Справа № 484/1543/22
Провадження № 1-кс/484/182/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 06.06.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000125 клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 30.05.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.05.2022 року невідома особа шляхом зловживання довіри (під приводом продажу автомобіля в мережі інтернет) заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував за допомоги банківського терміналу, тим самим йому було завдано матеріальну шкоду.

Матеріали за даним фактом 30.05.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000125, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що заявник перекинув грошові кошти в розмірі 10000 гривень на карту НОМЕР_1 ОСОБА_5 для купівлі автомобіля (ВАЗ 2106, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ), оголошення якого побачив на сайті «ОЛХ», але після того як заявник перекинув кошти на карту він поїхав у визначене місце продавцем автомобіля, щоб забрати автомобіль, а саме: м. Кропивницький, але по приїзду в дане місто, ОСОБА_5 перестав відповідати на телефоні дзвінки та точного місця свого знаходження не повідомив.

Тому, на підставі викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса:, АДРЕСА_1 , в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на платіжній карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника та кому належить платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 30.05.2022 по 31.05.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 30.05.2022 по 31.05.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу; копії матеріалів фото- відео- спостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, в період із 30.05.2022 по 31.05.2022.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, а саме:

інформацію про власника та кому належить платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 ;

інформації про рух грошових коштів по платіжній карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 30.05.2022 по 31.05.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 30.05.2022 по 31.05.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

копії матеріалів фото- відео- спостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, в період із 30.05.2022 по 31.05.2022.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: