Справа № 296/4230/22
Ухвала

Іменем України

22 липня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000081 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщені офісу ТОВ «ГЛОБАЛ ЛІНГО ГРУП» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , здійсненого слідчим як невідкладний у порядку ч.3 ст.233 КПК України, з метою виявлення та фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступного майна, що могло використовуватися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення або залишити на собі його сліди:

- мобільний телефон ОСОБА_5 iPhone 13 Pro IMEI-1: НОМЕР_1 IMEI-2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- грошові кошти в загальній сумі 32 600 грн;

- ноутбук марки «MacbookAir» M1, 2020 S/N C02G412NQ64L ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон ОСОБА_6 iPhone 11 Pro IMEI-1: НОМЕР_4 IMEI-2: НОМЕР_5 із сім-картою із абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ноутбук марки «MacbookAir» S/N FVHVRWCEJ1WK ОСОБА_6 ;

- зовнішній жорсткий диск ТМ «Transcend» S/N D54814 ОСОБА_5 ;

- диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_7 на 1 арк., додаток до нього реєстраційний номер якого НОМЕР_8 ;

- договір про надання послуг з навчання на польській мові ОСОБА_7 на 2 арк.;

- заява про зарахування ОСОБА_8 на навчання до Вищої школи економіки на період 01.10.2021-30.09.2024;

- студентський квиток ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 01.10.202, виданий на ім`я ОСОБА_8 ;

- документи на польській мові на 7 арк. та студентський квиток № НОМЕР_10 від 01.10.2021, видані на ім`я ОСОБА_9 ;

- полімерний пакет із ТТН ТОВ «Нова Пошта» № 59 0008 4001 4088 від ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_5 , всередині із наступними документами: диплом серії НОМЕР_11 з додатком до нього, в видані на ім`я ОСОБА_10 ;

- копії документів на англійській мові на ім`я ОСОБА_24 на 5 арк.;

- свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_12 з додатком серії НОМЕР_13 на 1 арк., видані на ім`я ОСОБА_11 , копії свідоцтва серії НОМЕР_12 із перекладом на польську мову на 1 арк. та додатка до нього на 1 арк. із перекладом на польську мову;

- атестат серії НОМЕР_14 , додаток серії НОМЕР_15 на 1 арк. кожне, їх копії на 1 арк. кожна, перекладені атестат та додаток на польську мову на 1 арк. кожен, на ім`я ОСОБА_12 ;

- атестат серії НОМЕР_16 , додаток серії 12АШ НОМЕР_24 на 1 арк. кожне, їх копії на 1 арк. кожна, перекладені атестат та додаток на польську мову на 1 арк. кожен, на ім`я ОСОБА_13 ;

- свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_17 з додатком серії АА НОМЕР_27 на 1 арк., диплом молодшого спеціаліста НОМЕР_18 на 1 арк., додаток до нього НОМЕР_28 на 7 арк., копії даного документа з перекладом на 35 арк. на ім`я ОСОБА_14 ;

- документи на іноземній мові на ім`я ОСОБА_15 на 9 арк.;

- довідка про прийняття на навчання на 1 арк., підтвердження надання житла на 1 арк., договір про навчання та умови оплати в Академії управління та адміністрації в Опале на 4 арк., довідка про сплату на 1 арк., документи на польській мові на 5 арк. на ім`я ОСОБА_16 ;

- атестат серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 ;

- атестат серії НОМЕР_20 , додаток 12 АШ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_18 ;

- атестат НОМЕР_21 , додаток 12 АШ НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_19 ;

- атестат серії НОМЕР_22 , додаток 12 АТ НОМЕР_26 ім`я ОСОБА_20 , які знаходились у прозорому файлі із клейким папером із написом Олександр;

- виписки ТОВ на 25 арк. з ЄДР;

- копії паспортів громадян Індії (20-ти паспортів) на 4 арк. кожен;

- копії документів громадян Індії на 26 арк.;

- копії документів громадян Індії ОСОБА_23 на 5 арк.;

- документи стосовно ТОВ, а саме:

1) ТОВ «Ф`юче Гарментс» на 7 арк. та 15 арк.;

2) ТОВ «Буст Мобайл Компані» на 5 арк. та 15 арк.;

