Справа № 591/2730/22
Провадження № 1-кс/591/2067/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000039 від 22.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.366 КК України.

22.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_5 від 16.08.2022 проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 під час якого виявлено і вилучено зазначене в клопотанні майно, на яке слідчий просить накласти арешт.

Слідчий клопотання підтримав, надав заяву про слухання справи в його відсутність.
Власник майна ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_3 надали заяви про слухання справи в їх відсутність та просили відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.
Слідчий суддя, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню у зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000039 від 22.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.366 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та існує необхідність збереження речових доказів.
В частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 1000 доларів США та 1130 гривень відмовити, так як суду не надано доказів того, що вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документи з вільними зразками підписів ОСОБА_6 :

1.Видаткова накладна №6 від 03.08.2018 на 1 арк.

2.Видаткова накладна №9 від 03.08.2018 на 1 арк.

3.Видаткова накладна №1 від 03.08.2018 на 1 арк.

4.Видаткова накладна №2 від 03.08.2018 на 1 арк.

5.Видатова накладна №8/2 від 30.04.2018 на 1 арк.

6.Видаткова накладна №8/3 від 03.05.2018 на 1 арк.

7.Видаткова накладна №1693 від 28.10.2019 на 1 арк.

8.Видаткова накладна №1740 від 05.11.2019 на 1 арк.

9.Лист ТОВ «РОСТ-ГРУПП» від 13.03.2020 №03-20 на 1 арк.

10.Цінова пропозиція №15-1/20 від 16.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

11.Гарантійний лист №15-2/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

12. Гарантійний лист №15-3/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

13.Довідка №15-5/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

14.Лист-згода №15-14/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

15.Довідка №15-10/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 2 арк.

16.Довідка №15-8/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

17. Довідка №15-7/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

18.Відомості №15-15/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

19.Технічне завдання на закупівлю №15-13/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 4 арк.

20.Довідка №15-6/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

21.Довідка №15-9/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 1 арк.

22.Копія кваліфікаційного сертифіката серії АР №013055 на 1 арк.

23.Копія договору №02-01-К про надання послуг від 02.01.2020 на 2 арк.

24.Копія посвідчення №11 ОСОБА_7 на 1 арк.

25.Копія договору №02-01-2020-0 про надання послуг від 02.01.2020 на 3 арк.

26.Копія посвідчення №13 ОСОБА_7 на 1 арк.

27.Копія посвідчення №25 ОСОБА_7 на 1 арк.

28.Копія договору №02-01-2020-Г на надання послуг від 02.01.2020 на 2 арк.

29.Лист-згода ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» №15-17/20 від 15.06.2020 на 1 арк.

30.Довідка №15-4/20 від 15.06.2020 ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 2 арк.

31.Копія договору підряду №77 від 12.07.2019 на 6 арк.

32.Копія договірної ціни від 26.06.2019 на 2 арк.

33.Копія довідки про виконання будівельних робіт за листопад 2019 року на 1 арк.

34.Довідка про вартість виконаних робіт та витрат від 04.0.2020 на 1 арк.

35.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року ТОВ «КОМПЛЕКС-ГРУП» на 6 арк.

36.Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Покровська, 4 в с. Терешківка» на 4 арк.

37.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту форми КБ-2вна 2 арк.

38.Копія акту №1 приймання виконаних робіт за жовтень 2019 року на 4 арк.

39.Копія розрахунку загальновиробничих витрат до акту форми КБ-2вна 2 арк.

40.Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 1 арк. та забороною ними користуватись та розпоряджатись.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1