30.09.2022 Єдиний унікальний номер судової справи: 138/2069/22
Номер провадження: 1-кс/150/14/22
УХВАЛА

30 вересня 2022 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 02 вересня 2022 року за № 0000375, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
На підставі ухвали голови Вінницького апеляційного суду від 15 вересня 2022 року на розгляд Чернівецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 02 вересня 2022 року за № 0000375, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що 04 вересня 2022 року о 16 годині 33 хвилини від ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що невідома особа під приводом купівлі продажу дров через мережу Інтернет шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 5 300,00 гривень.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_6 , в якості потерпілої остання повідомила, що 03.09.2022 в суботу переглядаючи «фейсбук» побачила оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_7 виклав оголошення про продаж дров, та там було прикріплено номер телефону: НОМЕР_1 , зателефонувавши на який слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_8 , з яким домовлялися про придбання дров. В результаті розмови було домовлено, що той має привезти 6 кубометрів рубаних дров породи Граб, за суму коштів в розмірі 7 000,00 гривень. Та в подальшому ОСОБА_8 повідомив потерпілу, що гроші потрібно скинути на банківську карту, аргументуючи це тим, що час війни у їхній компанії заборонили брати наручно кошти при доставці через небезпеку для них.

Близько 17 години 00 хвилин потерпіла пішла до терміналу та на банківську карту, номер якої вона знає частково, так як він залишився на фіскальному чеку НОМЕР_2 , перевела грошові кошти в сумі 5 000,00 гривень, 100,00 гривень із яких було взяти в рахунок комісії, та в подальшому оскільки однією операцією більше цієї суми здійснювати переказ не можна, решту 2 000,00 гривень вона перевела через той самий термінал на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Після чого про переказ коштів повідомила ОСОБА_9 та той повідомив мене, що дрова привезуть 04.09.2022 та щоб ОСОБА_5 чекала.

За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 1470 гривень 24.08.2022 та по картковому рахунку НОМЕР_5 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень 25.08.2022, а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 1470 та 3000 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, що має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З огляду на те, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак містить банківську таємницю, орган досудового розслідування звернувся до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до цієї інформації.
Дізнавач ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначивши, що клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_11 теж в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Судом встановлено, що 04 вересня 2022 року о 16 годині 33 хвилини від ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що невідома особа під приводом купівлі продажу дров через мережу Інтернет шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 5 300,00 гривень.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_6 , в якості потерпілої остання повідомила, що 03.09.2022 в суботу переглядаючи «фейсбук» побачила оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_7 виклав оголошення про продаж дров, та там було прикріплено номер телефону: НОМЕР_1 , зателефонувавши на який слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_8 , з яким домовлялися про придбання дров. В результаті розмови було домовлено, що той має привезти 6 кубометрів рубаних дров породи Граб, за суму коштів в розмірі 7 000,00 гривень. Та в подальшому ОСОБА_8 повідомив потерпілу, що гроші потрібно скинути на банківську карту, аргументуючи це тим, що час війни у їхній компанії заборонили брати наручно кошти при доставці через небезпеку для них.

Близько 17 години 00 хвилин потерпіла пішла до терміналу та на банківську карту, номер якої вона знає частково, так як він залишився на фіскальному чеку НОМЕР_2 , перевела грошові кошти в сумі 5 000,00 гривень, 100,00 гривень із яких було взяти в рахунок комісії, та в подальшому оскільки однією операцією більше цієї суми здійснювати переказ не можна, решту 2 000,00 гривень вона перевела через той самий термінал на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Після чого про переказ коштів повідомила ОСОБА_9 та той повідомив мене, що дрова привезуть 04.09.2022 та щоб ОСОБА_5 чекала.

Відтак, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 1470 гривень 24.08.2022 та по картковому рахунку НОМЕР_5 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень 25.08.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що потребує дозволу слідчого судді.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Дізнавачем як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 02 вересня 2022 року за № 0000375, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії з можливістю проведення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_4 та картковий рахунок № НОМЕР_4 , місця реєстрації даної-(их) особ, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 08:00 01.09.2022 по 20:00 01.09.2022, зокрема про рух коштів в сумі 5326 грн. по даним рахункам, а саме зарахування коштів 01.09.2022 на рахунки, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та за наявності, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17