Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1171/22
Справа № 711/3766/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань : ОСОБА_2

прокурора : ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вказуючи, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , - 01.07.2020 реєстратор центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі продажу від 26.01.2012 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , зареєстрував за гр. ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 (рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень індексний номер 52903577 від 01.07.2020.

Згідно показів приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , допитаної в якості свідка, договір купівлі продажу №4715 від 26.01.2012 року вона не посвідчувала, більш того свідок зазначила, що нотаріальний бланк згідно Єдиного реєстру спецбланків нотаріальних документів був витрачений 26.01.2012 року приватним нотаріусом м. Львова ОСОБА_7 .

Також, згідно відповіді з КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» довідка №5702 о від 25.06.2020 на кв. АДРЕСА_2 , не видавалась, хоча така знаходиться в реєстрі як документ, який подавався заявником для реєстрації права власності.

За версією органу досудового розслідування, невстановлені особи маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1 виготовили підроблені документи видані на ім`я ОСОБА_6 та використовуючи їх 01.07.2020 зареєстрували за останнім право власності на вказану квартиру.

08.07.2020 року реєстратор центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша ОСОБА_4 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна№1709,1710 від 02.06.2020 зареєструвала за ТОВ «Сіті-Трейд» право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою забезпечення збереження вищезазначеного майна, як речового доказу, та недопущення його передачі іншим особам, прокурор, звернувся до суду з даним клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, а саме - квартиру за адресою: АДРЕСА_1 шляхом заборони відчуження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд його задовольнити та накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без участі власника корпоративних прав.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 10.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що 01.07.2020 реєстратор центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша, ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , зареєструвала за гр. ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 (рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень індексний номер 52903577 від 01.07.2020.

Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , допитана в якості свідка, пояснила, що договір купівлі продажу №4715 від 26.01.2012 року вона не посвідчувала, а вказаний нотаріальний бланк, згідно Єдиного реєстру спец бланків нотаріальних документів, був витрачений 26.01.2012 року приватним нотаріусом м. Львова ОСОБА_7 .

Згідно відповіді з КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» довідка №5702 о від 25.06.2020 на кв. АДРЕСА_2 , не видавалась, хоча така знаходиться в реєстрі як документ, який подавався заявником для реєстрації права власності.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили підроблені документи видані на ім`я ОСОБА_6 та використовуючи їх 01.07.2020 зареєстрували за останнім право власності на вказану квартиру. В подальшому, 08.07.2020 року реєстратор центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша ОСОБА_4 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна №1709,1710 від 02.06.2020 зареєструвала за ТОВ «Сіті-Трейд» право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області винесено постанову про визнання предметів речовими доказами датовану 11.08.2022 року, згідно якої квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_1 , було визнано речовим доказом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, судом встановлено, що квартира за адресою АДРЕСА_1 , - є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій та, за версією слідства, набута кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості збереження речового доказу та недопущення відчуження його іншим особам, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на квартиру АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ТОВ «СІТІ-ТРЕЙД», із забороною його відчуження.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, на майно належне на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІ-ТРЕЙД» (), а саме квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_1 .

Заборонити відчужувати вищевказане майно до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1