Справа № 202/8109/21
Провадження № 1-кс/202/2199/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 червня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041,-
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 23 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

15 червня 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська засобами поштового зв`язку надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041.
Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 червня 2022 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб здійснюється незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку України на території Дніпропетровської області.

10.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_9 , в період часу з 10:15 год. до 12:45 год., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серійний номер НОМЕР_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серійний номер НОМЕР_2 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серійний номер НОМЕР_3 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серійний номер НОМЕР_4 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серійний номер НОМЕР_5 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серійний номер НОМЕР_6 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серійний номер НОМЕР_7 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серійний номер НОМЕР_8 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_17 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серійний номер НОМЕР_9 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серійний номер НОМЕР_10 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серійний номер НОМЕР_11 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серійний номер НОМЕР_12 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серійний номер НОМЕР_13 ;

- пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_23 , 1938 року народження;

- свідоцтво про народження ОСОБА_24 , 1938 року народження;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_23 , 1938 року народження;

- Ключі від домоволодіння ОСОБА_10

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серійний номер НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серійний номер НОМЕР_15 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , серійний номер НОМЕР_16 ;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- витяг з державного РАЦС від 06.08.2021 року;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Відповідно до повідомлення від 10.06.2022 року з УКР ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що зазначені документи є предметом вчинення злочину та мають відношення до шахрайських дій пов`язаних із заволодінням нерухомого майна осіб похилого віку чи осіб з певними вадами, які мале місце на території м. Новомосковськ Дніпропетровської області, в період 2020-2021 років, що в подальшому може бути предметом доказу злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вилучені документи та ключі необхідні у зв`язку із необхідністю подальшого їх детального огляду, та у своїй сукупності вказують можливу на причетність ОСОБА_32 та її чоловіка ОСОБА_33 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та є розумні підстави вважати, що вказані документи можуть бути пошкоджені, знищені чи перетворене.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про невідповідність клопотання слідчого вказаним вимогам кримінального процесуального закону, з огляду на наступне.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, частиною 1 статті 171 КПК України передбачено загальний порядок звернення прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, а також цивільного позивача з клопотанням про арешт майна до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Згідно з ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Таким чином вказана стаття є спеціальною нормою по відношенню до норм ст. 171 КПК України.

Разом з тим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Таким чином, системний аналіз викладених норм КПК України дає підстави слідчому судді дійти до висновку, що з клопотанням про арешт майна третіх осіб має право звернутися виключно прокурор.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт на майно вилучене 10.06.2022 року в ході проведення обшуку, а саме документи (паспорти громадян України, пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть, трудову книжку, витяг з державної РАЦС) та ключі від домоволодіння.

Враховуючи те, що вилучене в ході огляду майно належить третім особам, то з клопотанням про арешт майна має право звернутись відповідно до ст. 64-2 КПК України лише прокурор.

Слід зазначити, що звернення з клопотанням про арешт майна неналежною особою може в подальшому призвести до визнання доказів, отриманих в результаті проведення слідчих дій, недопустимими.

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого б вбачалось, що саме слідчий ОСОБА_34 та прокурор ОСОБА_3 , здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000041.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність повернення клопотання прокурору із встановленням йому строку для усунення недоліків строком в сімдесят дві години.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041 повернути прокурору для усунення недоліків у строк, протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1