Провадження № 1-кс/686/6418/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 0000180,

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 12.05.2022, про те, що в період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький «В» за попередньою змовою спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували переміщення через державний кордон України гуманітарної допомоги, яку отримують на безоплатній основі та подальший продаж за грошові кошти для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, тобто незаконно.

В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР ДСР НП України про те, що в ході проведення комплексу необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосереднім організатором та виконавцем кримінального правопорушення являється голова Громадської організації «Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини» ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець смт. Летичів Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 ), який маючи на меті незаконне особисте збагачення, розробив схему переміщення через Державний кордон України гуманітарної допомоги, яка закордонними донорами передається на безоплатній основі та в подальшому на території України ОСОБА_7 разом із іншими учасниками злочинної групи незаконно здійснюють продаж за грошові кошти даної гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. До даної злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 ), дружину останнього ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка Узбекестану, громадянка України, депутатом не являється, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 ) та сина останніх ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець Узбекистану, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 ), які за вказівкою ОСОБА_7 , на власному автотранспорті, перетинають державний кордон України та в подальшому ввозять на територію України гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів та автозапчастини до них, а також інші вантажі (бронежилети, броне пластини, каски, військове спорядження, продукти харчування, дитяче харчування, засоби особистої гігієни), які отримують з-за кордоном від донорів безоплатно у вигляді гуманітарної допомоги. Після доставлення гуманітарних вантажів до м.Хмельницький, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 незаконно використовують гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку шляхом продажу за грошові кошти даної гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Республіки Польща на даний час проживають дочка ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , уродженка Узбекистану, українка, громадянка України, депутатом не являється, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 , на даний час проживає на території Республіки Польща) разом із своїм чоловіком - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , уродженець м.Чуднів Житомирсьої області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 , на даний час проживає на території Республіки Польща), які переїхали до Республіки Польща в серпні 2021 року. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на території Республіки Польща займаються волонтерською діяльністю з метою збору гуманітарної допомоги для потреб громадян України, яку в подальшому передають ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , які в свою чергу переміщують дану гуманітарну допомогу через державний кордон та в подальшому реалізовують її на території України за грошові кошти для потреб військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб, а частину виручених коштів передають до Республіки Польща ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Так, на підставі листа ГО «Спілка інвалідів та ветеранів АТО Хмельничинни» від 02.05.2022 за підписом голови громадської організації ОСОБА_7 , 04.05.2022 начальником Хмельницької обласної військової адміністрації ОСОБА_15 надано дозвіл на перетин державного кордону громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 транспортним засобом PEUGEOT EXPERT, д.н.з. НОМЕР_14 , для доставлення до України гуманітарної допомоги з-за кордону у період з 03.05.2022 по 10.05.2022.

На підставі дозволу Хмельницької обласної військової адміністрації 05.05.2022 ОСОБА_8 разом із своєю дружиною ОСОБА_9 перетнули державний кордон автомобілем PEUGEOT EXPERT, д.н.з. НОМЕР_14 на пункті пропуску «Шегині» у напрямку Республіки Польща.

10.05.2022 о 12:26 ОСОБА_8 через пункт пропуску «Шегині» в`їхав на територію України на автомобілі Мікроавтобус марки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 , номер кузова: НОМЕР_16 , який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога для В/Ч НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 хоча при перетині державного кордону ОСОБА_8 було пред`явлено лист торгівельної організації «Auto-Handel Pawel Orenczak», що даний автомобіль переданий безкоштовно в рамках гуманітарної допомоги для В/Ч НОМЕР_19 ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

Також ОСОБА_8 автомобілем Мікроавтобус марки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 ввіз на територію України вантаж, який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога зокрема: «Продукти харчування» - 300 кг; «Дитячий вживаний одяг» - 100 кг; «Колеса б/у» - 7 шт; «Капот б/у» - 1 шт; «Сидіння б/у» - 3 шт; «Дез засіб» - 300 л; «Памперси» - 7 ящиків. Отримувачем даної гуманітарної допомоги зазначено ГО «Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини».

10.05.2022 о 12:21 ОСОБА_9 через пункт пропуску «Шегині» в`їхала на територію України на автомобілі марки: "LAND ROVER FREELANDER", д.н.з.: НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога для В/Ч НОМЕР_19 ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

В подальшому 10.05.2022 о 14:36 ОСОБА_9 через пункт пропуску «Шегині» в пішому порядку перетнула державний кордон України у напрямку Республіки Польща та 10.05.2022 о 17:10 через пункт пропуску «Шегині» в`їхала на територію України на автомобілі Мікроавтобус марки: «PEUGEOT EXPERT», д.н.з. НОМЕР_14 , яким на територію України ввезено вантаж який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарну допомогу, зокрема: «Одяг військовий б/у» - 4 коробки (30 кг); «Продукти харчування» - 5 коробок (30 кг); «Колеса б/у» -10 шт (50 кг); «Велосипеди б/у» - 3 шт (40 кг); «Сидіння б/у» - 1 шт (30 кг); «Аптечки» - 30 шт (30 кг). Отримувачем даної гуманітарної допомоги зазначено «Хмельницьку обласну військову адміністрацію».

12.05.2022 ОСОБА_8 на власному автомобілі «PEUGEOT EXPERT», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 привіз частину вантажу - гуманітарної допомоги та передав її на склад Хмельницької обласної військової адміністрації, який розташований за адресою: м.Хмельницький, вул.Прибузька, 65.

14.05.2022 ОСОБА_8 на власному автомобілі «MERCEDES-BENZ E 200», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_23 привіз ще одну частину вантажу - гуманітарної допомоги та передав її на склад Хмельницької обласної військової адміністрації, який розташований за адресою: м.Хмельницький, вул.Прибузька, 65.

Загальна вага переданої 10.05.2022 та 14.05.2022 ОСОБА_8 гуманітарної допомоги на склад Хмельницької обласної військової адміністрації складає - 106 кг.

Автомобіль марки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 номер кузова: НОМЕР_16 та автомобіль марки: "LAND ROVER FREELANDER", д.н.з.: НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, реалізовані ОСОБА_16 за грошові кошти цивільним особам.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 привласнену гуманітарну допомогу зберігають на господарстві за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ). Також привласнену гуманітарну допомогу ОСОБА_8 зберігає у складських приміщеннях - «цегляна будівля пожежної охорони, загальна площа 286,9 кв.м.», які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :15:002:0009 (на праві власності будівля та земельна ділянка належать Приватному підприємству «Універсам», ).

Також в ході оперативного супроводу встановлено, що ОСОБА_8 користується автомобілем марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, д.н.з НОМЕР_24 (на праві власності належить ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_25 ) на якому перевозить привласнену гуманітарну допомогу та з якого здійснює реалізацію військового спорядження, яке ввезено на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність на проведення обшуку у домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , жительці: АДРЕСА_1 , на території якого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігають привласнену гуманітарну допомогу, документи на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, особисті мобільні телефони та грошові кошти, які незаконно отримані від продажу гуманітарної допомоги.

Також за даною адресою можуть зберігатися автомобілі та комплектуючі до них, які ввезені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, зокрема:

- автомобіль: "DAEWOO Korando", д.н.з.: НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- автомобіль: "FIAT Dukato", д.н.з.: НОМЕР_28 , номер кузова: НОМЕР_29 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- автомобіль: "FORD Transit", д.н.з.: НОМЕР_30 , номер кузова: НОМЕР_31 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- автомобіль: марка: "LAND ROVER Freelander ", д.н.з.: НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- автомобіль: марка "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 , номер кузова: НОМЕР_16 , який ввезений на територію України ОСОБА_8 - 10.05.2022;

- автомобіль: марка: "LAND ROVER Freelander", д.н.з.: НОМЕР_32 , номер кузова: НОМЕР_33 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - 02.06.2022;

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна, домогосподарство за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що за місцем проживання ОСОБА_9 знаходяться вказані у клопотанні речі і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, що надасть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, які незаконно отримані від продажу гуманітарної допомоги слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване. Зокрема в ньому не зазначено, які саме грошові купюри мають вилучатись, за якими ознаками їх відокремити від інших.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 0000180 слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку домогосподарства (території, будинку та надвірних будівель) за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення, документів, які підтверджують безоплатне отримання гуманітарної допомоги, перетин державного кордону України, копій митних декларацій, набуття у власність, продажу, чи іншої реалізації майна ввезеного на територію України як гуманітарної допомоги, документів на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, особистих мобільних телефонів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , автомобілів та комплектуючих до них, а саме: "DAEWOO Korando", д.н.з.: НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , "FIAT Dukato", д.н.з.: НОМЕР_28 , номер кузова: НОМЕР_29 , "FORD Transit", д.н.з.: НОМЕР_30 , номер кузова: НОМЕР_31 , "LAND ROVER Freelander", д.н.з.: НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 , номер кузова: НОМЕР_16 , "LAND ROVER Freelander", д.н.з.: НОМЕР_32 , номер кузова: НОМЕР_33 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 21.07.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду