СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2347/22
ун. № 759/9422/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні 0000459, а саме слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до речових доказів у матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 14.04.2022, зокрема: до побітової копії графічної та текстової інформації яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях мобільного терміналу «Huawei», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_2 ; до побітової копії графічної та текстової інформації яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях мобільного терміналу «Samsung» imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_2 ; до побітової копії графічної та текстової інформації, яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях ноутбука «MacBook Air», s/n: НОМЕР_6 , вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_2 ; до побітової копії графічної та текстової інформації, яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях ноутбук «Acer», s/n: НОМЕР_7 , вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_3 ; до побітової копії графічної та текстової інформації яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях ноутбук «НР», s/n: НОМЕР_8 , який упаковано до спец пакету з №GSU2010384, вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_3 ; до побітової копії графічної та текстової інформації, яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях планшет «Microsoft I 7 Remix, i7cx32gb/53/3400521», вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_3 ;

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входять громадяни України та російської федерації, організували протиправну фінансову схему, щодо шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки та зловживаючи довірою, шляхом операційної діяльності з купівлі продажу криптовалют, завлоділи грошовими коштами громадян України. Встановлено, що безпосередніми організаторами вказаної протиправної схеми є громадяни Російської Федерації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який створив фінансові біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Crowolwiz» для здійснення торгів внутрішньої фінансової криптовалюти «CROWD». Так, ОСОБА_12 , заснувавши фінансові біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та маючи умисел на заволодіння грошовими коштами широкого кола осіб, разом з іншими невстановленими на даний час особами, розробили цифровий актив (токен криптовалюти) «CROWD» та, вкладаючи значні ресурси в маркетингову кампанію, просувають зазначений цифровий продукт через низку веб-ресурсів, де ключовим наративом для зацікавлених осіб є тези, що цифровий актив «CROWD» - це інноваційний та перспективний продукт на ринку криптовалют, який буде стрімко зростати у короткий проміжок часу та є ефективним фінансовим інструментом, який можливо придбати на платформах (біржах) «CWD.GLOBAL», «Crowolwiz». Також встановлено, що у разі бажання трейдера придбати цифровий актив «CROWD», на платформах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Crowolwiz» йому пропонується пройти реєстрацію, яка є необхідною процедурою для отримання сервісів біржі. Після реєстрації інвестору надається ID партнера, відкривається основний баланс та торгівельний рахунок. Придбання цифрового активу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » контролює ОСОБА_12 , за який отримує грошові кошти. У подальшому, перші кілька днів ОСОБА_12 , з невстановленими особами «підіграють» трейдеру, формуючи неправдиву візуалізацію та думку, що зростання цифрового активу «CROWD» являються чесними і прозорими, після чого ОСОБА_12 починає активно рекомендувати внести більший депозит нібито для того, щоб збільшити прибутковість. Так, в подальшому здійснюється основний етап шахрайських дій, що полягає в наступних діях: як тільки «клієнт» (потерпілий) вносить велику суму грошових коштів за цифровий актив «CROWD», його рахунок починають штучно «обготівковувати», а в свою чергу ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами водночас штучно занижують курс цифрового активу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повністю його знецінюючи, чим унеможливлює повернення свої грошових коштів. Вказані відомості підтверджено наявними потерпілими у кримінальному провадженні, які відображено в протоколі допиту. На даний час, враховуючи військову агресію російської федерації, на території України введений воєнний стан, розуміючи відповідальність за вчинення майнових злочинів, ОСОБА_12 продовжує вчинення своєї злочинної діяльності. У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , парко місце 24, користується автомобілем марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, чорного кольору, VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , користується автомобілем марки HYNDAI ACCENT, VIN: НОМЕР_11 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 . На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.04.2022 (№759/4499/22) 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено: телефон «Huawei», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ; телефон «Samsung» imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 ; ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_7 », s/n: НОМЕР_6 ; флеш накопичувач; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ): № НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ): № НОМЕР_25 ;АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "( ІНФОРМАЦІЯ_16 ): № НОМЕР_26 ; грошові кошти в розмірі 5620 доларів США, 49700 гривень. Вилучене майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню. Також, 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, ( №759/4480/22) від 28.04.2022 проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено: ноутбук «Acer», s/n: NXGWHE893400 чорного кольору; ноутбук «НР», s/n: НОМЕР_8 ; SD карта «Kingston»; диктофон «PANASONIC»; SD карта разом з 2 адаптерами; USB флешка «Planmeca»; планшет «Microsoft I 7 Remix, i7cx32gb/53/3400521»; cім-карта з карто тримачем «Лайф»; 2 блокноти; зарядний пристрій до ноутбук; диплом. Вилучене майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу допиту потерпілого від 14.04.2022 (а.13-16); копію заяви про вчинення злочину від 23.02.2022 (а.18-20); копію протоколу огляду аудіо-розмови від 18.04.2022 (а. 21); копії протоколів огляду предмету від 18.04.2022 та від 14.04.2022 (а. 22-36, 37-46); копії протоколів обшуку від 04.05.2022 (а. 47-53, 59-64), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7-8), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 4 постанови заступника начальника ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_14 про створення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, від 26.04.2022, місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем розташування органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме адресою: АДРЕСА_6 ). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що перелічені вище документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 № 0000459, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, а саме слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до речових доказів у матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за № 0000459, зокрема:

- до побітової копії графічної та текстової інформації, яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях мобільного терміналу «Huawei», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- до побітової копії графічної та текстової інформації, яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях мобільного терміналу«Samsung», imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- до побітової копії графічної та текстової інформації, яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях ноутбука «MacBook Air», s/n: НОМЕР_6 , вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- до побітової копії графічної та текстової інформації, яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях ноутбук «Acer», s/n: НОМЕР_7 , вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- до побітової копії графічної та текстової інформації, яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях ноутбук «НР», s/n: CND4484H5K який упаковано до спец пакету з №GSU2010384, вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- до побітової копії графічної та текстової інформації, яка знаходиться в програмних застосунках та директоріях планшет «Microsoft I 7 Remix, i7cx32gb/53/3400521» , вилученого в ході обшуку 04.05.2022 за адресою: АДРЕСА_3 ;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1