УХВАЛА

Справа № 569/6054/22

1-кс/569/2369/22

31 травня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчої групи,- старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, і яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та/або на електронному носієві інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 00000037від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що група невстановлених осіб, перебуваючи на території Рівненської та Вінницької областей, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері національної, зокрема інформаційної, безпеки України, здійснюють в мережі Інтернет інформаційну діяльність у співпраці з представниками окупаційної влади та збройних формувань рф.

Вказана група осіб, маючи на меті завадити у подальшому надання Республікою Польща підтримки Україні у різноманітних форматах та припинити діяльність транспортно-логістичних центрів на території РП, сприяння на території ЄС українцям, які змушені були переїхати у Республіку Польща, тощо, прийняла рішення про участь у здійсненні з території України протиправної інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, у тому числі із ймовірним залученням невстановлених співробітників правоохоронних органів, які своїми порадами/вказівками забезпечують запобігання виявлення вищевказаної протиправної діяльності.

Так, 21.04.2022, перебуваючи на території України, та в інші дати, з електронних скриньок, які були зареєстровані за допомогою абонентського номеру НОМЕР_2 (оператор мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ), невстановлені слідством особи відправили повідомлення на електронну скриньку мера міста Перемишль Республіки Польща WojciechBakunз погрозами вбивства, гвалтування та застосування іншого насильства як його особисто та його сім`ї за те, що він сприяє громадянам України на території Республіки Польщі (далі - РП) в умовах війни, а також автор ставить вимогу меру піти у відставку, відмовитися від надання допомоги українцям в умовах агресії російської федерації та фактично таким чином сприяє інформаційній політиці держави-агресора.

Водночас, з метою приховування протиправної діяльності та причетності осіб, які підтримують рф, автор представляється від імені підпільної організації РП, що не відповідає дійсності, а насправді сповідує політику проросійської пропаганди, ймовірно діючи за сприяння та порадами працівників правоохоронних органів із застосуванням заходів приховування такої діяльності. Крім того, встановлено, що такі листи з території РП не відправлялися, а навпаки з території України.

У ході вказаного кримінального провадження перевіряється причетність до вказаної протиправної діяльності низки осіб, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка користується такими абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яка користувалася банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , який користується такими абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , який користується такими абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Крім того, є достатні підстави вважати, що поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_2 , який використовувався у такій протиправній діяльності здійснювалося через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у такій банківській установі міститься інформації про обставини та осіб, які забезпечували поповнення рахунку такого абонентського номеру телефону.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні певних фактів, а саме поповнення вищевказаного номеру телефону через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактів взаєморозрахунків між вказаними особами, встановленні характеру законності здійснюваних ними фінансових операцій,, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Відомостей (із наданням копій банківських документів: квитанцій, чеків, тощо) про всі без винятку банківські операції, які здійснювалися за період з 01.10.2021 по теперішній час через каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », POS-термінали, термінали самообслуговування (поповнення коштами банківських рахунків), у яких хоча б одним із реквізитів був абонентський номер НОМЕР_2 , зокрема поповнення балансу такого номеру телефону у будь-який спосіб з наданням вичерпних документів та інформації про такі факти; Всієї без винятку інформації та документів, які стосуються відкриття/закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких рахунків або надання такою банківською установою будь-яких послуг (здійснення переказу, сплати будь-яких послуг, поповнення рахункового балансу), у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 тощо), банківських систем дистанційного обслуговування користувачу абонентського номеру телефону НОМЕР_2 за період з 01.10.2021 по даний час, а також всієї наявної інформації про операції, де фігурував вказаний номер телефону з одночасним наданням всієї без винятку інформації та документів про номери рахунків, способи переказу грошових коштів, поповнення такого номеру, щодоIP/MAC-адреси пристроїв, які використовувалисядля здійснення таких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, тощо; Відомостей про всі без винятку персональні дані власників/користувачів рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку, у тому числі за допомогою у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування, щодоIP/MAC-адрес пристроїв, які використовувалися для здійснення будь-яких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, за період з 01.10.2021по теперішній час; Всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які закріплені за номерами таких карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку, у тому числі за допомогою у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , iPay, Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування, щодоIP/MAC-адрес пристроїв, які використовувалися для здійснення будь-яких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, за період з 01.10.2021 по теперішній час, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Старший слідчої групи,- старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд без повідомлення володільця документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, і яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Відомостей (із наданням копій банківських документів: квитанцій, чеків, тощо) про всі без винятку банківські операції, які здійснювалися за період з 01.10.2021 по теперішній час через каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », POS-термінали, термінали самообслуговування (поповнення коштами банківських рахунків), у яких хоча б одним із реквізитів був абонентський номер НОМЕР_2 , зокрема поповнення балансу такого номеру телефону у будь-який спосіб з наданням вичерпних документів та інформації про такі факти; Всієї без винятку інформації та документів, які стосуються відкриття/закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких рахунків або надання такою банківською установою будь-яких послуг (здійснення переказу, сплати будь-яких послуг, поповнення рахункового балансу), у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 тощо), банківських систем дистанційного обслуговування користувачу абонентського номеру телефону НОМЕР_2 за період з 01.10.2021 по даний час, а також всієї наявної інформації про операції, де фігурував вказаний номер телефону з одночасним наданням всієї без винятку інформації та документів про номери рахунків, способи переказу грошових коштів, поповнення такого номеру, щодоIP/MAC-адреси пристроїв, які використовувалися для здійснення таких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, тощо; Відомостей про всі без винятку персональні дані власників/користувачів рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку, у тому числі за допомогою у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування, щодоIP/MAC-адрес пристроїв, які використовувалися для здійснення будь-яких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, за період з 01.10.2021 по теперішній час; Всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які закріплені за номерами таких карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку, у тому числі за допомогою у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , iPay, Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування, щодоIP/MAC-адрес пристроїв, які використовувалися для здійснення будь-яких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, за період з 01.10.2021 по теперішній час, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом 11 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14