"02" вересня 2022 р. Справа № 363/2687/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 вересня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000186, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1 вересня 2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати у кримінальному провадженні №0000186 від 19 серпня 2022 року дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була пере випущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 17 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;

інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що 18 серпня 2022 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17 серпня 2022 року стосовно неї було вчинено шахрайські дії, а саме, що остання перерахувала грошові кошти в загальній сумі 15000 грн. невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_3 за оренду кватири.

19 серпня 2022 року допитано потерпілу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі слів якої встановлено, що остання має реєстраційний номер облікової картки платника податків Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_4 . Дата реєстрації у Державному реєстрі 14 січня 2022 року. Орган державної податкової служби, що видав картку: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Має банківські картки на яких зберігаються грошові кошти, а саме: банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_5 та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_6 . 21 червня 2022 року по сьогоднішній день остання разом зі своїм чоловіком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та дитиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживають за адресою: АДРЕСА_2 , куди були вимушені переїхати у зв`язку військовою агресією військовослужбовців РФ. Так, 13 серпня 2022 року, точного часу не пам`ятає, але вона з родиною вирішила наймати квартиру в місті Вишгород, в подальшому через інтернет мережу ІНФОРМАЦІЯ_9 вона знайшла оголошення про здачу квартири в оренду, яка була розташована за адресою: АДРЕСА_3 . В вказаному оголошенні була відсутня інформація з приводу квартири, але були присутні фотознімки вказаної квартири та сума оплати за місяць яка становила 5000 гривень, також в вказаному оголошенні був номер телефону нібито власника квартири а саме: НОМЕР_7 . 17 серпня 2022 року, остання зв`язалась з продавцем через мобільний додаток Viber, a саме через аудiодзвінок в ході якого вони домовились про зустріч 18 серпня 2022 року о другій половині дня, за адресою: АДРЕСА_4 . Далі, 18 серпня 2022 року невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_12 , попросив у неї завдаток в сумі 1500 гривень на банківську картку

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з індивідуальним номером НОМЕР_3 для того, щоб він приїхав до вказаної адреси, пiсля чого через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме з банківської картки НОМЕР_5 вона перерахувала продавцю грошові кошти в сумі 1500 грн. Далі, власник квартири повідомив про те, що договір планує оформити через нотарiуса у зв`язку з тим, що вiн держслужбовець та останньому необхідно це зробити для декларування. Через певний час власник квартири зателефонував та повідомив про те, що буде шукати нотаріуса в м. Вишгород. В подальшому, цього ж дня, точного часу вона не пам`ятає, але її зателефонував власник квартири та повідомив про те, що в місті Вишгород всі нотаріуси зайняті, тому він домовився з нотаріусом в іншому місті та повідомив, що для того щоб скласти договір про оренду квартири необхідно внести ще грошові кошти в сумі 3500 гривень після чого потерпіла знову через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_11 переказала власнику квартири грошові кошти в сумі 3500 гривень. Далі, цього ж дня, точного часу потерпіла не пам`ятає, але їй знову зателефонував власник квартири та повідомив про те, що якщо оформлювати довготривалий договір про оренду вищевказаної квартири то необхідно внести грошові кошти за перший місяць найму квартири, останній місяць найму квартири та залогову суму, грошові кошти які в загальній сумі становили 10000 гривень. В подальшому потерпіла знову переказала грошові кошти через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 5000 гривень та переказала грошові кошти через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 5000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи, а саме з номером

НОМЕР_3 . Після чого власник квартири не відповідав їй на повідомлення, у зв`язку з чим вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та вирішила звернутись до працівників поліції. В результаті шахрайським дій, потерпіла зазнала матеріального збитку на суму 15000 гривень.

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що є наявні достатні підстави вважати, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами і можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України. На даний час, в рамках розслідування кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерному товаристві

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до суду не з`явився, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином. Водночас, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була пере випущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 17 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;

інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була пере випущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 17 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;

інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 2 листопада

2022 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1