Справа № 686/9093/22
Провадження № 1-кс/686/4022/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000334 від 29.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності в частках власності 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: банківських карток, чорнових записів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів та інших технічних пристроїв.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000334 від 29.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на території Хмельницької області, організував протиправну схему заволодіння грошових коштів громадян України, шляхом використання Інтернет сторінок, які створюються на фізичних осіб без їх відома на це.

Так, встановлено, що останній на протязі тривалого часу отримує незаконний дохід методом «арбітражної ситуації» (букмекерської вилки). Останній самостійно або за допомогою спеціалізованого сервісу знаходить «вилки» та розраховує суму ставок на протилежні результати. «Арбітражна ситуація» (букмекерська вилка) - ситуація, за якої «беттор» робить ставки на протилежні результати спортивних подій у кількох букмекерських компаніях одночасно, щоб за будь-якого розвитку подій отримати виграш.

Для здійснення шахрайських операцій потрібно використовуються інтернет аккаунти, які створюються на фізичних осіб без їх відома на це, при цьому використовуються їхні скомпрометовані документи, а саме паспорт. В подальшому після закінчення операції і на рахунок ОСОБА_7 зараховується певна сума грошових коштів, останній виводить їх на підконтрольні йому платіжні системи, а саме «Easy-pay» та «Portmone» та в подальшому на підконтрольні карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» та інші банківські установи.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку глави 24 КПК України задокументовані факти вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України за допомогою методу «арбітражна ситуація» та подальшого їхнього акумулювання їх на підконтрольні ОСОБА_7 платіжні системи, а саме «Easy-pay» та «Portmone» та в подальшому на підконтрольні карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» та інші банківські установи, в тому числі які функціонують в країнах Європейського союзу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що речі та документи, яка мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні можуть знаходитися за місцем реєстрації проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відшукання предметів та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюється, подальшого призначення та проведення судових експертизи, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 , на праві приватної власності в частках власності 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Разом з тим, слідчим не конкретизовано, які саме інші технічні пристрої він планує відшукати під час проведення обшуку, тобто не вказані їх індивідуальні та родові ознаки, яку інформацію вони можуть містити та які сліди могли були бути збережені на них, що суперечить вимогам ч. 3 п.7 ст. 234 КК України. На підставі викладеного вимоги клопотання в даній частині не підлягають задоволенню.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково .

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадження, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності в частках власності 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, чорнових записів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 10 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя