Справа № 333/3716/22
Пр.№1-кс/333/1072/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Христини Чайковської, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000500 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача, яке обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.07.2022 року невідома особа, яка використовувала м.т. номер НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу скутеру, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 7000 грн., які були перераховані на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 . Грошові кошти були перераховані с карти № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 .

03.08.2022 ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_4 ) була допитана в якості потерпілої та повідомила, що 28.07.2022, вона знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обрала оголошення про продаж скутеру у якому був вказаний номер телефон НОМЕР_5 . Після цього, ОСОБА_4 написала смс на сайті, де вказала свої анкетні данні для відправки скутеру. Далі, на номер телефона потерпілої НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік та сказав, що скутер є в наявності, але потрібно здійснити передплату у розмірі 7000 грн. У застосунку «Viber» ОСОБА_4 надійшло повідомлення з номером картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Потерпіла попрохала свою подругу ОСОБА_6 переказати з її банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 7000 грн. на вищевказану картку. Продавець, отримавши грошові кошти, обіцяв відправити скутер протягом трьох діб, але по теперішній час ОСОБА_4 товар не отримала, гроші повернені не були.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.07.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

В судовому засіданні дізнавач підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Слідчим суддею, за заявою дізнавача, з метою забезпечення конфіденційності процесуальної дії, розглянуто дане клопотання з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
Вислухавши доводи та пояснення дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що відділом поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №№0000500 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчою доведено, що інформація та документи, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази, в зв`язку з чим дане клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання т.в.о.дізнавача - задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавача СД ВП №4 Запорізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.07.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по 02.09.2022 р.;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 02.09.2022 р;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 02.09.2022 р.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 02.10.2022 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1