Справа №639/7792/21
Провадження №1-кс/639/661/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000173 від 15.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна вилученого 24.11.2021 в ході обшуку складських приміщень на першому поверсі за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12/1.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового, розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000173 від 15.11.2071 за ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що невстановлені особи здійснюють діяльність з незаконного продажу лікеро горілчаних виробів по магазинам на території м. Харкова, з використанням підроблених марок акцизного збору та здійснюють діяльність з незаконного зберігання та збуту алкогольних напоїв.

24.11.2021 року слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова (справа №639/7792/21, провадження № 1-кс/639/2164/21) від 19.11.2021 року було проведено обшук в складських приміщеннях, які розташовані на першому поверсі за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12/1, в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети:

Картонна коробка, в якій містяться девять пляшок з рідиною невідомо походження та наліпкою'1. Finlandia, 2. Finlandia, 3. Grey Goose., Kvint, 5,. Jack Daniels, 6. Jack Daniels, 7: Captain Morgan, 8. Jameson Sauza), яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться п`ять опечатаних коробок наліпками, з рідиною невідомого походження ( 1. Armanian, 2. Jci/in, Jelzin, 4. Absolute, 5. Courvoiser), яку скріплено біркою;

Картонна коробка, в якій міститься шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками брендів ( 1. .Russian Shot, 2. Russi Shot, 3. Premium, 4. Premium, 5. Templar Vodka,'.6. Templar Vodka), я опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками брендів (1. Finlandia. 2. Bushmils. 3. Tinta, 4. Pirot Gregor, 5. Berentsev, 6. Хлібна сльоза), яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками брендів( 1. Molere, 2.Мо1еге, 3.Donna Francezka, 4, Donna Francezka, 5. Calicella, 6, Calicella), яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться вісімнадцять скляних пляшок заповнені рідиною невідомого- походження та наліпками на пляшці (чотири пляшки «Jack Daniels»., сім пляшок «Jim Beam», дві пляшки «OLNIFCA», дві пляшки «Sierra», три пляшки «Beefeater»), яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться три скляних пляшки з наліпками «Ісе Palace», одна пляшка із наліпкою «Havana club», одна пляшка скляна із наліпкою «Beluga», одна скляна пляшка «Plantation Kinn», одна скляна пляшка «Tomatin», три скляних пляшки «Prime», дві скляні пляшки бренда «Green Parker». Пляшки заповнені рідиною невідомого походження, коробку скріплено біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться: одна пляшка з рідиною невідомого походження та наліпкою «Vodka Gorbatschow», пять скляних пляшок наліпкою «Мс Кenzie», одна пляшка з наліпкою «Audrontoshan», одна скляна пляшка з наліпкою «Aberlour», дві скляні пляшки «Duc de Cherence», три пляшки «Bacardi», три скляні пляшки з наліпкою «Oakheart», одна скляна пляшка з наліпкою «Wilton House», одна пляшка з наліпкою «Gien Turner», яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться дві скляні пляшки із наліпками «Bella Vigna», дві пляшки із наліпками «Chatcu Le Bus», пляшки заповнені рідиною невідомого походження;

Картонна коробка, в якій містяться п`ять скляних пляшок із рідиною невідомого походження та наліпками «Mc Kenzie», дві скляні пляшки з рідиною невідомого походження та наліпками «Parkers», одна пляшка з наліпкою «Jim Веам», яку опечатано біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться п`ять скляних пляшок із рідиною невідомого походження та наліпками брендів( 1. Dans, 2. Don і.-соп, 3.Сорнаро, 4. Puerto Vero, 5. Rutt іт), яку опечатаною біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться закриті скляні пляшки із рідиною