3) ТОВ «Радіа транспорт Інтернешл» на 8 арк.;

4) ТОВ «Кофі енд ті» на 15 арк. та на 5 арк.;

5) ТОВ «Гаджетс скаут» на 3 арк. та 15 арк.;

6) ТОВ «Закір Клінінг» на 5 арк. та 15 арк;

7) ТОВ «Спайс Салун» на 5 арк. та 15 арк.;

8) ТОВ «Інвент експрес» на15 арк.;

9) ТОВ «І пі ел консалтенсі» на 15 арк.;

10) ТОВ «Фрегренс лайн» на 15 арк.;

11) ТОВ «Мірта сервісез» на 15 арк. та 15 арк.;

12) ТОВ «Форум Студіо» на 15 арк.;

13) ТОВ «Гінду сервісез» на 15 арк.;

14) ТОВ «Сварог Сервісез» на 15 арк.;

15) ТОВ «Кепітал едвертайз» на 15 арк.;

16) ТОВ «Сплендінд сервісез» на 15 арк.;

17) ТОВ «Чейз драйв» на 15 арк.;

18) ТОВ «Евергрин груп» на 15 арк.;

19) ТОВ «Бабу клінерз» на 15 арк.;

20) ТОВ «Нью всі девелопмент» на 15 арк.;

21) ТОВ «Автотехпро» на 15 арк.;

22) ТОВ «Ріверсайд фруз» на 15 арк.;

23) ТОВ «Глорі тур енд тревел» на 15 арк.;

24) ТОВ «Прайм фудс маркет» на 15 арк.;

25) ТОВ «Джус хаб» на 15 арк.;

26) ТОВ «Блум рум» на 15 арк.;

27) ТОВ «Іст вест маркет» на 15 арк.;

28) ТОВ «Дейдрім тур енд тревел» на 15 арк.;

29) ТОВ «Брендінг прайм» на 15 арк.;

30) ТОВ «Грінлайф спіріт» на 15 арк.;

31) ТОВ «Крафт солюшн» на 15 арк.;

32) ТОВ «Квіксілвер» на 15 арк.;

33) ТОВ «Бріз коннект» на 15 арк.;

34) ТОВ «Лайтхаус інтеректив» на 15 арк.;

35) ТОВ «В`юпайнт тім» на 15 арк.;

36) ТОВ «Інновейтів бізнес консалт» на арк.;

37) ТОВ «Грейс Бейнерт» на 15 арк.;

38) ТОВ «Колд стоун дівіжн» на 15 арк;

- документи громадян Індії, які перекладені на українську мову та нотаріально завірені на 14 арк., 3 документи на 15 арк.;

- чорновий запис на 1 арк. стосовно імені та назви компанії на англійській мові;

- 4 картки ІПН на громадян Індії на 1 арк . кожна;

- 2 договори добровільного страхування на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1 арк. кожен;

- копії документів громадян Індії на англійській та українській мові на 41 арк.;

- печатка ТОВ «Глобал лінго груп»;

- печатка ФОП « ОСОБА_5 »;

- договір на надання освітніх послуг укладені 12.05.2022 на 5 арк.;

- свідоцтво №1/12/5/22 на 2 арк.;

- навчальна програма на 5 арк.;

- гарантійний лист на 2 арк.;

- направлення на проходження стажування в період 15.05.2022-15.08.2022 на 3 арк.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України,-

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , всупереч вимогам законодавства України, яке тимчасово обмежує права військовозобов`язаних на виїзд за кордон на період воєнного часу, з метою особистого збагачення, організували незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, в тому числі надання засобів, порад, вказівок та усуненням перешкод, що виражається в організації виготовлення пакету документів про навчання особи в навчальному закладі Польщі за грошові кошти в сумі 1400 євро, що еквівалентно 57 600 грн, у зв`язку з чим військовозобов`язаний не підлягає мобілізації та в останнього відсутня перешкода при виїзді за кордон України.

19.07.2022 ОСОБА_5 затримано у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

19.07.2022 ОСОБА_6 затримано у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

19.07.2022 прийнято рішення про проведення обшуку в приміщені офісу ТОВ «ГЛОБАЛ ЛІНГО ГРУП» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки обстановка, що склалася, носила характер невідкладності, а зволікання в часі могло призвести до знищення наявних доказів.

