Дата документу 03.08.2022 Справа № 554/7230/22
Справа №554/7230/2022
Провадження №1-кс/554/ 8138/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001368 від 19 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшої слідчої СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та зобов`язати: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також філію Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці за № НОМЕР_2 , надати тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, в період часу з 18.07.2022 09:00 год. по 18.07.2022 20:00 год., асаме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області: старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також філію Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0001368 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2022 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява про те, що 18.07.2022, невідомі особи шляхом обману, під приводом здачі квартири оренди, діючи за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами останніх у розмірі близько 8000 грн., чим завдали матеріального збитку. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_21 , повідомив, що він зареєстрований у АДРЕСА_3 квітня він разом із своїм товаришем ОСОБА_22 виїхали з рідного міста до м. Львову, із-за бойових дій на території Донецької області. Батьки хлопців залишились вдома. У ОСОБА_23 з ОСОБА_24 перебували близько 2,5 місяців та проживали там у гуртожитку. Згодом, в гуртожитку повідомили, що у них планується ремонт перед очним навчанням, тому хлопці мають виїхати, оскільки в кімнати будуть заселятись ті студенти, які навчаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Обговоривши всі питання із ОСОБА_24 , хлопці зателефонували другові ОСОБА_25 , який проживає у м. Полтава, якого звати ОСОБА_26 ( НОМЕР_3 ). З ОСОБА_26 останній знайомі з одного університету та разом проживали в гуртожитку. Ростислав і ОСОБА_24 повідомили ОСОБА_26 про обставини, що у них стались, та сказали, що мають намір їхати до м. Полтава, на що ОСОБА_26 сказав, що у разі чого, вони зможуть на декілька ночей залишитись у нього. ОСОБА_26 проживає у АДРЕСА_4 . В саму Полтаву хлопці приїхали близько 4 днів тому, та одразу попрямували до ОСОБА_26 . Перебуваючи у ОСОБА_26 , ОСОБА_25 з ОСОБА_24 в браузерах (мережі інтернет) почали шукати оголошення про оренду житла. Шукаючи, знайшли сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де власника оголошення звали як « ОСОБА_27 », геолокація «м. Львів», але оренда квартир саме у м. Полтава і всі коштували 4000 гривень. із зображенням особи чоловічої статі на головному фото профілю ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Проте, переглядаючи профіль віднедавна, хлопці помітили те, що змінились назви вулиць, де здаються квартири, головні фото самих квартир, та міста, де вони здаються, а також змінився номер мобільного телефону з НОМЕР_4 на НОМЕР_5 . Повертаючись до моменту пошуку житла, хлопці зайшли на вказаний сайт та обрали квартиру, за якою саме вулицею, не пам`ятають, вартість квартири складала 4000 гривень на місяць. Квартира була однокімната, у задовільному стані. У профілі ріелтора був номер телефону НОМЕР_4 , на який ОСОБА_25 особисто зателефонував. У розмові він сказав про те, що він з другом є фактично біженцями, та що шукають житло-довгостроково та терміново. У свою чергу чоловік представився, як ОСОБА_28 , який здає свою власну квартиру у м. Полтава, у зв`язку із тим, що він військовий та найближчий час має їхати до м. Харкова у службових справах, тому сам казав, що має здати квартиру терміново. У розмові ОСОБА_29 повідомив, що має намір зробити все офіційно і провести договір оренди через нотаріуса. Також, повідомив, що він наразі знаходиться у м. Миргороді Полтавської області, де фактично і проведе підписання договору у нотаріуса. Оскільки, хлопці 100-відсотково мали намір обирати житло, вони погодились на всі умови. Надалі, ОСОБА_29 , повідомив, що урегулює питання із нотаріусом та перетелефонує. Приблизно через 15 хвилин. Ростиславу зателефонував ОСОБА_29 та повідомив, що він вже фактично перебуває у нотаріуса і щоб ОСОБА_25 з ОСОБА_24 через термінал перевели кошти на номер телефону, за послуги нотаріуса, у загальній сумі 600 гривень. Через хвилин 10-15 хлопці знайшли з термінал, перетелефонували ОСОБА_29 та повідомивши останнього, що вони знаходяться біля терміналу. В телефонній розмові ОСОБА_29 продиктував їм номер телефону на який фактично ОСОБА_30 особисто перевів 600 гривень. Номер телефону ОСОБА_25 не запам`ятав, та чеку про здійснення операції також не має. Згодом, на номер у Вайбері належного Ростиславу - ОСОБА_29 надіслав фотозображення договору оренди та своє військове посвідчення. Вказані документи були надані до протоколу. Після цього, перебуваючи на вулиці, Ростислав і ОСОБА_24 чекали подальшого дзвінка ОСОБА_29 . Згодом йому зателефонували, проте це був вже не ОСОБА_29 , а нібито нотаріус, який представився ОСОБА_31 , у телефонній розмові ОСОБА_32 повідомив, що він разом із ОСОБА_29 надалі збираються в м. Полтава, а також повідомив, що хлопці мають заплатити за оренду квартири 4000 гривень. На що хлопці погодились. Перебуваючи неподалік терміналу, ОСОБА_30 через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив оплату на банківську карту № НОМЕР_2 , про що мається скріншот квитанції. ОСОБА_30 здійснивши оплату надіслав ОСОБА_25 у телеграм знімок екрана, а ОСОБА_25 у свою чергу надіслав його у ОСОБА_33 , у якого за вказаною мережею рахувався інший номер, а саме: НОМЕР_6 . Після цього ОСОБА_25 зателефонував ОСОБА_29 і повідомив, що хлопці здійснили оплату. На що ОСОБА_29 сказав, що він повідомить нотаріуса про переказ коштів і перенабере ОСОБА_25 . Перетелефонувавши, у розмові був знову ОСОБА_32 і повідомив, що ОСОБА_25 з ОСОБА_24 неуважно читали умови договору і що вони мали здійснити оплату за 1-ий та останній місяць проживання. Але у договорі хлопці цього не бачили. Фактично, вони погодились переказати ще 4000 гривень за останній місяць за той самий останній місяць і за те, щоб нотаріус з ОСОБА_29 виїхали до м. Полтава, задля повної оренди житла та вкладання договору. Тому, ОСОБА_25 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснив переказ коштів у сумі 4000 гривень і знову зателефонував ОСОБА_29 повідомивши про переказ. Потім, ОСОБА_29 сказав, що все гаразд і що ще вони найближчим часом порахують страхування усіх речей та меблів, що залишаються у квартирі і згодом зателефонує. Перетелефонувавши через хвилин 20, ОСОБА_29 сказав, що загальна сума страхування майна, що залишатиметься у квартирі складає 7000 гривень. Крім цього, він зазначив, що розуміючи ситуацію ОСОБА_25 з ОСОБА_24 , яка склалась, хлопці з ОСОБА_29 можуть заплатити порівно, тобто частину ОСОБА_25 з ОСОБА_24 , частину ОСОБА_29 особисто. Хлопці не погодились, оскільки в них не було таких грошових коштів. Запропонувавши взагалі розірвати договір, на що ОСОБА_29 передав слухавку ОСОБА_34 , який відповів, що гроші будуть повернуті протягом 92 днів і забрати хлопці їх зможуть у м. Київ. Після цього, він зрозумів, що відбувається неладне, тому що ОСОБА_29 перестав брати слухавку, а у вайбері зникло фото та сам профіль, але листування та номер телефону в нього залишились. Саме зрозумівши, що ОСОБА_29 із ОСОБА_35 вчинили шахрайство ОСОБА_25 звернувся до поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перераховували грошові кошти за вдавану оренду на рахунок № НОМЕР_2 , який належить на даний час невстановленій особі.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по банківській картці за № НОМЕР_2 , в період часу з 18.07.2022 09:00 год. по 18.07.2022 20:00 год., що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : по банківській картці за № НОМЕР_2 , що містять вичерпну структуровану інформацію, в період часу з 18.07.2022 09:00 год. по 18.07.2022 20:00 год., зокрема: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : по банківській картці за № НОМЕР_2 , що містять вичерпну структуровану інформацію, в період часу з 18.07.2022 09:00 год. по 18.07.2022 20:00 год., зокрема: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшої слідчої СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001368 від 19 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 03 серпня 2022 року до 03 жовтня 2022 року групі слідчих СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по банківській картці за № НОМЕР_2 , в період часу з 18.07.2022 09:00 год. по 18.07.2022 20:00 год., що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 03 серпня 2022 року до 03 жовтня 2022 року групі слідчих СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : по банківській картці за № НОМЕР_2 , що містять вичерпну структуровану інформацію, в період часу з 18.07.2022 09:00 год. по 18.07.2022 20:00 год., зокрема: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 03 серпня 2022 року до 03 жовтня 2022 року групі слідчих СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : по банківській картці за № НОМЕР_2 , що містять вичерпну структуровану інформацію, в період часу з 18.07.2022 09:00 год. по 18.07.2022 20:00 год., зокрема: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 03 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1