Справа № 694/773/22 провадження №1-кс/694/296/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.06.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000390 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів, в тому числі паспортних даних, на відкриття банківського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 08 години 00 хвилин 15.05.2022 по 08 годину 00 хвилин 19.05.2022, в тому числі із наданням даних про адреси місць зняття готівки, та на їх вилучення (здійснення виїмки).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території Звенигородського району Черкаської області невідомі особи шахрайським шляхом викрадають грошові кошті у громадян за надання інформації стосовно осіб, які ймовірно потрапили у полон до окупаційних військ російської федерації. 19.05.2022 до ВПД №1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулась потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 16.05.2022 близько 12.00 год., невстановлені особи, шляхом шахрайства, що виразилось у повідомленні потерпілій ОСОБА_13 про те, що її син ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_6 , потрапив у полон та потребує термінового лікування, тим самим незаконно, протиправно, умисно, повідомили неправдиві відомості про даний факт та заволоділи її коштами в сумі 65000 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
По даному факту в якості потерпілої було допитано матір безвісти зниклого військовослужбовця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 15.05.2022 о 13.23 год., на її мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонував невідомий (прихований) номер. Піднявши слухавку вона почула голос свого сина, який сказав: «мамо це я, мамо поможи мені». Голос у сина був дуже важкий. ОСОБА_13 запитала, чому він так важко говорить та він відповів, що в нього порвані губи. Після цього син сказав, що з нею зараз буде розмовляти лікар. Слухавку взяв чоловік, який розмовляв на російській мові та не представився. Чоловік за голосом мав вік за 55 років. Він повідомив, що її син знаходиться в лікарні у зв`язку із отриманим фугасно-осколковим пораненням та частковою втратою пам`яті. На її запитання цей чоловік повідомив, що син знаходиться в ДНР, Росія. Далі чоловік сказав, що її сину потрібні гроші на лікування та що на наші гроші це буде близько 70 000 грн., а в іншому випадку сину відріжуть ноги. Ці гроші потрібні через дві години. ОСОБА_13 повідомила, що у неї немає таких грошей. Чоловік сказав, що у сина відмирають м`які тканини і що потрібне швидке лікування. Він запитав, чи у неї є банківська карта. На цьому розмова закінчилась, невідомий чоловік сказав, що перетелефонує завтра. Розмова тривала 05 хв. 51 с.
16.05.2022 року о 10.50 год., коли ОСОБА_13 , знаходилась у ВПД № 1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, в цей час на її номер телефону НОМЕР_4 на мобільний додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , чоловік представився лікарем, який до неї телефонував 15.05.2022 з прихованого номеру та запитав, чи є в неї сума у розмірі 70 000 грн. на лікування сина. ОСОБА_13 відповіла, що має тільки 65 000 грн., чоловік сказав, щоб вона перерахувала йому кошти на карту через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_13 відповіла, що такого додатку у неї у телефонні немає та може переказати дану суму коштів через банківський термінал. Після чого невідомий чоловік «лікар» задиктував номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_6 . Невідомий чоловік дав їй час у пів години для переказу коштів. Коли ОСОБА_13 попросила дати слухавку сину, чоловік відповів, що син не може говорити, так як зараз дихає кисневою маскою, на цьому розмова завершилась. В послідуючому ОСОБА_13 переказала на вищевказаний банківський рахунок кошти в сумі 65 000 грн. та зателефонувала на номер мобільного оператора НОМЕР_5 , з надією почути сина, але слухавку ніхто не взяв та зв`язок був втрачений. 19.02.2022 до слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшов рапорт заступника начальника СКП Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області про те, що в ході виконання доручення наданого у порядку ст. 40 КПК України, було встановлено володільця номера банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_3 , на який потерпіла ОСОБА_13 перерахувала 16.05.2022 кошти в сумі 65 000 грн.
Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_15 , разом із спільниками злочинної діяльності, з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, в соціальні мережі Інтернет відшукують родичів які розшукують безвісти зниклих своїх військовослужбовців Збройних Сил України, які зникли під час ведення бою з противником, використовуючи контактні дані родичів безвісти зниклих військовослужбовців, телефонують до них та повідомляють неправдиві відомості стосовно того, що їхній військовослужбовець знаходиться на тимчасово непідконтрольній території України в лікарні, при цьому повідомляють розмір коштів для порятунку життя, яка вкрай необхідна для військовослужбовця та надають банківські реквізити на які родичі військовослужбовців перераховують кошти. Також під час проведення ряду оперативних заходів було встановлено, що ймовірним спільником злочинної діяльності ОСОБА_15 є невстановлена особа, яка має у користуванні банківську картку № НОМЕР_3 мобільного онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З урахуванням зібраних даних у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, і перебувають у володінні онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів, в тому числі паспортних даних, на відкриття банківського рахунку у онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 08 години 00 хвилин 15.05.2022 по 08 годину 00 хвилин 19.05.2022, в тому числі із наданням даних про адреси місць зняття готівки, та на їх вилучення (здійснення виїмки).
Зазначені копії документів, в тому числі паспортні дані, на відкриття банківського рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 та виписка по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 08 години 00 хвилин 15.05.2022 по 08 годину 00 хвилин 19.05.2022 із даними про адреси місць зняття готівки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (здійснення виїмки).
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у володінні онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 є те, що банківський рахунок невстановленої особи, яка є ймовірним спільником злочинної діяльності до якого прив`язана банківська № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаному відкритому банківському рахунку надав відповідні послуги, вся інформація про які і зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Старший слідчий Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ОСОБА_5 вказує, що копії документів на відкриття банківського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 15.05.2022 по 19.05.2022, в тому числі із наданням даних про адреси місць зняття готівки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення ( здійснення виїмки).
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб,тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо відкриття банківського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000390 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України -задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів, в тому числі паспортних даних, на відкриття банківського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 08 години 00 хвилин 15.05.2022 по 08 годину 00 хвилин 19.05.2022, в тому числі із наданням даних про адреси місць зняття готівки, та на їх вилучення (здійснення виїмки).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1