30.09.2022 Єдиний унікальний номер судової справи: 138/2004/22
Номер провадження: 1-кс/150/8/22
УХВАЛА

30 вересня 2022 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 26 серпня 2022 року за № 0000363, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На підставі ухвали голови Вінницького апеляційного суду від 15 вересня 2022 року на розгляд Чернівецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 26 серпня 2022 року за № 0000363, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що 25 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 25 серпня 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу дров заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 470,00 гривень.
За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої, остання повідомила, що 24 серпня 2022 року близько 17 години 50 хвилин вона знаходилася в гостях у свої родичів в м. Могилів-Подільський та вирішила їм допомогти в купівлі дров на зиму. Знайшовши в мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров, вирішила зателефонувати за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 та зв`язавшись із невідомим чоловіком останній повідомив їй, що може привести будь-які дрова. Після чого вони домовилися, що вказаний чоловік привезе потерпілій 6 кубів акації по ціні 6 000,00 гривень. Зазначений чоловік по телефону повідомив потерпілій, шо на заправку авто бензином йому потрібно перерахувати 1 470,00 гривень на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та 25 серпня 2022 року він привезе дрова до будинку, де проживають її родичі, а саме по АДРЕСА_1 . Після чого потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 1 470,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .
25 серпня 2022 року інший чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефував до неї, при цьому номер телефону абонента був інший НОМЕР_3 та повідомив ОСОБА_5 , що для відправки дров їй потрібно перерахувати йому 3 000,00 гривень предоплати, крім того сказазав, що замовлена потерпілою машина дров вже завантажена та чекає відправки. Для здійснення предоплати він скинув потерпілій в месенджер «Вайбер» номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та ОСОБА_5 відразу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала йому грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень Також чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що о 14 годині 00 хвилин дрова будуть в потерпілої. Однак, о 14 год. 00 хв. до потерпілої зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та чоловічий голос повідомив, що їй дров ніхто не привезе та що її обманули.
За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 1 470,00 гривень 24 серпня 2022 року та по картковому рахунку № НОМЕР_4 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 3 000,00 гривень 25 серпня 2022 року з метою встановлення особи, яка відкрила вказані рахунки, місця реєстрації особи, яка відкрила рахунки, рух коштів в сумі 1 470,00 грн. та 3 000,00 грн. по рахунках, а саме зарахування коштів на рахунки, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З огляду на те, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відтак містить банківську таємницю, орган досудового розслідування звернувся до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до цієї інформації.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначивши, що клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_7 теж в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Судом встановлено, що 25 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 25 серпня 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу дров заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 470,00 гривень.
За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої, остання повідомила, що 24 серпня 2022 року близько 17 години 50 хвилин вона знаходилася в гостях у свої родичів в м. Могилів-Подільський та вирішила їм допомогти в купівлі дров на зиму. Знайшовши в мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров, вирішила зателефонувати за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 та зв`язавшись із невідомим чоловіком останній повідомив їй, що може привести будь-які дрова. Після чого вони домовилися, що вказаний чоловік привезе потерпілій 6 кубів акації по ціні 6 000,00 гривень. Зазначений чоловік по телефону повідомив потерпілій, шо на заправку авто бензином йому потрібно перерахувати 1 470,00 гривень на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та 25 серпня 2022 року він привезе дрова до будинку, де проживають її родичі, а саме по АДРЕСА_1 . Після чого потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 1 470,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .
25 серпня 2022 року інший чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефував до неї, при цьому номер телефону абонента був інший НОМЕР_3 та повідомив ОСОБА_5 , що для відправки дров їй потрібно перерахувати йому 3 000,00 гривень предоплати, крім того сказазав, що замовлена потерпілою машина дров вже завантажена та чекає відправки. Для здійснення предоплати він скинув потерпілій в месенджер «Вайбер» номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та ОСОБА_5 відразу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала йому грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень Також чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що о 14 годині 00 хвилин дрова будуть в потерпілої. Однак, о 14 год. 00 хв. до потерпілої зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та чоловічий голос повідомив, що їй дров ніхто не привезе та що її обманули.
Відтак, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 1 470,00 гривень 24 серпня 2022 року та по картковому рахунку № НОМЕР_4 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 3 000,00 гривень 25 серпня 2022 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що потребує дозволу слідчого судді.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Дізнавачем як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`явши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 , МФО банку: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8 ) надати зазначеним особам належним чином завірені документи:
прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 та картковий рахунок № НОМЕР_4 , місця реєстрації даної-(их) осіб, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 24.08.2022 по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 1 470,00 грн. та 3 000,00 грн. по даним рахункам, а саме зарахування коштів 24.08.2022 та 25.08.2022 на рахунки, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та за наявності, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаних карткових рахунків.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 26 серпня 2022 року за № 0000363, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 , МФО банку: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8 ) надати зазначеним особам належним чином завірені документи:
-прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 та картковий рахунок № НОМЕР_4 , місця реєстрації даної-(их) осіб, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 24.08.2022 по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 1 470,00 грн. та 3 000,00 грн. по даним рахункам, а саме зарахування коштів 24.08.2022 та 25.08.2022 на рахунки, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та за наявності, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаних карткових рахунків.
Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13