справа № 752/6471/22
провадження №: 1-кс/752/2113/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000114, відомості щодо якого 09.02.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо клієнта банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до: оригіналів документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також залишку грошових коштів на рахунку кожного операційного дня, за період з 30.01.2020 по теперішній час; документів (відомостей) щодо авторизації, управління або використання рахунком електронної адреси, в тому числі ІР-адреси за допомогою якої здійснювалось управління/використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 30.01.2020 по теперішній час, а також оригінали документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення для користування рахунком та особистих ключів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості та документи про те у кого в управлінні перебував рахунок № НОМЕР_4 , у період часу з 30.01.2020 по теперішній час, та надати про це вичерпні відомості та оригінали документів.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000114, відомості щодо якого 09.02.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем спрощеної закупівлі по предмету «Капітальний ремонт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . ДК 021:2015 (CPV) 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи», оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за №UA-2020-12-07-001445-а.

У подальшому, 23.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора, та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі начальника укладено договір № 1441/2020 на «Капітальний ремонт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . ДК 021:2015 (CPV) 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи». Загальна вартість послуг згідно вказаного договору складає 350 471, 42 грн. Термін дії договору 23.12.2020 та виконання робіт 31.12.2020.

Після підписання вказаного договору, в період часу з 23.12.2020 по 31.12.2020, у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння частиною бюджетних коштів за вищевказаним договором на користь Товариства, використовуючи при цьому свої повноваження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 28.12.2020, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння частиною грошових коштів державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи із Капітального ремонту покрівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 виконані не в повному обсязі, на виконання умов договору № 1441/2020 від 23.12.2020, склали довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) та акт № 1-1441/2020 приймання виконаних будівельних робіт виконаних на загальну суму 350 471, 42 грн., в яких умисно завищено суму фактично виконаних робіт та у подальшому підписано, скріплено печаткою та передано для підписання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого, 28.12.2020, на виконання п. 4.1 договору № 1441/2020, ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти за виконання робіт із Капітального ремонту покрівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 350 471, 42 грн.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 1441/2020 складає 301 077, 30 грн., та відповідно загальна вартість відмінностей в обсягах будівельних робіт між фактичними та актом приймання виконаних будівельних робіт та розмір матеріальної шкоди (збитків) заподіяний державі становить 49 394, 12 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, усвідомлюючи наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, складено, підписав, скріплено печаткою та передано для підписання до ІНФОРМАЦІЯ_3 довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (примірна форма КБ-3) та акт №1-1441/2020 приймання виконаних будівельних робіт виконаних на загальну суму 350 471, 42 грн., до якого були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме завищено обсяги фактично виконаних будівельних робіт, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 49 394, 12 грн., які 30.12.2020 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.01.2020 директором Товариства призначено ОСОБА_5 , який і перебував на посаді на час укладання договору № 1441/2020 та його виконання.

Враховуючи вищевикладене, в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність отримання (використання) грошових коштів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

У зв`язку із запровадженням військового стану на всій території України, з метою забезпечення безпеки здоров`я та життя усіх осіб, учасників та сторін кримінального провадження, у відповідності до листа Верховного Суду «Щодо окремих питань здійснення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану», для доведення відома суддів апеляційних судів та суддів судів першої інстанції № 2/0/2-22 від 03.03.2022, з метою забезпечення захисту, безпеки, здоров`я та життя учасників кримінального провадження та працівників суду, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без проведення судового засідання та учасників кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної прокурором в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000114, відомості щодо якого 09.02.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо клієнта банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до: документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також залишку грошових коштів на рахунку кожного операційного дня, за період з 30.01.2020 по теперішній час; документів (відомостей) щодо авторизації, управління або використання рахунком електронної адреси, в тому числі ІР-адреси за допомогою якої здійснювалось управління/використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 30.01.2020 по теперішній час, а також документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення для користування рахунком та особистих ключів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості та документи про те у кого в управлінні перебував рахунок № НОМЕР_4 , у період часу з 30.01.2020 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1