ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3657/22
Провадження № 1-кс/201/1151/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Прокуратурою при суді міста Ордя проводиться досудове провадження у кримінальній справі номер 4912/P/2021 щодо невідомих осіб, за фактом вчинення злочину здійснення фінансових у діянн за ознаками злочину, передбаченого статтею 284 параграф 1 КК РП, у зв`язку зі статтею 294 параграф 1 КК РП.

Фактично, 04.10.2021 року, постраждалу особу ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ввели в оману, представивши як правдивий неправдивий факт, який полягав у тому, що після бесіди з невідомою особою, її побудили відвідати сайт, де, відповідно до отриманих інструкцій, вона ввела свої персональні дані, а також дані банківської картки, у тому числі код безпеки банківської картки, будучи переконаною, що після введення даних вона отримає суму у розмiрi 700 румунських леiв, яка представляе вартість деяких продуктів, які постраждала особа виставляла на продаж на сайтi olx.ro. Після надання запитуваних даних невідома особа здiйснила два перекази готівки через ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 9909 румунських леїв, відповідно 1400 румунських леїв, використовуючи дані картки та код авторизації, не маючи на це згоду потерпілої особи.

TransferGo повідомляє, що відправником зазначеної суми є ОСОБА_7 [ ОСОБА_8 ], ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , а одержувачем є - ІНФОРМАЦІЯ_3 [RAVIL LARIN], власник банківської картки № НОМЕР_2 , виданої Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Україна, банківська картка яка діє до 05/25.

Для всебічного висвітлення обставин справи, встановлення винуватця злочину, подальшого розслідування та прийняття правильного рішення по суті необхідно провести процесуальні дії та встановити подробиці цієї справи на території України.

Необхідно отримати дані про фінансові операції, пов`язані з банківською карткою № НОМЕР_2 , видану на ім`я РАВІЛ ЛАРIН, АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з юридичною адресою АДРЕСА_2 , таа адресою для листування: АДРЕСА_3 , а також отримати всі ідентифікаційні дані особи, яка звернулася з проханням про видачу картки, власника рахунку, до якого додається картка, операції з поточним рахунком у формі виписки з рахунку, платежі, які були виконані карткою, операції, які були виконані через касу, платежі за банківським переказом, точні місця зняття готівки (як карткою, так і через касу), копії документів, за якими ці суми були вилучені або за якими гроші використовувалися, на період з 01.09.2021 року до 05.11.2021 року.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів щодо надання міжнародної правової допомоги, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_5 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- дані про фінансові операції, пов`язані з банківською карткою АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я РАВІЛ ЛАРIН, а також отримати всі ідентифікаційні дані особи, яка звернулася з проханням про видачу картки, власника рахунку, до якого додається картка, операції з поточним рахунком у формі виписки з рахунку, платежі, які були виконані карткою, операції, які були виконані через касу, платежі за банківським переказом, точні місця зняття готівки (як карткою, так і через касу), копії документів, за якими ці суми були вилучені або за якими гроші використовувалися, на період з 01.09.2021 року до 05.11.2021 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1