Справа № 357/6419/22
У Х В А Л А

02 серпня 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001222 від 25.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001222 від 25.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001222 від 25 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від мешканки АДРЕСА_1 з приводу шахрайських дій з боку невідомої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відшукав в соціальній мережі «Інстаграм» товар, а саме мобільний телефон марки «iPhone», який виявив бажання придбати. З цією метою останній добровільно перерахував невстановленій особі грошові кошти в сумі 6651 гривень.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 18.07.2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» випадково натрапив на рекламу про продаж мобільних телефонів марки «Айфон», та оскільки давно вже планував собі придбати такий, то вирішив перейти на сторінку користувача.

Будучи на сторінці користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 переглянув профіль, де в описі зазначено «Apple UA Онлайн Магазин», категорія Товар/Послуга. Також в описі було зазначено, що користувач займається продажом нової та бувшої у використанні техніки та інше. Окрім того був вказаний сайт магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оглянувши опис ОСОБА_5 зрозумів, що на сайті зможу придбати собі бажаний телефон та після того як оглянув оголошення, то вирішив написати продавцеві у месенджері «Інстаграм».

В ході переписки, яка тривала декілька днів, ОСОБА_5 прийняв рішення про купівлю мобільного телефона марки «iPhone XS 64 GGB Neverlock», золотистого кольору, та продавець повідомив, що для оформлення замовлення необхідно перейти за посиланням на сайт їхнього магазину, яке він надіслав, що потерпілий і зробив. Як вказав продавець, будучи вже на сайті необхідно натиснути на кнопку «Купити», після чого відкриється сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вже і буде оформлена купівля.

Далі, 23.07.2022, ОСОБА_5 виконав інструкції продавця, натиснув на кнопку «Купити», та відкрився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому потрібно було ввести особисті дані, іншу інформацію для отримання замовлення, після чого інформацію банківської карти, що потерпілий і зробив. Карта оформлена на ім`я ОСОБА_5 , а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 .

Після цього, з вказаної картки були переведені грошові кошти в сумі 6651 гривень 86 копійок, та потерпілий надіслав скріншот оплати продавцеві для підтвердження.

Далі ОСОБА_5 почав запитувати у продавця коли буде надіслано оплачений товар, а саме телефон, та він повідомив, що надійде смс-повідомлення про відправку.

24.07.2022 коли ОСОБА_5 виявив, що продавець ігнорує повідомлення, після чого відразу зрозумів, що натрапив на шахраїв і повідомив про це свою матір ОСОБА_6 та зателефонував на лінію «102».

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за номером банківської картки № НОМЕР_1 та рахунком до неї, який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку, а саме до банківської картки НОМЕР_1 .

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорт), особових справ банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Надати можливість доступу до інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Біла Церква.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області