Справа № 752/4279/22
Провадження №1-кс/752/1797/22
У Х В А Л А
про арешт майна

31.05.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000151 від 23.03.2022 року заступником начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

заступник начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нежитловий будинок - адміністартивний (літ.А), за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2869 кв.м, що належить на праві власності ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2022 року до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту стратегічних розслідувань НП України про злочинну діяльність групи осіб на території міста Києва та Київської області, яка займається фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань НП України посадові особи ряду суб`єктів фінансово - господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Відповідно до отриманої інформації суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, мають російських засновників або бенефіціарів. Грошові кошти, отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності на території України, посадовими особами підприємств перераховуються на рахунки або передаються в готівковій формі власникам та бенефіціарам підприємств, які є громадянами російської федерації та можуть здійснювати фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Так, по АДРЕСА_1 розташовано адміністративні будівлі, в яких надаються в оренду офісні приміщення для комерційної діяльності з метою проведення господарської діяльності.

Проведеними заходами встановлено, власником адміністративної будівлі за адресою АДРЕСА_1 , є компанія ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК, нерезидент Україні, країна реєстрації - Британські Вінгірські Острови, директором якої до 2016 року був громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , а з 2016 року директором є громадянка Російської Федерації ОСОБА_5 . З 2019 року адміністративна будівля фактично перебуває в управлінні ТОВ «ТЕНАНСІ» (ЄРДПОУ 43400514), кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є ОСОБА_6 , зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області. У свою чергу, ОСОБА_5 є дружиною громадянина РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є членом правління ПАТ «Газпром» та підтримує тісні стосунки з представниками російських владних еліт ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Окрім того, встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК є громадянка російської федерації ОСОБА_5 та є засновником ряду інших підприємств на її території.
У ході розслідування 26.03.2022 слідчими СУ ГУ НП у місті Києві проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено документи, які підтверджують фінансування дій громадян російської федерації, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
В ході обшуку вказаної будівлі виявлено та вилучено документи, які підтверджують, у вказаному приміщенні під виглядом туристичного агентства «Поехали с нами» здійснюється вербування громадян України з метою виконання спеціальних завдань спецслужб Російської Федерації щодо захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Постановою від 26.03.2022 р. старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції м. Києві Тишкевич АА. приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказане майно може використовуватись для отримання прибутків громадянами Російської Федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

За таких підстав, з метою збереження речових доказів, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на нежитловий будинок - адміністартивний (літ.А) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2869 кв.м, яке належить на праві власності ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до положень ч. 2 п.1 ст. 171 КПК України в клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та належне обґрунтування необхідності арешту.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження прокурор з метою забезпечення збереження речових доказів звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме нежитловий будинок - адміністартивний (літ.А) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2869 кв.м, яке належить на праві власності ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК, оскільки останнє відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, користування, розпорядження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку суду, в клопотанні прокурора доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно, зокрема нежитловий будинок - адміністартивний (літ.А) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2869 кв.м, яке належить на праві власності ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК, з метою його збереження.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 р. - задовольнити.

Накласти арешт на нежитловий будинок адміністративний (літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2869 кв.м, що належить на праві власності ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя