Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4117/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2022 року тест

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про накладення арешту на майно, -

УС Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав TOB «Нітар-Сейл» ().

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обгрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати , або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий вказує, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб`єкти господарювання, які підконтрольні громадянам РФ та РБ, а діяльність яких спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме:

1) ТОВ «Август-Україна» () м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А. Засновником є юридична особа РБ ЗАТ «АВГУСТ - БЄЛ», співзасновник є громадянин РФ - ОСОБА_3 , 17.09.1976;

2) ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» () м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 7. Бенефіціарними власниками є громадяни РБ - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) ТОВ «Агророзквіт» () м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, поверх 2. Засновником є юридична особа РБ - ВАТ «Білоруська калійна компанія»;

4) ТОВ «Аматекс-У країна» () АДРЕСА_1 . Бенефіціарним власником являється громадянин РФ - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5) TOB «Нітар-Сейл» () АДРЕСА_2 . Засновником є громадянин РФ - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

6) ТОВ «Фосагро-Україна» () АДРЕСА_3 . Директором є громадянин РФ - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

7) ТОВ «Березанський завод будівельних матеріалів» () Київська обл., м. Березань, вул. Маяковського, буд. 12 Б. Засновником є громадянин РФ - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

8) ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () м. Київ, пр-т. Науки, буд. 119 Б. Засновниками є громадяни РФ - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

9) ТОВ З II «Белферт Україна» () м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1 А. Засновником є юридична особа РБ - ВАТ «Гомельський хімічний завод»;

10) ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот Україна» () м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40 -Б. Засновником є громадянин РФ - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За наявною інформацією, кошти, які знаходились та/або знаходяться на банківських рахунках вказаних СГД, а також рухоме та нерухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.

Також, постановою прокурора від 18.05.2022, 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» (), ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (), ТОВ «Агророзквіт» (), ГОВ «Аматекс- Україна» (), ТОВ «Нітар-Сейл» (), ТОВ «Фосагро-У країна» (код ЄДРПОУ 33542675), ТОВ «Березанський завод будівельних матеріалів» (), ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» (), ТОВ З II «Белферт Україна» (), ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В той же час, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 0000131 від 20.04.2022, який доданий до клопотання, досудове розслідування ведеться щодо посадових осіб ТОВ «Август-Україна», ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна», ТОВ «Агророзквіт». Інформація щодо проведення досудового розслідування відносно посадових осіб TOB «Нітар-Сейл» відсутня.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Аналізуючи вищезазначені положення КПК України, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без усунення недоліків та без додержання вимог статті 171 цього Кодексу.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, керуючись ст. ст. 171 - 172, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про накладення арешту на майно повернути прокурору для усунення недоліків;

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1