Справа № 369/6477/22
Провадження №1-кс/369/1086/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 16 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Сектором дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 16 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 червня 2022 року близько 1700 год. потерпілій ОСОБА_4 зателефонували на абонентський номер НОМЕР_1 , що належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відрекомендувалась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в телефонній розмові повідомила, що невстановлена особа намагається з її картки НОМЕР_3 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на її ім`я, не санкціоновано зняти грошові кошти. Після чого остання повідомила, що ні яких операцій по своїй картці не проводить. Потім невідома особа в телефонній розмові повідомила, що їй зателефонують та нададуть детальніші інструкції по даній події.

Через деякий час на абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 , що належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала невстановлена особаз абонентського номеру НОМЕР_4 , та відрекомендувалась представником служби безпеки банків України. В ході телефонної розмови невстановлена особа в потерпілої дізналась про іншу картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та в телефонній розмові повідомила, що потрібно створити віртуальну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після чого з картки перерахувати грошові кошти на новостворену картку. Після даних вказівок ОСОБА_4 створила картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та перевела на неї грошові кошти в сумі 45 027 грн. Після чого потерпілій знову зателефонувала невстановлена особа з вищевказаного абонентського номеру та повідомила, що в цілях безпеки потрібно перерахувати грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_7 , що остання і зробила. На дану картку ОСОБА_4 перерахувала 50 203 грн. зі своєї картки. Після чого в телефонній розмові невстановлена особа повідомила, щоб потерпіла видалила новостворену картку та перезавантажила мобільний телефон та на цьому розмова скінчилась. Після чого ОСОБА_4 виконала всі вказівки та перевіряючи рахунки виявила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 109 399 грн.

Також в ході шахрайських дій у відношенні потерпілої їй телефонували ще з абонентських номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , де постійно розпитували про виконання вказівки представників банку.

Після того, як ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв то 15 червня 2022 року звернулась до поліції з заявою.

Таким чином в результаті шахрайських дій невідомих осіб, потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальні збитки на загальну суму 109 399 (сто дев`ять тисяч триста дев`яносто дев`ять) гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 16 червня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469, за ознаками кримінального правопорушення у форму проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 50 203 (п`ятдесят тисяч двісті три) гривні на платіжну картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з п/к № НОМЕР_7 .
Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
Слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання, просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Сектором дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 16 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Крім того, відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» до Розділу IX п. 20-7 "Перехідних положень" під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".
А тому слідчий суддя вважає, що в задоволені клопотання слідчого слід відмовити, тому що слідчий має звернутись із даним клопотанням до прокурора оскільки в Україні на даний час діє воєнний стан.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 16 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1