Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2369/2022 У Х В А Л А
27.09.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: деталізації відомостей щодо руху коштів по банківським карткам потерпілого ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2022 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою ОСОБА_4 про те, що 04.04.2022 невстановлена особа, представившись співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом отримала доступ до банківської карти ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами останнього, спричинивши матеріальні збитки у сумі 111 000 грн.
05.08.2022 здійснено тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . Так, по банківській карті № НОМЕР_2 отримано рух грошових коштів та встановлено, що з вказаної картки були здійснені наступні транзакції:
1. 05.04.2022 о 01:31:45 год. з сумою 1004,70 грн в валюті UAH, сума вал. авт. - 985,00 грн, комісія - 24,70 грн, код авт. 345163, МСС 6538, через термінал I0110SWA, країна UKR з описом транзакції: «(в т.ч. скидка 5.00) P24 DB M UA, DN-SK, UA Перевод с карты»;
2.05.04.2022 о 01:44:43 год. з сумою 1916,94 грн в валюті UAH, сума вал. авт. - 1879,35 грн, комісія - 46,94 грн, код авт. 403164, МСС 6538, через термінал I0110SWA, країна UKR з описом транзакції: «(в т.ч. скидка 9.35) P24 DB M UA, DN-SK, UA Перевод с карты»;
Таким чином отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою встановлення транзакцій, способу перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_4 , отримана інформація має доказове значення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1