Справа № 671/1576/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000190 від 20 жовтня 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Волочиського районного суду Хмельницької області суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000190 від 20 жовтня 2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)), а саме на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом, дізнавшись реквізити кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 17.10.2022 заволоділа із вищевказаної банківської картки кредитними коштами у сумі близько 24000 грн.
За даним фактом 20.10.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000190 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На її кредитній картці № НОМЕР_1 був кредитний ліміт у сумі 24000 грн., на банківській картці для виплат № НОМЕР_2 були її кошти у сумі біля 220 грн.. 18.10.2022 року біля 19 год. вона зайшла на своєму мобільному телефоні через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особистий кабінет, де виявила, що на її кредитній банківській картці № НОМЕР_1 існує заборгованість у сумі біля 24000 грн.. Коли вона переглянула історію на даній картці, то виявила, що 14.10.2022 року та 17.10.2022 року відбувались незрозумілі транзакції, до яких вона відношення не має. Наступного дня вона поїхала у м. Волочиськ та пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з`ясувати про банківські операції з її кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 . Отримавши у банку виписку по картці, оглянувши її, вона стверджує, що дані транзакції їй невідомі і вона до них ніякого відношення не має, особисто їх не проводила. Її дві банківські картки завжди перебувати з нею, так як і її мобільний телефон, який вона нікому не передавала. До неї ніхто із сторонніх осіб не телефонував, ніякої інформації про дані своїх карток вона нікому не повідомляла. У банку їй нічого з приводу даних транзакцій цікавого не повідомили, лише порадили звернутись із заявою у поліцію, що вона пізніше і зробила. Таким чином, невідома особа, при невідомих обставинах, без її відома, заволоділа кредитними коштами у сумі біля 24000 грн. із її кредитної банківської картки.
Згідно наданої потерпілої ОСОБА_5 виписки по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено:
- 14.10.2022 відбулось чотири операції: «Предавторизація: ІНФОРМАЦІЯ_4 » по зняттю коштів на загальну суму 770 доларів США (210 USD, 230 USD, 180 USD, 150 USD) та дві операції: «Скасування предавторизації: UPLINK / FLOURISHING» по зарахуванню коштів на загальну суму 330 доларів США (150 USD та 180 USD);
- 17.10.2022 відбулась одна операція: «Предавторизація: UPLINK / FLOURISHING» по зняттю коштів на суму 180 доларів США, одна операція: «Розваги: MEDIAPLAY, KYIV» по зняттю коштів на суму 194,14 грн., одна операція: «Переказ з своєї картки» по зняттю коштів на суму 194,14 грн. та дві операції: «Музика: ІНФОРМАЦІЯ_5 » по зняттю коштів на загальну суму 13,18 доларів США (11,990 USD та 1,19 USD), а також одна операція: «Переказ зі своєї картки НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 » по зарахуванню коштів на суму 220 грн..
В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати іншим шляхом дану інформацію не представляється можливим.
Начальник сектору дізнання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000190 від 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом, дізнавшись реквізити кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , 14.10.2022 та 17.10.2022 заволоділа із вищевказаної банківської картки кредитними коштами у сумі біля 24000 грн.
Начальник сектору дізнання звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , переказ коштів 14.10.2022 та 17.10.2022 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 24000 грн, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по 23 год 00 хв. 21.10.2022, з правом отримання даних документів у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000190 від 20 жовтня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) випискою по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ), та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
В той же час, дізнавачем не доведено відношення інформації про рух коштів за період з 18 по 21 жовтня 2022, оскільки, як вказано в клопотанні переказ коштів відбувався 14 та 17 жовтня 2022 року.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , яку можна отримати в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:
-інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , переказ коштів 14.10.2022 та 17.10.2022 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 24000 грн, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по 18.10.2022.
Строк дії ухвали визначити до 23.11.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: