Справа № 466/1082/22
У Х В А Л А
11 лютого 2022 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000071 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

09.02.2022р. дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000071 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Встановлено, 13.01.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення з лінії 102 від ОСОБА_5 по факту вчинення щодо нього шахрайських дій. Сума завданих збитків становить 11 500 грн.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на рекламу ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання пасивного доходу. Для цього необхідно було перейти за посиланням та зареєструватися на платформі. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та який повідомив, що може допомогти з реєстрацією на сайті без представників банку. При розмові з ОСОБА_6 під час реєстрації за вказівкою ОСОБА_6 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 підтверджував операції, однак які саме не зауважив. Сума коштів, вкладених ОСОБА_5 становила 276 доларів США, які знаходилися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Того ж дня потерпілому на Вайбер написав контакт НОМЕР_1 , який підписаний як ОСОБА_7 , якій останній для успішної верифікації відправив копії свого паспорта. В подальшому 10.01.2022 потерпілий виявив відкриття нових банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_2 , які він не відкривав, а також зникнення з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 коштів на суму 3 500 грн та з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 коштів на суму 8 040 грн.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) номер картки № НОМЕР_2 за 10.01.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання у її відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана вище інформація представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000071 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає. Тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації по банківському рахунку клієнта банку та додатковими рахунками по договору.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів власника банківської картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) номер картки № НОМЕР_2 за 10.01.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з можливістю отримання документів по вищевказаним відомостям на паперовому або електронному носії.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, зокрема за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9