н/п 1-кс/953/2647/22
УХВАЛА

"25" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000188 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

25.07.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів із інформацією про листування та з`єднання абонентів, документації, яка має значення у кримінальному провадженні, чернеток із записами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, з інформацією щодо вчинення кримінального правопорушення, платіжних банківських терміналів, банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вказане клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000188 від 05.02.2021, з якого вбачається, що до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали перевірки за зверненням АТ «Таскомбанк», про те, що протягом 2021 року групою осіб на території міста Харкова шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають коштами зазначеної банківської установи, здійснюючи транзакції з зарахування та обготівкування коштів власників карткових рахунків з іноземних країн, дані яких були здобуті незаконним шляхом, які підлягають відшкодуванню АТ «Таскомбанк».

Відповідно до заяви від 12.10.2021 №18334/10.1 11.08.2021р., між AT «ТАСКОМБАНК» та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а також ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 були укладені договори торгового еквайрингу. Відповідно до яких Банк передає клієнтам у тимчасове використання платіжний POS-термінал, для проведення безготівкових операцій зі сплати послуг за оренду автомобілів. Дані термінали були заявлені для необхідності здійснення безготівкових операцій за послуги оренди автомобілів, відповідно до підприємницької діяльності останніх.

Відповідно до наданих документів останні ведуть підприємницьку діяльність пов`язану з наданням в оренду авто, під назвою торговця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

ФОП ОСОБА_7 при підписані договору еквайрингу вказав номер поточного рахунку який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»UA НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_8 вказав рахунок НОМЕР_3 . ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» являється банком агентом AT «ТАСКОМБАНК», тобто не маючи дану послугу (торговий еквайринг) даний банк отримує від клієнта перелік необхідних документів, відкриває за його бажанням рахунок і інформує останнього про дану послугу в AT «ТАСКОМБАНК», після чого передає всі зібрані ними документи від клієнта в AT «ТАСКОМБАНК», для їх ідентифікації/перевірки та вирішення питання надання послуги еквайрингу.

В результаті роботи двох терміналів даних ФОПів було запідозрено ряд підозрілих операцій, а саме: в період з 17.08. по 10.09.2021 року по терміналу ФОП ОСОБА_8 - на загальну суму 524 700 гривень, по терміналу ФОПа ОСОБА_4 - на загальну суму 635 725 гривень.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що діями ОСОБА_6 та ОСОБА_4 керував ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування до УКР в Харківські області надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до рапорту співробітника УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 15.02.2022 встановлено, що ряд осіб зареєструвалися як фізична особа-підприємець та уклали договори торгового еквайрінгу. На підставі вказаного договору AT «ОЩАДБАНК» надав у тимчасове платне користування pos-термінали ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .

Вказані особи-підприємці за допомогою банківських карток різних банків та функції возврату грошових коштів покупцю (Reversal) повертають грошові кошти на банківську картку покупця за рахунок AT «ОЩАДБАНК». Грошові кошти які знаходяться на балансі терміналу ФОП вони виводили на банківські картки різних банків та знімали готівку.

В даний час встановлено, що продовжуючи свої злочинні наміри організатор злочинної схеми ОСОБА_10 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасово може мешкати у своєї дівчини за адресою: АДРЕСА_5 та орендує квартиру у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_6 , знаходячись в місті Харкові надавав вказівки мобільним зв`язком, а також будучи у місті Дніпро організував злочинну групу з числа місцевих мешканців, до якої зокрема причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_2 ), який мешкає в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення - злочин; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами в кримінальному провадженні, можливо перебувають за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими засобами забезпечення кримінального провадження не можуть бути отримані.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234 - 236 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів із інформацією про листування та з`єднання абонентів, документації яка має значення у кримінальному провадженні, чернеток із записами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, з інформацією щодо вчинення кримінального правопорушення, платіжних банківських терміналів, банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житлового приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 23.08.2022 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1