Справа № 991/4074/22
Провадження 1-кс/991/4094/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
(вступна та резолютивна частини)
29 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000228,

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись статтями 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000228, - задовольнити частково.

2.Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-звітів, повідомлень або інших документів, поданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , про визначення ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) пов`язаною з банком особою за період з 08.03.2015 по 16.12.2016;
-рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , його структурних, підпорядкованих підрозділів, уповноважених осіб про визначення ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаною з банком особою за період з 08.03.2015 по 16.12.2016;
-документів (доказів), на підставі яких ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ІНФОРМАЦІЯ_4 , його структурні, підпорядковані підрозділи, уповноважені особи визначили ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою у період з 08.03.2015 по 16.12.2016;
-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлені до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визначення ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою за період з 08.03.2015 по 16.12.2016, зокрема, але не виключно, Повідомлення від 15.12.2016;
-протоколу засідання Комісії з питань перевірки операцій банків з пов`язаними особами, на якому прийнято рішення №12 від 07.12.2015 про включення активних операцій з ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до уточненого Звіту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про активні операції з пов`язаними особами;
-пропозицій робочої групи, які були предметом розгляду Комісії на засіданні від 07.12.2015, щодо вимоги про включення операцій з ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до уточненого Звіту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про активні операції з пов`язаними особами;
-документів, на підставі яких Комісія та/або робоча група визнали операції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » активними операціями з пов`язаною особою, зокрема, але не виключно: (1) висновок аудиторської фірми за результатами перевірки операцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пов`язаними особами; (2) матеріали, отримані за результатами проведення наглядових процедур Національним банком України;
-уточнений Звіт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про активні операції з ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або інші документи, надані Національному банку України на виконання Рішення Комісії «Про включення операцій з пов`язаними особами до Звіту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про активні операції з пов`язаними особами» в частині, що стосується ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документів, які підтверджують віднесення у період з 08.03.2015 по 16.12.2016 ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії пов`язаних з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб за ознакою, передбаченою ч. 1 ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
-документів, що подавались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 08.03.2015 по 16.12.2016 до НБУ на підтвердження того, що ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою.
3.Вказані відомості надати з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
4.В іншій частині вимог клопотання відмовити.

5.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають вказані в ухвалі документи, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 29 жовтня 2022 року.
7.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 04 жовтня 2022 року о 15 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1