Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
У Х В А Л А
Іменем України
справа №133/2093/22

22.09.22 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 13.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 13.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2022 до ВП № 2 Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2022 в 01:07 год. невідома особа, таємно, невстановленим способом, з належної ОСОБА_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 1859,25 гривень. Списані з банківської картки, належної ОСОБА_4 , кошти були зараховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Отже, з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку, виникла необхідність у отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), а саме: заяви - анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта або ін. документів, на підставі яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вищевказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по день надання інформації.

Документи, як вказує слідчий, до яких він просить надати доступ, можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація, необхідна в ході розслідування, а тому встановлення (фіксування) факту шахрайства можливо лише за допомогою інформації, яка знаходиться в Банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , яка в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, зазначивши, що дане клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , який про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 13.09.2022, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, і відповідно до якого 13.09.2022 в 01:07 год. невідома особа, таємно, невстановленим способом, з належної ОСОБА_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 1859,25 гривень.

Згідно з протоколом від 13.09.2022 про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, слідчим СВ ВП № 2 Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області прийнято заяву ОСОБА_3 , зі змісту якої вбачається , що 13.09.2022 о 1:07 год. невідомою особою з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1859,25 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , шляхом взлому акаунта заявниці ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 14.09.2022, ОСОБА_3 надала такі пояснення.
12.09.2022 о 18:06 год. від спеціального фонду (біржа) на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 за № НОМЕР_3 надійшла виплата у розмірі 800 грн. за безробіття. Після чого 13.09.2022 о 01:04 год. на вищевказану ОСОБА_3 банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 1004,85 грн. О 1:07 год. ОСОБА_3 на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що з її банківської карти № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1859,25 грн. на банківську картку за № НОМЕР_1 . ОСОБА_3 відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і пояснила оператору, що з її банківської карти було знято грошові кошти в сумі 1859,25 грн., на що оператор повідомила, що картка, на яку було перераховано вищевказану суму належить ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператор вказаного банку повідомила, що картка за № НОМЕР_1 обслуговується їхнім банком.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області від 14.09.2022 ОСОБА_5 13.09.2022 до ВП № 2 Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2022 в 01:07 год. невідома особа, таємно, не встановленим способом, з належної ОСОБА_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 1859,25 гривень. Списані з банківської картки, належної ОСОБА_4 , кошти були зараховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 .

Крім того, в матеріалах справи міститься скріншот фотографії Google фото, з якого вбачається, що 13.09.2022 о 1:07 год. з банківської картки № НОМЕР_4 (частина номера прихована) був здійснений переказ власних грошових коштів в сумі 1859,25 грн. на банківську картку за № НОМЕР_1 .
Також, в матеріалах справи міститься скріншот фотографії Google фото, на якій містяться відомості про отримання смс повідомлень про рух коштів, а саме : о 18:06 год. - 870,97 грн.,виплата Соціального фонду, баланс 870,97 грн.; о 01:04 год. 1004,85 грн., зарахування суми вкладу з скарбнички, баланс 1875,82 грн.; о 1:07 год. переказ зі своєї картки 1859,25 грн., на скарбничку 0,75 грн., баланс 15,82 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Також Законом визначено, що до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Так, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), а саме: заяви - анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по день надання інформації.

Так, потерпіла стверджує, що з її картки на картку іншої особи - № НОМЕР_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_4 ), було здійснено неправомірний переказ її власних коштів. Проте, подане клопотання не містить жодних відомостей, і до нього не надано жодних доказів про те, що володілець вказаної вище банківської карти є причетним до вчинення даного кримінального правопорушення; не надано належних доказів на підтвердження того, що такий рух коштів, як стверджує потерпіла, дійсно мав місце, і що вона є власницею відповідного рахунку, та рахунок, на який, як вона стверджує, були переведені кошти, належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_4 ).

Зміст Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань також не містить інформації яка б вказувала на взаємозв`язок події кримінального правопорушення із особою, яка за словами дізнавача, є володільцем картки № НОМЕР_1 виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 та причетна до вчиненого злочину.

Надані до матеріалів справи скріншоти фотографій з Google фото про рух коштів по банківській карткі ОСОБА_3 судом не беруться до уваги, оскільки не можуть вважатися належними та допустимими доказами, що підтверджують дані щодо банківських рахунків та руху коштів.

Таким чином, слідчим не доведена необхідність використання такого значного обсягу персональних даних про особу, які становлять банківську таємницю як доказів. Крім того, не доведено причетність особи, яка є володільцем вказаної банківської картки до вчиненого кримінального правопорушення, належність відповідного рахунку потерпілій та факту руху коштів між такими рахунками. Необгрунтованим є також період за який слідчий просить надати відомості, а саме по день отримання інформації. Так, не вказано, у зв`язку з чим є необхідність надання інформації за такий період з дня вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 22.09.2022