Справа № 401/941/22;
Провадження № 1-кс/401/115/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

- слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.04.2022 внесено до ЄРДР за № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання тимчасового доступу до інформації, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені слідчим у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються з: номер банківської картки № №НОМЕР_1 , а саме: дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 14.04.2022 по 28.04.2022; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку черезінтернет-банкінг14.04.2022 по 28.04.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо); місце зняття коштів в період з 14.04.2022 по 28.04.2022; фотокартки осіб, що знімали готівку з 14.04.2022 по 28.04.2022; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 14.04.2022 по 28.04.2022; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 14.04.2022 по 28.04.2022; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 14.04.2022 по 28.04.2022; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 14.04.2022 по 28.04.2022; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 14.04.2022 по 28.04.2022; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 14.04.2022 по 28.04.2022.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 17.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
До ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 14.04.2022, невідома особа, за допомогою маркетплейсу "Обйава" та мобільного мессенджера "Вайбер", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 тис. грн. належними заявниці чим спричинила її матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 14.04.2022, близько 10.00 год. на сайті оголошень «Обйава» вона знайшла пропозицію продажі цуценят собаки породи «Шпіц». У вказаному оголошенні було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . У месенджері «Вайбер» потерпіла написала повідомлення на вказаний номер. Після чого домовилася про умови продажі, а саме передплата в розмірі 4 тис. грн. та доставка цуценяти собаки породи «Шпіц» їй кур`єром до будинку. В подальшому ОСОБА_4 з власної картки № НОМЕР_3 перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 4 тис. грн. Кур`єр із цуценям собаки породи «Шпіц» мав прибути 16.04.2022 о 19.40 год. 16.04.2022 після 20.00 продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки потерпілої.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки №НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 14.04.2022 по 28.04.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів (інформації), з наведених у ньому підстав.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000207 від 17.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.04.2022 внесено до ЄРДР за № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № №НОМЕР_1 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 14.04.2022 по 28.04.2022;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку черезінтернет-банкінг14.04.2022 по 28.04.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 14.04.2022 по 28.04.2022;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 14.04.2022 по 28.04.2022;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 14.04.2022 по 28.04.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 14.04.2022 по 28.04.2022;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 14.04.2022 по 28.04.2022;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 14.04.2022 по 28.04.2022;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 14.04.2022 по 28.04.2022;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 14.04.2022 по 28.04.2022.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати доступ слідчому до вказаної інформації у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1

29 квітня 2022 р.