Дата документу 10.08.2022 Справа № 554/7256/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/7256/22
Провадження № 1-кс/554/8185/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001479 від 28.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001479 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2022 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.07.2022 року невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови із останньою шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 99646 грн., що зберігалися на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що вона зареєстрована та проживає у АДРЕСА_1 . 28.07.2022 року вона перебувала у черзі у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 12 години 36 хвилин до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представилася службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вищезгадана особа повідомила про те, що її картки заблоковані та існує необхідність у проходженні перевірки. ОСОБА_4 почала запитувати, яка саме картка заблокована, оскільки у неї їх в користуванні 8 штук, та через що вона саме заблокована. Особа на тому боці телефону тисла на неї морально, наголошуючи на тому, що якщо не пройти перевірку, то її картки будуть заблоковані на пів року через військовий стан. ОСОБА_4 намагалась зателефонувати до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на горячу лінію, але з боку невідомих їх осіб надходила велика кількість телефонних дзвінків, зокрема з номеру НОМЕР_3 . Чоловік який представився службою безпеки вимагав назвати будь-який з 8-ми пінкодів до її банківських карток. В подальшому невстановлені особи надіслали на її номер телефону начеб-то з ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банку пароль, який вона їм назвала. В подальшому з її карток (усіх 8-ми) всі грошові кошти були перераховані на її банківську картку з № НОМЕР_1 (Золота карта Універсальна) і в подальшому з неї були перераховані на невідомий їй банківський рахунок усі грошові кошти з 8-ми карток у розмірі 99 646 тисяч гривень. Працівники банку повідомили, що спроба зняття цих грошових коштів відбулася о 13:06 год. в АДРЕСА_3 , в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але операція була неуспішною.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за 0001479 від 28.07.2022 року за ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що спроба грошових коштів потерпілоої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із її банківської карти за № НОМЕР_1 відбулася о 13 години 06 хвилин 28.07.2022 року в АДРЕСА_3 в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але дана операція виявилася не успішною.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

Слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 (старша групи);

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8

Старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15

Старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.07.2022- 10:00 год. по 28.07.2022- 20:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 28.07.2022- 10:00 год. по 28.07.2022- 20:00 год.

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 28.07.2022-20:00 год.;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.07.2022- 10:00 год. по 28.07.2022- 20:00 год..

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.07.2022- 10:00 год. по 28.07.2022- 20:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1