Справа № 216/3121/22
провадження 1-кс/216/1649/22
УХВАЛА
іменем України

14 жовтня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001061 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001061 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з ДКП НП України надійшло звернення від начальника відділу поштової безпеки в Дніпропетровській області АТ «УКРПОШТА», м Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 62, щодо здійснення шахрайських дій групою осіб з використанням мережі поштового зв`язку для отримання неправомірної вигоди у різних поштових відділеннях «УКРПОШТИ» м. Кривого Рогу, зокрема протягом квітня травня місяця 2022 року було здійснено відправлення через онлайн платформу «ОЛХ» із різних міст України на ім`я одного і того ж одержувача, на ім`я ОСОБА_4 , при цьому у різні відділення поштового зв`язку м. Кривого Рогу. Вказаний отримувач, знаходячись у приміщенні відділення поштового зв`язку при огляді замовлення підмінював замовлену монету на іншу та відмовлявся від оплати замовлення.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 надав письмові пояснення, в яких вказав, що з 2020 року колекціонує монети різних держав та України. З цією мето, він часто купує в мережі Інтернет монети для власної колекції, зокрема часто робив це за допомогою мережі Інтернет на сайті «olx.ua».

Так приблизно на початку лютого 2022 року йому знадобилися грошові кошти для життя та він вирішив здійснювати покупку рідкісних монет за допомогою інтернет-сайту «olx.ua» з використанням послуги «олх-доставка» на відділення АТ «Укрпошта» в м. Кривий Ріг та потай обмінявши монету у відділенні пошти відмовлятися від посилки. Для цього він придбав два номери ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які зареєстрував облікові записи на інтернет-сайті «olx.ua». Після чого шукав потрібні йому оголошення з цінними монетами, вартість яких була приблизно 1000 гривень та здійснював замовлення через олх-доставку у різні відділення АТ «Укрпошта» на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт якого в нього був в наявності, який він приблизно в 2015 році знайшов на вулиці, паспорт серії НОМЕР_3 виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області виданий 17.12.2007 році. Надалі, використовуючи вказаний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 він йшов до відділення АТ «Укрпошта» та де брав для перегляду посилку, там міняв замовлену ним монету, яка коштує 1000 гривень на монету номіналом 50 копійок в захисній капсулі та відмовлявся від посилки. Після чого грошові кошти з послуги олх-доставка поверталися на банківську картку АТ «Універсал Банк», яку він використовував у власних цілях, номер якої він не пам`ятає, оформлена на ім`я ОСОБА_6 , який являється його знайомим проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі вказані монети він продавав в мережі інтернет на сайті «olx.ua» з облікових записів зареєстрованих на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 1000 гривень кожна, грошові кошти отримував на банківську картку АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_7 . Таким чином ним було замовлено, підмінено та перепродано приблизно 10 цінних монет, які він продавав на сайті «olx.ua» за 1000 гривень.

12.10.2022 у період часу з 10.40 годин по 13.56 годин, на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 13.09.2022 (слідчий суддя ОСОБА_1 ), був поведений обшук за адресою АДРЕСА_2 ., де мешкає: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,.

Під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 ., виявлено та вилучено: два прозорих пакетики з фіксатором, заповнені кристалічними речовинами, які упаковані до спеціального пакету НПУ №KIV2147023; мобільний телефон Nokia 5230 imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон XPERIA (без можливості встановлення imei); мобільний телефон Lenovo imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 ; мобільний телефон FLY IQ4416 imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ; мобільний телефон Bravis F180, imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 ; SІM - Meid НОМЕР_11 ; SІM - Meid НОМЕР_12 ; SІM - Meid 35749465 5F; SІM - Meid НОМЕР_13 ; SІM без визначеного Meid; SІM картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон» - НОМЕР_14 ; SІM холдери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» Meid: 1) НОМЕР_15 ; 2) НОМЕР_16 ; 3) НОМЕР_17 ; 4) НОМЕР_18 ; 5) НОМЕР_19 , 6) НОМЕР_19 , 7) НОМЕР_20 ; 8) Meid НОМЕР_21 ; SІM холдер оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_22 ; дві банківські картки: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; колекційні монети: 27 монет "Сухопутні Війська" ; 22 монети « Збройні Сили України»; 18 монет «Повітряні Сили»; 12 монет «День Українського Добровольця»; 16 монет «Державна Прикордонна Служба»; 16 монет «Військово морський Флот»; 11 монет «Військових медиків»; 16 монет «День пам`яті полеглих захисників»; 14 монет «Обов`язок Мужність Пам`ять»; 18 монет «КРАЗ 6322 Солдат» ; 25 монет «КІБОРГИ»; 21 монета «Десантно штурмові війська»; 70 монет у колекційній книзі; 16 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм; 4 сім-карти, з яких: оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» meid: НОМЕР_25 : meid НОМЕР_26 ; оператора мобільного зв`язку Lycamobile meid: НОМЕР_27 ; оператора мобільного зв`язку PLAY meid: НОМЕР_28 ;

- 3 сім-холдери: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_20

Вилучені під час обшуку предмети мають значення речового доказу у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, тому постановою слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 від 12 жовтня 2022 визнані речовими доказами та можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження, разом з тим, вказані речові докази взаємопов`язані, і в сукупності підтверджують всі обставини, що підлягають доказуванню, ними встановлено подію злочину та інші обставини зазначені у статті 91 КПК України, тому слідчий просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяви, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання по арешт майна - ОСОБА_9 , у судове засідання не з`явився, надав суду заявв, в якій просив клопотання розглядати за його відсутніст, у задоволенні тклопотання відмовити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Таким чином, майно, тимчасово вилучене під час обшуку житла ОСОБА_5 , може мати доказове значення щодо причетності вказаної особи до скоєння злочинів, містити на собі сліди злочину, що можуть бути встановлено під час проведення досудового розслідування.

Тому, з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 12.10.2022 у період часу з 10.40 годин по 13.56 годин, на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 13.09.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 :

- мобільний телефон Nokia 5230 imei: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон XPERIA (без можливості встановлення imei);

- мобільний телефон Lenovo imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон FLY IQ4416 imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Bravis F180, imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 .

Виявлені та вилучені мобільні термінали, упаковані до спеціального пакету НПУ №WAR0090817;

- SІM - Meid 57354293 1F;

- SІM - Meid 35651834 8F;

- SІM - Meid 35749465 5F;

- SІM - Meid 64373566 3F;

- SІM без визначеного Meid;

- SІM картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон» Meid: НОМЕР_14 ;

-SІM холдери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» Meid: 1) НОМЕР_15 ; 2) НОМЕР_16 ; 3) НОМЕР_17 ; 4) НОМЕР_18 ; 5) НОМЕР_19 , 6) НОМЕР_19 , 7) НОМЕР_20 ; 8) Meid НОМЕР_21 ;

- SІM холдер оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_22

Виявлені та вилучені сім-карти у кількості 6 штук та сім-холдери у кількості 9 штук упаковані до спеціального пакету НПУ №WAR0090818;

- дві банківські картки: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ,

Виявлені та вилучені банківські картки упаковані до спеціального пакету НПУ №7135662;

- Колекційні монети:

- 27 монет "Сухопутні Війська" ;

- 22 монети « Збройні Сили України»;

- 18 монет «Повітряні Сили»;

- 12 монет «День Українського Добровольця»;

- 16 монет «Державна Прикордонна Служба»;

- 16 монет «Військово морський Флот»;

- 11 монет «Військових медиків»;

- 16 монет «День пам`яті полеглих захисників»;

- 14 монет «Обов`язок Мужність Пам`ять»;

- 18 монет «КРАЗ 6322 Солдат» ;

- 25 монет «КІБОРГИ»;

- 21 монета «Десантно штурмові війська»;

- 70 монет у колекційній книзі;

Виявлені та вилучені монети у загальній кількості 286 штук упаковані до спеціального пакету НПУ №7135663;

- 4 сім-карти, з яких: оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» meid: НОМЕР_25 : meid НОМЕР_26 ; оператора мобільного зв`язку Lycamobile meid: НОМЕР_27 ; оператора мобільного зв`язку PLAY meid: НОМЕР_28 ;

- 3 сім-холдери: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_20 .

Виявлені та вилучені сім-карти та сім-холдери упаковані до спеціального пакету НПУ №7135759.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Особі, в провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження № 0001061 від 18 серпня 2022 року забезпечити схоронність арештованого майна у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністраціївід 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_10