Справа № 539/1398/22
Провадження № 1-кс/539/484/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 14.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського РВП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з вказаним клопотанням в якому просить накласти арешт на усі грошові кошти які знаходяться на банківських картках (рахунках) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та вчинення будь-яких інших правочинів, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб, за попередньою змовою між собою, систематично та протягом тривалого часу займаються незаконним виготовленням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу потенційним покупцям з числа наркозалежних осіб.

Одним з учасників злочинної групи є громадянин України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2021 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , знаходячись на ділянці місцевості поблизу залізничного переїзду по вулиці Молодіжній в с. Засулля, Лубенського району Полтавської області, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збули ОСОБА_6 за 600 грн., речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-21/13833-НЗПРАП від 16.11.2021 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 14,126 г.

Крім того, 08.12.2021 року, приблизно о 12 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись у власному автомобілі «SKODA OCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_5 на ділянці місцевості поблизу залізничного переїзду по вулиці Молодіжній в с. Засулля, Лубенського району Полтавської області, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збув ОСОБА_6 за 600 грн., речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117- 21/15211-НЗПРАП від 16.12.2021 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 15,121 г.

Крім того, 04.06.2022 року, приблизно о 11 годині 55 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись в автомобілі ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_6 на ділянці місцевості неподалік проспекту Володимирський 2а в м. Лубни Полтавської області, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збув, ОСОБА_6 за 300 грн., речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6728-НЗПРАП від 06.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 14,899 г.

Також, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу слідством не встановлено), діючи повторно, виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та став зберігати його з метою збуту у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , який надав йому у безоплатне користування ОСОБА_7 .

04.06.2022, під час проведення обшуку у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117- 22/6730-НЗПРАП від 06.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1941,4 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6729-НЗПРАП від 06.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 2503,5 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/7382-НЗПРАП від 20.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 621,741 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117- 22/6924-НЗПРАП від 29.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1248,1г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6734-НЗПРАП від 29.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1619,269 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117- 22/6971-НЗПРАП від 30.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1131,664 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117- 22/6731-НЗПРАП від 09.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1273,258 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6926-НЗПРАП від 24.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою у висушеному стані 27,076 г; Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/693 7-НЗПРАП від 23.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 359,236 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6932-НЗПРАП від 13.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 18,280 г; Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117- 22/6936-НЗПРАП від 10.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 41,838г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117- 22/6925-НЗПРАП від 10.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1,021 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6929-НЗПРАП від07.07.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 4,900 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6922-НЗПРАП від 07.07.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1,480 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в Сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № КСЕ-19/117-22/73 84-НЗПРАП від 22.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 0,960 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № КСЕ-19/117-22/7327-НЗПРАП від 21.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1,407 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № КСЕ-19/117-22/73ЗО-НЗПРАП від 22.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 0,422 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № КСЕ-19/117-22/7329-НЗПРАП від 20.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1,383 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6975-НЗПРАП від 04.07.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою у висушеному стані 0,15 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6930-НЗПРАП від 04.07.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою у висушеному стані 0,112г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/7328-НЗПРАП від 28.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою у висушеному стані 0,315 г.

Окрім того, 04.06.2022 року, під час проведення обшуку у іншому володінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6921-НЗПРАП від 20.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою у висушеному стані 6,217 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6923-НЗПРАП від 07.07.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою у висушеному стані 67,8 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6928-НЗПРАП від 07.07.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою у висушеному стані 5,460 г; речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6919-НЗПРАП від 05.07.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою у висушеному стані 10,776 г.

Всього, загальна маса вилученого під час обшуків у ОСОБА_4 , особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, становить 10887,765 г., що відповідно до наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великих розмірів, який ОСОБА_4 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , та у гаражі і будинку по АДРЕСА_1 .

Також, ОСОБА_4 , будучи особою яка раніше вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 307 КК України, при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу слідством не встановлено), діючи повторно, перебуваючи на території домогосподарства по АДРЕСА_1 , поблизу з будинком, незаконно вніс у ґрунт насіння конопель та став вирощувати вказані рослини за вказаною адресою.

04.06.2022 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 52 (п`ятдесят дві) рослини, які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6974-НЗПРАП від 10.06.2022 року мають ботанічні ознаки рослин роду коноплі, містять тетрагідроканнабінол і відносяться до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

Крім того, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав 5 уніфікованих запалів ручних гранат модернізовані УЗРГМ-2 та 5 корпусів ручних осколкових гранат Ф-1 які споряджені в середині.

Достовірно знаючи, що вказані предмети є вибуховими пристроями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перевіз вказані предмети до гаража за адресою: АДРЕСА_1 , та став зберігати їх без передбаченого законом дозволу.

Окрім того, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без передбаченого закономдозволу, незаконно придбав 4 (чотири) пістолетні патрони калібру 9x18 мм., 6 (шість) гвинтівкових мисливських патронів калібру 5,6 мм., ЗО (тридцять) патронів калібру 5,45x39 мм., 660 (шістсот шістдесят) патронів калібру 5,45x39 мм., 12 (дванадцять) патронів калібру 5,45x39 мм. та 1 (один) патрон калібру 12,7x108 мм.

Достовірно знаючи, що вказані предмети є бойовими припасами, ОСОБА_4 , частину з придбаних бойових припасів став зберігати при своїх особистих речах в автомобілі ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_6 , частину залишив на зберігання у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , частину залишив на зберігання у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , та частину зберігав за місцем власного проживання по АДРЕСА_2 , без передбаченого законом дозволу.

04.06.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 5 (п`ять) предметів, які у відповідності до висновку експерта № СЕ- 19/1 17-22/7318-ВТХ від 30.06.2022 року є корпусами ручних осколкових гранат «Ф-1» які споряджені в середині та 5 (п`ять) предметів, які у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/7318-ВТХ від 30.06.2022 року є уніфікованими запалами ручних гранат модернізовані «УЗРГМ-2», які ОСОБА_4 незаконно зберігав у гаражі за вказаною адресою. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/9537 від 19.07.2022 року, п`ять корпусів ручних осколкових гранат «Ф-1» в конструктивному поєднанні (зборі) із 5 п`ятьма підривачами «УЗРГМ-2», придатні до вибуху, та в конструктивному поєднанні п`ять корпусів ручних осколкових гранат «Ф-1» із 5 п`ятьма підривачами «УЗРГМ-2» будуть відноситися до категорії вибухових пристроїв; 4 (чотири) предмети, які у відповідності до висновку експерта № СЕ- 19/117-22/6983-БЛ від 13.06.2022 року є пістолетними патронами калібру 9x18 мм., які виготовлені промисловим способом, придатні для стрільби та являються бойовими припасами, які ОСОБА_4 незаконно зберігав у будинку за вказаною адресою; 30 (тридцять) предметів, які у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6984-БЛ від 13.06.2022 року є проміжними військовими патронами калібру 5,45x39 мм., зразка 1974 року, які виготовлені промисловим способом, придатні для стрільби та являються бойовими припасами, які ОСОБА_4 незаконно зберігав у гаражі за вказаною адресою; 6 (шість) предметів, які у відповідності до висновку експерта № СЕ- 19/117-22/6987-БЛ від 14.06.2022 року є гвинтівковими мисливськими патронами калібру 5,6 мм., кільцевого запалення, які виготовлені промисловим способом, придатні для стрільби та являються бойовими припасами, які ОСОБА_4 незаконно зберігав у будинку за вказаною адресою; 660 (шістсот шістдесят) предметів, які у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6985-БЛ від 17.06.2022 року є проміжними військовими патронами калібру 5,45x39 мм., зразка 1974 року, які виготовлені промисловим способом, придатні для стрільби та являються бойовими припасами, які ОСОБА_4 незаконно зберігав у гаражі за вказаною адресою.

04.06.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 12 (дванадцять) предметів, які у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6982-БЛ від 14.06.2022 року є проміжними військовими патронами калібру 5,45x39 мм., зразка 1974 року, які виготовлені промисловим способом, придатні для стрільби та являються бойовими припасами.

