Справа №718/1642/22
Провадження №1-кс/718/152/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурорки Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
09.08.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вище вказане клопотання.

У клопотанні прокурорка зазначає, що 18.01.2022 в ЄО відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за № 262 зареєстровано заяву ОСОБА_4 , 1973 року народження, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що о 18:40 год на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 та, відрекомендувавшись працівником відділу протидії кіберзлочинам, повідомила, що з її особистими рахунками проводяться шахрайські дії та для збереження коштів необхідно перерахувати їх на рахунок № НОМЕР_3 , які ОСОБА_4 в загальній сумі 22000 гривень перерахувала на вказаний вище рахунок.

31.01.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000033 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 18.01.2022 року близько 18:40 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та, відрекомендувавшись працівником відділу протидії кіберзлочинам, повідомила, що з її особистим картковим рахунком проводиться шахрайські дії та для збереження коштів необхідно перерахувати їх на рахунок № НОМЕР_3 . Для того щоб зберегти власті кошти ніби-то працівники надали безпечний рахунок № НОМЕР_3 для переказу, в подальшому ОСОБА_4 переказала 22000 грн. на цей рахунок, після чого ніби-то працівники банку сказали, що через деякий час гроші повернуться на її банківський рахунок, але цього не сталося.

Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що ніби-то працівники відділу протидії кіберзлочинам шахрайським шляхом заволоділи її кредитними коштами на загальну суму 22000 гривень та одразу викликала працівників поліції.

19.01.2022 року гр. ОСОБА_4 , звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , де на її прохання працівниками банку була надана виписка по зарплатній картці, яка була видана на її ім`я.
Відповідно до отриманої виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 зрозуміла, що з її кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 22000 гривень.

Для підтвердження вказаної інформації потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , в період часу із 18.01.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківської картки, ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , в період часу із з 18.01.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Вважає, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурорка ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без її участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 09.08.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 за №0000033, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.с. 3).

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.01.2022. за заявою ОСОБА_4 (а.с.5), протокол допиту потерпілої від 04.08.2022, рапорт поліцейського від 18.01.2022р., виписку з карткового рахунку, доручення на проведення слідчих (розшукових) дій від 22.04.2022р., що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурором доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурорки Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл надати Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , в період часу із 18.01.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківської картки, ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , в період часу із з 18.01.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9