печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000424 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області організованою злочинною групою з чітким розподілом ролей з метою шахрайського заволодіння чужими коштами створено мережу «Call-центрів», облаштованих необхідною технікою та сервісним обладнанням та, з використанням заздалегідь створених Веб-сайтів та інтернет-платформ з торгівлі валютою, цінними паперами, дорогоцінними металами та нафтопродуктами, під виглядом інвестиційних посередників залучають кошти громадян Північної та Центральної Європи, обіцяючи одержання надприбутків. Після отримання від потенційних інвесторів згоди на обробку персональних даних, у тому числі даних про банківські картки та рахунки, дані особи шахрайським шляхом заволодівають наявними на вказаних рахунках коштами, шляхом переведення їх на інші рахунки, з подальшим обготівкуванням.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження для забезпечення діяльності «Call-центрів» використовують будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , в якій облаштували робочі місця та технічне обладнання для подальшого шахрайського заволодіння коштами громадян.

Таким чином, на даний момент з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів та ін.), за допомогою яких здійснюється шахрайське заволодіння чужими коштами; жорстких дисків, DVD-R, CD-R, флеш-носіїв, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; банківських карток, на які перераховуються кошти для подальшого обготівкування; сім-карток, тримачів від сім-карток; документів щодо перерахунку, зняття коштів; мобільних телефонів, які використовують фігуранти кримінального провадження під час вчинення кримінальних правопорушень, анкет клієнтів; документів (як електронних, так і паперових) щодо розробки Веб-сайтів та інтернет-платформ; банківських виписок щодо руху коштів; заяв на зняття готівки; довіреностей на представництво інтересів (в тому числі перед фінансовими установами), у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстроване.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000424 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №0000424 від 19.03.2021 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів та ін.), за допомогою яких здійснюється шахрайське заволодіння чужими коштами; жорстких дисків, DVD-R, CD-R, флеш-носіїв, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; банківських карток, на які перераховуються кошти для подальшого обготівкування; сім-карток, тримачів від сім-карток; документів щодо перерахунку, зняття коштів; мобільних телефонів, які використовують фігуранти кримінального провадження під час вчинення кримінальних правопорушень, анкет клієнтів; документів (як електронних, так і паперових) щодо розробки Веб-сайтів та інтернет-платформ; банківських виписок щодо руху коштів; заяв на зняття готівки; довіреностей на представництво інтересів (в тому числі перед фінансовими установами).

Визначити строк дії ухвали до 19.08.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1