Справа № 592/6626/22
Провадження № 1-кс/592/2776/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001769, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 01.09.2022 року, близько 14 год. 55 хв., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , перевіряючи баланс на карті, виявила відсутність грошових коштів на загальну суму 2290,00 грн.
09.09.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0001769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході вжитих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, встановити маршрут руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , не видалося можливим.
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, належному потерпілій, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;
- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали, із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахункам, платіжним карткам, на які були перераховані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;
- відомості щодо місць та часу зняття готівки із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
- роздруківка всіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали до 28.10.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1