Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/3372/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №00000116,

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на земельну ділянку кадастровий номер №:10:008:0013 площею 2 га за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, Устянська с/рада; автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21093», державний номерний знак НОМЕР_1 , червоного кольору, 1992 року випуску, номер кузова « НОМЕР_2 »; автомобіль марки «ИЖ» моделі «2717», державний номерний знак НОМЕР_3 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова « НОМЕР_4 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_5 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.

Після цього, ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом надання підроблених документів для перереєстрації на нового власника, та ОСОБА_4 , який в подальшому мав забезпечити продаж та перереєстрацію на нового власника майна, отриманого злочинним шляхом, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізації майна, а саме автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», державний номерний знак НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 , одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, на 24 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на території АЗС «WOG», що за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Смотрич, вул. Леніна, 32, ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, яке йому передав у володіння та розпорядження ОСОБА_5 для підшукання особи, якій можна продати майно, одержане злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, домовився про купівлю-продаж вказаного автомобіля з ОСОБА_7 , який не був обізнаний про незаконність походження автомобіля.

Після цього, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_8 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.

В кінці серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_6 , передала останньому автобусом договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.

Після отримання вказаних документів ОСОБА_6 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_9 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_9 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_9 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення. Після цього, ОСОБА_6 передав вказані документи ОСОБА_4

27.08.2021 близько 10:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6843, який розташований за адресою: м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, 1/2, ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надав ОСОБА_7 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, які він підписав. Після цього, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи те, що в документах було внесено недостовірні відомості та підроблені підписи від імені ОСОБА_9 , вищевказані документи, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_7 під новим д.н.з. НОМЕР_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.

Крім того, 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_10 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», який продавав ОСОБА_11 . Тоді ж в ОСОБА_10 виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в ОСОБА_11 .

В той же час, ОСОБА_10 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Так, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в телефонній розмові запропонував ОСОБА_11 обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.

17.11.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_10 зустрілися з ОСОБА_11 на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м.

Під час зустрічі ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонували ОСОБА_11 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_8 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_9 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_12 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , шляхом обману, запевнили ОСОБА_11 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м, близько 22:00 год. 17.11.2021, надав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що станом на 17.11.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 26 413 грн. 30 коп., перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 3000 грн. та передав автомобіль «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_8 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_10 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в розмірі 29 413 грн. 30 коп. в ОСОБА_11 , спричинивши йому збитки на вказану суму.

Крім того, 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_10 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», який продавав ОСОБА_11 . Тоді ж в ОСОБА_10 виник умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_11 .

В той же час, ОСОБА_10 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , з яким вступив у попередню змову, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману.

Так, ОСОБА_10 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізуючи спільний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом обману, в першій половині дня 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в телефонній розмові запропонував ОСОБА_11 обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.

17.11.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_10 зустрілися з ОСОБА_11 на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м.

Під час зустрічі ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонували ОСОБА_11 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_8 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_9 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_12 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , шляхом обману, запевнили ОСОБА_11 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м, близько 22:00 год. 17.11.2021, надав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 3000 грн. та передав автомобіль «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_8 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_10 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_8 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_9 , а ОСОБА_4 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_10 автомобіля в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_11 вказаним автомобілем вартістю 86 087 (вісімдесят шість тисяч вісімдесят сім) грн. 61 (шістдесят одна) коп.

20.04.2022, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебувають:

- земельна ділянка №:10:008:0013 площею 2 га за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, Устянська с/рада;

-автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21093», д.н.з. НОМЕР_1 , червоного кольору, 1992 року випуску, номер кузова « НОМЕР_2 »;

-автомобіль марки «ИЖ» моделі «2717», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова « НОМЕР_4 ».

Санкції ч. 2 ст. 209 і ч. 2 ст. 289 КК України передбачає покарання зокрема у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження вказаного майна, запобігання можливості його відчуження, для забезпечення можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною відчуження) на земельну ділянку кадастровий номер №:10:008:0013 площею 2 га за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, Устянська с/рада; автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21093», державний номерний знак НОМЕР_1 , червоного кольору, 1992 року випуску, номер кузова « НОМЕР_2 »; автомобіль марки «ИЖ» моделі «2717», державний номерний знак НОМЕР_3 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова « НОМЕР_4 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду