Справа №127/7479/22
Провадження №1-кс/127/3119/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000172 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України в ході виконання наказу № 54 від 04.03.2022, у період воєнного стану, було отримано відомості відносно жителя м. Вінниці, який здійснює організацію та сприяння у незаконному переправленні громадян України через державний кордон України, з корисливих мотивів.

Установлено, що в березні 2022 року ОСОБА_4 , представляючись волонтером для надання допомоги переселенцям із зони бойових дій на території України, які тимчасово проживають у м. Вінниці, за грошову винагороду в розмірі 1000-1300 доларів США, незаконно переправляє через державний кордон України чоловіків призивного віку, які попадають під мобілізацію у період воєнного стану, організовує та здійснює керівництво такими діями, сприяє їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод.

Так, протягом часу з 13.03.2022 по 24.03.2022 ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом наявності у нього знайомого прикордонника в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької області, пропонував ОСОБА_5 допомогти перетнути державний кордон України за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США.

У ході проведення негласної слідчої (розшукову) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 24.03.2022 ОСОБА_5 знаходячись в банківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , о 12:14 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 9000 гривень. Після отримання вказаної суми ОСОБА_4 продовжував вводити в оману ОСОБА_5 надаючи вказівки, яким чином та де саме йому необхідно перетнути державний кордон України, а після 15:00 перестав відповідати на дзвінки.
Крім того, 13.03.2022 ОСОБА_4 , представляючись волонтером для надання допомоги переселенцям із зони бойових дій на території України, які тимчасово проживають у м. Вінниці, знаходячись в притулку для біженців, який розташований в аквапарку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом сприяння у перетині державного кордону України, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 37 500 гривень, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 , в результаті чого ОСОБА_6 нанесено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо відкриття та руху коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса особи: АДРЕСА_3 , неможливо, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса особи: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Вінниця) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
?юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписок про рух коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя