Провадження № 1-кс/761/7639/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України щодо виявлення фактів зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до зібраних матеріалів встановлено, що у 2019 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») проведено державну закупівлю. Так, у 2019 року проведено державну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 , предметом якої виступало капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 . Переможцем вказаної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та укладено договір підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019 на суму 16 112 500,00 грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язувалось виконати комплекс ремонтних робіт, які полягали у підготовчих роботах для утеплення фасаду, демонтажні роботи, штукатурення, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонті роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи за №21-53/ССЕ від 16.09.2021 року встановлено, що обсяги та вартість фактичного виконання будівельних робіт у межах виконання договору підряду №2019-71-Т на виконання будівельних робіт від 20 червня 2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (генпідрядник) капітального ремонту будівлі шкоди ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 не відповідають обсягам та вартості визначеною первинною звітною документацією з будівництва за вказаним об`єктом. Загальна вартість невідповідностей складає 667 975, 93 гривень.

Зокрема в ході проведення експертизи встановлено, що вартість застосованих будівельних матеріалів на дату проведення дослідження, можливо стверджувати, що вартість будівельних матеріалів, що зазначена в актах виконаних робіт по об`єкту не відповідає середньоринковій вартості на момент проведення експертизи. Відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» п.6.3.3 При погоджені договірної ціни замовник, розглядуючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обгрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси. В той же час в матеріалах кримінального провадження міститься протокол узгодження цін на матеріалі ресурси затверджений заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 .. В ході допиту як свідка ОСОБА_6 від 19.07.2022 року, останній повідомив, що перевіркою цін на матеріальні ресурси займався співробітник кошторисного відділу підприємства, однак хто саме останній не пам`ятає.

18.06.2021 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.05.2021 року (справа №761/16448/21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході проведення якого вилучено копії актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) складені в рамках Договору підряду №2019-71-Т від 20 червня 2019 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема 1) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (310_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 2) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року ( 302_1_2_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 3) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-3_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 4) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (302_1_2-1_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 5) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (318_1_2-4_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 6) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 7) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-2_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 8) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (31_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 9) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000127_1_2-1_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 10) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000128_1_2-2_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення приналежності підписів на вказаних актах посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу об`єктом дослідження яких є: 1) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (310_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 2) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (302_1_2_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 3) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-3_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 4) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (302_1_2-1_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 5) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (318_1_2-4_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 6) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-1_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 7)Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-2_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 8)Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (31_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 9) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000127_1_2-1_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 10) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000128_1_2-2_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування використано всі можливі заходи щодо отримання зразків підписів керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючих станом на 2019 рік, зокрема ОСОБА_5 , що можуть міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

З метою підтвердження підпису ОСОБА_5 на вищевказаних актах, з метою надання експерту для дослідження вільних зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000045, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 20 липня 2022 року, у кримінальному провадженні №0000045 призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000045, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1