Справа № 545/4268/22
Провадження № 1-кс/545/430/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2022 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

15.09.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшли матеріали клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, де послався на те, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно до ч. 1 ст.214 КПК України, відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час моніторингу офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено порушення вимог законодавства, зокрема, Закону України «Про публічні закупівлі» з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ? НОМЕР_1 ) при проведенні та виконанні умов договорів в рамках закупівель: UA- 2020-06-12-008276-с, UA-2020-12-ll-006356-b та UA-2021-04-16-005539-C за предметом: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Харківської районної ради " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_1 », що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 12.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено інформацію по закупівлю UA-2020-06-12-008276-с за вищевказаним предметом.

До участі в закупівлі допущено 3 учасників:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною ціновою пропозицією 19 649 727,22 грн.;

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною ціновою пропозицією 19 738 879,61 грн.;

- ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з остаточною ціновою пропозицією 19 758 879,00 грн.

В період розгляду отриманих пропозицій, учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскаржив до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель рішення Замовника про відхилення тендерної пропозиції скаржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), оформлене протоколом № 80 від 17.07.2020.

Так, у протоколі прийняття рішення уповноваженої особою замовника № 80 від 17.07.2020 зазначено наступне: "Керуючись ст. 31 Закону України "Про публічні закупівлі", розглянувши тендерну пропозицію учасника відкритих торгів (UA-2020-06-12-008276-с) на закупівлю "Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Харківської районної ради " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка за результатами аукціону визначена найбільш економічно вигідною, вирішено відхилити тендерну пропозицію учасника відкритих торгів (UA-2020-06-12- 008276-с) на вказану закупівлю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наступних підстав: тендерна пропозиція не відповідає технічним вимогам (п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону), а саме: учасник не надав в складі своєї тендерної пропозиції кошторис у програмному комплексі, сканкопію додатку до ліцензії (п. 6 розділу III Тендерної документації)".

Разом з цим, у скарзі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначає, що в протоколі Замовника від 17.07.2020 № 80 в жодному пункті не зазначена компанія TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а зазначена компанія " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Тобто, об`єктивно вказане рішення не стосуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", але дискваліфікована і опублікована на електронному майданчику саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що є цілком неправомірним та не відповідає дійсності

У зв`язку з чим, рішенням Антимонопольного комітету № 15654-р/пк-пз віл 17.08.2020 зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_1 скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за процедурою закупівлі за № UA-2020-06-12-008276-C.

У подальшому, протоколом розкриття тендерних пропозиції у вказаній закупівлі пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України Про публічні закупівлі.

Отже, пропозицію було визнано такою, що відповідає вимогам законодавства. У зв`язку з чим виникають обгрунтовані сумніви у тому, що Замовником навмисно було невірно зазначено найменування Учасника з кінцевою метою оскарження Учасником такого рішення.

У подальшому, 04.09.2020 замовником складено повідомлення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем закупівлі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 19 649 727,22 грн. з ПДВ.

22.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір № 17-20 на закупівлю робіт за предметом: Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Харківської районної ради " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_1 » на суму 19 649 727,22 грн.

У подальшому, контролюючим органом - ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено моніторинг вказаної закупівлі, за результатами якого складено висновок від 22.02.2021, відповідно до якого встановлено невідповідність пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умовам тендерної документації.

Так, відповідно до Додатку № 5 ТД Замовника вимагалось надання у складі тендерної пропозиції інформації щодо спеціальності та розряду працівників, зазначених у Довідці про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Однак, Переможцем не відображено спеціальності та розряду працівників, чим порушено вимоги Додатку № 5 ТД. Також, аналізом документів Переможця встановлено, що обсяги робіт з перевезення грунту не відповідають обсягам, зазначених у технічному завданні Замовника. Відповідно до ч. 1 статті 31 Закону № 922-VIII замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16, та умовам технічної специфікації щодо предмета закупівлі тендерної документації. Таким чином, в порушення ч. 1 статті 31 Закону № 922-VIII Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16, та умовам технічної специфікації щодо предмета закупівлі тендерної документації. З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Північний офіс Держаудитслужби зобов`язав здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема, розірвати договір та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення. Кінцевим строком оскарження рішення визначено 10.03.2021

Разом з цим, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Замовником не розміщено даних щодо оскарження рішення контролюючого органу.

Отже, як наслідок, замовник порушив вимоги резолютивної частини рішення контролюючого органу та не розірвав договір про закупівлю робіт № 17-20 від 22.09.2020 ні у встановлений у рішенні строк, ні до часу остаточного виконання такого договору.

У подальшому, до укладеного договору № 17-20 від 22.09.2020 вносилися зміни у частині ціни договору (останній раз до 9 830 297,42 грн. - додаткова угода № 5 від 17.08.2021).

Відповідно до звіту про виконання договору закупівлі від 18.11.2021 вказаний договір про закупівлю виконано на суму 9 830 297, 42 грн.

Проте, як вже зазначалося у рішенні про моніторинг закупівлі обсяги робіт з перевезення грунту не відповідають обсягам, зазначених у технічному завданні Замовника. Крім того, проведеним моніторингом цін на товари відповідно до локальних кошторисів також встановлено завищення, що викликає обгрунтований сумнів у об`єктівності Замовника при прийнятті рішення про визначення переможця закупівлі.

Таким чином, Замовником умисно, усупереч вимог рішення контролюючого органу про розірвання договору про закупівлю, продовжено виконання такого договору, не зважаючи на те, що учасником ще на етапі подання пропозиції завищено обсяги на роботи та ціни на товари.

Більше того, Замовником у рамках проведення переговорної процедури закупівлі № UA-2020-12-1 l-006356-b з посиланням на п.4 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» проведено закупівлю аналогічних робіт у того ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9 846 349,00 грн. відповідно до договору № 29-20 від 24.12.2020. У подальшому, додатковими угодами ціна зменшувалась. Договір виконано на суму 7 853 353,20 грн. ( підтверджується звітом про виконання договору).

Також, Замовником у рамках проведення переговорної процедури закупівлі № UA-2021-04-16-005539-C з посиланням на п.4 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» проведено закупівлю аналогічних робіт у того ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 489 765,82 грн. відповідно до договору № 10-21 від 29.04.2021. У подальшому. Додатковими угодами ціна зменшувалась. Договір виконано на суму 4 318 406,03 грн. ( підтверджується звітом про виконання договору).

Таким чином, в кінцевому підсумку сума виконаних договорів склала 22 002 056,65 грн. Вказана сума перевищила навіть суму початкового договору ( 19 649 727,22 грн), що свідчить про те, що зменшення ціни у всіх договорах є штучним, навмисним поділення загальної суми на 3 договори з метою визнання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніби з найменшою ціновою пропозицією, тоді як остаточна сума договорів - 22 002 056,65 грн. є більшою, ніж у інших учасників: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - 19 738 879,61 грн., ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - 19 758 879,00 грн.

Отже, укладення договорів саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів та порушення принципу максимальної економії відповідно до ст. З Закону України «Про публічні закупівлі».

На підставі викладеного у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

На даний час, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вивченням договорів в рамках закупівель: UA-2020-06-12-008276-C, UA- 2020-12-1 l-006356-b та UA-2021-04-16-005539-C встановлення, що на підставі вказаних закупівель укладено договори:

- №17-20 від 22.09.2020 зі строком виконання до 31.12.2021. Вказаний договір укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (генеральний підрядник). У вказаному договорі зазначено рахунок замовника - НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та генерального підрядника - № НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та IBAN НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;

- №29-20 від 24.12.2020 зі строком виконання до 31.12.2021, Вказаний договір укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (генеральний підрядник). У вказаному договорі зазначено рахунок замовника - НОМЕР_7 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та генерального підрядника - IBAN НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;

- №10-21 від 29.04.2021 зі строком виконання до 30.06.2021. Вказаний договір укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 (генеральний підрядник). У вказаному договорі зазначено рахунки замовника - НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_9 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та генерального підрядника - № НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та IBAN НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Строк виконання робіт за вказаними договорами, за останнім договором рахується до 31.12.2021, тобто на теперішній час строк виконання вказаних договорів вже сплинув. Враховуючи викладене, а також шляхом моніторингу веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що за вказаними договорами від ІНФОРМАЦІЯ_15 (платник) на адресу рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одержувач) відповідними платіжними дорученнями було здійснено розрахунок за актами виконаних робіт на вищевказані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Відповідно до п. п. 1, 2, 6 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація становлять банківську таємницю. З огляду на викладене, інформація щодо руху грошових коштів, які перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та IBAN НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК...".

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення ч. 1 ст. 91 КПК України, для подальшого вивчення документації, має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які відображають відкриття та використання рахунків № НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та IBAN НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстру руху грошових коштів по даному рахунку, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9 КПК України). Відповідно до ст. 159 КПК України: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються за вищевказаними адресами, мають доказове значення та можуть бути використаними у якості речових доказів у кримінальному провадженні, і отримання вказаних документів у інший спосіб не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення оригіналів перелічених документів, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, прохав:

- Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництвом в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_16 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 , та/або за іншим місцезнаходженням) та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_17 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , та/або за іншим місцезнаходженням, та стосуються банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

за період часу з 22.09.2020 по 23.02.2022, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Прохав розгляд клопотання здійснити без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити з зазначених підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163-165, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництвом в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_16 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Фактична адреса: АДРЕСА_3 , та/або за іншим місцезнаходженням) та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_17 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , та/або за іншим місцезнаходженням, та стосуються банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

за період часу з 22.09.2020 по 23.02.2022, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована слідчим суддею та є оригіналом.

Слідчий суддя : ОСОБА_1