Провадження № 1-кс/686/7182/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницький клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000585,

ВСТАНОВИВ:
10.08.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585, яке було зареєстроване у ЄРДР 01.08.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Досудове розслідування у даному провадженні здійснюється за фатом заволодіння невідомою особою шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, належними ОСОБА_5 грошовими коштами.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_6 є племінник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час знаходиться в зоні бойових дій. 26.07.2022 ОСОБА_6 зателефонував племінник НОМЕР_1 та повідомив, що для виконання бойових завдань хлопцям був потрібен автомобіль та вони на сайті OLX знайшли оголошення щодо продажу автомобіля за номером НОМЕР_2 та ОСОБА_5 попросив поспілкуватися з продавцем. ОСОБА_6 подзвонив продавцю на ім`я ОСОБА_7 . Під час розмови спілкувалися за ціну, а саме за вартість автомобіля у сумі 2800 доларів США. Продавець повідомив, що за три дні вони привезуть автомобіль до м. Костянтинівка Донецької області з Європи. ОСОБА_6 це здалося дивним, тому що мало часу для такої доставки автомобіля. ОСОБА_6 подзвонив племіннику та сказав, щоб він не квапився скидати грошові кошти продавцю, на що племінник повідомив, що він з хлопцями вже відправили продавцю 20000 грн. на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 у якості завдатку. Наступного дня ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що вони скинули ще 20000 грн. Крім цього після спілкування продавець ОСОБА_7 скинув ОСОБА_6 фото свого паспорту. 27.07.2022 ОСОБА_6 знову зателефонував продавцю ОСОБА_7 та запитав чи дійсно буде автомобіль. Продавець повідомив, що все добре та автомобіль буде. 28.07.2022 знову зателефонував ОСОБА_7 , але телефон уже був вимкнутий.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з00 год. 00 хв. 26.07.2022 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому ввін підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні, яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.

Дослідивши долучені матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх клопій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?Документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 26.07.2022 по 12.08.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків),
?Документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

?Способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год. 00 хв. 26.07.2022 по 12.08.2022, з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1