Справа № 727/8903/22
Провадження № 1-кс/727/2724/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000356 від 29.08.2022 року),
за участю:

слідчого ОСОБА_3
адвоката - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Вказує, що 25.11.2019 року між Чернівецькою обласною державною адміністрацією та ТОВ «ОЛГРУП» на підставі розпорядження №1049 від 31 жовтня 2019 року було укладено договір оренди на земельну ділянку за кадастровим номером :35:005:0072, загальною площею 0,6295 га, терміном на 10 років.
Відповідно до даного договору нормативно грошова оцінка вказаної вище земельної ділянки становить 5 191 990 (п`ять мільйон сто дев`яносто одна тисяча дев`ятсот дев`яносто) гривень. (Згідно витягу з технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки виданого відділом Держгеокадастру в м. Чернівці №1147 від 15.08.2021 року).
14 вересня 2021 року ТОВ «ОЛГРУП» звернулося в Чернівецьку обласну державну адміністрацію із заявою про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки за кадастровим номером :35:005:0072, загальною площею 0,6295 га, з цільовим призначенням: 11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248, що відводилася у власність шляхом викупу вказаному товариству.
20 грудня 2021 року Чернівецькою обласною державною адміністрацією видано розпорядження № 1565-р «Про надання дозволу на проведення звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ОЛГРУП», а також надано згоду на оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. В свою чергу експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером :35:005:0072 за замовленням ТОВ «ОЛГРУП» виконувало ТОВ «Оцінка-Інформ», про що 30 листопада 2021 року склало звіт №144/21 (де визначено вартість земельної ділянки 1 925 766 грн. без урахування ПДВ, та розрахунку за 1 м. кв.-305.92 грн.), тобто за 20 днів до надання Чернівецькою обласною державною адміністрацією дозволу на проведення такого звіту.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛГРУП» листом від 10 лютого 2022 року №52/773 звернулось до Чернівецької обласної державної адміністрацією з проханням затвердити звіт №144/21 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером :35:005:0072, загальною площею 0,6295 га, що розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248., а також з проханням при затвердженні ціни викупу, надати ТОВ «ОЛГРУП» розстрочку по сплаті коштів за землю рівними частинами до кінця 2022 року. Після чого 25 березня 2022 року Чернівецькою ОВА видано розпорядження №399-р «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки державної власності товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛГРУП» (виконавцем проекту даного розпорядження являвся в.о. начальника управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) ОСОБА_6 ).
В подальшому 12 липня 2022 року між Чернівецькою обласною державною (військовою) адміністрацією та ТОВ «ОЛГРУП» укладено договір купівлі-продажу з відстроченням платежу, який підписано ТОВ «ОЛГРУП», в особі ОСОБА_7 та Чернівецькою ОВА, в особі, в.о. начальника управління агропромислового розвитку облдержадміністрації ОСОБА_6 .
Відповідно до п. 4 даного договору продаж ТОВ «ОЛГРУП» земельної ділянки за кадастровим номером :35:005:0072, загальною площею 0,6295 га, що розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248 становила 1 925 766 (один мільйон дев`ятсот двадцять п`ять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень.
Таким чином дану земельну ділянку Чернівецькою обласною державною (військовою) адміністрацією було продано згідно договору купівлі-продажу від 12.07.2022 року за ціною 1 925 766 грн., яка суттєво відрізняється від нормативно грошової оцінки вказаної земельної ділянки, яка становить 5 191 990 грн., що вказує на порушення вимог чинного законодавства, а саме заниження вартості земельної ділянки при розробленні Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.
В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин події, дослідження наявної технічної документації на земельну ділянку, рішень та розпоряджень органу місцевого самоврядування та органу держаної влади щодо вказаної земельної ділянки, встановлення розпорядника такої та її правовий статус, унеможливлення відчуження вказаної вище земельної ділянки, просить накласти арешт: у вигляді заборони їх відчуження чи розпорядження, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером :35:005:0072, площею 0,6295 га, що перебуває у власності Держави в особі Чернівецької обласної державної адміністрації (00022680).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ТОВ «ОЛГРУП» в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Встановлено, що 29.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно яких: службові особи Управління агропромислового розвитку Чернівецької ОДА, діючи за попередньою злочинною змовою з службовими особами ТОВ «Оцінка-Інформ» та TOB «Олгруп», зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди у власних інтересах та інтересах третіх осіб, відчужили земельну ділянку з кадастровим номером :35:005:0072 площею 0,6295 га, розташовану за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248, цільове призначення якої для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди у великих розмірах.
З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :35:005:0072, площею 0,6295 га, що розташована за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 248, належать Державі в особі Чернівецької обласної державної адміністрації, та перебуває в оренді ТОВ «ОЛГРУП».
Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 16.09.2022 року вказана земельна ділянка визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги те, що земельна ділянка з кадастровим номером :35:005:0072, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки існують підстави вважати, що вона є об`єктом кримінально протиправних дій, враховуючи те, що вона визнана речовим доказом, з метою забезпечення її збереження, на неї слід накласти арешт.
Відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що до земельної ділянки з кадастровим номером :35:005:0072, слід застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, у вигляді заборони на її відчуження та розпорядження. Заборона відчудження та розпорядження є співрозмірним обмеженням права власності із завданнями кримінального провадження. Такий спосіб арешту майна не призводить до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах власника або інших осіб.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :35:005:0072, площею 0,6295 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), розташовану за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 248, яка належить Державі в особі Чернівецької обласної державної адміністрації та перебуває в оренді ТОВ «ОЛГРУП», у вигляді заборони на її відчуження та розпорядження.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1