У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000113 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 201, частиною другою статті 15, частиною першою статті 201 КК України,

В С Т А Н О В И ЛА:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про продовження строків досудового розслідування, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 201, частиною другою статті 15, частиною першою статті 201 КК України на шість місяців, тобто до 26 червня 2022 року.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113, зареєстрованого у ЄРДР 26 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 201, частиною другою статті 15, частиною першою статті 201 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група невстановлених осіб, із числа мешканців м. Києва та м. Харкова, налагодила контрабандний канал незаконного переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу та до США, з приховуванням від митного контролю шляхом надання одним товарам вигляду інших та поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані, історичних та культурних цінностей.
Встановлено, що фактичним організатором незаконного переміщення через митний кордон України історичних та культурних цінностей є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення об`єктивної істини та притягнення винних до відповідальності, у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення та допит свідків, проведення впізнання, витребування іншої вагомої інформації в державних установ щодо характеризуючих матеріалів на ОСОБА_5 та обставин контрабандного переміщення останнім ікон, проведення огляду вилученої комп`ютерної техніки ОСОБА_5 ..

Вчинення вказаних дій необхідне для забезпечення виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України та повноти досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Так, на даний час в кримінальному провадженні проведені ряд тимчасових доступів, в ході яких вилучено товаросупровідні документи та предмети контрабанди, призначено товарні експертизи та отримані їх висновки, передано до музею на відповідальне зберігання предмети, що являють собою культурну цінність, які визнано речовими доказами, проведено тимчасовий доступ та оглянуто матеріали кримінального провадження № 0000033, досудове розслідування якого здійснювалось СВ УСБУ в Харківській області, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , призначено почеркознавчу експертизу та отримано її висновок, скеровано запити до державних установ на отримання характеризуючих матеріалів на ОСОБА_5 , скеровано доручення до оперативного підрозділу на проведення огляду вилученої техніки та встановлення свідків, підготовлено клопотання на тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку, проведено інші слідчі та процесуальні дії.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 26 грудня 2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки строк виконання експертних досліджень не залежить від органу досудового розслідування, місцем вчинення злочину є територія іншого регіону, особа, яка вчинила злочин проживає на території м. Харкова, а також те, що на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановити свідків, яким відомі обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, провести їх допит та впізнання за їх участю; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаного доручення щодо огляду вилученої техніки, в якій містяться докази протиправної діяльності ОСОБА_5 ; визнати вказану техніку речовими доказами та передати на відповідальне зберігання; отримати ухвалу на тимчасовий доступ до оператора мобільного зв`язку та проведеним тимчасовим доступом вилучити інформацію щодо міста перебування ОСОБА_5 в проміжки часу, коли останнім було вчинено кримінальне правопорушення; за наслідками проведення вищевказаних слідчих дій прийняти рішення щодо оголошення про підозру ОСОБА_5 та допитати останнього; провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування; прийняти процесуальне рішення відповідно до статті 283 КПК України.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 26 грудня 2021 року, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належними чином, однак 21 грудня 2021 року подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною першою статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
При цьому, згідно з пунктом 1-2 частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 201, частиною другою статті 15, частиною першою статті 201 КК України.
16 лютого 2020 року в зоні митного контролю на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Кріпи, 2), під час проведення митного огляду МПВ № СХ610535960UA, яке пересилалось з України (відправник ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 ) до Швейцарії, виявлено старовинну ікону 1 шт., б/в ноутбук 1 шт, б/в клавіатуру 1 шт. В митній декларації CN23 МПВ № CX610535960UA в графі «Детальний опис вкладення/кількість/вага нето/вартість» відправником зазначено «Ноутбук (НР)/1/4.243 кг/1900 грн.» та клавіатура (SVEN)/1/1.326 кг/349 грн.». Відповідно до висновку Департаменту культури КМДА № 060-2596 від 29 травня 2020 року, зазначена ікона має культурну цінність, як об`єкт матеріальної культури, що має художнє значення. Відповідно до висновку Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса № 15875/17795-17797 від 28 жовтня 2020 надана на дослідження ікона, що була виявлена у МПВ № СХ610535960UA належить до культурних цінностей, що мають художнє значення.
15 березня 2020 року в зоні митного контролю ВМО № 1, м/п «Київ-спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби, на території цеху № 2 АТ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № RC063275837UA, яке пересилалось з України гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) до Канади, виявлено старовинну ікону 1 шт, б/в електронний прилад в комплекті з блоком живлення, з ознаками використання 2 шт, навушники з ознаками використання 1 шт. В митній декларації CN 22 МПВ № RC063275837UA в графі кількість і детальний опис вкладення відправником зазначено «1 цифровий ефірний приймач HDMI 0,75/ 1000 грн.», «1 вай-фай розтер/0,4/550 грн» та «1 навушники комп`ютерні/0,56/100 грн.». Відповідно до висновку Департаменту культури КМДА № 060-2944 від 19 червня 2020 року, зазначена ікона має культурну цінність, як об`єкт матеріальної культури, що має художнє значення. Відповідно до висновку Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса № 15875/17795-17797 від 28 жовтня 2020 року надана на дослідження ікона, що була виявлена у МПВ № RC063275837UA належить до культурних цінностей, що мають художнє значення.
15 червня 2020 року в зоні митного контролю ВМО № 1, м/п «Київ-спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби, на території цеху № 2 АТ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № RC067887857UA, яке пересилалось з України гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) до Італії, виявлено ікону «Зішестя до аду Воскресіння Христове» - 1 шт., роутер 1 шт., ресивер 1 шт., DVD привід 1 шт. В митній декларації CN 22 МПВ № RC067887857UA в графі кількість і детальний опис вкладення, відправником зазначено «1 вай-фай роутер», «1 супутниковий ресивер», «1 DVD привід». Відповідно до висновку Департаменту культури КМДА № 060-4294 від 21.08.2020, зазначена ікона має культурну цінність, як об`єкт матеріальної культури, що має художнє значення. Згідно висновку Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса № 15875/17795-17797 від 28 жовтня 2020 року надана на дослідження ікона, що була виявлена у МПВ № RC063275837UA належить до культурних цінностей, що мають художнє значення.
Крім того, проведеним тимчасовим доступом до матеріалів кримінального провадження № 0000033 від 07 лютого 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 15 та частиною першою статті 201 КК України, встановлено, що в ході проведення обшуку за адресою проживання останнього також було виявлено та вилучено значну кількість культурних цінностей ікон, а проведеним оглядом попереджено контрабандне переправлення ікон через державний кордон України, шляхом приховування їх в комп`ютерній техніці.

Також, під час тимчасового доступу вилучено документи, на яких містяться підписи та рукописні написи, які ймовірно виконані ОСОБА_5 . Під час проведення обшуку 13 липня 2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу обшуку виявлено та вилучено блокноти та документи, в яких містяться рукописні записи ОСОБА_5 та його підписи.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-21/58777-ПЧ від 07 грудня 2021 року Київського НДЕКЦ МВС України рукописні написи в графах «Прізвище», «Вулиця», «Поштовий індекс», «Місто», «Країна», «Докладний опис вкладення», «Вартість» в наданих на дослідження оригіналах митних декларацій CN 23, з наліпкою «СХ KHARKIV 1 610 53596 0 UA» виконані ОСОБА_5 .

Повідомлення про підозру в кримінальному № 0000113 від 26 червня 2020 року нікому не було вручено.
Крім того, враховуючи положення статті 12 КК України, слідчий суддя встановила, що злочини, передбачені частиною першою статті 201, частиною другою статті 15, частиною першою статті 201 КК України є тяжким злочином.
З матеріалів справи вбачається, що строк досудового розслідування закінчується 26 грудня 2021 року.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у дванадцятимісячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, а саме: встановити свідків, яким відомі обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, провести їх допит та впізнання за їх участю; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаного доручення щодо огляду вилученої техніки, в якій містяться докази протиправної діяльності ОСОБА_5 ; визнати вказану техніку речовими доказами та передати на відповідальне зберігання; отримати ухвалу на тимчасовий доступ до оператора мобільного зв`язку та проведеним тимчасовим доступом вилучити інформацію щодо міста перебування ОСОБА_5 в проміжки часу, коли останнім було вчинено кримінальне правопорушення; за наслідками проведення вищевказаних слідчих дій прийняти рішення щодо оголошення про підозру ОСОБА_5 та допитати останнього; провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування; прийняти процесуальне рішення згідно статті 283 КПК України.
Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до частини першої статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною четвертою статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Враховуючи вищевикладене, неможливість закінчення досудового розслідування у строк, передбачений кримінальним процесуальним законодавством України, складність кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000011 від 03 лютого 2020 року на три місяці, тобто до 03 січня 2022 року, який, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
З огляду на викладене та керуючись статтями 28, 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000113 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 201, частиною другою статті 15, частиною першою статті 201 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 від 26 червня 2020 року до 3 (трьох) місяців, тобто до 26 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1