Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/918/22
Провадження № 1-кс/689/38/22
УХВАЛА

30.05.2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
30.05.2022 р. дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.12.2021 р. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом активування банківських карт та збільшення кредитного ліміту, отримала коди-доступу до банківського рахунку ОСОБА_4 , внаслідок чого заволоділа її коштами в сумі 27600 грн..

За даним фактом Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження, яке 06.04.2022 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

06.04.2022 р. були внесені відомості до ЄРДР №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості, щодо яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Відповідні обставини не можуть бути доведені іншими способами, окрім як зазначченими у клопотанні.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на отримання в голови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-рух коштів в період часу з 23.12.2021 р. до 31.12.2021 р. по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої було знято грошові кошти в сумі 26000 гривень;

-на який номер картки в період часу з 23.12.2021 р. по 31.12.2021 р. перераховано грошові кошти в сумі 26000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 26000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 23.12.2021 р. до 31.12.2021 р. (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Зобов`язати голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.05.2022 р.