Справа № 199/6191/22
УХВАЛА

12 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000081 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000081 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір № 332 «Реконструкція напірного колектора від КНС-4» до очисних споруд м. Лозова, Харківської області». Строки виконання робіт за договором на 2021 рік не пізніше 24.12.2021, на 2022 рік не пізніше 24.12.2022. Ціна договору становить 32 359 786,80 грн.

На даний момент роботи виконані не в повному обсязі, але підписано два акти прийому-передачі виконаних робіт на суму 1 425 539 та 1 220 634 грн. Розрахунки згідно актів виконаних робіт проведено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 . Згідно з актами виконаних робіт, прокладено біля 600 метрів трубопроводу.

В ході опрацювання тендерної документації на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано переможцем, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання встановити трубу поліетиленову ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа), діаметром 400 яку виготовив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення обшуку 10.02.2022 шляхом проведення відповідного огляду на території біологічної станції очисних стічних вод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Лозівської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 в місці початку проведення робіт з реконструкції напірного колектору, було встановлено, що на місці проведення робіт улаштовано трубу з маркуванням заводу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПЕ 100 SDR 17, діаметром 400.

Крім того встановлено, що труба яка прокладена в місці проведення огляду виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований у м. Харків.

На даний час отримана інформація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що вони не мали жодних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виробництво продукції проводиться виключно на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та із наданої цим товариством сировини. Тобто фактично Товариство надає послуги із переробки сировини замовника. Від так, весь обсяг виготовленої продукції відвантажується в адресу єдиного замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а вже її реалізацію здійснює вказаний вище замовник, який і формує ціни.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надав інформацію про те, що що вони не мали жодних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та труба поліетиленова ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа), діаметром 400 яку виготовив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 15.09.2021 коштувала 1708,00 грн., а не 2643,33 як вказано в актах прийому передачі виконаних робіт № 1 та 2 за листопад 2021.

На даний момент є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом прокладення більш дешевої труби ніж заявлена в тендерній документації.

Для подальшого розслідування кримінального провадження, підтвердження повноважень власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання інформації про діяльність товариства, вивчення та долучення до матеріалів кримінального провадження статуту товариства, протоколів загальних зборів учасників з призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого призначення відповідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у подальшому проведенні досудового розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Тому з метою отримання копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) 22.08.2022 було надіслано запит до управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відповідь на який отримана інформація, про те що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), перебуває на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_11 , але у наданні її копій відмовлено у зв`язку з відсутністю правових підстав, а саме відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000081 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.09.2022