Дата документу 28.09.2022
Справа № 334/4219/22
Провадження № 1-кс/334/1302/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001595 від 18.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2022 до ЗРУП звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 17.09.2022 приблизно о 10:00 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом дізнавшись особисті дані та реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 8700 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 20451)

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що у нього в користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 .

17.09.2022 року йому на мобільний телефон поступив дзвінок від абонента НОМЕР_2 , який представився як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомий намагався ввести пароль аби зняти грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив йому останні чотири цифри його банківської картки і повідомив, що з ціллю безпеки йому зараз прийде смс-повідомлення на мобільний телефон, в якому буде зазначено код, який він повинен повідомити працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі потерпілий ОСОБА_5 повідомив працівнику банку вищевказаний код, який йому прийшов через смс повідомлення. Через деякий часи з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у сумі 8700 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

18.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0001595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.09.2022 року йому на мобільний телефон поступив дзвінок від абонента НОМЕР_2 , який представився як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомий намагався ввести пароль аби зняти грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив йому останні чотири цифри його банківської картки і повідомив, що з ціллю безпеки йому зараз прийде смс-повідомлення на мобільний телефон, в якому буде зазначено код, який він повинен повідомити працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі потерпілий ОСОБА_5 повідомив працівнику банку вищевказаний код, який йому прийшов через смс повідомлення. Через деякий часи з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у сумі 8700 гривень.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Оскільки слідчим не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, а також необхідності отримання інформації без вказівки конкретного періоду, слідчий суддя частково задовольняє клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001595 від 18.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 за період з 17.09.2022 року до 19.09.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 17.09.2022 року до 19.09.2022 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 28 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1