Справа № 727/7376/22
Провадження № 1-кс/727/2212/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000240 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими на даний час невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що з 24 лютого 2022 року відповідними Указами Президента України, затвердженими Законами України, на території України введено воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд закордон чоловіків віком від 18 до 60 років, налагодили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду з використанням підроблених документів.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, 21.07.2022р., перебуваючи у приміщенні дизайн-ательє « ОСОБА_6 », яке знаходиться за адресою: вул. Братів Руснаків, 5, м. Чернівці, підшукали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як осіб призовного віку, які бажають у воєнний час незаконно виїхати за межі України.
Надалі, у період часу із 28.07.2022р. по 15.08.2022р., ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці здійснили дії, направлені на виготовлення підроблених документів для виїзду за кордон, чим сприяли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у незаконному перетинанні через державний кордон України.

Так, 28.07.2022 близько 15 год 30 хв ОСОБА_7 , в присутності ОСОБА_8 , у приміщенні фотоательє «Atelier», розташованому за адресою: вул. Університетська, буд. 1, м. Чернівці, під час особистої зустрічі з ОСОБА_4 передав останній грошові кошти в сумі 2000 Євро за виготовлення документів, що надаватимуть ОСОБА_7 , відносно якого діє заборона на виїзд закордон під час дії воєнного стану, право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.08.2022 близько 12 год 30 хв, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , під час зустрічі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 біля приміщення фотоательє «Atelier» за адресою: вул. Університетська, буд. 1, м. Чернівці, одержала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2000 Євро за виготовлення документів, що надаватимуть йому, як особі відносно якої під час дії воєнного стану діє заборона на виїзд закордон, право безперешкодного такого виїзду, одразу після чого ОСОБА_4 затримана працівниками правоохоронних органів.

24.08.2022р. в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 .

В ході особистого обшуку якої було виявлено та вилучено майно, в тому числі грошові кошти, які були задіяні в ході проведення контролю за вчиненням злочину у кількості 2000 (дві тисячі) ЄВРО купюрами номіналом по 200 Євро у кількості 6 шт. із №: UB, NB, SA, UA, EA, SE, купюрами номіналом по 100 Євро у кількості 8 шт. із №№: EA, UC, WA, RB, EA, EA, EA, RB та інші грошові кошти, а саме 200 доларів купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 2 шт. із №: KB98918842I, KB28958017Q, та одна купюра номіналом 1 долар США із № D03569154E, а також грошові кошти загальною сумою 2200 гривень купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 11 шт., із №№: УВ9819410, УЛ6400978, СЖ9776031, УД5544537, ВА6912270, АЄ1366149, ПД7645858, СВ9506124, УС6194754, КЗ7740139.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт, на тимчасово вилучене майно, а саме : на грошові кошти, які були задіяні в ході проведення контролю за вчиненням злочину у сумі 2000 (дві тисячі) євро з метою збереження речових доказів, на грошові кошти, а саме 200 доларів з метою подальшої можливої конфіскації майна, на мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 26.07.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24.08.2022р. в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 .

В ході особистого обшуку якої було виявлено та вилучено майно, в тому числі грошові кошти, які були задіяні в ході проведення контролю за вчиненням злочину у кількості 2000 (дві тисячі) ЄВРО купюрами номіналом по 200 Євро у кількості 6 шт. із №: UB, NB, SA, UA, EA, SE, купюрами номіналом по 100 Євро у кількості 8 шт. із №№: EA, UC, WA, RB, EA, EA, EA, RB та інші грошові кошти, а саме 200 доларів купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 2 шт. із №№: KB98918842I, KB28958017Q, та одна купюра номіналом 1 долар США із № D03569154E, а також грошові кошти загальною сумою 2200 гривень купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 11 шт., із №№: УВ9819410, УЛ6400978, СЖ9776031, УД5544537, ВА6912270, АЄ1366149, ПД7645858, СВ9506124, УС6194754, КЗ7740139.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.ст. 332 КК України, а тому до грошових коштів у відповідності до вимог законодавства може бути застосована конфіскація майна, а тому з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме :

- на грошові кошти, які були задіяні в ході проведення контролю за вчиненням злочину у кількості 2000 (дві тисячі) ЄВРО купюрами номіналом по 200 Євро у кількості 6 шт. із №№: UB, NB,SA, UA, EA, SE, купюрами номіналом по 100 Євро у кількості 8 шт. із №№: EA, UC, WA, RB, EA, EA, EA, RB з метою збереження речових доказів;

- на грошові кошти, а саме 200 доларів купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 2 шт. із №№: KB98918842I, KB28958017Q, та одна купюра номіналом 1 долар США із № D03569154E, а також грошові кошти загальною сумою 2200 гривень купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 11 шт., із №: УВ9819410, УЛ6400978, СЖ9776031, УД5544537, ВА6912270, АЄ1366149, ПД7645858, СВ9506124, УС6194754, КЗ7740139 з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна

- на мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , із номером мобільного оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_2 з метою збереження речових доказів.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1