Дата документу 12.08.2022 Справа № 554/7814/22
Провадження № 1кс/554/8655/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

12 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000041 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000041 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки.

До Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова 27.07.2022 року надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.07.2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 в сумі 9003 гривень, заподіявши останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 27.07.2022 Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова зареєстровано кримінальне провадження за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

27.07.2022 року прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого остання повідомила, що вона має банківську пенсійну карту № НОМЕР_1 , оформлену у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.07.2022 року, приблизно, о 12:22 год. потерпілій на мобільний номер НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та повідомив потерпілій, що з її пенсійної карти здійснено запит на переказ грошових коштів на суму 7000 гривень на картку № НОМЕР_4 , яка начебто належить ОСОБА_7 , та два запити на поповнення мобільного рахунку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 по 980 гривень кожен. Потерпіла зазначила, що таких дій вона не робила. У зв`язку з цим, особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з метою зупинення переказів та можливості блокування карти ОСОБА_4 необхідно зробити ряд операційта назвати коди, які згодом прийдуть в СМС повідомленнях на номер потерпілої. На що ОСОБА_4 погодилася та, коли їй прийшли СМС повідомлення від відправника ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами кодів, потерпіла повідомила їх особі, яка представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, з приводу зупинення переказу грошових коштів на суму 7000 гривень на картку № НОМЕР_4 , особа з якою спілкувалась ОСОБА_4 повідомила, що такий переказ неможливо зупинити, тому ці кошти потрібно перевести на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який начебто належить потерпілій, на що остання погодилась та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ на суму 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Після цього, потерпіла, звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналася, що з її карткового рахунку було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , власник якої невідомий. В наслідок чого потерпіла звернулась до правоохоронних органів.

Окрім цього, потерпілою надано квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_4 , де було вказано, що 26.07.2022 у проміжок часу з 12:40 год. по 13:20 год. з банківської картки було здійснено: поповнення мобільного телефону за номером НОМЕР_2 двома платежами по 980 гривень та переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "№ НОМЕР_6 , з метою встановлення особи, якій вона належить , та інформації по ній, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в працюючому відділенні міста Харкова, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна карткаАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "№ НОМЕР_6 ,із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "№ НОМЕР_6 за період часу з 26.07.2022 по теперішній час(включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса), відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "№ НОМЕР_6 ,за період часу з26.07.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахункуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 26.07.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку№ НОМЕР_6 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці№ НОМЕР_6 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 26.07.2022 по теперішній час, може мати суттєве значення длявстановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-162 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів в працюючому відділенні міста Харкова, а саме про:відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна карткаАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "№ НОМЕР_6 ,із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "№ НОМЕР_6 за період часу з 26.07.2022 по теперішній час(включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахункуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "№ НОМЕР_6 ,за період часу з26.07.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1