справа № 164/1146/22
п/с 1-кс/164/393/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2022 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000071 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2021 року за № 0000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, досудове розслідування у якому проводиться за фактом виготовлення та реалізації пиломатеріалів за попередньою змовою групою осіб, які організували придбання, перевезення та зберігання протиправно заготовленої деревини, що завдало тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу та державі.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 12 вересня 2022 року у справі №164/1146/22 прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури проведено обшук об`єктів нерухомого та рухомого майна (у житловому будинку, господарських будівлях та спорудах, транспортних засобах) за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0216) за місцем проживання ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення документації на придбання та реалізацію деревини та лісопродукції, звітів про рух коштів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку (мобільних телефонів), печаток та інших предметів та документів, які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні.
За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено: телефон марки iPhone 12 Pro IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; печатки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; картонну коробку від печатки з відтиском «ФОП ОСОБА_15 »; додаткову угоду № 1 до договору № 61 від 26 квітня 2022 року; договори купівлі-продажу необробленої деревини та договори купівлі продажу; товарно-транспортні накладні, які опечатано та вилучено і постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 07 жовтня 2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000071.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просила накласти арешт на вказані речі і документи шляхом заборони їх відчуження, користування та розпорядження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала. Надала суду витяг з ЄРДР, відповідно до якого 7 жовтня 2022 року у даному кримінальному провадженні також були внесені відомості за ч.1 ст. 358 КК України, а тому вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Представник власник майна ОСОБА_4 клопотання про арешт майна заперечив, просив відмовити у його задоволенні. Зазначив, що у клопотанні прокурором не наведено переконливих підстав, які б обґрунтовували необхідність накладення арешту на майно. Крім того, вважає, що у випадку задоволення такого клопотання буде порушено конституційне право на власність ОСОБА_7 , який є фізичною особою підприємцем та має відповідний дозвіл на лісопильне та стругальне виробництво, оптову торгівлю деревиною.

Представник власника майна ОСОБА_5 підтримав думку адвоката ОСОБА_4 , просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки воно є необґрунтованим і прокурором в судовому засіданні не наведено підстав для його задоволення.

Заслухавши пояснення прокурора, представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам статті 171 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному судовому засіданні встановлено, що СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 14 червня 2021 року за ч. 4 ст. 246 КК України за фактом виготовлення та реалізації пиломатеріалів за попередньою змовою групою осіб, які організували придбання, перевезення та зберігання протиправно заготовленої деревини, що завдало тяжкі наслідки природному середовищу та державі.

7 жовтня 2022 року також були внесені відомості за ч.1 ст. 358 КК України, оскільки під час обшуку об`єктів нерухомого і рухомого майна (у житловому будинку, господарських будівлях та спорудах, транспортних засобах) за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0216) за місцем проживання ОСОБА_7 , виявлено документацію на придбання та реалізацію деревини та лісопродукції з ймовірними ознаками підроблення.

Постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 07 жовтня 2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000071 речі і документи, які були вилучені і опечатані під час обшуку об`єктів нерухомого та рухомого майна (у житловому будинку, господарських будівлях та спорудах, транспортних засобах) за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0216) за місцем проживання ОСОБА_7 .
Арешт майна це один із заходів забезпечення кримінального провадження і є тимчасовим заходом обмеження права власності.
На думку слідчого судді, в даному випадку арешт майна є виправданим втручанням у право власності особи з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на:

1) телефон марки iPhone 12 Pro IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ;
2) печатки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;
3) картонну коробку від печатки з відтиском «ФОП ОСОБА_15 »;
4) додаткову угоду № 1 до договору № 61 від 26 квітня 2022 року;
5) договір купівлі-продажу необробленої деревини № 12 А від 21 січня 2022 року (в двох примірниках);
6) договір купівлі-продажу необробленої деревини № 59/59 від 20 вересня 2022 року;
7) договір купівлі-продажу № 2022-049/П від 31 березня 2022 року;
8) договір купівлі-продажу № 64/2021 від 04 жовтня 2021 року;
9) товарно-транспортні накладні (форма 1-ТН) № 710 від 11 вересня 2022 року; № 827 від 18 вересня 2022 року; № 826 від 17 вересня 2022 року; № 825 від 16 вересня 2022 року; № 824 від 15 вересня 2022 року; № 822 від 13 вересня 2022 року; № 821 від 12 вересня 2022 року; № 890 від 04 жовтня 2022 року; № 891 від 05 жовтня 2022 року; № 895 від 09 жовтня 2022 року; № 893 від 07 жовтня 2022 року; № 894 від 08 жовтня 2022 року; № 892 від 06 жовтня 2022 року; № 889 від 03 жовтня 2022 року; № 875 від 01 жовтня 2022 року; № 874 від 30 вересня 2022 року; № 873 від 29 вересня 2022 року; № 871 від 27 вересня 2022 року; № 870 від 26 вересня 2022 року; № 872 від 28 вересня 2022 року; № 823 від 14 вересня 2022 року; № 855 від 24 вересня 2022 року; № 854 від 23 вересня 2022 року; № 853 від 22 вересня 2022 року; № 852 від 21 вересня 2022 року; № 851 від 20 вересня 2022 року; № 850 від 19 вересня 2022 року; № 711 від 18 вересня 2022 року; № 856 від 25 вересня 2022 року;
10) товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс) серії РВЕ № 940105 від 19 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940121 від 27 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940203 від 01 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940179 від 26 травня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940185 від 30 травня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 890131 від 29 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 890120 від 22 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 870231 від 14 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 920087 від 04 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 840010 від 04 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 890115 від 21 квітня 2022 року (екземпляри № 2, № 3 та № 4), серії РВЕ № 920092 від 05 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 840011 від 04 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 890128 від 27 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 860220 від 09 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 890225 від 19 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 910315 від 16 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 880189 від 09 червня 2022 року (екземпляр № 2), серії РВЕ № 900195 від 17 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940215 від 09 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940309 від 20 липня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 930480 від 15 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940525 від 03 жовтня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 840169 від 27 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 860261 від 20 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 920329 від 22 червня 2022 року (екземпляр № 2), серії РВЕ № 940462 від 12 вересня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940478 від 15 вересня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 8902185 від 10 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 880253 від 29 червня 2022 року (екземпляр № 2), серії РВЕ № 940505 від 26 вересня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940283 від 13 липня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940438 від 01 вересня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940285 від 14 липня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 860226 від 10 червня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 890184 від 19 травня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940176 від 25 травня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 860171 від 20 травня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 890109 від 20 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 860112 від 15 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940159 від 14 травня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940150 від 09 травня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 910183 від 19 квітня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 870352 від 13 травня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 940140 від 05 травня 2022 року (екземпляр № 2), серії РВЕ № 940156 від 12 травня 2022 року (екземпляри № 2 та № 3), серії РВЕ № 920188 від 04 травня 2022 року (екземпляр № 2), серії РВЕ № 940135 від 03 травня 2022 року (екземпляр № 2), серії ВЛБ № 195887 від 25 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 107816 від 24 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 195881 від 23 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ЛНА № 086293 від 29 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ЧНВ № 541836 від 29 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № (не читається) від (дата не читається) на деревину об`ємом 35,368 куб м, 209 штук (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 195911 від 13 липня 2021 року (екземпляр № 3), серії ЧНА № 086196 від 08 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 207459 від 20 липня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 107803 від 18 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ЧНА № 086235 від 14 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛВ № 602968 від 21 травня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 195910 від 13 липня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛА № 528152 від 26 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 196013 від 27 серпня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 207417 від 29 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 195994 від 20 серпня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛВ 603044 від 09 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛВ № 603034 від 07 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛА № 528151 від 26 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛВ № 603036 від 07 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛВ 603020 від 02 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛА № 528088 від 01 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛВ № 602973 від 24 травня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛА 528153 від 26 червня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛА № 528150 від 26 червня 2021 року (екземпляр №3), серії ВЛБ № 207547 від 27 серпня 2021 року (екземпляр № 3), серії ВЛБ № 202545 від 27 серпня 2021 року (екземпляр № 3), серії ЧНА № 075800 від 12 липня 2021 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251224 від 27 січня 2022 року (екземпляр №3), серії МОА № 251242 від 31 січня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251215 від 27 січня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 471399 від 04 лютого 2022 року (екземпляр № 4), серії МОА № 251211 від 27 січня 2022 року (екземпляр 3), серії МОА № 251322 від 16 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251292 від 09 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251240 від 31 січня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 731344 від 29 квітня 2022 року (екземпляр № 3), серії ЧНА № 955927 від 11 грудня 2021 року (екземпляр № 3), серії ЧНА № 934710 від 10 грудня 2021 року (екземпляр № 3), серії ЧНА № 934718 від 14 грудня 2021 року (екземпляр № 3), серії ЧНГ № 061142 від 17 грудня 2021 року (екземпляр № 3), серії ЧНГ № 061141 від 17 грудня 2021 року (екземпляр № 3), серії РВБ 595033 віл 24 січня 2022 року (екземпляр 3), серії ЧНА № 934723 від 14 грудня 2021 року (екземпляр № 3), серії МОА № 731345 від 29 квітня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 731275 від 11 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 281355 від 16 травня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 241670 від 04 травня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 241654 від 02 травня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 241671 від 04 травня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 241652 від 02 травня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 241658 від 02 травня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 281356 від 16 травня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 731272 від 11 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251222 від 27 січня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251207 від 27 січня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251313 від 14 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251323 від 16 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251278 від 27 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 731257 від 11 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 731253 від 02 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серія МОА № 471392 від 04 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251276 від 07 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251288 від 09 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 731285 від 18 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251213 від 27 січня 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251290 від 09 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 731252 від 02 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 910377 від 14 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 810125 від 18 лютого 2022 року (екземпляр № 3), серії МОА № 251209 від 27 січня 2022 року (екземпляр № 3).

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно вимог абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду ОСОБА_1