справа № 208/2695/22
№ провадження 1-кс/208/864/22
УХВАЛА
Іменем України

29 липня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000157 від 11.06.2022 за ч.1 ст.190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 10.06.2022 року було допитано потерпілу ОСОБА_4 , котра повідомила, що у другій половині квітня 2022 року вона знайшла оголошення на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля Kia Sportage 2.0 CRDI AWD 2012 вартістю 269700,00 гривень. За умовами, зазначеними в оголошенні вона написала продавцю зазначеного автомобіля свій номер телефону НОМЕР_2 . Після цього продавець, який представився ОСОБА_5 подзвонив з номеру телефону НОМЕР_3 . Після того, як він зрозумів, що ОСОБА_4 налаштована на купівлю зазначеного автомобіля та оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу на ім`я її сина. ОСОБА_6 написав у мобільному додатку «Viber» з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, про необхідність оформлення довіреності від сина на ім`я особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення документів про доставку транспортного засобу із іншої країни у нотаріуса та про відправку копії такої довіреності на відділення № НОМЕР_4 у м. Львів на ім`я ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 . Тоді ОСОБА_4 разом зі своїм сином 29.04.2022 року звернулись до нотаріуса ОСОБА_9 , номер свідоцтва - НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 . У зазначеного нотаріуса 29.04.2022 року син ОСОБА_4 оформив довіреність на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 07.102005 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , яка зареєстрована у АДРЕСА_3 про те, що він надає їй право бути його представником в усіх установах, підприємствах та організаціях, в тому числі в органах митного та прикордонного контролю, органах податкової служби України та в сервісних центрах надання послуг МВС та/або його структурних підрозділах. Довіреність видавалась строком до одного місяця. Того ж дня ОСОБА_4 відправила копію даної довіреності на відділення № НОМЕР_4 у м. Львів на ім`я ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 . Тоді о 16:52 годин 29.04.2022 року ОСОБА_6 надіслав мені «Договір про надання послуг» № НОМЕР_10 між Агентом - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , р/р Iban НОМЕР_12 , номер карти: НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_14 , ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_10 та Клієнтом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 , тел: НОМЕР_17 . Предметом даного договору було надання Агентом послуг по підбору, оформленню та доставці автомобіля з Європи, який замовляє Клієнт, до України. Характеристики автомобіля, що замовляється Клієнтом фіксуються в Акті заявці (додаток №1 та додаток № 2 до Договору) у день оформлення Договору і передаються Агенту в роботу. Договір набуває юридичної сили з моменту його укладення Сторонами і діє протягом усього періоду користування Клієнтом даним Автомобілем. Комплекс робіт по даному Договору вважається виконаним після підписання Сторонами Акту прийому-передачі Автомобіля (додаток до договору № 3). У випадку ухилення Клієнта від підписання даного Акту і не надання мотивованої відмови від його підписання у письмовому вигляді протягом 3 робочих днів з моменту передачі Автомобіля Клієнту, Сторони вважають послуги Договору наданими належним чином. Згідно розділу 4 даного договору, після підписання даного договору Клієнт передає Агенту узгоджену кількість коштів, зазначену у даному договорі. Сума переданих коштів у якості аванса за виконання послуг становить 19500 гривень, що враховані у загальну вартість автомобіля. У даному випадку зазначений договір складався відносно доставки Автомобіля Kia Sportage 2.0 CRDI AWD 2012 вартістю 269700,00 гривень.
Зазначену суму 19500 гривень, згідно Договору про надання послуг № ПА-, 30.04.2022 року ОСОБА_4 відправила за свого сина у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_5 на банківський рахунок, закріплений за карткою банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 . Відправлення здійснювала у терміналі зазначеного відділення банку чотирма транзакціями:
1) 30.04.2022 року о 14:55:28 годин сумою 5000,00 гривень;
2) 30.04.2022 року о 14:58:27 годин сумою 5000,00 гривень;
3) 30.04.2022 року о 15:00:39 годин сумою 5000,00 гривень;
4) 30.04.2022 року о 15:03:43 годин сумою 4500,00 гривень.
Зазначена картка № НОМЕР_13 закріплена за ОСОБА_10 . У квитанціях про відправку грошових коштів на картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 було зазначене його ОСОБА_12 /б, але не було зазначене ім`я відправника.
Після відправки грошових коштів на зазначену банківську карту ОСОБА_4 сфотографувала чеки про відправлення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_13 особі на ім`я ОСОБА_6 у мобільному додатку «Viber». Після цього зазначений ОСОБА_6 підтвердив, що починає займатися доставкою автомобіля Kia Sportage 2.0 CRDI AWD 2012 вартістю 269700,00 гривень в Україну. Час від часу ОСОБА_4 намагалася зв`язатись із зазначеним ОСОБА_5 у мобільному додатку «Viber» про те, де зараз знаходиться зазначений автомобіль. Спочатку ОСОБА_6 відповідав на подібного роду повідомлення. Але зараз ОСОБА_6 ігнорує повідомлення та дзвінки ОСОБА_4 . Автомобіль автомобіля Kia Sportage 2.0 CRDI AWD 2012 вартістю 269700,00 гривень ні ОСОБА_4 , ні її син не отримали, гроші, які були відправлені за сина на картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , згідно договору, повернуті не були.
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк повідомив, що за рахунком НОМЕР_18 , до якого було випущено БПК № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_11 . Окрім того банком було надано виписку особового рахунку з 30.04.2022 по 02.06.2022. Згідно виписки, після направлення грошових коштів потерпілою на даний рахунок, грошові кошти було знято в банкоматах м. Києва.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , інформацію щодо руху грошових коштів банківського рахунку за карткою № НОМЕР_13 за період з 30.04.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 00.00 30.04.2022 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження)та платіжних терміналів (з вказівкою на їх місцезнаходження)під час здійснення операцій по вказаним рахунком (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1