УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2022 Справа №607/4787/22

Провадження 1кс/607/1598/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001776 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
14 квітня 2022 року слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0001776 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів щодо будівництва апартаментготелю з приміщеннями громадського призначення за адресою АДРЕСА_1 за замовленням ОСОБА_5 , а саме: договору з генпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 30/08/19 ДП від 30 серпня 2019 року та договору із субпідрядником, у разі його наявності; проектної документації щодо здійснення будівництва; кошторисів (первинних та кінцевих) щодо здійснення будівництва; реєстру бухгалтерського обліку, де відображено стан розрахунків між замовником будівництва та генпідрядником з моменту початку будівництва до 08 квітня 2022 року; специфікації, договірних цін, дефектних актів; розрахунковоплатіжних відомостей; товарнотранспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; дозволів на будівництво; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних, реєстрів відомостей про понесені витрати; довідок про вартість матеріалів; порівняльних відомостей; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливномастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів, ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду; розрахунковоплатіжних відомостей; платіжних доручень, меморіальних ордерів, за якими проводилась оплата (списання) коштів за виконані роботи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучити належним чином завірені копії документації.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001776 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 КК України.

24 грудня 2021 року на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом умисного незаконного пошкодження об`єктів культурної спадщини, що розташовані по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » є приватною медичною клінікою та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . 24 грудня 2021 року суміжним землекористувачем за тією ж адресою АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:023:0010 розпочато підготовчі роботи щодо будівництва апартаментготелю з приміщеннями громадського призначення.

Користувачем вищезазначеної земельної ділянки відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_5 .

Відповідно до електронного реєстру виданих дозволів на сайті ДІАМ встановлено, що дозвіл на будівництво видано 13 грудня 2021 року на підставі містобудівних умов та обмежень № 390 від 04 березня 2014 року, виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Однак, також згідно реєстру виданих дозволів на будівництво щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером :02:023:0010, ДІАМ України тричі фізичній особі замовнику будівництва, відмовляло у реєстрації такого дозволу за наступними причинами: цільове призначення земельної ділянки не відповідає намірам забудови, чим порушено ч. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; не надано погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, чим порушено вимоги ст. 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини»; не надано нотаріально завірену згоду власника будівлі відносно прибудови апартаментготелю до неї, чим не дотримано вимоги ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Водночас, як вбачається із інформації ДІАМ містобудівні умови та обмеження № 390 від 04 березня 2014 року, видані ІНФОРМАЦІЯ_3 , не змінювались з 2014 року та саме вони зазначені в дозволі на будівництво реєстраційний номер ІУ86.

Враховуючи вищевикладене та те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить сдідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні, що пришвидшить хід досудового розслідування та буде сприяти ефективному, неупередженому, та всебічному здійсненню досудового розслідування, з метою забезпечення проведення будівельнотехнічної експертизи та з огляду на неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання шляхом надіслання повістки на поштову адресу.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадженні, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Установлено, що групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001776 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001776 від 24 грудня 2021 року; витягом із Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, реєстраційний номер ІУ86; фотокопією Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 12279009 від 04 травня 2018 року; фотокопією проекту «Будівництво апартаментготелю з приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 »; листом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 004/019 від 10 січня 2022 року; протоколом огляду місця події від 04 квітня 2022 року; заявою ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, зареєстрованою за № 1493 від 05 квітня 2022 року; запитом слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області № 2958/9/22022 від 18 березня 2022 року, адресованим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий обґрунтовувала важливість надання дозволу для проведення такого тимчасового доступу до речей та документів необхідністю проведення будівельнотехнічної експертизи.
Призначення та проведення будівельнотехнічної експертизи регулюється пунктом 5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5) (далі Інструкція).

Так, пункти 5.1.3. 5.1.6. Інструкції містять вимоги щодо документів, які необхідно надати експерту для проведення будівельнотехнічної експертизи залежно від поставлених на вирішення експертизи питань:

5.1.3. для вирішення питань: про відповідність розробленої проектнокошторисної документації вимогам нормативноправових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативноправових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектнокошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативноправових актів у галузі будівництва експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектнокошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ2в, КБ3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт;

5.1.4. для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектнотехнічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативноправових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарногігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектнотехнічній документації та вимогам нормативноправових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо;

5.1.5. для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об`єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об`єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо;

5.1.6. для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розподілу (виділу частки; визначення порядку користування) об`єктів нерухомого майна (житлових будинків, квартир, об`єктів комерційного та промислового призначення) та надання варіантів такого розподілу експерту необхідно надати правовстановлювальні документи на об`єкт нерухомості, дані щодо часток співвласників, документ про приймання в експлуатацію об`єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використання нерухомого майна.

З огляду на вказане, із врахуванням положень Інструкції та норм процесуального закону слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів:

1)договору з генпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 30/08/19 ДП від 30 серпня 2019 року та договору із субпідрядником, у разі його наявності;

2)проектної документації щодо здійснення будівництва;

3)кошторисів (первинних та кінцевих) щодо здійснення будівництва;

4)реєстру бухгалтерського обліку, де відображено стан розрахунків між замовником будівництва та генпідрядником з моменту початку будівництва до 08 квітня 2022 року;

5)відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

6)журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

7)дозволів на будівництво;

8)актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

9)договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду;

10)платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду;

11)розрахунковоплатіжних відомостей;

12)платіжних доручень, меморіальних ордерів, за якими проводилась оплата (списання) коштів за виконані роботи.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що вищеперераховані речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів: розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних, реєстрів відомостей про понесені витрати; довідок про вартість матеріалів; порівняльних відомостей; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливномастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів, ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; специфікації, договірних цін, дефектних актів; товарнотранспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, з огляду на недоведення слідчим того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідними для проведення будівельнотехнічної експертизи.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що частина документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001776 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

1)договору з генпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 30/08/19 ДП від 30 серпня 2019 року та договору із субпідрядником, у разі його наявності;

2)проектної документації щодо здійснення будівництва;

3)кошторисів (первинних та кінцевих) щодо здійснення будівництва;

4)реєстру бухгалтерського обліку, де відображено стан розрахунків між замовником будівництва та генпідрядником з моменту початку будівництва до 08 квітня 2022 року;

5)відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

6)журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

7)дозволів на будівництво;

8)актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

9)договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду;

10)платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду;

11)розрахунковоплатіжних відомостей;

12)платіжних доручень, меморіальних ордерів, за якими проводилась оплата (списання) коштів за виконані роботи.

які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1