Справа № 369/7500/22
Провадження №1-кс/369/1310/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0002166 від 08.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002166 від 08.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Мигалки, будучи службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, з метою привласнення коштів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та можливість настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та функціональним обов`язкам, визначеним Положенням, грубо порушуючи вимоги Інструкції про порядок здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720 та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, перебуваючи у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:
АДРЕСА_1 , у січні 2021 року шляхом привласнення грошових коштів, які були їй ввірені та знаходились в касі відділення поштового зв`язку заволоділа грошовими коштами в розмірі 57196, 32 грн.
Згідно письмових пояснень начальника відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 16.08.2021, що при закритті робочого дня вона не здійснювала облік та перерахунок готівкових коштів, чим порушувала вимоги Регламенту процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Працівником дільниці обробки та контролю первинної документації ОСОБА_5 при перевірці відомостей по виплаті житлової субсидії ф.В1- ІНФОРМАЦІЯ_4 за червень 2021 (Тип 98), виплата яких проводилась у липні 2021, було виявлено, що 28.07.2021 в касовому звіті ф. 130 невірно відображена сума виплати житлової субсидій на суму 47663,60 грн. ніж фактично виплачена за відомостями ф.В1-М (Тип-98): №1/3226 на суму 17,70 грн., №2/3226 на суму 47,10 грн., №3/3226 на суму 298,36 грн., №4/3226 на суму 104,60 грн., №5/3226 на суму 8,98 грн., №6/3226 на суму 528,66 грн., №7/3226 на суму 23,22 грн., на загальну суму 1028,62 грн. А в касовому звіті ф. 30 у видатку відображено виплату житлової субсидії на суму 48692,22 грн.
У кінці виплатного періоду за липень 2021 було здійснено корегування операцій у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-ММПЗ), в результаті яких у ІНФОРМАЦІЯ_3 нестача по виплаті житлової субсидії у липні 2021 склала 47663,60 грн.
06.08.2021 року виявлені розбіжності (нестача) відповідальним працівником ДОКПД ОСОБА_5 були оформлені актом виявленої помилки по ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 47663,60 грн.
В ході службового розслідування з`ясовано, що 28.07.2021 начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 відобразила у АРМ ВЗ інформацію про виплату одержувачам житлової субсидії у липні 2021 року за минулий виплатний період, а саме: за грудень 2020, яка була виплачена у грудні 2020; за січень 2021, яка була виплачена у січні 2021 року, що підтверджується реєстрами виплачених житлових субсидій ф.10а за 28.07.2021в ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено 13 виплат за період 01.12.2020-31.12.2020 на загальну суму 26486,73 грн. та 9 виплат за період 01.01.2021 31.01.2021 на загальну суму 22205,49 грн.
Так, 28.07.2021 начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 в АРМ ВЗ безпідставно провела виплату раніше оплачених житлових субсидій одержувачам, які обслуговуються у ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 48692,22 грн. Проте, 7 виплат житлової субсидії ІНФОРМАЦІЯ_3 за червень 2021 (Тип 98) на загальну суму 1028,62 грн. начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснила виплату в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вказане призвело до викривлення даних в програмному забезпеченні ІНФОРМАЦІЯ_6 та касових документах, і як наслідок до відображення подвійної виплати, яка фактично не була проведена одержувачем.
28.07.2021 на кінець робочого дня в касі ІНФОРМАЦІЯ_3 повинна залишитись грошова готівка в сумі 47663,60 грн., яку начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 повинна була відобразити у розділі «Надходження коштів» Касового звіту за кодом додаткового рівня послуг 8.17.
Відповідно до особової картки працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначена на посаду начальника відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 26.08.2021 року та звільнена на підставі наказу №4772-п - 25.08.2021 року.
На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період роботи ОСОБА_4 на посаді начальника відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто з 10 грудня 2020 року по 25 серпня 2021 року.
Вказані оригінали документів необхідні для повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, проведення судової економічної експертизи з метою встановлення збитків, завданих державі в особі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначені оригінали документів самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0002166 від 08.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, в частині надання групі слідчих можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних в клопотанні документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В частині вимог щодо надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки слідчим всупереч п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого необхідно вилучення саме оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0002166 від 08.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 10 грудня 2020 року по 25 серпня 2021 року, а саме: - регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам тощо) з первинними документами до них де проводився облік: а) товарів народного споживання; б) періодичних видань; в) знаків поштової оплати; г) готівкових коштів;
-книг реєстрації розрахункових операцій;
-обігових відомостей, в тому числі відомостей субсидій у грошовій готівковій формі, відомостей на виплату пенсій, соціальних допомог форми В1-М;
-реєстрів виплачених пенсій, соціальних допомог та субсидій по відділенню поштового зв`язку Мигалки;
-реєстрів відомостей, разових доручень на виплату пенсій, соціальних допомог по відділенню поштового зв`язку Мигалки;
-касової книги з первинними документами в тому числі звітів касира та інших касових документів;
-звітів (відомостей) про залишки товарів помісячно;
-матеріалів перевірки окремих питань діяльності відділення поштового зв`язку Мигалки, проведеної відповідно до наказу № 57 від 09.08.2021 року в т.ч. порівняльних відомостей, протоколів засідання інвентаризаційної комісії за фактом проведення службового розслідування; актів виявлених помилок, актів про розбіжності по відділенню поштового зв`язку Мигалки, акту про результати перевірки, актів про результати інвентаризації готівкових коштів;
-внутрішніх установчих документів, які регламентують порядок роботи у поштових відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі: а) порядок організації роботи з готівковими коштами в об`єктах поштового зв`язку; б) правила надання послуг поштового зв`язку; в)інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку; г) положення про поштовий переказ; д) інструкцію про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; е) положення про проведення службових розслідувань в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші нормативних документів, які розкривають порядок здійснення обліку, використання та зберігання майна, грошових коштів та інших матеріальних цінностей в поштових відділеннях; є) положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 поштового зв`язку №4 Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-наказ Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення інвентаризації ТМЦ та інвентаризації готівкових коштів по ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-матеріали інвентаризації (наказ, протокол, інвентаризаційний опис, акт інвентаризації, порівняльна відомість), що передували інвентаризації ТМЦ, яка рахується за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_4 із зазначенням номенклатурного номера, одиниці виміру, ціни, суми та кількості фактично наявних найменувань групи ТМЦ на дату інвентаризації та за даними бухгалтерського обліку;
-матеріали інвентаризації (наказ, протокол, інвентаризаційний опис, акт інвентаризації, порівняльна відомість), що передували інвентаризації грошових коштів, які рахуються за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_4 із зазначенням обсягу коштів на дату інвентаризації та за даними бухгалтерського обліку, у тому числі: касові документи ІНФОРМАЦІЯ_3 : за 28.07.2021, 21.07.2021, 16.07.2021, 01.07.2021 по 31.07.2021, 02.07.2021;
-первинні документи, які підтверджують надходження та реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_9 у міжінвентаризаційний період, а саме прибуткові накладні, чеків щодо реалізації найменувань групи ТМЦ тощо з зазначеними кількісними та вартісними показниками;
-наказ з кадрових питань щодо призначення на посаду начальника відділення поштового зв`язку ОСОБА_4 ;
-договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладений з ОСОБА_4 ;
-«порядок відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2020 №416.
Зобов`язати уповноважену особу Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до оригіналів документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1