Справа № 163/557/22
Провадження № 1-кс/163/450/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000049 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що 14 березня 2022 року у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою, яка використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , шахрайським способом під приводом оформлення матеріальної державної допомоги, оголошення про яку зазначена особа розмістила на одному із сайті мережі Інтернет, належними ОСОБА_5 коштами в сумі 24120 гривень, які остання перерахувала із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 березня 2022 року з карткового рахунку ОСОБА_5 була здійснена транзакція в сумі 24120,00 гривень, де аквайрингом операції є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим виникла необхідність у встановленні контрагентів цієї операції, яка ідентифікується за такими критеріями: код - НОМЕР_3 , МСС НОМЕР_4 , термінал W0000200, найменування аквайринга ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Дізнавач ОСОБА_4 в канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 березня 2022 року за № 0000049, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 14 березня 2022 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області з приводу вчинених відносно неї шахрайських дій.

Ознаки можливого заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 24000 гривень (з урахуванням банківської комісії 24120 гривень шкоди) та факт перерахунку зазначених коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 підтверджується протоколом допиту потерпілої та протоколом огляду від 24 серпня 2022 року, складеного інспектором ВПК у Волинській області, у якому зафіксовані ідентифікаційні дані здійсненої операції 13 березня 2022 року по картковому рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні, окрім групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі, ряду оперуповноваженим, однак до клопотання передбаченого п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручення не надав, тим самим не підтвердив повноважень цих оперуповноважених на отримання інформації, стосовно якої подане клопотання.

У зв`язку із цим дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів належить надати лише групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000049 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про банківську операцію, яка обслуговувалась 13 березня 2022 року о 16 годині 25 хвилин 10 секунд, код - НОМЕР_3 , МСС 6538, термінал W0000200, найменування аквайринга ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- інформацію щодо контрагентів вказаної операції;
- повну інформацію щодо особи отримувача (анкетні дані, паспорт, номер мобільного телефону) грошових коштів;
- призначення платежу;
- зняття (перерахування) грошових коштів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період з 13 березня 2022 року по 18 жовтня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 18 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1