Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/289/22
Номер провадження 1-кс/530/104/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2022 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_1 ) відкритої на ім`я гр-ки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з якої в період з 07.01.2022 року по 23.03.2022 року було викрадено грошові кошти, та їх виїмку,-
В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання уповноважений дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 01.04.2022 року до ЧЧ СПД №1 ВП №4 Полтавського РУП від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , надійшла письмова заява про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 07.01.2021року по 23.03.2022 року шляхом зловживання довірою заявника заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 24 256 грн., які були зняті з банківської пенсійної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02.04.2022 року.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що банківська пенсійна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (номер картки НОМЕР_1 ), з якої невідома особа здійснила зняття коштів належить його матері, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Драни, Полтавського району, Полтавської області, Опішнянської ОТГ, (РНОКПП НОМЕР_2 )
В квітні 2021 року потерпілий разом з його матір`ю ОСОБА_4 , в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в сел. Котельва, поміняли її пенсійну картку, на нову ( НОМЕР_1 ), (з якої і відбулося зняття коштів), також мати написала у відділені банківської установи доручення на ім`я свого сина ОСОБА_6 , щодо дозволу користуватися її пенсійною банківською карткою, яка з цього часу завжди знаходилася у нього, та фактично всі розрахунки за нею здійснював потерпілий, оскільки мати за станом здоров`я, та віком не має змоги з`являтися до банківської установи чи терміналів банку для здійснення операцій з банківською карткою.
12.03.2022 року черговий раз на рахунок картки прийшла пенсія ОСОБА_4 , тож перевіривши рахунок на картці потерпілий ОСОБА_6 , запам`ятав баланс на рахунку, який на той час становив близько 53 000 грн., оскільки зазначена картка була лише у потерпілого, ніхто крім нього нею не користувався, та й у потерпілого вона була свого роду накопичувальна, збирав собі на операцію, тож з того часу карткою не користувався.
Наступного разу 26.03.2022 року він перебуваючи в центрі селища вирішив зняти з зазначеної картки небагато готівки для власних потреб, в зв`язку з чим перевірив баланс карки та виявив нестачу близько 24 250 грн., після чого звернувся до відділення банку та заблокував зазначену пенсійну картку. 01.04.2022 року звернувся до поліції з зазначеного приводу. При отриманні транзакції за карткою з якої зникли кошти було встановлено, що в період часу з 07.01.2021року по 23.03.2022 року з пенсійної карти відбувалося відрахування коштів на невідомі йому сайти:
- Цифрові товари:
ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Особисті дані, дані картки нікому сторонньому не передавав, картку нікому в користування не надавав. Хто міг перерахувати кошти не відомо.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_1 ) відкритої на ім`я гр-ки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з якої в період з 07.01.2022 року по 23.03.2022 року було викрадено грошові кошти, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей,що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_1 ) відкритої на ім`я гр-ки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з якої в період з 07.01.2022 року по 23.03.2022 року було викрадено грошові кошти, та їх виїмку задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:
- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано в період з 07.01.2022 року по 23.03.2022 року з банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_1 ) відкритої на ім`я гр-ки ОСОБА_4
- банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, які було перераховано в період з 07.01.2022 року по 23.03.2022 року з банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_1 ).
- інформації про IP, ID, ІМЕІ адресу пристрою та номер мобільного телефону, за допомогою якого було здійснено перерахунок грошових коштів на мобільні додатки ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_1 ) в період з 07.01.2022 року по 23.03.2022 року.
Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: дізнавачеві СД ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачеві СД ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачеві СД ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 13.04.2022 року по 13.05.2022 року.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1