У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.09.2022 Справа №607/11424/22
провадження № 1-кс/607/3674/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2022 за №0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у м. Тернополі, а саме: належним чином завірених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2022 по 28.02.2022; документів, що містять інформацію банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я та по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 13.08.2022 по 28.02.2022; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2022 по 28.02.2022; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2022 по 28.02.2022; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, однак подала заяву про підтримання клопотання та його розгляд без її участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням її позиції, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні Слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2022 за №0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом надходження 19.02.2022 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській заяви від ОСОБА_5 , згідно якої невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману, представляючись екстрасенсом 28 покоління, в період часу з 14.02.2022 по 15.02.2022 заволоділа грошовими коштами в сумі 285 600 гривень, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.02.2022, останній повідомив обставини шахрайського заволодіння невідомою особою, на ім`я ОСОБА_6 , його грошових коштів, які він скидав на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні вказала, що зазначена в клопотанні неохідна інформація по цьому вказаному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При дослідженні клопотання та матеріалів доданих до нього, слідчим суддею не встановлено достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим не доведено, який саме зв`язок має дана банківська картка з даним кримінальним провадженням, та яке доказове значення може мати інформація по банківській карті для розслідування кримінального провадження.
Окрім того, враховуючи вищевикладене та з огляду на той факт, що інформація, по карті № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим в частині надання доступу до документів, що містяться інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у м. Тернополі,

а саме: належним чином завірених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2022 по 28.02.2022; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 13.08.2022 по 28.02.2022; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2022 по 28.02.2022; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2022 по 28.02.2022; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1