ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 28.06.2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000476 від 17.06.2022 року.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

27.06.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву в якій просила справу розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000476 від 17.06.2022 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.06.2022 року до чергової частини Фастівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, невідома особа представившись представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 67955 гривень.

При проведенні досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що перейшовши на сайт, що знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила каталог автомобілів, доступних до замовлення та серед представлених машин обрала варіант, який зацікавив, а саме «Renault Scenic» 2009 року випуску. Оскільки автомобіль здався таким, що має справний технічний та косметичний стан, ОСОБА_5 вирішила залишити заявку на сайті за формою, яка представлена за вказаною вище веб-адресою. Через деякий час, до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ), та повідомив, що він являється представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідно уточнити та перевірити деталі замовлення. Вони поспілкувались з приводу автомобіля, його технічних характеристик, і дійшли згоди про необхідність документального оформлення купівлі автомобіля, оскільки всі умови задовольнили. В подальшому, ОСОБА_7 вислав ОСОБА_5 екземпляр договору за № 134 на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 31.05.2022 згідно якого замовником виступає - ОСОБА_5 , а виконавцем ФОП ОСОБА_8 . Також ОСОБА_7 повідомив, що необхідно сплатити передплату в розмірі 17130 гривень за реквізитами, зазначеними в додатку №1 до вказаного договору. Отримувачем коштів виступала особа на ім`я ОСОБА_9 .

03.06.2022 року чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_10 по її проханню сплатив на рахунок НОМЕР_2 кошти в розмірі 17130 гривень.

Через деякий час, до чоловіка ОСОБА_5 - ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 і сказав, що необхідно сплатити залишок від суми автомобіля, та останній надав інші реквізити для сплати (на цей раз на ім`я ОСОБА_11 ). 10.06.2022 чоловік ОСОБА_10 по проханню ОСОБА_5 сплатив на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 50825 гривень. Після того, як грошові кошти було переведено на зазначені ОСОБА_6 рахунки, він більше на зв`язок не виходив.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000476 від 17.06.2022 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунокНОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 03.06.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 03.06.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

відомостей, чи підключена до банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1