Справа № 950/1577/22
Провадження № 1-кс/950/281/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ), копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції з 16.09.2022 по 19.09.2022 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.09.2022 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.09.2022 о 16 год. 09 хв. на номер його мобільного телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Незнайома жінка, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що належна йому карта заблокована і для того, щоб розблокувати потрібно звернутися до спеціаліста. Потерпілий погодився, зв`язався з іншою особою, який представився ОСОБА_6 та виконав вказівки останнього, а саме зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснив переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 . У подальшому на номер мобільного телефону потерпілого надійшло смс-повідомлення проте те, що 16.09.2022 року о 17 год. 28 хв. з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти у сумі 10869,08 грн на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку, за період з 16.09.2022 по 19.09.2022, на яку було перераховано о 17 год. 28 хв. 16.09.2022 грошові кошти в сумі 10869,08 грн., при цьому комісія становила 369,07 грн. з картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відомості отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

17.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000106 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 16.09.2022 по 19.09.2022. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки в тому числі як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань грошові кошти були перераховані 16.09.2022.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

- документи на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за 16.09.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта.

Строк дії ухвали до 21.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП