єдиний унікальний номер справи 531/1519/22
номер провадження 1-кс/531/609/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000051 від 21.07.2022 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про особу на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , а саме:

1.Копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивує тим, що СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 21.07.2022 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України.

Карлівським відділом Решетилівської окружної прокуратури здійснюється вивчення стану законності при використанні земель державної власності.
У ході вивчення встановлено, що на території підвідомчій ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють свою діяльність Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 , в яких у користуванні перебувають земельні ділянки державної форми власності.
У користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають земельні ділянки розташовані на території Машівської селищної ради Полтавського району Полтавської області, :00:006:0178, площею 108,03 га та :00:005:0001, площею 189,47 га.
Так, між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №496-1/2020-ПР про виконання сільськогосподарських робіт від 15.10.2020, з терміном дії до 31 грудня 2024 року.
У подальшому сторонами договору укладено 11.02.2022 додаткові угоди №3, 4, 5, якими визначено калькуляцію робіт, хоча фактично вказаний комплекс робіт визначений договором про виконання сільськогосподарських робіт №496-1/2020-ПР від 15.10.2020. Укладення додаткових угод є способом ухилення від передбаченого законом порядку використання земель.
У постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває земельна ділянка, що знаходиться на території Михайлівської об`єднаної територіальної громади Полтавського району Полтавської області, :00:006:0232, площею 2056,06 га.
Згідно наявної інформації встановлено, що обробіток вказаних земельних ділянок здійснюється на підставі договорів про виконання робіт, тобто фактично укладено удавані правочини щодо земель державної форми власності та незаконно передано в користування.
Тобто, посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою збагачення, повторно, у 2022 році, у порушення вимог ст. 92, 95 Земельного кодексу України вчинили удавані правочини, розпорядилися земельними ділянками без наявності достатніх правових підстав та уклали договори на виконання робіт.
Таким чином, зазначені обставини можуть свідчити про зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання керівниками вказаних закладів службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про особу на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 . Крім цього відомості про рух коштів по вказаному рахунку підтвердять факт отримання користувачем грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та вірного застосування норм Кримінального кодексу України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали клопотання у їх сукупності та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно копії договору про виконання сільськогосподарських робіт неможливо встановити сторін та предмет договору.
Крім того, сторона обвинувачення не обґрунтувала необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, сторона обвинувачення не довела наявність достаніх підстав надання тимчасовового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із ч. 3ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність застосування тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про особу на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , а саме:

1.Копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2022;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 21.07.2022 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя