Справа № 567/933/22
У Х В А Л А

21.09.2022 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

ст. дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №00000103 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

20.09.2022 прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000103 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно руху коштів, власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформацію про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін-коду банківських карт, які закріплені за вище вказаними рахунками та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу, фотографій особи, яка знімала із вказаних карток грошові кошти, в період часу із 15.06.2022 по дату та час виконання ухвали, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілих, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою правопорушником грошових коштів.

В судовому засіданні ст. дізнавач клопотання підтримав.

Представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення ст. дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

22.07.2022 за матеріалами правоохоронних органів до ЄРДР за №0000103 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2022 до ВП надійшов рапорт працівника поліції про те, що в ході розгляду заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 був виявлений факт заволодіння грошовими коштами вказаних осіб за допомогою обману невстановленою особою, шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Під час проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти із картки № НОМЕР_6 було перераховано на картки різних банків. Зокрема, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: інформації про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також інформації про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківських карт які закріплені за вище вказаними рахунками та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу, фотографій особи, яка знімала із вказаних карток грошові кошти, в період часу із 15.06.2022 по дату та час виконання ухвали.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що ст. дізнавачем доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карток, інформацію про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківських карт які закріплені за вище вказаними рахунками та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу, фотографій особи, яка знімала із вказаних карток грошові кошти, в період часу із 15.06.2022 по дату та час виконання ухвали:

-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_3 , які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , якерозташоване в АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії, в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1