Справа № 592/4785/22
Провадження № 1-кс/592/1968/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
01 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу освіти ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір будівельного підряду № 244, щодо проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до вищевказаного договору на капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 з ІНФОРМАЦІЯ_4 було виділено 1 050 073,36 грн. без ПДВ та в подальшому була укладена додаткова угода № 1 до Договору будівельного підряду № 244 від 10.08.2018 р. у якому зазначено збільшити Договірну ціну за договором на 128 815,85 грн. без ПДВ.

Разом з тим, встановлено факт можливого привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, встановлено факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виконали вказані роботи з можливим завищенням об`ємів виконаних робіт, чим спричинили збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У вказаному кримінальному провадженні призначено ряд комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз з метою встановлення відповідності переліку та об`ємів робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , даним зазначених в актах приймання-передачі виконаних будівельних робіт, та підтвердження чи спростування факту матеріального збитку завданого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта від 15.05.2019 № 19/119/11/4/1-48/11/3-48 та клопотання експерта від 13.10.2019 № 19/119/11/4/1-129 про надання необхідних документів для проведення комплексної судової будівельно технічної експертизи.

Надалі, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій спрямованих на виявлення та вилучення документів, необхідних для проведення судових експертиз.

Однак, наданих документів було недостатньо для проведення експертизи у повному обсязі та отримання висновку експерта.

У зв`язку з цим, експертною установою було надіслано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, на даний час для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту розтрати, привласнення, заволодіння грошовими коштами, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, необхідний для повторного призначення експертизи у вказаному кримінальному провадженні, з правом вилучення оригіналів або їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Розрахунок середньої заробітної плати прийнятої в договірній ціні до договору № 244 від 10.08.2018, додаткових угодах до договору № 244 від 10.08.2018 та актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Декларацію про готовність об`єкту до експлуатації по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Видаткові накладні на використані матеріали під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Відомості на використані транспортні засоби та механізми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно двох актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договори оренди, дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу;

-Матеріали перевірки органу фінансового контролю окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.08.2018 по 30.11.2018 в частині виконання робіт та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 244 від 10.08.2018, щодо встановленої та розрахованої суми матеріальних збитків, спричинених ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок завищення вартості робіт по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » або відомості про відсутність матеріалів проведення таких перевірок;

-Меморіальні ордери № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (банках)», № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунки з кредиторами» (чи інші документи бухгалтерського обліку) за 2018 рік щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 244 від 10.08.2018;

-Виписки р реєстраційного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2018 рік (щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Акти звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 244 від 10.08.2018;

-Журнал приймання та огляду риштувань та помосту за підписом керівника робіт, або акту приймання риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення оригіналів або їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Розрахунок середньої заробітної плати прийнятої в договірній ціні до договору № 244 від 10.08.2018, додаткових угодах до договору № 244 від 10.08.2018 та актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Декларацію про готовність об`єкту до експлуатації по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Видаткові накладні на використані матеріали під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Відомості на використані транспортні засоби та механізми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно двох актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договори оренди, дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу;

-Матеріали перевірки органу фінансового контролю окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.08.2018 по 30.11.2018 в частині виконання робіт та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 244 від 10.08.2018, щодо встановленої та розрахованої суми матеріальних збитків, спричинених ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок завищення вартості робіт по об`єкту: «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » або відомості про відсутність матеріалів проведення таких перевірок;

-Меморіальні ордери № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (банках)», № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунки з кредиторами» (чи інші документи бухгалтерського обліку) за 2018 рік щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 244 від 10.08.2018;

-Виписки р реєстраційного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2018 рік (щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Акти звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 244 від 10.08.2018;

-Журнал приймання та огляду риштувань та помосту за підписом керівника робіт, або акту приймання риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1