04.06.2022 року під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_6 який перебував у фактичному володінні ОСОБА_4 , в його особистих речах було виявлено та вилучено 1 (один) предмет, який у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6986-БЛ від 10.06.2022 року є патроном калібру 12,7x108 мм., який виготовлений промисловим способом та являється бойовим припасом.

Наведені дії ОСОБА_4 під час досудового розслідування кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. З ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України, та 28.07.2022 року його повідомлено про зміну підозри у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

28.07.2022 року, ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_8 , строк застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 продовжено до 04.09.2022 року в межах строку досудового розслідування.

На момент затримання ОСОБА_4 перебував безпосередньо в автомобілі ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_6 .

Під час обшуку виявлено та вилучено банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_4 , «Приват Банк» НОМЕР_3 , «Приват Банк» НОМЕР_7 , «Приват Банк» НОМЕР_1 .

Присутній під час обшуку ОСОБА_4 повідомив що усі вилучені банківські картки належать йому та він постійно ними користується.

З метою встановлення за ким зареєстровані вилучені у ОСОБА_4 банківські картки а також встановлення наявності інших рахунків які зареєстровані за ОСОБА_4 , 13.06.2022 року до АТ КБ «Приват Банк» надіслано запит.

У відповідності до відповіді на вказаний запит, яку отримано 28.06.2022 року, встановлено що вилучені у ОСОБА_4 банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_4 , «Приват Банк» НОМЕР_3 , «Приват Банк» НОМЕР_7 , «Приват Банк» НОМЕР_1 рахуються за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім того встановлено наявність іншого рахунку, який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_2 .

Встановлено, що на банківському рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , станом на 13.06.2022 року знаходяться грошові кошти у сумі 17260 грн., однак до цього часу сума вказаних коштів могла змінитися та встановити точний баланс грошових коштів на карті в строки досудового розслідування без шкоди досудовому розслідуванню не можливо.

Досудовим розслідуванням установлено що ОСОБА_4 активно використовував банківський рахунок, який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_2 , у своїй злочинній діяльності, оскільки потенційні покупці за купівлю у нього наркотичного засобу сйстематично перераховували на неї грошові кошти.

Також установлено, що на банківському рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , станом на 13.06.2022 року знаходяться грошові кошти у сумі 26973,07 грн., однак до цього часу сума вказаних коштів могла змінитися та встановити точний баланс грошових коштів на карті в строки досудового розслідування без шкоди досудовому розслідуванню не можливо.

Вказаний банківський рахунок (картка) № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , останній використовував для отримання заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки обіймав посаду головного сержанта третьої стрілецької роти військової частини НОМЕР_8 . Водночас ОСОБА_4 також використовував вказану банківську картку для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів від потенційних покупців.

Також, виконавцем запиту надано інформації що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але не надано повної інформації по залишку на них грошових коштів.

Санкція статті злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , необхідно накласти арешт.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, є потреба у накладенні арешту на вищевказане майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без своєї участі, клопотання підтримав, прохав його задоволенні.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до приписів ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. З ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України за фактом протиправних дій ОСОБА_4 , який причетний до виготовлення, зберігання та збуту наркотичних та психотропних речовин потенційним покупцям на території м. Лубни та Лубенського району Полтавської області.

Під час невідкладного обшуку, який проведено 04.07.2022 було виявлено та вилучено банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_4 , «Приват Банк» НОМЕР_3 , «Приват Банк» НОМЕР_7 , «Приват Банк» НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_4 .

Згідно протоколу огляду від 04.07.2022 вбачається, що слідчому від АТ КБ «Приватбанк» було надано інформацію по рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , які були надані на оптичному носії інформації СД диску.

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Метою застосування арешту у цьому кримінального провадження є необхідність забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Тому суд приходить до висновку, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на даному етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, суд не вбачає.

Крім того, відповідно до положень ст. 174 КПК України, вказаний вид заходу забезпечення може бути скасований на будь-якій стадії кримінального провадження за умови відсутності у його потребі.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських картках (рахунках) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , УНЗР НОМЕР_10 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_11 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 13.12.2001 року, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та вчинення будь-яких інших правочинів, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали доручити посадовим особам банку АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ № 14360570) з метою негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1