Справа № 953/4196/22
н/п 1-кс/953/2701/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.04.2015, якою порушено провадження у справі №922/5397/13 про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір № 008-145/2014 від 12.06.2014, укладений між ХДАВП та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грошовими вимогами до ХДАВП на суму 2453128,30 грн (еквівалентно 86836,40 доларів США) та уточненої заява на суму 2538549,05 грн (еквівалентно 91240,54 доларів США), актів виконаних робіт за зазначеним договором, а саме: АВР №001/5 від 16.04.2015; АВР № 002/3 від 16.04.2015; АВР №0003/3 від 16.04.2015; АВР № 004/2 від 16.04.2015; АВР № 005/2 від 16.04.2015; АВР № 006/2 від 16.04.2015; АВР №001/4 від 29.01.2015; АВР № 002/2 від 29.01.2015; АВР № 003/2 від 29.01.2015; АВР № 004/1 від 29.01.2015; АВР №005/1 від 29.01.2015; АВР № 0006/1 від 29.01.2015, платіжні доручення № 1 від 23.09.2015, № 5 від 16.05.2016, № 7 від 05.10.2016 з відміткою банку про здійснення оплати, банківські виписки в яких відображено оплату за актами виконаних робіт, які зазначені вище по тексту, згідно із переліченими платіжними дорученнями № 1 від 23.09.2015, № 5 від 16.05.2016, № 7 від 05.10.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000011 від 01.02.2022 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за заявою заступника генерального директора з безпеки ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.04.2015 порушено провадження у справі №922/5397/13 про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_2 , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника.
17.04.2015 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 було оприлюднено оголошення №17053 про порушення справи про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_6 .
06.08.2015 у попередньому засіданні затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, призначено підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання щодо застосування подальших процедур банкрутства.
Також слідчий зазначає, що матеріали справи №922/5397/13 містять платіжні доручення в іноземній валюті, з яких вбачається, що заборгованість у розмірі 91 240,54 доларів США за договором №008-145/2014 від 12.06.2014 згідно з актами, зазначеними в уточненій заяві акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є погашеною, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 №001/5 від 16.04.2015 на суму 13 444,00 доларів США, АВР № 002/3 від 16.04.2015 на суму 178,00 доларів США, АВР № 0003/3 від 16.04.2015 на суму 820,00 доларів США, АВР № 004/2 від 16.04.2015 на суму 442,00 доларів США, АВР № 005/2 від 16.04.2015 на суму 1 794,00 доларів США, АВР № 006/2 від 16.04.2015 на суму 613,00 доларів США (що становить загальну суму 17 291,00 доларів США) були оплачені згідно з платіжним доручення № 1 від 23.09.2015; ІНФОРМАЦІЯ_7 № 001/4 від 29.01.2015 на суму 27 183,00 доларів США оплачено згідно з платіжним дорученням № 5 від 16.05.2016; ІНФОРМАЦІЯ_7 № 002/2 від 29.01.2015 на суму 1 189,00 доларів США, АВР № 003/2 від 29.01.2015 на суму 1 323,00 доларів США, АВР №004/1 від 29.01.2015 на суму 594,00 доларів США, АВР № 005/1 від 29.01.2015 на суму 1 798,00 доларів США, АВР № 0006/1 від 29.01.2015 на суму 608,00 доларів США (що становить загальну суму 21 180,00 доларів США) були оплачені платіжним дорученням № 7 від 05.10.2016.
Крім того, слідчий зазначає, що платіжні доручення № 1 від 23.09.2015, № 7 від 05.10.2016 та №5 від 16.05.2016 датовані після ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство ХДАВП від 15.04.2015, тобто, частина конкурсної заборгованості на загальну суму в розмірі 65 654,00 доларів США була погашена під час дії мораторію на вдоволення вимог кредиторів, введених ухвалою суду від 15.04.2015.
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що 15 лютого 2022 року у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, та на вирішення експерта поставлено такі питання: яка загальна сума грошових коштів виплачена Харківським державним авіаційним виробничим підприємством згідно з платіжними дорученнями № 1 від 23.09.2015, № 7 від 05.10.2016 та №5 від 16.05.2016, та чи мало право ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснити оплату за актами виконаних робіт згідно з платіжними дорученнями № 1 від 23.09.2015, № 7 від 05.10.2016 та №5 від 16.05.2016, після винесення 15.04.2015 ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №922/5397/13 про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника?
23.02.2022 судовим експертом ЛЕТПДДОІВ ОСОБА_6 направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, в якому експерт зазначає, що для можливості проведення експертизи необхідно додатково надати: ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.04.2015, якою порушено провадження у справі №922/5397/13 про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір № 008-145/2014 від 12.06.2014, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Акційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грошовими вимогами до ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 2453128,30 грн (еквівалентно 86836,40 доларів США) та уточнену заяву на суму 2538549,05 грн (еквівалентно 91240,54 доларів США), акти виконаних робіт за зазначеним договором, а саме: АВР №001/5 від 16.04.2015; ІНФОРМАЦІЯ_7 № 002/3 від 16.04.2015; АВР № 0003/3 від 16.04.2015; АВР № 004/2 від 16.04.2015; АВР № 005/2 від 16.04.2015; АВР № 006/2 від 16.04.2015; АВР №001/4 від 29.01.2015; АВР № 002/2 від 29.01.2015; АВР № 003/2 від 29.01.2015; АВР № 004/1 від 29.01.2015; АВР №005/1 від 29.01.2015; АВР № 0006/1 від 29.01.2015, платіжні доручення № 1 від 23.09.2015, № 5 від 16.05.2016, № 7 від 05.10.2016 з відміткою банку про здійснення оплати, банківські виписки в яких відображено оплату за актами виконаних робіт, які зазначені вище по тексту, згідно із переліченими платіжними дорученнями № 1 від 23.09.2015, № 5 від 16.05.2016, № 7 від 05.10.2016.
Слідчий зазначає, що у органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку, який вказано у клопотанні судового експерта ЛЕТПДДОІВ ОСОБА_6 . Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використані як доказ та не можуть бути здобути іншим шляхом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, введенням на території України військового стану, ракетноартилерійськими обстрілами, а також карантинними заходами.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 01.02.2022 за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ухвали Господарського суду Харківської області від 15.04.2015 у справі №922/5397/13 вчинили дії, що мають ознаки розтрати коштів державного підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 01.02.2022 до ЄРДР за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в повідомленні Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вчинення кримінального правопорушення від 31.12.2021 за № UOP 2/2-11439.
Постановою слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 15.02.2022, у кримінальному провадженні №0000011 від 01.02.2022 призначено судово-економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до даних, які містяться в клопотанні судового експерта ЛЕТПДДОІВ ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №6653, складеного 23.02.2022, для проведення експертизи необхідно надати, зокрема:
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.04.2015, якою порушено провадження у справі №922/5397/13 про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договір № 008-145/2014 від 12.06.2014, укладений між ХДАВП та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акти виконаних робіт за зазначеним договором, а саме: АВР №001/5 від 16.04.2015; ІНФОРМАЦІЯ_7 № 002/3 від 16.04.2015; АВР №0003/3 від 16.04.2015; АВР № 004/2 від 16.04.2015; АВР № 005/2 від 16.04.2015; АВР № 006/2 від 16.04.2015; АВР №001/4 від 29.01.2015; АВР № 002/2 від 29.01.2015; АВР № 003/2 від 29.01.2015; АВР № 004/1 від 29.01.2015; АВР №005/1 від 29.01.2015; АВР № 0006/1 від 29.01.2015;
- платіжні доручення № 1 від 23.09.2015, № 5 від 16.05.2016, № 7 від 05.10.2016 з відміткою банку про здійснення оплати;
- банківські виписки в яких відображено оплату за актами виконаних робіт, які зазначені вище по тексту, згідно із переліченими платіжними дорученнями № 1 від 23.09.2015, № 5 від 16.05.2016, № 7 від 05.10.2016.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчийа про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ шляхом вилучення на паперовому та електронному носії належним чином завіренні копій документів, а саме:
- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.04.2015, якою порушено провадження у справі №922/5397/13 про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договору № 008-145/2014 від 12.06.2014, укладений між ХДАВП та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- актів виконаних робіт за договором № 008-145/2014 від 12.06.2014, укладений між ХДАВП та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 №001/5 від 16.04.2015; АВР № 002/3 від 16.04.2015; АВР №0003/3 від 16.04.2015; АВР № 004/2 від 16.04.2015; АВР № 005/2 від 16.04.2015; АВР № 006/2 від 16.04.2015; АВР №001/4 від 29.01.2015; АВР № 002/2 від 29.01.2015; АВР № 003/2 від 29.01.2015; АВР № 004/1 від 29.01.2015; АВР №005/1 від 29.01.2015; АВР № 0006/1 від 29.01.2015;
- платіжних доручень № 1 від 23.09.2015, № 5 від 16.05.2016, № 7 від 05.10.2016 з відміткою банку про здійснення оплати;
- банківських виписок в яких відображено оплату за актами виконаних робіт, які зазначені вище по тексту, згідно із переліченими платіжними дорученнями № 1 від 23.09.2015, № 5 від 16.05.2016, № 7 від 05.10.2016,
Строк дії ухвали до 10.09.2022 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1