Справа № 569/3796/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_6 , ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фактична адреса: АДРЕСА_7 ), ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) адреса: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_14 , ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_15 , ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_15 , ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_10 , ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_10 , та інші під час здійснення експортно-імпортних операцій з приводу ввезення в Україну та розмитнення транспортних засобів, які здійснюються через ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи своїми повноваженнями, подають завідомо неправдиві відомості щодо фактичної митної вартості даних товарів, покупців, отримувачів та відправників внаслідок чого підприємства-імпортери ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам отримують неправомірну вигоду для себе та інших осіб.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.364-1 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які перебувають в Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), та які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по наступних розрахункових рахунках відкритих наступними юридичними особами за період часу з 01.01.2019 по даний час:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ): НОМЕР_22 ;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ): НОМЕР_23 та НОМЕР_24 .
Слідчий в клопотанні вказав, що вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факти незаконної діяльності вищевказаних юридичних осіб. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000053 від 29.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по наступних розрахункових рахунках відкритих наступними юридичними особами за період часу з 01.01.2019 по даний час:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ): НОМЕР_22 ;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ): НОМЕР_23 та НОМЕР_24 .
Для зручності оцінки доказів, зобов`язати Філію - Рівненське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА