Справа № 201/5202/22
Провадження № 1-кс/201/1779/2022
УХВАЛА
Іменем України

05 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №4 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Маріупольської прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0001888 від 06.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 cт.27, ч.4 ст. 368-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що на підставі Розпорядження правління Великоновосілківської райспоживспілки № 15 від 12.12.2018 ОСОБА_5 з 13.12.2018 призначено на посаду голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 з оплатою згідно штатного розпису.

ОСОБА_5 , будучи головою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язана дотримуватись завдань та обов`язків передбачених розділом ІІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Без довіреності діяти від імені райспоживспілки, представляти її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших підприємствах та організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- Організовувати поточну та господарсько-фінансову діяльність райспоживспілки;

- Видавати розпорядження, які є обов`язковими для виконання працівниками райспоживспілки та її членами;

- Укладати договори (угоди), контракти та здійснювати контроль за їх виконанням, видавати довіреності від імені і у справах райспоживспілки з правом передоручення відповідно до законодавства України;

- Відкривати в установах банків рахунки райспоживспілки;

- Розпоряджатися грошовими коштами, маючи право підпису фінансових документів райспоживспілки;

- Виконувати інші повноваження, які покладені на неї статутом або надані правлінням райспоживспілки.

Таким чином, ОСОБА_5 постійно обіймає в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а отже, відповідно до ст. 18 КК України, є службовою особою та повинна керуватися у своїй діяльності вимогами діючих нормативно-правових актів.

Відповідно до розділу ІV «Власність Райспоживспілки» Статуту Великоновосілківської районної спілки споживчих товариств:

- Райспоживспілка є власником будівель, споруд, корпоративних прав на юридичні особи райспоживспілки, грошових та майнових внесків її членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої Статутом діяльності, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством, яке необхідне для здійснення райспоживспілкою статутних завдань;

- Володіння, користування та розпорядження майном райспоживспілки здійснюють органи управління райспоживспілки відповідно до їх компетенції, визначеної цим статутом.

Так, 24.02.2021 ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 , з пропозицією придбання частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником якого є Юридична особа - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Фізична особа- ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе з проханням надати неправомірну вигоду для себе, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, повідомила ОСОБА_6 , що вартість купівлі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 4.3 млн грн, з яких 2.3 млн грн офіційний платіж, 2 млн грн потрібно надати їй за укладення останньою договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто створила умови, за яких ОСОБА_6 був вимушений надати неправомірну вигоду.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасниками товариства є : Юридична особа- ІНФОРМАЦІЯ_4 та Фізична особа- ОСОБА_7 .

Відповідно до п 4.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасники створюють статутний капітал товариства у розмірі 259 715,49 грн:

ІНФОРМАЦІЯ_4 має частку у статутному капіталі Товариства 45,46 %, вартість частки складає 118 055, 49 грн.

ОСОБА_7 має частку у статутному капіталі Товариства 54.54 % вартість частки складає 141 660.00 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , будучи головою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в дружніх відносинах з колишньою головою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 використовуючи термінал мобільного зв`язку здійснила дзвінок ОСОБА_7 , та повідомила останній щодо пропозиції купівлі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_5 , перебуваючи у дружніх відносинах з ОСОБА_7 , знаючи що остання довгий час перебувала на посаді голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обізнана щодо порядку продажу майна, яке належить райспоживспілці, звернулась до останньої з проханням у допомозі розроблення злочинного плану спрямованого на отримання неправомірної вигоди, при продажі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., на що ОСОБА_7 дала згоду.

ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану спрямованого на отримання неправомірної вигоди, при продажі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., достовірно знаючи , що при продажі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно провести збори членів Ради Великоновосілківської райспоживспілки та прийняти рішення про продаж частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ОСОБА_7 , довгий час перебувавши на посаді голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , та маючи дружні відносини з деякими членами Ради Великоновосілківської райспоживспілки, попередньо узгодила зі своїми довіреними особами з числа членів Ради Великоновосілківської райспоживспілки їх участь у зборах Ради Великоновосілківської райспоживспілки та прийняття рішення щодо продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому інформацію щодо членів Ради Великоновосілківської райспоживспілки які засвідчать своїми підписам протокол зборів Великоновосілківської райспоживспілки та яких необхідно ОСОБА_5 внести до протоколу зборів Великоновосілківської райспоживспілки використовуючи термінал мобільного зв`язку здійснила дзвінок ОСОБА_5 , та повідомила останній зазначену інформацію. Таким чином ОСОБА_7 , своїми порадами, вказівками та засобами допомагала ОСОБА_5 , отримати неправомірну вигоду за продаж частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому ОСОБА_5 підготувала протокол IV зборів Ради Великоновосілківської райспоживспілки від 22.04.2021 року який підписали довірені ОСОБА_7 , особи, відповідно до вищевказаного протоколу вартість частки 45.46 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить Великоновосілківської райспоживспілки складає 1 045 580 грн.

Вартість частки 54.54 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ОСОБА_7 , складає 1 254 420 грн. Таким чином загальна вартість статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 2 300 000 грн.

ОСОБА_5 , 27.05.2021 приблизно о 10 год. 29 хв., знаходячись у приміщенні офісу приватного нотаріуса Великоновосілківського районного нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне збагачення, тобто одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи що вартість частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 2 млн 300 тисяч гривень, які ОСОБА_6 , повинен був перерахувати у безготівковій формі на рахунок Великоновосілківської райспоживспілки, отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду, а саме: грошові кошти номіналом «500» у гривневому еквіваленті, у кількості 200 купюр, загальною сумою 100 000 гривень, та імітаційні засоби - грошові кошти номіналом «500» у кількості 3800 штук загальна сума неправомірної вигоди складає 2 млн гривень за вчинення дій, з використанням наданих їй повноважень в інтересах ОСОБА_6 , а саме: укладення договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Матеріали кримінального провадження № 0001888 від 06.12.2021 було виділено з матеріалів кримінального провадження №0000030 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України., у зв`язку з переховуванням підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від органів досудового слідства.

Кримінальне провадження №0000030 від 01.03.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 368-3, ч.4 ст. 358 КК України 07.12.2021 було спрямовано з обвинувальним актом до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В матеріалах кримінального провадження № 0000030 від 01.03.2021 за підозрою ОСОБА_9 , яке перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться матеріали, які містять докази вчинення ОСОБА_7 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України, а саме: протоколи проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій зафіксованих на папері та на електронних носіях інформації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до матеріалів кримінального провадження №0000030 від 01.03.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 368-3, ч.4 ст. 358 КК України 07.12.2021, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1