Справа № 496/1862/21
Провадження № 1-кс/496/571/22
У Х В А Л А

02 травня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого - заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому та іншим слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за дорученням слідчого/прокурора співробітнику відповідного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до документів, в яких знаходяться умовно-вільні зразки підпису та почерку особи на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та особи на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишній головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в кількості не менше 25 штук за період часу з 01.01.2019 року по 01.05.2021 року, з можливістю вилучення.

Свої вимоги мотивує тим, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові між собою, шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються з місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними суб`єктами господарювання, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти. Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, проте на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2019-2020 років вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство осіб, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді оператора агрегатів відпрацювання відходів рахувалась особа по імені ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , на ім`я якого протягом 2019 року нараховувалась заробітна плата в сумі 38853,23 грн, протягом 2020 року 181963,38 грн, протягом 2021 року 17177,81 грн. Згідно допитів працівників комунального підприємства вказана особа ніколи не була на роботі в комунальному підприємстві та будь-яких робіт не виконувала. Вказана особа є батьком головного бухгалтера комунального підприємства ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що табелі обліку робочого часу технічного персоналу підписувала головний бухгалтер комунального підприємства ОСОБА_18 та директор КП ОСОБА_17 , та, в подальшому, на підставі завідомо підроблених документів відбувалось нарахування на карткові рахунки особам заробітної плати. Крім того, до правоохоронних органів звернулась особа (з метою збереження таємниці досудового розслідування анкетні дані не зазначаються), яка вказувала факти підроблення документів та невиплати заробітної плати. В ході допиту вказаної особи встановлено, що він звернувся до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою працевлаштування, співбесіду, приймання та оформлення документів здійснювали службові особи вказаного комунального підприємства, в тому числі директор та головний бухгалтер. В подальшому, вказана особа, за вказівкою службових осіб комунального підприємства, відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок для отримання на нього заробітної плати, та знову ж таки за вказівкою, не знаючи про злочинні наміри, передала пластикову заробітну карту та пін-код від неї службовій особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з метою збереження таємниці дані не розголошуються). Далі, особа працювала протягом тривалого часу на вказаному підприємстві, однак заробітну плату жодного разу не отримувала, підписи щодо отримання у відомостях не ставила, директор комунального підприємства та головний бухгалтер вводили в оману та пояснювали про відсутність грошових коштів. Однак, в подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що з вересня 2020 року по березень 2021 року на ім`я вказаної особи нараховувалась заробітна плата на загальну суму 37690 грн. Відповідно до зібраних доказів, до підроблення службової документації та привласнення нарахованої заробітної плати може бути причетний директор ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та головний бухгалтер ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розслідування вилучено ряд оригіналів документів, що стали підставою для нарахування заробітної плати особам, які фактично на комунальному підприємстві не працювали. У зв`язку з чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою визначення належності підписів службових осіб в бухгалтерських документах. З метою надання експерту для вільних та умовно-вільних зразків почерку ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , ідентифікація підпису яких проводиться, виникла необхідність вилучити оригінали документів на направити їх судовому експерту на дослідження. З урахуванням викладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 року по 01.05.2021 року, мають значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, приймаючи до уваги ту обставину, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені у внесенні змін та не збереженні у первинному вигляді вказаних документів, тому існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів. Також слідчий суддя приймає ту обставину, що необхідно провести експертизи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, наявні підстави для вилучення документів, доступ до яких просить отримати слідчий, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчим, а також за дорученням слідчого/прокурора співробітнику відповідного оперативного підрозділу Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому не зазначив, кому саме він просить надати тимчасовий доступ, а також не додав до клопотання постанову про створення слідчо-оперативної групи відповідного підрозділу.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчим, які входять до складу слідчої групи СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до документів, в яких знаходяться умовно-вільні зразки підпису та почерку особи на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та особи на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишній головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в кількості не менше 25 штук за період часу з 01.01.2019 року по 01.05.2021 року, з можливістю вилучення.

Зобов`язати уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1