Справа №463/4771/22
Провадження №1-кс/463/3528/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального Керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження№ 0000023 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доінформації і документів, а саме: договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Первинних документів (видаткових накладних, актів приймання-пердачі, товарно-транспортних накладних, тощо) до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Обороно-сальдових відомостей та карток рахунків до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Договорів оренди складських приміщень, які діяли в період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Паспортів якості товару, в тому числі бітуму нафтового дорожнього БНД 60/90, від заводу виробника, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувано/надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час придбання товарів. Заявок на відвантаження товару, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та транспортувало залізницею. Довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Калібрувальних паспортів на автоцистерни, які транспортували товарно-матеріальні цінності, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Залізничних накладних станції вантажовідправника товару, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Договорів з транспортними організаціями, які діяли у період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Прейскуранту цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який діяв у період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та прейскурант цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Рахунків на оплату, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Актів звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Договрів про трансопртування залізничним сполученням, укладеним в період за період з 01.01.2016 по 31.12.2021. Облікової політики підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була чинна у період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Фінансової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формами 1 баланс та форма 2 звіт про фінансові результати за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Довідок про відкриття/закриття рахунків, відкритих в банківських установах/казначейській службі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 відповідно до договрів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з квитанціями за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Податкових декларацій по ПДВ та по Податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 з додатками. Штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був чинний в період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Положення про преміювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке діяло в період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких встановлено розмір надбавок працівникам за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Особових рахунків/карток (за формою П-6 або П-54/П-54-А)/ грошових атестатів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в яких відображено нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Податкового розрахунку за формою 1ДФ з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Банківських виписок (платіжні доручення), в яких відображено сплату ПДФО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Банківських виписок (платіжні доручення), в яких відображено сплату військового збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016. Установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Документах, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльностідержавного підприємства, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якезнаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження№ 0000023 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні № 0000023 від 01.04.2020 фактом того, що протягом 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання неправомірної вигоди увійшли у змову зі службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності в тому числі НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та іншими, так при розмитненні бітуму дорожнього (УКТЕЗЕД ), розмитнювали його під видом суміші бітумної (УКТЕЗЕД ), чим створили передумови для ухилення від сплати мита на товари, що ввозяться на митну територію України, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_26 проведена планова виїзна документальна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з питань достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, а також дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та з питання правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 31.12.2018, за результатами якої складено акт від 22.04.2019 № 14/11- 28-14-12/20641422 (далі - акт перевірки).

Перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » впродовж 2016-2018 років здійснювало взаємовідносини щодо придбання товарів (фракція газойлево-гудронова, мазут, бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на загальну суму 49761516 грн., в тому числі по контрагентах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (в листопаді 2016 року) на загальну суму 715710,60 грн., у т.ч. ПДВ 119285,10 грн.;. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (грудень 2016 року-червень 2017 року) на загальну суму 8458678,26 грн., у т.ч. ПДВ 1409779,71 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (липень - серпень 2018 року) на загальну суму 3655162,86 грн., у т.ч. ПДВ 609193,81 грн. (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (грудень 2016 року - грудень 2017 року) на загальну суму 4249842,48 грн., у т.ч. ПДВ 708307,08 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (липень - листопад 2018 року) на загальну суму 3737338,02 грн., у т.ч. ПДВ 622889,67 гри.;

ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (квітень 2017 року - грудень 2018 року) на загальну суму 12693232,26 грн., у т.ч. ПДВ 2115538,71 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (червень - грудень 2018 року) на загальну суму 11200061,58 грн., у т.ч. ПДВ 1866676,93 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (грудень 2018 року) на загальну суму 5051488,26 грн., у т.ч. ПДВ 841914,71 грн.

Зміст укладених з постачальниками договорів, перелік видаткових та податкових накладних, платіжних доручень та наданих до перевірки товарно-транспортних накладних, відображення в бухгалтерському обліку наведено в акті перевірки та додатках до акту.

Під час перевірки встановлено, що зазначені постачальники не мали можливості виконати умови складених договорів на поставку ПММ та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в зв`язку з тим, що згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних відсутнє придбання у ланцюгу постачання (3-4 ланцюг) інших контрагентів-постачальників ідентичного товару, що був реалізований на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а також відсутні необхідні трудові ресурси, основні фонди, виробничі потужності, транспортні засоби (детальна інформація наведено в акті перевірки, додатку до акту).

В ході проведення перевірки платником надано сертифікати, які не відповідають ідентифікації товаровиробника продукції, що не дає можливості визначити походження такої продукції,

В акті перевірки визначено, що в наданих товарно - транспортних накладних (далі - ТТН) відсутня інформація щодо супровідних документів на вантаж, згідно з наданих ТТН вказано перевізників без зазначення коду, шо унеможливлює проведення аналізу можливості здійснення фінансово-господарської діяльності перевізниками, наявності у них відповідних транспортних засобів, тощо щодо реальності факту здійснення таких перевезень.

В ході проведення перевірки було надано товарно-транспортні накладні складені між ТОВ фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », в яких не вказано пункт навантаження, час виїзду та час прибуття товару.

Встановлено, що в ТТН, що надані по взаємовідносинах з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », юридичні адреси підприємств, зазначених в графі „Замовник та „Вантажовідправник не співпадають з адресами в графі „Пункт навантаження,' що не дає змогу ідентифікували точне міеце навантаження товару. У вказаних СГ відсутні власні складські приміщення (не декларують наявність основних засобів), а також відсутнє отримання послуг оренди складських приміщень або зберігання ПММ, в т.ч. за зазначеними адресами (згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних).

За результатами аналізу баз даних ДФС по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » встановлено відсутність достатньої кількості працівників, основних засобів, необхідних, складських приміщень, а також відсутність придбання сторонніх послуг, придбання супутніх товарів (послуг), необхідних для ведення господарської діяльності, придбання послуг по оренді складських приміщень, транспортних засобів, навантажувально- розвантажувальних робіт, та інше.

Крім того, згідно з інформацією баз ДФС встановлено наступне.

Фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за 2016 рік до контролюючого органу не подано.

Остання декларація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з ПДВ подана за вересень 2017 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м за 2018 рік до контролюючого органу не подано.

ПП « ОСОБА_6 » фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м за 2018 рік, в якому здійснювались взаємовідносини, до контролюючого органу не подано.

ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м за 2018 рік, в якому здійснювались взаємовідносини, до контролюючого органу не подано.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м за 2018 рік, в якому здійснювались взаємовідносини, до контролюючого органу не подано.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » фінансовий звіт за ф-ім, ф-2м за 2018 рік, в якому здійснювались взаємовідносини, до контролюючого органу не подано.

При цьому, вставноено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за червень 2017 року мав фінансово-господарські взаємовідносини з укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та зарестрував податкові накладні з номенклатурою Бітум нафтовийдорожній вязкий БНД 60/90.

У зазначеному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експртизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_40 (вих. ДБР 10-5-01-01-1690 від 24.01.2022). Відповідно виникла необхідність у встановлені відомостей, які містяться у вказаних документах. Так вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, та такі мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Вилучення зазначенних документів має доказове значення у кримінальному провадженні, обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, під час проведення експертиз та з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його та прокурора відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно положень ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З аналізу вказаних положень вбачається, що слідчий, дізнавач та прокурор зобов`язані самостійно обстоювати їх позицію, щодо необхідності надання доступу до необхідних речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Крім того, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Органом досудового розслідування порушується питання про надання дозволу на вилучення вищевказаної інформації та документів в копіях та вказані відомості будуть використані виключно для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Черкасах) ТУ ДБР місті Києві ОСОБА_7 ; старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_8 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_9 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_10 ; старшому слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_11 ; старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 ; старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_13 ; слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_14 ; старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 ; слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів (їх виїмку):

- Договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-Первинних документів (видаткових накладних, актів приймання-пердачі, товарно-транспортних накладних, тощо) до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-Обороно-сальдових відомостей та карток рахунків до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-Договорів оренди складських приміщень, які діяли в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Паспортів якості товару, в тому числі бітуму нафтового дорожнього БНД 60/90, від заводу виробника, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувано/надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час придбання товарів;

-Заявок на відвантаження товару, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та транспортувало залізницею;

-Довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Калібрувальних паспортів на автоцистерни, які транспортували товарно-матеріальні цінності, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Залізничних накладних станції вантажовідправника товару, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Договорів з транспортними організаціями, які діяли у період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

-Прейскуранту цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який діяв у період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та прейскурант цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Рахунків на оплату, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Актів звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Договрів про трансопртування залізничним сполученням, укладеним в період за період з 01.01.2016 по 31.12.2021;

-Облікової політики підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була чинна у період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Фінансової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формами 1 баланс та форма 2 звіт про фінансові результати за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Довідок про відкриття/закриття рахунків, відкритих в банківських установах/казначейській службі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 відповідно до договрів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-Податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з квитанціями за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Податкових декларацій по ПДВ та по Податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 з додатками.

-Штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був чинний в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Положення про преміювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке діяло в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких встановлено розмір надбавок працівникам за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Особових рахунків/карток (за формою П-6 або П-54/П-54-А)/ грошових атестатів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Розрахунково-платіжних відомостейза період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в яких відображено нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-Податкового розрахунку за формою 1ДФ з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Банківських виписок (платіжні доручення), в яких відображено сплату ПДФО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Банківських виписок (платіжні доручення), в яких відображено сплату військового збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016.

-Установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Документах, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльностідержавного підприємства, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якезнаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1