Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/277/22
Справа № 711/825/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання щодо тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження № 000001347 від 29.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

Встановив:

До слідчого судді Придніпровського районного суду надійшло клопотання у якому зазначено наступне.

В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001347 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ про те, що невстановлені особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою веб-ресурсу «ОЛХ». За результатами опрацювання виявлено, що в діях невстановлених осіб ймовірно вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001347 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.11.2021 постановою прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональної злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , з урахуванням того, що місцем вчинення кримінального правопорушення та місцем перебування більшості свідків у кримінальному провадженні є територія Черкаської області, кримінальне провадження не є особливо складним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування усіх обставин кримінального провадження, визначено підслідність кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 001347 від 29.10.2021 за слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області.
В рамках кримінального провадження слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області на дано доручення працівникам ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
До СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій причетні наступні особи, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілих, а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 .
Так, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001347 від 29.10.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ЗУ «Про Національну поліцію» та до положень ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступну інформацію відносно наступних осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ,
зокрема вказати, чи являєюься вище вказані особи клієнтами банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", якщо так то прошу надати копії юридичних справ клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувалисть під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Окрім того, надати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказаням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів.
Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність, просить у клопотанні надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , чи за дорученням слідчого старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 до інформації, володільцем якої ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання тимчасового доступу по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", котре знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме надати в письмовому та електронному вигляді інформацію відносно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 , зокрема вказати, чи являються вище вказані особи клієнтами банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", якщо так то прошу надати копії юридичних справ клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Окрім того, надати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів
Розгляд клопотання проводити без виклику представників володільця інформації для збереження інформації, яка має слідчий інтерес.
Слідчий у судове засідання не з`явився та надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 000001347 від 29.10.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до статей 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже будь-які процесуальні дії слідчого, прокурора мають чітко бути передбачені нормами кримінально-процесуального законодавства і не суперечити засадам кримінального провадження, передбаченим ст.7 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя вважає, що в матеріалах клопотання відсутні докази щодо необхідності на даний момент в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію відносно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 , з вказанням, чи являються вище вказані особи клієнтами банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", наданням копій юридичних справ клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2021 по теперішній час, наданням руху коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів
За таких обставин, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, з метою забезпечення дотримання засад кримінального провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1