Справа № 671/1503/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 жовтня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000180 від 07 жовтня 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Волочиського районного суду Хмельницької області суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000180 від 07 жовтня 2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)), а саме на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.10.2022 близько 13 год. на абонентський номер яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході бесіди шляхом обману, під приводом заміни паролю банківської картки, дізналась реквізити банківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізити якої останній повідомив самостійно. В такий спосіб невідома особа заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6518 грн.
За даним фактом 07.07.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.10.2022 близько 13 год. на абонентський номер останнього зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка у ході розмови представилась як працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході бесіди невідома особа, попросила назвати ОСОБА_5 номер його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які був встановлений кредитний ліміт, для того щоб пройти авторизацію чи дійсно саме ОСОБА_5 належить вказана банківська карта і чи саме він нею користується, при цьому особа, яка зателефонувала до потерпілого ОСОБА_5 , володіла інформацією щодо останньої транзакції по банківській картці. Крім того, в ході бесіди невідома особа також попросила ОСОБА_5 назвати термін дії карти та CVV-код. Відповідно на прохання псевдо працівника банку потерпілий ОСОБА_5 повідомив реквізити власної банківської карти, а саме її номер № НОМЕР_3 , термін її дії та CVV-код.
В подальшому через деякий час після завершення розмови із невідомою особою, коли потерпілий ОСОБА_5 вирішив перевірити баланс карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то виявив що з його рахунку двома платежами в сумі 1500 грн. та 4999 грн. було списано кошти. Потерпілий ОСОБА_5 вирішив зателефонувати повторно на номер НОМЕР_2 , для того щоб з`ясувати причини списання коштів, однак потерпілого повідомили, що кошти протягом певного часу повернуться назад і сталась технічна помилка під час їх списання. Коли коштів повернуто не було, то потерпілий ОСОБА_5 розуміючи що його ошукали, вирішив звернутись до поліції із заявою щодо вчинення шахрайства.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 розмовляв по телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа його коштами з банківської карти, за абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер.
В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати іншим шляхом дану інформацію не представляється можливим.
Дізнавач на розгляд не з`явився, подав заяву про розгля справи без його участі, клопотання підтримав.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000180 від 07 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 05.10.2022 близько 13 год. на абонентський номер яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході бесіди шляхом обману, під приводом заміни паролю банківської картки, дізналась реквізити банківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізити якої останній повідомив самостійно. В такий спосіб невідома особа заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6518 грн.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 контактний телефон НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), зокрема:
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 07 жовтня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) випискою по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 5) фотокопією банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 6) копією сервісу визначення банку за номером картки.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: ( АДРЕСА_1 контактний телефон НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
В той же час, слідчий суддя не вправі надавати дозвіл на доступ до інформації, яка відсутня на дату винесення рішення, а тому, період доступу до речей і документів обмежений датою ухвалення судового рішення.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію:
- роздруківки, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 до 14.10.2022, з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 до 14.10.2022, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Строк дії ухвали визначити до 11.11.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cуддя