Провадження № 1-кс/761/8923/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15 серпня 2022 року старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора перебувають матеріали кримінального провадження №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс», та інші згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що на території залізничної станції «Корсунь» (м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області) знаходяться залізничні напіввагони за номерами: № 60704665, який згідно накладної №42255612 містить «25070020 Каолин «фарфорова глина» ЕТСНГ - 241252»; №63771620 та №63768436, які згідно накладної №42255620 містять 25070020 Каолин «фарфорова глина» ЕТСНГ - 241252», загальна вага вантажу складає 209 тон. Також встановлено, що зазначений вантаж направлявся з території України до російської федерації -відправником даного товару являється АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код 00191891), а отримувачем АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (російська федерація). Крім того, від АТ «Кіровоградське рудоуправління» отримано лист №219 від 05.07.2022, згідно якого АТ «Кіровоградське рудоуправління» здійснено оплату за ТМЦ (Каолін «фарфорова глина») в повному обсязі на рахунок АТ «Кіровоградське рудоуправління».

Таким чином встановлено, що фактичний власник Каоліну «фарфорової глини» який розміщено в залізничних вагонах №60704665, №63771620, №63768436 є АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (російська федерація).

Постановою старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 27 липня 2022 року товарно-матеріальні цінності: каолін «фарфорову глину», загальною вагою 209 тон, які знаходиться в залізничних напіввагонах за номерами: №60704665, №63771620, №63768436 та належить на праві власності АО «Боровичский комбинат огнеупоров», були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 серпня 2022 року накладено арешт на товарно-матеріальні цінності: каолін «фарфорову глину», загальною вагою 209 тон, які знаходиться в залізничних напіввагонах за номерами: №60704665, №63771620, №63768436 та належить на праві власності АО «Боровичский комбинат огнеупоров».

Також встановлено, що вартість товарно-матеріальних цінностей: каолін «фарфорову глину», загальною вагою 209 тон, які знаходиться в залізничних напіввагонах за номерами: №60704665, №63771620, №63768436 та належить на праві власності АО «Боровичский комбинат огнеупоров» згідно середньо-ринкових цін складає понад 600 тисяч гривень, тобто перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

Також просить врахувати, що товаро-матеріальні цінності каолін «фарфорову глину» належать до майна, управління яким з огляду на його властивості є неможливо без відчуження такого майна, зокрема майно, призначене для реалізації чи споживання протягом операційного циклу (сировина та матеріали, готова продукція тощо) та їх реалізації забезпечать більш ефективне збереження та збільшення їх економічної вартості.

В судове засідання не з`явився детектив ОСОБА_3 , просить розглядати клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності детектива ОСОБА_3 .

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, встановлено, що в провадженні першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора перебувають матеріали кримінального провадження №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Також встановлено, що на території залізничної станції «Корсунь» (м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області) знаходяться залізничні напіввагони за номерами: № 60704665, який згідно накладної №42255612 містить «25070020 Каолин «фарфорова глина» ЕТСНГ - 241252»; №63771620 та №63768436, які згідно накладної №42255620 містять 25070020 Каолин «фарфорова глина» ЕТСНГ - 241252», загальна вага вантажу складає 209 тон. Також встановлено, що зазначений вантаж направлявся з території України до російської федерації -відправником даного товару являється АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код 00191891), а отримувачем АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (російська федерація). Крім того, від АТ «Кіровоградське рудоуправління» отримано лист №219 від 05.07.2022, згідно якого АТ «Кіровоградське рудоуправління» здійснено оплату за ТМЦ (Каолін «фарфорова глина») в повному обсязі на рахунок АТ «Кіровоградське рудоуправління».

Постановою старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 27 липня 2022 року товарно-матеріальні цінності: каолін «фарфорову глину», загальною вагою 209 тон, які знаходиться в залізничних напіввагонах за номерами: №60704665, №63771620, №63768436 та належить на праві власності АО «Боровичский комбинат огнеупоров», були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 серпня 2022 року накладено арешт на товарно-матеріальні цінності: каолін «фарфорову глину», загальною вагою 209 тон, які знаходиться в залізничних напіввагонах за номерами: №60704665, №63771620, №63768436 та належить на праві власності АО «Боровичский комбинат огнеупоров».

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Як встановлено з матеріалів клопотання, товаро-матеріальні цінності каолін «фарфорову глину», загальною вагою 209 тон, які знаходиться в залізничних напіввагонах за номерами: №60704665, №63771620, №63768436 та належить на праві власності АО «Боровичский комбинат огнеупоров» належать до майна, управління яким з огляду на його властивості є неможливо без відчуження такого майна, зокрема майно, призначене для реалізації чи споживання протягом операційного циклу (сировина та матеріали, готова продукція тощо) та їх реалізації забезпечать більш ефективне збереження та збільшення їх економічної вартості.

Також встановлено, що вартість ТМЦ, які належать АО «Боровичский комбинат огнеупоров» згідно середньо-ринкових цін складає понад 600 тисяч гривень.

За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові доказів у кримінальному провадженні №0000003, а саме: арештовані товарно-матеріальні цінності: каолін «фарфорову глину», загальною вагою 209 тон, які знаходиться в залізничних напіввагонах за номерами: №60704665, №63771620, №63768436 та належить на праві власності АО «Боровичский комбинат огнеупоров».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1