справа № 208/8655/21
№ провадження 1-кс/208/1061/22
УХВАЛА
Іменем України

22 серпня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000585 від 26.09.2021 за ч.1 ст.361 КК України,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.08.2022 року до ЧЧ Камянського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 24.09.2021 року близько 14.37 години невідома особа шляхом втручання в банківську систему, перевипустила сім-карту за номером НОМЕР_2 та через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перевела гроші в сумі 26 тис. 800 грн. з кредитної картки.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час допиту потерпілої було встановлено, що ОСОБА_5 має банківські рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неї відкритий приблизно 10 років, а саме відкритий рахунок IBAN НОМЕР_3 із банківською карткою № НОМЕР_4 . Рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї відкритий рахунок IBAN НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_6 . Зазначені банківські реквізити кредитні. Так, вона користується мобільним телефоном «Xiaomi Redmi Note 9 Pro» за номером НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Так, 24.09.2021 року приблизно о 14:40 їй на мобільний додаток надійшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття з її картки грошових коштів у сумі 6500 грн, після чого її телефон вимкнувся. 24.09.2021 року приблизно о 16:00 чого вона звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти у сумі 20000 гривень з двома переказами з комісією у 351 гривень за кожен переказ та грошові кошти у сумі 5898,12 гривень були перераховані не невідомий банківський рахунок. Після чого вона звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її грошові кошти у сумі 20600 гривень були перераховані на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 у сумі 20000 гривень були переведені на невідомий банківський рахунок, а саме переказами по 6 500 гривень, 8000 гривень та 5 500 гривень.

Також 24.09.2021 року вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою

АДРЕСА_2 , для того щоб відновити її мобільний номер та дізналася від працівників, що її мобільний номер було перевипущено, але їй відмовились надавати детальну інформацію. Вона відновила свій мобільний номер та таким чином відновила доступ до свого мобільного телефона.

28.09.2021 року чого вона почала користуватися ще одним мобільним номером НОМЕР_10 , та зробила даний номер фінансовим у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній час вона користується зазначеним номером, який прикріплений до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.12.2021 року із зазначених коштів, які пішли на невідомий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернув їй 5898,12, гривень.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали Заводського районного суду

м. Дніпродзержинська від 19.10.2021 року (справа №208/8655/21, провадження

№1-кс/208/1901/21 було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ) , за результатами якого відомо, що з банківського рахунку № НОМЕР_5 в гривні відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_12 ), через систему онлайн переказів ACCOUNT-TO-CARD було перераховано кошти на банківський рахунок НОМЕР_13 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом втручання в банківську систему, перевипустила сім-карту за номером НОМЕР_2 та через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перевела гроші в сумі 26 тис. 800 грн. з кредитної картки, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_13 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_13 за період часу з 24.09.2021 року по 24.11.2021 рік та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 24.09.2021 року по 24.11.2021 рік (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1