Провадження № 1-кс/947/4865/22
УХВАЛА

14.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000090 від 04.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у період з 31.05.2022 до 02.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Одеси, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів, тощо. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 фактично отримав прибуток на загальну суму 499 900 гривень, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану, який він реалізував за відповідними Указами Президента України.
Встановлено, що починаючи з лютого березня 2022 року, більш точна дата встановлюється в ході проведення досудового розслідування, у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України, ОСОБА_4 створив ІНФОРМАЦІЯ_1 (на базі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою надання гуманітарної допомоги та залучив до його діяльності свого знайомого на ім`я ОСОБА_5 .
У подальшому, у період з лютого 2022 по червень 2022 року, ОСОБА_4 будучи керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 (на базі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вжив заходів направлених на відшукання постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також безоплатної допомоги від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів подвійного призначення, зокрема захисні шоломи, бронежилет, аптечки, тощо.
Так, 31.05.2022 приблизно об 12:30 год, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 до ОСОБА_4 звернувся гр. ОСОБА_6 , який з моменту повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України всіляко допомагав силам оборони регіону, та який діяв під контролем правоохоронних органів, який повідомив, що до нього звернувся за допомогою його товариш, який являється військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання його підрозділу гуманітарної допомоги у вигляді медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.
В ході розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про те, що Благодійна організація « ОСОБА_7 » станом на теперішній час досить великими темпами «завозить» на територію України тактичну амуніцію, та продемонстрував відповідні приклади захисних шоломів, бронежилетів, тощо. На питання ОСОБА_6 , яким чином він зможе отримати для військових вказаний товар, ОСОБА_4 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України або волонтерам для їх подальшого перенаправлення до будь якої військової частини за потреби, у тому числі волонтеру, повідомив, що ОСОБА_6 може придбати всю необхідну амуніцію у нього.
У подальшому, а саме 01.06.2022 у період часу з 15:00-16:00 ОСОБА_6 разом зі своїм товаришем військовослужбовцем, анкетні данні якого не розголошуються в інтересах досудового розслідування, прибули у офіс за адресою: АДРЕСА_1 , де останні зустрілися з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який був присутній під час зустрічі. В ході розмови ОСОБА_4 продемонстрував весь асортимент наявного у нього товару, та повідомив про відповідні ціни за кожну одиницю амуніції, які складали від 35 до 750 доларів США. Окрім цього, на питання військовослужбовця, чи можливо буде отримати документ, на підставі якого у подальшому можливо буде поставити вказану амуніцію на облік у військовій частині, ОСОБА_4 повідомив, що підготує відповідний акт приймання передачі.
02.06.2022 у період часу з 14:00 по 15:00, в ході зустрічі з ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , останній повідомив, що необхідно зачекати декілька годин, з метою відвантаження необхідного товару та одночасно, з метою приховування своїх злочинних дій, надав ОСОБА_6 акт приймання передачі, виконаний нібито від імені ФОП ОСОБА_8 , в якому були зазначені позиції раніше обумовлених між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 товарів, з позначками відповідних цін щодо кожної одиниці, на що ОСОБА_6 повідомив, що вказаний акт не відповідає вимогам необхідних для військової частини документів, після чого ОСОБА_4 пообіцяв надати акт приймання передачі від імені Центру гуманітарної допомоги (на базі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той же день, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 , зустрітися з ОСОБА_6 для здійснення передачі вказаного товару.
Окремо слід зазначити, що допитаний у якості свідка ОСОБА_8 зазначив, що будь-якої діяльності з приводу гуманітарної допомоги, її ввезення на територію України він не займався і не займається, жодні акт приймання передачі щодо медичного обладнання, військової амуніції ним складалося.
02.06.2022 приблизно об 15:45, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги та благодійної пожертви, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, в межах міста Одеса надав вказівку ОСОБА_5 реалізувати ОСОБА_6 триману гуманітарну допомогу, а саме 1 бронежилет з наявними у ньому керамічними плитами, 30 шоломів марки «Croshield», 12 тактичних окулярів марки «Desert Storm Google», 4 рації «Baofeng», 12 аптечок, 11 розгрузок зеленого кольору, 33 турнікети, 24 футболки зеленого кольору, що ним і було зроблено. Отримавши медичні товари, військову амуніцію та військові прилади, ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 за їх продаж прийняв, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 499 900 гривень, У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 фактично отримав та міг розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 499 900 гривень, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
За результатами проведення слідчих дій, 02.06.2022 о 23:25 год. старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

03.06.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 зорганізувались у злочинну групу та організували дієвий механізм протиправної діяльності, спрямований на отримання у незаконний спосіб для особистого збагачення гуманітарної допомоги від країн ЄС.

Під час досудового розслідування встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_7 (євро).
Інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Іншим шляхом, окрім розкриття банківської таємниці і отримання тимчасового доступу до документів, не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками.

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів що стосуються діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 та трудовим мігрантам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000090 від 04.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) належним чином завірених копій наступних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_7 (євро) за період з моменту відкриття банківського рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- належним чином завірених копій юридичної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- належним чином завірених копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками за період з моменту відкриття банківського рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- належним чином завірених копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_7 (євро) за період з моменту відкриття банківського рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- належним чином завірених копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- належним чином завірених копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- належним чином завірених копій відомостей щодо реєстрації клієнта БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- належним чином завірених копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття банківського рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- належним чином завірених копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_7 (євро) за період з моменту відкриття банківського рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- належним чином завірених копій документів кредитної та депозитної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- інформацію та документи відносно БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його службових осіб, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали (супроводжували) вказаних клієнтів, у тому числі наказів про призначення, посадових інструкцій, копій паспортів та кодів, інформації щодо місць мешкання та контактну інформацію);

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1