Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6994/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000004, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням, в ході аналізу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами відкритих торгів укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт футбольного поля в ЗЗСО № 262, вартістю 2 574 734 грн. з ПДВ, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) на капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ЗДО № 775 вартістю 3 122 914 грн. з ПДВ, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) на капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО № 556, вартістю 4 858 749 грн. з ПДВ., строк виконання вказаних зобов`язань становить 31.12.2021.
Згідно даних з Єдиного реєстру судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фігурують у кримінальному провадженні №0000368 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами та виведення їх в тіньовий сектор економіки шляхом залучення субпідрядних підприємств з ознаками фіктивності та транзитності.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства, які були єдиними їх конкурентами при вищевказаних відкритих торгах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », являються пов`язаними особами, зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювали вхід до аукціонів публічних закупівель з однієї IP-адреси.
Відповідно до аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_9 №070-5-13/59 від 29.11.2017 встановлено пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині фактів завищення вартості робіт, дискримінаційних тендерних вимог, порушень термінів оприлюднення договорів в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », невідповідності умов договорів вказаних учасників тендерним вимогам та інші порушення.
Крім того, згідно до даних з Єдиного реєстру судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фігурує у кримінальному провадженні №0000355 від 08.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, як підприємство, яке входить до групи підприємств транзитно- конвертаційної спрямованості, направленої на розкрадання державних коштів.
За таких обставин є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у попередній змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо вчинили дії, направлені на забезпечення перемоги вказаними товариствами у відкритих торгах, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, шляхом розтрати бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт футбольного поля в ЗЗСО № 262, капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ЗДО № 775, капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО № 556.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в яких відображено обставини, які мають значення для кримінального провадження, а саме до:
- документів щодо проведених господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якими є: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні; ліцензії, довідки, дозволи, акредитації, сертифікати якості (відповідності) на виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів;
- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), наказів про призначення/звільнення директорів, головного бухгалтера, їх посадових інструкцій за період 2017-2022 років.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, оскільки лише шляхом отримання тимчасового доступу до них можливе встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, вказані документи необхідні також для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, з метою подальшого встановлення дійсних підписантів зазначених вище документів та зібрання доказової бази.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього копіями матеріалів кримінального провадження.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання слідчим та прокурорам тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів щодо проведених господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якими є: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні; ліцензії, довідки, дозволи, акредитації, сертифікати якості (відповідності) на виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів;
- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), наказів про призначення/звільнення директорів, головного бухгалтера, їх посадових інструкцій за період 2017-2022 років,
з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 24.09.2022.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1