Справа №345/3182/22
Провадження № 1-кс/345/572/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні №0000134 від 02.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 01.06.2022 року в чергову частину Калуського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 01.06.2022 року о 12.36 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої, в свою чергу, грошові кошти були перераховані на банківські картки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника вищевказаних банківських карток; руху коштів по вказаних картках за період з 01.06.2022 року по даний час; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу із 01.06.2022 року по даний час; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу; час та дата входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2022 року по даний час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування вищевказаних карткових рахунків за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.
Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківських карток номер № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що банківські картки номер № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 емітовані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за їхнім дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації про власника банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; руху коштів по вказаних картках за період з 01.06.2022 року по час отримання ухвали слідчого судді, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, місця зняття грошових коштів; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу із 01.06.2022 року по час отримання ухвали слідчого судді; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу; час та дата входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2022 року по час ухвали слідчого судді; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування вищевказаних карткових рахунків за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя