Дата документу 06.07.2022 Справа № 554/4946/22
Провадження № 1-кс/554/6027/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 13.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000189 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2022 року о 11 год.59 хв. на мобільний телефон заявниці ОСОБА_4 , подзвонив раніше не відомий їй номер ( НОМЕР_1 ). Під час розмови чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те що, начебто з банківської картки заявниці (№ НОМЕР_2 ) наразі відбувається переказ її грошових коштів. Також він запропонував ОСОБА_4 для збереження грошових коштів на картці, як найскоріше з`єднатись з іншим співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом автоматичного переключення її на інший номер, а саме: НОМЕР_3 .

О 11 год. 21 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення в загальному чаті-розсилці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролем входу - 942. Потім о 11 год. 57 хв. надійшло наступне повідомлення у вказаний чат, в якому було зазначено, що ОСОБА_4 здійснюється переказ власних грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пароль для підтвердження операції - 41-74. ОСОБА_4 за рекомендацією начебто представника ІНФОРМАЦІЯ_1 увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказала невстановленій особі, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 пароль: « НОМЕР_4 » після чого з її банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 11 год. 59. хв. 12.06.2022 року відбулось несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 29881.00 гривень на банківський рахунок за № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 12.06.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду СДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка є також адресою для кореспонденції.

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_6 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без йогоучасті, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000189 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2022 року о 11 год.59 хв. на мобільний телефон заявниці ОСОБА_4 , подзвонив раніше не відомий їй номер ( НОМЕР_1 ). Під час розмови чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те що, начебто з банківської картки заявниці (№ НОМЕР_2 ) наразі відбувається переказ її грошових коштів. Також він запропонував ОСОБА_4 для збереження грошових коштів на картці, як найскоріше з`єднатись з іншим співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом автоматичного переключення її на інший номер, а саме: НОМЕР_3 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , яка є також адресою для кореспонденції та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка є також адресою для кореспонденції надати інформацію з наступним їх вилученням: відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 за період часу з 12.06.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ГПБ, адреса місця проживання, дата народження), відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 за період часу з 12.06.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати інформацію з наступним її вилученням: відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , за період часу з 12.06.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ШБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1