Справа № 534/1088/22
Провадження № 1-кс/534/300/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000343 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 з якого 24.07.2022 було переведено грошові кошти потерпілого в сумі 7 761 грн 55 коп. із зазначенням місця розташування терміналів, або інших місць, де здійснювалось зняття коштів, а також, в разі наявності, надання відео-та фотоматеріалів на час зняття коштів з вказаного рахунку в період часу з 24.07.2022 по теперішній час.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 24 липня 2022 року невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 7 761 грн 55 коп. з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 24.07.2022 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно рапорту чергового ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, 22.08.2022 до ВП №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_4 про те, що 24.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7 761 грн 55 коп.
Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картці останнього, невідомою особою 24.07.2022 року було здійснено зняття грошових коштів ОСОБА_4 з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 у загальній сумі 7 761 грн. 55 коп.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Проте, вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки дізнавачем ОСОБА_3 не доведено необхідність запитуваної інформації по теперішній час, з огляду на що, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації з 24.07.2022 по 10.08.2022.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого 24.07.2022 було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 7 761 грн 55 коп. із зазначенням місця розташування терміналів, або інших місць, де здійснювалось зняття коштів, а також в разі наявності, надання відео- та фотоматеріалів на час зняття коштів з вказаного рахунку в період часу з 24.07.2022 по 10.08.2022; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), яка перебуває у володінні філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 21 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 08 год. 00 хв. 22 вересня 2022 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.