Справа № 697/51/22
Провадження № 1-кс/697/152/2022
У Х В А Л А
Іменем України
23 червня 2022 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2022 до Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернулася старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що провадженні СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.12.2020 № 3-20 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2021 рік» виділено 1001107 грн. на проведення реконструкції колектора самопливного від АДРЕСА_1 до КНС 1 довжиною 2850 м (дільниця від буд. АДРЕСА_1 до буд. №244) в м. Каневі Черкаської області".

За результатами проведення спрощеної закупівлі 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 221 щодо проведення реконструкції колектора самопливного від АДРЕСА_1 до КНС 1 довжиною 2850 м (дільниця від буд. АДРЕСА_1 до буд. №244) в м. Каневі Черкаської області". Коригування. Вартість робіт по договору складає 1 049 904 гривень. Строк виконання робіт до 25.12.2021.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2021 внесено зміни в п. 3.1. Договору та Додаток № 1 «Договірна вартість робіт», зменшено суму договору до 1 032 260,40 грн.

Вивченням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано повну суму за вказаним договором (1 032 260,40 гривень) на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 10.11.2021 авансовий платіж в сумі 314 971,20 грн. та згідно актів виконаних робіт № 1 від 21.12.2021 платежами по 7 029,80 грн та 710 259,40 грн 29.12.2021.

Разом з тим, проведеним оглядом місця події встановлено, що будівельні роботи виконані лише частково та станом на 05.01.2022 ще тривають, зокрема не виконаний монтаж комплексної насосної каналізаційної станції, не виконане під`єднання колектора до діючих мереж, не встановлено металевої огорожі з сітчастих панелей, тощо.

11.01.2022 постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 по кримінальному провадженню № 0000005 призначено будівельно-технічну експертизу, яка направлена для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

31.01.2022 ухвалою Канівського міськрайонного суду Черкаської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000005 від 11.01.2022 та вказана ухвала скерована поштою володільцю документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , проте, у зв`язку з введенням на території України з 24.02.2022 воєнного стану виконати тимчасовий доступ до вищевказаних документів не представилось можливим.

11.04.2022 до СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло клопотання експерта № СЕ-19/124-22/349-БТ про необхідність надання додаткових матеріалів по об`єкту дослідження: «Реконструкція колектора самопливного по АДРЕСА_1 до КНС 1 довжиною 2850 м (дільниця від буд. 179 до буд. № 244) в м. Каневі Черкаської області», необхідних для проведення експертизи та складання висновку експерта, а саме: проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва у повному обсязі, належним чином оформленим та укомпонованим, розрахунку договірної ціни до додаткової угоди № 1 від 23.12.2021 до договору підряду № 221 від 05.11.2021 (локальний кошторисний розрахунок, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат), актів на закриття прихованих робіт по зазначеному об`єкту будівництва у повному обсязі, загального журналу робіт по об`єкту, журналу авторського нагляду по зазначеному об`єкту будівництва, спеціальних журналів робіт по зазначеному об`єкту будівництва, кошторисної документації в повному обсязі, технічних паспортів, сертифікатів якості на обладнання та матеріали, які використовувались в процесі проведення ремонтних робіт на зазначеному об`єкті будівництва, специфікації комплексної каналізаційної насосної станції, яка влаштована під час виконання робіт на об`єкті будівництва, інших документів, щодо виконання робіт за договором.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000005 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України з метою виконання ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 05.05.2022 у справі № 697/51/22 про тимчасовий доступ до речей і документів старшим слідчим ОСОБА_3 було здійснено виїзд за адресою місцезнаходження юридичної особи - володільця необхідних для вилучення документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 .

Встановлено, що за вказаною адресою володілець документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутній, та в ході спілкування з охоронцем адмінбудівлі по АДРЕСА_3 стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже близько трьох років не орендує зазначене приміщення - кв. АДРЕСА_4 , та на даний час місцезнаходження офісу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідоме, оскільки директор вказаної фірми ОСОБА_4 на зв`язок не виходить, інформації, щодо зміни адреси розташування юридичної особи не надав, виконати ухвалу слідчого судді на виконання тимчасового доступу до речей і документів не представилось можливим за об`єктивних причин, зазначених вище.

На даний час для встановлення істини по справі, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення подальших експертних досліджень під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в перевірці фактів поставки будівельних матеріалів контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за видатковими накладними та реєстрації податкових зобов`язань за вказаними поставками в органах ДПС у Черкаській області.

З урахування викладеного вище, на даний час у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства проведених з 01.09.2021 по даний час, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, зустрічних перевірок проведених з 01.09.2021 по даний час, установчих документів) та податкової звітності за 2021 рік та 1 квартал 2022 року (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування) які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 .

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити чи фактично здійснювалися поставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельні матеріали для проведення робіт за договором 05.11.2021 № 221 щодо проведення реконструкції колектора самопливного від АДРЕСА_1 до КНС 1 довжиною 2850 м (дільниця від буд. №179 до буд. №244) в м. Каневі Черкаської області". Коригування. та чи реєструвалися податкові зобов`язання в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 . Подане клопотання просить задовольнити.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції та прокурор в судове засідання не з`явилися. В матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та їх участі в судовому засіданні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання дозволу слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії, тобто зобов`язати службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 : документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства проведених з 01.09.2021 по даний час, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, зустрічних перевірок проведених з 01.09.2021 по даний час, установчих документів) та податкової звітності за 2021 рік та 1 квартал 2022 року (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування).

Однак, вимоги поданого клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: працівників сектору кримінальної поліції ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області, не підлягає до задоволення, оскільки вони не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 218, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії, тобто зобов`язати службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 :

- документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства проведених з 01.09.2021 по даний час, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, зустрічних перевірок проведених з 01.09.2021 по даний час, установчих документів) та податкової звітності за 2021 рік та 1 квартал 2022 року (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1