невідомого походження, а саме: дві пляшки з наліпками «Мас Arthurs»,дві пляшки з наліпками «Нankey Bannister», дві пляшки з наліпками «Вlack Velvet», яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться закриті скляні пляшки з рідиною невідомого походження, а саме: дві пляшки з наліпками «Heaven Hill», одна пляшка із наліпкою «Finsbury», одна пляшка із наліпкою «Chsvas Regal», одна пляшка із наліпкою «Marlborough», одна пляшка із наліпкою «Canadian club», одна пляшка із наліпкою «Ballanties», одна пляшка із наліпкою «Proper Твелс», одна пляшка із наліпкою «Jameson», одна пляшка із наліпкою «Makers Mark», одна пляшка із наліпкою «Royal Park», одна пляшка із наліпкою «Gien Grant», одна пляшка із наліпкою «Parkers», одна, пляшка із наліпкою «Paddy», одна пляшка із наліпкою «Landers», одна пляшка із наліпкою «Courvoisier»,одна пляшка із наліпкою «Remy Martin», одна пляшка з наліпкою «Courvoisier», одна пляшка із наліпкою «Canadian club», яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій знаходяться закриті скляні пляшки із рідиною невідомого походження, a саме: одна пляшка з наліпкою «Kings of Queens», одна пляшка із наліпкою «Carmes VSOP», одна пляшка з наліпкою «Talisman», одна пляшка із наліпкою «Bushmils», одна пляшка, з наліпкою «Four Roses Bourbon», одна пляшка із наліпкою «Crystal head», одна пляшка з наліпкою «Jolly Skull», одна пляшка із наліпкою «Silver Patron», дві пляшки з наліпками «Gien livet», одна пляшка з наліпкою «Armenian», одна пляшка із наліпкою «Bagrati», одна пляшка «Major guns», дві пляшки з наліпками «Havana club», одна пляшка з

наліпкою «Jose Cueruo», яку опечатано біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться закриті скляні пляшки з рідиною невідомого походження та наліпками різних світових брендів, а саме: одна пляшка з наліпкою «Di Amore», одна пляшка з наліпкою «Kraken», одна пляшка з наліпкою «Royal Park», одна пляшка з наліпкою «Koskenkorva», одна пляшка.з наліпкою «Courvoisier», одна пляшка з наліпкою «Feeneys», одна пляшка з наліпкою «King Robert», одна пляшка з наліпкою «Dont Papa Rum», дві пляшки з наліпками «Attikus», одна пляшка з наліпкою «Pott», одна пляшка «Makers Mark», три пляшки з наліпками «Vodka Prime», дві пляшки з наліпками «Congragulation», дві пляшки з наліпками «Армянский коньяк», одна пляшка з наліпкою «Finlandia», одна пляшка з наліпкою «Wild Africa», одна пляшка з наліпкою «Plantation», яку опечатано біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться скляні закриті пляшки, заповнені рідиною невідомого походження та наліпками різних світових брендів, а саме: одна пляшка з наліпкою «Plantation», одна пляшка з наліпкою «Meukow», одна пляшка з наліпкою «Smirnoff», дві пляшки з наліпкою«Russian Shot», дві пляшки з наліпками «JP Chenet», одна пляшка з наліпкою «St - Remy», одна пляшка з наліпкою «Pascas», одна пляшка з наліпкою «Templar Vodka», одна пляшка з наліпкою «Grey Goose Vodka», одна пляшка з наліпкою «Eagle Rare», одна пляшка з наліпкою «Дикая утка», одна пляшка з наліпкою «Louis Du Conte», одна пляшка з наліпкою «King Robert», одна пляшка з наліпкою «Puerto Vero», одна

пляшка з наліпкою «Шато Кахети», яку опечатано біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться закриті скляні пляшки з рідиною невідомого походження та наліпками різних світових брендів, а саме: одна пляшка з наліпкою «Puerto Vodka», одна пляшка з наліпкою «Beluga», одна пляшка з нал пкою «Torres», одна пляшка з наліпкою «Jp. Chenet», одна пляшка з наліпкою «Motherland», три пляшки з наліпками «Don Leon», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться закриті скляні пляшки з рідиною невідомого походження, наліпками різних світових брендів, а саме: дві пляшки з наліпками «Chateu Le Bos», Do, Mille Anges», одна пляшка з наліпкою «Giuseppe Luigi»,одна пляшка з наліпкою «Dows», дві пляшки з наліпками «Ruteiro», три пляшки з наліпками «Giuseppe Luigi», дві пляшки з налитками «Donna Francezka», дві пляшки з наліпками «Fl Feudale», одна пляшки ч наліпкою «Medea», дві пляшки з наліпками «Lambrusco dell Lmilnm, одна пляшка з наліпкою «Lrfpjjlmsco dell Emilia», одна пляшка з наліпкою «Frizzantino Anabelle», одна пляшка з наліпкою «Bella Vigna», яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться закриті скляні пляшки з рідиною невідомого походження та з наліпками різних, світових брендів, а саме: одна пляшка з наліпкою «Martini», одна пляшка з наліпкою «Bixxamno АпаЬШе», одна пляшка за наліпкою «Dows», одна пляшка з налшкою «Vinya de! Маг», одна' пляшка «Nero Davola», одна пляшка з наліпкою «Giuseppe Luigi», дві пляшки з наліпками «Reguta. Moscato Rose», дві пляшки з наліпками «Reguta Prosecco», одна пляшка з наліпкою «Duc de Cherena», одна пляшка з наліпкою «Martini», чотири пляшки з наліпкою «Roua Del Forti», яку опечатаною біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться скляні пляшки з рідиною невідомого походження, закриті, з наліпками світових, брендів, а саме: одна пляшка з наліпкою «Duede Cherence», одна пляшка з наліпкою «Castilode Aguaron», одна пляшка з наліпкою «Flore di Moscato», одна пляшка з наліпкою «Grban Riesling», одна пляшка з наліпкою «Terrai DAR be и;іп;.:ї пляшка з палійкою «Don Lucciaoo», одна пляшка з на піп кою «Prosecco Doc Extra Dry», одна пляшка з нюенкою Dvina Aibaii», одна пляшка з наліпкою «Fata Negra», одна пляшка з мали ікона «lieras Cordon» ,одна пляшка з наліпкою «Reguta», одна пляшка з наліпкою «Casiilo San Simon»., одна пляшка з наліпкою «Migrai», одна пляшка з наліпкою «hole in the water», дві пляшки з налшкою «Bella Vigna», одна пляшка, з наліпкою «LA COLOMBARA», одна пляшка з наліпкою «Vidas Major», одна пляшка з наліпкою «Merlot Vend.о», яку опечатано біркою;

