УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучення вказаної реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в копіях.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що на території України здійснює діяльність з виробництва та оптової торгівлі харчовими продуктами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівник Май ІНФОРМАЦІЯ_4 статутний капітал 1 488 288 184 грн, активи 746 583 000 грн).

Надалі слідчий в клопотанні зазначає, що кінцевими бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрована в Республіці АДРЕСА_3 ).

Крім того, встановлено, що засновником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 ), виступає кіпрська інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), директором якої являється громадянка РФ ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_2 ), яка, в той же час, є секретарем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами аналізу інформації, зазначеної в витягах з реєстру компаній Республіки Кіпр щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додатково підтверджуються відомості про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 являється громадянкою рф.

У той же час, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провадить свою діяльність в рф і є засновником та кінцевим бенефіціаром російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), яке також займається виробництвом харчових продуктів.

За наявними даними, фактичне управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює громадянка РФ ОСОБА_6 .

Встановлено, щ, фактично інтелектуальна власність на торговельні марки, виробництво яких здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме макаронні вироби швидкого приготування « ІНФОРМАЦІЯ_10 », належить компанії-резиденту рф ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовують спільний корпоративний Інтернет-сайт, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно.

За наявними даними, російське ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2021 року отримало прибуток у сумі 19,5 млрд рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету рф в особливо великих розмірах, з якого у подальшому фінансуються державні структури рф, в т.ч. міноборони рф, тим самим фактично здійснюється забезпечення збройної агресії рф проти України.

Крім цього, встановлено, що з 2019 по даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладаються договори із ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на постачання виробленої в Україні продукції до рф та забезпечення її реалізації на території країни-агресора, договори на закупівлю ТМЦ із рф, сплачуються грошові кошти на користь вищевказаного резидента рф, в т.ч. роялті за використання російської торгової марки «Роллтон» та грошові кошти на користь підприємств резидентів рф за рекламні відеоролики « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та афілійований до неї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають відношення до російського капіталу, а кошти від реалізації товарів спрямовуються на користь резидентів російської федерації та використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

У той же час, отримано інформацію, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме керівником Май ОСОБА_7 , за вказівки ОСОБА_8 , з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.07.2022 змінено кінцевого бенефіціарного власника на ІНФОРМАЦІЯ_15 ) ( АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 ).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відношення до російського капіталу, а тому існує високий ризик у прийнятті рішень керівництвом товариства на шкоду державній безпеці України.

Також, згідно Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період січня 2019 грудень 2021 року виписало податкові накладні на загальну суму 3 438 268 269 грн, в т.ч. ПДВ 687 653 653 грн.
У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно відповіді оперативного підрозділу, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) знаходиться у відділі інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка наразі знаходиться у відділі інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її в копіях.

Таким чином слідчий стверджував, що у володінні відділу інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, і можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у кримінальному провадженні № 0000218 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучення вказаної реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в копіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1