Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/4699/22
У Х В А Л А
30 травня 2022 року м. Хмельницький
30 травня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_7 грошовими коштами в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп.
Крім того, 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_7 автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .
Також, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп.
Крім того, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_2 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_8 автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_4
Також, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_3 ), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_10 грошовими коштами у розмірі 450 доларів США, що станом на 02.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп.
Крім того, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_3 ), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_10 автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 .
Також, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на по АДРЕСА_4 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_11 грошовими коштами у розмірі 13 700 грн.
Крім того, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на по АДРЕСА_4 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_11 автомобілем марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_7 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 .
Також, 16.07.2021 близько 14:00 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн. в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Крім того, 16.07.2021 близько 14:20 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повторно, шахрайським шляхом, під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділа транспортним засобом марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_9 в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду розміром 36 049,88 грн.
Також, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США та 3000 грн., в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду, на вказану суму.
Крім того, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , повторно, шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділи транспортним засобом марки автомобіль марки «DAEWOO» моделі «Lanos», синього кольору, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_10 , в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на суму 86 087,61
Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленою особою транспортним засобом марки «Seat» моделі «Alhambra» в гр. ОСОБА_16 , чим самим спричинено останньому майнову шкоду, сума якої встановлюється.
Крім того, на початку березня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.
Також, встановлено, що в кінці серпня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.
У вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, підозрюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , переданих ч. 2 ст. 209 КК України підозрюється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021 рукописний текст та підпис в ІНФОРМАЦІЯ_12 №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_18 » виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4871-ПЧ від 01.07.2021 текст та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №046944 від 10.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_19 » виконаний не ОСОБА_20 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021 текст та підпис в Договорі комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_22 » виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені чи спростуванні факту підробки підпису у вищевказаних документах підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , шляхом призначення почеркознавчих експертиз.
Так, встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проводились наступні операції з транспортними засобами:
- 09.11.2019 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «FORD, TRANSIT», VIN НОМЕР_11 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_12 .
Також, в ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проводились наступні операції з транспортними засобами:
- 21.01.2020 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «SUBARU, LEGACY», VIN НОМЕР_13 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_14 ;
- 04.12.2020 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «BMW, 520», VIN НОМЕР_15 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_16 ;
Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проводились наступні операції з транспортними засобами:
- 11.01.2017 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «TOYOTA, CAMRY», VIN НОМЕР_17 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_18 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи щодо реєстрації транспортних засобів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , з метою проведення почеркознавчої експертиз, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення оригіналів документів .
Ухвала діє по 20 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду