА_8 , на яких фактично поклали наступні функції: надання безпосереднього доступу до приміщення грального закладу та до комп`ютерної техніки, на якій гравці здійснювали азартну гру; видання грошових коштів в якості виграшу; підтримувала санітарно-гігієнічний стан приміщення.
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, АДРЕСА_5 , приміщення 43, АДРЕСА_6 , члени організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у відповідності до розподілених ролей, здійснили організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію і функціонування вищевказаних закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та у період з січня 2021 року (більш точний час не встановлено) по 07.07.2021, забезпечили собі отримання незаконного прибутку від вказаної злочинної діяльності.
Вказані приміщення знаходились у доступних населенню громадських місцях, їх існування не маскувалось та не приховувалось, що було вигідно та необхідно учасникам групи для систематичного та безперебійного отримання прибутку, привернення клієнтів (гравців).
Для досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених функцій, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.
У подальшому, вказаною організованою групою у складі організатора ОСОБА_3 , виконавців - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , пособника ОСОБА_8 , у період з січня 2021 року (більш точний час не встановлено) по 07.07.2021 приміщення за адресами: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, АДРЕСА_10 , стали використовуватись для функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
Так, 08.06.2021 у проміжок часу з 15:42 години до 16:15 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_11 , який функціонував за організації ОСОБА_3 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_11 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
15.06.2021 у проміжок часу з 22:00 години до 22:48 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, який функціонував за організації ОСОБА_3 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_12 , яка добровільно надала згоду на залучення останньої для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
29.06.2021 у проміжок часу з 17:06 години до 17:47 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_11 , який функціонував за організації ОСОБА_3 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_11 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
30.06.2021 у проміжок часу з 19:42 години до 20:21 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, який функціонував за організації ОСОБА_3 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_12 , яка добровільно надала згоду на залучення останньої для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
06.07.2021 у проміжок часу з 22:07 години до 23:11 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення № А-5, який функціонував за організації ОСОБА_3 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_12 , яка добровільно надала згоду на залучення останньої для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
07.07.2021 у проміжок часу з 08:15 години до 10:46 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_6 , який функціонував за організації ОСОБА_3 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_12 , яка добровільно надала згоду на залучення останньої для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн ІНФОРМАЦІЯ_9 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_3 , які виразилися в організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, визнав в повному обсязі, заявив про щиросердне каяття у вчиненому і пояснив, що дійсно він у складі організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , організував проведення азартних ігор, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В судовому засіданні всі учасники судового провадження не оспорювали обставини, при яких скоєно кримінальне правопорушення, тому суд, за згодою учасників судового провадження, вважав не доцільним досліджувати докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

У відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України судом було з`ясовано, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст наведених вище обставин, а також встановлено відсутність сумнівів у добровільності їх позиції.
Крім того, учасникам судового провадження судом роз`яснені вимоги ч. 3 ст. 349 КПК України щодо позбавлення права оскарження обставин, які ніким не оспорюються, в апеляційному порядку.
За таких обставин суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_3 знайшла своє повне підтвердження в процесі судового розгляду.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.
Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд визнає: щире каяття обвинуваченим у вчиненому, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, наявність хворобливого стану дітей.
Обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченому, суд визнає: вчинення кримінального правопорушення організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК України).
Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив умисне кримінальне правопорушення, яке згідно ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, вперше притягається до кримінальної відповідальності, одружений, має на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційно не працевлаштований, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, характеризується задовільно.

З урахуванням вищевикладеного суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 13000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на 1 рік.
Це покарання, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Також суд враховує, що ст. 96-1 КК України передбачена спеціальна конфіскація, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до п. 4) ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив умисний особливо тяжкий злочин, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як засіб вчинення даного злочину використав з членами організованої групи гроші, цінності та інше майно, яке визнано речовими доказами, крім того майна, яке були вилучено у ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та не було використано як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а тому такі гроші, цінності та інше майно підлягають спеціальній конфіскації.

