печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9154/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою а транснаціональною злочинністю офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою а транснаціональною злочинністю офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000939 від 22.07.2021, в тому числі за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191; ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191; ч. 3 ст. 209; ч.2 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч.1 ст. 222; ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 222; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а також ОСОБА_5 - за ч. 5 ст.191, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 358 , ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, за фактами систематичного вчинення розтрати грошових коштів та привласнення майна (товару) компанії «Міміер Трейд СА» («Mimier Trade SA») під час укладення міжнародних контрактів в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб; легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, підроблення та використання офіційних документів від імені бенефіціарного власника Компанії без відома останнього.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді члена Ради Директорів - другого директора компанії «Міміер Трейд СА» («Mimier Trade SA»), одночасно займаючи посаду директора дочірнього підприємства Компанії - ТОВ «МІМІЕР ТРЕЙД ЮКРЕЙН» («Mimier Trade Ukraine» LLC), будучи обізнаним з правилами внутрішньої політики Компанії та відповідно зі своїми обов`язками, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб, в тому числі і з наближеною до нього особою - директором фінансового департаменту ТОВ «МІМІЕР ТРЕЙД ЮКРЕЙН» («Mimier Trade Ukraine» LLC) ОСОБА_5 , та за пособництва невстановлених на даний час слідством осіб, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди для себе і третіх осіб за рахунок коштів акціонера і Компанії, шляхом укладання ряду міжнародних угод (контрактів) з іноземними контрагентами на умовах, завідомо не вигідних (збиткових) для Компанії та таких, що розтратили ввірене чуже майно - грошові кошти та товар, а також ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній посаді, вчинив закінчений замах на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, а також заволодів майном компанії - товаром «Міміер Трейд СА» («Mimier Trade SA») через підконтрольне підприємство - «ММТ Комодітіз» («MMT Commodities GmbH»), чим заподіяв матеріальні збитки Компанії та акціонеру в розмірі 1 506 807 (один мільйон п`ятсот шість тисяч вісімсот сім) доларів США, що є особливо великими розмірами.

За вказаними фактами, 13.12.2021 ОСОБА_5 , у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України, вручене обґрунтоване повідомлення про підозру у вчиненні, в тому числі особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 358 , ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та які вчинені відносно іноземної компанії та іноземного громадянина.

У межах кримінального провадження за результатами проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних злочинів (приховування слідів вчинення злочинів) та зберігають матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення злочинів, зберігають на собі їх сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті злочинним шляхом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 283839374 від 10.11.2021 встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_6 , на підставі договору про дарування від 21.02.2012.

22.02.2022, на підставі постанови про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, здійснено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в зв`язку з наявною інформацією, що за вказаною адресою можуть знаходитися особи, які підозрюються у вчиненні злочину, майно, яке має значення речового доказу у кримінальному провадження та може бути знищено особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності: термінали мобільного зв`язку, сім-картки, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, комп`ютерна техніка, інші знаряддя вчинення злочинів та предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

В ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «NOKIA», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з SIM картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Black way» чорного кольору з SIM картою, а також аркуш паперу, форматом А-4 з надрукованим текстом з двох сторін (на вигляд документ електронного листування) з початком тексту «STEEL MONT Maksim …».

Прокурор в клопотанні також зазначив, що вилучені та зазначені вище речі і документи необхідні для проведення, серед іншого експертних досліджень у кримінальному провадженні, з метою встановлення та перевірки відомостей, що мають значення для розслідування кримінального провадження, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення особливо тяжких злочинів.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію прокурора в його обґрунтування, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні прокурором доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000939 від 22.07.2021, на проведення обшуку приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та всіх прибудов і територію, що знаходяться за вказаною адресою, яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві власності зареєстроване за ОСОБА_6 , на підставі договору про дарування від 21.02.2012, з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів та врятування майна, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та може бути знищене співучасниками злочину для приховування своєї злочинної діяльності, а саме:

- мобільний телефон марки «NOKIA», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , з SIM картою № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Black way» чорного кольору з SIM картою,

- аркуш паперу, форматом А-4 з надрукованим текстом з двох сторін (на вигляд документ електронного листування) з початком тексту «STEEL MONT Maksim...».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1