печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ «Рівне Кар», ТОВ «Карс РВ» упродовж 2018-2020 років умисно ухилялись від сплати митних платежів при ввезенні із-за кордону транспортних засобів, шляхом надання митним органам України товарно-супровідних документів, які містять недостовірні відомості щодо транспортних засобів, в особливо великих розмірах.
Схема ухилення від сплати обов`язкових митних платежів та зборів полягала у підробці та наданні зацікавленим службовим особам Держмитслужби товарно-супровідних документів рахунків-фактур (інвойсів), які містять недостовірні відомості щодо дати першої реєстрації транспортних засобів, яких шляхом умовляння, підкупу підбурювали до зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, під час митного оформлення транспортних засобів, що належать ТОВ «Рівне Кар», ТОВ «Карс РВ» на підставі підроблених документів, що завдасть істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018-2020 років головні державні інспектори відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 в порушення вимог Конституції України, норм чинного законодавства, вимог посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ «Карс РВ», ТОВ «Рівне Кар», з корисливих мотивів, використали надані їм службові повноваження з метою ухилення від сплати митних платежів при випуску у вільний обіг товарів імпортованих даними юридичними особами, що завдало істотної шкоди державним інтересам у вигляді ненадходження до бюджету митних платежів та спричинило тяжкі наслідки.
За результатами проведеного розслідування 30.06.2021, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
За результатами проведеного розслідування 27.10.2021, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри вищевказаних осіб підтверджується доказами, що зібрані в ході досудового розслідування, вказані у клопотанні та долучені до нього.
У зв`язку із необхідністю отримання інформації від компетентних органів інших держав, органом досудового розслідування 06.08.2021 скеровано запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Польща.
В подальшому, на підставі ч.ч. 2, 4 ст. 280 КПК України 14.08.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 зупинено.
У зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, 07.09.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 відновлено.
В подальшому досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні неодноразово зупинялося та відновлювалося.
У відповідності до ч. 3 ст. 294, ст. 295 КПК України 01.10.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 продовжено постановою заступника Генерального прокурора до 3 місяців.
16.11.2021 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 об`єднано із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, яке порушено за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Рівне Кар» та ТОВ «Карс РВ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
25.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 відновлено.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого судді Печерського району м. Києва у справі № 757/12152/22-к від 26.05.2022 до шести місяців.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29 серпня 2022 року.
Водночас, через виняткову складність кримінального провадження, необхідність проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, а також виконання заходів забезпечення провадження, з урахуванням специфіки процесуальних дій, закінчити досудове розслідування без додаткового часу не виявляється за можливе.
Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне дослідження обставин вчинення підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 інкримінованих їм злочинів, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою неухильного дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:
- отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, запитуваною стороною в якому є Федеративна Республіка Німеччина;
- отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, запитуваною стороною в якому є Королівство Нідерланди;
- допитати ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інших.
- встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, їх роль та ступінь участі, кваліфікувати їх дії та вирішити питання про повідомлення про підозру;
- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.
Отримання відповідей на запити про міжнародну правову допомогу, запитуваною стороною в яких є Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Нідерланди, допити свідків, потребують не менше 12 місяців.
Так, обставиною, що перешкоджала здійснити ці процесуальні дії раніше, є виняткова складність кримінального провадження, яка пов`язана із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: необхідності дослідження великого обсягу інформації та документів, допитів свідків, оглядів документів, призначення та проведення експертиз, витребуванням інформації, а також виконанням інших процесуальних дій, необхідних для доказування злочинної діяльності підозрюваних.
З урахуванням викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020 до дванадцяти місяців.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити. Додатково наголосив на необхідності продовження строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки необхідно отримати відповіді по міжнародним дорученням, що мають надійти від ФРН та Королівства Нідерланди.
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
Адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення вказаного клопотання, зазначивши, що вказане кримінальне провадження триває з грудня 2020 року, вважає, що досудове розслідування у вказаному провадженні затягується необґрунтовано. З огляду на ті слідчі дії, на виконання яких вказують прокурор та слідчий, адвокат зазначає, що не вбачає підстав для продовження досудового розслідування до 12 місяців, та вважає, що клопотання може бути задоволене частково.
Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підтримали адвоката ОСОБА_5 у повному обсязі.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, слідчого, сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
30.06.2021 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /а.м. 115-133, 186 197, 198 213/.
27.10.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /а.м. 134 143, 143-166, 167 185/.
01.10.2021 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, продовжено до 3-х місяців /а.м. 106-109/.
16.11.2021 постановою заступника начальника другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 матеріали досудових розслідувань № 0000393 від 23.02.2021 та № 0000045 від 30.12.2020 об?єднано в одному провадженні /а.м. 40-41/.
26.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/12152/22-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 продовжено до шести місяців, а саме до 29.08.2022 /а.м. 110 112/.
Згідно з ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів (зокрема отримання відповідей на запити про міжнародну правову допомогу), які можуть бути використані під час судового розгляду.
Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.
Отже, з урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором, слідчим, позиції сторони захисту у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження.
Поряд із тим, з урахуванням визначених в клопотанні слідчих дій, які на думку органу досудового розслідування, прокурора, обґрунтовують продовження строків досудового розслідування, у сукупності із положеннями ст. 280 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку, що для досягнення цілей досудового розслідування достатнім буде продовження строку досудового розслідування до 10 (десяти) місяців, тобто до 29 грудня 2022 року включно.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, до десяти місяців, тобто до 29.12.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1