Справа № 138/2178/22
Провадження №:1-кс/138/545/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000299 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19.09.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000299 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25.07.2022 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.07.2022 невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону «Apple iPhone 13 Pro 256Gb», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 23500 грн., які заявниця перерахувала через онлайн-сервіс прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок, спричинивши шкоду на зазначену вище суму.
За даним фактом 26.07.2022 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується рахунком у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . На початку липня 2022 року із реклами в мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж мобільних телефонів, які ніби знаходяться в Республіці Польща. В подальшому переглянувши на їхній сторінці «headphones452» асортименти та вибравши собі телефон «Apple iPhone 13 Pro 256Gb» остання почала переписку з зазначеною вище сторінкою та замовила мобільний телефон. Далі на її електронну адресу надійшло повідомлення із рахунком на оплату, на що остання виконала всі зазначенні умови. В подальшому 12.07.2022 о 15 год 45 хв з її картки списалися кошти в розмірі 23350, і на сайті «Portmone» з`явилася квитанція із оплатою. Далі ОСОБА_5 заходила на їх сторінку із сторінки подруги та намагалася знову замовити на сторінці «headphones452» телефон, на що останні відписували і казали, що все відправлять і також запропонували оплатити товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте потерпіла сказала, що не пам`ятає пароль від пошти і не може зайти, далі зловмисники надіслали номер картки «Нео Банку» НОМЕР_2 на ім`я отримувача ОСОБА_6 . Після чого потерпіла їм сказала, що на дану картку платіж не проходить і їй скинули номер ще однієї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Коли потерпіла ввела даний номер у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відразу висвітилось ім`я отримувача - ОСОБА_7 і маленьке фото з обличчям невідомого чоловіка.
Департаменту кіберполіції 09.08.2022 було направлено доручення про проведення розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України, та відповідно до рапорту інспектора ВПК у Вінницькій області ДПК НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_8 відомо, що згідно запиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано відповідь, що грошові кошти із банківської карти потерпілої № НОМЕР_4 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 15 год. 45 хв. 12.07.2022 були перераховані на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , що належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 . Номер прив`язаний до банківської картки: НОМЕР_7 , який станом на 02.09.2022 знаходиться не в мережі. Також було встановлено, що ОСОБА_9 ймовірно може належати номер телефону НОМЕР_8 , який станом на 02.09.2022 знаходиться в мережі в межах роботи базової станції за адресою: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 грошові кошти були перераховані 12.07.2022 о 15 год 51 хв в розмірі 12 895 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (термінал НОМЕР_9 ) на банківський рахунок АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (acd id НОМЕР_10 ) та 12.07.2022 о 15 год. 50 хв. в розмірі 10 155 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (термінал НОМЕР_11 ) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (acd id НОМЕР_12 ).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_5 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), а також про рух коштів по даному рахунку з часу відкриття рахунку по теперішній час.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах по картковому рахунку № НОМЕР_5 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000299 від 26.07.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000299 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на ознайомлення та виготовлення копій з документів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)
- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час,

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку), які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії даної ухвали до 03 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1