Картонна, коробка, в якій містяться скляні пляшки з рідиною невідомого походження, закриті з наліпками різних світових брендів, а саме: шість скляних пляшок з наліпками «LA COLOMBARA», яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться скляні пляшки з рідиною невідомого походження, закриті, з наліпками різних світових брендів; три пляшки з наліпкою «Oakhearl», яку опечатано біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться скляні пляшки з рідиною невідомого походження, закриті, з наліпками різних світових брендів, а саме: дві пляшки з наліпками «Ballanties», одна пляшка з наліпкою «Parkers», одна пляшка з наліпкою «Me Kenzie», одна пляшка з наліпкою «King Robert 11», одна пляшка з наліпкою пляшка з наліпкою «Heaven Hill», одна пляшка з наліпкою Rvmjoi Guns», одна пляшка з наліпкою «Jim Beam», яку опечатано біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться скляні пляшки з рідиною невідомого походження та наліпками різних світових брендів, а саме: дві пляшки з наліпкою «Флор», одна пляшка з наліпкою «Pata Negra», одна пляшка з наліпкою «Castila San Simon», одна пляшка з наліпкою «Don Luciano», яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться скляні пляшки з рідиною невідомого походження, з наліпками різних світових брендів, а саме: дві пляшки з наліпками «Prosecco Doc», дві пляшки з наліпками «Vignai», три пляшки з наліпками «Roca Del Forti», одна пляшка з наліпками «Martini», одна пляшка з наліпкою «Reguta Prosecco», одна пляшка з І лліпкями «Roila Del Forti», яку опечатано біркою;

Картонна коробка, в якій містяться скляні пляшки з рідиною невідомого походження та наліпками різних світових брендів, а саме: дві пляшки з наліпками «Grappolio Doro», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться дві скляні пляшки з рідиною невідомого походження та наліпками «Grappolo Doro», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться дві скляні пляшки, закриті, з рідиною невідомого походження та наліпками брендів «Kings Roben:» та «Fiorelli Fragolino», яку опечатано біркою з підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Fiorelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та надписами «Fiorelli Gragolmo», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Fiorelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Fiorelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Fiorelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Fiorelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Fiorelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Fiorelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Fiorelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Fiorelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Florelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Florelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Florelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Florelli Gragolino», яку опечатано підписами учасників;

Картонна коробка, в якій містяться шість скляних пляшок з рідиною невідомого походження та наліпками «Florelli Gragolino», яку опечатано біркою з підписами.

Власником вказаної лікеро-горілчаної продукції є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 ), громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, звернувши при цьому увагу слідчого судді на той факт, що він дійсно здійснює підприємницьку діяльність за зазначеною вище адресою, а саме, він реалізує крупи, консерви та інші продукти, щодо спиртних напоїв, то він їх реалізацію не здійснює, весь алкоголь, який знаходився у пляшках, належить особисто йому та використовував ОСОБА_4 його для власного споживання, а саме був куплений для проведення весілля.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 000173 від 15.11.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_6 від 25.11.2021 зазначене вище майно визнано речовими доказами.

Разом з тим, власником майна доведено і не спростовано прокурором в судовому засіданні, що спиртні напої вилучені в ході обшуку у складських приміщеннях за вказаною вище адресою, є особистим майном ОСОБА_4 .

Тому у слідчого судді відсутні підстави для накладення арешту на дані спиртні напої.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000173 від 15.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1