Дата документу 22.08.2022 Справа № 554/8334/22
Провадження № 1кс/554/9227/2022
УХВАЛА
Іменем України

22 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000219 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 року до відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що гр. ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , з 01.05.2021 по 31.01.2022 отримувала житлову субсидію, проте в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 р., не проінформувала структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про наявність на депозитному банківському рахунку грошових коштів, в сумі, що перевищує 100 000 грн. Таким чином ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа державними грошовими коштами в сумі 10 486,2 грн.

16.08.2022 даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наданих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 25.06.2021 ОСОБА_6 звернулася із заявою про призначення житлової субсидії. Надалі їй було призначено житлову субсидію на неопалюваний та опалюваний період 2021-2022 роки. Під час перевірки Управлінням соціального захисту було встановлено, що станом на 01.10.2021 ОСОБА_6 мала на депозитному банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , Код валюти депозиту 980, кошти у загальній сумі, що перевищували 1000 тисяч гривень.
Згідно пп.9 п.14 Положення про порядок призначення житлових субсидій затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995 №848 житлова субсидія не призначається якщо будь хто із складу домогосподарства на 1 число місяця , з якого призначається житлова субсидія, має вищевказані грошові кошти.
12.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено лист про повернення суми надмірно перерахованої субсидії та вручено ОСОБА_6 , однак кошти остання до цього часу не повернула.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати належним чином завірені копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію про дату та час відкриття, копії депозитного договору, початкова сума депозиту, заяву клієнта на відкриття депозиту, нарахування депозитних відсотків за кожний місяць, про депозитний банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код валютного депозиту -980 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , з можливістю вилучення такої інформації в паперовому та електронному вигляді.
Дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей про депозитний банківський рахунок відкритий уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 валютного депозиту -980 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Інформація по банківському рахунку становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, слідчий дій, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
У зв`язку з вищевикладеним, існує необхідність у наданні тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код валютного депозиту -980 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159- 164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати належним чином засвідчені копій документів, які містять інформацію по депозитному банківському рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код валютного депозиту -980 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу відкриття, копії депозитного договору, початкову сума депозиту, заяву клієнта на відкриття депозиту, нарахування депозитних відсотків за кожний місяць, з можливістю вилучення такої інформації в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000219: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1