Справа № 373/1227/22
Номер провадження 1-кс/373/255/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 липня 2022 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000070 від 11.07.2022, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2022 до Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавача, що погоджено прокурором, мотивоване тим, що Сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000070 від 11.07.2022 на підставі рапорта прокурора про виявлення кримінального правопорушення, що 19.05.2022 невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн., що належить ОСОБА_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 звернулася 20.05.2022 до чергової частини ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області із заявою про те, що невідома їй особа жіночої статі, представившись в телефонній розмові працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 34690,52 грн.

Так, 19.05.2022 близько 16 год. до неї зателефонувала невідома їй особа жіночої статі, представившись в телефонній розмові працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що у зв`язку з воєнним станом в країні банк змінює відсотки відрахування, 4-5% по кредитній картці, 0,2% по картці для виплат. Поспілкувашись з невідомою особою, потерпіла зі своїх кредитної та пенсійної карток перерахувала на власну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти, після чого із вказаної картки кількома платежами перерахувала на картку невідомої особи грошові кошти в загальній сумі 34690,52 грн.

Орган досудового розслідування просить дозволу на доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з інформацією про рух коштів з банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 год. 19.05.2022 по 09:00 год. 20.05.2022

Дізнавач СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами.

Володілець речей та документів свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні дізнавача обставини підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З клопотання дізнавача вбачається, що під час досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до документів з банківською таємницею, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом досудового розслідування.
Підстави, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до певних документів, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Згідно з вимогами частин 1, 2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, і строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість використати цю інформацію як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000070, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), а саме:

до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 год. 19.05.2022 по 09:00 год. 20.05.2022.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали визначити до 27 серпня 2022 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6