Дата документу 20.06.2022 Справа № 554/4841/22
Провадження № 1-кс/554/5938/2022
УХВАЛА
20.06.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 14.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що 14.06.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її коштами у сумі 5 000 грн. шляхом списання коштів з карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2

14.06.2022 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 14.06.2022 року у додатку «Телеграм» вона знайшла посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було зазначено, що переселенці можуть отримати допомогу від держави у розмірі 6 200-6 500 грн. Зайшовши за даним посиланням остання ввела лише номер свого мобільного телефону ( НОМЕР_3 ) при цьому не вводила будь яких даних карти та паролів, після цього додаток почав здійснювати «завантаження» та потерпіла з нього вийшла. Через декілька хвилин після цього, їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролем, але пароль остання нікуди не вводила та нікому не повідомляла. Через декілька хвилин у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй було надіслано повідомлення про те, що списано кошти у сумі 5000 грн. ОСОБА_3 зайшла у даний додаток у розділ руху коштів та виявила, що з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 списано кошти на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . Через декілька хвилин додаток яким вона користувалась « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано невідомою особою. Її платіжна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 також була заблокована. Після виявлення нею відсутності коштів на карті вона намагалась знову знайти вказане посилання, але воно вже було видалене, але у телефоні залишився скриншот даного посилання.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , на який списано кошти з банківської платіжної карти ОСОБА_3 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.06.2022 по 00 год. 00 хв. 20.06.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , з якої невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківської картки НОМЕР_2 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.06.2022 по 00 год. 00 хв. 20.06.2022, даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання сдізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.06.2022 по 00 год. 00 хв. 20.06.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_5 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з з 00 год. 00 хв. 14.06.2022 по 00 год. 00 хв. 20.06.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
- копію інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 14.06.2022.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1