Питання про відшкодування витрат на залучення експертів суд вирішує у відповідності до приписів ст.ст. 122, 124 КПК України.
Питання про долю речових доказів суд вирішує у відповідності до приписів ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 369, 371-374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 13000 (тринадцяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 221000 (двісті двадцять одна тисяча) гривень, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на один рік.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судової експертизи, в сумі 5148 (п`ять тисяч сто сорок вісім) гривень 30 (тридцять) копійок.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України конфіскувати у власність держави знаряддя та засоби вчинення злочину:

- системний блок марки «Fujitsu» с/н НОМЕР_1 ; документи на обслуговування приміщень та чорнові записи;

- мобільний телефон «Prestigio» s|n PFP9 IMEI-1: НОМЕР_2 IMEI-2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Nokia», IMEI-1: НОМЕР_4 ;

- флеш-накопичувач «Verbaim» 16GB;

- флеш-накопичувач «Verbaim» 16GB;

- флеш-накопичувач «PNY» 16GB;

- флеш-накопичувач чорного кольору без маркувань;

- флеш-накопичувач «SP» 16GB;

- сім-холдер «Київстар» кількістю 6 шт.;

- флеш-накопичувач «Apacer usb 3.1» 16GB;

- флеш-накопичувач «Kingston» з металевою кришкою;

- блокнот з чорновими записами;

- системний блок «Fujitsu» s|n K691V611-BA045;

- системний блок «Lenovo» s|n PBE4C0K;

- системний блок «Lenovo» s|n PBE4F0V;

- роутер TP-Link sНОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Samsung G5» IMEI-1: НОМЕР_6 IMEI-2: НОМЕР_7 ;

- флеш-накопичувач «Mobile Storage» 4GB;

- флеш-накопичувач «Apacer» 16GB;

- флеш-накопичувач «Verbaim» 16GB;

- сім-холдер «Київстар» кількістю 12 шт.;

- листи паперу А4 з друкованим текстом на 7 арк.;

- ксерокопія паспорту та РНОКПП на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;

- листи паперу формату А5 з чорновими записами на 2 арк.;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 ;

- пристрій для перевірки справжності грошових коштів у кількості 1 шт.;

- комп`ютер, який складається: системний блок «Dell» s|n 4VBJG4J; монітор «NEC» s|n 99100124TB; клавіатура «MERLON KB-ZERO»; мишка (симулятор) чорного кольору;

- два металевих предмета жовтого кольору, на одному з яких наявна наліпка «Статист»;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI-2: НОМЕР_10 , із сім-картою оператору «Київстар» з номером НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 , із сім-картою оператору «Київстар» з номером НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI-1: НОМЕР_15 , із сім-картою оператору «Київстар» з номером НОМЕР_16 ;

- комп`ютер, який складається: системний блок «Dell» s|n 3L46N4J; монітор «Dell» s|n CN-OPMO0630-71618-79A-GB34; мишка (симулятор) «VINGA MS201BK»;

- комп`ютер, який складається: системний блок «Dell» s|n S4FF118; монітор «LG» s|n 910NDCRDL835; мишка (симулятор) «VINGA MS201BK»;

- комп`ютер, який складається: системний блок «Dell» s|n 8L7KR4J; монітор «NEC» s|n 9Y115972TB; мишка (симулятор) «VINGA MS201BK»;

- комп`ютер, який складається: системний блок «LENOVO» s|n SF4KN62; монітор «HP» s|n CNK80701KZ; мишка (симулятор) без маркувань;

- комп`ютер, який складається: системний блок «LENOVO» s|n LMFZCD5; монітор «NEC» s|n 11108046TB; мишка (симулятор) «VINGA MS201BK»;

- комп`ютер, який складається: системний блок «Dell» s|n HYGHR4J; монітор «NEC» s|n 08170121TB; мишка (симулятор) «VINGA MS201BK»;

- комп`ютер, який складається: системний блок «LENOVO» s|n S4EDH67; монітор «LG» s|n 910NDQADL836; мишка (симулятор) «VINGA MS201BK»;

- комп`ютер, який складається: системний блок «LENOVO» s|n S4FKR91; монітор «NEC» s|n 46164145YB; мишка (симулятор) «VINGA MS201BK»;

- пристрій чорного кольору, візуально схожий на гральний автомат із наявним написом на передній стороні «SILVER FLASH», на правій боковій частині наявний надпис «2 ДН0293»;

- пристрій чорного кольору, візуально схожий на гральний автомат із наявним написом на передній стороні «SILVER FLASH», на правій боковій частині наявний надпис «3»;

- роутер TP-Link s22030K40118801;

- роутер TP-Link sНОМЕР_17 ;

- пристрій «TENDA» sE002322,

- мобільний телефон «BLACKVIEW A7» IMEI-1: НОМЕР_18 IMEI-2: НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім-карта мобільного зв`язку із номером НОМЕР_20 ;

- системний блок «Lenovo» s|n 1S6072VFGL3AGA8E;

- системний блок «Fujitsu» НОМЕР_21 ;

- системний блок «Dell» s|n HGLK45J;

- системний блок «Lenovo» s|n MPXR86;

- системний блок «Lenovo» s|n LMVKV24;

- системний блок «Dell» s|n 5F1115J;

- системний блок «Lenovo» s|n LMVKV75;

- системний блок «Lenovo» s|n LMMCP74;

- системний блок «Dell» з механічними пошкодженнями без номеру;

- системний блок «Fujitsu» s|n YL1G015764;

- монітор «Dell» CN-0FP817-74261-7AA-57PST;

- монітор «EIZO» 40434063;

- монітор «HP» CNK1320VQC;

- монітор «Samsung» Z2QKHCKB302162J;

- монітор «HP» CNC035PVM7;

- монітор «Philips» AU3A0;

- монітор «Philips» BZ3A07231127;

- монітор «Dell» CN-0CHRYK-74445-01E-199S;

- монітор «MultiSync» 62118107YB;

- монітор «EIZO» 99079126;

- комп`ютерні миші у кількості 10 шт.;

- чорнові записи на 59 арк.;

- пристрій для перевірки справжності грошових коштів у кількості 1 шт.;

- маршрутизатор «TENDA» E000157;

- маршрутизатор «TENDA» E002014;

- роутер TP-Link s640;

- клавіатура «Packard bell» E1347802G55,-

- мобільний телефон «Nomi» IMEI-1: НОМЕР_22 , IMEI-2: НОМЕР_23 з абонентським номером НОМЕР_24 ;

- системний блок «Dell» s|n 2;

- монітор «Samsung» s|n ZS08HMAC500644D;

- роутер «ASUS» s|n L61WDV004645;

- роутер TP-Link;

- монітор «Dell» без номеру чорного кольору;

- системний блок «LENOVO» s|n L3B8750;

- оптична дротова мишка «VINGA MS201BK»;

- монітор «HP» s|n 104277354;

- системний блок «LENOVO» s|n G072WE8LMPXP89;

- оптична дротова мишка «VINGA MS201BK»;

- монітор «Dell» №12900 чорного кольору;

- системний блок «LENOVO» s|n 9181W3T;

- оптична дротова мишка «VINGA MS201BK»;

- монітор «Futjitsu» s|n YV1S023418;

- системний блок «LENOVO» s|n L3B8716;

- оптична дротова мишка «VINGA MS201BK»;

- монітор «Samsung» s|n MY19H9FSC35811T;

- системний блок «LENOVO» s|n L3B9229;

- оптична дротова мишка «VINGA MS201BK»;

- монітор «Siemens» s|n YE7X002906;

- системний блок «Dell» s|n DT380|S775;

- оптична дротова мишка «LOGIKFOX» s|n LF-MS000|5V-3MA;

- монітор «Futjitsu» s|n YL1G071009;

- монітор «Siemens» s|n YY7X017903;

- оптична дротова мишка «VINGA MS201BK»;

- системний блок «LENOVO» s|n S4FKH17;

- оптична дротова мишка «VINGA MS201BK»;

- монітор «FLEXSCSAN767» s|n 39723063;

- системний блок «LOGIC POWER» s|n AC230V;

- монітор «Philips» s|n BZ27;

- консоль (клавіатура для гри) s|n 43250;

- консоль (клавіатура для гри) s|n 46783;

- системний блок «Delux» s|n E85-0579A;

- монітор «FLEXSCSANS192» s|n 92900116;

- системний блок «Dell» s|n C38405S|9;

- оптична дротова мишка «VINGA MS201BK»;

- чорнові записи (14 паперових аркушів; 1 зошит у клітинку; порожні інкасаційні бланки).

- детектор перевірки грошових коштів s|n 02788 у кількості 1 шт.;

- роутер «Netis»;

- свіч «Netis»;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI-1: НОМЕР_25 , IMEI-2: НОМЕР_26 з абонентським номером НОМЕР_27 ;

- зошит з чорновими записами на 5 арк.;

- монітори у кількості 8 шт.;

- системний блок без назви та позначень №1;

- системний блок «IMPRESSION» s|n 2;

- системний блок без назви та позначень №2;

- системний блок «HP» без серійного номеру;

- системний блок «PRIME PC» без серійного номеру;

- системний блок «Dell» без серійного номеру;

- системний блок «Dell» без серійного номеру;

- системний блок «Futjitsu» без серійного номеру;

- ігровий автомат «Multi Gaminator 42»;

- ігровий автомат «Silver Flesh»;

- ігровий автомат «Richeliew».

- два магнітні ключа;

- мобільний телефон «Самсунг» IMEI-1: НОМЕР_28 з абонентським номером НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон «Realme» IMEI-1: НОМЕР_30 IMEI-2: НОМЕР_31 з абонентським номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- стартовий пакет Київстар № НОМЕР_34 ;

- чорнові записи;

- конверти з призовими купонами 51 шт.;

- блокнот із чорновими записами;

- пристрій для перевірки грошових коштів;

- системний блок «Servise Tag» s|n 7FYJP4J;

- монітор «Dell»;

- клавіатура «Real el»;

- оптична мишка «Havic»;

- модем TP-Link s|n НОМЕР_35 ;

- монітор «Samsung»;

- системний блок «Servise Tag» s|n 34VPN4J;

- оптична мишка «Logicfok»;

- монітор «Philips»;

- системний блок «Servise Tag» s|n 34VPN4J;

- оптична мишка «Vinga»;

- монітор «Dell»;

- системний блок «Servise Tag» s|n CMNJT4J;

- оптична мишка «Maxter»;

- монітор «Dell»;

- системний блок «Servise Tag» s|n DWV6T4J;

- оптична мишка «Maxter»;

- монітор «Samsung»;

- системний блок «Servise Tag» s|n 49LRW4J;

- оптична мишка «Maxter»;

- монітор «Gateway»;

- системний блок «Servise Tag» s|n 3VGDW4J;

- оптична мишка «Vinga»;

- монітор «Dell»;

- модем TP-Link s|n TL-WR84N/

- системний блок без назви та серійного номеру із наліпками «Meга 1»;

- ігровий консоль з кнопками «Виплата», «1 ряд», «2 ряд», «3 ряд», «4 ряд», «5 ряд», «меню», «ставка», «старт» та з пустими кнопками, на якому знаходиться наліпка «Meга 1»;

- системний блок «IBM» s|n LMYC3KD;

- ігровий консоль з кнопками «Виплата», «1 ряд», «2 ряд», «3 ряд», «4 ряд», «5 ряд», «меню», «ставка», «старт» та з пустими кнопками, на якому знаходиться наліпка «Meга 2»;

- системний блок «LOGIC POWER» s|n LMYC3KD;

- системний блок «ASUS» s|n L61WDV004645;

- ігровий консоль з кнопками «Виплата», «1 ряд», «2 ряд», «3 ряд», «4 ряд», «меню», «ставка», «старт» та з пустими кнопками, на якому знаходиться наліпка «Кобра»;

- системний блок без назви s|n 78MOX1286194;

- ігровий консоль з кнопками «Виплата», «1 ряд», «2 ряд», «3 ряд», «4 ряд», «меню», «ставка», «старт» та з пустими кнопками, на якому знаходиться наліпка «Meга 3»;

- системний блок «ASUS» P5G-MX; N09-02053;

- системний блок «Dell» s|n 6TR7R4J;

- системний блок «Dell» s|n 3B2XV4J;

- системний блок «LENOVO» s|n R86BZXW;

- системний блок «Dell» s|n 2RYYG2J;

- свіч «STEP4NET» NO759 з кабелем;

- пластикова карта «Life» без сім-карти;

- системний блок «LENOVO» s|n S4BXF77;

- чорнові записи в рукописній формі із зазначенням імен, номерів банківських карт, цифр, та конверти з бонусними грошовими коштами;

- модем «Huawei» model E1550, HSDPA USB Stick s|n B54CAA;

- флеш-накопичувач «PNY» 16 GB;

- технічна карта №000017178;

- карта учасника у кількості 10 шт.;

- пластикова карта «Life» без сім-карти;

- детектор для перевірки грошових коштів «Спектр-5М» у коробці;

- детектор для перевірки грошових коштів «Спектр» s|n 02006;

- мобільний телефон «Mi favor vi» IMEI-1: НОМЕР_36 , IMEI-2: НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон «D-Barca» IMEI-1: НОМЕР_38 , IMEI-2: НОМЕР_39 з сім-картами.

- мобільний телефон «Redmi Note 4» IMEI-1: НОМЕР_40 , IMEI-2: НОМЕР_41 , із сім-картами НОМЕР_42 ;

- банківська карта АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_43 ;

- банківська карта АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 ;

- банківська карта АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_45 ;

- книга відгуків та пропозицій ТОВ «Праймфорт»;

- системний блок «LENOVO» s|n PBE4A2G;

- системний блок «FUJITSU» s|n YKSB104610;

- системний блок «LENOVO» s|n LMZZZ58;

- системний блок «HP» s|n CZC052582D;

- системний блок «HP» s|n CZC12247SN;

- системний блок «HP» s|n CZC1199TYY;

- монітор «FlexScan» s|n L8950026;

- монітор «Samsung» s|n MY19HMCS518416W;

- монітор «Samsung» s|n MY19HMCQ306977L;

- монітор «Samsung» s|n MY19HMFZ204781A;

- монітор «Samsung» s|n MY19HMEZ500198F;

- монітор «NEC» s|n 47156369YB;

- монітор «Samsung» s|n MY19HMAS303493H;

- монітор «HP» s|n CNC949NX8D;

- монітор «HP» s|n CNC952NX5L;

- комп`ютерні мишки у кількості 6 шт.;

- чорнові записи на 16 арк.;

- маршрутизатор «ZTE» GC157E24E;

- маршрутизатор «TP-LINK» 216C328025504;

- роутер «TP-LINK» 900;

- клавіатура «Acer» E1347802G55.

- системний блок без маркування разом із під`єднаною до нього клавіатурою та монітором s|n 90040750;

- системний блок без маркування разом із під`єднаною до нього клавіатурою та монітором s|n 90041989;

- системний блок без маркування разом із під`єднаною до нього клавіатурою та монітором s|n 90042915;

- монітор «HP» без маркування;

- монітор «Beng» без маркування;

- монітор «Dell» без маркування;

- монітор «Gateway» без маркування;

- системний блок s|n BQXYG2KJ;

- системний блок s|n FBJV8P1;

- системний блок s|n GZC9188DMG;

- системний блок s|n C1K6T4J;

- рукописні записи на 14 арк.;

- два електронні ключі;

- видаткова накладна №144;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI-1: НОМЕР_46 із сім-картою;

- системний блок s|n HN1MP4G;

- монітор «Dell» без маркування;

- роутер «TP-LINK» s|n 22081W3000436;

- копія ліцензії, витягу, сертифікату, «перелік лотерей», «сертифікат», «пам`ятка для розповсюджувачів лотерей»;

- монітор «LENOVO» без маркування;

- монітор «Dell» без маркування;

- системний блок s|n D3P672S;

- системний блок «LENOVO» M57.

- системний блок ПК «ВЕСТ-09» s|n DB00E05-042;

- монітор «HP»;

- клавіатура «Packard bell»;

- пристрій типу свіч «TP-LINK» s|n 22030K3005541;

- зошит із записами;

- роутер «ASUS» s|n L6IWDV005948;

- пристрій типу свіч «TP-LINK» s|n 22082Q0007489;

- медіа конвертер «PICONEL PU-E815» s|n CE1102-;

- роутер «TP-LINK» s|n 945;

- монітор «NEC»;

- клавіатура «REAL-EL» ;

- системний блок «FUJITSU» s|n YKSB077384;

- пристрій для перевірки грошей «СПЕКТР-5» s|n 02791;

- файл з видатковими накладними та чеками за 2021 рік;

- два блокноти із чорновими записами;

- паперові конверти та фрагменти паперу із написом бонус та сумою гривень;

- зв`язка із 5 (п`яти) ключів на металевому кільці;

- мобільний телефон «Ergo» s|n EF1881907UA21783;

- пристрій чорного кольору візуально схожий на гральний автомат, позначений на передній стороні «Gaminator 42»;

- пристрій чорного кольору візуально схожий на гральний автомат, позначений на передній стороні «Silver Flash»;

- монітор «EIZO» сірого кольору та оптична комп`ютерна миша Maxxter;

- системний блок ПК «OPTIPLEX 380» s|n PLA293223;

- монітор «LG» сірого кольору та оптична комп`ютерна миша Maxxter;

- системний блок ПК «OPTIPLEX 380» s|n F75YY4J;

- монітор «Samsung» сірого кольору та оптична комп`ютерна миша Maxxter;

- системний блок ПК «OPTIPLEX 380» s|n 77YJY4J;

- монітор «Samsung» сірого кольору та оптична комп`ютерна миша VINGA;

- системний блок ПК «OPTIPLEX 380» s|n FH06W4J;

- монітор «MULTISYNC» чорного кольору та оптична комп`ютерна миша Maxxter;

- системний блок «FUJITSU» s|n YKSB045900;

- монітор «Dell» чорного кольору та оптична комп`ютерна миша VINGA;

- системний блок «Dell» s|n F17BD03328;

- монітор «Dell» чорного кольору та оптична комп`ютерна миша VINGA;

- системний блок ПК «OPTIPLEX GX520» s|n 12BTC3J;

- пристрій типу свіч «TP-LINK» s|n 259;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_47 із сім-картою НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон «iphone 6s» IMEI: НОМЕР_49 із сім-картою НОМЕР_50 ;

- мобільний телефон «Redme Note5» IMEI: НОМЕР_51 із сім-картою НОМЕР_52 та НОМЕР_53 .

- тримач для сім-карти НОМЕР_54 ;

- копії виписки щодо ТОВ «Лото Шанс», акту прийому-передачі до договору оренди, акту прийому-передачі до договору суборенди;

- роутер «TP-LINK» s|n НОМЕР_55 ;

- монітор «NEC»;

- монітор «NEC» s|n 9004219;

- монітор «NEC» s|n 90044733;

- монітор «NEC» s|n 90041587;

- монітор «ACER»;

- монітор «FLEXSCAN» s|n S1921;

- монітор «NEC» s|n 90042935;

- системний блок чорного кольору із під`єднаною клавіатурою та надписами на клавішах «старт», «в кредит», «виплата», «лінія»;

- системний блок s|n BMK2K4J;

- системний блок «LENOVO» s|n TTG7FT4807805;

- системний блок «FUJITSU» чорного кольору без маркувань;

- системний блок «Dell» s|n 8J3V03J;

- системний блок s|n FCBJ45J;

- системний блок «FUJITSU» s|n 9321212 знищити;

- грошові кошти: в сумі 2760 гривень, в сумі 40 гривень, в сумі 5140 гривень, в сумі 50 гривень, в сумі 221,50 гривень, в сумі 1930 гривень.

Речові докази:

1) мобільний телефон «Galaxy S10» IMEI-1: НОМЕР_56 IMEI-2: НОМЕР_57 , - повернути ОСОБА_10 ;

2) ноутбук «Acer» s|n NXM12EU0333081EE231601 з зарядним пристроєм, - повернути ОСОБА_10 ;

3) мобільний телефон «Samsung М31» IMEI-1: НОМЕР_58 IMEI-2: НОМЕР_59 , - повернути ОСОБА_9 ;

4) грошові кошти в сумі 16100 гривень та в сумі 25450 гривень повернути ОСОБА_10 .

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги протягом 30 днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1