ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/391/22
Номер провадження №1-кс-678-235/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22 квітня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 14 червня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача згідно якого 21 квітня 2022 року близько 23 год. 50 хв. невстановлена особа під приводом купівлі книг, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., належними ОСОБА_5 , які були зняті з її карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 квітня 2022 року близько 23 год. 36 хв. ОСОБА_6 на інтернет ресурсі «OLX» виставив оголошення про продаж книг, встановивши 650 грн. за книгу.

21 квітня 2022 року близько 23 год. 36 хв. йому за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується у мобільному мессенджері «Вотсап», написала повідомлення особа із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_7 , у якому йшлося про бажання придбати книги, однак задля купівлі книг ОСОБА_6 необхідно було авторизуватися, ввівши логін і пароль від мобільної програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і останній зробив, ввівши дані карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матері ОСОБА_5 , одна із них № НОМЕР_3 на балансі якої перебувало 2700 грн. карта для виплат та № НОМЕР_4 , на якій було 7200 грн. кредитна карта.

Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 у сумі 9000 грн.

В рамках проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого встановлено, що 21 квітня 2022 року о 23 год. 59 хв. грошові кошти в сумі 9000 грн. із карти № НОМЕР_4 , належної потерпілій були використані для оплати розваг та за допомогою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особа - шахрай здійснювала еквайрінг грошових коштів по вказаній карті банківського рахунку на транзакцію розваг playonlineservices,DNIPRO.

Ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських документах установ банків, які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 червня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 22 квітня 2022 року за №0000084 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

7. 22 квітня 2022 року під час допиту потерпіла ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

8. 22 квітня 2022 року під час допиту свідок ОСОБА_6 детально повідомив відомі йому обставини вчинення правопорушення внаслідок якого невідомою особою з банківських карток його матері були зняті грошові кошти.

9. У виписці по картці за 21 квітня 2022 року відображено проведені операції.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

10. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківських установах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

12. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні установ банку, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та локація авторизаційного пристрою;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, з яких здійснювалася операція еквайрінгу з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відомості про час та суму транзакції;

відомості, щодо банківських рахунків playonlineservices,DNIPRO, на які були зараховані кошти з рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням даних про номер банківського рахунку, установи банку, цільове призначення рахунку, назву установи або ПІБ особи, на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи;

копії матеріалів по укладенню договору еквайрінгу між банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанією playonlineservices,DNIPRO, на яку були перераховані кошти потерпілої, контактні дані особи, котра заключала даний договір, місце та час складання та інші відомості відносно укладання договору.

Виконання ухвали доручити уповноваженим особам відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальнику сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_8 ;

старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_9 ;

дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_11 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому операційно-організаційно методичного сектору управління карного розшуку лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1