Справа № 216/2390/22
провадження 1-кс/216/944/22
УХВАЛА
іменем України

18 липня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000718 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
14 липня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучити наступні документи: виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ); повні анкетні дані власників вищевказаних рахунків; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток; матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.07.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.06.2022 о 22:47 годині невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, розповсюдження фішингових посилань на сайт, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до витоку інформації та списанні грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема банківської карти № НОМЕР_1 емітованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , і в подальшому заволодінні грошовими коштами у сумі 9 000 гривень, належними заявнику, що призвело до підробки і спотворення процесу обробки інформації, та порушення встановленого порядку її маршрутизації.
У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000718 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України з обставин того, що 04.07.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.06.2022 о 22:47 годині невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, розповсюдження фішингових посилань на сайт, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до витоку інформації та списанні грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема банківської карти № НОМЕР_1 емітованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , і в подальшому заволодінні грошовими коштами у сумі 9 000 гривень, належними заявнику, що призвело до підробки і спотворення процесу обробки інформації, та порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документів та отримання інформації у письмовому вигляді, які можуть зберігатися у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :
- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 13.06.2022 по 11.07.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;
- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) (анкетна заява, фінансовий номер);
- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період часу з 13.06.2022 по 11.07.2022;
- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період часу з 13.06.2022 по 11.07.2022;
- Матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період часу з 13.06.2022 по 11.07.2022.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 вересня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1