Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/1550/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні клопотання представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Житомирського апеляційного суду від 18.04.2022 року, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Житомирського апеляційного суду від 18.04.2022 року. У зазначеному клопотанні адвокат ОСОБА_4 просить скасувати арешт, який накладений ухвалою Житомирського апеляційного суду від 18.04.2022 року на вилучене під час обшуку 22.09.2021 року в ОСОБА_5 за місцем його проживання майно та грошові кошти у сумі 8980, 00 доларів США, витребувати з СВ ВП № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області матеріали кримінального провадження № 0000013 від 03.04.2020 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та розгляд клопотання про скасування арешту майна провести в режимі відеоконференції з Ковельським міськрайонним судом Волинської області.
На обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою Житомирського апеляційного суду від 18.04.2022 року в межах кримінального провадження № 0000013 від 03.04.2022 року ухвалу Ємільчинського районного суду Житомирської області скасовано та накладено арешт на майно та грошові кошти в сумі 8980, 00 доларів США, які вилучені у ОСОБА_5 22.09.2021 року під час проведення обшуку. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області. В межах даного провадження 14.05.2022 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого відділу з клопотанням про проведення слідчих та процесуальних дій з володільцем майна ОСОБА_5 , відповіді на яке не отримав. Враховуючи зазначене, адвокат ОСОБА_4 вважає, що будь-яких дій щодо розслідування даного кримінального провадження стосовно ОСОБА_5 не здійснюється. Крім того, органом досудового розслідування за майже два роки розслідування не повідомлено про підозру ОСОБА_5 , строки досудового розслідування не дотримуються.
Ухвалою слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 05.09.2022 року клопотання представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про розгляд клопотання про скасування арешту майна в режимі відеоконференції задоволено.
07.09.2022 року від адвоката ОСОБА_4 надійшло клопотання про долучення документів у справі у якому він просить долучити до матеріалів справи ряд документів, які підтверджують походження коштів вилучених у ОСОБА_5 під час проведення обшуку за місцем його проживання, а саме: довідки про доходи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та заяву ОСОБА_7 та ОСОБА_6 від 25.11.2021 року адресовану слідчому судді Ємільчинського районного суду Житомирської області, яка надавалася слідчому судді при вирішенні питання про накладення арешту на майно.
Також, 08.09.2022 року слідчому судді надано для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000013 від 03.04.2020 року.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання про скасування арешту майна підтримав та просить його задоволити з підстав наведених у ньому, оскільки на його думку, на даний час, будь-яких слідчих дій із вилученим майном органом досудового розслідування не проводиться.
Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, що стверджується матеріалами справи.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечила, вважає, що арешт на вилучене в ході обшуку майно накладено з дотриманням вимог чинного законодавства. Також, вказала, що на даний час триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а тому не відпала потреба в арешті майна, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, додані до нього докази, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або в безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Аналіз зазначених правових норм дає підстави для висновку, що під час вирішення питання про скасування арешту майна суд повинен перевірити наступні обставини: по-перше, чи звернувся із клопотанням про скасування арешту майна належний суб`єкт; по-друге, чи наявні підстави, з якими кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість скасування арешту майна - відсутність подальшої потреби в арешті або накладення арешту необґрунтовано.
Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Житомирського апеляційного суду від 18 квітня 2022 року апеляційну скаргу прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 задоволено, ухвалу слідчого судді Ємільчинського районного суду Житомирської області від 23.12.2021 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна та грошових коштів в сумі 8980, 00 доларів США, вилучених у ході обшуку від 22.09.2021 року, проведеного в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000013 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 задоволено та накладено арешт на вилучене в ході обшуку від 22.09.2021 року, проведеного в житлі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000013 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України майно, а саме: ноутбук чорного кольору марки «HP», серійний номер (модель) ВВ - RTL8723DE; зарядний пристрій до ноутбука «HP», який належить ОСОБА_5 ; ноутбук марки «HP», чорного кольору, серійний номер (модель) 15-A-F034UR; зарядний пристрій до ноутбука «HP»; пластикову картку «Універсальна» «Приватбанк», номер НОМЕР_1 ; пластикову картку «VISA», «Приватбанк», номер НОМЕР_2 , з терміном дії до 01/22; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», «VISA Gold», номер НОМЕР_3 з терміном дії до 09/24, видану на ім`я ОСОБА_10 ; пластикову картку банку ПУМБ «word debit», номер НОМЕР_4 , з терміном дії до 08/24; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», «VISA», номер НОМЕР_5 , з терміном дії до 06/25; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль» «VISA Gold», номер НОМЕР_6 , з терміном дії до 03/25, видану на ім`я ОСОБА_11 ; пластикову картку банку «ПУМБ», номер НОМЕР_7 , з терміном дії до 03/24, з наклеєним папірцем на якому записано ОСОБА_12 ; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль» « ОСОБА_13 », номер НОМЕР_8 , з терміном дії до 12/24 на ім`я ОСОБА_14 ; пластикову картку банку «ПУМБ», номер НОМЕР_9 , з терміном дії до 07/24; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», номер НОМЕР_10 , з терміном дії до 04/25; пластикову картку банку «ПУМБ», номер НОМЕР_11 , з терміном дії до 03/24; пластикову картку «Приватбанк» «VISA», номер НОМЕР_12 , з терміном дії до 07/25; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», номером НОМЕР_13 , з терміном дії до 04/25; файлик, в якому наявні 88 квитанцій щодо переказу коштів; аркуш паперу, із записами «ПУМБ», «Раффайзен Банк Аваль» на 1 арк.; аркуш паперу із записами назв банків, перший запис якого «Райф АТБ 04258800(18801) на 1 арк.; корінець на видачу готівки в гривні TOB «Нова Пей», номер від 14.09.2021 на 1 арк.; квитанція на видачу готівки в сумі 8000 гривень від 19.07.2021 на 1 арк.; зошит шкільний 12 арк. (клітинка), видавець TOB «Тетрада» із записами грошових переміщень по картках; папка чорного кольору на 30 арк., із вкладеними файлами «Грошові перекази по карткам»; блокнот золотого кольору; папка зеленого кольору щодо переміщення коштів в 9 файлах на 34 арк.; шість конвертів на яких зазначені прізвища та грошові суми; три конверти із записаними прізвищами; шість конвертів із записаними прізвищами; папка зеленого кольору із надписом «Запоріжжя», в якій знаходиться сорок конвертів із записаними прізвищами, файли із вкладеними чотирма аркушами паперу формату А-4, та надписом «переміщення грошей»; папочка жовтого кольору із вкладеним в ній конвертом; папочка бірюзового кольору із зазначеними на двадцяти конвертах прізвищ та грошових сум; папочка жовтого кольору, в якій знаходяться тридцять три конверти і 2 аркуші паперу формату А-4, на яких наявні записи; блокнот чорного кольору із переліком клієнтів; блокнот червоного кольору з надписом «2020», папка синього кольору з надписом «Воля», в якій знаходиться 30 файлів і 18 записів про рух грошових коштів та 2 чека; блокнот чорного кольору - книжка з записами; папка-скоросшивач, червоного кольору, в якій містяться п`ять конвертів із записами прізвищ та сум грошових коштів; папка зеленого кольору із надписом «Axent», в якій міститься двадцять п`ять клаптиків папері із зазначенням прізвищ та сум грошових коштів; чотири конверти білого кольору, на яких записано прізвища та суми грошових коштів; папка на кнопці DL «Axent», в якій знаходяться шість клаптиків паперу із зазначенням сум грошових коштів та прізвищ осіб; папка на кнопці А5 «Axent», синього кольору із зазначенням сум грошових коштів та прізвищ осіб на п`яти конвертах; аркуші паперу та клаптики із записами прізвищ осіб на п`яти конвертах; аркуші паперу та клаптики паперу із записами прізвищ осіб, та суми грошових коштів в кількості семи штук; один конверт білого кольору із записами прізвищ та сум грошових коштів; папка на кнопці синього кольору «Economix», в якій наявний один конверт білого кольору та аркуш паперу із записами прізвищ та сум коштів; пластмасова картка «Альфа-Бан», номер НОМЕР_14 , з терміном дії до 04/21, на ім`я VIKTOR MALIAVSKY; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 66676046R; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 53936652J; купюра номіналом 100 доларів США, серія КЕ, номер 52774228А, купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 38099049Р; купюра номіналом 100 доларів США, серія FL, номер 59624859С; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL, номер 68023669С; купюра номіналом 100 доларів США, серія FH, номер 31882474А; купюра номіналом 100 доларів США, серія BJ, номер 20152762А; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 41465216С; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF, номер 50835431С; купюра номіналом 100 доларів США, серія КЕ, номер 50081968А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 10380710R; купюра номіналом 100 доларів США, серія KL, номер 05850607В; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073019I; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 07360461В; купюра номіналом 100 доларів США, серія DJ, номер 26978940А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НК, номер 15609394С; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073015I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073018I, купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073012I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073060I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073059I; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 92300891I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 25957311Н; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 11913851А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 67195532К; купюра номіналом 100 доларів США, серія НG, номер 87118174В; купюра номіналом 100 доларів США, серія НL, номер 943311714D; купюра номіналом 100 доларів США, серія НF, номер 47296578А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КL, номер 94977855D; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 92456227D; купюра номіналом 100 доларів США, серія КК, номер 32769116С; купюра номіналом 100 доларів США, серія DL, номер 01834346А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер КВ, серія 42492934В; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 79566957М; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 79566959М; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 30895365К; купюра номіналом 100 доларів США, серія КН, номер 29464605А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 64783926I; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер КВ, номер 91768970I; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL, номер 75246090G; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073016I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073014I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РL, номер 59428787В; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073013I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073011I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073017I; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 58782754А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 34991172D; купюра номіналом 50 доларів США, серія JВ, номер 53829618В; купюра номіналом 50 доларів США, серія GF, номер 51122240А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 74674894В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МG, номер 59936898А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МF, номер 62605587В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 50705934В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 70018250А; купюра номіналом 50 доларів США, серія ІК, номер 79948863А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 61922118А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 75761635В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МК, номер 64042184А; купюра номіналом 50 доларів США, серія СL, номер 04128660А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 25378486А; купюра номіналом 50 доларів США, серія ЕF, номер 36254154А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МЕ, номер 18929016В; купюра номіналом 50 доларів США, серія PG, номер 12047950А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 75762896А; купюра номіналом 50 доларів США, серія ІЕ, номер 06425764А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 08740300А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МІ, номер 15620300А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 40028275А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МК, номер 00101344В; купюра номіналом 50 доларів США, серія JВ, номер 96104369А; купюра номіналом 20 доларів США, серія JL, номер 67841720А; купюра номіналом 20 доларів США, серія МL, номер 80014670L; купюра номіналом 20 доларів США, серія МL номер 66299851М; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 59951217J; купюра номіналом 20 доларів США, серія РG, номер 27576801С; купюра номіналом 20 доларів США, серія РК, номер 31046539В; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 38572152J; купюра номіналом 20 доларів США, серія РG, номер 63325683В; купюра номіналом 20 доларів США, серія GЕ, номер 13768772С; купюра номіналом 20 доларів США, серія МG, номер 75756609В; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 02908497F; купюра номіналом 20 доларів США, серія РС, номер 52024625А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МЕ, номер 93953911В; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 24145230D; купюра номіналом 10 доларів США, серія РЕ, номер 43063326А; купюра номіналом 10 доларів США, серія IН, номер 25333697А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 10406568Е; купюра номіналом 10 доларів США, серія РВ, номер 32143842А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МА, номер 32197941А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МК, номер 35601417А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МН, номер 03749269А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МВ, номер 15404222D; купюра номіналом 10 доларів США, серія РЕ, номер 42341638А; купюра номіналом 10 доларів США, серія ІF, номер 36357555А; купюра номіналом 10 доларів США, серія РВ, номер 84346744А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МJ, номер 43040318А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 50619684В; купюра номіналом 10 доларів США, серія РВ, номер 30457907А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МВ, номер 46885890А; купюра номіналом 5 доларів США, серія ІЕ, номер 61661166А; купюра номіналом 5 доларів США, серія МК, номер 73058001D; купюра номіналом 5 доларів США, серія DF, номер 76981437В; купюра номіналом 5 доларів США, серія СВ, номер 71354657А; купюра номіналом 5 доларів США, серія МL, номер 57191240К; купюра номіналом 5 доларів США, серія МЕ, номер 13391891D; купюра номіналом 5 доларів США, серія МК, номер 19130206С; купюра номіналом 5 доларів США, серія JВ, серія 39081254А; купюра номіналом 5 доларів США, серія ІF, номер 78052258С; купюра номіналом 5 доларів США, серія МF, номер 85612479F; купюра номіналом 5 доларів США, серія МЕ, номер 80104797D; купюра номіналом 5 доларів США, серія МС, номер 12203960В; купюра номіналом 5 доларів США, серія МL номер 61653081L; конверт з надписом «Жека», в якому знаходиться одна купюра номіналом 10 доларів США, серія JС, номер 92720442А; одна купюра номіналом 5 доларів США, серія РG, номер 65828206А; білий пакет з надписом «Сивак 2508», в якому знаходяться купюра номіналом 50 доларів США, серія МН, номер 13908172А; одна купюра номіналом 10 доларів США, серія DG, номер 49815194В; одна купюра номіналом 5 доларів США, серія ВG, номер 87981311А; одна купюра номіналом 5 доларів США, серія JL номер 03305409В; конверт з надписом «Альшер 31.08», в якому знаходяться купюра номіналом 100 доларів США, серія КF, номер 21928906В; купюра номіналом 100 доларів США, серія FF, номер 22294442В; купюра номіналом 100 доларів США, серія HJ, номер 47352459А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КF, номер 32833616А; купюра номіналом 100 доларів США, серія HG, номер 93428954А; купюра номіналом 100 доларів США, серія FG, номер 03947976А: купюра номіналом 100 доларів США, серія НD, 28684311А; купюра номіналом50 