Справа № 147/736/21
Провадження № 1-кс/147/265/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.10.2022 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000056 від 03.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ч.1 ст.364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000056 від 03.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ч.1 ст.364-1 КК України, з клопотанням про надання дозволу групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до оригіналів річних фінансових звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні 5 років, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.03.2018 до Тростянецького ВП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що службовими особами ДПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнено майно, яке належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 03.03.2018 року під №0000056, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 193, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

22.08.2022 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся із клопотанням ОСОБА_5 , яке зареєстроване 22.08.2022 за Вх. №1490/208/2022, в якому він просить вилучити у податковій інспекції, річні фінансові звіти за останні 5 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у вилученні річних фінансових звітів за останні 5 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що річні фінансові звіти за останні 5 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до них.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому. Додатково повідомив, що він не звертався до податкової інспекції з аналогічним клопотанням. Окрім того, не зміг пояснити чи перебувають дані документи у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі або в сукупністю з іншими документами мають суттєве значення по справі. Не зміг вказати чи існують дані звіти, чи передбачено їх подання та яку інформацію можуть містити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомив. Будь-яких клопотань не заявляв.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне проводити судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано до суду клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлено, що СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000056, відомості про яке внесено 03.03.2018. Короткий виклад обставин: 02.03.2018 року до Тростянецького ВП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що службовими особами ДПзІІ незаконно привласнено майно яке належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заявник або потерпілий: ОСОБА_5
22.08.2022 за Вх. №1490/208/2022 у Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було зареєстровано клопотання ОСОБА_5 , датоване 15.08.2022. Зі змісту клопотання вбачається, що останній просить вилучити у податковій інспекції, річні фінансові звіти за останні 5 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчого судді від 09.09.2022 задоволено частково скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 щодо невчинення дій у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 000056. Зобов`язано слідчого у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 000056 розглянути клопотання ОСОБА_5 про вилучення з податкової інспекції річних фінансових звітів за останні 5 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надійшло до відділення поліції 22 серпня 2022 року, та про результати розгляду клопотання повідомити ОСОБА_5 . В решті задоволення клопотання відмовлено.
Так, у своєму клопотанні слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у вилученні річних фінансових звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, кримінальний процесуальний закон покладає обов`язок обґрунтовувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів на особу, яка звертається з відповідним клопотанням, та лише за одночасної наявності трьох вказаних підстав суд може постановити відповідне рішення про надання доступу.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів річних фінансових звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні 5 років, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, за умовами ч.1 ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд встановлюють наявність або відсутність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В той же час, у взаємозв`язку ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні правопорушення, вид і розмір шкоди, тощо, а обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора, а у відповідних випадках на потерпілого.
Разом з тим, приписами ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.
Водночас, слідчий в порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України не обґрунтував того, що документи, до яких необхідно, на думку слідчого, отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчим у своєму клопотанні не надано доказів, які б підтверджували, що орган досудового розслідування належним чином звертався з письмовою вимогою до ІНФОРМАЦІЯ_2 про одержання затребуваної інформації та йому в наданні такої інформації відмовлено, що й було підтверджено слідчим в судовому засіданні.
Також слідчим не доведено, що річні фінансові звіти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупністю з іншими документами мають суттєве значення по справі, взагалі існують та можуть та яку інформацію містять.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до відеозаписів.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000056 від 03.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ч.1 ст.364-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 19.10.2022 о 16.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1