Справа № 344/8279/22
Провадження № 1-кс/344/3206/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000089 від 12.04.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000089 від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення від злочинної діяльності, неодноразово, протягом 2022 року здійснювали збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в м. Івано-Франківську.

12.07.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Тернопіль, жительку АДРЕСА_1 , громадянку України, українку, не працюючу, не одружену, раніше судиму 11.04.2022 за ч.1 ст. 309 КК України було затримано за підозрою у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України.

12.07.2022 року під час обшуку затриманої особи на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено купюру номіналом 100 гривень серія та номер: АА 5228700, купюру номіналом 100 гривень серія та номер : УЧ 2138307, дві монети номіналом 5 гривень, одну монету номіналом 1 гривня, банківську карту SPORTBANK НОМЕР_1 , дві пластмасові колби із вмістом кристалізованої речовини білого кольору, мобільний телефон марки REDMI модель М 2004J19A6 із двома сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , поліетиленовий прозорий пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, згорток фольги, шприц об`ємом 1 мл, банківську карту UKRGASBANK НОМЕР_4 , банківську карту MONOBANK НОМЕР_5 , банківську карту ПРИВАТ БАНК НОМЕР_6 , скретч карти з-під сім карт НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , посвідчення водія на ОСОБА_7 , блокнот та зошит із записами.

13 липня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Підставами для тимчасового вилучення вище зазначеного майна стало те, що зазначені матеріальні об`єкти містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, які можуть бути використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження.

Санкція злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_5 просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд клопотання задовольнити.

Володілець майна та її адвокат в судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання в частині посвідчення водія.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 12.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З протоколу обшуку вбачається, що 12.07.2022 року під час обшуку затриманої особи на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено купюру номіналом 100 гривень серія та номер: АА 5228700, купюру номіналом 100 гривень серія та номер : УЧ 2138307, дві монети номіналом 5 гривень, одну монету номіналом 1 гривня, банківську карту SPORTBANK НОМЕР_1 , дві пластмасові колби із вмістом кристалізованої речовини білого кольору, мобільний телефон марки REDMI модель М 2004J19A6 із двома сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , поліетиленовий прозорий пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, згорток фольги, шприц об`ємом 1 мл, банківську карту UKRGASBANK НОМЕР_4 , банківську карту MONOBANK НОМЕР_5 , банківську карту ПРИВАТ БАНК НОМЕР_6 , скретч карти з-під сім карт НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , посвідчення водія на ОСОБА_7 , блокнот та зошит із записами.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області купюру номіналом 100 гривень серія та номер: АА 5228700, купюру номіналом 100 гривень серія та номер: УЧ 2138307, дві монети номіналом 5 гривень, одну монету номіналом 1 гривня, банківську карту SPORTBANK НОМЕР_1 , дві пластмасові колби із вмістом кристалізованої речовини білого кольору, мобільний телефон марки REDMI модель М 2004J19A6 із двома сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , поліетиленовий прозорий пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, згорток фольги, шприц об`ємом 1 мл, банківську карту UKRGASBANK НОМЕР_4 , банківську карту MONOBANK НОМЕР_5 , банківську карту ПРИВАТ БАНК НОМЕР_6 , скретч карти з-під сім карт НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , посвідчення водія на ОСОБА_7 , блокнот та зошит із чорновими записами, які були вилучені під час обшуку затриманої особи ОСОБА_5 від 12.07.2022 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000089 від 12.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківська карта SPORTBANK НОМЕР_1 , дві пластмасові колби із вмістом кристалізованої речовини білого кольору, мобільний телефон марки REDMI модель М 2004J19A6 із двома сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , поліетиленовий прозорий пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, згорток фольги, шприц об`ємом 1 мл, банківську карту UKRGASBANK НОМЕР_4 , банківська карта MONOBANK НОМЕР_5 , банківська карта ПРИВАТ БАНК НОМЕР_6 , скретч карти з-під сім карт НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , блокнот та зошит із чорновими записами, які були вилучені під час обшуку затриманої особи ОСОБА_5 від 12.07.2022 року, відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди вчиненого злочину і можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому слідчим не доведено, що посвідчення водія на ОСОБА_7 може бути використане, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на купюру номіналом 100 гривень серія та номер: АА 5228700, купюру номіналом 100 гривень серія та номер: УЧ 2138307, дві монети номіналом 5 гривень, одну монету номіналом 1 гривня, банківську карту SPORTBANK НОМЕР_1 , дві пластмасові колби із вмістом кристалізованої речовини білого кольору, мобільний телефон марки REDMI модель М 2004J19A6 із двома сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , поліетиленовий прозорий пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, згорток фольги, шприц об`ємом 1 мл, банківську карту UKRGASBANK НОМЕР_4 , банківську карту MONOBANK НОМЕР_5 , банківську карту ПРИВАТ БАНК НОМЕР_6 , скретч карти з-під сім карт НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , блокнот та зошит із чорновими записами, які були вилучені під час обшуку затриманої особи ОСОБА_5 від 12.07.2022.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1