Справа № 404/2481/22
Номер провадження 1-кс/404/1861/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000068 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме до:
- проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі нежитлової будівлі (амбулаторії) АДРЕСА_2 , за результатами чого ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_5 20.11.2019 укладено договір на виконання вищевказаних робіт, договору від 20.11.2019 з ФОП ОСОБА_6 на приведення вказаних ремонтних робіт, додаткових угод до вказаного договору;
- проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту частини нежитлової будівлі (Карлівська філія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АДРЕСА_2 , за результатами чого ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_5 31.03.2020 укладено договір на приведення вказаних ремонтних робіт, додаткових угод до вказаного договору;
- довідки форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрати, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт тощо щодо проведення ремонтних робіт по вищевказаних об`єктах;
- виконавчі креслення, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання Вами та субпідрядниками (у разі укладення договорів субпідряду) матеріалів, що використовувались на вищезазначених об`єктах, а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на будівельні матеріали, платіжні документи щодо придбання матеріалів тощо;
- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаних об`єктах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
- договори субпідряду, укладені для забезпечення виконання вказаних договорів, додаткові угоди до них;
- платіжні доручення щодо перерахування коштів за проведення робіт по вищевказаним об`єктам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні Відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000068 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 20.11.2019 укладено договір на проведення капітального ремонту покрівлі нежитлової будівлі (амбулаторії) АДРЕСА_2 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на суму 1 150 260,67 грн.
Опрацюванням відомостей інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що роботи за вказаним договором розпочато 02.12.2019, декларацію про готовність до експлуатації об`єкта зареєстровано 09.03.2021.
При цьому, опрацюванням інформації з веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що на виконання вищевказаного договору 23.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано ФОП ОСОБА_6 кошти в сумі 1 128 839,92 грн. на підставі Акту КБ-2в № 1 від 17.12.2019.
В подальшому, за актом КБ-2в вiд 22.04.2020 перераховано 35 494,17 грн, актом КБ-2в вiд 22.06.2020 перераховано 21 420,75 грн.
Разом з тим, враховуючи зимовий період виконання робіт, їх обсяги та вартість, незначний термін виконання робіт, зазначене може свідчити про неякісне проведення ремонтних робіт, а також вказувати про можливе незаконне заволодіння та розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_6 .
Відомості за вказаним фактом Кропивницькою окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підслідність у зазначеному кримінальному провадженні прокурором 24.06.2021 визначено за СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 31.03.2020 укладено договір на проведення капітального ремонту частини нежитлової будівлі (Карлівська філія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АДРЕСА_2 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на суму 1 367 183,38 грн. Строк виконання робіт 31.12.2020.
До вказаного договору згідно даних інтернет-сайтів порталів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зміни не носились (UA-2020-03-31-000827-c).
При цьому, опрацюванням інформації з веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що на виконання вищевказаного договору 20.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано ФОП ОСОБА_6 кошти в сумі 341 792, 57 грн. на підставі Акту КБ-2в № 1 від 15.07.2020.
З огляду на викладене, існують підстави вважати, що відбулось привласнення бюджетних коштів.
Відомості за вказаним фактом Кропивницькою окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підслідність у зазначеному кримінальному провадженні прокурором 24.06.2021 визначено за СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.
В подальшому, постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальні провадження № 0000068 та № 0000069 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000068.
З метою виконання завдань кримінального провадження, 06.05.2022 прокурором у кримінальному провадженні надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання наступних документів:
1. Проектно-кошторисної документації на проведення вищезазначених ремонтних робіт, укладених у 2019 та 2020 роках договорів за результатами проведення робіт за вищевказаними процедурами закупівель, додаткових угод до вказаних договорів.
2. Довідки форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрати, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт тощо щодо проведення ремонтних робіт по вищевказаних об`єктах.
3. Виконавчі креслення, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
4 Підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання сільською радою, ФОП ОСОБА_6 та субпідрядниками (у разі укладення договорів субпідряду) матеріалів, що використовувались на вищезазначених об`єктах, а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на будівельні матеріали, платіжні документи щодо придбання матеріалів тощо;
5. Підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаних об`єктах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
6. Договори субпідряду, укладені для забезпечення виконання вказаних договорів, додаткові угоди до них;
7. Платіжні доручення щодо перерахування коштів за проведення робіт по вищевказаним об`єктам Соколівською слідською радою.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування прокурором призначено у провадженні судову будівельно-технічну експертизу. Експертом 22.06.2022 подано клопотання про надання оригіналів документації по вищевказаним об`єктам.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, а тому виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0000068 від 24.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.06.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000068 від 24.06.2021 року призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Згідно до клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 за результатами попереднього вивчення постанови від 14.06.2022 прокурора Кропивницької окружної прокуратури про призначення судово-будівельно-технічної експертизи в рамках кримінального провадження №0000068 від 24.06.2021 року необхідно надати:

1. По об`єкту «Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), що розташована по АДРЕСА_2 »:

- оригінали договірної документації (за наявності додаткові угоди);

- оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат;

- виконавчу документацію, а саме: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал авторського нагляду; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаним об`єктам (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

2. По об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), що по АДРЕСА_2 »:

- оригінали договірної документації (за наявності додаткові угоди);

- оригінали проектно-кошторисної документації;

- оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат;

- виконавчу документацію, а саме: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал авторського нагляду; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаним об`єктам (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

З урахуванням вищевикладених правових норм, враховуючи що слідчий звернувся до слідчого судді у зв`язку із необхідністю надання експерту документів для виготовлення висновку, слідчий суддя, задовольняє клопотання частково, а саме тільки в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів визначених у клопотанні експерта.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000068 від 24.06.2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме:
1. По об`єкту «Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), що розташована по АДРЕСА_2 »:
- оригінали договірної документації (за наявності додаткові угоди);
- оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат;
- виконавчу документацію, а саме: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал авторського нагляду; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро-транспортні накладні) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаним об`єктам (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори) в повному обсязі;
2. По об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), що по АДРЕСА_2 »:
- оригінали договірної документації (за наявності додаткові угоди);
- оригінали проектно-кошторисної документації;
- оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат;
- виконавчу документацію, а саме: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал авторського нагляду; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро-транспортні накладні) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаним об`єктам (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори) в повному обсязі.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 12.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1