єдиний унікальний номер справи 531/1971/22
номер провадження 1-кс/531/763/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 06.09.2022 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.09.2022 року невідома особа шахрайським шляхом використовуючи при цьому мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 6000 грн. які остання перерахувала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , в рахунок оплати за дрова.

04.09.2022 року близько 19:00 годин знаходячись за місцем мешкання, що за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 вирішила придбати дрова через рекламне повідомлення у Фейсбуці (адресу не може повідомити). На сайті заявницю зацікавило повідомлення по продаж дров різних порід, де було вказано номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 вирішила набрати. На даний дзвінок відповів раніше не відомий чоловік, який повідомив що здійснює продаж дров та оформляє доставку, до місця проживання, також повідомив що перетелефонує 05.09.2022 року для уточнення умов куплі-продажу даних дров. На дані умови ОСОБА_4 добровільно погодилася. 05.09.2022 року невідомий чоловік зателефонував на мобільний номер заявниці та повідомив, що його послуги будуть коштувати 6000 грн., та дану суму необхідно перерахувати негайно через термінал відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 прийшовши до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , під час розмови з невідомим чоловіком, здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 6000 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 . Коли потерпіла вирішила набрати на мобільний номер невідомого чоловіка, то зв`язку вже не було. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 6000 грн. Та потерпіла вирішила звернутись до працівників поліції з метою інформування.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_2 , та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.08.2022 року по 12.09.2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в період часу з 01.08.2022 року по 12.09.2022 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , в період часу з 01.08.2022 року по 12.09.2022 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_3 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1