Провадження № 1-кс/761/9485/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2022 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України, про арешт майна, а саме: судна «КАПІТАН КОРЧІН» («CAPITAN KORCHIN», IMO: НОМЕР_1 , прапор РФ), яке належить компанії «РОСШІПКОМ» («ROSSHIPCOM JSC», ІМО компанії: 5407693, адреса: вул. Совєтська, 63, м. Ростов-на-Дону, РФ, 344019).

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що відповідно до вимог ч.2 ст. 19, ст. 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтями 5, 72, 73 Конституції України передбачено, що Україна є республікою. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України.

Створення та діяльність органів іноземної держави на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим (далі ТОТ АР Крим) призвели до заходів посилення тимчасової окупації невід`ємної території України та порушення її суверенітету.

Статтями 1-3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, визначено, що тимчасово окупованою територією внаслідок збройної агресії Російської Федерації є: сухопутна територія та повітряний простір Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії Російської Федерації з 20 лютого 2014 року.

У зв`язку з цим, зазначений закон встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Генеральна Асамблея Організації Об`єднаних Націй, країною членом якої зокрема є Російська Федерація та Україна, переважною більшістю голосів проголосувала за прийняття Резолюції від 27.03.2014 №A/RES/68/262, якою визначила, що референдум, проведений на території Автономної Республіки Крим 16.03.2014, не був санкціонований Україною, підтвердила свою прихильність суверенітету, політичній незалежності, єдності і територіальній цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах; закликали всі держави відмовитися і утримуватися від дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності України, в тому числі будь-яких спроб змінити кордони України за допомогою загрози силою або її застосування, або інших незаконних засобів; підкреслила, що референдум, проведений в АР Крим та м. Севастополі, 16.03.2014, не маючи законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Відповідно до п.п. 3-5 ст. 94 Конвенції ООН з морського права 1982 року, кожна держава стосовно суден, що ходять під її прапором, вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки в морі.

У зв`язку з неможливістю здійснення у морських портах, розташованих на ТОТ АР Крим, обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедиційних робіт та інших, пов`язаних з цим, видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 №578-р, Міністерству інфраструктури України та Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті доручено здійснити заходи щодо тимчасового припинення своїх повноважень на території АР Крим і м. Севастополя, та закриття морських портів Керч, Севастополь, ОСОБА_4 , Феодосія та Ялта.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 № 255 «Про закриття морських портів», що набув чинності 15.07.2014, до відновлення конституційного ладу України на ТОТ АР Крим закрито морські порти Керч, Севастополь, Євпаторія, Феодосія та Ялта.

Одночасно Міністерство закордонних справ України своєю нотою від 04.08.2014 № 630/23-300-3716 звернулося до Дипломатичних Місій іноземних держав, в якій зауважило, що заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території АР Крим та м. Севастополя розглядатимуться українською стороною як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 367 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», визначено вичерпний перелік пунктів пропуску та порядок в`їзду/виїзду до ТОТ АР Крим.

Таким чином, уповноважені державні органи України своїми діями вчинили вичерпні заходи, відповідно до міжнародної морської практики, спрямовані на попередження міжнародної спільноти про закриття морських портів на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, небезпеку заходження до них та відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден за порушення законодавства України та міжнародно-правових норм.

Так, під час моніторингу засобів масової інформації виявлено публікацію інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.05.2022 під назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: пшениця з окупованого Севастополя в Александрію (Єгипет)», з якої вбачається, що суднами під прапором Російської Федерації з закритих морських портів ТОТ України півострова Крим здійснюють вивезення зерна, захопленого на тимчасово окупованій території України Херсонської та Запорізької областей, порушуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», аналогічні відомості містяться у матеріалах, викладених на сайтах «CNN World» та «CNN politiks» щодо суден « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та «Михаил Ненашев».

Досудовим розслідуванням встановлено непоодинокі факти вивезення вантажу зерна, захопленого країною-агресором на території Херсонської та Запорізької областей, з тимчасово окупованої Кримського півострова, в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, наступними суднами:

1) «МАТРОС ПОЗИНІЧ» («MATROS POZYNICH», ІМО НОМЕР_2 , прапор РФ), зареєстрований власник: «КРЕЙН МАРІН КОНТРАКТОР» («CRANE MARINE CONTRACTOR LLC», ІМО компанії: НОМЕР_3 , адреса: НОМЕР_4 , РФ, м. Астрахань, вул. Адмірала Нахімова, 60), капітан судна: громадянин РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2) «МИХАИЛ НЕНАШЕВ» («MIKHAIL NENASHEV», ІМО НОМЕР_5 , прапор РФ), зареєстрований власник: «КРЕЙН МАРІН КОНТРАКТОР» («CRANE MARINE CONTRACTOR LLC», ІМО компанії: НОМЕР_3 , адреса: НОМЕР_4 , РФ, м. Астрахань, вул. Адмірала Нахімова, 60), капітан судна: громадянин РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3) «МАТРОС КОШКА» («MATROS KOSHKA», ІМО НОМЕР_6 , прапор РФ), зареєстрований власник: «КРЕЙН МАРІН КОНТРАКТОР» («CRANE MARINE CONTRACTOR LLC», ІМО компанії: НОМЕР_3 , адреса: НОМЕР_4 , РФ, м. Астрахань, вул. Адмірала Нахімова, 60), капітан судна: громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4) «ФІНІКІА» («FINIKIA», IMO: НОМЕР_7 , прапор Сирії);

5) «СОУРІА» («SOURIA», IMO: НОМЕР_8 , прапор Сирії);

6) «ЛАОДІЦЕА» («LAODICEA», IMO: НОМЕР_9 , прапор Сирії);

7) «ВЕРА» («VERA», IMO: НОМЕР_10 , прапор РФ);

8) «НАДЕЖДА» («NADEZHDA» IMO: НОМЕР_11 , прапор РФ);

9) «SORMOVSKIY 48» («СОРМОВСКИЙ-48», IMO: НОМЕР_12 , прапор РФ);

10) «АЛЕКСАНДР ГРІН» («ALEXANDER GRIN», IMO: НОМЕР_13 , прапор РФ);

11) «АМУР-2501» («AMUR 2501», IMO: НОМЕР_14 , прапор РФ), капітан судна: громадянин РФ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_10 );

12) «КАПІТАН КОРЧІН» («CAPITAN KORCHIN», IMO: НОМЕР_1 , прапор РФ), капітан судна: громадянин РФ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

13) «ФЕДОР» («FEDOR», IMO: НОМЕР_15 , прапор РФ);

14) «СВ КОНСТАНТИН» («SV KONSTANTIN», ІМО: НОМЕР_16 , прапор РФ);

15) «М.АНДРЕЕВ» («M.ANDREEV», ІМО: НОМЕР_17 , прапор РФ).

Попередньо отримано інформацію про те, що зерно з окупованого Криму постачалось до Турецької Республіки, Арабської Республіки Єгипет, Ліванської Республіки та Сирійської Арабської Республіки.

Крім того, слід зазначити, що судна, які в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї заходили до закритих портів півострова Крим, у своїй більшості не заходять до портів підконтрольної Україні території, тому проведення слідчих дій безпосередньо на таких суднах іноді фактично не можливе.

Разом з тим, встановлено, що судно «АЛЕКСАНДР ГРІН» («ALEXANDER GRIN», IMO: НОМЕР_13 , прапор РФ) належить компанії «ЕНДАБЛЮЕС 10 БАЛТ ШИПІНГ СО ЛТД» («NWS 10 BALT SHIPPING CO LTD», ІМО компанії: НОМЕР_18 , адреса: Офіс 632, Нарва Маанте 7, НОМЕР_19 , Таллінн, Естонія).

Судно «АМУР-2501» («AMUR 2501», IMO: НОМЕР_14 , прапор РФ) належить компанії «ЧЕРНІКОВ Ю» («CHERNIKOV Y», ІМО компанії: 6306591, адреса: Офіс 85А, буд. 39, вул. Комунальна, м. Тольятті, РФ, 445043).

Судно «КАПІТАН КОРЧІН» («CAPITAN KORCHIN», IMO: НОМЕР_1 , прапор РФ) належить компанії «РОСШІПКОМ» («ROSSHIPCOM JSC», ІМО компанії: 5407693, адреса: вул. Совєтська, 63, м. Ростов-на-Дону, РФ, 344019).

Судно «ФЕДОР» («FEDOR», IMO: 9431977, прапор РФ) належить компанії «АНШІП ЛЛС» («ANSHIP LLC», ІМО компанії: 5114569, адреса: вул. Герцена, 91, приміщення 21, м. Темрюк, Краснодарський край, РФ, 353500).

Судно «СВ КОНСТАНТИН» («SV KONSTANTIN», ІМО: 9203710, прапор РФ) належить компанії «АЛЬФА-ЛІЗИНГ ЛЛС» («ALFA-LEASING LLC», ІМО компанії: 5768781, адреса: вул. Большая Переяславская, 46, м. Москва, РФ, 129110).

Судно «М.АНДРЕЕВ» («M.ANDREEV», ІМО: 8946377, прапор РФ) належить компанії «ДОН РІВЕР ШИПІНГ» («DON RIVER SHIPPING JSC», ІМО компанії: 1830508, адреса: вул. Совєтська, 63, 5й поверх, м. Ростов-на-Дону, РФ, 344019).

Вказані судна заходили до закритих портів тимчасово окупованої території України Автономної Республіки Крим в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави шляхом незаконного вивезення вантажу зернових культур, захоплених країною-агресором на території Херсонської та Запорізької областей, з тимчасово окупованої Кримського півострова, зокрема зафіксовані заходження за 2022 рік.

При цьому, під час заходження суден безпосередньо до закритого порту була вимкнена система стеження AIS «Automatic Identification System», що є грубим порушенням вимог безпеки мореплавства, що підтверджується матеріалами провадження.

Таким чином, крім інших, судна «АЛЕКСАНДР ГРІН» (IMO: 9057331), «АМУР-2501» (IMO: 8721272), «КАПІТАН КОРЧІН» (IMO: 8959219), «ФЕДОР» (IMO: 9431977), «СВ КОНСТАНТИН» (ІМО: НОМЕР_16 ), «М.АНДРЕЕВ» (ІМО: 8946377) були засобом/знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332-1 КК України.

Постановою слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_12 від 15 серпня 2022 року судно «КАПІТАН КОРЧІН» («CAPITAN KORCHIN», IMO: НОМЕР_1 , прапор РФ), яке належить компанії «РОСШІПКОМ» («ROSSHIPCOM JSC», ІМО компанії: 5407693, адреса: вул. Совєтська, 63, м. Ростов-на-Дону, РФ, 344019), у зв`язку з тим, що є всі підстави вважати, що вказане судно є знаряддям/засобом вчинення кримінального правопорушення, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000065 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, та оскільки є підстави вважати, що судно «КАПІТАН КОРЧІН» («CAPITAN KORCHIN», IMO: НОМЕР_1 , прапор РФ), про арешт якого просить прокурор, є знаряддям/засобом вчинення кримінального правопорушення, прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явився прокурор. Надав суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про накладення арешту на майно без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності прокурора.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає з можливе розглянути клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадженняна підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, що судно «КАПІТАН КОРЧІН» («CAPITAN KORCHIN», IMO: НОМЕР_1 , прапор РФ), визнане речовими доказами в кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, прокуроромдоведено існування реальних ризиків приховування вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: судно «КАПІТАН КОРЧІН» («CAPITAN KORCHIN», IMO: НОМЕР_1 , прапор РФ), яке належить компанії «РОСШІПКОМ» («ROSSHIPCOM JSC», ІМО компанії: 5407693, адреса: вул. Совєтська, 63, м. Ростов-на-Дону, РФ, 344019).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1