печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 05.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227 «Про затвердження положень про ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Положення) визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через

ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до покладених на неї завдань серед іншого забезпечує розвиток, здійснює впровадження та технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема контролю за повнотою та правильністю виконання митних формальностей; організовує та здійснює впровадження електронних сервісів для суб`єктів господарювання, забезпечує функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

18.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та Публічною установою - ІНФОРМАЦІЯ_8 з управління проектами підписано Меморандум про взаєморозуміння від 18.12.2019 № 13010-05/248, згідно з яким в цих державних інституціях починає діяти Програма ІНФОРМАЦІЯ_9 (EU4PFM), що включає:

Компонент 3: підтримка подальшого розвитку сучасної, ефективної та справедливої системи збору доходів, конкретною метою, зокрема, якого є зміцненні спроможності щодо перегляду та адаптації бізнес-процесів у митному адмініструванні та зміцненні спроможності щодо митного адміністрування для протидії ухиленню від сплати податків та здійснення заходів зі сприяння торгівлі;

Компонент 4: підтримка відповідних інститутів управління державними фінансами у посиленні їхньої організаційної спроможності, конкретною метою, зокрема, якого є зміцненні спроможності щодо перегляду, адаптації та автоматизації бізнес-процесів управління державними фінансами.

Програма ІНФОРМАЦІЯ_9 (EU4PFM) реалізується у межах Угоди про фінансування № ЕМІ/2017/040-426 між Урядом України та Європейською Комісією від 12 грудня 2018 року № 958-р, а компоненти 3 та 4 Програми (далі - Проект) - на підставі договору № ENI 2018/404-165 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та Центральним агентством з управління проектами Литовської Республіки. Донор Проекту: Європейський Союз, представлений Представництвом ЄЄ в Україні.

Метою Проекту є надання технічної допомоги для вдосконалення управління державними фінансами.

Проект спрямований на підтримку реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р, Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р.

Серед переліків об`єктів власності, робіт та послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, які мають надаватися в межах цього Проекту міжнародної допомоги є інформаційне-технічне обладнання, рішення та послуги з розробки програмного забезпечення, які покриваються ІНФОРМАЦІЯ_11 .

05.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в рамках Програми USAID « ІНФОРМАЦІЯ_13 », укладено Грантову угоду обмеженого обсягу в натуральній формі № LSGA_002, згідно з якою USAID підтримує розробку Business Intelligence модуля для ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 та Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Проект міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (ТАРAS)») підписано Меморандум про співробітництво метою якого є сприяння в підвищені прозорості та підзвітності надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом підтримки функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційної системи Держмитслужби. У рамах цього Меморандуму домовились розробляти:

За рахунок вищевказаних проектів міжнародної технічної допомоги для ІНФОРМАЦІЯ_15 розроблено низку програмних продуктів:

- «Фаза 4 NCTS, сумісна з NTA в Державній митній службі України» (електронна транзитна система), проект «Програми підтримки управління державними фінансами для України» (EU4PFM), договір про закупівлю від 13.02.2020 № 2020/4-1-72, первісна вартість 2 483 632 грн.;

- «Електронна система скарг» (система призначена для прийняття скарг в онлайн режимі) проект «Програми підтримки управління державними фінансами для України» (EU4PFM), договір про закупівлю від 20.12.2019 № 2019/4-1-279, первісна вартість 613 534 грн.;

- «Інфраструктурна мапа пунктів митного оформлення» (система роботи з інформацією про інфраструктурні об`єкти) проект «Програми підтримки управління державними фінансами для України» (EU4PFM), договір про закупівлю від 09.04.2020 № 2020/4-1-158, первісна вартість 659 963 грн.;

- «Офіційний портал ІНФОРМАЦІЯ_1 », проект «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (ТАРАС), договір про закупівлю від 13.03.2020 № TARAS-FGR-2020-208, первісна вартість 790 000 грн.;

- « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (система бізнес аналізу даних), проект « ІНФОРМАЦІЯ_16 », договір про закупівлю від 05.02.2020 № LSGA 002, первісна вартість 866 592 грн.;

- «Онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_17 та платежів при митному оформленні автомобіля» (програмний продукт для здійснення онлайн розрахунку довідкової митної вартості), проект «Програми підтримки управління державними фінансами для України» (EU4PFM), договір про закупівлю від 20.12.2019 № 2019/4-1-280, первісна вартість 332 268 грн.;

- « ІНФОРМАЦІЯ_18 », договір про закупівлю від 18.05.2020 № Т 1/05-20, первісна вартість 598120 грн.

- «Автоматизована система управління ризиками», введено в дослідну експлуатацію згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 17.02.2021 № 104;

- ІС «Митний аудит», введено в дослідну експлуатацію згідно з наказом Держмитслужби від 03.06.2021 № 411;

- «Автоматизована система митного оформлення», введено в дослідну експлуатацію згідно з наказом Держмитслужби від 16.02.2021 № 99;

-Єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» (ОПІВ), введено в дослідну експлуатацію згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 16.02.2021 № 100;

Досудовим розслідуванням встановлено, що переважна частина вищевказаних ІТ-продуктів станом на початок 2022 року так і не введена в промислову експлуатацію, а 7 ІТ-продуктів розроблені штатними працівниками профільних самостійних структурних підрозділів Держмитслужби є аналогічними тим, розробка яких здійснювалась за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

Відповідно до Наказу Голови Держмитслужби від 29.09.2020 №415 «Розподілу обов`язків» відповідальний за вказаним напрямком був Заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 містять ознаки зловживання службовим становищем що спричинило тяжкі наслідки, тобто збитки Дерджаві в розмірі близько 25 млн. гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів що, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані, як докази та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 05.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме:

1. Договорів (контрактів) про закупівлю з додатковими угодами, наказів про введення в експлуатацію (дослідну та промислову), наказів про прийняття матеріальних цінностей, актів приймання-передачі послуг (продуктів), склад комісії, протоколів випробувань, протоколів засідань комісій, звітів випробувань, актів введення в господарський оборот, довідок про зміну кошторисів, реєстраційні картки проектів (програм), технічні завдання, звіти, інструкції користувача, доповідні і службові записки, а також іншу технічну та бухгалтерську документацію щодо:

- «Фаза 4 NCTS сумісна з NTA в Державній митній службі України» (електронна транзитна система);

- «Електронна система скарг» (система призначена для прийняття скарг в онлайн режимі);

- «Інфраструктурна мапа пунктів митного оформлення» (система роботи з інформацією про інфраструктурні об`єкти);

- «Офіційний портал ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (система бізнес аналізу даних);

- «Онлайн сервіс «Калькулятор митної вартості та платежів при митному оформленні автомобіля» (програмний продукт для здійснення онлайн розрахунку довідкової митної вартості)

- «Інтерфейс прикладного програмування Open Customs Data»,

- «Автоматизована система управління ризиками»

- ІС «Митний аудит»

- «Автоматизована система митного оформлення»

- Єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» (ОПІВ);

- «Help Desk NCTS»

2. Документів щодо введення в промислову експлуатацію та облікування на балансі ІНФОРМАЦІЯ_15 , розроблених за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги для ІНФОРМАЦІЯ_15 протягом 2019-2020 р.р.: «Фаза 4 NCTS сумісна з NTA в Державній митній службі України» (електронна транзитна система); «Електронна система скарг» (система призначена для прийняття скарг в онлайн режимі); «Інфраструктурна мапа пунктів митного оформлення» (система роботи з інформацією про інфраструктурні об`єкти); «Офіційний портал ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (система бізнес аналізу даних); «Онлайн сервіс «Калькулятор митної вартості та платежів при митному оформленні автомобіля» (програмний продукт для здійснення онлайн розрахунку довідкової митної вартості); «Інтерфейс прикладного програмування Open Customs Data»; «Автоматизована система управління ризиками»; ІС «Митний аудит»; «Автоматизована система митного оформлення»; Єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» (ОПІВ); «Help Desk NCTS».

3. Документів щодо введення в дослідну експлуатацію на балансі ІНФОРМАЦІЯ_15 , розроблених за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги для ІНФОРМАЦІЯ_15 протягом 2019-2020 р.р.: «Фаза 4 NCTS сумісна з NTA в Державній митній службі України» (електронна транзитна система); «Електронна система скарг» (система призначена для прийняття скарг в онлайн режимі); «Інфраструктурна мапа пунктів митного оформлення» (система роботи з інформацією про інфраструктурні об`єкти); «Офіційний портал ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (система бізнес аналізу даних); «Онлайн сервіс «Калькулятор митної вартості та платежів при митному оформленні автомобіля» (програмний продукт для здійснення онлайн розрахунку довідкової митної вартості); «Інтерфейс прикладного програмування Open Customs Data»; «Автоматизована система управління ризиками»; ІС «Митний аудит»; «Автоматизована система митного оформлення»; Єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» (ОПІВ); «Help Desk NCTS».

4. Наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про розподіл обов`язків від 21.12.2019 № 60, від 09.01.2020 № 6, від 23.01.2020 №20, від 15.06.2020 № 217, від 15.06.2020 № 217); від 10.08.2020 № 309; від 29.09.2020 №415, від 23.10.2020 № 475; від 16.01.2021 № 40, від 01.02.2021 № 64.

5. Наказів про призначення заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1