УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2022 Справа №607/11293/22

Провадження 1кс/607/3620/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 4001 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 4001 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 4001 КК України.

Встановлено, що 11 вересня 2021 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства « ОСОБА_6 » та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директора ОСОБА_7 , який повідомив, що з 15 січня 2013 року по даний час являється директором та співзасновником Приватного підприємства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань від 20 вересня 2021 року. Як повідомив ОСОБА_7 , у період з 11 грудня 2018 року 14 грудня 2018 року невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого 12 грудня 2018 року у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження № 0003647 від 13 грудня 2018 року за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомими особами, шляхом використання електроннообчислювальної техніки у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01 червня 2020 року у справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 повернуто у володіння та користування підприємству. У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівліпродажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 11 грудня 2018 року рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12 грудня 2018 року №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства ОСОБА_5 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_9 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », така особа не перебувала в трудових відносинах, не обиралася до керівних органів підприємства, не володіла та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2019 року №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12 грудня 2018 року №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Даний наказ є чинним. 29 січня 2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 було скасовано записи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах. З врахуванням тих подій, які були незаконно вчинені державним реєстратором ОСОБА_8 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань і в подальшому скасовані державним реєстратором Міністерства юстиції України, єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15 січня 2013 року і по сьогоднішній день є ОСОБА_11 .

Також в ході проведення допиту ОСОБА_7 повідомив, що в період часу з 11 грудня 2018 року по 29 січня 2019 року, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_1 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_5 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_8 , громадянин ОСОБА_12 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уклав договір банківського обслуговування № 0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства, отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15 січня 2019 року уклав договір позики № 12 відповідно до якого позикодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надає позичальнику ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_12 , який діяв на підставі підробленої довіреності від 13 грудня 2018 року з використанням підробленої печатки підприємства позику в сумі 7000150,00 грн на строк до 21 лютого 2019 року і далі перерахував вказану суму коштів на поточний рахунок невідомого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». 21 грудня 2018 року ОСОБА_12 відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уклав договір банківського обслуговування №0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, а саме:

Статут ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 грудня 2018 року, відповідно до якого власником підприємства є ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_2 виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. від 26 жовтня 2001 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 );

Наказ ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15 грудня 2018 року виданий нібито директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про призначення ОСОБА_12 заступником директора фірми з 15 грудня 2018 року;

Довіреність видана ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_9 від 13 грудня 2018 року та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 відповідно до якої ОСОБА_12 уповноважено бути представником підприємства з усіх питань що стосуються господарської діяльності в т.ч. відкривати рахунки в банках, підписувати договори позики грошових коштів;

Схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого кінцевим бенефіціарним власником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_9 .

Як вказує ОСОБА_7 , після цього ОСОБА_12 заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства. В грудні 2018 січні 2019 ОСОБА_12 знав, що ОСОБА_7 є директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і передбачаючи, що йому не вдасться незаконним чином заволодіти майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в нього виник умисел на створення штучного боргу в розмірі семи мільйонів гривень, внаслідок чого за допомогою суду звернути стягнення на майно ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15 січня 2019 року ОСОБА_12 з використанням підробленої печатки підприємства уклав від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір позики на суму 7000150,00 грн (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яка а даний час перейменована і має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Також, в ході допиту ОСОБА_7 повідомив, що в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року, вже в той час, коли відбулися всі засідання комісії з розгляду скарг в сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України і скаргу ОСОБА_5 на незаконні дії державного реєстратора ОСОБА_8 було задоволено, про що знав ОСОБА_12 , то з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на поточний рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який був відкритий ОСОБА_12 , було перераховано 7000150,00 грн різними платежами. Водночас вказані 7000150,00 грн з допомогою системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було перераховано на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за придбання невідомих майнових прав. Про такі шахрайські дії, як вказує ОСОБА_7 , йому директору ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 березня 2019 року в справі № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_14 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про стягнення боргу, де ОСОБА_12 вже був в якості адвоката представником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором позики на 7000150,00 грн

Зі слів ОСОБА_5 , жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_12 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а такої посади «заступник директора» штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.

В ході проведення досудового розслідування отримано також інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (№ НОМЕР_6 , який був відкритий 17 січня 2019 року) на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_7 , який був відкритий 21 грудня 2018 року) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (№ НОМЕР_8 , відкритий 21 червня 2018 року), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Окрім цього встановлено інформацію про те, що до рахунків № НОМЕР_6 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 17 січня 2019 року; № НОМЕР_7 , який відкрито для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21 грудня 2018 року; №2572, який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 21 червня 2018 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було підключено Тарифний план « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також отримано доступ до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за допомогою якої можливо, зокрема, дистанційно здійснювати перерахунок коштів.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про IPадреси з яких здійснювали входи до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », встановлено, що використовувалися наступні IPадреси: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 .

Зокрема, встановлено, що IPадреси: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 належать до діапазону ІРадрес ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи те, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які здійснювали перерахунок коштів з рахунків ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , слідчий просила клопотання задоволити.
Начальник відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, у якій клопотання підтримала та просила розглянути за її відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 4001 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001274 від 11 вересня 2021 року; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_15 від 20 вересня 2021 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27 жовтня 2021 року; копією заяви про підключення до Тарифного пакету від 17 січня 2019 року; копією заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 23 січня 2019 року; копією заяви про підключення до Тарифного пакету від 21 грудня 2018 року; копією заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 04 січня 2019 року; копією заяви про підключення до Тарифного пакету від 21 червня 2018 року; заяви про відкриття поточного рахунку до Договору банківського обслуговування; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28 липня 2022 року; описом речей і документів, які були вилучені від 28 липня 2022 року; протоколом огляду від 28 липня 2022 року; рапортом старшого інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_16 від 03 серпня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 4001 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 дозвіл на проведення тимчасового доступу до:

документів, де міститься інформація про те, хто саме (фізична чи юридична особа) та з якого часу є реєстратором, власником (користувачем) ІРадрес: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 (завірені копії договорів (контактні дані осіб з якими укладено договори), складених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із цими абонентами та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копій паспорту та ІПН);

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із IPадресою НОМЕР_18 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_18 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
29.01.2019 10:06:07
29.01.2019 10:10:33
29.01.2019 10:10:34
29.01.2019 10:10:36
29.01.2019 10:10:38

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_17 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_17 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
23.01.2019 17:41:07

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_12 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_12 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входуДата та час входу
12.02.2019 15:05:0512.02.2019 15:56:56
12.02.2019 15:05:5812.02.2019 15:57:00
12.02.2019 15:06:0112.02.2019 15:59:01
12.02.2019 15:06:0412.02.2019 16:02:41
12.02.2019 15:36:5212.02.2019 16:02:44
12.02.2019 15:37:2412.02.2019 16:02:47
12.02.2019 15:37:2712.02.2019 16:03:07
12.02.2019 15:37:3012.02.2019 16:03:08
12.02.2019 15:37:5312.02.2019 16:03:11
12.02.2019 15:37:5612.02.2019 16:03:14
12.02.2019 15:38:0012.02.2019 16:04:18
12.02.2019 15:38:2012.02.2019 16:04:51
12.02.2019 15:38:2312.02.2019 16:04:52
12.02.2019 15:38:2512.02.2019 16:04:54
12.02.2019 15:39:0112.02.2019 16:04:58
12.02.2019 15:39:3512.02.2019 16:06:20
12.02.2019 15:39:3612.02.2019 16:06:23
12.02.2019 15:39:3912.02.2019 16:06:25
12.02.2019 15:39:4112.02.2019 16:12:51
12.02.2019 15:40:4212.02.2019 16:15:22
12.02.2019 15:41:2012.02.2019 16:17:42
12.02.2019 15:41:2112.02.2019 16:18:54
12.02.2019 15:41:3812.02.2019 16:18:55
12.02.2019 15:41:5012.02.2019 16:18:59
12.02.2019 15:42:0912.02.2019 16:19:02
12.02.2019 15:42:1212.02.2019 16:19:24
12.02.2019 15:42:1512.02.2019 16:19:25
12.02.2019 15:56:4712.02.2019 16:19:27
12.02.2019 15:56:4812.02.2019 16:19:31

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_20 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_20 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
05.02.2019 16:21:33
05.02.2019 16:23:08
05.02.2019 16:23:11
05.02.2019 16:23:14
05.02.2019 16:23:58
05.02.2019 16:23:59
05.02.2019 16:24:01
05.02.2019 16:24:04
05.02.2019 16:24:51
05.02.2019 16:24:52
05.02.2019 16:24:54
05.02.2019 16:24:57
05.02.2019 16:25:29
05.02.2019 16:25:30
05.02.2019 16:25:33
05.02.2019 16:25:36
05.02.2019 16:26:16
05.02.2019 16:26:19
05.02.2019 16:26:47
05.02.2019 16:27:16
05.02.2019 16:27:23
05.02.2019 16:27:26

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_13 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_13 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
13.02.2019 10:25:34
13.02.2019 10:26:33
13.02.2019 10:28:01
13.02.2019 10:28:38
13.02.2019 10:28:39
13.02.2019 10:28:42
13.02.2019 10:28:46

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_21 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_21 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
05.02.2019 16:51:00
05.02.2019 16:51:08
05.02.2019 16:51:10

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_14 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_14 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
13.02.2019 11:38:06
13.02.2019 13:06:23
13.02.2019 13:06:24
13.02.2019 13:06:25
13.02.2019 13:06:26
13.02.2019 13:06:28
13.02.2019 13:06:29
13.02.2019 13:07:52
13.02.2019 13:09:57
13.02.2019 13:09:58
13.02.2019 13:09:59
13.02.2019 13:10:01
13.02.2019 13:10:02
13.02.2019 13:10:48
13.02.2019 13:11:47
13.02.2019 13:11:48
13.02.2019 13:11:49
13.02.2019 13:11:50

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_15 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_15 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
13.02.2019 14:35:08
13.02.2019 14:36:00
13.02.2019 14:36:01
13.02.2019 14:36:04
13.02.2019 14:36:06
13.02.2019 14:36:45
13.02.2019 14:37:23
13.02.2019 14:37:25
13.02.2019 14:37:27
13.02.2019 14:38:08

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_23 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_23 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
18.02.2019 15:54:08
18.02.2019 15:55:12
18.02.2019 15:55:13
18.02.2019 15:55:16
18.02.2019 15:55:21
18.02.2019 15:57:22
18.02.2019 15:57:23
18.02.2019 15:57:27
18.02.2019 15:57:29
18.02.2019 15:58:13
18.02.2019 15:58:14
18.02.2019 15:58:18
18.02.2019 15:58:22
18.02.2019 16:12:51

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_22 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_22 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
20.02.2019 14:46:41
20.02.2019 14:48:41
20.02.2019 14:48:49
20.02.2019 14:49:02

інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IPадресою НОМЕР_16 , які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІРадреси: НОМЕР_16 за наступними даними входу у мережу:

Дата та час входу
01.03.2019 7:52:08

які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1