СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3472/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по наступним рахункам:

-рахунок UA: НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 ;

-рахунок UA: НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 ;

-рахунок UA: НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_10 ;

-рахунок UA: НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_11 ;

-рахунок UA: НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_12 ,

а саме документи, на підставі яких було відкрито дані рахунки, документи власників вищезазначених рахунків, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період часу відкриття рахунку по час виконання ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено що до кримінальних правопорушень причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснюють свою незаконну діяльність відповідно до ролей.
В ході перевірки слідчо-розшукових дій та отриманої інформації під час проведення обшуку в громадянина ОСОБА_12 було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення також причетний гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою розкриття кримінального правопорушення, було проведено обшук приватного будинку АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; три флеш-носії; мобільний телефон «МІ» EMEI1: НОМЕР_9 , EMEI2: НОМЕР_10 , з сім-картками оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_11 та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Нокіа» EMEI1: НОМЕР_13 , EMEI2: НОМЕР_13 , з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_14 ; картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , дісна до 03/2027; шматок паперу з п`ятьма сім-картками різних операторів; мобільний телефон «Нокіа» EMEI1: НОМЕР_16 ; EMEI2: НОМЕР_17 з сім- карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_18 ;
В ході проведення огляду вищезазначених предметів було встановлено, що при перегляді мобільних телефонів, було виявлено інформацію про банківські рахунки клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: рахунок UA: НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 ; рахунок UA: НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 ; рахунок UA: НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_10 ; рахунок UA: НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_11 ; рахунок UA: НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_12 .

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою відшукання та встановлення законності походження грошових коштів, які буле переховано на вищезазначені рахунки.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по наступним рахункам:

-рахунок UA: НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 ;

-рахунок UA: НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 ;

-рахунок UA: НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_10 ;

-рахунок UA: НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_11 ;

-рахунок UA: НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_12 ,

а саме документи, на підставі яких було відкрито дані рахунки, документи власників вищезазначених рахунків, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період часу відкриття рахунку по час виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1