Справа №127/3423/22
Провадження №1-кс/127/1507/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з розслідування кримінального провадження № 0000242 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, було розпочато за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , відповідно до якої встановлено, що 26 лютого 2014 року було створено і зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Директором Товариства є ОСОБА_5 . Основним видом діяльності товариства є виробництво електроенергії. Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн. (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн. (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Керівник ОСОБА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту свого створення займається виробництвом електричної енергії із біогазу із застосуванням спеціального обладнання, яке встановлене на полігоні побутових відходів Комунально-унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , вступивши в змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , систематично та протягом тривалого часу вчиняє розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується наступним.

Так, з метою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні договори:

- договір №1 передачі для монтажу обладнання та його подальшої оренди від 12.12.2014 р., у відповідності до п. 1.1. якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передає, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймає в тимчасове оплатне користування обладнання, а саме систему для виробництва електроенергії з біогазу ІЕТ 999 ВІО V01, яке є об`єктом власності Орендодавця.

- договір №2 оренди газозбірної системи від 01.10.2015 р., у відповідності до п. 1.1. якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передає, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймає в тимчасове оплатне користування Систему по збору та утилізації біогазу на полігоні побутових відходів біля с. Стадниця у Вінницькому районі відповідно до Технічного паспорту, яка є об`єктом власності Орендодавця;

- договір №4 технічного обслуговування та ремонтних робіт газозбірної системи від 01.10.2015 р.

- договір № 3 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIO V01 від 01.10.2015 р., відповідно до умов якого Замовник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») доручає, а Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зобов`язується за плату надавати послуги з Сервісу системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIO V01, що знаходиться на полігоні побутових відходів біля с. Стадниця у Вінницькому районі;

Сервіс згідно даного договору включає «Регулярний сервіс» та «Сервіс з усунення неполадок». Сервіс включає надання необхідних для сервісу матеріалів, вимірювальних приладів та інструментів та інші витрати Виконавця пов`язані з виконанням предмету договору.

Відповідно до п.1.2. Договору «Регулярний сервіс» охоплює всі заплановані послуги з Сервісу Обладнання (перелік обладнання визначений в Додатку І) як встановлено і визначено в Додатку ІІ (перелік послуг) і в Додатку ІV (план техобслуговування).

Згідно розділу 6 Договору ціна Сервісу визначається в гривні та встановлюється в євро у розрахунку на одну робочу (експлуатаційну) годину Обладнання і становить суму еквівалентну 40,09 Євро разом з ПДВ.

Вартість Сервісу за розрахунковий місяць розраховується множенням кількості робочих годин за місяць на ціну.

В період з 2015 по 2021 роки, відповідно до актів виконаних робіт, обладнання відпрацювало загалом 48 913 мотогодин.

Таким чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вище перераховані Сервіси не виконувались в період з 2015 по 2021 роки здійснювала підписання актів виконаних робіт та документів щодо оплати їх.

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 , яка входить в групу слідчих по даному провадженню, не з`явилася, однак надала заяву в якій просить розгляд справи провести у її відсутність. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договір № 3 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу ІЕТ 999 ВІО V01 від 01.10.2015 р. з додатками укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Додаткова угода № 1 від 05.05.2017 р. до Договору № 3 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIOV01 від 01.10.2015 р. з додатками;

- Додаткова угода № 2 від 30.03.2018 р. до Договору № 3 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIOV01 від 01.10.2015 р. з додатками;

- Акти виконаних робіт, заявки на проведення сервісів та документи що підтверджують оплату за договором № 3 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу ІЕТ 999 ВІО V01 від 01.10.2015 р., з 2015 р. по 2021 р.;

- Видаткові накладні, ТТН, митні декларації, договори поставки що підтверджують придбання матеріалів та запчастин для виконання Договору №3 з 2015 по 2021 р. (перелік необхідних матеріалів викладений в Додатку IV до договору № 3);

- Бухгалтерські документи, що підтверджують списання (використання) матеріалів та запчастин зі складу на проведення Сервісів з ТО БМТС згідно Додатку II і IV Договору №3 з 2015 р. по 2021 р.;

- Договори субпідряду на виконання робіт передбачених договором № 3 від 01.10.2015 з додатками, актами виконаних робіт, видатковими накладними, за період з 2015 р. по 2021 р.;

- Виробничий журнал, в якому щоденно фіксуються всі виконані роботи (сервіси) з ТО БМТС (згідно Додатку ІІ Договору №3), доповідні записки щодо недоліків Сервісного обслуговування, акти претензії тощо, з 2015 р. по 2021 р.

- Договір № IET/AEU-03 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу ІЕТ 999 ВІО V01 від 01.10.2015 р. з додатками, укладений з IETEnergyGmbH;

- Акти виконаних робіт, заявки на проведення сервісів та документи що підтверджують оплату за договором № IET/AEU-03 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу ІЕТ 999 ВІО V01 від 01.10.2015 р.;

- Договір № 4 технічного обслуговування та ремонтних робіт газозбірної системи від 01.10.2015 р. з додатками, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Акти виконаних робіт, заявки на проведення сервісів, кошториси виконаних робіт та документи що підтверджують оплату за договором № 4 технічного обслуговування та ремонтних робіт газозбірної системи від 01.10.2015, з 2015 по 2021

- Видаткові накладні, ТТН, митні декларації, договори поставки що підтверджують придбання матеріалів та запчастин для виконання Договору № 4, з 2015 р. по 2021 р.;

- Договори субпідряду на виконання робіт передбачених договором № 4 від 01.10.2015 з додатками, актами виконаних робіт, видатковими накладними, за період з 2015 р. по 2021 р.;

- Бухгалтерські документи, що підтверджують списання (використання) матеріалів та запчастин зі складу на проведення Сервісів з ТО згідно Договору №4 з 2015 р. по 2021 р.;

- Договір № 1 передачі для монтажу обладнання та його подальшої оренди від 12.12.2014 р. з додатками, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Акт приймання передачі обладнання, акти виконаних робіт та документи по оплаті за договором № 1 від 12.12.2014 р. за період з 2014 р. по 2021 р.;

- Договір № 2 оренди газозбірної системи від 01.10.2015 р., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Акт приймання передачі обладнання, акти виконаних робіт та документи по оплаті за договором № 2 від 01.10.2015 р. за період з 2015 р. по 2021 р.;

- Договори, акти наданих послуг/виконаних робіт, видаткові накладні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 2015 р. по 2021 р.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя