Справа № 686/5937/22
Провадження № 1-кс/686/7011/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000071,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2022 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля MercedesBenz моделі Ml 230, д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , яким користуються співробітники Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме грошових коштів, які перебували у володінні ОСОБА_7 (15 000 доларів США, 2300 доларів США та 15 000 гривень), блокнотів, щоденників, особистих записників, чорнових записів, які містять зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, цивільного та тактичного одягу (предмети одягу та взуття), у якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 був одягнений 18.03.2022, зокрема тактичного одягу чорного кольору (куртка та штани), балаклави чорного кольору та тактичних рукавиць зеленого кольору, а також засобів зв`язку, які використовує ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами встановлено, що 18.03.2022 близько 09:00 год. працівники національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , разом з військовослужбовцями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , із залученням працівника ГРК «Best» ОСОБА_13 перебуваючи на території та у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Best», що за адресою: вул. Шевченка, 115, м. Дунаївці, Кам`янець-Подільський район, Хмельницька область прослідували на другий поверх до готельного номеру 203, у якому перебували ОСОБА_14 та ОСОБА_7 з метою перевірки документів, що підтверджує особу, реєстрацію та мету перебування поселенців готельного комплексу.

Під час проведення вказаними працівниками правоохоронного органу перевірочних заходів у номері 203 вказаного ГРК «Best» поміж іншого виявлено готівкові кошти у розмірі 150 000 доларів США, приналежних ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 надано дозвіл працівникам поліції на огляд транспортного засобу, який перебував у користуванні ОСОБА_7 - автомобілю марки BMW-320i, державний номерний знак НОМЕР_3 , який знаходився на стоянці біля ГРК «Best» в ході проведення якого підозрілих або заборонених речей не виявлено.

Після завершення огляду зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_8 , повідомив раніше знайомого та діючого працівника правоохоронного органу - оперуповноваженого Кам`янець-Подільського міського відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_6 про факт перебування ОСОБА_7 в ГРК«Best» та необхідності здійснення додаткової перевірки вказаної особи у межах компетенції Служби безпеки України, в тому числі з метою з`ясування обставин походження виявлених валютних коштів.

У свою чергу, ОСОБА_6 скоординував свої дії із начальником Кам`янець-Подільського міського відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_15 щодо виїзду до ГРК «Best» разом із старшим оперуповноваженим цього ж відділу УСБУ ОСОБА_5 .

В той же день, об 11 годині 20 хвилин ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки «Mercedes ML», сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_4 , прибули до ГРК «Best», де зустрівшись із ОСОБА_8 вступили у злочинну змову та обговорили злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошових коштів ОСОБА_7 під виглядом нібито причетності його до диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора - російської федерації, та можливості правоохоронців посприяти у припиненні перевірочних заходів та не проведення їх у подальшому, тим самим спільно вступили в злочину змову для вчинення кримінального правопорушення, в тому числі обумовили застосування, за необхідності, заходів фізичного та психологічного впливу до ОСОБА_7 саме таким способом.

Знаходячись в приміщенні ГРК «Best» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у проміжок часу з 11 години 23 хвилини до 12 години 20 хвилину присутності вищезазначених працівників поліції та військовослужбовців здійснили перевірочні заходи стосовно ОСОБА_7 на предмет причетності його до можливої диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора - російської федерації, в тому числі оглянули приналежні ОСОБА_7 мобільні телефони, планшет та інші технічні прилади, один з яких було приховано та пошкоджено ОСОБА_7 за для уникнення огляду та унеможливлення перегляду особистої (інтимної) інформації.

Також, слідом за ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до ГРК «Best» на транспортному засобі марки «ToyotaHighlander», державний номерний знак НОМЕР_5 , за викликом адміністрації ГРК «Best» прибув ОСОБА_16 з метою з`ясування причин перебування в ГРК «Best» осіб у військовій формі зі зброєю.

Під час здійснення вказаних перевірочних заходів відносно ОСОБА_7 , що проводилися з явною упередженістю, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами приналежними ОСОБА_7 , безпідставно наніс ОСОБА_7 , не менше п`яти ударів в область тулуба ОСОБА_7 , Окрім цього, під час зазначених дій ОСОБА_5 неодноразово застосовував до ОСОБА_7 незаконний психологічний тиск у вигляді спілкування у грубій формі, прояву та демонстрації своєї зверхності, постійного використання наказного тону з елементами приниження, чим цілеспрямовано пригнічував та обмежував волю потерпілого.

Надалі, до ГРК«Best», на транспортному засобі марки «Volkswagencaravelle», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_6 з використанням спеціального державного номерного знаку НОМЕР_7 на чорному фоні,прибули ОСОБА_15 та заступник начальника Кам`янець-Подільського міського відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_17 .

Знаходячись в приміщенні ГРК «Best» ОСОБА_15 та ОСОБА_17 прослідували до приміщення холу біля ресторану на першому поверсі вказаного закладу, де знаходилися вищезазначені працівники поліції та СБУ разом з військовослужбовцями а також ОСОБА_7 , де з останнім ОСОБА_15 провів коротку розмову щодо мети перебування в м. Дунаївці та відомостей щодо його особистих даних.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , провели ОСОБА_7 до окремої кімнати де, вчинили протиправні дії, направлені на залякування ОСОБА_7 та створення у нього уяви про реальну загрозу його життю та здоров`ю, висунули йому незаконну вимогу передачі їм грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США.

Вказана вимога передачі чужого майна у вигляді грошових коштів, безпосередньо супроводжувалася погрозами заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, нанесенням побоїв, можливості позбавлення волі шляхом поміщення до ізольованого приміщення, обмеженнями в праві на свободу пересування за нібито причетність його до можливої диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора - російської федерації, та створення видимості можливого притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності.

За вказаних обставин, ОСОБА_7 , сприймаючи висунуті йому погрози заподіяння тілесних ушкоджень, нанесення побоїв, можливості позбавлення волі шляхом поміщення до ізольованого приміщення, обмеженнями в праві на свободу пересування як дійсні та реальні, з метою недопущення реалізації висловлених погроз та отримання можливості вийти вільно із приміщення, погодився виконати незаконні вимоги ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , та досягнувши згоди на передачу грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, передав їх останнім.

Того ж дня, з метою приховування слідів своєї протиправної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах та в інтересах ОСОБА_15 , ОСОБА_17 і ОСОБА_8 , наказали адміністратору ГРК «Best» ОСОБА_18 видалити відеозаписи камер внутрішнього та зовнішнього спостереження ГРК «Best»за фактом перебування працівників правоохоронних органів 18.03.2022 за період з 09.00 до 16.00 години, у зв`язку з чим, проведено технічне знищення частини відеоматеріалів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження ГРК «Best» за вказаний період.

Встановлено, що учасниками подій, які мали місце в готельно-ресторанному комплексі «BEST» були начальник Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступник начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноважений Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старший оперуповноваженого Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_5 .

Крім того, факт перебування та можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення вказаних осіб підтверджується показаннями свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

З урахуванням викладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення вимагання у громадянина України ОСОБА_7 грошових коштів, а також мати у розпорядженні предмети та документи, які мають значення для встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні.

Також, встановлено, що на територію ресторанного комплексу «BEST» працівники Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули на транспортному засобі марки MercedesBenz моделі Ml 230, д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 .

Відтак, для досягнення мети досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук у вказаному транспортному засобі марки MercedesBenz моделі Ml 230, д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , оскільки є підстави вважати, що застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне за собою їх знищення або переховування.

Під час обшуку транспортного засобу марки MercedesBenz моделі Ml 230, д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_8 відшукати предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме грошові кошти, які перебували у володінні ОСОБА_7 (15 000 доларів США, 2300 доларів США та 15 000 гривень), блокноти, щоденники, особисті записники, чорнові записи, вказаних працівників УСБУ, які містять зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, цивільний та тактичний одяг (предмети одягу та взуття) у якому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були одягнені 18.03.2022, зокрема тактичний одяг чорного кольору, (куртка та штани), балаклава чорного кольору, тактичні рукавиці зеленого кольору, а також засоби зв`язку, які використовують ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Зазначені предмети та документи можуть знаходитися в автомобілі марки MercedesBenz моделі Ml 230, д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , яким користуються співробітники Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання. Зазначив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлені обставини, які дають обґрунтовані підстави вважати про причетність вказаних у клопотанні співробітників правоохоронних органів до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що речі і документи, які планується відшукати під час проведення вказаного обшуку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у даному провадженні та зберігаються у автомобілі марки MercedesBenz моделі Ml 230, д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , яким користуються співробітники Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, прихожу до наступних висновків.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб - ч.1 ст.234 КПК України.

Приписами частини 3 ст.234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Отже системний аналіз вказаним норм дає підстави стверджувати, що звертаючись з клопотанням про надання дозволу на проведення обушку слідчий (прокурор) повинні представити суду, а слідчий суддя під час розгляду клопотання встановити, наявність обставин, які свідчать зокрема про факт вчинення конкретного злочину, те, що речі чи документи, які планується відшукати знаходяться у зазначеному клопотанні місці та вони можуть бути використані як доказ під час судового розгляду.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий, як на підставу необхідності у проведенні вказаного обшуку, послався на встановлений факт причетності до подій, за якими здійснюється досудове розслідування у даному провадженні, співробітників Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та перебування у автомобілі MercedesBenz моделі Ml 230, д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , яким користуються ці співробітники речей, які мають значення у даному провадженні та можуть бути використані як докази у ньому (зокрема грошових коштів, які були передані потерпілим, одягу, блокнотів та записників, тощо).

Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, що до клопотання, а також у судовому засіданні, слідчим не було представлено суду жодних доказів того, що автомобіль марки MercedesBenz моделі Ml 230, д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , перебуває у користуванні співробітників Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області і того, що саме у цьому автомобілі, станом на теперішній час, зважаючи те, що події мали місце 18.03.2022 року, можуть зберігатися грошові кошти, які перебували у володінні ОСОБА_7 , блокноти, записники, щоденники, чорнові записи, цивільний та тактичний одяг у якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були одягнуті 18.03.2022 року. Згідно представлених матеріалів відповідний автомобіль був ввезений на митну територію України 10.03.2022 року ОСОБА_19 , і жодних даних того, що він був переданий у фактичне користування ОСОБА_5 матеріали клопотання не містять.

При цьому суд звертає свою увагу і на те, що у клопотанні не міститься жодного опису коштів, речей і документів, які планується відшукати під час проведення такого обшуку (зазначено лише суми грошових коштів у доларах США та гривнях; не зазначено конкретного переліку одягу, його ідентифікаційних ознак), що означатиме віднесення побідних речей, до тих, які мають значення для даного провадження та їх вилучення виключно на розсуд слідчого.

За таких обставин, прихожу до переконання, що подане слідчим клопотання є необґрунтованим та безпідставним у зв`язку із чим у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1