Провадження № 1-кс/947/9916/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000868 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області з Управління Служби безпеки України в Одеській області, надійшло повідомлення про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, яка займається незаконним гральним бізнесом.
Так, на території м. Одеса, функціонує організоване злочинне угрупування, яке має чітку ієрархію, дiє складно та має розподіл функцій та обов`язків між всіма членами угрупування, які організували незаконну мережу гральних закладів, яка приховано функціонує у нічний час доби та надає послуги гральних закладів на території м. Одеса.
Вказані гральні заклади функціонують переважно у нічний час доби з дотриманням відповідних вимог конспірації (спостереження за адресами, вхід до закладiв здiйснюється лише за раніше обумовленим паролем та за попереднім дзвінком на мобільний телефон адміністратора закладу, лише для ідентифікованих клієнтів, кошти, які сплачуються гравцями одразу передавались на вулицю).
В ході відпрацювання гральних закладів розташованих у м. Одеса та на території Одеської області було встановлено, що всі вони працюють в закритому режимі, з чітким графіком та системою сигналів для клієнтів, яких допускають до зали за домовленістю. Зазначене свідчить про те, що вказані заклади діють незаконно, з порушенням вимог чинного законодавства, не маючи відповідних ліцензій на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, що суперечить ч. 6 ст. 2 ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Розділом 3 ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачено загальні вимоги до органіці та проведення азартних ігор. Зокрема п. 3 ч. 1 ст. 15 цього Закону визначено, що у своїй діяльності організатор азартних ігор зобов`язаний проводити виключно дозволені цим Законом види азартних ігор лише після отримання ліцензії на організацію та проведення відповідного виді діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
22.08.2022 старшим слідчим СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_4 проведено обшук на підставі повідомлення зі «102» за місцем розташування незаконного грального закладу, а саме об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, буд. 28-Б, під час якого виявлено та вилучено наступні речі, а саме: системний блок Dell серійний номер 99ХY4-C823X-Q5P9M-PRRYY-JF9R4X16-96076; системний блок Dell серійний номер TQPKV-RCDJB-QR2JR-SPH8HJ-YFWNHX13-04660; системний блок Dell без серійного номеру з написом 88210026; системний блок Dell серійний номер 4H389-7MHK6-2PRFR-NDX6B-BF2KD-X13-04660; монітор Asus серійний номер HALHTF203230; монітор Asus серійний номер HALHTF203203; монітор Hanns-G серійний номер 923BF3XY00346; монітор Samsung серійний номер MY19HHD3905066H; дев`ятнадцять комп`ютерних столів чорного кольору, що мають позначення від 1 до 19; кулер з водою «Аляска»; холодильник «Славутич»; ігрові ленти 4 шт.
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 23.08.2022 встановлено, що власника нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , власника приміщення не виявлено.
Постановою слідчого від 23.08.2022 вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ факту обставин, що встановлюється під час досудового розслідування.
04.10.2022 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 за справою №947/35396/21, провадження №1-кс/947/8359/22, відповідно до якої клопотання повернуто прокурору та встановлено строку для усунення недоліків в сімдесят дві години.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до повідомлення слідчого СУ ГУНП в Одеській області, власника вилученого майна за адресою: АДРЕСА_1 не вдалося встановити.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою прокурора від 23.08.2022 року про визнання предметів речовим доказом, згідно якої вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000868 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 22.08.2022 року вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем розташування незаконного грального закладу за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, пр.Миру, буд.28-Б, а саме на:

- системний блок Dell серійний номер 99ХY4-C823X-Q5P9M-PRRYY-JF9R4X16-96076;

- системний блок Dell серійний номер TQPKV-RCDJB-QR2JR-SPH8HJ-YFWNHX13-04660;

- системний блок Dell без серійного номеру з написом 88210026;

- системний блок Dell серійний номер 4H389-7MHK6-2PRFR-NDX6B-BF2KD-X13-04660;

- монітор Asus серійний номер HALHTF203230;

- монітор Asus серійний номер HALHTF203203;

- монітор Hanns-G серійний номер 923BF3XY00346;

- монітор Samsung серійний номер MY19HHD3905066H;

- дев`ятнадцять комп`ютерних столів чорного кольору, що мають позначення від 1 до 19;

- кулер з водою «Аляска»;

- холодильник «Славутич»;

- ігрові ленти 4 шт.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1