СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2862/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001616 від 24.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001616 від 24.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у операторів мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_2 , абонентського номеру НОМЕР_3 , якими користується невідома особа, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.06.2022 р. по 24.08.2022 р. з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що 23.08.2022 р. до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_10 з приводу того, що 22.08.2022 р. приблизно о 12:14 за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, під приводом купівлі товару через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6 255 грн. 10 коп., які належать останній.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що вона має обліковий запис на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де час від часу продає особисті речі, якими не користується в побуті.
Так, 21.08.2022 р. ОСОБА_10 , користуючись мережею Інтернет, виклала оголошення про продаж власного взуття (босоніжок) на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначивши їх вартість у 499 гривень. Після цього, цього ж дня, приблизно о 14:35 ОСОБА_10 отримала смс-повідомлення у месенджері «Viber» від псевдо-покупця, який користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 з ім`ям « ОСОБА_11 » з приводу купівлі босоніжок.
В подальшому, в ході листування, псевдо-покупець « ОСОБА_11 » надіслала смс-повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , в змісті якого містилась інформація (інструкція) щодо оплати товару та Інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також зазначила, що товар остання оплатила. Після цього, ОСОБА_10 перейшла за вказаним посиланням і одразу відкрилась Інтернет-сторінка з продажу її товару під яким була наявна інформація щодо псевдо-покупця, а саме: ім`я « ОСОБА_12 », номер телефону НОМЕР_3 та адреса: АДРЕСА_4 , з кур`єрською доставкою. Крім цього, в даному посиланні було наявне віконце з назвою «Отримати кошти», натиснувши на яку ОСОБА_10 відкрила нове віконце, в якому ввела повні дані своєї банківської картки, а саме: номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , термін дії банківської картки, CVC-код та баланс, який був на банківській картці.
Після цього, псевдо-покупець «Елена» в смс-повідомленні з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , повідомила ОСОБА_10 про те, що в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має прийти повідомлення з підтвердженням про здійснення зарахування коштів В подальшому, приблизно о 12:11 з підтвердженням операції по зарахуванню коштів на рахунок, а також повідомлення про підтвердження операції по списанню грошових коштів в розмірі 6 065 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а також пароль. Крім цього, ОСОБА_10 зазначила, що в даному повідомленні було відсутнє віконце «Підтвердження» і остання жодної операції не підтверджувала.
Цього ж дня, приблизно о 16:00 ОСОБА_10 отримала смс-повідомлення в месенджері «Viber» від псевдо-покупця « ОСОБА_11 » з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , в змісті якого остання запитувала про підтвердження операції по оплаті та запропонувала написати ОСОБА_10 до служби підтримки, після цього відкрити вказане посилання та знову ввести повні дані банківської картки, що остання і зробила.
В подальшому, 22.08.2022 р. приблизно о 12:14 ОСОБА_10 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала повідомлення про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (розрахунковий номер якої НОМЕР_5 ) було списано грошові кошти в розмірі 6 255 грн. 10 коп. Після цього, ОСОБА_10 одразу зателефонувала на гарячу лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на службу безпеки банку та пояснивши обставини, заблокувала вказану банківську картку. Крім цього, гр. ОСОБА_10 написала смс-повідомлення в месенджері «Viber» псевдо-покупцю « ОСОБА_11 », яка користувалась абонентським номером телефону - НОМЕР_1 , в змісті якого зазначила, що з її банківської картки відбулося списання грошових коштів, після чого псевдо-покупець « ОСОБА_11 » заблокувала контакт ОСОБА_10 та більше на зв`язок не виходила.
В ході оперативного супроводження кримінального провадження відділом кримінальної поліції Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було встановлено, що приблизно 14:35 21.08.2022 р. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) з ім`ям « ОСОБА_11 », в месенджері «Viber» зв`язалася із ОСОБА_10 , після чого за допомогою посилання на Інтернет-сторінку, заволоділа інформацією по банківській картці останньої та, в подальшому, заволоділа грошовими коштами в розмірі 6 255 грн. 10 коп.
Окрім цього, при переході за вищевказаним посиланням, де ОСОБА_10 надавала повні дані своєї банківської картки на Інтернет-сторінці був вказаний інший абонентський номер телефону НОМЕР_3 (як отримувача товару).
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, дізнавач звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У матеріалах справи міститься заява дізнавача, у якій вона просить розгляд клопотання здійснювати без її участі.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 08.09.2022 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженні № 0001616 від 24.08.2022 р., 22.08.2022 р. приблизно о 12:14 невстановлена особа під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 255,10 грн., які належать ОСОБА_10 , завдавши матеріальної шкоди останній.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 від 24.08.2022 р. вбачається, що останній прийшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 , та коли вона перейшла за посиланням, яке їй було відправлено з вказаного номеру відкрилась сторінка з продажу взуття під яким була інформація щодо покупця: ОСОБА_13 , номер телефону НОМЕР_3 .
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у операторів мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_2 , абонентського номеру НОМЕР_3 , якими користується невідома особа, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.06.2022 р. по 24.08.2022 р. з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1