СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000194 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ :
Прокурор звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), а саме:

-земельну ділянку :01:006:0365 (0.188 га) для обслуговування та експлуатації комплексу «АЗС» (знаходиться за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, земельна ділянка 6А), комплекс «АЗС» (будівля АЗС площею 33,1 кв.м., кіоск дизтоплива площею 184,2 кв.м., сховище площею 8,8 кв.м., вимощення площею 174 кв.м., огорожа, ганок площею 1,6 кв.м., ганок площею 2,5 кв.м.);

-земельну ділянку :03:008:0063 (орендують у Маріупольської міської ради, ), знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Маміна-Сибіряка, 2, комплекс «АЗС» (будівля АЗС площею 33,1 кв.м., кіоск дизтоплива площею 184,2 кв.м., сховище площею 8,8 кв.м., вимощення площею 174 кв.м., огорожа, ганок площею 1,6 кв.м., ганок площею 2,5 кв.м.);

Заявлені вимоги прокурор обґрунтовує наступним.
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила з метою отримання неправомірної вигоди зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Окрім цього, встановлено, що останні вчинили підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок на території Київської області.

Прокурор зазначає, що 29.06.2022,всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф, здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких власником вказаної частки товариства став громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 (проживає за адресою:

АДРЕСА_1 ).

Так, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 28.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Донецької обл., м. Покровськ, вул. Сергія Тюленіна, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5, а 05.07.2022 відбулася зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Кіровоградської обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5 на м. Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс 16/69 після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 29.06.2022 в м. Київ складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» відповідно до укладеного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 09.06.2022 від резидента рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 . При цьому, в даному акті приймання-передачі частки зазначено, що інші учасники товариства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлені та відмовилися від свого переважного права на придбання частки.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_7 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами. Також у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_4 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_7 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_7 безпосередньо приймала участь її помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

В ході проведення слідчий дій встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/69.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» () має на праві приватної власності наступні об`єкти:

?земельна ділянка :01:006:0365 (0.188 га) для обслуговування та експлуатації комплексу «АЗС» (знаходиться за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, земельна ділянка 6А), комплекс «АЗС» (будівля АЗС площею 33,1 кв.м., кіоск дизтоплива площею 184,2 кв.м., сховище площею 8,8 кв.м., вимощення площею 174 кв.м., огорожа, ганок площею 1,6 кв.м., ганок площею 2,5 кв.м.);

?земельна ділянка :03:008:0063 (орендують у Маріупольської міської ради, ), знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Маміна-Сибіряка, 2, комплекс «АЗС» (будівля АЗС площею 33,1 кв.м., кіоск дизтоплива площею 184,2 кв.м., сховище площею 8,8 кв.м., вимощення площею 174 кв.м., огорожа, ганок площею 1,6 кв.м., ганок площею 2,5 кв.м.);

Враховуючи викладене, іншим способом, ніж накласти арешт на майно ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), неможливо припинити злочинну діяльність та зберегти речові докази.

У зв`язку з цим, з метою збереження речових доказів, а також в подальшому можливого застосування спеціальної конфіскації , просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, зазначених судом вище, просив суд клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, дійсно, згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Якщо підставою для задоволення клопотання про арешт майна є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні , то в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати , що воно відповідає критеріям , зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною першою статтею 98 КПК України чітко визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України ); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України) ; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі, що вказане майно , на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям частини 1 статті 98 КПК України, зокрема містить сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Крім того, прокурором у клопотанні було доведено наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), а саме:
-земельну ділянку :01:006:0365 (0.188 га) для обслуговування та експлуатації комплексу «АЗС» (знаходиться за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, земельна ділянка 6А), комплекс «АЗС» (будівля АЗС площею 33,1 кв.м., кіоск дизтоплива площею 184,2 кв.м., сховище площею 8,8 кв.м., вимощення площею 174 кв.м., огорожа, ганок площею 1,6 кв.м., ганок площею 2,5 кв.м.);

-земельну ділянку :03:008:0063 (орендують у Маріупольської міської ради, ), знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Маміна-Сибіряка, 2, комплекс «АЗС» (будівля АЗС площею 33,1 кв.м., кіоск дизтоплива площею 184,2 кв.м., сховище площею 8,8 кв.м., вимощення площею 174 кв.м., огорожа, ганок площею 1,6 кв.м., ганок площею 2,5 кв.м.).

-Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1