Копія Справа №678/828/22
Провадження №1-кс-678-432/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000161 від 19.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

06.10.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні, може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання містяться заяви прокурора ОСОБА_4 та дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

19.07.2022 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27.06.2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами в сумі 13500 грн., належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на карту банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.06.2022 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інтернет» знайшла оголошення про оренду двокімнатної квартири, що в м.Хмельницький. З метою зв`язатися з орендодавцем, ОСОБА_5 27.06.2022 року 08 год. 10 хв. зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , вказаним в оголошенні. В ході розмови із особою шахраєм, який представився ОСОБА_6 , із ним було обговорено деталі оренди квартири та оплати за проживання у ній.

Таким чином, з метою оплати за оренду вищевказаної двокімнатної квартири, ОСОБА_5 через мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із картки № НОМЕР_4 , декількома платежами на карту банківського рахунку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 13500 грн.

В подальшому потерпіла намагалась зв`язатись з невстановленою особою (орендодавцем), протягом 27.06.2022 року з 08 год. 10 хв. по 17 год. 04 хв. проте особа на ім`я ОСОБА_6 не брав слухавку, тому ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

02.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 , які вона перерахувала 27.06.2022 року в рахунок оплати за оренду квартири на карту № НОМЕР_1 , як встановлено під час тимчасового доступу, належну ОСОБА_7 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , з метою встановлення фактичного місця зняття коштів потерпілої ОСОБА_5 в готівковому або безготівковому вигляді, та необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по поточних рахунках та банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 01 год. 00 хв. 27.06.2022 року по 01 год. 00 хв. 29.06.2022 року.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- всіх відкритих рахунків, зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , жительки АДРЕСА_2 , в період часу з 01 год. 00 хв. 27.06.2022 року по 01 год. 00 хв. 29.06.2022 року;

- інформації про рух коштів по відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , жительки АДРЕСА_2 , в період часу з 01 год. 00 хв. 27.06.2022 року по 01 год. 00 хв. 29.06.2022 року;

- всіх відкритих банківських карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , жительки АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 год. 00 хв. 27.06.2022 року по 01 год. 00 хв. 29.06.2022 року;

- руху коштів по відкритих банківських картках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , жительки АДРЕСА_2 , в період часу з 01 год. 00 хв. 27.06.2022 року по 01 год. 00 хв. 29.06.2022 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1