Справа № 308/9170/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 21.06.2022 р., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання та доданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000160 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , розробили протиправний механізм, відповідно до якого, особи призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, протиправно, безпідставно вносяться до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система «Шлях»), що в подальшому дає підставу для безперешкодного виїзду за межі території України, не оформляючи, при цьому, офіційного трудового договору з перевізником або громадською організацією.

На виконання вказаного протиправного механізму ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 11.07.2022 о 20:00 год., перебуваючи в с. Солотвино Тячівського району, біля ресторану піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зустрілися з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_6 обмежено виїзд за кордон, повідомили останньому, що можуть організувати внесення його до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті (система « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що слугує підставою для безперешкодного виїзду особи за кордон. За виконання вказаних дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 висунули пропозицію надання їм грошові кошти у розмірі 4000 доларів США та висунули вимогу надати їм в якості завдатку кошти в сумі 1500 доларів США негайно.

Після цього, у вказаний вище час та місці, перебуваючи на вулиці біля ресторану піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в рамках контролю за вчиненням злочину, передав ОСОБА_4 вказану суму грошових котів в якості завдатку, в розмірі 1500 доларів США.

Надалі, ОСОБА_4 , реалізуючи спільні із ОСОБА_5 протиправні наміри, спрямовані на особисте збагачення за рахунок незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків за кордон під час мобілізаційних заходів на території держави в умовах воєнного стану, при невстановлених обставинах підшукав невстановлених осіб, які згідно їх спільного злочинного плану, організували 04.08.2022 року внесення ОСОБА_6 до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система «Шлях»), що в подальшому давало змогу ОСОБА_6 перетнути державний кордон України.

В подальшому, 05.08.2022 приблизно о 05:00 годині ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливим мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою доведення свого протиправного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_6 грошових коштів, за організацію незаконного переправлення його за кордон, приїхали на належному дружині ОСОБА_5 , ОСОБА_7 автомобілі марки «Хюндай Елантра» д.н.з. НОМЕР_1 до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Солотвино Тячівського району, де на них чекав ОСОБА_6 , що було попередньо домовлено в телефонному режимі, після чого ОСОБА_6 діючи під контролем правоохоронних органів, сів до автомобіля на якому приїхали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 де останні розповіли йому деталі перетину ним кордону по системі «Шлях» як волонтером громадської організації та висунули вимогу передати їм решту коштів у сумі 2500 доларів США, що ОСОБА_6 зробив в рамках контролю за вчиненням злочину.

Після отримання другої частини обумовленої суми коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 на автомобілі Хюндай Елантра» д.н.з. НОМЕР_1 , поїхали до КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого перетину ОСОБА_6 кордону, однак в подальшому були викриті та затриманій працівниками правоохоронних органів, що мало місце о 05:25 годині 05.08.2022 на АДРЕСА_1 .

05.08.2022 р., за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, в порядку ст. 208 КПК України, затримано: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

05.08.2022р., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Розслідуванням також встановлено, що протиправне внесення до системи «Шлях» відбувалось шляхом виготовлення підробленої документації, яка подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_8 та на підставі якої, в подальшому, вносились відомості, щодо осіб до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті (системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що надавало можливість особам чоловічої статі покинути територію України.

В даному випадку, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували протиправне внесення ОСОБА_6 до вищевказаної системи за зверненням Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), яка звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_8 , з відповідним зверненням та пакетом документів, які додали до свого звернення, як підставу подальшого внесення до системи «Шлях» ОСОБА_6 , на підставі яких, в подальшому, винесено розпорядження № 459 від 04.08.2022, на підставі якого, на замовлення вказаної організації, громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_3 , 04.08.2022 внесено до системи «Шлях».

Вилучення вказаних документів зумовлено тим, що в них містяться документи, які слугували підставою винесено головою ІНФОРМАЦІЯ_8 розпорядження № 459 від 04.08.2022, на підставі якого, на замовлення вказаної організації, громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_3 , 04.08.2022 внесено до системи «Шлях», достовірність яких в органу досудового слідства викликає сумніви, відповідно такі, в подальшому, можуть бути змінені або взагалі знищені.

10.08.2022 року, на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслано запит, в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання документації, яка стала підставою винесення розпорядження та подальшого протиправного внесення до системи «Шлях» ОСОБА_8 .. Згідно інформації з трекінгу відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який є в загальному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 запит отримано адресатом 17.08.2022 року.

Враховуючи, що відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_14 не надійшла, 02.09.2022 року відправлено повторний запит. Згідно інформації з трекінгу відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який є в загальному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 запит отримано адресатом 06.09.2022 року.

Станом на 12.09.2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 не отримала відповіді на вказані запити.

Приймаючи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів. Окрім цього, оригінали вище вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження ( ст.98 КПК України).

В той же час, необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів викликана тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу, по наявним у вказаній документації підписам, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім цього, тривалість зберігання таких документів обмежена в термінах і без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів.

З огляду на те, що всі перераховані документи та відомості у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засіданні слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд внесеного ним клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наданий слідчим рапорт.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з внесеного слідчим клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000160 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували протиправне внесення ОСОБА_6 до системи «Шлях» за зверненням Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», яка звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_8 , з відповідним зверненням та пакетом документів, які додали до свого звернення, як підставу подальшого внесення до системи «Шлях» ОСОБА_6 , на підставі яких, в подальшому, винесено розпорядження № 459 від 04.08.2022 року, на підставі якого, на замовлення вказаної організації, громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_3 , 04.08.2022 внесено до системи «Шлях».

Вилучення вказаних документів зумовлено тим, що в них містяться документи, які слугували підставою винесеного головою ІНФОРМАЦІЯ_8 розпорядження № 459 від 04.08.2022 року, на підставі якого, на замовлення вказаної організації, громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_3 , 04.08.2022 внесено до системи «Шлях», достовірність яких в органу досудового слідства викликає сумніви.

Крім цього встановлено, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінальних правопорушень, зокрема ким виконані підписи в наведених вище документах, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів. Окрім цього, оригінали вище вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час, необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів викликана тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу, по наявним у вказаній документації підписам, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000160 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналу пакету документів, які Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) подавала до ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підстав яких, в подальшому, винесено розпорядження № 459 від 04.08.2022, на підставі якого, на замовлення вказаної організації, громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_3 , 04.08.2022 внесено до системи «Шлях»;

- завірену копію розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 № 459 від 04.08.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1