Справа № 161/8307/22
Провадження № 1-кс/161/3413/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 08 липня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в режимі відеоконференції клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування накладеного арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про скасування арешту на грошові кошти в кількості 107 купюр номіналом 100 доларів США, 4 купюри номіналом 20 доларів США, 51 купюру номіналом 500 Євро, 18 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 10 Євро, 6 купюр номіналом 100 Євро, 1 купюру номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 5 Євро, 18 купюр номіналом 200 польських злотих.
Клопотання вмотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 25.04.2022 року у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000011 від 12.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України накладений арешт на грошові кошти в кількості 107 купюр номіналом 100 доларів США, 4 купюри номіналом 20 доларів США, 51 купюру номіналом 500 Євро, 18 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 10 Євро, 6 купюр номіналом 100 Євро, 1 купюру номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 5 Євро, 18 купюр номіналом 200 польських злотих, які були вилучені в ході обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно від 25.04.2022 року, вбачається що грошові кошти на які накладений арешт мають ознаки речових доказів, проте є незрозумілим, які саме, відповідно до ст. 98 КПК України дають правові підстави вважати вилучене майно саме речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ввважає, що дані грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення та не набуті внаслідок злочинної діяльності, а являється приватною власністю, набутою у встановлений законом спосіб, тому просить скасувати арешт із вище вказаного майна.
В судовому адвокат ОСОБА_5 підтримав клопотання в повному обсязі з викладений в ньому підстав, просив його задовольнити та скасувати арешт із грошових коштів , оскільки такі не є предметом кримінального правопорушення, при цьому звертаючи увагу на перекваліфікацію кримінального правопорушення із ч.3 ст. 201-2 КК України на ч.1 ст. 333 КК України, тому просить скасувати арешт із вище вказаного майна.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думки учасників судового процесу, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.170 ч.1 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ст.170 ч.3, ч.4, ч.5, ч.6 КПК України передбачаються, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст.ст. 7, 16 КПК України передбачено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим кодексом.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.174 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що на даний час УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000011 від 12.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України ( постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 10.06.2022).
Станом на час розгляду, так як і на момент подання клопотання до слідчого судді, встановленому власнику майна, а саме ОСОБА_6 не повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №0000011 від 12.04.2022 і він ніякого відношення до даного кримінального провадження не має, тобто власник майна не входить до суб`єкту визначеного ст.170 КПК України.
Також в судовому засіданні встановлено, що грошові кошти на які накладений арешт не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України та не відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки доказано, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та відсутні об`єктивні дані, що власник майна вчинив вище вказане кримінальне правопорушення і власник майна не перебуває у статусі підозрюваного.

Крім того, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР пройшло вже майже 3 місяці, підозра нікому не пред`явлена.

Також, органом досудового розслідування не представлено жодних доказів, що вилучене майно здобуте злочинним шляхом. Не доведено, що воно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ арешту, чи обставин, що встановлені під час кримінального провадження по кримінальному провадженні №0000011 від 12.04.2022 року.
Тому враховуючи, що ОСОБА_6 є законним володільцем вказаних грошових коштів, доведено, що на даний час відпала необхідність у подальшому арешті майна, оскільки подальше утримання майна не є співмірним з завданнями кримінального провадження та призводить до порушення розумного балансу між приватно-правовим та публічно-правовим інтересом, тому клопотання про скасування арешту майна підлягає до задоволення, а саме в частині скасування грошових коштів, з метою припинення надмірного обмеження у праві користування власністю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування накладеного арешту на майно, задовольнити.
Скасувати у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000011 від 12.04.2022 року, арешт на грошові кошти в кількості 107 купюр номіналом 100 доларів США, 4 купюри номіналом 20 доларів США, 51 купюру номіналом 500 Євро, 18 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 10 Євро, 6 купюр номіналом 100 Євро, 1 купюру номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 5 Євро, 18 купюр номіналом 200 польських злотих, які передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , або його законному представнику.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1