Справа № 740/7173/21
Провадження № 1-кс/740/288/22
УХВАЛА

23 лютого 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 07.02.2020 до Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури з прокуратури Закарпатської області надійшов запит компетентних органів Республіки Молдова щодо організації досудового розслідування за заявою громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що його син, а саме ОСОБА_6 замовив в мережі інтернет мобільний телефон марки "Xiaomi mi 8 6/64 Gb", за який попередньо сплатив 110 доларів США, тобто половину вартості товару, однак продавець в особі компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 не відправив останньому вищевказаний товар.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з показів ОСОБА_6 встановлено, що він знайшов на сайті «Технотрейд» мобільний телефон марки "Хіаоmі mі 8 6/64 Gb" і вирішив його замовити. Після чого зв`язався з особою через програму «Viber» по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 і домовився про покупку. 21.10.2019 здійснив перерахунок зі своєї банківської карти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 110 доларів США. Вказаний товар до нього не надійшов, а особа, в якої замовляв телефон, перестала відповідати на дзвінки та повідомлення.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , відбулося 21.10.2021 на території м. Ніжин Чернігівської області з банкомату (6011) DN00(CACN2389) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому, так і електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені з його використанням.

Ураховуючи викладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити шляхом копіювання фото та відео особи, яка 21.10.2021 на території м. Ніжина знімала через банкомат кошти з використанням банківської картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

У судове засідання дізнавач, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та підтримку клопотання.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п. 2, 4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки доданими до нього докуменами не доведено зняття коштів через банкомат у Ніжині 21.10.2021 тимчасовий доступ до інформації про що просить надати дізнавач, як і відсутні відомості про те, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки не надано відомостей, що банкомат через який кошти були зняті 21.10.2019 належить цьому банку.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадження №0000003 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1