Березівський районний суд Одеської області
19.10.2022
Справа № 494/1180/21
Номер провадження 1-кп/494/131/22
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 р. м. Березівка
Березівський районний суд Одеської області у складі:
Головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
у присутності:
процесуального прокурора з Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду обвинувальний акт по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 31 серпня 2021 р. за №0000083, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, з угодою про визнання винуватості, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сарата Одеської області, громадянина України, одруженого, на утриманні нікого не має, із загальною середньою освітою, працюючого офіціантом, військовозобов`язаного, урядових нагород не маючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою:
АДРЕСА_2 , -

в с т а н о в и в:
ОСОБА_4 за грошову винагороду, маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , у вересні 2020 року здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи: ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») () завідомо неправдивих відомостей, які у подальшому подав разом з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 державному реєстратору.
Так, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, на початку вересня 2020 року ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Одеса, точну адресу слідством не встановлено, в денний час доби, з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди, вступив у змову із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 та надав згоду останньому зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») (). Під час даної зустрічі, вищевказані особи домовились про надання ОСОБА_4 необхідних для державної реєстрації юридичної особи документів, а саме: паспорту громадянина України ОСОБА_4 та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) останнього. Після цього, невстановлена досудовим слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_4 вказані документи, за невстановлених обставин, забезпечила виготовлення документів ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») (), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості.
З метою досягнення своєї незаконної мети, ОСОБА_4 , разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , 15 вересня 2020 р., у денний час доби (точний час не встановлено), прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що у м. Одесі (точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено) для підписання заздалегідь підготовлених невстановленою особою документів. Разом із цим, ОСОБА_4 , на виконання злочинної змови із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , достовірно усвідомлював, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні ним грошової винагороди за вчиненні дії, діючи умисно, з метою укриття відомостей щодо реального місцезнаходження ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») () склав Рішення №1 єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ника Агротрейд» (основний вид діяльності: діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами), у якому в п. 2 розділі «Вирішив» вказав: «Визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Ника Агротрейд» за адресою: 65125, м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 24», що не відповідало дійсності та фактичної відсутності зазначеного підприємства за даною адресою. Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області за адресою: Одеська область, Березівський район, село Новоселівка, вул. Нова, буд. 77-А, у невстановлений слідством точний час, умисно, на виконання злочинної змови із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») () реєструється ним без мети здійснення підприємницької діяльності, а лише з метою отримання грошової винагороди, подав засвідчені власним підписом документи, а саме:
заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2) від 15.09.2020 р.;
рішення №1 єдиного засновника ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») () від 14.09.2020 р. (нотаріально засвідчена копія);
статут (Модельний Статут Товариства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №367 від 27.03.2019 р.) ТОВ «Ника Агротрейд»;
нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, що забезпечило створення (реєстрацію) на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом вказаного Товариства, внесення грошових коштів у статутний капітал, оренди та використання офісного приміщення зазначеного у реєстраційних документах, тощо.
З метою проведення реєстраційної дії: «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», ОСОБА_4 вніс на підставі Рішення № 1 від 14.09.2020 р. до «Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи» (Форма 2) відомості щодо місце знаходження ТОВ «Ника Агротрейд» а саме, в графі «місцезнаходження юридичної особи» зазначив адресу м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 24, та подав державному реєстратору ОСОБА_8 .. При реєстрації ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») (), та підписанні вказаних документів ОСОБА_4 на виконання злочинної змови із нестановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навичків і досвіду для здійснення господарської діяльності у цілому, при цьому розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи (директора) вказаного товариства наміру він не має та у подальшому їх не виконував, оскільки не бажав займатись підприємницькою діяльністю, а хотів лише отримати обумовлену з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 грошову винагороду. ОСОБА_4 статутний капітал ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») () не формував, реалізовувати права засновника та службової особи товариства не планував і не здійснював, будь-якою фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») () не займався і не мав наміру займатися, не мав наміру провадити таку фінансово-господарську діяльність або реалізовувати надані йому повноваження, нікому цього не доручав. Грошовими рахунками не мав наміру керувати і не керував, звітність не бажав подавати і не подавав, але був обізнаний про злочинну мету створення ТОВ «Ника Агротрейд», яке у подальшому використовувалось у схемі, як підприємство, нібито з активною господарською діяльністю у сільськогосподарській галузі, для умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призводить до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, а також безпосередньо сприяв втіленню цієї схеми.
Після підписання вищевказаних документів ОСОБА_4 , останні подано державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація юридичної особи» суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 15 вересня 2020 р. зроблено відповідний запис №000075298.
ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») () з 15 вересня 2020 р. взято на податковий облік у Головному управлінні ДПС в Одеській області (Південне управління у м. Одесі). Юридична адреса вказаного підприємства на час реєстрації вказана: м. Одеса, вул. Єврейська, 24.
23 вересня 2020 р. та 02 жовтня 2020 р., ОСОБА_4 на виконання досягнутої злочинної домовленості та отримання раніше обумовленої грошової винагороди, за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , здійснив відкриття банківських розрахункових рахунків ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») (), шляхом підписання ряду необхідних документів.
Відкриття банківських рахунків надало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності. Після чого, за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на реєстрацію та забезпечення функціонування суб`єкта господарювання ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») (), ОСОБА_4 отримав від невстановленої досудовим слідством особи на ім`я ОСОБА_6 попередньо обумовлену суму грошової винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 5000 гривень.
ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , зареєструвавши ТОВ «Ника Агротрейд» (ТОВ «Ника Трейд») (), реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, що надало змогу в подальшому, невстановленим особам використовувати зазначене товариство для здійснення незаконної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений винним себе у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, фактичні обставини вчиненого підтвердив у повному обсязі.
09 вересня 2021 року між прокурором та обвинуваченим за участю захисника, в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.2 ст.205-1 КК України.
Обвинувачений, в ході судового розгляду у повному обсязі та беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке обвинувачений повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, із застосуванням ст.ст.75, 76 КК України
Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до правил ст.ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені заходи.
Обвинувачений в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, пояснив суду, що визнає всі обставини, вказані в обвинуваченні, викладені в обвинувальному акті. У скоєному щиро кається.
Захисник підтвердив свою згоду щодо затвердження угоди про визнання винуватості.
Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, знайшли своє підтвердження під час судового засідання.
Так, обвинувачений вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що було вчинене за попередньою змовою групою осіб, що суд кваліфікує за ч.2 ст.205-1 КК України.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, згідно зі ст.12 КК України є нетяжким злочином.
Суд переконаний, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.
Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, особи обвинуваченого.
Обставиною, що пом`якшує покарання, суд визнає щире каяття обвинуваченого у скоєнні злочину та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого, відсутні.
Враховуючи ступінь суспільної небезпеки вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, наведених даних про особу обвинуваченого та інших обставин справи в їх сукупності, враховуючи умови угоди про визнання винуватості, а також наявність пом`якшуючої вину обставини та відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку про можливість призначення обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі із застосуванням випробувального терміну, згідно до ст.75, 76 КК України, в узгодженому з прокурором, захисником та обвинуваченим розмірі.
Керуючись ст.ст.373-374, 474-476 КПК України, суд

у х в а л и в:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 09 вересня 2021 р. у криминальному провадженні внесеному до ЄРДР 31 серпня 2021 р. за №0000083, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 (три) роки позбавлення волі.
Звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання відповідно ч.1 ст.75 КК України, визначивши випробувальний строк тривалістю один рік.
Покласти на ОСОБА_4 згідно до положень п.1,2 ч.1 ст.76 КК України наступні обов`язки, а саме:
періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Речові докази по справі відсутні.
Роз`яснити, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку.
Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 КК України.
На вирок може бути подана апеляційна скарга на протязі 30 діб з моменту проголошення вироку, через Березівський районний суд Одеської області до Одеського апеляційного суду:
- обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення наслідків укладення угоди;
- прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України.

Суддя : ___________________________________________________-