02.09.2022 Єдиний унікальний номер 205/1117/22
Провадження № 1-кс/205/1324/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000004 від 10 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000004, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора начальника управління будівництва ОСОБА_5 шляхом проведення відкритої процедури закупівлі укладено договір № 189/08-20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання робіт з реконструкції відділення екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 30 274 052,95 грн., із термінами виконання до 30.12.2021 року, з подальшими внесеннями змін до термінів виконання робіт до 30.12.2022 року та 30.12.2023 року.

Також подальшими слідчими діями, 27.05.2021 року проведено огляд ділянки місцевості розташованої по АДРЕСА_1 , на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у приміщеннях зазначеного медичного закладу.

Так, проведеним оглядом встановлено, що підрядником здійснюються роботи, при цьому більша частина робіт згідно проектної документації не виконано, при цьому, згідно відкритих джерел щодо здійснення оплати за виконані роботи встановлено, що замовником станом на 27.05.2021 року здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму близько 5 млн. грн.

У подальшому встановлено, що станом на серпень 2022 року замовником здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно актів КБ2-В від 13.08.2020 року, 04.02.2021 року, 20.04.2021 року, 25.06.2021 року, на загальну суму 21,5 млн. грн., при цьому візуальним оглядом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прилеглої території виявлено значну кількість не виконаних робіт, а станом на теперішній час роботи взагалі не проводяться.

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт з реконструкції відділення екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 189/08-20 від 13.08.2020 року, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо вартості будівельних матеріалів, виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (завірених належним чином копій) згідно договору № 189/08-20 від 13.08.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір № 189/08-20 від 13.08.2020 із додатками та специфікаціями, довіреності, додаткові угоди, доповнення, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття - передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, договори на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та сертифікатами.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий звернулася до суду з цим клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави, викладені у клопотанні, та просив слідчого суддю задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів.

Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Також прокурором у судовому засіданні доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати вказані докази вчинених кримінальних правопорушень неможливо.

З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання доступу до оригіналів документів підлягає частковому задоволення, крім документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, про нарахування премій, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи на здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виплату заробітної плати, податкові звіти про сплату податків та обов`язкових відрахувань при оплаті заробітної плати за період 2020-2022 рік, оскільки слідчим та прокурором не обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів.

Щодо вилучення оригіналів слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На сьогоднішній день прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для проведення експертиз.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, а саме щодо надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000004 від 10 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000004 від 10 лютого 2021 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000004 від 10 лютого 2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору № 189/08-20 від 13.08.2020 року з додатками та специфікаціями, довіреності, додаткові угоди, доповнення, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття - передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, договори на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та сертифікатами;

- договору з додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними та іншими документами, що підтверджують закупівлю товарів (послуг, продукції, будівельних матеріалів), що закуповувались на виконання вищевказаного договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договору на виконання технічного нагляду (у разі наявності) та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договору на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (надавались послуги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- копії наказів про призначення на посаду, посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2022 рік.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1