Постановою слідчого вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні могли використовуватися для здійснення кримінально-протиправно діяльності, а, отже, бути знаряддям вчинення злочину, залишити на собі його сліди.

Слідча ОСОБА_3 в поданому клопотанні вказує, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а невідкладність проведення обшуку обумовлена тим фактом, що вказане майно могло бути знищене.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з частиною першою статті 13 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

За змістом ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно протоколу обшуку від 19 липня 2022 року, цього дня старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ст.лейтенантом поліції ОСОБА_3 у порядку ч.3 ст.233 КПК України було проведено обшук в приміщені офісу 14 по вул.Ольжича, 9, в м.Житомир, та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_5 iPhone 13 Pro IMEI-1: НОМЕР_1 IMEI-2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 ; грошові кошти в загальній сумі 32 600 грн;- ноутбук марки «MacbookAir» M1, 2020 S/N C02G412NQ64L ОСОБА_5 ; мобільний телефон ОСОБА_6 iPhone 11 Pro IMEI-1: НОМЕР_4 IMEI-2: НОМЕР_5 із сім-картою із абонентським номером НОМЕР_6 ; ноутбук марки «MacbookAir» S/N FVHVRWCEJ1WK ОСОБА_6 ; зовнішній жорсткий диск ТМ «Transcend» S/N D54814 ОСОБА_5 ; диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_7 на 1 арк., додаток до нього реєстраційний номер якого НОМЕР_8 ; договір про надання послуг з навчання на польській мові ОСОБА_7 на 2 арк.; заява про зарахування ОСОБА_8 на навчання до Вищої школи економіки на період 01.10.2021-30.09.2024; студентський квиток ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 01.10.202, виданий на ім`я ОСОБА_8 ; документи на польській мові на 7 арк. та студентський квиток № НОМЕР_10 від 01.10.2021, видані на ім`я ОСОБА_9 ; полімерний пакет із ТТН ТОВ «Нова Пошта» № 59 0008 4001 4088 від ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_5 , всередині із наступними документами: диплом серії НОМЕР_11 з додатком до нього, в видані на ім`я ОСОБА_10 ; копії документів на англійській мові на ім`я ОСОБА_24 на 5 арк.; свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_12 з додатком серії НОМЕР_13 на 1 арк., видані на ім`я ОСОБА_11 , копії свідоцтва серії НОМЕР_12 із перекладом на польську мову на 1 арк. та додатка до нього на 1 арк. із перекладом на польську мову; атестат серії НОМЕР_14 , додаток серії НОМЕР_15 на 1 арк. кожне, їх копії на 1 арк. кожна, перекладені атестат та додаток на польську мову на 1 арк. кожен, на ім`я ОСОБА_12 ; атестат серії НОМЕР_16 , додаток серії 12АШ НОМЕР_24 на 1 арк. кожне, їх копії на 1 арк. кожна, перекладені атестат та додаток на польську мову на 1 арк. кожен, на ім`я ОСОБА_13 ; свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_17 з додатком серії АА НОМЕР_27 на 1 арк., диплом молодшого спеціаліста НОМЕР_18 на 1 арк., додаток до нього НОМЕР_28 на 7 арк., копії даного документа з перекладом на 35 арк. на ім`я ОСОБА_14 ; документи на іноземній мові на ім`я ОСОБА_15 на 9 арк.; довідка