05.07.2022 Справа № 490/1330/22
н/п 1-кс/490/1672/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який народився в м. Миколаєві, офіційно не працює, без дітей, неодруженого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 05.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно вказаного клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що проживаюча в місті Миколаєві місцева мешканка ОСОБА_7 , не маючи легальних джерел доходу, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету заволодіння чужим майном, а саме - грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та зловживання їхньою довірою, тобто шахрайським шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з 26.09.2021 по 12.01.2022, обрала в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із заволодінням грошовими коштами громадян шахрайським шляхом під виглядом проведення оборудок з нерухомістю (отримання завдатків за майбутній продаж нерухомості) на території міста Миколаєва.

З метою реалізації свого злочинного умислу щодо вчинення шахрайських дій, ОСОБА_7 вирішила створити стійке об`єднання осіб у формі організованої групи, які визнаватимуть її організаційні функції та якості лідера та будуть приймати участь у злочинній діяльності. Для цього остання у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці з 26.09.2021 по 12.01.2022 залучила до своєї протиправної діяльності раніше знайомих їй непрацюючих жителів м. Миколаєва ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запропонувавши їм взяти участь у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 прийняли пропозицію ОСОБА_7 та дали добровільну згоду на учать в шахрайських діях, пов`язаних пов`язану із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом проведення оборудок з нерухомістю (отримання завдатків за майбутній продаж нерухомості) на території міста Миколаєва.

З цією метою ОСОБА_7 розробила злочинний план, згідно з яким передбачала:

-підшукування осіб, які перебувають у скрутному матеріальному та моральному становищі, зловживаючи алкоголем, з низьким рівнем соціальної свідомості і відповідальності та мають відношення до нерухомості на території міста Миколаєва серед місцевих мешканців, знайомство з ними та входження до них у довіру, отримання від останніх генеральних довіреностей на об`єкти нерухомості, до яких вони мають відношення, оригіналів особистих документів громадян, що підтверджують їх особу, фінансових документів, пенсійних карток тощо;

-за відсутністю документів, на право власності на об`єкти нерухомого майна, не будучи власницею нерухомого майна, організовувала розміщення оголошень про продаж об`єктів нерухомості, документами стосовно яких та доступом до приміщень заволодівала злочинна група шляхом зловживання довірою;

-спілкування із особами, що мали намір на придбання об`єктів нерухомості, повідомляла про умови та подробиці щодо документального оформлення для подальшої купівлі нерухомості, здійснення огляду вказаних об`єктів нерухомості заінтересованих осіб;

-безпосереднє отримання грошових коштів, як частини оплати (завдаток) за подальший продаж нерухомого майна від потенційних покупців, позиціонуючи себе законним розпорядником вказаного майна та усвідомлюючи, що учасники злочинної групи не мають на це законного права;

-після отримання частини коштів (завдатку) за подальший продаж нерухомого майна, вуалюючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном грошима шляхом обману, створюючи у потенційного покупця відчуття виконання формальних умов цивільно-правових відносин, укладення договорів про намір купівлі продажу житлового приміщення учасниками злочинної групи, достовірно знаючи про неможливість продажу вказаних об`єктів нерухомості;

-надання обов`язкових для виконання всіма учасниками злочинної групи вказівок та наказів щодо виконання дій, необхідних для реалізації їх спільного злочинного умислу та контролювала їх виконання;

-підшукування ріелторів та нотаріусів для подальшого оформлення необхідних документів (довіреності на учасників злочинної групи, договори наміру купівлі продажу житлового приміщення);

-розподілення між учасниками організованої злочинної групи незаконно отриманого шахрайським шляхом прибутку.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_7 розробили детальний план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого були визначені конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішну реалізацію злочинного умислу та досягнення спільної злочинної мети заволодіння чужими грошовими коштами шахрайським шляхом, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності членам організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були відведені наступні функції:

-підшукання осіб, які мають схильності до вживання алкогольних напоїв чи наркотичних речовин, знаходяться у скрутному становищі, з метою подальшого заволодіння об`єктами нерухомості, належними вказаними особами або використання вказаних об`єктів для отримання завдатків за подальший продаж нерухомості;

-обмеження втручання власників нерухомого майна, в період процесу огляду об`єктів нерухомого майна потенційними покупцями (відволікання, обмеження доступу до об`єкту показу, вивезення до іншого району міста тощо);

-здійснення показу об`єктів нерухомості за вказівкою ОСОБА_7 , з метою отримання частини грошових коштів за обіцяний подальший продаж майна;

-оформлення документів довіреностей, договорів на їх імена з метою отримання формальних підстав для розпорядження об`єктами нерухомості;

-забезпечення особистої безпеки ОСОБА_7 під час показу об`єктів нерухомості;

-за вказівкою ОСОБА_7 спілкування з потенційними покупцями, в ролі осіб, які займаються оформлення документів, є представниками власника тощо.

Функцію керівника злочинної групи взяла на себе ОСОБА_7 , яка керувала діями спільників та об`єднувала дії членів групи під час здійснення злочинної діяльності, здійснювала контроль за дотриманням ОСОБА_6 та ОСОБА_8 установлених нею загальних правил поведінки; здійснювала збір коштів отриманих як частини коштів (завдатків) за продаж нерухомого майна та розподіляла отриманий прибуток від злочинної діяльності між учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Для заходів безпеки учасники групи підтримували зв`язок за допомогою мобільних телефонів, використовуючи в спілкуванні заздалегідь обумовлені конспіраційні кодові фрази та слова, зміст яких зрозумілий лише учасникам злочинної групи.

Організована група, створена і очолювана ОСОБА_7 є стійкою, що виражається у її тривалості, стабільності та згуртованості між собою членів організованої групи, пов`язаних спільною метою, єдиним планом злочинної діяльності, розподіленими функціями.

При цьому, вказані особи знайомі між собою, були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання грошових коштів шахрайським шляхом.

У період з листопада 2021 року по січень 2022 року ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання шляхом обману грошових коштів, вчинили ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із шахрайством за наступних обставин.

Так, у листопаді 2021 року, точної дати та часу на даний час не встановлено, але не пізніше 12.11.2021, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи разом ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності та відведених учасникам функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, виклала на сайті оголошення про продаж квартири вартістю 11500 доларів США за адресою: АДРЕСА_3 , з метою підшукування осіб, зацікавлених у придбанні зазначеної нерухомості та наданні завдатків за подальше придбання вказаного об`єкта нерухомості, достовірно знаючи, що така угода укладена бути не може та не маючи наміру виконувати взяті в майбутньому на себе зобов`язання.

12.11.2021 о 16:00 годин потерпіла ОСОБА_9 подзвонила на номер телефону, який належить ОСОБА_7 та перебував у тимчасовому користуванні ОСОБА_6 .. Телефоном потерпіла ОСОБА_9 домовилась із ОСОБА_6 про перегляд квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в цей же день на 17:00 годину.

Далі, прибувши за вищевказаною адресою в обумовлений час, потерпіла ОСОБА_9 , здійснила огляд вказаної квартири. Показ приміщення проводили вже присутні там на час прибуття ОСОБА_9 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . В ході огляду ОСОБА_7 повідомила, що в разі наміру придбання квартири, ОСОБА_9 має надати їй завдаток у розмірі 2000 доларів США. Після огляду ОСОБА_9 поїхала, заявивши, що перетелефонує ОСОБА_7 згодом та повідомить про своє рішення.

В період огляду квартири, ОСОБА_8 , відповідно до злочинного плану, виконуючи вказівку ОСОБА_7 , вивіз з приміщення квартири проживаючу там ОСОБА_10 , щоб остання не втручалась у злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6

13.11.2021 о 09:19 годині ОСОБА_9 подзвонила на номер телефону ОСОБА_7 та в ході спілкування з останньою, потерпіла повідомила про намір придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 , та погодилася надати задаток у розмірі 2000 доларів США, що станом на 13.11.2021 еквівалентно 52204 гривень 40 копійок.

В подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_7 зустрілась із потерпілою ОСОБА_9 та у приміщенні АН «Комфорт» за адресою: м. Миколаїв, вул. Соборна 12 Б, будучи обізнаною про те, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 , не належить їй, є не приватизованою (тобто є власністю Миколаївської міської ради), частина осіб зареєстрованих в даній квартирі не мають наміру на її продаж, діючи умисно, шляхом обману, надаючи формальної офіційності своїм діям, щоб сформувати у потерпілої відчуття впевненості у серйозності своїх намірів та своїй правомочності, не маючи ані реальної можливості, ані наміру виконання взятих на себе зобов`язань, уклала з останньою договір про намір купівлі продажу житлового приміщення та заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 2000 доларів США, що станом на 13.11.2021 еквівалентно 52204 гривень 40 копійок. В подальшому грошові кошти, отримані від потерпілої ОСОБА_9 шахрайським шляхом, ОСОБА_7 розподілила між учасниками злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на власний розсуд.

Таким чином, своїми шахрайськими діями ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, надаючи формальної офіційності своїм діям, із використанням, як прикриття злочинної діяльності договору про намір купівлі продажу житлового приміщення від 13.11.2021, шляхом обману,заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у розмірі 2000 доларів США, що станом на 13.11.2021 еквівалентно 52204 гривень 40 копійок, чим спричинили останній матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, у листопаді 2021 року, точної дати та часу слідством не встановлено, але не пізніше 12.11.2021 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, продовжуючи виконання реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, тобто завідомо знаючи, що 13.11.2021 від потерпілої ОСОБА_9 отримано завдаток у розмірі 2000 доларів США та у той же день укладено договір про намір купівлі продажу даного житлового приміщення, виклала на сайті оголошення про продаж квартири за 11500 доларів США за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання задатків, як частину при продажу вказаної квартири, не маючи наміру завершити оформлення угоди.

В подальшому, в кінці листопада 2021 року, потерпіла ОСОБА_11 побачила на сайті оголошення, щодо продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , та зателефонувала за номером телефону, який належить ОСОБА_7 , і домовилася з нею про перегляд вказаної квартири.

В цей же день в обідній час ОСОБА_11 прибула за адресою: АДРЕСА_4 , де її зустріла ОСОБА_7 , яка представилася ріелтором та повідомила, що в неї є генеральна довіреність на квартиру АДРЕСА_5 , а власники є її хорошими знайомими, та здійснила показ квартири. Після перегляду квартири ОСОБА_11 повідомила, що квартири її повністю влаштовує за суму 11500 доларів США.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, будучі обізнаними про те, що 13.11.2021 ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 2000 доларів США та уклала договір про намір купівлі продажу житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , повідомила ОСОБА_11 про необхідність надання задатку у розмірі 2000 доларів США, а факт внесення задатку буде засвідчений нотаріусом.

Далі, потерпіла ОСОБА_11 проїхала разом із ОСОБА_6 до нотаріуса, який розташований за адресою: приїхали за адресою: АДРЕСА_6 , де знаходиться приміщення приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де будучі обізнаним, що квартира не приватизована (тобто є власністю Миколаївської міської ради), частина осіб зареєстрованих в данні квартирі не мають наміру на її продаж, діючи повторно, умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої у розмірі 2000 доларів США та заздалегідь взяв на себе зобов`язання, які не міг виконати, після чого разом із ОСОБА_7 витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, своїми шахрайськими діями ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, надаючи формальної офіційності своїм діям, із використанням, як прикриття злочинної діяльності договору про намір купівлі продажу житлового приміщення, шляхом обману,повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 2000 доларів США, чим спричинили останній матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, у січні 2021 року, точної дати та часу слідством не встановлено, але не пізніше 10.01.2022 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, виклала на сайті оголошення про продаж домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , з метою отримання задатків, як частину при продажу вказаного домоволодіння, не маючи наміру завершити оформлення угоди.

В подальшому, в кінці листопада 2021 року потерпіла ОСОБА_13 побачила на сайті оголошення, щодо продажу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 про, що повідомила свого чоловіка ОСОБА_14 , та останній зателефонував за номером телефону, який належить ОСОБА_7 , і домовилася з нею про перегляд вказаної квартири.

09.01.2022 потерпіла ОСОБА_13 разом із чоловіком ОСОБА_14 прибула за адресою: АДРЕСА_7 , де їх зустрів ОСОБА_8 та здійснив показ будинку, з метою подальшого продажу. Після перегляду домоволодіння ОСОБА_14 знову подзвонив на номер телефону ОСОБА_7 , повідомив їй, що вони здійснили перегляд домоволодіння та будуть приймати рішення стосовно придбання.

В цей же день, потерпіла ОСОБА_13 подзвонила на номер телефону ОСОБА_7 та в ході спілкування з останньою, повідомила про намір придбання будинку за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши вказану інформацію ОСОБА_7 повідомила, що необхідно дати задаток 1000 доларів США, що станом на 09.01.2021 еквівалентно 27497 гривень 70 копійок, для підтвердження наміру придбання домоволодіння.

10.01.2022 реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 разом із потерпілою ОСОБА_13 та її чоловіком ОСОБА_14 приїхали за адресою: АДРЕСА_6 , де знаходиться приміщення приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де будучі обізнана, про неможливість продажу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки власник даного домоволодіння помер, а інші особи не вступили у спадщину, ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 1000 доларів США, що станом на 10.01.2021 еквівалентно 27497 гривень 70 копійок.

Далі, будучі обізнана про неможливість виконання умов викладених в попередньому договорі з наміром укласти договір купівлі продажу житлового будинку від 10.01.2022 та будучі не уповноваженою на укладення вказаного договору, діючи умисно, підписала з потерпілою вказаний документ, та заздалегідь взяла на себе зобов`язання, які не могла виконати, після чого разом із ОСОБА_8 витратила грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, шляхом обману, діючи повторно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 1000 доларів США, що еквівалентно 27497 гривень 70 копійок, чим спричинили останній матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми шахрайськими діями ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, надаючи формальної офіційності своїм діям, м попереднього договору з наміром укласти договір купівлі продажу житлового будинку від 10.01.2021, шляхом обману,повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 1000 доларів США, що еквівалентно 27497 гривень 70 копійок, чим спричинили останній матеріальний збиток на вказану суму.

30.09.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник просили застосувати запобіжний захід у вигляді нецілодобового домашнього арешту, зважаючи на визнання підозрюваним вини та необхідність працевлаштування.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Підозра ОСОБА_6 на даному етапі розслідування підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою ОСОБА_9 від 05.05.2021 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 05.05.2022; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_9 від 16.06.2022; договір про намір купівлі продажу житлового приміщення від 13.11.2021; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками із потерпілою ОСОБА_9 від 05.05.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 13.05.2022; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_15 від 13.05.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 23.05.2022; відповідь з ОСББ від 23.05.2022; відповідь з Миколаївського МБТІ від 27.05.2022; заявою ОСОБА_11 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 16.06.2022; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками із потерпілою ОСОБА_11 від 16.06.2022; заявою ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 09.06.2022; попередній договір (з наміром укласти договір купівлі продажу житлового будинку). протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками із потерпілою ОСОБА_13 від 09.06.2022; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками із потерпілою ОСОБА_13 від 09.06.2022; відповідь з Миколаївського МБТІ від 15.06.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 10.06.2022; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_14 від 10.06.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді аудіо, -відеоконтролю розмов відносно ОСОБА_7 від 19.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді аудіо, -відеоконтролю розмов відносно ОСОБА_6 від 19.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді аудіо, -відеоконтролю розмов відносно ОСОБА_7 від 19.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 05.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 07.12.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 03.01.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 03.01.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 03.01.2022; поясненнями підозрюваного.
За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню №0000265 від 05.07.2021 року відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ОСОБА_6 ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, вчинити аналогічне кримінальне правопорушення, що передбачені п.п. 1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.
Зазначені ризики обгрунтовуються наступним:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду (ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Так, ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні декількох епізодів умисного та корисливого особливо тяжкого злочину проти власності, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, ані офіційного, ані тимчасового місця роботи остання не має, та не має інших легальних джерел доходу, не перебуває в зареєстрованому шлюбі, не має дітей. При цьому зазначений ризик суттєво підвищує наявність воєнного стану на території України та здійснення бойових дій на території Миколаївської області, що надає можливість ухилитися від органу досудового розслідування в місцевості, що не контролюється державою. Відповідно до матеріалів НСРД зазначені дії були системними та узгодженими між собою;
- незаконно впливати та здійснювати тиск на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні підтверджується матеріалами НСРД відповідно до яких підозрюваний особисто знає анкетні данні, засоби зв`язку та місце проживання потерпілих та свідків.
- вчинити аналогічне кримінальне правопорушення. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що інкриміновані підозрюваному дії вчинялися протягом тривалого часу та з метою отримання незаконного доходу. В той же час підозрюваний достатніх легальних джерел доходу не має.
При цьому, такий запобіжний захід як домашній арешт жодним чином не збоже запобігти встановленим ризикам, так як в силу своєї специфіки та в умовах військових дій не може достатнім чином гарантувати, що ОСОБА_6 не покине місце проживання або не буде впливати на потерпілих.
Враховуючи вищевикладені процесуальні ризики, а також відомості про особу ОСОБА_6 вважаю, що застава у розмірі 250 000 грн. є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків. При цьому слід покласти на підозрюваного процесуальні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.
Встановити розмір застави 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., які ОСОБА_6 протягом п`яти днів з моменту винесення ухвали слід внести на депозитний рахунок Територіального управління ДСА у Миколаївській області.
У зв`язку із застосування зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:
-прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-цілодобово не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування із іншим підозрюваним, усіма свідками та потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Попередити ОСОБА_6 про наслідки невиконання покладених на нього обов`язків, що тягне за собою звернення суми застави у розмірі 250 000 грн. в дохід держави та подальшу заміну запобіжного заходу на більш суворий.
Роз`яснити підозрюваному його обов`язок протягом п`яти днів з моменту винесення ухвали надати слідчому квитанцію про внесення грошових коштів у розмірі 250 000 грн. на вищевказаний рахунок.
На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1