СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1252/22
ун. № 759/4757/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2022 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ст. 2 ст. 361 КК України,
ВСТАНОВИВ:

10.05.2022 р. до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на речі/предмети, вилучені під час обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , 3й поверх, на підставі ухвали слідчого судді від 20.04.2022, а саме: USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 20 шт., б/н; 3G улавлювач Сім-карток MyCell вироблений з світлого металу б/н та дві білі пластикові антени квадратної форми б/н; Зарядні пристрої до USB Hub Sipolar у кількості 14 шт. б/н; Сім-картки мобільного оператора «Lifecell» 94 шт; Сім-картки мобільного оператора «Kyivstar» 295 шт; Сім-картки мобільного оператора «Vodafone» 247 шт; Ситемний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 13 шт.; 4G-модеми «Huawei» чорного та білого кольору у кількості 394 шт. (з сім-картами операторів моб. зв`язку по 1 шт. у кожному модемі): 4G-модеми білого кольору Huawei у кількості 250 шт. з такиими ІМЕІ: 06023, 05995, 74142, 21123, 43749, 10371, 45091, 10738, 82486, 70586, 13989, 12148, 79515, 98883, 14270, 67792, 10560, 32933, 32941, 01650, 95720, 94218, 51160, 63268, 01576, 91981, 91999, 72766, 75885, 47836, 16430, 35044, 19238, 33360, 16082, 04464, 65099, 55881, 64597, 66055, 66147, 56125, 16084, 56166, 81206, 00587, 40323, 80737, 32859, 10515, 66246, 14791, 64944, 27594, 70008, 32818, 50100, 05859, 25418, 69834, 19979, 77251, 56068, 14817, 14510, 45067, 29848, 45083, 09281, 17907, 20772, 28121, 32834, 63632, 27945, 71130, 16532, 51046, 44722, 00620, 63367, 30276, 19014, 05920, 2776, 87135, 05938, 05805, 05813, 28329, 29418, 45075, 60613, 96120, 25540, 60613, 93277, 19170, 05106, 90948, 01549, 64910, 25556, 69237, 47810, 70956, 58853, 7786, 72302, 75057, 65582, 72939, 02067, 28296, 32925, 87093, 18545, 46239, 11576, 20152, 20321, 17007, 55290, 97571, 19871, 64928, 83535, 59674, 96953, 33238, 04579, 54048, 38150, 62733, 26195, 28303, 05854, 01853, 38695, 68952, 14502, 21184, 84054, 83032, 04496, 27806, 00486, 76036, 65024, 63276, 01380, 23432, 01618, 27791, 36429, 91003, 57274, 05771, 83862, 05771, 83625, 40616, 63342, 32032, 27339, 79348, 68903, 05234, 66220, 52027, 57631, 75568, 13864, 38361, 27529, 66162, 71665, 70588, 66941, 20822, 21099, 12635, 32909, 14759, 76291, 66105, 63490, 05623, 63318, 28246, 80398, 64662, 05298, 05847, 09409, 042667, 79812, 36348, 14775, 63458, 66337, 63516, 25253, 64743, 74523, 11485, 43681, 19925, 64977, 14403, 05797, 05330, 17691, 41366, 57533, 53498, 05631, 54815, 21115, 27487, 55390, 72031, 53292, 16234, 14304, 56141, 42550, 06965, 09059, 64061, 17816, 16077, 42824, 65503, 93174, 25089, 56158, 92039, 14379, 43855, 72128, 71759, 32800, 62526, 31844, 64753, 61323, 52955, 55725, 13682; 4G-модеми чорного кольору Huawei у кількості 144 шт. з такиими ІМЕІ: 63869, 39712, 644873, 43995, 61270, 40785, 340587, 68887, 67715, 85169, 58268, 70891, 73465, 41544, 14496, 58381, 44100, 49846, 84580, 41361, 57961, 69068, 79880, 86889, 86745, 61551, 38669, 64584, 56031, 38649, 74521, 52870, 34731, 21863, 99124, 80554, 64600, 18970, 11526, 73760, 74068, 86274, 56484, 38607, 50003, 51958, 35301, 45117, 85457, 58722, 87397, 83734, 78354, 74349, 56947, 44592, 79796, 43730, 45800, 275870, 45797, 96011, 85624, 68168, 36478, 39100, 60850, 64758, 74463, 63479, 56096, 90619, 38676, 54716, 41577, 39431, 51795, 36692, 74034, 86635, 39092, 74604, 71331, 17559, 92430, 57795, 35942, 74330, 70982, 89145, 87613, 22236, 35409, 56874, 07963, 00562, 07937, 91529, 69500, 25918, 12501, 39043, 08052, 74216, 12666, 38755, 14357, 23334, 49446, 09073, 74091, 85798, 23511, 21237, 84039, 07906, 68000, 23325, 50560, 49545, 11775, 92727, 91697, 09800, 81919, 38730, 86372, 09628, 67192, 74687, 71765, 00323, 88741, 38446, 63685, 94030, 88832, 04962, 41692, 56187, 85342, 92711, 45136, 58421.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 01.04.2022 на підставі повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про злочин внесені відомості до ЄРДР за №0000038 про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 200 КК України, за фактом незаконних дії з документами
на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.
Повідомлення про вчинення вищевказаного злочину до окружної прокуратури надійшло 01.04.2022 від ВКІБ Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Так, відповідно до змісту вказаного повідомлення ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, у ході здійснення оперативних заходів виявлено функціонування т.зв. «проксі-центру», який за наявними оперативними даними використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів в соціальних мережах, а також хакерів в ході проведення кібератак.

Встановлено, що двоє мешканців м. Києва із використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку, які знаходяться за різними адресами у місті Києві.

Довідково: вказаний сервіс дозволяє дистанційно використовувати в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи користувача з будь-якої країни за абонента українського мобільного Інтернету.

Крім цього, отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають на гаманці заборонених російських платіжних систем, що дозволяло користувачам імітувати фізичне знаходження на території України, як абонента мобільного зв`язку.

При цьому, після початку російського вторгнення в Україну та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів, імітуючи знаходження в Україні.

Крім того, проросійські хакери використовують вказаний сервіс для обходу анти-DDoS обмежень веб-ресурсів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ під виглядом українських користувачів.

Також встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконні дії з платіжними картками та електронними грошима, метою якої є власне збагачення.

Водночас, уповноваженою особою вказаного підрозділу СБУ 01.04.2022 приблизно о 13:00 год було повідомлено про необхідність у невідкладному проникненні до нежитлового приміщення за адресою, де здійснюється злочинна діяльність у м. Києві з метою припинення антидержавної діяльності, врятування майна, що є доказом злочинної діяльності, а також з метою виявлення та затримання причетних осіб або їх безпосереднім переслідуванням із подальшим затриманням.

Таким чином, з урахуванням інформації та підтверджуючих матеріалів СБУ щодо триваючого злочину за ч. 2 ст. 200 КК України, а також з огляду на оперативну інформацію щодо перебування у вказаному приміщенні причетних осіб та їх дії спрямовані на знищення доказів своєї злочинної та антидержавної діяльності, враховуючи воєнний стан, триваючий в Україні, що об`єктивно зумовлює додаткові труднощі у своєчасному виконанні вимог КПК України, прокурором у провадженні 01.04.2022 було прийняте рішення про проведення слідчої дії обшуку в рамках невідкладного проникнення до вказаного нежитлового приміщення.

За результатами проведеного невідкладного обшуку офісного приміщення в рамках кримінального провадження №0000038 від 01.04.2022 за ч. 2 ст. 200 КК України, встановлено, що в діях осіб місцезнаходження яких наразі встановлюється, вбачається, поряд з іншим, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Крім цього за результатами попереднього огляду (без подолання захисту доступу) наявного комп`ютера адміністратора, виявлено, що останній містить інформацію, що також підтверджує ознаки злочину, передбаченого ст. 361 КК України.
Водночас, відповідно до оперативної інформації СБУ до вищевказаної протиправної діяльності причетні декілька осіб, що діють, вочевидь, за попередньою змовою.

