Справа № 180/1134/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національноої поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021 за № 0000097 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000097 від 17 серпня 2021 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що на ґрунті тривалого стажу роботи на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наявності досвіду реалізації права на майно шляхом отримання виплат матеріального забезпечення в зв`язку з тимчасовою втратою працездатності через хворобу, що виплачуються ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» в порядку передбаченому постановою Фонду соціального страхування України №12 від 19.07.2018 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання застрахованим особам які оформили та подали на підприємство за місцем роботи листки непрацездатності, протягом 2020 року у невстановленої особи (далі невстановлена особа № 1) виник злочинний умисел спрямований на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державного бюджету, шляхом обману (шахрайства).

З метою реалізації свого злочинного умислу невстановлена особа розробила злочинний план, відповідного до якого планувала отримати листок непрацездатності в зв`язку із хворобою, який є підставою для звільнення від роботи та отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів роботодавця да державного бюджету України та у період непрацездатності виїхати за межі України для пошуку інших джерел отримання доходів.

Водночас, розуміючи, що період на який видається листок непрацездатності під час перебування на амбулаторному лікуванні не може перевищувати 30 днів, а також те, що процедура продовження листка непрацездатності та необхідність обов`язкової систематичної явки для огляду у лікаря перешкодить досягненню злочинної мети у обсязі запланованого тривалого виїзду за кордон України, невстановлена особа усвідомила, що її особистих зусиль для реалізації злочинного плану буде недостатньо та звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа № 2) по допомогу у вчиненні злочину та повідомив план спільного вчинення злочину, на що невстановлена особа № 2 погодилась та невстановлені особи домовились про спільне вчинення злочину.

При плануванні вчинення злочину невстановлена особа № 1, виконуючи роль організатора, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробила детальній план злочинної діяльності, узгодивши порядок дій, об`єкти злочинного посягання, визначила, розподілила та повідомила невстановленій особі № 1 ролі і функції відведені кожному з учасників групи, чим вступила у попередню змову на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб.

01.02.2020 ОСОБА_4 громадянин України здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Рава Руська та виїхав за межі території україни де перебував до повернення на територію України до 21.04.2020.

Водночас, реалізуючи спільний злочинний план, невстановлена особа № 2 20.01.2020 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 в свою чергу повідомив службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою № 2 , відповідно до відведеної їй ролі, в період з 20.01.2020 по 10.02.2020 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_4 на амбулаторному лікуванні.

10.02.2020 на ім`я ОСОБА_4 був виданий листок тимчсової непрацездатності АДЮ 670208 про перебування на лікуванні в період з 20.01.2020 по 10.02.2020, тобто протягом 22 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 18.03.2020 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16.04.2020 року на ім`я ОСОБА_4 був виданий листок тимчосової страти працездатності АДЮ 670245 про перебування на лікуванні в період з 18.03.2020 по 16.04.2020, тобто протягом 30 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа № 2 18.03.2020 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16.04.2020 року на ім`я ОСОБА_4 був виданий листок тимчасової втрати працездатності АДЮ 670245 про перебування на лікуванні в період з 18.03.2020 по 16.04.2020, тобто протягом 30 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа № 2 17.04.2020 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.05.2020 року на ім`я ОСОБА_4 був виданий листок тимчосової страти працездатності АДЮ 670773 про перебування на лікуванні в період з 17.04.2020 по 08.05.2020, тобто протягом 22 календарних днів.

В наступному, у в період з 20.01.2020 по 08.05.2020, невстановленою особою № 2 , відповідно до відведеної їй ролі, листки тимчаосової непрацездатності АДЮ670208, АДЮ670245, АДЮ670773 були передані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами отримання і розгляду листків непрацездатності АДЮ670208, АДЮ670245, АДЮ670773 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено заяву-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_4 .

В результаті вищевказаних узгоджених дій невстановлених осіб, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_4 матеріального забезпечення за час вказаний у листках непрацездатності АДЮ670208, АДЮ670245, АДЮ670773, на підставі заяв розрахунків на фінансування матеріального забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.06.2020 № 638 від 05.08.2020 № 847, згідно платіжних доручень від 26.06.2020 № 900 та від 13.08.2020 № 1183 здійснено перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення ОСОБА_4 в сумі 41270,90 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди тимчосової непрацездатності з 01.02.2020 по 08.05.2020 та у подальшому вказані грошові кошти згідно платіжних доручень № 875 від 05.06.2020 та № 16, № 283, № 179, № 833, № 97 від 02.07.2020 перераховані на банківський картковий рахунок ОСОБА_4 відкритого в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті вищевказаних спільних умисних дій невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 20.11.2020 по 08.05.2020, вчинили умисні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом оформлення на ім`я застрахованої особи листків непрацездатності, в той час як застрахована особа перебувала та здійснювала діяльність за межами державного кордону України, внаслідок чого заволоділи коштами державного бюджету на загальну суму 41270, 9 грн., а саме:1) 11 060,71 грн. призначених для надання ОСОБА_4 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( НОМЕР_1 ) з 20.01.2020 по 10.02.2020; 2) 16069,25 грн. призначених для надання ОСОБА_4 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( НОМЕР_2 ) з 18.03.2020 по 16.04.2020; 3) 14140,94 грн. призначених для надання ОСОБА_4 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( НОМЕР_3 ) з 17.04.2020 по 08.05.2020; які виплачувались ІНФОРМАЦІЯ_3 для оплати періодів тимчасової непрацездатності ОСОБА_4 в періоди його перебування за кордоном з 01.02.2020 по 21.04.2020.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021 за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2020 по 01.09.2020, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з вказаної банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021 за № 0000097 із попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.06.2020 по 01.09.2020 року, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з вказаної банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 22.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1