печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002471 від 18.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється збирання доказів протиправної діяльності окремих осіб та організованих злочинних груп, пов`язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму. В діях вказаних осіб вбачаються окремі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В результаті вжитих заходів отримано фактичні дані щодо організованого злочинного угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання бюджетних коштів, які виділені на закупівлю технічних засобів реабілітації ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, проведеними заходами встановлено, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фізичні особи - підприємці ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_10 ), та інші організували протиправний механізм з привласнення бюджетних коштів, які виділяються на державну програму із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, яка фінансується з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012, на суму понад 300 млн. грн. за 2019-2020 рр.

Так встановлено, що представники вказаних підприємств за участю службових осіб ФСЗІ організували протиправний механізм з формального виготовлення на території України протезних виробів, які списуються на реквізити осіб з інвалідністю, з метою привласнення бюджетних коштів. Для прикриття своєї протиправної діяльності використовують наявні виробничі потужності.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фізичні особи - підприємці ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_10 ), за участю службових осіб ФСЗІ, після забезпечення осіб з інвалідністю інвалідними візками (Порядок отримання інвалідних візків додається), на підставі укладених договорів із заздалегідь значно завищеними цінами, отримують з Фонду соціального захисту інвалідів державні кошти за вказані вище засоби реабілітації.

З метою легалізації (відмивання) привласнених коштів та подальшого їх обготівкування, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 використовують реквізити юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з ознаками фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наявні документи, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0002471 від 18.12.2020 старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю огляду та вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, щодо виділення грошових коштів відповідно до державної програми із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, яка фінансується з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012, за період часу з 2019 по 2022 роки: договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, документів, які підтверджують купівлю, реалізацію, списання, виготовлення протезних виробів, а також інших реквізитів для осіб з інвалідністю, фінансово-господарську документацію щодо господарських операцій між наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також з іншими суб`єктами господарської діяльності з якими укладались відповідні договори у період часу з 2019 по 2022 роки, а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, централізованого банку даних, який формуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012, відповідно до якого в подальшому спрямовуються бюджетні кошти ФСЗІ з метою перерахування їх територіальним відділенням ФСЗІ, для оплати підприємствам вартості виданих виробів та наданих послуг, із зазначенням усіх даних клієнтів-замовників, а також підприємств яким здійснюється дана оплата; документи в яких зазначено список осіб (в розрізі кожної особи з інвалідності по всій території України із зазначенням найменування ТЗР, його вартості, дати отримання особою з інвалідністю) які забезпечувались у період часу 2019-2022 роки технічних та інших засобів і засоби реабілітації, або виплачувалась компенсація за рахунок державної програми із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, яка фінансується з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 - наданий слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1