Справа №295/8774/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001343 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 зазначає, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001343, розпочатого 27.07.2021 року за матеріалами оперативних працівників УСР в Житомирській області ДСР НПУ щодо заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, шляхом попереднього створення обставин щодо належного виконання зобов`язань по розрахунку за першу поставку товару, згідно Договору, без мети подальшого здійснення розрахунку за постачання інших партій товару, заволоділи упродовж квітня-травня 2021 року вказаним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - борошном пшеничним першого ґатунку, загальною вагою 154 420 кг, на суму - 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім гривень 90 коп.), чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір поставки №10-П, предметом якого було борошно пшеничне першого гатунку (згідно специфікацій №1-№7 на загальну суму 1 млн. 975 тис. грн. 50 коп.). Згідно умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) зобов`язується поставити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) Товар згідно специфікацій.

Відповідно до п.1.1. Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) зобов`язується поставити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) Товар, що визначається у пункті 1 Специфікації на кожну партію Товару за формою, що є Додатком №1 до Договору, на умовах, передбачених Договором та відповідною Специфікацією, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити вартість Товару, який за якістю та кількістю відповідає умовам, визначених цим Договором та відповідною Специфікацією.

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що загальна кількість Товару, що підлягає поставці, по сортам, групам, підгрупам, видам, маркам, типам, розмірам визначаються у Специфікаціях до Договору.

В подальшому, на виконання умов зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відвантаження товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується товарно-транспортними накладними №372 від 08.04.2021 року, №375 від 09.04.2021 року, №380 від 15.04.2021 року, №387 від 27.04.2021 року та №394 від 05.05.2021 року.

Вказане підтверджує передачу Товару по ланцюгу постачання: постачальник перевізник (представник покупця) покупець.

Обов`язок Постачальника в частині передачі Товару Покупцю, в розумінні базису FCA, відповідно до умов INCOTERMS в редакції 2010 року та ч. 1 ст. 664 Цивільного кодексу України, вважається виконаним у момент надання товару в розпорядження покупця.

У нашому випадку - в момент передачі уповноваженому представнику Покупця (перевізникам), що підтверджується зазначеними товарно-транспортними накладними.

Відповідно до п.5.4. Договору, аналогічне передбачено ст. 334 ЦК України, право власності на Товар переходить до Покупця в момент отримання Товару в місці поставки.

Зазначене свідчить про належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язку постачальника в частині передачі Товару Покупцю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано обов`язок покупця в частині приймання Товару від Постачальника.

Відповідно до п. 5.6 Договору, сторонами погоджений перелік документів, який супроводжує поставку Товару та підтверджує її здійснення (товаросупровідні документи).

На виконання обов`язку постачальника Товарів, в частині реєстрації податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та зареєстровано в єдиному реєстрі податкових накладних: податкову накладну №9 від 08.04.2021 року, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 року № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну №10 від 09.04.2021 року, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 року № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну № 16 від 15.04.2021 року, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 року № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну №17 від 19.04.2021 року, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 30.04.2021 року № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну №19 від 22.04.2021 року, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 30.04.2021 року № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну №24 від 27.04.2021 року, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 12.05.2021 року № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну №2 від 05.05.2021 року, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 19.05.2021 року № про реєстрацію податкової накладної.

З метою виконання своїх зобов`язань, згідно договору №10-П від 07.04.2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату товару 15.04.2021 року на суму 87 тис. грн. та 08.04.2021 року на суму 125 тис. грн.

Сукупність зазначених умов свідчить про повне та належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань, як Постачальника Товарів, відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.

У зв`язку з порушенням строків оплати вартості Товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено на адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензію від 20.05.2021 року №33.

Змістом претензії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проінформовано про наявну перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість та необхідність оплатити вартість поставленого Товару у розмірі 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім) гривень 90 коп.

Але, станом на день подання заяви, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок за поставлений Товар у розмірі 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім) гривень 90 коп. з ПДВ (20%).

Враховуючи вищевикладене, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом попереднього створення обставин щодо належного виконання зобов`язань по розрахунку за першу поставку товару, згідно Договору, без мети подальшого здійснення розрахунку за постачання інших партій товару, заволоділи упродовж квітня-травня 2021 року, вказаним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - борошном пшеничним першого ґатунку, загальною вагою 154 420 кг, на суму 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім гривень 90 коп.), чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки у великих розмірах.

У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_2 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_2 , а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 , у період з 07.04.2021 року по час надання інформації;

2. відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині, з вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з 07.04.2021 року по час надання інформації, відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 07.04.2021 року по час надання інформації засобами фіксації, встановленими в банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_2 , а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 , у період з 07.04.2021 року по час надання інформації;

2. відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з 07.04.2021 року по час надання інформації, відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 07.04.2021 року по час надання інформації, засобами фіксації, встановленими в банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 11.10.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: