Справа № 461/4621/22
Провадження № 1-кс/461/3940/22
УХВАЛА
Іменем України
07.09.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (зокрема номер персонального документу і його копію; а також копії документів, підтверджуючих виплату тощо), щодо виплати коштів та або проведення інших банківських операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 громадянами України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-30208-20 за ознаками злочинного діяння, передбаченого ч.2 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки. Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування органом досудового розслідування Литовської Республіки встановлено, що ОСОБА_10 /Janл Kecorienл/, хворіюча онкологічними захворюваннями, будучи введена в оману телевізійною програмою, в якій була наведена інформація, що «Ясно видиця» на ім`я ОСОБА_11 допомагає вирішити проблеми зі здоров`ям. В подальшому потерпіла ОСОБА_10 , вводилась в оману під час телефонним розмов з невідомими особами, яким остання в період часу з 01 травня 2020 року по 01 серпня 2020 року, за допомогою «Moneygram» та «Western Union», переказала грошові кошти на загальну суму 25 050 євро. Слідчий стверджує, що компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Moneygram» надали детальні роздруківки грошових переказів, зроблених в період часу з 01 травня по 01 серпня 2020 року, громадянам України від потерпілої ОСОБА_10 , з яких вбачається, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_10 були виплачені громадянам України, в банківських установах, які діють на території України. З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.1 ст. 548 КПК України, Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Відповідно до положень ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-30208-20.

Із вказаного запиту компетентного органу Литовської Республіки встановлено, що Дільнична прокуратура Алітуса окружної прокуратури Каунаса проводить досудове розслідування № 01-1-30208-20, яке розслідується в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ознаками злочинного діяння, передбаченого ч.2 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки.

В ході досудового розслідування органом досудового розслідування Литовської Республіки встановлено, що ОСОБА_10 /Janл Kecorienл/, хворіюча онкологічними захворюваннями, будучи введена в оману телевізійною програмою, в якій була наведена інформація, що «Ясно видиця» на ім`я ОСОБА_11 допомагає вирішити проблеми зі здоров`ям. В подальшому потерпіла ОСОБА_10 , вводилась в оману під час телефонним розмов з невідомими особами, яким остання в період часу з 01 травня 2020 року по 01 серпня 2020 року, за допомогою «Moneygram» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переказала грошові кошти на загальну суму 25 050 євро.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальній справі Литовської Республіки №01-1-30208-20, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (зокрема номер персонального документу і його копію; а також копії документів, підтверджуючих виплату тощо), щодо виплати коштів та або проведення інших банківських операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 роки громадянами України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.10.2022.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1