У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.09.2022 Справа №607/11591/22
провадження № 1-кс/607/3717/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002207 від 02.11.2020, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с. Старичі Яворівського району Львівської області, громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_1 , не одружений, не працює, раніше судимий,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 306 КК України,

встановила:

прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк дії покладених ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 15.08.2022 на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах 60 денного терміну до 07.10.2022 дати закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою за визначеною ними періодичністю; не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування таких вимог прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч. 2 ст. 306 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2019 року по 07.04.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації, окрім цього ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 у складі злочинної групи, за допомогою мережі Інтернет, сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». месенджера «Telegram», інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно отримували, зберігали, перевозили з метою збуту та шляхом так званих «закладок» збували наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовин та особливо небезпечні психотропні речовини у Тернопільській, Хмельницькій областях особам, які схильні до вживання вказаних речовин.
Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 кошти, одержані злочинним шляхом, а саме здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, використовувати, розпоряджалися та вчиняли дії щодо приховування та маскування таких грошових коштів, і в подальшому частину з яких використовували з метою продовження - забезпечення функціонування незаконної діяльності злочинної групи та продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме оплачували винагороду учасникам злочинної групи за їх злочинну діяльність, купляли наркотичні засоби та психотропні речовини, забезпечували матеріально-технічну базу так званого інтернет-магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також ОСОБА_10 з вересня 2021 року по березень 2022 року за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram», магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », псевдонімів у ньому « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за інтеренет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно збував на території м. Тернополя та області наркотичні засоби та психотропні речовини особам, схильним до вживання вказаних речовин. Окрім цього, ОСОБА_10 кошти, одержані злочинним шляхом, а саме здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, використовував, розпоряджався та вчиняв дії щодо приховування та маскування таких грошових коштів. Також, ОСОБА_9 з вересня 2021 року по квітень 2022 року за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram», магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незаконно збував на території м. Тернополя та області наркотичні засоби та психотропні речовини особам, які схильні до вживання вказаних речовин.
07.04.2022 ОСОБА_27 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
09.04.2022 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/4585/22 йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 06.06.2022.
24.05.2022 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/6336/22 продовжено обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 20.07.2022.
Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_27 звільнено з під варти.
15.08.2022 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/10481/22 було задоволено клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу та перерахування застави в дохід Збройних сил України та обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та визначено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, терміном до 05.09.2022.
Однак, із врахуванням здобутих на даний час в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в продовженні покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки їх не продовження не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків.
Так, метою продовження покладених на ОСОБА_5 обов`язків є запобігання спробам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: п. 1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п. 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п. 3 незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; п. 5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчувався 07 червня 2022 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, встановити та допитати як свідків споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, встановити інших свідків даної злочинної діяльності, долучити незавершені висновки судових експертиз, отримати тимчасові доступи до речей та документів, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих /розшукових/ дій, для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , зокрема виконати ряд слідчих та процесуальних дій. Слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, а саме до 07.10.2022, зазначено в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просить задовольнити з підстав, наведених у ньому. Крім цього, своє клопотання уточнив, просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , на шістдесят днів, оскільки досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на даний час вже завершено, про що сторонам повідомлено. Тому один із ризиків, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, зник. Просить врахувати велику кількість підозрюваних та значний обсяг матеріалів досудового розслідування при визначенні строку, на який продовжуватиметься строк обов`язків.

Захисник, повністю підтриманий підозрюваним, не заперечив проти задоволення клопотання прокурора, однак просив врахувати те, що підозрювана ОСОБА_6 є цивільною дружиною ОСОБА_5 та слідчий надав дозвіл на їх одруження, тому заборона підозрюваному спілкуватись з нею є недоречною. Також захисник підтвердив те, що отримав повідомлення про завершення досудового розслідування та доступ до його матеріалів.

Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, долучених до клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що воно є обґрунтованим, виходячи з наступного:
частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно матеріалів клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0002207 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч. 2 ст. 306 КК України.

У ньому 07.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та 20.08.2022 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 306 КК України.
Вказану підозру для цілей цього судового розгляду слідчий суддя вважає обґрунтованою, виходячи із зібраних у кримінальному провадженні доказів, а саме відомостей, які містяться в долучених до клопотання: протоколі обшуку від 07.04.2022; протоколах огляду від 15.04.2022, 12.05.2022; висновку аналітичного дослідження від 11.08.2022 № 12/19-00-08-00-16/.

Зробивши висновок про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».
При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх допустимості та достатності для визнання особи винуватою, чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності наданих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу, що і зроблено у даній судовій справі.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/10481/22 від 15.08.2022 змінено раніше застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладено на строк до 23 год. 59 хв. 05.09.2022 такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою за визначеною ними періодичністю; не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також утримуватися від спілкування із підозрюваною ОСОБА_6 щодо обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються в цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

06.05.2022 слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ухвалою у справі № 607/5486/22 продовжив строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Як вбачається із матеріалів клопотання, на даний час триває процедура відкриття матеріалів досудового розслідування згідно ст. 290 КПК України, що підтвердив в судовому засіданні захисник.

Згідно із ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування, визначені цією статтею.

Із цих наведених обставин, слідчий суддя, із врахуванням наведених вище вимог 7 ст. 194 КПК України та того, що прогнозувати термін завершення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження не можливо, слідчий суддя вважає, що можна вирішувати питання про продовження строку дії обов`язків не більше як на два місяці.

При вирішенні питання про продовження підозрюваному строку дії обов`язків, окрім наявної обґрунтованої підозри, за результатами розгляду клопотанняслідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено наявність обставин, які свідчать про те, що частина встановлених раніше ризиків продовжує існувати та вони виправдовують подальше продовження покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме те, що підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Як вже зазначалось, після постановлення останньої з ухвал з приводу запобіжного заходу, ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру і ця обставина, незважаючи на те, що один із ризиків, які існували раніше та передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, на даний час зник, впливає на оцінку решти ризиків, зазначених вище.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого та прокурора, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності. На користь цього висновку, як і раніше свідчать відомості про його особу (він дітей та інших утриманців не має, раніше судимий, не працює та не навчається), з яких можна зробити висновок про слабкість його соціальних зв`язків в місці проживання, а також загроза призначення йому покарання згідно зміненої підозри за один із злочинів виключно у виді позбавлення волі на строк восьми до п`ятнадцяти років із додатковими покараннями.
Ризик того, що ОСОБА_5 може здійснювати незаконно вплив на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, обумовлений тим, що згідно КПК України (ч. 2 ст. 23, ч. 4 ст. 95 КПК України) показання свідків мають значення лише ті, які надані безпосередньо суду, або слідчому судді згідно із ст. 225 КПК України, а отже до цього моменту можуть бути змінені під протиправним впливом підозрюваного, також фактичними обставинами кримінальних правопорушень, які вчинені у співучасті.
Про збереження ризику вчинення ОСОБА_5 іншого кримінальне правопорушення свідчить те , що він не працює, не має постійного законного заробітку, раніше судимий, що в сукупності дає достатні підстави вважати те, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винуватим згідно підозри, з врахуванням відомостей про особу ОСОБА_5 , наведених у вступній частині ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити, продовживши строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, на строк, про який просить прокурор.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити обов`язок утримуватися підозрюваним ОСОБА_5 від спілкування із підозрюваною ОСОБА_6 лише щодо обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються в цьому кримінальному провадженні, зважаючи на доводи сторони захисту про фактичні шлюбні відносини між ними, які прокурор в судовому засіданні не спростував.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити до 31.10.2022 строк дії, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою за визначеною ними періодичністю;

-не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також утримуватися від спілкування із підозрюваною ОСОБА_6 щодо обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються в цьому кримінальному провадженні.

-здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали вручити учасникам після її проголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1