Справа № 461/4713/22
Провадження № 1-кс/461/4169/22
16.09.2022 року м.Львів
З метою реалізації злочинного плану спрямованого на організацію незаконного перетини кордону України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, у період з 07.05.2022 не пізніше 20.06.2022, більш точніший час органом досудового розслідування не встановлено, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_6 , котрий, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 мав сприяти ОСОБА_7 у незаконному перетині державного кордону, шляхом надання останньому інформації щодо виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, а також надати завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_7 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 17.05.2022 близько 15:45 год. перебуваючи у приміщенні торгового павільйону, що розташований по вул. Монастирського у м. Львові, одержав від ОСОБА_7 документи, а саме копію паспорта громадянина України, закордонного паспорта та ідентифікаційного податкового номеру виданих на його ім`я, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, з якими ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою групою осіб, для виготовлення завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_7 , на підставі яких, він зможе здійснити незаконний перетин кордону України, узгодивши при цьому час та спосіб подальшого отримання ОСОБА_7 вказаних документів та здійснення оплати за них.
У подальшому, 19.07.2022 близько 14.00 год., ОСОБА_6 у ході телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив йому, що документи для виїзду за кордон будуть готові 20.07.2022 та узгодив із ним час та місце зустрічі на вказаний день.
Також, 19.07.2022 близько 16:00 год. ОСОБА_5 у ході телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив йому, що документи для його виїзду за кордон готові та вказав надати йому обумовлену суму грошових коштів за надані ним, ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, з якими ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою групою осіб, послуги та узгодив із ОСОБА_7 час та місце зустрічі на 20.07.2022.
21.07.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:
-рапортом про виявлення злочину;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 ;
-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 20.07.2022;
-протоколом затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України;
-протоколом про хід аудіо відео контролю особи від 17.05.2022;
-протоколом про хід аудіо відео контролю особи від 20.06.2022;
-протокол про хід проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.07.2022;
-протоколами за результатами проведення НСРД;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
22.07.2022 слідчим суддею за клопотаннями слідчого погодженого прокурором до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Таким чином, спеціальний строк (після повідомлення про підозру) досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України у даному кримінальному провадженні розпочався 21.07.2022, тобто в день повідомлення про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.
Необхідність продовження досудового розслідування саме на цей строк обґрунтовується необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових), процесуальних дій, зокрема:
- проведення допиту ОСОБА_9 ;
- проведення тимчасового доступу до мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- отримати висновку експерта за результатом проведення криміналістичної експертизи відео-звукозапису та долучення його до матеріалів кримінального провадження;
- розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- отримати висновки судової технічної та судової хімічної експертиз;
- проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, необхідних для завершення досудового розслідування.
Завершення вказаних вище дій необхідне для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, окрім цього, в межах проведення досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у зв`язку зі значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких на даний час неможливо завершити досудове розслідування.
Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.
Прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, оскільки подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_11 , підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_12 подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності. Щодо задоволення внесеного клопотання не заперечили.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В межах даного кримінального провадження, 21.07.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:
-рапортом про виявлення злочину;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 ;
-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 20.07.2022;
-протоколом затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України;
-протоколом про хід аудіо відео контролю особи від 17.05.2022;
-протоколом про хід аудіо відео контролю особи від 20.06.2022;
-протокол про хід проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.07.2022;
-протоколами за результатами проведення НСРД;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
22.07.2022 слідчим суддею за клопотаннями слідчого погодженого прокурором до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Спеціальний строк (після повідомлення про підозру) досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України у даному кримінальному провадженні розпочався 21.07.2022, тобто в день повідомлення про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Необхідність продовження досудового розслідування саме на цей строк обґрунтовується необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових), процесуальних дій, зокрема:
- проведення допиту ОСОБА_9 ;
- проведення тимчасового доступу до мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- отримати висновку експерта за результатом проведення криміналістичної експертизи відео-звукозапису та долучення його до матеріалів кримінального провадження;
- розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- отримати висновки судової технічної та судової хімічної експертиз;
- проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, необхідних для завершення досудового розслідування.
Завершення вказаних вище дій необхідне для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, окрім цього, в межах проведення досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у зв`язку зі значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких на даний час неможливо завершити досудове розслідування.
Слідчий суддя враховує те, що досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження неможливо закінчити у встановлений строк у зв`язку з особливою складністю, що виникає, у зв`язку з проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які є необхідні для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 2 статті 294 КПК України передбачено: якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Згідно ч.ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Проведення вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення, однак завершити їх до 21.09.2022 р. не представилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, завершити проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищевказані слідчі та процесуальні дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення підозрюваними кримінального правопорушення, в якому вони підозрюються. Надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дії.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.
Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).
Слідчий довів, що вищевказані слідчі (розшукові) процесуальні дії у вищезазначеному кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, а також проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1