Дата документу 19.09.2022 Справа № 554/6036/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: з метою забезпечення належного зберігання речових доказів накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 : товарно-транспортні накладні в кількості 5 шт., № 001 від 04.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; № 7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; № 7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; № 7 від 12.09.2018; № 18 від 14.09.2018; лист ТОВ «Олексіївське-агро», із додатком у вигляді карти; лист ПП «Мар`янівське-2014», із додатком у вигляді карти; копія паспорту громадянина України та копія картки фізичної особи платника-податків на ім`я ОСОБА_5 . Вилучені документи зберігати в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава вул. Сковороди, 2Б.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання ОСОБА_5 , директор ПП «Мар`янівське-2014», не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз та збереження речових доказів про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2020 між ТОВ «Краншип» () та ПП «Мар`янівське» (), укладено договір позики № 28/09-01 в простій письмовій формі згідно якого ТОВ «Краншип» (позикодавець) надав ПП «Мар`янівське-2014» (позичальнику), в позику грошову суму в розмірі 4 800 000 грн., зі строком виконання зобов`язання не пізніше 31.03.2021. 02.10.2020 між ТОВ «Краншип» та ТОВ БВКП «Азалія» (код ЄДРПОУ 1396088) було укладено договір поруки, за яким ТОВ БВКП «Азалія» виступила майновим поручителем позичальника ПП «Мар`янівськ-2014». В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ «Краншип» та ТОВ БВКП «Азалія» укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки є нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП «Азалія», що розташоване в м. Гребінка по вул. Магістральна, 64 та Магістральна, 64А, що в Лубенському районі, Полтавської області. 03.06.2021 ТОВ «Краншип» було здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки (майно належне ТОВ БВКП «Азалія») та в подальшому перереєстровано право власності на вказане нерухоме майно. При цьому, підставою перереєстрації стала засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушень основного зобов`язання №06-04/21 від 04.06.2021. Проте керівництвом ТОВ БВКП «Азалія» стало відомо, що позичальником ПП «Мар`янівське-2014» було повернуто ТОВ «Краншип» суму позики в розмірі 4 800 000 грн., згідно договору позики №28/09-01 в строк до 31.03.2021, а саме 14.12.2020. Таким чином, іпотекодержателем порушено майнові права ТОВ БВКП «Азалія» та без правових на те підстав було здійснено звернення на предмет іпотеки, після чого ТОВ «Краншип» заволоділо майном ТОВ БВКП «Азалія», що за адресою м. Гребінка вул. Магістральна, 64 та 64А. Під час розслідування данного кримінального провадження проводиться перевірка факту заволодіння майном, а сааме приміщеннями ТОВ БВКП «Азалія», які розташованіза адресою м. Гребінка вул. Магістральна, 64, та Магістральна, 64А, посадовими особами ПП «Мар`янівське-2014» та ТОВ «Краншип».
29.08.2022 ухвалою слідчого судді клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 (директор ПП «Мар`янівське-2014»), з метою відшукання (виявлення) : документів, які містять відтиски печатки ПП «Мар`янівське-2014», не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен рік отриманих з моменту виготовлення печатки до дати, якою оформлено досліджуваний документ, не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен рік отриманих з дати, якою оформлено документ, до моменту призначення експертизи, не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ, не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці після дати, якою оформлено документ, на період часу: 28.09.2020, 14.12.2020 та із грудня 2020 по червень 2021 року. В іншій частині клопотання відмовлено.

14.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено : товарно-транспортні накладні в кількості 5 шт., № 001 від 04.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; № 7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; № 7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; № 7 від 12.09.2018; № 18 від 14.09.2018; лист ТОВ «Олексіївське-агро», із додатком у вигляді карти; лист ПП «Мар`янівське-2014», із додатком у вигляді карти; копія паспорту громадянина України та копія картки фізичної особи платника-податків на ім`я ОСОБА_5 , що слідує із протоколу обшуку від 14 вересня 2022 року.

Таким чином, під час обшуку було вилучено майно, котре не зазначене в ухвалі слідчого судді від 29 серпня 2022 року.

15.09.2022 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання речовими доказами : товарно-транспортні накладні в кількості 5 шт., № 001 від 04.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; № 7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; № 7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; № 7 від 12.09.2018; № 18 від 14.09.2018; лист ТОВ «Олексіївське-агро», із додатком у вигляді карти; лист ПП «Мар`янівське-2014», із додатком у вигляді карти; копія паспорту громадянина України та копія картки фізичної особи платника-податків на ім`я ОСОБА_5 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на : товарно-транспортні накладні в кількості 5 шт., №001 від 04.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 12.09.2018; №18 від 14.09.2018; лист ТОВ «Олексіївське-агро», із додатком у вигляді карти; лист ПП «Мар`янівське-2014», із додатком у вигляді карти, що належать ПП «Мар`янівське-2014», з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження до проведення експертиз. Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України передати власнику майна ПП «Мар`янівське-2014» : товарно-транспортні накладні в кількості 5 шт., №001 від 04.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 05.09.2018, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 12.09.2018; №18 від 14.09.2018; лист ТОВ «Олексіївське-агро», із додатком у вигляді карти; лист ПП «Мар`янівське-2014», із додатком у вигляді карти, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи. Накласти арешт на копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи платника-податків на ім`я ОСОБА_5 , що належать ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження до проведення експертиз. Копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи платника-податків на ім`я ОСОБА_5 , котрі належать ОСОБА_5 , зберігати в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на : товарно-транспортні накладні в кількості 5 (п`ять) штук, №001 від 04 вересня 2018 року, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 05 вересня 2018 року, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 05 вересня 2018 року, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 12 вересня 2018 року; №18 від 14 вересня 2018 року; лист ТОВ «Олексіївське-агро», із додатком у вигляді карти; лист ПП «Мар`янівське-2014», із додатком у вигляді карти, що належать ПП «Мар`янівське-2014», з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження до проведення експертиз.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України передати власнику майна ПП «Мар`янівське-2014» : товарно-транспортні накладні в кількості 5 (п`ять) штук, №001 від 04 вересня 2018 року, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 05 вересня 2018 року, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 05 вересня 2018 року, із відтиском печатки ПП «Мар`янівське-2014»; №7 від 12 вересня 2018 року; №18 від 14 вересня 2018 року; лист ТОВ «Олексіївське-агро», із додатком у вигляді карти; лист ПП «Мар`янівське-2014», із додатком у вигляді карти, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

Накласти арешт на копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи платника-податків на ім`я ОСОБА_5 , що належать ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження до проведення експертиз.

Копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи платника-податків на ім`я ОСОБА_5 , котрі належать ОСОБА_5 , зберігати в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали виготовлено 19 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1