Справа №:755/6257/22
Провадження №: 1-кс/755/1895/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002951 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до ЄРДР за №0002951 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення процедури закупівель та подальшого проведення ремонтних робіт по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю виїмки документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )..

Прокурор у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи без участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчою підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку:
У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням чи постановою щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Кєві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , а саме:
-інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.10.2017 по 01.10.2022 року;
-обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначеного товариства, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
-заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеному рахунку;
-протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: