Справа № 466/7012/22
Провадження № 1-кс/466/1852/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 12.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

13.09.2022 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 12.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.08.2022 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами заявниці, які було списано з банківського рахунку № НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 1250 грн. ІТС ІПНП 16603 від 12.09.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні потерпілої станом на 28.08.2022 перебувала банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка на даний час закрита у зв`язку з вчиненням відносно неї шахрайських дій.

Близько 2-х місяців тому на сайті «ОЛХ» потерпілою розміщено оголошення про продаж товару, а саме одягу.

28.08.2022 близько 08 год до потерпілої на Вайбер з контактного номера НОМЕР_2 , який був підписаний як « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про те, що вона має намір придбати одяг. Людина вела переписку російською мовою.

Під час листування сторони узгодили, що людина придбає товар, а саме парні вишиванки. В ході листування людина написала, що готова здійснити оплату через ІНФОРМАЦІЯ_2 пошту по повній передоплаті. Її пропозиція потерпілу влаштувала, після чого людина попросила надіслати їй номер своєї карти № НОМЕР_3 , на вказаній банківській коштів не було. Людина повідомила, що необхідно надати іншу карту, оскільки з цією картою є проблеми так як вона відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а там зараз є технічні проблеми.

Після цього людина скинула потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 наче б то на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за посиланням потерпіла ввела карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак через нібито технічні збої в подальшому потерпіла ввела картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , при цьому вказала всі її дані. Одночасно з посиланням надійшла картинка про наче б то оплату товару №569691.

Людина написала, що товар оплачено і потерпілій необхідно перейти на особисту форму та підтвердити, коли отримає кошти.

За перейденим посиланням потерпілій відкрило табло з певною інформацією, а саме отримувач товару ОСОБА_7 , н.т. НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , і потерпіла уточнила, що саме їй потрібно робити, на що людина їй відповіла, що необхідно перейти в чат та написати оператору, що не вдається отримати кошти. Після чого очікувати на відповідь.

Через декілька секунд потерпіла побачила, що з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 списано кошти у сумі 1250 грн (IBOXBANK X KYIV).

Окрім цього паралельно потерпіла вела листування з оператором ніби то ІНФОРМАЦІЯ_5 в чаті, якому повідомляла, що їй не надійшов код на що він запитував, якого банку потерпіла ввела карту, та чи відповідає баланс на карті вимогам сервісу. На його запитання потерпіла відповіла, що баланс на карті відповідає вимогам сайту. Тоді в чаті надійшло повідомлення, що потерпілій необхідно заповнити форму на повернення коштів та знову очікувати на код. В ході цього листування потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії в ході яких потерпілій спричинено матеріальні збитки на суму 1250 грн.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого суді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Як зазначає дізнавач, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, відтак дізнавач звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 08 год 00 хв 27.08.2022 р. по 08 год 00 хв 12.09.2022 р. де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1