Дата документу 05.10.2022Справа № 554/5628/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницюв межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є потерпілими у даному кримінальному провадженні, щодо вчинення групою осіб відносно останніх, як учасників юридичної особи приватного права, шахрайських дій, за наслідком чого було спричинено матеріальну шкоду.

З показань допитаних осіб, а також долучених до матеріалів кримінального провадження документів, було встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 є учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Згідно до установчих документів належна вказаним особам сукупна частка в статутному капіталі вказаного товариства складала 50,001 %, а саме: ОСОБА_4 12,65%, ОСОБА_6 12,3559%, ОСОБА_5 25,00% . Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Станом на кінець 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) була учасником в наступних юридичних особах: СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 74,50 %; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-100%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- 30%; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 79,50%;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 50%; ТОВ ВСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 50 %

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

Відповідно до ст.ст. 30, 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» зміна розміру статутного капіталу товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань

Рішення загальних зборів учасників з питання перерозподілу часток між учасниками товариства приймається одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу у відповідних питань.

Також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , як фізичні особи, були засновниками (учасниками) наступних підприємств:

ОСОБА_4 : ТОВ ВСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 12,50%; СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 6,37%; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 10,25%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 3,12%; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 70295,00грн, що складає 17%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 9750,00грн., що складає 15%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 12187,50грн, що складає 18,75 %;

ОСОБА_5 - СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3,89 %; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10,25%; ТОВ ВСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12,50%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 18,75%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 3,13 %; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 15 %; СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 17%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 25%;

У відповідності до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 мають право на частку у підприємствах, які були засновані підприємствами в яких вони були засновником (учасником).

Щодо суті корпоративних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно зазначити, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являються учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) яке було зареєстровано 10.09.2002.

20.01.2021 протоколом позачергових загальних зборівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) №20-01/20 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів.

Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з вкладом в розмірі 75 300,00 грн., та у зв`язку із цим затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу на загальних зборах учасників присутня уповноважена особа ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності №340 від 01 липня 2020 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 74,5% та фізична особа ОСОБА_8 , частка у статутному капіталі складає 12,75%.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 50,00%, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 20.01.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 20-10/20 яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Проте, ні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ні ОСОБА_5 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ні ОСОБА_5 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частки ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як учасників товариства, були перерозподілені та зменшилася з 6,37 % до 3,88 %, та 6,38 % до 3,89 % відповідно.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на 100 % являється ОСОБА_8 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_8 учасника доля вирішального впливу ОСОБА_8 збільшилася з 36,49 % (з непрямим впливом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до61,27 %.

У подальшому 25.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подарувало свою частину статутного капіталу у розмірі 87660 грн. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що на момент дарування становило 45,43 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, 16.02.2021 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) №16-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у розмірі 578 880,00 гривень.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 7,77 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 16.02.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 18-01/2021 яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Проте, ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол дійсно існує, то ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як учасників товариства була перерозподілена та зменшилася з 3,88 % до 0,97 % та 3,89 % до 0,97 %% відповідно.

Вказані юридичні особи яким було виділено частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольні ОСОБА_8 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 36,5 % до 98 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації, та наслідком чого сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сукупно зменшилася з 12,75 % до 1,94 %.

Про вищезазначені протиправні дії потерпілі дізналися вже з державного реєстру юридичних осіб.

В подальшому, наказом №2802/5 від 06.08.2021 Міністерства юстиції України було скасовано реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб №054000377 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім то, вказаному приватному нотаріусу, у зв`язку з виявленими порушеннями, було тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру юридичних осіб.

Щодо суті корпоративних відносин СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно зазначити, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ) яке було зареєстровано 10.08.2004.

21.01.2021 протоколом позачергових загальних зборів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ) №21-01/21 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників, з урахуванням внесених додаткових вкладів.

Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з вкладом в розмірі 185900,00 грн., та у зв`язку із цим затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу на загальних зборах учасників присутній директор ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 79,5%.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 20,50 %, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 21.01.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №12-10/20 від 12.10.2020, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Проте, ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як учасників товариства була перерозподілена та зменшилася з 10,25% до 3,59 %.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на 100 % являється ОСОБА_8 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_8 учасника доля непрямого вирішального впливу ОСОБА_8 збільшилася з 22,77% (через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до 87,89 %.

У подальшому 02.02.2021 було проведено державну реєстрацію передачі права власності на належні корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі у зв`язку з підписанням 28.12.2020 відповідного договору.

Далі 16.02.2021 на підставі протоколу загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ) №16-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у розмірі 857 700,00 гривень.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 7,17 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 16.02.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 18-01/2021 від 18.01.2021, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Проте, ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 3,59 % до 0,90 %.

Вказані юридичні особи, яким було виділено частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підконтрольні ОСОБА_8 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 87,89 % до 98,21 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації, та наслідком чого сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сукупно зменшилася з 20,50 % до 1,79 %.

Щодо суті корпоративних відносин СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідно зазначити, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), яке було зареєстровано 11.09.2006.

21.01.2021 протоколом позачергових загальних зборів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) № 21-01/21 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників, з урахуванням внесених додаткових вкладів Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з вкладом в розмірі 558 000 грн. та у зв`язку із цим затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу на загальних зборах учасників присутня уповноважена особа ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності №340 від 01 липня 2020 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 50 % та фізична особа ОСОБА_8 , частка у статутному капіталі складає 25 %.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 25 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 21.01.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №12-10/20 від 12.10.2020, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Проте, ні що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні що ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка кожного з потерпілих, як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 12,25% до 4,37 %.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на 100 % являється ОСОБА_8 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_8 учасника доля непрямого вирішального впливу ОСОБА_8 збільшилася з 22,77 % (через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до 82,51%.

У подальшому 25.01.2021 проведено державну реєстрацію передачі права власності на належні корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі у зв`язку з підписанням 28.12.2020 договору про задоволення вимог заставодержателя.

Далі, 15.02.2021 на підставі протоколу загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) №15-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у розмірі 2 574 000,00 гривень.

При цьому інші учасники товариства, зокрема що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 8,74 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 15.02.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 18-01/2021 від 18.01.2021, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Проте, ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 4,37 % до 1,09 %.

Вказані юридичні особи, яким було виділено частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підконтрольні ОСОБА_8 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 82,51 % до 95,63 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації, та наслідком чого сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сукупно зменшилася з 25 % до 2,19 %.

В подальшому, наказом № 2809/5 від 06.08.2021 Міністерства юстиції України було скасовано реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб №033000414 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім то, вказаному приватному нотаріусу, у зв`язку з виявленими порушеннями, було тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру юридичних осіб.

Щодо суті корпоративних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » необхідно зазначити, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 є учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), яке було зареєстровано 03.09.2009.

21.01.2021 протоколом позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №21-01/21 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників, з урахуванням внесених додаткових вкладів.

Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з вкладом в розмірі 512 000 грн., та у зв`язку із цим затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу на загальних зборах учасників присутня уповноважена особа ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності №340 від 01 липня 2020 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 50 %, фізична особа ОСОБА_8 , частка у статутному капіталі складає 6,25 % та ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності №23 від 21.01.2021 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 ).

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 6,25 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 21.01.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №12-10/20 від 12.10.2020, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Проте, ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка кожного з вказаних осіб, як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 3,12% до 1,90 %.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на 100 % являється ОСОБА_8 .. Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_8 учасника доля непрямого вирішального впливу ОСОБА_8 збільшилася з 39,30 % (через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») до 69,51%.

У подальшому 25.01.2021 було проведено державну реєстрацію передачі права власності на належні корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі у зв`язку з підписанням 28.12.2020 договору про задоволення вимог заставодержателя.

Далі, 15.02.2021 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ) №15-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у розмірі 3 936 000,00 гривень.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 3,81 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 15.02.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 18-01/2021 від 18.01.2021, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Проте, ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників, та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 4,37 % до 1,09 %.

Вказані юридичні особи, яким було виділено частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », підконтрольні ОСОБА_8 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 82,51 % до 98,08 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації, та наслідком чого сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сукупно зменшилася з 6,25 % до 0,95%.

В подальшому, наказом №2787/5 від 06.08.2021 Міністерства юстиції України було скасовано реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб №029000643 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Крім того, вказаному приватному нотаріусу, у зв`язку з виявленими порушеннями, було тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру юридичних осіб.

З приводу допущених порушень при проведенні загальних зборів учасників на яких було здійснено збільшення розміру статутного капіталу за рахунок внесків третіх осіб необхідно зазначити, що потерпілих не було повідомлено належним чином про проведення загальних зборів учасників усіх товариств учасниками яких вони являються, як того вимагають положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Крім того, не було ознайомлено з порядком денним вказаних зборів загальних учасників.

Пунктом 2.3. статті 2 Статутів товариств (крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») у редакції затвердженій на момент проведення загальних зборів учасників, загальні збори учасників проводяться за місцезнаходження товариства або в іншому місці попередньо погодженому всіма учасниками Товариства на умовах визначених чинним законодавством України. Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, із зазначенням часу і місця проведення, порядку денного Загальних зборів.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

Відповідно до ч. 4 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.

Відповідно до ч. 5 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

Відповідно правової позиції Великої Палати, викладеної у постанові від 22.10.2019 у справі № 923/876/16, своєчасне і належне повідомлення учасника товариства про скликання загальних зборів є важливим для формування волі при прийнятті рішень загальними зборами, аби кожен з учасників міг належним чином підготуватися і сформувати своє бачення щодо питань, які розглядаються на зборах, та повноцінно взяти участь у їх обговоренні.

За наслідками прийняття рішення загальних зборів учасників про збільшення розміру статутного капіталу внеском третьої особи, рішення про перерозподіл часток повинно було бути прийнято усіма учасниками товариства.

Статтею 5 Статутів товариств (крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (далі Статут) передбачено обмеження щодо реалізації прав учасників товариства. Вони полягають у тому, що у відповідності до п. 5.1. Статуту за рішенням Загальних зборів учасників Товариства учасники та/або треті особи можуть вносити додаткові вклади до Статутного капіталу Товариства без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі Товариства та переважного права на внесення додаткових вкладів учасниками Товариства.

Відповідно до п. 2.1. ст. 2 Статуту органами управління Товариства є вищий орган Товариства Загальні збори учасників Товариства, та одноособовий виконавчий орган Товариства із назвою «Директор».

Відповідно до п. 2.2. ст. 2 Статуту до компетенції Загальних зборів учасників Товариства належать питання, що віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції вищого органу товариства обмеженою відповідальністю та не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

Відповідно до п. 2.4. ст. 2 Статуту рішення загальних зборів учасників Товариства приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, окрім рішень, які відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства або одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Стаття 98 Цивільного кодексу України передбачає, що загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.

Відповідно до частин 1-10 статті 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних з товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади.

З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов`язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про: затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами; затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів; затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів учасників належать, зокрема, внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту (п. 2); зміна розміру статутного капіталу товариства (п. 3); затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника (п. 4); перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом (п. 5).

Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

За наслідками збільшення статутного капіталу товариства здійснюється перерозподіл часток учасників товариства, який повинен бути затверджений рішенням усіх учасників товариства. При цьому на загальних зборах учасників товариств на яких приймалися рішення про розподіл часток статутного капіталу приймали участь не 100 % учасників, які мають право голосувати. Що стосується першого рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариств, то не було присутніх учасників, які мають: 12,75 % частки статутного капіталу у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 20,50 % частки статутного капіталу у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 25 % частки статутного капіталу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 6,25 % частки статутного капіталу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Що стосується другого рішення про збільшення статутного капіталу: 7,77 % частки статутного капіталу у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 7,17 % частки статутного капіталу у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 8,74 % частки статутного капіталу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 3,81 % частки статутного капіталу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Безумовною підставою для визнання неправомірними рішень загальних зборів у зв`язку з порушенням прямих вказівок закону є, зокрема: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму; прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства; прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного, на розгляд яких не було отримано згоди усіх присутніх на загальних зборах; відсутність протоколу загальних зборів ТОВ; відсутність протоколу загальних зборів АТ, підписаного головою і секретарем зборів.

Таким чином, у загальних зборів учасників не було повноважень затверджувати рішення про перерозподіл часток статутного капіталу у зв`язку з відсутністю кворуму, та групою осіб, діючи за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілих, здійснюючи видачу завідомо неправдивих господарських документів, та вносячи на підставі них зміни до юридичних справ підприємств, у яких потерпілі є учасниками, було привласнено належні останнім частки у вказаних підприємствах, за наслідком чого спричинивши особисто матеріальну шкоду у великих розмірах.

З приводу виявлених порушень у корпоративних відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », необхідно зазначити, що статут зазначеного товариства, не має відмови учасників товариства від свого першочергового права на збільшення розміру статутного капіталу, а тому у корпоративних відносинах зазначеного товариства повинні застосовуватися положення про збільшення статутного капіталу передбачені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». У цьому контексті вбачаються ознаки порушення права учасників товариства на здійснення першочергового права на внесення додаткових вкладів, так як потерпілі не надавали своєї згоди на можливість внесення вкладів третіми особами без пропозиції їм здійснити внесення додаткових вкладів та надання відповідного строку позивачам на внесення додаткових вкладів.

Відповідно до п. 4.9. статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » затвердженого протоколом загальних зборів учасників №19/12-19-1 від 19.12.2019 учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних Зборів Учасників. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних Зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. Одностайнім рішенням Загальних Зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

Відповідно до п.п. 9.5.3., 9.5.5. статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » затвердженого протоколом загальних зборів учасників №19/12-19-1 від 19.12.2019, до компетенції Загальних Зборів Учасників належать: зміна розміру статутного капіталу Товариства; перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом.

Відповідно до п. 9.13. статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників №19/12-19-1 від 19.12.2019, рішення Загальних Зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 9.5.4, 9.5.5, 9.5.9, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників (ч. 1 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі (ч. 2 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Окрім загальних підстав для визнання рішення загальних зборів щодо збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів та перерозподілу часток недійсними (порушення порядку скликання загальних зборів та права учасника на участь в управлінні справами товариства), є також і спеціальні підстави: збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників та зміна пропорції часток у статутному капіталі без участі потерпілих, які були позбавлені можливості взяти участь у загальних зборах, що призвело до зменшення розміру їх частки у відсотковому вимірі без зменшення її номінальної вартості.

Право учасника зробити додатковий вклад у випадку прийняття рішення про збільшення статутного капіталу реалізується шляхом участі на загальних зборах учасників, в обговоренні питань порядку денного і голосування з питань порядку денного загальних зборів учасників, в той час, коли у даному випадку потерпілі цього права були позбавлені, оскільки внаслідок шахрайських дій групи осіб, направлених на заволодіння їх часткою, не змогли взяти участь у загальних зборах, на яких вирішувалось питання здійснення додаткових внесків учасниками.

З приводу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно зазначити, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) яке було зареєстровано 19.03.2008. Разом частка Позивачів в статутному капіталі вказаного товариства становить 37,65 %. У період 2020-2021 років усі вказані корпоративні права були або подаровані належній ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) або на них було звернуто стягнення на підставі договору про задоволення вимог заставодержателя на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов`язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов`язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

З приводу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) варто зазначити, що як вбачається з акту прийому-передачі частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.01.2021, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 291, 292, то передача належної частки, що становить 87 660,00 грн., було здійснено на підставі Договору дарування частки у статутному капіталі від 25.01.2021. Варто зазначити, що як вбачається з акту прийому-передачі частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за №6392, 6393, то передача належної частки, що становить 79 500 грн., було здійснено на підставі Договору задоволення вимог заставодержателя від 28.12.2020. Як вбачається з акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 6398, 6399, то передача належної частки, що становить 11 800 грн., було здійснено на підставі Договору задоволення вимог заставодержателя від 28.12.2020. Згідно до акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за №6403, 6404, то передача належної частки, що становить 150 000 грн., було здійснено на підставі Договору задоволення вимог заставодержателя від 28.12.2020. Відповідно до акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 28.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 6400, 6401, то передача належної частки, що становить 400 000 грн., було здійснено на підставі Договору задоволення вимог заставодержателя від 28.12.2020. Як вбачається з акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.05.2021, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 1785, 1786, то передача належної частки, що становить 702 грн., було здійснено на підставі Договору дарування № 06/05-21 від 01.10.2020.

З приводу виявлених порушень при відчуженні належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративних прав варто зазначити, що потерпілими не було надано своєї згоди на відчуження корпоративних прав належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слід зазначити, що усі рішення вказаного Товариства про участь у інших юридичних особах приймається загальними зборами учасників, без прийняття відповідного рішення розпорядження корпоративними правами належними товариству не є можливим. Потерпілим не відомо про прийняття такого рішення і як учасники, які володіють 37,65 % статутного капіталу, то потерпілі не повідомлялося про проведення будь-яких зборів з цього питання. Більше того, і ОСОБА_6 , яка разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 володіє разом 50 % статутного капіталу, не приймали участь у ніяких загальних зборах учасників, де б приймалося рішення про відчуження належних товариству корпоративних прав.

Відповідно до п. 2.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції, затвердженій протоколом № 26-05/2020 від 26.05.2020, до компетенції Загальних зборів учасників Товариства належать питання, що віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» до компетенції вищого органу товариства з обмеженою відповідальністю та не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

Відповідно до п. 2.4. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції, затвердженій протоколом №26-05/2020 від 26.05.2020, рішення загальних зборів учасників Товариства з усіх питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, окрім рішень, які відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» приймаються одностайно усіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Як вже було зазначено вище, то «боржник» здійснював відчуження корпоративних прав шляхом укладення договорів дарування на безоплатній основі. При цьому усі правочини укладалися із заінтересованою особою, так як на момент укладення правочину засновником набувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виступала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка на 100 % контролюється ОСОБА_8 , який являється ще й прямим учасником банкрута.

На даний час вказані особи, з метою продовження шахрайських дій та заволодіння частками потерпілих у статутних капіталах вказаних підприємств, перешкоджають останнім у здійсненні їх прав, як учасника товариств, а саме: не надають доступу до фінансово-облікової документації та без їх участі призначають виконавчі органи, здійснюючи особисте розпорядження майном та прибутками вищеозначених підприємств. Тобто виконують усі дії, спрямовані на заволодіння майном ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, а саме, що у діях вичерпного кола осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах розгляду Міністерством юстиції України скарг про скасування реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (наказ Міністерства юстиції України від 06.08.2021 №2802/5); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 (наказ Міністерства юстиції України від 06.08.2021 №2808/5); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (наказ Міністерства юстиції України від 06.08.2021 № 2809/5); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (наказ Міністерства юстиції України від 16.08.2021 №2866/7); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (наказ Міністерства юстиції України від серпня 2021 року, бланк наказу №064224); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 (наказ Міністерства юстиції України від 16.08.2021 № 2865/7 та від 06.08.2021 №2787/5), в тому числі самих наказів, винесених за результатами розгляду таких скарг; висновків центральної Колегії ІНФОРМАЦІЯ_20 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції за вказаним фактом та документації, що вивчалася (витребовувалась чи надавалася сторонами комісії) такою комісією в ході розгляду вказаних скарг, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Вказана документація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають положенням ст.98-99 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена документація, яка перебуває у володінні зазначеного суб`єкта господарювання, може сприяти у встановленні осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію не передбачається можливим, оскільки остання згідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчийне з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатидозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:документів, які містяться у матеріалах розгляду ІНФОРМАЦІЯ_20 скарг, поданих ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , про скасування реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (наказ Міністерства юстиції України від 06.08.2021 №2802/5); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 (наказ Міністерства юстиції України від 06.08.2021 №2808/5); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (наказ Міністерства юстиції України від 06.08.2021 № 2809/5); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (наказ Міністерства юстиції України від 16.08.2021 №2866/7); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (наказ Міністерства юстиції України від серпня 2021 року, бланк наказу №064224); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_20 від 16.08.2021 № 2865/7, та від 06.08.2021 №2787/5), в тому числі самих наказів, винесених за результатами розгляду таких скарг; висновків центральної Колегії ІНФОРМАЦІЯ_20 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, ІНФОРМАЦІЯ_21 за вказаним фактом, та документації, що вивчалася (витребовувалась чи надавалася сторонами) такою комісією в ході розгляду вказаних скарг, на підставі якої було винесено зазначені висновки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступдо речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1