У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7392/22

Провадження №1-кс/712/3327/22

21 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 30.06.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області відповідно до яких отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_1 про протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 спрямованих на привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів з будівельних робіт.
Так, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення ст. 526, ст. 629, ч. 1 ст. 857 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV, ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, п. 16 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, ДСТУ Б Д.2.2- 15:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.
Оздоблювальні роботи, які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2012 № 668, п. 4.4.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», прийнятих наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2013 № 405, п. 6.4.3 ДСТУ БД.1.1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 № 293, в частині проведення взаєморозрахунків за виконані обсяги робіт не у відповідності до умов договору та проекту, Відділом освіти проведено оплату будівельних робіт, які фактично не виконано, а також будівельних матеріалів, використання яких контрольними оглядами не підтверджено, на загальну суму 393,48 тис. гривень, з яких порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) становлять 271,76 тис. гривень.
Вищевказані порушення допущені під час виконання договору підряду укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 446 від 11.11.2020 предметом якого є капітальний ремонт (утеплення фасадів) ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 11.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з другого боку було укладено договір підряду № 446.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходиться документація, яка має суттєве значення для досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення по справі.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до наступних документів: договору підряду № 446 від 11.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; додатку № 1 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 2 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 3 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 4 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 5 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 6 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додаткової угоди № 1 від 11.11.2020до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додаткової угоди № 2 від 11.11.2020до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 1 дододаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 2 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 3 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 4 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 5 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 6 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додаткової угоди № 2/1 від 31.12.2020до договору підряду № 446 від 11.11.2020; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; відомостей ресурсів; накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначення вартості; документів, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи; зведених локальних кошторисів по закінченню будівельних робіт.
Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Значенням вказаних вище речей і документів у кримінальному провадженні є встановити які фактично роботи повинні бути виконані, можливо лише вивченням проектно-кошторисної документації до договору, а також актів прийняття виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, підписаних підрядником і замовником.
Також, встановити реальний об`єм виконаних робіт та їх вартість, можливо лише шляхом проведення слідчих дій та провівши будівельно-технічну експертизу, яка може бути виконанна лише в рамках кримінального провадження та на основі документації, доступ до якої необхідно отримати.
Проведення будівельно-технічної експертизи матиме значення для встановлення загального обсягу фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту, вартості на відповідність обсягу робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Обґрунтуванням необхідності вилучення оригіналів документів є розкриття даного злочину та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до всієї документації щодо капітальний ремонт (утеплення фасадів) ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення (зокрема тих, хто погоджував акти виконаних робіт), виникла необхідність у вилученні їх оригіналів.
Таким чином, з метою отримання можливості ознайомитися, зробити копії та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, для подальшого їх надання експерту для проведення будівельно-технічної експертизи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за місцем їх фактичного знаходження, зокрема до оригіналів документів, які мають істотне значення для досудового розслідування кримінального провадження по вказаному факту, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- договору підряду № 446 від 11.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- додатку № 1 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 2 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 3 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 4 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 5 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 6 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додаткової угоди № 1 від 11.11.2020до договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додаткової угоди № 2 від 11.11.2020до договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 1 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 2 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 3 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 4 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 5 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додатку № 6 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- додаткової угоди № 2/1 від 31.12.2020до договору підряду № 446 від 11.11.2020;
- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3;
- актів на закриття прихованих робіт;
- відомостей ресурсів;
- накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначення вартості;
- документів, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи;
- зведених локальних кошторисів по закінченню будівельних робіт.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1