Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4090/22
Провадження № 1-кс/711/1298/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження допитано ряд потерпілих, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Всі потерпілі в своїх показах зазначають, що вони розмістили оголошення про продаж своїх товарів на інтернет майданчику «ОЛХ», після чого в мобільні месенджери їм писали повідомлення невстановлені особи, під приводом ніби то купівлі товарів, що були в оголошеннях потерпілих. Після чого всім потерпілим надіслали підроблені (фішингові) посилання за якими потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпілі вводили номер карти і СVV код, після цього, їм приходило смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілі вводили в відведеному для цього рядку. Після чого з їх банківських карток було знято грошові кошти, оплату невстановлені особи справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.

У органу досудового розслідування, з урахуванням наявної в матеріалах кримінального провадження доказової інформації, існує достатньо підстав вважати, що до вчинення шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток потерпілих (фізичне їх отримання) причетні: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ., ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

04.08.2022 року на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_20 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого вилучено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступним номером: НОМЕР_1 .

Окрім того, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_20 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого вилучено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступним номером: НОМЕР_2 .

Окрім того, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Інформація про власників вказаних рахунків та рух коштів по таких рахунках являється банківською таємницею, а тому її безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю і може бути вилучена лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібну інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до неї. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників карток та рух грошових коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, не виявляється можливим, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_7 , який просить провести за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , а саме до наступної інформації та документів:

-анкети заяви на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.07.2021 по теперішній час;

- розширеної виписки по руху коштів, по всім наявним рахункам,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.07.2021 року по теперішній час;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.07.2021 року по теперішній час;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 01.07.2021 року по теперішній час.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: анкета заява на відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , фото власника (власників) рахунків, повні анкетні дані власника (власників), утримувача (утримувачів) карток, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), розширені виписки по руху коштів по вказаним рахункам з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.10.2021 по 25.08.2022 року; інформація про те чи здійснювалося зняття коштів по вказаних банківських рахунках через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.10.2021 по 25.08.2022 року, адреси їх розташування; відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при знятті коштів за період часу з 01.10.2021 по 25.08.2022 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів за період з 01.10.2021 року по 25.08.2022 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Також, слідчий суддя вважає за можливе дозволити провести такий доступ за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 .

Разом з тим виходячи із обгрунтування клопотання та доданих до нього доказів, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, а саме вищевказаної інформації за період з 01.07.2021 року по 30.09.2021 року включно та до вищевказаної інформації по рахунку № НОМЕР_1 , оскільки слідчим не доведена потреба в такому доступі. При цьому слідчий суддя враховує, що під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , а саме за адресою.: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено зовсім іншу картку (№ НОМЕР_7 ), ніж та про яку вказує в клопотанні слідчий - №912723, тому підстав для доступу до руху коштів та іншої інформації по цій карті немає.
В частині надання доступу до іншої охоронюваної законом інформації, то слідчий суддя зазначає, що в цій частині клопотання слідчого не конкретизоване, оскільки слідчий не вказує конкретно, що саме здійснювалося під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднання з ДБО.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшого слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_7 , та дозволити провести такий доступ за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , а саме до наступної інформації та документів:

- анкети заяви на відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , фото власника (власників) рахунків, повних анкетних даних власника (власників), утримувача (утримувачів) карток, адреси та телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ),

- розширених виписок по руху коштів по вказаним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 за період з 01.10.2021 по 25.08.2022 року;

- інформації про те чи здійснювалося зняття коштів по вказаних банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.10.2021 по 25.08.2022 року, адрес їх розташування;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при знятті коштів за період часу з 01.10.2021 по 25.08.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1