Справа № 452/2583/22
УХВАЛА
про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2022 року м. Самбір

року Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Філії Західне ГРУ Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000220 від 03 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до суду із вказаним клопотанням, котре погоджене із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

Дізнавачем у клопотанні зазначено, що 02 вересня 2022 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила, що 28 серпня 2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 5 000 грн. 00 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 28 серпня 2022 року на сайті соціальної мережі «Інстаграм» вона знайшла оголошення про продаж військової форми, за доставку якої в той же день перерахувала 5000 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проте в подальшому доставку оплаченого товару не було здійснено.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 03 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про надання тимчасового доступу, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 28 серпня 2022 року з 09 год.00 хв. по 29 серпня 2022 року 09 год.00 хв., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були перераховані і зняті, у разі проведення операцій «без картки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, і за можливості надати фото чи відеоматеріали. Крім того, в клопотанні дізнавач прохає доручити йому та начальнику сектору дізнання виконання ухвали суду, зобов`язавши при цьому посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати їм таку документацію на паперових носіях.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - дізнавач в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефонного зв`язку. Разом з тим, дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні дізнавача зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, дізнавач фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є лише відокремленим структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Крім цього, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної банківської установи виготовити копії документів суперечить вимогам КПК України та також не входить до повноважень слідчого судді.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Філії Західне ГРУ Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000220 від 03 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя