Провадження № 1-кс/344/3878/22
У Х В А Л А

30 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваного (представника володільця майна) адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за допомогою соціальних мереж «Інстаграм», «Фейсбук», «Телеграм» тощо, розміщують оголошення про збір коштів для закупівлі товарів гуманітарної допомоги Збройним силам України, після чого здійснюють продаж вказаних товарів, у тому числі транспортних засобів, а також використовують благодійні пожертви з метою отримання прибутку.

Відтак, під час воєнного стану здійснюється продаж товарів гуманітарної допомоги, укладаються правочини щодо розпоряджання таким майном, з метою отримання прибутку у значному розмірі.

Під час проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на документування протиправної діяльності вказаної групи осіб встановлено, що посадові особи благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Медична фундація», ймовірно причетні до протиправної схеми із систематичного ввезення в Україну товарів гуманітарної допомоги, з метою їх незаконної реалізації та отримання прибутку.

Так, проведеними оглядами соціальних сторінок в мережі інтернет встановлено, що з метою отримання прибутку, ОСОБА_6 створив канал у месенджері «Телеграм» із посиланням на сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» щодо продажу військового одягу, військового спорядження, ножів, військових шоломів, бронежилетів, тепловізорів та інших товарно-матеріальних цінностей. З метою зберігання та демонстрації вказаних ТМЦ, ОСОБА_6 відкрито торгове приміщення за адресою АДРЕСА_1 (магазин Бандерівський Склеп), а адмініструванням вказаних сторінок у соціальних мережах та безпосередній продаж товарів гуманітарної допомоги покладено на його дружину ОСОБА_7 та його дочку ОСОБА_8 .

Крім цього, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно ОСОБА_6 встановлено, що вказані ТМЦ, ОСОБА_6 отримує від Громадської благодійної організації «Українська Європейська Перспектива» Адреса: Taborska 372/36, 140 00 Praha 4-Nusle, Чехія, заснована громадянами України в Чехії, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які за попередньою змовою із ОСОБА_6 , передають у вигляді безкоштовної благодійної допомоги вищезазначені товарно-матеріальні цінності, частину яких ОСОБА_6 під час перевезення на територію України передає ОСОБА_11 , та які розвантажує на складах останнього за адресою: АДРЕСА_2 , а іншу частину отриманої допомоги ввозить на територію м. Івано-Франківська, де отримувачем є заснована ним БО «Міжнародний БФ «Медична фундація», , керівником якої є ОСОБА_12 , а за допомого вказаних соціальних сторінок у мережі інтернет, здійснює реалізацію (продаж) як фізичним особам, так і громадським організаціям та волонтерам, з метою отримання прибутку. Грошові кошти, отримані від реалізації, ОСОБА_6 у подальшому частково розподіляє між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

06 червня 2022 року, за результатами проведеного контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, здійснено закупівлю у ОСОБА_6 товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 28 690 грн, зокрема товарів військового призначення та товарів військової амуніції, які ввезені на територію України як товари гуманітарної допомоги.

Окрім цього, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями в рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , з метою отримання прибутку, вступили у злочинну змову із ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими особами, у період часу з 03.04.2022 по 22.08.2022, здійснили ввезення на територію України близько 15 транспортних засобів, які отримані БО «Міжнародний БФ «Медична фундація», . Так, з метою привласнення транспортних засобів ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за участі ОСОБА_14 , із використанням підроблених документів, поставлено на тимчасовий облік у власність БО «Міжнародний БФ «Медична фундація» 5 автомобілів.

Також проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою, здійснили ввезення на територію України транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який отримав безкоштовно ОСОБА_6 на території Республіка Польща від ОСОБА_17 в якості допомоги військовій частині НОМЕР_2 Збройних Сил України, однак 25.07.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , з метою отримання прибутку, реалізували (продали) вказаний транспортний засіб ОСОБА_18 та ОСОБА_19 за грошові кошти в загальній сумі 220 000 грн, що дорівнює 5 500 євро.

Крім цього, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , 31.07.2022, отримали безкоштовно від ОСОБА_17 в якості допомоги військовій частині НОМЕР_3 Національної гвардії України в якості гуманітарної допомоги автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», отримувачем якого є БО «Міжнародний БФ «Медична фундація».

У подальшому, вказаний транспортний засіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , за участі ОСОБА_14 , підробивши документи шляхом внесення недостовірних відомостей щодо ввезення вказаних автомобілів на митну територію України, здійснили реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб за БО «Міжнародний БФ «Медична фундація» (постановка на облік в регіональному сервісному центрі МВС).

Також проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 21.08.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , безкоштовно передано від ОСОБА_17 в якості благодійної допомоги для потреб Збройних сил України через ICF «Medical Foundation», транспортний засіб марки «Mercedes-Benz, номер кузова НОМЕР_4 », який у подальшому вказаній особи планують реалізувати (продати) з метою отримання прибутку.

У подальшому, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР в Івано-Франківській області та УСБУ в Івано-Франківській області встановлено, що до вчинення протиправних дій, які виразились у незаконному використанні товарів гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, причетна група осіб, серед яких є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у АДРЕСА_3 , житель АДРЕСА_4 .

25 серпня 2022 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено грошові кошти, предмети та документи, а саме:

1) грошові кошти в сумі 2 050 Євро, купюрами номіналом по 50 Євро : RC, UC, UD, SD, WA, SB, PB, PB, UD, PB, UC, UC, UC, WB, MD UC, EA, RE, VB, VB, SE, UC, SE, UA, UD, UA, UC, UC, VB, PB, VB, WA, UC, WA UD RB, PB, ZC, UC, SD, SD;

2) грошові кошти в сумі 1 300 доларів США, купюрами номіналом по 50 доларів: PB97974820A, IB58360718A та купюрами номіналом по 100 доларів: PF51124767F, PB69621771L, PF51124763F, PL51552113I, PL51552112I, LL49248193C, PL51552114I, PB68664755L, PB68664762L, PL51552110I, PG42337276B, LL57004191H;

3) грошові кошти в сумі 10 польських злотих однією купюрою BE9193958 та 5 Євро однією купюрою VA;

4) мобільний телефон марки «Iphone 6S», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , сірого кольору у чохлі чорного кольору із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_6 ;

5) паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6) ноутбук марки «Packard bell», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_8 із акумулятором, зарядним пристроєм та приладом для діагностики в сумці для ноутбука чорного кольору;

7) банківську платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ,

власником яких є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000610 від 06.05.2022 року.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту на вище зазначені предмети, є збереження речових доказів.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задоволити в повному обсязі.

Захисник підозрюваного (представник володільця майна) в судовому засіданні частково заперечив щодо задоволення клопотання.

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні просила клопотання задоволити частково, оскільки заявила, що грошові кошти, які вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 в сумі 1200 доларів США були передані нею своїй дочці для придбання дитячого ліжечка для своєї онучки.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 25 серпня 2022 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено грошові кошти, предмети та документи, а саме:

1) грошові кошти в сумі 2 050 Євро, купюрами номіналом по 50 Євро : RC, UC, UD, SD, WA, SB, PB, PB, UD, PB, UC, UC, UC, WB, MD UC, EA, RE, VB, VB, SE, UC, SE, UA, UD, UA, UC, UC, VB, PB, VB, WA, UC, WA UD RB, PB, ZC, UC, SD, SD;

2) грошові кошти в сумі 1 300 доларів США, купюрами номіналом по 50 доларів: PB97974820A, IB58360718A та купюрами номіналом по 100 доларів: PF51124767F, PB69621771L, PF51124763F, PL51552113I, PL51552112I, LL49248193C, PL51552114I, PB68664755L, PB68664762L, PL51552110I, PG42337276B, LL57004191H;

3) грошові кошти в сумі 10 польських злотих однією купюрою BE9193958 та 5 Євро однією купюрою VA;

4) мобільний телефон марки «Iphone 6S», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , сірого кольору у чохлі чорного кольору із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_6 ;

5) паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6) ноутбук марки «Packard bell», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_8 із акумулятором, зарядним пристроєм та приладом для діагностики в сумці для ноутбука чорного кольору;

7) банківську платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ,

власником яких є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000610 від 06.05.2022 року.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, предмети та документи, які 25.08.2022 року вилучені під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, а саме:

1) грошові кошти в сумі 2 050 Євро, купюрами номіналом по 50 Євро : RC, UC, UD, SD, WA, SB, PB, PB, UD, PB, UC, UC, UC, WB, MD UC, EA, RE, VB, VB, SE, UC, SE, UA, UD, UA, UC, UC, VB, PB, VB, WA, UC, WA UD RB, PB, ZC, UC, SD, SD;

2) грошові кошти в сумі 1 300 доларів США, купюрами номіналом по 50 доларів: PB97974820A, IB58360718A та купюрами номіналом по 100 доларів: PF51124767F, PB69621771L, PF51124763F, PL51552113I, PL51552112I, LL49248193C, PL51552114I, PB68664755L, PB68664762L, PL51552110I, PG42337276B, LL57004191H;

3) грошові кошти в сумі 10 польських злотих однією купюрою BE9193958 та 5 Євро однією купюрою VA;

4) мобільний телефон марки «Iphone 6S», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , сірого кольору у чохлі чорного кольору із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_6 ;

5) паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6) ноутбук марки «Packard bell», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_8 із акумулятором, зарядним пристроєм та приладом для діагностики в сумці для ноутбука чорного кольору;

7) банківську платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1