Справа № 727/4869/22
Провадження № 1-кс/727/1479/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «ВІВАТ» адвоката ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000230 від 01 червня 2021 року щодо неповернення вилученого під час обшуку майна,-
за участю:представника власника майна -адвоката ОСОБА_4
слідчого - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ТОВ «ВІВАТ» до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, щодо неповернення вилученого під час обшуку майна.

Посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Чернівецький області перебуває кримінальне провадження №0000230 від 01.03.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
05 травня 2022 року в межах даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді від 20.04.2022р., був проведений обшук у нежитловому приміщенні за адресою: Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Центральна 92, яке перебуває у володінні ТОВ «ВІВАТ».Під час проведення обшуку було вилучене майно ТОВ «ВІВАТ»: електронні атракціони моделі АР-346810, системний блок, два відеореєстратора із камерами, ноутбук, фінансово-бухгалтерську документацію ТОВ «ВІВАТ», особисті телефони співробітників цього товариства та інших осіб, присутніх при обшуку, також грошові кошти у сумі 7450 грн., що вилучені під час обшуку із електронних атракціонів та в сумі 1490 грн., які вилучені в оператора ОСОБА_6 , та у сумі 10100 грн., що вилучені з кабінету директора ТОВ «ВІВАТ» - ОСОБА_7 .
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.06.2022р. скаргу представника ТОВ «ВІВАТ» задоволено, зобов`язано повернути тимчасово вилучені під час обшуку грошові кошти в повному обсязі.

Арешт на тимчасово вилучене майно не накладався, майно до цього часу не повернуто.
В зв`язку з чим просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування повернути тимчасово вилучене майно власнику, а саме: ігровий стіл на 10 місць, з купюроприймачами, джойстиком та двома клавішами; ігровий стіл на 10 місць, з купюроприймачами, джойстиком та двома клавішами: ігровий стіл на 4 місця, з купюроприймачами, джойстиком та двома клавішами; ігровий стіл на 2 місця у вигляді ігрового автомата; ігровий стіл на 1 місце у вигляді ігрового автомата; два блокноти з чорновими записами про бухгалтерію ігрового обладнання; системний блок чорного кольору марки «Lеnovo» серійний № RQV.7L4K; ноутбук з блоком живлення марки MSI серійний №К2107ND009632; відеореєстратор Hikvision серійний № E81Q11349; реєстраційні дозвільні документи, чорнові записи, блокнот із чорновими записами, документи від ігрових столів, які виявлені в кабінеті директора в частині, які не повернуті станом на момент звернення зі скаргою; мобільний телефон марки iPhone IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон серійний номер НОМЕР_2 . Крім цього просив, у випадку задоволення скарги, зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні надати представнику ТОВ «ВІВАТ» - адвокату ОСОБА_3 , копію протоколу огляду чи витягу з такого протоколу, в частині огляду майна та документів, які були вилучені під час обшуку від 05.05.2022р. у нежитловому приміщені, яке знаходиться в оренді у ТОВ «ВІВАТ».

В судовому засіданні представник ТОВ «ВІВАТ» - адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримав, просив задовольнити з підстав викладених в ній.
Представник ТОВ «ВІВАТ» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява, в якій просив розглядати скаргу у його відсутності та задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні скаргу визнав частково, вважав, що поверненню підлягає ноутбук, в іншій частині скарги просив відмовити.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Із вказаних норм слідує, що під час проведення обшуку, окрім предметів, які вилучені законом з обігу, слідчий і прокурор мають право вилучати речі та документи - які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а також мають право вилучати речі та документи - які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. При цьому статус «тимчасово вилучене майно» мають лише ті речі та документи, що вилучені під час обшуку слідчим або прокурором, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Встановлено, що 01 червня 2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, згідно яких: ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діючи в порушення Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року, з метою отримання незаконного матеріального прибутку від незаконної господарської діяльності, направленої на організацію проведення азартних ігор без ліцензії на комп`ютерних симуляторах, організували у приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , незаконну діяльність інтерактивних гральних закладів, в яких під керівництвом останніх проводяться азартні ігри без ліцензії, з використанням спеціально виготовленого обладнання та відповідного програмного забезпечення.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.04.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення в якому наявний незаконний інтерактивний заклад, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності територіальної громади міста Новоселиця в особі Новоселицької міської ради, , яку орендує ТОВ «Віват» , де надаються послуги доступу до участі в азартних іграх, з метою відшукання та вилучення грального обладнання, ігрових столів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, системних блоків, моніторів, маніпуляторів типу «миша», клавіатур, USB носії інформації, комплектуючих частин ігрового обладнання, які використовуються для надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу та одне без одного не може функціонувати, а також терміналів самообслуговування, систем відеонагляду приміщення, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, маршрутизаторів, роутерів, терміналів засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, меблів під ігрове обладнання, платіжних документів щодо поповнення рахунку послуг мережі Інтернет та балансу сервісів азартних ігор, рекламних вивісок, логотипів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо поповнення рахунку, виграшу чи програшу в азартних іграх, надання доступу до азартних ігор в борг та записи про осіб, яким надавали послуги гри в борг, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину, реєстраційно-дозвільних документів.
При цьому слідчим суддею відмовлено в наданні дозволу на відшукання та вилучення коштів отриманих від надання гральних послуг, окрім задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочином.
З протоколу обшуку встановлено, що 05.05.2022 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук під час якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти та ноутбук з блоком живлення марки MSI серійний №К2107ND009632.
Враховуючи те, що дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів не надавався, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.06.2022 року зобов`язано слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 0000230 від 01.06.2021 року повернути уповноваженому представнику ТОВ «ВІВАТ» тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 05.05.2022 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення, що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 7450 гривень, які вилучені із електронних атракціонів; грошові кошти в сумі 1490 гривень, які вилучені в оператора ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 10100 гривень, що вилучені з кабінету директора ТОВ «ВІВАТ» - ОСОБА_7 .
Також встановлено, що проведено огляд вилученого ноутбуку з блоком живлення марки MSI серійний №К2107ND009632, в ході якого органом досудового розслідування не виявлено відомостей які б вказували, що даний ноутбук використовувався для надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу. В зв`язку з тим, що дозвіл на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, яка не використовувалася для надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу слідчим суддею не надавався, тому ноутбук не відповідає переліку майна зазначеного в ухвалі слідчого судді від 20.04.2022р. про надання дозволу на проведення обшуку.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи те, що вилучений під час обшуку ноутбуку з блоком живлення марки MSI серійний №К2107ND009632 не підпадає під перелік майна до якого було надано ухвалою слідчого судді від 20.04.2022р. дозвіл на відшукання і вилучення, тому він відносяться до тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні з`ясовано, що арешт на тимчасово вилучений ноутбук не накладався, з клопотанням про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування до слідчого судді не звертався, ноутбук до цього часу не повернуто.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що тимчасово вилучений ноутбук з блоком живлення марки MSI серійний №К2107ND009632 утримується органом досудового розслідування безпідставно, він підлягає поверненню власнику, тому скарга в цій частині підлягає задоволенню.
З протоколу обшуку також встановлено, що 05.05.2022 року під час проведення обшуку за вищевказаною адресою органом досудового розслідування, окрім грошових коштів та ноутбуку було виявлено та вилучено ігровий стіл на 10 місць, з купюроприймачами, джойстиком та двома клавішами; ігровий стіл на 10 місць, з купюроприймачами, джойстиком та двома клавішами: - ігровий стіл на 4 місця, з купюроприймачами, джойстиком та двома клавішами; ігровий стіл на 2 місця у вигляді ігрового автомата; ігровий стіл на 1 місце у вигляді ігрового автомата; два блокноти з чорновими записами про бухгалтерію ігрового обладнання; системний блок чорного кольору марки «Lеnovo» серійний № RQV.7L4K; відеореєстратор Hikvision серійний № E81Q11349; реєстраційні дозвільні документи, чорнові записи, блокнот із чорновими записами, документи від ігрових столів, які виявлені в кабінеті директора; мобільний телефон марки iPhone IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон серійний номер НОМЕР_2 .
Даний перелік вилученого майна, окрім грошових коштів та ноутбуку, відповідає переліку майна зазначеного в ухвалі слідчого судді від 20.04.2022р. про надання дозволу на проведення обшуку, а тому не має статусу тимчасово вилученого майна і не потребує накладення арешту.
Постановами старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 06.05.2022 року, від 08.05.2022 року, від 27.05.2022 року, від 16.06.2022 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами.
Постановами слідчих відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_11 від 18.05.2022 року, від 20.06.2022 року у кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічні експертизи вищевказаного обладнання.
На цій стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі і з вилученим майном, призначені та проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування на даний час триває.
Долучені заявником експертні висновки, договори оренди обладнання, постанова про закриття іншого кримінального провадження та інші документи, як в сукупності так і кожен окремо, не спростовують встановлених судом обставин, не наділяють вилучені в ході обшуку речі статусом тимчасово вилученого майна.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що вилучене майно, яке заявник має намір повернути, входить до переліку майна щодо якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 20.04.2022 року дозвіл на відшукання і вилучення, воно не має статусу «тимчасово вилученого майна», не потребує накладення арешту, з ним проводяться слідчі та процесуальні дії, експертні дослідження, ознаки бездіяльності слідчого відсутні, підстав для повернення вилученого під час обшуку майна, окрім ноутбуку, на даний час немає, тому скарга з цих підстав у цій частині не підлягає задоволенню.
Також не підлягає задоволенню скарга в частині вимог зобов`язання слідчих надати представнику ТОВ «ВІВАТ» копію протоколу огляду чи витягу з такого протоколу, в частині огляду майна та документів, які 05.05.2022р. були вилучені під час обшуку, в зв`язку з тим, що ТОВ «ВІВАТ» не набуло процесуального статусу осіб у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 0000230 від 01.06.2021 року повернути уповноваженому представнику ТОВ «ВІВАТ» частину майна, яке було вилучене 05.05.2022 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення, що за адресою Чернівецька область, місто Новоселиця, вул. Центральна, 92, а саме:
- ноутбук з блоком живлення марки MSI серійний №К2107ND009632.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала до оскарження не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 24.06.2022 року

Слідчий суддя ОСОБА_1