Справа № 163/1764/22
Провадження № 1-кс/163/494/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000278 від 13.10.2022 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки поданих 13 жовтня 2022 року ОСОБА_5 до прикордонного контролю у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в селі Старовойтове Ковельського району, довідки до акту огляду МСЕК, висновку ЛКК та виписки з ату огляду МСЕК.

Відносно вищевказаних документів здійснено поглиблену перевірку документа та виявлено ознаки повної підробки. Вилучені документи, що містять явні ознаки підробки було вилучено та упаковано до спецпакету PSP 1178212.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою виготовлення підроблених вище документів ОСОБА_5 у телефонному режимі за допомогою мобільного додатку «Телеграм» контактував із невідомими особами.

У своїх показаннях ОСОБА_5 вказав, що суму грошових коштів за підроблені документи перечислив у три окремі операції на три різні банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 30.09.2022 року о 13 год. 59 хв. з власного рахунку НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я одержувача « ОСОБА_6 », після чого того ж дня о 14 год. 03 хв. з власного рахунку НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 24050 гривень на рахунок НОМЕР_3 на ім`я одержувача « ОСОБА_7 » та того ж дня о 14 год. 15 хв. з власного рахунку НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 16000 гривень на рахунок НОМЕР_4 на ім`я одержувача « ОСОБА_8 ».

У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність вказаних банківських операцій щодо переказу грошових коштів та інформації щодо отримувача коштів.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначену у клопотанні факту 13 жовтня 2022 року внесено відомості до ЄРДР під № 0000278 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Факт виявлення в пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів, зазначених у клопотанні, з можливими ознаками підробки під час проходження прикордонного контролю та здійснення оплати ОСОБА_5 за виготовлення документів, які останній отримував у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підтверджується рапортом старшого інспектора - чергового відділення поліції, протоколом огляду місця події, письмовими поясненнями ОСОБА_5 , рапортом старшого оперуповноваженого ВКП Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області, квитанціями щодо переказів коштів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформацією з сервісу визначення банку за номером картки.

У своїх показаннях ОСОБА_5 вказав, що суму грошових коштів за підроблені документи перечислив у три окремі операції на три різні банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підтвердження чого додав копії квитанцій зі змісту яких встановлено, що останній 30.09.2022 року о 13 год. 59 хв. з власного рахунку НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я одержувача « ОСОБА_6 », після чого того ж дня о 14 год. 03 хв. з власного рахунку НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 24050 гривень на рахунок НОМЕР_3 на ім`я одержувача « ОСОБА_7 » та того ж дня о 14 год. 15 хв. з власного рахунку НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 16000 гривень на рахунок НОМЕР_4 на ім`я одержувача « ОСОБА_8 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаних клопотанні рахунках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 0000278 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; копії документів, на підставі яких були відкриті картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; інформації про зміну рахунків по картах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за кожною вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних кожного карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карточкою абонентів по картах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; час та дату зміни РІN коду карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта.

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1