Справа № 594/780/22
Провадження № 1-кс/594/184/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 15.08.2022, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй, а також начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , ст.дізнавачу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у банківських операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просить справу розглянути за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

01.08.2022 з ВПК в Тернопільській області ДК НП України надійшли матеріали щодо факту вчинення невідомою особою, стосовно ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_1 , шахрайських дій, внаслідок який завдано ОСОБА_7 матеріальної шкоди на 1757 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2022 близько 11:00 год. ОСОБА_7 на торгівельному майданчику «ОЛХ» знайшов оголошення, щодо продажу дитячого велосипеду за ціною 3500 грн, який він вирішив придбати для свого сина ОСОБА_8 . В коментарях під даним оголошенням він написав до продавця, що хоче придбати велосипед. О 15.06 годині на його мобільний номер телефону в соціальній мережі «Вайбер» надійшло повідомлення із мобільного номера телефону НОМЕР_2 , чоловік представився ОСОБА_9 , жителем м.Новомосковськ Дніпропетровської області. В чаті соцмережі «Вайбер» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 уклали усний договір, де ОСОБА_7 зобов`язався нарахувати ОСОБА_9 на рахунок половину від вартості велосипеда, а решту коштів доплатити у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час отримання велосипеду. Після цього ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_7 на «Вайбер» посилання, за допомогою якого ОСОБА_7 мав переказати кошти в розмірі 1757 грн., де і вказав номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 . О 16:37 год. ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита на його ім`я, здійснив переказ коштів у сумі 1757 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_7 зробив скріншот екрану телефону та скинув фото ОСОБА_9 для підтвердження нарахування. Однак в подальшому ОСОБА_9 більше на зв`язок із ОСОБА_7 не виходив, на телефонні дзвінки по номеру телефону, що був прив`язаний до соцмережі «Вайбер», а саме НОМЕР_2 , не відповідає.

24.07.2022 ОСОБА_7 перейшов за посиланням, яке було збережено, а саме посилання на «продаж дитячого велосипеду, за ціною 3500 грн., щоб перевірити, чи пройшов на сайті «ОЛХ» верифікацію на покупку даного велосипеду, однак посилання вже було неактивним.

В подальшому ОСОБА_7 звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 , та повідомив про вище вказаний факт, де оператор йому відповіла, що жодних шахрайських дій здійснено не було, а що він сам перерахував кошти, також кошти в розмірі 1757 грн. вже надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому вони не можуть йому повернути дані кошти. Після цього останній звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_6 , з проханням повернути грошові кошти, однак оператор даного банку повідомила, що кошти не може бути йому повернуто, а якщо він вважає, що це були дії шахраїв, то потрібно звернутись в Департамент кіберполіції Національної поліції України, що він і зробив.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 01.08.2022.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_6 та дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення в адміністративній будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.07.2022 по 10.08.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.07.2022 по 10.08.2022;

інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, ЬСЮ-файли) за період з 23.07.2022 по 10.08.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 23.07.2022 по 10.08.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя