Справа № 405/2327/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000204 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що стосуються статистичної звітності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Звіт про виробництво промислової продукції за видами (юридичні особи) 1-П (місячна); Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості 1-ПЕ (місячна); Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам електроенергія (піврічна); Звіт про використання та запаси палива 4-мтп (річна), Звіт про постачання та використання енергії 11-мтп (річна), Структурне обстеження підприємства 1-підприємництво (річна), Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 2-ТП (повітря) (річна), Утворення та поводження з відходами 1-відходи (річна), Обстеження інноваційної діяльності підприємства IНН (один раз на два роки), Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2-ОЗ ІНВ (річна) та інші встановленні законодавством статистичні звіти, що подавались СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 20.11.2021.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого є надання послуг з постачання теплової енергії мешканцям міста Світловодськ Кіровоградської області.

Так,в червні 2009 р оку в котельні № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 встановлено когенераційну установку ДвГ1А-630 № 22-385 загальною вартістю 3,3 млн.грн., балансоутримувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , а власником є ІНФОРМАЦІЯ_4 .Відповідно до договорів безоплатного тимчасового користування СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося когенераційною установкою ДвГ1А-630 № 22-385 з червня 2009 року по 27.11.2015.

З липня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом листування з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувало Товариству взяти зазначенуустановку в тимчасове платне користування.

На виконання Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення про інвентаризацію активів і зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулось до СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про забезпечення доступу до майна комунальної власності -когенераційної установки ДвГ1А-630 № 22-385 для проведення інвентаризації.

Нормами ст.10 Закону України № 996-XIV від 16.07.19999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначено, що для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов`язані проводити інвентаризацію активів і зобов`язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 879від 02.09.2014 у разі передачі майна бюджетної установи в оренду до сфери управління іншого органу управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу управління проведення інвентаризації є обов`язковим.

Щоб укласти договір оренди тимчасового користування когенераційною установкою ДвГ1А-630 № 22-385, окрім проведення інвентаризації, також необхідно провести експертну оцінку з метою визначення орендної плати.

В свою чергуСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не допустило представників ІНФОРМАЦІЯ_6 та представників експертної установи на територію котельні № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 для проведення огляду когенераційної установки ДвГІА-630 №22-385.

В результаті чого когенераційна установка ДвГ1А-630 №22-385 перебуває на території СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовується в своїх цілях без достатніх на те законних підстав, зокрема, без укладення договору оренди та без оплати за використання майна ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отже, станом на2021 рік СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнило майно ІНФОРМАЦІЯ_7 - когенераційну установку ДвГ1А-630 № 22- 385, заволоділо ним та використовує в своїй господарській діяльності без достатньої правової підстави, одержувало і одержує від цього майна доходи.

Привласнення полягає у протиправному і безоплатному утриманні та неповерненні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення когенераційної установки ДвГ1А-630 №22-385 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно володіє і користується нею, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації з відповідними копіями документів, що стосується статистичної звітності поданої до органів статистики СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , а саме: Звіт про виробництво промислової продукції за видами (юридичні особи) 1-П (місячна); Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості 1-ПЕ (місячна); Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам електроенергія (піврічна); Звіт про використання та запаси палива 4-мтп (річна), Звіт про постачання та використання енергії 11-мтп (річна), Структурне обстеження підприємства 1-підприємництво (річна), Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 2-ТП (повітря) (річна), Утворення та поводження з відходами 1-відходи (річна), Обстеження інноваційної діяльності підприємства IНН (один раз на два роки), Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2-ОЗ ІНВ (річна) та інші встановленні законодавством статистичні звіти, що подавались СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 30.11.2021.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що стосуються статистичної звітності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Звіт про виробництво промислової продукції за видами (юридичні особи) 1-П (місячна); Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості 1-ПЕ (місячна); Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам електроенергія (піврічна); Звіт про використання та запаси палива 4-мтп (річна), Звіт про постачання та використання енергії 11-мтп (річна), Структурне обстеження підприємства 1-підприємництво (річна), Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 2-ТП (повітря) (річна), Утворення та поводження з відходами 1-відходи (річна), Обстеження інноваційної діяльності підприємства IНН (один раз на два роки), Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2-ОЗ ІНВ (річна) та інші встановленні законодавством статистичні звіти, що подавались СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 20.11.2021.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 05.08.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7