У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №338/230/22
23 березня 2022 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області
ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

22 березня 2022 року дізнавач сектора дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 12.03.2022 було перераховано грошові кошти, а також надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.01.2022 по 19.03.2022, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.03.2022 року під №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження видно, що 15.03.2022 до відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 12.03.2022 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом здачі в оренду житла заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 3000 гривень. У вчиненні кримінального правопорушення вона підозрює жителя с. Дзвиняч ОСОБА_6 .
16 березня 2022 року начальником СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадження № 0000022 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.03.2022 року переглядала оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ» про здачу в оренду котеджних будинків на території Івано-Франківської області та натрапила на повідомлення у якому було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході переписки у мережі «Вайбер» домовилася із чоловіком, який назвався ОСОБА_8 , про оренду будинку в м. Яремче по ціні 20000 гривень за місяць, після чого перерахувала вказаному чоловікові завдаток у сумі 3000 гривень на банківську картку номер НОМЕР_1 . Зателефонувавши наступного дня, вказаний у повідомленні номер мобільного телефону був заблокований.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду
Дізнавач подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні №0000022. Дізнавачем також обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документі, тимчасовий доступ до якого він просить надати, та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 12.03.2022 було перераховано грошові кошти, а також, надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.01.2022 по 19.03.2022.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1