Єдиний унікальний номер 448/657/21
Провадження № 1-кс/448/114/22
У Х В А Л А

03.10.2022 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання начальника СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від «14» травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК)

в с т а н о в и в :

1. Начальник СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.05.2021 у ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 13.05.2021 шляхом обману, представившись працівниками поліції та повідомивши про те, що її донька вчинила побиття іншої особи та потрібно оплатили лікування, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11000 гривень, котрі потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

3. 14.05.2021 відомості за вказаним вище фактом внесено до ЄРДР № 0000055 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

4. Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13 травня 2021 року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, котра представилась працівником поліції та повідомила про те, що її донька когось побила та знаходиться у поліції. При тому зазначила, що батьки потерпілої вимагають грошові кошти у такому випадку не будуть писати заяву. Відповідно потерпіла, оплатила грошові кошти в сумі 11000 гривень на рахунок котрий вказала дана особа, а саме НОМЕР_1 , а в подальшому дізналась про те що її обманули та донька не потрапляла в поліцію.

5. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 є власністю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 . 31.05.2021 отримано ухвалу слідчого судді ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до руху коштів за вказаним потерпілою рахунком, однак у встановлений судом термін провести тимчасовий доступ відповідно до ухвали слідчого судді не представилось можливим у зв`язку із тим, що при спілкуванні із працівниками Філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній повідомили, що вказана інформація не надійшла із головного офісу у м. Києві. При цьому, інформація щодо руху коштів необхідна для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального проступку та є, одним із можливих шляхів встановлення особи котра вчинила шахрайські дії щодо потерпілої ОСОБА_4 та притягнення такої до кримінальної відповідальності.
7. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за рахунком який обслуговується даною платіжною карткою (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із рахунку який обслуговується даною платіжною карткою, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

9. У судове засідання начальник СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

10. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

11. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
12. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
13. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).
14. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).
15. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000055 від «14» травня 2021, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
16. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .
17. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
18. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
19. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
20. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
21. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
22. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
23. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
24. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
25. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
26. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 задовольнити.
2. Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за рахунком який обслуговується даною платіжною карткою (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із рахунку який обслуговується даною платіжною карткою, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 10.05.2021 по 24:00 год. 25.05.2021, тобто можливість ознайомитись з нею та з можливістю зняття копій.

3. Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Філії - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвалу проголошено 03.10.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_8