Справа № 202/7912/21
Провадження № 1-кс/202/1601/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 травня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 07 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

13 травня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 травня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2021 років заволоділи коштами комунального підприємства під придбання товарів, а саме світильників, освітлювальної арматури, частин до світильників (лампи), освітлювального обладнання, консольних світильників та натрієвих ламп.

Так, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори № 000159 від 13.07.2021 року на постачання товару «Світильники та освітлювальна арматура» вартістю 6 418 080,00 грн., № 000069 від 12.05.2020 року на постачання товару «Частини до світильників та освітлювального обладнання» вартістю 22 285 065,90 грн., № 000089 від 29.05.2019 року на постачання товару «Світильник консольний SL 07S ЖКУ 70 5 (в комплекті з лампою натрієвою OSRAM VIALOX NAV-T 70W SUPER ХТ») вартістю 8 400 000 грн.

При виконанні умов вказаного договору посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з корисливих мотивів, за передньою змовою та узгодженням із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, порушуючи умови договорів, здійснили постачання товарів по завищеним цінам, товари не відповідають вимогам якості діючих державних стандартів (технічних умов, тощо), а також поставлені не у повному обсязі.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються укладання та виконання сторонами договорів про закупівлю товарів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000352 від 07.05.2021 року прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , щодо укладання та виконання сторонами договорів про закупівлю товарів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року, а саме:

- тендерної пропозиції переможця закупівлі, документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям переможця по вказаним закупівлям;

- рахунків-фактури, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно- транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожних (шляхових) листів, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

- договорів про закупівлю товарів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року із змінами, додатками та специфікаціями;

- актів приймання-передавання ТМЦ, поставлених за договорами про закупівлю товарів №000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року. Довіреностей на отримання/постачання товарів;

- сертифікатів якості (відповідності), інших документів, які підтверджують відповідність поставлених товарів нормам чинного законодавства;

- подорожніх, шляхових листів, товарно-транспортних накладних;

- платіжних доручень (рахунків фактури, тощо) щодо здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений товар;

- розпоряджень (доручень, наказів тощо), якими керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав повноваження передати товарно-матеріальні цінності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за договорами №000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року;

- наказів про призначення, переведення, звільнення на посаду посадових осіб підприємства, які здійснювали передачу ТМЦ за договором, їх посадові інструкції та характеристики з місця роботи;

- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2022 роки;

- досудових претензій, позовних заяв, ухвал суду по договорам (за наявності);

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2022 роки;

- відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням анкетних даних осіб одержувачів, розміру премій та надбавок за 2019-2022 роки;

- наказів на призначення, переведення, звільнення посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписантів договорів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та

№ 000089 від 29.05.2019 року, та інших документів, підготовлених та складених за вказаним договором (актів наданих послуг актів - прийому - передачі, бухгалтерських документів, тощо) та їх посадові інструкції;

- характеристики з місця роботи директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших підписантів договорів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року;

- інших документів, підготовлених та складених за вказаними договорами;

- прибуткових документів на товар, який був поставлений Товариством на адресу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за договорами № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року, а саме договорів, укладених із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару, актів приймання передавання ТМЦ, накладні, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактури, подорожніх (шляхових) листів, платіжних доручень, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, інших документів, які були підготовлені та складені за вказаними договорами;

- митних декларацій, товарно-транспортних документів на перевезення, зовнішньоекономічних договорів (контрактів), рахунків (інвойсів), документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, документів контролю за доставкою товару, свідоцтв про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документів, що визначають країну походження товару, документів що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інших документів, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документів, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 червня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1