Справа № 727/4793/22
Провадження № 1-кс/727/1456/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, Невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, підробили документи щодо митного оформлення та товарно-супровідні документи на товар, який 11.03.2022 перевозився через митний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , як гуманітарна допомога, на транспортному засобі марки «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «COEGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Так, 11.03.2022 року з Республіки Румунія в зону діяльності Чернівецької митниці заїхав вантажний автомобіль, водієм якого були подані документи до митного оформлення, а саме декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 11.03.2022р. (додаток до Постанови КМУ №174 від 01.03.22р.) у якій вказано, що у транспортному засобі переміщується товар -«гуманітарна допомога».

Однак, під час здійснення митного контролю співробітниками митниці встановлено, що в товарно-супровідних документах наявне посилання на INVOICE (рахунок) № НОМЕР_3 від 16.12.2021 року, який до митного оформлення водієм не надано. Наявність рахунку вказувало на ознаки «комерційності» в даній операції. Також в поданих товарно-супровідних документах були відсутні будь-які відомості про донора гуманітарної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був зазначений в митній декларації.

За результатами встановлених відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит до донора надання гуманітарної допомоги, який був вказаний в декларації, та згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 (Польща) від 08.04.2022 року встановлено, що вони (церква) ніякого відношення до вищевказаного товару не мають та ніколи не відправляли гуманітарної допомоги на адресу організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 .

В результаті чого за фактом вчинення дій, спрямованих на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 11.03.2022р. (додаток до Постанови КМУ №174 від 01.03.22р.), що містять неправдиві відомості щодо кількості вантажних місць, відправника, продавця, одержувача та вартості товару - у відношенні громадянина Румунії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) (паспорт № НОМЕР_4 ), водія фірми перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Польща) 08.04.2022 року складено протокол про порушення митних правил №0178/40800/22, відповідно до якого тимчасово вилучено футболки з коротким рукавом, трикотажні, чоловічі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (71 вантажне місце) в кількості 17040 шт., майки, трикотажні, чоловічі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (233 вантажне місце) в кількості 83880 шт., майки, трикотажні, жіночі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (26 вантажних місць) в кількості 15840 шт., майки, трикотажні, дитячі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (2 вантажних місця) в кількості 2880 шт., труси, трикотажні, чоловічі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (71 вантажне місце) в кількості 27660 шт., плавки, трикотажні, чоловічі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (4 вантажних місця) в кількості 2880 шт., труси, трикотажні, жіночі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (50 вантажних місць) в кількості 24660 шт., плавки, трикотажні, жіночі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (38 вантажних місць) в кількості 24304 шт., майки, трикотажні, жіночі (довгі), різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (21 вантажне місце) в кількості 11280 шт., нічні сорочки, трикотажні, жіночі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (18 вантажних місць) в кількості 3484 шт., комплекти нічної білизни (халат, сорочка), трикотажні жіночі різних кольорів та розмірів (1 вантажне місце) в кількості 258 комплектів, комплекти нічної білизни (шорти+футболка), трикотажні, жіночі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (8 вантажних місць) в кількості 928 комплектів, труси, трикотажні (бавовна), жіночі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (9 вантажних місць) в кількості 10800 шт., Термобілизна (гольфи), трикотажні, дитячі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 144 шт., термобілизна (лосіни), трикотажні, дитячі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 144 шт., термобілизна (гольфи), трикотажні, жіночі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 144 шт., термобілизна (лосіни), трикотажні, жіночі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 103 шт., термобілизна (гольфи), трикотажні, чоловічі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 90 шт., термобілизна (лосіни), трикотажні, чоловічі, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місця) в кількості 111 шт.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №0178/40800/22 від 08.04.2022 речей, що можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та щодо яких необхідно провести відповідні слідчі та процесуальні дії,а тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 23.05.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000088 від 23.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №0178/40800/22 від 08.04.2022 речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до: футболок з коротким рукавом, трикотажних, чоловічих різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (71 вантажне місце) в кількості 17040 шт., майок трикотажних чоловічих різних кольорів та розмірів іноземного виробництва (233 вантажне місце) в кількості 83880 шт., майок трикотажних жіночих різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (26 вантажних місць) в кількості 15840 шт., майок трикотажних дитячих різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (2 вантажних місця) в кількості 2880 шт., трусів трикотажних чоловічих різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (71 вантажне місце) в кількості 27660 шт., плавок трикотажних чоловічих різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (4 вантажних місця) в кількості 2880 шт., трусів трикотажних жіночих різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (50 вантажних місць) в кількості 24660 шт., плавок трикотажних жіночих різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (38 вантажних місць) в кількості 24304 шт., майок трикотажних жіночих (довгі), різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (21 вантажне місце) в кількості 11280 шт., нічних сорочок трикотажних жіночих різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (18 вантажних місць) в кількості 3484 шт., комплектів нічної білизни (халат, сорочка), трикотажних жіночих різних кольорів та розмірів (1 вантажне місце) в кількості 258 комплектів, комплектів нічної білизни (шорти+футболка) трикотажних, жіночих, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (8 вантажних місць) в кількості 928 комплектів, трусів трикотажних (бавовна), жіночих, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (9 вантажних місць) в кількості 10800 шт., термобілизни (гольфи), трикотажної, дитячої, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 144 шт., термобілизни (лосіни), трикотажної, дитячої, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 144 шт., термобілизни (гольфи), трикотажної, жіночої різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 144 шт., термобілизни (лосіни), трикотажної, жіночої, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 103 шт., термобілизни (гольфи), трикотажної, чоловічої, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місце) в кількості 90 шт., термобілизни (лосіни), трикотажної, чоловічої, різних кольорів та розмірів, іноземного виробництва (1 вантажне місця) в кількості 111 шт., з можливістю вилучення перелічених речей, з можливістю проведення їх огляду та вилучення.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1