Провадження №1-кс/127/4770/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

02.06.2022 року до слідчого судді звернувся слідчий 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим лейтенант юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002489 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території України організували злочинну діяльність, яка направлена на привласнення грошових коштів іноземних громадян за допомогою платних Інтернет сайтів, робота яких направлена на здійснення знайомств між чоловіками та жінками.

Подальшим досудовим розслідуванням з`ясовано, що за інформацією Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, з метою встановлення відомостей, що мають значення для досудового розслідування, враховуючи характер даного правопорушення, керуючись вимогами ст.ст.40 та 41, 93 КПК України, отримано дані стосовно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який спільно з іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва, організували протиправну схему із незаконного заволодіння грошовими коштами, а також віртуальними активами третіх осіб, у т.ч. громадян України.

Зокрема, ОСОБА_4 , повернувшись 29.01.2022 в Україну з території російської федерації, під виглядом успішного «трейдера» на криптовалютних та фінансових біржах організував шахрайську схему з надання громадянам країн-членів СНД та України брокерських послуг начебто з метою значного примноження вкладених активів. Однак, після отримання від потенційних інвесторів грошових коштів та віртуальних активів, ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами брокерська фінансова діяльність фактично не здійснювалась, а лише імітувалась.

Отримані від реалізації вищевказаної шахрайської схеми грошові кошти та інші платіжні засоби, у т.ч. криптовалютні активи, акумулюються на особистих криптогаманцях ОСОБА_4 та його пособників і в подальшому ними привласнюються.

Крім цього, за наявними даними, ОСОБА_4 , користуючись номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також нікнеймами у месенджері «Telegram» НОМЕР_4 та НОМЕР_8, надає послуги з обміну та обготівковування криптовалютних активів, у т.ч. отриманих незаконним шляхом.

Водночас, використовуючи вказаний сервіс та отримуючи доступ до віртуальних активів третіх осіб, ОСОБА_4 фактично не здійснює їх конвертацію або обготівкування, а заволодіває чужим майном шляхом обману, перераховуючи в подальшому кошти з транзитних криптогаманців на особисті.

Крім того, протягом 2021-2022 років ОСОБА_4 неодноразово перебував на території російської федерації, де, за наявними даними, підтримував сталий контакт з особами, які входять до складу підконтрольних спецслужбам рф хакерських угрупувань, для опанування новітніх шахрайських схем у сфері криптовалют.

Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_4 має намір якнайшвидше залишити територію України у зв`язку із побоюванням фізичної розправи через здійснення ним шахрайської діяльності, у т.ч. серед близького кола осіб.

Встановлено, що на теперішній час ОСОБА_4 фактично проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 (право власності належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 ). Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 систематично відвідує адресу: АДРЕСА_1 . Вказаний будинок та земельна ділянка :01:011:0096 на підставі права власності належать його матері - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (право власності належить також ОСОБА_7 ).

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 25.02.2000, видавник: Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна.

Матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаними адресами знаходяться комп`ютерна техніка (ноутбуки, планшети, інше), серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами чи іншими особами, задіяними до злочинної «схеми»; мобільні термінали/смартфони/телефони, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; сім-картки; бухгалтерська, фінансово-господарська (договори, акти, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, інші документи, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (правочин), копії та оригінали документів про реалізацію криптовалюти, обставини її придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, тощо) та інша документація щодо проведення незаконної діяльності; чорнові записи, штампи, печатки; банківські картки та інші засоби доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності, грошові кошти в національній та іноземній валютах, холодні криптовалютні гаманці, речі та документи щодо діяльності сервісу з надання послуг обміну та обготівковування криптовалютних активів; інші речі, документи та цінності, які отримані чи використовуються злочинним шляхом.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести ряд лінгвістичних, комп`ютерно-технічних, почеркознавчих та фоноскопічних судових експертиз, у зв`язку з чим, експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні вилучені речі та документи, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002489 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наказом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Реступліці Крим №1 від 03.03.2022 визначено місце розташування слідчого управління Головного управління, а саме 1 відділ - м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11, 2 та 3 відділи - м. Вінниця, вул. Грушевського, 27.

З огляду на зазначене, орган досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002489, на даний час, розташований у місті Вінниці, а відтак саме Вінницький міський суд Вінницької області уповноважений на розгляд даного клопотання.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002489 від 30.11.2021 слідує, що група осіб на території України організували злочинну діяльність, яка направлена на привласнення грошових коштів іноземних громадян за допомогою платних Інтернет сайтів, робота яких направлена на здійснення знайомств між чоловіками та жінками.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що подальшим досудовим розслідуванням з`ясовано, що за інформацією Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, з метою встановлення відомостей, що мають значення для досудового розслідування, враховуючи характер даного правопорушення, керуючись вимогами ст.ст.40 та 41, 93 КПК України, отримано дані стосовно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який спільно з іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва, організували протиправну схему із незаконного заволодіння грошовими коштами, а також віртуальними активами третіх осіб, у т.ч. громадян України.

Встановлено, що на теперішній час ОСОБА_4 фактично проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 (право власності належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 ). Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 систематично відвідує адресу: АДРЕСА_1 . Вказаний будинок та земельна ділянка :01:011:0096 на підставі права власності належать його матері - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (право власності належить також ОСОБА_7 ).

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 25.02.2000, видавник: Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна.

Матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаними адресами знаходяться комп`ютерна техніка (ноутбуки, планшети, інше), серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами чи іншими особами, задіяними до злочинної «схеми»; мобільні термінали/смартфони/телефони, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; сім-картки; бухгалтерська, фінансово-господарська (договори, акти, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, інші документи, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (правочин), копії та оригінали документів про реалізацію криптовалюти, обставини її придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, тощо) та інша документація щодо проведення незаконної діяльності; чорнові записи, штампи, печатки; банківські картки та інші засоби доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності, грошові кошти в національній та іноземній валютах, холодні криптовалютні гаманці, речі та документи щодо діяльності сервісу з надання послуг обміну та обготівковування криптовалютних активів; інші речі, документи та цінності, які отримані чи використовуються злочинним шляхом.

Однак, належних та допустимих доказів на підтвердження того що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється злочинна діяльність та відшукуванні знаряддя вчинення кримінального правопорушення знаходяться за вищевказаною адресою слідчим не надано.

До клопотання слідчим додано протокол допиту свідка ОСОБА_9 , однак даний протокол не може прийматися судом до уваги, оскільки вказана особа являється працівником Служби безпеки України та є заінтересованою у даному провадженні.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, однак, всупереч наведеним нормам до клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим не надано доказів, що за вказаною адресою здійснюється злочинна діяльність та за вказаною адресою знаходяться відшукуванні знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, всупереч вимогам статті 234 КПК України, слідчим не надано доказів, що дають достатні підстави вважати, що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В порушення вимог п. 4 ч. 3 ст. 234 КК України, клопотання слідчого не містить відомостей про підстави для обшуку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено потреби у проведенні обшуку у вказаному володінні особи, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому слідчий суддя вважає що вимоги клопотання слідчого не підлягають задоволенню.

Положеннями частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому на час розгляду даного клопотання у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя