КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/688/22
Провадження № 1-кс/534/186/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000150 від 05.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , на яку 11.06.2022 о 12 год. 05 хв., було перераховано грошові кошти в сумі 260 грн., а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 05.05.2022 по 24.06.2022, по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; на кого зареєстровано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу реєстрації; хто проводив його анкетні дані; повну інформацію по номерам карток на які було здiйснено перекази грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 3 05.05.2022 по 24.06.2022; фотознімки особи, яка з 11.06.2022 по 24.06.2022, здiйснювала банківські операції зі зняття грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, що 05.05.2022 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що група осіб, на території м. Горішні Плавні Полтавської області, займаються збутом наркотичних засобів.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 11.06.2022 до органу досудового розслідування звернувся ОСОБА_5 , який добровільно, у присутності понятих видав працівникам поліції полімерний зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що вказану речовину він придбав у жінки на ім`я ОСОБА_6 за 260 гривень, а кошти були ним перераховані на номер банківської картки НОМЕР_1 через термінал поповнення в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перерахунок грошових коштів відбувся 11.06.2022 о 12 год. 05 хв.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 05.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий в судовому засіданні внесене клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати старшому слідчому СВ вiддiлу полiцii № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ вiддiлу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , на яку 11.06.2022 о 12 год. 05 хв., було перераховано грошові кошти в сумі 260 грн., а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 05.05.2022 по 24.06.2022, по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-на кого зареєстровано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу реєстрації;

-хто проводив його анкетні дані; повну інформацію по номерам карток на які було здiйснено перекази грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 3 05.05.2022 по 24.06.2022;

-фотознімки особи, яка з 11.06.2022 по 24.06.2022, здiйснювала банківські операції зі зняття грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1