НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
20 жовтня 2022 року ЄУ № 322/381/22 (Провадження № 1-кс/322/193/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 (далі слідчий), погоджене першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 20.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

встановив:
17.10.2022 слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, зі змісту якого випливає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

28.07.2022 в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

договором поставки №3007/1 від 30 липня 2021 року, додатковою угодою №1 від 09 вересня 2021 року до договору №3007/1, протоколом узгодження ціни поставки від 09 вересня 2021 року, видатковими накладними щодо постачання соняшника врожаю 2021 року на адресу ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД», платіжними документами, які були вилучені в Філії №86 при проведенні тимчасового доступу до речей і документів;

висновком судової товарознавчої експертизи №505-22 від 12.08.2022;

висновками судових економічних експертиз №СЕ-19/108-22/8679-ЕК від 21.09.2022, №СЕ-19/108-22/9889-ЕК від 22.09.2022;

відповідями ТОВ «АПК-ІНФОРМ ГРУП» щодо актуальних ринкових цін врожаю соняшника 2021 року;

документами, які були вилучені в ТОВ «ПАРАДІЗ ХХІ» при проведенні тимчасового доступу до речей і документів;

матеріалами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Філії №86, яке було проведене спеціалістами ДПС в Запорізькій області.

показаннями свідків у кримінальному провадженні;

іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою керівника Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_9 від 26.09.2022 у даному кримінальному провадженні було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 28 жовтня 2022 року.

Внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

- провести тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити оригінали і копії документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агро фірма «Агро Інвест»;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити оригінали і копії документів, що перебувають у володінні Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України»;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити оригінали і копії документів, що перебувають у володінні ДП «Конярство України»;

- долучити до матеріалів кримінального провадження результати дослідження фінансово-господарської діяльності Філії №86, яке проводиться спеціалістами Держаудитслужби;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управлінням активами ОСОБА_8 , які були отримані від корупційних та інших злочинів;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судової економічної експертизи;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити слідчого до Головного управління Держпродспоживслужби, регіонального сервісного центру в Чернігівській області ГСЦ МВС України;

- після проведення судової економічної експертизи та завершення дослідження спеціалістами Держаудитслужби провести огляд документів;

- вирішити питання щодо остаточної кваліфікації кримінального правопорушення та повідомити ОСОБА_8 про нову підозру чи її зміну;

- систематизувати матеріали кримінального провадження;

- зібрати матеріали, які характеризують особу підозрюваного ОСОБА_8 ;

- у разі необхідності провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути за результатами проведених допитів свідків та підозрюваних;

- виконати вимоги ст.290 КПК України та в повному об`ємі ознайомити сторони кримінального провадження із матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, направити кримінальне провадження в порядку ст.292 КПК України для затвердження обвинувального акту та направлення кримінального провадження для розгляду в суді.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування, встановлення розміру збитків, кола осіб, які причетні до вчинення злочину і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих дій.

Крім того, проведення досудового розслідування ускладнюється тим, що з 24 лютого 2022 року, внаслідок збройної агресії рф, на території України запроваджено воєнний стан.

Враховуючи вказані обставини слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000040 від 20.07.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України до шести місяців, а саме до 28 січня 2023 року, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

Захисником підозрюваного ОСОБА_8 до початку судового засідання додані копію документу, який підтверджує неможливість участі підозрюваного у розгляді клопотання, внаслідок його перебування на стаціонарному лікуванні.

В судовому прокурор і слідчий вважали можливим розгляд клопотання провести без участі підозрюваного. Захисник відніс вказане питання на розсуд слідчого судді.

Враховуючи думку сторін слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі підозрюваного ОСОБА_8 враховуючи той факт, що останній перебуває на стаціонарному лікуванні, що вказує на об`єктивну причину відсутності підозрюваного, а також те, що його інтереси в судовому засідання представляє захисник, відповідно дотримується право на захист останнього.

Слідчий і прокурор підтримали доводи клопотання, просили його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання. Вважав клопотання не обґрунтованим в контексті особливої складності провадження (ч.4 ст.294 КПК України), не дотримання стороною обвинувачення при подачі вимог п.7 абз.2 ч.2 ст.295-1 КПК України.

Після проголошення захисником своїх доводів, слідчий просив також дослідити лист слідчого до Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 13.10.2022 за №512/6-2022 копія якого буда долучена до матеріалів провадження під час судового засідання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ст.113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня повідомлення підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 (6 місяців) і 3 (12 місяців) частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ч.4 ст.294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам п.п.1-8 абз.2 ч.2 ст.295-1 КПК України погоджене заступником керівника Запорізької обласної прокуратури.

