Провадження № 1-кс/686/6975/22
05 серпня 2022 року м. Хмельницький
05.08.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 28.06.2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання пасивного доходу на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8 тис.грн. які остання перерахувала на картковий рахунок # НОМЕР_1 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 .
02.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.06.2022 року, перебуваючи за місцем проживання, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в соціальній мережі «Instagram» знайшла допис в одного із відомих блогерів, в якому рекламувалася компанія, яка дає можливість отримати пасивний дохід. Того ж дня, зайшовши на інтернет ресурс вказаної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона вирішила придбати пакет, доступний терміном на 1 рік, який передбачав виконання певних неважких завдань, який коштував 8 000 грн. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється гр. ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8000 грн., як оплату за надання їй доступу до платформи. Однак, через декілька днів стабільної роботи вказаної системи, а саме з 17.07.2022 року вказаний сайт недоступний, а його адміністратори на зв`язок не виходять.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , власником якої являється гр. ОСОБА_6 в період часу з 00.00 год. 18.06.2022 по час
виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється гр. ОСОБА_6 в період часу з 00.00 год. 18.06.2022 по час виконання ухвали.
-Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється гр. ОСОБА_6 в період часу з 00.00 год. 18.06.2022 по час виконання ухвали.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 18.06.2022 по час виконання ухвали.
-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1