1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/1781/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000296 від 04.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя.
В ході досудового слідства встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка шляхом омани та зловживання довірою громадян привласнює об`єкти нерухомості, які належать мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи є особи похилого віку, які не мають близьких родичів або тривалий час не підтримують зв`язок з останніми, а також особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України.
До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входить переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об`єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб`єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, датовані 1999-2002 роками, посвідчені печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо та підписами їх керівників, діяльність якої на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені підроблені офіційні документи, після смерті власника житла, учасниками групи надаються, для здійснення реєстрації права власності за собою, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу або державним реєстраторам.
Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказаними особами реалізуються за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.
Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи, зокрема стали наступні об`єкти нерухомості: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_4 та квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка за життя належала ОСОБА_5 та які після смерті власників повинні були перейти в порядку спадкування за законом до спадкоємців померлих.
В якості підстав реєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна за учасниками злочину, останніми були використані договори купівлі-продажу зазначених об`єктів нерухомого майна датовані 1999 та 2002 роком, зареєстровані Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діяльність якої на теперішній час фактично припинена та посвідчені підписом президента товарної біржи ОСОБА_6 .
Так, по кримінальному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу підписів осіб, які виступили в якості сторін договору купівлі-продажу об`єктів нерухомості, для проведення якої судовому експерту необхідно надати документи, які містять вільні зразки підпису та почерку вищевказаних осіб та які виконані в той же час, що і досліджувані документи.
Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , особистий рахунок клієнта НОМЕР_2 щомісячно отримує виплати у вигляді пенсії, виплати якої здійснюються останній в операційній касі виплатного об`єкту поштового зв`язку та з доставкою додому. За фактом отримання зазначених виплат останньою робиться запис у відповідних документах та відомостях щодо отримання грошових коштів, а також ставиться підпис щодо їх одержання.
Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також забезпечення проведення судових експертиз по вказаному провадженню, виникла необхідність у вилученні всіх наявних оригіналів документів, які складалися, оформлювалися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , його відділів, відділень за фактом щомісячної виплати (видачі) пенсії та інших виплат громадянці ОСОБА_7 та які, в тому числі, але не виключно, містяться зразки підпису та почерку вказаної особи та перебувають у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , а також відділів, відділень, філій та архівів вказаної установи.
Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого їх використання у проведенні судових почеркознавчих експертиз по вказаному провадженню.
Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема унеможливить проведення судових почеркознавчих експертиз, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх наявних оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів всіх наявних копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , а також відділів, відділень, філій та архівів вказаної установи, а саме: всі документи, які складалися, оформлювалися та заповнювалися співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дирекцій, відділів, відділень, філій та територіальних підрозділів установи за фактом отримання грошових коштів (виплат), в тому числі, але не виключно, субсидій, пенсій громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , особистий рахунок клієнта НОМЕР_2 за період часу з 1996 по липень 2022 року та які містять зразки підпису та почерку зазначеної особи; всі відомості на виплату пенсій, грошової допомоги, а також виплату субсидій ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , особистий рахунок клієнта НОМЕР_2 окремо за кожен місяць за період часу з 1996 по липень 2022 року; документи, в тому числі, але не виключно, засвідчені копії, які складалися, оформлювалися ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання пенсії/соціальної допомоги/субсидії тощо у поштовому відділенні та/чи з доставкою додому за період часу з 1996 по липень 2022 року; всі інші документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в кількості не менше 30 штук.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 2 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000296 від 04.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх наявних оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів всіх наявних копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , а також відділів, відділень, філій та архівів вказаної установи, а саме:
- всі документи, які складалися, оформлювалися та заповнювалися співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дирекцій, відділів, відділень, філій та територіальних підрозділів установи за фактом отримання грошових коштів (виплат), в тому числі, але не виключно, субсидій, пенсій громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , особистий рахунок клієнта НОМЕР_2 за період часу з 1996 по липень 2022 року та які містять зразки підпису та почерку зазначеної особи;
- всі відомості на виплату пенсій, грошової допомоги, а також виплату субсидій ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , особистий рахунок клієнта НОМЕР_2 окремо за кожен місяць за період часу з 1996 по липень 2022 року;
- документи, в тому числі, але не виключно, засвідчені копії, які складалися, оформлювалися ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання пенсії/соціальної допомоги/субсидії тощо у поштовому відділенні та/чи з доставкою додому за період часу з 1996 по липень 2022 року;
- всі інші документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 в кількості не менше 30 штук.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 вересня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1