Справа № 577/930/22
Провадження № 1-кс/577/353/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" квітня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 15.07.2021 року за ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Конотопського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та прохає надати доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по об`єкту «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» згідно договору №170/08 від 12.08.2021, а саме: - протоколів лабораторії щодо встановлених товщин асфальтобетонних шарів та фізико-механічних показників асфальтобетону, відібраних кернів на об`єкті; - проектно-кошторисну документацію; - дефектні акти; - додаткові угоди до договору №170/08 від 12.08.2021 з додатками; - договірну ціну (кошторис) з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат договірної ціни; - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3; - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат; - виконавчу документацію, а саме: загальний журнал робіт, виконавчі схеми, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на застосовані матеріали та конструкції; - видаткові накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеному договору або калькуляцію на виготовлення матеріалів; журнали обліку виконання робіт форми КБ-6 у повному обсязі; - сертифікати якості на асфальтобетонні суміші, які використовувалися під час виконання робіт; оригіналів документів по об`єкту: «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» згідно договору №97/06 від 04.06.2021, а саме: - сертифікати якості на асфальтобетонні суміші, які використовувалися під час виконання робіт; - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; - журнали обліку виконання робіт форми КБ-6 у повному обсязі, та можливість їх вилучити (здійснити виїмку); оригіналів: - статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дійсного станом на 2021 рік; - наказів про призначення на посади та посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи, відповідальної за виконання робіт по об`єктах «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» і «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади», станом на 2021 р. з можливість їх копіювати.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000120 від 15.07.2021 р. за ч.ч. 2, 3 ст.191 КК України.

Встановлено, що згідно договору №97/06 від 04.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) останнє виконувало роботи по об`єкту «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади». Крім того, згідно договору №170/08 від 12.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) останнє виконувало роботи по об`єкту «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади». Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт підрядником їх виконано в повному обсязі та згідно платіжних доручень замовником сплачено грошові кошти згідно актів виконаних будівельних робіт. Під час досудового слідства встановлено, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно фактично виконаними об`ємами будівельних робіт і не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам ДБН, а при будівництві використані не якісні та б/в будівельні матеріали.

У кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу та судову дорожньо-технічну експертизу до СВ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно.

10.09.2021 р. судовим експертом СВ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявлено клопотання про надання додаткових документів, які необхідні для виконання комісійної судової будівельно-технічної експертизи №2133. 15.10.2021 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено відповідну вимогу. Цього ж дня, отримано відповідь про неможливість надання таких документів без рішення суду.
Крім того, 28.12.2021 р. судовим експертом ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявлено клопотання №36945 про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), які необхідні для проведення експертизи, а саме оригіналів наступних документів по об`єктах: «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» та «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м.Конотоп Конотопської міської територіальної громади» (2021 р.). 02.02.2022 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено відповідний запит-вимогу однак відповіді до теперішнього часу не отримано.

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву з проханням розгляд клопотання провести у його відсутності, вимоги клопотання підтримує і просить задовольнити. До заяви додано копію постанови від 12.11.2021 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надіслав письмові пояснення в яких прохав відмовити у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що слідчий повинен був звернутися з двома окремими клопотаннями по кожному з об`єктів. Також вважав, що слідчим не доведено доцільність застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, зауважив, що у зв`язку із запровадженням воєнного стану в Україні, підприємство не здійснює свою діяльність, за відсутності працівників, виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів буде неможливими.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Водночас частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, зокрема доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З Витягу з ЄРДР №0000120 від 15.07.2021 року вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджетні кошти під час поточного ремонту дороги по пр. Миру в м. Конотоп. Правова кваліфікація ч.2 ст. 191 КК України. Крім того, 18 серпня до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 виділених на «Поточний ремонт дороги по АДРЕСА_2 », шляхом завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та невиконання окремих робіт, використання неякісних та не передбачених проектно-кошторисною документацією матеріалів та речовин, з одночасним показом у складених офіційних документах завідомо неправдивих відомостей про повний перелік виконаних робіт з одночасним необґрунтованим застосування коефіцієнтів, завищення цін за одиницю роботи машин та механізмів. У подальшому, складання будівельних документів, які не відповідають дійсності та стали підставою для перерахунку грошових коштів, попередньо узгодивши з керівником підприємства-підрядника питань, щодо перемоги в тендері, укладання угод за завищеною вартістю, пришвидшення перерахування бюджетних коштів, конвертація їх готівкою та розподіл між учасниками вищевказаної злочинної змови. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розкрадання бюджетних коштів на суму близько 400000 грн.
07.09.2021 року постановою старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000127 від 18.08.2021 року призначено судову будівельно-технічну експертизу (а.с. 15).
10.09.2021 року від експерта СВ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло клопотання про надання додаткових документів, а саме: оригіналів документів по об`єкту «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» згідно договору №170/08 від 12.08.2021 року: - протоколів лабораторії щодо встановлених товщин асфальтобетонних шарів та фізико-механічних показників асфальтобетону, відібраних кернів на об`єкті у період не раніше ніж через добу та не пізніше 6 міс. після влаштування відповідних шарів (в кількості 3 керни на кожні 9000 кв.м); проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; додаткові угоди до договору №170/08 від 12.08.2021 з додатками; договірну ціну (кошторис) з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат договірної ціни; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів (форми КБ-3); розрахунками загальновиробничих витрат до актів (форми КБ-3); виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: загальний журнал виконання робіт, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на застосовані матеріали та конструкції; накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеному договору або калькуляцію на виготовлення матеріалів (а.с. 17).

15.10.2021 р. слідчим СВ Конотопського ВРП ГУНП в Сумській області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу про надання зазначений в клопотанні експерта матеріалів. (а.с. 18)

20.10.2021 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано відповідь про неможливість надання таких документів без рішення суду (а.с. 19).
Постановою прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.11.2021 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000120 від 15.07.2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України і № 0000127 від 18.08.2021 року за ч.3 ст. 191 КК України об`єднано в одне провадження № 0000120 (а.с. 47).
01.12.2021 року постановою старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 призначено по даному кримінальному провадженні судова дорожньо-технічна експертиза (а.с. 21).
28.12.2021 року експерта СВ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло клопотання від експерта про надання додаткових документів, а саме: сертифікати якості на асфальтобетонні суміші, які використовувалися при виконанні робіт по зазначеним договором №97/06 від 04.06.2021 р. «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» та №170/08 від 12.08.2021 р. «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади»; акти виконаних робіт (форми КБ-2в), з відомостями ресурсів, до договорів №97/06 від 04.06.2021 р. «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» та №170/08 від 12.08.2021 р. «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади»; журнали обліку виконання робіт (форми КБ-6) у повному обсязі до договорів №97/06 від 04.06.2021 р. «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» та №170/08 від 12.08.2021 р. «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» (а.с. 23).

02.02.2022 р. слідчим СВ Конотопського ВРП ГУНП в Сумській області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу про надання зазначений в клопотанні експерта матеріалів. Проте, зазначені у вимозі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому надані не були (а.с. 24-25).
Слідчим доведено, що документи зазначені в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової будівельно-технічної та судової дорожньо-технічної експертизи, іншим способом їх отримати неможливо. Крім того, слідчий суддя зауважує, що введення воєнного стану в Україні не є підставою для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 15.07.2021 року за ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим слідчого відділу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по об`єкту «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» згідно договору №170/08 від 12.08.2021 року: - протоколів лабораторії щодо встановлених товщин асфальтобетонних шарів та фізико-механічних показників асфальтобетону, відібраних кернів на об`єкті у період не раніше ніж через добу та не пізніше 6 міс. після влаштування відповідних шарів (в кількості 3 керни на кожні 9000 кв.м); проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; додаткові угоди до договору №170/08 від 12.08.2021 з додатками; договірну ціну (кошторис) з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат договірної ціни; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів (форми КБ-3); розрахунками загальновиробничих витрат до актів (форми КБ-3); виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: загальний журнал виконання робіт, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на застосовані матеріали та конструкції; накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеному договору або калькуляцію на виготовлення матеріалів; сертифікати якості на асфальтобетонні суміші, які використовувалися при виконанні робіт по зазначеним договором №97/06 від 04.06.2021 р. «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» та №170/08 від 12.08.2021 р. «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади»; акти виконаних робіт (форми КБ-2в), з відомостями ресурсів, до договорів №97/06 від 04.06.2021 р. «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» та №170/08 від 12.08.2021 р. «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади»; журнали обліку виконання робіт (форми КБ-6) у повному обсязі до договорів №97/06 від 04.06.2021 р. «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» та №170/08 від 12.08.2021 р. «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» з можливістю їх вилучити. Оригіналів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дійсного станом на 2021 рік; наказів про призначення на посади та посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи, відповідальної за виконання робіт по об`єктах «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади» і «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади», станом на 2021 рік, з можливістю отримати копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддяОСОБА_1