Провадження № 1-кс/686/7851/22
У Х В А Л А
01 вересня 2022 року м. Хмельницький
29.08.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа з числа працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перебуваючи у пересувному відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2021 року, з метою заволодіти майном Товариства, діючи умисно, з корисливих мотивів привласнила грошові кошти в сумі 42 815, 37 гривень, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинено майнової шкоди на вказану суму.
-з 10.03.2022 30.04.2022 за період роботи в.о. начальника ПВПЗ-44 ОСОБА_6 на суму 4844,69 гривень.,
а також у акті раптової перевірки ПВПЗ-44, в.о. начальника ОСОБА_6 від 19.05.2022 на суму 7087,84 гривень.
З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, на даному етапі слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- до завірених копій: статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника ПВПЗ-44 ОСОБА_5 а також надання відпусток,договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного між ОСОБА_5 та Хмельницькою дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій начальникаПВПЗ-44 ОСОБА_5 , наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення службового розслідування за фактом виявленої нестачі готівкових коштів у ПВПЗ-44,повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 19.04.2022, положення відділення поштового зв`язку №44, правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2020 №984, інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720,матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , за результатами проведених перевірок в період з 01.12.2021 по 30.05.2022, матеріалів службового розслідування за вказаними фактами виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового зв`язку зокрема до:розписок ОСОБА_5 стосовно наявності готівкових коштів на ПВПЗ-44, акту про результати інвентаризації готівкових коштів,розписки ОСОБА_5 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей на ПВПЗ-44, актів про виявлення непридатного або зіпсованого товару, узагальнених актів про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ПВПЗ-44, акти про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів на ПВПЗ-44, акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог на ПВПЗ-44, касових звітів ПВПЗ-44з додатками та первинними документами до них (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.12.2021 по 30.05.2022, накладних по надходженню та поверненню товарів на ПВПЗ-44 за період з 01.12.2021 по 30.05.2022, заяви від ОСОБА_6 про зобов`язання погашення заборгованості, квитанції ОСОБА_6 про відшкодування нестачі грошових коштів, посадової інструкції ОСОБА_5 , положення про ПВПЗ-44 а також інших документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ПВПЗ-44, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Разом з тим, відомості які містяться в зазначених матеріалах, матимуть значення доказів і будуть використані у даному кримінальному провадженні та не відноситься до речей та документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- до завірених копій: статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника ПВПЗ-44 ОСОБА_5 , а також надання відпусток, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного між ОСОБА_5 та Хмельницькою дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій начальника ПВПЗ-44 ОСОБА_5 , наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення службового розслідування за фактом виявленої нестачі готівкових коштів у ПВПЗ-44, повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 19.04.2022, положення відділення поштового зв`язку №44, правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2020 №984, інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720, матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , за результатами проведених перевірок в період з 01.12.2021 по 30.05.2022, матеріалів службового розслідування за вказаними фактами виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового зв`язку зокрема до:розписок ОСОБА_5 стосовно наявності готівкових коштів на ПВПЗ-44, акту про результати інвентаризації готівкових коштів, розписки ОСОБА_5 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей на ПВПЗ-44, актів про виявлення непридатного або зіпсованого товару, узагальнених актів про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ПВПЗ-44, акти про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів на ПВПЗ-44, акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог на ПВПЗ-44, касових звітів ПВПЗ-44 з додатками та первинними документами до них (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.12.2021 по 30.05.2022, накладних по надходженню та поверненню товарів на ПВПЗ-44 за період з 01.12.2021 по 30.05.2022, заяви від ОСОБА_6 про зобов`язання погашення заборгованості, квитанції ОСОБА_6 про відшкодування нестачі грошових коштів, посадової інструкції ОСОБА_5 , положення про ПВПЗ-44 а також інших документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ПВПЗ-44, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Службовим особам Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1