Справа № 202/4968/22
Провадження № 1-кс/202/3587/2022
УХВАЛА
Іменем України
29 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000452 від 14.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, діючи умисно, за попередньою змовою із не встановленими особами приватних суб`єктів господарювання, протягом 2012 2015 років здійснили привласнення грошових коштів, виділених на будівництво житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено факти заволодіння чужим майном службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у період 2013 2014 років привласнили чуже майно, а саме, житлові квартири житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником котрих є ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили збитки інтересам держави.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно відчужено на користь третіх осіб 4 нежитлових приміщення №46, АДРЕСА_2 , 48, 49, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000452 від 14.05.2015 року призначено судово-економічну експертизу з метою визначення суми завданих збитків, в ході проведення котрої експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме: кошторис до договору «Про сумісну діяльність в проектуванні і будівництві житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , 2-а черга будівництва від 15.02.2012 року; акти здачі-приймання виконаних підрядних робіт за договором від 15.02.2012 року; документи, підтверджуючі кількість проданих квартир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без участі ІНФОРМАЦІЯ_1 фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у відповідності до додаткової угоди №1 від 07.06.2012 року до Договору про сумісну діяльність в проектуванні та будівництві житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІІ черга будівництва; журнали-ордери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком №30 «каса», 31 «рахунок в банку» в розрізі будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , ІІ черга будівництва, з первинними документами, підтверджуючими отримання коштів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 .

Так, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, неможливо отримати іншими способами та необхідні для доведення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до: кошторису до договору «Про сумісну діяльність в проектуванні і будівництві житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 2-а черга будівництва від 15.02.2012 року; актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт за договором від 15.02.2012 року; документів підтверджуючих кількість проданих квартир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без участі ІНФОРМАЦІЯ_1 фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до додаткової угоди №1 від 07.06.2012 року до Договору про сумісну діяльність в проектуванні та будівництві житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІІ черга будівництва; журналів-ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_2 «каса», 31 «рахунок в банку» в розрізі будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , ІІ черга будівництва, з первинними документами, підтверджуючими отримання коштів, з метою вилучення їх в оригіналі.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення експертизи.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000452 від 14.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до: кошторису до договору «Про сумісну діяльність в проектуванні і будівництві житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 2-а черга будівництва від 15.02.2012 року; актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт за договором від 15.02.2012 року; документів підтверджуючих кількість проданих квартир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без участі ІНФОРМАЦІЯ_1 фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до додаткової угоди №1 від 07.06.2012 року до Договору про сумісну діяльність в проектуванні та будівництві житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІІ черга будівництва; журналів-ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком №30 «каса», 31 «рахунок в банку» в розрізі будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , ІІ черга будівництва, з первинними документами, підтверджуючими отримання коштів, з метою вилучення їх в оригіналі.

Строк виконання ухвали до 29 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1