Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/6036/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/6036/22
Провадження № 1-кс/554/8994/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000053 від 22.07.2021 року, за ч. 2 ст. 190 КК України, -

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір позики № 28/09-01 в простій письмовій формі згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позикодавець) надав ПП « ОСОБА_5 » (позичальнику), в позику грошову суму в розмірі 4 800 000 грн., зі строком виконання зобов`язання не пізніше 31.03.2021.
02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступила майновим поручителем позичальника ПП « ОСОБА_6 ».
В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки є нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , що в Лубенському районі, Полтавської області.
03.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки (майно належне ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та в подальшому перереєстровано право власності на вказане нерухоме майно. При цьому, підставою перереєстрації стала засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушень основного зобов`язання № 06-04/21 від 04.06.2021. Проте керівництвом ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що позичальником ПП « ОСОБА_5 » було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму позики в розмірі 4 800 000 грн., згідно договору позики № 28/09-01 в строк до 31.03.2021, а саме 14.12.2020. Таким чином, іпотекодержателем порушено майнові права ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без правових на те підстав було здійснено звернення на предмет іпотеки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділо майном ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який показав, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір позики № 28/09-01, згідно якого позикодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надав позичальнику (ПП « ОСОБА_6 ») грошову суму в позику 4 800 000 грн., зі строком повернення не пізніше 31.03.2021. Для забезпечення виконання умов договору, 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договорі поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступила майновим поручителем позичальника, за вищевказаним договором позики. В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки стало нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . На початку червня 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки. 20.07.2021 у приватній розмові, з працівниками ПП « ОСОБА_5 » останній дізнався, що 14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахункового рахунку НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повністю погашено борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики в сумі 4 800 000 грн., тобто строки договору порушено не було. В зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало право звертати стягнення на предмет іпотеки.
03.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході проведення якого вилучено банківську документацію, а саме виписки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 ». Відповідно до вилученої документації, а саме рахунку НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який рахується за ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що 14.12.2020 ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунку НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), грошові кошти в сумі 4 800 000 грн. з зазначенням при перерахуванні «Повернення фінансової позики зг. дог. № 28/09-01 від 28.09.2020 року».
Таким чином ПП « ОСОБА_5 » свої боргові зобов`язання виконало та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно подали документацію для переоформлення права власності майна ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Незважаючи на це 03.06.2021 державним реєстратором ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 перереєстровано право власності нерухомого майна, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у державного реєстратора ОСОБА_8 , та в ході огляду документів, які надавалися реєстратору для здійснення реєстраційних дій виявлено та вилучено копію документів, а саме: довідку, зам місцем вимоги, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , від 03.06.2021 за вих. № 03-06/21, в якій зазначено, що сума заборгованості підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором позики № 28/09-01 від 28.09.2020 року станом на 03.06.2021 становить 4 800 000 грн.
Також додатково 20.12.2021 проведено виїмку у відділенні № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_3 , згідно якої вилучено інформацію на цифровому носії щодо виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2020 по 30.07.2021.
В ході огляду документів, щодо фінансової звітності ПП « ОСОБА_5 », які вилучені в ході виїмки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 14.12.2020 було здійснено платіж до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером рахунку НОМЕР_6 в сумі 4 800 000 грн., із призначенням «повернення поворотної фінансової позики згідно договору № 28/09-01»; Коренсподент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Також в ході досудового розслідування на підтвердження зміни призначення платежу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до матеріалів кримінального провадження було надано копію довідку від ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. № 257/15/12/14/04 від 14.12.2020, за підписом начальника відділення НОМЕР_8 ОСОБА_10 , про підтвердження правильності написання призначення платежу.
Також вивчивши документ наданий ОСОБА_11 , а саме довідку від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/12/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_8 АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 .. В даному листі відсутні будь-які реквізити адреси чи назви організації або є підприємства куди направлено чи надана вказана довідка, що викликає сумнів реального направлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ухвалою слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області було надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_8 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі довідки за вхідним номером 257/15/12/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 .
На виконання вказаної ували було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_4 . В ході чого було встановлено, що оригінал відсутній, оскільки його виготовлено в одному примірнику, який надано клієнту. Вхідна та вихідна кореспонденція в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » формується в електронному вигляді виконавцем, який звільнений з посади наказом № 44-П від 26.01.2021.
Під час розслідування даного кримінального провадження проводиться перевірка факту заволодінням майном, а саме приміщеннями ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме можливість оглянути та вилучити:

довідка (документ) від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_8 АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , щодо підтвердження призначення платежу, книг обліку вхідної, вихідної кореспонденції, а також електронного документообігу вхідної, вихідної кореспонденції, щодо отримання та відправлення документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чи інших документів, журналів, в тому числі в електронному вигляді, в яких зазначено про надходження листа щодо підтвердження уточнення призначення платежу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та направлення документа від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04.
Належним чином завірених копії документів, які містяться в особовій справі начальника відділення № НОМЕР_8 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , (наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення, характеристика із місця роботи, посадові обов`язки, інформація про стягнення, заохочення, копія паспорту, інші документи, що містяться в особовій справі);
Належним чином завірених копії документів, які містяться в особовій справі працівника відділення № НОМЕР_8 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , (наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення, характеристика із місця роботи, посадові обов`язки, інформація про стягнення, заохочення, копія паспорту, інші документи, що містяться в особовій справі);
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
довідка (документ) від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_8 АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , щодо підтвердження призначення платежу; книг обліку вхідної, вихідної кореспонденції, а також електронного документообігу вхідної, вихідної кореспонденції, щодо отримання та відправлення документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чи інших документів, журналів, в тому числі в електронному вигляді, в яких зазначено про надходження листа щодо підтвердження уточнення призначення платежу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та направлення, чи реєстрації документа від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04, із зазначенням прізвища, ім`я по батькові службової особи ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка реєструвала вказаний документ;
Належним чином завірених копії документів, які містяться в особовій справі начальника відділення № НОМЕР_8 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 (наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення в разі наявності, характеристика із місця роботи, посадові обов`язки, інформація про стягнення, заохочення, копія паспорту, інші документи, що містяться в особовій справі);
Належним чином завірених копії документів, які містяться в особовій справі працівника відділення № НОМЕР_8 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , (наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення в разі наявності, характеристика із місця роботи, посадові обов`язки, інформація про стягнення, заохочення, копія паспорту, інші документи, що містяться в особовій справі);
Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_7 в м. Полтава ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1