№ 336/3407/22
н/п 1-кс/336/475/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю помічника судді, який виконує обов`язки секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 24.06.2022 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 23.06.2022, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом оману заволоділа грошовими коштами що належать заявниці у розмірі 37 000 гривень, які вона перевела на банківську карту НОМЕР_1 .

Заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та була зареєстрована під № 9978 від 24.06.2022.

ОСОБА_5 визнано потерпілою та допитано в цьому процесуальному статусі. При допиті ОСОБА_5 пояснила, що 23.06.2022 близько 15:00 знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , вона отримала вхідний дзвінок на свій мобільний телефон з невідомого їй раніше номеру НОМЕР_2 , де у телефонній розмові невідомий їй чоловік пояснив що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та що для збереження своїх коштів якими намагаються заволодіти шахраї заявниці, необхідно перевести власні кошти на рахунок співробітника банку, після чого назвав номер карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти НОМЕР_1 . Потерпіла перерахувала з універсальної карти грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, та ще двома переводами перерахувала 9000 гривень та 10 000 гривень. В подальшому потерпіла направилась до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , де зняла грошові кошти та за вказівкою невідомої особи, для збереження грошових коштів поповнила свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 на суму 8000 гривень, після чого потерпілою було перевірено рахунок мобільного телефону та виявлено відсутність грошових коштів.

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер .
Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як слідує із доданих до клопотання матеріалів, 24.06.2022 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 23.06.2022року, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом оману заволоділа грошовими коштами що належать заявниці у розмірі 37000 гривень, які вона перевела на банківську карту НОМЕР_1 .

24.06.2022 від потерпілої надійшла заява про вчинення кримінальне правопорушення та в цей же день відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови від 24.06.2022 визначено групу дізнавачів у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Отже, наразі органом досудового розслідування встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного злочину.
Як передбачає ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, викладені у клопотанні доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів з банківської грошових коштів з банківської картки АКЦЕНТ - ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , з 23.06.2022 до 28.07.2022 з уточненням анкетних даних особи, на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , код банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 28 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1