Справа № 450/1627/22 Провадження № 1-кс/450/507/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"08" червня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 06.06.2022 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000101 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо повного руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 11.04.2022 року по теперішній час.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №00000101 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.06.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_5 від 12.05.2022, щодо зобов`язання службових осіб ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_6 від 20.04.2022.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за №4544 від 01.06.2022.

02.06.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 11 квітня 2022 року о 09 год. 12 хв. невстановлений правопорушник, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонував ОСОБА_7 , який проживає по АДРЕСА_3 та представившись йому співробітником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом заміни умов обслуговування банківського рахунку на більш вигідні, зловживаючи довірою отримав відомості про номер банківської платіжної картки, СVV код і код підтвердження. Коли ОСОБА_7 , будучи впевненим, що розмовляє із представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконав вимоги невідомого правопорушника, останній незаконно, з корисливих спонукань, здійснив переказ з рахунку ОСОБА_7 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів в сумі 2 144,00 грн. на рахунок в іншій фінансовій установі, які звернув на свою користь, чим заподіяв Банку матеріальних збитків на зазначену суму, т.ч., у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, викрадені з рахунків гроші були повернуті Клієнту за рахунок Банку. Таким чином, 11 квітня 2022 року невідомий правопорушник, шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 2 144,00 грн.

Відповідно до заяви та пояснень ОСОБА_7 , 11.04.2022 о 09:12 год., з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 2 144,00 гривень.

Відповідно до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 за період з 11.04.2022 по 12.04.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 2 144,00 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані, а саме в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.04.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, та які мають значення у досудовому розслідуванні, просив розглянути подане клопотання без здійснення виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно заявленого клопотання.

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Прокурор у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом дізнання здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 02.06.2022 року, щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 11.04.2022 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за юридичною адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПУМБ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1