У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2022 Справа №607/11492/22

провадження № 1-кс/607/3697/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

31 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, звернувся старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 05.05.2022 року зареєстровано Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Директором благодійної організації є ОСОБА_5 . Зазначена благодійна організація позиціонує власну діяльність, як таку, що спрямована на безоплатну організацію допомоги підрозділам, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони і безпеки України, відсічі і стримування збройної агресії, захисту безпеки населення та інтересів держави, в т.ч. купівля транспортних засобів та передача їх в якості благодійної допомоги.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним з засновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 .

Встановлено, що керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», можливо, використовуючи свої банківські рахунки та банківські рахунки ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , здійснює незаконні дії з транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги.

Так, встановлено, що в червні 2022 року, ОСОБА_7 звернувся до керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів. Проте, ОСОБА_5 утворив умови щодо продажу ОСОБА_7 транспортних засобів, аргументуючи тим, що можна отримати транспортні засоби безкоштовно, але це не стовідсотково та мине тривалий проміжок часу. Для впевненості та пришвидшення процедури отримання транспортних засобів, необхідно сплатити грошові кошти за транспортні засоби.

06.08.2022 року в якості передоплати за транспортні засоби ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок, який вказав ОСОБА_5 були внесені грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень за допомогою банківської картки, яку надав останній. 12.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучені грошові кошти в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.

Крім того, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період часу з 05.05.2022 року по 12.08.2022 року благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено на територію України через державний кордон в якості гуманітарної допомоги 69 транспортних засобів.

Згідно свідчень директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що між вказаною благодійною організацією та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) укладені договори від 07 червня 2022 року «Про надання послуг» та від 07 червня 2022 «Про купівлю-продаж товарів». На підставі вказаних договорів, Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) купує в ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) транспортні засоби.

Слідчий у клопотання зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , в період з 05.05.2022 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття).

Таким чином, враховуючи вищенаведене ініціатор клопотання вказав, що інформація про зареєстровані банківські рахунки ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , в період з 05.05.2022 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходяться запитувані документи, у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Щодо результату розгляду клопотання покладається на думку суду.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільським РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що інформація яка міститься у податкових документах має важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки надасть можливість підтвердити або ж спростувати факт незаконного використання безоплатної допомоги з метою отримання прибутку керівництвомблагодійної організації, тощо.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ довідповідних документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, сторона обвинувачення довела, що інформація, яку просить отримати, буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації, що міститься у запитуваних документах.
З врахуванням викладеного, зокрема того, що зазначені в клопотанні документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_5 , та інформація яка міститься у них сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , в період з 05.05.2022 року по 31.08.2022 року (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1