печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002246 від 18.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002246 від 18.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, в період 2018 2020 рр. документально відображали закупку вугілля по необґрунтовано завищеним цінам у підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому документально відображало придбання страхових послуг у підприємства з ознаками «ризиковості» ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів :

1.ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

1001, код валюти 980;

НОМЕР_5 , код валюти 978;

НОМЕР_5 , код валюти 840;

НОМЕР_6 , код валюти 980;

НОМЕР_6 , код валюти 978;

НОМЕР_6 , код валюти 840.

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

2313, код валюти 980;

НОМЕР_8 , код валюти 978;

НОМЕР_8 , код валюти 840;

НОМЕР_9 , код валюти 980;

НОМЕР_9 , код валюти 978;

НОМЕР_9 , код валюти 840.

3.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ):
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

- НОМЕР_11 , код валюти 980;

- НОМЕР_12 , код валюти 980.

4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ):
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

- НОМЕР_14 , код валюти 980;

- НОМЕР_15 , код валюти 980;

- НОМЕР_16 , код валюти 980;

- НОМЕР_17 , код валюти 980.

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 ):
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

- НОМЕР_19 , код валюти 980;

6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_6 ):
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

- НОМЕР_21 , код валюти 980;

- НОМЕР_22 , код валюти 980.

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_7 ):
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

- НОМЕР_24 , код валюти 980;

- НОМЕР_25 , код валюти 980.

8. АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_8 ):
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

- НОМЕР_27 , код валюти 980;

- НОМЕР_28 , код валюти 980.

9. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_9 ):
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

- НОМЕР_30 , код валюти 980;

- НОМЕР_31 , код валюти 980;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

НОМЕР_32 , код валюти 978;

НОМЕР_32 , код валюти 980;

НОМЕР_32 , код валюти 840;

НОМЕР_33 , код валюти 978;

НОМЕР_33 , код валюти 980;

НОМЕР_33 , код валюти 840.

10. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_10 )::
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

НОМЕР_35 , код валюти 980;

НОМЕР_36 , код валюти 980;

НОМЕР_37 , код валюти 980.

а саме, надати:

банківські виписки (руху коштів) по рахунках (в паперовому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних юридичних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документи з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів за період з моменту відкриття рахунків по 16.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12895/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_5