печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
22.07.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000368 від 10.05.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 10.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України окремі місцеві мешканці, які є громадянами України передають матеріальні ресурси незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, провадять господарську діяльность у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України окремі місцеві мешканці, які є громадянами України провадять господарську діяльність з державою- агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованих територіях у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом фінансування дій вчинених з метою зміни меж території, державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчиненого з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.

Разом з тим, до ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання доручення надійшли матеріали з яких вбачається, що членами зазначеної організованої злочинної групи створена злочинна схема, яка дає змогу організувати виробничий і підприємницький процес, що дає можливість здійснювати господарську діяльність і отримувати прибуток, який в наступному направляється на адресу фактичних власників цього бізнесу - посадових осіб урядів країн-агресорів і бюджету країн агресорів, у тому числі дає можливість працювати афілійованим підприємствам з росії та взаємопов`язаними поставникам з країн агресорів, які теж сплачують податки і інші внески до бюджетів країн-агресорів, що фактично є фінансуванням збройних сил агресорів і підтримка військової агресії проти України.

Свою частину коштів, члени організованої злочинної групи легалізують і в наступному використовують для своїх потреб для придбання промислового обладнання для підприємств, меблів, ювелірних виробів, автотранспорту та інших речей.

З клопотання вбачається, що одними з таких підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 .

Зокрема слідством встановлено, що на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 згідно митних декларацій, тимчасово ввезено різноманітну будівельну техніку в кількості 88 одиниць на загальну суму 17 155 200,54 грн., яка зареєстрована та належить юридичним особам, зареєстрованим на території Республіки Біларусь.

На адресу ТОВ ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 згідно митних декларацій ввезено давальницьку сировину мазеподібну речовину, яка використовується в парфумерних цілях загальною вагою 3 079 090 кг. на загальну суму 24 566 654,59 грн. належної юридичним особам, зареєстрованих на території російської федерації для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно митних декларацій ввезено давальницьку сировину скраплений газ та бензин газовий стабільний на загальну суму понад 36 000 000 грн. належної юридичним особам, зареєстрованих на території Республіки Білорусь для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника.

Разом з тим, відповідно до Указу Президента України від 17.05.2022 №341?2022, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Одночасно, слідчий в клопотанні зазначив, що оглядом новин, які поширюються в засобах масової інформації встановлено, що російська федерація використовує територію та інфраструктуру Республіки Білорусь за її згодою для вторгнення на суверенну територію України, для базування ракетних підрозділів, підрозділів збройних сил рф, а також для матеріального забезпечення збройного вторгнення. З території Республіки Білорусь і її повітряного простору здійснюються систематичні обстріли суверенної території України, зокрема об`єктів цивільної інфраструктури. Мали місце випадки проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України, які були сформовані з військовослужбовців Республіки Білорусь, а тому вона є пособником здійснення військових злочинів російською федерацією на території України.

Разом з тим, оглядом новин, які поширюються в засобах масової інформації встановлено, що російська федерація використовує територію та інфраструктуру Республіки Білорусь для вторгнення на суверенну територію України, для базування ракетних підрозділів, підрозділів ВКС РФ, а також для матеріального забезпечення збройного вторгнення. З території Республіки Білорусь і її повітряного простору здійснюються систематичні обстріли суверенної території України, зокрема об`єктів цивільної інфраструктури. Мали місце випадки проникнення ДРГ на територію України, які були сформовані з військовослужбовців Республіки Білорусь.

Таким чином, враховуючи вище викладене, на даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів (шляхом вилучення в належно завірених копіях та в електронному вигляді), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх електронних митних декларацій поданих в режимі переробки на митній території України, з додатками до них, а саме контрактів, додатків до контрактів, договорів, додатків до договорів, заяв, інвойсів, пакувальних листів, міжнародних транспортних накладних, залізничних накладних, висновків лабораторій, заключення експертиз, сертифікатів, специфікацій, експортних декларацій, сертифікатів походження та якості, коносаментів, заключень об ідентифікації продукції, доручень, платіжних документів, протоколів о порушенні митних правил, актів огляду та інших документів підкріплених до митних декларацій в якості додатків, за період з 01.01.2020 року по теперішній час, по наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у межах кримінального провадження №0000368, на тимчасовий доступ до інформації та документів (шляхом вилучення в належно завірених копіях та в електронному вигляді), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх електронних митних декларацій поданих в режимі переробки на митній території України, з додатками до них, а саме контрактів, додатків до контрактів, договорів, додатків до договорів, заяв, інвойсів, пакувальних листів, міжнародних транспортних накладних, залізничних накладних, висновків лабораторій, заключення експертиз, сертифікатів, специфікацій, експортних декларацій, сертифікатів походження та якості, коносаментів, заключень об ідентифікації продукції, доручень, платіжних документів, протоколів о порушенні митних правил, актів огляду та інших документів підкріплених до митних декларацій в якості додатків, за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, по наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1