Провадження № 1-кс/686/8174/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000515 від 08.07.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 року старший дізнавач сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6300 грн., які були перераховані останнім 07.07.2022, в 11:55:11 год., через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS210786, який розташований в АДРЕСА_3 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , внаслідок чого завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Кримінальне провадження № 0000515 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.07.2022 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_5 та з наданої ним квитанції банку встановлено, що 07.07.2022, в 11:55:11 год., через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS210786, який розташований в АДРЕСА_3 , грошові кошти в сумі 6300 грн. в якості оплати за доставку товару було перераховано потерпілим на картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 .

Дізнавач зазначив,що з метою встановлення місця знаходження підозрюваної особи, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів в сумі 6300 грн., які 07.07.2022, в 11:55:11 год. перераховано через термінал самообслуговування TS210786 ( АДРЕСА_3 ) на картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , та подальший рух вказаних коштів в період 11:50 год. 07.07.2022 по 00:00 год. 01.08.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

У силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Разом із цим, у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів містять інформацію про перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , та подальший рух вказаних коштів в період 11:50 год. 07.07.2022 по 00:00 год. 01.08.2022, однак, номер банківського рахунку дізнавач зазначив некоректно, що не дозволяє його ідентифікувати.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до інформації про перерахунок грошових коштів в сумі 6300 грн., які 07.07.2022, в 11:55:11 год. перераховано через термінал самообслуговування TS210786.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять інформацію про перерахунок грошових коштів в сумі 6300 грн., які 07.07.2022, в 11:55:11 год. ОСОБА_5 ідентифікований як клієнт банку перерахував через термінал самообслуговування TS210786 ( АДРЕСА_3 ).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 12 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1