1Справа № 335/5715/21 1-кс/335/902/2022
УХВАЛА
10 березня 2022 року м. Запоріжжя
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що зазначені підрядні підприємства є взаємопов`язаними юридичними особами, які координуються однією групою осіб, та на протязі 2019-2020 років представники зазначених комерційних організацій, використовуючи корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м. Запоріжжя, уклали з розпорядниками бюджетних коштів Запорізької області ряд договорів на виконання ремонтів автошляхів, будівельних та інших робіт, а саме:
- договір №26/06 ПРВас від 26.06.2020 року про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дорогиО080288 Василівка Дніпрорудне /Р-37/, км 13+300 км 17+800, км 19+650 км 25+800, укладений між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та ТОВ «Доррем технології» на загальну суму 62 559 945.00 грн;
- договір №19/05-ПРВес від 19.05.2020 року про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги С080402 Веселе-Далеке, км 0+000 - км 8+500, укладений між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та ТОВ «Інкомцентцентр-інвест» на загальну суму 42 577 353.00 грн;
- договір №27/05-ПРМел від 27.05.2020 року про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, укладений між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та ТОВ «АБЗ Промбуд» на загальну суму 61 788 357.35 грн..
В подальшому, після укладання вищевказаних договорів, підрядними організаціями за попередньою домовленістю здійснюється розкрадання бюджетних коштів, шляхом закупівлі будівельних матеріалів та послуг за значно завищеними цінами від ринкових, завищення об`ємів виконаних робіт в актах форми КБ-2 В, КБ-3 від фактичних, часткове або повне невиконання певних видів робіт, які передбачені технічною документацією, використання під час будівельних робіт неякісних та дешевших матеріалів замість тих, що передбачені технічною документацією тощо.
Встановлено, що кожен учасник злочинної схеми виконує конкретну функцію під час розкрадання бюджетних коштів. Діяльністю даного протиправного механізму керує безпосередньо керівник ТОВ «Інкомцентр-інвест» громадянин ОСОБА_4 . Крім цього, останній має корупційні зв`язки з посадовими особами ДП «Місцеві дороги Запорізької області», органів влади та управління м. Запоріжжя, які забезпечують перемогу вищезазначених підприємств під час проведення процедур державних закупівель та забезпечують прийняття виконаних робіт. У подальшому, з метою привласнення та переводив у готівкові кошти, та в подальшому для виводу бюджетних коштів ОСОБА_4 було створено низку фіктивних юридичних осіб на підставних осіб для проведення фіктивних операцій з виведення коштів.
Вказані підприємства використовуються для здійснення тіньових операцій з готівкою, легалізацією товарно-матеріальних цінностей. Зокрема, з метою завищення вартості виконаних робіт оформлюються фіктивні фінансово-господарські операції між підконтрольними вищезазначеними підприємствами щодо продажу/придбання товарно-матеріальних цінностей. За результатами вказаних фіктивних дій до звітної документації в т.ч. актів виконаних будівельних робіт вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості використаних будівельних матеріалів.
Будучи допитаним в якості свідка голова філії ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополь ОСОБА_5 пояснив, що за отриманою громадською організацією інформацією в ході бесід з мешканцями Запорізької області та спеціалістами у галузі дорожнього будівництва, ТОВ «Доррем технології», ТОВ «Інкомцентр-інвест», та ТОВ «АБЗ Промбуд» під час виконання робіт з ремонту доріг, використовує неякісні матеріали та здійснює ремонтні роботи неналежним чином з порушеннями будівельних норм. Також мешканці звертали увагу на те, що щойно відремонтована дорога почала кришитися, тріскатися та розсипатися. В подальшому, з метою розібратися у вказаній ситуації та встановити факти корупційних проявів з боку підрядників та посадовців ДП «Місцеві дороги Запорізької області», 07.08.2020 громадською організацією було відібрано зразки асфальту за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воїнів - Інтернаціоналістів), та з автомобільних доріг за адресами: Запорізька область О080288 Василівка Дніпрорудне /Р-37/, км 13+300 км 17+800, км 19+650 км 25+800, С080402 Веселе-Далеке, км 0+000 - км 8+500, та за власні кошти відправлено їх на аналіз до незалежної лабораторії ТОВ «Будіндустрія, ЛТД». За результатом лабораторного випробування було встановлено невідповідність складу асфальтобетону нормативній документації та технічним умовам. Тобто суміш, яка фактично використовувалась, не відповідає вимогам ДСТУ зазначених марки і типу. На підставі чого, зроблено висновок, що такі результати були обумовлені виключно корупційними діями з боку підрядників та ДП «Місцеві Дороги Запорізької області», направленими на розкрадання коштів.
Згідно із протоколом №582-ВЛ випробувань продукції (зразків-вирубки асфальтобетону тип А1 марка І, отримані за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воїнів - Інтернаціоналістів) проведених ТОВ «Будіндустрія, ЛТД» встановлено, що зразки-вирубки не відповідають асфальтобетону типу А1 марка І згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011.
Крім того, згідно із протоколом №484-ВЛ випробувань продукції (зразків-вирубки асфальтобетону тип А1 марка І, II, взяті з автомобільних доріг за адресами: Запорізька область О080288 Василівка Дніпрорудне /Р-37/, км 13+300 км 17+800, км 19+650 км 25+800, С080402 Веселе-Далеке, км 0+000 - км 8+500, проведених ТОВ «Будіндустрія, ЛТД» встановлено, що зразки-вирубки не відповідають асфальтобетону типу А марка І, II, згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011.
Також, під час проведення досудового розслідування було проаналізовано вищевказані договори по виконанню робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О080288 Василівка Дніпрорудне /Р-37/, км 13+300 км 17+800, км 19+650 км 25+800, поточного середнього ремонту автомобільної дороги С080402 Веселе-Далеке, км 0+000-км 8+500, поточного середнього ремонту м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, та згідно звіту про незалежну оцінку, який був проведений спеціалістом ТОВ «Брок Сервіс Плюс», були встановлені факти заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 7 105 547,54 грн.
В ході досудового розслідування виконано наступне:
Проведені обшуки, за результатами яких вилучено документацію фінансово-господарської діяльності ТОВ «АБЗ Промбуд», ТОВ «Доррем технології», які в подальшому направлено для дослідження під час проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка до цього часу триває; проведено тимчасові доступи до руху коштів вказаних підприємств, які також направлено для аналізу під час проведення вказаної вище експертизи; частково відібрано зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «АБЗ Промбуд», ДП «Місцеві дороги Запорізької області» Запорізької ОДА для проведення судової почеркознавчої експертизи; залучено спеціалістів ГУ ДПС в Запорізькій області для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств, які задіяні в ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг, яка наразі триває; проведено допити службових осіб ТОВ «АБЗ Промбуд», ДП «Місцеві дороги Запорізької області» Запорізької ОДА, ТОВ «Доррем технології», які відмовилися від наданні показів та ряд інших слідчих (розшукових) дій.
У кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялося.
- отримати висновки призначених у кримінальному провадженні судових будівельно-технічних експертиз;
- за результатами отриманих висновків судових будівельних експертиз призначити судову економічні експертизи для визначення матеріальних збитків, які завдані кримінальним правопорушенням;
- після отримання висновків судових економічних експертиз призначити судові почеркознавчі експертизи;
- отримати висновки аналітичного дослідження, яке проводить ГУ ДПС в Запорізькій області;
- виконати інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність, а також за результатами досудового розслідування прийняти остаточне рішення у кримінальному провадженні.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1