Провадження № 1-кс/761/8774/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу публічного обвинувачення і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.03.2022
В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу публічного обвинувачення і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.03.2022.

Клопотання мотивовано тим, що Другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за підозрою директора та головного бухгалтера ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 212 КК України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму понад 10 млн грн, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

22.04.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що у 2021 році на підставі вищевказаних контрактів та угод до них 100% всієї експортованої продукції ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» постачалося на адресу компанії «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія).

У подальшому отриману за заниженими цінами продукцію, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувала за ринковими цінами, отримуючи надприбуток у вигляді різниці між закупівельною ціною та ціною реалізації.

Водночас, транспортування сировини здійснювалося від ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» не на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а безпосередньо до вантажоодержувачів, які у переважній більшості є іноземними компаніями, що здійснюють свою діяльність у титановій, хімічній та машинобудівній галузях.

Зокрема, згідно з даними отриманими від Державної митної служби України, вантажоодержувачами продукції ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» були, в тому числі, підприємства Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема: «ООО «ЭСАБ, филиал в г. Тюмень» (РФ), «ООО «Магнитогорский электродный завод» (РФ), «LLC «ESAB in Saint-Petersburg» (РФ), «ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (РФ), «ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (РФ), «ООО «Компания «Мария-Трэйд» (РФ), «АО «Подольские огнеупоры» (РФ), «ООО «Судиславский завод сварочных материалов» (РФ), «ООО «Радиал групп регион» (РФ), «ООО «ПК Литпром» (РФ), «ООО «Южный Таможенный Представитель» (РФ), «ООО «Гамма-Сервис» (РФ), «ООО «Торговый Дом Регионпромсервис» (РФ), «ОАО «ЧТПЗ» (РФ), «ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» (РБ), «ООО «Оливер» (РБ), «ОАО «Керамин» (РБ) та інші.

Відповідно до відомостей наявних у автоматизованій інформаційній системі ДПС України «Податковий блок», ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» перебуває на обліку в ГУ ДПС у Дніпропетровській області, основним видом діяльності є добування руд інших кольорових металів, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_4 , засновник Компанія «Лімпреза Лімітед», Кіпр (сума внеску в статутний фонд 13 560 060 грн 100 %), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 (громадянин Російської Федерації).

24.06.2021 указом Президента України № 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» про безстрокові санкції проти генерального директора держкорпорації «Ростех», голови ради директорів корпорації «ВСМПО-АВІСМА» ОСОБА_6 та аналогічний пакет санкцій терміном безстроково застосовується проти заступника голови ради директорів корпорації «ВСМПО-АВІСМА» ОСОБА_7 .

З огляду на вищезазначене, є всі підстави вважати, що дії службових осіб ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» та «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія) щодо реалізації титановмісної сировини за умисно заниженими цінами заздалегідь обумовлені і є такими, що спрямовані на мінімізацію податкових зобов`язань для ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

У ході досудового розслідування, відповідно до відомостей у автоматизованій інформаційній системі ДПС України, встановлено що у власності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» перебуває наступне майно: трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301316, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: АДРЕСА_1 ); трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301317, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: АДРЕСА_1 ); трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301318, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); ангар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 4600005, взято на облік 17.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); бочка/резервуар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 9300002, взято на облік 03.03.2020, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине (Межова), вулиця Котлярської, буд. 21); бочка/резервуар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 9300001, взято на облік 03.03.2020, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине (Межова), вулиця Котлярської, буд. 21); виробнича ділянка/майновий комплекс (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 58700017, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); адміністрація/приміщення (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 4200020, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); виробнича ділянка/ділянка (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 58700007, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер шасі НОМЕР_2 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер шасі НОМЕР_4 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер шасі НОМЕР_6 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер шасі НОМЕР_8 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер шасі НОМЕР_10 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер шасі НОМЕР_12 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «ПАЗ 32053-07» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер шасі НОМЕР_14 , тип: бус-D); транспортний засіб марки «Chevrolet Lacetti NF196» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер шасі НОМЕР_16 , тип: легковий седан-В); транспортний засіб марки «ВАЗ 2121» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «МАЗ 533702-246 КТА16» (державний номерний знак « НОМЕР_19 », номер шасі НОМЕР_20 , тип: вантажний/автокран); транспортний засіб марки «ВАЗ 21043» (державний номерний знак « НОМЕР_21 », номер шасі НОМЕР_22 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «ВАЗ 21043» (державний номерний знак « НОМЕР_23 », номер шасі НОМЕР_24 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «ЗАЗ 110557» (державний номерний знак « НОМЕР_25 », номер шасі НОМЕР_26 , тип: легковий пікап-В).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.04.2022 (справа № 761/7564/22) на вищевказане майно, яке перебуває у власності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», накладено арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження цим майном.
Окрім того, подальшим досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» цьому підприємству на праві власності також належать наступні об`єкти нерухомого майна: будівля за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226); будівля за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226); будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 21777854).

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що майно, яке відповідно до відомостей наявних у автоматизованій інформаційній системі ДПС України, перебуває у власності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки зокрема використовувалось при видобуванні та обробці продукції, що у подальшому реалізовувалось за умисно заниженими цінами, що призвело до заниження податку на прибуток в особливо великих розмірах.
Таким чином, вищезазначене майноТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, відповідною постановою це майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Враховуючи обставини, що майно є речовим доказом у справі, а його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутність.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Диспозицією п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Як встановлено в судовому засіданні, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за № 0000001 від 10.03.2022 здійснюється досудове розслідування за підозрою директора та головного бухгалтера ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 212 КК України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму понад 10 млн грн, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

22.04.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування, відповідно до відомостей у автоматизованій інформаційній системі ДПС України, встановлено що у власності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» перебуває наступне майно: трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301316, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301317, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301318, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); ангар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 4600005, взято на облік 17.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); бочка/резервуар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 9300002, взято на облік 03.03.2020, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине (Межова), вулиця Котлярської, буд. 21); бочка/резервуар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 9300001, взято на облік 03.03.2020, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине (Межова), вулиця Котлярської, буд. 21); виробнича ділянка/майновий комплекс (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 58700017, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); адміністрація/приміщення (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 4200020, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); виробнича ділянка/ділянка (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 58700007, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер шасі НОМЕР_2 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер шасі НОМЕР_4 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер шасі НОМЕР_6 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер шасі НОМЕР_8 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер шасі НОМЕР_10 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер шасі НОМЕР_12 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «ПАЗ 32053-07» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер шасі НОМЕР_14 , тип: бус-D); транспортний засіб марки «Chevrolet Lacetti NF196» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер шасі НОМЕР_16 , тип: легковий седан-В); транспортний засіб марки «ВАЗ 2121» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «МАЗ 533702-246 КТА16» (державний номерний знак « НОМЕР_19 », номер шасі НОМЕР_20 , тип: вантажний/автокран); транспортний засіб марки «ВАЗ 21043» (державний номерний знак « НОМЕР_21 », номер шасі НОМЕР_22 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «ВАЗ 21043» (державний номерний знак « НОМЕР_23 », номер шасі НОМЕР_24 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «ЗАЗ 110557» (державний номерний знак « НОМЕР_25 », номер шасі НОМЕР_26 , тип: легковий пікап-В); будівля за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226); будівля за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226); будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 21777854).

Постановами Т.в.о. керівника другого відділу детективу Підрозділу детективів і захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 від 17.03.2022 та старшим детективом другого відділу детективу Підрозділу детективів і захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , вищезазначене майно визнано речовими доказами.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речового доказу, а також наявні підстави передбачені п. 2 ч. 6 ст.100 КПК України для передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання у кримінальному провадженні начальника відділу публічного обвинувачення і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.03.2022, - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), а саме на: будівлю за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226); будівлю за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226); будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 21777854) шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Накласти арешт на майно ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), а саме на: трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301316, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301317, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301318, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); ангар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 4600005, взято на облік 17.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); бочку/резервуар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 9300002, взято на облік 03.03.2020, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине (Межова), вулиця Котлярської, буд. 21); бочку/резервуар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 9300001, взято на облік 03.03.2020, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине (Межова), вулиця Котлярської, буд. 21); виробнича ділянку/майновий комплекс (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 58700017, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); адміністрацію/приміщення (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 4200020, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); виробничу ділянку/ділянка (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 58700007, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер шасі НОМЕР_2 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер шасі НОМЕР_4 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер шасі НОМЕР_6 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер шасі НОМЕР_8 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер шасі НОМЕР_10 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер шасі НОМЕР_12 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «ПАЗ 32053-07» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер шасі НОМЕР_14 , тип: бус-D); транспортний засіб марки «Chevrolet Lacetti NF196» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер шасі НОМЕР_16 , тип: легковий седан-В); транспортний засіб марки «ВАЗ 2121» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «МАЗ 533702-246 КТА16» (державний номерний знак « НОМЕР_19 », номер шасі НОМЕР_20 , тип: вантажний/автокран); транспортний засіб марки «ВАЗ 21043» (державний номерний знак « НОМЕР_21 », номер шасі НОМЕР_22 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «ВАЗ 21043» (державний номерний знак « НОМЕР_23 », номер шасі НОМЕР_24 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «ЗАЗ 110557» (державний номерний знак « НОМЕР_25 », номер шасі НОМЕР_26 , тип: легковий пікап-В) шляхом заборони користування цим майном.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості майно, а саме: будівлю за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226); будівлю за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226); будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 21777854); трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301316, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: АДРЕСА_1 ); трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301317, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); трактор колісний (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 70301318, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); ангар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 4600005, взято на облік 17.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Василькiвський район, с. Новоандрiївка, вулиця Гагаріна, буд. 2/а); бочка/резервуар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 9300002, взято на облік 03.03.2020, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине (Межова), вулиця Котлярської, буд. 21); бочку/резервуар (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 9300001, взято на облік 03.03.2020, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине (Межова), вулиця Котлярської, буд. 21); виробничу ділянку/майновий комплекс (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 58700017, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); адміністрацію/приміщення (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 4200020, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); виробничу ділянку/ділянка (ідентифікатор об`єкта оподаткування № 58700007, взято на облік 14.01.2022, місцезнаходження об`єкта: Україна, Днiпропетровська обл., Межiвський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, буд. 21); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер шасі НОМЕР_2 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер шасі НОМЕР_4 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер шасі НОМЕР_6 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер шасі НОМЕР_8 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер шасі НОМЕР_10 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «КРАЗ 6510» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер шасі НОМЕР_12 , тип: вантажний/самоскид-С); транспортний засіб марки «ПАЗ 32053-07» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер шасі НОМЕР_14 , тип: бус-D); транспортний засіб марки «Chevrolet Lacetti NF196» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер шасі НОМЕР_16 , тип: легковий седан-В); транспортний засіб марки «ВАЗ 2121» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «МАЗ 533702-246 КТА16» (державний номерний знак « НОМЕР_19 », номер шасі НОМЕР_20 , тип: вантажний/автокран); транспортний засіб марки «ВАЗ 21043» (державний номерний знак « НОМЕР_21 », номер шасі НОМЕР_22 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «ВАЗ 21043» (державний номерний знак « НОМЕР_23 », номер шасі НОМЕР_24 , тип: легковий універсал-В); транспортний засіб марки «ЗАЗ 110557» (державний номерний знак « НОМЕР_25 », номер шасі НОМЕР_26 , тип: легковий пікап-В).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1