Справа № 216/2573/22
провадження 1-кс/216/1021/22
УХВАЛА
іменем України

25 липня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
22 липня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного ковариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07.06.2022 року до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.05.2022 року невстановлена особа відносно останньої вчинила шахрайські дії шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого було спричинено заявниці майнової шкоди. За попередньою інформацію зняття грошових коштів відбулося у м. Кривому Розі.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.05.2022 року невідома особа отримала доступ до її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з яких у зняла грошові кошти у загальній сумі 19665 гривень, при цьому було змінено її фінансовий номер мобільного телефону з НОМЕР_3 на НОМЕР_4 . Також в цей же день потерпіла ОСОБА_5 звернулась до служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй повідомили, що її фінансовий номер змінено на вказаний вище номер, та відкривши її акуант в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила своє фото котре вона розмістила на своїй сторінці в «Фейсбуці», але зовні було видно, що воно перероблено, та було на фото видно, що невідома їй особа тримає у руках закордонний паспорт з її фото у руках, однак серійний номер паспорту не співпадають з дійсним. Також було встановлено, що частина грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування до СВ Криворізького РУП надійшов рапорт 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, які здійснюють оперативне супроводження, про те, що проведеними заходами було встановлено, що з банківської картки на яку були перераховані грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 , здійснювалось зняття в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Предстаник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи повідомленим про судове засідання належним чином, - не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів з обставин того, що 07.06.2022 року до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.05.2022 року невстановлена особа відносно останньої вчинила шахрайські дії шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого було спричинено заявниці майнової шкоди. За попередньою інформацію зняття грошових коштів відбулося у м. Кривому Розі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження начальнику 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 ; інспектору 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому інспектору 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_9 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластикатовими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-повні анкетні дані власників карткових рахунків, які обслуговуються пластиковими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків, які обслуговуються пластиковими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 25 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10