Справа № 595/840/22
Провадження № 1-кс/595/420/2022
У Х В А Л А

08 серпня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі в собі інформацію, на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з номером рахунку № НОМЕР_2 з 29.05.2022 по 31.05.2022 року, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з номером рахунку № НОМЕР_2 з 29.05.2022 по 31.05.2022, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, невстановлена особа 21.06.2022 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 16792 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 1975 р.н., жителю с. Трибухівці, Чортківського району.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 22.07.2022 за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого, останній повідомив, що він користується банківськими послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у нього наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 з номером рахунку НОМЕР_2 .
Так, 29.05.2022 о 20:49 год до гр. ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий йому чоловік із абонентського номера НОМЕР_5 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що із його банківської картки № НОМЕР_1 (повного номера останній не пригадує) з номером рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 16792,00 грн, та йому необхідно назвати цифри, які прийшли у смс-повідомленні, на що він не одразу поклав слухавку. В подальшому, цього ж дня о 21:28 год до нього з номера мобільного телефону НОМЕР_6 знову зателефонував невідомий йому чоловік та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав, чому він перестав спілкуватись, кинувши слухавку, на що гр. ОСОБА_5 відповів йому, що в нього проблеми з телефоном і під час цієї розмови до нього на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із номером, після чого невідомий чоловік попросив його продиктувати вказану цифрову комбінацію, на що останній поклав слухавку та вимкнув мобільний телефон.
Наступного дня, тобто 30.05.2022 гр. ОСОБА_5 прибув до м. Бучач Чортківського району Тернопільської області, де у банківському терміналі перевірив залишок на своєму картковому рахунку та виявив відсутність на картковому рахунку грошових коштів у розмірі 16792,00 грн. Після цього він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів про ситуацію, на що працівники банківської установи порадили йому звернутись на «гарячу лінію» банку, що він і зробив, проте отримав інформацію, що кошти йому повернути не зможуть.
Цього ж дня, 30.05.2022 до гр. ОСОБА_5 на його мобільний телефон знову зателефонував номер телефону НОМЕР_6 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав, чому гр. ОСОБА_5 , перестав спілкуватись, оскільки банківською установою виявлено підозрілу активність за його картковим рахунком та 29.05.2022 було створено особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідомий чоловік попросив знову назвати цифрову комбінацію із смс-повідомлення, на що він цього разу погодився та надав інформацію з повідомлення. Після цього до нього дзвінки перестали надходити і він зрозумів, що гроші йому не повернуть, тому знову звернувся до працівників відділення банку у м. Бучач, де за його проханням його картковий рахунок заблокували.
Крім цього, відповідно до виписки з картковим номером № НОМЕР_1 , наданої банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти у розмірі 16792,00 грн було перераховано двома транзакціями у розмірі 10000,00 грн та 6792,00 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 , з номером рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з номером рахунку № НОМЕР_2 , про рух коштів по картковому номеру з 29.05.2022 по 31.05.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, чи перераховувалися кошти карткового номеру з 29.05.2022 по 31.05.2022 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1