Справа № 172/570/22
Провадження № 1-кс/191/377/22
У Х В А Л А
іменем України

29 серпня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 28.07.2022,
В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.07.2022 близько 16.00 год. з кредитної картки ОСОБА_4 було списано грошові кошти в сумі 29 252,00 грн. Напередодні їй надійшов дзвінок від особа, яка представилась співробітником служби безпеки Національного банку з номера: НОМЕР_1 при цьому їй повідомили, що з її картки намагаються списати грошові кошти і для відміни операції їй потрібно зайти до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де після вводу коду операцію буде відхилено. Після чого, ОСОБА_4 ввійшла до " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ввела код і в цей час вона зрозуміла, з її картки знято грошові кошти на суму 29 252,00 грн.

Слідчий зазначає, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт гр-на України НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Просить надати право тимчасового доступу (виїмки) старшому слідчому СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000123 від 28 липня 2022 року до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_4 та перебувають в її користуванні, за 26.07.2022 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

Прокурор ОСОБА_5 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Витягом з кримінального провадження №0000123 від 28.07.2022 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступдо документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належних чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_4 та перебувають в її користуванні за 26.07.2022 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

Строк дії ухвали до 29.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1