Провадження № 1-кп/127/512/22

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2022 місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду, в м. Вінниці, кримінальне провадження, відомості про яке внесені 06 липня 20222 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Вінниці, громадянки України, розлученої, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Керівник організованої групи ОСОБА_6 . діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, отримавши невстановленим слідством способом та час інформацію з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду щодо вкладників та грошових вкладів ОСОБА_7 . ОСОБА_8 неплатоспроможного банку AT «Імексбанк», з метою єдиного умислу незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду за вкладами ОСОБА_7 в сумі 200 000 гривень. ОСОБА_8 в сумі 200 000 гривень, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_9 підшукати осіб жіночої та чоловічої статі для подальшого введення в оману працівників банку-агента Фонду, видаючи вказаних осіб за офіційними підробленими документами як вкладників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У свою чергу, ОСОБА_9 , відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи щодо пошуку осіб для залучення їх до злочину та доставки із даною метою їх до м. Києва, надав вказівку іншому члену групи ОСОБА_10 , підшукати осіб жіночої та чоловічої статі.
Далі, ОСОБА_10 діючи в складі організованої злочинної групи, відповідно до відведеної йому ролі та функції щодо пошуку осіб для залучення їх до злочину, на початку травня 2020 року підшукав особу жіночої статі ОСОБА_4 , яку схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши їй роль в отриманні нею коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладників по підроблених офіційних документах.
Надалі, з метою виготовлення підроблених документів на ім`я вкладників. ОСОБА_11 падала ОСОБА_9 два фотознімки із її зображенням, а також дозволила ОСОБА_9 зробити фотознімок на його мобільний телефон із її зображенням, які ОСОБА_9 надав до фотостудії фізичної особи підприємця - ОСОБА_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшої обробки її зображення наближених до зображення вкладників для подальшого використання у виготовленні підроблених документів.
Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 дійшли попередньої змови про скоєння злочину до початку його вчинення.
Після того, ОСОБА_9 , за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_6 , 25.05.2020 зателефонував до ОСОБА_14 та повідомив про її готовність до роботи наступного дня у м. Києві.
Крім того, ОСОБА_10 , продовжуючи виконувати покладені на нього функції в складі групи щодо підшукання осіб для схиляння їх до запланованого злочину, виконуючи вказівку ОСОБА_9 з приводу пошуку особи чоловічої статі для видавання її у банківській установі як дійсного вкладника, 25.05.2020 підшукав особу чоловічої статі ОСОБА_15 , якого схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши йому роль в отриманні ним коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладника ОСОБА_8 по підроблених офіційних документах.
На підтвердження цього. ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_10 , в цей же день передав ОСОБА_9 власний паспорт громадянина України для копіювання вклеєної його в паспорті фотокартки з метою виготовлення підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_8 .
Надалі, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, сказав учаснику групи ОСОБА_16 доставити 26.05.2020 ОСОБА_17 та ОСОБА_15 своїм автомобілем марки та моделі «DACIA POGAN», номерний знак НОМЕР_1 , до м. Києва.
ОСОБА_16 , відповідно до відведеної йому ролі та функції як водія, разом із ОСОБА_9 26.05.2020 привіз ОСОБА_17 та ОСОБА_15 на своєму автомобілі до м. Києва, куди під час поїздки ОСОБА_9 провів інструктаж з ОСОБА_18 та ОСОБА_15 щодо їх поведінки в установі банку видаючи себе за вкладників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
По приїзду до м. Києва, ОСОБА_16 зупинився біля універмагу «Україна», що розташований на площі Перемоги. З, де ОСОБА_9 видав ОСОБА_19 із ОСОБА_15 по мобільному телефону із стартовим пакетом мобільного оператора ТОВ «лайфселл» для використання у банківській установі з метою підтвердження їх осіб як вкладників ОСОБА_7 та ОСОБА_15 .
Надалі, ОСОБА_6 на своєму автомобілі марки та моделі «Audi А6». номерний знак НОМЕР_2 , прибув до місця знаходження ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати єдиний злочинний заздалегідь відомий усім учасникам організованої ним групи план, виконуючи одну із своїх свої функцій по перевезенню підшуканих осіб до банківських установ для незаконного отримання грошових коштів Фонду за підробленими документами та проведення з останніми інструктажу з приводу їх поведінки в приміщеннях зазначених установ від імені вкладників, 26.05.2020 в денний час привіз ОСОБА_17 разом із ОСОБА_15 на своєму автомобілі до будівлі відділення НОМЕР_3 AT «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: вул. Володимирська, 4 в м. Київ.
По приїзду до зазначеного відділення банку, ОСОБА_6 відразу в салоні автомобіля передав ОСОБА_20 та ОСОБА_15 виготовлені в невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнані паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_21 та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_15 , в яких останні за вказівкою ОСОБА_6 виконали підпис в графі власника паспорту, а також передав їм картки фізичних осіб-платників податків на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після чого провів інструктаж з ОСОБА_18 та ОСОБА_15 щодо їх поведінки в установі банку видаючи себе за вкладників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Далі, ОСОБА_13 , за вказівкою ОСОБА_6 , зайшла до приміщення банківської установи відділення 10026/0160 AT «Державний ощадний банк України», де видаючи себе за вкладника ОСОБА_7 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_7 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200000 гривень за вкладами ОСОБА_7 .
Після того, ОСОБА_13 підійшла до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому її чекав біля банківської установи ОСОБА_6 , де в салоні автомобіля за вказівкою останнього передала йому отримані в банку грошові кошти в сумі 200000 гривень, паспорт громадянина України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_7 , та мобільний телефон із стартовим пакетом мобільного оператора ТОВ «лайфселл», який їй видав ОСОБА_9 .
Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати спільний злочинний єдиний умисел організованої групи направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами за вкладом ОСОБА_8 , наказав ОСОБА_15 йти до приміщення банківської установи відділення 10026/0160 AT «Державний ощадний банк України». В свою чергу, ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні даного відділення банку та виконуючи дану вказівку ОСОБА_6 , видаючи себе за ОСОБА_8 шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надав працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_22 , після чого заповнив необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримав в касі банку грошові кошти в сумі 200000 гривень за вкладами ОСОБА_8 .
Після того, ОСОБА_15 підійшов до вищевказаного автомобіля марки Audi», в якому його чекав біля банківської установи ОСОБА_6 , де в салоні автомобіля за вказівкою ОСОБА_6 передав йому отримані в банку грошові кошти в сумі 200000 гривень, паспорт громадянина України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_8 , та мобільний телефон із стартовим пакетом мобільного оператора ТОВ «лайфселл», який йому видав ОСОБА_9 .
Після цього, ОСОБА_6 , відповідно до єдиного злочинного плану, привіз ОСОБА_4 разом із ОСОБА_15 на своєму автомобілі до будівлі універмагу «Україна», що розташована на площі Перемоги, 3 м. Києва, біля якої на автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_1 , їх очікували ОСОБА_9 та ОСОБА_16 .
ОСОБА_16 , будучи обізнаним із ОСОБА_9 про досягнуту мету організованої групи, на виконання єдиного плану злочинної діяльності, відвіз ОСОБА_4 та ОСОБА_15 до Калинівського району та м. Вінниці Вінницької області, куди по дорозі ОСОБА_9 передав ОСОБА_4 та ОСОБА_15 за виконану роботу грошову винагороду в сумі по 1000 гривень.
Внаслідок протиправних дій учасників організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 , із залученням до вчинення злочину ОСОБА_4 , юридичній особі - Фонду заподіяно матеріальну шкоду в загальному розмірі 200000 гривень, яка є значною для потерпілого.
Крім того, керівник організованої групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, отримавши у невстановлені слідством спосіб та час інформацію з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду щодо вкладників та грошових вкладів в неплатоспроможному банку ПАТ Банк «Контракт» на ім`я ОСОБА_23 в сумі 170279,70 гривень, на ім`я ОСОБА_24 в сумі 200000 гривень, а також в неплатоспроможному банку AT «Дельта Банк» на ім`я ОСОБА_25 в сумі 186079,94 гривень, з метою незаконного отримання грошових коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .. ОСОБА_25 , маючи попередню домовленість із ОСОБА_4 щодо видавання її у банківській установі як вкладника ОСОБА_23 , надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_9 підшукати інших осіб жіночої та чоловічої статі з метою використання їх у злочинній діяльності в банківській установі як вкладників ОСОБА_24 та ОСОБА_26 .
У свою чергу, ОСОБА_9 , відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи щодо пошуку осіб для залучення їх до злочину та доставки із даною метою їх до м. Києва, надав вказівку іншому члену групи ОСОБА_10 , підшукати осіб жіночої та чоловічої статі із вищевказаною метою.
Так, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, відповідно до відведеної йому ролі та функції щодо пошуку осіб для залучення їх до злочину, на початку травня 2020 року підшукав особу жіночої статі ОСОБА_4 , яку схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману шахрайство), визначивши їй роль в отриманні нею коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладників по підроблених офіційних документах.
Надалі, з метою виготовлення підроблених документів на ім`я вкладників, ОСОБА_4 надала ОСОБА_9 два фотознімки із її зображенням, а також дозволила ОСОБА_9 зробити фотознімок на його мобільний телефон із її зображенням, які ОСОБА_9 надав до фотостудії фізичної особи підприємця - ОСОБА_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшої обробки її зображення наближених до зображення вкладників для подальшого використання у виготовленні підроблених документів.
Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 дійшли попередньої змови про скоєння злочину до початку його вчинення.
Далі, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти в складі організованої злочинної групи, відповідно до покладених на нього функцій, за вказівкою ОСОБА_9 , на початку серпня 2020 року підшукав особу жіночої статі ОСОБА_27 , яку схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши їй роль в отриманні нею коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладника ОСОБА_24 по підроблених офіційних документах.
Після того, ОСОБА_9 , з метою фотографування ОСОБА_27 для виготовлення підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_24 , привіз останню до фотостудії фізичної особи підприємця ОСОБА_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, ОСОБА_10 , продовжуючи виконувати покладені на нього функції щодо підшукання осіб для схиляння їх до запланованого злочину, виконуючи вказівку ОСОБА_9 з приводу пошуку особи чоловічої статі для видавання її у банківській установі під іменем дійсного вкладника ОСОБА_25 , на початку серпня 2020 року підшукав особу чоловічої статі ОСОБА_28 , якого схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши йому роль в отриманні ним коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладника ОСОБА_25 по підроблених офіційних документах.
Надалі, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_9 , через декілька днів повідомив ОСОБА_28 щоб той прибув із своїм паспортом громадянина України до фотостудії фізичної особи підприємця ОСОБА_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для фотографування, копіювання фотографії з паспорта та обробки зображення ОСОБА_28 з метою виготовлення підробленого паспорта на ім`я вкладника ОСОБА_25 , та де його із даною метою очікував ОСОБА_9 на автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_16 .
Після проведення фотографування ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , обробки їх зображень, в тому числі зображення ОСОБА_4 , наближених до зображень вкладників ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , інший учасник злочинної групи ОСОБА_29 , виконуючи покладені на нього функції щодо забезпечення надання фотографій підшуканих осіб для виготовлення підроблених документів, організування відправки даних осіб автомобільним транспортом до місця знаходження банків-агентів Фонду для подальшого виконання останніми їх функцій, за вказівкою ОСОБА_6 , 05.08.2020 повідомив ОСОБА_9 щодо необхідності надсилання на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також в інший невстановлений слідством спосіб, фотографій із зображенням ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 для виготовлення підроблених документів на ім`я вказаних вкладників, та повідомив ОСОБА_9 про необхідність доставки зазначених підшуканих осіб 06.08.2020 до м. Києва для реалізації запланованого злочину.
В свою чергу, ОСОБА_9 05.08.2020 повідомив ОСОБА_19 , ОСОБА_27 про їх готовність до роботи 06.08.2020 у м. Києві, та наддав вказівку ОСОБА_10 щодо повідомлення ОСОБА_28 про його готовність виїзду вказаного числа до м. Києва.
Надалі, ОСОБА_16 , діючи відповідно до єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_9 , 06.08.2020 біля 12 год. доставив ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 своїм автомобілем марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_1 , з м. Вінниці та Калинівського району Вінницької області до будівлі універмагу «Україна» м. Києва, що розташований по Площі Перемоги, 3, та під час поїздки провів із ними інструктаж щодо їх поведінки в установі банку видаючи себе за вкладників ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , передавши їм по стартовому пакету мобільного оператора ТОВ «лайфселл» для використання у банківській установі з метою підтвердження як осіб даних вкладників.
В подальшому, біля 14 год., на автомобілі марки та моделі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_6 , до місця знаходження ОСОБА_16 ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 під`їхали ОСОБА_6 та ОСОБА_29 . ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати єдиний злочинний заздалегідь відомий усім учасниками організованої групи план, виконуючи разом із ОСОБА_29 свої функції по перевезенню підшуканих осіб до банківських установ для незаконного отримання грошових коштів Фонду за підробленими документами та проведення з останніми інструктажу з приводу їх поведінки в приміщеннях зазначених установ від імені вкладників, привіз разом із ОСОБА_29 на своєму автомобілі ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 до будівлі відділення 10026/0685 AT «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: Харківське шосе, 179, м. Київ.
По приїзду до зазначеного відділення банку, ОСОБА_29 відразу в салоні автомобіля передав ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 виготовлені в невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнані паспорти громадянина України на ім`я ОСОБА_23 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 , на ім`я ОСОБА_24 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_27 , на ім`я ОСОБА_25 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_28 , в яких останні за вказівкою ОСОБА_29 виконали підпис в графі власника паспорту, а також картки фізичних осіб-платників податків на ім`я даних вкладників, після чого провів з ними інструктаж щодо їх поведінки в установі банку видаючи себе за вказаних вкладників.
