Справа № 216/1682/22
провадження 1-кс/216/707/22
УХВАЛА
іменем України

02 червня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000185 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів по вказаним суб`єктам господарювання, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 21.09.2021 року по 01.04.2022 року, з роз`ясненням даних щодо платежів: дат, сум, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.09.2021 року між службовими особами Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу освіти ОСОБА_6 укладено договір № 47 ВТ, предметом якого є «Капітальний ремонт покрівлі будівлі головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), в ході виконання робіт за даним договором службовими особами Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та обсягів виконаних робіт в частині завищення цін на товарно-матеріальні цінності та шахрайським шляхом здійснено заволодіння бюджетними коштами.
Аналізом тендерної документації, яка мається у вільному доступу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яку подавали Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), для участі в тендері та при укладанні договору № 47 ВТ від 21.09.2021 встановлено наявність їх банківського розрахункового рахунку, який останні використовували в своїй господарській діяльності.
Так, встановлено, що ТОВ Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), при здійсненні господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувало банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, у зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування ймовірного заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, вивчення документів щодо якості застосованих матеріалів, придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при наданні послуг, подальшого руху грошових коштів по рахунку, а також встановлення способу заволодіння та розпорядження вказаними грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та відомостей, по рахунку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до юридичної справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 за період часу з 21.09.2021 року по 01.04.2022 року, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000185 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з обставин того, що 11.09.2021 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника відділу освіти ОСОБА_6 укладено договір № 47 ВТ, предметом якого є «Капітальний ремонт покрівлі будівлі головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), в ході виконання робіт за даним договором службовими особами Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та обсягів виконаних робіт в частині завищення цін на товарно-матеріальні цінності та шахрайським шляхом здійснено заволодіння бюджетними коштами.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме отримання копії юридичної справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 21.09.2021 року по 01.04.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000185 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів по вказаним суб`єктам господарювання, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 21.09.2021 року по 01.04.2022 року, з роз`ясненням даних щодо платежів: дат, сум, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 02 серпня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1