Провадження № 1-кс/947/8875/22
УХВАЛА

08.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 26.05.2017 надійшла заява про скоєння злочину (вх. 65/3/2062) у якій зазначається, що у термін з 01.012016 по 24.04.2016 бригада докерів-механізаторів №301 другого терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувала роботи по вивантаженню із залізничних вагонів зернової продукції та продуктів їх переробки та інших послуг, які пов`язані із вантажними операціями на території та виробних потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте документи, які б легалізували роботу співробітників між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено не було. За весь період співробітниками було вивантажено понад 17641 залізничних вагонів, близько 1164306тон вантажу. Однак за виконання вищевказаної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у термін з 01.01.2016 по 24.04.2016 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних грошових коштів не отримав.

Крім того, 06.10.2016 укладено договір про надання послуг №486/Э між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до цього часу директор порту безпідставно кредитував приватну структуру за рахунок коштів державного підприємства.

Відповідно до договору №486/Э від 06.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1,03 долара США за кожну тону вивантаженого вантажу. В наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно надавати копії залізничних накладних диспетчеру другого терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є основою для складання Акту надання послуг та оформлення відповідного рахунку на оплату послуг. Однак порушуючи умови договору №486/Э ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстр вагонів, який не обумовлений договором, при цьому не надавши копії залізничних накладних.

Згідно наданого порту реєстру кількість вагонів, які були вивантажені портом було зменшено на 2380 одиниць, а це понад 157000 тон вантажу, що спричинило за собою збитки у розмірі 161 710 доларів США.

У подальшому, у 2017 році проведено аудит за період часу з 01.01.2015 по 31.03.2017, щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого складено аудиторський звіт у якому перевірені факти, що зазначені у звернення голів профспілкових організацій порту від 22.05.2017 (вих.№50/5), щодо виконання умов договорів про надання послуг №16/47-П від 18.02.2016, №497/Д від 21.10.2016 та №486/Э укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення аудиту стало відомо, що перерахунок коштів за договором №486/Э від 06.10.2016 проведений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 16.11.2016 по 24.11.2016 у загальній сумі 32 330130,24 гривень.

В подальшому отримано лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.10.2016 № 757/16 в якому зазначено, що різниця у 1841 вагонів виникла тим, що дані вагони були вивантажені силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По кримінальному провадженню призначено та проведено судово-економічну експертизу, за експертною спеціальністю 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності документів. Згідно висновку експерта №СЕ-19/116-22/8234-ЕК від 29.07.2022 документально підтверджується дані висновку економічного дослідження спеціаліста №1/06 від 06.05.2022 щодо встановленого розміру недотриманих доходів (збитку) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 24.04.2016 у сумі 2 758 575,73 грн. за надані послуги з вивантаження із залізничних вагонів зернових та продуктів їх переробки бригадою 301 причалу №2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті проведення досудового розслідування в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000583 від 13.06.2017 було встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000098 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2014-2017 років зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Українсько-американського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ОСОБА_4 », всупереч інтересам служби, шляхом видання наказів, що встановлюють тарифи на послуги, що є збитковими для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не відповідають внутрішнім нормативним документам порту, наданням послуг для вищевказаних юридичних осіб без укладення відповідних договорів та складанням обов`язкових первинних документів, які би підтверджували виконанні роботи (наданні послуги), що не надає можливості встановити обсяг наданих послуг, проведенням тендерних закупівель та укладення договорів на поставку товарів, без реальної їх поставки (здійснення безтоварних операцій), укладення договорів та додаткових угод до договорів, на підставі яких на рахунки відкритих в неплатоспроможних банківських установах незаконно перераховувались грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, здійснили відмову від права постійного користування земельною ділянкою з кадастровим номером :03:001:0372, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000098 від 26.01.2017, на підставі ухвали слідчого судді, 11.10.2017 проведено обшук у приміщенні адміністративної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було вилучено оригінали документів, серед іншого, а саме: договір №486/Э від 06.10.2016 про перевантаження експортних вантажів укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткову угоду від 08.11.2016 до договору №486/Э від 06.10.2016 про перевантаження експортних вантажів, додаткову угоду від 21.11.2016 до договору №486/Э від 06.10.2016 про перевантаження експортних вантажів, акт №1 від 02.11.2016 наданих послуг до договору про перевантаження експортних вантажів №486/Э від 06.10.2016.

На теперішній час слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000098 від 26.01.2017, досудове розслідування в якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договору №486/Э від 06.10.2016 про перевантаження експортних вантажів укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткової угоди від 08.11.2016 до договору №486/Э від 06.10.2016 про перевантаження експортних вантажів, додаткової угоди від 21.11.2016 до договору №486/Э від 06.10.2016 про перевантаження експортних вантажів, акта №1 від 02.11.2016 наданих послуг до договору про перевантаження експортних вантажів №486/Э від 06.10.2016.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1