Справа № 216/2610/22
провадження 1-кс/216/1056/22
УХВАЛА
іменем України

27 липня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000757 від 12 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
26 липня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного ковариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 09.06.2022 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по вулиці Свято-Миколаївська в Центрально-Міському районі міста Кривого Рогу, шляхом безконтактного розрахунку за терміналом на касі, в період часу з 17:07 годин до 17:13 години, таємно викрала з його банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , грошові кошти приблизно на суму 961,10 гривень (відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), чим спричинила заявнику ОСОБА_5 майнового збитку на вказану суму коштів.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий під час допиту пояснив, що він 09 червня 2022 року приблизно о 15.00 годині він вийшов зі своєї квартири та пішов до продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_1 , в якому придбав собі продукти харчування, розрахувавшись за них своєю банківською картою № НОМЕР_1 . Далі, як пояснює ОСОБА_5 , він вклав свою банківську пенсійну картку до гаманця виконаного зі шкіри коричневого кольору, який закривається на кнопку та сховав його до кишені брюк та попрямував з магазину та при виході з магазину йому стало зле та він попрохав перехожого провести його додому. Потерпілий зазначив, що вказаний чоловік і провів його до квартири, якого він запросив у гості, а потерпілий пройшов до гостьової кімнати, вийняв з кишені брюк свій гаманець, та поклав на полицю меблевого гарнітуру, розташованого з лівої сторони від входу до кімнати. Також, потерпілий пояснив, що йому ввечері мені зателефонувала його донька ОСОБА_6 та повідомила, що вона намагалась сплатити комунальні платежі, проте дізналась, що його пенсійна банківська картка заблокована, через невірно введений Пін-код. Потерпілий того ж дня переглянув свій гаманець, та дійсно виявив, що його пенсійна банківська картка відсутня. Він одразу звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав банківську виписку за карткою та дізнався, що з його банківської картки цього дня в період часу з 17.07 години по 17.13 годин, були зняті грошові кошти у сумі 961,10 гривень, шляхом розрахунку за товар чотирма транзакціями в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вулиці Свято-Миколаївська в місті Кривому Розі.

Під час проведення досудового розслідування, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлений громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який вказав, що 09.06.2022 року в період часу з 16.00 годин по 18.00 год., знаходячись у сквері навпроти РАЦСу Центрально-Міського району м.Кривого Рогу вживав спиртні напої, та через короткий проміжок часу пішов зі скверу в напрямку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де біля узбіччя дороги знайшов банківську платіжку картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого взявши ї в руки та усвідомлюючи, що вказана карта йому не належить, пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по вулиці Свято-Миколаївська в Центрально-Міському районі міста Кривого Рогу, де використовуючи вказану платіжну картку здійснив оплату придбаного ним товару на загальну суму у розмірі приблизно 1200 гривень, після чого, позбувся вказаної картки.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рух грошових коштів, відомості про операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, відомостей про місце та час спроб введення пін-коду від вказаної картки, а також фото-відео матеріалів (за наявності) з банкоматів вказаної банківської установи при спробі зняття грошових коштів у банкоматах вказаної банківської установи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000757 від 12 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України з обставин того, що Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 09.06.2022 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по вулиці Свято-Миколаївська в Центрально-Міському районі міста Кривого Рогу, шляхом безконтактного розрахунку за терміналом на касі, в період часу з 17:07 годин до 17:13 години, таємно викрала з його банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , грошові кошти приблизно на суму 961,10 гривень (відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), чим спричинила заявнику ОСОБА_5 майнового збитку на вказану суму коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09.06.2022 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача),а також адреси та назви магазинів, в яких здійснювався розрахунок з використанням вказаної банківської карти та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких намагались здійснити зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів та намагалася отримати доступ до карткового рахунку з метою зняття грошових коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за 09.06.2022 року.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 27 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8