Справа № 353/622/22
Провадження № 1-кс/353/80/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «05» серпня 2022 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, за 02.08.2022 рік; інформації про власників рахунків із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, на які 02.08.2022 року, були переказані грошові кошти на загальну суму 34 900 грн, та руху коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку; інформації про місцезнаходження банкоматів (терміналів), а також юридичних чи фізичних осіб, яким належать термінали (банкомати), із яких здійснювалися перекази грошових коштів 02.08.2022 року по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , матеріали фото та відеофіксації фактів проведення переказів грошових коштів по вказаній банківській картці за 02.08.2022 рік; інформації про номер мобільного телефону, за допомогою якого відбулось додавання банківської картки № НОМЕР_3 до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про номер мобільного телефону, з допомогою якого 02.08.2022 року через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено шість переказів грошових коштів на загальну суму 34 грн 900 коп, із вказаної банківської картки, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій, в тому числі електронних, які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 02.08.2022 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 02.08.2022 року близько 07 год 58 хв невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 34 900 грн, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту 02.08.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що у її користуванні знаходиться зарплатна банківська картка № НОМЕР_4 та кредитна банківська картка № НОМЕР_3 , які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На її кредитній банківській картці встановлено кредитний ліміт на суму 30 000 грн та була 1260 грн її особистих коштів. При користуванні обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 використовує свій мобільний номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що в середині липня 2022 року, точного часу не пам`ятає, вона загубила свою кредитну банківську картку № НОМЕР_3 , однак до банку про її блокування та відновлення не звернулась, оскільки планувала користуватись кредитним лімітом для оплати комунальних послуг.

Так, 02.08.2022 року близько 07 год 40 хв на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , а саме телефонував чоловік, представився ОСОБА_6 , представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив про те, що всі кредитні картки, які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піддалися хакерській атаці з боку російської федерації, тому, для того, щоб ОСОБА_5 і надалі користуватися кредитною карткою, ОСОБА_6 повідомив, що необхідно пройти авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому, вона зайшла із свого ноутбука у обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та одночасно спілкувалась з ОСОБА_6 по телефону. У ході розмови, останній продиктував потерпілій повністю номер її зарплатної та кредитної карток, на що вона відповіла, що це справді її картки. Крім цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 -код до кредитної банківської картки № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , що її здивувало.

У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 у обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла у розділ своєї кредитної картки № НОМЕР_3 , та у цей момент на її мобільний телефон прийшло sms-повідомлення із кодом, а саме « НОМЕР_7 - код підтвердження для додавання картки НОМЕР_8 у ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак цей код потерпіла не вводила. Продовжуючи телефону розмову з потерпілою, ОСОБА_6 сказав, щоб остання здійснила переказ із своєї зарплатної банківської картки на кредитну банківську картку. Зрозумівши, що дані вказівки ОСОБА_6 є підозрілими, потерпіла ОСОБА_5 припинила із ним розмову, однак, у подальшому, побачила, що 02.08.2022 року у період часу із 07 год 58 хв по 07 год 59 хв із її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 здійснено шість переказів на загальну суму 34 900 грн, а у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під сумами переказів була позначка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У свою чергу, потерпіла ОСОБА_5 зазначає, що послугами ІНФОРМАЦІЯ_2 вона не користується.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

02.08.2022 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 02.08.2022 року близько 07 год 58 хв невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 34 900 грн, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 10).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000076за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 02.08.2022 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 13-15).

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_5 за 02.08.2022 року, вбачається проведення грошових операцій, а саме переказу грошових коштів зі своєї карти (а.с. 16,17).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, за 02.08.2022 рік;

- інформацію про власників рахунків, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, на які 02.08.2022 року були переказані грошові кошти на загальну суму 34 900 (тридцять чотири тисячі дев`ятсот) гривень, та руху коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів (терміналів), а також юридичних чи фізичних осіб, яким належать термінали (банкомати), із яких здійснювалися перекази грошових коштів 02.08.2022 року по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , матеріали фото та відеофіксації фактів проведення переказів грошових коштів по вказаній банківській картці за 02.08.2022 рік;

- інформацію про номер мобільного телефону, за допомогою якого відбулось додавання банківської картки № НОМЕР_3 до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про номер мобільного телефону, з допомогою якого 02.08.2022 року через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено шість переказів грошових коштів на загальну суму 34 900 (тридцять чотири тисячі дев`ятсот) гривень із вказаної банківської картки, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10 МОТРУК