Справа № 201/6730/22
Провадження № 1-кс/201/2500/2022
УХВАЛА
26 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000124 від 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
20 вересня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом 3 Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення на території м. Сєвєродонецька активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб`єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 за дистанційною формою навчання.

Встановлено, що управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та перераховано 27.04.2022 на рахунок ( НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 632 000,00 грн. за поставку продуктів харчування.

Відповідно до укладених договорів місце укладання м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Разом з тим, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 за №78/3/5/5-1611 від 10.06.2022, на момент укладання відповідних договорів начальник управління освіти ОСОБА_4 перебувала у м. Вінниця де зареєструвалася 24.03.2022 як внутрішньо переміщена особа.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 02-10-06/432 від 03.06.2022 фінансові операції за поставлені продукти харчування по вищевказаному договору проведені 27.04.2022 на загальну суму 1 632 000,00 грн., які були перераховані управлінням освіти (з рахунку НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) суб`єкту господарювання.

Також встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у період з 28.04.2022 по 25.05.2022 було здійснено поповнення власного карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 831 942.40 грн., які у подальшому через мережу банкоматів переведені у готівку.

У подальшому відповідно до отриманих даних з Луганського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ФОП ОСОБА_5 переводив готівкові кошти на свій картковий рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 та у подальшому знімав у відділеннях банку, а саме:
-29.04.2022 о 12 год. 07 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-016 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-02.05.2022 о 12 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-016 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
-03.05.2022 о 12 год. 36 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-016 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-04.05.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-07.05.2022 о 10 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-10.05.2022 о 13 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
-11.05.2022 о 11 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-12.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-14.05.2022 о 10 год. 07 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-16.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-17.05.2022 о 12 год. 49 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
-25.05.2022 о 14 год. 10 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-27.05.2022 о 13 год. 03 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10026-017 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього - 1 683 000,00 грн.
На даний час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у тому числі щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), у тому числі можливих сторонніх осіб, які їх знімали у банківських установах та торгівельних мережах за період з 29.04.2022 по 30.05.2022.

Інформація щодо можливих осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) необхідно для встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів під час дії воєнного стану та відстеження усієї ланки розрахунків за поставлені товари та подальше переведення грошових коштів у готівку та їх подальші витрати.

У зв`язку з цим, у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 виникла необхідність у витребуванні та отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), відомостей щодо осіб, які знімали у банківських установах (банкоматах) та торгівельних мереж грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період з 29.04.2022 по 30.05.2022 у вигляді надання фото та відео моменту видачі грошових коштів.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження або спростування злочинної діяльності ОСОБА_5 , встановлення кола його зв`язків, у тому числі його місцезнаходження на момент зняття грошових коштів, інших осіб можливо причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) у вигляді надання фото та відео моменту видачі грошових коштів за період з 29.04.2022 по 30.05.2022 у банківських установах (банкоматах), а також надати інформацію про операції з розрахунку в торгівельно-сервісних мережах за вказаний період.

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Враховуючи, що в рамках даного кримінального провадження не встановлені всі учасники вчинення злочину і існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просимо розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим інформації у вигляді надання фото та відео моменту видачі грошових коштів за період з 29.04.2022 по 30.05.2022 у банківських установах та банкоматах, а також про операції з розрахунку в торгівельно-сервісних мережах за вказаний період, з зазначенням дати та часу розрахунку, назви торгівельної мережі та адреси, з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -
ПОСТАНВИВ:
Клопотання прокурора відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000124 від 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати (забезпечити) прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 (старший групи прокурорів), а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- фото та відео моменту видачі грошових коштів за період з 29.04.2022 по 30.05.2022 у банківських установах та банкоматах з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

- інформації в паперовому вигляду про операції з розрахунку в торгівельно-сервісних мережах за вказаний період, з зазначенням дати та часу розрахунку, назви торгівельної мережі та адреси (у тому числі юридичної адреси суб`єкта господарювання), з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 (старший групи прокурорів), а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , документи, що містять вказану інформацію, з можливістю вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів, з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації.
Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1