Встановлено, що слідчим відділом ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке відповідно до класифікації кримінальних правопорушень відносяться до тяжких злочинів.

З доданих до клопотання матеріалів випливає, що ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину 28.07.2022. Строк досудового розслідування спливає 28.10.2022.

Під час розгляду клопотання встановлено перелік процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Слідчий суддя не погоджується з доводами захисника на які він посилався як підстави для відмови у задоволення клопотання.

Поняття «складне провадження», «особливо складне провадження», «винятково складне провадження» не визначено положеннями КПК України зокрема, і в чинному законодавстві взагалі. Тобто ці поняття є оціночними. У вказаному кримінальному провадженні підлягають встановленню обставини, що пов`язані діяльністю посадових осіб різного роду юридичних осіб, їх структурних підрозділів, їх взаємодії один з одним та різними контрагентами тощо. Проведення ряду слідчих розшукових дій на певному етапі досудового розслідування (як приклад отримання відповідної інформації на підставі тимчасового доступу до документів,) може тягти за собою необхідність проведення нових додаткових слідчих дій, які на початку досудового розслідування не могли бути навіть запланованими. Отже слідчий суддя вважає, що та кількість та різноманітність слідчих (розшукових) дій, що були проведені і процесуальних рішень, які були прийняті, а також ті які плануються провести і прийняти в майбутньому, безсумнівно вказують на особливу складність вказаного кримінального провадження.

Дійсно у клопотанні не зазначено в який конкретний термін сторона обвинувачення планує провести конкретну слідчу дію чи прийняти відповідне процесуальне рішення (дію), однак положення процесуального закону не вимагає такої конкретизації в тому разі, якщо мова йде про цілий комплекс таких дій. Загальний строк необхідний для їх проведення вказаний у клопотанні шість місяців.

Також слідчий суддя не може погодитись з тезами захисника на предмет необґрунтованості доводів клопотання в контексті ускладнення проведення досудового розслідування через запровадження воєнного стану з 24 лютого 2022 року, внаслідок збройної агресії рф, на території України. Так навіть організація проведення судових засідань за участю сторони захисту в рамках вказаного кримінального провадження викликала певні труднощі (зокрема через якість Інтернету, телефонного і мобільного зв`язку, перебої з електропостачанням). Доводи слідчого щодо зміни порядку роботи (а інколи навіть тимчасового припинення роботи, внаслідок активних бойових дій чи тимчасової окупації) різноманітних установ, органів чи організацій до яких звертався і звертається орган досудового розслідування, заслуговують на увагу.

Отже, враховуючи обставини кримінального провадження, його особливу складність і специфіку, а також те, що строк досудового розслідування спливає, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання і продовження строку досудового розслідування до шести місяців з дня повідомлення підозри ОСОБА_8 .

Водночас слідчий у клопотанні просив продовжити строк досудового розслідування саме до 28 січня 2023 року, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

В цьому контексті слід звернути увагу на поняття «закінчення» і «завершення» досудового розслідування, які не є тотожними.

Зі змісту положень ст.219 КПК України можна зробити висновок що початком відліку строку досудового розслідування у кримінальному провадженні в якому особі повідомлено про підозру є момент повідомлення особі про підозру, і за умови закінчення досудового розслідування у формі складання обвинувального акту, строком його закінчення, відповідно, є момент направлення обвинувального акту в суд.

Поняття завершенням досудового розслідування фактично сформульовано в положенні ч.1 ст.290 КПК України - момент коли сторона обвинувачення визнає зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта.

Положеннями ст.115 КПК України визначено механізм обчислення процесуальних строків, зокрема днями (ч.3) і місяцями (ч.4).

Відповідно до ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Закінчення продовженого на шість місяців з дня повідомлення підозри ОСОБА_8 строку досудового розслідування саме 28.01.2023, за умови його завершення у строк наближений до цієї дати (до прикладу 26.01.2023 чи 27.01.2023) фактично буде прямо впливати на строк (тобто він буде обмежений пропорційно до дати завершення досудового розслідування) необхідний для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, що на цьому етапі провадження є як передчасним так і незаконним, з огляду на можливість такого обмеження виключно у випадках передбачених, ч.10 ст.290 КПК України. Також визначення 28.01.2023 граничною датою закінчення строку досудового розслідування може призвести до різночитання і різного трактування сторонами ухвали слідчого судді.

Враховуючи вказане, слідчий суддя не вбачає підстав для продовження строку досудового розслідування у вказаному провадженні саме до 28.01.2023, тому клопотання підлягає частковому задоволенню

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 , задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного 20.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до шести місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1