Справа № 515/1233/22
Провадження № 1-кс/515/1801/22
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання начальника СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000046 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

19 жовтня 2022 року начальник СД ВП №2 Білгород-Дністровського ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 05 жовтня 2022 року внесено до ЄРДР за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено за фактом надходження заяви ОСОБА_5 , яка надійшла до ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 22 вересня 2022 року щодо можливого вчинення шахрайства.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 показала, що в кінці серпня 2022 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 побачила оголошення про роботу за кордоном з зазначенням контактних даних. Зателефонувавши на мобільний телефон НОМЕР_1 слухавку підняла жінка на ім"я ОСОБА_6 , що представилася менеджером по роботі та вони домовилися про працевлаштування її за кордоном. За вказані послуги 02 вересня 2022 року вона переказала грошові кошти на картковий рахунок, вказаний цією жінкою, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім"я ФОП ОСОБА_7 , у сумі 22500 грн. Після перерахування вказаної суми коштів дана жінка перестала відповідати на дзвінки.

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 00:00 02 вересня 2022 року по теперішній час, на які потерпіла переказала грошові кошти, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За такого, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання-інспектору ювенальної превенції сектору превенції ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 00:00 02 вересня 2022 року до 25 жовтня 2022 року, а саме:

- щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які здійснені перекази грошових коштів, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку, за якими закріплено рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1