Справа № 301/1446/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" червня 2022 р. слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
старшого слідчого СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5
представника власника майна адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава в залі судових засідань Іршавського районного суду Закарпатської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України-
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим начальником Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на : грошові кошти у сумі 60 671,00 (шістдесят тисяч шістсот сімдесят одна) гривня, 10 (десять) Євро, 110 (сто десять) доларів США, грошові кошти у сумі 132 750,00 (сто тридцять дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, 2710 (дві тисячі сімсот десять) Євро, чотири банківські картки «Приватбанк»: «4731-2191-1625-0345» дійсна 11/22; «4731-2191-1624-9693» дійсна 11/22; «4149-6293-1253-2823» дійсна 08/23; «4731-2196-1388-2293» дійсна 12/23, чорнові записи на 11 аркушах та друковані матеріали, плани військових частин на 17 аркушах, документи на 6-ти аркушах та синій блокнот, пластикову коробку з отвором та паперовою пломбою-печаткою «19.05.22», три флеш-накопичувачі «Apecer» білого кольору, «Apecer» чорного кольору, «SanDisk», мобільний телефон «iPhone 11 Pro» моделі «NWAR2LL/A», системний блок комп`ютера з маркуванням «KompAs», вилучені 25.05.2022 під час проведення обшуку 25.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтуванні клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом використання під час військового стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги не за цільовим призначенням, а саме з метою отримання прибутку або власного збагачення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР від 04.05.2022 за № 0000046. Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР став рапорт співробітника УСБУ в Закарпатській області про те, що ним отримано інформацію, що на території області деякі громадські організації налагодили схему з продажу гуманітарної допомоги.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до створення протиправного механізму із реалізації ввезеної на територію України гуманітарної допомоги з метою власного збагачення можливо причетна громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , (користується номером телефону НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ), громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець Закарпатської області, м. Ужгород, громадянин України ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_5 вступивши в попередню змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи умисно, з метою реалізації протиправного механізму власного збагачення та прикриття своєї незаконної діяльності, використовуючи громадську організацію «РУХ ПІДТРИМКИ ЗАКАРПАТСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ - УЖГОРОД» налагодила механізм реалізації військової амуніції громадянам, військовим та іншим стороннім особам. Зокрема за отриманими даними, останні пропонують придбати бронежилети, шоломи та іншу військову амуніцію, перерахувавши грошові кошти на відповідні банківські рахунки АТ «Приватбанк» (р/р № НОМЕР_3 ) та АТ «Універсалбанк» (р/р «Монобанку» № НОМЕР_4 ). Підтвердженням зазначеної операції стане підписання акту прийому-передачі, де з однієї сторони виступатиме ОСОБА_5 , а з іншої особа, яка має намір придбати гуманітарну допомогу. Останнім часом максимальну кількість своєї роботи вона приділяє продажу гуманітарної допомоги особам в Хустському районі та навколишніми селами. З цією метою вони організували та орендували складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , звідки здійснюють продаж гуманітарної допомоги. За останньою інформацією протягом травня 2022 року громадянка ОСОБА_5 продала мешканцям Хустського району гуманітарну допомогу на суму більше 200 тисяч гривень.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами внесеними Указами від 14.03.2022 №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 №2119-ІХ, та від 18.04.2022 №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 №2212-ІХ та від 17.05.2022 №341/2022) на всій території України введено воєнний стан.

Гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 №202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

25.05.2022, на підставі п. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами проведеного обшуку було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 60 671,00 (шістдесят тисяч шістсот сімдесят одна) гривня, 10 (десять) Євро, 110 (сто десять) доларів США; грошові кошти у сумі 132 750,00 (сто тридцять дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, 2710 (дві тисячі сімсот десять) Євро; чотири банківські картки «Приватбанк»: « НОМЕР_5 » дійсна 11/22; « НОМЕР_6 » дійсна 11/22; « НОМЕР_7 » дійсна 08/23; « НОМЕР_3 » дійсна 12/23; чорнові записи на 11 аркушах та друковані матеріали, плани військових частин на 17 аркушах, документи на 6-ти аркушах та синій блокнот; пластикова коробка з отвором та паперовою пломбою-печаткою «19.05.22»; три флеш-накопичувачі «Apecer» білого кольору, «Apecer» чорного кольору, «SanDisk»; мобільний телефон «iPhone 11 Pro» моделі «NWAR2LL/A»; системний блок комп`ютера з маркуванням «KompAs».

Згідно ст. 98 КПК України вилучені під предмети, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження та мають значення у даному провадженні речового доказу, а тому з метою тимчасового позбавлення права, можливості відчужити, розпоряджатися та будь яким чином їх використовувати та збереження речового доказу, на них у відповідності п.1 ч.2 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт.

Не застосувавши вказані заходи, можуть призвести до зникнення та навіть втрати слідів, речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вищевказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження та мають значення у даному провадженні речового доказу, а тому з метою тимчасового позбавлення права, можливості відчужити, розпоряджатися та будь яким чином їх використовувати та збереження речового доказу, на них у відповідності п.1 ч.2 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та ефективного здійснення досудового розслідування, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також зважаючи, що вилучені предмети є доказом вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно накласти на них арешт

Старший слідчий СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 , представник власника майна адвокат ОСОБА_6 , заперечили проти задоволення клопотання.

ОСОБА_5 пояснила, що обшук в помешканні де вона проживає проводився в присутності її чоловіка ОСОБА_9 , який також є членом громадської організації. При цьому зазначила, що вилучений синій блокнот з записами, дві банківські картки, мобільний телефон «iPhone 11 Pro» моделі «NWAR2LL/A», системний блок комп`ютера з маркуванням «KompAs» їй не належать, а є власністю ОСОБА_9 . Щодо вилучених грошових коштів, пояснила, що дані кошти є дійсно гуманітарною допомогою, її чоловік ОСОБА_9 фактично не знав, що в квартирі є гроші. Декілька днів назад було анонімне повідомлення про замінування будівлі, де знаходиться громадська організація. Тому, з метою збереження коштів, вона взяла їх додому, попередньо поклавши в полотняну сумку, яка там була сума вона не знала. Облік грошових коштів, які їм передавали як гуманітарну допомогу, вона сама не проводила, а вели підрахунок відразу декілька членів організації. В той день підрахунок не проводили.

Слідчий суддя, заслухавши старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 04.05.2022 внесені відомості до ЄРДР за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про те, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою збагачення, маючи доступ до речей (військової амуніції, тощо), необхідних для військових Збройних Сил України з числа гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, яка надходить від небайдужих громадян, приватних підприємців, закордонних громад, тощо, в м. Ужгород організували продаж даних речей. 16.05.2022 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про те, що 16.05.2022 року до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали щодо діяльності на території регіону протиправного механізму розкрадання та привласнення гуманітарної допомоги суб`єктами благодійної діяльності ( а.с. 7).
Заступником керівника Хустської окружної прокуратури начальником Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_8 26.05.2022 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, згідно якої матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та № 0000114 від 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000046. Досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні доручено СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ( а.с. 15-16).
Відповідно до протоколу обшуку від 25.05.2022 року ( а.с. 35-40) в період з 17 год. 32 хв. по 20 год. 15 хв. 25 травня 2022 року, старшим слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_11 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку.
Ухвалою слідчого судді Іршавського районного суду від 01 червня 2022 року клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку - в квартирі АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведений 25 травня 2022 року в період з 17 год. 32 хв. по 20 год. 15 хв.

До матеріалів клопотання заступником начальника СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_7 , та в судовому засіданні старшим слідчим СВ СУ ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_4 , додано належні та допустимі докази, які дають змогу слідчому судді переконатися в тому, що дане клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення : протоколом допиту свідка від 17.05.2022 року (а.с. 26-29); протоколом про ідентифікацію та вручення грошових коштів від 25.05.2022 року (а.с. 21-23); протоколом допиту свідка від 25.05.2022 року (а.с. 31-34); перелік товарів гуманітарної допомоги для ГО "РУХ ПІДТРИМКИ ЗАКАРПАТСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ" пропущені через пункт пропуску Закарпатської області за період з 24.02.2022 по 25.05.2022 року; протоколом допиту свідка від 27.05.2022 року, згідно якого встановлено, що свідок придбала у ГО "РУХ ПІДТРИМКИ ЗАКАРПАТСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ-Ужгород" речі (тактичні окуляри, перчатки, наколінники) для свого чоловіка на суму 315 гривень; протоколом допиту свідка від 27.05.2022 року, згідно якого встановлено, що свідок придбала у ГО "РУХ ПІДТРИМКИ ЗАКАРПАТСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ-Ужгород" для свого брата, який перебуває в лавах ЗСУ, форму та светр на суму 900 гривень; протоколом допиту свідка від 27.05.2022 року, згідно якого встановлено, що свідок придбала речі - одна пара наколінників, одна пара перчаток, окуляри тактичні за 423 грн., наколінник та капелюх з москітною сіткою за 270 грн.; протоколом допиту свідка від 31.05.2022 року.
Згідно відповіді ГУ ДПС у Закарпатській області встановлено, що станом на 01.06.2022 року, згідно наявних інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС України, суб`єкт господарювання Громадська організація "РУХ ПІДТРИМКИ ЗАКАРПАТСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ-Ужгород" (код ЄДРПОУ - 44782263) з 13.05.2022 перебуває на обліку у ДПІ у місті Ужгороді ГУ ДПС у Закарпатській області, категорія ПП неприбуткова установа, керівник ОСОБА_5 .
03.06.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 27.05.2022 року : грошові кошти у сумі 60 671,00 (шістдесят тисяч шістсот сімдесят одна) гривня, 10 (десять) Євро, 110 (сто десять) доларів США, грошові кошти у сумі 132 750,00 (сто тридцять дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, 2710 (дві тисячі сімсот десять) Євро, чотири банківські картки «Приватбанк»: «4731-2191-1625-0345» дійсна 11/22; « НОМЕР_6 » дійсна 11/22; « НОМЕР_7 » дійсна 08/23; «4731-2196-1388-2293» дійсна 12/23, чорнові записи на 11 аркушах та друковані матеріали, плани військових частин на 17 аркушах, документи на 6-ти аркушах та синій блокнот, пластикову коробку з отвором та паперовою пломбою-печаткою «19.05.22», три флеш-накопичувачі «Apecer» білого кольору, «Apecer» чорного кольору, «SanDisk», мобільний телефон «iPhone 11 Pro» моделі «NWAR2LL/A», системний блок комп`ютера з маркуванням «KompAs», вилучені 25.05.2022 під час проведення обшуку 25.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами у матеріалах досудового розслідування № 0000046 від 04.05.2022 року.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За змістом частини 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, Кримінальним процесуальним кодексом чітко визначені підстави накладення арешту майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Зазначена заступником начальника СВ мета застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речового доказу.

Слід відмітити, що відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (тобто збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає вимогам ст.98 КПК України як речові докази, оскільки можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Належних доказів, які б спростовували твердження слідчого, що майно на яке він просить накласти арешт, не належить на праві власності/володіння (користування, розпорядження) особі у якої його вилучено, слідчому судді під час розгляду клопотання надано не було.
Враховуючи вищевикладене, а також наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання заступника начальника СВ підлягає задоволенню, а захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:
-грошові кошти у сумі 60 671,00 (шістдесят тисяч шістсот сімдесят одна) гривня, 10 (десять) Євро, 110 (сто десять) доларів США, грошові кошти у сумі 132 750,00 (сто тридцять дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, 2710 (дві тисячі сімсот десять) Євро, чотири банківські картки «Приватбанк»: «4731-2191-1625-0345» дійсна 11/22; «4731-2191-1624-9693» дійсна 11/22; «4149-6293-1253-2823» дійсна 08/23; «4731-2196-1388-2293» дійсна 12/23, чорнові записи на 11 аркушах та друковані матеріали, плани військових частин на 17 аркушах, документи на 6-ти аркушах та синій блокнот, пластикову коробку з отвором та паперовою пломбою-печаткою «19.05.22», три флеш-накопичувачі «Apecer» білого кольору, «Apecer» чорного кольору, «SanDisk», мобільний телефон «iPhone 11 Pro» моделі «NWAR2LL/A», системний блок комп`ютера з маркуванням «KompAs», вилучені 25.05.2022 під час проведення обшуку 25.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Іршавського районного суду : ОСОБА_1