Справа № 950/829/22
Провадження № 1-кс/950/316/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , рух коштів по вказаному рахунку, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів, фото та від фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з карткою, в якому місті були проведені всі операції по картці, копію інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з картки на номером НОМЕР_1 ) а також інформацію про рух коштів в період часу з 03.06.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.06.2022 близько 11 год невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштам у сумі 100000,00 грн належних ОСОБА_5 та 17000,00 грн належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування, було отримано інформацію щодо руху коштів по банківській картці АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 , та було встановлено, що грошові кошти з вказаної карти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за період з 03.06.2022 року, де відбувався переказ грошових коштів, з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_1 , банк одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вказує на те, що відомості отримані від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

03.06.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000058 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття, переказу грошових коштів, фото та відеофіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з карткою, в якому місті були проведені всі операції по картці, копію інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з картки на номером НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів за 03.06.2022.

Строк дії ухвали до 30.11.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП