Справа 688/2025/22
№ 1-кс/688/1470/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
08 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000515 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акцент-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що влітку 2022 року невідома особа під приводом продажу військової форми, шахрайським шляхом незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 5700 гривень.

27 липня 2022 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 03 серпня 2022 року в ході телефонної розмови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , являється військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому повідомити на даний час своє місце перебування відмовляється. Станом на сьогодні, допитати ОСОБА_5 в якості потерпілого не представилось можливим. Тому, відповідно до рапортів о/у СРН ЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_6 та старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , проводилася перевірка по факту звернення від гр. ОСОБА_5 про те, що він знайшов в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж військової форми американського зразка підвищеної якості, вартістю 5700 гривень. Спілкування з продавцем проходило у вигляді листування, при цьому, будь-які анкетні чи контактні дані продавця відсутні.

Відповідно до електронного звернення до Відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області № 222437, 30 червня 2022 року о 10 год 22 хв, ОСОБА_5 перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 5700 гривень. Після цього, продавець запевнив ОСОБА_5 , що придбаний товар буде відправлено поштою на його адресу, але до цього часу придбаний товар не надійшов адресату.

ОСОБА_5 завдано збитків у загальній сумі 5700 грн.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-Банк) про номер банківського рахунку НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 05 хв 30 червня 2022 року по 23 год 55 хв 30 червня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000515 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акцент-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , з 00 год 05 хв 30 червня 2022 року по 23 год 55 хв 30 червня 2022 року, повних установчих даних власника рахунку, на які було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1