Справа № 359/2564/22
Провадження №1кс/359/625/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2022 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000045, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 13.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
28.04.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2021 по 14.04.2022, а саме розкрити банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_2 та номер банківської карти НОМЕР_3 , яким користувався чи користується ОСОБА_5 , а також щодо підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , інформація стосовно джерела даних коштів та напрямку руху, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкриватися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, копії договору про відкриття ОСОБА_5 , рахунку в банку та документів, які стали підставою його відкриття.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2022 директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , в мессенджер viber надійшов лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 №31/22-1050 від 18.04.2022 та телефонний дзвінок із вимогою перерахувати кошти в сумі 40 тис. грн. в рамках надання благодійної допомоги ЗСУ.

Відправляли листи та телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .

При цьому, за перевіреною інформацією, зазначені листи ІНФОРМАЦІЯ_4 не готувалися та не реєструвалися, форма листів та реєстрація вихідної кореспонденції значно відрізняються.

Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що зазначеним керівникам юридичних осіб він не телефонував та такої вказівки не надавав, номер телефону НОМЕР_5 йому не належить.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_2 та номер банківської карти НОМЕР_3 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 28.04.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів поточного банківського рахунку та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Інформація, яка буде отримана в результаті проведення слідчих дій, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ.

У судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, у поданому клопотанні просив суд розгляд даного клопотання проводити без її участі. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника володільця витребуваної інформації, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2021 по 14.04.2022, а саме розкрити банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_2 та номер банківської карти НОМЕР_3 , яким користувався чи користується ОСОБА_5 , а також щодо підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , інформація стосовно джерела даних коштів та напрямку руху, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкриватися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, копії договору про відкриття ОСОБА_5 , рахунку в банку та документів, які стали підставою його відкриття.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1