Справа № 461/823/22
Провадження № 1-кс/461/3394/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.08.2022 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котрі перебувають у володінні Львівської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення копій.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Під час досудового розслідування в якості представника потерпілого допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 котрий повідомив, що він являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та є одним із засновників вказаного підприємства. Вказане товариство засноване 17.08.2020 після проведення загальних зборів учасників. Тоді ж сформовано статутний капітал товариства, затверджено статут та його обрано директором даного товариства, що зафіксовано у відповідному протоколі. 23.11.2020 загальними зборами учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішено залучити додаткові вклади до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 297000 грн. із розподілом часток між засновниками товариства по 50% , тобто між мною та іншим засновником ОСОБА_8 . Як додатковий майновий вклад вирішено залучати належне засновникам нерухоме майно: по 1/2 частки у нежитлових приміщення, а саме прохідна літ. «Г-1» площею 9,1 м.кв., майстерня літ. «Б-1» площею 68,9 м.кв., навіс «В-1» площею 31,8 м.кв. Дані приміщення знаходилися за адресою- АДРЕСА_1 . Про що оформлено відповідний протокол та акт прийому передачі вказаного майна до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищезазначені приміщення оцінені нами загалом на суму 297000 грн. (частка кожного із засновників оцінено на однакову суму в 148500 грн.). Оцінка приміщень перед внесенням до статутного капіталу проводилася СПД ОСОБА_9 08.12.2020 проведено загальні збори учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими затверджено результати внесення додаткових вкладів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розподіл часток між учасниками товариства.
30.11.2020 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 винесено рішення про державну реєстрацію за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прав та їх обтяжень на нежитлові приміщення: прохідну літ. «Г-1» площею 9,1 м.кв та майстерню літ. «Б-1» площею 68,9 м.кв. та навіс «В-1» площею 31,8 м.кв. (індексний номер 55528927 від 04.12.2020, індексний номер витягу 235591184, номер запису про право власності 39545345).
Вищевказані приміщення використовувалось товариством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у підприємницькій діяльності, зокрема для ремонту та збереження металообробного обладнання.
З метою заволодіння чужим майном шляхом обману до вищезазначених документів, була внесена неправдива інформація про відсутність на земельній ділянці по АДРЕСА_1 будь-яких інших об`єктів нерухомості, окрім однієї будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто про об`єкти нерухомості, що знаходилися на цій ділянці, не вказано та, таким чином, дано можливість державної реєстрації земельної ділянки в обхід ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформованого за пошуковим запитом: « АДРЕСА_1 », знаходиться лише одна будівля столярного цеху, площею 545,8 кв.м., та на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В порядку ст. 93 КПК України скеровано вимогу до Львівської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання копій документів.
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може надати запитувану інформацію та документи лише за умови надання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1