Справа № 195/1304/22
У Х В А Л А

іменем України

26.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Станом на 26.08.2022 року, місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування Бердянський міськрайонний суд Запорізької області, розміщено на території тимчасово окупованій військовим формуванням держави агресора Російської Федерації (м.Бердянськ Запорізької області).

Відповідно до розпорядження Верховного суду України №4/0/9-22 від 10.03.2021 року змінено територіальну підсудність Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області, а отже дане клопотання має бути подано до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

22.08.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000176 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3 , яка просить вжити заходів

до невстановленої особи, яка 29.06.2022, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , під приводом перевести у готівку

грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 5025 гривень, чим завдала останній

майнову шкоду на вказану суму(ЄО 14802 від 11.07.2022).

Згідно рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 з`ясовано, що 12.07.2022 приблизно о 14:30 здійснено телефонний дзвінок у соціальній мережі «Вайбер» заявниці ОСОБА_3 на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона перебуває на тимчасово окупованій території, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, під час спілкування із заявницею стало відомо, що вона раніше мешкала на території м. Бердянськ, у зв`язку з вторгненням РФ на територію України, вона переїхала до с. Осипенко, Бердянського району, який також на даний час тимчасово окупований.

Під час знаходження у с.Осипенко, у зв`язку з тим, що на даний час на території міста та району не має можливості зняти грошові кошти, вона у телеграм каналі знайшла об`яву про переведення у готівку грошові кошти.

Так , через телеграм канал вона зв`язалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , який надав їй номер картки НОМЕР_2 та пояснив, що на вказану картку необхідно скинути суму, яку їй потрібно перевести у готівку.

У подальшому 29.06.2022 вона зі своєї картки перевела належній їй грошові кошти у сумі 5025 гривень та домовилась з вказаним хлопцем про зустріч у м. Бердянськ, де він повинен був передати їй грошові кошти.

Після цього вона поїхала до м. Бердянськ, де в районі центрального ринку вона мала зустрітись з ОСОБА_5 , але по приїзду до м. Бердянська, хлопець на зустріч не з`явився, у зв`язку з тим, що на окупованій території зв`язок відсутній, то вона не змогла зв`язатись з ним.

По приїзду у с. Осипенко вона через телеграм канал намагалась зв`язатись з ОСОБА_5 , однак останній видалив свої дані та переписку, а також заблокував доступ. У зв`язку з чим, вона не володіє його номером телефону та не має копій переписок з вказаним чоловіком. Таким чином, ОСОБА_3 завдано майнову шкоду на загальну суму 5025 гривень.

З`явитись для допиту не має можливості, бо перебуває на тимчасово окупованій території України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню установлено, що ОСОБА_3 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка можливо належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення працівникам кіберполіції.

Згідно рапорту Інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 з`ясовано, що про те, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти, у подальшому перераховано грошові кошти на карту № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період її використання з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Начальник сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання, надавши суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів даної справи, слідчими Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів та інформації:
- на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, фотозображення заявника тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки;
- виписки щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період її використання (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час зняття готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 10.07.2022 по 30.07.2022;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

26.08.2022