Справа № 461/1881/22
Провадження № 1-кс/461/1346/22
14.04.2022 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 13 квітня 2022 року особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: несправжні (імітаційні) засоби грошові кошти у сумі 2 000 доларів США, а саме 20 купюр номіналом 100 доларів США кожна із серією та номером LG 04727792; ключ до автомобіля марки «BMW»; візитка МРТ; мобільний телефон марки «iPhone» з IMEI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім-картою з номером телефону НОМЕР_3 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 08.04.2022 до ОСОБА_5 звернувся громадянин ОСОБА_6 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України до Республіки Польща, після чого в ОСОБА_5 виник умисел на сприяння в організації переправлення особи через держаний кордон України в сторону Республіки Польща, добре розуміючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
В подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на сприяння в організації переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з корисливого мотиву, 12.04.2022 близько 15:30 год. зустрівся із ОСОБА_6 на території Львівської обласної клінічної лікарні в м. Львові по вул. Некрасова, 6, де повідомив останньому, що його послуги щодо сприяння організації перетину державного кордону України будуть коштувати 2000 доларів США. Крім того ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що за гроші він надасть послуги по сприянню в отриманні необхідних документів для виїзду за межі України. Зокрема, ОСОБА_5 зобов`язався сприяти в отриманні медичних документів, необхідних для зняття ОСОБА_6 з обліку військовозобов`язаних, а також посприяти ОСОБА_6 у зняттю з вказаного обліку. В разі виконання всіх умов, поставлених ОСОБА_5 , останній організує перетин державного кордону України ОСОБА_6 в день здійснення оплати.
Крім цього, 08.04.2022 до ОСОБА_5 звернувся громадянин ОСОБА_7 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України до Республіки Польща, після чого в ОСОБА_5 виник умисел на організацію переправлення особи через держаний кордон України в сторону Республіки Польща, добре розуміючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
В подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, повторно, з корисливого мотиву, 11.04.2022 близько 14:00 год. зустрівся із ОСОБА_7 на території Львівської обласної клінічної лікарні в м. Львові по вул. Некрасова, 4, де повідомив останньому, що його послуги щодо організації перетину державного кордону України будуть коштувати 2000 доларів США. Крім того ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що в цю суму будуть входити його послуги по сприянню в отриманні необхідних документів для виїзду за межі України. Зокрема, ОСОБА_5 зобов`язався сприяти в отриманні медичних документів, необхідних для зняття ОСОБА_7 з обліку військовозобов`язаних, а також посприяти ОСОБА_7 у зняттю з вказаного обліку. В разі виконання всіх умов, поставлених ОСОБА_5 , останній організує перетин державного кордону України ОСОБА_8 в день здійснення оплати.
Відповідно 13.04.2022 близько 10:30 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, повторно, з корисливого мотиву, організував зустріч на території Львівської обласної клінічної лікарні в м. Львові по вул. Некрасова, 6, де повідомив ОСОБА_8 , щоб останній дав йому грошові кошти в сумі 2000 доларів США, на що останній погодився та виконав його вказівку. В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 2000 доларів США вилучено.
13 квітня 2022 року, слідчим затримано ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В ході затримання із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
-Несправжні (імітаційні) засоби грошові кошти у сумі 2 000 доларів США, а саме 20 купюр номіналом 100 доларів США кожна із серією та номером LG 04727792;
-Ключ до автомобіля марки «BMW»;
-Мобільний телефон марки «iPhone» з IMEI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім-картою з номером телефону НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що вищевказані речі та документи, які вилучені, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 13 квітня 2022 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В межах даного кримінального провадження, 13 квітня 2022 року, слідчим затримано ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В ході затримання із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
-Несправжні (імітаційні) засоби грошові кошти у сумі 2 000 доларів США, а саме 20 купюр номіналом 100 доларів США кожна із серією та номером LG 04727792;
-Ключ до автомобіля марки «BMW»;
-Мобільний телефон марки «iPhone» з IMEI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім-картою з номером телефону НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів. Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 13 квітня 2022 року особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: несправжні (імітаційні) засоби грошові кошти у сумі 2 000 доларів США, а саме 20 купюр номіналом 100 доларів США кожна із серією та номером LG 04727792; ключ до автомобіля марки «BMW»; візитка МРТ; мобільний телефон марки «iPhone» з IMEI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім-картою з номером телефону НОМЕР_3 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1