С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2354/22
В справі 760/7131/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

21 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенант ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000051, відомості про яке внесено 27.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000051, відомості про яке внесено 27.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-5 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку земельних ділянок, будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення продукції парфумерних та косметичних засобів, якими здійснює торгівлю на території України ТОВ «Арнест-Україна», а саме: «ВІONI», «DEONICA», «DOCKLAND», «INTU», «Picnic», «Sunny Day», «ДИВИДИК», «Прелесть», «Убойная сила», документів щодо реалізації, перевезення, зберігання вказаних парфумерних та косметичних засобів, які підтверджують протиправну діяльність осіб, а також інших речей, в яких міститься інформація щодо продажу товарів, які постачалися з території росіійської федерації до ТОВ «Арнест-Україна».

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку земельних ділянок, будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які фактично використовує ТОВ «Арнест-Україна», слідчий зазначає наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Санта Моторс» () 11.02.2022 здійснили імпорт продукції скрапленого газу з території російської федерації, яка в подальшому використовується, в тому числі за допомогою коштів, отриманих від його реалізації для фінансування тероризму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює діяльність з оптової торгівлі парфумами та косметичними засобами ТОВ «Арнест-Україна» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Кінцевим бенефіціарним власником, вказаного підприємства є громадянка Ізраїлю ОСОБА_5 . Водночас ОСОБА_6 є помічником президента по корпоративним правам російського підприємства АО «Арнест» (ОГРН 798, рф, Ставропольський край, м. Невинномиск), яке займається виробництвом парфумерних та косметичних засобів.

У той же час, інтелектуальна власність щодо торговельних марок парфумерних та косметичних засобів, якими здійснює торгівлю на території України ТОВ «Арнест-Україна», а саме: «ВІONI», «DEONICA», «DOCKLAND», «INTU», «Picnic», «Sunny Day», «ДИВИДИК», «Прелесть», «Убойная сила» належить компанії-резиденту рф ОАО «Компанія Арнест» (ОГРН 135, Ставропольський край, Невинномиск).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що товари, які виготовляються під вказаними торговими марками, які в свою чергу передані компанією-резидентом рф ОАО «Компанія Арнест» до ТОВ «Арнест-Україна» для реалізації на території України знаходяться в складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2.

Фактичним виробником товарів та власниками зазначених торгових марок є підприємства-резиденти рф. Кошти від продажу таких товарів спрямовані на користь резидентів російської федерації та надалі використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

Так, слідством встановлено, що АО «Арнест» та ОАО «Компанія Арнест» щорічно сплачує понад 490 млн. руб. Податків до бюджету країни-агресора.

Відповідно до інформаційної довідки №301907311 від 01.06.2022 право власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить наступним особам, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :00:060:0509 на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Бровари в особі Броварської міської ради Київської області (), складський комплекс на праві приватної власності належить ДП «СК Омега-1 Логістик» (), складський комплекс на праві приватної власності належить ТОВ «Авто Інтернешнл Метрополіс» ().

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться земельні ділянки, будівлі та споруди, які фактично використовуються ТОВ «Арнест-Україна» для реалізації на території України товарів, які в свою чергу передані їм компанією-резидентом рф ОАО «Компанія Арнест».

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-5 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «інших речей, в яких міститься інформація щодо продажу товарів, які постачалися з території російської федерації до ТОВ «Арнест-Україна»».

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині, а також обґрунтування їх доказового значення, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку земельних ділянок, будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення продукції парфумерних та косметичних засобів, якими здійснює торгівлю на території України ТОВ «Арнест-Україна», а саме: «ВІONI», «DEONICA», «DOCKLAND», «INTU», «Picnic», «Sunny Day», «ДИВИДИК», «Прелесть», «Убойная сила», документів щодо реалізації, перевезення, зберігання вказаних парфумерних та косметичних засобів, які підтверджують протиправну діяльність осіб.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1