Надалі, ОСОБА_4 , за вказівкою членів організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_29 , зайшовши до приміщення відділення банківської установи 10026/0685 AT «Державний ощадний банк України», видаючи себе за ОСОБА_23 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_23 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримала в касі банку грошові кошти в сумі 170279,70 гривень за вкладом ОСОБА_23 .
Після того, ОСОБА_4 підійшла до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому її чекали ОСОБА_6 та ОСОБА_29 , та сівши до салону автомобіля, за вказівкою ОСОБА_29 , передала йому отримані в банку грошові кошти в сумі 170279,70 гривень, а також паспорт громадянина України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_23 , які їй видав ОСОБА_29 , та отримала від ОСОБА_29 за виконану роботу грошові кошти в сумі 2500 гривень.
Після цього, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_29 наказали ОСОБА_27 йти до відділення банку для отримання грошового вкладу ОСОБА_24 . В свою чергу, ОСОБА_27 , перебуваючи в приміщенні відділення банківської установи 10026/0685 AT «Державний ощадний банк України» та виконуючи вказівку членів організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_24 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_24 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200000 гривень за вкладом ОСОБА_24 .
Після того, ОСОБА_27 підійшла до вищевказаного автомобіля марки «Audi», біля якого її чекали ОСОБА_6 та ОСОБА_29 , та сівши до салону автомобіля, за вказівкою ОСОБА_29 , передала йому отримані в банку грошові кошти в сумі 200000 гривень, а також паспорт громадянина України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_24 , які їй видав ОСОБА_29 , та отримала від ОСОБА_29 за виконану роботу грошові кошти в сумі 2000 гривень.
Надалі, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_29 наказали ОСОБА_28 йти до відділення банку для отримання грошового вкладу ОСОБА_25 . В свою чергу, ОСОБА_28 , перебуваючи в приміщенні відділення банківської установи 10026/0685 AT «Державний ощадний банк України» та виконуючи вказівку членів організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_25 , з метою отримання відшкодування вкладу, надав працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_25 . Однак, працівником банку було відмовлено ОСОБА_28 у видачі грошового вкладу ОСОБА_25 з причин невідповідності його зображення у паспорті зображенню ОСОБА_25 , про що ОСОБА_28 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_29 , які чекали його на вулиці біля даної будівлі банку.
В подальшому, з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця щодо заволодіння грошовим вкладом ОСОБА_25 , ОСОБА_6 разом із ОСОБА_29 на своєму автомобілі привезли ОСОБА_28 із ОСОБА_18 та ОСОБА_27 до іншого відділення банківської установи 10026/065 AT «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: вул. Дніпровська Набережна, 19в у м. Київ, біля якого в салоні автомобіля в черговий раз провели інструктаж із ОСОБА_28 щодо його поведінки в установі банку видаючи себе за вкладника ОСОБА_25 .
Після того, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_29 наказали ОСОБА_28 йти до відділення даного банку з метою отримання вкладу ОСОБА_25 . В свою чергу. ОСОБА_28 , перебуваючи в приміщенні відділення банківської установи 10026/065 AT «Державний ощадний банк України» та виконуючи вказівку членів організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_25 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надав працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_25 , після чого заповнив необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримав в касі банку грошові кошти в сумі 186079,94 гривень за вкладом ОСОБА_25 .
Далі, ОСОБА_28 підійшов до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому його чекав біля банківської установи ОСОБА_6 та ОСОБА_29 , де біля автомобіля за вказівкою ОСОБА_29 , передав йому отримані в банку грошові кошти в сумі 186079,94 гривень. Надалі, сівши до салону автомобіля, ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_6 , передав останньому паспорт громадянина України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_25 .
Після цього, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_29 , відповідно до єдиного злочинного плану, привезли ОСОБА_17 та ОСОБА_28 на своєму автомобілі на площу поблизу вул. Велика Житомирська м. Києва, біля якої на автомобілі марки та моделі «DACIA L.OGAN», номерний знак НОМЕР_1 , їх очікував ОСОБА_16 , а ОСОБА_27 , за проханням останньої, висадили по дорозі поїздки до вказаного місця перебування ОСОБА_16 .
ОСОБА_16 , будучи обізнаним про досягнуту мету організованої групи, на виконання єдиного плану злочинної діяльності, відвіз ОСОБА_17 та ОСОБА_28 до Калинівського району та м. Вінниці Вінницької області, де передав ОСОБА_28 за виконану роботу грошову винагороду в сумі 1000 гривень.
Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 , із залученням до вчинення злочину ОСОБА_4 , юридичній особі - Фонду заподіяно матеріальну шкоду в загальному розмірі 170279,70 гривень, яка є значною для потерпілого.
До проведення підготовчого судового засідання між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та ОСОБА_4 з іншого, у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, 15 липня 2022 року укладено угоду про визнання винуватості.
Зі змісту укладеної угоди вбачається, що сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та за попередньо змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.
Сторонами погоджено призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України у виді у виді 2 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнивши ОСОБА_31 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 1 рік 6 місяців. Поклавши на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п.п. 1.2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 зазначила, що вона розуміє надані її законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до неї буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.
Обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала, щиро розкаялась та суду пояснила, що дійсно, при обставинах, зазначених в обвинувальному акті вона скоїла інкриміноване діяння та зазначила, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягала на затвердженні угоди про визнання винуватості, пообіцявши, що в майбутньому такого більше не повториться.
Прокурор ОСОБА_3 просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 і ухвалити вирок, яким призначити узгоджене сторонами покарання.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просила суд затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 призначивши узгоджене сторонами угоди покарання.
Представник потерпілої сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у судове засідання не з`явився, проте надав суду письмову заяву в якій зазначив, що не заперечує з приводу укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_4 ..
Заслухавши думку прокурора, захисника та показання обвинуваченої, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, суд дійшов наступних висновків.
Відповідно до положень п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. ст. 468-475 цього Кодексу.
Винуватість ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, що полягає в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та за попередньо змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, є доведеною та підтверджується показаннями самої обвинуваченої, яка вину визнала та повідомила обставини вчинення нею кримінального правопорушення. Показання обвинуваченої суд вважає переконливим доказом її винуватості з підстав їх належності та допустимості.
Так, ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала, щиро розкаялась. По суті пред`явленого обвинувачення надала суду покази аналогічні обставинам викладеним в обвинувальному акті. Обвинувачена додатково зазначила, що до вчиненого ставиться самокритично та шкодує, що так сталось.
Аналіз вказаних доказів у справі свідчить, що винуватість ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення є доведеною та підтверджується показаннями обвинуваченої, яка вину визнала та повідомила обставини вчинення нею злочину.
За таких обставин, суд вважає вказані докази достатні для надання юридичної оцінки дій обвинуваченого та кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та за попередньо змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.
Відповідно до ч.ч. 2, 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до положень ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів. Потерпілий у кримінальному провадженні, а саме: заступник директора-розпорядкника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_32 не заперечував щодо затвердження угоди укладеної між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 про визнання винуватості з визначеною мірою покарання, надавши суду відповідну письмову згоду (а.с.35).
Таким чином з матеріалів судового провадження вбачається, що обвинувачена ОСОБА_33 в судовому засіданні вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнала в повному обсязі в чому щиро розкаялась, активно сприяла у розкритті кримінального правопорушення, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, на психіатричному та наркологічному обліках не перебуває, заміжня, за місцем роботи характеризується позитивно.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої, суд визнає щире каяття та активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення.
Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченої, судом не встановлено.
У судовому засіданні встановлено, що угода про визнання винуватості між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_4 з іншого відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також, судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, в тому числі і наслідки укладення та затвердження даної угоди передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення щодо якого вона визнає себе винуватою, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Судом при вирішенні питання щодо затвердження угоди встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України, правова кваліфікація кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_4 є вірною, умови угоди не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб та обвинувачена може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання.
Виходячи з вищенаведеного, враховуючи конкретні обставини справи, особу винного, наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання у виді щирого каяття та активного сприяння у розкритті кримінального правопорушення. Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 65 КК України, відповідно до яких особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення, попередження нових кримінальних правопорушень, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до яких покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, суд приходить до переконання про можливість затвердження угоди та призначає узгоджене сторонами вид і міру покарання, відповідно до угоди про визнання винуватості від 15 липня 2022 року, укладеної між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 368-370, 374, 468, 470, 472, 474, 475 КПК України та ст.ст. 60, 65, 190 КК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 15 липня 2022 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378.
Визнати винуватою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України.
Призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 1 (один) рік 6 (шість) місяців.
На підставі п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
На вирок суду може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти діб з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вінницький міський суд Вінницької області, з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України. Клопотання про його скасування місцевим судом може подаватися прокурором у разі невиконання умов угоди про визнання винуватості згідно зі ст. 476 КПК України.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.

Суддя: