У Х В А Л А
Справа № 185/3190/21

Провадження № 1-кс/185/722/22

06 червня 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19 квітня 2021 року порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів), а саме:

- всього листування (вхідної та вихідної кореспонденції) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 05.02.2020 по теперішній час, пов`язаної з виконанням договору постачання природного газу №41DB497-59620 від 05.02.2020;

- всього листування (вхідної та вихідної кореспонденції) ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як стороною договору стосовно заходів стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно отриманих коштів відповідно до нікчемних додаткових угод від 26.11.2020, 27.11.2020, 30.11.2020, 22.12.2020, 27.01.2021, 26.02.2021, до договору поставки природного газу №41DВ497-569-20 від 05.02.2020;

- за наявності, підтвердження добровільного повернення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно отриманих коштів відповідно до нікчемних додаткових угод від 26.11.2020, 27.11.2020, 30.11.2020, 22.12.2020, 27.01.2021, 26.02.2021, до договору поставки природного газу №41DВ497-569-20 від 05.02.2020, а саме копії платіжних доручень, банківських переказів, видаткових касових ордерів, тощо;

- всього листування (вхідної та вихідної кореспонденції) та інших документів (у т.ч. листи торгово-промислової палати, органів статистики, висновки товарознавчої експертизи), які стали підставою для вирішення питання щодо внесення змін до і поставки природного газу відповідно договорів № 41DB497-569-20, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування прокурора, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути частково задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.
Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 19 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження вже неодноразово надавались дозволи слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема і до тих про які просить прокурор в поданому клопотанні, зокрема щодо листування, інших документів (у т.ч. листи торгово-промислової палати, органів статистики, висновки товарознавчої експертизи), які стали підставою для вирішення питання щодо внесення змін до і поставки природного газу відповідно договорів № 41DB497-569-20, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , № 98, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 та підвищення ціни за одиницю товару (ухвала від 07 травня 2021 року, справа № 185/3190/2, провадження № 1-кс/185/855/21).
Звернення органу досудового розслідування з таким самим клопотанням після спливу строку дії ухвали слідчого судді та її невиконання є агрегований, узагальнений та невиправданий, оскільки не дає можливості слідчому судді під час розгляду подання оцінити: які конкретно документи хоче оглянути, скопіювати та/або вилучити в оригіналі слідчий; для вчинення яких конкретно слідчих дій ці окремі документи потрібні, й чи всі вони потрібні для цього.
Відтак, реалізація вимог слідчого в частині доступу до окресленого у клопотанні кола документів та зняття з них копій навряд чи взагалі потребує застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Окрім цього, КПК України не допускає можливості повторного звернення слідчого з аналогічним раніше поданому клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
Однак, матеріалами клопотання обґрунтовано, що умови додаткових угод за указаними договорами про закупівлю товарів, можуть суперечити вимогам ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», що призвело до безпідставної надлишкової сплати бюджетних коштів на користь окремих постачальників товарів, протягом 2020-2021 років.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розслідування кримінального провадження виникає необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою недопущення їх підміни, або внесення неправдивих відомостей, їх виправлення, а також з метою збереження вказаних документів від зникнення, або знищення. За таких обставин, отримати указані документи в рамка кримінального провадження у будь-який інший спосіб неможливо, оскільки може створювати ризик знищення відповідних документів, або внесення до них завідомо-неправдивих відомостей.

В зв`язку з викладеним приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати групи слідчих СВ Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 а також прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 за ч.3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів), а саме:

- всього листування (вхідної та вихідної кореспонденції) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 05.02.2020 по теперішній час, пов`язаної з виконанням договору постачання природного газу №41DB497-59620 від 05.02.2020;

- всього листування (вхідної та вихідної кореспонденції) ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як стороною договору стосовно заходів стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно отриманих коштів відповідно до нікчемних додаткових угод від 26.11.2020, 27.11.2020, 30.11.2020, 22.12.2020, 27.01.2021, 26.02.2021, до договору поставки природного газу №41DВ497-569-20 від 05.02.2020;

- за наявності, підтвердження добровільного повернення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно отриманих коштів відповідно до нікчемних додаткових угод від 26.11.2020, 27.11.2020, 30.11.2020, 22.12.2020, 27.01.2021, 26.02.2021, до договору поставки природного газу №41DВ497-569-20 від 05.02.2020, а саме копії платіжних доручень, банківських переказів, видаткових касових ордерів, тощо.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 06 липня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1