Провадження № 1-кс/686/7146/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000453,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2022 старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відомості у яких можуть бути використані як докази.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01.08.2022 року до відділення поліції № 1 ХРУП надійшли матеріали по факту вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 , а саме 01.03.2022 року невстановлена особа за допомогою веб-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом додаткового заробітку за виконання завдань в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого було заподіяно матеріальної шкоди на суму 55000 гривень.

02.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 21.03.2022 перебуваючи за місцем проживання, остання виявила оголошення у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про додатковий заробіток на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому перейшовши за посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , остання зареєструвалася та вказав свої особисті дані та мобільний номер телефону. Тоді, через місяць виконувавши завдання, які надавав менеджер сайту, заявниця вирішила відкрити депозит на суму 3 000 грн. та 10 000 грн, та через тиждень ще 30 000 грн. де останній надали договір про відкриття депозиту. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала на номер банківських карток НОМЕР_2 (9 999 грн), НОМЕР_3 ( 9 444 грн), НОМЕР_1 (29 998 грн.), НОМЕР_4 (9 998 грн.), НОМЕР_5 (2 997 грн.) із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської НОМЕР_7 період часу з 00.00 год. 20.03.2022 по10.07.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб які вчиняють кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1.дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,карти НОМЕР_6 період часу з 00.00 год. 20.03.2022 по 10.07.2022.

2.Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карти НОМЕР_6 період часу з 00.00 год. 20.03.2022 по 10.07.2022.

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків період часу з 00.00 год. 20.03.2022 по 10.07.2022.

4. документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківської карти НОМЕР_6 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Ухвала діє по 07 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1