У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.09.2022 Справа №607/12436/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000124 від 13 вересня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів по номеру банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 15.09.2022, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до номеру карткового рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення копій вказаної інформації.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, 12.09.2022 до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 повідомила, що дочка останньої знаходиться в поліції та, щоб її звільнити потрібно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок, після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти невідомій особі в розмірі 27 000,00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 потерпіла перебувала за місцем свого проживання та о 15:11 год. до неї зателефонував номер « НОМЕР_2 », піднявши слухавку до неї говорила жінка, яка представилася « ОСОБА_6 », працівником поліції. Вона повідомила, що її донька ОСОБА_7 потрапила в біду і знаходиться в поліції та потрібні грошові кошти, щоб відшкодувати завдану шкоду якійсь дівчині. У телефонній розмові потерпіла чула голос жінки, що плаче і подумала, що це її донька, потерпіла налякалась. Ця жінка сказала, що потрібно 50 000,00 грн для того, щоб доньку потерпілої відпустили з поліції.
Почувши це, потерпіла швидко знайшла грошові кошти вдома та пішла на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в с. Плотича, Тернопільського району Тернопільської облті. Ця жінка була з нею зв`язку і просила нікому про це не говорити, продиктувала потерпілій номер банківського рахунку « НОМЕР_3 », після чого потерпіла через термінал перерахувала на цей рахунок грошові кошти о 15:52 в сумі 4 999,00 грн, 4 501,00 грн.
Після цього ця жінка сказала інший банківський рахунок « НОМЕР_4 » на який потерпіла знову перерахувала грошові кошти на суму 4 999,00 грн, 3 000,00 грн., 3 001,00 грн.
Після цього ця жінка сказала, що потрібні ще грошові кошти, знову продиктувала номер картки « НОМЕР_1 », на який потерпіла перерахувала 3 500,00 грн. та 3 000,00 грн. Далі ця жінка сказала, що її кошти отримані і вибила. Під час цього до потерпілої також дзвонили з номера « НОМЕР_5 ». Вийшовши з пошти вона зателефонувала до доньки ОСОБА_8 , вона сказала, що з нею все добре та в поліції вона не була. Після цього потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайський дій невідомої особи , яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами на суму 27 000 грн.
Дізнавач вказав, що в ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 на який надіслано грошові кошти потерпілої і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 15.09.2022.
Враховуючи наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в можуть бути використані як доказ, дізнавач просив клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000124 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 15.09.2022, оскільки вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
На думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 15.09.2022, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, зокрема, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.09.2022, вбачається що з банківського рахунку НОМЕР_1 було незаконним шляхом надісланні грошові кошти останньої.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000124 від 13 вересня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух коштів по номеру банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 15.09.2022, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до номеру карткового рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду.
Надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаної інформації.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1