печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000085 від 30.05.2022,

В С Т А Н О В И В:

22.08.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те що цивільні особи фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Окрім цього, до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те що службові особи суб`єкту господарської діяльності зареєстрованого на території України, кінцевий бенефіціарний власник якого є громадянином Російської Федерації, здійснює діяльність з фінансування дій, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Також, до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те що представники юридичних осіб фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

09.06.2022 вище вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине кримінальне провадження № 0000085 від 30.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до матеріалів Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НПУ встановлено, що у відповідності до наявної інформації, на території України та Європейського Союзу знаходиться рухомий склад залізничні вагони різних модифікацій, що є власністю суб`єктів господарської діяльності, які повністю або частково належать російській федерації та республіці білорусь (назви на російській мові), а саме:

Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", ИНН , вагони:

58238221 58238411 58238544

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН , ОГРН 479), вагони:

582773

АО СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ИНН: , ОГРН: 728), вагони:

55693782

АО "ГТЛК" (ИНН , ОГРН 189), вагони:

42 14 37 56 76 56 6921 94 03

АО "ВТБ Лизинг" (ИНН: ОГРН: 244), вагони: 54053343

ООО ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ (ИНН: , ОГРН: 718), вагони:

76410968 766960 77442895

АО НОРД (ИНН: , ОГРН: 465), вагони:

75 94 85 36 31 02 48 30 28 4663

ООО ФИНАНСБИЗНЕСГРУПП (ИНН: , ОГРН: 183), вагони:

12 50 07 45 51 51 64 81 66 77 38 48 17 00 11 96 98 06 13 42 58 84 0670 99 39 46 53 02 11 43 08 20 05 78 54 32 31 65 86 53 34 14 53 87 92 28 57 43 98 5182

УП "БЕЛЛЕСЭКСПОРТ", УНП 100994804, вагони:

91148320 91148452 982003 98200660 982005 98200678 98200793

Завод "Полимир" ОАО "Нафтан", УНП 300985138, вагони:

19 10 26 23 2415 23 78 70 7179 75 76 74 7577 78 13 12 1021 722115

Вище вказану інформацію із наданням відповідних письмових підтверджуючих даних отримано від заступника директора філії АТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 , допитаного у кримінальному провадженні в якості свідка.

Встановлено, що вказані вагони використовувались підприємствами держав-агресорів для забезпечення постачання товаро-матеріальних цінностей до російської федерації та республіки білорусь, у тому числі на підприємства, що належать до стратегічних підприємств воєнно-промислового комплексу та для імпорту продукції з указаних країн до України.

19.06.2022 прокурором Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вище вказаного рухомого складу залізничних вагонів різних модифікацій, в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те що цивільні особи фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Окрім цього, до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те що службові особи суб`єкту господарської діяльності зареєстрованого на території України, кінцевий бенефіціарний власник якого є громадянином Російської Федерації, здійснює діяльність з фінансування дій, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Також, до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те що представники юридичних осіб фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

09.06.2022 вище вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине кримінальне провадження № 0000085 від 30.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до матеріалів Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НПУ встановлено, що у відповідності до наявної інформації, на території України та Європейського Союзу знаходиться рухомий склад залізничні вагони різних модифікацій, що є власністю суб`єктів господарської діяльності, які повністю або частково належать російській федерації та республіці білорусь.

19.06.2022 прокурором Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вище вказаного рухомого складу залізничних вагонів різних модифікацій, в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент Російської Федерації оголосив Рiшення про початок військової операції в Українi.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України вiд 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення венного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан iз 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого законом України від 22.05.2022 № 2263-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03 березня 2022 року, встановлено, що з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ст. 2 вище вказаного Закону встановлено, що примусово вилучені об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів передаються у господарське відання на тимчасовій або постійній основі спеціалізованому державному підприємству, яке у разі необхідності створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на базі вилучених об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (цілісних майнових комплексів). Примусово вилучені відповідно до цього Закону земельні ділянки, що є об`єктами права власності Російської Федерації та її резидентів, передаються зазначеному спеціалізованому державному підприємству у постійне користування.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Разом з тим, згідно з положеннями абзацу ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за Рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - Для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Так, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» APMA здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вбачає за можливе вирішити питання про передачу зазначеного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є співмірним з цілями завданням кримінального провадження.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

1.Накласти арешт на майно, що належить:

Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", ИНН , вагони:

58238221 58238411 58238544

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН , ОГРН 479), вагони:

582773

АО СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ИНН: , ОГРН: 728), вагони:

55693782

АО "ГТЛК" (ИНН , ОГРН 189), вагони:

42 14 37 86 53 02 07 27 78 67

АО "ВТБ Лизинг" (ИНН: ОГРН: 244), вагони: 54053343

ООО ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ (ИНН: , ОГРН: 718), вагони:

76410968 766960 77442895

АО НОРД (ИНН: , ОГРН: 465), вагони:

75 94 85 36 31 02 48 30 28 4663

ООО ФИНАНСБИЗНЕСГРУПП (ИНН: , ОГРН: 183), вагони:

12 50 07 45 51 51 64 81 66 77 38 48 17 00 11 96 98 06 13 42 58 84 0670 99 39 46 53 02 11 43 08 20 05 78 54 32 31 65 86 53 34 14 53 87 92 28 57 43 98 5182

УП "БЕЛЛЕСЭКСПОРТ", УНП 100994804, вагони:

91148320 91148452 982003 98200660 982005 98200678 98200793

Завод "Полимир" ОАО "Нафтан", УНП 300985138, вагони:

19 10 26 23 2415 23 78 70 7179 75 76 74 7577 78 13 12 1021 722115

2.Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000085 від 30.05.2022, a саме вагони, що належать суб`єктам господарської діяльності приналежної до Російській Федерації та Республіці Білорусь, а саме:

Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", ИНН , вагони:

5824

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН , ОГРН 479), вагони:

582773

АО СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ИНН: , ОГРН: 728), вагони:

55693782

АО "ГТЛК" (ИНН , ОГРН 189), вагони:

42 14 37 86 53 02 07 27 78 67

АО "ВТБ Лизинг" (ИНН: ОГРН: 244), вагони: 54053343

ООО ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ (ИНН: , ОГРН: 718), вагони:

764100

766965

АО НОРД (ИНН: , ОГРН: 465), вагони:

75 94 85 36 31 02 48 30 28 4663

ООО ФИНАНСБИЗНЕСГРУПП (ИНН: , ОГРН: 183), вагони:

12 50 07 45 51 51 64 81 66 77 38 48 17 00 11 96 98 06 13 42 58 84 0670 99 39 46 53 02 11 43 08 20 05 78 54 32 31 65 86 53 34 14 53 87 92 28 57 43 98 5182

УП "БЕЛЛЕСЭКСПОРТ", УНП 100994804, вагони:

91148320 91148452 982003 98200660 982005 98200678 98200793

Завод "Полимир" ОАО "Нафтан", УНП 300985138, вагони:

19 10 26 23 2415 23 78 70 7179 75 76 74 7577 78 13 12 1021 722115

3. До завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передати вказані арештовані вагони, які перебувають на підконтрольній території України, на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укрзалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».

4. Зобов`язати AT «Укрзалізниця» () в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів визначити приналежність зазначених вагонів до АТ «Укрзалізниця» на час дії арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000085 від 30.05.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1