Провадження № 1-кс/947/8022/22
УХВАЛА

22.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000184 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 14.07.2022 потерпілий ОСОБА_4 отримав повідомлення у месенджері Whatsapp від невідомої особи із номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що знайшла на сайті ОЛХ оголошення потерпілого, та хоче купити драбину, яку він продає. У ході бесіди потерпілий та невідома особа домовилися про умови угоди, після чого невідома особа попросила номер карти потерпілого, на що він погодився та передав невідомій особі номер своєї банківської карти для виплат № НОМЕР_2 . Через деякий час невідома особа повідомила, що оплатила товар та відправила потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 Останній перейшов по ньому, після чого з його карткового рахунку НОМЕР_3 були зняті кошти у розмірі 29895 гривень, які 14.07.2022 року були переведені на картковий рахунок особи на ім`я ОСОБА_5 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості: інформації щодо руху коштів по по особовому рахунку особи на ім`я ОСОБА_5 , відкритого у банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 "В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації щодо руху коштів по по особовому рахунку особи на ім`я ОСОБА_5 , відкритого у банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням номеру карткового рахунку, дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису володільця банківської карти, або його уповноважених осіб;

-договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця карти, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

-номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

-відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти особи на ім`я ОСОБА_5 .

З можливістю вилучення копії завіреної належним чином на паперовому носії та/або електронному носії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити службових осіб АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1