Справа № 450/2598/22 Провадження № 1-кс/450/710/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
19 серпня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 12 серпня 2022 року, яке надійшло на розгляд слідчого судді 17.08.2022 року,

встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Встановлені обставини та оцінка суду.
У провадженні сектору дізнання ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000179 від 12 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.08.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути невстановлену особу до кримінальної відповідальності яка 07.08.2022 приблизно о 10:00 год. шляхом зловживанням довірою під приводом заробітку через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріальної шкоди становить 1000 грн.

Дана інформація зареєстрована в ІТС «ІПНП» (журнал єдиного обліку) відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за №7269 від 12.08.2022.

12.08.2022 відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , користуючись мережею інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення від невідомої особи про заробіток в інтернеті, цим самим невідома особа ввівши замовницю в оману заволоділа грошовими коштами які заявниця дома платежами по 500 грн, перерахувала на картковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на загальну суму 1000 грн. Після чого не встановлена досудовим розслідування особа пообіцяла через 10-15 хв. подвоїти вкладену суму, однак домовленості не виконала, крім цього інформацію переписки в соціальній мережі «Facebook» було видалено, гроші заявниці не повернуто копію квитанції про оплату додано до матеріалів кримінального провадження

Необхідність отримання тимчасового доступу до запитуваних документів обґрунтовується тим, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, оскільки їх отримання дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень, і при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Запитувані документи містять інформацію, яка відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повного руху коштів з 07.08.2022 року по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по теперішній час із можливістю ознайомлення та копіювання інформації а саме:

- інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 07.08.2022 року, чи надходили кошти від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вказаний рахунок, відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 07.08.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільний додаток (Alfa-Mobile). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у систему (Alfa-Mobile);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

- в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1