печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де можуть перебувати запитувані документи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 29.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 120 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.01.2021 до чергової частини Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, надійшло повідомлення щодо самогубства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . По приїзду СОГ на місце події, встановлено факт доведення до самогубства. Подія мала місце за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо наступних осіб, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , а саме:

- на яких посадах працював у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в який період часу, з наданням копій відповідних документів щодо призначення на посаду та звільнення з посади;

- посадові інструкції відповідно до займаних посад;

- чи є клієнтом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »? Якщо так, то з якого часу та по який період є клієнтом?

- чи було орендовано у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » індивідуальний банківський сейф? У випадку, якщо було орендовано у приміщеннях відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » індивідуальний банківський сейф, прошу зазначити, з якого та по який період орендовано індивідуальний банківський сейф та в приміщенні якого відділення?

- оригінали будь-яких документів, що містять підпис особи у кількості не менше 10 аркушів.

Враховуючи викладене, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було скеровано відповідний запит правоохоронного органу, на який було отримано відповідь № 246 від 21.04.2021, що запитувана інформація розкривається за рішенням суду.

В подальшому слідчим отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі якої 30.06.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого отримано відповідь про те, що станом на 19.05.2022 документи, утворені в процесі роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі актів № 1 від 31.03.2021, № 2 від 23.06.2022 та № 3 від 12.10.2021.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 29.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 120 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де можуть перебувати запитувані документи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де можуть перебувати запитувані документи, а саме до інформації щодо наступних осіб, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , а саме:

- на яких посадах працював у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в який період часу, з наданням копій відповідних документів щодо призначення на посаду та звільнення з посади;

- посадові інструкції відповідно до займаних посад;

- чи є клієнтом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »? Якщо так, то з якого часу та по який період є клієнтом?

- чи було орендовано у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » індивідуальний банківський сейф? У випадку, якщо було орендовано у приміщеннях відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » індивідуальний банківський сейф, прошу зазначити, з якого та по який період орендовано індивідуальний банківський сейф та в приміщенні якого відділення?

- оригінали будь-яких документів, що містять підпис особи у кількості не менше 10 аркушів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1