У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого управління ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000177 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Дубенська, буд. 14, який згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно значиться зареєстрованим на праві приватної власності за компанією з обмеженою відповідальністю «МАГАВЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Кіпр, адреса: Кіпр, Спайру Кипріану, 61, ЕсКей ХАУС, 4003, місто Лімассол).

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує мережа АЗС «Мотто», яка спеціалізується на реалізації паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ), походження яких є сумнівним, а їх якість не відповідає вимогам ДСТУ. Отримана інформація свідчить, що реалізація ПММ кінцевим споживачам відображається від імені ТОВ «Лерсен ЛТД», фактичне управління яким здійснюється особами, наближеними до колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості ОСОБА_5 .

Разом з цим, ТОВ «Лерсен ЛТД» реалізує на території України суміші імпортованих ПММ (у тому числі з території РБ) та ПММ невідомого походження, отримані шляхом змішування нафтопродуктів з іншими низькоякісними хімічними сполуками. Реалізація ПММ мережею «Мотто» здійснюється, як правило, за готівковий розрахунок. Отримана в ході реалізації ПММ готівка інкасується наближеними до ОСОБА_5 співробітниками ТОВ «Лерсен ЛТД» та в подальшому за допомогою позабанківських «перестановок» відправляється на територію Російської Федерації.

Крім того, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до функціонування протиправного механізму на території України причетний громадянин України ОСОБА_6 , особистий водій ОСОБА_5 , керуючий офісу у який здійснюється доставка та перерахунок готівки, отриманої за реалізацію ПММ. Останній особливо наближений до ОСОБА_5 , підтримує безпосередній контакт з ним та членами його сім`ї.

Разом з тим, ОСОБА_6 та його підлеглі регулярно відвідують будинок, в якому проживала родина ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Будинок обладнаний системою охорони, перебуває під постійним наглядом охоронців, які перебувають на його території.

Відповідно до інформації про права власності зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить Компанії з обмеженою відповідальністю «МАГАВЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Кіпр, адреса: Кіпр, Спайру Кипріану, 61, ЕсКей ХАУС, 4003, місто Лімассол).

Таким чином, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути доказами щодо вчинення дій спрямованих на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В інший спосіб, аніж проведення обшуку за вище вказаною адресою, відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами - не виявляється за можливим.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться за вказаною адресою, та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Дубенська, буд. 14, який згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно значиться зареєстрованим на праві приватної власності за компанією з обмеженою відповідальністю «МАГАВЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Кіпр, адреса: Кіпр, Спайру Кипріану, 61, ЕсКей ХАУС, 4003, місто Лімассол), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документів (в тому числі, чорнової бухгалтерії) митного оформлення (вантажно-митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорт якості, документи, що підтверджують вартість товару), договорів, контрактів, угоди (у тому числi додаткових), додатки та специфiкацiї до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), ревізій, платіжних банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреності, довіреності вантажоодержувача, подорожніх листів, супровідних документів, які засвідчують якiсть i комплексність продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, специфікації), журналів обліку нафтопродуктів, інших документів, які підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, в тому числі, складського зберігання та відвантаження паливно-мастильних матеріалів з Російської Федерації, складських документів на паливно-мастильні матеріали, тобто товаророзпорядчих документів, які підтверджують прийняття паливно-мастильних матеріалів на зберігання та посвідчення наявності нафтопродуктів і зобов`язання складу повернути їх володільцеві такого документа; відомостей щодо банківських рахунків СГД, які використовувалися для ведення розрахунків під час фінансово-господарської діяльності з контрагентами та імпортерами підконтрольними Російській Федерації; зразків палива, використаних під час проведення митного оформлення нафтопродуктів, та матеріалів дослідження зразків на предмет відповідності задекларованому коду УКТ ЗЕД; електронних носіїв інформації, паперових документів, чорнових записів, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, мобільних телефоні, планшетів, на яких можуть міститися відомості щодо вчинення чи готування фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, кредитних карток, грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності на шкоду державні безпеці України та джерело походження яких невідоме, а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом установлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України функціонує мережа АЗС «Мотто», яка спеціалізується на реалізації паливно-мастильних матеріалів, походження яких є сумнівним, а їх якість не відповідає вимогам ДСТУ, їх реалізація здійснюється, як правило, за готівковий розрахунок. Отримана в ході реалізації паливно?мастильних матеріалів готівка інкасується наближеними до ОСОБА_5 співробітниками ТОВ «Лерсен ЛТД» та в подальшому за допомогою позабанківських «перестановок» відправляється на територію Російської Федерації. Крім того, до функціонування протиправного механізму на території України причетний громадянин України ОСОБА_6 , особистий водій ОСОБА_5 , керуючий офісу у який здійснюється доставка та перерахунок готівки, отриманої за реалізацію паливно-мастильних матеріалів.

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та його підлеглі, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Так, результати проведених слідчих дій містять достатні дані про факт, що саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та документи, як докази на досудовому розслідуванні. На це вказують дані, які містять рапорт оперативного співробітника щодо виявлених ознак кримінального правопорушення, відповіді оперативного підрозділу на доручення прокурора, протоколами допиту свідків, постановою про умовну ідентифікацію осіб тощо.

Відповідно до інформації про права власності зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 308104564 від 24 серпня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить Компанії з обмеженою відповідальністю «МАГАВЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Кіпр, адреса: Кіпр, Спайру Кипріану, 61, ЕсКей ХАУС, 4003, місто Лімассол).

Зазначений будинок до 2014 року належав на праві власності ОСОБА_8 , яка є матір`ю дружини підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , що підтверджується ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 лютого 2016 року. У будинку проживала родина ОСОБА_7 .

Крім того, в судовому засіданні установлено, що ОСОБА_10 фактично виконує функцію генерального директора мережі «Мотто», наближений до ОСОБА_5 , має з ним прямий контакт, забезпечує виконання його вказівок. На території будинку за адресою: АДРЕСА_1 , постійно перебуває охорона, до числа якої входять, ОСОБА_6 та інші особи, які за допомогою мобільного телефону кожного дня зв`язуються з ОСОБА_10 , що підтверджується допитом свідка у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з частинами першою-другою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб та проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вивчивши та проаналізувавши матеріали клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000177 від 09 серпня 2022 року, пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно значиться зареєстрованим на праві приватної власності за компанією з обмеженою відповідальністю «МАГАВЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», можуть знаходитись документи та речі, які можуть свідчить про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 110-2 КК України.

Отже, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку ґрунтується на вимогах закону.

Слідчим в поданому клопотанні наведено перелік речей і документів, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. В обґрунтування слідчий посилається на те, що документи та відомості, що в них містяться, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та під час судового розгляду, а також можуть бути здобуті злочинним шляхом.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на огляд та копіювання інформації з комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв електронних носіїв інформації,флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, мобільних телефоні, планшетів, на яких можуть міститися відомості щодо вчинення чи готування фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

Разом з тим, клопотання, в частині надання дозволу на вилучення інших розрахункових документів, кредитних карток, грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності на шкоду державній безпеці України та джерело походження яких невідоме, задоволенню не підлягає, оскільки слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись статтями 233-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно значиться зареєстрованою на праві приватної власності за компанією з обмеженою відповідальністю «МАГАВЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Кіпр, адреса: Кіпр, Спайру Кипріану, 61, ЕсКей ХАУС, 4003, місто Лімассол), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документів (в тому числі, чорнової бухгалтерії) митного оформлення (вантажно-митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорт якості, документи, що підтверджують вартість товару), договорів, контрактів, угоди (у тому числi додаткових), додатки та специфiкацiї до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), ревізій, платіжних банківських виписок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреності, довіреності вантажоодержувача, подорожніх листів, супровідних документів, які засвідчують якiсть i комплексність продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, специфікації), журналів обліку нафтопродуктів, інших документів, які підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, в тому числі, складського зберігання та відвантаження паливно-мастильних матеріалів з Російської Федерації, складських документів на паливно-мастильні матеріали, тобто товаророзпорядчих документів, які підтверджують прийняття паливно-мастильних матеріалів на зберігання та посвідчення наявності нафтопродуктів і зобов`язання складу повернути їх володільцеві такого документа; відомостей щодо банківських рахунків СГД, які використовувалися для ведення розрахунків під час фінансово-господарської діяльності з контрагентами та імпортерами підконтрольними Російській Федерації; зразків палива, використаних під час проведення митного оформлення нафтопродуктів, та матеріалів дослідження зразків на предмет відповідності задекларованому коду УКТ ЗЕД; паперових документів, чорнових записів.

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації з комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв, електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів на яких можуть міститися відомості щодо вчинення чи готування фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1