ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7191/22
Провадження № 1-кс/201/2638/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 22 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в залі суду в м. Дніпро у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 22.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 22.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 22.09.2022 до Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли матеріали з УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ про те, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи схему, побудовану за принципом фінансової піраміди, шляхом шахрайства, здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

22.09.2022 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування від працівників 1-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшло інформування, за результатами виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, про те, що здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

В ході виконання доручення здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

Встановлено Call-центр, який здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході перевірки вищезазначеного будинку, встановлено, що за вищевказаною адресою за парканом знаходиться call-центр. Вхід в приміщення здійснюється за допомогою прохідної. Кількість працівників в даному приміщенні становить близько 20-ти чоловік, з них 1-керівник, 1-адміністратор та 18 операторів.

Співробітники call-центра під виглядом працівників різноманітних банків, а також операторів зв`язку, розсилають SMS-повідомлення або дзвонять громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо.

При цьому, розсилання вказаних повідомлень проходить із використанням мережі Інтернет та ІР-телефонії, з номерів, які зовні схожі з номерами офіційної служби підтримки клієнтів банків та операторів зв`язку. З числа працівників є невстановлена особа котра, за допомогою онлайн банкінгу перераховує грошові кошти на попередньо підготовлені карткові рахунки відкритих на підставних осіб. Дзвінки здійснюються не тільки громадянам України, а і громадянам інших держав: Естонії, Польщі, Чехії.

Встановлено, що вивід грошових коштів здійснюється за допомогою крипто гаманців, після чого гроші здобуті злочинним шляхом перераховуються на карткові рахунки відритих на підставних осіб, та знімаються в банкоматах м. Дніпро. В даному call-центрі встановлено графік роботи з 9:00 до 18:00. Перерва з 13:00 до 14:00.

Так, у якості свідка допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що у вересні 2022 року у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, він вирішив знайти собі роботу. Так на початку вересня 2022 у мережі Інтернет в месенджері Telegram знайшов оголошення про набір співробітників на роботу із зайнятістю в офісі. Зателефонувавши домовився про зустріч.

Через декілька днів він зустрівся із хлопцем на ім`я ОСОБА_5 в районі пр. Дмитра Яворницького м. Дніпра. ОСОБА_5 повідомив, що його робота пов`язана з банківською діяльністю. Також останній повідомив, що в функціональні обов`язки входитиме дзвінки клієнтам, під виглядом різноманітних банків, а також операторів зв`язку, розсилання SMS або дзвінки громадянам, де вводячи їх в оману потрібно отримати особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо. Після чого інші співробітники даного call-центру за допомогою онлайн банкінгу перераховують грошові кошти на попередньо підготовлені карткові рахунки відкритих на підставних осіб та знімаються в банкоматах м. Дніпро. Також ОСОБА_5 повідомив, що заробітна плата буде вираховуватись у відсотковому співвідношенні від грошових коштів отриманих від клієнтів.

Потім вони разом з ОСОБА_5 попрямували до офісу. Анатолій показав приміщення де необхідно було працювати, а саме офіс за адресою: АДРЕСА_1 . Вхід в офіс знаходиться за парканом. Зайшовши до приміщення я побачив робочі місця співробітників із комп`ютерною технікою. Кількість офісних працівників складає близько 20 осіб, здебільшого студентів, віком до 25 років, офіційно трудові відносини не оформлюються, заробітна платня видається готівкою.

В даному call-центрі встановлено графік роботи з 9:00 до 18:00 годин, перерва з 13:00 години до 14:00 години.

Наступного дня він приступив до виконання робочих обов`язків. Він помітив, що співробітники компанії називалися працівниками банківських установ та вигадуючи різні ситуації, наприклад, блокування клієнтського рахунку у банку, отримували від громадян конфіденційну інформацію за допомогою якої не санкціоновано списували грошові кошти із рахунків громадян. У цьому випадку дзвінки здійснювалися не тільки громадянам України, а і громадянам інших держав: Естонії, Польщі, Чехії.

Через деякий час ОСОБА_4 звільнився у зв`язку з тим, що зрозумів, що даний call-центр займається шахрайством та махінаціями і сказав, що йому потрібно обдумати дану пропозицію, після чого він покинув вищевказаний заклад.

Власником приміщення за адресою : АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , будинок розташований за координатами широта - 48.45303, довгота - 35.06512.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору ОСОБА_3 слідчим групи слідчих СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра у кримінальному провадженні №0000134 від 22.09.2022 року, дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , координати широта - НОМЕР_3 , довгота - НОМЕР_4 , в якому розміщено кол-центр, з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі: пристроїв та систем пристроїв, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів та будь-яких інших);

електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

банківських платіжних карток;

зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку;

оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками;

упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів;

оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами;

чеків, квитанцій про зняття грошових коштів;

документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки, та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1