Справа №463/7117/22
Провадження №1-кс/463/5454/22
У Х В А Л А
про накладення арешту
05 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000889 від 19.09.2016 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

заступник начальника третього відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000889 від 19.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000889 від 19.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2009-2016 років, з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» () та ПУАТ «ФІДОБАНК» (), діючи з корисливих мотивів, Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_4 , заступником Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_5 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_6 та іншими службовими особами вказаних банківських установ та їх власниками, визначивши вчинення злочинів і ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план, його етапи, протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами, у тому числі фіктивних.

Діючи з метою досягнення злочинних намірів та реалізації плану заволодіння активами банківських установ, досягнення мети, якої неспроможна досягти одна особа, службовими особами і власниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», вирішено залучати обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями діючих і колишніх працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК» та інших осіб, володіючих необхідними й в деяких питаннях обов`язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками, а також осіб, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини.

Так, до протиправної діяльності, для виконання окремо відведених ролей та функцій серед інших залучено оцінювача ОСОБА_7 (для складання звітів про оцінку з недостовірними даними про вартість майна заставного майна та інших активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»), також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 фактичних власників та керівників підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» () ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛІН ВЕСТМЕНТС» (), ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (),

ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.

Окрім управління підприємствами з ознаками фіктивності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначено завдання й функції з підготовки (пошук, оформлення документів, оцінка тощо) об`єктів нерухомого майна для внесення їх в заставу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» після оцінювання їх за завищеною вартістю, а також організації складання необхідних офіційних документів, що містили завідомо недостовірні дані.

Для здійснення Банками ризикової діяльності на користь пов`язаних осіб, її приховування й маскування, отримання для цього в своє розпорядження фінансових інструментів, а також проведення фінансових операцій кінцевими характером, наслідками і метою яких є виведення з Банків капіталів на власну користь або користь третіх осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочину організовано емісію підконтрольними юридичними особами ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» () ,ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» () та інших, цінних паперів низької інвестиційної привабливості без реального забезпечення, реєстрацію їх випуску, розміщення та залучення андеррайтера тощо.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого на заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та на виконання вказівок ОСОБА_5 , співробітниками Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», розуміючи, що інвестиції в цінні папери пов`язаних з банком ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД», ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» та інших підприємств Банки не здійснили би за інших обставин, оскільки вказані правочини не спрямовані на реальне настання правових наслідків, а мають на меті виведення капіталів Банків та штучне викривлення його фінансової звітності, вчинено необхідні дії для набуття Банками права власності на цінні папери вищевказаних підприємств.
Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими пов`язаними
з банками особами, усвідомлюючи ймовірність настання відповідальності
за завдану шкоду, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банківських установ, та ймовірного доведення банків до неплатоспроможності в результаті цього, з метою уникнення передбаченої законом відповідальності за завдану з їх вини шкоду, ставлячи власні інтереси вище інтересів Банку, для недопущення настання відповідальності перед Банком своїм майном, складено завідомо підроблені, фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів та вчинено інші правочини з цінними паперами, учасниками яких були вищевказані підприємства з ознаками фіктивності.
Задля цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші співучасники з числа керівників та менеджменту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», виконуючи свої ролі у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливого мотиву, всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища, для приховування дійсної мети діянь, без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, за допомогою безпосередньо підпорядкованих їм співробітників Банку, для усунення перешкод своїм злочинним діям, надання їм вигляду звичайної банківської діяльності, шляхом складання звітів, висновків, доповідей та інших необхідних для цього документів з недостовірними даними, організовано прийняття Спостережною радою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», окремі члени якої також є співучасниками злочинних дій, рішення про укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів з портфелю ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на продаж, яке оформлене протоколом № 28 від 25.12.2015.
Нібито на виконання рішення Спостережної ради ПАБ КБ «ЄВРОБАНК», що є одним з визначених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими співучасниками способів прикриття протиправної діяльності й ухилення від передбаченої законом відповідальності за свої протиправні дії, будучи достовірно обізнаними про це, службовими особами Банку, завідомо знаючи про відсутність у цих юридичних осіб фінансових можливостей для виконання зобов`язань перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, складено ряд завідомо підроблених, фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, без мети отримання коштів на користь ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», сторонами яких окрім Банку, стали вищевказані підконтрольні і тим чи іншим способом пов`язані підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» та ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ».
Завідомо знаючи про відсутність у вищевказаних юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових можливостей для виконання договорів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», для прикриття протиправних дій, надання злочину вигляду цивільно-правових відносин і нібито забезпечення виконання зобов`язань, за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» спільно з ОСОБА_9 організовано складання та підписання договорів іпотек від 28.12.2015 та 16.02.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які як встановлено, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мали та не мають.

Таким чином, вищевикладене в сукупності з показами свідків та матеріалами кримінального провадження є достатніми підставами вважати, що правочини з цінними паперами між ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» та вказаними юридичними особами були фіктивні та направленими на протиправне заволодіння чужим майном.

З метою прикриття фактів протиправної діяльності та реалізації фінальних етапів злочинної схеми заволодіння і привласнення активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_4 та іншими службовими особами вказаних банківських установ організовано придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь ТОВ «ФК «СОНАТА ФІНАНС» (), засновником якого є ОСОБА_12 , та інших підконтрольних фінансових компаній, кредиторської та дебіторської заборгованості перед Банками, що виникли в результаті вчинення вищеописаних удаваних (фіктивних) правочинів.

Кошти, якими протиправно заволоділи в результаті вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та іншими причетними особами використані та легалізовані шляхом зарахування на власні банківські рахунки, банківські рахунки пов`язаних осіб, банківські рахунки ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» і інших підконтрольних/пов`язаних юридичних осіб, придбання рухомого та нерухомого майна для вказаних товариств, а також використання злочинних коштів в їх фінансово-господарській діяльності, у тому числі й для викупу кредиторської/дебіторської заборгованостей, що у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» сформовані в результаті злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ.

Окрім викладеного встановлено, що на момент викупу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» кредиторської/дебіторської заборгованостей, що сформовані в результаті вищеописаної та іншої злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ, одним з керівників названої і належної ОСОБА_4 та ОСОБА_12 фінансової компанії був один з членів Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - ОСОБА_13 .

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільні позови до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та інших службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

У ході здійснення досудового розслідування з метою можливої конфіскації майна та враховуючи те, що 30.06.2022 органом досудового розслідування прийнято рішення про визнання грошових коштів на вищевказаних рахунках доказами у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 та виникла необхідність в арешті на грошові кошти на вказаних рахунках, а саме:

накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ():

-в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_1 ;

-в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6),

у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_2 ;

-в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_3 ;

-в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50),

у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 ;

-в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_8 ;

-в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7), у тому числі, але не виключно, на рахунках

№ НОМЕР_9 ;

-в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940, м. Київ, вул. Вузівська, 5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ;

-в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ, вул. Ділова, 9а), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_12 ;

-в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ,

вул. Бульварно-Кудрявська, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках

№ НОМЕР_13 .

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» ():

-в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9),

у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_14 ;

-в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_15 ;

-в АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

-в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

-в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ,

вул. Бульварно-Кудрявська, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках

№ НОМЕР_25 ;

-в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_26 ;

-в АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, м. Київ,

вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6),

у тому числі, але не виключно, на рахунках НОМЕР_29 ;

-в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_30 ,

№ НОМЕР_31 ;

-в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_32 .

Зупинити видаткові операції за рахунками ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Заступник начальника третього відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомленний належним чином, просив таке слухати у його відсутності.

Суд погоджується, що з метою забезпечення арешту майна, з врахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, слід здійснити розгляд клопотання без повідомлення власників майна та осіб, у фактичному володінні яких перебуває це майно, оскільки існує ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, здійснюватимуться перешкоди у накладені арешту на нього і майно може бути відчужене чи перереєстроване на інших осіб, що унеможливлять накладення подальшого арешту, а також унеможливить досягнення мети арешту.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вирішуючи дане клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Окрім цього суд погоджується з доводами, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Слідчий суддя дослідив та оцінив наступні матеріали клопотання.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2016, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №0000889, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Пов`язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Пов`язана з банком особа, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе відповідальність своїм майном. Якщо внаслідок дій або бездіяльності пов`язаної з банком особи банку завдано шкоди, а інша пов`язана з банком особа внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану банку шкоду.

Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» є ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , оскільки 100 % статутного капіталу товариств належать ОСОБА_12 .

Також встановлено, що для розпорядження й легалізації майна і коштів отриманих злочинним шляхом:

1)ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () використовувались/використовуються наступні кредитні, депозитні, розрахункові, валютні банківські рахунки, у тому числі:

-№ НОМЕР_1 в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5);

-№ НОМЕР_2 в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6);

-№ НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11);

-№ НОМЕР_8 в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2);

-№ НОМЕР_9 в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7);

-№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940, м. Київ, вул. Вузівська, 5);

-№ НОМЕР_12 в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ, вул. Ділова, 9а);

-№ НОМЕР_13 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6).

2)ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () використовувались/використовуються наступні кредитні, депозитні, розрахункові, валютні банківські рахунки, у тому числі:

-№ НОМЕР_14 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9);

-№ НОМЕР_15 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

-№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А).

3)ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувались/використовуються кредитні, депозитні, розрахункові, валютні банківські рахунки, у тому числі:

-№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

-№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5);

-№ НОМЕР_25 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

-№ НОМЕР_26 в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6);

-№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 в АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А)

4)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувались/використовуються кредитні, депозитні, розрахункові, валютні банківські рахунки, у тому числі:

- НОМЕР_29 в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6);

- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

- № НОМЕР_32 в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5).

Враховуючи наведене під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 30.06.2022 органом досудового розслідування прийнято рішення про визнання вище вказаних грошових коштів на вказаних рахунках речовими доказами у кримінальному провадженні №0000889 від 19.09.2016.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до положень ч.1, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя погоджується із думкою, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних рахунках підлягатимуть конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на вказані рахунки, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України є те, що на даний час існують достатні підстави вважати, що суд, у випадку передбаченим Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально правового характеру.
Окрім цього, постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_14 від 30.06.2022, грошові кошти на банківських рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000889 від 19.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави у накладені арешту на грошові кошти на вказаних рахунках, які визнано речовими доказами, є предметом злочину та могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою можливої конфіскації грошових коштів або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи, збереження речових доказів, а тому клопотання слідзадовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання заступника начальника третього відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 19.09.2016 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ():

-в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_1 ;

-в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6),

у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_2 ;

-в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_3 ;

-в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50),

у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 ;

-в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_8 ;

-в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7), у тому числі, але не виключно, на рахунках

№ НОМЕР_9 ;

-в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940, м. Київ, вул. Вузівська, 5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ;

-в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ, вул. Ділова, 9а), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_12 ;

-в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ,

вул. Бульварно-Кудрявська, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках

№ НОМЕР_13 .

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» ():

-в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9),

у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_14 ;

-в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_15 ;

-в АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

-в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

-в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ,

вул. Бульварно-Кудрявська, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках

№ НОМЕР_25 ;

-в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_26 ;

-в АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, м. Київ,

вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6),

у тому числі, але не виключно, на рахунках НОМЕР_29 ;

-в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_30 ,

№ НОМЕР_31 ;

-в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_32 .

Зупинити видаткові операції за рахунками ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647), АТ «ПУМБ» (МФО 334851),

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника третього відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та на старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_14 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1