У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.09.2022 Справа №607/12731/22
провадження № 1-кс/607/4135/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 за №0000897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим, що входять до групи слідчих а також прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 05.05.2022 по 19.09.2022, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та/або електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав заяву про підтримання клопотання та розгляд без його участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням позиції слідчого, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 за №0000897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2022 зареєстровано благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Директором благодійної організації є ОСОБА_6 .

У червні поточного року військовий ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) звернувся до керівника вказаної БФ з метою отримання транспортних засобів для військової частини НОМЕР_4 . ОСОБА_6 йому повідомив, що безкоштовно транспортні засоби надати не може, однак їх можна придбати, для чого необхідно зв`язатися з ОСОБА_8 , який є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (одним із засновників вказаного товариства є ОСОБА_6 ). Надалі, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 обговорили та домовились про купівлю в БФ для військової частини трьох транспортних засобів та необхідні для цього документи. Під час розмови ОСОБА_8 у месенджері «Whatsapp» скинув ОСОБА_7 фото трьох автомобілів марки «Mitsubishi L200» з ціною та повідомив, що ставить їх у резерв. Попередньо, обумовлену суму коштів за три автомобілі у розмірі 20 500 доларів США необхідно будо передати готівкою, проте ОСОБА_8 повідомив про необхідність їх зарахування на рахунок БФ.

Згодом, 02.-03.08.2022 вказані транспортні засоби було ввезено на територію України як гуманітарну допомогу, отримувачем якої є БФ, придбані за кошти благодійників.

ОСОБА_7 від ОСОБА_8 06.08.2022 отримав акти безкоштовного прийому-передачі транспортних засобів та перебуваючи в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в присутності ОСОБА_6 через термінал вніс на рахунок БФ 50 тис. грн авансового платежу, про що отримав квитанцію.

В подальшому, ОСОБА_7 12.08.2022 в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав ОСОБА_6 решту грошових коштів в сумі 770 тис. гривень. При цьому, ОСОБА_6 самостійно вказав суму грошей, які потрібно доплатити, та запропонував ОСОБА_7 поїхати з ним в касу банківської установи, щоб внести їх на рахунок БФ. ОСОБА_7 відповів, що забирає авто та залишив гроші ОСОБА_6

12.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучена решта грошових коштів в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.

Крім того, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що у період часу з 05.05.2022 по 12.08.2022 благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввезено на територію України через державний кордон в якості гуманітарної допомоги 69 транспортних засобів.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним з засновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», можливо, використовуючи свої банківські рахунки та банківські рахунки, як фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , здійснює незаконні дії з транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги, зазначено в клопотанні.

З відповіді ГУ ДПС у Тернопільській області від 12.09.2022 щодо виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 607/11490/22 від 06.09.2022, вбачається, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , використовує банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні зазначив, що інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , в період з 05.05.2022 по 19.09.2022, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити.
Надати: старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_14 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 05.05.2022 по 19.09.2022, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1