про прийняття на навчання на 1 арк., підтвердження надання житла на 1 арк., договір про навчання та умови оплати в Академії управління та адміністрації в Опале на 4 арк., довідка про сплату на 1 арк., документи на польській мові на 5 арк. на ім`я ОСОБА_16 ; атестат серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 ; атестат серії НОМЕР_20 , додаток 12 АШ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_18 ; атестат НОМЕР_21 , додаток 12 АШ НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_19 ; атестат серії НОМЕР_22 , додаток 12 АТ НОМЕР_26 ім`я ОСОБА_20 , які знаходились у прозорому файлі із клейким папером із написом Олександр; виписки ТОВ на 25 арк. з ЄДР; - копії паспортів громадян Індії (20-ти паспортів) на 4 арк. кожен; - копії документів громадян Індії на 26 арк.; копії документів громадян Індії ОСОБА_23 на 5 арк.; документи стосовно ТОВ, а саме:1) ТОВ «Ф`юче Гарментс» на 7 арк. та 15 арк.; 2) ТОВ «Буст Мобайл Компані» на 5 арк. та 15 арк.; 3) ТОВ «Радіа транспорт Інтернешл» на 8 арк.; 4) ТОВ «Кофі енд ті» на 15 арк. та на 5 арк.; 5) ТОВ «Гаджетс скаут» на 3 арк. та 15 арк.; 6) ТОВ «Закір Клінінг» на 5 арк. та 15 арк; 7) ТОВ «Спайс Салун» на 5 арк. та 15 арк.; 8) ТОВ «Інвент експрес» на15 арк.; 9) ТОВ «І пі ел консалтенсі» на 15 арк.; 10) ТОВ «Фрегренс лайн» на 15 арк.; 11) ТОВ «Мірта сервісез» на 15 арк. та 15 арк.; 12) ТОВ «Форум Студіо» на 15 арк.; 13) ТОВ «Гінду сервісез» на 15 арк.; 14) ТОВ «Сварог Сервісез» на 15 арк.; 15) ТОВ «Кепітал едвертайз» на 15 арк.; 16) ТОВ «Сплендінд сервісез» на 15 арк.; 17) ТОВ «Чейз драйв» на 15 арк.; 18) ТОВ «Евергрин груп» на 15 арк.; 19) ТОВ «Бабу клінерз» на 15 арк.; 20) ТОВ «Нью всі девелопмент» на 15 арк.; 21) ТОВ «Автотехпро» на 15 арк.; 22) ТОВ «Ріверсайд фруз» на 15 арк.; 23) ТОВ «Глорі тур енд тревел» на 15 арк.; 24) ТОВ «Прайм фудс маркет» на 15 арк.; 25) ТОВ «Джус хаб» на 15 арк.; 26) ТОВ «Блум рум» на 15 арк.; 27) ТОВ «Іст вест маркет» на 15 арк.; 28) ТОВ «Дейдрім тур енд тревел» на 15 арк.; 29) ТОВ «Брендінг прайм» на 15 арк.; 30) ТОВ «Грінлайф спіріт» на 15 арк.; 31) ТОВ «Крафт солюшн» на 15 арк.; 32) ТОВ «Квіксілвер» на 15 арк.; 33) ТОВ «Бріз коннект» на 15 арк.; 34) ТОВ «Лайтхаус інтеректив» на 15 арк.; 35) ТОВ «В`юпайнт тім» на 15 арк.; 36) ТОВ «Інновейтів бізнес консалт» на арк.; 37) ТОВ «Грейс Бейнерт» на 15 арк.; 38) ТОВ «Колд стоун дівіжн» на 15 арк; документи громадян Індії, які перекладені на українську мову та нотаріально завірені на 14 арк., 3 документи на 15 арк.; чорновий запис на 1 арк. стосовно імені та назви компанії на англійській мові; 4 картки ІПН на громадян Індії на 1 арк. кожна; 2 договори добровільного страхування на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1 арк. кожен; копії документів громадян Індії на англійській та українській мові на 41 арк.; печатка ТОВ «Глобал лінго груп»; печатка ФОП « ОСОБА_5 »; договір на надання освітніх послуг укладені 12.05.2022 на 5 арк.; свідоцтво №1/12/5/22 на 2 арк.; навчальна програма на 5 арк.; гарантійний лист на 2 арк.; направлення на проходження стажування в період 15.05.2022-15.08.2022 на 3 арк.

Згідно інформаційної довідки №305210636 від 18.07.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вбачається, що нежитлове приміщення, з господарськими спорудами, будівлями прохідної загальною площею 1081,9 кв.м., по АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Імперіал-2010".

Згідно відкритих даних, наявних в мережі інтернет, за адресою: вул.Ольжича, 9, офіс 14, м. Житомир, знаходиться ТОВ "Глобал Лінго Груп", засновником якого є ОСОБА_6 , керівником - ОСОБА_5 .

Обставини, викладені у клопотанні та обґрунтованість проведення обшуку підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом обшуку від 19 липня 2022 року; постановою про визнання речей та предметів речовими доказами від 20 липня 2022 року; протоколами затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 19 липня 2022 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 19 липня 2022 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 19 липня 2022 року; протоколами від 09 червня 2022 року за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи в кримінальному провадженні №0000081 від 01.02.2022; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 19 липня 2022 року; протоколом огляду покупця, яким здійснено спеціальний слідчий експеримент та вилучення у нього речей від 19 липня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 16 червня 2022 року; протоколом огляду предметів від 16 червня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 04 липня 2022 року; протоколом огляду предметів від 04 липня 2022 року; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 08 липня 2022 року; протоколом огляду предметів від 16 липня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 16 липня 2022 року; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 11 липня 2022 року.

Враховуючи, що у органу досудового розслідування були наявні підстави для проведення обшуку 19 липня 2022 року в приміщені офісу ТОВ «ГЛОБАЛ ЛІНГО ГРУП», що розташований за адресою: вул.Ольжича, 9, офіс 14, м.Житомир, без ухвали слідчого судді, дотримання слідчим вимог ч.3 ст.233 КПК України, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 233, 234, 235, 237, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000081 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення 19 липня 2022 року обшуку в приміщені офісу ТОВ «ГЛОБАЛ ЛІНГО ГРУП», що розташований за адресою: вул.Ольжича, 9, офіс 14, м.Житомир, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон ОСОБА_5 iPhone 13 Pro IMEI-1: НОМЕР_1 IMEI-2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- грошові кошти в загальній сумі 32 600 грн;

- ноутбук марки «MacbookAir» M1, 2020 S/N C02G412NQ64L ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон ОСОБА_6 iPhone 11 Pro IMEI-1: НОМЕР_4 IMEI-2: НОМЕР_5 із сім-картою із абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ноутбук марки «MacbookAir» S/N FVHVRWCEJ1WK ОСОБА_6 ;

- зовнішній жорсткий диск ТМ «Transcend» S/N D54814 ОСОБА_5 ;

- диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_7 на 1 арк., додаток до нього реєстраційний номер якого НОМЕР_8 ;

- договір про надання послуг з навчання на польській мові ОСОБА_7 на 2 арк.;

- заява про зарахування ОСОБА_8 на навчання до Вищої школи економіки на період 01.10.2021-30.09.2024;

- студентський квиток ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 01.10.202, виданий на ім`я ОСОБА_8 ;

- документи на польській мові на 7 арк. та студентський квиток № НОМЕР_10 від 01.10.2021, видані на ім`я ОСОБА_9 ;

- полімерний пакет із ТТН ТОВ «Нова Пошта» № 59 0008 4001 4088 від ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_5 , всередині із наступними документами: диплом серії НОМЕР_11 з додатком до нього, в видані на ім`я ОСОБА_10 ;

- копії документів на англійській мові на ім`я ОСОБА_24 на 5 арк.;

- свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_12 з додатком серії НОМЕР_13 на 1 арк., видані на ім`я ОСОБА_11 , копії свідоцтва серії НОМЕР_12 із перекладом на польську мову на 1 арк. та додатка до нього на 1 арк. із перекладом на польську мову;

- атестат серії НОМЕР_14 , додаток серії НОМЕР_15 на 1 арк. кожне, їх копії на 1 арк. кожна, перекладені атестат та додаток на польську мову на 1 арк. кожен, на ім`я ОСОБА_12 ;

- атестат серії НОМЕР_16 , додаток серії 12АШ НОМЕР_24 на 1 арк. кожне, їх копії на 1 арк. кожна, перекладені атестат та додаток на польську мову на 1 арк. кожен, на ім`я ОСОБА_13 ;

- свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_17 з додатком серії АА НОМЕР_27 на 1 арк., диплом молодшого спеціаліста НОМЕР_18 на 1 арк., додаток до нього НОМЕР_28 на 7 арк., копії даного документа з перекладом на 35 арк. на ім`я ОСОБА_14 ;

- документи на іноземній мові на ім`я ОСОБА_15 на 9 арк.;

- довідка про прийняття на навчання на 1 арк., підтвердження надання житла на 1 арк., договір про навчання та умови оплати в Академії управління та адміністрації в Опале на 4 арк., довідка про сплату на 1 арк., документи на польській мові на 5 арк. на ім`я ОСОБА_16 ;

- атестат серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 ;

- атестат серії НОМЕР_20 , додаток 12 АШ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_18 ;

- атестат НОМЕР_21 , додаток 12 АШ НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_19 ;

- атестат серії НОМЕР_22 , додаток 12 АТ НОМЕР_26 ім`я ОСОБА_20 , які знаходились у прозорому файлі із клейким папером із написом Олександр;

- виписки ТОВ на 25 арк. з ЄДР;

- копії паспортів громадян Індії (20-ти паспортів) на 4 арк. кожен;

- копії документів громадян Індії на 26 арк.;

- копії документів громадян Індії ОСОБА_23 на 5 арк.;

- документи стосовно ТОВ, а саме:

1) ТОВ «Ф`юче Гарментс» на 7 арк. та 15 арк.;

2) ТОВ «Буст Мобайл Компані» на 5 арк. та 15 арк.;

3) ТОВ «Радіа транспорт Інтернешл» на 8 арк.;

4) ТОВ «Кофі енд ті» на 15 арк. та на 5 арк.;

5) ТОВ «Гаджетс скаут» на 3 арк. та 15 арк.;

6) ТОВ «Закір Клінінг» на 5 арк. та 15 арк;

7) ТОВ «Спайс Салун» на 5 арк. та 15 арк.;

8) ТОВ «Інвент експрес» на15 арк.;

9) ТОВ «І пі ел консалтенсі» на 15 арк.;

10) ТОВ «Фрегренс лайн» на 15 арк.;

11) ТОВ «Мірта сервісез» на 15 арк. та 15 арк.;

12) ТОВ «Форум Студіо» на 15 арк.;

13) ТОВ «Гінду сервісез» на 15 арк.;

14) ТОВ «Сварог Сервісез» на 15 арк.;

15) ТОВ «Кепітал едвертайз» на 15 арк.;

16) ТОВ «Сплендінд сервісез» на 15 арк.;

17) ТОВ «Чейз драйв» на 15 арк.;

18) ТОВ «Евергрин груп» на 15 арк.;

19) ТОВ «Бабу клінерз» на 15 арк.;

20) ТОВ «Нью всі девелопмент» на 15 арк.;

21) ТОВ «Автотехпро» на 15 арк.;

22) ТОВ «Ріверсайд фруз» на 15 арк.;

23) ТОВ «Глорі тур енд тревел» на 15 арк.;

24) ТОВ «Прайм фудс маркет» на 15 арк.;

25) ТОВ «Джус хаб» на 15 арк.;

26) ТОВ «Блум рум» на 15 арк.;

27) ТОВ «Іст вест маркет» на 15 арк.;

28) ТОВ «Дейдрім тур енд тревел» на 15 арк.;

29) ТОВ «Брендінг прайм» на 15 арк.;

30) ТОВ «Грінлайф спіріт» на 15 арк.;

31) ТОВ «Крафт солюшн» на 15 арк.;

32) ТОВ «Квіксілвер» на 15 арк.;

33) ТОВ «Бріз коннект» на 15 арк.;

34) ТОВ «Лайтхаус інтеректив» на 15 арк.;

35) ТОВ «В`юпайнт тім» на 15 арк.;

36) ТОВ «Інновейтів бізнес консалт» на арк.;

37) ТОВ «Грейс Бейнерт» на 15 арк.;

38) ТОВ «Колд стоун дівіжн» на 15 арк;

- документи громадян Індії, які перекладені на українську мову та нотаріально завірені на 14 арк., 3 документи на 15 арк.;

- чорновий запис на 1 арк. стосовно імені та назви компанії на англійській мові;

- 4 картки ІПН на громадян Індії на 1 арк . кожна;

- 2 договори добровільного страхування на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1 арк. кожен;

- копії документів громадян Індії на англійській та українській мові на 41 арк.;

- печатка ТОВ «Глобал лінго груп»;

- печатка ФОП « ОСОБА_5 »;

- договір на надання освітніх послуг укладені 12.05.2022 на 5 арк.;

- свідоцтво №1/12/5/22 на 2 арк.;

- навчальна програма на 5 арк.;

- гарантійний лист на 2 арк.;

- направлення на проходження стажування в період 15.05.2022-15.08.2022 на 3 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1