пр. № 1-кс/759/3422/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міст Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Львова, Запоріжжя, Житомира, Кривого Рогу, Чернігова та Кропивницького здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, шляхом створення схованок «закладок».

Відповідно до розподілу ролей і функцій організатором і керівником групи на вищевказаних осіб покладені обов`язки адміністраторів веб-ресурсів на яких здійснюється реклама щодо продажу заборонених речовин, а також безпосередній збут останніх наркозалежним особам.

Під час допиту свідків, проведених оглядів веб-ресурсів, а також за результатами першочергових слідчих (розшукових) дій за дорученням слідчого установлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається шляхом попереднього замовлення споживачами таких засобів через телеграм-канали шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень через поповнення банківських карток.

За інформацією Департаменту кіберполіції НП України для вчинення кримінального правопорушення учасники організованої групи створили електронні гаманці у всесвітній мережі Інтернет, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти. Ці кошти згодом можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість долучити інші пов`язані між собою електронні гаманці до електронних гаманців, які створили учасники організованої групи, закріпити за електронним гаманцем будь-яку платіжну картку або декілька карток, на які переказувати кошти із цього гаманця.

Кошти, які були зараховані на електронний гаманець від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, можливо переказати на рахунок будь-якої платіжної картки, якою вільно розраховуватись або отримати кошти у готівковій формі в касах банків через банківські автомати.

Окрім цього, з метою конспірації, задля уникнення викриття злочинної діяльності з боку правоохоронних органів, учасники групи з певною періодичністю змінюють номери електронних гаманців та додатково відкривають розрахункові рахунки в різних установах банків для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для одержання доходу від незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин «Оператор» телеграм-каналу надсилає потенційному споживачеві реквізити зазначених банківських карток.

Отриманні у результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти організатор розподіляє між виконавцями, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом пересилання на належні їм банківські рахунки. Установлено, що у вказаних осіб відкритті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.

Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого.

У звязку із тим, що інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містить відомості про банківські рахунки клієнтів учасників організованої групи, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта учасника організованої групи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.01.2022 до ЄРДР за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000127, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому інспектору з ОД 1-го відділу 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, повних відомостей), з моменту їх відкриття по по 07.10.2022 за наступними громадянами:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 мобільний телефон: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Мобільний телефон НОМЕР_8 .

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по 07.10.2022;

- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток вищевказаних громадян, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по 07.10.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1