Справа № 947/4429/22
Провадження № 1-кс/947/8872/22
УХВАЛА

09.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000233 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у період з грудня 2017 по 14.02.2018 перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, невстановлені особи, зорганізувались з метою вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ст. 190 КК України - придбання права на квартири, фактичні володільці/інвестори/пайовики яких в них не проживали та не встигли реалізували своє майнове право на реєстрацію права власності щодо останніх.

Зокрема, у період з грудня 2017 по вересень 2018 року, співучасниками, встановлено, що у буднику за адресою: АДРЕСА_1 забудовниками якого були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), будівництво якого розпочато в 2005-2007 роках, та який тривалий час мав статус «довгобуду», не всі інвестори/пайовики реалізували своє право на реєстрацію за собою права власності на новозбудовані об`єкти - квартири у вказаних будинках.

Так у вказаному будинку були на наявні об`єкти нерухомості квартири, щодо яких до ДРРП на нерухоме майно не внесено відомості про наявність у будь-якої особи відповідних майнових прав.

Разом з тим, співучасниками та іншими невстановленими особами встановлено, що ОСОБА_4 є володільцем майнових прав щодо квартири АДРЕСА_2 на підставі договору про дольову участь будівництва житла № 2362, укладеного 12.012006 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та договору відступлення права вимоги № 02-10/17, укладеного 02.10.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки будівництво житла було довготривалим, ОСОБА_4 не мав об`єктивної можливості зареєструвати в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомості.

Однак 26.09.2018, не дивлячись на наявність у ОСОБА_4 виключних майнових грав на реєстрацію за собою вищевказаного об`єкту нерухомості, державним реєстратором ОСОБА_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської області на підставі довідки № 305 від 14.09.2017 виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтва №305 від 12.01.2017 виданого ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору про порядок викупу паю №317 від 12.12.2017 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , акту приймання-передачі нерухомого майна №317 від 23.03.2017 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 05.11.2018 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №2077 від 05.11.2018, зареєстровано право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_8 .

Далі, 14.11.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1769 від 14.11.2018 посвідченого нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 зареєстровано право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_10 .

Крім того, допитана 16.02.2020 року у якості свідка ОСОБА_11 показала, що особа на ім`я « ОСОБА_12 » возив її один раз в м. Одесу разом з її чоловіком ОСОБА_6 до нотаріуса, де вона підписувала якісь документи про надання дозволу ОСОБА_6 на продаж квартири АДРЕСА_2 . А її чоловік ОСОБА_6 їздив незадовго до цього ще один чи два рази до м. Одеси з метою продажу цієї квартири. Вона з чоловіком цієї квартири ніколи не купляли та за її продаж грошові кошти не отримувала. Погодились прийняти участь у продажі квартири за грошову винагороду в сумі 400 доларів США, які отримали під особи на ім`я « ОСОБА_12 » після останньої спільної поїздки до м. Одеси

Також, згідно протоколів пред`явлення особи для впізнання від 16.02.2020, ОСОБА_11 та ОСОБА_6 за фотознімками впізнали ОСОБА_13 як особу, яка привезла їх з дому до м. Одеси для відвідування нотаріуса та підписання документів, пов`язаних з квартирою АДРЕСА_2 .

Так, 12.10.2020 постановою заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, квартиру АДРЕСА_2 - визнано речовим доказом.

Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , 17.09.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, внесено запис про право власності/довірчої власності: квартира загальна площа 55,9 м2, житлова площа 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та на підставі довідки, серія та номер: 305, видана 14.09.2017, видавник: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; свідоцтва, серія та номер: 305, виданого 12.01.2017, видавник: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору про порядок викупу паю, серія та номер: 317, виданий 12.12.2017, видавник: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 317, виданий 23.03.2017, видавник: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , право приватної власності на вказаний об`єкту нерухомого майна 101 було зареєстровано за ОСОБА_6 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).
У подальшому, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , 05.11.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, внесено запис про право власності/довірчої власності: квартира загальна площа 55,9 м2, житлова площа 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2077, виданий 05.11.2018, видавник: ОСОБА_7 право приватної власності на вказаний об`єкту нерухомого майна 101 було зареєстровано за ОСОБА_8 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).
Далі, державним реєстратором Одеської обласної філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Садківської сільської ради ОСОБА_14 , 07.11.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, були внесені зміни об`єкта нерухомого майна: квартира загальна площа 55,9 м2, житлова площа 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 20.04.2016, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , договору про пайову участь будівництва житла, серія та номер: 2362, виданий 12.01.2006, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ; технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 07.11.2018, видавник: ФОП ОСОБА_15 ; виписки, серія та номер: 20/04/16-1, виданий 20.04.2016, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , серія та номер: 1, виданий 18.08.2014 право приватної власності на вказаний об`єкту нерухомого майна 101 було зареєстровано за ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ).
Після чого, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , 14.11.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, були внесені зміни об`єкта нерухомого майна: квартира загальна площа 55,9 м2, житлова площа 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1769, виданий 14.11.2018, видавник: ОСОБА_9 право приватної власності на вказаний об`єкту нерухомого майна 101 було зареєстровано за ОСОБА_10 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ).
Крім того, державним реєстратором Одеської обласної філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Садківської сільської ради ОСОБА_14 , 03.02.2006 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на підставі повідомлення АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про реєстрацію обтяження нерухомого майна іпотекою №15-44/18/458 від 01.02.2006 р., серія та номер: 19, виданий 01.02.2006, видавник: ОСОБА_16 здійснено державну реєстрацію іпотеки, із зазначенням: строк виконання основного зобов`язання 30.01.2026 у розмірі основного зобов`язання 40 500 доларів США, іпотеко держатель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), іпотекодавець: ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ). Вказану вище інформацію перенесено із запису №22181139.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що 05.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено ухвалу про відкриття провадження у справі №522/18333/19 за позовною заявою ОСОБА_10 до ОСОБА_4 про виселення та відшкодування моральної шкоди.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження відомості та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення у зв?язку з чим орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який було повідомлено про час та місце розгляду клопотання. Від ІНФОРМАЦІЯ_8 будь-яких заяв та клопотань слідчому судді не надходило.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, тимчасовий доступ до оригіналів документів цивільної справи №522/18333/19, з можливістю ознайомитися з нею та зробити її копію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1