Справа 688/2704/22
№ 1-кс/688/1824/22
Ухвала
28 вересня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження за №0000392 від 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Прокурор Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16 червня 2022 року близько 18 год 50 хв ОСОБА_4 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , при перегляді інформаційного менеджера (Телеграм) під приводом допомоги від польського фонду, перейшовши за посилання в даному Інтернет-каналі, з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її згоди були списані грошові кошти.

На підставі вищевказаної інформації та заяви потерпілого, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При здійсненні дізнання в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Спираючись на вище викладене, 20 вересня 2022 року дане кримінальне провадження перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , при перегляді інформаційного менеджера (Телеграм) під приводом допомоги від польського фонду, перейшовши за посилання в даному Інтернет-каналі, з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її згоди були списані грошові кошти. Картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла ОСОБА_4 не користується від моменту вчинення злочину, та номер рахунку не пам`ятає. Остання користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаному рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, що стосується номеру карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 та прив`язаний до номеру мобільного телефону останньої НОМЕР_1 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення на даний час не можливо.

Прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 6 ст. 132 КПК України визначено, що до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання прокурора щодо тимчасового доступу до банківського рахунку, є необґрунтованим, оскільки прокурором не вказано номер рахунку, до якого планується отримати тимчасовий доступ.

Крім того, в порушення вимог ч. 6 ст. 132 КПК України до матеріалів клопотання не долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання.

В даному конкретному випадку не доведено, що отримання такої інформації, що може порушити права та свободи громадян, які охороняються Конституцією України, є сумірними тим доказам, які планується отримати у разі надання доступу до такої інформації, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження за №0000392 від 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК