Справа № 159/3175/22
Провадження № 1-кс/159/1536/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
17 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, № 0000339 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавачем сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в оригіналах у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У клопотанні дізнавач зазначає, що в період з 08.08.2022 року по 09.08.2022 року невстановлений чоловік, що користувався мобільними терміналами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом продажу трактора марки «МТЗ 82 2000», що був виставлений на продаж в мережі "Інтернет" на сайті "ОЛХ", незаконно заволодів належними останній грошовими коштами в сумі 26800 (двадцять шість тисяч вісімсот) грн., які та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чотирма транзакціями перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передоплати за доставку товару та як авансовий платіж, чим завдав їй майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч, 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022 року за № 0000339, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не виявилося можливим.

З метою встановлення особи (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, отримання об`єктивної інформації про їх протиправну діяльність, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій на рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по даному рахунку та повну інформацію про його власника, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо. Отримання вказаних даних матиме важливе значення для подальшого встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального проступку.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У внесеному клопотанні обґрунтовано необхідність доступу до інформації про здійснення операцій на рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по даному рахунку та повну інформацію про його власника
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої від 11.08.2022 року; довідкою по банківському рахунку від 11.08.2022 року; дублікатами чеків; рапортом ст. о/у ВКП Ковелсьького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 11.08.2022 року.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД Ковельського РУІЇ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ШН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

- інформації щодо руху коштів по вище вказаному рахунку в період з 01 січня 2022 року по час виконання ухвали, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення, переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття

грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та примішень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 17 жовтня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1