"25" липня 2022 р. Справа № 363/2017/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000779, розпочатому 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самедо банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та ідентифікаційних номерів, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 01.03.2022 по 20.07.2022, а також належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, видано банківську картку за № НОМЕР_1 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду 25.07.2022 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового слідства розслідуються обставини, за яких ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, в період часу з 12.06.2022 по 26.06.2022 року, зловживаючи довірою, увівши в оману ОСОБА_4 шляхом повідомлення останній неправдивої інформації, заволоділа коштами потерпілої на загальну суму 47500 гривень.

В подальшому до органу досудового розслідування надійшли аналогічні заяви 31 мешканця Вишгородського району Київської області щодо заволодіння ОСОБА_3 їх коштами, перерахованими на картковий рахунок (картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належний ОСОБА_3 .

Відомості за даним фактом 15.07.20221 року внесено до ЄРДР за №0000779 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.07.2022 року, протоколами прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, заявою від 15.07.2022 року, копією паспорту ОСОБА_3 , даними переписки через додаток «Viber», квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перерахунку коштів 22.06.2022 року, даними протоколів допиту потерпілих, пред`явлення особи для впізнання,

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та ідентифікаційних номерів, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 01.03.2022 по 20.07.2022, а також належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, видано банківську картку за № НОМЕР_1 .

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в на здійснення тимчасового доступу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя