Справа № 190/1596/21
Провадження №1-кс/190/68/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 25.09.2021 року за ознаками кримінального правовопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановила:

Старший слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які містять відомості про дохід осіб із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про дохід осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування від ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , акту про проведення перевірки правильності та повноти інформації, що надається заявником ОСОБА_4 для призначення соціальної допомоги,розрахунку переплати, що виникла з державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям по о/р ОСОБА_4 ,копії завірені належним чином свідоцтва про народження дітей ОСОБА_4 , які перебувають у справі № 652002 на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 25.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень проступку та злочину, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом отримання шахрайським шляхом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , соціальних виплат за два періоди, а саме з 01.08.2020 по 31.01.2021 неправомірно отримала 59 521,10 грн. та в період з 01.02.2021 по 31.07.2021 неправомірно отримала 64 268,58 грн.

Так, 24.09.2021 до чергової частини ВП № 7 надійшла заява від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 з проханням розібратися та притягнути до відповідальності громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка два періоди, а саме з 01.08.2020 по 31.01.2021 неправомірно отримала 59 521,10 грн. та в період з 01.02.2021 по 31.07.2021 неправомірно отримала 64 268,58 грн., яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

12.04.2022 начальником П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_10 було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000138 від 25.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та №0000110 від 04.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднати в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під єдиним № 0000138.

Досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні доручити старшому слідчому СВ відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.08.2020 ОСОБА_4 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_11 з відповідним пакетом документів для призначення допомоги при народженні дитини та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а саме надавши:

а) довідку про склад сім`ї, в якій зареєстровані в житловому приміщенні вона та троє неповнолітніх дітей за адресою АДРЕСА_4 ., видану 28 серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

б) довідку про склад сім`ї видану ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 та сину про те, що вони зареєстровані за адресою АДРЕСА_5 , але за даною адресою не проживають;

в) копію про народження ОСОБА_8 ;

г)декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів допомог, вказавши в ній в розділі І п.3 лише себе та своїх неповнолітніх дітей;

д) заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг у якій підтверджує відсутність змін у складі сім`ї (при повторному зверненні) в якій власноруч заповнює додаткову інформацію і вказує, що вона у шлюбі не перебувала та не одружена. Дану інформацію підтверджує своїм підписом.

Відповідно наданого пакету документів був проведений розрахунок державної соціальної допомоги, розмір щомісячної допомоги склав 9762,30 грн.

Дана допомога була призначена терміном на шість місяців з 01.08.2020 по 31.01.2021.

01.02.2021 ОСОБА_4 звертається до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_12 з новим пакетом документів для переоформлення на слідуючий термін державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, подаючи при цьому:

- декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів допомог, вказавши в ній в розділі І п.3 лише себе та своїх неповнолітніх дітей;

- заяву про призначення уcіх видів соцiальної допомоги, компенсацій та пільг, у якій підтверджує відсутність змін у складі сім`ї (при повторному зверненні) в якій власноруч заповнює додаткову інформацію і вказує, що вона у шлюбі не перебуває. Дану інформацію підтверджує своїм підписом.

Спеціалістами управління проведено розрахунок державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, розмір якої з 01.02.2021 по 10.02.2021 склав 10035,85 грн., а з 11.02.2021 по 31.07.2021 становить 10652,05 грн. щомісяця.

18.06.2021 ОСОБА_4 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_14 з пакетом документів для призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях. Даний вид допомоги передбачає надання до пакету документів: копії паспортів батька та матері, копії свідоцтва про народження дітей та копію посвідчення дітей та батьків для багатодітних сімей, копію свідоцтва про шлюб. У заяві про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, в якій власноруч заповнює додаткову інформацію і вказує, що вона перебуває у шлюбі та одружена. Дану інформацію підтверджує своїм підписом. Їй була призначена допомога на двох дітей в сумі 3400.00грн., в розмірі 1700.00грн на кожну дитину.

При оформленні даного виду допомоги і було з`ясовано, що ОСОБА_4 зареєструвала шлюб 04 липня 2020 року.

Встановлено, що 31 серпня 2020 року та 01 лютого 2021 року громадянка ОСОБА_4 діючи навмисно в корисних цілях, порушуючи вимоги Постанови КМУ №250 24.02.2003 із змінами від 07.07.2021 №697 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям" та в період часу з 01.08.2020 по 31.01.2021 незаконно отримала з Державного бюджету грошові кошти у розмірі 59 521,10 грн., та в період часу з 01.02.2021 по 31.07.2021 незаконно отримала з Державного бюджету грошові кошти у розмір 64 268,58 грн.

Таким чином, на рахунок ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахувало грошові кошти на загальну суму 123 789,68грн.

02.11.2021 дізнавачем було винесено постанову про залучення юридичної особи до провадження як потерпілого, а саме ІНФОРМАЦІЯ_15 .

02.11.2021 дізнавачем винесено постанову по залучення представника потерпілого, а саме ОСОБА_12 .

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_12 , надала аналогічні відомості, які відображені у заяві про вчинення кримінального правопорушення.

02.11.2021 дізнавачем на підставі Ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду в Дніпропетровській області ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме вилучено справу № 652002, де маються відомості про отримання нарахувань соцiальної допомоги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям в період з 01.08.2020 по 31.01.2021:

Серпень -2020 рокув розмірі9762,30 грн
Вересень-2020 рокув розмірі9762,30 грн
Жовтень-2020 рокув розмірі9762,30 грн
Листопад-2020 рокув розмірі9762,30 грн
Грудень-2020 рокув розмірі10 122,45 грн
Січень -2021 рокув розмірі10 349,45 грн

Всього зараховано коштів в сумі: 59 521,10 грн.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям в період з 01.02.2021 по 31.07.2021:

Лютий -2021 рокув розмірі10 431,98 грн
Березень-2021 рокув розмірі10 652,05 грн
Квітень -2021 рокув розмірі10 652,05 грн
Травень -2021 рокув розмірі10 652,05 грн
Червень -2021 рокув розмірі10 652,05 грн
Липень -2021 рокув розмірі11 228,40 грн

Всього зараховано коштів в сумі: 64 268,58 грн.

01.12.2021 дізнавачем на підставі Ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду в Дніпропетровській області ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де маються підтвердження у зарахуванні вище вказаних коштів на рахунок ОСОБА_4 .

08.12.2021 дізнавачем СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 було винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, яку 13.12.2021 надіслано експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/104-21/39316-ЕК від 15.02.2022 встановлено, що документально підтверджується розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 , який міститься у матеріалах кримінального провадження, щодо нарахування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, на підставі інформації, вказаної ОСОБА_4 про членів родини та доходів, за період з 01.08.2020 по 31.07.2021 у загальній сумі 123 789, 68 грн.

При цьому, здійснити розрахунок державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї та розрахунок обсягу надміру виплачених коштів, з урахуванням обставин щодо укладеного шлюбу ОСОБА_4 з ОСОБА_11 та їх спільним проживанням, як чоловіка та жінки, що проживають однією сім`єю та мають спільних дітей, у ході проведення дослідження не надається за можливе, оскільки експертам не були надані документи про доходи ОСОБА_11 за визначений законодавством період (інформація про отримання пенсій, тощо), який на дату подання заяви на призначення державної соціальної допомоги досяг пенсійного віку (61 pік).

Згідно вище вказаного висновку, експерту не надається можливим надати відповідь на питання, яка загальна сума здійснених виплат соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_4 за період з 01.08.2020 по 31.07.2021 у зв`язку з ненаданням запитуваних документів, а саме:

Акт про проведення перевірки правильності та повноти інформації, що надається заявником ОСОБА_4 для призначення соціальної допомоги

Розрахунок переплати, що виникла з державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям по о/р ОСОБА_4 .

Копії свідоцтва про народження дітей ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 )

Відомості щодо доходів та майнового стану заявника та членів родини включно з чоловіком:

Відомості про дохід осіб із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ІНФОРМАЦІЯ_1

Відомості про дохід осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Заява ОСОБА_4 до УПСЗН із вказівкою банківських рахунків на які треба перераховувати допомогу малозабезпеченим сім`ям

Виписки за зазначеними рахунками ОСОБА_4 , на які перераховувались допомога малозабезпеченим сім`ям за період 01.08.2020-31.07.2021.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення винної особи, потрібно отримати тимчасові доступи до:

ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання відомості про дохід осіб із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка народилася у с. Жовтневе, Ізюмського району, Харківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та її чоловіка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який народився у м. Кіровакан, Республіка Вірменія, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання відомості про дохід осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування від ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка народилася у с. Жовтневе, Ізюмського району, Харківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та її чоловіка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який народився у м. Кіровакан, Республіка Вірменія, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання: Акту про проведення перевірки правильності та повноти інформації, що надається заявником ОСОБА_4 для призначення соціальної допомоги; Розрахунку переплати, що виникла з державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям по о/р ОСОБА_4 ; із справи №652002 на ім`я ОСОБА_4 копії свідоцтва про народження дітей ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 )

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів, дані можуть бути використані як доказ доведення обставин, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що оригінали вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, з урахуванням того, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та враховуючи неможливість іншими способами отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме до документів, що містять відомості про дохід осіб із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка народилася у с. Жовтневе, Ізюмського району, Харківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та її чоловіка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який народився у м. Кіровакан, Республіка Вірменія, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 , з метою отримання відомостей про дохід осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування від ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка народилася у с. Жовтневе, Ізюмського району, Харківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та її чоловіка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який народився у м. Кіровакан, Республіка Вірменія, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_22 , з метою отримання:

- Акту про проведення перевірки правильності та повноти інформації, що надається заявником ОСОБА_4 для призначення соціальної допомоги;

- Розрахунку переплати, що виникла з державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям по о/р ОСОБА_4 ;

- Копії завірені належним чином свідоцтва про народження дітей ОСОБА_4 , які перебувають у справі № 652002 на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 )

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , видати слідчим СВ відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії даної ухвали з 20 квітня 2022 року по 20 травня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1