Справа № 466/3009/22
Провадження № 1-кс/466/722/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 13.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Ст. дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000281 від 13.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 13.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.03.2022, невідома особа, шляхом обману зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перевела на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 62 200 грн. ІТС ІПНП №3989.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж необхідних товарів для ЗСУ, а саме: наколінники 300 шт. (60 000 грн), тактичні рукавиці у кількості 300 пар (60 000 грн), тактичні окуляри 10 шт (1500 грн), рюкзаки 140 шт (58 800 грн), тактичні сидушки 70 шт. (2100 грн). Загальна сума накладної становила 182 400 грн.

На сайті було вказано контакти до продавця, а саме НОМЕР_2 . По вказаному номері ОСОБА_5 спілкувалась з особою жіночої статі, яка їй не представилась, при спілкуванні жінка також не повідомляла дані фірми в якій вона працює. При спілкуванні з жінкою вони узгодили усний договір купівлі- продажу вище перелічених товарів, та узгодили ціну передоплати за товар, а саме ОСОБА_5 повинна була перевести кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у сумі 62 200 грн., отримувач ОСОБА_6 . Номер банківського рахунку на який потрібно було перевести кошти надійшов смс з тел. НОМЕР_3 .

04.03.2022 близько 09 год 30 хв ОСОБА_5 перебувала у АДРЕСА_1 , звідки зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 перевела кошти у сумі 62 200 грн на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Перерахунок коштів здійснювала трьома платіжками: 29 000 грн., 29 000 грн., 4200 грн., оскільки одним платежем не могла перерахувати кошти.

Замовлений товар мав прийти 08.03.2022 на відділення НП АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_7 . Товар повинен був відправитись з м. Одеса.

Однак у вказаний період часу товар не надійшов, ОСОБА_5 неодноразово намагалась зателефонувати до продавця, однак кожного разу були виправдання, то не встигли відправити, то коробки не вмістилось в автомобіль, який повинен був відвезти їх на НП, то не працює відправка НП. З 11.03.2022 продавець на контакт не виходить.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в період часу з 09 год 00 хв 04.03.2022 по 09 год 00 хв 16.05.2022, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим дізнавач звернулася в суд з клопотанням та просить його задовольнити.

В судове засідання, призначене на 20.05.2022 року ніхто не з`явився, однак ст. дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 13.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положення ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пп. 2 п. 17 інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», вказано, що ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий (прокурор), зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого (прокурора).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку дізнавача, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львів», АДРЕСА_4 а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в період часу з 09 год 00 хв 04.03.2022 по 09 год 00 хв 16.05.2022, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків).

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1