Враховуючи вищевикладене, уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 02.04.2022 внесені відомості до ЄРДР за №0000039 про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.
На виконання доручення прокурором у провадженні було отримано лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з інформацією щодо встановлення, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , 3 поверх. відновлено злочинну діяльність.

Встановлено, що власником вказаного приміщення, відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником групи приміщень є Командитне товариство «Д-Груп», .

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні з огляду на фактичні обставини, що встановлені, вбачалась необхідність у виявленні та подальшої фіксації доказів, які по об`єктивним причинам неможливо отримати шляхом проведення будь-яких інших слідчих дій, а саме речі, документи щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та використання електронних гаманців, заборонених на території України, криптовалют; факсиміле, записники, зошити, журнали, листи, чорнові записи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відповідні відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка, модеми, чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів або містити відомості щодо злочинної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки; грошові кошти, що використовувалися у злочинній діяльності, з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют, які можуть бути доказом під час судового розгляду, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.04.2022 (справа №759/4122/22) прокурором за участю о/у ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що діяли на підставі окремого доручення прокурора, 03.05.2022 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , 3й поверх.

У зазначеному приміщенні виявлено та у подальшому відповідно до норм КПК України вилучено предмети, речі, документи, цінності, а саме:USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 20 шт., б/н; 3G улавлювач Сім-карток MyCell вироблений з світлого металу б/н та дві білі пластикові антени квадратної форми б/н; Зарядні пристрої до USB Hub Sipolar у кількості 14 шт. б/н;Сім-картки мобільного оператора «Lifecell» 94 шт;Сім-картки мобільного оператора «Kyivstar» 295 шт;Сім-картки мобільного оператора «Vodafone» 247 шт; Ситемний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 13 шт.;4G-модеми «Huawei» чорного та білого кольору у кількості 394 шт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на вищевказані речі і документи, шляхом позбавлення права на його відчуження та розпорядження, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою збереження речових доказів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.04.2022р. надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , 3- поверх, власник КТ «Д-груп».

Відповідно до протоколу обшуку 03.05.2022р. на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді було вилучене: USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 20 шт., б/н; 3G улавлювач Сім-карток MyCell вироблений з світлого металу б/н та дві білі пластикові антени квадратної форми б/н; Зарядні пристрої до USB Hub Sipolar у кількості 14 шт. б/н; Сім-картки мобільного оператора «Lifecell» 94 шт; Сім-картки мобільного оператора «Kyivstar» 295 шт; Сім-картки мобільного оператора «Vodafone» 247 шт; Ситемний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 13 шт.; 4G-модеми «Huawei» чорного та білого кольору у кількості 394 шт.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме без зазначення ІМЕІ, оскільки при проведенні обшуку було вилучено 4G-модеми «Huawei» білого кольору у кількості 250 шт. без зазначення ІМЕІ. та 4G-модеми «Huawei» чорного кольору у кількості 144 шт. без зазначення ІМЕІ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ст. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Накласти арешту на речі/предмети, вилучені під час обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , 3й поверх, на підставі ухвали слідчого судді від 20.04.2022, а саме: USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 20 шт., б/н; 3G улавлювач Сім-карток MyCell вироблений з світлого металу б/н та дві білі пластикові антени квадратної форми б/н; Зарядні пристрої до USB Hub Sipolar у кількості 14 шт. б/н; Сім-картки мобільного оператора «Lifecell» 94 шт; Сім-картки мобільного оператора «Kyivstar» 295 шт; Сім-картки мобільного оператора «Vodafone» 247 шт; Ситемний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 13 шт.; 4G-модеми «Huawei» чорного та білого кольору у кількості 394 шт. (з сім-картами операторів моб. зв`язку по 1 шт. у кожному модемі): 4G-модеми білого кольору Huawei у кількості 250 шт., 4G-модеми чорного кольору Huawei у кількості 144 шт.

Ухвала виконується негайно її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвау може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1