Справа № 487/1262/22
Провадження № 1-кс/487/1060/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання cлідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000512 від 18.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2022 року слідчий слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації про осіб, які спільно із ОСОБА_5 здійснювали злочинну діяльність (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банків), на ім`я якої було видано Банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також рух коштів по картковому рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

18.04.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення ст. о/у УБН в Миколаївській області ОСОБА_6 , про виявлення автомобіля марки "ДЕО Ланос" зеленого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 з якого здійснюють збут наркотичних засобів.

За вказаним фактом слідчим відділенням Миколаївського районного управління поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 18.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.04.2022 в період часу з 15.50 по 17.40 годину, відповідно до ч.3 ст.233 КПК України проведено невідкладний обшук автомобіля «DEAWOO LANOS» із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився біля відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Під час обшуку автомобіля та особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено: 18.04.2022 в період часу з 15.50 по 17.40 годину, відповідно до ч.3 ст.233 КПК України проведено невідкладний обшук автомобіля «DEAWOO LANOS» із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився біля відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Під час обшуку автомобіля та особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено: банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
З метою встановлення осіб, які спільно із ОСОБА_5 здійснювали злочинну діяльність, та підтвердження факту отримання останнім грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банків), на ім`я якої було видано вищезазначену банківську платіжну картку, а також рух коштів по картковому рахунку.
Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані:
- про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої була відкрита банківська картка: НОМЕР_1
- про те, які банківські операції проводились із вказаним картковим рахунком, починаючи з 01.01.2020 і по теперішній час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткоюю під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000512 від 18.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , а саме до:
1.1 Інформації про особи (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я якої була відкрита банківська картка № НОМЕР_1
1.2Детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківської картки: № НОМЕР_1
1.3Інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1
1.4 Відомостей чи підключений до банківської картки № НОМЕР_1 додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 01.01.2021

Ухвала дійсна до 20.06.2022 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1