УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 220 004 100 000 15 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на на нерухоме майно, згідно переліку зазначеного у клопотання прокурора, що належить ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» ().

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000015 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що протягом 2020 року службові особи ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» (), який зареєстрований за адресою: Вiнницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26, під час здійснення експортних операцій, а саме продаж олії соняшникової та шроту, пов`язаним особам-нерезидентам «Vilavi Union Enterprises Limited» (Кіпр) та «Vilavi Union Enterprises Limited» (Британські Віргінські Острови), дані операції є контрольованими на підставі п.п. «а» п.п. 39.2.1.1 ст. 39 ПК України та не відповідають принципу «витягнутої руки». Також, за період 2020-2021, службові особи

ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» здійснили відображення в податковій звітності операцій, з придбання зернових культур (насіння соняшникове та насіння ріпаку) у наступних підприємств: ТОВ «Дністрові роси» (код 35194398), ТОВ «Подільський бройлер» (код 32875045), ТОВ «Волинь Край» (код 34712886), ПП «Україна-Агро-2С» (код 36213463), Полонське фермерське господарство «Колос»(код 14149852), Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро» (код 3729871) та ПСП «Агрофірма Нападівська» (код 32292489), в яких в свою чергу встановлена розбіжність між обсягами вирощених зернових культур та їх реалізацією. Дані порушення призвели, до несплати податку на прибуток на загальну суму 18 660 637 грн та заниження податку на додану вартість на загальну суму 10 778 096 грн.

Нерухоме майно, яке знаходиться у власності ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зміна права власності на майно підприємства може призвести до наступного знищення речових доказів, документів та ухилення службових осіб ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» від кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.09.2022 року № 309096553 та даних податкової звітності встановлено, що ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» () в фінансово господарській діяльності використовує нерухоме майно, а саме:

1.нежитлові будівлі, загальною площею 176.7 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-К;

2.нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 24105.3 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-Д;

3.нежитлові будівлі, загальною площею 1257.3 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-Г;

4.нежитлові будівлі, загальною площею 562.7 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-В;

5.нежитлові будівлі, загальною площею 37064 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-Б;

6.нежитлові будівлі, загальною площею 2348.6 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26;

7.нежитлова будівля - насосна станція, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 46.7 кв.м., за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Кармелюка, будинок 10а;

8.насосна станція водозабору з р. Вінничка, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 33.8 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Гладкова, будинок 29А;

9.біофільтри з будівлями накопичувальних ємкостей, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 565.2 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, провулок Сергєєва-Ценського, будинок 22;

10.нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 752 кв. м., за адресою Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 17;

11.земельна ділянка, кадастровий номер :03:012:0231, площа (га): 5.2828 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Д;

12.земельна ділянка, кадастровий номер :03:012:0230, площа (га): 0.8826 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-К;

13.земельна ділянка, кадастровий номер :03:012:0219, площа (га): 2.6327 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Г;

14.земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:012:0207, площа (га): 0.1946 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26;

15.земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:012:0206, площа (га): 0.1169 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-В;

16.земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:012:0205, площа (га): 9.4555 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Б;

17.земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:010:0203, площа (га): 0.1447 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Ж;

18.земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:012:0174, площа (га): 1.0262 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Е.

14.09.2022 старшим детективом першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 винесено постанову про визнання вищевказаного нерухомого майна, що належить ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 720 220 004 100 000 15.

З метою забезпечення збереження речового доказу прокурор просив накласти арешт на нерухоме майно, що належить ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат».

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000015 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, що належить ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», вказуючи підставу для накладення арешту: з метою забезпечення збереження їх як речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Однак зазначених вимог закону прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.

Зокрема, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на нерухоме майно, з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження існування правових підстав для арешту вказаного майна саме з тією метою, яку він привів у клопотанні.

Між тим, жодних даних про те, що нанерухоме майно, що належить ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» може бути накладено арешт з метою забезпечення його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься.
Щодо посилання прокурора про визнання майна речовим доказом на те, що майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, то будь-якого обґрунтування, якими саме можуть бути ці відомості, в зазначеній постанові не приведено.

Окрім того, прокурор звертаючись з вимогою про накладення арешту на майно, що належить ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» не зазначає та не обґрунтовує співмірність майна яке належить арештувати з розміром шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Також, слід зазначити, що визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.
З надах матеріалів вбачається, що накладення арешту нанерухоме майно, що належить ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», за викладених у клопотанні прокурора обставин, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи зазначеного товариства потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Отже сукупність вказаних вище обставин свідчить про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно, згідно переліку зазначеного у клопотання прокурора, що належить ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» (), а саме:

нежитлові будівлі, загальною площею 176.7 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-К;

нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 24105.3 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-Д;

нежитлові будівлі, загальною площею 1257.3 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-Г;

нежитлові будівлі, загальною площею 562.7 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-В;

нежитлові будівлі, загальною площею 37064 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26-Б;

нежитлові будівлі, загальною площею 2348.6 кв. м., за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, будинок 26;

нежитлова будівля - насосна станція, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 46.7 кв.м., за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Кармелюка, будинок 10а;

насосна станція водозабору з р. Вінничка, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 33.8 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Гладкова, будинок 29А;

біофільтри з будівлями накопичувальних ємкостей, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 565.2 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, провулок Сергєєва-Ценського, будинок 22;

нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 752 кв. м., за адресою Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 17;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:012:0231, площа (га): 5.2828 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Д;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:012:0230, площа (га): 0.8826 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-К;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:012:0219, площа (га): 2.6327 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Г;

земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:012:0207, площа (га): 0.1946 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26;

земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:012:0206, площа (га): 0.1169 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-В;

земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:012:0205, площа (га): 9.4555 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Б;

земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:010:0203, площа (га): 0.1447 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Ж;

земельна ділянка, для виробничих потреб, кадастровий номер :03:012:0174, площа (га): 1.0262 за адресою: Вінницька обл.,

м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 26-Е.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошений 27.09.2022.

Слідчий суддя: