печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

17.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчої групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002215 від 02.11.2021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено групу осіб, які причетні до незаконного зберігання, фасування, виготовлення, подальшого збуту на території України та незаконного переміщення через митний кордон України, як по «зеленці», так і з приховуванням від митного контролю, контрафактної продукції тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку України на тютюнових виробах, а також без марок акцизного збору.

Вказані контрафактні тютюнові вироби були незаконно ввезені на митну територію України з Республіки Білорусь в період до 24.02.2022 року з метою подальшого переправлення до країн Європейського Союзу. Також, отримано інформацію, що частина зазначених тютюнових виробів була виготовлена на території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення протиправної діяльності, причетні громадяни України: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 уродженець Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що в приміщеннях яке перебуває в користуванні вищевказаних осіб, за адресою: АДРЕСА_5 здійснюється фактичне зберігання контрафактної тютюнової продукції різних торгових марок із підробленими марками акцизного збору, з метою подальшого продажу.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, що стосується вилучення системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків (ППК), носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з означених предметів, на яких містяться інформація щодо обставин вказаного кримінального правопоршення.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів в національній та іноземній валюті здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002215 на проведення обшуку у виробничому приміщенні та офісі за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , та фактично перебувають у користуванні осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, де здійснюється зберігання тютюнової продукції різних торгових марок із підробленими марками акцизного збору, з метою подальшого продажу, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання;

- недоброякісну тютюнову продукцію в будь якому пакуванні, марки акцизного податку з ознаками фальсифікації, чорнові записи щодо здійснення незаконної діяльності, пристрої;

- пристрої, прилади, обладнання, за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення тютюнової продукції, фальсифікацію марок акцизного податку;

- документацію щодо кількості виготовленої продукції, документацію щодо наявної готової продукції, документацію щодо кількості придбаних акцизних марок, документації щодо реалізованих марок у виробництві продукції, документи щодо кількості упаковок в ході виробництва та транспортування, документи щодо вигрузки сировини для виготовлення тютюнової продукції (журнали в`їзду, виїзду автотранспорту), документи щодо залишку сировини для виготовлення тютюнової продукції, документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

- банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

- та зняття копії інформації з системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків (ППК), носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, що задіяні для здійснення протиправної діяльності.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1