Єдиний унікальний номер справи 333/864/22
Номер провадження 1-кс/333/1221/22
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 жовтня 2022 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
У провадженні уповноваженого слідчого СВ Відділення поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, у якому ОСОБА_4 має процесуальний статус потерпілої, відповідно до положень ст.55 КПК України.

14.06.2022 ОСОБА_4 укладено договір про надання правової допомоги із адвокатом ОСОБА_3 по кримінальному провадження за №0000191.

21.06.2022 представником потерпілої адвокатом ОСОБА_3 в порядку ст.221 КПК України отримано доступ до матеріалів кримінального провадження №0000191.

Слідчим відділенням ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 04.02.2022 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2022 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності відомих їй осіб, які в період часу з 08.06.2021 по 12.06.2021 зняли з банківських рахунків грошові кошти, чим спричинили останній значну шкоду (ЄО № 2539 від 04.02.2022)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_2 помер її батько - ОСОБА_5 . По собі залишив заповіт, яким усе майно, що належало йому на день смерті, заповів потерпілій так як вона єдиною спадкоємицею батька - його донькою. Інших спадкоємців, крім ОСОБА_4 у батька не було ні за законом, ні за заповітом.

21.05.2021 р., після похорону батька, з нагоди, того що вона перебувала в м. Запоріжжі, звернулась до приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_6 із заявою про прийняття спадщини після батька. На підставі заяви ОСОБА_4 було заведено спадкову справу №98/2021 на майно померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 (номер у спадковому реєстрі: 67684444). Витяг про реєстрацію спадкової справи у спадковому реєстрі додається.

На день відкриття спадщини батькові належала частка у праві власності на квартиру в м. Запоріжжі, а також кошти на декількох банківських рахунках.

У процесі підготовки до видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріусом були зроблені запити до установ банків. Коли надійшли відповіді на запити нотаріуса, з`ясувалось, що на рахунках батька в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти відсутні, та були зняті під час перебування батька в лікарні та вже після смерті її батька (власника рахунків).

22.04.2021 р. у її батька стався гострий інфаркт міокарду, внаслідок чого його терміново було госпіталізовано. За життя батько не мав наміру знімати кошти, також потерпілій достеменно відомо, що, попри захворювання, потреби у знятті коштів з рахунків у батька не виникало.

Для з`ясування обставин зникнення коштів ОСОБА_4 замовила в установах банків виписки про рух коштів по рахунках. Після отримання відповідей банків з`ясувалося, що кошти з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали зникати 11.05.2021 р., коли батько був в реанімації: 11.05.2021 р. через банкомат було знято 35000,00 грн., 15.05.2021 р. 10000,00 грн., а 18.05.2021 р., в день його смерті, вже після того, як настала смерть, - 166 600 грн. Загалом з рахунку батька в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , 15 та 18 травня 2021 р. з було знято через банкомат 211 600 грн., залишок на рахунку 18,91 грн.

З рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти були зняті через банкомати в м. Запоріжжі в період з 08.06.2021 р. по 12.06.2021 р. у загальному розмірі 191 200 грн., залишок на рахунку 86,51 грн.

Всього з рахунків батька, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 11.05.2021 р. по 12.06.2021 р. зникло 402 800 грн. Довідки двох банків про рух коштів додаються.

У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрює:

- громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та її родину;

- доньку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_6 мешкає АДРЕСА_2 (із Приват Банку та Мета Банк»);

- доньку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_7 , мешкає АДРЕСА_3 ;

- а можливо до скоєння злочину були залучені онука підозрюваної та її чоловік.

Громадянка ОСОБА_7 з літа 2018 року почала перешкоджати їй в спілкуванні з батьком, а влітку 2020 взагалі ізолювала його від неї в своїй квартирі. Спроби потерпілої поспілкуватись з батьком завдяки їй були безрезультатними.

Про перебування батька в реанімації та його стан ОСОБА_4 не було відомо до 15.05.2021, про що повідомила її двоюрідна сестра. З її слів стало відомо, що громадянка ОСОБА_7 не бажає далі дбати про батька, який знаходиться в реанімації ІНФОРМАЦІЯ_10 . Після цього ОСОБА_4 зателефонувала в реанімацію і запитала про стан батька. За власний рахунок придбала необхідні ліки. Чи відвідувала громадянка ОСОБА_7 батька потерпілої з 15.05.2021 до дня смерті не відомо.

Про смерть батька останній стало відомо від ритуальної агенції приблизно о 5-й ранку 18.05.2021.

В ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що з на комерційних нарахуваннях, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_8 ) також встановлено зняття коштів, а саме за наступними рахунками, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З вказаних рахунків були зняття грошових коштів у період часу 01.04.2021 по 01.12.2021.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 розрахункових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з 01.04.2021 по 01.12.2021, які мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до рапрту о/у СКП ВП №4 ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 09.02.2022 реєстраційний номер №1280 керівництву ВП №4 повідомлено, що за результатами проведених оперативно-розшукових заходів у вчиненні даного злочину обґрунтовано підозрюються ОСОБА_8 1974 р.н., ОСОБА_7 1943 р.н. та ОСОБА_9 1970 р.н..

Крім того в поясненнях наданих ОСОБА_7 1943 р.н. працівникам поліції від 05.02.2022 чітко зазначено, що її доньки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 знімали кошти із банківських карток, як до смерті ОСОБА_13 так і після. Відповідно приносили їй із знятих 60 тис. грн. та 40 тис. грн. всього 100 тис. грн., а скільки саме було знято з банківських карток її доньками ОСОБА_7 не відомо.

Також під час надання пояснень 05.02.2022 ОСОБА_8 пояснила працівникам поліції, що за проханням її матері знімала гроші з банківських карток ОСОБА_14 з Приват Банку та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а разом із своєю сестрою ОСОБА_9 із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зняли кошти, точної суми не пам`ятає. Всі зняті гроші вона віддала матері.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За даним фактом вже отримувалася ухвала слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за ініціативою слідчих органів від 08.02.2022 по справі №333/864/22, провадження №1-кс/333/207/22, однак не була виконана до цього часу. Відповідно має місце свідоме ігнорування уповноваженими слідчим та уповноваженим прокурором дотримання процесуальних обов`язків щодо збирання доказів та забезпечення повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, відповідно із даним клопотанням вимушений звернутися представник потерпілого.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України без його участі та підтримує в повному обсязі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000191, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання представника потерпілої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів уповноваженому слідчому органу досудового розслідування ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області по кримінальному провадженню зареєстрованому за № 0000191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Надати слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000191 від 04.02.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, а саме: оперуповноваженим ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення оригіналів документів або копій документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів у період часу з моменту відкриття розрахункового рахунку по 01.12.2021, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах у період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021.

- розташування банківських терміналів із яких відбувалося зняття готівки у період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021 із розрахункового рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- даних систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 04 листопада 2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1