Справа № 296/5580/22
УХВАЛА
Іменем України

13 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено: згідно матеріалів, які надійшли з УСБУ в Житомирській області установлено, що громадянин російської федерації ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для російської федерації, всупереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді безпідставного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності»: ПП « ОСОБА_6 », ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдав шкоди державним інтересам на суму, яка встановлюється та яка скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки. (ЖЄО №351 від 27.06.2022).

Так, згідно матеріалів встановлено що керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , в період з 01.01.2013 по 01.01.2017 р. здійснив безтоварні операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), та безпідставно відніс до податкового кредиту податок на додану вартість, по фіктивним фінансово - господарським операціям, на загальну суму 1052700 грн.

Зокрема, встановлено, що засновником та керівником, в одній особі, підприємств «Фебрус» та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " являється громадянин російської федерації ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), який відповідно до інформації про перетин кордону ІНФОРМАЦІЯ_4 , виїхав з території України 25.04.2013 року, а тому складати та підписувати бухгалтерські, податкові, звітні документи по фінансово господарським операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фактично, не мав можливості.

Крім того, відповідно до Єдиного реєстру судових рішень (ухвала Подільського районного суду м. Києва № 758/9746/14-к від 26.08.2014 року), директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 зареєстрував підприємство за грошову винагороду, відношення до фінансово - господарської діяльності підприємства не має, бухгалтерські документи не підписував, був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 205 КК України.

Таким чином в діях службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Також, в ході досудового розслідування, згідно інформації з відкритих джерел, а саме з ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що місцезнаходження реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів реєстраційної справи зазначеного суб`єкту господарської діяльності, з метою дослідження проведення його державної реєстрації, підтвердження відомостей про нього, внесення змін до відомостей про юридичну особу, отримання зразків підписів та почерку їх керівників (засновників) для забезпечення проведення відповідних технічних та почеркознавчих експертиз документів.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.18).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.ч 3, 4 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000283 від 27 червня 2022 року, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з можливістю їх вилучення, а саме копій реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення товариства, про призначення посадових осіб товариства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу товариства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації товариства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб товариства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення товариства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших наявних документів, які знаходяться в реєстраційній справі, з можливістю вилучення копій таких документів.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення таких документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1