Справа №: 398/2020/22
провадження №: 1-кс/398/751/22
УХВАЛА
Іменем України

"09" вересня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000552 від 07.05.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 07.05.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2022 року невідома особа під час листування в особистих повідомленнях у соціальній мережі «Інстаграм», з потерпілою ОСОБА_3 , обговорили умови продажу одягу на загальну суму 900 гривень, при цьому, невідома особа не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без наміру продажу одягу повідомила ОСОБА_3 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 900 гривень. Таким чином, ОСОБА_3 , не усвідомлюючи злочинний намір невідомої особи, будучи впевненою в купівлі одягу, в результаті шахрайських дій останньої 16.04.2022 року з банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 900 гривень, які надійшли на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 майнову шкоду на суму 900 гривень.
23.08.2022 року в порядку, передбаченому ст.ст. 104, 105, 106, 223, 234, 237 КПК України старшим слідчим слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 дійсна до 02/25; банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 дійсна до 08/24; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 дійсна до 05/24; мобільний телефон iPhone 12 синього кольору.
Під час огляду вищевказаного мобільного телефону виявлено фотознімки банківських карток, а саме: банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 . Також в ході огляду мобільного телефону iPhone 12 виявлено, що під час листування в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 надсилала номери банківських карт для отримання грошових коштів, а саме: банківську картку ощадбанку № НОМЕР_8 , банківську картку акцент банку № НОМЕР_9 . Крім цього в ході огляду мобільного телефону iPhone 12 встановлено, що ОСОБА_5 в групі мессенджера Телеграм замовляла банківські картки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; банківські карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 07 травня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000552, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
16.04.2022 року невідома особа під час листування в особистих повідомленнях у соціальній мережі «Інстаграм», з потерпілою ОСОБА_3 , обговорили умови продажу одягу на загальну суму 900 гривень, при цьому, невідома особа не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без наміру продажу одягу повідомила ОСОБА_3 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 900 гривень. Таким чином, ОСОБА_3 , не усвідомлюючи злочинний намір невідомої особи, будучи впевненою в купівлі одягу, в результаті шахрайських дій останньої 16.04.2022 року з банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 900 гривень, які надійшли на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 майнову шкоду на суму 900 гривень.
23.08.2022 року в порядку, передбаченому ст.ст. 104, 105, 106, 223, 234, 237 КПК України старшим слідчим слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 дійсна до 02/25; банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 дійсна до 08/24; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 дійсна до 05/24; мобільний телефон iPhone 12 синього кольору.
Під час огляду вищевказаного мобільного телефону виявлено фотознімки банківських карток, а саме: банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 . Також в ході огляду мобільного телефону iPhone 12 виявлено, що під час листування в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 надсилала номери банківських карт для отримання грошових коштів, а саме: банківську картку ощадбанку № НОМЕР_8 , банківську картку акцент банку № НОМЕР_9 . Крім цього в ході огляду мобільного телефону iPhone 12 встановлено, що ОСОБА_5 в групі мессенджера Телеграм замовляла банківські картки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; банківські карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, відомостей про рух коштів по них та відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 07 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації про відкриття банківських рахунків; відомостей чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 р. до 01.07.2022 р.; документів про рух коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2022 р. до 01.07.2022 р.;
по приватним картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
по приватному картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,
по приватним картковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,
по приватним картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1