Справа № 145/1033/22
Провадження №1-кс/145/270/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2022 р. смт. Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000136 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 08.09.2022 до Відділення поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажі мотоциклу шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 21 000 грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній показав, що 08.09.2022, близько 16:50 год. знаходячись за адресою свого проживання, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, 08.09.2022 близько 20:00 год., ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ коштів через термінал самообслуговування у сумі 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю.
Просить надати начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
-наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , 08.09.2022 о 16:34 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 500 грн. та близько 20:00 год. здійснений через термінал самообслуговування у сумі 2000 грн.;
-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:30 год. 08.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації, надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
-наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , 08.09.2022 о 16:34 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 500 грн. та близько 20:00 год. здійснений через термінал самообслуговування у сумі 2000 грн.;
-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:30 год. 08.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації, надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1