доларів США, серія JD, номер 02166775А; купюра номіналом 5 доларів США, серія МL, номер 64891853В; конверт з надписом «2508 Дмитренко», в якому знаходяться купюра номіналом 20 доларів США, серія РF, номер 15148059D; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 36445448D: купюра номіналом 5 доларів США, серія СВ, номер 13863898А; пакет Нової пошти» з номерним знаком 4045, в якому знаходяться купюра номіналом 100 доларів США, серія НА, номер 65396059А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НF, номер 15015637С; купюра номіналом 100 доларів США, серія HF номер 00579567F; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 91036396С; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 67325048А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НD, номер 38519983В; купюра номіналом 100 доларів США, серія КК, номер 36991812В; купюра номіналом 100 доларів США, серія НF, номер 64550031Е; купюра номіналом 100 доларів США, серія НL, номер 14140751Е; купюра номіналом 100 доларів США, серія FС, номер 15774332А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 73397291Q; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 77870831Н; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 40026386В; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 29894689К, купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 06593437К, купюра номіналом 100 доларів США, серія НL, номер 76660529G; купюра номіналом 20 доларів США, серія МЕ, номер 17340731С; купюра номіналом 20 доларів США, серія JG, номер 41851335С; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 04804423С; купюра номіналом 20 доларів США, серія JG, номер 84824901D, а всього на загальну суму 8980 доларів США, шляхом позбавлення права користування, розпорядження, відчуження, та поміщення грошових коштів до банківської установи.
Арешт на вищевказане майно було накладено з метою збереження речових доказів та дослідження органами досудового розслідування, оскільки майно, у вигляді зазначених речей, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є доказами кримінального правопорушення та існують ризики його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Стаття 41 Конституції України визначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.
Відповідно до положень статті першої Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Обтяження відповідного майна арештом становить втручання держави у право на мирне володіння майном у значенні другого речення першого пункту статті 1 Першого протоколу. Таке втручання має відбуватись із чітким, послідовним дотриманням вимог національного закону та забезпеченням гарантій захисту основоположних прав особи, має бути законним та пропорційним.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним, п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом ведення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр» проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
При дослідженні матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що арешт на майно накладений у відповідності до норм діючого кримінального процесуального законодавства України, тобто дане позбавлення права відбулось на умовах, передбачених законом, що узгоджується з практикою Європейського Суду з прав людини та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
З матеріалів справи слідує, що на даний час досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні не закінчено, тому не відпала потреба в арешті майна, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Отже, функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання. Відтак слідчий суддя розглядає клопотання на підставі тих доказів, які слідчому судді представлені. При цьому жодний учасник не позбавлений можливості надати ці докази, а також доводити у судовому засіданні наявність обставин, на які він посилається для підтвердження своїх вимог чи заперечень.
Таким чином, саме заявник повинен довести, що арешт, раніше накладений на майно, є необґрунтованим та/або в застосуванні такого арешту відпала потреба. Заявник повинен навести докази того, що на цій стадії розслідування втратив свою актуальність вищезазначений захід забезпечення або ж під час його застосування таке рішення прийняте безпідставно, тобто без урахування певних суттєвих обставин.
При цьому згідно з вимогами ч.3 ст.132 КПК України на слідчого, прокурора покладено лише доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а не доведення наявності підстав для подальшого перебування майна під арештом у разі його накладення.
Слідчий суддя враховує обставину, що у вчиненому правопорушенні, яке кваліфікується за ч. 1 ст. 199 КК України, зазначене вище майно є речовими доказами у кримінальному провадженні. Заявником у клопотанні не наведено достатніх підстав про можливість скасування заходу забезпечення кримінального провадження, передбачених кримінальним процесуальним законодавством та не долучено доказів, які б підтверджували, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.
При цьому, слід зазначити, що забезпечення збереження речових доказів є самостійною підставою для накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України.
Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи заявника про те, що у подальшому застосуванні такого заходу, як арешт майна є безпідставним, оскільки вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, в якому на даний час тривають слідчі дії. Тому повернення вказаного майна негативно вплине на стан слідства.
За наведених обставин, слідчий суддя вважає що підстав для задоволення клопотання не має.
Керуючись ст.ст. 16, 100, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Житомирського апеляційного суду від 18.04.2022 року - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1