УХВАЛА

13 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000056 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та філії Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що в кінці березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 ), учасниками якого, згідно документів, стали власники квартир в будівлі, що належала на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_6 ).

В травні 2020 року в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулася зміна керівника, яким став ОСОБА_7 . Після цього, останнім розпочато організаційні заходи щодо отримання кредиту в філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для фінансування заходів з підвищення енергоефективності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , передбаченого Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243, та Комплексною програмою енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, схваленою розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.03.2018 №166, та затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.03.2018 №866.

23.11.2020 відбулося загальні збори співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 під головуванням голови правління (відповідно до протоколу) ОСББ ОСОБА_8 , членів правління ОСОБА_9 . ОСОБА_7 , та за участю 56 співвласників багатоквартирного будинку. На зазначених зборах серед іншого вирішувалося питання отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності та укладення відповідного кредитного договору, що було погоджено співвласниками багатоквартирного будинку та відображено у відповідному протоколі загальних зборів №4 від 23 листопада 2020 року.

В той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а частина квартир нещодавно зареєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, згідно рекомендації посадових осіб філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24 листопада 2020 року змінено керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , оскільки підрозділ безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надав згоди на видачу кредиту юридичній особі під керівництвом ОСОБА_7 через наявність негативної інформації щодо останнього.

Слід зазначає, що для отримання зазначеного кредиту уповноваженими особами ОСББ разом з іншими документами (протоколи зборів жильців, статут, виписки з рахунків тощо) надавалися до філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фото житлового будинку, щодо якого планується здійснення заходів з енергоефективності. Разом з тим, за наявними даними, долучені до пакету документів для отримання кредиту фото будівлі не відповідали реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а службовими особами Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вжито заходів щодо перевірки та виявлення зазначеного факту підробки документів.

Після цього, видача зазначеного кредиту була погоджена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 730 095 грн, яку переведено на рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_10 . Останній, згідно поданих до банку звітів та актів виконаних робіт, здійснив усі роботи по закупівлі матеріалів (в тому числі металопластикових вікон) та відповідні ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час перевірки інформації про можливі шахрайські дії співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за свідченнями ОСОБА_10 останній не реєструвався як фізична особа-підприємець та не здійснював будь-якої підприємницької діяльності, в т.ч. ремонтних робіт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а будь-яка інформація стосовно вищевказаних фактів йому не відома.

Після того, як Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало акти виконання робіт від ФОП ОСОБА_10 та інші звітні документи від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в т.ч. фотозвіт виконаних робіт), службові особи банку передали їх до ІНФОРМАЦІЯ_6 для компенсації частини кредиту з державного бюджету в розмірі 292 000 грн.

Протягом 2021 року з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося покриття відсотків та «тіла» по кредиту. Однак, з січня 2022 року будь-які сплати припинилися.

Окрім того, в ході проведення перевірочних заходів встановлено, що в будівлі за адресою АДРЕСА_1 проведено ремонтні роботи по зовнішньому оздобленню та заміні металопластикових вікон.

Разом з тим, представники ОСББ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на зв`язок не виходять, по місцю реєстрації відсутні, будь-яка інформація стосовно їх перебування відсутня.

27.08.2021 за невідомих обставин відбулася зміна керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким стала ОСОБА_11 , а 22.02.2022 керівником став ОСОБА_12 . Обом зазначеним особам інформація щодо наявності кредиту та місцезнаходження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не відома.

За наявними даними, вказаними діями зазначених вище осіб та невстановлених службових осіб філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесено шкоди державному бюджету України в розмірі 292 000 грн і державному банку України в розмірі 407 000 грн.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до податкових справ (відомостей щодо реєстрації та здійснення господарської діяльності) ФОП « ОСОБА_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх, які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_8 про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задоволити.

Разом з цим, обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та зробити необхідні копії, а саме до податкових справ (відомостей щодо реєстрації та здійснення господарської діяльності) ФОП « ОСОБА_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

-даних про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);
-інформацію про наявність у СПД найманих працівників в кількості, яка є необхідною для реалізації робіт згідно проведених фінансово-господарських операцій;

-даних про отримання електронних ключів для подачі електронної звітності;
-даних про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;
-інформації про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);
-інформації про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;
-відомостей (інформації) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у період з 01 січня 2020 року по теперішній час податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;
-облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперовому та електронному варіанті за вказаний період;
-висновків за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2020-2022 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;
-податкових повідомлень - рішень про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період;
-даних про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період з 2020-2022 років.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1