У Х В А Л А
іменем України
Справа № 126/615/22

Провадження № 1-кс/126/471/2022

08 липня 2022 року м. Бершадь

Бершадський районний суд Вінницької області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000099, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язання керуючого надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , наявну вичерпну інформацію в друкованому або електронному вигляді щодо відправників коштів на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за допомогою P2P переводу V 33, за вказаними транзакціями.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, оперативним шляхом було встановлено інформацію щодо шахрайських дій невстановлених осіб, у всесвітній мережі інтернет, з використанням аккаунту в соціальній мережі «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_3 який розпочав свою діяльність 24.03.2022 та запустив рекламу про збір коштів для допомоги тваринам. Перевірка по фото через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » показала, що фото належать іншому користувачу, а саме Вінницькому притулку.

Збір коштів проводився на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_5 .

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 регулярно перераховуються на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_8 .

Окрім цього, встановлено, що на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 28.03.2022 по 15.04.2022 було здійснено 460 транзакцій зарахування від різних осіб на загальну суму 130061,8 грн., 33 транзакції з яких з коментарем про надання фінансової допомоги тваринам чи на притулок для тварин. В тому числі 288 транзакцій із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 70 транзакція зарахування від різних осіб за допомогою P2P переводу V 33, які на даний час залишаються невстановленими.

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення наявної інформації щодо відправників коштів на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за допомогою P2P переводу V 33, за вказаними в клопотанні транзакціями.

Старишй слідчий СВ ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000099, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , наявну вичерпну інформацію в друкованому або електронному вигляді щодо відправників коштів на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 переводу V 33, за наступними транзакціями, а саме:

1. 2022-03-29 о 10:55:21.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 897005, ID транзакції 9, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ HRYHORII SEROHIN»;

2. 2022-03-29 о 11:27:07.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 249006 , ID транзакції 9, карта / рахунок відправника НОМЕР_11 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ OLHA DMYTRUK КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

3. 2022-03-29 о 12:45:03.000 переведено 350 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 163008 , ID транзакції 4, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ YULIIA MALTSEVA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

4. 2022-03-29 о 13:34:13.000 переведено 2000 грн., MCC 6536, термінал C0185692, код авторизації 931011 , ID транзакції 5, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

5. 2022-03-29 о 13:55:08.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал 30010001, код авторизації 071013 , ID транзакції 2, карта / рахунок відправника НОМЕР_11 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

6. 2022-03-29 о 15:35:58.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 141018 , ID транзакції 2, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ SERHII KALACHOV КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

7. 2022-03-29 о 16:58:22.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал ECM00002, код авторизації 666022 , ID транзакції 0, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

8. 2022-03-29 о 19:33:45.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 994024 , ID транзакції 4, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ ANDRII DENYSENKO КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

9. 2022-03-29 о 20:56:17.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 372027 , ID транзакції 1, карта / рахунок відправника НОМЕР_11 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ VIRA SLIUSAR КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

10. 2022-03-29 о 20:59:36.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 203028 , ID транзакції 9, карта / рахунок відправника НОМЕР_11 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ MARIANNA BORSHCH КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

11. 2022-03-29 о 21:56:15. 000 переведено 250 грн., MCC 6536, термінал BUS00005, код авторизації 498031 , ID транзакції 3, карта / рахунок відправника НОМЕР_12 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_13 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

12. 2022-03-29 о 22:11:49.000 переведено 1000 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 250033 , ID транзакції 3, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ TETIANA HONCHARENKO КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

13. 2022-03-29 о 22:33:13.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 932037 , ID транзакції 5, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ HANNA ULIANOVA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

14. 2022-03-29 о 22:58:14.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал E7258670, код авторизації 914039 , ID транзакції 4, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

15. 2022-03-29 о 23:40:14.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал 30010001, код авторизації 994042 , ID транзакції 2, карта / рахунок відправника НОМЕР_11 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

16. 2022-03-30 о 00:16:10.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал C0185692 , код авторизації 695044 , ID транзакції 3, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

17. 2022-03-30 00:32:59.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011 , код авторизації 999045 , ID транзакції 4, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ MONODIRECT ARSENTIEVA-PIDENKO КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

18. 2022-03-30 о 08:49:50.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал C0185692, код авторизації 030047 , ID транзакції 2, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

19. 2022-03-30 о 09:43:15.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 486048 , ID транзакції 1, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ ANNA HLUKHOVA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

20. 2022-03-30 15:42:00.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал C0185692, код авторизації 360052 , ID транзакції 7, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

21. 2022-03-30 о 17:22:40.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал KHO00001, код авторизації 735053 , ID транзакції 8, карта / рахунок відправника НОМЕР_14 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_15 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

22. 2022-03-30 о 18:20:29.000 переведено 250 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 370055 , ID транзакції 2, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ KSENIIA CHEPUR КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

23. 2022-03-30 о 20:42:13.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал MWBPOS01, код авторизації 269056, ID транзакції 5, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

24. 2022-03-31 о 09:31:23.000 переведено 400 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 500060, ID транзакції 6, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ SVITLANA MATSOKHA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

25. 2022-03-31 о 10:05:38.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал KHO00001, код авторизації 590062, ID транзакції 6, карта / рахунок відправника НОМЕР_16 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_17 , тип транзакції ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

26. 2022-03-31 о 11:39:32.000 переведено 500 грн., MCC 6536, код авторизації 362065, ID транзакції 4, карта / рахунок відправника НОМЕР_18 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_19 , тип транзакції ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

27. 2022-03-31 о 13:42:56.000 переведено 500 грн., MCC 6536, код авторизації 743070, ID транзакції 8, карта / рахунок відправника НОМЕР_20 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_21 , тип транзакції ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

28. 2022-03-31 о 16:20:12.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 865072, ID транзакції 2, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ OLEH SILIK КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

29. 2022-03-31 о 19:51:48.000 переведено 250 грн., MCC 6536, термінал MWBPOS01, код авторизації 745075, ID транзакції 0, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

30. 2022-03-31 о 20:39:50.000 переведено 15 грн., MCC 6537, термінал 98128101, код авторизації 768076, ID транзакції 6, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

31. 2022-03-31 о 21:02:52.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал C0185692, код авторизації 822077, ID транзакції 9, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

32. 2022-03-31 о 23:08:00.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал C0185692, код авторизації 314081, ID транзакції 5, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

33. 2022-04-01 о 00:03:44.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 281083, ID транзакції 2, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ NADIIA HOIN КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

34. 2022-04-01 о 13:34:15.000 переведено 250 грн., MCC 6536, термінал KHO00001, код авторизації 976086, ID транзакції 9, карта / рахунок відправника НОМЕР_22 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_23 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33 , короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

35. 2022-04-01 о 16:45:30.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал 30010001, код авторизації 990091, ID транзакції 8, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

36. 2022-04-01 о 19:49:18.000 переведено 250 грн., MCC 6536, термінал KHO00001, код авторизації 924094, ID транзакції 1, карта / рахунок відправника НОМЕР_22 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_23 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

37. 2022-04-01 о 19:59:17.000 переведено 1000 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 914095, ID транзакції 5, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника 14360570, тип транзакції ПЕРЕВОД НА КАРТУ P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ NATALIIA KATSAN КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

38. 2022-04-01 о 21:39:03.000 переведено 1000 грн., MCC 6536, термінал 30010001, код авторизації 425097, ID транзакції 9, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника 14360570, тип транзакції ПЕРЕВОД НА КАРТУ P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

39. 2022-04-01 о 21:41:55.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 685098, ID транзакції0, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ ANNA TKACH КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

40. 2022-04-01 о 22:08:13.000 переведено 250 грн., MCC 6536, термінал 31001082, код авторизації 937099, ID транзакції 5, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

41. 2022-04-02 03:56:54.000 переведено 1000 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 247103, ID транзакції 1, карта / рахунок відправника НОМЕР_24 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_25 , тип транзакції ПЕРЕВОД НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ LEONID KOCHERHA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

42. 2022-04-02 о 04:49:19.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал 30010001, код авторизації 953104, ID транзакції 6, карта / рахунок відправника НОМЕР_26 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_27 , тип транзакції ПЕРЕВОД НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

43. 2022-04-02 о 12:24:08.000 переведено 290 грн., MCC 6536, термінал 30010001, код авторизації 449110, ID транзакції 5, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

44. 2022-04-02 о 14:41:28.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 737113, ID транзакції 1, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ OLENA HARASHCHUK КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

45. 2022-04-02 16:45:25.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 152116, ID транзакції 2, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ MARIIA STADNIKOVA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

46. 2022-04-02 о 17:15:51.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал C0185692, код авторизації 168118, ID транзакції 3, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

47. 2022-04-02 о 17:43:56.000 переведено 2000 грн., MCC 6536, термінал KHO00001, код авторизації 173121, ID транзакції 0, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

48. 2022-04-02 о 17:59:46.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал KHO00001, код авторизації 006123, ID транзакції 0, карта / рахунок відправника НОМЕР_28 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_29 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

49. 2022-04-02 о 18:12:03.000 переведено 400 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 088124, ID транзакції 9, карта / рахунок відправника НОМЕР_30 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ IRYNA BILETSKA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

50. 2022-04-02 о 19:46:49.000 переведено 400 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 931125, ID транзакції 3, карта / рахунок відправника НОМЕР_30 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОД КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ ANASTASIIA MYKHALIUK КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

51. 2022-04-02 о 20:38:10.000 переведено 500 грн., MCC 6536, код авторизації 854128, ID транзакції 4, карта / рахунок відправника НОМЕР_18 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_19 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

52. 2022-04-02 21:12:50.000 переведено 300 грн., MCC 6536, код авторизації 678130, ID транзакції 1, карта / рахунок відправника НОМЕР_26 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_27 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

53. 2022-04-02 о 21:46:15.000 переведено 2000 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 532131, ID транзакції 4, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ ARTEM SHEVTSOV КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

54. 2022-04-02 о 23:46:50.000 переведено 400 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 923140, ID транзакції 6, карта / рахунок відправника НОМЕР_30 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ MARHARYTA ASHEROVA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

55. 2022-04-03 о 00:08:59.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал E5522830, код авторизації 054144, ID транзакції 6, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

56. 2022-04-03 00:41:48.000 переведено 2000 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 173147, ID транзакції 0, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ ANASTASIIA NIKOLAIEVA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

57. 2022-04-03 01:01:56.000 переведено 500 грн., MCC 6536, код авторизації 766149, ID транзакції 3, карта / рахунок відправника НОМЕР_31 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_32 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

58. 2022-04-03 01:45:11.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011код авторизації 259150, ID транзакції 1, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ LILIIA LIUBOMUDROVA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

59. 2022-04-03 15:02:07.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 063168, ID транзакції 3, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ IVAN VOITOVYCH КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

60. 2022-04-03 15:12:16.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал P2POUTM, код авторизації 380169, ID транзакції 3, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

61. 2022-04-03 16:43:08.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал KHO00001, код авторизації 338172, ID транзакції 8, карта / рахунок відправника НОМЕР_33 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_34 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

62. 2022-04-03 18:10:12.000 переведено 500 грн., MCC 6536, код авторизації 648175, ID транзакції 2, карта / рахунок відправника НОМЕР_35 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_36 , тип транзакції ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

63. 2022-04-03 21:28:52.000 переведено 1000 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 154178, ID транзакції 3, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ YANA BUDNIK КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

64. 2022-04-03 23:20:50. 000 переведено 700 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 032181, ID транзакції 6, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника 14360570, тип транзакції P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ ELEONORA KURSINA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

65. 2022-04-04 00:05:39.000 переведено 500 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 476183, ID транзакції 5, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника 14360570, тип транзакції P2P ПЕРЕВОД V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ LILIIA HARUS КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

66. 2022-04-04 00:25:33.000 переведено 500 грн., MCC 6536, код авторизації 589185, ID транзакції 4, карта / рахунок відправника НОМЕР_37 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_38 , тип транзакції ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33»;

67. 2022-04-04 10:50:15.000 переведено 3000 грн., MCC 6536, термінал MONO011, код авторизації 217187, ID транзакції 9, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ПЕРЕВОД ОТ IHOR DERVISHOV КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

68. 2022-04-04 11:23:02.000 переведено 400 грн., MCC 6536, термінал C0185692, код авторизації 493188, ID транзакції 8, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

69. 2022-04-08 18:53:41.000 переведено 300 грн., MCC 6536, термінал C0185692, код авторизації 881195, ID транзакції 5, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА V 33»;

70. 2022-04-14 16:40:57.000 переведено 500 грн., MCC 6536, код авторизації 292202, ID транзакції 4, карта / рахунок відправника НОМЕР_9 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , тип транзакції ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33, короткий опис: «ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33».

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1