Справа № 317/1298/22
Провадження № 1-кс/317/276/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 09.06.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 09.06.2022 до ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мобільний додаток «Телеграм» заволоділа її грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток на вказану суму.
За даним фактом 10.06.2022 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.06.2022 приблизно о 14 годині 30 хвилин, вона зайшла в мобільний додаток «Дія» з метою отримати грошову допомогу від держави, там перейшла за посиланням, та її одразу переправило в мобільний додаток «Телеграм», а саме в чат бот «Дія, допомога від держави». Далі в вищезазначеному чат боті, перейшла за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вийшло віконце в якому задля отримання грошових коштів, необхідно ввести реквізити банківської картки та пін-код. Після того, як ОСОБА_5 , виконала всі умови, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від номеру НОМЕР_1 , вона відповіла та натиснула цифру «1» для підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одразу після цього з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 4000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 , звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокувати кредитну картку.
08.06.2022 ОСОБА_5 , направилась у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала виписку руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 банківської карти вказаного банку № НОМЕР_2 , та виявила, що в період часу з 01.06.2022 по 08.06.2022 із вказаного рахунку здійснені транзакції грошових коштів на загальну суму 4000 гривень, які перебували на балансі вказаної картки.
Окрім наданих показань, потерпіла ОСОБА_5 отримала від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомості, а саме виписку по картковому рахунку, копія якої долучена до матеріалів кримінального провадження.
Згідно з виписки по картковому рахунку встановлено, що з рахунків потерпілої ОСОБА_5 дійсно здійснювалось зняття готівки. Крім цього встановлено, що необхідна інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 01.06.2022 до 08.06.2022 банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в моменти зняття грошових коштів з картки.
Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення, є необхідним для виконання завдань досудового розслідування, надасть можливість отримати важливі докази у кримінальному провадженні, так як можуть бути використані при проведенні ряду судових експертиз в тому числі судових почеркознавчих експертиз, а також нададуть можливість встановити додаткових свідків.
Т.в.о.дізнавача у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: а саме: АДРЕСА_1 .
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 01.06.2022 до 08.06.2022 (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.06.2022 до 08.06.2022 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.06.2022 до 08.06.2022 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.06.2022 до 08.06.2022 (включно).
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1