Справа № 214/3405/22
1-кс/214/561/22
У Х В А Л А
Іменем України
25 липня 2022 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000508 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2022 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Дзінавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 10 квітня 2022 року у денний та вечірній час доби невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди у вигляді матеріального збитку у розмірі 75000 грн.

12.04.2022 відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000508 за попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 10.04.2022 приблизно о 13.48 год. останньому зателефонувала невстановлена особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 , представилась співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати код, який вона надіслала на абонентський номер телефону потерпілого НОМЕР_2 , після повідомлення вказаній особі зазначеного коду, ОСОБА_5 одразу видалив смс - повідомлення із ним. В подальшому, коли потерпілий побажав скористатися своєю карткою для розрахунку за товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співробітники магазину йому повідомили, що на його банківському рахунку відсутні грошові кошти для оплати товару, після чого останній прибув до відділення Банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що з його карткового рахунку, прив`язаного до картки № НОМЕР_3 , 10 квітня 2022 невстановленою особою переведено в готівку грошові кошти в сумі 75000 грн.

В ході досудового розслідування на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів від 05 травня 2022 року, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем вилучено лазерний СD-R диск з інформацією про банківський рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 .

Згідно протоколу огляду предмету від 12.05.2022 лазерного СD-R диску з інформацією про банківський рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 10 квітня 2022 року в період часу з 16.35 год. по 23.01 год. здійснено зняття коштів та розрахунок вказаною картою на загальну суму приблизно 75 000, 00 грн. в тому числі : 10 квітня 2022 о 16.28 годині у терміналі № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено зняття готівкових коштів у сумі 10 400 гривень; 10 квітня 2022 року о 19.48 годині у банкоматі №9847, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено зняття готівкових коштів у сумі 2600 гривень.

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій з використанням зазначеної вище картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 10 квітня 2022 року з наданням фото-та (або) відео фіксування зазначених операцій.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Як вбачається з клопотання дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 10 квітня 2022 року, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації, а саме: фото- та відеоматеріали з терміналу №0102, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснення банківських операцій з використанням картки № НОМЕР_3 від 10 квітня 2022 року, фото- та відеоматеріали з терміналу №9847, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснення банківських операцій з використанням картки № НОМЕР_3 від 10 квітня 2022 року, ууу випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що мало місце 10 квітня 2022 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000508 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 10 квітня 2022 року, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- фото- та відеоматеріали з терміналу №0102, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснення банківських операцій з використанням картки № НОМЕР_3 від 10 квітня 2022 року,

- фото- та відеоматеріали з терміналу №9847, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснення банківських операцій з використанням картки № НОМЕР_3 від 10 квітня 2022 року,

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що мало місце 10 квітня 2022 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчийсуддя ОСОБА_1