Справа № 507/277/22
Провадження № 1-кс/507/491/2022
УХВАЛА
в с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий вказує, що 12.01.2022 до чергової частини ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали проведення повної перевірки щорічної за 2020 рік декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами якої встановлено, що суб`єктом декларування до декларації недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2020 рік.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до обґрунтованого висновку затвердженого заступником Голови НАЗК від 21.12.2021 щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, суб`єкт декларування ОСОБА_5 , який 01.12.2020 набув повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VІІІ скликання не дотримав вимоги п.п. 2,3,5,7,8 ч.1 ст.46 не зазначив у декларації відомості, щодо майна, доходів на суму 4 260 316,29 грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (висновок додається).
У відповідь на запит НАЗК щодо надання інформації про наявність та стан рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого, на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) станом на 31.12.2020 були відкриті рахунки:
- рахунок НОМЕР_3 (гривня);
- рахунок НОМЕР_3 (долар США);
- рахунок НОМЕР_4 (гривня);
- рахунок НОМЕР_4 (долар США).
Надання тимчасового доступу до речей і документів, яка знаходиться в володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 необхідне з метою встановлення шляхом перевірки інформації про підтвердження надходження та подальшого перерахування бюджетних коштів, списання їх з рахунків, яке необхідне з метою подальшого проведення експертних досліджень з економічних питань та встановлення осіб, що можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю із можливістю вилучення оригіналів документів, або завірені належним чином копії в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 ) та вид виданої банківської картки (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, документи на відкриття рахунку, договір;
- інформації про рух коштів на вказаному банківському рахунку та проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням банківського рахунку (картки) відкритого на громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_2 паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 ) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2020 року, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях;
- інформації відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням банківського рахунку, картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 ), шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя : ОСОБА_1